«Первый пошел» // По стопам 🏦банка Санкт-Петербург
4 июля 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы в деле А40-137855/2023 принял к производству исковое заявление ИП Хасановой Элиды Мирсаевны к Евроклир Банк С.А./Н.В о взыскании 💲28 146,75.
Третьими лицами заявлены:
📍 ООО РСХБ Управление активами
📍 НКО АО НРД
🗓 Собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания назначено на 13 сентября.
Как мы писали ранее в деле Банк «Санкт-Петербург» vs 🇧🇪 Euroclear сформированы позиции, которые могут взять на вооружение институциональные игроки и брокеры.
#НРД #Euroclear
4 июля 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы в деле А40-137855/2023 принял к производству исковое заявление ИП Хасановой Элиды Мирсаевны к Евроклир Банк С.А./Н.В о взыскании 💲28 146,75.
Третьими лицами заявлены:
📍 ООО РСХБ Управление активами
📍 НКО АО НРД
🗓 Собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания назначено на 13 сентября.
Как мы писали ранее в деле Банк «Санкт-Петербург» vs 🇧🇪 Euroclear сформированы позиции, которые могут взять на вооружение институциональные игроки и брокеры.
#НРД #Euroclear
Коллеги, с согласия BGP Litigation мы даём ссылку на вебинар "Как взыскать убытки с Euroclear в суде?", записанный 3 августа
#НРД #Euroclear
#НРД #Euroclear
YouTube
Как взыскать убытки с Euroclear в суде? | Сергей Гландин, Владимир Ефремов
Заморозка счетов Национального расчетного депозитария (НРД) в центральных европейских депозитариях Euroclear и Clearstream привела к блокировке активов российских инвесторов на сумму около ₽5,7 трлн. Более тысячи инвесторов ждут от Казначейства Бельгии и…
Не очень хорошие новости пошли по рынку – Тинькофф получил отказ в 🇧🇪 Бельгии и по собственным активам, и по клиентским.
UPD:
Отказ не касается активов Тинькофф Инвестиций и клиентов брокера, он касается только собственных средств Тинькофф Страхования.
Заявка от брокера, которая включает клиентские активы, находится на рассмотрении.
#НРД #Euroclear
UPD:
Отказ не касается активов Тинькофф Инвестиций и клиентов брокера, он касается только собственных средств Тинькофф Страхования.
Заявка от брокера, которая включает клиентские активы, находится на рассмотрении.
#НРД #Euroclear
Пауза // О первом судебном заседании по искам к 🇧🇪 Euroclear в РФ
13.09.2023 состоялось первое судебное заседание по иску российского инвестора против Euroclear в российском арбитражном суде. Наш корреспондент сходил на заседание и описал его ход:
📌 Euroclear заявил ходатайство о прекращении дела, мотивировав, что в соответствии с правилами подсудности данный спор должен рассматриваться в Бельгии. Свою позицию ответчик обосновал тем, что, по его мнению, отсутствуют основания, установленные статьями 247 и 248 АПК РФ. В частности ответчик указывал, что убытки возникли не на территории РФ;
📌 Кроме того, ответчик отметил то, что не представлено доказательств того, что неполучение истцом доходов по ценным бумагам связано с введением санкций в отношении НРД, а также того, что эмитенты продолжают направлять выплаты в адрес Euroclear;
📌 Представитель истца отметил, что правосудие в Бельгии не будет эффективным для истца;
📌 Суд также выслушал третьи стороны, а именно представителей НРД и РСХБ Управление Активами, которые поддержали иск и объяснили суду принцип учета и проведения платежей по ценным бумагам.
Выслушав стороны, суд отложил заседание. Становится очевидно, что Euroclear будет участвовать в заседаниях и стараться их затягивать. Также стоит отметить, что суд недоволен вниманием большого количества лиц к таким делам.
#НРД #Euroclear
13.09.2023 состоялось первое судебное заседание по иску российского инвестора против Euroclear в российском арбитражном суде. Наш корреспондент сходил на заседание и описал его ход:
📌 Euroclear заявил ходатайство о прекращении дела, мотивировав, что в соответствии с правилами подсудности данный спор должен рассматриваться в Бельгии. Свою позицию ответчик обосновал тем, что, по его мнению, отсутствуют основания, установленные статьями 247 и 248 АПК РФ. В частности ответчик указывал, что убытки возникли не на территории РФ;
📌 Кроме того, ответчик отметил то, что не представлено доказательств того, что неполучение истцом доходов по ценным бумагам связано с введением санкций в отношении НРД, а также того, что эмитенты продолжают направлять выплаты в адрес Euroclear;
📌 Представитель истца отметил, что правосудие в Бельгии не будет эффективным для истца;
📌 Суд также выслушал третьи стороны, а именно представителей НРД и РСХБ Управление Активами, которые поддержали иск и объяснили суду принцип учета и проведения платежей по ценным бумагам.
Выслушав стороны, суд отложил заседание. Становится очевидно, что Euroclear будет участвовать в заседаниях и стараться их затягивать. Также стоит отметить, что суд недоволен вниманием большого количества лиц к таким делам.
