14-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 2 юридические лица
24 июня в рамках 14-го пакета санкций Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении 47 юридических лиц, среди которых
✔️ Восточная Стивидорная компания
✔️ Р-Строй
✔️ Международный детский центр «Артeк»
✔️ Уральские Авиалинии
✔️ Группа компаний «Волга Днепр»
✔️ Фонд Ахмата Кадырова
✔️ Сибирская Сервисная Компания
✔️ ПАО «Совкомфлот»
✔️ АО «Компэл»
✔️АО «НТЦ «Атлас»
✔️ АО «Аэроэлектромаш»
✔️ АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
✔️ Белорусский республиканский союз молодёжи
✔️ Белорусское оптико-механическое объединение
#ограничительныемеры
24 июня в рамках 14-го пакета санкций Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении 47 юридических лиц, среди которых
✔️ Восточная Стивидорная компания
✔️ Р-Строй
✔️ Международный детский центр «Артeк»
✔️ Уральские Авиалинии
✔️ Группа компаний «Волга Днепр»
✔️ Фонд Ахмата Кадырова
✔️ Сибирская Сервисная Компания
✔️ ПАО «Совкомфлот»
✔️ АО «Компэл»
✔️АО «НТЦ «Атлас»
✔️ АО «Аэроэлектромаш»
✔️ АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
✔️ Белорусский республиканский союз молодёжи
✔️ Белорусское оптико-механическое объединение
#ограничительныемеры
14-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 3 секторальные ограничения
Совет 🇪🇺 ЕС опубликовал Регламент 1745, вносящий поправки в «секторальный» Регламент 833.
Вводятся в том числе следующие ограничения:
📌 запрещаются новые инвестиции, поставка товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ 2» и «Мурманск СПГ»
📌 запрещается приобретение, ввоз, передача, продажа, поставка или вывоз, прямо или косвенно, украинских культурных ценностей и иных предметов, имеющих археологическое, историческое, культурное, научное или религиозное значение, если есть разумные основания подозревать, что эти товары были вывезены из Украины без согласия их законных владельцев или в нарушение законодательства Украины
📌 запрет на доступ в порты и шлюзы 🇪🇺 ЕС в отношении 27 российских судов, перечисленных в приложении XVI Решения 1744
📌 запрещается прямо или косвенно совершать любые сделки с юридическими лицами, которые обратились с иском в 🇷🇺 арбитражный суд в соответствии со статьей 248 АПК РФ в связи с любым договором или сделкой, на исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично повлияли ограничительные меры ЕС
📌 запрет европейским лицам, не осуществляющим деятельность в России, использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России
#ограничительныемеры
Совет 🇪🇺 ЕС опубликовал Регламент 1745, вносящий поправки в «секторальный» Регламент 833.
Вводятся в том числе следующие ограничения:
📌 запрещаются новые инвестиции, поставка товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ 2» и «Мурманск СПГ»
📌 запрещается приобретение, ввоз, передача, продажа, поставка или вывоз, прямо или косвенно, украинских культурных ценностей и иных предметов, имеющих археологическое, историческое, культурное, научное или религиозное значение, если есть разумные основания подозревать, что эти товары были вывезены из Украины без согласия их законных владельцев или в нарушение законодательства Украины
📌 запрет на доступ в порты и шлюзы 🇪🇺 ЕС в отношении 27 российских судов, перечисленных в приложении XVI Решения 1744
📌 запрещается прямо или косвенно совершать любые сделки с юридическими лицами, которые обратились с иском в 🇷🇺 арбитражный суд в соответствии со статьей 248 АПК РФ в связи с любым договором или сделкой, на исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично повлияли ограничительные меры ЕС
📌 запрет европейским лицам, не осуществляющим деятельность в России, использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России
#ограничительныемеры
14-й пакет ЕС. Часть 4 первые санкции 🇷🇺 бенефициару ушедшего из России 🇪🇺 бизнеса
Ещё в рамках 12-го пакета санкций ЕС в статью 3 Регламента 269 добавлен новый критерий j, который предполагает введение санкций ЕС в отношении:
✅ юридических лиц, учрежденных в России, ранее принадлежавших или контролируемых юридическими лицами, учрежденными на территории 🇪🇺 ЕС, собственность или контроль над которыми были в принудительном порядке переданы Правительством РФ посредством законов, постановлений, других законодательных актов или иных действий российского государственного органа
✅ физических или юридических лиц, организаций или ведомств, которые получили выгоду от такой передачи
✅ физических лиц, которые были назначены в качестве руководителей таких организаций в РФ без согласия европейских юридических лиц, которые ранее владели ими или контролировали их
Однако ни в 12-м, ни в 13-м пакетах включений по этому основанию не было. Норма была спящей до 24 июня.
В 14-й пакет в санкционный список ЕС по данному основанию было включено первое 🇷🇺 физлицо со следующим обоснованием: «Таймураз Боллоев – российский бизнесмен, тесно связанный с принимающими решения высокопоставленными российскими лицами. В июле 2023 активы европейского предприятие Carlsberg A/S были арестованы в соответствии с указом Президента РФ. «Балтика», бывшая дочерняя компания Carlsberg в России, была передана Росимуществу. Впоследствии он был назначен президентом компании «Балтика» без согласия Carlsberg A/S. Таким образом, Боллоев назначен руководителем, учрежденной в России организации, ранее принадлежавшей или контролируемой европейскими юридическими лицами, без их согласия».
