🇹🇼 Тайваньский синдром // О ситуации вокруг полупроводников
В СМИ появилась информация о том, что крупнейший 🇹🇼 тайваньский производитель чипов TSMC прекратил производство кремния для 🇨🇳 китайского стартапа Biren Technology. Действия TSMC объясняются соблюдением правил экспортного контроля 🇺🇸 США, которые устанавливают разрешительный порядок определенных операций с 🇨🇳 китайскими лицами в отношении отдельных категорий товаров, произведенных в США или при производстве которых использовались комплектующие из США.
7 октября в Правила экспортного контроля США (EAR) были внесены изменения, усложняющие процесс экспорта в 🇨🇳 КНР определенных категорий товаров. Укажем лишь на отдельные изменения:
📌 Увеличение количества категорий товаров, подлежащих контролю, в том числе путём добавления определенных категорий в перечень товаров двойного назначения, подлежащих экспортному контролю (Commerce Control List; CCL)
📌 Расширение сферы использования правил, относящихся к прямому иностранному продукту (FDP)
📌 Установления для американских лиц обязанности по контролю в отношении товаров, не указанных в CCL, на предмет конечного использования таких товаров в военных целях
📌 Установление запрета на экспорт в КНР товаров, поименованных в CCL, для целей использования в производстве суперкомпьютеров и полупроводников
Указанные меры экспортного контроля связаны с обеспечением национальной безопасности 🇺🇸 США, так как перечисленные товары могут использоваться как для гражданских, так и для военных целей. В частности суперкомпьютеры могут быть использованы для обработки информации и способствования принятию военных решений, а также использоваться в оборонной промышленности.
По информации из открытых источников Biren Technology производит чипы, которые по некоторым характеристикам превосходят американские аналоги. Вместе с тем, TSMC пока не известно, нарушает ли взаимодействие с Biren Technology правила экспортного контроля или отказ от сотрудничества связан с overcompliance.
Вряд-ли подобная ситуация останется без реакции властей 🇨🇳 КНР. Возможно в данной ситуации в результате обращения Biren Technology будут применены меры, предусмотренные статьей 7 Приказа Министерства торговли КНР от 9 января 2021г. "О противодействии необоснованному применению экстерриториального иностранного законодательства и иных мер" и принудит TSMC к исполнению обязательств.
#экспортныйконтроль
В СМИ появилась информация о том, что крупнейший 🇹🇼 тайваньский производитель чипов TSMC прекратил производство кремния для 🇨🇳 китайского стартапа Biren Technology. Действия TSMC объясняются соблюдением правил экспортного контроля 🇺🇸 США, которые устанавливают разрешительный порядок определенных операций с 🇨🇳 китайскими лицами в отношении отдельных категорий товаров, произведенных в США или при производстве которых использовались комплектующие из США.
7 октября в Правила экспортного контроля США (EAR) были внесены изменения, усложняющие процесс экспорта в 🇨🇳 КНР определенных категорий товаров. Укажем лишь на отдельные изменения:
📌 Увеличение количества категорий товаров, подлежащих контролю, в том числе путём добавления определенных категорий в перечень товаров двойного назначения, подлежащих экспортному контролю (Commerce Control List; CCL)
📌 Расширение сферы использования правил, относящихся к прямому иностранному продукту (FDP)
📌 Установления для американских лиц обязанности по контролю в отношении товаров, не указанных в CCL, на предмет конечного использования таких товаров в военных целях
📌 Установление запрета на экспорт в КНР товаров, поименованных в CCL, для целей использования в производстве суперкомпьютеров и полупроводников
Указанные меры экспортного контроля связаны с обеспечением национальной безопасности 🇺🇸 США, так как перечисленные товары могут использоваться как для гражданских, так и для военных целей. В частности суперкомпьютеры могут быть использованы для обработки информации и способствования принятию военных решений, а также использоваться в оборонной промышленности.
По информации из открытых источников Biren Technology производит чипы, которые по некоторым характеристикам превосходят американские аналоги. Вместе с тем, TSMC пока не известно, нарушает ли взаимодействие с Biren Technology правила экспортного контроля или отказ от сотрудничества связан с overcompliance.
Вряд-ли подобная ситуация останется без реакции властей 🇨🇳 КНР. Возможно в данной ситуации в результате обращения Biren Technology будут применены меры, предусмотренные статьей 7 Приказа Министерства торговли КНР от 9 января 2021г. "О противодействии необоснованному применению экстерриториального иностранного законодательства и иных мер" и принудит TSMC к исполнению обязательств.
#экспортныйконтроль
⚡️7 декабря Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 🇺🇸 США внесло в «чёрный» список 🇷🇺 10 российских компаний. Среди них оказались следующие лица:
📌 разработчик и производитель доверенных платформ с интегрированными средствами защиты информации Kraftway
📌 центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации «Электроника»
📌 разработчик и производитель интегральных микросхем «ПКК Миландр»
📌 объединяющий крупнейшие 🇷🇺 концерны радиоэлектронной промышленности холдинг «Росэлектроника»
Также в «чёрный» список попали компании из 🇱🇻 Латвии, 🇵🇰 Пакистана, 🇸🇬 Сингапура, 🇨🇭Швейцарии и 🇦🇪 ОАЭ.
#экспортныйконтроль
📌 разработчик и производитель доверенных платформ с интегрированными средствами защиты информации Kraftway
📌 центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации «Электроника»
📌 разработчик и производитель интегральных микросхем «ПКК Миландр»
📌 объединяющий крупнейшие 🇷🇺 концерны радиоэлектронной промышленности холдинг «Росэлектроника»
Также в «чёрный» список попали компании из 🇱🇻 Латвии, 🇵🇰 Пакистана, 🇸🇬 Сингапура, 🇨🇭Швейцарии и 🇦🇪 ОАЭ.
#экспортныйконтроль
«Ни дня без новостей» // 🇺🇸 Новое уголовное дело в США против россиян 🇷🇺
Стало известно о новом уголовном деле за поставки в Россию товаров двойного назначения. В деле фигурируют 5 граждан России и 2 гражданина США. Последние были задержаны американскими властями. Один россиянин был задержан в 🇪🇪 Эстонии. Решается вопрос о его экстрадиции в США.
Само обвинительное заключение пока не опубликовано. Однако известно, что в нём 16 пунктов, включая:
📌 вступление в тайный сговор с целью нарушения профильного санкционного закона IEEPA
📌 нарушение правил экспортного контроля
📌 неправомерное использование финансовой системы США
📌 мошенничество
📌 отмывание денег
Обвиняемым вменяется связь с 🇷🇺 компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал», которые находятся в списке SDN и в «чёрном» списке Минторга США. Указанные лица и компании организовали цепочку по закупке в США и переправке в Россию запрещенных для экспорта в Россию товаров и компонентов: от полупроводников до патронов для снайперских винтовок.
Дело совместно расследуют ФБР, Управление национальной безопасности и Прокуратура южного округа Нью-Йорка.
#ответственность #экспортныйконтроль
Стало известно о новом уголовном деле за поставки в Россию товаров двойного назначения. В деле фигурируют 5 граждан России и 2 гражданина США. Последние были задержаны американскими властями. Один россиянин был задержан в 🇪🇪 Эстонии. Решается вопрос о его экстрадиции в США.
Само обвинительное заключение пока не опубликовано. Однако известно, что в нём 16 пунктов, включая:
📌 вступление в тайный сговор с целью нарушения профильного санкционного закона IEEPA
📌 нарушение правил экспортного контроля
📌 неправомерное использование финансовой системы США
📌 мошенничество
📌 отмывание денег
Обвиняемым вменяется связь с 🇷🇺 компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал», которые находятся в списке SDN и в «чёрном» списке Минторга США. Указанные лица и компании организовали цепочку по закупке в США и переправке в Россию запрещенных для экспорта в Россию товаров и компонентов: от полупроводников до патронов для снайперских винтовок.
Дело совместно расследуют ФБР, Управление национальной безопасности и Прокуратура южного округа Нью-Йорка.
#ответственность #экспортныйконтроль
'CAATCH me if you can' // Кейс о применении CAATSA против 🇨🇳 Китая
Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) это не только про вторичные санкции и не только про 🇷🇺 Россию. Расскажем ещё об одном риске, который несёт CAATSA. 🇺🇸 Таможенно-пограничная служба США начала задерживать во всех портах страны товары, произведенные 🇨🇳 китайскими компаниями Jingde Trading Ltd., Rixin Foods Ltd. и Zhejiang Sunrise Garment Group Co. Ltd.
Основанием применения этих мер выступили результаты 🕵️♂️ расследования, показавшие использование этими компаниями северокорейской рабочей силы в своих цепочках поставок в нарушение закона CAATSA.
CAATSA запрещает ввоз товаров и сырья, добытого, произведенных или изготовленных полностью или частично в 🇰🇵 Северной Корее или гражданами КНДР в любой точке мира. При задержании груза у импортёра есть 30 дней на предоставление доказательств, что при производстве не использовался труд заключенных или принудительный труд. Если импортер (а не производитель!) не предоставит четких и убедительных доказательств в течение этого срока, груз может быть конфискован в доход казны.
#CAATSA #экспортныйконтроль
Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) это не только про вторичные санкции и не только про 🇷🇺 Россию. Расскажем ещё об одном риске, который несёт CAATSA. 🇺🇸 Таможенно-пограничная служба США начала задерживать во всех портах страны товары, произведенные 🇨🇳 китайскими компаниями Jingde Trading Ltd., Rixin Foods Ltd. и Zhejiang Sunrise Garment Group Co. Ltd.
Основанием применения этих мер выступили результаты 🕵️♂️ расследования, показавшие использование этими компаниями северокорейской рабочей силы в своих цепочках поставок в нарушение закона CAATSA.
CAATSA запрещает ввоз товаров и сырья, добытого, произведенных или изготовленных полностью или частично в 🇰🇵 Северной Корее или гражданами КНДР в любой точке мира. При задержании груза у импортёра есть 30 дней на предоставление доказательств, что при производстве не использовался труд заключенных или принудительный труд. Если импортер (а не производитель!) не предоставит четких и убедительных доказательств в течение этого срока, груз может быть конфискован в доход казны.
#CAATSA #экспортныйконтроль
Прочитали письмо крупнейшего 🇹🇷 турецкого оператора наземного обслуживания авиарейсов Havaş. Российские авиакомпании предупреждаются о рисках отказа в обслуживании их ✈️ самолётов в аэропортах Турции. У авиакомпаний запрошен перечень воздушных судов, в которых доля американских компонентов выше 25%.
Заявленная причина – необходимость соблюдать правила экспортного контроля США. 🇺🇸 Минторг США периодически обновляет список самолетов, с большей степенью вероятности задействованных в нарушении экспортных ограничений США. Так, 18 марта 2022 в такой список попал связанный с Романом Абрамовичем 🛩 Gulfstream G560, а 20 мая 2022 – Boeing 787 Dreamliner.
От себя добавим, применимая в данном случае норма – 50 USC § 4819 (Ответственность). Данная статья закона США «О реформе экспортного контроля» 2018 структурно и по применяемой ответственности очень похожа на статью 5 закона IEEPA, только перечень незаконных и запрещённых деяний в части "а" значительно шире, в пункте "b" речь идёт об уголовной ответственности, а в "с" - об административной.
В любом случае, данное регулирование запрещает заправку, техобслуживание и ремонт этих бортов за рубежом. Havaş является 100%-ной «дочкой» консорциума TAV Airports, в котором мажоритарным акционером является 🇫🇷 Aéroports de Paris Group с 46.12%, а 44.33% акций находятся в свободном обращении.
Вероятнее всего, на недавнем заседании совета директоров было принято решение управлять регуляторным риском быть привлечённым к уголовной ответственности за нарушение правил экспортного контроля США, а также репутационными рисками прослыть системными нарушителями 🇺🇸 законодательства о санкциях против 🇷🇺 России.
#casestudy #экспортныйконтроль #overcompliance
Заявленная причина – необходимость соблюдать правила экспортного контроля США. 🇺🇸 Минторг США периодически обновляет список самолетов, с большей степенью вероятности задействованных в нарушении экспортных ограничений США. Так, 18 марта 2022 в такой список попал связанный с Романом Абрамовичем 🛩 Gulfstream G560, а 20 мая 2022 – Boeing 787 Dreamliner.
От себя добавим, применимая в данном случае норма – 50 USC § 4819 (Ответственность). Данная статья закона США «О реформе экспортного контроля» 2018 структурно и по применяемой ответственности очень похожа на статью 5 закона IEEPA, только перечень незаконных и запрещённых деяний в части "а" значительно шире, в пункте "b" речь идёт об уголовной ответственности, а в "с" - об административной.
В любом случае, данное регулирование запрещает заправку, техобслуживание и ремонт этих бортов за рубежом. Havaş является 100%-ной «дочкой» консорциума TAV Airports, в котором мажоритарным акционером является 🇫🇷 Aéroports de Paris Group с 46.12%, а 44.33% акций находятся в свободном обращении.
Вероятнее всего, на недавнем заседании совета директоров было принято решение управлять регуляторным риском быть привлечённым к уголовной ответственности за нарушение правил экспортного контроля США, а также репутационными рисками прослыть системными нарушителями 🇺🇸 законодательства о санкциях против 🇷🇺 России.
#casestudy #экспортныйконтроль #overcompliance
«Пятачок, неси ружьё скорей» // 🇺🇸 Санкции за 🎈
Вы конечно же видели кадры как 🇺🇸 истребитель F-22 сбивает воздушный шар в небе над Южной Каролиной 3 февраля. Теперь своё слово за инцидент сказал Минторг США. В «чёрный» список добавлены 6 🇨🇳 китайских компаний, причастных к созданию и управлению летающим объектом, вторгшимся в воздушной пространство США:
1️⃣ Beijing Nanjiang Aerospace Technology Co., Ltd.
2️⃣ 48-й научно-исследовательский институт China Electronics Technology Group Corporation
3️⃣ Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology Co., Ltd.
4️⃣ Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co., Ltd.
5️⃣ Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology Co., Ltd.
6️⃣ Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co., Ltd.
Санкции вступят в силу в момент официальной публикации решения BIS 14 февраля в Федеральном реестре НПА США.
#экспортныйконтроль
Вы конечно же видели кадры как 🇺🇸 истребитель F-22 сбивает воздушный шар в небе над Южной Каролиной 3 февраля. Теперь своё слово за инцидент сказал Минторг США. В «чёрный» список добавлены 6 🇨🇳 китайских компаний, причастных к созданию и управлению летающим объектом, вторгшимся в воздушной пространство США:
1️⃣ Beijing Nanjiang Aerospace Technology Co., Ltd.
2️⃣ 48-й научно-исследовательский институт China Electronics Technology Group Corporation
3️⃣ Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology Co., Ltd.
4️⃣ Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co., Ltd.
5️⃣ Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology Co., Ltd.
6️⃣ Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co., Ltd.
Санкции вступят в силу в момент официальной публикации решения BIS 14 февраля в Федеральном реестре НПА США.
#экспортныйконтроль
«Торговый дефицит» // 🇺🇸 Санкции США. Часть 3
Своё слово сказал и 🇺🇸 Минторг США. Опубликованы проекты изменений правил экспортного контроля и набросок будущих фигурантов «чёрного» списка. Они вступят в силу 27 февраля в момент публикации в Федеральном реестре НПА США.
Из самого важного: будут уравнены режимы экспортного контроля по 🇷🇺 России и 🇧🇾 Белоруссии. В основном, НПА направлен на санкции российскому промышленному сектору. 322 номенклатур, включают разнообразную электронику, промышленное оборудование и аппараты и устройства будут запрещены к экспорту.
До 276 кодов номенклатур ведомство расширило перечень товаров, причисляемых к предметам роскоши, которые нельзя экспортировать в РФ и Белоруссию.
Однако из контролируемых кодов номенклатур исключены ECCN 5A992 - куда водят микропроцессоры, в частности Intel Xeon, и ECCN 5D992 - куда входит криптографическое программное обеспечение, если таковые «предметы роскоши» предназначены для личного пользования.
Минторг США внесёт в «черный» список 76 организаций из России и 14 из третьих стран. Отдельно выделим технопарк «Сколково» и связанные с ним компании, а также Мегафон.
Будут повышены тарифы на импорт более чем 100 🇷🇺 видов сырья и продукции, включая металлы, полезные ископаемые и химикаты на сумму около 💲2,8 миллиарда в год.
#экспортныйконтроль #24_февраля
Своё слово сказал и 🇺🇸 Минторг США. Опубликованы проекты изменений правил экспортного контроля и набросок будущих фигурантов «чёрного» списка. Они вступят в силу 27 февраля в момент публикации в Федеральном реестре НПА США.
Из самого важного: будут уравнены режимы экспортного контроля по 🇷🇺 России и 🇧🇾 Белоруссии. В основном, НПА направлен на санкции российскому промышленному сектору. 322 номенклатур, включают разнообразную электронику, промышленное оборудование и аппараты и устройства будут запрещены к экспорту.
До 276 кодов номенклатур ведомство расширило перечень товаров, причисляемых к предметам роскоши, которые нельзя экспортировать в РФ и Белоруссию.
Однако из контролируемых кодов номенклатур исключены ECCN 5A992 - куда водят микропроцессоры, в частности Intel Xeon, и ECCN 5D992 - куда входит криптографическое программное обеспечение, если таковые «предметы роскоши» предназначены для личного пользования.
Минторг США внесёт в «черный» список 76 организаций из России и 14 из третьих стран. Отдельно выделим технопарк «Сколково» и связанные с ним компании, а также Мегафон.
Будут повышены тарифы на импорт более чем 100 🇷🇺 видов сырья и продукции, включая металлы, полезные ископаемые и химикаты на сумму около 💲2,8 миллиарда в год.
#экспортныйконтроль #24_февраля
"Опасаясь контрразведки" // О новом 🇷🇺 расследовании правоохранительных органов США 🇺🇸
24 февраля 2023 года Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение в отношении гражданина РФ Ильи Балакаева. По мнению правоохранительных органов США, данный гражданин задействован в нарушении санкционного законодательства США, правил экспортного контроля, а также в контрабанде товаров.
Как следует из материалов расследования, Илья Балакаев, являющийся единственным участником ООО «Радиотестер», в период с 2017 по 2022 регулярно выигрывал в конкурсах на проведение закупок, которые проводила одна из воинских частей ФСБ в рамках 44-ФЗ. Информацию об этом правоохранительные органы США получили с сайта единой информационной системы государственных закупок.
После этого он направлялся в США, закупал там необходимое оборудование после чего возвращался с ним обратно в 🇷🇺 Россию. Кроме того, он приезжал в 🇺🇸 США в целях проведения ремонта указанных товаров. Иногда в хранении продукции содействовал резидент США российского происхождения, который проживает в Вирджинии.
Балакаев производил закупку анализаторов спектра и генераторов сигналов, которые используются в криптографии и являются продукцией двойного назначения. Так как 4 января 2017 ФСБ было внесено в "черный" список Минторга США, для поставок данных товаров в интересах ФСБ было необходимо получение разрешения Минторга США. Ранее в отношении ФСБ были введены также блокирующие санкции 🇺🇸 США, в результате чего Балакаев нарушал также и санкционное законодательство.
Аналогичным образом Балакаев действовал в интересах 🇰🇵 КНДР, с должностными лицами которой он установил деловые связи в командировках во время работы в 🇷🇺 Минкульте. Данные действия образуют отдельные составы преступления по законодательству США в части нарушения законодательства о санкциях и экспортном контроле. Таким образом, суд может назначить Илье Балакаеву наказание до 75 лет лишения свободы.
Отметим, что при проведении расследования правоохранительные органы 🇺🇸 США использовали всю доступную информацию:
📌 открытые источники (сайт компании, ЕИС госзакупок)
📌 информацию, представленную американским аэропортом
📌 анализ переписки подозреваемого по электронной почте
📌 агенты ФБР смогли получить даже фотографию с телефона Балакаева, на которой видно как он работает с продукцией двойного назначения.
#санкции #экспортныйконтроль #ответственность
24 февраля 2023 года Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение в отношении гражданина РФ Ильи Балакаева. По мнению правоохранительных органов США, данный гражданин задействован в нарушении санкционного законодательства США, правил экспортного контроля, а также в контрабанде товаров.
Как следует из материалов расследования, Илья Балакаев, являющийся единственным участником ООО «Радиотестер», в период с 2017 по 2022 регулярно выигрывал в конкурсах на проведение закупок, которые проводила одна из воинских частей ФСБ в рамках 44-ФЗ. Информацию об этом правоохранительные органы США получили с сайта единой информационной системы государственных закупок.
После этого он направлялся в США, закупал там необходимое оборудование после чего возвращался с ним обратно в 🇷🇺 Россию. Кроме того, он приезжал в 🇺🇸 США в целях проведения ремонта указанных товаров. Иногда в хранении продукции содействовал резидент США российского происхождения, который проживает в Вирджинии.
Балакаев производил закупку анализаторов спектра и генераторов сигналов, которые используются в криптографии и являются продукцией двойного назначения. Так как 4 января 2017 ФСБ было внесено в "черный" список Минторга США, для поставок данных товаров в интересах ФСБ было необходимо получение разрешения Минторга США. Ранее в отношении ФСБ были введены также блокирующие санкции 🇺🇸 США, в результате чего Балакаев нарушал также и санкционное законодательство.
Аналогичным образом Балакаев действовал в интересах 🇰🇵 КНДР, с должностными лицами которой он установил деловые связи в командировках во время работы в 🇷🇺 Минкульте. Данные действия образуют отдельные составы преступления по законодательству США в части нарушения законодательства о санкциях и экспортном контроле. Таким образом, суд может назначить Илье Балакаеву наказание до 75 лет лишения свободы.
Отметим, что при проведении расследования правоохранительные органы 🇺🇸 США использовали всю доступную информацию:
📌 открытые источники (сайт компании, ЕИС госзакупок)
📌 информацию, представленную американским аэропортом
📌 анализ переписки подозреваемого по электронной почте
📌 агенты ФБР смогли получить даже фотографию с телефона Балакаева, на которой видно как он работает с продукцией двойного назначения.
#санкции #экспортныйконтроль #ответственность
🇺🇸 Санкции США от 19 мая. Часть первая
По линии Министерства торговли США анонсированы, но пока не введены следующие экспортные ограничения против России. В списке более 1200 позиций, в том числе стройматериалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт.
По задумке 🇺🇸 Минторга меры ударят по авиаремонтным предприятиям, фабрикам по производству деталей и комплектующих, пороховым, тракторным и автомобильным заводам, верфям и инжиниринговым компаниям в России.
Новые ограничения по линии экспортного контроля нацелены на нефтегазовые проекты в России и Беларуси, а также ограничения введены в сфере глубоководной добычи нефти на арктическом шельфе.
Также США объявили о скором включении в чёрный список Минторга ещё 69 компаний из 🇷🇺 России, и по одной из 🇰🇬 Киргизии и 🇦🇲 Армении.
#экспортныйконтроль
По линии Министерства торговли США анонсированы, но пока не введены следующие экспортные ограничения против России. В списке более 1200 позиций, в том числе стройматериалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт.
По задумке 🇺🇸 Минторга меры ударят по авиаремонтным предприятиям, фабрикам по производству деталей и комплектующих, пороховым, тракторным и автомобильным заводам, верфям и инжиниринговым компаниям в России.
Новые ограничения по линии экспортного контроля нацелены на нефтегазовые проекты в России и Беларуси, а также ограничения введены в сфере глубоководной добычи нефти на арктическом шельфе.
Также США объявили о скором включении в чёрный список Минторга ещё 69 компаний из 🇷🇺 России, и по одной из 🇰🇬 Киргизии и 🇦🇲 Армении.
#экспортныйконтроль
🎵 «House» of the Rising Sun // Новые санкции 🇯🇵 Японии
Пока наша редактор - по совместительству поэтесса, писавшая ранее хокку (хайку), ищет вдохновение и силы, поделимся тем, что мы нашли:
松尾芭蕉 | Мацуо Басё (1644–1694)
Майские льют дожди.
Это обод внезапно лопнул на бочке?
Звук неясный ночной…
26 мая 🇯🇵 МИД Японии ввел новые санкции в отношении России. В санкционный список добавили 🇷🇺 17 граждан (+ 7 человек отдельным списком) и 78 компаний, включая:
⁃ генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Яна Новикова
⁃ телеведущую Ольгу Скабееву
⁃ ряд российских военных
⁃ представителей властей ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и Крыма (отдельный список)
⁃ Московский физико-технический институт
⁃ Холдинг «Швабе» под управлением Ростеха
⁃ АО «Дизайн Центр «Союз»
⁃ АО «НПП «Связь»
Помимо этого, в "чёрный" список, к кому применяются экспортные ограничения попали 🇷🇺 80 компаний, в том числе:
⁃ ПАО «КАМАЗ»
⁃ ПАО «Мегафон»
⁃ Фонд «Сколково»
⁃ Фонд перспективных исследований
Ранее в преддверии саммита лидеров G7 в Хиросиме, 🇪🇺 ЕС и 🇯🇵 Япония выступили против предложения 🇺🇸 США запретить в странах G7 весь экспорт в Россию. На самом саммите, сообщало Nikkei Asia, Япония все же изъявляла желание запретить предоставление архитектурных и инженерных услуг россиянам по аналогии со статьей 5n секторального Регламента ЕС. Однако на данный момент таких запретов введено не было, но в заявлении МИДа Японии указано, что данные меры будут - позже выйдут разъяснения. Как и запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению российского промышленного потенциала.
#санкции #Япония #экспортныйконтроль
Пока наша редактор - по совместительству поэтесса, писавшая ранее хокку (хайку), ищет вдохновение и силы, поделимся тем, что мы нашли:
松尾芭蕉 | Мацуо Басё (1644–1694)
Майские льют дожди.
Это обод внезапно лопнул на бочке?
Звук неясный ночной…
26 мая 🇯🇵 МИД Японии ввел новые санкции в отношении России. В санкционный список добавили 🇷🇺 17 граждан (+ 7 человек отдельным списком) и 78 компаний, включая:
⁃ генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Яна Новикова
⁃ телеведущую Ольгу Скабееву
⁃ ряд российских военных
⁃ представителей властей ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и Крыма (отдельный список)
⁃ Московский физико-технический институт
⁃ Холдинг «Швабе» под управлением Ростеха
⁃ АО «Дизайн Центр «Союз»
⁃ АО «НПП «Связь»
Помимо этого, в "чёрный" список, к кому применяются экспортные ограничения попали 🇷🇺 80 компаний, в том числе:
⁃ ПАО «КАМАЗ»
⁃ ПАО «Мегафон»
⁃ Фонд «Сколково»
⁃ Фонд перспективных исследований
Ранее в преддверии саммита лидеров G7 в Хиросиме, 🇪🇺 ЕС и 🇯🇵 Япония выступили против предложения 🇺🇸 США запретить в странах G7 весь экспорт в Россию. На самом саммите, сообщало Nikkei Asia, Япония все же изъявляла желание запретить предоставление архитектурных и инженерных услуг россиянам по аналогии со статьей 5n секторального Регламента ЕС. Однако на данный момент таких запретов введено не было, но в заявлении МИДа Японии указано, что данные меры будут - позже выйдут разъяснения. Как и запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению российского промышленного потенциала.
#санкции #Япония #экспортныйконтроль
«Всевидящее око» // Координация мер в области экспортного контроля
В Оттаве представители стран альянса «Пяти глаз» куда входят 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канада, 🇬🇧Великобритания, 🇦🇺 Австралия и 🇳🇿 Новая Зеландия обязались координировать меры в целях обеспечения экспортного контроля.
Меры предполагают содействие обмену информацией, касающейся нарушений экспортного контроля, включая последние тенденции о незаконных методах закупок, и иное сотрудничество между партнерами.
Цель - предотвращение несанкционированной передачи товаров, подпадающих под экспортный контроль.
Кроме того, будут задействованы механизмы правоприменения, в том числе штрафы, для пресечения обхода экспортных ограничений.
Отдельный межгосударственный орган создан не будет.
Особо отмечается, что данные меры направлены в отношении 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси.
#экспортныйконтроль
В Оттаве представители стран альянса «Пяти глаз» куда входят 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канада, 🇬🇧Великобритания, 🇦🇺 Австралия и 🇳🇿 Новая Зеландия обязались координировать меры в целях обеспечения экспортного контроля.
Меры предполагают содействие обмену информацией, касающейся нарушений экспортного контроля, включая последние тенденции о незаконных методах закупок, и иное сотрудничество между партнерами.
Цель - предотвращение несанкционированной передачи товаров, подпадающих под экспортный контроль.
Кроме того, будут задействованы механизмы правоприменения, в том числе штрафы, для пресечения обхода экспортных ограничений.
Отдельный межгосударственный орган создан не будет.
Особо отмечается, что данные меры направлены в отношении 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси.
#экспортныйконтроль
«Будет день, будет пища» // Об уголовном деле против Артура Петрова
Мы нашли и ознакомились с обвинительным заключением против российско-германского 🇩🇪 гражданина, арестованного 26 августа на 🇨🇾 Кипре. Дело называется US vs Arthur Petrov. Обвинительное заключение утверждено судьёй ⚖️ Южного федерального суда Нью-Йорка 🇺🇸 11 августа. Дело расследует ФБР.
В обвинительном заключении 11 пунктов. Выделим:
✅ Вступление в тайный сговор с целью обмануть власти США
✅ Вступление в тайный сговор с целью умышленного нарушения законодательства об экспортном контроле
✅ 3 эпизода нарушения законодательства об экспортном контроле
✅ 3 эпизода контрабанды микрочипов и электроники из США
✅ Мошенничество в форме ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Отмывание денег
Согласно документу, Петров приобретал контролируемый экспортный товар с заявленным конечным местом назначения – Кипр. Однако впоследствии номенклатуры реэкспортировались в 🇷🇺 Россию подсанкционным компаниям, например Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
31 августа Петров вместе с Жанной Солдатенковой, Русланом Алметовым и 4 компаниями: 🇨🇾 Astrafteros Technokosmos LTD, Ultra Trade Service LLC, Juzhoi Electronic LLC и ООО Электроком ВПК попали в чёрный список Минторга США. Всем им теперь запрещён любой экспорт из США.
#экспортныйконтроль
Мы нашли и ознакомились с обвинительным заключением против российско-германского 🇩🇪 гражданина, арестованного 26 августа на 🇨🇾 Кипре. Дело называется US vs Arthur Petrov. Обвинительное заключение утверждено судьёй ⚖️ Южного федерального суда Нью-Йорка 🇺🇸 11 августа. Дело расследует ФБР.
В обвинительном заключении 11 пунктов. Выделим:
✅ Вступление в тайный сговор с целью обмануть власти США
✅ Вступление в тайный сговор с целью умышленного нарушения законодательства об экспортном контроле
✅ 3 эпизода нарушения законодательства об экспортном контроле
✅ 3 эпизода контрабанды микрочипов и электроники из США
✅ Мошенничество в форме ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Отмывание денег
Согласно документу, Петров приобретал контролируемый экспортный товар с заявленным конечным местом назначения – Кипр. Однако впоследствии номенклатуры реэкспортировались в 🇷🇺 Россию подсанкционным компаниям, например Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
31 августа Петров вместе с Жанной Солдатенковой, Русланом Алметовым и 4 компаниями: 🇨🇾 Astrafteros Technokosmos LTD, Ultra Trade Service LLC, Juzhoi Electronic LLC и ООО Электроком ВПК попали в чёрный список Минторга США. Всем им теперь запрещён любой экспорт из США.
#экспортныйконтроль
«Хозяйка, пули свистели над нашими головами!» // Новое уголовное дело против россиян в США 🇺🇸
Проживающий в Гонконге 51-летний российский гражданин Максим Марченко 18 сентября стал обвиняемым по уголовному делу в 🇺🇸 США. Ему вменяются 7 пунктов обвинения, включая:
✅ Вступление в тайный сговор с целями обмана властей США, отмывания денег, контрабанды и ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Содействие и способствование отмыванию денег
✅ Контрабанда товаров
✅ Банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США
Вместе с ним по делу проходят 2 российских гражданина. Один из них работает в импортёре электроники «Инфотехника», имеющей тот же адрес, что и попавшая в марте 2022 в «чёрный список» Минторга США «НПО Электрических Систем».
Третий подозреваемый – гендиректор НПЦ Топаз, также с 2016 находящегося в «чёрном списка» Минторга США.
Марченко получал заказы и деньги из России. От имени сети зарегистрированных в 🇭🇰 Гонконге компаний заказывал чувствительные товары в Гонконг, подписывал соответствующие сертификаты конечных пользователей, однако всё затем реэкспортировалось в 🇷🇺 Россию. В частности в Россию из США реэкспортировались большие объёмы микроэлектроники двойного и военного назначения, в частности органические микродисплеи, оптические прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения на общую сумму свыше 💲1,6 млн.
Дело ведёт отдел контрразведки ФБР. Марченко в совокупности грозит до 95 лет тюрьмы.
#экспортныйконтроль #ответственность #AML
Проживающий в Гонконге 51-летний российский гражданин Максим Марченко 18 сентября стал обвиняемым по уголовному делу в 🇺🇸 США. Ему вменяются 7 пунктов обвинения, включая:
✅ Вступление в тайный сговор с целями обмана властей США, отмывания денег, контрабанды и ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Содействие и способствование отмыванию денег
✅ Контрабанда товаров
✅ Банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США
Вместе с ним по делу проходят 2 российских гражданина. Один из них работает в импортёре электроники «Инфотехника», имеющей тот же адрес, что и попавшая в марте 2022 в «чёрный список» Минторга США «НПО Электрических Систем».
Третий подозреваемый – гендиректор НПЦ Топаз, также с 2016 находящегося в «чёрном списка» Минторга США.
Марченко получал заказы и деньги из России. От имени сети зарегистрированных в 🇭🇰 Гонконге компаний заказывал чувствительные товары в Гонконг, подписывал соответствующие сертификаты конечных пользователей, однако всё затем реэкспортировалось в 🇷🇺 Россию. В частности в Россию из США реэкспортировались большие объёмы микроэлектроники двойного и военного назначения, в частности органические микродисплеи, оптические прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения на общую сумму свыше 💲1,6 млн.
Дело ведёт отдел контрразведки ФБР. Марченко в совокупности грозит до 95 лет тюрьмы.
#экспортныйконтроль #ответственность #AML
«Великая китайская стена» // Расширение «черного списка» BIS
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 🇺🇸 США (BIS) расширило «черный список». В него были добавлены 49 юридических лиц, 42 из 🇨🇳 КНР, остальные находятся в 🇪🇪 Эстонии, 🇫🇮 Финляндии, 🇩🇪 Германии, 🇮🇳 Индии, 🇹🇷Турции, 🇦🇪 ОАЭ и 🇬🇧 Великобритании.
По мнению BIS юридические лица осуществляли поставки интегральных схем 🇺🇸 американского производства, которые могут быть использованы в системах наведения ракет и дронов. Грузополучателями были 🇷🇺 российские лица, связанные с российским оборонным сектором.
Начиная с 15 сентября 2022 требовалось получение специальных лицензий на экспорт, реэкспорт и передачу данных товаров в Россию.
Ограничения в отношении 49 юридических лиц вступили в силу с 6 октября 2023.
#экспортныйконтроль
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 🇺🇸 США (BIS) расширило «черный список». В него были добавлены 49 юридических лиц, 42 из 🇨🇳 КНР, остальные находятся в 🇪🇪 Эстонии, 🇫🇮 Финляндии, 🇩🇪 Германии, 🇮🇳 Индии, 🇹🇷Турции, 🇦🇪 ОАЭ и 🇬🇧 Великобритании.
По мнению BIS юридические лица осуществляли поставки интегральных схем 🇺🇸 американского производства, которые могут быть использованы в системах наведения ракет и дронов. Грузополучателями были 🇷🇺 российские лица, связанные с российским оборонным сектором.
Начиная с 15 сентября 2022 требовалось получение специальных лицензий на экспорт, реэкспорт и передачу данных товаров в Россию.
Ограничения в отношении 49 юридических лиц вступили в силу с 6 октября 2023.
#экспортныйконтроль
«Маршрут построен» // О кейсе Pegas Touristik
Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США отклонило жалобы 🇷🇺 Pegas Touristik и 🇹🇷 турецкой компании Southwind в отношении продления приказа о временном лишении экспортных преимуществ (TDO).
В июне 2023 был издан приказ о временном лишении экспортных преимуществ в отношении 🇷🇺 российской компании 🛩 Nordwind Airlines, где в качестве связанного лица был поименован Pegas Touristik и указывалась ссылка на 🇹🇷 турецкую компанию, которая предполагаемо способствовала обходу экспортных ограничений.
27 июня при обновлении приказа Pegas Touristik уже в нем не числилась, но ссылка на турецкую компанию осталась.
Pegas Touristik и Southwind обжаловали первоначальное решение BIS.
📍 В частности, Pegas Touristik просила BIS издать приказ, который ретроактивно отменит добавление Pegas Touristik в качестве связанного лица.
📍Southwind утверждала, что некоторые из ее деловых партнеров сделали вывод, что именно она была указанной в приказе "турецкой авиакомпанией", и поэтому прекратили с ней бизнес.
В результате BIS отклонил жалобы.
📌 С 27 июня 2023 Pegas Touristik уже не числилась как связанное лицо
📌 Southwind не имела права подавать жалобу, поскольку она не была указана в качестве связанного лица
#экспортныйконтроль
Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США отклонило жалобы 🇷🇺 Pegas Touristik и 🇹🇷 турецкой компании Southwind в отношении продления приказа о временном лишении экспортных преимуществ (TDO).
В июне 2023 был издан приказ о временном лишении экспортных преимуществ в отношении 🇷🇺 российской компании 🛩 Nordwind Airlines, где в качестве связанного лица был поименован Pegas Touristik и указывалась ссылка на 🇹🇷 турецкую компанию, которая предполагаемо способствовала обходу экспортных ограничений.
27 июня при обновлении приказа Pegas Touristik уже в нем не числилась, но ссылка на турецкую компанию осталась.
Pegas Touristik и Southwind обжаловали первоначальное решение BIS.
📍 В частности, Pegas Touristik просила BIS издать приказ, который ретроактивно отменит добавление Pegas Touristik в качестве связанного лица.
📍Southwind утверждала, что некоторые из ее деловых партнеров сделали вывод, что именно она была указанной в приказе "турецкой авиакомпанией", и поэтому прекратили с ней бизнес.
В результате BIS отклонил жалобы.
📌 С 27 июня 2023 Pegas Touristik уже не числилась как связанное лицо
📌 Southwind не имела права подавать жалобу, поскольку она не была указана в качестве связанного лица
#экспортныйконтроль
«И снова здравствуйте!» // US vs Grigorev et al
По нашим подсчётам раз в неделю в 🇺🇸 США возбуждают по одному уголовному делу за обход антироссийских санкций или нарушение правил экспортного контроля.
1 ноября Минюст США раскрыл детали нового уголовного дела против жителей Санкт-Петербурга Никиты Архипова и Артёма Оловянникова, а также резидента 🇺🇸 нью-йоркского района Бруклин Николая Григорьева. Последний был арестован в тот же день. За эту неделю это уже второй известный случай. Группе лиц вменяются 4 пункта обвинения:
1️⃣ тайный сговор с целью обмана властей США
2️⃣ незаконное использование банковской системы США
3️⃣ контрабанда товаров в нарушение правил экспортного контроля
4️⃣ подделка документов в форме предоставления заведомо недостоверных сертификатов конечного получателя контролируемых товаров
Как следует из обвинительного заключения, в 2019 Григорьев и Оловянников учредили 🇺🇸 компанию Quality Life Cue LLC посредством которой закупали электронные компоненты двойного назначения, в т.ч. полупроводники для предприятий ВПК. В частности, поставляли компании SMT-iLogic из SDN и «чёрного» списка Минторга США реэкспортом через 🇰🇿 Казахстан и 🇪🇪 Эстонию.
Во время июньского обыска в резиденции Григорьева было изъято 11,500 номенклатур товара, ожидающего отправки в 🇷🇺 Россию. Сговор и умысел были доказаны на основе переписки по электронной почте.
#ответственность #экспортныйконтроль
По нашим подсчётам раз в неделю в 🇺🇸 США возбуждают по одному уголовному делу за обход антироссийских санкций или нарушение правил экспортного контроля.
1 ноября Минюст США раскрыл детали нового уголовного дела против жителей Санкт-Петербурга Никиты Архипова и Артёма Оловянникова, а также резидента 🇺🇸 нью-йоркского района Бруклин Николая Григорьева. Последний был арестован в тот же день. За эту неделю это уже второй известный случай. Группе лиц вменяются 4 пункта обвинения:
1️⃣ тайный сговор с целью обмана властей США
2️⃣ незаконное использование банковской системы США
3️⃣ контрабанда товаров в нарушение правил экспортного контроля
4️⃣ подделка документов в форме предоставления заведомо недостоверных сертификатов конечного получателя контролируемых товаров
Как следует из обвинительного заключения, в 2019 Григорьев и Оловянников учредили 🇺🇸 компанию Quality Life Cue LLC посредством которой закупали электронные компоненты двойного назначения, в т.ч. полупроводники для предприятий ВПК. В частности, поставляли компании SMT-iLogic из SDN и «чёрного» списка Минторга США реэкспортом через 🇰🇿 Казахстан и 🇪🇪 Эстонию.
Во время июньского обыска в резиденции Григорьева было изъято 11,500 номенклатур товара, ожидающего отправки в 🇷🇺 Россию. Сговор и умысел были доказаны на основе переписки по электронной почте.
#ответственность #экспортныйконтроль
“Идея для стартапа” // Ответственность по-южнокорейски
Вы гражданин 🇵🇰 Пакистана. Приезжаете в 🇰🇷 южнокорейский город Кимхэ и учреждаете там компанию Daesung International Trading.
Заказываете у местных производителей кучу разной санкционки и прочих контролируемых номенклатур с 🇺🇸 американским компонентом, включая станки, запасные части для них и оборудование для производства электроники. Поставляете это всё в 🇷🇺 Россию.
Компания попадает в «чёрный» список Минторга США, а вы благополучно покидаете страну.Profit.
Теперь МИД 🇰🇷 Южной Кореи «отдувается» перед 🇺🇸 партнёрами. Местные Минторг и таможенная служба начали проверку по фактам возможного нарушения закона «О внешней торговле».
#экспортныйконтроль
Вы гражданин 🇵🇰 Пакистана. Приезжаете в 🇰🇷 южнокорейский город Кимхэ и учреждаете там компанию Daesung International Trading.
Заказываете у местных производителей кучу разной санкционки и прочих контролируемых номенклатур с 🇺🇸 американским компонентом, включая станки, запасные части для них и оборудование для производства электроники. Поставляете это всё в 🇷🇺 Россию.
Компания попадает в «чёрный» список Минторга США, а вы благополучно покидаете страну.
Теперь МИД 🇰🇷 Южной Кореи «отдувается» перед 🇺🇸 партнёрами. Местные Минторг и таможенная служба начали проверку по фактам возможного нарушения закона «О внешней торговле».
#экспортныйконтроль
«Друг в беде не бросит, лишнего не спросит» // Ответ США на эмбарго Турции в отношении Израиля
В этом месяце 🇹🇷 Турция ввела полное торговое эмбарго в отношении 🇮🇱 Израиля. При этом у 🇺🇸 США есть т.н. антибойкотное законодательство, распространяющееся на союзников и дружественные США страны, к которым относится Израиль.
14 мая 🇺🇸 Служба по Антибойкотному Комплаенсу – структурное подразделение Бюро промышленности и безопасности Минторга США выпустила предупреждение о недопустимости экстерриториального соблюдения американскими компаниями новых 🇹🇷 правил.
Главная мысль документа - американские компании, работающие в Турции, «предупреждаются и не должны выполнять любые просьбы воздержаться от импорта или экспорта товаров в Израиль или из него или предоставлять подтверждение того, что товары не являются израильского происхождения или не содержат в себе компонентов или материалов израильского происхождения».
Также в информационном сообщении содержится напоминание об ответственности за нарушения, о необходимости сообщать регулятору о соответствующих запросах и перечисляются варианты таковых от контрагентов, нарушающих применимое 🇺🇸 законодательство.
#комплаенс #экспортныйконтроль #эмбарго
В этом месяце 🇹🇷 Турция ввела полное торговое эмбарго в отношении 🇮🇱 Израиля. При этом у 🇺🇸 США есть т.н. антибойкотное законодательство, распространяющееся на союзников и дружественные США страны, к которым относится Израиль.
14 мая 🇺🇸 Служба по Антибойкотному Комплаенсу – структурное подразделение Бюро промышленности и безопасности Минторга США выпустила предупреждение о недопустимости экстерриториального соблюдения американскими компаниями новых 🇹🇷 правил.
Главная мысль документа - американские компании, работающие в Турции, «предупреждаются и не должны выполнять любые просьбы воздержаться от импорта или экспорта товаров в Израиль или из него или предоставлять подтверждение того, что товары не являются израильского происхождения или не содержат в себе компонентов или материалов израильского происхождения».
Также в информационном сообщении содержится напоминание об ответственности за нарушения, о необходимости сообщать регулятору о соответствующих запросах и перечисляются варианты таковых от контрагентов, нарушающих применимое 🇺🇸 законодательство.
#комплаенс #экспортныйконтроль #эмбарго
«По тому же месту» // 🇨🇳 Китай вводит разрешительный порядок экспорта ряда 🛫 ТН ВЭД
Китай объявил о введении новых правил экспортного контроля в отношении авиационных и аэрокосмических технологий и компонентов.
Согласно сообщению 🇨🇳 Министерства торговли, «оборудование, программное обеспечение и технологии, связанные с производством аэрокосмических конструкций и двигателей», не могут быть экспортированы без разрешения.
Эти меры принимаются «в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение ОМУ».
«Инструменты, красители, приспособления и другое технологическое оборудование, специально разработанное для сверхпластической формовки/диффузионной сварки титана, алюминия и их сплавов», используемые для производства конструкций, двигателей или компонентов самолетов и космических аппаратов, также будут ограничены к экспорту, включая программное обеспечение и сопутствующие технологии.
Адресат мер прямо не указан, но легко угадывается – 🇺🇸 США.
Новые правила вступят в силу с 1 июля.
#экспортныйконтроль #Китай
Китай объявил о введении новых правил экспортного контроля в отношении авиационных и аэрокосмических технологий и компонентов.
Согласно сообщению 🇨🇳 Министерства торговли, «оборудование, программное обеспечение и технологии, связанные с производством аэрокосмических конструкций и двигателей», не могут быть экспортированы без разрешения.
Эти меры принимаются «в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение ОМУ».
«Инструменты, красители, приспособления и другое технологическое оборудование, специально разработанное для сверхпластической формовки/диффузионной сварки титана, алюминия и их сплавов», используемые для производства конструкций, двигателей или компонентов самолетов и космических аппаратов, также будут ограничены к экспорту, включая программное обеспечение и сопутствующие технологии.
Адресат мер прямо не указан, но легко угадывается – 🇺🇸 США.
Новые правила вступят в силу с 1 июля.
#экспортныйконтроль #Китай
«Вооружён и очень опасен» // Новое уголовное дело в 🇺🇸 США за обход санкций
Дмитрий Тимашев, обладатель 🇷🇺 и 🇺🇸 паспортов, в ⚖️ Восточном федеральном суде штата Вирджиния 🇺🇸 признал вину в нарушении законодательства об экспортном контроле, выразившимся в экспорте деталей, запчастей боевого оружия и боеприпасов к нему без получения специальной лицензии Минторга.
С июля 2020 и до июля 2022 Тимашев отправлял указанные номенклатуры своему неназванному деловому партнёру напрямую в Россию. После июля 2022 он стал посылать их уже в 🇰🇿 Казахстан на адрес родственника этого делового партнёра.
Взамен деловой партнёр оплачивал обучение и проживание дочери Тимашёва в Екатеринбурге.
В результате признания вины максимальный срок тюремного заключения по статье за нарушение закона «О реформе экспортного контроля» составит 5 лет. Приговор будет вынесен 8 ноября.
#ответственность #экспортныйконтроль
Дмитрий Тимашев, обладатель 🇷🇺 и 🇺🇸 паспортов, в ⚖️ Восточном федеральном суде штата Вирджиния 🇺🇸 признал вину в нарушении законодательства об экспортном контроле, выразившимся в экспорте деталей, запчастей боевого оружия и боеприпасов к нему без получения специальной лицензии Минторга.
С июля 2020 и до июля 2022 Тимашев отправлял указанные номенклатуры своему неназванному деловому партнёру напрямую в Россию. После июля 2022 он стал посылать их уже в 🇰🇿 Казахстан на адрес родственника этого делового партнёра.
Взамен деловой партнёр оплачивал обучение и проживание дочери Тимашёва в Екатеринбурге.
В результате признания вины максимальный срок тюремного заключения по статье за нарушение закона «О реформе экспортного контроля» составит 5 лет. Приговор будет вынесен 8 ноября.
#ответственность #экспортныйконтроль