Антибелорусский пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 1 НПА
В воскресенье 30 июня в Официальном журнале ЕС были опубликованы 2 документа нового антибелорусского пакета санкций 🇪🇺 ЕС:
Решение 1864 изменило и дополнило Решение 2012/642
Регламент 1865 изменил и дополнил Регламент 765/2006
Главное и интересное:
✅ введен т.н. ‘no-Belarus clause’ для ВЭД контрактов по аналогии с ‘no-Russia clause’ из 12-го пакета. Еврокомиссия должна отслеживать и контролировать по статистическим и таможенным базам исполнимость положения
✅ много новых торговых запретов и ограничений
✅ целый спектр видов 🇪🇺 услуг станут недоступны 🇧🇾 госорганам, госкомпаниям и лицам, действующим в их интересах
✅ уточняется термин «запрет на обход санкций» как это было в 14-м пакете антироссийских санкций ЕС
✅ водится механизм вторичных санкций. В статью 4(1) Решения 642 (именно в нём, а не в Регламенте 765 перечислены критерии) введён новый критерий попадания под блокирующие санкции для лиц, замеченных в нарушении или обходе санкций или иным образом существенно нарушающих режимы санкций ЕС
✅ европейские компании теперь обязаны следить, чтобы их «дочки» в третьих странах не обходили санкции против Белоруссии
✅ статьёй 8h вводится компенсаторный механизм для субъектов делового оборота ЕС, позволяющий взыскать в суде страны члена ЕС убытки с 🇧🇾 контрагента. За убытками можно идти если пострадала белорусская дочерняя компания европейского инвестора. Условием обращения в суд является наличие доказательств отсутствия доступа к эффективным средствам правовой защиты в 🇧🇾 Белоруссии или третьей стране
#ограничительныемеры
В воскресенье 30 июня в Официальном журнале ЕС были опубликованы 2 документа нового антибелорусского пакета санкций 🇪🇺 ЕС:
Решение 1864 изменило и дополнило Решение 2012/642
Регламент 1865 изменил и дополнил Регламент 765/2006
Главное и интересное:
✅ введен т.н. ‘no-Belarus clause’ для ВЭД контрактов по аналогии с ‘no-Russia clause’ из 12-го пакета. Еврокомиссия должна отслеживать и контролировать по статистическим и таможенным базам исполнимость положения
✅ много новых торговых запретов и ограничений
✅ целый спектр видов 🇪🇺 услуг станут недоступны 🇧🇾 госорганам, госкомпаниям и лицам, действующим в их интересах
✅ уточняется термин «запрет на обход санкций» как это было в 14-м пакете антироссийских санкций ЕС
✅ водится механизм вторичных санкций. В статью 4(1) Решения 642 (именно в нём, а не в Регламенте 765 перечислены критерии) введён новый критерий попадания под блокирующие санкции для лиц, замеченных в нарушении или обходе санкций или иным образом существенно нарушающих режимы санкций ЕС
✅ европейские компании теперь обязаны следить, чтобы их «дочки» в третьих странах не обходили санкции против Белоруссии
✅ статьёй 8h вводится компенсаторный механизм для субъектов делового оборота ЕС, позволяющий взыскать в суде страны члена ЕС убытки с 🇧🇾 контрагента. За убытками можно идти если пострадала белорусская дочерняя компания европейского инвестора. Условием обращения в суд является наличие доказательств отсутствия доступа к эффективным средствам правовой защиты в 🇧🇾 Белоруссии или третьей стране
#ограничительныемеры
«И нашим, и вашим» // Как Уралкалий и Никита Мазепин 🇨🇭 посудились с командой Haas
20 июня ⚖️ третейский суд в Швейцарии🇨🇭, действующий по швейцарским правилам международного арбитража, вынес решение в деле о законности расторжения спонсорского соглашения американской 🏎 командой 🇺🇸 Haas.
В 2021 Haas подписал таковое с Уралкалием. Частью сделки был допуск Никиты Мазепина в качестве пилота Формулы 1. В самом начале марта 2022 ответчик в одностороннем порядке закрасил логотип Уралкалия и российские флаги на болиде Мазепина-младшего; отстранил его от гонок и расторг спонсорское соглашение. 9 марта того года Никита Мазепин вслед за своим отцом попал под санкции 🇪🇺 ЕС.
В арбитраже Уралкалий требовал возврата уплаченных 💲13 млн. Никита подал иск о неисполнении условий договора с ним. Haas требовал отказать в иске со ссылками на обязанность спонсора не подрывать репутацию команды и возможность не возвращать спонсорские деньги если такой факт будет установлен. Подал встречный иск на 💲8,3 млн о взыскании недополученной прибыли и компенсации понесённых убытков.
Текст судебного акта в деле Uralkali and Nikita Mazepin v Haas отсутствует в открытом доступе, однако в оценке исхода дела позиция сторон разнится. Согласно сообщению Уралкалия, Haas признан нарушившим соглашение и был обязан выплатить компенсацию, когда его встречный иск был отклонён.
Согласно Haas, арбитраж из 3 арбитров усмотрел «уважительную причину» для расторжения спонсорского соглашения, доводы Уралкалия о нарушении были отклонены: Haas вправе удержать часть спонсорского вознаграждения за период до расторжения соглашения и вернуть оставшуюся сумму Уралкалию.
Согласно источнику, близкому к одной из сторон дела, главным в предмете доказывания стал вопрос о подрыве репутации команды походом Дмитрия Мазепина в Кремль 24.02.2022. Арбитры не признали таковой факт, поскольку приглашение от первого лица любого государства является «предложением, от которого нельзя отказаться», налагает высокие морально-политические обязательства. Поэтому ущемления репутации Haas в этой части не было установлено, даже если это в скором времени привело к блокирующим санкциям ЕС.
#ограничительныемеры #комплаенс
20 июня ⚖️ третейский суд в Швейцарии🇨🇭, действующий по швейцарским правилам международного арбитража, вынес решение в деле о законности расторжения спонсорского соглашения американской 🏎 командой 🇺🇸 Haas.
В 2021 Haas подписал таковое с Уралкалием. Частью сделки был допуск Никиты Мазепина в качестве пилота Формулы 1. В самом начале марта 2022 ответчик в одностороннем порядке закрасил логотип Уралкалия и российские флаги на болиде Мазепина-младшего; отстранил его от гонок и расторг спонсорское соглашение. 9 марта того года Никита Мазепин вслед за своим отцом попал под санкции 🇪🇺 ЕС.
