Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску ФГБУК «Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова» к Александру Шимбергу о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением.

Истец просил взыскать 590 472 рубля 40 копеек.

Вступившим в законную силу приговором Красногвардейского районного суда г. Санкт-Петербурга Шимберг признан виновным в мошенничестве (https://t.me/SPbGS/11852). Требования истца переданы для разрешения в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно контракту, ЗАО «ТДМ» (генеральный директор Шимберг) должно было осуществить выполнение работ по поставке и монтажу акустической системы звукоусиления. В результате хищения Шимбергом денежных средств работы не были выполнены в надлежащем объеме. В связи с происшествием, случившимся 19.04.2018, в результате которого во время спектакля со стены сорвался фрагмент (акустическая панель) размером 1*1.2 метра, весом 15-17 килограмм и упал в проход зрительского амфитеатра, Театру потребовалось провести следующие работы на общую сумму 428 832 рубля 40 копеек: обследование (экспертиза) стен малого зала на предмет выявления дефектов в креплениях акустических панелей шумопоглощающей отделки; обследование (экспертиза) несущего металлического каркаса и его крепление к стенам помещения малой сцены Театра; расчет несущей способности анкеровки металлического каркаса к стенам для крепления облицовки малой сцены Театра; выдача проектного решения по дополнительному усилению анкеровки каркаса; осуществление авторского надзора и технического контроля за выполнением ремонтных работ по устранению дефектов крепления несущего металлического каркаса и акустических панелей, а также проведению обследования и выдаче экспертного заключения по итогам проведения работ на малой сцене Театра; приобретение материалов, необходимых для закрепления металлического каркаса малой сцены Театра.

В связи с неисправностью площадки оркестровой ямы Театра, а также выявлением самопроизвольного выдвижения площадок и обнаружением протечки в трубопроводах высокого давления истцу потребовалось провести работы еще на 30 000 рублей.
В связи с тем, что ЗАО «ТДМ» не был выполнен монтаж системы технологического ТВ, Театр произвел следующие расходы: приобретение 100 метров коаксиального кабеля на сумму 18 650 рублей. Также не была смонтирована система трансляции и видеозаписи. Театр приобрел два видеорегистратора на 112 990 рублей.

Суд исковые требования удовлетворил и взыскал с Шимберга в пользу ФГБУК «Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А.Товстоногова» в счет возмещения ущерба 590 472 рубля 40 копеек.

#пушкинский_спб #гражданскиедела #возмещениеущерба #мошенничество

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамиля Гаджиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Процесс проходил в закрытом режиме по ходатайству следователя.

Следствие полагает, что Гаджиев и иные лица, действуя в составе ОПГ, систематически совершали мошенничества в отношении мужчин в г. СПб путем организации их встреч с подконтрольными им женщинами в специально подготовленных для этого заведениях и создавали условия для приобретения данными мужчинам напитков и продуктов питания по многократно завышенной цене.

24.06.2024 Гаджиев был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину не признал.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 23.08.2024.

#октябрьский_спб #мера #стража #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Денилбека Абалаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, а также Даниила Гришина и Анны Савенковой, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (4 эпизода).

Мы рассказывали о мере пресечения Гаджиеву: https://t.me/SPbGS/17885.

Процесс проходил в закрытом режиме по ходатайству следователя.

24.06.2024 фигуранты были задержаны в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день им было предъявлено обвинение. Вину никто не признал.

Суд ходатайства следствия удовлетворил, избрав всем стражу по 23.08.2024.

#октябрьский_спб #мера #стража #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Никиты Дейнера, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Не позднее 01.03.2023 Дейнер вступил с неустановленным лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в сговор с целью хищения чужого имущества, они распределили роли, где Дейнер, используя поддельное водительское удостоверение, должен был забрать груз, принадлежащий ИП «Караханов Э.М.», который в дальнейшем должен был передать соучастнику, получив от него за это в качестве вознаграждения 200 000 рублей. Так, неустановленное лицо изготовило заведомо поддельное водительское удостоверение на Гасанова А.Р., 2002 г.р., после чего приискал сведения о номере заказа груза, принадлежащего ИП «Караханов Э.М.», а именно квадрокоптеров «DJ Mavic 3» в количестве 37 штук, стоимостью 375 000 рублей за одну штуку, а всего общей стоимостью 13 875 000 рублей. После чего Дейнер, используя свою роль, находясь в помещении офиса «Экспресс точка Ру» - ООО «Экспресс М», расположенного по адресу: г. СПб, ул. Заставская д.22 корп.2 лит. А, представился Гасановым, и, используя в качестве документа удостоверяющего личность вышеуказанное водительское удостоверение, выдал себя за последнего, введя таким образом в заблуждение должностных лиц вышеуказанной курьерской организации, сообщил номер курьерского отправления груза ИП «Караханов Э.М.» и получил вышеуказанные квадракоптеры, после чего с места преступления скрылся, чем совместно с неустановленным лицом причинил ИП «Караханов Э.М.» материальный ущерб на общую сумму 13 875 000 рублей. Впоследствии фигурант передал квадрокоптеры неустановленному лицу, таким образом распорядился похищенным по своему усмотрению.

