#деньвисториисанкций
14 ноября 1982 президент 🇺🇸 США Рональд Рейган отменил торговые санкции против СССР, направленные на воспрепятствование строительству трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород.
Решение было принято из-за резкого противодействия 🇪🇺 европейских союзников и 🇺🇸 промышленного лобби: американские производители и их дочерние компании потеряли только по заключённым контрактам примерно 💲2,2 миллиарда. Наиболее недовольны политикой администрации Рейгана были Caterpillar, General Electric и Dresser Industries.
В ответ на репрессии против польской оппозиции и введение в декабре 1981 в 🇵🇱 польское законодательство под давлением СССР смертной казни США ввели эмбарго на поставки в СССР нефтегазового оборудования, программ и технологий, а также на оказание соответствующих услуг. В июне 1982 эмбарго и запреты были распространены на европейских дочек американских компаний, что привело к дипломатической войне с ЕЭС.
14 ноября 1982 президент 🇺🇸 США Рональд Рейган отменил торговые санкции против СССР, направленные на воспрепятствование строительству трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород.
Решение было принято из-за резкого противодействия 🇪🇺 европейских союзников и 🇺🇸 промышленного лобби: американские производители и их дочерние компании потеряли только по заключённым контрактам примерно 💲2,2 миллиарда. Наиболее недовольны политикой администрации Рейгана были Caterpillar, General Electric и Dresser Industries.
В ответ на репрессии против польской оппозиции и введение в декабре 1981 в 🇵🇱 польское законодательство под давлением СССР смертной казни США ввели эмбарго на поставки в СССР нефтегазового оборудования, программ и технологий, а также на оказание соответствующих услуг. В июне 1982 эмбарго и запреты были распространены на европейских дочек американских компаний, что привело к дипломатической войне с ЕЭС.
#деньвисториисанкций
Ровно 9 лет назад тогдашний президент 🇺🇸 США подписал указ «О блокировке собственности и активов лиц, усугубляющих ситуацию в Украине».
В преамбуле документа говорится: «Я, БАРАК ОБАМА, Президент США, установил, что действия и политика лиц, в том числе тех, кто утвердил государственную власть в крымском регионе без разрешения правительства Украины, кто подрывает демократические процессы и институты в Украине; угрожает её миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствует незаконному присвоению его активов, представляет собой необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, и настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране для устранения этой угрозы».
В момент официальной публикации указа в Федеральном реестре нормативных правовых актов 10 марта 2014 ему был присвоен номер № 13660.
Так начался режим санкций 🇺🇸 США против 🇷🇺 России из-за ситуации на 🇺🇦 Украине.
Ровно 9 лет назад тогдашний президент 🇺🇸 США подписал указ «О блокировке собственности и активов лиц, усугубляющих ситуацию в Украине».
В преамбуле документа говорится: «Я, БАРАК ОБАМА, Президент США, установил, что действия и политика лиц, в том числе тех, кто утвердил государственную власть в крымском регионе без разрешения правительства Украины, кто подрывает демократические процессы и институты в Украине; угрожает её миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствует незаконному присвоению его активов, представляет собой необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, и настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране для устранения этой угрозы».
В момент официальной публикации указа в Федеральном реестре нормативных правовых актов 10 марта 2014 ему был присвоен номер № 13660.
Так начался режим санкций 🇺🇸 США против 🇷🇺 России из-за ситуации на 🇺🇦 Украине.
«Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл» // Родственные связи как основание для 🇪🇺 санкций
После поражения в деле Пригожиной власти ЕС решили создать правовой инструментарий для введения санкций против родственников 🇷🇺 российских подсанкционных лиц. Как это может быть оформлено комментарий The Sanctions Law:
Действующее регулирование позволяет вводить санкции по критерию «связи» с иным лицом или «за обход или содействие в обходе уже введённых санкций». Прецедентная норма из дела Tay Za запрещает вводить санкции только по основанию родства. Норму, прямо разрешающую вводить санкции против абстрактных родственников, вы не найдёте ни в одной программе ограничительных мер ЕС. Лишь 🇸🇾 «сирийская» программа допускает с октября 2015 введение санкций, но только против членов семьи Асадов и Махлуфов.
Глава 2 раздела V ДЕС вместе со статьёй 215 ДФЕС наделяет Совет ЕС правом вводить санкции против любых физических лиц в третьих странах. В системной связи этих норм с требованием статьи 296(2) ДФЕС Совет ЕС должен:
1️⃣ сформировать абстрактный критерий, при установлении соответствия которому можно вводить персональные санкции
2️⃣ обосновать каждый индивидуальный ненормативный акт, посредством которого лицо добавляется в санкционный список ЕС.
Критерии, по которым можно вводить санкции, перечислены в статье 3 Регламента 269. Кстати, у него сегодня день рождения. Ему исполнилось ровно 9 лет. Вероятнее всего, в статью 3 Регламента 269 будет добавлен новый, девятый критерий, позволяющий вводить санкции против родственников и перечисление этих родственников. Однако такая норма не имеет обратной силы. И кроме того, этот критерий с высочайшей вероятностью будет оспорен в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 как противоречащий праву ЕС первым же фигурантом, попавшим под санкции по его основанию.
#деньвисториисанкций #ограничительныемеры
После поражения в деле Пригожиной власти ЕС решили создать правовой инструментарий для введения санкций против родственников 🇷🇺 российских подсанкционных лиц. Как это может быть оформлено комментарий The Sanctions Law:
Действующее регулирование позволяет вводить санкции по критерию «связи» с иным лицом или «за обход или содействие в обходе уже введённых санкций». Прецедентная норма из дела Tay Za запрещает вводить санкции только по основанию родства. Норму, прямо разрешающую вводить санкции против абстрактных родственников, вы не найдёте ни в одной программе ограничительных мер ЕС. Лишь 🇸🇾 «сирийская» программа допускает с октября 2015 введение санкций, но только против членов семьи Асадов и Махлуфов.
Глава 2 раздела V ДЕС вместе со статьёй 215 ДФЕС наделяет Совет ЕС правом вводить санкции против любых физических лиц в третьих странах. В системной связи этих норм с требованием статьи 296(2) ДФЕС Совет ЕС должен:
1️⃣ сформировать абстрактный критерий, при установлении соответствия которому можно вводить персональные санкции
2️⃣ обосновать каждый индивидуальный ненормативный акт, посредством которого лицо добавляется в санкционный список ЕС.
Критерии, по которым можно вводить санкции, перечислены в статье 3 Регламента 269. Кстати, у него сегодня день рождения. Ему исполнилось ровно 9 лет. Вероятнее всего, в статью 3 Регламента 269 будет добавлен новый, девятый критерий, позволяющий вводить санкции против родственников и перечисление этих родственников. Однако такая норма не имеет обратной силы. И кроме того, этот критерий с высочайшей вероятностью будет оспорен в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 как противоречащий праву ЕС первым же фигурантом, попавшим под санкции по его основанию.
#деньвисториисанкций #ограничительныемеры
#деньвисториисанкций
В этот день ровно 5 лет назад ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес знаковое постановление по делу С-72/15 Rosneft. В судебном акте дано толкование режима секторальных санкций по Регламенту ЕС 833/2014, проанализированы причины и предпосылки их введения.
Это было не решение по существу заявленных требований. По существу у Роснефти было второе дело T-715/14. После введения секторальных санкций ЕС российская нефтяная компания оспорила их в ⚖️ Суд ЕС, а имплементирующий их в Великобритании НПА – в ⚖️ Высокий суд Лондона 🇬🇧. Поскольку переданные на рассмотрение вопросы затрагивали европейское регулирование, английский суд приостановил производство по делу и в порядке статьи 267 ДФЕС переправил дело в Люксембург.
В деле С-72/15 у Роснефти был статус третьего лица. Компания заявила множество доводов. Большая палата Суда ЕС в составе 15 судей дала им оценку. Из главных выводов выделим следующие:
1️⃣ Совет ЕС был вправе вводить секторальные санкции, превышения полномочий здесь не было установлено
2️⃣ нарушения Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве ЕС – Россия 1994 также не было, поскольку его статья 99 допускает подобные действия
3️⃣ цель режима секторальных санкций ЕС – чтобы действия, направленные на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, обходились России всё дороже; и чтобы посадить стороны за стол переговоров по мирному преодолению кризиса
4️⃣ для введения секторальных санкций не имеет правового значения, что компания активно не участвует в украинских событиях и не связана с ними
В этот день ровно 5 лет назад ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес знаковое постановление по делу С-72/15 Rosneft. В судебном акте дано толкование режима секторальных санкций по Регламенту ЕС 833/2014, проанализированы причины и предпосылки их введения.
Это было не решение по существу заявленных требований. По существу у Роснефти было второе дело T-715/14. После введения секторальных санкций ЕС российская нефтяная компания оспорила их в ⚖️ Суд ЕС, а имплементирующий их в Великобритании НПА – в ⚖️ Высокий суд Лондона 🇬🇧. Поскольку переданные на рассмотрение вопросы затрагивали европейское регулирование, английский суд приостановил производство по делу и в порядке статьи 267 ДФЕС переправил дело в Люксембург.
В деле С-72/15 у Роснефти был статус третьего лица. Компания заявила множество доводов. Большая палата Суда ЕС в составе 15 судей дала им оценку. Из главных выводов выделим следующие:
1️⃣ Совет ЕС был вправе вводить секторальные санкции, превышения полномочий здесь не было установлено
2️⃣ нарушения Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве ЕС – Россия 1994 также не было, поскольку его статья 99 допускает подобные действия
3️⃣ цель режима секторальных санкций ЕС – чтобы действия, направленные на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, обходились России всё дороже; и чтобы посадить стороны за стол переговоров по мирному преодолению кризиса
4️⃣ для введения секторальных санкций не имеет правового значения, что компания активно не участвует в украинских событиях и не связана с ними
#деньвисториисанкций
Ровно 5 лет прошло с момента некогда самого серьёзного расширения санкционного списка 🇺🇸 SDN. Хотя сейчас это расширение смотрится как события из другой жизни.
«Российское правительство чрезмерно много делает к выгоде олигархов и властной элиты», - прокомментировал санкции тогдашний министр финансов Стивен Мнучин. «Российское правительство участвует в совершении злонамеренных действий по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и подстрекает к насилию на востоке Украины; поставляет оружие и боеприпасы режиму Асада, когда тот бомбит своих гражданских лиц; пытается подорвать западные демократии и занимается злонамеренной активностью в киберпространстве. Российские олигархи и элита, получающие прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства» - добавил он.
Под санкции 6 апреля 2018 попали:
7 олигархов, включая Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова и Владимира Богданова
12 контролируемых ими компаний, включая En+ Group, ОК «Русал» и Группу «Ренова»
17 представителей высшей власти, включая директора Росгвардии Виктора Золотова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, Николая Патрушева, отца российского 281-ФЗ Владислава Резника, глав Газпрома Алексея Миллера и ВТБ – Андрея Костина
а также Рособоронэкспорт и банк «Российская финансовая корпорация»
Ровно 5 лет прошло с момента некогда самого серьёзного расширения санкционного списка 🇺🇸 SDN. Хотя сейчас это расширение смотрится как события из другой жизни.
«Российское правительство чрезмерно много делает к выгоде олигархов и властной элиты», - прокомментировал санкции тогдашний министр финансов Стивен Мнучин. «Российское правительство участвует в совершении злонамеренных действий по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и подстрекает к насилию на востоке Украины; поставляет оружие и боеприпасы режиму Асада, когда тот бомбит своих гражданских лиц; пытается подорвать западные демократии и занимается злонамеренной активностью в киберпространстве. Российские олигархи и элита, получающие прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства» - добавил он.
Под санкции 6 апреля 2018 попали:
7 олигархов, включая Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова и Владимира Богданова
12 контролируемых ими компаний, включая En+ Group, ОК «Русал» и Группу «Ренова»
17 представителей высшей власти, включая директора Росгвардии Виктора Золотова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, Николая Патрушева, отца российского 281-ФЗ Владислава Резника, глав Газпрома Алексея Миллера и ВТБ – Андрея Костина
а также Рособоронэкспорт и банк «Российская финансовая корпорация»
#деньвисториисанкций
Прошёл ровно год с момента подписания и публикации указа 🇷🇺 Президента № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
Несмотря на название, указ примечателен тем, что в нем впервые был официально отождествлены СЭМ с термином «санкции». Точнее, как указывается в тексте указа, «лица, в отношении которых применяются специальные экономические меры» – это «лица, находящиеся под санкциями».
Напомним, согласно Федеральному закону от 30 декабря 2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»:
▪️СЭМ – это меры, применяющиеся в случаях возникновения совокупности обстоятельств, требующих безотлагательной реакции на международно-противоправное деяние, либо недружественное действие иностранного государства или его органов и должностных лиц, представляющие угрозу интересам и безопасности Российской Федерации и (или) нарушающие права и свободы ее граждан.
На основании и во исполнение положений указа 🇷🇺 Правительство 11 мая того же года сформирует перечень из 31 европейской компании, в основном дочек Газпрома, кто попал под российские санкции.
Прошёл ровно год с момента подписания и публикации указа 🇷🇺 Президента № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
Несмотря на название, указ примечателен тем, что в нем впервые был официально отождествлены СЭМ с термином «санкции». Точнее, как указывается в тексте указа, «лица, в отношении которых применяются специальные экономические меры» – это «лица, находящиеся под санкциями».
Напомним, согласно Федеральному закону от 30 декабря 2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»:
▪️СЭМ – это меры, применяющиеся в случаях возникновения совокупности обстоятельств, требующих безотлагательной реакции на международно-противоправное деяние, либо недружественное действие иностранного государства или его органов и должностных лиц, представляющие угрозу интересам и безопасности Российской Федерации и (или) нарушающие права и свободы ее граждан.
На основании и во исполнение положений указа 🇷🇺 Правительство 11 мая того же года сформирует перечень из 31 европейской компании, в основном дочек Газпрома, кто попал под российские санкции.
#деньвисториисанкций
Ровно год назад под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС попал 🇷🇺 Национальный расчётный депозитарий (НРД). Это был 6-й пакет ограничительных мер ЕС. Вместе с ним в списке оказались:
📌 Алина Кабаева
📌 основатель «Яндекса» Аркадий Волож
📌 семья Дмитрия Пескова, включая его дочь Елизавету
📌 супруга Алексея Мордашова Марина
Тогда же ЕС решил постепенно отказаться от импорта сырой нефти и нефтепродуктов из России. Было произведено отключение Сбербанка, МКБ, Россельхозбанка и 🇧🇾 Белорусского банка развития и реконструкции от системы SWIFT. Был установлен запрет на предоставление российским компаниям ряда услуг, включая, бухгалтерские, консультационные, пиар-услуги, а также предоставление облачных сервисов.
Мы решили выделить момент с НРД, поскольку из-за санкций против него пострадали 5 млн 🇷🇺 частных инвесторов. Впоследствии НРД оспорит санкции в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. К делу T-494/22 на стороне НРД не разрешат присоединиться 2 третьим лицам: одному физическому и одному юридическому. В нём пока продолжается письменная часть процедуры и не назначена даже дата слушаний.
У абсолютного большинства частных инвесторов ценные бумаги и деньги продолжают быть заблокированными на верхнеуровневых депозитариях 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream. Есть механизм специальных разрешений от местных регуляторов, но бельгийское казначейство уже провалило все сроки. Выданные индивидуальные разрешения на разблокировку по статье 6 и 6b(5) Регламента 269 можно пересчитать по пальцам. В качестве решений предлагается:
1️⃣ ожидание
2️⃣ инвестарбитраж по соглашению с 🇧🇪 Бельгией и 🇱🇺 Люксембургом 1989 года
3️⃣ пойти по пути Банка «Санкт-Петербург» - через суд против Euroclear в России в порядке статьи 248.1 АПК
4️⃣ оспорить бездействие 🇧🇪 Казначейства в Государственный совет Бельгии или в ⚖️ местных судах с прицелом на ЕСПЧ
Но вопросов в этой беспрецедентной ситуации пока больше, чем ответов.
Ровно год назад под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС попал 🇷🇺 Национальный расчётный депозитарий (НРД). Это был 6-й пакет ограничительных мер ЕС. Вместе с ним в списке оказались:
📌 Алина Кабаева
📌 основатель «Яндекса» Аркадий Волож
📌 семья Дмитрия Пескова, включая его дочь Елизавету
📌 супруга Алексея Мордашова Марина
Тогда же ЕС решил постепенно отказаться от импорта сырой нефти и нефтепродуктов из России. Было произведено отключение Сбербанка, МКБ, Россельхозбанка и 🇧🇾 Белорусского банка развития и реконструкции от системы SWIFT. Был установлен запрет на предоставление российским компаниям ряда услуг, включая, бухгалтерские, консультационные, пиар-услуги, а также предоставление облачных сервисов.
Мы решили выделить момент с НРД, поскольку из-за санкций против него пострадали 5 млн 🇷🇺 частных инвесторов. Впоследствии НРД оспорит санкции в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. К делу T-494/22 на стороне НРД не разрешат присоединиться 2 третьим лицам: одному физическому и одному юридическому. В нём пока продолжается письменная часть процедуры и не назначена даже дата слушаний.
У абсолютного большинства частных инвесторов ценные бумаги и деньги продолжают быть заблокированными на верхнеуровневых депозитариях 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream. Есть механизм специальных разрешений от местных регуляторов, но бельгийское казначейство уже провалило все сроки. Выданные индивидуальные разрешения на разблокировку по статье 6 и 6b(5) Регламента 269 можно пересчитать по пальцам. В качестве решений предлагается:
1️⃣ ожидание
2️⃣ инвестарбитраж по соглашению с 🇧🇪 Бельгией и 🇱🇺 Люксембургом 1989 года
3️⃣ пойти по пути Банка «Санкт-Петербург» - через суд против Euroclear в России в порядке статьи 248.1 АПК
4️⃣ оспорить бездействие 🇧🇪 Казначейства в Государственный совет Бельгии или в ⚖️ местных судах с прицелом на ЕСПЧ
Но вопросов в этой беспрецедентной ситуации пока больше, чем ответов.
#деньвисториисанкций
Прошёл ровно год с момента принятия 🇪🇺 Европейским союзом 8-го пакета санкций. Почему мы решили отдельно об этом написать? Именно в него попал запрет на оказание юридических консультационных услуг 🇷🇺 российским юрлицам или государственным органам. Статья 5n Регламента ЕС 833 была изложена в новой редакции.
Впоследствии 🇪🇺 Еврокомиссия дала расширительное толкование данной меры – оказание услуги запрещено если её конечным получателем или выгодоприобретателем от неё будет российское юрлицо.
Данный секторальный запрет понравился не всем. Несколько адвокатских образований 🇫🇷 Парижа и 🇧🇪 Брюсселя оспорили его как не соответствующий первичному праву ЕС – статьям 47, 48 и 52 Хартии ЕС об основных правах. Однако в этих делах даже не назначена дата слушаний. Зато из их материалов стала известна страна-инициатор запрета – 🇪🇪 Эстония.
В данной связи вопрос к вам, дорогие подписчики – скучаете по своим европейским юридическим консультантам?
Прошёл ровно год с момента принятия 🇪🇺 Европейским союзом 8-го пакета санкций. Почему мы решили отдельно об этом написать? Именно в него попал запрет на оказание юридических консультационных услуг 🇷🇺 российским юрлицам или государственным органам. Статья 5n Регламента ЕС 833 была изложена в новой редакции.
Впоследствии 🇪🇺 Еврокомиссия дала расширительное толкование данной меры – оказание услуги запрещено если её конечным получателем или выгодоприобретателем от неё будет российское юрлицо.
Данный секторальный запрет понравился не всем. Несколько адвокатских образований 🇫🇷 Парижа и 🇧🇪 Брюсселя оспорили его как не соответствующий первичному праву ЕС – статьям 47, 48 и 52 Хартии ЕС об основных правах. Однако в этих делах даже не назначена дата слушаний. Зато из их материалов стала известна страна-инициатор запрета – 🇪🇪 Эстония.
В данной связи вопрос к вам, дорогие подписчики – скучаете по своим европейским юридическим консультантам?
#деньвисториисанкций
Ровно год назад закончился специальный срок, установленный регулятором Бельгии для направления заявлений об индивидуальной разблокировке ценных бумаг и денег, зависших на Euroclear из-за санкций НРД. В этот день большинство юристов-санкционщиков направляли заявления в интересах своих клиентов. Некоторые заявления были направлены ближе к 2:00 8 января (из-за разницы во времени).
Намомним, в силу общих условий на разблокировку от 22 декабря 2022 до указанной даты должны быть прекращены правоотношения с НРД в целях получения разрешения соответствующего национального компетентного органа государства-члена на разблокировку имущества, учет которого осуществлял НРД от лица своих депонентов.
Важно отметить, что практика национальных компетентных органов государств-членов, связанная с выдачей разрешений, существенно различается. Если Министерство финансов 🇱🇺 Люксембурга выдало Общее разрешение и даже не намерено рассматривать индивидуальные заявления инвесторов, то Казначейство 🇧🇪 Бельгии напротив подробно рассматривает каждое заявление. В связи с этим Казначейство Бельгии до сих пор выдает и даже принимает заявления на разблокировку даже после обозначенной даты.
Обратим внимание читателей, что бельгийский депозитарий Euroclear неоднократно осуществлял перевод ценных бумаг на основании разрешений, которые были выпущены после 7 января 2023. Clearstream также анализировал возможность переводов после 7 января 2023 в рамках Общего разрешения, но, к сожалению, выполнение всех условий данного разрешения в настоящий момент затруднительно.
Ровно год назад закончился специальный срок, установленный регулятором Бельгии для направления заявлений об индивидуальной разблокировке ценных бумаг и денег, зависших на Euroclear из-за санкций НРД. В этот день большинство юристов-санкционщиков направляли заявления в интересах своих клиентов. Некоторые заявления были направлены ближе к 2:00 8 января (из-за разницы во времени).
Намомним, в силу общих условий на разблокировку от 22 декабря 2022 до указанной даты должны быть прекращены правоотношения с НРД в целях получения разрешения соответствующего национального компетентного органа государства-члена на разблокировку имущества, учет которого осуществлял НРД от лица своих депонентов.
Важно отметить, что практика национальных компетентных органов государств-членов, связанная с выдачей разрешений, существенно различается. Если Министерство финансов 🇱🇺 Люксембурга выдало Общее разрешение и даже не намерено рассматривать индивидуальные заявления инвесторов, то Казначейство 🇧🇪 Бельгии напротив подробно рассматривает каждое заявление. В связи с этим Казначейство Бельгии до сих пор выдает и даже принимает заявления на разблокировку даже после обозначенной даты.
Обратим внимание читателей, что бельгийский депозитарий Euroclear неоднократно осуществлял перевод ценных бумаг на основании разрешений, которые были выпущены после 7 января 2023. Clearstream также анализировал возможность переводов после 7 января 2023 в рамках Общего разрешения, но, к сожалению, выполнение всех условий данного разрешения в настоящий момент затруднительно.
#деньвисториисанкций
Ровно 5 лет назад пришла очень хорошая новость – 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка SDN ОК «Русал», En+ и АО «Евросибэнерго».
Сработал так называемый план Баркера. Условия выхода из-под санкций были согласованы уже к 19 декабря 2018, однако для подписания с регулятором соглашения об исключении из SDN (Terms of removal) потребовалось согласование в 🇺🇸 Конгрессе.
Указанные компании попали в санкционный список 6 апреля 2018 как связанные с О. В. Дерипаской. Условиями снятия санкций выступили: сокращение доли 🇷🇺 бизнесмена в них, назначение англо-американского менеджмента в структуры управления и реструктуризация.
Ровно 5 лет назад пришла очень хорошая новость – 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка SDN ОК «Русал», En+ и АО «Евросибэнерго».
Сработал так называемый план Баркера. Условия выхода из-под санкций были согласованы уже к 19 декабря 2018, однако для подписания с регулятором соглашения об исключении из SDN (Terms of removal) потребовалось согласование в 🇺🇸 Конгрессе.
Указанные компании попали в санкционный список 6 апреля 2018 как связанные с О. В. Дерипаской. Условиями снятия санкций выступили: сокращение доли 🇷🇺 бизнесмена в них, назначение англо-американского менеджмента в структуры управления и реструктуризация.
"Вот как-то так, но никак иначе" // Решение 🇳🇿 новозеландского суда в деле об overcompliance
Targa Capital Ltd (Targa) – компания, осуществляющая инвестиции в сектор недвижимости 🇳🇿 Новой Зеландии. Ее единственным акционером является компания Endurance Capital, акции которой находятся в доверительном управлении траста Raglan Trust, учрежденном в пользу 🇷🇺 российского бизнесмена Александра Абрамова.
7 апреля 2022 🇦🇺 Австралия ввела санкции против Александра Абрамова. 2 ноября 2022 бизнесмен был включен в санкционный список 🇬🇧 Великобритании. Что касается 🇳🇿 Новой Зеландии, то она применила к нему только визовые ограничения.
Westpac - филиал австралийского 🏦 банка, в виду наличия связи Targa с подсанкционным лицом, в декабре 2022 уведомил компанию о прекращении предоставления банковских услуг и закрытии счета. Не согласившись с позицией банка, Targa обратилась в ⚖️ Высокий суд Новой Зеландии.
17 февраля 2023 было вынесено решение по данному делу.
Судья Нил Кэмпбелл установил, что Александр Абрамов с 11 марта 2022 перестал быть бенефициаром траста. Однако его жена и дети все еще являются дискреционными бенефициарами Raglan Trust.
Кроме того, судья определил, что филиал 🇦🇺 австралийского банка обязан соблюдать режим санкций Австралии. В связи с этим банк поступил верно, когда прекратил предоставлять банковские услуги Targa.
Дело: Targa Capital Limited v Westpac New Zealand Limited [2023] NZHC 230. Решение здесь.
#деньвисториисанкций
Targa Capital Ltd (Targa) – компания, осуществляющая инвестиции в сектор недвижимости 🇳🇿 Новой Зеландии. Ее единственным акционером является компания Endurance Capital, акции которой находятся в доверительном управлении траста Raglan Trust, учрежденном в пользу 🇷🇺 российского бизнесмена Александра Абрамова.
7 апреля 2022 🇦🇺 Австралия ввела санкции против Александра Абрамова. 2 ноября 2022 бизнесмен был включен в санкционный список 🇬🇧 Великобритании. Что касается 🇳🇿 Новой Зеландии, то она применила к нему только визовые ограничения.
Westpac - филиал австралийского 🏦 банка, в виду наличия связи Targa с подсанкционным лицом, в декабре 2022 уведомил компанию о прекращении предоставления банковских услуг и закрытии счета. Не согласившись с позицией банка, Targa обратилась в ⚖️ Высокий суд Новой Зеландии.
17 февраля 2023 было вынесено решение по данному делу.
Судья Нил Кэмпбелл установил, что Александр Абрамов с 11 марта 2022 перестал быть бенефициаром траста. Однако его жена и дети все еще являются дискреционными бенефициарами Raglan Trust.
Кроме того, судья определил, что филиал 🇦🇺 австралийского банка обязан соблюдать режим санкций Австралии. В связи с этим банк поступил верно, когда прекратил предоставлять банковские услуги Targa.
Дело: Targa Capital Limited v Westpac New Zealand Limited [2023] NZHC 230. Решение здесь.
#деньвисториисанкций
#деньвисториисанкций
«Я, Барак Обама, президент США установил, что действия и политика лиц, в том числе тех, кто утвердил государственную власть в Крымском регионе без разрешения правительства Украины, подрывает демократические процессы и институты на Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствует незаконному присвоению его активов, представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, и настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране для устранения этой угрозы».
Выше перевод преамбулы первого "санкционного" 🇺🇸 указа от 6 марта 2014, который потом получит номер 13660. Самыми первыми по его основаниям через 11 дней в SDN попадут:
1️⃣ Сергей Аксенов, премьер-министр Крыма
2️⃣ Владимир Константинов, тогдашний спикер крымского парламента
3️⃣ Виктор Медведчук, олигарх и лидер пророссийской политической партии «Украинский выбор»
4️⃣ Виктор Янукович, бывший президент 🇺🇦 Украины
На сегодня по основаниям указа 13660 в SDN находятся 129 физических лиц и 25 организаций.
«Я, Барак Обама, президент США установил, что действия и политика лиц, в том числе тех, кто утвердил государственную власть в Крымском регионе без разрешения правительства Украины, подрывает демократические процессы и институты на Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствует незаконному присвоению его активов, представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, и настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране для устранения этой угрозы».
Выше перевод преамбулы первого "санкционного" 🇺🇸 указа от 6 марта 2014, который потом получит номер 13660. Самыми первыми по его основаниям через 11 дней в SDN попадут:
1️⃣ Сергей Аксенов, премьер-министр Крыма
2️⃣ Владимир Константинов, тогдашний спикер крымского парламента
3️⃣ Виктор Медведчук, олигарх и лидер пророссийской политической партии «Украинский выбор»
4️⃣ Виктор Янукович, бывший президент 🇺🇦 Украины
На сегодня по основаниям указа 13660 в SDN находятся 129 физических лиц и 25 организаций.
«Сотни лет и день, и ночь вращается Карусель-Земля» // О 10-летии антироссийских санкций
Дорогие подписчики и гости канала! Вот так тихо и незаметно к нам подкрался март, а с ним и десятилетний юбилей антироссийских санкций.Астрологи объявили неделю рефлексии по санкциям. Их введение – это была реакция основных западных правопорядков на вхождение Крыма в состав 🇷🇺 России.
Оставим за скобками дискуссию, только ли с марта 2014 можно вести отсчёт вводимым против России санкциям или таковые вводились против российских лиц и ранее? Но именно после марта того года санкции для многих стали работой либо одной из основных функций.
Мы будем периодически вспоминать события весны 2014. Они будут под хэшем #деньвисториисанкций. Также введём рубрику #ликбез, в которой дадим наш вариант перевода основных англоязычных терминов и объяснение понятий или институтов из мира санкционного права и комплаенса.
#редакционное
Дорогие подписчики и гости канала! Вот так тихо и незаметно к нам подкрался март, а с ним и десятилетний юбилей антироссийских санкций.
Оставим за скобками дискуссию, только ли с марта 2014 можно вести отсчёт вводимым против России санкциям или таковые вводились против российских лиц и ранее? Но именно после марта того года санкции для многих стали работой либо одной из основных функций.
Мы будем периодически вспоминать события весны 2014. Они будут под хэшем #деньвисториисанкций. Также введём рубрику #ликбез, в которой дадим наш вариант перевода основных англоязычных терминов и объяснение понятий или институтов из мира санкционного права и комплаенса.
#редакционное
#деньвисториисанкций
Сегодня мы с вами «отмечаем» 10-летие второго указа 🇺🇸 Барака Обамы № 13661. 16 марта 2014 он расширил масштаб чрезвычайного положения в США, объявленного в указе № 13660.
Тогдашний президент США признал, что "действия и политика Правительства Российской Федерации в отношении Украины — включая недавнее размещение вооруженных сил Российской Федерации в Крымском регионе Украины, — подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению его активов и тем самым представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".
Сегодня мы с вами «отмечаем» 10-летие второго указа 🇺🇸 Барака Обамы № 13661. 16 марта 2014 он расширил масштаб чрезвычайного положения в США, объявленного в указе № 13660.
Тогдашний президент США признал, что "действия и политика Правительства Российской Федерации в отношении Украины — включая недавнее размещение вооруженных сил Российской Федерации в Крымском регионе Украины, — подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению его активов и тем самым представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".
#деньвисториисанкций
17 марта исполнилось 10 лет с момента принятия Советом 🇪🇺 ЕС Решения 145 и Регламента 269 «Об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Именно на основании этих НПА вводятся «блокирующие» ограничительные меры в отношении 🇷🇺 российских физических и юридических лиц. ЕС в то время и до 2022 был основным торговым партнером России.
Первоначально ограничительные меры были введены в отношении 21 физического лица, среди них:
✔️ Сергей Аксенов
✔️ Владимир Константинов
✔️ Рустам Темиргалиев
✔️ Сергей Миронов
По мнению Совета 🇪🇺 ЕС, они отвечали следующему критерию: «лицо, которое подрывает или угрожает суверенитету, независимости или территориальной целостности Украины». В течение 10 лет список оснований для введения санкций 🇪🇺 ЕС расширялся и в настоящий момент содержит 10 критериев, которые перечислены в статье 3 Регламента 269.
Согласно статистике 🇪🇺 ЕС, блокирующие ограничительные меры по 🇷🇺 российским основаниям введены в отношении 1706 физических и 419 юридических лиц.
17 марта исполнилось 10 лет с момента принятия Советом 🇪🇺 ЕС Решения 145 и Регламента 269 «Об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Именно на основании этих НПА вводятся «блокирующие» ограничительные меры в отношении 🇷🇺 российских физических и юридических лиц. ЕС в то время и до 2022 был основным торговым партнером России.
Первоначально ограничительные меры были введены в отношении 21 физического лица, среди них:
✔️ Сергей Аксенов
✔️ Владимир Константинов
✔️ Рустам Темиргалиев
✔️ Сергей Миронов
По мнению Совета 🇪🇺 ЕС, они отвечали следующему критерию: «лицо, которое подрывает или угрожает суверенитету, независимости или территориальной целостности Украины». В течение 10 лет список оснований для введения санкций 🇪🇺 ЕС расширялся и в настоящий момент содержит 10 критериев, которые перечислены в статье 3 Регламента 269.
Согласно статистике 🇪🇺 ЕС, блокирующие ограничительные меры по 🇷🇺 российским основаниям введены в отношении 1706 физических и 419 юридических лиц.
#деньвисториисанкций
Сегодня 10-летие 2 событий:
1️⃣ 3-го по счёту антироссийского указа 🇺🇸 президента США №13662. Даём перевод преамбулы подзаконного акта:
"Я, БАРАК ОБАМА, президент США, настоящим расширяю масштабы чрезвычайного положения в стране, объявленного указом 13660 от 6 марта 2014 и расширенного указом 13661 от 16 марта 2014, установив, что действия и политика правительства России, включая намеренную аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствовать незаконному присвоению его активов и тем самым представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".
В отличие от 2 предшествующих – этот указ предполагает введение и секторальных санкций.
2️⃣ Включение в SDN бизнесменов из т.н. ближнего круга 🇷🇺 Президента России: Владимир Якунин, Юрий Ковальчук, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко. В отношении 3 последних Владимир Путин затем прокомментирует: «Они не имеют отношения к событиям на Украине, в Крыму. И выбрали, как специально, двух евреев и одного хохла. Как издеваются».
Сегодня 10-летие 2 событий:
1️⃣ 3-го по счёту антироссийского указа 🇺🇸 президента США №13662. Даём перевод преамбулы подзаконного акта:
"Я, БАРАК ОБАМА, президент США, настоящим расширяю масштабы чрезвычайного положения в стране, объявленного указом 13660 от 6 марта 2014 и расширенного указом 13661 от 16 марта 2014, установив, что действия и политика правительства России, включая намеренную аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствовать незаконному присвоению его активов и тем самым представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".
В отличие от 2 предшествующих – этот указ предполагает введение и секторальных санкций.
2️⃣ Включение в SDN бизнесменов из т.н. ближнего круга 🇷🇺 Президента России: Владимир Якунин, Юрий Ковальчук, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко. В отношении 3 последних Владимир Путин затем прокомментирует: «Они не имеют отношения к событиям на Украине, в Крыму. И выбрали, как специально, двух евреев и одного хохла. Как издеваются».
730 дней в сапогах санкционном списке // О судьбе НРД
3 июня 2022 года в отношении НРД были введены блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС. В результате была нормативно закреплена практика европейских депозитариев 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream, связанная с полным отказом от осуществления операций по счетам НРД. Уже 25 февраля 2022 года в соответствии со статьей 5b Регламента 833 Euroclear и Clearstream прекратили начислять доходы по ценным бумагам. Любые иные операции с ценными бумагами также были прекращены, так как европейские депозитарии опасались нарушить режимы санкций США, ЕС и Великобритании - многие из депонентов НРД попали под санкции сразу после начала СВО.
После 3 июня 2022 года было много попыток преодолеть блокировку активов миллионов российских инвесторов. НРД обжаловал санкции в Суд ЕС (делу присвоен номер T-494/22). Многие депоненты НРД (российские брокеры) организовали направления коллективных заявлений в Казначейство 🇧🇪 Бельгии и Министерство финансов 🇱🇺 Люксембурга. Несмотря на то, что по большинству этих заявлений получен отказ, но сам факт их направления до сих пор позволяет российским инвесторам заниматься разблокировкой активов (восстановить сроки).
НРД также был задействован во многих контрсанкционных инициативах. НРД занимает центральное место в организации выплат по еврооблигациям российских эмитентов, 🇷🇺 Министерства финансов РФ, именно через НРД происходят выплаты в рамках Указа Президента РФ от 08.09.2023 №665, то есть НРД уже в данный момент задействован в процедурах по обмену активами. Полагаем, что число процедур по обмену активами будет только расти.
#деньвисториисанкций
3 июня 2022 года в отношении НРД были введены блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС. В результате была нормативно закреплена практика европейских депозитариев 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream, связанная с полным отказом от осуществления операций по счетам НРД. Уже 25 февраля 2022 года в соответствии со статьей 5b Регламента 833 Euroclear и Clearstream прекратили начислять доходы по ценным бумагам. Любые иные операции с ценными бумагами также были прекращены, так как европейские депозитарии опасались нарушить режимы санкций США, ЕС и Великобритании - многие из депонентов НРД попали под санкции сразу после начала СВО.
После 3 июня 2022 года было много попыток преодолеть блокировку активов миллионов российских инвесторов. НРД обжаловал санкции в Суд ЕС (делу присвоен номер T-494/22). Многие депоненты НРД (российские брокеры) организовали направления коллективных заявлений в Казначейство 🇧🇪 Бельгии и Министерство финансов 🇱🇺 Люксембурга. Несмотря на то, что по большинству этих заявлений получен отказ, но сам факт их направления до сих пор позволяет российским инвесторам заниматься разблокировкой активов (восстановить сроки).
НРД также был задействован во многих контрсанкционных инициативах. НРД занимает центральное место в организации выплат по еврооблигациям российских эмитентов, 🇷🇺 Министерства финансов РФ, именно через НРД происходят выплаты в рамках Указа Президента РФ от 08.09.2023 №665, то есть НРД уже в данный момент задействован в процедурах по обмену активами. Полагаем, что число процедур по обмену активами будет только расти.
#деньвисториисанкций
#деньвисториисанкций
В этот день ровно 10 лет назад 🇪🇺 Совет ЕС включил в санкционный список ЕС первых бизнесменов:
1️⃣ Аркадий Ротенберг
2️⃣ Константин Малофеев
3️⃣ Юрий Ковальчук
4️⃣ Николай Шамалов
За 5 дней до этого количество критериев, при соответствии которым можно попасть под санкции, увеличилось до 4. В частности, появился критерий d, который позволил вводить санкции против физических и юридических лиц, которые активно материально или финансово поддерживают принимающих решения российских высокопоставленных должностных лиц или получают выгоду от таковых.
Также 30 июля 2014 в список попали 3 коммерческих юридических лица:
✅ Концерн "Алмаз-Антей"
✅ Добролёт
✅ Российский Национальный коммерческий банк
В этот день ровно 10 лет назад 🇪🇺 Совет ЕС включил в санкционный список ЕС первых бизнесменов:
1️⃣ Аркадий Ротенберг
2️⃣ Константин Малофеев
3️⃣ Юрий Ковальчук
4️⃣ Николай Шамалов
За 5 дней до этого количество критериев, при соответствии которым можно попасть под санкции, увеличилось до 4. В частности, появился критерий d, который позволил вводить санкции против физических и юридических лиц, которые активно материально или финансово поддерживают принимающих решения российских высокопоставленных должностных лиц или получают выгоду от таковых.
Также 30 июля 2014 в список попали 3 коммерческих юридических лица:
✅ Концерн "Алмаз-Антей"
✅ Добролёт
✅ Российский Национальный коммерческий банк
#деньвисториисанкций
31 июля мы с вами «отмечаем» 10-летие «секторального» 🇪🇺 Регламента ЕС 833/2014.
Его положения запретили поставлять в 🇷🇺 Россию и российским лицам товары и технологии военного и двойного назначения как они указаны в соответствующем Регламенте ЕС № 428/2009.
Статьёй 3 Регламента введён разрешительный порядок экспорта в Россию технологий, используемых в нефтяной промышленности, для разведки и добычи нефти на больших глубинах, разведки и добычи нефти в Арктике или в проектах по добыче сланцевой нефти. Приложение № 2 перечислило 30 групп ТН ВЭД технологий.
Также Регламент запретил 🇪🇺 европейским банкам предоставлять заёмное финансирование сроком погашения свыше 90 дней крупнейшим 🇷🇺 российским банкам с государственным участием. В Приложении № 3 перечислены эти банки: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк.
Для желающих поностальгировать – пока что «худенький» Регламент 833 в своём первозданном виде здесь.
31 июля мы с вами «отмечаем» 10-летие «секторального» 🇪🇺 Регламента ЕС 833/2014.
Его положения запретили поставлять в 🇷🇺 Россию и российским лицам товары и технологии военного и двойного назначения как они указаны в соответствующем Регламенте ЕС № 428/2009.
Статьёй 3 Регламента введён разрешительный порядок экспорта в Россию технологий, используемых в нефтяной промышленности, для разведки и добычи нефти на больших глубинах, разведки и добычи нефти в Арктике или в проектах по добыче сланцевой нефти. Приложение № 2 перечислило 30 групп ТН ВЭД технологий.
Также Регламент запретил 🇪🇺 европейским банкам предоставлять заёмное финансирование сроком погашения свыше 90 дней крупнейшим 🇷🇺 российским банкам с государственным участием. В Приложении № 3 перечислены эти банки: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк.
Для желающих поностальгировать – пока что «худенький» Регламент 833 в своём первозданном виде здесь.
«Я календарь переверну и снова 3 сентября» // О «русских» сезонах в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Для новых подписчиков напомним, 3 сентября мы отмечаем 16-летие первой успешной практики по оспариванию санкций ЕС в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 по делу 🇸🇦 Ясина Кади. Поскольку этот суд довольно прогнозируем и открыт, мы посмотрели его «репертуар» на весь сентябрь.
Будут 2 «русских» дня и 1 «белорусский».
Уже становится традицией, что в один сентябрьский день выносится 8 «русских» решений. Такое было в 2018 и 2023 годах. Такое же ждём и 11 сентября. Хэдлайнером дня конечно же будет решение по делу T-494/22 НРД.
Решение как минимум по 2 другим делам будет одно. Такое допускают изменённые весной 2023 Правила процедуры.
Кроме 🇷🇺 российских и 🇧🇾 белорусских за целый месяц будет всего лишь 2 иных решения - 🇸🇾 сирийские: Аммар Шариф и Самер Камаль Асад.
#СудЕС #НРД #деньвисториисанкций
Для новых подписчиков напомним, 3 сентября мы отмечаем 16-летие первой успешной практики по оспариванию санкций ЕС в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 по делу 🇸🇦 Ясина Кади. Поскольку этот суд довольно прогнозируем и открыт, мы посмотрели его «репертуар» на весь сентябрь.
Будут 2 «русских» дня и 1 «белорусский».
Уже становится традицией, что в один сентябрьский день выносится 8 «русских» решений. Такое было в 2018 и 2023 годах. Такое же ждём и 11 сентября. Хэдлайнером дня конечно же будет решение по делу T-494/22 НРД.
Решение как минимум по 2 другим делам будет одно. Такое допускают изменённые весной 2023 Правила процедуры.
Кроме 🇷🇺 российских и 🇧🇾 белорусских за целый месяц будет всего лишь 2 иных решения - 🇸🇾 сирийские: Аммар Шариф и Самер Камаль Асад.
#СудЕС #НРД #деньвисториисанкций