Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Александра Иванова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Обвинение полагало, что Житкович (https://t.me/SPbGS/11286) с 23.08.2017 по 03.12.2018 создал ОПГ, куда помимо него вошли иные лица, в том числе Иванов, для хищения бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству образования и науки РФ в лице ФГБОУВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Так, 23.08.2017 между «ВОЕНМЕХ» и ООО «ГК «СТК» в лице Житковича заключен государственный контракт на строительство объекта «Учебно-лабораторный корпус, 2-я очередь» по адресу: г. СПб, ул. 1-я Красноармейская, д.13, лит. В, с целью окончания строительства объекта с последующим вводом его в эксплуатацию. Цена контракта составляла 381 101 870 рублей. 24.08.2017 Житкович принял у заказчика земельный участок по вышеуказанному адресу и приступил к исполнению контракта, а также привлек в качестве субподрядчика ООО «СК Петроград». В дальнейшем ООО «ГК «СТК», ООО «СК Петроград» и иными аффилированными с ними организациями производились работы на объекте, однако ввиду отсутствия у подрядных организаций достаточного количества сотрудников, а также отсутствия необходимых финансовых ресурсов, произошло отставание фактического темпа работ от календарного плана выполнения работ. С 27.07.2018 по 03.12.2018 Иванов, используя свои должностные полномочия как помощника проректора по экономике и развитию ФГБОУВО «ВОЕНМЕХ», совместно с иными лицами, подписал акт приемки-сдачи фактически не выполненных работ, на основании которого подрядчиком была произведена оплата из государственного бюджета в размере 98 081 913,91 рублей, чем ФГБОУВО «ВОЕНМЕХ» был причинен ущерб на указанную сумму.

В дальнейшем Иванов, используя свои служебные полномочия, выразил руководству ФГБОУВО «ВОЕНМЕХ» мнение о якобы обоснованности изложенных доводов в претензии о продлении срока исполнения контракта, направленной со стороны ООО «ГК «СТК» в лице Житковича, а также выступил перед руководством ФГБОУВО «ВОЕНМЕХ» за продление срока действия вышеуказанного контракта ввиду невозможности его исполнения по якобы объективным причинам, что обеспечило сохранение за Житковичем ранее незаконно перечисленных денежных средств.

Иванов вину не признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года, а также взыскал в пользу ФГБОУВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 114 120 686,61 рублей.

#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Исаева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3-ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ.

Исаев фигурировал в приговоре, о котором мы рассказывали ранее: https://t.me/SPbGS/12227.

Следствие полагало, что Исаев, фактически контролируя деятельность и будучи конечным бенефициаром юридических лиц, объединенных в единую группу компаний под названием «ПАН», в состав которой, помимо прочих, входили: ЗАО «ПАН», ООО «Н.П.К.», ООО «Хард-Плюс», ООО «Недвижимость и Реконструкция», ЗАО «Развитие Недвижимости Р.Б.И.», ООО «Мойка 22», с 01.04.2013 по 22.06.2013, из корыстных побуждений принял решение о приобретении путем обмана в пользу подконтрольного ему ЗАО «ПАН» права на объекты недвижимого имущества ООО «ПАН», совокупной стоимостью 330 386 875 рублей, организовав их отчуждение по мнимым сделкам, с использованием подложных договоров купли-продажи, причинив ООО «ПАН» имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

После чего он же, с 30.12.2016 по 04.05.2017 решил похитить денежные средства, принадлежащие ООО «ПАН», находящегося в процедуре банкротства, введя суд в заблуждение относительно наличия задолженности ООО «ПАН» перед подконтрольными ему ООО «Фортис», АО «ПАН», АО «Внешленстройсервис», получив таким образом права требования на денежные средства ООО «ПАН», и, с целью последующего распоряжения ими по своему усмотрению, дал указание работникам юридических лиц, входящих в группу компаний «ПАН», изготовить подложные документы, дающие право взыскать с ООО «ПАН» денежные средства в пользу ООО «Фортис», АО «ПАН», АО «Внешленстройсервис», с целью их дальнейшего взыскания в судебном порядке в пользу указанных обществ и дальнейшего личного завладения, что они и сделали. Далее, с 04.05.2017 по 02.02.2018, в рамках рассмотрения в Арбитражном суде СПб и ЛО дела о банкротстве ООО «ПАН», работниками группы компаний «ПАН» подготовлены и направлены в суд от имени АО «ПАН» заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО «ПАН» на сумму 30 567 460,96 рублей, от имени АО «Внешленстройсервис» заявление требований на сумму 65 566 724,94 рублей, от имени ООО «Фортис» заявление требований на сумму 1 499 329 006,83 рублей, которые были удовлетворены. Однако, вышеуказанный преступный умысел Исаевым не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, ввиду того, что Апелляционным определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2019 решение о включении требований ООО «Фортис» было отменено и принято новое решение об отказе включения данных требований, а на денежные средства по требованиям АО «ПАН» и АО «Внешленстройсервис» был наложен арест в ходе расследования уголовного дела, на основании постановления Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 10.08.2021.