Дейнер вину признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым.

Дейнер освобожден из-под стражи в зале суда немедленно.

#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Т2 Мобайл" за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.2.1 КоАП РФ.

ООО "Т2 Мобайл" является оператором связи, оказывающим услуги связи на основании лицензий Роскомнадзора.

11.07.2023 в 13:22 через техническое оборудование
ООО "Т2 Мобайл" осуществлен вызов от иностранного оператора связи – "China mobile International Limited" (Китай) с А - номера с нумерацией +7-993-* на Б-номер с нумерацией +7-950-*.

В соответствии с российским планом нумерации, код нумерации "993" относится к российской системе и плану нумерации. Согласно сведениям ООО "Сбербанк-Телеком", которому принадлежит абонентский номер +7-993-***, указанный вызов транзитом через сети ООО "Сбербанк-Телеком" не проходил.

В результате звонка у гражданки Щ. были похищены денежные средства, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ.

В ходе проведенной проверки установлено, что по вышеуказанному уголовному делу о мошенничестве соединение с потерпевшим совершено через оборудование ООО "Т2 Мобайл" с использованием подменного абонентского номера. Ввиду бездействия ООО "Т2 Мобайл", непринятия мер к верификации всех поступающих вызовов, стал возможен транзит вызова с подменного абонентского номера из прямого международного стыка на номер потерпевшего без участия оператора, которому в действительности данный номер предоставлен.

В нарушение требований ФЗ "О связи", ООО "Т2 Мобайл" не воспрепятствовало осуществлению соединения, инициированного в сети связи иностранного оператора связи, сопровождающегося нумерацией, соответствующей российской системе и плану нумерации, и не прекратило оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть связи.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 600 000 рублей.

#московский_спб #делаобАП #13_2_1КоАПРФ #опсспб #операторсвязи #мошенничество

Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Кристины Гореловой и Алексея Болонкина, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, а также Михаила Петко – ч.4 ст.159, ч.1 ст.228 УК РФ.

С 10.03.2020 по 21.10.2020 Горелова, получив от С. информацию о том, что Т. желает за взятку поступить на государственную службу в таможенные органы РФ с дислокацией в г. СПб либо ЛО, решила совершить мошенничество, то есть хищение принадлежащих Т. денежных средств в сумме не менее 4 500 000 рублей, якобы за помощь в его трудоустройстве, пообещав С. за незаконное вознаграждение в указанной сумме от Т. с помощью своих связей в правоохранительных органах поспособствовать поступлению последнего на службу в таможенные органы, разработала план, куда привлекла Болонкина, который через С., а также в ходе прямого общения с Т., должен был убедить последнего в том, что она, используя свои связи в правоохранительных органах, якобы может за материальное вознаграждение обеспечить принятие положительного решения о приеме Т. на службу, при этом какими-либо полномочиями и возможностями она не обладала. С целью минимизации рисков обращения Т. в правоохранительные органы Горелова и Болонкин должны были продолжать обманывать Т. о содействии в его трудоустройстве и после получения от него денежных средств. В свою очередь Болонкин, с 10.03.2020 по 21.10.2020 привлек к совершению преступления Петко, который должен был выступить посредником при передаче Т. денежных средств и при необходимости, в том числе после получения денежных средств, оказать содействие в обмане последнего, подтвердив, что Горелова якобы способна повлиять на положительное решение о приеме Т. на службу. Таким образом, с 10.03.2020 по 21.10.2020, фигуранты, в ходе неоднократных телефонных разговоров, электронной переписки и личных встреч с С., который все передавал Т., неоднократно сообщали ему о возможности Гореловой помочь в трудоустройстве Т. за вышеуказанную сумму, в результате чего 21.10.2020 обманутый Т. передал С. 4 500 000 рублей, а последний впоследствии передах их Петко. Затем, Петко удержал свою долю в 1 500 000 рублей, а оставшиеся 3 000 000 рублей передал Болонкину и Гореловой. При этом, соучастники принятые на себя обязательства не выполнили, поскольку Горелова какими-либо полномочиями и возможностями не обладала. Далее, с 01.03.2021 по 31.08.2021, Петко и Болонкин, находясь в ресторане «Максимилиан» по адресу: г. СПб, ул. Савушкина, д.141, в ходе встречи с Т., который предъявил им требование возврата переданных им 21.10.2020 денежных средств в сумме 4 500 000 рублей, поскольку обещание Гореловой не было выполнено, с целью минимизации риска обращения Т. в правоохранительные органы, а также создания у последнего впечатления о возможностях Гореловой в силу ее связей в правоохранительных органах повлиять на положительное решение должностных лиц таможенных органов о приеме Т. на службу, сообщили последнему заведомо ложные сведения о продолжающейся активной работе в этом направлении и что Горелова обеспечит вышеуказанные действия в интересах Т., чем обманули последнего.

