«Причина и следствие» // Суду ЕС придётся разобраться с действием санкций в банкротстве
2 венгерские компании в начале 2022 заключили договор поставки металлопродукции со штрафным условием 12% пени за просрочку оплаты.
🇭🇺 Поставщик через 🇨🇾 кипрскую компанию принадлежит Корпорации «Индустриальный союз Донбасса», которую в 2021 суд признал несостоятельной и начал процедуру банкротства.
С 28.04.2022 BNP Paribas из-за подконтрольности санкционному 🇷🇺 ВЭБ блокировал платежи в пользу поставщика не только у покупателя, но и его сестринских компаний из 🇪🇺 группы Greif.
PwC не смог по заказу Greif установить структуру владения и санкционность поставщика. Тот ушёл в банкротство, но потребовал в ⚖️ суде города Татабанья 🇭🇺 взыскать с покупателя долг вместе с набежавшими %. Иск был удовлетворён: поскольку при ликвидации не возникает правопреемства – получат или нет санкционные лица какую-либо выгоду не имеет правового значения.
⚖️ Апелляционный суд 🇭🇺, однако, отправил в порядке статьи 267 ДФЕС в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 3 вопроса толкования Регламента 269:
1️⃣ Лежит ли на банкроте бремя доказывания, что сумма реестровых требований кредиторов перекрывает сумму к распределению в пользу санкционного лица, если таковая останется?
2️⃣ Если дебитор, руководствуясь статьёй 11 Регламента 269, отказался выплатить задолженность санкционному лицу, может ли он также не выплачивать и пени?
3️⃣ В какой момент времени такой дебитор перестаёт считаться действующим добросовестно?
Преюдициальный запрос в деле C-871/25 здесь.
#267_ДФЕС #банкротство
2 венгерские компании в начале 2022 заключили договор поставки металлопродукции со штрафным условием 12% пени за просрочку оплаты.
🇭🇺 Поставщик через 🇨🇾 кипрскую компанию принадлежит Корпорации «Индустриальный союз Донбасса», которую в 2021 суд признал несостоятельной и начал процедуру банкротства.
С 28.04.2022 BNP Paribas из-за подконтрольности санкционному 🇷🇺 ВЭБ блокировал платежи в пользу поставщика не только у покупателя, но и его сестринских компаний из 🇪🇺 группы Greif.
PwC не смог по заказу Greif установить структуру владения и санкционность поставщика. Тот ушёл в банкротство, но потребовал в ⚖️ суде города Татабанья 🇭🇺 взыскать с покупателя долг вместе с набежавшими %. Иск был удовлетворён: поскольку при ликвидации не возникает правопреемства – получат или нет санкционные лица какую-либо выгоду не имеет правового значения.
⚖️ Апелляционный суд 🇭🇺, однако, отправил в порядке статьи 267 ДФЕС в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 3 вопроса толкования Регламента 269:
1️⃣ Лежит ли на банкроте бремя доказывания, что сумма реестровых требований кредиторов перекрывает сумму к распределению в пользу санкционного лица, если таковая останется?
2️⃣ Если дебитор, руководствуясь статьёй 11 Регламента 269, отказался выплатить задолженность санкционному лицу, может ли он также не выплачивать и пени?
3️⃣ В какой момент времени такой дебитор перестаёт считаться действующим добросовестно?
Преюдициальный запрос в деле C-871/25 здесь.
#267_ДФЕС #банкротство
🙏4👍1👌1
Китай принял экстерриториальные правила безопасности промышленных цепочек поставок
Премьер-министр 🇨🇳 Китая Ли Цян 7 апреля подписал указ Государственного совета, вводящий в действие положение о безопасности промышленности и цепочек поставок. В документе 18 статей.
Главное, помимо перечисления принципов работы по обеспечению безопасности промышленности и цепочки поставок, а также совершенствования институциональных мер:
1️⃣ полномочия на принятие контрмер и экстерриториальное применение новых правил
Создаётся механизм, позволяющий центральным и региональным торговым ведомствам Китая, а также их зарубежным представительствам, расследовать действия иностранных правительств, международных организаций или частных лиц, которые угрожают промышленным цепочкам и цепочкам поставок Китая.
На основании полученных материалов расследований власти могут принимать контрмеры против виновных и нарушителей, в т.ч. включать в 🇨🇳 санкционный список Неблагонадёжных лиц.
2️⃣ Криминализируется любой незаконный сбор данных, связанный с цепочками поставок. По нашему мнению, делается это для предотвращения попадания китайских субъектов делового оборота под санкции 🇺🇸 США и иных западных юрисдикций.
#экспортныйконтроль #контрмеры
Премьер-министр 🇨🇳 Китая Ли Цян 7 апреля подписал указ Государственного совета, вводящий в действие положение о безопасности промышленности и цепочек поставок. В документе 18 статей.
Главное, помимо перечисления принципов работы по обеспечению безопасности промышленности и цепочки поставок, а также совершенствования институциональных мер:
1️⃣ полномочия на принятие контрмер и экстерриториальное применение новых правил
Создаётся механизм, позволяющий центральным и региональным торговым ведомствам Китая, а также их зарубежным представительствам, расследовать действия иностранных правительств, международных организаций или частных лиц, которые угрожают промышленным цепочкам и цепочкам поставок Китая.
На основании полученных материалов расследований власти могут принимать контрмеры против виновных и нарушителей, в т.ч. включать в 🇨🇳 санкционный список Неблагонадёжных лиц.
2️⃣ Криминализируется любой незаконный сбор данных, связанный с цепочками поставок. По нашему мнению, делается это для предотвращения попадания китайских субъектов делового оборота под санкции 🇺🇸 США и иных западных юрисдикций.
