За дело берется ФБР! // Осужден еще один нарушитель санкций США
Камбиз Аттар Кашани, 44-летний гражданин 🇺🇸 США и Ирана, был осужден за сговор с целью незаконного экспорта «американских товаров и технологий», которые впоследствии использовались правительством Ирана и 🇮🇷 Центральным Банком. Следует отметить тот факт, что данный 🏦 банк оказывал поддержку военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла», а также спецподразделению «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции - данные организации признаны террористическими.
Кашани нарушил Закон «Об экономических полномочиях на случай международной чрезвычайной ситуации»(IEEPA), вступив в сговор с целью незаконного экспорта американских товаров. Его связь с 🇮🇷 иранским правительством подрывает «внешнюю политику 🇺🇸 США», поэтому за все совершенные деяния Камбиза его приговорили в федеральном суде Бруклина к 30 месяцам тюремного заключения. Сейчас дело расследует ФБР. Алан Э. Колер-младший, директор Отдела контрразведки, заявил, что Кашани признал себя виновным в преступлении, оказывающем «прямое воздействие на безопасность американского народа».
Следует отметить, что в период с февраля 2019 по июнь 2021 Камбиз Аттар использовал подставную компанию, расположенную в 🇦🇪 ОАЭ, благодаря которой приобретал 🇺🇸 товары, находящиеся под контролем американского правительства, у нескольких технологических компаний США и сбывал все добро в 🇮🇷 Иран. Также отмечается то, что из-за этих технологий иранские банковские системы «начали работать более эффективно и надежно».
#ответственность
Камбиз Аттар Кашани, 44-летний гражданин 🇺🇸 США и Ирана, был осужден за сговор с целью незаконного экспорта «американских товаров и технологий», которые впоследствии использовались правительством Ирана и 🇮🇷 Центральным Банком. Следует отметить тот факт, что данный 🏦 банк оказывал поддержку военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла», а также спецподразделению «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции - данные организации признаны террористическими.
Кашани нарушил Закон «Об экономических полномочиях на случай международной чрезвычайной ситуации»(IEEPA), вступив в сговор с целью незаконного экспорта американских товаров. Его связь с 🇮🇷 иранским правительством подрывает «внешнюю политику 🇺🇸 США», поэтому за все совершенные деяния Камбиза его приговорили в федеральном суде Бруклина к 30 месяцам тюремного заключения. Сейчас дело расследует ФБР. Алан Э. Колер-младший, директор Отдела контрразведки, заявил, что Кашани признал себя виновным в преступлении, оказывающем «прямое воздействие на безопасность американского народа».
Следует отметить, что в период с февраля 2019 по июнь 2021 Камбиз Аттар использовал подставную компанию, расположенную в 🇦🇪 ОАЭ, благодаря которой приобретал 🇺🇸 товары, находящиеся под контролем американского правительства, у нескольких технологических компаний США и сбывал все добро в 🇮🇷 Иран. Также отмечается то, что из-за этих технологий иранские банковские системы «начали работать более эффективно и надежно».
#ответственность
#почитатьнавыходных
Экс-министру доходов и сборов 🇺🇦 Украины Александру Клименко 6 раз удавалось исключать себя из санкционного списка 🇪🇺 ЕС. Однако, когда он решил привлечь Совет ЕС к материальной ответственности за необоснованное введение санкций, его постигла неудача.
Обзор ⚖️ дела T-470/21 Klymenko v Council и разбор решения по нему сделал коллега Артём Касумян.
Экс-министру доходов и сборов 🇺🇦 Украины Александру Клименко 6 раз удавалось исключать себя из санкционного списка 🇪🇺 ЕС. Однако, когда он решил привлечь Совет ЕС к материальной ответственности за необоснованное введение санкций, его постигла неудача.
Обзор ⚖️ дела T-470/21 Klymenko v Council и разбор решения по нему сделал коллега Артём Касумян.
Telegram
Delcredere
Скачать обзор от Delcredere «Суд ЕС отказал экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко в возмещении убытков, понесенных из-за санкций»
#Del_analytics
#Del_sanctions
#Del_analytics
#Del_sanctions
«Пятачок, неси ружьё скорей» // 🇺🇸 Санкции за 🎈
Вы конечно же видели кадры как 🇺🇸 истребитель F-22 сбивает воздушный шар в небе над Южной Каролиной 3 февраля. Теперь своё слово за инцидент сказал Минторг США. В «чёрный» список добавлены 6 🇨🇳 китайских компаний, причастных к созданию и управлению летающим объектом, вторгшимся в воздушной пространство США:
1️⃣ Beijing Nanjiang Aerospace Technology Co., Ltd.
2️⃣ 48-й научно-исследовательский институт China Electronics Technology Group Corporation
3️⃣ Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology Co., Ltd.
4️⃣ Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co., Ltd.
5️⃣ Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology Co., Ltd.
6️⃣ Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co., Ltd.
Санкции вступят в силу в момент официальной публикации решения BIS 14 февраля в Федеральном реестре НПА США.
#экспортныйконтроль
Вы конечно же видели кадры как 🇺🇸 истребитель F-22 сбивает воздушный шар в небе над Южной Каролиной 3 февраля. Теперь своё слово за инцидент сказал Минторг США. В «чёрный» список добавлены 6 🇨🇳 китайских компаний, причастных к созданию и управлению летающим объектом, вторгшимся в воздушной пространство США:
1️⃣ Beijing Nanjiang Aerospace Technology Co., Ltd.
2️⃣ 48-й научно-исследовательский институт China Electronics Technology Group Corporation
3️⃣ Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology Co., Ltd.
4️⃣ Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co., Ltd.
5️⃣ Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology Co., Ltd.
6️⃣ Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co., Ltd.
Санкции вступят в силу в момент официальной публикации решения BIS 14 февраля в Федеральном реестре НПА США.