Также, Петко незаконно хранил по месту своего жительства без цели сбыта кокаин, массой 0,78 гр.

Горелова и Болонкин вину признали полностью, Петко признал только ст.228 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ – не признал.

Суд назначил наказание:
Гореловой – 4 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 300 000 рублей;
Болонкину – 5 лет условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 300 000 рублей;
Петко - 5 лет 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 300 000 рублей.

#петроградский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #228УКРФ #скажинаркотикамнет

Гражданские иски судом удовлетворены частично.

Скоро будет и красивое видео.

#красносельский_спб #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #экстрасенсы #магия #мошенничество

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Евгения Васильева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Не позднее 21.02.2022 Васильев, имея умысел на приобретение права на чужое имущество, действуя совместно с лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также неустановленным лицом, осуществляющим свою деятельность через интернет-сайт «ForumCell», разработали и реализовали преступную схему по незаконному безвозмездному обращению чужого имущества в свою пользу. Так, они приискали земельный участок по адресу: г. СПб, Петергоф, ул. Пионерская, д. 31, площадью 1 200 кв. м., имеющий назначение: для размещения индивидуального жилого дома, кадастровой стоимостью 3 901 161 руб., принадлежащий К., удостоверились, что последняя проживает на территории, значительно удаленной от г. СПб и не может в полном объеме осуществлять контроль за принадлежащим ей земельным участком, после чего, с помощью неосведомленного К1., на которого была оформлена от имени К. доверенность, путем обмана, введя в заблуждение сотрудников МФЦ и сотрудников Управления Росреестра по г. СПб, переоформили право собственности на вышеуказанный земельный участок с К. на иное лицо, предоставив сотрудникам МФЦ поддельные правоустанавливающие документы, а именно: доверенность, а также договор купли-продажи (ДКП) от имени К., в лице представителя К1., на имя иное лицо, указав в ДКП, что расчет между сторонами произведен полностью до подписания данного договора, что не соответствовало действительности, причинив таким образом своими действиями потерпевшей К. ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму в 3 901 161 руб. Похищенным распорядились по своему усмотрению.

Васильев вину признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года, а также взыскал в пользу потерпевшей К. - 500 000 рублей.

#октябрьский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Хомича, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ (12 эпизодов).

Не позднее 20 часов 22 минут 06.08.2020 Хомич, находясь по месту своего проживания, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение чужого имущества, в ходе телефонного разговора, под предлогом продажи мобильного телефона «IPhone» и ноутбука «MacBook», в действительности не имея такой возможности и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана, убедил Г. перевести ему 319 100 рублей, что последний и сделал, переведя 06.08.2020 - 32 100 рублей, а 07.08.2020 - 287 000 рублей. Денежные средства потерпевший Г. перевел Хомичу через мобильное приложение «Тинькофф Банк» на указанную фигурантом банковскую карту. Свои обязательства подсудимый выполнять не намеревался, потерпевшему обещанный товар не предоставил, а обманул последнего относительно своих истинных мотивов, тем самым завладев вышеуказанными денежными средствами, чем причинил Г. материальный ущерб на общую сумму 319 100 рублей.

Также фигурантом был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, под предлогом продажи мобильных телефонов разных марок и моделей, приставки «Sony's PlayStation», а также 2-х игровых приставок и наушников, причинил всем потерпевшим ущерб, а именно: Щ. – 54 100 рублей; С. – 141 900 рублей; А. – 78 500 рублей; Ч. – 70 200 рублей; Ч1. – 150 000 рублей; Х. – 135 000 рублей; У. – 41 100 рублей; Б. – 32 700 рублей; О. – 61 700 рублей; О1. – 40 500 рублей; С1. – 75 500 рублей; С2. – 82 350 рублей.
Хомич вину признал, подтвердил сведения в явках с повинной о том, что под предлогом продажи потерпевшим различной электронной техники получил от них денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, обязательства перед потерпевшими не выполнил.