#экспортныйконтроль #контрмеры
👍10❤3🤔3👏2
«Трое из ларца, одинаковых с лица» // Обыски в 🇩🇪 Германии за обход режима санкций 🇪🇺 ЕС
27 марта Таможенное следственное управление 🇩🇪 Франкфурта-на-Майне при руководстве прокуратуры провело обыски в 14 жилых и служебных помещениях в регионе Рейн-Майн, принадлежащих трем компаниям, подозреваемых в нарушении режима санкций 🇪🇺 ЕС.
Две из трех компаний, как полагает следствие, нарушили законодательство об экспортном контроле путем перевозки автозапчастей и химических веществ в 🇷🇺 Россию для последующей продажи.
Для обхода запрета фигуранты предположительно использовали стороннюю транспортную компанию и логистических провайдеров, организуя поставки через третьи страны.
В ходе обысков изъяты документация и электронные носители информации, а также наложен арест на имущество двух фирм на суммы около 💶 987 тыс. евро и 💶 148 тыс. евро - обеспечительные меры для последующей возможной конфискации.
На данный момент названия компаний не раскрываются, расследование продолжается.
#ответственность #экспортныйконтроль
27 марта Таможенное следственное управление 🇩🇪 Франкфурта-на-Майне при руководстве прокуратуры провело обыски в 14 жилых и служебных помещениях в регионе Рейн-Майн, принадлежащих трем компаниям, подозреваемых в нарушении режима санкций 🇪🇺 ЕС.
Две из трех компаний, как полагает следствие, нарушили законодательство об экспортном контроле путем перевозки автозапчастей и химических веществ в 🇷🇺 Россию для последующей продажи.
Для обхода запрета фигуранты предположительно использовали стороннюю транспортную компанию и логистических провайдеров, организуя поставки через третьи страны.
В ходе обысков изъяты документация и электронные носители информации, а также наложен арест на имущество двух фирм на суммы около 💶 987 тыс. евро и 💶 148 тыс. евро - обеспечительные меры для последующей возможной конфискации.
На данный момент названия компаний не раскрываются, расследование продолжается.
#ответственность #экспортныйконтроль
👍6👌1
⚡️ UniCredit трусливо отозвал свой иск из Суда ЕС
Если помните, материнский 🇮🇹 UniCredit в июне 2024 громко обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием аннулировать полностью решение ЕЦБ от 22 апреля 2024 о порядке функционирования бизнеса UniCredit SpA в 🇷🇺 России. Речь шла о его дочернем 🇷🇺 банке.
Сначала ему отказали в обеспечительных мерах. Мы тогда, кстати, первые написали об этом, в т.ч. до всяких Рейтерсов и Блумбергов.
Далее в этом деле истец немного сузил исковые требования. А 29 января направил ходатайство об отказе от иска. 🇪🇺 Ответчик поддержал намерение истца прекратить разбирательство.
9 апреля оно было удовлетворено судом. Определение о прекращении производства по делу T-324/24 доступно только на 🇮🇹 итальянском языке. О причинах внезапной перемены настроения в судебном акте не сообщается.
#263_ДФЕС #СудЕС
Если помните, материнский 🇮🇹 UniCredit в июне 2024 громко обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием аннулировать полностью решение ЕЦБ от 22 апреля 2024 о порядке функционирования бизнеса UniCredit SpA в 🇷🇺 России. Речь шла о его дочернем 🇷🇺 банке.
Сначала ему отказали в обеспечительных мерах. Мы тогда, кстати, первые написали об этом, в т.ч. до всяких Рейтерсов и Блумбергов.
Далее в этом деле истец немного сузил исковые требования. А 29 января направил ходатайство об отказе от иска. 🇪🇺 Ответчик поддержал намерение истца прекратить разбирательство.
9 апреля оно было удовлетворено судом. Определение о прекращении производства по делу T-324/24 доступно только на 🇮🇹 итальянском языке. О причинах внезапной перемены настроения в судебном акте не сообщается.
#263_ДФЕС #СудЕС
😁12👍2🔥1👏1
«Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён» // Продолжение саги об оспаривании санкций против журналистов
Через 4 дня после пресечения судом дискриминационных практик 🇺🇸 Министерства войны и Пентагона по недопуску неугодных журналистов на пресс-конференции «по соображениям безопасности» эти же истцы вновь пришли в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸
В этот раз за получением приказа о принудительном исполнении того решения суда. По их утверждениям: ответчики попытались «обойти решение этого суда», поспешно издав новую «временную» политику, которая противоречит решению суда как «по букве, так и по духу».
Ответчики возражали: они полностью исполнили решение суда, однако оно не препятствует им принимать новую политику и издавать соответствующие ЛНА.
Судья Пол Фридман счёл ответчиков не выполнившими его решение и удовлетворил ходатайство истцов:
Определение от 9 апреля в деле New York Times Company et al v. Dep’t of Defence et al здесь.
Через 4 дня после пресечения судом дискриминационных практик 🇺🇸 Министерства войны и Пентагона по недопуску неугодных журналистов на пресс-конференции «по соображениям безопасности» эти же истцы вновь пришли в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸
В этот раз за получением приказа о принудительном исполнении того решения суда. По их утверждениям: ответчики попытались «обойти решение этого суда», поспешно издав новую «временную» политику, которая противоречит решению суда как «по букве, так и по духу».
Ответчики возражали: они полностью исполнили решение суда, однако оно не препятствует им принимать новую политику и издавать соответствующие ЛНА.
Судья Пол Фридман счёл ответчиков не выполнившими его решение и удовлетворил ходатайство истцов:
«временные правила» являются попыткой Министра войны диктовать американскому народу и контролировать информационное поле таким образом, чтобы общественность слышала и видела только то, что он и администрация Трампа хотят, чтобы она слышала и видела.
Определение от 9 апреля в деле New York Times Company et al v. Dep’t of Defence et al здесь.