Дело рассмотрено без подсудимого, Исаев находится в розыске.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 700 000 рублей, взыскав с Исаева в пользу ООО «ПАН» 444 441 463,13 рублей.

#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ирины Тихомировой и Виталия Бобырева, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Тихомирова и Бобырев, с 05.12.2021 по 22.11.2023, в ходе неоднократных личных встреч и телефонных переговоров с Д., являющимся генеральным директором ООО «Авиастар Петербург», получили от него информацию о том, что в ходе предпроверочного анализа финансово-хозяйственной деятельности общества, налоговым органом установлены налоговые риски, обусловленные хозяйственными операциями и рядом контрагентов, обладающих признаками «технических организаций», после чего вступили в сговор, направленный на незаконное обогащение путем хищения денежных средств Д., в связи с чем ими был разработан план, выражающийся в сообщении потерпевшему заведомо ложных сведений относительно необходимости передачи последним взятки должностному лицу (лицам) МИФНС России № 23 по г. СПб.

Бобырев должен был склонить Д. к передаче им взятки на общую сумму 4 000 000 рублей, а Тихомирова ввести в заблуждение последнего, сообщив ему недостоверную информацию о наличии у неё достаточных знакомств и возможности приискать должностное лицо (лиц) из числа сотрудников указанного налогового органа, а также выступить посредником при передаче взятки за совершение действий в пользу ООО «Авиастар Петербург», выражающихся в способствовании непринятию решения о проведении выездной налоговой проверки, а в случае её проведения, в уменьшении суммы недоимки, что они и сделали, получив от Д. 3 000 000 рублей, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению, а после, в рамках ОРМ, муляж денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, после чего были задержаны.

Подсудимые вину признали, раскаялись.

Суд назначил Тихомировой и Бобыреву наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 500 000 рублей каждому.

Подсудимые освобождены из-под стражи в зале суда немедленно.

#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лариюса Лапинскаса, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода), и Витаутаса Юневичюса, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Следствие полагает, что у Лапинскаса и Юневичюса, директора департамента ОАО «Сити Сервис» и генерального директора ОАО «Сити Сервис», соответственно, возник преступный умысел, который заключался в организации хищения путем обмана денежных средств ОАО «Сити Сервис», по мотиву личной наживы и необоснованного обогащения. Лапинскас, не позднее 24.10.2017, заключил от имени общества фиктивные договоры подряда, тем самым похитив 2 235 678,50 рублей. Юневичюс, не позднее 29.01.2016, заключил договор на санитарное содержание многоквартирного дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 7, к. 7, после чего осуществлял перечисление денежных средств по платёжным поручениям за осуществление работ по договору свыше установленного размера платы, в общей сумме похитив 3 930 359,63 рублей.

17.05.2024 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых Лапинскаса и Юневичюса.

20.05.2024 они объявлены в международный розыск.

Срок меры - 2 месяца с момента передачи обвиняемых правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации, либо с момента задержания на территории Российской Федерации.

#московский_спб #мера #стража #опсспб #159УКРФ #международныйрозыск

Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Валерия Миренкова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Миренков, не позднее 23 часов 59 минут 05.02.2019, обладая полученной информацией о смерти С., и о наличии у него в собственности квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург, Бестужевская улица, дом 69, литера А, подлежавшей передаче в собственность г. Санкт-Петербурга, из корыстных побуждений решил приобрести право на вышеуказанную квартиру, после чего приискал поддельное свидетельство о рождении, поддельное свидетельство о смерти и поддельный паспорт гражданина РФ, в который была вклеена его фотография, затем предоставил в нотариальную контору указанные документы и заявление о вступлении в право наследования. Нотариусом, не осведомленной о его преступном умысле, было принято и удостоверено заявление о принятии наследства и открыто наследственное дело, после чего Миренков оформил указанную квартиру в собственность, чем причинил материальный ущерб Российской Федерации на сумму 3 439 689,93 рублей.