Судом было установлено, что Хомич совершил тяжкое преступление и 12 преступлений средней тяжести, работодателем характеризуется положительно, награжден благодарственными письмами общественных организаций: Детские деревни SOS, Невский фронт, клуба борьбы джиу-джитсу, принес устные извинения потерпевшим, заявил о раскаянии в содеянном, потерпевшему Г. в добровольном порядке возместил ущерб в размере 20 000 рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. По совокупности с приговором Приморского районного суда г. СПб от 06.10.2023 – 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 150 000, 02 рублей с рассрочкой выплаты на 12 месяцев ежемесячно по 12 500 рублей.

Также суд взыскал с Хомича в пользу 5 потерпевших 387 450 рублей.

#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Ипатова, который обвинялся в совершении 182 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Обвинение полагало, что с 22.06.2018 по 10.04.2019 на территории СПб и ЛО у Ипатова, с 27.05.2017 владеющего 34% долей в уставном капитале строительной компании ООО "Петрострой", с 22.03.2010 занимающего должность генерального директора указанного общества, возник преступный умысел на хищение обманным путем денежных средств граждан под видом привлечения в строительство многоквартирного жилого дома.

С 22.06.2018 ООО "Петрострой" являлось застройщиком ЖК "Лампо", и вплоть до 16.06.2021 Ипатов систематически осуществлял противоправное завладение обманным путем денежных средств граждан на основании заключаемых соглашений о бронировании квартир, на условиях предоставления квартир в собственность граждан по окончании строительства, не имея намерений и, в связи с отсутствием у ООО "Петрострой" полномочий застройщика, возможности исполнить принятые перед гражданами обязательства.

Сумма хищения по 183 эпизодам составила 359 548 895 рублей.

Имущество, находящееся в собственности Ипатова, было арестовано постановлением Московского районного суда в 2023 году, а именно: нежилое и жилое помещения в г. Никольское, а также нежилое помещение в г. Пермь. Кроме того, арестовано имущество ООО "Орион-Строй": 250 помещений, расположенных во Всеволожском районе, уч.7 и земли САОЗТ "Ручьи".

Суд переквалифицировал действия Ипатова на ч.4 ст.159 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 3 года.

Арест с имущества судом снят.

Еще одно уголовное дело в отношении Ипатова находится на рассмотрении: https://t.me/SPbGS/16970.

ЖК "Лампо" достроен. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию уже 2 очереди.

#московский_спб #уголовныедела #159УКРФ #мошенничество #опсспб

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Элины Скворцовой (Посавец), признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, а также Сергея Климова, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ (2 эпизода).

Климов, Посавец и Р. (уголовное дело в отношении которого не возбуждалось в связи со смертью), с 06.10.2014 по 01.06.2015, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, разработали и реализовали преступный план по систематическому хищению денежных средств граждан путем обмана, с использованием схемы «финансовой пирамиды» под брендом «ДА-Финанс», похитив таким образом у 549 граждан денежные средства на общую сумму 137 015 325,80 рублей. Фигуранты действовали на территории различных субъектов РФ как лично, так и посредством иных лиц, неосведомленных об их преступном умысле, при этом Посавец выполняла функции бухгалтера и кассира организации, а Климов осуществлял фактическое руководство деятельностью ООО «Да-Финанс».

Также Климов, желая скрыть факт получения преступного дохода, с целью введения похищенных денежных средств в легальный оборот, с 10.04.2015 по 24.10.2016 совершил легализацию (отмывание) денежных средств, путем совершения финансовых операций по приобретению 6 легковых автомобилей с целью последующего использования их в качестве такси, придав тем самым правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенным денежным средствам в сумме не менее 12 296 603,53 рубля, и не менее 7 631 844,35 рубля. Также, с 15.10.2015 по 29.07.2016 он приобрел еще 4 автомобиля с этой же целью.

Фигуранты вину признали.

Суд оправдал Климова по п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ (2 эпизода) за отсутствием в его действиях состава преступлений, признав за ним право на реабилитацию.

Суд признал обоих фигурантов виновными по ч.4 ст.159 УК РФ и назначил им наказание:
Климову - 6 лет в ИК общего режима;
Посавец - 5 лет в ИК общего режима.

Также суд взыскал с фигурантов в пользу потерпевших материальный ущерб в размере не менее 95 615 103 рублей.

Климов и Посавец взяты под стражу в зале суда.