#экспортныйконтроль
"200 спартанцев" // Новые санкции 🇺🇦 Украины против 🇷🇺 России
12 февраля 2023 Владимир Зеленский подписал Указ № 75/23 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», по которому под санкции попало 200 из 🇷🇺 России и 🇺🇦 Украины. Подсанкционным лицам блокируют все активы, ограничивают торговые операции и транзиты ресурсов. Им запрещают участвовать в приватизации и аренде государственного имущества, а также совершать публичные и оборотные закупки товаров, работ и услуг. В числе гигурантов отметим:
✔️Юрий Ушаков - советник Президента РФ и член набсовета «Росатом»
✔️Лариса Брычева - начальник государственно-правового управления Президента РФ
✔️Ренат Карчаа - советник главы «Росатом»
✔️Александр Локшин - заместитель генерального директора Госкорпорации по атомной энергии «Росатом»
✔️Александр Вибе - генеральный директор компании «Росатом - Цифровые решения»
✔️Иван Каменских - заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом»
✔️Илья Ребров - заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Росатом»
✔️Николай Спасский - государственный деятель, политолог, дипломат
✔️Александр Тузов - директор АО «ГНЦ НИИАР»
✔️Артем Лапшин - директор АО «Наука и инновации»
✔️Андрей Петров - генеральный директор концерна «Росэнергоатом»
Напомним, что 🇺🇦 Владимир Зеленский ранее уже вводил санкции против 200 юридических лиц, в числе которых также присутствует Госкорпорация «Росатом»
#санкции #Украина
12 февраля 2023 Владимир Зеленский подписал Указ № 75/23 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», по которому под санкции попало 200 из 🇷🇺 России и 🇺🇦 Украины. Подсанкционным лицам блокируют все активы, ограничивают торговые операции и транзиты ресурсов. Им запрещают участвовать в приватизации и аренде государственного имущества, а также совершать публичные и оборотные закупки товаров, работ и услуг. В числе гигурантов отметим:
✔️Юрий Ушаков - советник Президента РФ и член набсовета «Росатом»
✔️Лариса Брычева - начальник государственно-правового управления Президента РФ
✔️Ренат Карчаа - советник главы «Росатом»
✔️Александр Локшин - заместитель генерального директора Госкорпорации по атомной энергии «Росатом»
✔️Александр Вибе - генеральный директор компании «Росатом - Цифровые решения»
✔️Иван Каменских - заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом»
✔️Илья Ребров - заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Росатом»
✔️Николай Спасский - государственный деятель, политолог, дипломат
✔️Александр Тузов - директор АО «ГНЦ НИИАР»
✔️Артем Лапшин - директор АО «Наука и инновации»
✔️Андрей Петров - генеральный директор концерна «Росэнергоатом»
Напомним, что 🇺🇦 Владимир Зеленский ранее уже вводил санкции против 200 юридических лиц, в числе которых также присутствует Госкорпорация «Росатом»
#санкции #Украина
"Письма счастья" // 🇺🇸 Санкции штата Нью-Джерси
С начала года на электронную почту некоторых 🇷🇺 российских компаний начали приходить уведомления о скором принятии решения о включении в санкционный список штата Нью-Джерси. За адресатами сохраняется право представить свои возражения. При этом многие из них никак не связаны с этим штатом, не ведут в нём деятельности и не имеют там контрагентов.
Такое стало возможным в связи с принятием весной 2022 закона штата Нью-Джерси «О запрещении государственным органам и организациям Нью-Джерси ведения деятельности с участием лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации и Белоруссии». Он наделяет Министерство финансов Нью-Джерси полномочиями вести перечень лиц, участвующих в запрещенной деятельности 🇷🇺 Российской Федерации и 🇧🇾 Белоруссии. Для этого ведомство должно собрать из открытых источников информацию о таких лицах.
Государственным органам штата запрещены определенные операции с участием лиц, включенных в перечень. Так, закон запрещает:
📌 заключать с государственными органами штата договоры, предусматривающие поставку товаров, оказание услуг, а также куплю-продажу облигаций или исполнение иных подобных обязательств
📌 продлевать в Департаменте труда и трудовых ресурсов разрешение на участие в строительных работах
📌 получать субсидии от Управления экономического развития, а также налоговые льготы от муниципалитетов
📌 подавать заявления на освобождение от уплаты налогов, а также освобождаться от налогов в связи с участием в обновлении городской инфраструктуры
📌 получать установленный законом специальный статус в связи с участием в строительных работах, связанных с обновлением инфраструктуры населенных пунктов
Закон предусматривает такие основания для применения указанных мер как, участие в уставном капитале юридического лица Правительств России или Белоруссии, ведение лицом предпринимательской деятельности, предполагающей поставку товаров и оказание услуг правительствам данных юрисдикций, наличие места регистрации или основного места ведения предпринимательской деятельности на территории данных государств, а также поддержка 🇷🇺 России и 🇧🇾 Белоруссии в рамках СВО.
Перед включением в список лицо уведомляется и ему дается 90 дней на изменение поведения либо опровержения информации, на основании которой данное лицо подлежит включению в список. После принятия решения его можно оспорить по основаниям закона США "О процедуре принятия административных решений" и в соответствии с прецедентной практикой его применения ⚖️ судами штата.
#санкции
С начала года на электронную почту некоторых 🇷🇺 российских компаний начали приходить уведомления о скором принятии решения о включении в санкционный список штата Нью-Джерси. За адресатами сохраняется право представить свои возражения. При этом многие из них никак не связаны с этим штатом, не ведут в нём деятельности и не имеют там контрагентов.
Такое стало возможным в связи с принятием весной 2022 закона штата Нью-Джерси «О запрещении государственным органам и организациям Нью-Джерси ведения деятельности с участием лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации и Белоруссии». Он наделяет Министерство финансов Нью-Джерси полномочиями вести перечень лиц, участвующих в запрещенной деятельности 🇷🇺 Российской Федерации и 🇧🇾 Белоруссии. Для этого ведомство должно собрать из открытых источников информацию о таких лицах.
Государственным органам штата запрещены определенные операции с участием лиц, включенных в перечень. Так, закон запрещает:
📌 заключать с государственными органами штата договоры, предусматривающие поставку товаров, оказание услуг, а также куплю-продажу облигаций или исполнение иных подобных обязательств
📌 продлевать в Департаменте труда и трудовых ресурсов разрешение на участие в строительных работах
📌 получать субсидии от Управления экономического развития, а также налоговые льготы от муниципалитетов
📌 подавать заявления на освобождение от уплаты налогов, а также освобождаться от налогов в связи с участием в обновлении городской инфраструктуры
📌 получать установленный законом специальный статус в связи с участием в строительных работах, связанных с обновлением инфраструктуры населенных пунктов
Закон предусматривает такие основания для применения указанных мер как, участие в уставном капитале юридического лица Правительств России или Белоруссии, ведение лицом предпринимательской деятельности, предполагающей поставку товаров и оказание услуг правительствам данных юрисдикций, наличие места регистрации или основного места ведения предпринимательской деятельности на территории данных государств, а также поддержка 🇷🇺 России и 🇧🇾 Белоруссии в рамках СВО.
Перед включением в список лицо уведомляется и ему дается 90 дней на изменение поведения либо опровержения информации, на основании которой данное лицо подлежит включению в список. После принятия решения его можно оспорить по основаниям закона США "О процедуре принятия административных решений" и в соответствии с прецедентной практикой его применения ⚖️ судами штата.
#санкции
Я свободный человек, конголезец, сенатор и демократ // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказался в апелляции аннулировать санкции против экс-министра 🇨🇩 ДРК
Эварист Бошаб, бывший вице-премьер и экс-министр внутренних дел и безопасности 🇨🇩 Демократической Республики Конго, получил отказ апелляции Суда ЕС в снятии санкций 9 февраля.
Заявитель утверждал, что он более не занимает эти посты и теперь не препятствует установлению в стране 🕊 гражданского мира и соблюдению прав и свобод человека.
Суд ЕС заявителя не поддержал. Хотя Бошаб и утратил эти посты, он по-прежнему является сенатором провинции Касаи от правящей партии, т.е. имеет влияние на политические процессы в 🇨🇩 ДРК.
Кейс Бошаба в очередной раз подтверждает, что ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 применяет весьма высокий стандарт доказывания "отдалённости" или дистанцирования фигуранта от действующей власти и прекращения связей с ней.
#СудЕС #ограничительныемеры
Эварист Бошаб, бывший вице-премьер и экс-министр внутренних дел и безопасности 🇨🇩 Демократической Республики Конго, получил отказ апелляции Суда ЕС в снятии санкций 9 февраля.
Заявитель утверждал, что он более не занимает эти посты и теперь не препятствует установлению в стране 🕊 гражданского мира и соблюдению прав и свобод человека.
Суд ЕС заявителя не поддержал. Хотя Бошаб и утратил эти посты, он по-прежнему является сенатором провинции Касаи от правящей партии, т.е. имеет влияние на политические процессы в 🇨🇩 ДРК.
Кейс Бошаба в очередной раз подтверждает, что ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 применяет весьма высокий стандарт доказывания "отдалённости" или дистанцирования фигуранта от действующей власти и прекращения связей с ней.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️ «Третий лишний» // СУЭК и Еврохим не помогут Андрею Мельниченко
Председатель ⚖️ Первой палаты Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции, которой расписано дело T-271/22 Melnichenko v Council, определил отказать компаниям СУЭК и EuroChem Group AG в ходатайстве о присоединении к делу в качестве третьих лиц на стороне истца по причине пропуска установленного срока на присоединение.
В силу статьи 143(1) Правил процедуры суда первой инстанции заявление вступление в дело в качестве третьего лица должно быть подано в течение 6 недель с момента публикации выдержек из иска в 🇪🇺 Официальном Журнале ЕС.
Андрей Мельниченко попал под блокирующие санкции ЕС 9 марта 2022, оспорил их 16 мая 2022 в суд, а выдержки из иска опубликованы 4 июля 2022. Ходатайства были поданы за пределами 6-недельного срока, поэтому суд отказал в их направлении оппонентам для получения отзывов.
Удовлетворение ходатайства о вступлении в качестве третьего лица это право, но не обязанность председательствующего судьи. В случае отказа по статье 144(5) ППСПИ судья обязан мотивировать свое решение. Однако если срок пропущен, такой обязанности у него не возникает.
#СудЕС #ограничительныемеры
Председатель ⚖️ Первой палаты Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции, которой расписано дело T-271/22 Melnichenko v Council, определил отказать компаниям СУЭК и EuroChem Group AG в ходатайстве о присоединении к делу в качестве третьих лиц на стороне истца по причине пропуска установленного срока на присоединение.
В силу статьи 143(1) Правил процедуры суда первой инстанции заявление вступление в дело в качестве третьего лица должно быть подано в течение 6 недель с момента публикации выдержек из иска в 🇪🇺 Официальном Журнале ЕС.
Андрей Мельниченко попал под блокирующие санкции ЕС 9 марта 2022, оспорил их 16 мая 2022 в суд, а выдержки из иска опубликованы 4 июля 2022. Ходатайства были поданы за пределами 6-недельного срока, поэтому суд отказал в их направлении оппонентам для получения отзывов.
Удовлетворение ходатайства о вступлении в качестве третьего лица это право, но не обязанность председательствующего судьи. В случае отказа по статье 144(5) ППСПИ судья обязан мотивировать свое решение. Однако если срок пропущен, такой обязанности у него не возникает.
#СудЕС #ограничительныемеры
Forwarded from Offshore Channel
🇪🇺 #ЕС завтра в «черный список» офшоров попадут БВО, Коста-Рика, Маршалловы острова, и Россия
Совет министров финансов ЕС завтра 14 февраля должен одобрить новую редакция «черного списка» несотрудничающих юрисдикций, в которую собираются включить:
1️⃣ 🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова,
2️⃣ 🇨🇷 #Коста_Рика,
3️⃣ 🇲🇭 #Маршалловы_острова,
4️⃣ 🇷🇺 #Россия
В настоящее время в список входят:
1️⃣ 🇦🇸 #Американское_Самоа
2️⃣ 🇦🇮 #Ангилья
3️⃣ 🇧🇸 #Багамы
4️⃣ 🇬🇺 #Гуам
5️⃣ 🇻🇺 #Вануату
6️⃣ 🇻🇮 #Виргинские_острова_США
7️⃣ 🇵🇼 #Палау
8️⃣ 🇵🇦 #Панама
9️⃣ 🇼🇸 #Самоа
🔟 🇹🇨 #Теркс_и_Кайкос
1️⃣1️⃣ 🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго
1️⃣2️⃣ 🇫🇯 #Фиджи
Совет министров финансов ЕС завтра 14 февраля должен одобрить новую редакция «черного списка» несотрудничающих юрисдикций, в которую собираются включить:
1️⃣ 🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова,
2️⃣ 🇨🇷 #Коста_Рика,
3️⃣ 🇲🇭 #Маршалловы_острова,
4️⃣ 🇷🇺 #Россия
В настоящее время в список входят:
1️⃣ 🇦🇸 #Американское_Самоа
2️⃣ 🇦🇮 #Ангилья
3️⃣ 🇧🇸 #Багамы
4️⃣ 🇬🇺 #Гуам
5️⃣ 🇻🇺 #Вануату
6️⃣ 🇻🇮 #Виргинские_острова_США
7️⃣ 🇵🇼 #Палау
8️⃣ 🇵🇦 #Панама
9️⃣ 🇼🇸 #Самоа
🔟 🇹🇨 #Теркс_и_Кайкос
1️⃣1️⃣ 🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго
1️⃣2️⃣ 🇫🇯 #Фиджи
«По стопам Царьграда» // РЕН-ТВ vs Google
Опубликована резолютивная часть решения ⚖️ АСгМ 🇷🇺 по делу А40-117873/22 о признании недействительным отказа Google от исполнения условий использования, взыскании астрента и об обязании восстановить доступ.
Суд признал недействительным отказ ООО «ГУГЛ» и 🇺🇸 Google LLC от исполнения условий использования путем блокировки предоставления доступа к каналам и обязал ответчиков восстановить доступ пользователей к просмотру YouTube каналов ООО «Акцепт» (телеканал РЕН ТВ).
Ответчики в случае неисполнения судебного акта в течение 5 дней будут обязаны платить судебную неустойку в размере 100,000 руб. в день за первую неделю неисполнения с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в 2 раза за вторую и последующие недели неисполнения судебного акта. При этом сумма неустойки не может превышать 10 000-кратного размера ежедневно начисляемой неустойки.
Иск был подан 6 июня 2022, когда телеканал ещё не был ни под какими санкциями. Вероятнее всего, здесь не статья 248.1 АПК, а банальный односторонний отказ YouTube по соображениям своей комплаенс политики.
#overcompliance
Опубликована резолютивная часть решения ⚖️ АСгМ 🇷🇺 по делу А40-117873/22 о признании недействительным отказа Google от исполнения условий использования, взыскании астрента и об обязании восстановить доступ.
Суд признал недействительным отказ ООО «ГУГЛ» и 🇺🇸 Google LLC от исполнения условий использования путем блокировки предоставления доступа к каналам и обязал ответчиков восстановить доступ пользователей к просмотру YouTube каналов ООО «Акцепт» (телеканал РЕН ТВ).
Ответчики в случае неисполнения судебного акта в течение 5 дней будут обязаны платить судебную неустойку в размере 100,000 руб. в день за первую неделю неисполнения с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в 2 раза за вторую и последующие недели неисполнения судебного акта. При этом сумма неустойки не может превышать 10 000-кратного размера ежедневно начисляемой неустойки.
Иск был подан 6 июня 2022, когда телеканал ещё не был ни под какими санкциями. Вероятнее всего, здесь не статья 248.1 АПК, а банальный односторонний отказ YouTube по соображениям своей комплаенс политики.
#overcompliance
Делай как я // Об ограничениях морского транспорта со стороны 🇧🇩 Бангладеш
Стало известно, что государственные органы 🇧🇩 Бангладеш продолжают запрещать входить в территориальном море государства российским судам, на которых распространяются санкционные ограничения 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, которые являются основными торговыми партнерами данного государства.
В данной ситуации остается достаточно много неясного. По данным СМИ, Управление морской торговли Бангладеш направило в Международную морскую организацию уведомление о том, что 69 🇷🇺 российским судам запрещено входить в акваторию государства. Одновременно с этим они были удалены из соответствующего реестра, который ведет данное ведомство. Таким образом Управление морской торговли отреагировало на соответствующий запрос Министерства иностранных дел Бангладеш.
Отметим, что санкции США предусматривают введение санкций в отношении судов, однако ЕС не вводит блокирующие санкции против конкретного имущества, поэтому применительно к ЕС возможно введение ограничений в отношении кораблей, находящихся в собственности или под контролем подсанкционных лиц. В то же время в ЕС установлены секторальные ограничения, запрещающие пользоваться портами и иной инфраструктурой любым судам под российским флагом или сертифицированным в Российском морском регистре судоходства.
В связи с этим, полагаем, что следует ожидать усиление ограничений в части морского транспорта со стороны 🇧🇩 Бангладеш.
#overcompliance
Стало известно, что государственные органы 🇧🇩 Бангладеш продолжают запрещать входить в территориальном море государства российским судам, на которых распространяются санкционные ограничения 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, которые являются основными торговыми партнерами данного государства.
В данной ситуации остается достаточно много неясного. По данным СМИ, Управление морской торговли Бангладеш направило в Международную морскую организацию уведомление о том, что 69 🇷🇺 российским судам запрещено входить в акваторию государства. Одновременно с этим они были удалены из соответствующего реестра, который ведет данное ведомство. Таким образом Управление морской торговли отреагировало на соответствующий запрос Министерства иностранных дел Бангладеш.
Отметим, что санкции США предусматривают введение санкций в отношении судов, однако ЕС не вводит блокирующие санкции против конкретного имущества, поэтому применительно к ЕС возможно введение ограничений в отношении кораблей, находящихся в собственности или под контролем подсанкционных лиц. В то же время в ЕС установлены секторальные ограничения, запрещающие пользоваться портами и иной инфраструктурой любым судам под российским флагом или сертифицированным в Российском морском регистре судоходства.
В связи с этим, полагаем, что следует ожидать усиление ограничений в части морского транспорта со стороны 🇧🇩 Бангладеш.
#overcompliance
Как давно вы практикуете санкционное право, работаете с санкциями или в санкционном комплаенсе?
Final Results
11%
Только начал(а)
12%
Менее года
14%
Стало основной функцией после 24 февраля 2022
11%
Свыше 3 лет
7%
Свыше 5 лет
12%
После марта 2014
4%
Практиковал(а) до марта 2014
28%
Посмотреть результаты
Синхронисты // 🇪🇺 ЕС имплементирует "гуманитарные" санкционные изъятия 🇺🇳 Совета Безопасности ООН
14 февраля Совет ЕС принял Решение №2023/338 и Регламент №2023/331 в соответствии с Резолюцией СБ ООН №2664.
Эта Резолюция позволяет совершать сделки, по общему правилу запрещенные нормами санкционных режимов 🇺🇳 СБ ООН, если они преследуют гуманитарные цели. Совет ЕС включил эту норму в те свои санкционные режимы, где имеются также санкции ООН (🇮🇶 Ирак, 🇱🇧 Ливан, 🇸🇴 Сомали, 🇨🇫 ЦАР, 🇾🇪 Йемен, 🇭🇹 Гаити).
Такие акты Совета ЕС вполне объяснимы:
1️⃣ Все государства - члены ЕС входят в ООН, и Резолюции СБ ООН для них обязательны.
2️⃣ Сам ЕС в своих учредительных договорах подчеркивает "уважение к принципам Устава ООН" (к примеру, ч. 5 ст. 3 Договора о Европейском Союзе).
#санкции #ООН #ограничительныемеры #ЕС
14 февраля Совет ЕС принял Решение №2023/338 и Регламент №2023/331 в соответствии с Резолюцией СБ ООН №2664.
Эта Резолюция позволяет совершать сделки, по общему правилу запрещенные нормами санкционных режимов 🇺🇳 СБ ООН, если они преследуют гуманитарные цели. Совет ЕС включил эту норму в те свои санкционные режимы, где имеются также санкции ООН (🇮🇶 Ирак, 🇱🇧 Ливан, 🇸🇴 Сомали, 🇨🇫 ЦАР, 🇾🇪 Йемен, 🇭🇹 Гаити).
Такие акты Совета ЕС вполне объяснимы:
1️⃣ Все государства - члены ЕС входят в ООН, и Резолюции СБ ООН для них обязательны.
2️⃣ Сам ЕС в своих учредительных договорах подчеркивает "уважение к принципам Устава ООН" (к примеру, ч. 5 ст. 3 Договора о Европейском Союзе).
#санкции #ООН #ограничительныемеры #ЕС
Первые ласточки // О развитии ситуации вокруг 🇧🇪 Euroclear
Коллеги из одной юрфирмы сообщают, что сегодня Казначейство 🇧🇪 Бельгии ответило на письмо об уточнении статуса рассмотрения заявлений на разблокировку. В письме было отмечено, что Казначейство одновременно рассматривает значительное количество заявлений, в то же время по некоторым из них уже был дан ответ. При этом не уточняется выдало ли Казначейство разрешение или отказ. Из письма также следует, что ответы на заявления некоторых российских заявителей начнут поступать на следующей неделе.
Пока неизвестно ни об одном случае вывода бумаг из-под 🇷🇺 НРД, из чего следует, что либо Казначейство пока отказывает в проведении запрашиваемых операций, либо разрешенные операции пока не исполнены и анализируются Euroclear на предмет соответствия иным применимым регуляторным требованиям, в частности, санкциям 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании.
Коллеги также отмечают, что Казначейство не спешило отвечать на любые письма. Возможно, сработала жалоба Министру финансов Бельгии с описанием нарушений, допускаемых Казначейством, а также с просьбой ускорить процедуру рассмотрения заявлений.
В любом случае новость приятная и вселяет надежду на возможную скорую разблокировку активов россиян.
#НРД #Euroclear
Коллеги из одной юрфирмы сообщают, что сегодня Казначейство 🇧🇪 Бельгии ответило на письмо об уточнении статуса рассмотрения заявлений на разблокировку. В письме было отмечено, что Казначейство одновременно рассматривает значительное количество заявлений, в то же время по некоторым из них уже был дан ответ. При этом не уточняется выдало ли Казначейство разрешение или отказ. Из письма также следует, что ответы на заявления некоторых российских заявителей начнут поступать на следующей неделе.
Пока неизвестно ни об одном случае вывода бумаг из-под 🇷🇺 НРД, из чего следует, что либо Казначейство пока отказывает в проведении запрашиваемых операций, либо разрешенные операции пока не исполнены и анализируются Euroclear на предмет соответствия иным применимым регуляторным требованиям, в частности, санкциям 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании.
Коллеги также отмечают, что Казначейство не спешило отвечать на любые письма. Возможно, сработала жалоба Министру финансов Бельгии с описанием нарушений, допускаемых Казначейством, а также с просьбой ускорить процедуру рассмотрения заявлений.
В любом случае новость приятная и вселяет надежду на возможную скорую разблокировку активов россиян.
#НРД #Euroclear
"Бывших не бывает" // Движение дела А. Венедиктова об исключении из 🇷🇺 иноагентов
⚖️ Мосгорсуд отказал Алексею Венедиктову в апелляции на решение нижестоящего суда оставить его имя в списке иностранных агентов. Дело 33а-0563/2023. О мотивах не сообщается. Полный текст определения готовится и ожидается в конце следующей недели.
Однако маловероятна публикация судебного акта. Так, оспариваемое в ⚖️ Мосгорсуде решение Черёмушкинского районного суда по иску экс-главреда «Эхо Москвы» запрещено к публикации.
Алексей Венедиктов попал в список иноагентов 22 апреля 2022. В июне 2022 ⚖️ Черёмушкинский суд отказался отменять решение Минюста. Дело 02а-0591/2022. В своём телеграм-канале журналист отмечает: "со статусом иноагента не согласен, оспариваю его в судах".
⚖️ Мосгорсуд отказал Алексею Венедиктову в апелляции на решение нижестоящего суда оставить его имя в списке иностранных агентов. Дело 33а-0563/2023. О мотивах не сообщается. Полный текст определения готовится и ожидается в конце следующей недели.
Однако маловероятна публикация судебного акта. Так, оспариваемое в ⚖️ Мосгорсуде решение Черёмушкинского районного суда по иску экс-главреда «Эхо Москвы» запрещено к публикации.
Алексей Венедиктов попал в список иноагентов 22 апреля 2022. В июне 2022 ⚖️ Черёмушкинский суд отказался отменять решение Минюста. Дело 02а-0591/2022. В своём телеграм-канале журналист отмечает: "со статусом иноагента не согласен, оспариваю его в судах".
15 февраля Суд ЕС отказал Белаэронавигации, 🇧🇾 белорусской государственной компании, по мнению властей ЕС, ответственной за принудительную посадку самолета с оппозиционерами Романом Протасевичем и Софией Сапегой, в минском аэропорту. Судебный акт доступен только на французском языке.
Это первое решение по оспариванию санкций ЕС за "посадку Протасевича" в мае 2021.
Белаэронавигация утверждала, что "белорусский" санкционный режим требует умышленных действий для введения санкций. Компания заявляла, что ее использовали власти Белоруссии и она не знала, какие пассажиры находятся на ✈️ борту.
Суд ЕС не согласился с этими аргументами. Как следовало из материалов дела, сотрудники 🕵️♂️ КГБ Белоруссии непосредственно руководили посадкой самолета, о чем в Белаэронавигации были прекрасно осведомлены. Суд ЕС оставил санкции в силе.
#СудЕС #ограничительныемеры
Н - невозможность //🇨🇭О конфискации российских активов
15 февраля властями Швейцарии были опубликованы итоги обсуждений по поводу "использования 🇷🇺 российских активов для восстановления 🇺🇦 Украины".
Федеральный Совет заявил, что "в принципе, для России существует обязательство возместить ущерб, причиненный Украине". В то же время государственные органы и привлеченные юристы из Управления по международному публичному праву пришли к выводу, что ни конституционное право 🇨🇭 Швейцарии, ни международное публичное право не дают полномочий по конфискации активов, которые не были приобретены преступным путем.
Позиция швейцарских властей обнадеживает: вместо политических пароксизмов приводится юридическая аргументация. Действительно, санкции не есть конфискация: санкции не лишают права собственности, а лишь ограничивают его. А что касается государственной собственности, то она пользуется суверенным иммунитетом, если государство само от него не откажется в отношении какого-либо имущества.
#санкции #Швейцария
15 февраля властями Швейцарии были опубликованы итоги обсуждений по поводу "использования 🇷🇺 российских активов для восстановления 🇺🇦 Украины".
Федеральный Совет заявил, что "в принципе, для России существует обязательство возместить ущерб, причиненный Украине". В то же время государственные органы и привлеченные юристы из Управления по международному публичному праву пришли к выводу, что ни конституционное право 🇨🇭 Швейцарии, ни международное публичное право не дают полномочий по конфискации активов, которые не были приобретены преступным путем.
Позиция швейцарских властей обнадеживает: вместо политических пароксизмов приводится юридическая аргументация. Действительно, санкции не есть конфискация: санкции не лишают права собственности, а лишь ограничивают его. А что касается государственной собственности, то она пользуется суверенным иммунитетом, если государство само от него не откажется в отношении какого-либо имущества.
#санкции #Швейцария
"Синдбад-мореход" // В команде хакеров 🇰🇵 КНДР замена
Хитрые 🇰🇵 северокорейские хакеры, именуемые Lazarus Group, недолго оплакивали инструмент, позволяющий отмывать украденную виртуальную валюту и внезапно попавший под санкции Минфина 🇺🇸 США микшер Blender. Они начали использовать новую "игрушку" под названием Sinbad, который был запущен в начале октября 2022. Как и Blender, Sinbad является криптообменником или микшером, то есть платформой, в которую запускаются цифровые валюты одних пользователей, смешиваются там с криптой других, а затем выводятся как чистые. Делается это чтобы скрыть идентичность пользователей и источники происхождения средств.
Компания по 🕵️♂️ отслеживанию криптовалют Elliptic Enterprises Ltd предположила: Sinbad, скорее всего, является реинкарнацией Blender, так как два сервиса технически схожи. Она также утверждает, что Sinbad уже используется для отмывания доходов от взломов хакерами Lazarus, которых обвинили в краже более 💲700 млн у игроков в Axie Infinity и криптовалютного моста Horizon в прошлом году. Так по данным другой компании: Chainalysis 🇰🇵 хакеры отмыли через микшер Sinbad уже более 💲24 млн.
Напомним, что ранее против 🔐 криптомиксеров Tornado Cash и Blender уже вводились 🇺🇸 санкции. Зная общую направленность американских финансовых регуляторов против хакеров и отмывания денег через криптовалюты, санкции против этой площадки можно ожидать уже очень скоро.
#санкции #crypto #комплаенс
Хитрые 🇰🇵 северокорейские хакеры, именуемые Lazarus Group, недолго оплакивали инструмент, позволяющий отмывать украденную виртуальную валюту и внезапно попавший под санкции Минфина 🇺🇸 США микшер Blender. Они начали использовать новую "игрушку" под названием Sinbad, который был запущен в начале октября 2022. Как и Blender, Sinbad является криптообменником или микшером, то есть платформой, в которую запускаются цифровые валюты одних пользователей, смешиваются там с криптой других, а затем выводятся как чистые. Делается это чтобы скрыть идентичность пользователей и источники происхождения средств.
Компания по 🕵️♂️ отслеживанию криптовалют Elliptic Enterprises Ltd предположила: Sinbad, скорее всего, является реинкарнацией Blender, так как два сервиса технически схожи. Она также утверждает, что Sinbad уже используется для отмывания доходов от взломов хакерами Lazarus, которых обвинили в краже более 💲700 млн у игроков в Axie Infinity и криптовалютного моста Horizon в прошлом году. Так по данным другой компании: Chainalysis 🇰🇵 хакеры отмыли через микшер Sinbad уже более 💲24 млн.
Напомним, что ранее против 🔐 криптомиксеров Tornado Cash и Blender уже вводились 🇺🇸 санкции. Зная общую направленность американских финансовых регуляторов против хакеров и отмывания денег через криптовалюты, санкции против этой площадки можно ожидать уже очень скоро.
#санкции #crypto #комплаенс
"Ничто не вечно, кроме судебных дел" // 🇦🇹 О новом разбирательстве с участием О.В. Дерипаски
Стало известно о судебном разбирательстве с участием компании, собственником которой является Олег Дерипаска, в суде 🇦🇹 австрийской земли Каринтия.
Это гражданское дело об осуществлении корпоративных прав, связанных с участием в уставном капитале 🇦🇹 Strabag SE, юридического лица, которое контролируется Олегом Дерипаской, в отношении которого 8 апреля 2022 были введены блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС. После этого представитель компании Rasperia Trading, подконтрольной О. Дерипаске, не был допущен до голосования на общем собрании участников. Одним из последствий данного действия стала невозможность Rasperia Trading участвовать в формировании наблюдательного совета Strabag SE.
Несмотря на большое количество шума вокруг данного процесса, с точки зрения европейского права оно представляется простым. Так, в соответствии со статьей 2 Регламента 269/2014 все средства и экономические ресурсы, находящиеся под контролем лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции, должны быть заморожены и не могут быть доступны таким лицам.
Еврокомиссия указала, что доли в уставном капитале включаются в понятие средства и экономические ресурсы, то есть они должны быть заблокированы в соответствии с действующим регулированием. Следовательно, осуществление корпоративных прав, в частности права голоса на общем собрании участников невозможно. В конце прошлого года такое решение в похожем по предмету деле принял ⚖️ апелляционный суд 🇳🇱 Амстердама.
Заявления представителя Дерипаски о том, что санкции основаны на ложных выводах о деятельности Дерипаски не относятся к рассматриваемому делу и больше бы подошли для Суда 🇪🇺 ЕС. Разбирательство только началось. Мы будем следить за его движением.
#ограничительныемеры #комплаенс
Стало известно о судебном разбирательстве с участием компании, собственником которой является Олег Дерипаска, в суде 🇦🇹 австрийской земли Каринтия.
Это гражданское дело об осуществлении корпоративных прав, связанных с участием в уставном капитале 🇦🇹 Strabag SE, юридического лица, которое контролируется Олегом Дерипаской, в отношении которого 8 апреля 2022 были введены блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС. После этого представитель компании Rasperia Trading, подконтрольной О. Дерипаске, не был допущен до голосования на общем собрании участников. Одним из последствий данного действия стала невозможность Rasperia Trading участвовать в формировании наблюдательного совета Strabag SE.
Несмотря на большое количество шума вокруг данного процесса, с точки зрения европейского права оно представляется простым. Так, в соответствии со статьей 2 Регламента 269/2014 все средства и экономические ресурсы, находящиеся под контролем лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции, должны быть заморожены и не могут быть доступны таким лицам.
Еврокомиссия указала, что доли в уставном капитале включаются в понятие средства и экономические ресурсы, то есть они должны быть заблокированы в соответствии с действующим регулированием. Следовательно, осуществление корпоративных прав, в частности права голоса на общем собрании участников невозможно. В конце прошлого года такое решение в похожем по предмету деле принял ⚖️ апелляционный суд 🇳🇱 Амстердама.
Заявления представителя Дерипаски о том, что санкции основаны на ложных выводах о деятельности Дерипаски не относятся к рассматриваемому делу и больше бы подошли для Суда 🇪🇺 ЕС. Разбирательство только началось. Мы будем следить за его движением.
#ограничительныемеры #комплаенс
See mens, как делать не нужно! // Дело РЖД против Siemens
6 декабря 2022 Арбитражный суд города 🇷🇺 Москвы принял исковое заявление ОАО «Российские железные дороги» о признании недействительным одностороннее расторжение договора о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов, предварительно обязывая 🇩🇪 Siemens Mobility GmbH исполнять обязательства по договору о техническом обслуживании и ремонте поездов 🚆«Сапсан» и «Ласточка». Также в иске определена сумма судебной неустойки в случае неисполнения судебного акта в размере 16 088 951 ₽ за каждый день неисполнения.
Так 15 февраля 2023 АСГМ признал 🙅 незаконным расторжение договора Siemens Mobility GmbH с РЖД, из-за которого второй лишился возможности эксплуатировать дорогостоящее оборудование, полностью удовлетворив иск.
Немного к хронологии событий:
📌21 апреля концерн Siemens сообщил о решении сворачивания промышленной деятельности в России;
📌28 апреля Арбитражный суд г. Санкт-Петербург и Ленинградской области признало недействительным одностороннее расторжение договора о техническом обслуживании и ремонте поездов;
📌10 мая в письме Siemens Mobility GmbH высказал несогласие с решением петербургского суда и заявил о намерении инициировать разбирательство и продолжать процесс в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене, доступ к которому в связи с санкционными мерами будет невозможен РЖД;
📌22 июля дело было направлено в столичный суд по подсудности;
📌Siemens Mobility GmbH указали ОАО «РЖД», что у него отсутствуют препятствия в доступе к правосудию, поскольку «вопреки введенным санкциям оно не лишено права обратиться за правовой помощью к любой юридической фирме иностранного или российского государства за правовой помощью»;
📌Также, обеспокоенный тем, что Сименс может инициировать или продолжать процесс в иностранном суде, ОАО простило Суд запретить делать это в соответствии с ст.248.1 и 248.2 АПК РФ об исключительной компетенции российский судов;
📌8 ноября Арбитражный суд Москвы запретил Siemens Mobility GmbH инициировать разбирательство;
📌8 февраля Московский Суд отклонил кассацию Siemens Mobility о запрете судиться с РЖД в Вене
#248_1АПК #248_2АПК
6 декабря 2022 Арбитражный суд города 🇷🇺 Москвы принял исковое заявление ОАО «Российские железные дороги» о признании недействительным одностороннее расторжение договора о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов, предварительно обязывая 🇩🇪 Siemens Mobility GmbH исполнять обязательства по договору о техническом обслуживании и ремонте поездов 🚆«Сапсан» и «Ласточка». Также в иске определена сумма судебной неустойки в случае неисполнения судебного акта в размере 16 088 951 ₽ за каждый день неисполнения.
Так 15 февраля 2023 АСГМ признал 🙅 незаконным расторжение договора Siemens Mobility GmbH с РЖД, из-за которого второй лишился возможности эксплуатировать дорогостоящее оборудование, полностью удовлетворив иск.
Немного к хронологии событий:
📌21 апреля концерн Siemens сообщил о решении сворачивания промышленной деятельности в России;
📌28 апреля Арбитражный суд г. Санкт-Петербург и Ленинградской области признало недействительным одностороннее расторжение договора о техническом обслуживании и ремонте поездов;
📌10 мая в письме Siemens Mobility GmbH высказал несогласие с решением петербургского суда и заявил о намерении инициировать разбирательство и продолжать процесс в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене, доступ к которому в связи с санкционными мерами будет невозможен РЖД;
📌22 июля дело было направлено в столичный суд по подсудности;
📌Siemens Mobility GmbH указали ОАО «РЖД», что у него отсутствуют препятствия в доступе к правосудию, поскольку «вопреки введенным санкциям оно не лишено права обратиться за правовой помощью к любой юридической фирме иностранного или российского государства за правовой помощью»;
📌Также, обеспокоенный тем, что Сименс может инициировать или продолжать процесс в иностранном суде, ОАО простило Суд запретить делать это в соответствии с ст.248.1 и 248.2 АПК РФ об исключительной компетенции российский судов;
📌8 ноября Арбитражный суд Москвы запретил Siemens Mobility GmbH инициировать разбирательство;
📌8 февраля Московский Суд отклонил кассацию Siemens Mobility о запрете судиться с РЖД в Вене
#248_1АПК #248_2АПК
Коничива, россияне! Не ждали? // 🇯🇵 Япония ввела санкции против 🇷🇺 России
🇯🇵 Япония решила «внести свой вклад в международные усилия по достижению международного мира», в связи с ситуацией на 🇺🇦 Украине. Поэтому она последует примеру европейских стран в отношении установления верхних пределов цен на 🇷🇺 российскую 🛢️ сырую нефть.
🇯🇵 Япония приняла следующие меры:
✔️Запрет на импорт российских нефтепродуктов по завышенной цене
✔️Для покупки нефти, которая все-таки закупается по цене выше предельной, необходимо получить разрешение в Министерстве экономики, торговли и промышленности (METI)
✔️Покупка нефтепродуктов по предельной цене должна быть заранее подтверждена в METI
✔️Данные меры не применяются на товар, что был погружен до 6 февраля и будет выгружен до 1 апреля
✔️Также запрещается предоставлять какие-либо услуги японцам в связи с закупной нефтепродуктов, которые приобретены по завышенной цене
✔️С 6 февраля необходимо также получать лицензию на предоставление кредитных соглашений, договоров поручительства, а также брокерские операции в Министерстве финансов (MOF) и в METI.
#санкции #Япония
🇯🇵 Япония решила «внести свой вклад в международные усилия по достижению международного мира», в связи с ситуацией на 🇺🇦 Украине. Поэтому она последует примеру европейских стран в отношении установления верхних пределов цен на 🇷🇺 российскую 🛢️ сырую нефть.
🇯🇵 Япония приняла следующие меры:
✔️Запрет на импорт российских нефтепродуктов по завышенной цене
✔️Для покупки нефти, которая все-таки закупается по цене выше предельной, необходимо получить разрешение в Министерстве экономики, торговли и промышленности (METI)
✔️Покупка нефтепродуктов по предельной цене должна быть заранее подтверждена в METI
✔️Данные меры не применяются на товар, что был погружен до 6 февраля и будет выгружен до 1 апреля
✔️Также запрещается предоставлять какие-либо услуги японцам в связи с закупной нефтепродуктов, которые приобретены по завышенной цене
✔️С 6 февраля необходимо также получать лицензию на предоставление кредитных соглашений, договоров поручительства, а также брокерские операции в Министерстве финансов (MOF) и в METI.
#санкции #Япония