Миренков вину признал полностью.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в ИК общего режима.

#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Леонида Птичкина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Обвинение полагало, что у неустановленных лиц возник преступный умысел, направленный на хищение имущества П., в связи с чем, не позднее 12.02.2024 они предложили совершить данное преступление Птичкину, на что тот согласился, вступив таким образом с неустановленными лицами в преступный сговор. Так, неустановленные лица позвонили на стационарный телефон потерпевшей П., после чего, обманывая и вводя последнюю в заблуждение, выдавая себя за дочь П., а также за сотрудника Консульства РФ в Германии, сообщили, что ее дочь стала виновником ДТП, за что последней грозит уголовная ответственность, и чтобы помочь потерпевшей стороне и возместить ущерб, а также избежать уголовной ответственности, необходимо передать денежные средства. Потерпевшая, будучи обманутой и введенной в заблуждение, поверив неустановленным лицам, сообщила о готовности передать имеющиеся у нее в наличии денежные средства в сумме 29 000 Евро (по курсу ЦБ РФ - 2 846 350 рублей), а также сообщила адрес ее места жительства и абонентский номер мобильного телефона. Далее, согласно распределенным ролям и разработанному плану, не давая проверить заведомо ложную информацию, продолжили общение с П. и сообщили, что подъедет мужчина, которому необходимо передать денежные средства, при этом Птичкину сообщили адрес проживания потерпевшей, где по приезду на указанный адрес, он (Птичкин), подтвердив слова неустановленных лиц о том, что дочь потерпевшей стала виновником ДТП, получил от П. денежные средства в сумме 29 000 Евро с которыми скрылся, тем самым похитил их путем обмана и злоупотреблением доверия, обратив их в пользу группы и распорядившись по своему усмотрению, чем причинил с неустановленными лицами потерпевшей П. материальный ущерб на указанную сумму.

Птичкин вину признал, ущерб возместил.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Птичкин освобожден из-под стражи в зале суда немедленно.

#ленинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Егорова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст.291.1 УК РФ, а также Игоря Бурмака и Романа Ильина, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ.

С 00 часов 00 минут 01.11.2022 по 12 часов 25 минут 28.04.2023 Егоров, являющийся адвокатом, получил от Т., являющегося генеральным директором ООО «Северо-западная транспортная логистическая компания», сведения о том, что МИФНС России № 30 по г. СПб с участием СЭБ УФСБ России по г. СПб и ЛО в отношении ООО «СЗТЛК» проводилась налоговая проверка, в ходе которой у общества была установлена задолженность по уплате налогов в бюджет РФ свыше 100 000 000 рублей, а также о том, что проводятся ОРМ, направленные на выявление признаков налоговых преступлений, возможно совершенных руководством общества. Далее Егоров, с целью оказания Т. за материальное вознаграждение содействия в решении вопроса о снижении суммы налоговой задолженности и прекращении проведения в отношении руководства ООО «СЗТЛК» ОРМ, рассказал Бурмаку, являвшемуся ранее сотрудником ФСБ России по СПб и ЛО и Ильину данную информацию, в ответ на что Бурмак и Ильин сообщили Егорову заведомо ложные сведения о том, что у них имеется возможность разрешить ситуацию путем передачи взятки в сумме не менее 15 000 000 рублей сотрудникам УФСБ России по СПб и ЛО, и предложили Егорову выступить посредником в передаче указанной взятки от Т. через них, на что последний согласился, далее он лично получил от Т., действовавшего в рамках проводимого ОРМ, взятку в сумме 50 000 рублей, а также муляж денежных средств на сумму 14 950 000 рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по СПб и ЛО. Затем он, находясь в салоне автомобиля марки «Volkswagen Touareg», припаркованного у д. 1 литер А на площади Победы в г. СПб, действуя в рамках указанного ОРМ, передал в качестве взятки Бурмаку и Ильину для передачи неустановленным сотрудникам УФСБ России по СПб и ЛО денежные средства в сумме 20 000 рублей, а также муляж денежных средств на сумму 14 980 000 рублей, после чего последние были задержаны в указанном автомобиле.

Фигуранты вину признали.

Суд назначил наказание:
Егорову – штраф в размере 2 500 000 рублей.
Бурмаку – 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 800 000 рублей.
Ильину – 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 800 000 рублей.

#московский_спб #уголовныедела #опсспб #291_1УКРФ #159УКРФ

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Окатова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

В., являясь адвокатом, исполняя обязанности по оказанию юридической помощи П. в связи с расторжением ею договора о пожизненном содержании, установил доверительные отношения с последней, и, не позднее 23.04.2021, достоверно зная, что его доверитель является единственным собственником квартиры дома 129 лит. Б по Невскому пр. в г. СПб, не имеет близких родственников, а также проживает одна, принял решение о приобретении путем обмана и злоупотребления доверием права на данную квартиру, для этого он привлек в качестве соучастника Окатова. После чего, под обманным предлогом оформления документов, связанных с расторжением договора пожизненного содержания, сообщив о необходимости подписания нотариальной доверенности и наделении В. правом представления интересов доверителя при получении документов, подтверждающих расторжение указанного договора, получив от П. согласие, отвез её в нотариальную контору, где последняя, полагая, что В. действует исключительно в ее интересах, не намереваясь продавать и каким-либо иным образом отчуждать свою квартиру, подписала доверенность на право продажи принадлежащей ей квартиры. Далее В., используя указанную доверенность, подписал от имени и якобы по поручению П. договор купли-продажи квартиры с Окатовым. В результате вышеуказанных преступных действий право собственности на квартиру, рыночной стоимостью 8 584 393 рубля, было зарегистрировано за Окатовым, чем П. причинен ущерб на данную сумму, а также она была лишена права на принадлежащее ей вышеуказанное жилое помещение.

Окатов вину не признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком 4 года.

Окатов освобожден из-под стражи в зале суда немедленно.

#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ

"Ни у кого денег нет, а у Псутури есть"

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Темура Псутури (https://t.me/SPbGS/14884).

Псутури обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода), ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).

Продление меры необходимо для завершения следственными органами необходимых действий и направления дела прокурору. Выполняются требования ст.217 УПК РФ.

Псутури возражал против продления меры, сообщил, что все преступники уже наказаны, кто-то даже вышел. "И тогда, 5 лет назад, моя фамилия даже не звучала", - рассказал Псутури.

Дополнил, что весь ущерб в 15 000 000 рублей он погасил, несмотря на то, что не имеет к делу никакого отношения. На вопрос суда, а зачем погасили ущерб, если непричастны, фигурант ответил расплывчато, сославшись на некие угрозы следствия. "Сижу по заказу", - загадочно закончил Псутури.

Адвокаты также возражали, сообщили, что с делом происходят фантастические вещи: свидетели пишут одно, а на очных ставках говорят другое. Защита дополнила, что еще в 2020 году Псутури погасил часть ущерба, просто за родственника, из желания помочь. Основная проблема дела в том, что ни у кого денег нет, а у Псутури есть, поэтому его и посадили.

Суд продлил стражу по 05.07.2024.

#спбгорсуд #мера #стража #159УКРФ #опсспб

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Антонова и Владимира Говорунова, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Антонов, являвшийся учредителем ООО «Норд инжиниринг», с 01.07.2015 по 13.07.2015 вступил в преступный сговор с Говоруновым, являвшимся заместителем директора по развитию МУП «Волховский водоканал», на хищение денежных средств, выделяемых МУП «Волховский водоканал» из средств бюджета МО г. Волхов ЛО на ремонт магистрального водовода Ду=500мм протяженностью 1 994,5 погонных метров, проходящего от левобережной камеры водопроводного дюкера в районе ул. Мирошниченко до РНС-3, расположенной по адресу: Новоладожское шоссе, д. 9 в г. Волхов. Так Говорунов, с 13.11.2015 по 16.11.2015, достоверно зная о завышении стоимости запланированных работ водовода и нарушениях действующего законодательства по выбору исполнителя работ, ввел директора МУП «Волховский водоканал» в заблуждение, сообщив о необходимости и возможности заключения договора с ООО «Эксперт строй» на условиях, содержащихся в подготовленном под его контролем пакете документов, в результате чего 16.11.2015 между МУП «Волховский водоканал» и ООО «Эксперт строй», используемым Антоновым для хищения денежных средств, был заключен договор на ремонт магистрального водовода на сумму 43 279 429 рублей. После этого, Говорунов дал указание главному инженеру МУП «Волховский водоканал», неосведомленному о его преступных намерениях, подписать подготовленные ООО «Норд инжиниринг» от имени ООО «Эксперт строй» акты приемки выполненных работ, содержащие недостоверные сведения о выполнении ООО «Эксперт строй» ремонтных работ магистрального водовода надлежащим образом и в соответствии с условиями договора, локального сметного расчета, дефектной ведомости и технического задания. На основании вышеуказанных документов на счет подконтрольного Антонову ООО «Эксперт строй» были перечислены денежные средства МО г. Волхов Волховского муниципального района ЛО в сумме 43 279 429 рублей, из которых 17 116 201 рублей Антонов и Говорунов похитили и распорядились по своему усмотрению.

Антонов и Говорунов вину не признали.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года каждому. Также удовлетворен гражданский иск Волховского городского прокурора в пользу МО г. Волхов в размере 17 116 201 рублей.

#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ

Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Светланы Зиминой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ.

Не позднее 19.09.2017 Зимина, являясь генеральным директором, действуя от имени ООО «Агросервис», приискала гражданина Китая Ю., являющегося представителем различных Китайских компаний. В свою очередь последний, неосведомленный о преступном умысле Зиминой, разработал проект контракта между ООО «Агросервис», выступающего в качестве продавца, и «JIZHONG ENERGY GROUP INTERNATIONAL LOGISTICS (HONG KONG) CO., LIMITED», выступающего в качестве покупателя, предметом которого являлась продажа товара - пиломатериалы хвойных пород. Затем Зимина, не дожидаясь подтверждения условий и оплаты от компании «JIZHONG ENERGY...», организовала поставку не менее 9 контейнеров с товаром - «доски, прошедшие камерную сушку, обработанные строганием, не имеющие торцевых соединений, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, не обработанные антисептиком, не подвергнутые профилированию по любой из кромок, торцов или плоскостей» общим объемом 86.09 куб.м., в адрес «JIZHONG  ENERGY....». Так, Зимина организовала перевозку товара от места хранения из ООО «Любава Плюс» в ООО «Морской рыбный порт», откуда данный товар должен был направиться в Китай. При поступлении на территорию ООО «Морской рыбный порт», указанные контейнеры с товаром были подвергнуты контрольному взвешиванию, в ходе которого установлено, что вес большинства контейнеров значительно отличается от сведений, указанных в товарно-сопроводительных документах, в связи с чем Зиминой дополнительно были предоставлены выполненные от имени компании ООО «Восход» поддельные VGM сертификаты подтверждения массы, по результатам которых указан вес товара, соответствующий товарно-сопроводительным документам. Затем она, не имея фитосанитарных сертификатов, которые обязательны для предоставления в таможенные органы, умышленно, с целью отправки контейнеров с указанным товаром морским транспортом, а также получения сопроводительных документов, используя фиктивные акты обработки древесины, организовала внесение в ДТ недостоверных сведений: наименование товара, достоверно зная, что при заявленном ей недостоверном наименовании товара, представление фитосанитарных сертификатов в таможенные органы не требуется. Ю., 10.11.2017 уведомил ООО «Агросервис» о невозможности проведения сделки между ООО «Агросревис» и «JZHONG ENERGY...», в связи с чем он предложил ООО «Агросервис» заключить контракт с контрагентом Suifenhe muyuan Economic and Trade Co., Ltd (далее «Suifenhe muyuan..»), готовым приобрести товары на тех же условиях, что и «JIZHONG ENERGY...». Зимина, согласившись на предложение, заключила контракт с компанией «Suifenhe muyuan...», при этом заранее зная, что принятые на себя обязательства выполнены не будут. Затем, Зимина умышленно, фактически не имея возможности в полном объеме исполнить обязательства перед «Suifenhe muyuan..., для предотвращения доступа компании к вышеуказанным, направленным в Китай контейнерам, не направила в их адрес оригинал коносамента. После чего, с целью придать видимость законности сделки, Зимина вводила в заблуждение данную компанию, а именно умышлено подготовила к отправке контейнеры с товаром ненадлежащего количества и качества. 06.12.2017 она, используя фиктивные акты обработки древесины, организовала внесение в ДТ недостоверных сведений, в связи с чем товар фактически отправлен не был. Таким образом, Зимина совершила мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив компании «Suifenhe muyuan..» ущерб на общую сумму 6 065 041, 68 рубль.