#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #финансоваяпирамида

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Хуснетдинова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Не позднее 18.17 23.10.2023 Хуснетдинов, находясь в кафе «Чабрец» по адресу: г. СПб, Московский пр., д. 161, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, под надуманным предлогом заказа партии пуховиков из Китайской Народной Республики, заведомо зная о неправомерности своих действий, не имея намерений в последующем вернуть денежные средства собственнику и выполнить принятые на себя обязательства, сообщил Ж. заведомо ложную информацию о своей возможности организации поставки партии пуховиков из КНР, тем самым убедив последнюю передать ему 780 000 рублей. Далее, потерпевшая перечислила со своего счета на подконтрольную ему банковскую карту на имя Тхе Хау Че, неосведомленного о его преступных действиях, в счет предоплаты за партию пуховиков денежные средства в сумме 230 000 рублей. 09.11.2023 Хуснетдинов, находясь в хостеле «Кино Хостел» по ул. Гастелло, д. 18, вновь убедил Ж. внести остаток денег за готовую партию пуховиков, что потерпевшая и сделала, перечислив со своего счета на подконтрольную ему карту на имя Зу Ван Зием, неосведомленного о его преступных действиях, 550 000 рублей. Таким образом, с 23.10.2023 по 09.11.2023, Хуснетдинов похитил денежные средства Ж. на общую сумму 780 000 рублей, принятые на себя обязательства, не выполнил, а распорядился похищенным по своему усмотрению, чем причинил потерпевшей материальный ущерб на указанную сумму.

Хуснетдинов вину признал, в содеянном раскаялся и показал, что в связи с тяжелым стечением обстоятельств в бизнесе совершил хищение денежных средств у потерпевшей.

Судом было установлено, что Хуснетдинов ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах не состоит, имеет ряд благодарностей за оказание благотворительной помощи, положительные характеристики, оказывает материальную помощь родителям, в том числе отцу – пенсионеру, инвалиду, страдающему тяжелым заболеванием, частично возместил ущерб (в размере 50 000 рублей), принес публичные извинения потерпевшей, имеет на иждивении 2-х малолетних детей, 2010 и 2018 г.р.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года.

Рисунок: нейросеть.

#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #пуховики

Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Радия Лебедева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Следствие полагает, что с 2022 по 2023 неустановленное лицо, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денежных средств, введя потерпевшую Я. в заблуждение, похитило денежные средства последней на общую сумму 11 095 000 рублей, которые она передала третьему лицу. Таким образом, Я. был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

22.08.2024 Лебедев был задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ.
Обвинение не предъявлялось.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Лебедеву стражу по 21.10.2024.

#приморский_спб #мера #стража #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Кададина и Сергея Гущина, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ.

Не позднее 04.10.2016 Кададин вступил в сговор с Гущиным на приобретения права на чужое имущество, принадлежащее ООО «Корпорация «Спецгидропроект», распределив между собою роли. Так Кададин, будучи генеральным директором ООО «Р.М.Эко», используя служебное положение, а также личное знакомство с ген. директором ООО «Корпорация «Спецгидропроект» Т., зная о намерениях последнего покинуть должность директора, злоупотребил доверием последнего, а также Т1., являющегося представителем второго учредителя - ООО «МС Менеджмент Сервис Консульт», обладающего 99% доли в уставном капитале ООО «Корпорация «Спецгидропроект» и убедил последних назначить на должность генерального директора ООО «Корпорация «Спецгидропроект Гущина, получив тем самым полный доступ к управлению данного ООО. 12.10.2016 Гущин был назначен ген. директором, после чего фигуранты, изготовили заведомо поддельный договор поставки, якобы заключенный между ООО «Р.М.Эко» и ООО «Корпорация «Спецгидропроект», согласно которому ООО «Р.М.Эко» обязалось поставить ООО «Корпорация «Спецгидропроект» строительные материалы на сумму 1 101 328 854, 00 рублей, по которым фактически никаких поставок не производилось. Далее они, достоверно зная о том, что договор поставки фактически не заключался и товар не поставлялся, а задолженность была фиктивной, под предлогом погашения задолженности, изготовили и подписали договор купли-продажи недвижимости, согласно которому Корпорация продает ООО «Р.М.Эко» нежилое помещение по адресу: г. СПб, Невский район, 3-й Рыбацкий проезд, д. 3, лит. Е, пом. 25Н, площадью 7 936,0 м², а также изготовили и подписали соглашение о зачете встречных требований, после чего перерегистрировали указанный объект недвижимости, и он перешел от Корпорации к ООО «Р.М. Эко». Далее они, под предлогом погашения задолженности, якобы образовавшейся у Корпорации, заключили соглашение об отступном о передаче ООО «Р.М.Эко» принадлежащего ООО «Корпорация «Спецгидропроект» объекта недвижимости: 18826/28372 долей в праве общей долевой собственности нежилого помещения по адресу: г. СПб, Невский район, 3-й Рыбацкий проезд, д. 3, лит. Е, пом. 46-Н, площадью 2837,3 м², и подали документы на перерегистрацию. Таким образом, фигуранты, приобрели право на указанные объекты недвижимости: площадью 7 936,0 м², стоимостью 160 000 000 рублей; и 18826/28372 долей в праве общей долевой собственности, стоимостью 35 000 000 рублей, причинив ООО «Корпорация «Спецгидропроект» ущерб на общую сумму 195 000 000 рублей.