#НРД #Euroclear
«Небоскрёбы, небоскрёбы, а я маленький такой» // Движение 🇺🇸 дела Khokhlov vs Euroclear
После вебинара нас спросили как движется дело о взыскании россиянином Денисом Хохловым с 🇧🇪 Euroclear в ⚖️ федеральном суде Нью-Йорка 🇺🇸?
18 февраля этого года проживающий в Москве российский гражданин Денис Хохлов сам и без привлечения юристов составил и подал в суд pro se деликтный иск о взыскании с Euroclear свыше 💲300,000 стоимости зависших ценных бумаг и набежавший купонный доход. Также истец просил 💲80,000 недополученной прибыли и 💲полмиллиона штрафных убытков. Основаниями выступили небрежность депозитария и нарушение 14-й поправки к Конституции – фактическое лишение доступа к частной собственности без соблюдения надлежащей правовой процедуры.
18 марта судья Фурман потребовал от истца уточнить и обосновать предмет и основания иска. В апреле Хохлов подал искомое; просил вручить ответчику повестку и судебные документы через начальника нью-йоркского управления по надзору за финансовым рынком.
8 сентября ответчик ходатайствовал об отказе в иске в связи с его подачей в ненадлежащий суд, неподсудность обоих сторон дела ⚖️ федеральному суду Нью-Йорка 🇺🇸, общей необоснованностью иска и нарушением правил уведомления ответчика.
Если до 12 октября истец не выйдет на связь и не представит суду мотивированные возражения на все доводы ответчика, производство по делу будет прекращено, а истец лишится права подать новый иск против Euroclear по тем же основаниям.
#Euroclear #НРД #casestudy
После вебинара нас спросили как движется дело о взыскании россиянином Денисом Хохловым с 🇧🇪 Euroclear в ⚖️ федеральном суде Нью-Йорка 🇺🇸?
18 февраля этого года проживающий в Москве российский гражданин Денис Хохлов сам и без привлечения юристов составил и подал в суд pro se деликтный иск о взыскании с Euroclear свыше 💲300,000 стоимости зависших ценных бумаг и набежавший купонный доход. Также истец просил 💲80,000 недополученной прибыли и 💲полмиллиона штрафных убытков. Основаниями выступили небрежность депозитария и нарушение 14-й поправки к Конституции – фактическое лишение доступа к частной собственности без соблюдения надлежащей правовой процедуры.
18 марта судья Фурман потребовал от истца уточнить и обосновать предмет и основания иска. В апреле Хохлов подал искомое; просил вручить ответчику повестку и судебные документы через начальника нью-йоркского управления по надзору за финансовым рынком.
8 сентября ответчик ходатайствовал об отказе в иске в связи с его подачей в ненадлежащий суд, неподсудность обоих сторон дела ⚖️ федеральному суду Нью-Йорка 🇺🇸, общей необоснованностью иска и нарушением правил уведомления ответчика.
Если до 12 октября истец не выйдет на связь и не представит суду мотивированные возражения на все доводы ответчика, производство по делу будет прекращено, а истец лишится права подать новый иск против Euroclear по тем же основаниям.
#Euroclear #НРД #casestudy
«Врагу не сдаётся наш гордый Варяг» // Движение в 🇺🇸 деле Khokhlov v Euroclear
В установленный срок до 12 октября в ⚖️ нью-йоркский районный суд 🇺🇸 своё возражение на ходатайство ответчика предоставил Денис Хохлов. Напомним, судья по делу установил этот срок, чтобы получить от истца объяснения, почему его спор против другого иностранного лица должен рассматривать американский, а не 🇧🇪 бельгийский суд? Основные доводы россиянина:
1️⃣ американский Euroclear Bank – является alter ego бельгийской материнской организации
2️⃣ на его счету депо ответчиком заблокированы ценные бумаги американских эмитентов, поэтому убытки понесены в США
3️⃣ истец платит налоги с купонного дохода в США, что опять же привязывает спор к 🇺🇸 юрисдикции
4️⃣ ни одна из заблокированных ценных бумаг не выпущена эмитентами из 🇪🇺 ЕС
5️⃣ рынок торговли ценными бумагами подлинно международный. Он не привязан к какой-либой конкретной стране
6️⃣ за период с конца февраля и до 3 июня 2022, когда НРД попал под санкции ЕС, ответчик пальца о палец не ударил чтобы объяснить частным инвесторам, почему и на каких основаниях заблокированы их бумаги
7️⃣ ответчик своими действиями по блокировке нарушает универсальный запрет любых форм расовой дискриминации. Здесь под таковой истец понимает наличие у себя 🇷🇺 паспорта
8️⃣ экстерриториальное применение санкций ЕС на территории США против американских эмитентов нарушает суверенитет США
Теперь ⚖️ суду придётся рассмотреть этот документ вместе с ходатайством ответчика от 7 сентября. Остается пожелать удачи соотечественнику: он сражается в одиночку против несоизмеримого более крупного и богатого оппонента, когда на стороне последнего вся судебная команда нью-йоркского Clifford Chance. Все процессуальные документы в этом деле любезно предоставил нам американский коллега Игорь Слабых.