В арбитраже Уралкалий требовал возврата уплаченных 💲13 млн. Никита подал иск о неисполнении условий договора с ним. Haas требовал отказать в иске со ссылками на обязанность спонсора не подрывать репутацию команды и возможность не возвращать спонсорские деньги если такой факт будет установлен. Подал встречный иск на 💲8,3 млн о взыскании недополученной прибыли и компенсации понесённых убытков.
Текст судебного акта в деле Uralkali and Nikita Mazepin v Haas отсутствует в открытом доступе, однако в оценке исхода дела позиция сторон разнится. Согласно сообщению Уралкалия, Haas признан нарушившим соглашение и был обязан выплатить компенсацию, когда его встречный иск был отклонён.
Согласно Haas, арбитраж из 3 арбитров усмотрел «уважительную причину» для расторжения спонсорского соглашения, доводы Уралкалия о нарушении были отклонены: Haas вправе удержать часть спонсорского вознаграждения за период до расторжения соглашения и вернуть оставшуюся сумму Уралкалию.
Согласно источнику, близкому к одной из сторон дела, главным в предмете доказывания стал вопрос о подрыве репутации команды походом Дмитрия Мазепина в Кремль 24.02.2022. Арбитры не признали таковой факт, поскольку приглашение от первого лица любого государства является «предложением, от которого нельзя отказаться», налагает высокие морально-политические обязательства. Поэтому ущемления репутации Haas в этой части не было установлено, даже если это в скором времени привело к блокирующим санкциям ЕС.
#ограничительныемеры #комплаенс
«А маленькие часики смеются тик-так» // 🇪🇺 Суд не изменит обоснование владельцу яхты Valerie
В первый день августа ⚖️ 10-я палата Суда ЕС 🇪🇺 возвратила компании Sulberg Services Ltd как неприемлемый иск об аннулировании НПА ЕС в части, касающейся третьего лица – Анастасии Игнатовой. Компания c BVI в порядке статьи 263 ДФЕС просила суд обязать Совет ЕС удалить из обоснования санкций россиянке фразу, что она была владелицей 🛥 яхты Valerie, стоимостью 💲140 млн.
В подкрепление своих требований компания приводит нежелание 🇪🇸 Министерства транспорта Испании снимать арест с этой яхты и выпускать её из порта, поскольку оно считает лодку связанной с санкционным лицом.
Ответчик ходатайствовал о признании иска неприемлемым, поскольку ещё 13 сентября 2023 изменил в обосновании санкций Игнатовой слово «является» на «была». Суд пошёл на встречу ответчику:
✅ оспариваемые НПА не предписывают арест или обездвиживание яхты, а ограничиваются внесением имени г-жи Игнатовой в санкционный список
✅ оспариваемые НПА не называют истца, не касаются его прав или обязанностей, а та, кого называют и чьих прав касаются – иск не подавала
✅ действия 🇪🇸 испанских властей являются выполнением обязанностей, вытекающих из 🇪🇺 Регламента 269 о санкциях против 🇷🇺 России. Они не могут считаться неблагоприятными последствиями, порождёнными оспариваемыми НПА ЕС
Определение в деле Т-1084/23 Sulberg Services Ltd v Council доступно на французском и испанском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры
В первый день августа ⚖️ 10-я палата Суда ЕС 🇪🇺 возвратила компании Sulberg Services Ltd как неприемлемый иск об аннулировании НПА ЕС в части, касающейся третьего лица – Анастасии Игнатовой. Компания c BVI в порядке статьи 263 ДФЕС просила суд обязать Совет ЕС удалить из обоснования санкций россиянке фразу, что она была владелицей 🛥 яхты Valerie, стоимостью 💲140 млн.
В подкрепление своих требований компания приводит нежелание 🇪🇸 Министерства транспорта Испании снимать арест с этой яхты и выпускать её из порта, поскольку оно считает лодку связанной с санкционным лицом.
Ответчик ходатайствовал о признании иска неприемлемым, поскольку ещё 13 сентября 2023 изменил в обосновании санкций Игнатовой слово «является» на «была». Суд пошёл на встречу ответчику:
✅ оспариваемые НПА не предписывают арест или обездвиживание яхты, а ограничиваются внесением имени г-жи Игнатовой в санкционный список
✅ оспариваемые НПА не называют истца, не касаются его прав или обязанностей, а та, кого называют и чьих прав касаются – иск не подавала
✅ действия 🇪🇸 испанских властей являются выполнением обязанностей, вытекающих из 🇪🇺 Регламента 269 о санкциях против 🇷🇺 России. Они не могут считаться неблагоприятными последствиями, порождёнными оспариваемыми НПА ЕС
Определение в деле Т-1084/23 Sulberg Services Ltd v Council доступно на французском и испанском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры
“Куй железо, не отходя от кассы” // Об оспаривании отказов в разблокировке в 🇧🇪 Госсовете
Появилась интересная статистика в отношении оспаривания отказов 🇧🇪 Казначейства Бельгии разблокировать зависшее на Euroclear из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД в Государственном Совете.
В соответствии с законодательством Бельгии в Госсовете возможно оспорить любое решение Казначейства - даже решение о выдаче лицензии. Естественно, некоторые заявители, получившие отказ, попытались его оспорить, и у них почти всегда получается - минимум в 63 из 72 случаев только в 2023 году! Казначейство отзывает свой отказ на первых стадиях разбирательства в Госсовете. Мы в редакции подтверждаем данный вывод. Причины таких действий Казначейства заключаются в следующем:
📌 Оно не хочет допустить формирования не выгодной себе практики пересмотра Госсоветом своих решений.
📌 У него не хватает ресурсов на сопровождение разбирательств в Госсовете.
В то же время нельзя сказать, что такая практика положительно влияет на разблокировку активов 🇷🇺 частных инвесторов. Отзывая собственное решение, Казначейство начинает его пересмотр, но оно не обязано выдавать разрешение, и может выдать отказ. Поэтому заявители все равно вынуждены подстраиваться под требования Казначейства, некоторые из которых являются неформальными.
Таким образом, 🇧🇪 Казначейство своими действиями нарушает основные принципы права ЕС, включая право на свободное распоряжение своей собственностью, а также недопустимость любой дискриминации. Эффективным методом воздействия на Казначейство Бельгии мог бы стать инвестиционный арбитраж, в виду того, что сам факт инициирования такового негативно отразится на кредитном рейтинге Бельгии.
Наконец, нужно помнить, что своими действиями Правительство Бельгии фактически допустило дефолт по собственным облигациям (ISIN: BE0000346552) перед несанкционными держателями в НРД.