Также Кададин, будучи генеральным директором ООО «Ультра-Т», совместно с Гущиным, обманули конкурсного управляющего данного ООО К. относительно наличия у Корпорации задолженности перед ООО, приискали и подписали поддельные счета-фактуры к якобы существующему договору поставки, которые передали К., а также сообщили суду, что данные документы являются подлинными, намереваясь причинить ущерб ООО «Корпорация «Спецгидропроект» в 231 068 575, 47 рублей, однако умысел не довели до конца умысел, поскольку факт фальсификации документов был установлен в ходе производства по делу в Арбитражном суде г. СПб и ЛО.

Кададин вину признал частично, по 1 эпизоду в злоупотреблении полномочиями при управлении юридическим лицом, а по 2 эпизоду только в том, что уклонялся от налогов, в остальном все произошедшее связано с рейдерским захватом предприятия, с которым он теперь борется. Мошенничеств не совершал.
Гущин вину не признал.

Суд назначил наказание:
Кададину – 4,5 года в ИК общего режима со штрафом в 500 000 рублей;
Гущину - 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года.

#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Юрия Бажова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Не позднее 20.08.2014 Бажов разработал план и спланировал незаконно привлечь путем обмана денежные средства граждан с целью их последующего хищения по принципу «финансовой пирамиды», который заключался в получении денежных средств по заявлениям о приеме в члены кредитного потребительского кооператива, договорам передачи личных сбережений и договорам о предоставлении займа от неограниченного количества граждан с обещанием выплаты им дохода в виде процентов за пользование привлеченными средствами, заведомо не имея намерения и возможности исполнить перед гражданами принятые обязательства. Так, фигурант создал и зарегистрировал КПК «Сберфонд», который был переименован в КПК «Меркурий». Не позднее 26.04.2016 он приобрел КПК «Глобал Инвест», который был переименован в КПК «Сберфонд». Также он учредил ООО «Онтайм», которое также позже было переименовано в ООО «Микрофинансовая организация «Онтайм», назначил себя председателем правления и генеральным директором Общества, где он разработал образцы заявлений о приеме в члены кооператива, по условиям которых граждане должны были вносить в КПК деньги в качестве вступительных и паевых взносов, разработал договоры передачи личных сбережений и предоставления займа, по условиям которых, граждане должны были передавать в указанные кооперативы и Общество денежные средства, которые в свою очередь, должны были принять денежные средства пайщиков/граждан, возвратить их по окончании срока действия договора, выплатить пайщикам начисленные на внесенные денежные средства проценты (компенсацию) в размере от 9 до 31% годовых, а в случае выхода из членов кооперативов – вернуть паевой взнос по требованию пайщика. Также он, осуществляя руководство текущей деятельностью, представлял их интересы, издавал приказы, организовал обширную рекламную компанию по привлечению граждан в кооперативы, путем рекламы в различных печатных изданиях, через «Интернет», а также в СМИ, приискал и арендовал офисные помещения в г. Красноярске и г. Санкт-Петербурге, в которых организовал прием граждан. Для бесперебойной работы офисных помещений и систематического приема денежных средств граждан Бажов привлек в качестве наемных работников кооперативов и Общества ряд лиц, неосведомленных о его преступных намерениях.

Так Бажов, с 20.08.2014 по 09.10.2017, не имея цели удовлетворения финансовых потребностей пайщиков кооперативов, заключая с гражданами от имени возглавляемых юридических лиц фиктивные договоры и дополнительные соглашения к ним, под надуманным предлогом привлечения денежных средств граждан в инвестиционную деятельность, получил в арендованных офисных помещениях кооперативов в г. Красноярске и г. Санкт-Петербурге наличными, а также в безналичном порядке на расчетные счета кооперативов, денежные средства от не менее чем 651 потерпевшего, с учетом вступительных и обязательных паевых взносов, в общей сумме не менее 359 501 409, 57 рублей.

Бажов вину признал полностью, начал возмещать ущерб, выплатив 500 000 рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в ИК общего режима.

Бажов взят под стражу в зале суда немедленно.

#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #КПКСберфонд

Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Евгения Муравьева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159УК РФ (2 эпизода), ч.3 ст.159 УК РФ.

Не позднее 26.08.2022 Муравьев вступил с неустановленными лицами в сговор на хищение чужого имущества путем обмана. С этой целью Муравьев, совместно с соучастником, приискали телефонные аппараты и абонентские номера, а также узнали данные А. Далее, один из соучастников, в ходе телефонного разговора, представляясь следователем, путем психологических приемов и методов наступательной тактики общения, под предлогом необходимости возмещения морального и материального ущерба пострадавшему в ДТП, виновницей которого, якобы, являлась потерпевшего дочь, воспользовавшись преклонным возрастом А., убедили последнего в необходимости передачи личных вещей и денежных средств курьеру, который приедет к его месту проживания и заберет деньги для возмещения ущерба водителю, что не соответствовало действительности. При этом удерживали А. на связи, не допуская возможности прекратить разговор, сформировав у последнего ложное мнение о правильности сделанного им выбора, тем самым ввели потерпевшего в заблуждение относительно достоверности своих намерений. Так потерпевший, находясь возле квартиры в д.69 по пр. Просвещения в Калининском районе г. СПб, передал Муравьеву, который выполнял роль курьера, пакет, в котором находились 200 000 рублей. Далее, Муравьев выкинул полиэтиленовый пакет, после чего с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся.

Также Муравьевым были совершены аналогичные преступления, где потерпевшая К. передала ему 300 000 рублей, а М. – 200 000 рублей.

Муравьев вину признал полностью. От дачи показаний отказался.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года. По совокупности с приговором мирового судьи судебного участка №56 г. СПб от 25.06.2024 – 4 года в ИК строгого режима, а также взыскал в пользу П. – 200 000 рублей, в пользу А. – 200 000 рублей, в пользу К. – 300 000 рублей.

#калининский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

В Московском районном суде г. Санкт-Петербурга завершились прения по уголовному делу в отношении Дмитрия Костыгина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (3 эпизода), Августа Мейера - ч.4 ст.159 УК РФ (3 эпизода), Инны Мейер - ч.5 ст.33-ч.4 ст.159 УК РФ (3 эпизода), Елены Стрельцовой - ч.5 ст.33-ч.4 ст.159 УК РФ (3 эпизода), Сергея Федоринова - ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода) и Владимира Шонурова - ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).

Мы рассказывали об избрании мер пресечения некоторым фигурантам: https://t.me/SPbGS/10900, https://t.me/SPbGS/10217, https://t.me/SPbGS/10210, а также о регистрации дела в суде: https://t.me/SPbGS/14677.

Прокурор в прениях просил всем назначить наказание в виде лишения свободы, а именно:
Костыгину и А. Мейеру – 8 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 900 000 рублей, каждому;

Федоринову, Шонурову, И. Мейер и Стрельцовой – 6 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 700 000 рублей, каждому.

Адвокаты в прениях указывали о несогласии с доводами стороны обвинения. Кроме того, подчеркивали, что представители потерпевших подтверждали, что причиненный ущерб был полностью возмещен, претензий к подсудимым никто не имеет. Утверждали, что предъявленное фигурантам обвинение основано исключительно на предположениях следствия, не подкрепленных доказательствами, также указывали, что ранее гражданские иски были отозваны в полном объеме. Просили вынести по данному уголовному делу оправдательный приговор. Большинство адвокатов указало, что также не возражают против переквалификации статьи на более мягкую и прекращении дела в связи с истечением сроков давности.

В последнем слове Владимир Шонуров пояснил, что вину не признает, будет добиваться оправдательного приговора. Елена Стрельцова указала, что ей необходимо находиться рядом с матерью, поскольку последней требуется ежедневная помощь. Инна Мейер настаивала на том, что противозаконных действий не совершала, просила вынести справедливое решение. Сергей Федоринов также указал, что преступных деяний со стороны фигурантов совершено не было. Просил учесть, что у него на иждивении находятся несовершеннолетние дети, а также беременная жена. Август Мейер подтвердил, что никто из фигурантов в случившемся не виноват, поскольку считает, что ни одного доказательства их вины представлено не было. Дмитрий Костыгин поддержал все вышесказанное, просил предоставить отсрочку отбывания наказания до достижения его детьми совершеннолетнего возраста, если суд назначит наказание в виде реального лишения свободы.

#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Никиты Черкасова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Не позднее 16.00 16.02.2023 Черкасов вступил в сговор с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) на совместное хищение денежных средств пожилых граждан путем их обмана. Так, они приискали сведения о С., 1953 г.р., в том числе о её персональных данных, после чего неустановленные лица, согласно отведённой им роли, воспользовавшись преклонным возрастом потерпевшей, осуществили телефонные звонки на ее номер мобильного телефона, исключив, таким образом, возможность связи потерпевшей с родственниками. В ходе разговора сообщили последней, представившись следователем и сотрудником ЦБ РФ, заведомо ложные сведения о якобы полученном неустановленным лицом по доверенности, оформленной от её имени, кредитных денежных средств в банковских учреждениях, а также о необходимости перевода всех имеющихся у нее денег на, якобы, безопасные счета в целях их сохранения и предотвращения в отношении неё противоправных действий, с последующим возвратом ей всей перечисленной суммы. Потерпевшая, будучи ведённой в заблуждение, согласилась. В результате чего, 16.02.2023 С., путем внесении наличных денежных средств через банкомат АО «Альфа-Банк», по банковским реквизитам сообщенным неустановленным лицом, осуществила перевод 577 000 рублей якобы на безопасный счет с целью их сохранения. 17.02.2023 она также осуществила перевод 385 000 рублей все на тот же «безопасный» счет.

Далее соучастники, действуя в продолжение преступного умысла, с 18.02.2023 до 24.03.2023, осуществляли звонки потерпевшей С. и сообщали ей о якобы готовящейся неустановленными лицами продаже ее квартиры, расположенной по адресу: г. СПб, 5-й Предпортовый проезд, д.12, корп.2, лит. А, а также о необходимости продажи ее квартиры самостоятельно, с целью опережения указанных неустановленных лиц, с последующим помещением вырученных денег от продажи недвижимости на безопасный счет, гарантируя последующий возврат, на что потерпевшая согласилась. В это время Черкасов, согласно отведённой ему роли, 24.03.2023 прибыл к месту встречи с потерпевшей, где позиционируя себя под иными данными, продолжая вводить С. в заблуждение относительно своей личности, а также своих намерений по помещению денежных средств на безопасный счёт, получил от последней пакет с деньгами в сумме 5 775 000 рублей, вырученным от продажи квартиры. С похищенным с места преступления Черкасов скрылся, извлёк из пакета деньги, после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил С. своими совместными, слаженными и взаимодополняющими с неустановленными лицами действиями материальный ущерб на общую сумму
6 737 000 рублей.

Черкасов вину признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшей 5 775 000 рублей в счет возмещения имущественного вреда и 500 000 рублей в счет возмещения морального вреда.

#дзержинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Елены Моховой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (2 эпизода), ч.3 ст.159 УК РФ.

Не позднее 16.04 17.01.2024 Мохова в ходе переписки в приложении «Telegram» вступила в сговор с неустановленными лицами (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) на совершение хищения денежных средств пожилых граждан. Так, неустановленные лица приискали сведения о Г., в том числе об ее персональных данных и персональных данных ее родственников, после чего, воспользовавшись преклонным возрастом потерпевшей, осуществили телефонные звонки на ее абонентский номер стационарного и мобильного телефонов, где в ходе разговора сообщили последней, представившись сотрудником правоохранительных органов, а также племянницей потерпевшей, заведомо ложные сведения о якобы совершенном ДТП, виновницей которого является ее племянница, в результате чего пострадал человек, и во избежание привлечения к уголовной ответственности которой, Г. необходимо заплатить пострадавшей денежные средства, убедив таким образом последнюю передать 100 000 рублей, якобы полагающиеся для решения вопроса об избежании привлечения племянницы к ответственности. Потерпевшая, находясь под воздействием обмана, полагая, что разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов, а также со своей племянницей, переживая за дальнейшую судьбу последней, согласилась на незаконные требования неустановленных лиц и встречу с курьером службы доставки. После чего, водитель - курьер службы доставки Р., неосведомленный о преступных действиях Моховой и неустановленных лиц, прибыл к месту жительства Г. совместно с братом Р1., который, находясь на лестничной площадке в д.18 тер. Ленсоветовский пос. Шушары Пушкинского района г. СПб, получил по просьбе Р. от Г. пакет с комплектом пастельного белья, стоимостью 3 000 рублей, а также с денежными средствами в сумме 100 000 рублей для передачи их Моховой. Далее Мохова, являясь активным соучастником и действуя в общих преступных интересах, согласно отведенной ей роли, прибыла к д. 51 по пр. Народного Ополчения в г. СПб, где, достоверно зная о том, что передаваемое ей Р. имущество добыто преступным путем, приняла у последнего пакет с комплектом пастельного белья, а также деньгами в сумме 100 000 рублей, после чего с похищенным с места преступления скрылась, распорядившись им по своему усмотрению, чем совместно с соучастниками причинила Г. значительный материальный ущерб на общую сумму 103 000 рублей.

Также, Моховой был совершен ряд аналогичных преступлений, где она совместно и иными соучастниками причинила потерпевшей Ф. ущерб на сумму 100 000 рублей, а С. на сумму 429 000 рублей.

Мохова вину признала.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима.

#красносельский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество