«Кхе-кхе, проклятые рудники!» // О запрете на ввоз российского урана в 🇺🇸 США
13 мая 2024 🇺🇸 президент США Джозеф Байден подписал закон «О запрете импорта российского урана», внесенный в 🇺🇸 Конгресс республиканкой Кэти Роджерс. 12 августа 2024 закон вступил в силу и предусматривает полное эмбарго на ввоз на территорию 🇺🇸 США необлученного низкообогащенного урана 🇷🇺 российского происхождения.
Принятие закона связано с тем, что 🇷🇺 Россия на момент 2024 года - один из ведущих поставщиков на территорию США ядерного топлива. Ежегодно до принятия закона по подсчетам 🇺🇸 Минэнерго на территорию страны поставлялось около 35% энергоресурсов российского происхождения.
Однако, закон содержит и исключение: Минэнерго совместно с Госдепом и Минторгом может принять решение о продолжении поставок российского урана до 1 января 2028.
В 🇪🇺 Европейском Союзе в течение длительного времени также обсуждается вопрос об ограничении поставок российского ядерного топлива. Однако сдвигов по этому вопросу не предвидится в ближайшее время, в виду зависимости ядерной промышленности некоторых стран Союза от российского ядерного топлива и соответствующего оборудования.
В настоящий момент, государственная корпорация «Росатом» строит новые блоки для 🇭🇺 венгерской АЭС «Пакш».
#экспортныйконтроль #санкции
13 мая 2024 🇺🇸 президент США Джозеф Байден подписал закон «О запрете импорта российского урана», внесенный в 🇺🇸 Конгресс республиканкой Кэти Роджерс. 12 августа 2024 закон вступил в силу и предусматривает полное эмбарго на ввоз на территорию 🇺🇸 США необлученного низкообогащенного урана 🇷🇺 российского происхождения.
Принятие закона связано с тем, что 🇷🇺 Россия на момент 2024 года - один из ведущих поставщиков на территорию США ядерного топлива. Ежегодно до принятия закона по подсчетам 🇺🇸 Минэнерго на территорию страны поставлялось около 35% энергоресурсов российского происхождения.
Однако, закон содержит и исключение: Минэнерго совместно с Госдепом и Минторгом может принять решение о продолжении поставок российского урана до 1 января 2028.
В 🇪🇺 Европейском Союзе в течение длительного времени также обсуждается вопрос об ограничении поставок российского ядерного топлива. Однако сдвигов по этому вопросу не предвидится в ближайшее время, в виду зависимости ядерной промышленности некоторых стран Союза от российского ядерного топлива и соответствующего оборудования.
В настоящий момент, государственная корпорация «Росатом» строит новые блоки для 🇭🇺 венгерской АЭС «Пакш».
#экспортныйконтроль #санкции
Forwarded from The Sanctions Times
Как верно отметили коллеги, в 🇨🇦 канадской базе данных появилась информация о деле Никиты Мишина, оспаривающего введенные против него специальные экономические меры. Речь о деле T-2075-24 – Nikita Anatolyevich против Министра иностранных дел и Генпрокурора. По какой-то причине фамилия истца не указана в карточке дела.
Исходя из практики судебного оспаривания канадских санкций, можно прийти к выводу, что ограничения могут быть добровольно сняты Министерством иностранных дел в силу отсутствия связи истца с 🇷🇺 российскими элитами и/или действиями РФ в 🇺🇦 Украине. Так, например, было в кейсах Олега Бойко и Льва Хасиса.
У Мишина вполне очевидная сиутация – гражданство 🇨🇾 Кипра, выход из капитала Globaltrans и отсутствие каких-либо публичных упоминаний о связях с российским государством. Мишин также не находится под какими-либо другими санкциями, кроме канадских или украинских. Ожидаем пополнение в списке успешных дел об оспаривании канадских специальных экономических мер.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Уволился ещё накануне» // Об исковом заявлении в ⚖️ суд округа Колумбия 🇺🇸
Мы ознакомились с исковым заявлением, поданным в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 Денисом Камышевым.
Из него следует: в SDN он попал 8 мая 2022 уже будучи уволенным из Газпромбанка 38 дней назад. 30 ноября 2023 написал заявление в OFAC о снятии санкций. В установленный срок 3 месяца не получил анкету от ведомства или вопросов, а до даты подачи иска 30 июля – никакой обратной связи по существу, когда в одной отписке клерк перепутал буквы фамилии – Kmayshev.
В поддержку своего требования обязать OFAC исключить из SDN заявлено 3 аргумента:
1️⃣ Превышение ведомством полномочий при включении в санкционный список без каких-либо на то оснований
2️⃣ Незаконно долгое бездействие госоргана по рассмотрению заявления истца. Нарушение стандарта равного отношения – минимум 8 банкиров в похожей ситуации уже исключили из SDN, а его – нет
3️⃣ Самоуправство и произвол OFAC выразившиеся в непринятии положительного для истца решения после того как он предоставил исчерпывающие доказательства своего ухода из Газпромбанка и переезда в 🇫🇮 Финляндию на ПМЖ
Дело называется Kamyshev v. Yellen et al.