❤11🤣3🍾1
Forwarded from Разблокировочная
Купил АДР на российские акции, а после конвертации бумаги оказались заблокированы? Разбираемся
Российские инвесторы столкнулись с очередной проблемой. Они приобретали американские и глобальные депозитарные расписки (АДР/ГДР) на акции российских компаний. Сделки проходили через российских брокеров, которые информировали, что после конвертации расписок в акции бумаги будут учитываться в российской депозитарной системе в обычном режиме.
Конвертация состоялась, но после перевода акции оказались обособлены, а дивиденды стали зачисляться на счета типа «С». Причина в том, что история владения активами не всегда прозрачна. Не все держатели смогли подтвердить, что бумаги после 2022 находились на счетах только у «дружественных» бенефициаров.
До определенного момента инвесторы получали дивиденды в обычном порядке. Затем пришли уведомления: дальнейшие дивиденды по этим бумагам будут зачисляться только на счета типа «С».
В чем проблема
Инвестор может действовать добросовестно, полагаясь на профессиональные рекомендации брокеров. Вся операция проходит в российской юрисдикции, а активы поступают от российского продавца. Тем не менее ценные бумаги и доход по ним может оказаться заблокированным по причинам, которые от приобретателя не зависят.
Основанием для блокировки является Указ Президента № 138. Он устанавливает особый порядок сделок с ценными бумагами, которые были приобретены после 1 марта 2022 у лиц из недружественных стран. Если в истории учета был «недружественный» владелец, бумаги подпадают под действие Указа.
Разные брокеры по-разному толкуют контрсанкционные указы. Комплаенс-политики различаются, отсюда разная судьба одинаковых портфелей. Пока одни брокеры продолжают выплачивать дивиденды в обычном режиме, другие переводят выплаты на счета типа «С».
Что делать
Стратегия действий индивидуальна в каждом из случаев. В каких-то ситуациях поможет коммуникация с представителями брокера и предоставление подтверждающих документов. Зачастую выходом станет перевод бумаг к другому брокеру, политика которого не требует подробного подтверждения истории владения.
А если вы только планируете подобные инвестиции, обязательно оцените все риски. Да, историю владения теперь нужно проверять не только у подержанного автомобиля, но и у ценных бумаг 😌
#контрмеры
Российские инвесторы столкнулись с очередной проблемой. Они приобретали американские и глобальные депозитарные расписки (АДР/ГДР) на акции российских компаний. Сделки проходили через российских брокеров, которые информировали, что после конвертации расписок в акции бумаги будут учитываться в российской депозитарной системе в обычном режиме.
Конвертация состоялась, но после перевода акции оказались обособлены, а дивиденды стали зачисляться на счета типа «С». Причина в том, что история владения активами не всегда прозрачна. Не все держатели смогли подтвердить, что бумаги после 2022 находились на счетах только у «дружественных» бенефициаров.
До определенного момента инвесторы получали дивиденды в обычном порядке. Затем пришли уведомления: дальнейшие дивиденды по этим бумагам будут зачисляться только на счета типа «С».
В чем проблема
Инвестор может действовать добросовестно, полагаясь на профессиональные рекомендации брокеров. Вся операция проходит в российской юрисдикции, а активы поступают от российского продавца. Тем не менее ценные бумаги и доход по ним может оказаться заблокированным по причинам, которые от приобретателя не зависят.
Основанием для блокировки является Указ Президента № 138. Он устанавливает особый порядок сделок с ценными бумагами, которые были приобретены после 1 марта 2022 у лиц из недружественных стран. Если в истории учета был «недружественный» владелец, бумаги подпадают под действие Указа.
Разные брокеры по-разному толкуют контрсанкционные указы. Комплаенс-политики различаются, отсюда разная судьба одинаковых портфелей. Пока одни брокеры продолжают выплачивать дивиденды в обычном режиме, другие переводят выплаты на счета типа «С».
Что делать
Стратегия действий индивидуальна в каждом из случаев. В каких-то ситуациях поможет коммуникация с представителями брокера и предоставление подтверждающих документов. Зачастую выходом станет перевод бумаг к другому брокеру, политика которого не требует подробного подтверждения истории владения.
А если вы только планируете подобные инвестиции, обязательно оцените все риски. Да, историю владения теперь нужно проверять не только у подержанного автомобиля, но и у ценных бумаг 😌
#контрмеры
3👍8❤1🤯1👌1
⚡️ Стали известны подробности иска Банка России в Суде ЕС
13 апреля в ОЖ ЕС опубликованы выдержки из иска 🇷🇺 Банка России к Совету ЕС 🇪🇺 об аннулировании Регламента 2600, который иммобилизировал российские суверенные активы в контуре ЕС.
В иске 7 доводов. Выделим главное:
✅ Ненадлежащая основа принятия: суть статьи 122 не может подменить профильную статью 215 ДФЕС для принятия таких ограничительных мер
✅ ЕС использовал полномочия, отличные от тех, что предусмотрены Договорами о ЕС
✅ ЕС не компетентен принимать оспариваемые меры поскольку только государства-члены вправе принимать решения об иммобилизации суверенных активов
✅ Принятое решение не обосновано и беспричинно
✅ Принятые меры не пропорциональны заявленным целям
✅ Нарушено общее международное публичное право
#разблокировка
13 апреля в ОЖ ЕС опубликованы выдержки из иска 🇷🇺 Банка России к Совету ЕС 🇪🇺 об аннулировании Регламента 2600, который иммобилизировал российские суверенные активы в контуре ЕС.
В иске 7 доводов. Выделим главное:
✅ Ненадлежащая основа принятия: суть статьи 122 не может подменить профильную статью 215 ДФЕС для принятия таких ограничительных мер
✅ ЕС использовал полномочия, отличные от тех, что предусмотрены Договорами о ЕС
✅ ЕС не компетентен принимать оспариваемые меры поскольку только государства-члены вправе принимать решения об иммобилизации суверенных активов
✅ Принятое решение не обосновано и беспричинно
✅ Принятые меры не пропорциональны заявленным целям
✅ Нарушено общее международное публичное право
#разблокировка
👍14🔥3😁2❤1👌1
«Продолжение КВН» // Игорь Ротенберг подал апелляцию в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
27 февраля 2026 Игорь Ротенберг подал апелляционную жалобу на решение ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 от 17 декабря 2025 (дело T-268/24).