#ограничительныемеры #комплаенс
Ещё в рамках 12-го пакета санкций ЕС в статью 3 Регламента 269 добавлен новый критерий j, который предполагает введение санкций ЕС в отношении:
✅ юридических лиц, учрежденных в России, ранее принадлежавших или контролируемых юридическими лицами, учрежденными на территории 🇪🇺 ЕС, собственность или контроль над которыми были в принудительном порядке переданы Правительством РФ посредством законов, постановлений, других законодательных актов или иных действий российского государственного органа
✅ физических или юридических лиц, организаций или ведомств, которые получили выгоду от такой передачи
✅ физических лиц, которые были назначены в качестве руководителей таких организаций в РФ без согласия европейских юридических лиц, которые ранее владели ими или контролировали их
Однако ни в 12-м, ни в 13-м пакетах включений по этому основанию не было. Норма была спящей до 24 июня.
В 14-й пакет в санкционный список ЕС по данному основанию было включено первое 🇷🇺 физлицо со следующим обоснованием: «Таймураз Боллоев – российский бизнесмен, тесно связанный с принимающими решения высокопоставленными российскими лицами. В июле 2023 активы европейского предприятие Carlsberg A/S были арестованы в соответствии с указом Президента РФ. «Балтика», бывшая дочерняя компания Carlsberg в России, была передана Росимуществу. Впоследствии он был назначен президентом компании «Балтика» без согласия Carlsberg A/S. Таким образом, Боллоев назначен руководителем, учрежденной в России организации, ранее принадлежавшей или контролируемой европейскими юридическими лицами, без их согласия».
#ограничительныемеры #комплаенс
14-й пакет ЕС. Часть 5 вторичные санкции ЕС
За нарушение режима секторальных санкций ЕС по Регламенту 833 и их обход в 14-й пакет попали 2 физических и 2 юридических лица:
1️⃣ Анна Лужанская как учредитель 🇷🇺 компании “Флай Бридж” создала логистическую схему поставки из-за границы запрещённых микрочипов для российского ВПК
2️⃣ ООО Технологическая Компания “Флай Бридж” с обоснованием, аналогичным вышеприведённому
3️⃣ гражданин 🇮🇱 Израиля и 🇱🇻 Латвии Марк Блатт (в латвийской транскрипции Blats) посредством своей компании 🇮🇱 Texel F.C.G. Technology Limited поставлял 🇷🇺 заказчикам комплектующие для производства многофункционального комплекса оптико-электронной разведки «ИРОНИЯ» (лазерный дальномер с тепловизионным датчиком)
4️⃣ ООО ПВ Бридж – транспортная компания, активно задействованная в поставках запрещёнки в Россию в обход санкций 🇪🇺 ЕС
Таким образом общее количество лиц, находящихся под вторичными санкциями ЕС, выросло до 9.
#комплаенс #вторичныесанкции
За нарушение режима секторальных санкций ЕС по Регламенту 833 и их обход в 14-й пакет попали 2 физических и 2 юридических лица:
1️⃣ Анна Лужанская как учредитель 🇷🇺 компании “Флай Бридж” создала логистическую схему поставки из-за границы запрещённых микрочипов для российского ВПК
2️⃣ ООО Технологическая Компания “Флай Бридж” с обоснованием, аналогичным вышеприведённому
3️⃣ гражданин 🇮🇱 Израиля и 🇱🇻 Латвии Марк Блатт (в латвийской транскрипции Blats) посредством своей компании 🇮🇱 Texel F.C.G. Technology Limited поставлял 🇷🇺 заказчикам комплектующие для производства многофункционального комплекса оптико-электронной разведки «ИРОНИЯ» (лазерный дальномер с тепловизионным датчиком)
4️⃣ ООО ПВ Бридж – транспортная компания, активно задействованная в поставках запрещёнки в Россию в обход санкций 🇪🇺 ЕС
Таким образом общее количество лиц, находящихся под вторичными санкциями ЕС, выросло до 9.
#комплаенс #вторичныесанкции
14-й пакет ЕС. Часть 6 чартерные перевозки
Изменениями в статью 3d Регламента 833 включён запрет на любые частные и чартерные авиаперелеты, осуществляемые в интересах граждан или компаний 🇷🇺 РФ. Если раньше запрет на посадку, взлет или пролет над территорией союза казался только воздушных судов, находящихся в собственности или во владении российских лиц, то теперь таковой применяется к любому воздушному судну, которое используется для нерегулярного рейса и в отношении которого российское физическое или юридическое лицо, организация или ведомство имеет возможность эффективно определять место или время его взлета или посадки.
Например, теперь станет запрещено:
1️⃣ перевозить российских физических лиц в определенные места отдыха в ЕС
2️⃣ по заказу российских юридических лиц доставлять их сотрудников в командировки или на деловые встречи на территории ЕС
3️⃣ доставлять своих 🇷🇺 клиентов в туристические места ЕС
Цели изменений:
✅ предотвращение практик обхода запретов на посадку, взлет или пролет над территорией ЕС 🇪🇺
✅ «оказание максимального давления на российское правительство для прекращения его действий и политики, дестабилизирующих Украину и военных действий против неё»
При этом запреты не распространяются на воздушное судно, которое российский гражданин просто пилотирует, если при этом он не имеет возможности эффективно определить место или время его взлета или посадки. Скажем спасибо делу Екатерины Ислентьевой.
Также вводится исключение для определенных самолетов, когда они используются для частных некоммерческих полетов, выполняемых в воздушном пространстве 🇪🇺 союза в развлекательных или учебных целях.
#секторальныесанкции #ограничительныемеры
Изменениями в статью 3d Регламента 833 включён запрет на любые частные и чартерные авиаперелеты, осуществляемые в интересах граждан или компаний 🇷🇺 РФ. Если раньше запрет на посадку, взлет или пролет над территорией союза казался только воздушных судов, находящихся в собственности или во владении российских лиц, то теперь таковой применяется к любому воздушному судну, которое используется для нерегулярного рейса и в отношении которого российское физическое или юридическое лицо, организация или ведомство имеет возможность эффективно определять место или время его взлета или посадки.
Например, теперь станет запрещено:
1️⃣ перевозить российских физических лиц в определенные места отдыха в ЕС
2️⃣ по заказу российских юридических лиц доставлять их сотрудников в командировки или на деловые встречи на территории ЕС
3️⃣ доставлять своих 🇷🇺 клиентов в туристические места ЕС
Цели изменений:
✅ предотвращение практик обхода запретов на посадку, взлет или пролет над территорией ЕС 🇪🇺
✅ «оказание максимального давления на российское правительство для прекращения его действий и политики, дестабилизирующих Украину и военных действий против неё»
При этом запреты не распространяются на воздушное судно, которое российский гражданин просто пилотирует, если при этом он не имеет возможности эффективно определить место или время его взлета или посадки. Скажем спасибо делу Екатерины Ислентьевой.
Также вводится исключение для определенных самолетов, когда они используются для частных некоммерческих полетов, выполняемых в воздушном пространстве 🇪🇺 союза в развлекательных или учебных целях.
#секторальныесанкции #ограничительныемеры
14-й пакет ЕС. Часть 7 уточнение понятия «обход санкций»
В рамках пакета было уточнено понятие запрета на обход санкций сразу в обоих регламентах: 269 и 833.
Теперь в такие категории запрета обхода санкций, как «знал» и «предвидел», входит не только осознание и воля лица на наступление соответствующего результата обхода санкций и последствий, но и когда лицо, участвующее в деятельности, целью или результатом которой является обход режима 🇪🇺 ограничительных мер, осознает, что такое участие может преследовать такую цель или иметь такой результат, и сознательно допускает такую возможность.
Изменённая норма теперь звучит так: «запрещается сознательно и намеренно участвовать в деятельности, целью или результатом которой является обход запретов, перечисленных в настоящем Регламенте, в том числе путем участия в такой деятельности без сознательного стремления к достижению такой цели или результата, но с осознанием того, что участие может повлечь достижение такой цели или результата или лицо сознательно допускает такую возможность».
Цель – привести указанное определение в соответствие с правовыми позициями, сформулированными ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 в конце 2011 в деле C‑72/11 Afrosiabi, о чём прямо указывается в преамбулах НПА 14-го пакета.
В том деле, переданном по запросу ⚖️ Высшего земельного суда Дюссельдорфа 🇩🇪, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 дал толкование что же считать обходом санкций и косвенным предоставлением экономических ресурсов в пользу 🇮🇷 иранской ядерной программы.
#комплаенс
В рамках пакета было уточнено понятие запрета на обход санкций сразу в обоих регламентах: 269 и 833.
Теперь в такие категории запрета обхода санкций, как «знал» и «предвидел», входит не только осознание и воля лица на наступление соответствующего результата обхода санкций и последствий, но и когда лицо, участвующее в деятельности, целью или результатом которой является обход режима 🇪🇺 ограничительных мер, осознает, что такое участие может преследовать такую цель или иметь такой результат, и сознательно допускает такую возможность.
Изменённая норма теперь звучит так: «запрещается сознательно и намеренно участвовать в деятельности, целью или результатом которой является обход запретов, перечисленных в настоящем Регламенте, в том числе путем участия в такой деятельности без сознательного стремления к достижению такой цели или результата, но с осознанием того, что участие может повлечь достижение такой цели или результата или лицо сознательно допускает такую возможность».
Цель – привести указанное определение в соответствие с правовыми позициями, сформулированными ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 в конце 2011 в деле C‑72/11 Afrosiabi, о чём прямо указывается в преамбулах НПА 14-го пакета.
В том деле, переданном по запросу ⚖️ Высшего земельного суда Дюссельдорфа 🇩🇪, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 дал толкование что же считать обходом санкций и косвенным предоставлением экономических ресурсов в пользу 🇮🇷 иранской ядерной программы.
#комплаенс
14-й пакет ЕС. Часть 8 санкции за обращение к статьям 248.1 и 248.2 🇷🇺 АПК
(абзац читается и произносится с эстонским акцентом) Через 4 полные года с момента вступления в силу т.н. «закона Лугового» (171-ФЗ от 08.06.2020) последовала первая реакция ЕС. Европейскому бизнесу предлагается создать свой санкционный список российских компаний, которые воспользовались для защиты своих прав и законных интересов статьями 248, а также 248.1 и 248.2 АПК.
В силу новой статьи 5ab Регламента 833 европейскому бизнесу запрещено прямо или косвенно вступать в любые сделки или правоотношения с такими лицами. Однако запрещённым российский контрагент станет не по факту прибегания к механизму новых статей АПК, а лишь если спор вытекает из сделки или операции, совершение которой затронуто попаданием истца под блокирующие санкции ЕС по Регламенту 269.
