"Куча ненадежных" // О последних расширениях китайского аналога Entity list
9 апреля 2025 🇨🇳 Министерство торговли Китая включило 6 американских компаний в свой "черный список" или аналог известного вам Entity list 🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США. Среди них: Shield AI, Inc., Sierra Nevada Corporation, Cyberlux Corporation, Edge Autonomy Operations LLC, Group W и Hudson Technologies Co.
Основание включения - нарушение закона "Об экспортном контроле КНР" и угроза национальной безопасности из-за сотрудничества с Тайванем в части поставок оружия. Об упомянутом законе и о нововведениях китайского законодательства об экспортном контроле мы писали ранее.
На фигурантов черного списка распространяется то же ограничение, что и на фигурантов 🇺🇸 Entity list - запрет на поставки и импорт товаров двойного назначения с территории 🇨🇳 Поднебесной.
В этот же день чуть ранее регулятор дополнил и "список неблагонадежных лиц". В него было включено 12 американских компаний, в частности, American Photonics, Novotech, Inc., Echodyne, Marvin Engeering Company, Inc., Exovera и некоторые другие.
Чем этот список отличается от описанного ранее? Включенным в этот список компаниям запрещено заниматься любой внешнеэкономической деятельностью, связанную с Китаем, а также осуществлять инвестиции в 🇨🇳 экономику.
При возникновении вопросов, связанных с 🐲 экспортным контролем 🇨🇳, обращайтесь. Мы с радостью Вам поможем!
#экспортныйконтроль #Китай
9 апреля 2025 🇨🇳 Министерство торговли Китая включило 6 американских компаний в свой "черный список" или аналог известного вам Entity list 🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США. Среди них: Shield AI, Inc., Sierra Nevada Corporation, Cyberlux Corporation, Edge Autonomy Operations LLC, Group W и Hudson Technologies Co.
Основание включения - нарушение закона "Об экспортном контроле КНР" и угроза национальной безопасности из-за сотрудничества с Тайванем в части поставок оружия. Об упомянутом законе и о нововведениях китайского законодательства об экспортном контроле мы писали ранее.
На фигурантов черного списка распространяется то же ограничение, что и на фигурантов 🇺🇸 Entity list - запрет на поставки и импорт товаров двойного назначения с территории 🇨🇳 Поднебесной.
В этот же день чуть ранее регулятор дополнил и "список неблагонадежных лиц". В него было включено 12 американских компаний, в частности, American Photonics, Novotech, Inc., Echodyne, Marvin Engeering Company, Inc., Exovera и некоторые другие.
Чем этот список отличается от описанного ранее? Включенным в этот список компаниям запрещено заниматься любой внешнеэкономической деятельностью, связанную с Китаем, а также осуществлять инвестиции в 🇨🇳 экономику.
При возникновении вопросов, связанных с 🐲 экспортным контролем 🇨🇳, обращайтесь. Мы с радостью Вам поможем!
#экспортныйконтроль #Китай
Дисквалификация директоров – новый вид 🇬🇧 санкций
На основании статьи 3a закона SAMLA Правительство Великобритании 9 апреля установило новый вид санкций - дисквалификацию директора.
Он может применяться как в качестве основного, так и факультативного вида санкций. Включённым по такому основанию лицам запрещено прямо или косвенно:
✅ быть директором 🇬🇧 британской компании
✅ быть директором иностранной компании, имеющей тесную связь с Великобританией, даже если она не имеет в ней присутствия. Например, если она ведёт в Великобритании бизнес или имеет там активы
✅ принимать участие или быть заинтересованным в развитии 🇬🇧 компании, формировании её органов управления или непосредственном управлении
За нарушение вышеуказанных запретов без получения специальной лицензии предусмотрена уголовная ответственность до 2 лет тюрьмы.
Указанные санкции в день объявления были применены к 2996 физлицам и 818 организациям из 28 режимов санкций.
#комплаенс #секторальныесанкции
На основании статьи 3a закона SAMLA Правительство Великобритании 9 апреля установило новый вид санкций - дисквалификацию директора.
Он может применяться как в качестве основного, так и факультативного вида санкций. Включённым по такому основанию лицам запрещено прямо или косвенно:
✅ быть директором 🇬🇧 британской компании
✅ быть директором иностранной компании, имеющей тесную связь с Великобританией, даже если она не имеет в ней присутствия. Например, если она ведёт в Великобритании бизнес или имеет там активы
✅ принимать участие или быть заинтересованным в развитии 🇬🇧 компании, формировании её органов управления или непосредственном управлении
За нарушение вышеуказанных запретов без получения специальной лицензии предусмотрена уголовная ответственность до 2 лет тюрьмы.
Указанные санкции в день объявления были применены к 2996 физлицам и 818 организациям из 28 режимов санкций.
#комплаенс #секторальныесанкции
«Ловись, рыбка, большая и маленькая» // ⚖️ Суд не обяжет 🇬🇧 регулятор раскрыть всю информацию о причинах введения санкций
26 июля 2022 из-за родственной и корпоративной связи с Алишером Усмановым под санкции 🇬🇧 Великобритании попал его племянник Сарвар Исмаилов.
Административный пересмотр введённых санкций в ведомстве закончился отказом, который был оспорен в ⚖️ Высокий суд 🇬🇧.
В рамках подготовки к делу истец попросил суд обязать ответчика раскрыть сведения и документы от некого международного партнёра (иностранного госоргана), на основании которых были введены санкции.
Ответчик назвал происки истца «рыболовецкой операцией». По его мнению – все предписанные законодательством сведения и документы он добросовестно раскрыл в установленном порядке.