#НРД #Euroclear
В установленный срок до 12 октября в ⚖️ нью-йоркский районный суд 🇺🇸 своё возражение на ходатайство ответчика предоставил Денис Хохлов. Напомним, судья по делу установил этот срок, чтобы получить от истца объяснения, почему его спор против другого иностранного лица должен рассматривать американский, а не 🇧🇪 бельгийский суд? Основные доводы россиянина:
1️⃣ американский Euroclear Bank – является alter ego бельгийской материнской организации
2️⃣ на его счету депо ответчиком заблокированы ценные бумаги американских эмитентов, поэтому убытки понесены в США
3️⃣ истец платит налоги с купонного дохода в США, что опять же привязывает спор к 🇺🇸 юрисдикции
4️⃣ ни одна из заблокированных ценных бумаг не выпущена эмитентами из 🇪🇺 ЕС
5️⃣ рынок торговли ценными бумагами подлинно международный. Он не привязан к какой-либой конкретной стране
6️⃣ за период с конца февраля и до 3 июня 2022, когда НРД попал под санкции ЕС, ответчик пальца о палец не ударил чтобы объяснить частным инвесторам, почему и на каких основаниях заблокированы их бумаги
7️⃣ ответчик своими действиями по блокировке нарушает универсальный запрет любых форм расовой дискриминации. Здесь под таковой истец понимает наличие у себя 🇷🇺 паспорта
8️⃣ экстерриториальное применение санкций ЕС на территории США против американских эмитентов нарушает суверенитет США
Теперь ⚖️ суду придётся рассмотреть этот документ вместе с ходатайством ответчика от 7 сентября. Остается пожелать удачи соотечественнику: он сражается в одиночку против несоизмеримого более крупного и богатого оппонента, когда на стороне последнего вся судебная команда нью-йоркского Clifford Chance. Все процессуальные документы в этом деле любезно предоставил нам американский коллега Игорь Слабых.
#НРД #Euroclear
«Свистать всех наверх» // Меморандум Euroclear в поддержку своего ходатайства прекратить производство по делу против Дениса Хохлова
Мы продолжаем обзор кейса Дениса Хохлова против Euroclear.
В ответ на характеристику их клиента как 🏴☠️«ватаги пиратов» и «пиратов наших дней» представители Euroclear Bank 18 октября назвали доводы истца беспорядочной смесью разнородных юридических аргументов (в оригинале hodge-podge). Снизошли они ответить не на все, а только на те доводы, которые, с их точки зрения, уместны и заслуживают внимания:
1️⃣ У 🇺🇸 американского суда нет юрисдикции ratione personae рассматривать спор между сторонами - иностранными лицами. Закон «О причинении вреда иностранцам» (Alien Tort Statute) не предусматривает ответственности иностранных частных компаний.
Более того, вред иностранцам должен признаваться таковым по международному праву. Как упомянутое пиратство. Euroclear подобных деяний не совершал.
Кроме того, неприменим и американский Закон «О рынке ценных бумаг» (Securities Exchange Act) он требует умышленного вреда со стороны депозитария.
2️⃣ У Суда нет юрисдикции ratione materiae. Истец и ответчик - иностранцы, а предмет спора не связан со штатом Нью-Йорк, ведь ценные бумаги учитываются в 🇧🇪Бельгии и блокированы именно там.
По нашему мнению, до конца года судья примет решение, прекращать ли производство по делу с полным отказом истцу в заявленных требованиях.
#НРД #Euroclear
Мы продолжаем обзор кейса Дениса Хохлова против Euroclear.
В ответ на характеристику их клиента как 🏴☠️«ватаги пиратов» и «пиратов наших дней» представители Euroclear Bank 18 октября назвали доводы истца беспорядочной смесью разнородных юридических аргументов (в оригинале hodge-podge). Снизошли они ответить не на все, а только на те доводы, которые, с их точки зрения, уместны и заслуживают внимания:
1️⃣ У 🇺🇸 американского суда нет юрисдикции ratione personae рассматривать спор между сторонами - иностранными лицами. Закон «О причинении вреда иностранцам» (Alien Tort Statute) не предусматривает ответственности иностранных частных компаний.
Более того, вред иностранцам должен признаваться таковым по международному праву. Как упомянутое пиратство. Euroclear подобных деяний не совершал.
Кроме того, неприменим и американский Закон «О рынке ценных бумаг» (Securities Exchange Act) он требует умышленного вреда со стороны депозитария.
2️⃣ У Суда нет юрисдикции ratione materiae. Истец и ответчик - иностранцы, а предмет спора не связан со штатом Нью-Йорк, ведь ценные бумаги учитываются в 🇧🇪Бельгии и блокированы именно там.
По нашему мнению, до конца года судья примет решение, прекращать ли производство по делу с полным отказом истцу в заявленных требованиях.