Отслеживать факты прибегания предлагается европейскому бизнесу и банкам. С нашей точки зрения, это не приведёт к паломничеству на kad.arbitr через vpn. Западные СМИ охотно освещают кейсы по #248_1АПК и #248_2АПК. С практической точки зрения запрет мало что изменит, поскольку все прибегающие к механизму 171-ФЗ уже и так под санкциями; новых сделок с ними практически нет.
Предусмотрено несколько исключений из запрета:
1️⃣ покупка, импорт или транспортировка фармацевтических, медицинских или сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу
2️⃣ оказание юридической помощи если это строго необходимо для обеспечения доступа к судебным, административным или арбитражным разбирательствам в государстве-члене ЕС, а также для признания или исполнения судебного решения или арбитражного решения, вынесенного в государстве-члене ЕС, при условии, что соответствующие соглашения об оказании юрпомощи соответствуют целям Регламента 833
3️⃣ строго необходимо для взыскания причинённых убытков по частям а и b статьи 11 Регламента 833 или части a статьи 11 Регламента 269
Причина внесённых изменений по версии ЕС – широкое применение 171-ФЗ ⚖️ российскими судами 🇷🇺 нацелено на принудительное удовлетворение требований в отношении зарубежных активов компаний ЕС, которые в противном случае им было бы запрещено удовлетворять в соответствии с действующим режимом антироссийских санкций.
#комплаенс #ограничительныемеры
В силу новой статьи 5ab Регламента 833 европейскому бизнесу запрещено прямо или косвенно вступать в любые сделки или правоотношения с такими лицами. Однако запрещённым российский контрагент станет не по факту прибегания к механизму новых статей АПК, а лишь если спор вытекает из сделки или операции, совершение которой затронуто попаданием истца под блокирующие санкции ЕС по Регламенту 269.
Отслеживать факты прибегания предлагается европейскому бизнесу и банкам. С нашей точки зрения, это не приведёт к паломничеству на kad.arbitr через vpn. Западные СМИ охотно освещают кейсы по #248_1АПК и #248_2АПК. С практической точки зрения запрет мало что изменит, поскольку все прибегающие к механизму 171-ФЗ уже и так под санкциями; новых сделок с ними практически нет.
Предусмотрено несколько исключений из запрета:
1️⃣ покупка, импорт или транспортировка фармацевтических, медицинских или сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу
2️⃣ оказание юридической помощи если это строго необходимо для обеспечения доступа к судебным, административным или арбитражным разбирательствам в государстве-члене ЕС, а также для признания или исполнения судебного решения или арбитражного решения, вынесенного в государстве-члене ЕС, при условии, что соответствующие соглашения об оказании юрпомощи соответствуют целям Регламента 833
3️⃣ строго необходимо для взыскания причинённых убытков по частям а и b статьи 11 Регламента 833 или части a статьи 11 Регламента 269
Причина внесённых изменений по версии ЕС – широкое применение 171-ФЗ ⚖️ российскими судами 🇷🇺 нацелено на принудительное удовлетворение требований в отношении зарубежных активов компаний ЕС, которые в противном случае им было бы запрещено удовлетворять в соответствии с действующим режимом антироссийских санкций.
#комплаенс #ограничительныемеры
14-й пакет ЕС. Часть 9 компенсаторный механизм 🇪🇺 ЕС или их ответ статьям 248.1 и 248.2 🇷🇺 АПК
Новая статья 11а Регламента 833 наделяет европейский бизнес правом взыскать в ⚖️ государственном суде страны члена 🇪🇺 по месту своего нахождения в качестве убытков всё присуждённое их подсанкционному контрагенту в ⚖️ российском суде 🇷🇺 вместе с судебными издержками и расходами на юридических представителей. Как вы поняли, речь идёт о процессах по #248_1АПК и #248_2АПК. Чуствуем, нужно приготовится Банку Санкт-Петербург, Росбанку, МТС-Банку и иным оппонентам 🇧🇪 Euroclear.
Новая статья 11b позволяет европейским инвесторам при отсутствии иных правовых оснований для восстановления нарушенного права или иных средств правовой защиты подать иск в суд по месту своего нахождения к 🇷🇺 бенефициарам, получившим в России их бывший актив в связи с применением указа Президента № 302 от 25.04.2023 и аналогичного законодательства.
Для принятия иска к производству заявителю нужно доказать незаконность принудительной передачи актива по общему международному праву, положениям двух- или многостороннего соглашения о защите инвестиций.
Условием принятие таких исков к производству будет необходимость предоставления доказательств лишения доступа к эффективным средствам правовой защиты по российскому праву в России.
Данный механизм в 🇪🇺 ЕС не нов. Вспомним т.н. блокировочный статут – Регламент 2271/96, действие которого было восстановлено в 2018 после выхода 🇺🇸 США из СВПД.
#контрмеры #ответственность #международноеправо
Новая статья 11а Регламента 833 наделяет европейский бизнес правом взыскать в ⚖️ государственном суде страны члена 🇪🇺 по месту своего нахождения в качестве убытков всё присуждённое их подсанкционному контрагенту в ⚖️ российском суде 🇷🇺 вместе с судебными издержками и расходами на юридических представителей. Как вы поняли, речь идёт о процессах по #248_1АПК и #248_2АПК. Чуствуем, нужно приготовится Банку Санкт-Петербург, Росбанку, МТС-Банку и иным оппонентам 🇧🇪 Euroclear.