#НРД #Euroclear #ограничительныемеры
Появилась интересная статистика в отношении оспаривания отказов 🇧🇪 Казначейства Бельгии разблокировать зависшее на Euroclear из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД в Государственном Совете.
В соответствии с законодательством Бельгии в Госсовете возможно оспорить любое решение Казначейства - даже решение о выдаче лицензии. Естественно, некоторые заявители, получившие отказ, попытались его оспорить, и у них почти всегда получается - минимум в 63 из 72 случаев только в 2023 году! Казначейство отзывает свой отказ на первых стадиях разбирательства в Госсовете. Мы в редакции подтверждаем данный вывод. Причины таких действий Казначейства заключаются в следующем:
📌 Оно не хочет допустить формирования не выгодной себе практики пересмотра Госсоветом своих решений.
📌 У него не хватает ресурсов на сопровождение разбирательств в Госсовете.
В то же время нельзя сказать, что такая практика положительно влияет на разблокировку активов 🇷🇺 частных инвесторов. Отзывая собственное решение, Казначейство начинает его пересмотр, но оно не обязано выдавать разрешение, и может выдать отказ. Поэтому заявители все равно вынуждены подстраиваться под требования Казначейства, некоторые из которых являются неформальными.
Таким образом, 🇧🇪 Казначейство своими действиями нарушает основные принципы права ЕС, включая право на свободное распоряжение своей собственностью, а также недопустимость любой дискриминации. Эффективным методом воздействия на Казначейство Бельгии мог бы стать инвестиционный арбитраж, в виду того, что сам факт инициирования такового негативно отразится на кредитном рейтинге Бельгии.
Наконец, нужно помнить, что своими действиями Правительство Бельгии фактически допустило дефолт по собственным облигациям (ISIN: BE0000346552) перед несанкционными держателями в НРД.
#НРД #Euroclear #ограничительныемеры
"Mambo Italiano" // Страховые компании 🇮🇹 предупредили о работе с подсанкционными лицами из 🇷🇺
Институт по надзору за страховыми компаниями 🇮🇹 Италии опубликовал уведомление для представителей отрасли в связи с 🇪🇺 ограничительными мерами в отношении 🇷🇺 России.
Согласно заявлению ведомства, 🇮🇹 итальянские страховые компании и представительства иностранных страховых компаний, осуществляющих деятельность в Италии обязаны соблюдать НПА 🇪🇺 ЕС о санкциях в отношении России.
📌 Как отмечается в уведомлении, 🇮🇹 страховые компании обязаны внедрить соответствующие процедуры, необходимые для идентификации "средств и экономических ресурсов", которые должны быть заморожены в соответствии с Регламентом 269, а также обязаны постоянно отслеживать санкционные списки
📌 Запрещается осуществлять какую-либо деятельность с лицами в отношении которых введены санкции 🇪🇺 ЕС
📌 В случае если страховым компаниям станет известно о наличии средств или экономических ресурсов у подсанкционных лиц, то необходимо об этом сообщить в Отдел финансовой разведки 🇮🇹 Италии
#ограничительныемеры
Институт по надзору за страховыми компаниями 🇮🇹 Италии опубликовал уведомление для представителей отрасли в связи с 🇪🇺 ограничительными мерами в отношении 🇷🇺 России.
Согласно заявлению ведомства, 🇮🇹 итальянские страховые компании и представительства иностранных страховых компаний, осуществляющих деятельность в Италии обязаны соблюдать НПА 🇪🇺 ЕС о санкциях в отношении России.
📌 Как отмечается в уведомлении, 🇮🇹 страховые компании обязаны внедрить соответствующие процедуры, необходимые для идентификации "средств и экономических ресурсов", которые должны быть заморожены в соответствии с Регламентом 269, а также обязаны постоянно отслеживать санкционные списки
📌 Запрещается осуществлять какую-либо деятельность с лицами в отношении которых введены санкции 🇪🇺 ЕС
📌 В случае если страховым компаниям станет известно о наличии средств или экономических ресурсов у подсанкционных лиц, то необходимо об этом сообщить в Отдел финансовой разведки 🇮🇹 Италии
#ограничительныемеры
"To be, or not to be" // О назначении ЕИО в 🇳🇱 компаниях
Подписчик обратил внимание на дело, которое рассматривается в ⚖️ суде города Амстердама 🇳🇱. Истец – 🇨🇾 ABH UKRAINE LTD 27 ноября 2023 обратился в суд с требованием назначить нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов, учредителем которой является один Stichting.
Согласно выписке из торгового реестра, директором стихтинга и одновременно голландской компании до 11 августа 2022 являлась TMF Management BV. Какой-либо другой директор назначен не был. Из-за отсутствия директора компания не готовила и не подавала финансовую отчетность с 2020 финансового года.
Стихтинг и компания осуществляли сделки секьюритизации. В частности, 🇳🇱 компания выпускала облигации и использовала доходы для предоставления займов истцу, который использовал их с целью предоставления финансирования 🇺🇦 АО "Sense Bank" (ранее Альфа-Банк Украина). В июле 2023 года Sense Bank был национализирован.
Для того, чтобы компания и траст смогли продолжать деятельность, истец в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 просит суд назначить нового директора. Как было разъяснено во время слушаний, это также позволит обратиться в суд за возмещением ущерба, причиненного в результате национализации.
В рамках судебного заседания выяснилось, что в корпоративной структуре истца присутствуют физические лица, в отношении которых применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по регламенту 269.
Поскольку стихтинг и компания являются частью структуры секьюритизации с участием активов 🇷🇺 лиц, ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв и определил:
✅ Истец должен запросить у Министерства финансов 🇳🇱 Нидерландов разъяснение распространяются ли на него ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, даже если он прямо не включен в санкционный список
✅ Будут ли нарушены положения регламента 269 в связи с назначением нового директора
На основании полученной информации будет принято решение.
#casestudy #ограничительныемеры
Подписчик обратил внимание на дело, которое рассматривается в ⚖️ суде города Амстердама 🇳🇱. Истец – 🇨🇾 ABH UKRAINE LTD 27 ноября 2023 обратился в суд с требованием назначить нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов, учредителем которой является один Stichting.
Согласно выписке из торгового реестра, директором стихтинга и одновременно голландской компании до 11 августа 2022 являлась TMF Management BV. Какой-либо другой директор назначен не был. Из-за отсутствия директора компания не готовила и не подавала финансовую отчетность с 2020 финансового года.