#casestudy #санкции
Мы ознакомились с исковым заявлением, поданным в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 Денисом Камышевым.
Из него следует: в SDN он попал 8 мая 2022 уже будучи уволенным из Газпромбанка 38 дней назад. 30 ноября 2023 написал заявление в OFAC о снятии санкций. В установленный срок 3 месяца не получил анкету от ведомства или вопросов, а до даты подачи иска 30 июля – никакой обратной связи по существу, когда в одной отписке клерк перепутал буквы фамилии – Kmayshev.
В поддержку своего требования обязать OFAC исключить из SDN заявлено 3 аргумента:
1️⃣ Превышение ведомством полномочий при включении в санкционный список без каких-либо на то оснований
2️⃣ Незаконно долгое бездействие госоргана по рассмотрению заявления истца. Нарушение стандарта равного отношения – минимум 8 банкиров в похожей ситуации уже исключили из SDN, а его – нет
3️⃣ Самоуправство и произвол OFAC выразившиеся в непринятии положительного для истца решения после того как он предоставил исчерпывающие доказательства своего ухода из Газпромбанка и переезда в 🇫🇮 Финляндию на ПМЖ
Дело называется Kamyshev v. Yellen et al.
#casestudy #санкции
«Как тебе такое, Илон Маск?» // 🇺🇸 О правовых последствиях поставки Tesla Cybertruck в Россию 🇷🇺
Коллеги неплохо осветили возможные пути попадания электромобиля Tesla Cybertruck в Чеченскую Республику. Мы не комментируем диспут её главы с Илоном Маском, был ли здесь факт дарения? Нас интересует вопрос о потенциальных правовых последствиях такой ситуации.
Рамзан Кадыров в личном качестве попал в SDN 21 декабря 2017 по основаниям GLOMAG (указ 13818). Илону Маску, как американскому гражданину, и его 🇺🇸 компаниям статьёй 4 этого указа запрещено предоставлять фигуранту SDN или в его пользу какие-либо товары. За нарушение – административная ответственность в форме штрафа на сумму💲 368,136 или двойная сумма стоимости автомобиля.
Кроме того, электрокар Tesla Cybertruck подходит под экспортный запрет в Россию, установленный властями США 16 марта 2022: ТН ВЭД 8703700070 – новые легковые автомобили, дизельные или электрические, объёмом двигателя >2,500 куб. см, не включённые в другие группировки.
Американский производитель вправе экспортировать товар только по получению от импортёра сертификата конечного пользователя, в котором тот принимает на себя обязательство не поставлять его в санкционные юрисдикции, включая Россию, или санкционным лицам и проследить, чтобы так не делали его контрагенты.
Нарушение законодательства об экспортном контроле влечёт ту же ответственность, что и выше. Но поскольку здесь, вероятнее всего, группа лиц по предварительному сговору, объединённая целью и умыслом поставить электрокар в нарушение 🇺🇸 законодательства – для импортёра, поставщика и реэкспортёра имеется состав уголовного преступления, где по 1 пункту обвинения грозят 20 лет тюрьмы, штраф – 💲 миллион или и то, и другое, вместе.
#экспортныйконтроль #санкции #ответственность
Коллеги неплохо осветили возможные пути попадания электромобиля Tesla Cybertruck в Чеченскую Республику. Мы не комментируем диспут её главы с Илоном Маском, был ли здесь факт дарения? Нас интересует вопрос о потенциальных правовых последствиях такой ситуации.
Рамзан Кадыров в личном качестве попал в SDN 21 декабря 2017 по основаниям GLOMAG (указ 13818). Илону Маску, как американскому гражданину, и его 🇺🇸 компаниям статьёй 4 этого указа запрещено предоставлять фигуранту SDN или в его пользу какие-либо товары. За нарушение – административная ответственность в форме штрафа на сумму💲 368,136 или двойная сумма стоимости автомобиля.
Кроме того, электрокар Tesla Cybertruck подходит под экспортный запрет в Россию, установленный властями США 16 марта 2022: ТН ВЭД 8703700070 – новые легковые автомобили, дизельные или электрические, объёмом двигателя >2,500 куб. см, не включённые в другие группировки.
Американский производитель вправе экспортировать товар только по получению от импортёра сертификата конечного пользователя, в котором тот принимает на себя обязательство не поставлять его в санкционные юрисдикции, включая Россию, или санкционным лицам и проследить, чтобы так не делали его контрагенты.
Нарушение законодательства об экспортном контроле влечёт ту же ответственность, что и выше. Но поскольку здесь, вероятнее всего, группа лиц по предварительному сговору, объединённая целью и умыслом поставить электрокар в нарушение 🇺🇸 законодательства – для импортёра, поставщика и реэкспортёра имеется состав уголовного преступления, где по 1 пункту обвинения грозят 20 лет тюрьмы, штраф – 💲 миллион или и то, и другое, вместе.
#экспортныйконтроль #санкции #ответственность
«Пятничные санкции» // 🇺🇸 Власти США пополнили SDN и Entity list
Блокирующие 🇺🇸 санкции введены против физических лиц из 🇷🇺 России, 🇮🇹 Италии и 🇨🇳 Китая.
Также режим блокирующих санкций США теперь распространяется на следующие юридические лица :
- АО «НТМК ЕВРАЗ»
- АО «ЗСМК ЕВРАЗ»
- АО «ЕВРАЗ Маркет»
- АО «Норилск Авиа»
- АО «ОУК Южкузбассуголь»
- АО «Таймырская топливная компания»
- АО КИС «Исток» и еще около 400 компаний из 🇷🇺 России, 🇦🇪 ОАЭ, 🇨🇳 Китая, 🇹🇷 Турции.
В 🇺🇸 «черный» список Минторга США были включены около 63 российских компаний, 42 китайских, а также компании из других стран за поставку на территорию 🇷🇺 России беспилотников и американской электроники 🇷🇺 оборонным предприятиям.
#санкции
Блокирующие 🇺🇸 санкции введены против физических лиц из 🇷🇺 России, 🇮🇹 Италии и 🇨🇳 Китая.
Также режим блокирующих санкций США теперь распространяется на следующие юридические лица :
- АО «НТМК ЕВРАЗ»
- АО «ЗСМК ЕВРАЗ»
- АО «ЕВРАЗ Маркет»
- АО «Норилск Авиа»
- АО «ОУК Южкузбассуголь»
- АО «Таймырская топливная компания»
- АО КИС «Исток» и еще около 400 компаний из 🇷🇺 России, 🇦🇪 ОАЭ, 🇨🇳 Китая, 🇹🇷 Турции.
В 🇺🇸 «черный» список Минторга США были включены около 63 российских компаний, 42 китайских, а также компании из других стран за поставку на территорию 🇷🇺 России беспилотников и американской электроники 🇷🇺 оборонным предприятиям.
#санкции
«Нигерийские письма» // Нарушала ли 🇳🇬 нефтяная компания предельную цену на 🇷🇺 нефть?
Активисты движения «Граждане, обеспокоенные экономическими реформами в Нигерии» обратились в OFAC c просьбой провести расследование и ввести санкции против 🇳🇬 Нигерийской национальной нефтяной компании, ее 🙎🏾♀️ генерального директора Меле Кьяри, а также некоторых сотрудников компании и 🚢 морских судов за нарушение режима санкций 🇺🇸 США против 🇷🇺 России.
В 📨 письме, направленном в OFAC, отмечается, что компания нарушает запрет на закупку 🇷🇺 нефти по цене, превышающей установленную в соответствии с Определением к Указу 14071 от 5 декабря 2022.
Закупаемая компанией в 🇲🇹 Мальте нефть смешивается с российской и продается по цене более 💲60 долларов США за баррель.
Активисты оценили, что на территорию 🇳🇬 Нигерии за прошлый год поставлено «смешанной нефти» на более чем 💸 2 млрд. долларов США.
#курьез #санкции
Активисты движения «Граждане, обеспокоенные экономическими реформами в Нигерии» обратились в OFAC c просьбой провести расследование и ввести санкции против 🇳🇬 Нигерийской национальной нефтяной компании, ее 🙎🏾♀️ генерального директора Меле Кьяри, а также некоторых сотрудников компании и 🚢 морских судов за нарушение режима санкций 🇺🇸 США против 🇷🇺 России.
В 📨 письме, направленном в OFAC, отмечается, что компания нарушает запрет на закупку 🇷🇺 нефти по цене, превышающей установленную в соответствии с Определением к Указу 14071 от 5 декабря 2022.
Закупаемая компанией в 🇲🇹 Мальте нефть смешивается с российской и продается по цене более 💲60 долларов США за баррель.
Активисты оценили, что на территорию 🇳🇬 Нигерии за прошлый год поставлено «смешанной нефти» на более чем 💸 2 млрд. долларов США.
#курьез #санкции
«Британские юристы ждут перемен» // Новые поправки к положениям о запрете оказания юридических услуг в 🇬🇧
6 сентября 2024 вступили в силу новые уточнения к положениям 54D и 60DB Регламента 855 о запрете оказания юридических консультационных услуг UK Person в пользу лиц, не являющихся подданными 🇬🇧 Соединенного Королевства.
Впервые уточнения к данным положениям Регламента 855, минуя возмущение британских консультантов, были приняты в июне 2023.
☑️ Теперь запрет оказания юридических консультационных услуг распространяется только в случае заведомого знания британского консультанта о том, что результатом оказания услуг станет нарушение 🇬🇧 режима санкций. Ранее запрет был сформулирован иначе и распространялся на предоставление услуг «в связи с деятельностью, нарушающей режим санкций Великобритании»
☑️ На юридические консультации относительно других 🇬🇧 режимов санкций, экспортного контроля Великобритании в отношении других стран теперь не распространяется запрет
☑️ Генеральная лицензия о предоставлении юридических консультационных услуг отменена
Однако запрет не распространяется на оказание юридических консультационных услуг, связанных с административным или судебным разбирательством в любой юрисдикции.
#санкции #Великобритания
6 сентября 2024 вступили в силу новые уточнения к положениям 54D и 60DB Регламента 855 о запрете оказания юридических консультационных услуг UK Person в пользу лиц, не являющихся подданными 🇬🇧 Соединенного Королевства.
Впервые уточнения к данным положениям Регламента 855, минуя возмущение британских консультантов, были приняты в июне 2023.
☑️ Теперь запрет оказания юридических консультационных услуг распространяется только в случае заведомого знания британского консультанта о том, что результатом оказания услуг станет нарушение 🇬🇧 режима санкций. Ранее запрет был сформулирован иначе и распространялся на предоставление услуг «в связи с деятельностью, нарушающей режим санкций Великобритании»
☑️ На юридические консультации относительно других 🇬🇧 режимов санкций, экспортного контроля Великобритании в отношении других стран теперь не распространяется запрет
☑️ Генеральная лицензия о предоставлении юридических консультационных услуг отменена
Однако запрет не распространяется на оказание юридических консультационных услуг, связанных с административным или судебным разбирательством в любой юрисдикции.
#санкции #Великобритания
«Напугай меня, если сможешь» // 🇺🇸 Санкции пятницы 13-го
13 сентября 2024 OFAC не смог обойтись без новых заявлений и ввел санкции против следующих 🇷🇺 российских лиц:
✔️ Российский телеведущий Дмитрий Киселев
✔️ Руководитель АНО Евразия Нелли Парутенко
✔️ АНО ТВ Новости
✔️ АНО Евразия
✔️ ФГУП Международное информационное агентство Россия сегодня
#санкции
13 сентября 2024 OFAC не смог обойтись без новых заявлений и ввел санкции против следующих 🇷🇺 российских лиц:
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Санкции 🇺🇸 США за сотрудничество с лицами из 🇰🇵 Северной Кореи
США ввели санкции в отношении 6 лиц из России и Южной Осетии по основаниям указов 14024 и 13722
В SDN включены:
✔️ ООО «Международный расчетный банк»
✔️ ООО «ЦМРБанк» и его вице-президент Дмитрий Никулин
✔️ ПАО «Тимер Банк»
✔️ АО «РФК-банк»
✔️ ООО «Стройтрейд»
Согласно пресс-релизу 🇺🇸 OFAC, указанные выше лица вовлечены в установление банковских отношений с уже находящимися в санкционном списке США Банком внешней торговли КНДР и Корейской банковской корпорацией «Квансон». Таким образом, они предоставляют финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги правительству 🇰🇵 КНДР, а также осуществляют деятельность в секторе финансовых услуг экономики 🇷🇺 Российской Федерации.
#санкции
США ввели санкции в отношении 6 лиц из России и Южной Осетии по основаниям указов 14024 и 13722
В SDN включены:
✔️ ООО «Международный расчетный банк»
✔️ ООО «ЦМРБанк» и его вице-президент Дмитрий Никулин
✔️ ПАО «Тимер Банк»
✔️ АО «РФК-банк»
✔️ ООО «Стройтрейд»
Согласно пресс-релизу 🇺🇸 OFAC, указанные выше лица вовлечены в установление банковских отношений с уже находящимися в санкционном списке США Банком внешней торговли КНДР и Корейской банковской корпорацией «Квансон». Таким образом, они предоставляют финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги правительству 🇰🇵 КНДР, а также осуществляют деятельность в секторе финансовых услуг экономики 🇷🇺 Российской Федерации.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
Сегодня страны G7 выпустили новые совместные рекомендации для промышленности. Этот документ важен для помощи бизнесу в выявлении рисков, связанных с обходом экспортных ограничений, направленных против 🇷🇺 российского ВПК.
В документе обозначены следующие приоритетные направления:
📌 Товары, представляющие повышенный риск реэкспорта в Россию
📌 Обновленные индикаторы «красных флажков» потенциального уклонения от экспортного контроля и/или санкций
📌 Лучшие практики для промышленности, которые можно использовать для устранения «красных флажков»
📌 Инструменты и ресурсы для скрининга, помогающие проявить должную осмотрительность
Документ доходчиво демонстрирует как логику регуляторов, так и ожидания последних в контексте подконтрольных компаний. Производителям в 🇨🇦 Канаде, 🇯🇵 Японии, 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС следует подумать над внедрением описанных практик в своей работе.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Times
🇺🇸 США ввели санкции против связанных с РФ крипто-сервисов
В SDN попала крипто-биржа Cryptex, зарегистрированная на 🇻🇨 Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Под санкции также попали 🇷🇺 Сергей Иванов, связанный с Cryptex, и крипто-сервис PM2BTC. На вебсайте последнего сейчас красуется дисклеймер: "Домен был конфискован Секретной службой США".
Из пресс-релиза Минфина следует, что оба сервиса были связаны с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности. Так, через Cryptex прошло более 💵 $51,2 млн, связанных с программами-вымогателями. Государственный департамент США также предложил вознаграждение в размере до 💵 $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении Иванова.
Американские ведомства продолжают достаточно эффективную борьбу со связанными РФ крипто-сервисами. Как это уже было с Garantex, все крипто-адреса, связанные с Cryptex и PM2BTC были поименованы сервисами блокчейн-аналитики, которыми пользуются централизованные крипто-биржи и банки (Chainalysis, Elliptic и другие).
#санкции
В SDN попала крипто-биржа Cryptex, зарегистрированная на 🇻🇨 Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Под санкции также попали 🇷🇺 Сергей Иванов, связанный с Cryptex, и крипто-сервис PM2BTC. На вебсайте последнего сейчас красуется дисклеймер: "Домен был конфискован Секретной службой США".
Из пресс-релиза Минфина следует, что оба сервиса были связаны с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности. Так, через Cryptex прошло более 💵 $51,2 млн, связанных с программами-вымогателями. Государственный департамент США также предложил вознаграждение в размере до 💵 $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении Иванова.
Американские ведомства продолжают достаточно эффективную борьбу со связанными РФ крипто-сервисами. Как это уже было с Garantex, все крипто-адреса, связанные с Cryptex и PM2BTC были поименованы сервисами блокчейн-аналитики, которыми пользуются централизованные крипто-биржи и банки (Chainalysis, Elliptic и другие).
#санкции
«Пошли в забой» // Новые конфискации по основанию 🇺🇦 закона «О санкциях»
Мы нашли и ознакомились с резолютивной частью решения от 25 сентября ⚖️ Высшего антикоррупционного суда Украины 🇺🇦 (ВАКС) о конфискации железорудной продукции швейцарской компании Metalloinvest Trading AG из группы «Металлоинвест», а также 100% долей IT-компании ООО «Петер-Сервис Украина».
🇺🇦 Минюст Украины подал иск против 4 неназванных граждан РФ и одной гражданки. Третьими лицами заявлены 13 компаний вышеуказанной группы, включая Холдинговую компанию USM и «КоммерсантЪ Холдинг», а не из этой группы - 2 🇺🇦 морских порта «Южный» и «Измаильский».
На основании пункта 1.1 части 1 статьи 4 закона Украины «О санкциях» заявление Минюста о конфискации в пользу Украины было удовлетворено полностью.
Согласно решению ВАКС, под конфискацию попадают находившиеся в портах Украины 165,000 тонн железной руды. Стоимость продукции оценивается более чем в 💲40 млн. Уставный капитал ООО «Петер-Сервис Украина» оценивается в 502,000 гривен (11,5 млн рублей).
Полный текст решения будет опубликован 30 сентября. С того дня начнёт течение 5-дневный (!) срок на обжалования судакта в апелляционную палату ВАКС.
#конфискация #санкции
Мы нашли и ознакомились с резолютивной частью решения от 25 сентября ⚖️ Высшего антикоррупционного суда Украины 🇺🇦 (ВАКС) о конфискации железорудной продукции швейцарской компании Metalloinvest Trading AG из группы «Металлоинвест», а также 100% долей IT-компании ООО «Петер-Сервис Украина».
🇺🇦 Минюст Украины подал иск против 4 неназванных граждан РФ и одной гражданки. Третьими лицами заявлены 13 компаний вышеуказанной группы, включая Холдинговую компанию USM и «КоммерсантЪ Холдинг», а не из этой группы - 2 🇺🇦 морских порта «Южный» и «Измаильский».
На основании пункта 1.1 части 1 статьи 4 закона Украины «О санкциях» заявление Минюста о конфискации в пользу Украины было удовлетворено полностью.
Согласно решению ВАКС, под конфискацию попадают находившиеся в портах Украины 165,000 тонн железной руды. Стоимость продукции оценивается более чем в 💲40 млн. Уставный капитал ООО «Петер-Сервис Украина» оценивается в 502,000 гривен (11,5 млн рублей).
Полный текст решения будет опубликован 30 сентября. С того дня начнёт течение 5-дневный (!) срок на обжалования судакта в апелляционную палату ВАКС.
#конфискация #санкции
«Не плачь Алиса, ты стала взрослой» // 🇺🇸 Дебют главы OFAC в качестве ответчика
16 октября ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 зарегистрировал иск об исключении из SDN 🇮🇷 иранского гражданина Рузбеха Захеди. Ответчиками заявлены Лайза Поллукони, OFAC и Генеральный прокурор США Меррик Гарланд.
Истец попал в SDN 3 ноября 2022 по "террористическим" основаниям как член организованной группы, занимающейся смешением иранской нефти с индийской для целей обхода 🇺🇸 санкций; и как один из спонсоров 🇮🇷 КСИР и 🇱🇧 Хезбаллы.
Более года OFAC никак не реагировал на заявление иранца об административном пересмотре в порядке 31 CFR 501.807 в связи с изменением фактических обстоятельств его жизни, что и выступило основанием обращения в суд.
18 октября Поллукони была уведомлена электронной повесткой о своём статусе ответчика (в её официальном качестве) в этом деле. Оно, кстати, так и названо: Zahedi v. Palluconi et al.
#санкции
16 октября ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 зарегистрировал иск об исключении из SDN 🇮🇷 иранского гражданина Рузбеха Захеди. Ответчиками заявлены Лайза Поллукони, OFAC и Генеральный прокурор США Меррик Гарланд.
Истец попал в SDN 3 ноября 2022 по "террористическим" основаниям как член организованной группы, занимающейся смешением иранской нефти с индийской для целей обхода 🇺🇸 санкций; и как один из спонсоров 🇮🇷 КСИР и 🇱🇧 Хезбаллы.
Более года OFAC никак не реагировал на заявление иранца об административном пересмотре в порядке 31 CFR 501.807 в связи с изменением фактических обстоятельств его жизни, что и выступило основанием обращения в суд.
18 октября Поллукони была уведомлена электронной повесткой о своём статусе ответчика (в её официальном качестве) в этом деле. Оно, кстати, так и названо: Zahedi v. Palluconi et al.
#санкции
Если хотите понять как работают 🇺🇸 санкции и конфискация имущества по санкционным основаниям – The Washington Post подготовил материал с картинками. Анализируется кейс Виктора Феликсовича Вексельберга и 🛥 суперяхты Tango
#ликбез #санкции #casestudy
#ликбез #санкции #casestudy
Washington Post
How a Russian oligarch’s $90 million megayacht landed in U.S. custody
A step-by-step look at how U.S. economic sanctions work — and what happens to assets the government wants to freeze.
Forwarded from The Sanctions Times
Новая генеральная лицензия 🇬🇧 OFSI на юридические услуги
Генеральная лицензия Великобритании на юридические услуги для 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, срок действия которой истекает 28 октября 2024 года, будет заменена новой Генеральной лицензией INT/2024/5334756.
Новая Генеральная лицензия содержит следующие ключевые изменения:
1️⃣ расширяется определение юридической фирмы;
2️⃣ включается определение "банковского счета", находящегося за пределами Великобритании;
3️⃣ увеличивается размер профессиональных гонораров, которые могут быть выплачены юристам, с 💷 500 тыс. фунтов стерлингов до 2 млн фунтов стерлингов;
4️⃣ увеличивается размер расходов (любые сборы или расходы, связанные с предоставлением юридических услуг), которые могут быть оплачены по лицензии, до 200 тыс. фунтов стерлингов или 10% от подлежащих уплате юридических гонораров, в зависимости от того, что меньше; и
5️⃣ разрешается производить платежи напрямую на банковский счет за пределами Великобритании при соблюдении определенных условий.
⏰ Новая лицензия вступает в силу с 00:01 29 октября 2024 года и истекает 28 апреля 2025 года.
#санкции
Генеральная лицензия Великобритании на юридические услуги для 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, срок действия которой истекает 28 октября 2024 года, будет заменена новой Генеральной лицензией INT/2024/5334756.
Новая Генеральная лицензия содержит следующие ключевые изменения:
⏰ Новая лицензия вступает в силу с 00:01 29 октября 2024 года и истекает 28 апреля 2025 года.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️🇨🇦 Канада сняла санкции с бывшего топ-менеджера ГПБ Дениса Камышева
🇨🇦 Власти Канады приняли решение исключить из санкционного списка бывшего топ-менеджера ГПБ Дениса Камышева.
«Поправка исключает Дениса Валентиновича Камышева из санкционного списка, поскольку нет разумных оснований для его дальнейшего включения», — говорится в решении, опубликованном на сайте 🇨🇦 Правительства Канады.
Камышев попал под санкции Канады 29 сентября 2022 года как один из руководителей российской финансовой организации, находящейся под ограничительными мерами (санкции против ГПБ были введены 🇨🇦 Канадой 25 февраля 2022 года). В ГПБ Камышев занимал должность первого вице-президента и был членом правления банка. В апреле 2022 года он покинул банк и вышел из правления.
#санкции
🇨🇦 Власти Канады приняли решение исключить из санкционного списка бывшего топ-менеджера ГПБ Дениса Камышева.
«Поправка исключает Дениса Валентиновича Камышева из санкционного списка, поскольку нет разумных оснований для его дальнейшего включения», — говорится в решении, опубликованном на сайте 🇨🇦 Правительства Канады.
Камышев попал под санкции Канады 29 сентября 2022 года как один из руководителей российской финансовой организации, находящейся под ограничительными мерами (санкции против ГПБ были введены 🇨🇦 Канадой 25 февраля 2022 года). В ГПБ Камышев занимал должность первого вице-президента и был членом правления банка. В апреле 2022 года он покинул банк и вышел из правления.
#санкции
«Не взлетим, так поплаваем» // Новое слово в 🇺🇳 международной защите от санкций 🇪🇺
14 октября за продолжающиеся поставки в 🇷🇺 Россию дронов и беспилотников иранского производства для применения против 🇺🇦 Украины 🇪🇺 ЕС ввёл санкции в отношении:
1️⃣ Saha Airlines – дочерней авиакомпании 🇮🇷 Военно-воздушных сил
2️⃣ Mahan Air – частной авиакомпании из Тегерана
3️⃣ Iran Air – государственной авиакомпании ИРИ, находящейся в ведении Министерства инфраструктуры
29 октября 🇮🇷 Секретарь штаба по правам человека Казем Гарибабади потребовал от председателя 🇺🇳 Совета ООН по правам человека Омара Знибера и 🇺🇳 Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка вмешаться в этот вопрос.
Иранский чиновник назвал санкции ЕС незаконными и односторонними, а также нарушающими основополагающие права человека: Iran Air осуществляла регулярные полеты в крупные европейские города, включая Франкфурт, Гамбург, Париж и Лондон, даже несмотря на предыдущие санкции 🇺🇸 США 2018 года; однако октябрьские санкции ЕС остановили эти полеты, вызвав значительные затруднения для путешественников.
🇮🇷 Он добавил, что эти санкции нарушают право на доступ к международной гражданской авиации, ограничивают свободу авиаперелетов, влияют на доступ граждан Ирана к здравоохранению, препятствуя доставке лекарств и медицинского оборудования, и к образованию из-за трудностей в перемещении для студентов и ученых.
В результате от потребовал защиты указанных прав в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах.
Мы наблюдаем возрастающий рост обращений стран-объектов санкций к правозащитным площадкам 🇺🇳 ООН в вопросах защиты от негативных последствий санкций.
#санкции #overcompliance
14 октября за продолжающиеся поставки в 🇷🇺 Россию дронов и беспилотников иранского производства для применения против 🇺🇦 Украины 🇪🇺 ЕС ввёл санкции в отношении:
1️⃣ Saha Airlines – дочерней авиакомпании 🇮🇷 Военно-воздушных сил
2️⃣ Mahan Air – частной авиакомпании из Тегерана
3️⃣ Iran Air – государственной авиакомпании ИРИ, находящейся в ведении Министерства инфраструктуры
29 октября 🇮🇷 Секретарь штаба по правам человека Казем Гарибабади потребовал от председателя 🇺🇳 Совета ООН по правам человека Омара Знибера и 🇺🇳 Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка вмешаться в этот вопрос.
Иранский чиновник назвал санкции ЕС незаконными и односторонними, а также нарушающими основополагающие права человека: Iran Air осуществляла регулярные полеты в крупные европейские города, включая Франкфурт, Гамбург, Париж и Лондон, даже несмотря на предыдущие санкции 🇺🇸 США 2018 года; однако октябрьские санкции ЕС остановили эти полеты, вызвав значительные затруднения для путешественников.
🇮🇷 Он добавил, что эти санкции нарушают право на доступ к международной гражданской авиации, ограничивают свободу авиаперелетов, влияют на доступ граждан Ирана к здравоохранению, препятствуя доставке лекарств и медицинского оборудования, и к образованию из-за трудностей в перемещении для студентов и ученых.
В результате от потребовал защиты указанных прав в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах.
Мы наблюдаем возрастающий рост обращений стран-объектов санкций к правозащитным площадкам 🇺🇳 ООН в вопросах защиты от негативных последствий санкций.
#санкции #overcompliance
Forwarded from The Sanctions Times
⚡️🇺🇸 Санкции США — новые меры против поддержки 🇷🇺 РФ
Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении 275 физических и юридических лиц, связанных с поставками технологий и оборудования для военной промышленности России. Эти действия направлены на предотвращение обхода санкций и включают компании и лиц из 17 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇮🇳 Индию, 🇨🇭Швейцарию, 🇹🇷 Турцию и 🇹🇭 Таиланд.
📌 Меры против сетей обхода санкций: В список попали финансовые посредники и компании, которые помогают РФ получать критически важные компоненты для военного производства. Сюда входят компании из Турции и Китая, поставляющие товары двойного назначения и микроэлектронику, которые используются для производства оружия.
📌 Военно-промышленный комплекс РФ: Под санкции попали более 150 российских предприятий, включая производителей военной техники, компонентов и авиационного оборудования.
📌 Участие третьих стран: Министерство финансов также ввело санкции против ряда компаний из Беларуси и Китая, связанных с экспортом товаров двойного назначения для российского ВПК, а также компаний, поддерживающих военную деятельность России через финансовую поддержку и оказание корпоративных услуг.
📌 Физические лица: Санкции были введены против заместителей министра обороны России Анны Цивилевой, Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина и Андрея Булыги, а также против гендиректора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липы.
#санкции
Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении 275 физических и юридических лиц, связанных с поставками технологий и оборудования для военной промышленности России. Эти действия направлены на предотвращение обхода санкций и включают компании и лиц из 17 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇮🇳 Индию, 🇨🇭Швейцарию, 🇹🇷 Турцию и 🇹🇭 Таиланд.
📌 Меры против сетей обхода санкций: В список попали финансовые посредники и компании, которые помогают РФ получать критически важные компоненты для военного производства. Сюда входят компании из Турции и Китая, поставляющие товары двойного назначения и микроэлектронику, которые используются для производства оружия.
📌 Военно-промышленный комплекс РФ: Под санкции попали более 150 российских предприятий, включая производителей военной техники, компонентов и авиационного оборудования.
📌 Участие третьих стран: Министерство финансов также ввело санкции против ряда компаний из Беларуси и Китая, связанных с экспортом товаров двойного назначения для российского ВПК, а также компаний, поддерживающих военную деятельность России через финансовую поддержку и оказание корпоративных услуг.
📌 Физические лица: Санкции были введены против заместителей министра обороны России Анны Цивилевой, Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина и Андрея Булыги, а также против гендиректора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липы.
#санкции
«Без меня, меня женили» // 🇺🇸 Апелляция подтвердила 💲 318 млн за неявку на допрос по Zoom
В 2010 суды США присудили 💲 318 млн компенсации 4 🇺🇸 жертвам 🇨🇴 Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) за совершенные ими теракты и акты насилия.
В феврале 2017 в 🇺🇸 SDN по «наркотическим» основаниям и за отмывание денег в интересах 🇻🇪 Тарека Эль-Айссами попадёт венесуэльский олигарх Самарк Хосе Лопес Белло. В 2019 против последнего и 9 его компаний в Нью-Йорке будет возбуждено уголовное дело.
Жертвы FARC попытались исполнить судебные акты за счёт заблокированных в США активов Лопеса Белло и его компаний. Однако в отсутствие прямых доказательств связи это дело было передано на рассмотрение Жюри присяжных, при подготовке к которому 👨⚖️ судья Роберт Скола обязал Лопеса Белло явиться свидетельствовать в суд под присягой, а его и его компании – раскрыть определённые сведения, документы и доказательства.
Поскольку приезд в США означал неминуемый арест – личное присутствие заменили на видеоконференцию по Zoom. Но даже на неё он не вышел, а его компании также отказались сотрудничать с правосудием. Судье Сколе не осталось ничего иного как вынести заочный приказ о привлечении их к ответственности за неуважение к суду.
При отсутствии доказательств обратного судья установил, что Лопес Белло и 9 связанных с ним компаний входят с FARC в одну группу, связаны и, таким образом, солидарно отвечают по их обязательствам.
Сторона Лопеса Белло оспорила этот приказ в апелляцию. 30 октября ⚖️ Апелляционный суд по 11-му округу 🇺🇸 оставил приказ без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Дело Stansell v. López Bello.
#курьёз #ответственность #санкции
В 2010 суды США присудили 💲 318 млн компенсации 4 🇺🇸 жертвам 🇨🇴 Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) за совершенные ими теракты и акты насилия.
В феврале 2017 в 🇺🇸 SDN по «наркотическим» основаниям и за отмывание денег в интересах 🇻🇪 Тарека Эль-Айссами попадёт венесуэльский олигарх Самарк Хосе Лопес Белло. В 2019 против последнего и 9 его компаний в Нью-Йорке будет возбуждено уголовное дело.
Жертвы FARC попытались исполнить судебные акты за счёт заблокированных в США активов Лопеса Белло и его компаний. Однако в отсутствие прямых доказательств связи это дело было передано на рассмотрение Жюри присяжных, при подготовке к которому 👨⚖️ судья Роберт Скола обязал Лопеса Белло явиться свидетельствовать в суд под присягой, а его и его компании – раскрыть определённые сведения, документы и доказательства.
Поскольку приезд в США означал неминуемый арест – личное присутствие заменили на видеоконференцию по Zoom. Но даже на неё он не вышел, а его компании также отказались сотрудничать с правосудием. Судье Сколе не осталось ничего иного как вынести заочный приказ о привлечении их к ответственности за неуважение к суду.
При отсутствии доказательств обратного судья установил, что Лопес Белло и 9 связанных с ним компаний входят с FARC в одну группу, связаны и, таким образом, солидарно отвечают по их обязательствам.
Сторона Лопеса Белло оспорила этот приказ в апелляцию. 30 октября ⚖️ Апелляционный суд по 11-му округу 🇺🇸 оставил приказ без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Дело Stansell v. López Bello.
#курьёз #ответственность #санкции