Новая статья 11b позволяет европейским инвесторам при отсутствии иных правовых оснований для восстановления нарушенного права или иных средств правовой защиты подать иск в суд по месту своего нахождения к 🇷🇺 бенефициарам, получившим в России их бывший актив в связи с применением указа Президента № 302 от 25.04.2023 и аналогичного законодательства.
Для принятия иска к производству заявителю нужно доказать незаконность принудительной передачи актива по общему международному праву, положениям двух- или многостороннего соглашения о защите инвестиций.
Условием принятие таких исков к производству будет необходимость предоставления доказательств лишения доступа к эффективным средствам правовой защиты по российскому праву в России.
Данный механизм в 🇪🇺 ЕС не нов. Вспомним т.н. блокировочный статут – Регламент 2271/96, действие которого было восстановлено в 2018 после выхода 🇺🇸 США из СВПД.
#контрмеры #ответственность #международноеправо
14-й пакет ЕС. Часть 10 секторальные санкции против российского СПГ
Решение Совета 🇪🇺 2014/512/ОВПБ было дополнено новой статьей 4w, включающей запрет на транзит СПГ, происходящего или экспортируемого с территории 🇷🇺 России через порты 🇪🇺 Союза (ТН ВЭД 2711 11 00).
Целью данного ограничения является предотвращение транзита СПГ 🇷🇺 российского происхождения через третьи страны.
Запрещается также и оказание технической помощи, брокерских услуг и финансирования в связи с транзитом СПГ 🇷🇺 российского происхождения.
Для соблюдения нововведения уполномоченные органы государств-членов 🇪🇺 ЕС могут устанавливать правила на национальном уровне. Национальное регулирование должно предусматривать due diligence перевозимых через территорию 🇪🇺 ЕС транзитом товаров и услуг. Государства-члены 🇪🇺 ЕС должны проинформировать Еврокомиссию не позднее 26 декабря 2024 года о принятой на национальном уровне процедуре проверки.
Ограничения статьи 4w Решения 2014/512/ОВПБ не будут распространяться до 26 марта 2025 на договоры, заключенные до 25 июня 2024.
Ограничения не применяются к услугам по перегрузке, предоставляемых для бункеровки морских судов, работающих на СПГ.
Ограничение принято для достижения целей плана REPowerEU по отказу ЕС от потребления 🇷🇺 российского топлива до 2030, принятого в мае 2022.
#ограничительныемеры
Решение Совета 🇪🇺 2014/512/ОВПБ было дополнено новой статьей 4w, включающей запрет на транзит СПГ, происходящего или экспортируемого с территории 🇷🇺 России через порты 🇪🇺 Союза (ТН ВЭД 2711 11 00).
Целью данного ограничения является предотвращение транзита СПГ 🇷🇺 российского происхождения через третьи страны.
Запрещается также и оказание технической помощи, брокерских услуг и финансирования в связи с транзитом СПГ 🇷🇺 российского происхождения.
Для соблюдения нововведения уполномоченные органы государств-членов 🇪🇺 ЕС могут устанавливать правила на национальном уровне. Национальное регулирование должно предусматривать due diligence перевозимых через территорию 🇪🇺 ЕС транзитом товаров и услуг. Государства-члены 🇪🇺 ЕС должны проинформировать Еврокомиссию не позднее 26 декабря 2024 года о принятой на национальном уровне процедуре проверки.
Ограничения статьи 4w Решения 2014/512/ОВПБ не будут распространяться до 26 марта 2025 на договоры, заключенные до 25 июня 2024.
Ограничения не применяются к услугам по перегрузке, предоставляемых для бункеровки морских судов, работающих на СПГ.
Ограничение принято для достижения целей плана REPowerEU по отказу ЕС от потребления 🇷🇺 российского топлива до 2030, принятого в мае 2022.
#ограничительныемеры
14-й пакет ЕС. Часть 11 новые основания вторичных санкций
Решение Совета 🇪🇺 ЕС 2014/512/ОВПБ было дополнено новой статьей 1ad, включающей запрет на подключение к российской системе СПФС (аналог SWIFT) для финансовых организаций, учрежденных в соответствии с законодательством 🇪🇺 ЕС и действующих за пределами территории 🇪🇺 ЕС.
Нарушители данного запрета будут включены в Приложение XVIII к Решению 2014/512/ОВПБ и с такими лицами для EU Person будет запрещено совершать любые сделки. Данное ограничение действует с 26 сентября 2024 для договоров, заключенных до 24 марта 2024 с лицами, включенными в Приложение XVIII.
Ограничение не распространяется на сделки, осуществляемые для импорта на территорию 🇪🇺 Союза природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды с территории или через территорию 🇷🇺 России.
#ограничительныемеры #вторичныесанкции
Решение Совета 🇪🇺 ЕС 2014/512/ОВПБ было дополнено новой статьей 1ad, включающей запрет на подключение к российской системе СПФС (аналог SWIFT) для финансовых организаций, учрежденных в соответствии с законодательством 🇪🇺 ЕС и действующих за пределами территории 🇪🇺 ЕС.
Нарушители данного запрета будут включены в Приложение XVIII к Решению 2014/512/ОВПБ и с такими лицами для EU Person будет запрещено совершать любые сделки. Данное ограничение действует с 26 сентября 2024 для договоров, заключенных до 24 марта 2024 с лицами, включенными в Приложение XVIII.
Ограничение не распространяется на сделки, осуществляемые для импорта на территорию 🇪🇺 Союза природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды с территории или через территорию 🇷🇺 России.
#ограничительныемеры #вторичныесанкции
14-й пакет ЕС. Часть 12 политические партии
В рамках 14-го пакета ограничительных мер 🇪🇺 ЕС «секторальный» регламент был дополнен статьей 5t. Она содержит запрет 🇪🇺 политическим партиям, фондам, неправительственным организациям, аналитическим центрам, поставщикам медиа-услуг получать финансирование или иную поддержку от следующих лиц:
✅ Правительства России
✅ Российских юридических лиц, которые контролируются государством или доля владения государства в них составляет более 50 %
✅ Физических и юридических лиц, которые действуют от имени или по указанию Правительства России или 🇷🇺 государственных компаний
📌 Запрет преследует следующие цели:
✅ обеспечение целостности политических процессов ЕС
✅ защита европейских граждан от манипуляций
✅ защита от злонамеренного вмешательства путем обеспечения защиты принципов верховенства закона, демократии и плюрализма СМИ
📌 Запрет не препятствует поставщикам медиа-услуг и их сотрудникам осуществлять любую иную деятельность в 🇪🇺 ЕС.
#ограничительныемеры
В рамках 14-го пакета ограничительных мер 🇪🇺 ЕС «секторальный» регламент был дополнен статьей 5t. Она содержит запрет 🇪🇺 политическим партиям, фондам, неправительственным организациям, аналитическим центрам, поставщикам медиа-услуг получать финансирование или иную поддержку от следующих лиц:
✅ Правительства России
✅ Российских юридических лиц, которые контролируются государством или доля владения государства в них составляет более 50 %
✅ Физических и юридических лиц, которые действуют от имени или по указанию Правительства России или 🇷🇺 государственных компаний
📌 Запрет преследует следующие цели:
✅ обеспечение целостности политических процессов ЕС
✅ защита европейских граждан от манипуляций
✅ защита от злонамеренного вмешательства путем обеспечения защиты принципов верховенства закона, демократии и плюрализма СМИ
📌 Запрет не препятствует поставщикам медиа-услуг и их сотрудникам осуществлять любую иную деятельность в 🇪🇺 ЕС.
#ограничительныемеры
Дмитрию и Галине Пумпянским удалось оспорить санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
9 марта 2022 Совет 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении Дмитрия Пумпянского. В качестве обоснования приводится следующее «Дмитрий Пумпянский является ведущим российским бизнесменом, который осуществляет деятельность в стратегических секторах экономики России. Занимает руководящие должности в крупных металлургических предприятиях России, является председателем совета директоров ПАО ТМК, а также президентом и членом совета директоров Группы Синара».
В этот же день санкции были введены и в отношении Галины Пумпянской, поскольку она является женой Дмитрия Пумпянского.
Супруги обратились в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием об исключении из санкционного списка. В поддержку своих требований привели 4 довода, включая
📌 Совет ЕС ошибся при включении заявителей в санкционный список
📌 Нарушение принципа пропорциональности
26 июня 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 постановил отменить продление ограничительных мер в отношении Дмитрия и Галины Пумпянских от сентября 2022, марта и сентября 2023.
Дмитрию Пумпянскому удалось убедить суд в том, что он не соответствует критериям для включения в санкционный список, в том числе критерию g «ведущий бизнесмен». Он предоставил материалы, которые подтверждают, что покинул руководящие должности в ПАО «ТМК» и Группе Синара.
В деле Галины Пумпянской суд указал, что санкции в отношении нее были введены на основании единственного критерия, а именно связи с ведущим бизнесменом Дмитрием Пумпянским, который является ее супругом. Поскольку ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отменил НПА о санкциях в отношении Дмитрия Пумпянского, то они должны быть отменены и в отношении истицы.
✔️ Решение по делу T-737/22 - Pumpyanskaya v Council
✔️ Решение по делу T-740/22 - Pumpyanskiy v Council
#СудЕС
9 марта 2022 Совет 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении Дмитрия Пумпянского. В качестве обоснования приводится следующее «Дмитрий Пумпянский является ведущим российским бизнесменом, который осуществляет деятельность в стратегических секторах экономики России. Занимает руководящие должности в крупных металлургических предприятиях России, является председателем совета директоров ПАО ТМК, а также президентом и членом совета директоров Группы Синара».
В этот же день санкции были введены и в отношении Галины Пумпянской, поскольку она является женой Дмитрия Пумпянского.
Супруги обратились в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием об исключении из санкционного списка. В поддержку своих требований привели 4 довода, включая
📌 Совет ЕС ошибся при включении заявителей в санкционный список
📌 Нарушение принципа пропорциональности
26 июня 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 постановил отменить продление ограничительных мер в отношении Дмитрия и Галины Пумпянских от сентября 2022, марта и сентября 2023.
Дмитрию Пумпянскому удалось убедить суд в том, что он не соответствует критериям для включения в санкционный список, в том числе критерию g «ведущий бизнесмен». Он предоставил материалы, которые подтверждают, что покинул руководящие должности в ПАО «ТМК» и Группе Синара.
В деле Галины Пумпянской суд указал, что санкции в отношении нее были введены на основании единственного критерия, а именно связи с ведущим бизнесменом Дмитрием Пумпянским, который является ее супругом. Поскольку ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отменил НПА о санкциях в отношении Дмитрия Пумпянского, то они должны быть отменены и в отношении истицы.
✔️ Решение по делу T-737/22 - Pumpyanskaya v Council
✔️ Решение по делу T-740/22 - Pumpyanskiy v Council
#СудЕС
«Фильм, фильм, фильм…» // Штраф OFAC 🇮🇹 мультипликационной студии
26 июня 🇺🇸 OFAC объявило о штрафе в отношении Mondo TV, S.p.a - 🇮🇹 студии, занимающейся производством и выпуском мультипликационных фильмов, в связи с нарушением режима санкций США в отношении 🇰🇵 КНДР.
В 1990-х Mondo стала сотрудничать с северокорейской государственной научно-образовательной студией (Scientific Educational Korea Studiо), которой передала на аутсорсинг часть анимационной работы.
Оплата за выполненную работу осуществлялась в долларах США через третьи компании, расположенные в 🇨🇳 Китае и 🇺🇸 США. С мая 2019 по ноябрь 2021 финансовая система США обработала платежи на сумму более 💲500 000.
За нарушение режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇰🇵 КНДР Mondo обязалась выплатить штраф в размере 💲538 000.
#ответственность
26 июня 🇺🇸 OFAC объявило о штрафе в отношении Mondo TV, S.p.a - 🇮🇹 студии, занимающейся производством и выпуском мультипликационных фильмов, в связи с нарушением режима санкций США в отношении 🇰🇵 КНДР.
В 1990-х Mondo стала сотрудничать с северокорейской государственной научно-образовательной студией (Scientific Educational Korea Studiо), которой передала на аутсорсинг часть анимационной работы.
Оплата за выполненную работу осуществлялась в долларах США через третьи компании, расположенные в 🇨🇳 Китае и 🇺🇸 США. С мая 2019 по ноябрь 2021 финансовая система США обработала платежи на сумму более 💲500 000.
За нарушение режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇰🇵 КНДР Mondo обязалась выплатить штраф в размере 💲538 000.
#ответственность
«В 🇯🇵 Японию снова можно» // OFAC выпустил новую генлицензию
Определением от 21 ноября 2022 OFAC, дополняющим положение статьи 1(a)(ii) указа 14071, запретил лицам, чьим личным законом является право США, осуществлять посредничество, финансирование, поставку, страхование по сделкам, связанным с транспортировкой🇷🇺 российской сырой нефти по морю, добываемой в рамках проекта Сахалин-2, если цена нефти за баррель по таким сделкам превышает «ценовой потолок».
В соответствии с генеральной лицензией 55B🇺🇸 OFAC до 28 июня 2025 вновь временно разрешил осуществлять лицам, чьим личным законом является право США, вышеперечисленные действия в связи со сделками, связанными с транспортировкой 🇷🇺 российской сырой нефти по морю, добываемой в рамках проекта Сахалин-2 и импортируемой исключительно на территорию 🇯🇵 Японии, вне зависимости от соответствия или не соответствия цены сделки «ценовому потолку».
Аналогичная по своему содержанию генлицензия 55 выдавалась🇺🇸 OFAC на срок с 22 ноября 2022 по 30 сентября 2023.
#санкции
Определением от 21 ноября 2022 OFAC, дополняющим положение статьи 1(a)(ii) указа 14071, запретил лицам, чьим личным законом является право США, осуществлять посредничество, финансирование, поставку, страхование по сделкам, связанным с транспортировкой
В соответствии с генеральной лицензией 55B
Аналогичная по своему содержанию генлицензия 55 выдавалась
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Если хочешь идти - иди» // Великобритания исключила из санкционного списка бывшего топ-менеджера АО «Алросы»
25 июня 2024🇬🇧 OFSI заявило об исключении из санкционного списка 🇬🇧 Великобритании российского бизнесмена, заместителя генерального директора АО «Алроса», Алексея Филипповского.
Санкции против Алексея Филлиповского были введены🇬🇧 Великобританией 22 февраля 2024 по основанию «оказания поддержки или получению поддержки от Правительства России в виду занятия руководящей должности в компании с государственным участием, АО "Алроса", также работающей в стратегически важном для Правительства России секторе экономики, горно-добывающем».
🇬🇧 OFSI не объясняет причины исключения Алексея Филлиповского из санкционного списка. Предположим, что вероятнее всего он обратился в санкционный регулятор 🇬🇧 Великобритании в рамках процедуры административного пересмотра. Помимо этого, в публичных источниках отмечают, что Алексей Филипповский покинул свой пост в компании еще в первой половине 2022.
#снятиесанкций
25 июня 2024
Санкции против Алексея Филлиповского были введены
#снятиесанкций
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Санкции 🇪🇺 ЕС 🇷🇺 российским лицам
28 июня 🇪🇺 Европейский Союз ввел блокирующие санкции в отношении еще 2-х физических и 4-х юридических лиц. В санкционный список были включены:
✔️ПАО "Трансконтейнер"
✔️ Михаил Концерев - генеральный директор ПАО "Трансконтейнер"
✔️ АО "Илиадис"
✔️ ООО "Титул" - акционер АО "Илиадис"
✔️ Дмитрий Белоглазов – собственник ООО "Титул"
✔️ МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед"
📌 Последние четверо были включены в 🇪🇺 санкционный список в связи с предполагаемым обходом санкций, который выражался в покупке АО "Илиадис" доли МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед в 🇦🇹 компании Strabag AG.
📌 ПАО "Трансконтейнер" и его генеральный директор Михаил Концерев попали под санкции в связи с предполагаемыми фактами содействия торговле вооружением между 🇷🇺 РФ и 🇰🇵 КНДР.
#ограничительныемеры
28 июня 🇪🇺 Европейский Союз ввел блокирующие санкции в отношении еще 2-х физических и 4-х юридических лиц. В санкционный список были включены:
✔️ПАО "Трансконтейнер"
✔️ Михаил Концерев - генеральный директор ПАО "Трансконтейнер"
✔️ АО "Илиадис"
✔️ ООО "Титул" - акционер АО "Илиадис"
✔️ Дмитрий Белоглазов – собственник ООО "Титул"
✔️ МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед"
📌 Последние четверо были включены в 🇪🇺 санкционный список в связи с предполагаемым обходом санкций, который выражался в покупке АО "Илиадис" доли МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед в 🇦🇹 компании Strabag AG.
📌 ПАО "Трансконтейнер" и его генеральный директор Михаил Концерев попали под санкции в связи с предполагаемыми фактами содействия торговле вооружением между 🇷🇺 РФ и 🇰🇵 КНДР.
#ограничительныемеры
14-й пакет ЕС. Часть 13 механизмы разблокировки
Подписчик попросил раскрыть новый механизм разблокировок из-за санкций против финансово-кредитных учреждений. Дополнена статья 6b Регламента 269.
Новый пункт 5h наделил национальные компетентные органы власти 🇪🇺 стран-членов правом выдавать специальные разрешения в ситуациях, когда блокировка произошла из-за санкций в отношении банка-корреспондента. Условия:
✅ перевод делался от и в пользу несанкционного лица из 🇷🇺 России в ЕС
✅ разблокировка произойдёт на счёт в несанкционном банке
✅ ни одно санкционное лицо не получит экономическую выгоду от разблокировки
Новый пункт 5i касается ситуаций, когда блокировка платежа из России в ЕС произошла из-за введения санкций в отношении российского банка отправителя. Компетентные органы государств-членов ЕС вправе выдать разрешение на разблокировку средств, которые направлялись в ЕС и были заблокированы европейскими банками из-за попадания банка плательщика под санкции ЕС. Условия:
✅ перевод средств осуществляется между несанкционными лицами;
✅ ни одно санкционное лицо не получит экономическую выгоду от разблокировки
✅ бенефициаром разблокированного перевода средств является гражданин или лицо с ПМЖ в государствах-членах ЕС, ЕЭЗ или 🇨🇭 Швейцарии.
В норме есть примечание - оба механизма не распространяются на активы, заблокированные в европейских центральных депозитариях, включая 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream.
#секторальныесанкции
Подписчик попросил раскрыть новый механизм разблокировок из-за санкций против финансово-кредитных учреждений. Дополнена статья 6b Регламента 269.
Новый пункт 5h наделил национальные компетентные органы власти 🇪🇺 стран-членов правом выдавать специальные разрешения в ситуациях, когда блокировка произошла из-за санкций в отношении банка-корреспондента. Условия:
✅ перевод делался от и в пользу несанкционного лица из 🇷🇺 России в ЕС
✅ разблокировка произойдёт на счёт в несанкционном банке
✅ ни одно санкционное лицо не получит экономическую выгоду от разблокировки
Новый пункт 5i касается ситуаций, когда блокировка платежа из России в ЕС произошла из-за введения санкций в отношении российского банка отправителя. Компетентные органы государств-членов ЕС вправе выдать разрешение на разблокировку средств, которые направлялись в ЕС и были заблокированы европейскими банками из-за попадания банка плательщика под санкции ЕС. Условия:
✅ перевод средств осуществляется между несанкционными лицами;
✅ ни одно санкционное лицо не получит экономическую выгоду от разблокировки
✅ бенефициаром разблокированного перевода средств является гражданин или лицо с ПМЖ в государствах-членах ЕС, ЕЭЗ или 🇨🇭 Швейцарии.
В норме есть примечание - оба механизма не распространяются на активы, заблокированные в европейских центральных депозитариях, включая 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream.
#секторальныесанкции
В рамках 14-го пакета ограничительных мер 🇪🇺 ЕС появился новый механизм, который позволяет европейским лицам обратиться в ⚖️ суд государства-члена ЕС с иском против 🇷🇺 российского лица о взыскании с него убытков.
Механизм направлен на противодействие применению в 🇷🇺 судах Закона Лугового (статьи 248.1 и 248.2 АПК РФ), позволяющие относительно легко перевести спор в российскую юрисдикцию.
Коллега Арам Григорян в своем блоге на zakon.ru рассмотрел последствия нового механизма и его влияние на судебные разбирательства.
#почитатьнавыходных
Механизм направлен на противодействие применению в 🇷🇺 судах Закона Лугового (статьи 248.1 и 248.2 АПК РФ), позволяющие относительно легко перевести спор в российскую юрисдикцию.
Коллега Арам Григорян в своем блоге на zakon.ru рассмотрел последствия нового механизма и его влияние на судебные разбирательства.
#почитатьнавыходных
zakon.ru
«А нас-то за что!?»: 14-й пакет санкций ЕС и закон Анти-Лугового, его влияние на судебные разбирательства
Прошло несколько дней после введения в действие т. н. 14-го пакета санкций ЕС. Особое значение для юристов, интересующихся/специализирующихся на международных судебных спорах, имеют поправки к...