Судья Пушпиндер Саини признал запрос неотносимым и не удовлетворяющим требованию «необходимости». На этом основании 9 апреля он отказал полностью. Судебный акт в деле Ismailov v Secretary of State for FCDO [2025] EWHC 863 (Admin) здесь.
#casestudy
26 июля 2022 из-за родственной и корпоративной связи с Алишером Усмановым под санкции 🇬🇧 Великобритании попал его племянник Сарвар Исмаилов.
Административный пересмотр введённых санкций в ведомстве закончился отказом, который был оспорен в ⚖️ Высокий суд 🇬🇧.
В рамках подготовки к делу истец попросил суд обязать ответчика раскрыть сведения и документы от некого международного партнёра (иностранного госоргана), на основании которых были введены санкции.
Ответчик назвал происки истца «рыболовецкой операцией». По его мнению – все предписанные законодательством сведения и документы он добросовестно раскрыл в установленном порядке.
Судья Пушпиндер Саини признал запрос неотносимым и не удовлетворяющим требованию «необходимости». На этом основании 9 апреля он отказал полностью. Судебный акт в деле Ismailov v Secretary of State for FCDO [2025] EWHC 863 (Admin) здесь.
#casestudy
«Англичанка гадит» // Первый приговор в 🇬🇧 Великобритании за нарушение режима антироссийских санкций
9 апреля 2025 присяжные в ⚖️ Королевском суде лондонского района Саутуарк 🇬🇧 признали Дмитрия Овсянникова и его брата Алексея виновными в самом первом уголовном деле о нарушении режимов санкций 🇬🇧 Великобритании и отмывании денежных средств.
Согласно Национальному агентству по борьбе с преступностью Великобритании, в январе 2023 экс-губернатор Севастополя, несмотря на введенные санкции, получил 🇬🇧 паспорт. В феврале того же года он открыл банковский счет, на который его жена перевела 💷 76 тысяч фунтов стерлингов, что позволило ему внести залог за автомобиль Mercedes Benz GLC 300. Однако впоследствии банк заморозил его счет.
В итоге автомобиль Дмитрию приобрел его брат Алексей, который позже заплатил более 💷 40 тысяч фунтов стерлингов за обучение детей бывшего чиновника. Его признали виновным по двум эпизодам, связанным с обходом режимов санкций 🇬🇧 Великобритании, еще по двум он был оправдан.
Жена Дмитрия Овсянникова - Екатерина, которая тоже проходила по этому делу, была оправдана.
Отметим, что это первый обвинительный приговор по делу, связанному с нарушением режимов санкций 🇬🇧 Великобритании в отношении 🇷🇺 России.
#ответственность #Великобритания
9 апреля 2025 присяжные в ⚖️ Королевском суде лондонского района Саутуарк 🇬🇧 признали Дмитрия Овсянникова и его брата Алексея виновными в самом первом уголовном деле о нарушении режимов санкций 🇬🇧 Великобритании и отмывании денежных средств.
Согласно Национальному агентству по борьбе с преступностью Великобритании, в январе 2023 экс-губернатор Севастополя, несмотря на введенные санкции, получил 🇬🇧 паспорт. В феврале того же года он открыл банковский счет, на который его жена перевела 💷 76 тысяч фунтов стерлингов, что позволило ему внести залог за автомобиль Mercedes Benz GLC 300. Однако впоследствии банк заморозил его счет.
В итоге автомобиль Дмитрию приобрел его брат Алексей, который позже заплатил более 💷 40 тысяч фунтов стерлингов за обучение детей бывшего чиновника. Его признали виновным по двум эпизодам, связанным с обходом режимов санкций 🇬🇧 Великобритании, еще по двум он был оправдан.
Жена Дмитрия Овсянникова - Екатерина, которая тоже проходила по этому делу, была оправдана.
Отметим, что это первый обвинительный приговор по делу, связанному с нарушением режимов санкций 🇬🇧 Великобритании в отношении 🇷🇺 России.
#ответственность #Великобритания
«Я 3 дня гналась за вами, чтобы сказать как вы мне безразличны» // Мнение Генадвоката Суда ЕС о правомерности введения санкций по семейным основаниям
10 апреля Генеральный адвокат (ГА) ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Лайла Медина (Латвия) опубликовала 2 заключения в рамках дел, открытых по апелляционным жалобам 🇷🇺🇫🇮 супругов Тимченко.
В заключении по делу Геннадия Тимченко всё довольно прогнозируемо: суд первой инстанции – зайки, всё правильно рассудили, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы нет.
В деле Елены Тимченко замахнулась она на лавры ГА Паоло Менгоцци в деле Tay Za – дать толкование концепции связи в рамках антироссийской программы санкций 🇪🇺 ЕС. Но лучше бы и не начинала.
Какого-то прорывного толкования или новых правовых позиций не последовало. Введение санкций по основанию семейной связи с уже находящимся под санкциями лицом признала правомерным если кроме семейной имеется иная форма совместных интересов.
Благотворительная деятельность признана профессиональной, поэтому: «деятельность супругов Тимченко выходит за рамки общности интересов, свойственной обычным супружеским отношениям, поскольку апеллянт участвовала через фонд в общественных делах своего мужа».
В данной связи резюмировала: первая инстанция не допустила ошибок, принцип правовой определенности не нарушается, поэтому апелляцию г-жи Тимченко необходимо отклонить.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не связан выводами ГА, однако в более чем в половине случаев следует им.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
10 апреля Генеральный адвокат (ГА) ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Лайла Медина (Латвия) опубликовала 2 заключения в рамках дел, открытых по апелляционным жалобам 🇷🇺🇫🇮 супругов Тимченко.