#НРД #Euroclear
⚡️ АСгМ полностью удовлетворил иск Росбанка против 🇧🇪 Euroclear
Как сообщает наш корреспондент из зала ⚖️ суда только что судья Мороз Карине Гагиковна вынесла решение по делу А40-203965/2023:
✅ иск удовлетворить полностью
✅ взыскать с Euroclear в пользу ПАО «Росбанк» 98,215,983 рублей и 💲 57,986,461 по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда
После побед Банка "Санкт-Петербург" в конце мая и "МТС Банка" 5 дней назад это третье дело юридического лица о взыскании напрямую с Euroclear в российском контуре по статье 248.1 АПК.
#НРД #Euroclear #248_1АПК
Как сообщает наш корреспондент из зала ⚖️ суда только что судья Мороз Карине Гагиковна вынесла решение по делу А40-203965/2023:
✅ иск удовлетворить полностью
✅ взыскать с Euroclear в пользу ПАО «Росбанк» 98,215,983 рублей и 💲 57,986,461 по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда
После побед Банка "Санкт-Петербург" в конце мая и "МТС Банка" 5 дней назад это третье дело юридического лица о взыскании напрямую с Euroclear в российском контуре по статье 248.1 АПК.
#НРД #Euroclear #248_1АПК
"Поспешай медленно" / В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 назначено слушание по делу НРД
Мы писали ранее, что Суд ЕС отказал третьим лицам во вступлении в дело НРД. После этого на сайте Суда ЕС долгое время не появлялось новой информации по делу НРД.
Мы обнаружили, что слушание по этому делу назначено на 23.01.2024. Прения пройдут на 🏴 английском языке в зале 🇵🇹 Фернанду Пессоа. Дело T-494/22 рассматривает Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции в расширенном составе из 5 судей.
#СудЕC #ограничительныемеры #НРД
Мы писали ранее, что Суд ЕС отказал третьим лицам во вступлении в дело НРД. После этого на сайте Суда ЕС долгое время не появлялось новой информации по делу НРД.
Мы обнаружили, что слушание по этому делу назначено на 23.01.2024. Прения пройдут на 🏴 английском языке в зале 🇵🇹 Фернанду Пессоа. Дело T-494/22 рассматривает Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции в расширенном составе из 5 судей.
#СудЕC #ограничительныемеры #НРД
⚡️ «А мы пойдём другим путём» // 🇷🇺 Президент запретил взыскивать у 🇧🇪 Euroclear со счетов типа «С» и «И»
3 января 🇷🇺 Президент своим указом № 8 запретил обращать взыскание по исполнительным документам, а ⚖️ судам накладывать арест и принимать иные обеспечительные меры в отношении средств и ценных бумаг, учитываемых на счетах типа «С» и «И».
Указ был опубликован и вступил в силу тоже 3 января. Это значит, все те частные инвесторы, которые "побежали" за 200 млрд денег 🇧🇪 Euroclear, заблокированных в 🇷🇺 НРД, имеют минус одну опцию для исполнения решений ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺. В январе как раз ожидались первые решения по искам и коллективным искам пострадавших 🇷🇺 физических лиц. Но у частных инвесторов остаются следующие опции исполнить вступившие в силу судебные акты:
1️⃣ ожидать добровольного исполнения со стороны Euroclear и Clearstream
2️⃣ в странах СНГ за счёт находящегося там имущества (активов) Euroclear по Соглашению стран СНГ от 20.03.1992 о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности
3️⃣ за счёт банкротства имущественной массы Euroclear в 🇷🇺 России
#НРД #Euroclear
3 января 🇷🇺 Президент своим указом № 8 запретил обращать взыскание по исполнительным документам, а ⚖️ судам накладывать арест и принимать иные обеспечительные меры в отношении средств и ценных бумаг, учитываемых на счетах типа «С» и «И».
Указ был опубликован и вступил в силу тоже 3 января. Это значит, все те частные инвесторы, которые "побежали" за 200 млрд денег 🇧🇪 Euroclear, заблокированных в 🇷🇺 НРД, имеют минус одну опцию для исполнения решений ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺. В январе как раз ожидались первые решения по искам и коллективным искам пострадавших 🇷🇺 физических лиц. Но у частных инвесторов остаются следующие опции исполнить вступившие в силу судебные акты:
1️⃣ ожидать добровольного исполнения со стороны Euroclear и Clearstream
2️⃣ в странах СНГ за счёт находящегося там имущества (активов) Euroclear по Соглашению стран СНГ от 20.03.1992 о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности
3️⃣ за счёт банкротства имущественной массы Euroclear в 🇷🇺 России
#НРД #Euroclear
"В борьбе отстоишь ты право своё" // ЕБР добился справедливости в 🇧🇪 Бельгии по разблокировке
Коллеги обратили внимание на постановление 🇧🇪 Государственного совета Бельгии в деле Евразийский банк развития против 🇧🇪 Казначейства. ЕБР в установленном порядке подал заявление о разблокировке своих активов, зависших на Euroclear из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД. Казначейство ответило отказом – "Россия оказывает решающее влияние на деятельность ЕБР через Совет и Правление Банка, так как в них входят представители от РФ".
7 апреля 2023 ЕБР оспорил отказ в Госсовет. Однако Казначейство Бельгии когда поняло, что "запахло жаренным", 10 ноября отозвало свое отказное решение – ЕБР является международной межправительственной организацией с полным набором соответствующих иммунитетов, а не чисто 🇷🇺 банком.
Госсовет постановил: отзыв решения административным органом власти имеет те же последствия, что и его аннулирование вышестоящим органом. Поэтому заявление признано утратившим свой предмет, а требование ЕБР – исполненным по существу.
Ссылка на франкоязычный текст постановления здесь. Дело называется l’organisation internationale EURASIAN DEVELOPMENT BANK c. l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
#НРД #Euroclear
Коллеги обратили внимание на постановление 🇧🇪 Государственного совета Бельгии в деле Евразийский банк развития против 🇧🇪 Казначейства. ЕБР в установленном порядке подал заявление о разблокировке своих активов, зависших на Euroclear из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД. Казначейство ответило отказом – "Россия оказывает решающее влияние на деятельность ЕБР через Совет и Правление Банка, так как в них входят представители от РФ".
7 апреля 2023 ЕБР оспорил отказ в Госсовет. Однако Казначейство Бельгии когда поняло, что "запахло жаренным", 10 ноября отозвало свое отказное решение – ЕБР является международной межправительственной организацией с полным набором соответствующих иммунитетов, а не чисто 🇷🇺 банком.
Госсовет постановил: отзыв решения административным органом власти имеет те же последствия, что и его аннулирование вышестоящим органом. Поэтому заявление признано утратившим свой предмет, а требование ЕБР – исполненным по существу.
Ссылка на франкоязычный текст постановления здесь. Дело называется l’organisation internationale EURASIAN DEVELOPMENT BANK c. l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
#НРД #Euroclear
«Мы к вам приехали на час! Привет, bonjour, hello!» // Слушания в деле НРД
А в зале ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺, названном в честь 🇵🇹 Фернанду Пессоа, в 16-30 по Москве начались слушания по делу Т-494/22 🇷🇺 НРД против 🇪🇺 Совета ЕС об исключении из санкционного списка. Заседание, как и весь процесс ведётся на английском языке.
Мы нашли корреспондента в 🇱🇺 Люксембурге, кто сделает аудиозапись заседания. Если будет что-то важное или интересное – мы напишем об этом отдельно.
#НРД #СудЕС
А в зале ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺, названном в честь 🇵🇹 Фернанду Пессоа, в 16-30 по Москве начались слушания по делу Т-494/22 🇷🇺 НРД против 🇪🇺 Совета ЕС об исключении из санкционного списка. Заседание, как и весь процесс ведётся на английском языке.
Мы нашли корреспондента в 🇱🇺 Люксембурге, кто сделает аудиозапись заседания. Если будет что-то важное или интересное – мы напишем об этом отдельно.
#НРД #СудЕС
«Надежда умирает последней» // Трансляции слушаний по делу 🇷🇺 НРД не будет
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 могла запустить стрим слушаний по делу T-494/22, прошедших 23 января, но не сделала это. Все трансляции живут здесь. Уже сутки там висят записи слушаний по делу C-4/23 Mirin. Мы проверяли каждые 10 минут.
Послеобеденные записи обычно вывешивают на следующий день с утра и до обеда, т.е. до 16-30 Мск. Кстати и мы, и ряд журналистов писали в пресс-службу суда просьбу запустить эфир дела 🇷🇺 НРД. Но это право, а не обязанность ⚖️ суда.
Обычно транслируют заседания Большой палаты по делам о даче заключений на преюдициальные запросы по статье 267 ДФЕС или по иным, важным с т.з. 🇪🇺 ЕС, делам. Видимо, кейс с 3,5 млн косвенно пострадавшими 🇷🇺 частными инвесторами важным сочтён не был.
Трансляции можно больше не ждать.
#СудЕС #НРД
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 могла запустить стрим слушаний по делу T-494/22, прошедших 23 января, но не сделала это. Все трансляции живут здесь. Уже сутки там висят записи слушаний по делу C-4/23 Mirin. Мы проверяли каждые 10 минут.
Послеобеденные записи обычно вывешивают на следующий день с утра и до обеда, т.е. до 16-30 Мск. Кстати и мы, и ряд журналистов писали в пресс-службу суда просьбу запустить эфир дела 🇷🇺 НРД. Но это право, а не обязанность ⚖️ суда.
Обычно транслируют заседания Большой палаты по делам о даче заключений на преюдициальные запросы по статье 267 ДФЕС или по иным, важным с т.з. 🇪🇺 ЕС, делам. Видимо, кейс с 3,5 млн косвенно пострадавшими 🇷🇺 частными инвесторами важным сочтён не был.
Трансляции можно больше не ждать.
#СудЕС #НРД
«Не Евроклиром единым жив человек» // Первое 🇷🇺 решение против 🇱🇺 Clearstream
8 февраля ⚖️ АСгМ 🇷🇺 полностью удовлетворил иск Россельхозбанка к 🇱🇺 Clearstream Banking S.A. В пользу 🇷🇺 кредитной организации взыскано 💲 2.466.349 долларов США. Полный текст решения пока ещё не выложен в карточке дела А40-218452/23.