Зимина вину не признала, просила оправдать.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет, а также взыскал в пользу представителя потерпевшего Л. - 6 065 041, 68 рубль.

#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску прокуратуры Санкт-Петербурга к Ивану и Павлу Громовым, а также Светлане Гринь (супруга Павла Громова).

Мы рассказывали об этом деле: https://t.me/SPbGS/16052.

Напомним, прокуроры проверили доходы и расходы ответчиков, указав в иске, что легальных источников, которые бы позволили приобрести имеющееся в собственности имущество, а также осуществлять расходы на личные нужды в установленном проверкой размере (например, оплачивать аренду квартиры в 250 000 рублей в месяц) не подтверждены, что свидетельствует о получении дохода из непредусмотренных законом источников, в том числе от совместного участия братьев в преступной деятельности по хищению бюджетных денежных средств (https://t.me/SPbGS/15242).

Истец просил суд обратить в доход РФ: земельный участок в Московской области (дачная застройка "Мэдисон Парк"), площадью 4 371 кв.м., стоимостью 469 800 000 рублей (337 100 000 рублей - стоимость дома, 132 700 000 рублей - стоимость участка); дом на земельном участке, площадью 1 671.10 кв.м.

Истец в процессе полностью поддержал исковые требования.
Представители ответчиков заявили, что требования абсурдны, прокуратура злоупотребляет правом.

Суд иск удовлетворил.

На указанную недвижимость судом наложены обеспечительные меры.

#смольнинский_спб #гражданскиедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #легализация #обращениевдоходгосударства #незаконныйдоход

Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Павла Тарасенко, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ (2 эпизода).

Не позднее 07.11.2022 Тарасенко, в ходе переписки в мессенджере «Телеграмм», с неустановленным лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) вступил в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств у пожилых граждан, и они разработали план совместных противоправных действий. Так, неустановленное лицо, используя мобильные телефоны с фиктивными абонентскими номерами, осуществило звонок на номер стационарного телефона потерпевшей К., 1935 г.р., умышленно представилось следователем, а также сообщило последней ложные сведения о причастности внучатого племянника потерпевшей – Б. к произошедшему ДТП, вследствие которого пострадал один из участников, затем представилось Б., подтвердив заведомо ложные сведения, после чего, осознавая, что К. всерьез восприняла услышанную информацию, вновь представилось следователем и убедило потерпевшую в наличии у Б. возможности избежать уголовной ответственности в случае предоставления подкупа сотрудникам полиции для отказа в возбуждении уголовного дела, при этом выяснило, что К. располагает денежными средствами в размере 300 000 рублей, заручилось ее согласием на передачу указанной суммы денежных средств молодому человеку, который прибудет за ними. После чего Тарасенко, получив в ходе переписки от неустановленного соучастника адрес места жительства потерпевшей, прибыл к дому К., прошел на лестничную площадку 1 этажа, где представился последней вымышленным именем, проследовал в квартиру, в коридоре которой получил от К. 300 000 рублей, после чего с места преступления скрылся, заведомо намереваясь использовать похищенные денежные средства совместно со своим соучастником исключительно в целях личного обогащения.

Также Тарасенко было совершено еще 2 аналогичных преступления, где он причинил потерпевшей П., 1940 г.р., ущерб на сумму 400 000 рублей, а потерпевшей О., 1940 г.р., на 100 000 рублей.

Тарасенко вину признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу К. – 300 000 рублей, в пользу П. – 400 000 рублей, в пользу О. – 100 000 рублей.

#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Рубена Тадевосяна, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о мере пресечения: https://t.me/SPbGS/15627.

Тадевосян, занимающий должность врача-сердечно-сосудистого хирурга отделения сердечно-сосудистой хирургии №1 (ангиохирургии) клиники ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», а также заместителя председателя подкомиссии отделения сердечно-сосудистой хирургии №1 врачебной комиссии университета, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений ввёл Р. в заблуждение относительного того, что медицинская помощь пациентке А., чьи интересы представляла последняя, может быть оказана только на платной основе, тогда как на самом деле указанная медицинская помощь должна была быть оказана за счет обязательного медицинского страхования. После чего Тадевосян предложил Р. передать ему 400 000 рублей, на что она, будучи введенной в заблуждение, согласилась. Затем, с 09 часов 40 минут по 10 часов 25 минут 13.09.2023, Тадевосян получил от Р., участвовавшей в ОРМ, проводимом сотрудниками УФСБ России по г. СПб и ЛО, часть из обговоренной ранее денежной суммы в размере 200 000 рублей. Далее, с 18 часов 42 минут по 18 часов 44 минуты 19.09.2023, Тадевосян, в ходе телефонного разговора с Р. сообщил ей, что за оказание медицинской помощи А. необходимо будет передать ему оставшуюся сумму денег в размере не 200 000 рублей, а 250 000 рублей, тем самым путем обмана увеличив конечную сумму, якобы предназначавшуюся для оплаты за оказание медицинской помощи. С 14 часов 20 минут по 15 часов 00 минут 22.09.2023 Тадевосян, в завершение реализации своего преступного умысла на хищение чужого имущества, получил от Р., участвовавшей в ОРМ, оставшуюся часть денежной суммы в размере 250 000 рублей, после чего он был задержан.

Тадевосян вину признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-контрольных и административно-хозяйственных функций в сфере оказания медицинских услуг и здравоохранения, сроком на 6 месяцев.

#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ

Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Дениса Давыдова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Не позднее 25.03.2016 Давыдов и неустановленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), заведомо зная о заключенном договоре поставки с условиями доставки товара автомобильным транспортом между ООО «Абаканский мясокомбинат», в лице генерального директора Р., и ООО «БИФПИТЕР», в лице генерального директора Б., по условиям которого ООО «БИФПИТЕР» обязалось поставить в ООО «Абаканский мясокомбинат» товар - конину ПЧ бескостную замороженную, в количестве 20 000 кг., стоимостью 208 рублей за кг., общей стоимостью 4 160 000 рублей, а также зная о договоре транспортной экспедиции между ООО «Отечество» и ООО «ГТЛ Красноярск», и договоре-заявке на перевозку груза между ООО «Абаканский мясокомбинат» и ООО «Отечество», согласно которым перевозку вышеуказанного груза должен был осуществить водитель К. на автомобиле «ДАФ» с полуприцепом, загрузив товар 25.03.2016 на территории, занимаемой ООО «БИФПИТЕР», расположенной по адресу: г. СПб, Пушкинский район, пос. Шушары, ул. Пушкинская, д.100, и доставив в срок до 04.04.2016 в адрес ООО «Абаканский мясокомбинат», расположенного по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, д. 196М, а также о факте оплаты покупателем - ООО «Абаканский мясокомбинат» планируемого к перевозке груза, приискали при неустановленных обстоятельствах подложные паспорт гражданина РФ, якобы удостоверяющий
личность водителя К. с вклеенной его (Давыдова) фотографией и водительское удостоверение, выданное на имя К., также с фотографией Давыдова. После чего подсудимый, с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 25.03.2016, управляя полученным от неустановленного соучастника автомобилем «ДАФ» с полуприцепом, прибыл на территорию ООО «БИФПИТЕР», где с целью хищения вышеуказанного груза, принадлежащего ООО «Абаканский мясокомбинат», путем обмана работника ООО «БИФПИТЕР» относительно своей личности и намерений доставить груз собственнику, заведомо зная, что груз в адрес покупателя не повезет, а также что он (Давыдов) не является К., представился работнику ООО «БИФПИТЕР» как К., а также предъявил поддельные паспорт и водительское удостоверение. Далее, предоставил ТС с прицепом-рефрижератором к месту погрузки товара, где на основании полученных продавцом - ООО «БИФПИТЕР» сведений о водителе К., продолжая выдавать себя за последнего, лично по товарно-транспортной накладной, собственноручно исполнив подпись от имени К., получил принадлежащий ООО «Абаканский мясокомбинат» товар - конину ПЧ бескостную замороженную, после чего с загруженным товаром покинул территорию ООО «БИФПИТЕР». Таким образом, Давыдов полученный груз в адрес покупателя - ООО «Абаканский мясокомбинат» не доставил, а похитил, чем совместно с неустановленным соучастником причинил ООО «Абаканский мясокомбинат» материальный ущерб общую на сумму 4 160 000 рублей.

Давыдов вину признал, раскаялся.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 2 года, а также взыскал в пользу ООО «Абаканский мясокомбинат» в качестве компенсации материального ущерба 4 160 000 рублей.

#пушкинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Александра Рыжака, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Рыжак, являясь генеральным директором ООО «Квант», а также единственным участником общества, осуществляя предпринимательскую деятельность, 26.06.2014 заключил с ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» договор на выполнение работ по теме «Проведение работ по гарантийному (авторскому) надзору за приборами АПГА, подготовка материалов для ремонта приборов АПГА», выполняемого в рамках государственного контракта и контракта для нужд МО РФ в 2014-2016 годах, а также дополнительные соглашения к нему на общую сумму 46 077 917 руб. Так он, используя свое служебное положение, решил совершить хищение бюджетных денежных средств заказчика, путем обмана уполномоченных лиц АО «ЦКБ МТ «Рубин» и 303 ВП МО РФ, предоставив подложные документы, содержащие заведомо ложные сведения о фактических понесенных командировочных расходах по проживанию работников ООО «Квант» для работы на производстве заказчика, после чего похитил 1 073 050, 90 руб. (без НДС), обратив их в свою пользу, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред РФ на указанную сумму.

Рыжак вину не признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Также удовлетворил гражданский иск МО РФ, взыскав с Рыжака материальный ущерб в размере 1 073 050, 90 рублей.

#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Михаила Демко, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).

Не позднее 17 часов 29 минут 28.06.2016 Демко и С., находясь на территории г. СПб, действуя из корыстных побуждений, вступили между собой в преступный сговор на приобретение путем обмана права на чужое имущество, принадлежащее на праве собственности ООО "СтАл", генеральным директором которого являлась Ц. совместно с О., зарегистрированного по адресу: г. СПб, ул. Дровяная, д. 9, литер. А, пом. 17-Н, а именно 2-х нежилых зданий и малярный участок, общей стоимостью не менее 51 000 000 рублей. Так Демко, через юриста Г., неосведомленную о преступном умысле, и введенную в заблуждение относительно намерений о продаже ему имущества Общества, приискал проекты подложных документов на приобретение права вышеуказанного имущества ООО "СтАл", содержащие заведомо для С. и Демко ложные сведения, несоответствующие действительности, о намерении продажи имущества Общества, обеспечили проставление подложных подписей от имени Ц. и О. в вышеуказанных документах, после чего Демко лично подписал данные договоры в качестве покупателя и оформил вышеуказанное имущество на себя, а также на подконтрольное ему юридическое лицо ООО "ПромТехнологии", тем самым причинив своими действиями ООО "СтАл" материальный ущерб на общую сумму не менее 51 000 000 рублей.

Они же не позднее 02.08.2016 вступили между собой в сговор на приобретение путем обмана права на имущество Л., а именно нежилое здание стоимостью не менее 15 300 000 рублей. Так С. умышленно ввел в заблуждение Л., сообщив о необходимости получения доверенности на имя Г. под предлогом погашения образовавшейся у Л. задолженности в связи с арендой земельного участка, на что последняя, будучи введенной в заблуждение, согласилась, подписав доверенность. Далее, Демко приискал подконтрольное ему юридическое лицо - ООО "СТ Инвест", проект подложного договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с которым Л. продает за 1 000 000 рублей ООО "СТ Инвест" нежилое здание. 06.02.2017 на основании договора купли-продажи недвижимого имущества, между ООО "СТ Инвест", в лице генерального директора Демко и С. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. СПб было зарегистрировано право собственности С. на вышеуказанное здание. Таким образом был причинен ущерб Л. на сумму не менее 15 300 000 рублей.

Демко вину не признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 1 месяц условно с испытательным сроком 3 года.

#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамиля Гаджиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Процесс проходил в закрытом режиме по ходатайству следователя.

Следствие полагает, что Гаджиев и иные лица, действуя в составе ОПГ, систематически совершали мошенничества в отношении мужчин в г. СПб путем организации их встреч с подконтрольными им женщинами в специально подготовленных для этого заведениях и создавали условия для приобретения данными мужчинам напитков и продуктов питания по многократно завышенной цене.

24.06.2024 Гаджиев был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину не признал.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 23.08.2024.

#октябрьский_спб #мера #стража #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Денилбека Абалаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, а также Даниила Гришина и Анны Савенковой, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (4 эпизода).

Мы рассказывали о мере пресечения Гаджиеву: https://t.me/SPbGS/17885.

Процесс проходил в закрытом режиме по ходатайству следователя.

24.06.2024 фигуранты были задержаны в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день им было предъявлено обвинение. Вину никто не признал.

Суд ходатайства следствия удовлетворил, избрав всем стражу по 23.08.2024.

#октябрьский_спб #мера #стража #опсспб #159УКРФ #мошенничество