В заключении по делу Геннадия Тимченко всё довольно прогнозируемо: суд первой инстанции – зайки, всё правильно рассудили, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы нет.
В деле Елены Тимченко замахнулась она на лавры ГА Паоло Менгоцци в деле Tay Za – дать толкование концепции связи в рамках антироссийской программы санкций 🇪🇺 ЕС. Но лучше бы и не начинала.
Какого-то прорывного толкования или новых правовых позиций не последовало. Введение санкций по основанию семейной связи с уже находящимся под санкциями лицом признала правомерным если кроме семейной имеется иная форма совместных интересов.
Благотворительная деятельность признана профессиональной, поэтому: «деятельность супругов Тимченко выходит за рамки общности интересов, свойственной обычным супружеским отношениям, поскольку апеллянт участвовала через фонд в общественных делах своего мужа».
В данной связи резюмировала: первая инстанция не допустила ошибок, принцип правовой определенности не нарушается, поэтому апелляцию г-жи Тимченко необходимо отклонить.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не связан выводами ГА, однако в более чем в половине случаев следует им.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
"Жили у бабуси 2 весёлых гуся" // Вопрос о подсудности спора о разблокировке разберёт Экономколлегия
Как вы знаете, статьи 33 ГПК и 39 АПК не допускают споров между ⚖️ судами 🇷🇺 о подсудности. Определение суда передать дело по подсудности обязательно для другого суда.
Однако, где рассматривать групповой иск 5 физлиц против депозитария ООО «АТОН», ПАО «Сибур холдинг» и ООО «Сибур» в отношении еврооблигаций 🇮🇪 SIBUR Securities DAC?
Действующее от имени группы истцов АО «Лотос Плюс» подало иск о взыскании задолженности, купонного долга и процентов по указанным еврооблигациям в ⚖️ АСгМ. Тот передал дело А40-116513/24 по подсудности в СОЮ, поскольку требование не связано с осуществлением этими физлицами предпринимательской деятельности. 9ААС согласился с таким выводом.
Однако несогласные истцы дошли с кассационной жалобой до ЭК ВС. По их мнению, АСгМ не учёл, что групповой иск, связанный с неисполнением обязательств из еврооблигаций из-за антироссийских санкций, в силу статьи 248.1 АПК относится к исключительной подсудности ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺.
Довод убедил судью ВС РФ Е.Е. Борисову, которая передала кассационную жалобу для рассмотрения в судебном заседании ЭК ВС РФ. Слушания назначены на 15 мая.
#248_1АПК #разблокировка #подсудность
Как вы знаете, статьи 33 ГПК и 39 АПК не допускают споров между ⚖️ судами 🇷🇺 о подсудности. Определение суда передать дело по подсудности обязательно для другого суда.
Однако, где рассматривать групповой иск 5 физлиц против депозитария ООО «АТОН», ПАО «Сибур холдинг» и ООО «Сибур» в отношении еврооблигаций 🇮🇪 SIBUR Securities DAC?
Действующее от имени группы истцов АО «Лотос Плюс» подало иск о взыскании задолженности, купонного долга и процентов по указанным еврооблигациям в ⚖️ АСгМ. Тот передал дело А40-116513/24 по подсудности в СОЮ, поскольку требование не связано с осуществлением этими физлицами предпринимательской деятельности. 9ААС согласился с таким выводом.
Однако несогласные истцы дошли с кассационной жалобой до ЭК ВС. По их мнению, АСгМ не учёл, что групповой иск, связанный с неисполнением обязательств из еврооблигаций из-за антироссийских санкций, в силу статьи 248.1 АПК относится к исключительной подсудности ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺.
Довод убедил судью ВС РФ Е.Е. Борисову, которая передала кассационную жалобу для рассмотрения в судебном заседании ЭК ВС РФ. Слушания назначены на 15 мая.
#248_1АПК #разблокировка #подсудность
«Обещанного 3 года ждут» // 🇳🇿 Новая Зеландия сняла санкции с семьи Александра Абрамова
Мы нашли документы. Действительно, 17 марта 🇳🇿 МИД Новой Зеландии снял санкции с Александра Григорьевича Абрамова. Также из списка исключены родственники:
✅ супруга Светлана Запорожская
✅ дочь Наталия
✅ сыновья Александр и Егор
Обновлённый 🇳🇿 санкционный список опубликован 11 апреля (.xlsx файл весит 20 мб). Помимо членов семьи санкции были сняты с его 🛩 джетов:
1️⃣ Airbus 318 VP-BKG, зарегистрированный на 🇻🇬 БВО
2️⃣ Airbus 319 D-ALXX, зарегистрированный в 🇩🇪 Германии
Судебного дела мы не нашли. Санкции с высокой вероятностью были сняты в порядке административного пересмотра. При этом снять санкции соседней 🇦🇺 Австралии А.Г. Абрамову не удалось ни в судебном, ни в административном порядке.
Также мы писали про интересное дело об overcompliance новозеландского банка по отношении к компании Targa Capital Ltd и трасту семьи Абрамовых.
#снятиесанкций
Мы нашли документы. Действительно, 17 марта 🇳🇿 МИД Новой Зеландии снял санкции с Александра Григорьевича Абрамова. Также из списка исключены родственники:
✅ супруга Светлана Запорожская
✅ дочь Наталия
✅ сыновья Александр и Егор
Обновлённый 🇳🇿 санкционный список опубликован 11 апреля (.xlsx файл весит 20 мб). Помимо членов семьи санкции были сняты с его 🛩 джетов:
1️⃣ Airbus 318 VP-BKG, зарегистрированный на 🇻🇬 БВО
2️⃣ Airbus 319 D-ALXX, зарегистрированный в 🇩🇪 Германии
Судебного дела мы не нашли. Санкции с высокой вероятностью были сняты в порядке административного пересмотра. При этом снять санкции соседней 🇦🇺 Австралии А.Г. Абрамову не удалось ни в судебном, ни в административном порядке.
Также мы писали про интересное дело об overcompliance новозеландского банка по отношении к компании Targa Capital Ltd и трасту семьи Абрамовых.
#снятиесанкций
#пятничное #шутка
⚖️ Басманный районный суд города Москвы 🇷🇺 вынес приговор бывшему губернатору 🇨🇦 Канады и экс-замглавы 🇬🇧 министерства промышленности Джастину Трюдо.
Его признали виновным в нарушении антибританских санкций и отмывании денег в составе группы лиц по предварительному сговору.
Согласно приговору суда, Трюдо предоставил Совкомбанку недостоверную информацию для открытия банковского счета – он умолчал о своём включении в санкционный список РФ. А его жена через несколько дней после прибытия экс-чиновника в Москву совершила ряд переводов на общую сумму в 760,000 рублей. Впоследствии счет заморозили. Тогда брат купил машину Лада Калина стоимостью 540,000 рублей, которую, по сведениям обвинения, использовал сам Трюдо.
Гражданство России оба брата получили, поскольку их отец родился в РСФСР.
⚖️ Басманный районный суд города Москвы 🇷🇺 вынес приговор бывшему губернатору 🇨🇦 Канады и экс-замглавы 🇬🇧 министерства промышленности Джастину Трюдо.
Его признали виновным в нарушении антибританских санкций и отмывании денег в составе группы лиц по предварительному сговору.
Согласно приговору суда, Трюдо предоставил Совкомбанку недостоверную информацию для открытия банковского счета – он умолчал о своём включении в санкционный список РФ. А его жена через несколько дней после прибытия экс-чиновника в Москву совершила ряд переводов на общую сумму в 760,000 рублей. Впоследствии счет заморозили. Тогда брат купил машину Лада Калина стоимостью 540,000 рублей, которую, по сведениям обвинения, использовал сам Трюдо.
Гражданство России оба брата получили, поскольку их отец родился в РСФСР.
Трамп продлил на 1 год все байденовские антироссийские санкции
14 апреля в Федеральном реестре нормативных правовых актов США официально опубликовано уведомление от 10 апреля о продлении 47-м президентом 🇺🇸 США на 1 год международного чрезвычайного положения (МЧП), объявленного в ответ на "злонамеренную деятельность Правительства России за рубежом".
Таким образом МЧП, объявленное указом Джо Байдена № 14024 от 15.04.2021, продляется на 1 год вместе со всеми санкциями, введёнными по его основаниям.
#санкции #комплаенс
14 апреля в Федеральном реестре нормативных правовых актов США официально опубликовано уведомление от 10 апреля о продлении 47-м президентом 🇺🇸 США на 1 год международного чрезвычайного положения (МЧП), объявленного в ответ на "злонамеренную деятельность Правительства России за рубежом".
Таким образом МЧП, объявленное указом Джо Байдена № 14024 от 15.04.2021, продляется на 1 год вместе со всеми санкциями, введёнными по его основаниям.
#санкции #комплаенс
«Вызвали на ковёр» // Минус 1 соистец в деле Т-535/24
16 октября 2024 🇷🇺 Российский морской регистр судоходства (РМРС) и 🇱🇹 Литовский морской регистр (ЛМР) подали в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иск об оспаривании секторальных запретов входа в порты и шлюзы ЕС, а также иных санкций, вводимых с марта 2022.
Однако после возбуждения производства по делу и ещё до окончания письменной стадии процедуры 🇱🇹 UAB Jūrų Laivybos Registras 7 марта уведомил о своём желании выйти из дела.
Ответчик и третье лицо на его стороне – 🇪🇺 Еврокомиссия не возражали против исключения 🇱🇹 организации из числа истцов. Российский истец – тоже.
14 апреля опубликовано определение Председателя ⚖️ 9-й палаты Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 от 8 апреля об исключении из дела 🇱🇹 соистца.
Мы не нашли в открытых источниках объяснений этого шага, однако они легко угадываются – в Правительстве Литвы и Еврокомиссии объяснили ЛМР, что как-то негоже судиться против своих.
🇷🇺 РМРС далее будет оспаривать эти санкции в одиночку.
#СудЕС #секторальныесанкции
16 октября 2024 🇷🇺 Российский морской регистр судоходства (РМРС) и 🇱🇹 Литовский морской регистр (ЛМР) подали в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иск об оспаривании секторальных запретов входа в порты и шлюзы ЕС, а также иных санкций, вводимых с марта 2022.
Однако после возбуждения производства по делу и ещё до окончания письменной стадии процедуры 🇱🇹 UAB Jūrų Laivybos Registras 7 марта уведомил о своём желании выйти из дела.
Ответчик и третье лицо на его стороне – 🇪🇺 Еврокомиссия не возражали против исключения 🇱🇹 организации из числа истцов. Российский истец – тоже.
14 апреля опубликовано определение Председателя ⚖️ 9-й палаты Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 от 8 апреля об исключении из дела 🇱🇹 соистца.
Мы не нашли в открытых источниках объяснений этого шага, однако они легко угадываются – в Правительстве Литвы и Еврокомиссии объяснили ЛМР, что как-то негоже судиться против своих.
🇷🇺 РМРС далее будет оспаривать эти санкции в одиночку.
#СудЕС #секторальныесанкции
«Владимир Владимирович оспаривает санкции ЕС» // Опубликованы выдержки из иска в деле Т-111/25
12 февраля Владимир Владимирович Сергиенко подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью исключения своего имени из санкционного списка. 14 апреля в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 были опубликованы выдержки из его иска.
Требования истца:
✔️ аннулировать Решение Совета ЕС 🇪🇺 от 16 декабря 2024 в части включения заявителя в санкционный список
✔️ в качестве альтернативы - снять ограничения на осуществление платежных операций в 🇪🇺 ЕС
✔️ возложить на ответчика все судебные расходы
Доводы истца:
📌 он не совершал противоправных действий и не причастен к подрыву 🇪🇺 ценностей
📌 Совет ЕС 🇪🇺 не достаточно обосновал необходимость введения санкций против истца. Основаниями включения в санкционный список послужили преимущественно публикации из СМИ, которые Сергиенко считает клеветой и которые он ранее успешно оспаривал
📌 нарушение принципа пропорциональности. Истец 33 года живет в 🇩🇪 Германии, его сын - гражданин ФРГ, жена - работает и живет в 🇷🇺 России. Режим санкций может оставить его без жилья и возможности вернуться на 🇺🇦 Украину
📌 необходимость восстановления права на осуществление платежных операций в 🇩🇪 Германии для оплаты судебных и иных расходов
#СудЕС #ограничительныемеры
12 февраля Владимир Владимирович Сергиенко подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью исключения своего имени из санкционного списка. 14 апреля в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 были опубликованы выдержки из его иска.
Требования истца:
✔️ аннулировать Решение Совета ЕС 🇪🇺 от 16 декабря 2024 в части включения заявителя в санкционный список
✔️ в качестве альтернативы - снять ограничения на осуществление платежных операций в 🇪🇺 ЕС
✔️ возложить на ответчика все судебные расходы
Доводы истца:
📌 он не совершал противоправных действий и не причастен к подрыву 🇪🇺 ценностей
📌 Совет ЕС 🇪🇺 не достаточно обосновал необходимость введения санкций против истца. Основаниями включения в санкционный список послужили преимущественно публикации из СМИ, которые Сергиенко считает клеветой и которые он ранее успешно оспаривал
📌 нарушение принципа пропорциональности. Истец 33 года живет в 🇩🇪 Германии, его сын - гражданин ФРГ, жена - работает и живет в 🇷🇺 России. Режим санкций может оставить его без жилья и возможности вернуться на 🇺🇦 Украину
📌 необходимость восстановления права на осуществление платежных операций в 🇩🇪 Германии для оплаты судебных и иных расходов
#СудЕС #ограничительныемеры
"Единая процедура для всех" // Новый пример оспаривания попадания в «чёрный» список ЕС 🇪🇺
Нас иногда спрашивают – а можно ли оспорить включение не по 269-му 🇪🇺 Регламенту, а включение в Приложение IV к Регламенту 833?
Кроме кейса Мегафона есть ещё один пример. 14 апреля в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из иска в деле Qisda Optronics (Suzhou) Co. Ltd из Сучжоу, 🇨🇳 Китай об оспаривании своего включения в указанное приложение в 15-м пакете ЕС.
В поддержку искового заявления приводятся следующие доводы:
📌 Совет ЕС не обосновал свое решение о включении компании Qisda Optronics в приложение IV к 🇪🇺 секторальному Регламенту 833 - список компаний, входящих в российский ВПК
📌 Нарушение Советом ЕС статьи 296 ДФЕС, в виду непредоставления Советом ЕС доказательств, на основании которых против Qisda Optronics были приняты ограничительные меры
📌 Нарушение Советом ЕС свободы предпринимательской деятельности и принципа пропорциональности, предусмотренных статьей 16 и 52 🇪🇺 Хартии ЕС об основных правах
Китайская технологическая корпорация Qisda Optronics является одним из крупнейших производителей в 🇨🇳🐲 Китае. Qisda Optronics производит медицинское оборудование, ЖК-мониторы для компютеров, проекторы.
#ликбез #экспортныйконтроль #СудЕС
Нас иногда спрашивают – а можно ли оспорить включение не по 269-му 🇪🇺 Регламенту, а включение в Приложение IV к Регламенту 833?
Кроме кейса Мегафона есть ещё один пример. 14 апреля в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из иска в деле Qisda Optronics (Suzhou) Co. Ltd из Сучжоу, 🇨🇳 Китай об оспаривании своего включения в указанное приложение в 15-м пакете ЕС.
В поддержку искового заявления приводятся следующие доводы:
Китайская технологическая корпорация Qisda Optronics является одним из крупнейших производителей в 🇨🇳🐲 Китае. Qisda Optronics производит медицинское оборудование, ЖК-мониторы для компютеров, проекторы.
#ликбез #экспортныйконтроль #СудЕС
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Хорошо забытое старое» // Новые санкции Украины 🇺🇦
12 апреля Владимир Зеленский подписал 3 указа о введении персональных санкций:
Указом № 229 введены санкции против 59 физических лиц, в основном - 🇷🇺 россиян, а также нескольких граждан 🇨🇳 Китая
Указом № 230 под санкции попали:
✅ 18 организаций, в основном медийных: «Петроцентр», ООО «ИНФОРОС», Правда.ру, Readovka.Ru, ООО «МедиаГрупп НьюсФронт», Телерадиокомпания «Таврия», Медиахолдинг ОСН, 🇧🇾 белорусское «Согласие-Медиа», МОО «Вече»
✅ 71 физлицо, в основном журналисты и медиаменеджеры
Указом № 231 обновлены санкции против экс-премьер-министра Сергея Арбузова, экс-вице-премьера и экс-главы администрации 🇺🇦 президента Андрея Клюева, владелицы ликвидированного IBOX банка Алёны Шевцовой и крупного бизнесмена Виктора Полищука, владельца торговых сетей Technopolis, Эльдорадо и Gulliver.
#санкции
12 апреля Владимир Зеленский подписал 3 указа о введении персональных санкций:
Указом № 229 введены санкции против 59 физических лиц, в основном - 🇷🇺 россиян, а также нескольких граждан 🇨🇳 Китая
Указом № 230 под санкции попали:
✅ 18 организаций, в основном медийных: «Петроцентр», ООО «ИНФОРОС», Правда.ру, Readovka.Ru, ООО «МедиаГрупп НьюсФронт», Телерадиокомпания «Таврия», Медиахолдинг ОСН, 🇧🇾 белорусское «Согласие-Медиа», МОО «Вече»
✅ 71 физлицо, в основном журналисты и медиаменеджеры
Указом № 231 обновлены санкции против экс-премьер-министра Сергея Арбузова, экс-вице-премьера и экс-главы администрации 🇺🇦 президента Андрея Клюева, владелицы ликвидированного IBOX банка Алёны Шевцовой и крупного бизнесмена Виктора Полищука, владельца торговых сетей Technopolis, Эльдорадо и Gulliver.
#санкции
Ограничительные меры в отчете ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 за 2024 год
На сайте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликован отчет за 2024. Рассмотрим наиболее интересные данные:
✅ За год ⚖️ Судом ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 всего было зарегистрировано 786 дел, среди которых 19 преюдициальных запросов. Разрешено – 922
✅ На 31 декабря 2024 в Суде ЕС общей юрисдикции на рассмотрении находилось 1705 дел. Это на 267 больше, чем было годом ранее
✅ Средняя продолжительность рассмотрения спора в первой инстанции выросла до 18,5 месяцев. В 2023 срок составлял 18,2 месяца
✅ 20,2 % дел, которые являются наиболее важными, были рассмотрены в расширенном составе из 15 судей. Например, дело T-797/22 об оспаривании ограничений на оказание консультативной юридической помощи
✅ Самая «массовая» категория дел – споры по интеллектуальной и промышленной собственности. За год вынесено 276 решений
✅ По нашей категории на конец 2024 на рассмотрении находилось 91 дело (5%)
В качестве знаковых дел, связанных с ограничительными мерами, выделены следующие:
📌 T-743/22 Mazepin v Council
⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 постановил исключить Никиту Мазепина из санкционного списка ЕС
📌 T-635/22 Fridman and Others v Council, T-644/22 Timchenko and Timchenko v Council
Подтверждена обязанность физических и юридических лиц, в отношении которых введены 🇪🇺 санкции, декларировать активы
📌 T-494/22 NSD v Council
Суд ЕС общей юрисдикции не отменил НПА ЕС о санкциях в отношении Национального расчетного депозитария, так как он играет важную роль в финансовой системе 🇷🇺 России
#СудЕС #статистика
На сайте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликован отчет за 2024. Рассмотрим наиболее интересные данные:
✅ За год ⚖️ Судом ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 всего было зарегистрировано 786 дел, среди которых 19 преюдициальных запросов. Разрешено – 922
✅ На 31 декабря 2024 в Суде ЕС общей юрисдикции на рассмотрении находилось 1705 дел. Это на 267 больше, чем было годом ранее
✅ Средняя продолжительность рассмотрения спора в первой инстанции выросла до 18,5 месяцев. В 2023 срок составлял 18,2 месяца
✅ 20,2 % дел, которые являются наиболее важными, были рассмотрены в расширенном составе из 15 судей. Например, дело T-797/22 об оспаривании ограничений на оказание консультативной юридической помощи
✅ Самая «массовая» категория дел – споры по интеллектуальной и промышленной собственности. За год вынесено 276 решений
✅ По нашей категории на конец 2024 на рассмотрении находилось 91 дело (5%)
В качестве знаковых дел, связанных с ограничительными мерами, выделены следующие:
📌 T-743/22 Mazepin v Council
⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 постановил исключить Никиту Мазепина из санкционного списка ЕС
📌 T-635/22 Fridman and Others v Council, T-644/22 Timchenko and Timchenko v Council
Подтверждена обязанность физических и юридических лиц, в отношении которых введены 🇪🇺 санкции, декларировать активы
📌 T-494/22 NSD v Council
Суд ЕС общей юрисдикции не отменил НПА ЕС о санкциях в отношении Национального расчетного депозитария, так как он играет важную роль в финансовой системе 🇷🇺 России
#СудЕС #статистика
«Назови меня тихо по имени» // Санкциями 🇺🇸 по персональным данным
11 апреля 2025 Минюст США начал реализацию положения, принятого 24 декабря 2024 «О защите конфиденциальных данных американцев от иностранных противников» во исполнение указа Джо Байдена 14117 от 28 февраля 2024.
По данным Минюста США конфиденциальные данные граждан 🇺🇸 США используются шпионами из🇨🇳 🇨🇳Китая (в том числе Макао и Гонконга), 🇷🇺 России, 🇮🇷 Ирана, 🇨🇺 Кубы и 🇻🇪 Венесуэлы для подрыва национальной безопасности Соединенных Штатов.
Положение «О защите конфиденциальных данных граждан США от иностранных противников» предусматривает меры, ограничивающие доступ лицам из🇨🇳 🇨🇳Китая, 🇷🇺 России и 🇮🇷 Ирана и подконтрольным им прямо или косвенно на 50% и более лицам к данным, связанным с Правительством США или персональным данным граждан США. В частности, это выразится в запрете для американских компаний и граждан участвовать в сделках, предполагающих передачу или хранение упомянутых конфиденциальных данных, и некоторых других сделках, связанных с трансграничной передачей персональных данных, без получения специальной лицензии.