Как мы писали на новогодних праздниках, в силу указа 🇷🇺 Президента № 8 у истцов по таким делам минус одна опция исполнить судебный акт за счёт средств, замороженных в России на счетах типа «С» и «И».
#Clearstream #НРД
8 февраля ⚖️ АСгМ 🇷🇺 полностью удовлетворил иск Россельхозбанка к 🇱🇺 Clearstream Banking S.A. В пользу 🇷🇺 кредитной организации взыскано 💲 2.466.349 долларов США. Полный текст решения пока ещё не выложен в карточке дела А40-218452/23.
Как мы писали на новогодних праздниках, в силу указа 🇷🇺 Президента № 8 у истцов по таким делам минус одна опция исполнить судебный акт за счёт средств, замороженных в России на счетах типа «С» и «И».
#Clearstream #НРД
«Движение первых» // О деле физического лица против Euroclear в 🇷🇺 суде
13 мая ⚖️ Арбитражный суд города Москвы в полном объеме удовлетворил иск 🇷🇺 физического лица – индивидуального предпринимателя Элиды Хасановой к 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV.
Сумма взыскания по данному делу составила 💲17,8 тысяч.
Напомним, 4 июля 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы принял к производству исковое заявление Элиды Хасановой. Это было первое обращение физического лица в 🇷🇺 арбитражный суд против 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV.
19 апреля 2024 суд выделил в отдельное производство требования в части взыскания вреда, в размере💲2691 по невыплаченным купонам, обязательства по выплате которых возникли с 1 февраля 2022 по 9 сентября 2023.
#НРД #Euroclear
13 мая ⚖️ Арбитражный суд города Москвы в полном объеме удовлетворил иск 🇷🇺 физического лица – индивидуального предпринимателя Элиды Хасановой к 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV.
Сумма взыскания по данному делу составила 💲17,8 тысяч.
Напомним, 4 июля 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы принял к производству исковое заявление Элиды Хасановой. Это было первое обращение физического лица в 🇷🇺 арбитражный суд против 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV.
19 апреля 2024 суд выделил в отдельное производство требования в части взыскания вреда, в размере💲2691 по невыплаченным купонам, обязательства по выплате которых возникли с 1 февраля 2022 по 9 сентября 2023.
#НРД #Euroclear
⚡️ Казначейство 🇧🇪 Бельгии изменило способ подачи заявлений на разблокировку
Обращение на электронную почту quesfinvragen.tf@minfin.fed.be больше не проходят. Сначала с утра приходила отбивка о возврате письма если превышен максимум 10 мб на весь пакет.
Теперь просит подать заявление через ресурс MyMinFin. Объясняется это заботой о безопасности поданной информации и персональных данных.
Небельгийские лица смогут зарегистрироваться там, используя мануал по ссылке.
#НРД #Euroclear
Обращение на электронную почту quesfinvragen.tf@minfin.fed.be больше не проходят. Сначала с утра приходила отбивка о возврате письма если превышен максимум 10 мб на весь пакет.
Теперь просит подать заявление через ресурс MyMinFin. Объясняется это заботой о безопасности поданной информации и персональных данных.
Небельгийские лица смогут зарегистрироваться там, используя мануал по ссылке.
#НРД #Euroclear
«Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь» // О движении 🇺🇸 дела Хохлов против Euroclear
Невесёлые новости поступают из Нью-Йорка в деле Дениса Хохлова v. 🇧🇪 Euroclear, в котором истец пытается в качестве убытков взыскать 💲 300,000, замороженных в этом депозитарии из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД.
Напомним предысторию дела: в начале года 👩⚖️ федеральная судья Джессика Кларк спустила в магистрат (их аналог наших мировых судей) решение нескольких процессуальных вопросов о приемлемости иска, наличии компетенции на его рассмотрение по существу. Процессуальное право США допускает частичную передачу дела или его отдельных аспектов из федеральных судов в магистраты.
27 июня мировая судья Сара Нэтбёрн вынесла определение с рекомендацией возвратить исковое заявление истцу, отказать ему в ходатайстве изменить предмет и основания иска и не рассматривать дело по существу. Главное из определения:
✅ доводы истца о нарушения требований о надлежащем процессе при заморозке активов являются явно необоснованными. Соблюдение требований о надлежащем правовом процессе – обязанность государства США, но Euroclear - частная компания
✅ ответчиком по требованиям, вытекающим из закона «О правонарушениях в отношении иностранных граждан», может быть только американское лицо т.к. в силу прецедентной правовой позиции ⚖️ Верховного суда 🇺🇸 из дела Jesner v. Arab Bank на иностранные компании распространяется иммунитет от применения к ним этого закона.
Как отмечает американский коллега: «финальное слово за федеральным судьей, но логика судьи магистрата звучит убедительно, поэтому вряд ли у федерального судьи будет другое видение».
#Euroclear #НРД
Невесёлые новости поступают из Нью-Йорка в деле Дениса Хохлова v. 🇧🇪 Euroclear, в котором истец пытается в качестве убытков взыскать 💲 300,000, замороженных в этом депозитарии из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД.
Напомним предысторию дела: в начале года 👩⚖️ федеральная судья Джессика Кларк спустила в магистрат (их аналог наших мировых судей) решение нескольких процессуальных вопросов о приемлемости иска, наличии компетенции на его рассмотрение по существу. Процессуальное право США допускает частичную передачу дела или его отдельных аспектов из федеральных судов в магистраты.
27 июня мировая судья Сара Нэтбёрн вынесла определение с рекомендацией возвратить исковое заявление истцу, отказать ему в ходатайстве изменить предмет и основания иска и не рассматривать дело по существу. Главное из определения:
✅ доводы истца о нарушения требований о надлежащем процессе при заморозке активов являются явно необоснованными. Соблюдение требований о надлежащем правовом процессе – обязанность государства США, но Euroclear - частная компания
✅ ответчиком по требованиям, вытекающим из закона «О правонарушениях в отношении иностранных граждан», может быть только американское лицо т.к. в силу прецедентной правовой позиции ⚖️ Верховного суда 🇺🇸 из дела Jesner v. Arab Bank на иностранные компании распространяется иммунитет от применения к ним этого закона.
Как отмечает американский коллега: «финальное слово за федеральным судьей, но логика судьи магистрата звучит убедительно, поэтому вряд ли у федерального судьи будет другое видение».
#Euroclear #НРД
«Разрешаю, но только на половинку!» // 🇬🇧 Генеральная лицензия по 🇷🇺 НРД
4 июля 🇬🇧 OFSI выпустило новую Генеральную лицензию о продаже, отчуждении и передаче финансовых инструментов (под ними понимаются долговые и долевые ценные бумаги, включая депозитарные расписки, выпущенные в отношении таких ценных бумаг, которыми НРД владеет), которые учитываются в 🇷🇺 НРД, и оплате НРД за хранение и учет. Так, согласна данной лицензии:
✔️ любое физическое лицо, или группа лиц, либо оператор финансовых услуг, либо НРД могут осуществлять любую деятельность, необходимую для продажи, отчуждения или передачи финансовых инструментов, учитываемых НРД, и производить оплату сборов за хранение и учет
✔️ любое физическое лицо, или группа лиц, либо оператор финансовых услуг должны хранить точные и полные записи о деятельности, разрешенной лицензией, в течение 6 лет
✔️это разрешение не дает права на любые действия, которые приведут к тому, что средства или экономические ресурсы будут обработаны или предоставлены в нарушение положений статьи 64 Регламента 855, за исключением случаев, разрешенных этой и другими лицензиями
Любые действия, которое ⛔️ нарушали бы запреты, содержащиеся в пунктах 11-15 статьи 64, освобождаются от этих запретов в той мере, в какой это необходимо для реализации положений лицензии.
Действие лицензии ⌛️ истекает 13 августа 2024 в 23:59.
#OFSI #НРД
4 июля 🇬🇧 OFSI выпустило новую Генеральную лицензию о продаже, отчуждении и передаче финансовых инструментов (под ними понимаются долговые и долевые ценные бумаги, включая депозитарные расписки, выпущенные в отношении таких ценных бумаг, которыми НРД владеет), которые учитываются в 🇷🇺 НРД, и оплате НРД за хранение и учет. Так, согласна данной лицензии:
✔️ любое физическое лицо, или группа лиц, либо оператор финансовых услуг, либо НРД могут осуществлять любую деятельность, необходимую для продажи, отчуждения или передачи финансовых инструментов, учитываемых НРД, и производить оплату сборов за хранение и учет
✔️ любое физическое лицо, или группа лиц, либо оператор финансовых услуг должны хранить точные и полные записи о деятельности, разрешенной лицензией, в течение 6 лет
✔️это разрешение не дает права на любые действия, которые приведут к тому, что средства или экономические ресурсы будут обработаны или предоставлены в нарушение положений статьи 64 Регламента 855, за исключением случаев, разрешенных этой и другими лицензиями
Любые действия, которое ⛔️ нарушали бы запреты, содержащиеся в пунктах 11-15 статьи 64, освобождаются от этих запретов в той мере, в какой это необходимо для реализации положений лицензии.
Действие лицензии ⌛️ истекает 13 августа 2024 в 23:59.
#OFSI #НРД
«Я требую продолжения банкета!» // 🇺🇸 Дело Khokhlov v. Euroclear SA/NV пока не прекращается
Когда мировая судья Сара Нэтбёрн выпустила своё определение с рекомендациями ⚖️ федеральному суду Нью-Йорка 🇺🇸 прекратить производство по делу 🇷🇺 Дениса Хохлова против 🇧🇪 Euroclear она дала сторонам 14 дней на предоставление возражений.
От ответчика в лице Clifford Chance ожидаемо ничего не поступило. А вот истец 5 июля приобщил свои возражения на предложение прекратить производство по его делу. Мы ознакомились с 9-страничным документом. В нём истец:
✅ критикует магистрат за неверное понимание заявленных исковых требований
✅ оспаривает переквалификацию его требований с федеральных о нарушении гарантий по 5-й и 14-й поправкам к Конституции на деликт, вытекающий из законодательства штата
✅ опровергает свою недобросовестность (bad faith) в преследовании иностранного ответчика в США
✅ не соглашается с не подпаданием его исковых требований к ответчику под 🇺🇸 закон «О правонарушениях в отношении иностранных граждан»
Финальное слово, прекращать ли дело, будет уже за 👩⚖️ федеральной судьёй Джессикой Кларк. Согласно процессуальному законодательству США у неё на это 150 дней.
#Euroclear #НРД
Когда мировая судья Сара Нэтбёрн выпустила своё определение с рекомендациями ⚖️ федеральному суду Нью-Йорка 🇺🇸 прекратить производство по делу 🇷🇺 Дениса Хохлова против 🇧🇪 Euroclear она дала сторонам 14 дней на предоставление возражений.
От ответчика в лице Clifford Chance ожидаемо ничего не поступило. А вот истец 5 июля приобщил свои возражения на предложение прекратить производство по его делу. Мы ознакомились с 9-страничным документом. В нём истец:
✅ критикует магистрат за неверное понимание заявленных исковых требований
✅ оспаривает переквалификацию его требований с федеральных о нарушении гарантий по 5-й и 14-й поправкам к Конституции на деликт, вытекающий из законодательства штата
✅ опровергает свою недобросовестность (bad faith) в преследовании иностранного ответчика в США
✅ не соглашается с не подпаданием его исковых требований к ответчику под 🇺🇸 закон «О правонарушениях в отношении иностранных граждан»
Финальное слово, прекращать ли дело, будет уже за 👩⚖️ федеральной судьёй Джессикой Кларк. Согласно процессуальному законодательству США у неё на это 150 дней.
#Euroclear #НРД
🇷🇺 НРД совершенствуется в части исполнения индивидуальных лицензий
Вслед за 🇷🇺 Минюстом, который систематизировал информацию на отдельной странице официального сайта, 16 июля НРД выпустил в разделе актуальной информации для клиентов подробную инструкцию для исполнения лицензий, выданных иностранным регулятором.
Теперь на отдельной странице сайта Национального расчетного депозитария изложена следующая информация:
✅ для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется предварительное разрешение OFAC даже если уже имеется разрешение от Минфина Бельгии
✅ список ценных бумаг, имеющих связь с юрисдикцией США и сегрегированных на отдельных счетах также приведен
✅ если разрешение получил депонент НРД, необходимо предоставить в НРД следующие документы: разрешение, перевод разрешения с нотариально заваренной ✍️ подписью переводчика, заявление на перевод денежных средств и ценных бумаг (Приложения 1 и 2)
✅ если заявление подается на перевод активов, которые являются выплатами по ценным бумагам иностранных эмитентов, обязательства НРД по передаче которых возникли с 01.02.2022 до 09.09.2023 и не были исполнены или не были прекращены до 09.09.2023, то Депоненту необходимо также представить письменный отказ от осуществления права на получение выплат в рублях в соответствии с пунктом Указом 🤵♂️ Президента № 665
Более того, 🇷🇺 НРД также отмечено, что «если заявление и сопутствующие документы поданы корректно, НРД направит инструкции на списание в иностранный депозитарий и будет поддерживать коммуникацию с клиентом через персонального менеджера организации».
#НРД #комплаенс
Вслед за 🇷🇺 Минюстом, который систематизировал информацию на отдельной странице официального сайта, 16 июля НРД выпустил в разделе актуальной информации для клиентов подробную инструкцию для исполнения лицензий, выданных иностранным регулятором.
Теперь на отдельной странице сайта Национального расчетного депозитария изложена следующая информация:
✅ для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется предварительное разрешение OFAC даже если уже имеется разрешение от Минфина Бельгии
✅ список ценных бумаг, имеющих связь с юрисдикцией США и сегрегированных на отдельных счетах также приведен
✅ если разрешение получил депонент НРД, необходимо предоставить в НРД следующие документы: разрешение, перевод разрешения с нотариально заваренной ✍️ подписью переводчика, заявление на перевод денежных средств и ценных бумаг (Приложения 1 и 2)
✅ если заявление подается на перевод активов, которые являются выплатами по ценным бумагам иностранных эмитентов, обязательства НРД по передаче которых возникли с 01.02.2022 до 09.09.2023 и не были исполнены или не были прекращены до 09.09.2023, то Депоненту необходимо также представить письменный отказ от осуществления права на получение выплат в рублях в соответствии с пунктом Указом 🤵♂️ Президента № 665
Более того, 🇷🇺 НРД также отмечено, что «если заявление и сопутствующие документы поданы корректно, НРД направит инструкции на списание в иностранный депозитарий и будет поддерживать коммуникацию с клиентом через персонального менеджера организации».
#НРД #комплаенс