Стихтинг и компания осуществляли сделки секьюритизации. В частности, 🇳🇱 компания выпускала облигации и использовала доходы для предоставления займов истцу, который использовал их с целью предоставления финансирования 🇺🇦 АО "Sense Bank" (ранее Альфа-Банк Украина). В июле 2023 года Sense Bank был национализирован.
Для того, чтобы компания и траст смогли продолжать деятельность, истец в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 просит суд назначить нового директора. Как было разъяснено во время слушаний, это также позволит обратиться в суд за возмещением ущерба, причиненного в результате национализации.
В рамках судебного заседания выяснилось, что в корпоративной структуре истца присутствуют физические лица, в отношении которых применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по регламенту 269.
Поскольку стихтинг и компания являются частью структуры секьюритизации с участием активов 🇷🇺 лиц, ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв и определил:
✅ Истец должен запросить у Министерства финансов 🇳🇱 Нидерландов разъяснение распространяются ли на него ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, даже если он прямо не включен в санкционный список
✅ Будут ли нарушены положения регламента 269 в связи с назначением нового директора
На основании полученной информации будет принято решение.
#casestudy #ограничительныемеры
«За день до санкций» // 🇨🇭 Суд узаконил банковский оверкомплаенс
Мы ознакомились с полным текстом решения ⚖️ федерального административного суда Цюриха🇨🇭. Административным истцом выступил Алекс ван дер Зваан – зять Германа Хана. Оспаривался как незаконный отказ SECO как регулятора обязать непоименованный швейцарский банк разморозить счёт Германа Хана для осуществления 2 переводов.
Фабула дела. 14 марта 2022 Герман Хан поручил своему банку сделать 2 перевода по 💲10 млн каждый по договору дарения с истцом и его супругой Евой от 12 марта. 15 марта Герман Хан попадает под санкции 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании. В тот же день банк замораживает средства на счету, подвешивает платёж для определения принадлежности сторон сделки к санкционным лицам и проверки на чистоту переводимых средств. 16 марта инициатор перевода попадает в швейцарский список, а 6 апреля банк (!) уведомляет об этом SECO.
12 июня 2022 SECO не разрешило перевод средств, оспорить это решение не удалось и в суде первой инстанции. 3 судей под председательством 👩⚖️ Веры Марантелли приняли сторону регулятора, поскольку банк был вправе управлять соответствующими рисками. Кроме того, суд отметил, что учитывая собственные доходы истца, а также не длительное родство между санкционным лицом и заявителем, дарение не выглядело экономически необходимым и более того, указывало на экономическую зависимость истца от санкционного лица в части этих средств. Но судом не было учтено следующее:
✅ платёжное поручение было передано банку за 1 день до санкций
✅ Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Г.Б. Хана 16 марта 2022
✅ хоть планируемые переводы были в 🇺🇸 долларах, под санкции США Герман Хан попадёт более чем через год
✅ получатели перевода ни в то время, ни сейчас не находились под какими-то санкциями
До 30 августа у административного истца есть право оспорить решение в ⚖️ федеральный апелляционный суд в Лозанне🇨🇭.
#overcompliance #AML #ограничительныемеры
Мы ознакомились с полным текстом решения ⚖️ федерального административного суда Цюриха🇨🇭. Административным истцом выступил Алекс ван дер Зваан – зять Германа Хана. Оспаривался как незаконный отказ SECO как регулятора обязать непоименованный швейцарский банк разморозить счёт Германа Хана для осуществления 2 переводов.
Фабула дела. 14 марта 2022 Герман Хан поручил своему банку сделать 2 перевода по 💲10 млн каждый по договору дарения с истцом и его супругой Евой от 12 марта. 15 марта Герман Хан попадает под санкции 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании. В тот же день банк замораживает средства на счету, подвешивает платёж для определения принадлежности сторон сделки к санкционным лицам и проверки на чистоту переводимых средств. 16 марта инициатор перевода попадает в швейцарский список, а 6 апреля банк (!) уведомляет об этом SECO.
12 июня 2022 SECO не разрешило перевод средств, оспорить это решение не удалось и в суде первой инстанции. 3 судей под председательством 👩⚖️ Веры Марантелли приняли сторону регулятора, поскольку банк был вправе управлять соответствующими рисками. Кроме того, суд отметил, что учитывая собственные доходы истца, а также не длительное родство между санкционным лицом и заявителем, дарение не выглядело экономически необходимым и более того, указывало на экономическую зависимость истца от санкционного лица в части этих средств. Но судом не было учтено следующее:
✅ платёжное поручение было передано банку за 1 день до санкций
✅ Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Г.Б. Хана 16 марта 2022
✅ хоть планируемые переводы были в 🇺🇸 долларах, под санкции США Герман Хан попадёт более чем через год
✅ получатели перевода ни в то время, ни сейчас не находились под какими-то санкциями
До 30 августа у административного истца есть право оспорить решение в ⚖️ федеральный апелляционный суд в Лозанне🇨🇭.
#overcompliance #AML #ограничительныемеры
«Решили, постановили…» // 🇳🇱 Суд признал ABH Holdings SA Фридмана и Авена не санкционным
Мы писали как в деле ABH Ukraine ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв, определив запросить у 🇳🇱 Минфина Нидерландов подтверждение - является ли ABH Holdings SA санкционным по смыслу 🇪🇺 Регламентов ЕС о санкциях против России?
Поскольку речь шла не о местном юрлице, а о компании, зарегистрированной в 🇱🇺 Люксембурге, 🇳🇱 Минфин Нидерландов исполнил поручение суда, запросил мнение у коллег в Люксембурге. Согласно полученной информации, 🇱🇺 ABH Holdings SA, входящая в структуру владения истца и участвующая в сделках секьюритизации, не является объектом блокирующих или секторальных ограничительных мер 🇪🇺 ЕС. В данной связи суд:
✅ признал истца заинтересованной стороной, а в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 себя правомочным назначить нового директора
✅ не нашёл препятствий назначению ЕИО в законодательстве ЕС об ограничительных мерах в отношении 🇷🇺 России, в частности в Регламенте 269
На этих основаниях суд своим решением назначил нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов и в стихтинге.
#casestudy #ограничительныемеры
Мы писали как в деле ABH Ukraine ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв, определив запросить у 🇳🇱 Минфина Нидерландов подтверждение - является ли ABH Holdings SA санкционным по смыслу 🇪🇺 Регламентов ЕС о санкциях против России?