Вступит в силу положение только 8 июля 2025, американским компаниям был выделен срок в 90 дней для приведения своих локальных нормативных актов в соответствии с новыми требованиями.
#США #экспортныйконтроль
11 апреля 2025 Минюст США начал реализацию положения, принятого 24 декабря 2024 «О защите конфиденциальных данных американцев от иностранных противников» во исполнение указа Джо Байдена 14117 от 28 февраля 2024.
По данным Минюста США конфиденциальные данные граждан 🇺🇸 США используются шпионами из
Положение «О защите конфиденциальных данных граждан США от иностранных противников» предусматривает меры, ограничивающие доступ лицам из
Вступит в силу положение только 8 июля 2025, американским компаниям был выделен срок в 90 дней для приведения своих локальных нормативных актов в соответствии с новыми требованиями.
#США #экспортныйконтроль
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Не судите суд» // Иск об оспаривании 🇺🇸 санкций против МУС
Правозащитники из США Мэтью Смит и Акила Радхакришнан оспорили в ⚖️ федеральный суд Мэна 🇺🇸 указ 14203 президента Дональда Трампа «О введении санкций против Международного уголовного суда».
Согласно исковому заявлению, введение санкций в отношении МУС незаконно, так как:
1️⃣ нарушает Первую поправку к Конституции 🇺🇸 США, запрещая гражданам США свободно обмениваться информацией с Главным Прокурором МУС и иными сотрудниками, а также в связи с рисками привлечения к административной и уголовной ответственности
2️⃣ президент 🇺🇸 США превысил свои полномочия, подписав указ 14203, поскольку 🇺🇸 законодательство о санкциях не содержит ограничений на свободный обмен информацией и информационными материалами
📌 В исковом заявлении также отмечается, что до подписания указа, 🇺🇸 правозащитники активно взаимодействовали со структурами МУС. Например, Мэтью Смит помог МУС в анализе и разработке доказательств геноцида и насильственной депортации народа рохинджа в 🇲🇲 Мьянме.
Дело называется Smith v. Trump. Исковое заявление здесь.
#США #санкции
Правозащитники из США Мэтью Смит и Акила Радхакришнан оспорили в ⚖️ федеральный суд Мэна 🇺🇸 указ 14203 президента Дональда Трампа «О введении санкций против Международного уголовного суда».
Согласно исковому заявлению, введение санкций в отношении МУС незаконно, так как:
1️⃣ нарушает Первую поправку к Конституции 🇺🇸 США, запрещая гражданам США свободно обмениваться информацией с Главным Прокурором МУС и иными сотрудниками, а также в связи с рисками привлечения к административной и уголовной ответственности
2️⃣ президент 🇺🇸 США превысил свои полномочия, подписав указ 14203, поскольку 🇺🇸 законодательство о санкциях не содержит ограничений на свободный обмен информацией и информационными материалами
📌 В исковом заявлении также отмечается, что до подписания указа, 🇺🇸 правозащитники активно взаимодействовали со структурами МУС. Например, Мэтью Смит помог МУС в анализе и разработке доказательств геноцида и насильственной депортации народа рохинджа в 🇲🇲 Мьянме.
Дело называется Smith v. Trump. Исковое заявление здесь.
#США #санкции
«Марафон желаний» // Новое исключение из 🇺🇸 санкционного списка
7 января уходящая администрация Джо Байдена включила в санкционный список 🇺🇸 SDN Антала Рогана – давнего соратника премьер-министра 🇭🇺 Венгрии Виктора Орбана. Сделали его "дирижёром и архитектором" всей венгерской коррупции.
15 апреля санкции с него были сняты. Согласно заявлению 🇺🇸 Госдепа, "эти карательные меры не соответствуют интересам внешней политики США".
#снятиесанкций
7 января уходящая администрация Джо Байдена включила в санкционный список 🇺🇸 SDN Антала Рогана – давнего соратника премьер-министра 🇭🇺 Венгрии Виктора Орбана. Сделали его "дирижёром и архитектором" всей венгерской коррупции.
15 апреля санкции с него были сняты. Согласно заявлению 🇺🇸 Госдепа, "эти карательные меры не соответствуют интересам внешней политики США".
#снятиесанкций
Финансирование защиты по уголовному делу из России признанно обходом санкций 🇪🇺
15 апреля ⚖️ Харьюский уездный суд 🇪🇪 признал Татьяну Соколову виновной в нарушении режима антироссийских санкций Эстонии и 🇪🇺 ЕС. Согласно приговору, это выразилось в доставке из России в Эстонию наличных Евро для финансирования защиты Андрея Андронова, который находится под следствием вместе с подозреваемым в государственной измене Айво Петерсоном.
Согласно обвинению, Соколова знала, что 🇷🇺 Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, связан с Кремлём и находится в санкционном списке ЕС. Тем не менее, она приняла от него на свои 🇷🇺 банковские счета денежные средства, предназначенные для покрытия расходов на адвокатов и судебных издержек Андронова. Затем она сняла деньги наличными, пересекла российско-эстонскую границу и передала их адвокатам Арине Лискманн-Гетсу и Урмасу Симону.
За содеянное подсудимая приговорена к 16 месяцам лишения свободы. Суд конфисковал 10,000 Евро наличными, изъятых у Соколовой при пересечении границы. Также на неё возложена компенсация процессуальных издержек в размере 1389 Евро.
В свою очередь Андронову вменяется организация поездки подозреваемого в государственной измене 🇪🇪 Айво Петерсона на новые территории 🇷🇺 России и ряда выступлений последнего на российском телевидении «для пропаганды прокремлевских взглядов».
#ответственность #комплаенс
15 апреля ⚖️ Харьюский уездный суд 🇪🇪 признал Татьяну Соколову виновной в нарушении режима антироссийских санкций Эстонии и 🇪🇺 ЕС. Согласно приговору, это выразилось в доставке из России в Эстонию наличных Евро для финансирования защиты Андрея Андронова, который находится под следствием вместе с подозреваемым в государственной измене Айво Петерсоном.
Согласно обвинению, Соколова знала, что 🇷🇺 Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, связан с Кремлём и находится в санкционном списке ЕС. Тем не менее, она приняла от него на свои 🇷🇺 банковские счета денежные средства, предназначенные для покрытия расходов на адвокатов и судебных издержек Андронова. Затем она сняла деньги наличными, пересекла российско-эстонскую границу и передала их адвокатам Арине Лискманн-Гетсу и Урмасу Симону.
За содеянное подсудимая приговорена к 16 месяцам лишения свободы. Суд конфисковал 10,000 Евро наличными, изъятых у Соколовой при пересечении границы. Также на неё возложена компенсация процессуальных издержек в размере 1389 Евро.
В свою очередь Андронову вменяется организация поездки подозреваемого в государственной измене 🇪🇪 Айво Петерсона на новые территории 🇷🇺 России и ряда выступлений последнего на российском телевидении «для пропаганды прокремлевских взглядов».
#ответственность #комплаенс
Новое оспаривание канадских санкций 🇨🇦
Давно мы не писали про оспаривания санкций в стране кленового листа. А там подан, зарегистрирован и движется иск известного 🇷🇺 российского юриста из нефтегазовой сферы – Ларисы Вячеславовны Каланда.
Ответчиками заявлены 🇨🇦 Министр иностранных дел и Генпрокурор Канады. Делу присвоен № T-644-25.
Согласно карточке дела, 3 апреля заявительница ходатайствовала перед судом о приостановлении производства по её делу до момента получения от 🇨🇦 МИД окончательных решений по рассмотрению заявлений о снятии санкций в административном порядке в отношении себя и мужа – Владимира Каланды, которые супруги только «хотят подать».
👨⚖️ Судья Киркланд Шэннон отказал 4 апреля.
Иск Владимира Александровича Каланды в картотеке ⚖️ федерального суда Канады 🇨🇦 пока не значится. Специальные экономические меры 🇨🇦 были применены к супругам 23 февраля 2023. Кроме канадского списка они присутствуют только в 🇺🇦 украинском.
#санкции #Канада
Давно мы не писали про оспаривания санкций в стране кленового листа. А там подан, зарегистрирован и движется иск известного 🇷🇺 российского юриста из нефтегазовой сферы – Ларисы Вячеславовны Каланда.
Ответчиками заявлены 🇨🇦 Министр иностранных дел и Генпрокурор Канады. Делу присвоен № T-644-25.
Согласно карточке дела, 3 апреля заявительница ходатайствовала перед судом о приостановлении производства по её делу до момента получения от 🇨🇦 МИД окончательных решений по рассмотрению заявлений о снятии санкций в административном порядке в отношении себя и мужа – Владимира Каланды, которые супруги только «хотят подать».
👨⚖️ Судья Киркланд Шэннон отказал 4 апреля.
Иск Владимира Александровича Каланды в картотеке ⚖️ федерального суда Канады 🇨🇦 пока не значится. Специальные экономические меры 🇨🇦 были применены к супругам 23 февраля 2023. Кроме канадского списка они присутствуют только в 🇺🇦 украинском.
#санкции #Канада
🇷🇺 Российским морским судам ещё 1 год запрещён заход в порты США 🇺🇸
В своём Воззвании к нации № 10371 от 21 апреля 2022 тогдашний президент Джо Байден объявил в 🇺🇸 США чрезвычайное положение (ЧП) из-за расстройства или угрозы расстройства международных отношений страны и уполномочил министра внутренней безопасности регулировать заход, стоянку и движение ⛴ судов, принадлежащих 🇷🇺 России или связанных с ней.
Основанием выступил закон «О внутригосударственном чрезвычайном положении».
15 апреля Дональд Трамп подтвердил, что «политика и действия Правительства РФ по-прежнему создают основания для сохранения ЧП из-за расстройства или угрозы расстройства международных отношений США».
В данной связи он продлил на 1 год действие ЧП в отношении РФ в части установления особого режима (запрета) захода, стоянки и движения 🇷🇺 морских судов в порты США.
Нормативный акт вступит в силу 17 апреля в момент официальной публикации в Федеральном реестре НПА.
#комплаенс #судоходство #секторальныесанкции
В своём Воззвании к нации № 10371 от 21 апреля 2022 тогдашний президент Джо Байден объявил в 🇺🇸 США чрезвычайное положение (ЧП) из-за расстройства или угрозы расстройства международных отношений страны и уполномочил министра внутренней безопасности регулировать заход, стоянку и движение ⛴ судов, принадлежащих 🇷🇺 России или связанных с ней.
Основанием выступил закон «О внутригосударственном чрезвычайном положении».
15 апреля Дональд Трамп подтвердил, что «политика и действия Правительства РФ по-прежнему создают основания для сохранения ЧП из-за расстройства или угрозы расстройства международных отношений США».
В данной связи он продлил на 1 год действие ЧП в отношении РФ в части установления особого режима (запрета) захода, стоянки и движения 🇷🇺 морских судов в порты США.
Нормативный акт вступит в силу 17 апреля в момент официальной публикации в Федеральном реестре НПА.
#комплаенс #судоходство #секторальныесанкции