#деньвисториисанкций
Ровно год назад закончился специальный срок, установленный регулятором Бельгии для направления заявлений об индивидуальной разблокировке ценных бумаг и денег, зависших на Euroclear из-за санкций НРД. В этот день большинство юристов-санкционщиков направляли заявления в интересах своих клиентов. Некоторые заявления были направлены ближе к 2:00 8 января (из-за разницы во времени).
Намомним, в силу общих условий на разблокировку от 22 декабря 2022 до указанной даты должны быть прекращены правоотношения с НРД в целях получения разрешения соответствующего национального компетентного органа государства-члена на разблокировку имущества, учет которого осуществлял НРД от лица своих депонентов.
Важно отметить, что практика национальных компетентных органов государств-членов, связанная с выдачей разрешений, существенно различается. Если Министерство финансов 🇱🇺 Люксембурга выдало Общее разрешение и даже не намерено рассматривать индивидуальные заявления инвесторов, то Казначейство 🇧🇪 Бельгии напротив подробно рассматривает каждое заявление. В связи с этим Казначейство Бельгии до сих пор выдает и даже принимает заявления на разблокировку даже после обозначенной даты.
Обратим внимание читателей, что бельгийский депозитарий Euroclear неоднократно осуществлял перевод ценных бумаг на основании разрешений, которые были выпущены после 7 января 2023. Clearstream также анализировал возможность переводов после 7 января 2023 в рамках Общего разрешения, но, к сожалению, выполнение всех условий данного разрешения в настоящий момент затруднительно.
Ровно год назад закончился специальный срок, установленный регулятором Бельгии для направления заявлений об индивидуальной разблокировке ценных бумаг и денег, зависших на Euroclear из-за санкций НРД. В этот день большинство юристов-санкционщиков направляли заявления в интересах своих клиентов. Некоторые заявления были направлены ближе к 2:00 8 января (из-за разницы во времени).
Намомним, в силу общих условий на разблокировку от 22 декабря 2022 до указанной даты должны быть прекращены правоотношения с НРД в целях получения разрешения соответствующего национального компетентного органа государства-члена на разблокировку имущества, учет которого осуществлял НРД от лица своих депонентов.
Важно отметить, что практика национальных компетентных органов государств-членов, связанная с выдачей разрешений, существенно различается. Если Министерство финансов 🇱🇺 Люксембурга выдало Общее разрешение и даже не намерено рассматривать индивидуальные заявления инвесторов, то Казначейство 🇧🇪 Бельгии напротив подробно рассматривает каждое заявление. В связи с этим Казначейство Бельгии до сих пор выдает и даже принимает заявления на разблокировку даже после обозначенной даты.
Обратим внимание читателей, что бельгийский депозитарий Euroclear неоднократно осуществлял перевод ценных бумаг на основании разрешений, которые были выпущены после 7 января 2023. Clearstream также анализировал возможность переводов после 7 января 2023 в рамках Общего разрешения, но, к сожалению, выполнение всех условий данного разрешения в настоящий момент затруднительно.
«Санкции бьют по паспорту» // 🇵🇹 Изменения в предоставлении гражданства потомкам евреев-сефардов
Как сообщает профильный канал о гражданстве 5 января парламент 🇵🇹 Португалии принял изменения в правила предоставления гражданства страны потомкам евреев-сефардов.
Если ранее достаточно было справки от местного 🕎 раввина, то теперь заявителю нужно 3 года прожить в стране, а окончательное решение будет за комиссией по натурализации.
Комиссия будет состоять из «представителей соответствующих миграционных служб, исследователей или преподавателей высших учебных заведений, занимающихся сефардскими исследованиями, и представителей португальских еврейских общин».
❗️Среди важных изменений – введение приостановки процедуры приобретения гражданства, когда к заявителю применяются ограничительные меры, принятые 🇺🇳 ООН или 🇪🇺 ЕС. Здесь сразу угадывается желание властей не наступать на те же грабли, как и в кейсе Романа Абрамовича.
#комплаенс #санкции
Как сообщает профильный канал о гражданстве 5 января парламент 🇵🇹 Португалии принял изменения в правила предоставления гражданства страны потомкам евреев-сефардов.
Если ранее достаточно было справки от местного 🕎 раввина, то теперь заявителю нужно 3 года прожить в стране, а окончательное решение будет за комиссией по натурализации.
Комиссия будет состоять из «представителей соответствующих миграционных служб, исследователей или преподавателей высших учебных заведений, занимающихся сефардскими исследованиями, и представителей португальских еврейских общин».
❗️Среди важных изменений – введение приостановки процедуры приобретения гражданства, когда к заявителю применяются ограничительные меры, принятые 🇺🇳 ООН или 🇪🇺 ЕС. Здесь сразу угадывается желание властей не наступать на те же грабли, как и в кейсе Романа Абрамовича.
#комплаенс #санкции
«Виновны в своем милосердии» // Новое 🇺🇸уголовное дело по сирийским основаниям
Благотворительная организация NuDay из 🇺🇸 Нью-Гэмпшире была приговорена 28 декабря 2023 к штрафу в размере 💲25 000, а также к административному надзору сроком на 5 лет, в федеральном суде за незаконный экспорт в 🇸🇾 Сирию. Так NuDay нарушила законодательство США, направив более 100 партий гуманитарных товаров в Сирию в период с 2018 по 2021. Также организация скрыла конечное место поставки продукции. Эти поставки стоили более 💲100 млн.
Следует отметить, что благотворительная организация не напрямую ввозила товары в 🇸🇾 Сирию. Так NuDay сначала отправляла их в 🇹🇷 Турцию, где уже другие компании перевозили все в Сирию, хотя в отчетах указывала конечным пунктом назначения поставок именно первую страну. Более того организация искусственно ↘️ снизила стоимость товаров до порога отчетности в 💲2500. ⚖️ Судом было установлено также то, что NuDay знала о всех экспортных ограничениях, включая необходимость в получении специальной экспортной лицензии, однако проигнорировала все.
#casestudy
Благотворительная организация NuDay из 🇺🇸 Нью-Гэмпшире была приговорена 28 декабря 2023 к штрафу в размере 💲25 000, а также к административному надзору сроком на 5 лет, в федеральном суде за незаконный экспорт в 🇸🇾 Сирию. Так NuDay нарушила законодательство США, направив более 100 партий гуманитарных товаров в Сирию в период с 2018 по 2021. Также организация скрыла конечное место поставки продукции. Эти поставки стоили более 💲100 млн.
Следует отметить, что благотворительная организация не напрямую ввозила товары в 🇸🇾 Сирию. Так NuDay сначала отправляла их в 🇹🇷 Турцию, где уже другие компании перевозили все в Сирию, хотя в отчетах указывала конечным пунктом назначения поставок именно первую страну. Более того организация искусственно ↘️ снизила стоимость товаров до порога отчетности в 💲2500. ⚖️ Судом было установлено также то, что NuDay знала о всех экспортных ограничениях, включая необходимость в получении специальной экспортной лицензии, однако проигнорировала все.
#casestudy
"Палка о двух концах" // 🇪🇺 О компенсации расходов если сам ответчик добровольно исключил вас из cписка
Мы писали, как 13 сентября 2023 🇪🇺 Совет ЕС в административном порядке удовлетворил 2 заявления: 🇦🇿 Фархада Ахмедова и 🇷🇺 Григория Березкина об исключении из санкционного списка ЕС.
При этом после попадания в список Г. Берёзкин и Ф. Ахмедов и подали иски об этом же. Делам были присвоены №№ T-360/22 и T-363/22 соответственно. Через 5 дней после исключения от Г. Берёзкина поступило ходатайство о прекращении производству по делу, которое было удовлетворено 23 октября 2023. Однако Ф. Ахмедов пошёл по пути Ольги Айзиман.
9 января в 11-30 по Москве в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции начались слушания по делу Ф. Ахмедова. Вероятная причина его нежелания отзывать иск, следующая: вместе с ходатайством Г. Берёзкина об отзыве иска он требовал возложить на ответчика оплату судебных издержек и расходов на представителей. 21 сентября 2023 🇪🇺 Совет ЕС согласился на прекращение производства по его делу, однако возражал на компенсацию расходов и судебных издержек стороны истца.
В соответствии со статьей 136(1) Регламента Суда ЕС общей юрисдикции сторона, которая ходатайствует о прекращении производства по делу, должна оплатить все расходы, если другая сторона просит об этом в своём отзыве на ходатайство об отказе от иска. На этом основании 👨⚖️ председатель Первой палаты Суда ЕС общей Юрисдикции 🇱🇺 Дин Шпильманн прекратил производство по делу и возложил компенсацию расходов на Григория Берёзкина.
В деле О. Айзиман после добровольного исключения из списка 14 сентября 2022 истица пошла до конца – и в её пользу за счёт ответчика была присуждена компенсация расходов и судебных издержек. Видимо, этого же добивается и истец в деле T-363/22.
#СудЕС #снятиесанкций #casestudy
Мы писали, как 13 сентября 2023 🇪🇺 Совет ЕС в административном порядке удовлетворил 2 заявления: 🇦🇿 Фархада Ахмедова и 🇷🇺 Григория Березкина об исключении из санкционного списка ЕС.
При этом после попадания в список Г. Берёзкин и Ф. Ахмедов и подали иски об этом же. Делам были присвоены №№ T-360/22 и T-363/22 соответственно. Через 5 дней после исключения от Г. Берёзкина поступило ходатайство о прекращении производству по делу, которое было удовлетворено 23 октября 2023. Однако Ф. Ахмедов пошёл по пути Ольги Айзиман.
9 января в 11-30 по Москве в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции начались слушания по делу Ф. Ахмедова. Вероятная причина его нежелания отзывать иск, следующая: вместе с ходатайством Г. Берёзкина об отзыве иска он требовал возложить на ответчика оплату судебных издержек и расходов на представителей. 21 сентября 2023 🇪🇺 Совет ЕС согласился на прекращение производства по его делу, однако возражал на компенсацию расходов и судебных издержек стороны истца.
В соответствии со статьей 136(1) Регламента Суда ЕС общей юрисдикции сторона, которая ходатайствует о прекращении производства по делу, должна оплатить все расходы, если другая сторона просит об этом в своём отзыве на ходатайство об отказе от иска. На этом основании 👨⚖️ председатель Первой палаты Суда ЕС общей Юрисдикции 🇱🇺 Дин Шпильманн прекратил производство по делу и возложил компенсацию расходов на Григория Берёзкина.
В деле О. Айзиман после добровольного исключения из списка 14 сентября 2022 истица пошла до конца – и в её пользу за счёт ответчика была присуждена компенсация расходов и судебных издержек. Видимо, этого же добивается и истец в деле T-363/22.
#СудЕС #снятиесанкций #casestudy
«Турецкий гамбит» // ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 не взыщет с 🇹🇷 Halkbank компенсацию пострадавшим от действия 🇮🇷 Ирана
В марте 2020 перед началом пандемии 876 (!) истцов обратились в ⚖️ федеральный суд Нью-Йорка 🇺🇸 с гражданским иском против 🇹🇷 государственного Halkbank. Дело James Owens et al v. Turkiye Halk Bankasi A.S. У истцов есть подтверждённые судебными актами требования к 🇮🇷 Исламской республике Иран по различным эпизодам террористической деятельности, начиная со взрыва 🇺🇸 казарм в 🇱🇧 Бейруте в 1983. По имеющейся у них информации, на балансе Halkbank есть средства, принадлежащие иранским государственным предприятиям, которые предположительно являются частью масштабной схемы по обходу санкций США.
Первая инстанция 16 февраля 2021 отказала в иске по основаниям доктрины forum non conveniens – истцы обратились не в надлежащий суд, имущественный и моральный вред они понесли не на территории 🇺🇸 США, договорных отношений у них с банком нет, а на подсудность дела судам США последний не согласился. ⚖️ Апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 2 мая 2023 оставил судебный акт нижестоящего суда без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Истцам предложено за защитой нарушенных прав обращаться в ⚖️ суды Турции 🇹🇷.
В своей кассационной жалобе истцы выразили несогласие с выводами апелляции, просили принять жалобу к рассмотрению и пересмотреть судебные акты. ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 8 января отказался принимать к своему рассмотрению кассационную жалобу на постановление апелляционного суда по 2-му округу вместе с материалами дела. В таких случаях высшая судебная инстанция даже не обязана мотивировать своё решение.
#ответственность #casestudy
В марте 2020 перед началом пандемии 876 (!) истцов обратились в ⚖️ федеральный суд Нью-Йорка 🇺🇸 с гражданским иском против 🇹🇷 государственного Halkbank. Дело James Owens et al v. Turkiye Halk Bankasi A.S. У истцов есть подтверждённые судебными актами требования к 🇮🇷 Исламской республике Иран по различным эпизодам террористической деятельности, начиная со взрыва 🇺🇸 казарм в 🇱🇧 Бейруте в 1983. По имеющейся у них информации, на балансе Halkbank есть средства, принадлежащие иранским государственным предприятиям, которые предположительно являются частью масштабной схемы по обходу санкций США.
Первая инстанция 16 февраля 2021 отказала в иске по основаниям доктрины forum non conveniens – истцы обратились не в надлежащий суд, имущественный и моральный вред они понесли не на территории 🇺🇸 США, договорных отношений у них с банком нет, а на подсудность дела судам США последний не согласился. ⚖️ Апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 2 мая 2023 оставил судебный акт нижестоящего суда без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Истцам предложено за защитой нарушенных прав обращаться в ⚖️ суды Турции 🇹🇷.
В своей кассационной жалобе истцы выразили несогласие с выводами апелляции, просили принять жалобу к рассмотрению и пересмотреть судебные акты. ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 8 января отказался принимать к своему рассмотрению кассационную жалобу на постановление апелляционного суда по 2-му округу вместе с материалами дела. В таких случаях высшая судебная инстанция даже не обязана мотивировать своё решение.
#ответственность #casestudy
«Под грифом «секретно» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 частично разрешает не предоставлять документы SBK Art 🇭🇷 Хорватии
Ранее мы писали о вступлении Хорватии в санкционное дело SBK Art в качестве третьего лица.
В ответ на это заявитель ходатайствовал, чтобы документы, касающиеся продажи доли в Fortenova и ее покупателя, не были предоставлены Хорватии с целью сохранения коммерческой тайны.
Заявитель утверждал, что Хорватия может использовать эти документы для дискредитации участников сделки.
Суд ЕС частично удовлетворил ходатайство. Дело в том, что некоторые документы и сведения были уже раскрыты в иных материалах дела (включая материалы Совета ЕС), так что непредоставление их Хорватии не имело смысла. В любом случае, ходатайство частично удовлетворено, и Хорватия не увидит части документов по сделке.
Наша редакция впервые встречается с таким случаем.
#СудЕC #ограничительныемеры
Ранее мы писали о вступлении Хорватии в санкционное дело SBK Art в качестве третьего лица.
В ответ на это заявитель ходатайствовал, чтобы документы, касающиеся продажи доли в Fortenova и ее покупателя, не были предоставлены Хорватии с целью сохранения коммерческой тайны.
Заявитель утверждал, что Хорватия может использовать эти документы для дискредитации участников сделки.
Суд ЕС частично удовлетворил ходатайство. Дело в том, что некоторые документы и сведения были уже раскрыты в иных материалах дела (включая материалы Совета ЕС), так что непредоставление их Хорватии не имело смысла. В любом случае, ходатайство частично удовлетворено, и Хорватия не увидит части документов по сделке.
Наша редакция впервые встречается с таким случаем.
#СудЕC #ограничительныемеры
«Жё не манж па сис жур» // 🇺🇸 Конфискованные деньги 🇷🇺 К. Малофеева переданы 🇺🇦 Украине
29 декабря 2022 после подписания Джо Байденом вступил в силу закон США «Об общих ассигнованиях» (H.R. 2617–742). В его рамках прошла норма о праве 🇺🇸 Генпрокурора направлять Госсекретарю для перечисления 🇺🇦 Украине конфискованные в рамках уголовных дел средства и активы российских физических и юридических лиц, попавших под санкции.
В частности, норма пункта § 1708(c)(2) указанного закона покрывает имущество и активы, задействованные в нарушении режима санкций по указу 14024 и иным указам, изданным в его продолжение.
В марте 2014 посредством своей компании с 🇸🇨 Сейшельских островов Константин Малофеев инвестировал 💲 5 млн в США. 19 декабря того же года он попал в SDN по основаниям указа 13660. Впоследствии он переписал права требования указанных инвестиций на своего 🇬🇷 греческого компаньона. Поскольку на сделку не была получена специальная лицензия OFAC, власти США возбудили уголовное дело. Согласно опубликованному 4 апреля 2022 обвинительному заключению К. Малофееву вменяется нарушение профильного закона IEEPA. В рамках данного дела прокуратура ходатайствовала о изъятии в доход казны всей суммы инвестиций как орудия совершения преступления.
Сумма инвестиций была конфискована 2 февраля 2023 в ⚖️ федеральном суде на Манхэттене. На этой неделе стало известно о перечислении властями 🇺🇸 США всей суммы 🇺🇦 Украине. Это первый случай применения новых полномочий.
#конфискация #ответственность
29 декабря 2022 после подписания Джо Байденом вступил в силу закон США «Об общих ассигнованиях» (H.R. 2617–742). В его рамках прошла норма о праве 🇺🇸 Генпрокурора направлять Госсекретарю для перечисления 🇺🇦 Украине конфискованные в рамках уголовных дел средства и активы российских физических и юридических лиц, попавших под санкции.
В частности, норма пункта § 1708(c)(2) указанного закона покрывает имущество и активы, задействованные в нарушении режима санкций по указу 14024 и иным указам, изданным в его продолжение.
В марте 2014 посредством своей компании с 🇸🇨 Сейшельских островов Константин Малофеев инвестировал 💲 5 млн в США. 19 декабря того же года он попал в SDN по основаниям указа 13660. Впоследствии он переписал права требования указанных инвестиций на своего 🇬🇷 греческого компаньона. Поскольку на сделку не была получена специальная лицензия OFAC, власти США возбудили уголовное дело. Согласно опубликованному 4 апреля 2022 обвинительному заключению К. Малофееву вменяется нарушение профильного закона IEEPA. В рамках данного дела прокуратура ходатайствовала о изъятии в доход казны всей суммы инвестиций как орудия совершения преступления.
Сумма инвестиций была конфискована 2 февраля 2023 в ⚖️ федеральном суде на Манхэттене. На этой неделе стало известно о перечислении властями 🇺🇸 США всей суммы 🇺🇦 Украине. Это первый случай применения новых полномочий.
#конфискация #ответственность
«Обижаешь, начальник!» // 🇪🇺 Удар по обязанности 🇷🇺 санкционных лиц декларировать активы
С 1 апреля 2023 в соответствии с изменёнными Правилами процедуры ⚖️ Суда ЕС первой инстанции 🇪🇺 председатель соответствующей палаты суда вправе по своему усмотрению и не спрашивая стороны определять о проведении совместных слушаний по 2 и более делам, если между ними есть сходство по сторонам, предмету и основаниям.
11 января 11-30 по Москве в ⚖️ Большом зале Фемиды Суда ЕС 🇪🇺 в 🇱🇺 Люксембурге начались совместные слушания по делам T-635/22 Fridman and Others v Council и T-644/22 Timchenko v Council.
3 основателя Альфа-Групп и супруги Геннадий и Елена Тимченко требуют признать норму статьи 9(2) Регламента ЕС 269/2014 об обязанности в 6-недельный срок после попадания под санкции задекларировать своё имущество, счета и активы в ЕС незаконной и не соответствующей первичному праву 🇪🇺 ЕС. Напомним, данная норма внесена в рамках 7-го пакета ЕС 21 июля 2022.
Если суммировать доводы истцов 🇪🇺 Совет ЕС:
✅ вышел за пределы предоставленных полномочий – на попавших под санкции лиц нельзя налагать дополнительные обременительные обязанности
✅ незаконно выступил в качестве законодателя в регулировании уголовно-правовых вопросов, когда приравнял неисполнение новой обязанности к уголовно-наказуемому деянию обход санкций
✅ нарушил принципы пропорциональности и правовой определённости – новая обязанность не способствует достижению целей санкционной политики 🇪🇺 ЕС
#комплаенс #СудЕС #ограничительныемеры
С 1 апреля 2023 в соответствии с изменёнными Правилами процедуры ⚖️ Суда ЕС первой инстанции 🇪🇺 председатель соответствующей палаты суда вправе по своему усмотрению и не спрашивая стороны определять о проведении совместных слушаний по 2 и более делам, если между ними есть сходство по сторонам, предмету и основаниям.
11 января 11-30 по Москве в ⚖️ Большом зале Фемиды Суда ЕС 🇪🇺 в 🇱🇺 Люксембурге начались совместные слушания по делам T-635/22 Fridman and Others v Council и T-644/22 Timchenko v Council.
3 основателя Альфа-Групп и супруги Геннадий и Елена Тимченко требуют признать норму статьи 9(2) Регламента ЕС 269/2014 об обязанности в 6-недельный срок после попадания под санкции задекларировать своё имущество, счета и активы в ЕС незаконной и не соответствующей первичному праву 🇪🇺 ЕС. Напомним, данная норма внесена в рамках 7-го пакета ЕС 21 июля 2022.
Если суммировать доводы истцов 🇪🇺 Совет ЕС:
✅ вышел за пределы предоставленных полномочий – на попавших под санкции лиц нельзя налагать дополнительные обременительные обязанности
✅ незаконно выступил в качестве законодателя в регулировании уголовно-правовых вопросов, когда приравнял неисполнение новой обязанности к уголовно-наказуемому деянию обход санкций
✅ нарушил принципы пропорциональности и правовой определённости – новая обязанность не способствует достижению целей санкционной политики 🇪🇺 ЕС
#комплаенс #СудЕС #ограничительныемеры
Перестарались // О решении суда относительно санкционного законодательства штата Нью-Джерси
Как сообщает канал CompliancePractice ⚖️ суд штата Нью-Джерси 🇺🇸 запретил применение местного закона в отношении истца, так как обратное противоречит Конституции США.
Напомним, что 9 марта 2022 года в Нью-Джерси был принят закон, в соответствии с положениями которого у Казначейства штата появилась обязанность вести перечень лиц, осуществляющих запрещенную деятельность в связи с 🇷🇺 Российской Федерацию и 🇧🇾 Беларусью. Законодательство устанавливало крайне широкие критерии, позволяющие вводить санкции против любых юридических лиц, зарегистрированных в России, а также лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность в 🇷🇺 России. Санкции в соответствии с данным законом предполагают ограничение на участие в ряде процедур по государственным закупкам в штате Нью-Джерси. Под эти санкции попали многие российские компании.
21 июля 2023 года санкции были введены в отношении компании KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS AMERICA, INC., которая является 🇺🇸 американской дочерней компанией 🇯🇵 японской группы Kyocera. В качестве основания включения в санкционный список Казначейство Нью-Джерси указало осуществление предпринимательской деятельности в России другими юридическими лицами группы Kyocera, в частности ее 🇷🇺 российским дочерним лицом. Компания оспорила решение Казначейства, в связи с данным разбирательством применение закона было приостановлено.
При вынесении решения суд указал, что для признания акта неконституционным судам достаточно установления того факта, что законодательство штата регулирует вопросы, которые относятся к исключительной компетенции федерального законодательства даже при отсутствии противоречия законодательства штата федеральному. Международные отношения относятся к компетенции федерального законодательства. Кроме того, суд указал, что закон штата противоречит федеральному законодательству 🇺🇸 США, устанавливающему санкционный режим в отношении РФ. Так, закон штата отличается неизбирательностью в отношении лиц, к которым применяются ограничения.
Проанализировав все обстоятельства дела, суд принял решение о неприменении положений данного закона к истцу. В то же время суд не вынес такое решение в отношении всех потенциальных истцов (то есть не отменил закон), так как могут быть случаи, когда применение данного закона будет соответствовать федеральному санкционному законодательству США, например, если в санкционный список Нью-Джерси будет включено лицо, находящееся в SDN.
#casestudy
Как сообщает канал CompliancePractice ⚖️ суд штата Нью-Джерси 🇺🇸 запретил применение местного закона в отношении истца, так как обратное противоречит Конституции США.
Напомним, что 9 марта 2022 года в Нью-Джерси был принят закон, в соответствии с положениями которого у Казначейства штата появилась обязанность вести перечень лиц, осуществляющих запрещенную деятельность в связи с 🇷🇺 Российской Федерацию и 🇧🇾 Беларусью. Законодательство устанавливало крайне широкие критерии, позволяющие вводить санкции против любых юридических лиц, зарегистрированных в России, а также лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность в 🇷🇺 России. Санкции в соответствии с данным законом предполагают ограничение на участие в ряде процедур по государственным закупкам в штате Нью-Джерси. Под эти санкции попали многие российские компании.
21 июля 2023 года санкции были введены в отношении компании KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS AMERICA, INC., которая является 🇺🇸 американской дочерней компанией 🇯🇵 японской группы Kyocera. В качестве основания включения в санкционный список Казначейство Нью-Джерси указало осуществление предпринимательской деятельности в России другими юридическими лицами группы Kyocera, в частности ее 🇷🇺 российским дочерним лицом. Компания оспорила решение Казначейства, в связи с данным разбирательством применение закона было приостановлено.
При вынесении решения суд указал, что для признания акта неконституционным судам достаточно установления того факта, что законодательство штата регулирует вопросы, которые относятся к исключительной компетенции федерального законодательства даже при отсутствии противоречия законодательства штата федеральному. Международные отношения относятся к компетенции федерального законодательства. Кроме того, суд указал, что закон штата противоречит федеральному законодательству 🇺🇸 США, устанавливающему санкционный режим в отношении РФ. Так, закон штата отличается неизбирательностью в отношении лиц, к которым применяются ограничения.
Проанализировав все обстоятельства дела, суд принял решение о неприменении положений данного закона к истцу. В то же время суд не вынес такое решение в отношении всех потенциальных истцов (то есть не отменил закон), так как могут быть случаи, когда применение данного закона будет соответствовать федеральному санкционному законодательству США, например, если в санкционный список Нью-Джерси будет включено лицо, находящееся в SDN.
#casestudy
«А нам летать охота!» // Новые санкции 🇺🇸 США
В соответствии с указом 14024 США ввели санкции в отношении 🇷🇺 1 физического, 2 юридических лиц, а также трех самолетов.
В SDN включены:
📌 Владимир Михейчик - генеральный директор ОАО «Государственная авиакомпания «224 летный отряд»
📌 Полигон Ашулук, расположенный в Астраханской области
📌 Военно-исследовательский комплекс «Владимировка»
📌 Три самолета военно-транспортной авиации
#санкции
В соответствии с указом 14024 США ввели санкции в отношении 🇷🇺 1 физического, 2 юридических лиц, а также трех самолетов.
В SDN включены:
📌 Владимир Михейчик - генеральный директор ОАО «Государственная авиакомпания «224 летный отряд»
📌 Полигон Ашулук, расположенный в Астраханской области
📌 Военно-исследовательский комплекс «Владимировка»
📌 Три самолета военно-транспортной авиации
#санкции
"Драконовские меры" // 🇺🇸 Индексация размеров административных штрафов
Одновременно с санкциями против 224 лётного отряда, американский регулятор проиндексировал базовый размер административного штрафа за нарушение законодательства о санкциях для подконтрольных американских лиц.
В отношении закона IEEPA, на основании которого установлено абсолютное большинство санкционных режимов 🇺🇸 США, включая «байденовский» режим санкций против 🇷🇺 России по указу 14024, штраф составит 💲368,136.
До индексации сумма составляла 💲356,579. Документ вступит в силу 12 января в момент публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США. В прошлом году индексация имела место 13 января.
#санкции #ответственность #OFAC
Одновременно с санкциями против 224 лётного отряда, американский регулятор проиндексировал базовый размер административного штрафа за нарушение законодательства о санкциях для подконтрольных американских лиц.
В отношении закона IEEPA, на основании которого установлено абсолютное большинство санкционных режимов 🇺🇸 США, включая «байденовский» режим санкций против 🇷🇺 России по указу 14024, штраф составит 💲368,136.
До индексации сумма составляла 💲356,579. Документ вступит в силу 12 января в момент публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США. В прошлом году индексация имела место 13 января.
#санкции #ответственность #OFAC
Forwarded from Forbes Russia
Доказательство непричастности: как суд ЕС исключает россиян из санкционных списков
В марте мы будем отмечать десятилетний юбилей антироссийских санкций, связанных с присоединением Крыма к России. Первый указ о санкциях президент США Барак Обама подписал уже 6 марта 2014 года.
К концу прошлого года в Суде ЕС сложилась немалая практика по искам россиян о снятии санкций. В ЕС, в отличие от США и Великобритании, не нужно проходить обязательный досудебный порядок урегулирования спора о правомерности и обоснованности введенных санкций. Главное — не пропустить установленный срок: два месяца с момента официальной публикации обновленного списка, который при определенных условиях можно увеличить на 10 дней.
Эксперт по санкционному праву Сергей Гландин из BGP Litigation прочитал все вынесенные во второй половине 2023 года судебные акты в спорах о снятии санкций с российских бизнесменов и топ-менеджеров крупных компаний и сделал ряд выводов — кто и при каких условиях может снять санкции в Суде ЕС
📸: BeckerBredel / IMAGO
В марте мы будем отмечать десятилетний юбилей антироссийских санкций, связанных с присоединением Крыма к России. Первый указ о санкциях президент США Барак Обама подписал уже 6 марта 2014 года.
К концу прошлого года в Суде ЕС сложилась немалая практика по искам россиян о снятии санкций. В ЕС, в отличие от США и Великобритании, не нужно проходить обязательный досудебный порядок урегулирования спора о правомерности и обоснованности введенных санкций. Главное — не пропустить установленный срок: два месяца с момента официальной публикации обновленного списка, который при определенных условиях можно увеличить на 10 дней.
Эксперт по санкционному праву Сергей Гландин из BGP Litigation прочитал все вынесенные во второй половине 2023 года судебные акты в спорах о снятии санкций с российских бизнесменов и топ-менеджеров крупных компаний и сделал ряд выводов — кто и при каких условиях может снять санкции в Суде ЕС
📸: BeckerBredel / IMAGO
«Не санкциями едиными жив человек» // 🇻🇪 Венесуэла отказалась от Petro
Мы привыкли, что в странах, сильно подверженных западным санкциям, все неблагоприятные события связаны или являются результатом действия последних. С 15 января 🇻🇪 Венесуэла официально отказалась от национальной криптовалюты Petro. Платформа 🇻🇪 Patria прекратила оказание услуг 💸 крипто-кошельков в ней.
Проект Petro запустили в 2018 как цифровую валюту, обеспеченную нефтяными запасами страны и предназначенную для обхода санкций 🇺🇸 США, а также противодействия девальвации боливара.
Несмотря на свою новаторскую концепцию, Petro не смог получить широкого распространения и занять хоть сколь-нибудь заметного присутствия на рынке 🇻🇪 Венесуэлы.
Кроме того, глава 🇻🇪 криптовалютного регулятора Хоселит Рамирес Камачо был недавно арестован за совершение финансовых преступлений в нефтяном секторе, а ряд руководителей проекта были обвинены в международной торговле наркотиками.
#crypto #комплаенс
Мы привыкли, что в странах, сильно подверженных западным санкциям, все неблагоприятные события связаны или являются результатом действия последних. С 15 января 🇻🇪 Венесуэла официально отказалась от национальной криптовалюты Petro. Платформа 🇻🇪 Patria прекратила оказание услуг 💸 крипто-кошельков в ней.
Проект Petro запустили в 2018 как цифровую валюту, обеспеченную нефтяными запасами страны и предназначенную для обхода санкций 🇺🇸 США, а также противодействия девальвации боливара.
Несмотря на свою новаторскую концепцию, Petro не смог получить широкого распространения и занять хоть сколь-нибудь заметного присутствия на рынке 🇻🇪 Венесуэлы.
Кроме того, глава 🇻🇪 криптовалютного регулятора Хоселит Рамирес Камачо был недавно арестован за совершение финансовых преступлений в нефтяном секторе, а ряд руководителей проекта были обвинены в международной торговле наркотиками.
#crypto #комплаенс
"В борьбе отстоишь ты право своё" // ЕБР добился справедливости в 🇧🇪 Бельгии по разблокировке
Коллеги обратили внимание на постановление 🇧🇪 Государственного совета Бельгии в деле Евразийский банк развития против 🇧🇪 Казначейства. ЕБР в установленном порядке подал заявление о разблокировке своих активов, зависших на Euroclear из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД. Казначейство ответило отказом – "Россия оказывает решающее влияние на деятельность ЕБР через Совет и Правление Банка, так как в них входят представители от РФ".
7 апреля 2023 ЕБР оспорил отказ в Госсовет. Однако Казначейство Бельгии когда поняло, что "запахло жаренным", 10 ноября отозвало свое отказное решение – ЕБР является международной межправительственной организацией с полным набором соответствующих иммунитетов, а не чисто 🇷🇺 банком.
Госсовет постановил: отзыв решения административным органом власти имеет те же последствия, что и его аннулирование вышестоящим органом. Поэтому заявление признано утратившим свой предмет, а требование ЕБР – исполненным по существу.
Ссылка на франкоязычный текст постановления здесь. Дело называется l’organisation internationale EURASIAN DEVELOPMENT BANK c. l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
#НРД #Euroclear
Коллеги обратили внимание на постановление 🇧🇪 Государственного совета Бельгии в деле Евразийский банк развития против 🇧🇪 Казначейства. ЕБР в установленном порядке подал заявление о разблокировке своих активов, зависших на Euroclear из-за санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 НРД. Казначейство ответило отказом – "Россия оказывает решающее влияние на деятельность ЕБР через Совет и Правление Банка, так как в них входят представители от РФ".
7 апреля 2023 ЕБР оспорил отказ в Госсовет. Однако Казначейство Бельгии когда поняло, что "запахло жаренным", 10 ноября отозвало свое отказное решение – ЕБР является международной межправительственной организацией с полным набором соответствующих иммунитетов, а не чисто 🇷🇺 банком.
Госсовет постановил: отзыв решения административным органом власти имеет те же последствия, что и его аннулирование вышестоящим органом. Поэтому заявление признано утратившим свой предмет, а требование ЕБР – исполненным по существу.
Ссылка на франкоязычный текст постановления здесь. Дело называется l’organisation internationale EURASIAN DEVELOPMENT BANK c. l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
#НРД #Euroclear
Forwarded from The Sanctions Times
⚖️🇬🇧 Суд в Британии отказал Грэму Филлипсу в снятии санкций
Административный суд, входящий в структуру ⚖️ Высокого суда Англии и Уэльса, 12 января вынес решение по делу, в котором впервые рассматривается связь между санкциями и свободой слова. Грэм Филлипс, который раннее был сотрудником RT и «Звезды», попал под санкции в июле 2022 года за производство и публикацию пропагандистских материалов в поддержку военных действий 🇷🇺 РФ в 🇺🇦 Украине. Добавим, что Филлипс является британским подданным.
Филлипс обратился в суд с просьбой пересмотреть решение о сохранении его в списке в январе 2023 года на том основании, что Закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года не дает правительству полномочий принимать постановления, разрешающие введение санкций против лица из-за его политических взглядов, и что его включение в список является несоразмерным ограничением его права на свободу выражения мнения.
Административный суд отклонил заявление господина Филлипса, постановив, что:
📌 Филлипс попал под санкции не за свои политические взгляды, а потому, что его видеоматериалы поддерживают военную агрессию. Судья установил, что поведение Филлипса не соответствует принципам ответственной журналистики.
📌 Регламент о санкциях против России разрешает применять санкции к лицам, которые поддерживают или продвигают политику или действия, дестабилизирующие Украину или подрывающие её территориальную целостность, суверенитет и независимость.
📌 Санкции, наложенные на г-на Филлипса, являются пропорциональным ограничением его прав в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.
#санкции
Административный суд, входящий в структуру ⚖️ Высокого суда Англии и Уэльса, 12 января вынес решение по делу, в котором впервые рассматривается связь между санкциями и свободой слова. Грэм Филлипс, который раннее был сотрудником RT и «Звезды», попал под санкции в июле 2022 года за производство и публикацию пропагандистских материалов в поддержку военных действий 🇷🇺 РФ в 🇺🇦 Украине. Добавим, что Филлипс является британским подданным.
Филлипс обратился в суд с просьбой пересмотреть решение о сохранении его в списке в январе 2023 года на том основании, что Закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года не дает правительству полномочий принимать постановления, разрешающие введение санкций против лица из-за его политических взглядов, и что его включение в список является несоразмерным ограничением его права на свободу выражения мнения.
Административный суд отклонил заявление господина Филлипса, постановив, что:
📌 Филлипс попал под санкции не за свои политические взгляды, а потому, что его видеоматериалы поддерживают военную агрессию. Судья установил, что поведение Филлипса не соответствует принципам ответственной журналистики.
📌 Регламент о санкциях против России разрешает применять санкции к лицам, которые поддерживают или продвигают политику или действия, дестабилизирующие Украину или подрывающие её территориальную целостность, суверенитет и независимость.
📌 Санкции, наложенные на г-на Филлипса, являются пропорциональным ограничением его прав в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.
#санкции
"Ты, да я, да мы с тобой" // 🇰🇷 Южная Корея введёт аналогичные 🇺🇸 санкции против криптомиксеров 💸
🇰🇷 Правительство Южной Кореи рассматривает возможность введения санкций против криптомиксеров, которые позволяют скрывать происхождение 💸 денег, получателей и их контрагентов, путем смешивания криптовалют. Так Сеул решил вступить на 🇺🇸 американскую дорожку в взглядах по поводу этого инструмента, который изначально создавался по соображениям конфиденциальности клиентов.
🇺🇸 США уже ввели санкции против таких криптомиксеров, как Blender, Sinbad и Tornado cash. По последнему из которых ведутся судебные разбирательства, которые были инициированы 👯 группами, борющимися за «право на конфиденциальность».
15 января был опубликован отчет южнокорейского финансового регулятора, в котором говорится, что криптомиксеры уже давно стали простым инструментом для 🚔 преступников, благодаря которому они отмывают деньги и скрывают средства. Смешивая потенциально идентифицируемые криптовалютные фонды с другими, миксеры помогают скрыть путь к первоначальному источнику.
Из-за чего Отдел финансовой разведки 🇰🇷 Южной Кореи начал обсуждение по поводу возможности введения определенного законодательства в отношении услуг по смешиванию 💱 цифровых активов.
#ЮжнаяКорея #санкции
🇰🇷 Правительство Южной Кореи рассматривает возможность введения санкций против криптомиксеров, которые позволяют скрывать происхождение 💸 денег, получателей и их контрагентов, путем смешивания криптовалют. Так Сеул решил вступить на 🇺🇸 американскую дорожку в взглядах по поводу этого инструмента, который изначально создавался по соображениям конфиденциальности клиентов.
🇺🇸 США уже ввели санкции против таких криптомиксеров, как Blender, Sinbad и Tornado cash. По последнему из которых ведутся судебные разбирательства, которые были инициированы 👯 группами, борющимися за «право на конфиденциальность».
15 января был опубликован отчет южнокорейского финансового регулятора, в котором говорится, что криптомиксеры уже давно стали простым инструментом для 🚔 преступников, благодаря которому они отмывают деньги и скрывают средства. Смешивая потенциально идентифицируемые криптовалютные фонды с другими, миксеры помогают скрыть путь к первоначальному источнику.
Из-за чего Отдел финансовой разведки 🇰🇷 Южной Кореи начал обсуждение по поводу возможности введения определенного законодательства в отношении услуг по смешиванию 💱 цифровых активов.
#ЮжнаяКорея #санкции
«Поживем-увидим» // О санкциях в NDAA-24
22 декабря 2023 президент 🇺🇸 США Джо Байден подписал закон «Об ассигнованиях на национальную оборону» на 2024 год (NDAA -24). Данный законодательный акт принимается Конгрессом каждый год и регулирует разнообразные аспекты, в т. ч. никак не связанные с обороной. В связи с этим документ содержит 7902 статьи. Мы посмотрели какие меры содержатся в части санкций и экспортного контроля.
1️⃣ в рамках трехстороннего партнерства в области безопасности между 🇦🇺 Австралией, 🇬🇧 Великобританией и 🇺🇸 США (AUKUS) предусматривается освобождение Австралии и Великобритании от экспортного контроля США в части 🇺🇸 военных технологий
2️⃣ Министерству обороны США запрещается заключать договоры с любым юридическим лицом, которое является или осуществляет бизнес-операции с юридическим лицом, на 50 % принадлежащее:
📌 Правительству 🇷🇺 России; или
📌 компании по добыче 🛢 ископаемого топлива, осуществляющей деятельность на территории России.
Исключения:
✅ компания осуществляет транспортировку нефти или газа через 🇷🇺 Россию для продажи за пределами России
✅ компания, добывает ископаемое топливо за пределами 🇷🇺 России и в отношении энергетического сектора данной страны санкции 🇺🇸 США не введены на дату заключения контракта
3️⃣ Министерству обороны запрещается заключать договоры с юридическим лицом, предоставляющим консультационные услуги, которое не может подтвердить, что оно не имеет контрактов на консультационные услуги с правительством 🇨🇳 Китая, 🇷🇺 России, правительством любой другой страны, которая, по мнению 🇺🇸 Госсекретаря, неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма
4️⃣ Поставщики компонентов или систем, изготовленных из металлов, используемых в аэрокосмической промышленности, обязаны информировать 🇺🇸 Министерство обороны, если им известно, что какой-либо из материалов был произведен или обработан в 🇨🇳 Китае, 🇮🇷 Иране, 🇰🇵 Северной Корее или 🇷🇺 России
5️⃣ Статья 5405 предусматривает обязанность 🇺🇸 Госдепартамента отчитываться перед Конгрессом обо всех иностранных лицах, которые вовлечены в коррупционные схемы и в отношении которых следует ввести санкции по основаниям «Закона Магнитского»
#NDAA
22 декабря 2023 президент 🇺🇸 США Джо Байден подписал закон «Об ассигнованиях на национальную оборону» на 2024 год (NDAA -24). Данный законодательный акт принимается Конгрессом каждый год и регулирует разнообразные аспекты, в т. ч. никак не связанные с обороной. В связи с этим документ содержит 7902 статьи. Мы посмотрели какие меры содержатся в части санкций и экспортного контроля.
1️⃣ в рамках трехстороннего партнерства в области безопасности между 🇦🇺 Австралией, 🇬🇧 Великобританией и 🇺🇸 США (AUKUS) предусматривается освобождение Австралии и Великобритании от экспортного контроля США в части 🇺🇸 военных технологий
2️⃣ Министерству обороны США запрещается заключать договоры с любым юридическим лицом, которое является или осуществляет бизнес-операции с юридическим лицом, на 50 % принадлежащее:
📌 Правительству 🇷🇺 России; или
📌 компании по добыче 🛢 ископаемого топлива, осуществляющей деятельность на территории России.
Исключения:
✅ компания осуществляет транспортировку нефти или газа через 🇷🇺 Россию для продажи за пределами России
✅ компания, добывает ископаемое топливо за пределами 🇷🇺 России и в отношении энергетического сектора данной страны санкции 🇺🇸 США не введены на дату заключения контракта
3️⃣ Министерству обороны запрещается заключать договоры с юридическим лицом, предоставляющим консультационные услуги, которое не может подтвердить, что оно не имеет контрактов на консультационные услуги с правительством 🇨🇳 Китая, 🇷🇺 России, правительством любой другой страны, которая, по мнению 🇺🇸 Госсекретаря, неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма
4️⃣ Поставщики компонентов или систем, изготовленных из металлов, используемых в аэрокосмической промышленности, обязаны информировать 🇺🇸 Министерство обороны, если им известно, что какой-либо из материалов был произведен или обработан в 🇨🇳 Китае, 🇮🇷 Иране, 🇰🇵 Северной Корее или 🇷🇺 России
5️⃣ Статья 5405 предусматривает обязанность 🇺🇸 Госдепартамента отчитываться перед Конгрессом обо всех иностранных лицах, которые вовлечены в коррупционные схемы и в отношении которых следует ввести санкции по основаниям «Закона Магнитского»
#NDAA
"О дивный восток! О сказочный край!" // Санкции 🇸🇦 Саудовской Аравии
Хотя 🇸🇦 Королевство Саудовская Аравия (КСА) официально еще не вступило в БРИКС, мы решили посмотреть, как у него обстоят дела с законодательством об автономных санкциях.
🇸🇦 Королевство вводит односторонние санкции на основании закона «О борьбе с терроризмом и его финансированием». В отношении физических и юридических лиц санкции уполномочено вводить Управление государственной безопасности. Местное законодательство предусматривает как экономические, так и неэкономические меры воздействия, например, 🏦 заморозку активов и запрет гражданам КСА вступать в правоотношения с лицами, в отношении которых введены санкции.
В то же время КСА, будучи членом международных организаций, таких как 🇺🇳 ООН и ☪️ Лига арабских государств, вводит санкции на основании резолюций и решений, принятых данными организациями. Например, в декабре 2011 ЛАГ ввела эмбарго на поставку оружия 🇸🇾 Сирии.
В Саудовской Аравии отсутствует единый перечень лиц, в отношении которых введены санкции. Периодически на сайте Министерства внутренних дел публикуются пресс-релизы со списком лиц, попавших под санкции.
За нарушение режима санкций 🇸🇦 Саудовской Аравии предусмотрены следующие виды ответственности:
📌 административная ответственность в виде штрафа или ограничений, вводимыми компетентными органами Саудовской Аравии, например, запрет продолжать определённую деятельность в королевстве
📌 уголовная ответственность
#КСА
Хотя 🇸🇦 Королевство Саудовская Аравия (КСА) официально еще не вступило в БРИКС, мы решили посмотреть, как у него обстоят дела с законодательством об автономных санкциях.
🇸🇦 Королевство вводит односторонние санкции на основании закона «О борьбе с терроризмом и его финансированием». В отношении физических и юридических лиц санкции уполномочено вводить Управление государственной безопасности. Местное законодательство предусматривает как экономические, так и неэкономические меры воздействия, например, 🏦 заморозку активов и запрет гражданам КСА вступать в правоотношения с лицами, в отношении которых введены санкции.
В то же время КСА, будучи членом международных организаций, таких как 🇺🇳 ООН и ☪️ Лига арабских государств, вводит санкции на основании резолюций и решений, принятых данными организациями. Например, в декабре 2011 ЛАГ ввела эмбарго на поставку оружия 🇸🇾 Сирии.
В Саудовской Аравии отсутствует единый перечень лиц, в отношении которых введены санкции. Периодически на сайте Министерства внутренних дел публикуются пресс-релизы со списком лиц, попавших под санкции.
За нарушение режима санкций 🇸🇦 Саудовской Аравии предусмотрены следующие виды ответственности:
📌 административная ответственность в виде штрафа или ограничений, вводимыми компетентными органами Саудовской Аравии, например, запрет продолжать определённую деятельность в королевстве
📌 уголовная ответственность
#КСА