Жалоба направлена на пересмотр выводов первой инстанции в части оценки доказательств и установления причинно-следственной связи заявителя с основаниями введения ограничительных мер.
Согласно опубликованным 13 апреля Канцелярией ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выдержкам, Игорь Ротенберг указывает на ошибки в применении права при определении пределов судебного надзора, включая ограниченный характер проверки фактических обстоятельств и доказательственной базы. Заявитель также оспаривает толкование критериев d,f и ссылается на нарушение правил распределения бремени доказывания.
Дополнительно заявлено об искажении фактов и о нарушении права на эффективное судебное разбирательство (ст. 47 Хартии ЕС).
#СудЕС #ограничительныемеры
27 февраля 2026 Игорь Ротенберг подал апелляционную жалобу на решение ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 от 17 декабря 2025 (дело T-268/24).
Жалоба направлена на пересмотр выводов первой инстанции в части оценки доказательств и установления причинно-следственной связи заявителя с основаниями введения ограничительных мер.
Согласно опубликованным 13 апреля Канцелярией ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выдержкам, Игорь Ротенберг указывает на ошибки в применении права при определении пределов судебного надзора, включая ограниченный характер проверки фактических обстоятельств и доказательственной базы. Заявитель также оспаривает толкование критериев d,f и ссылается на нарушение правил распределения бремени доказывания.
Дополнительно заявлено об искажении фактов и о нарушении права на эффективное судебное разбирательство (ст. 47 Хартии ЕС).
#СудЕС #ограничительныемеры
👍5😁3👏1
⚡️ Китай установил правила противодействия незаконной экстерриториальной юрисдикции иностранных государств. Часть 1
13 апреля премьер-министр Китая Ли Цян подписал указ Государственного совета о новом своде правил противодействия незаконным экстерриториальным юрисдикционным мерам иностранных государств.
В документе 20 статей. Принят на основании законов КНР «О национальной безопасности», «О внешних сношениях», «О борьбе с иностранными санкциями». Главное:
✅ Иностранные санкции – форма вмешательства во внутренние дела 🇨🇳 КНР
✅ КНР вправе принимать контрмеры, а также осуществлять экстерриториальную юрисдикцию в отношении действий, имеющих надлежащую связь с Китаем
✅ Полномочия причислять ту или иную экстерриториальную меру к неправомерным возложена на юридический департамент Госсовета
✅ После признания той или иной меры неправомерной всем субъектам, чьи личным законом является право КНР, запрещено применять её. Это такой «камень в огород» международных англо-американских банков в 🇭🇰 Гонконге
✅ Однако если такому субъекту жизненно важно соблюдать тот или иной режим санкций – можно обратиться за специальной лицензией в юрдеп Госсовета
#контрмеры #комплаенс
13 апреля премьер-министр Китая Ли Цян подписал указ Государственного совета о новом своде правил противодействия незаконным экстерриториальным юрисдикционным мерам иностранных государств.
В документе 20 статей. Принят на основании законов КНР «О национальной безопасности», «О внешних сношениях», «О борьбе с иностранными санкциями». Главное:
✅ Иностранные санкции – форма вмешательства во внутренние дела 🇨🇳 КНР
✅ КНР вправе принимать контрмеры, а также осуществлять экстерриториальную юрисдикцию в отношении действий, имеющих надлежащую связь с Китаем
✅ Полномочия причислять ту или иную экстерриториальную меру к неправомерным возложена на юридический департамент Госсовета
✅ После признания той или иной меры неправомерной всем субъектам, чьи личным законом является право КНР, запрещено применять её. Это такой «камень в огород» международных англо-американских банков в 🇭🇰 Гонконге
✅ Однако если такому субъекту жизненно важно соблюдать тот или иной режим санкций – можно обратиться за специальной лицензией в юрдеп Госсовета
#контрмеры #комплаенс
🔥14❤6👏1
⚡️ Китай установил правила противодействия незаконной экстерриториальной юрисдикции иностранных государств. Часть 2
✅ Контрмеры могут приниматься в таких областях, как дипломатия, въезд и выезд, торговля, инвестиции, международное сотрудничество и иностранная помощь
✅ Соответствующие департаменты 🇨🇳 Госсовета вправе включать иностранные организации или физических лиц, которые содействуют или участвуют в осуществлении неправомерных экстерриториальных мер, в список Неблагонадёжных лиц
✅ Контрмеры могут также применяться к организациям, которые фактически контролируются или участвуют в учреждении или деятельности организаций, включенных в список Неблагонадёжных лиц
✅ Лицо, включённое в список Неблагонадёжных лиц, вправе оспорить решение в соответствующем Департаменте Госсовета, который его принял
✅ Соответствующий департамент Госсовета при особых обстоятельствах вправе разрешить 🇨🇳 субъекту делового оборота осуществить запрещенную или ограниченную деятельность совместно с фигурантом списка Неблагонадёжных лиц или в отношении кого приняты контрмеры
✅ Юрдеп Госсовета в рамках экстерриториальной юрисдикции вправе издавать распоряжения, запрещающие организациям или отдельным лицам осуществлять или содействовать осуществлению неправомерных мер, применяемых за рубежом
Часть 1 здесь
#контрмеры #комплаенс
✅ Контрмеры могут приниматься в таких областях, как дипломатия, въезд и выезд, торговля, инвестиции, международное сотрудничество и иностранная помощь
✅ Соответствующие департаменты 🇨🇳 Госсовета вправе включать иностранные организации или физических лиц, которые содействуют или участвуют в осуществлении неправомерных экстерриториальных мер, в список Неблагонадёжных лиц
✅ Контрмеры могут также применяться к организациям, которые фактически контролируются или участвуют в учреждении или деятельности организаций, включенных в список Неблагонадёжных лиц
✅ Лицо, включённое в список Неблагонадёжных лиц, вправе оспорить решение в соответствующем Департаменте Госсовета, который его принял
✅ Соответствующий департамент Госсовета при особых обстоятельствах вправе разрешить 🇨🇳 субъекту делового оборота осуществить запрещенную или ограниченную деятельность совместно с фигурантом списка Неблагонадёжных лиц или в отношении кого приняты контрмеры
✅ Юрдеп Госсовета в рамках экстерриториальной юрисдикции вправе издавать распоряжения, запрещающие организациям или отдельным лицам осуществлять или содействовать осуществлению неправомерных мер, применяемых за рубежом
Часть 1 здесь
#контрмеры #комплаенс
🔥9❤1👍1🤔1👌1
⚡️ Китай установил правила противодействия незаконной экстерриториальной юрисдикции иностранных государств. Часть 3
✅ Любое китайское лицо вправе через ⚖️ Народный суд 🇨🇳 запретить любому местному или иностранному лицу прекратить нарушать их права, незаконно применяя экстерриториальные меры
✅ На промышленные ассоциации и ТПП Китая возложена функция содействия, консультирования и защиты интересов за рубежом
✅ Если лицо нарушает настоящие Правила или запретительный приказ соответствующие ведомства могут обязать его исправить ситуацию, а также запретить или ограничить его участие в госзакупках, импорте и экспорте товаров и технологий или международной торговле услугами, въезд и выезд из страны
✅ Если между строк прочесть норму части 2 статьи 19 – Китай подчиняет своему законодательству отношения, которые необоснованно или в нарушение международного права запрещают или ограничивают граждан и организации в осуществлении обычной экономической и торговой деятельности, а также связанной с ней деятельности с третьими странами (регионами) и их гражданами и организациями
Части 1 и 2
#контрмеры #комплаенс
✅ Любое китайское лицо вправе через ⚖️ Народный суд 🇨🇳 запретить любому местному или иностранному лицу прекратить нарушать их права, незаконно применяя экстерриториальные меры
✅ На промышленные ассоциации и ТПП Китая возложена функция содействия, консультирования и защиты интересов за рубежом
✅ Если лицо нарушает настоящие Правила или запретительный приказ соответствующие ведомства могут обязать его исправить ситуацию, а также запретить или ограничить его участие в госзакупках, импорте и экспорте товаров и технологий или международной торговле услугами, въезд и выезд из страны
✅ Если между строк прочесть норму части 2 статьи 19 – Китай подчиняет своему законодательству отношения, которые необоснованно или в нарушение международного права запрещают или ограничивают граждан и организации в осуществлении обычной экономической и торговой деятельности, а также связанной с ней деятельности с третьими странами (регионами) и их гражданами и организациями
Части 1 и 2
#контрмеры #комплаенс
👏5👍2🔥1🤔1
Юридическое заключение о потенциальных санкциях стороне сделки не должно раскрываться общественности
Экс-министр транспорта и экс-сенатор островного государства 🇹🇹 Тринидад и Тобаго в декабре 2018 запросил на основании местного закона «О свободе информации» 12 категорий документов о готовящейся сделке Национальной Газовой компании ТиТ (НГК) с венесуэльской 🇻🇪 PdVSA. Через месяц последняя попадёт под санкции 🇺🇸 США.
НГК отказала на основании исключений из указанного закона. Суд первой инстанции поддержал НГК. ⚖️ Апелляционный суд ТиТ 🇹🇹 с решением частично не согласился: НГК, будучи лицом публичного права, недостаточно обосновала отказы, а 4 категории документов можно было раскрыть.
Судья Будусингх не согласился с 2 коллегами и написал особое мнение. Оно легло в основу кассации в ⚖️ Судебный комитет Тайного совета в Лондоне 🇬🇧. Тот установил:
✅ НГК провела анализ баланса интересов сторон, требуемый законом, и установила: раскрытие могло подорвать переговорную позицию в отношении газовой сделки и поставить под угрозу само существование проекта
✅ в ответе на письмо заявителя НГК раскрыла не в ущерб себе суть ряда документов и информации
✅ госорган при обосновании отказа не должен учитывать и прогнозировать все возможные аспекты общественных интересов
✅ Парламент 🇹🇹, принимая закон, не намеревался наделить общественность неограниченным правом запрашивать что угодно, а на госорганы и госкомпании накладывать неуёмное бремя раскрытия и предоставления документов
Постановление от 14 апреля в деле Maharaj v National Gas Company of Trinidad and Tobago [2026] UKPC 14 здесь.
#casesudy #комплаенс #Englishlaw
Экс-министр транспорта и экс-сенатор островного государства 🇹🇹 Тринидад и Тобаго в декабре 2018 запросил на основании местного закона «О свободе информации» 12 категорий документов о готовящейся сделке Национальной Газовой компании ТиТ (НГК) с венесуэльской 🇻🇪 PdVSA. Через месяц последняя попадёт под санкции 🇺🇸 США.
НГК отказала на основании исключений из указанного закона. Суд первой инстанции поддержал НГК. ⚖️ Апелляционный суд ТиТ 🇹🇹 с решением частично не согласился: НГК, будучи лицом публичного права, недостаточно обосновала отказы, а 4 категории документов можно было раскрыть.
Судья Будусингх не согласился с 2 коллегами и написал особое мнение. Оно легло в основу кассации в ⚖️ Судебный комитет Тайного совета в Лондоне 🇬🇧. Тот установил:
✅ НГК провела анализ баланса интересов сторон, требуемый законом, и установила: раскрытие могло подорвать переговорную позицию в отношении газовой сделки и поставить под угрозу само существование проекта
✅ в ответе на письмо заявителя НГК раскрыла не в ущерб себе суть ряда документов и информации
✅ госорган при обосновании отказа не должен учитывать и прогнозировать все возможные аспекты общественных интересов
✅ Парламент 🇹🇹, принимая закон, не намеревался наделить общественность неограниченным правом запрашивать что угодно, а на госорганы и госкомпании накладывать неуёмное бремя раскрытия и предоставления документов
Постановление от 14 апреля в деле Maharaj v National Gas Company of Trinidad and Tobago [2026] UKPC 14 здесь.
#casesudy #комплаенс #Englishlaw
❤4👍1👏1
Как работает ответственность за нарушение правил экспортного контроля США
Компания Coastal PVA Technology, Inc из 🇺🇸 Калифорнии производит и экспортирует щетки из поливинилового спирта, которые могут использоваться в процессе производства полупроводников.
В период с мая 2021 по май 2024 продукция была поставлена в 🇨🇳 Китай 2 компаниям группы Semiconductor Manufacturing International (Beijing) Corporation из «чёрного» списка BIS в нарушение EAR. Минторг США установил 18 эпизодов нарушения на общую сумму поставленного без специальной лицензии в💲400,000 долларов.
14 апреля BIS составил протокол о совершении административного нарушения и вместе с проектом соглашения об урегулировании административной ответственности направил материалы лицу, привлекаемому к ответственности, и выложил на своём сайте. Регулятор предложил добровольно выплатить штраф в размере 💲1,700,000.
У Coastal есть 30 дней на ответ. В случае не урегулирования или несвоевременного урегулирования судья по административным делам может привлечь более серьёзной административной ответственности, наложив по 💲374,474 за каждое нарушение.
Материалы дела здесь.
#экспортныйконтроль #комплаенс #casestudy
Компания Coastal PVA Technology, Inc из 🇺🇸 Калифорнии производит и экспортирует щетки из поливинилового спирта, которые могут использоваться в процессе производства полупроводников.
В период с мая 2021 по май 2024 продукция была поставлена в 🇨🇳 Китай 2 компаниям группы Semiconductor Manufacturing International (Beijing) Corporation из «чёрного» списка BIS в нарушение EAR. Минторг США установил 18 эпизодов нарушения на общую сумму поставленного без специальной лицензии в💲400,000 долларов.
14 апреля BIS составил протокол о совершении административного нарушения и вместе с проектом соглашения об урегулировании административной ответственности направил материалы лицу, привлекаемому к ответственности, и выложил на своём сайте. Регулятор предложил добровольно выплатить штраф в размере 💲1,700,000.
У Coastal есть 30 дней на ответ. В случае не урегулирования или несвоевременного урегулирования судья по административным делам может привлечь более серьёзной административной ответственности, наложив по 💲374,474 за каждое нарушение.
Материалы дела здесь.
#экспортныйконтроль #комплаенс #casestudy
👍3❤1👌1
«Теперь всё по-взрослому» // Реформа санкционного законодательства 🇳🇱 Нидерландов
В 🇳🇱 Нидерландах внесен в парламент законопроект, который должен заменить действующий закон «О санкциях» 1977 года новым НПА.
Планируется изменение системы соблюдения режима санкций 🇪🇺 ЕС и 🇺🇳 ООН: наряду с уголовным преследованием могут применяться административные меры за его нарушение (до 💶 90 тыс. евро).
Одновременно устанавливается единый порядок уведомлений о нарушениях режима санкций и расширяются обязанности по составлению отчетности по его соблюдению (например, для адвокатов, нотариусов, бухгалтеров и налоговых консультантов). Отдельно предусматривается возможность делать отметки в 🇳🇱 государственных реестрах об активах, которые заморожены или подлежат заморозке.
Самая интересная новелла - министр экономики может назначить внешнего «санкционного» управляющего, если ограничения ставят под угрозу устойчивость или продолжение деятельности компании, а также может повлечь серьезный экономический ущерб.
Сейчас законопроект находится на рассмотрении в парламенте.
#комплаенс
В 🇳🇱 Нидерландах внесен в парламент законопроект, который должен заменить действующий закон «О санкциях» 1977 года новым НПА.
Планируется изменение системы соблюдения режима санкций 🇪🇺 ЕС и 🇺🇳 ООН: наряду с уголовным преследованием могут применяться административные меры за его нарушение (до 💶 90 тыс. евро).
Одновременно устанавливается единый порядок уведомлений о нарушениях режима санкций и расширяются обязанности по составлению отчетности по его соблюдению (например, для адвокатов, нотариусов, бухгалтеров и налоговых консультантов). Отдельно предусматривается возможность делать отметки в 🇳🇱 государственных реестрах об активах, которые заморожены или подлежат заморозке.
Самая интересная новелла - министр экономики может назначить внешнего «санкционного» управляющего, если ограничения ставят под угрозу устойчивость или продолжение деятельности компании, а также может повлечь серьезный экономический ущерб.
Сейчас законопроект находится на рассмотрении в парламенте.
#комплаенс
❤5🤔2👏1👌1
Bonum Capital снова пошёл в суд США
14 апреля ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 зарегистрировал новый иск о снятии санкций:
1️⃣ BONUM CAPITAL (CYPRUS) LTD 🇨🇾
2️⃣ BONUM CAPITAL INVESTORS CORP
3️⃣ Мурата Магомедовича Алиева
От прошлого от 12.07.2024 истцы отказались, а производство по делу было прекращено 10 марта. Тот иск касался раскрытия административного досье и был нацелен на побуждение ответчиков скорее принять административное решение.
Новое дело называется Aliev et al v. US Department of the Treasury et al. На этот раз оспаривается как самоуправство и произвол отказ ведомства снять с истцов санкции.
Заявители оказались в 🇺🇸 SDN 14.11.2022 по основаниям указа 14024.
14 апреля ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 зарегистрировал новый иск о снятии санкций:
1️⃣ BONUM CAPITAL (CYPRUS) LTD 🇨🇾
2️⃣ BONUM CAPITAL INVESTORS CORP
3️⃣ Мурата Магомедовича Алиева
От прошлого от 12.07.2024 истцы отказались, а производство по делу было прекращено 10 марта. Тот иск касался раскрытия административного досье и был нацелен на побуждение ответчиков скорее принять административное решение.
Новое дело называется Aliev et al v. US Department of the Treasury et al. На этот раз оспаривается как самоуправство и произвол отказ ведомства снять с истцов санкции.
Заявители оказались в 🇺🇸 SDN 14.11.2022 по основаниям указа 14024.
❤4👌1
Апелляция в США: симпатии к терроризму – основание не пускать на борт самолёта
Гражданину 🇺🇸 США пакистанского происхождения было отказано в посадке на рейс ✈️ Emirates из 🇵🇰 Исламабада в США.
Обжалование в 🇺🇸 Управлении транспортной безопасности США ни к чему не привело: Саад бин Халид попал в No Fly List по ДСП-рекомендации государственного Центра мониторинга угроз как внесённый в список лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности.
Первая инстанция сочла себя некомпетентной рассматривать иск об исключении из последнего списка, поскольку оно стало основанием для включения в No Fly List, а оспаривание последнего подсудно только апелляционным судам.
Поэтому в производство ⚖️ Апелляционного суда округа Колумбия 🇺🇸 попали 2 жалобы:
1️⃣ о признании решения о включении в оба списка незаконными
2️⃣ о нарушении такими включениями закона и конституционных прав заявителя
Постановлениями от 14 апреля в делах 23-1150 и 24-5091 было полностью отказано: иск необоснован; у госоргана есть неоспоримые доказательства симпатий заявителя к запрещённым радикальным и террористическим исламистским движениям; а при принятии оспариваемых решений оба госоргана не превысили полномочий.
#комплаенс #casestudy
Гражданину 🇺🇸 США пакистанского происхождения было отказано в посадке на рейс ✈️ Emirates из 🇵🇰 Исламабада в США.
Обжалование в 🇺🇸 Управлении транспортной безопасности США ни к чему не привело: Саад бин Халид попал в No Fly List по ДСП-рекомендации государственного Центра мониторинга угроз как внесённый в список лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности.
Первая инстанция сочла себя некомпетентной рассматривать иск об исключении из последнего списка, поскольку оно стало основанием для включения в No Fly List, а оспаривание последнего подсудно только апелляционным судам.
Поэтому в производство ⚖️ Апелляционного суда округа Колумбия 🇺🇸 попали 2 жалобы:
1️⃣ о признании решения о включении в оба списка незаконными
2️⃣ о нарушении такими включениями закона и конституционных прав заявителя
Постановлениями от 14 апреля в делах 23-1150 и 24-5091 было полностью отказано: иск необоснован; у госоргана есть неоспоримые доказательства симпатий заявителя к запрещённым радикальным и террористическим исламистским движениям; а при принятии оспариваемых решений оба госоргана не превысили полномочий.
#комплаенс #casestudy
👍8👏1
«Догоним и перегоним» // О стратегии 🇬🇧 OFSI на 2026-29
В честь 10-летия своего создания в структуре 🇬🇧 Минфина Служба по применению финансовых санкций опубликовала Программный документ со стратегией действий на ближайшие годы. Главное:
✅ основное, чем занята служба – администрирование антироссийских финансовых санкций, а самое сложное в них – price cap
✅ помогает в этом – партнёрство с 🇺🇸 OFAC и немного 🇪🇺 Еврокомиссия
✅ вторая по значимости функция – право включать с 2023 в террористический список с заморозкой активов
✅ с 2021 принято 1400 административных решений; завершено 18 административных производств с общей суммой наложенных штрафов в 💷 22 млн; выдано свыше 100 Генлицензий
Цели – глубже и шире использовать ИИ; а раз 90% административных производств укладываются в срок не более 18 месяцев, то и дальше укладываться в этот срок.
Девиз на указанный период выражен 4 словами:
Promote – формирование ожиданий и установление стандартов
Enable – санкционный комплаенс как быстрое, предсказуемое и управляемое поведение
Respond – оперативно предотвращать, пресекать и устранять нарушения
Change – внедрить устойчивые практики во всей системе применения финансовых санкций и среди всех ее участников
#статистика
В честь 10-летия своего создания в структуре 🇬🇧 Минфина Служба по применению финансовых санкций опубликовала Программный документ со стратегией действий на ближайшие годы. Главное:
✅ основное, чем занята служба – администрирование антироссийских финансовых санкций, а самое сложное в них – price cap
✅ помогает в этом – партнёрство с 🇺🇸 OFAC и немного 🇪🇺 Еврокомиссия
✅ вторая по значимости функция – право включать с 2023 в террористический список с заморозкой активов
✅ с 2021 принято 1400 административных решений; завершено 18 административных производств с общей суммой наложенных штрафов в 💷 22 млн; выдано свыше 100 Генлицензий
Цели – глубже и шире использовать ИИ; а раз 90% административных производств укладываются в срок не более 18 месяцев, то и дальше укладываться в этот срок.
Девиз на указанный период выражен 4 словами:
Promote – формирование ожиданий и установление стандартов
Enable – санкционный комплаенс как быстрое, предсказуемое и управляемое поведение
Respond – оперативно предотвращать, пресекать и устранять нарушения
Change – внедрить устойчивые практики во всей системе применения финансовых санкций и среди всех ее участников
#статистика
👌3❤1👏1🤔1
«Попытка не засчитана» // Суд оставил Трампа президентом США
Некто мистер Смит подал в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 довольно редкий вид иска quo warranto против Дональда Трампа, утверждая, что тот не является президентом США на законных основаниях.
В данной связи просит суд вынести судебный приказ о признании недействительности полномочий для его отстранения от должности. В иске утверждается, что президент Трамп:
✅ незаконно занимает этот пост, подрывая конституционный строй и верховенство права
✅ участвовал в восстании против Соединенных Штатов и, следовательно, не может быть президентом в соответствии с частью 3 Четырнадцатой Поправки.
✅ сам иск о признании полномочий недействительными достаточен для обеспечения соблюдения требований 14-й Поправки
Определением от 16 апреля судья Карл Николс вернул иск заявителю и прекратил производство по делу. Основание: истец не доказал наличие у себя права на иск, а также не подтвердил документально, как и какой реальный вред или ущерб ему причинило президентство Трампа.
#курьёз
Некто мистер Смит подал в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 довольно редкий вид иска quo warranto против Дональда Трампа, утверждая, что тот не является президентом США на законных основаниях.
В данной связи просит суд вынести судебный приказ о признании недействительности полномочий для его отстранения от должности. В иске утверждается, что президент Трамп:
✅ незаконно занимает этот пост, подрывая конституционный строй и верховенство права
✅ участвовал в восстании против Соединенных Штатов и, следовательно, не может быть президентом в соответствии с частью 3 Четырнадцатой Поправки.
✅ сам иск о признании полномочий недействительными достаточен для обеспечения соблюдения требований 14-й Поправки
Определением от 16 апреля судья Карл Николс вернул иск заявителю и прекратил производство по делу. Основание: истец не доказал наличие у себя права на иск, а также не подтвердил документально, как и какой реальный вред или ущерб ему причинило президентство Трампа.
#курьёз
😁9🔥2😱1
«Через золото слезы льются…» // США ввели новые санкции по программе 🇳🇮 Никарагуа
16 апреля 2026 🇺🇸 OFAC включил в санкционный список 5 физических и 7 юридических лиц, связанных с золотодобывающим сектором экономики и окружением Мурильо-Ортеги. В тот же день были введены санкции в отношении 2 сыновей президента 🇳🇮 Никарагуа - Мориса и Даниэля Эдмундо.
Регулятор связывает принятые меры не только с контролем над золотодобывающим сектором, но и с конфискацией имущества граждан 🇺🇸 США и проведением незаконных сделок с использованием аффилированных лиц с целью вывода денежных средств.
По словам министра финансов 🇺🇸 США Скотта Бессента - золотодобывающий сектор 🇳🇮 Никарагуа является источником валютной выручки и инструментом обхода действующих ограничений.
В санкционный список включены, в частности, Thomas Metal S.A. и Exportadora de Metales Sociedad Anonima, а также компании, связанные с захватом предприятий, принадлежащих BHMB Mining Nicaragua S.A.
#санкции
16 апреля 2026 🇺🇸 OFAC включил в санкционный список 5 физических и 7 юридических лиц, связанных с золотодобывающим сектором экономики и окружением Мурильо-Ортеги. В тот же день были введены санкции в отношении 2 сыновей президента 🇳🇮 Никарагуа - Мориса и Даниэля Эдмундо.
Регулятор связывает принятые меры не только с контролем над золотодобывающим сектором, но и с конфискацией имущества граждан 🇺🇸 США и проведением незаконных сделок с использованием аффилированных лиц с целью вывода денежных средств.
По словам министра финансов 🇺🇸 США Скотта Бессента - золотодобывающий сектор 🇳🇮 Никарагуа является источником валютной выручки и инструментом обхода действующих ограничений.
В санкционный список включены, в частности, Thomas Metal S.A. и Exportadora de Metales Sociedad Anonima, а также компании, связанные с захватом предприятий, принадлежащих BHMB Mining Nicaragua S.A.
#санкции
👍4❤1😁1
«Немодный приговор 2.0.» // Споры по залогам недвижимости в России не подсудны британским судам
⚖️ Апелляционный суд Англии и Уэльса 🇬🇧 подтвердил подсудность споров по договорам переданной в залог в РФ недвижимости ⚖️ арбитражным судам 🇷🇺 по месту её нахождения
Решение первой инстанции об отказе запретить истцам судиться в России оставлено в силе, а апелляционная жалоба – без удовлетворения поскольку:
✅ хотя 🇮🇹 материнский и 🇷🇺 дочерний банк в равной мере сокредиторы, основным исполнителем, платёжным агентом и залогодержателем выступает российское АО "ЮниКредит Банк"
✅ довод о нарушении банками соглашения не обоснован
✅ наличие филиала Unicredit в Лондоне не является основанием для запрета его «маме» продолжать разбирательства в РФ
✅ выводы из прецедента этого же суда в деле UniCredit v RusChemAlliance не применимы, поскольку там применимое право было - английское и не тождественны фактические обстоятельства
Постановление от 17 апреля в деле FH Holding Moscow Ltd v AO UniCredit Bank & Anor [2026] EWCA Civ 468 здесь.
#AASI #antisuit #толкование
⚖️ Апелляционный суд Англии и Уэльса 🇬🇧 подтвердил подсудность споров по договорам переданной в залог в РФ недвижимости ⚖️ арбитражным судам 🇷🇺 по месту её нахождения
Решение первой инстанции об отказе запретить истцам судиться в России оставлено в силе, а апелляционная жалоба – без удовлетворения поскольку:
✅ хотя 🇮🇹 материнский и 🇷🇺 дочерний банк в равной мере сокредиторы, основным исполнителем, платёжным агентом и залогодержателем выступает российское АО "ЮниКредит Банк"
✅ довод о нарушении банками соглашения не обоснован
✅ наличие филиала Unicredit в Лондоне не является основанием для запрета его «маме» продолжать разбирательства в РФ
✅ выводы из прецедента этого же суда в деле UniCredit v RusChemAlliance не применимы, поскольку там применимое право было - английское и не тождественны фактические обстоятельства
Постановление от 17 апреля в деле FH Holding Moscow Ltd v AO UniCredit Bank & Anor [2026] EWCA Civ 468 здесь.
#AASI #antisuit #толкование
1👍4❤2🔥1👏1