Поскольку речь шла не о местном юрлице, а о компании, зарегистрированной в 🇱🇺 Люксембурге, 🇳🇱 Минфин Нидерландов исполнил поручение суда, запросил мнение у коллег в Люксембурге. Согласно полученной информации, 🇱🇺 ABH Holdings SA, входящая в структуру владения истца и участвующая в сделках секьюритизации, не является объектом блокирующих или секторальных ограничительных мер 🇪🇺 ЕС. В данной связи суд:
✅ признал истца заинтересованной стороной, а в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 себя правомочным назначить нового директора
✅ не нашёл препятствий назначению ЕИО в законодательстве ЕС об ограничительных мерах в отношении 🇷🇺 России, в частности в Регламенте 269
На этих основаниях суд своим решением назначил нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов и в стихтинге.
#casestudy #ограничительныемеры
«А мы чем хуже?» // Новые «молдавские» оспаривания в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 вечером 19 августа выложила выдержки из 3 исков:
Мария Албот, T-343/24
Виктор Петров, T-344/24
Арина Коршикова, T-345/24
Все они поступили в суд 9 июля, написаны под копирку одной и той же командой юристов. Оспаривается включение в 🇲🇩 «молдавский» список 26 апреля. Заявлено 4 традиционных довода. Из интересного – довод № 3: Совет ЕС не верно установил наличие связи заявителя с Иланом Шором.
Сам Илан Шор оспорил санкции ещё год назад. Но дата слушаний в его деле T-489/23 ещё не назначена.
#СудЕС #ограничительныемеры
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 вечером 19 августа выложила выдержки из 3 исков:
Мария Албот, T-343/24
Виктор Петров, T-344/24
Арина Коршикова, T-345/24
Все они поступили в суд 9 июля, написаны под копирку одной и той же командой юристов. Оспаривается включение в 🇲🇩 «молдавский» список 26 апреля. Заявлено 4 традиционных довода. Из интересного – довод № 3: Совет ЕС не верно установил наличие связи заявителя с Иланом Шором.
Сам Илан Шор оспорил санкции ещё год назад. Но дата слушаний в его деле T-489/23 ещё не назначена.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️ Игорь Кесаев не смог оспорить санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
В объединённом производстве по делам T-290/22 и T-763/22 Игорь Альбертович оспаривал первичное включение в санкционный список 8 апреля 2022 и продления, действовавшие до середины марта 2024.
Слушания прошли 22 января этого года. 4 сентября вынесено решение. Оно писалось более 7 месяцев. Выводы суда:
1️⃣ истец присутствует в секторах экономики, которые приносят существенный доход 🇷🇺 казне. Статус крупного 🇷🇺 бизнесмена был доказан ссылкой на страничку Forbes на дату 10 марта 2022. Основание - деятельность заявителя в рамках группы «Меркурий» и группы «Мегаполис», участие в управлении и совладение ими
2️⃣ поддержку политики и осуществление действий, которые угрожают или подрывают территориальную целостность, суверенитет или независимость 🇺🇦 Украины ответчик обосновал через факт владения Заводом имени Дегтярёва (бывший Ковровский пулемётный завод)
3️⃣ Нарушение принципа пропорциональности или дискриминации заявителя по признаку его богатства суд не усмотрел, поскольку введённые ограничения соответствуют заявленным в оспариваемых НПА целям Общей внешней политики и безопасности ЕС 🇪🇺
Решение о полном отказе в удовлетворении заявленных требований доступно на 🇳🇱 нидерландском и 🇫🇷 французском языках. У истца есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
В объединённом производстве по делам T-290/22 и T-763/22 Игорь Альбертович оспаривал первичное включение в санкционный список 8 апреля 2022 и продления, действовавшие до середины марта 2024.
Слушания прошли 22 января этого года. 4 сентября вынесено решение. Оно писалось более 7 месяцев. Выводы суда:
1️⃣ истец присутствует в секторах экономики, которые приносят существенный доход 🇷🇺 казне. Статус крупного 🇷🇺 бизнесмена был доказан ссылкой на страничку Forbes на дату 10 марта 2022. Основание - деятельность заявителя в рамках группы «Меркурий» и группы «Мегаполис», участие в управлении и совладение ими
2️⃣ поддержку политики и осуществление действий, которые угрожают или подрывают территориальную целостность, суверенитет или независимость 🇺🇦 Украины ответчик обосновал через факт владения Заводом имени Дегтярёва (бывший Ковровский пулемётный завод)
3️⃣ Нарушение принципа пропорциональности или дискриминации заявителя по признаку его богатства суд не усмотрел, поскольку введённые ограничения соответствуют заявленным в оспариваемых НПА целям Общей внешней политики и безопасности ЕС 🇪🇺
Решение о полном отказе в удовлетворении заявленных требований доступно на 🇳🇱 нидерландском и 🇫🇷 французском языках. У истца есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не снял санкции с 🇷🇺 Кирилла Шамалова
8 апреля 2022 Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении 🇷🇺 бизнесмена Кирилла Шамалова. Приведено следующее обоснование: «Кирилл Шамалов является акционером ПАО «Сибур Холдинг» и занимает в компании руководящую должность. Кроме того, он извлекает выгоду из своих личных связей с Кремлем… Таким образом, он является ведущим российским бизнесменом, осуществляющим деятельность в секторах экономики, являющихся существенным источником доходов для Правительства Российской Федерации».
18 октября 2022 Кирилл Шамалов в соответствии со статьей 263 ДФЕС обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с исковым заявлением об исключении из санкционного списка. Делу присвоен номер T-651/22 Shamalov v Council. В поддержку своего требования привел 5 доводов.
Слушания прошли 24 января 2024.
4 сентября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции постановил оставить имя заявителя в санкционном списке.
📌 Истец соответствует критерию (g) статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен»
📌 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 установил, что Кирилл Шамалов остался акционером «Сибур Холдинг» и сохранил руководящую должность в этой компании. В тоже время, Сибур осуществляет деятельность в стратегическом для 🇷🇺 экономики секторе - нефтехимическом.
Решение доступно на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры
8 апреля 2022 Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении 🇷🇺 бизнесмена Кирилла Шамалова. Приведено следующее обоснование: «Кирилл Шамалов является акционером ПАО «Сибур Холдинг» и занимает в компании руководящую должность. Кроме того, он извлекает выгоду из своих личных связей с Кремлем… Таким образом, он является ведущим российским бизнесменом, осуществляющим деятельность в секторах экономики, являющихся существенным источником доходов для Правительства Российской Федерации».
18 октября 2022 Кирилл Шамалов в соответствии со статьей 263 ДФЕС обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с исковым заявлением об исключении из санкционного списка. Делу присвоен номер T-651/22 Shamalov v Council. В поддержку своего требования привел 5 доводов.
Слушания прошли 24 января 2024.
4 сентября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции постановил оставить имя заявителя в санкционном списке.
📌 Истец соответствует критерию (g) статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен»
📌 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 установил, что Кирилл Шамалов остался акционером «Сибур Холдинг» и сохранил руководящую должность в этой компании. В тоже время, Сибур осуществляет деятельность в стратегическом для 🇷🇺 экономики секторе - нефтехимическом.
Решение доступно на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Вечный двигатель санкций»
Мы ознакомились с открытым письмом 14 европейских адвокатов учреждениям 🇪🇺 ЕС о несовершенстве санкционного правоприменения. Основные тезисы:
✅ Антироссийские санкции в исполнении Совета ЕС давно вышли за рамки заявленных целей и приводят к нарушению основополагающих и гарантированных в 🇪🇺 ЕС прав и ценностей
✅ Наблюдается практика преодоления решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 путём изменения оснований и обоснования санкций
✅ Под санкции по резиновым критериям «связи» и «материальной поддержки 🇷🇺 Правительства» попадают родственники и далёкие от Правительства люди, лица, которые не могут изменить многое в своей жизни, а также за события далёкого прошлого. Такое явно не соответствует принципу правовой определённости
✅ «Вечный» характер санкций в нарушение их природы как временного и профилактического явления
✅ Сложившееся в ЕС по принципу «цель оправдывает средства» санкционное правоприменение приводит к умалению правовых стандартов союза
✅ Игнорирование решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Советом путём оставления в силе санкций против успешных истцов не соответствует принципу верховенству права
#casestudy #ограничительныемеры
Мы ознакомились с открытым письмом 14 европейских адвокатов учреждениям 🇪🇺 ЕС о несовершенстве санкционного правоприменения. Основные тезисы:
✅ Антироссийские санкции в исполнении Совета ЕС давно вышли за рамки заявленных целей и приводят к нарушению основополагающих и гарантированных в 🇪🇺 ЕС прав и ценностей
✅ Наблюдается практика преодоления решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 путём изменения оснований и обоснования санкций
✅ Под санкции по резиновым критериям «связи» и «материальной поддержки 🇷🇺 Правительства» попадают родственники и далёкие от Правительства люди, лица, которые не могут изменить многое в своей жизни, а также за события далёкого прошлого. Такое явно не соответствует принципу правовой определённости
✅ «Вечный» характер санкций в нарушение их природы как временного и профилактического явления
✅ Сложившееся в ЕС по принципу «цель оправдывает средства» санкционное правоприменение приводит к умалению правовых стандартов союза
✅ Игнорирование решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Советом путём оставления в силе санкций против успешных истцов не соответствует принципу верховенству права
#casestudy #ограничительныемеры
⚡️"Вместе весело шагать по просторам" // СУЭК и Еврохим получили статус третьих лиц в деле супругов Мельниченко
9 сентября Канцелярия ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 выложила 4 определения от 30 августа 2024 об удовлетворении ходатайств 🇷🇺 АО "Сибирской угольной энергетической компании" и🇨🇭EuroChem Group AG о вступлении в дела об оспаривании ограничительных мер, принятых Советом ЕС против Андрея и Александры Мельниченко.
Смотрите судебные акты в картотеке ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 (дела Т-1113/23 и T-1114/23).
#ограничительныемеры #СудЕС
9 сентября Канцелярия ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 выложила 4 определения от 30 августа 2024 об удовлетворении ходатайств 🇷🇺 АО "Сибирской угольной энергетической компании" и🇨🇭EuroChem Group AG о вступлении в дела об оспаривании ограничительных мер, принятых Советом ЕС против Андрея и Александры Мельниченко.
Смотрите судебные акты в картотеке ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 (дела Т-1113/23 и T-1114/23).
#ограничительныемеры #СудЕС
⚡️🇪🇺 Еврокомиссия обновила список товаров двойного назначения
10 сентября 2024 Еврокомиссия опубликовала поправку к Приложению I Регламента 821/2021 Европарламента и Совета ЕС о контроле экспорта.
Поправка вступит в силу после опубликования в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС.
Напомним, что в соответствии со статьей 2 секторального Регламента 833 запрещается экспортировать прямо или косвенно товары двойного назначения, содержащиеся в вышеупомянутом Регламенте 821/2021, вне зависимости от их происхождения в 🇷🇺 или для использования на территории 🇷🇺.
#экспортныйконтроль #ограничительныемеры
10 сентября 2024 Еврокомиссия опубликовала поправку к Приложению I Регламента 821/2021 Европарламента и Совета ЕС о контроле экспорта.
Поправка вступит в силу после опубликования в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС.
Напомним, что в соответствии со статьей 2 секторального Регламента 833 запрещается экспортировать прямо или косвенно товары двойного назначения, содержащиеся в вышеупомянутом Регламенте 821/2021, вне зависимости от их происхождения в 🇷🇺 или для использования на территории 🇷🇺.
#экспортныйконтроль #ограничительныемеры
⚡️Старт «русского сезона» в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 11 сентября 2024 вынес также 5 решений по категории дел об оспаривании нахождения в санкционном списке 🇷🇺 физическими лицами:
T-362/22 (Bazhaev v Council) Муса Бажаев - отказ
T-497/22 (Mordashova v Council) Марина Мордашова (жена Алексея Мордашова) - отказ
T-741/22 (Ezubov v Council) Павел Езубов (двоюродный брат Олега Дерипаски) - отмена действовавших до середины марта этого года НПА от 13 сентября 2023 о включении в санкционный список
T-744/22 (Tokareva v Council) Майя Токарева (дочь главы Транснефти) - отмена НПА ЕС от 14 сентября 2022, от 13 марта 2023 и от 13 сентября 2023, действовавших до 15 марта этого года
T-286/23 (OT v Council) Алексей Кузьмичёв (совладелец Альфа-Групп) - отказ
Отметим, что имена Павла Езубова и Майи Токаревой сохранятся в санкционном списке ЕС.
Некоторые из решений мы разберём несколько подробнее в скором времени.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 11 сентября 2024 вынес также 5 решений по категории дел об оспаривании нахождения в санкционном списке 🇷🇺 физическими лицами:
T-362/22 (Bazhaev v Council) Муса Бажаев - отказ
T-497/22 (Mordashova v Council) Марина Мордашова (жена Алексея Мордашова) - отказ
T-741/22 (Ezubov v Council) Павел Езубов (двоюродный брат Олега Дерипаски) - отмена действовавших до середины марта этого года НПА от 13 сентября 2023 о включении в санкционный список
T-744/22 (Tokareva v Council) Майя Токарева (дочь главы Транснефти) - отмена НПА ЕС от 14 сентября 2022, от 13 марта 2023 и от 13 сентября 2023, действовавших до 15 марта этого года
T-286/23 (OT v Council) Алексей Кузьмичёв (совладелец Альфа-Групп) - отказ
Отметим, что имена Павла Езубова и Майи Токаревой сохранятся в санкционном списке ЕС.
Некоторые из решений мы разберём несколько подробнее в скором времени.
#СудЕС #ограничительныемеры
«No money, no honey» // ⚖️ Суд Амстердама 🇳🇱 отказал Росбанку в обеспечении иска
🇺🇸 Компания Honeywell International работала в России через свою дочку. В 2017 Росбанк выдал ей банковскую гарантию под контргарантию возмещения со стороны её материнского 🇳🇱 Honeywell. 30 июня 2022 🇳🇱 Honeywell уведомила об одностороннем отказе от этого договора. Росбанк не принял его лишь в части контргарантий.
Отказ выплатить возмещение на сумму 💶 36,204,728 выступил основанием обращения в суд. Вместе с взысканием Росбанк ходатайствовал об аресте акций оппонента в качестве обеспечения иска. Ответчик просил запретить 🇷🇺 истцу обращаться за обеспечением по всему миру.
👨⚖️ Судья Е.А. Мессер установил:
✅ Росбанк находится под блокирующими санкциями 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США. Отсюда следует, что обеспечение иска затронет и будет иметь правовые последствия по законодательству обеих указанных юрисдикций
✅ процессуальное законодательство 🇳🇱 не предполагает решения таких вопросов и установления содержания норм иностранного права на стадии обеспечения иска
На этом основании Росбанку было отказано 10 сентября. Текст определения здесь.
#AASI #ограничительныемеры #обеспечительныемеры
🇺🇸 Компания Honeywell International работала в России через свою дочку. В 2017 Росбанк выдал ей банковскую гарантию под контргарантию возмещения со стороны её материнского 🇳🇱 Honeywell. 30 июня 2022 🇳🇱 Honeywell уведомила об одностороннем отказе от этого договора. Росбанк не принял его лишь в части контргарантий.
Отказ выплатить возмещение на сумму 💶 36,204,728 выступил основанием обращения в суд. Вместе с взысканием Росбанк ходатайствовал об аресте акций оппонента в качестве обеспечения иска. Ответчик просил запретить 🇷🇺 истцу обращаться за обеспечением по всему миру.
👨⚖️ Судья Е.А. Мессер установил:
✅ Росбанк находится под блокирующими санкциями 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США. Отсюда следует, что обеспечение иска затронет и будет иметь правовые последствия по законодательству обеих указанных юрисдикций
✅ процессуальное законодательство 🇳🇱 не предполагает решения таких вопросов и установления содержания норм иностранного права на стадии обеспечения иска
На этом основании Росбанку было отказано 10 сентября. Текст определения здесь.
#AASI #ограничительныемеры #обеспечительныемеры
«Одно окно» // Назначены центральные органы по всем программам санкций ЕС 🇪🇺
12 сентября в официальном журнале 🇪🇺 ЕС опубликован и вступил в силу Регламент 2465 от 10 сентября, устанавливающий единый перечень центральных органов власти стран-членов ЕС, уполномоченных администрировать и выдавать разрешения по всем режимам ограничительных мер ЕС.
Теперь для обращений по любому вопросу в каждой стране-члене есть ровно один центральный орган. Например, в 🇧🇬 Болгарии, 🇬🇷 Греции, 🇪🇪 Эстонии и 🇫🇮 Финляндии – это МИД; в 🇳🇱 Нидерландах – Правительство; а в 🇩🇪 ФРГ – Министерство экономики и защиты климата. Все они перечислены в Приложении 1.
Также из Регламента узнали точное количество администрируемых на сегодня режимов ограничительных мер ЕС.Спойлер – их 47 .
#статистика #ограничительныемеры
12 сентября в официальном журнале 🇪🇺 ЕС опубликован и вступил в силу Регламент 2465 от 10 сентября, устанавливающий единый перечень центральных органов власти стран-членов ЕС, уполномоченных администрировать и выдавать разрешения по всем режимам ограничительных мер ЕС.
Теперь для обращений по любому вопросу в каждой стране-члене есть ровно один центральный орган. Например, в 🇧🇬 Болгарии, 🇬🇷 Греции, 🇪🇪 Эстонии и 🇫🇮 Финляндии – это МИД; в 🇳🇱 Нидерландах – Правительство; а в 🇩🇪 ФРГ – Министерство экономики и защиты климата. Все они перечислены в Приложении 1.
Также из Регламента узнали точное количество администрируемых на сегодня режимов ограничительных мер ЕС.
#статистика #ограничительныемеры
"По-братски" // О решении по делу Павла Езубова в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
21 июля 2022 🇪🇺 Совет ЕС включил Павла Езубова в санкционный список ЕС, а 13 сентября 2023 дополнил основание его включения обновленным критерием g статьи 3 блокирующего Регламента 269. Не согласившись с введёнными санкциями, 24 ноября 2022 бизнесмен подал исковое заявление в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, в котором заявил с следующие доводы:
1️⃣ отсутствие надлежащего обоснования 🇪🇺 Советом ЕС причин введения ограничительных мер
2️⃣ ошибка оценки 🇪🇺 ответчиком фактических обстоятельств при принятии решения о введении ограничительных мер
3️⃣ нарушение принципа пропорциональности
В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 сработал довод № 2. При принятии решения о сохранении имени заявителя в санкционном списке с учетом обновленного критерия 🇪🇺 Совет ЕС основывался на фактах, которые не доказывают, что Павел Езубов - близкий член семьи "ведущего бизнесмена" Олега Дерипаски, получающий от него материальную выгоду. В частности, некоторые активы были получены истцом от двоюродного брата задолго до 2014 и не предполагают контролирующей доли владения Павла Езубова, а некоторые были проданы до 2023.
Как установил суд: для применения обновленного критерия последствия "получения выгоды" от "ведущего бизнесмена" его членом семьи должны иметь место быть в момент принятия решения о его применении. Кроме того материалами дела подтверждается, что двоюродных братьев на сентябрь 2023 связывали давние деловые отношения.
Своим решением по делу T‑741/22 суд отменил НПА 🇪🇺 от 13 сентября 2023, в соответствии с которым к Павлу Езубову был применен обновленный критерий g, и постановил сторонам нести свои собственные процессуальные расходы.
#СудЕС #ограничительныемеры
21 июля 2022 🇪🇺 Совет ЕС включил Павла Езубова в санкционный список ЕС, а 13 сентября 2023 дополнил основание его включения обновленным критерием g статьи 3 блокирующего Регламента 269. Не согласившись с введёнными санкциями, 24 ноября 2022 бизнесмен подал исковое заявление в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, в котором заявил с следующие доводы:
1️⃣ отсутствие надлежащего обоснования 🇪🇺 Советом ЕС причин введения ограничительных мер
2️⃣ ошибка оценки 🇪🇺 ответчиком фактических обстоятельств при принятии решения о введении ограничительных мер
3️⃣ нарушение принципа пропорциональности
В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 сработал довод № 2. При принятии решения о сохранении имени заявителя в санкционном списке с учетом обновленного критерия 🇪🇺 Совет ЕС основывался на фактах, которые не доказывают, что Павел Езубов - близкий член семьи "ведущего бизнесмена" Олега Дерипаски, получающий от него материальную выгоду. В частности, некоторые активы были получены истцом от двоюродного брата задолго до 2014 и не предполагают контролирующей доли владения Павла Езубова, а некоторые были проданы до 2023.
Как установил суд: для применения обновленного критерия последствия "получения выгоды" от "ведущего бизнесмена" его членом семьи должны иметь место быть в момент принятия решения о его применении. Кроме того материалами дела подтверждается, что двоюродных братьев на сентябрь 2023 связывали давние деловые отношения.
Своим решением по делу T‑741/22 суд отменил НПА 🇪🇺 от 13 сентября 2023, в соответствии с которым к Павлу Езубову был применен обновленный критерий g, и постановил сторонам нести свои собственные процессуальные расходы.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️ Никита Мазепин исключён из санкционного списка ЕС // О продлении на очередные пол года
13 сентября Совет ЕС продлил на очередные полгода до 15 марта 2025 блокирующие антироссийские санкции. Вместе с этим исключены 5 умерших лиц, а также:
Никита Дмитриевич Мазепин; и
Виолетта Кировна Пригожина
Ещё у 98 физических и 33 юридических лиц, включая авторов успешных решений этого года, изменено обоснование санкций.
Решение о продлении здесь.
#ограничительныемеры
13 сентября Совет ЕС продлил на очередные полгода до 15 марта 2025 блокирующие антироссийские санкции. Вместе с этим исключены 5 умерших лиц, а также:
Никита Дмитриевич Мазепин; и
Виолетта Кировна Пригожина
Ещё у 98 физических и 33 юридических лиц, включая авторов успешных решений этого года, изменено обоснование санкций.
Решение о продлении здесь.
#ограничительныемеры
"Дело с шишкой" // О 🇱🇻 латвийском преюдициальном запросе в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Расскажем вам ещё об одном недавнем запросе в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС. Дело зарегистрировано за № C-480/24. Называется Čiekuri-Shishki. Čiekuri по-латышски означает "шишки".
13 сентября 2023 ⚖️ районный суд города Риги 🇱🇻 удовлетворил требование компании SIA COUNTRY HELI по делу о взыскании долга по договору займа, заключенному в мае 2015, и обязал ответчика - компанию ČIEKURI-SHISHKI выплатить в ее пользу 💶 3,587,415.
При этом SIA COUNTRY HELI принадлежит на 50% SIA ČIEKURI-SHISHKI, а 🇨🇾 через кипрского провайдера ABACUS LIMITED наверху компании имеют общего бенефициара, находящегося под блокирующими санкциями ЕС.
На решение протест принёс прокурор, поскольку суд первой инстанции в процессе не проверил применим ли к сторонам режим антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС.
9 июля 2024 🇱🇻 Верховный суд Латвии (Сенат) обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью получения разъяснений относительно критериев определения аффилированных лиц, исходя из положений Регламента 269. Перед судом в Люксембурге поставлены 7 вопросов:
1️⃣ Какие обстоятельства указывают на "аффилированность", исходя из положений статьи 2 Регламента 269?
2️⃣ Являются ли лица "аффилированными" исходя из положений статьи 2 Регламента 269 в описанном случае SIA COUNTRY HELI?
3️⃣ Идет ли в статье 11(1)(b) Регламента 269 речь о таких "аффилированных" лицах?
4️⃣ Обязан ли суд по собственной инициативе при рассмотрении любого дела проверять, не распространяется ли на стороны положения статей 2 и 11(1)(b) Регламента 269?
5️⃣ Каковы правовые последствия применения статьи 11(1) Регламента 269 о запрете на удовлетворение требований в условиях, когда не только истец, но и ответчик считается санкционным лицом по критерию контроля. Или возможно вынесение решения по существу таких дел с указанием на то, что решение не может быть исполнено до тех пор пока лица, упомянутые в пунктах (a) и (b) фигурируют в санкционном списке?
6️⃣ Действует ли статья 11(1) Регламента 269 в случае, если истец не относится к лицам, упомянутым в пунктах (a) или (b) этой статьи, но ответчик признаётся санкционным?
7️⃣ Следует ли раскрывать в решении суда данные лица, против которого введены ограничительные меры ЕС?
#ограничительныемеры #СудЕС #267_ДФЕС
Расскажем вам ещё об одном недавнем запросе в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС. Дело зарегистрировано за № C-480/24. Называется Čiekuri-Shishki. Čiekuri по-латышски означает "шишки".
13 сентября 2023 ⚖️ районный суд города Риги 🇱🇻 удовлетворил требование компании SIA COUNTRY HELI по делу о взыскании долга по договору займа, заключенному в мае 2015, и обязал ответчика - компанию ČIEKURI-SHISHKI выплатить в ее пользу 💶 3,587,415.
При этом SIA COUNTRY HELI принадлежит на 50% SIA ČIEKURI-SHISHKI, а 🇨🇾 через кипрского провайдера ABACUS LIMITED наверху компании имеют общего бенефициара, находящегося под блокирующими санкциями ЕС.
На решение протест принёс прокурор, поскольку суд первой инстанции в процессе не проверил применим ли к сторонам режим антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС.
9 июля 2024 🇱🇻 Верховный суд Латвии (Сенат) обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью получения разъяснений относительно критериев определения аффилированных лиц, исходя из положений Регламента 269. Перед судом в Люксембурге поставлены 7 вопросов:
#ограничительныемеры #СудЕС #267_ДФЕС
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM