«Турецкий гамбит» // ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 не взыщет с 🇹🇷 Halkbank компенсацию пострадавшим от действия 🇮🇷 Ирана
В марте 2020 перед началом пандемии 876 (!) истцов обратились в ⚖️ федеральный суд Нью-Йорка 🇺🇸 с гражданским иском против 🇹🇷 государственного Halkbank. Дело James Owens et al v. Turkiye Halk Bankasi A.S. У истцов есть подтверждённые судебными актами требования к 🇮🇷 Исламской республике Иран по различным эпизодам террористической деятельности, начиная со взрыва 🇺🇸 казарм в 🇱🇧 Бейруте в 1983. По имеющейся у них информации, на балансе Halkbank есть средства, принадлежащие иранским государственным предприятиям, которые предположительно являются частью масштабной схемы по обходу санкций США.
Первая инстанция 16 февраля 2021 отказала в иске по основаниям доктрины forum non conveniens – истцы обратились не в надлежащий суд, имущественный и моральный вред они понесли не на территории 🇺🇸 США, договорных отношений у них с банком нет, а на подсудность дела судам США последний не согласился. ⚖️ Апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 2 мая 2023 оставил судебный акт нижестоящего суда без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Истцам предложено за защитой нарушенных прав обращаться в ⚖️ суды Турции 🇹🇷.
В своей кассационной жалобе истцы выразили несогласие с выводами апелляции, просили принять жалобу к рассмотрению и пересмотреть судебные акты. ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 8 января отказался принимать к своему рассмотрению кассационную жалобу на постановление апелляционного суда по 2-му округу вместе с материалами дела. В таких случаях высшая судебная инстанция даже не обязана мотивировать своё решение.
#ответственность #casestudy
В марте 2020 перед началом пандемии 876 (!) истцов обратились в ⚖️ федеральный суд Нью-Йорка 🇺🇸 с гражданским иском против 🇹🇷 государственного Halkbank. Дело James Owens et al v. Turkiye Halk Bankasi A.S. У истцов есть подтверждённые судебными актами требования к 🇮🇷 Исламской республике Иран по различным эпизодам террористической деятельности, начиная со взрыва 🇺🇸 казарм в 🇱🇧 Бейруте в 1983. По имеющейся у них информации, на балансе Halkbank есть средства, принадлежащие иранским государственным предприятиям, которые предположительно являются частью масштабной схемы по обходу санкций США.
Первая инстанция 16 февраля 2021 отказала в иске по основаниям доктрины forum non conveniens – истцы обратились не в надлежащий суд, имущественный и моральный вред они понесли не на территории 🇺🇸 США, договорных отношений у них с банком нет, а на подсудность дела судам США последний не согласился. ⚖️ Апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸 2 мая 2023 оставил судебный акт нижестоящего суда без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Истцам предложено за защитой нарушенных прав обращаться в ⚖️ суды Турции 🇹🇷.
В своей кассационной жалобе истцы выразили несогласие с выводами апелляции, просили принять жалобу к рассмотрению и пересмотреть судебные акты. ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 8 января отказался принимать к своему рассмотрению кассационную жалобу на постановление апелляционного суда по 2-му округу вместе с материалами дела. В таких случаях высшая судебная инстанция даже не обязана мотивировать своё решение.
#ответственность #casestudy
«Жё не манж па сис жур» // 🇺🇸 Конфискованные деньги 🇷🇺 К. Малофеева переданы 🇺🇦 Украине
29 декабря 2022 после подписания Джо Байденом вступил в силу закон США «Об общих ассигнованиях» (H.R. 2617–742). В его рамках прошла норма о праве 🇺🇸 Генпрокурора направлять Госсекретарю для перечисления 🇺🇦 Украине конфискованные в рамках уголовных дел средства и активы российских физических и юридических лиц, попавших под санкции.
В частности, норма пункта § 1708(c)(2) указанного закона покрывает имущество и активы, задействованные в нарушении режима санкций по указу 14024 и иным указам, изданным в его продолжение.
В марте 2014 посредством своей компании с 🇸🇨 Сейшельских островов Константин Малофеев инвестировал 💲 5 млн в США. 19 декабря того же года он попал в SDN по основаниям указа 13660. Впоследствии он переписал права требования указанных инвестиций на своего 🇬🇷 греческого компаньона. Поскольку на сделку не была получена специальная лицензия OFAC, власти США возбудили уголовное дело. Согласно опубликованному 4 апреля 2022 обвинительному заключению К. Малофееву вменяется нарушение профильного закона IEEPA. В рамках данного дела прокуратура ходатайствовала о изъятии в доход казны всей суммы инвестиций как орудия совершения преступления.
Сумма инвестиций была конфискована 2 февраля 2023 в ⚖️ федеральном суде на Манхэттене. На этой неделе стало известно о перечислении властями 🇺🇸 США всей суммы 🇺🇦 Украине. Это первый случай применения новых полномочий.
#конфискация #ответственность
29 декабря 2022 после подписания Джо Байденом вступил в силу закон США «Об общих ассигнованиях» (H.R. 2617–742). В его рамках прошла норма о праве 🇺🇸 Генпрокурора направлять Госсекретарю для перечисления 🇺🇦 Украине конфискованные в рамках уголовных дел средства и активы российских физических и юридических лиц, попавших под санкции.
В частности, норма пункта § 1708(c)(2) указанного закона покрывает имущество и активы, задействованные в нарушении режима санкций по указу 14024 и иным указам, изданным в его продолжение.
В марте 2014 посредством своей компании с 🇸🇨 Сейшельских островов Константин Малофеев инвестировал 💲 5 млн в США. 19 декабря того же года он попал в SDN по основаниям указа 13660. Впоследствии он переписал права требования указанных инвестиций на своего 🇬🇷 греческого компаньона. Поскольку на сделку не была получена специальная лицензия OFAC, власти США возбудили уголовное дело. Согласно опубликованному 4 апреля 2022 обвинительному заключению К. Малофееву вменяется нарушение профильного закона IEEPA. В рамках данного дела прокуратура ходатайствовала о изъятии в доход казны всей суммы инвестиций как орудия совершения преступления.
Сумма инвестиций была конфискована 2 февраля 2023 в ⚖️ федеральном суде на Манхэттене. На этой неделе стало известно о перечислении властями 🇺🇸 США всей суммы 🇺🇦 Украине. Это первый случай применения новых полномочий.
#конфискация #ответственность
"Драконовские меры" // 🇺🇸 Индексация размеров административных штрафов
Одновременно с санкциями против 224 лётного отряда, американский регулятор проиндексировал базовый размер административного штрафа за нарушение законодательства о санкциях для подконтрольных американских лиц.
В отношении закона IEEPA, на основании которого установлено абсолютное большинство санкционных режимов 🇺🇸 США, включая «байденовский» режим санкций против 🇷🇺 России по указу 14024, штраф составит 💲368,136.
До индексации сумма составляла 💲356,579. Документ вступит в силу 12 января в момент публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США. В прошлом году индексация имела место 13 января.
#санкции #ответственность #OFAC
Одновременно с санкциями против 224 лётного отряда, американский регулятор проиндексировал базовый размер административного штрафа за нарушение законодательства о санкциях для подконтрольных американских лиц.
В отношении закона IEEPA, на основании которого установлено абсолютное большинство санкционных режимов 🇺🇸 США, включая «байденовский» режим санкций против 🇷🇺 России по указу 14024, штраф составит 💲368,136.
До индексации сумма составляла 💲356,579. Документ вступит в силу 12 января в момент публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США. В прошлом году индексация имела место 13 января.
#санкции #ответственность #OFAC
«Рижское чаепитие» // Расследование из-за нарушения режима санкций 🇪🇺 ЕС
В 🇱🇻 Латвии в отношении компании Lanekss ведется расследование в связи с предполагающимся нарушением режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Латвийская государственная телекомпания (LTV) произвела закупку нескольких коробок якобы цейлонского чая через государственную электронную систему закупок (EIS). Lanekss, выиграв тендер, поставила товар. При получении выяснилось, что чай произведен не на 🇱🇰 Шри-Ланке, а в 🇷🇺 России.
Lanekss нарушила НПА 🇪🇺 ЕС о санкциях против 🇷🇺 России, а именно статью 5к Регламента 833, которая в рамках государственных закупок запрещает закупку товаров из России.
Система электронных закупок контролируется 🇱🇻 Национальным агентством регионального развития (VRAA), которое заявило, что это первый выявленный случай, когда компания, участвующая в государственных закупках, уличена в поставках товаров 🇷🇺 российского производства.
Правоохранительные органы уже начали расследование по данному делу. Напомним, что в 🇱🇻 Латвии за нарушение режима ограничительных мер предусмотрена в том числе уголовная ответственность.
#ответственность
В 🇱🇻 Латвии в отношении компании Lanekss ведется расследование в связи с предполагающимся нарушением режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Латвийская государственная телекомпания (LTV) произвела закупку нескольких коробок якобы цейлонского чая через государственную электронную систему закупок (EIS). Lanekss, выиграв тендер, поставила товар. При получении выяснилось, что чай произведен не на 🇱🇰 Шри-Ланке, а в 🇷🇺 России.
Lanekss нарушила НПА 🇪🇺 ЕС о санкциях против 🇷🇺 России, а именно статью 5к Регламента 833, которая в рамках государственных закупок запрещает закупку товаров из России.
Система электронных закупок контролируется 🇱🇻 Национальным агентством регионального развития (VRAA), которое заявило, что это первый выявленный случай, когда компания, участвующая в государственных закупках, уличена в поставках товаров 🇷🇺 российского производства.
Правоохранительные органы уже начали расследование по данному делу. Напомним, что в 🇱🇻 Латвии за нарушение режима ограничительных мер предусмотрена в том числе уголовная ответственность.
#ответственность
«Веселые истории экран покажет наш» // Об аресте Дмитрия Овсянникова в Лондоне 🇬🇧
Ой, девоньки, вчера в своём доме в лондонском районе Саутуарк задержан бывший 🇷🇺 государственный деятель Дмитрий Овсянников. Во время обыска у него было изъято 77,500 фунтов налички. Основанием доследственной проверки выступает нарушение режима 🇬🇧 санкций – Овсянников получал переводы на общую сумму 65,000 фунтов на счёт, открытый в банке HBOS, и расходовал эти средства без специальной лицензии OFSI.
Предварительное заседание по этому делу назначено на 20 февраля.
Главный вопрос здесь – а как вообще санкционное лицо оказалось постоянно проживающим в Лондоне? Подозреваемый попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС ещё 21 ноября 2017, будучи губернатором 🇷🇺 Севастополя. Великобритания тогда была страной-членом 🇪🇺 ЕС. 1 января 2021 Овсянников переехал из списка ЕС в автономный 🇬🇧 британский. Остаётся там он и поныне, case ID 13558. Кстати, из списка 🇪🇺 ЕС он был исключён лишь 7 февраля прошлого года.
Как вы знаете, в силу статьи 1 Решения ЕС 145 страны-члены обязаны не допускать на свою территорию, в т.ч. транзитом, санкционных лиц. Но запрет не распространяется на собственных граждан. Такой же запрет с исключением есть и в 🇬🇧 Регламенте 855.
Что получается – или Овсянников стал губернатором Севастополя, а затем занял должность 🇷🇺 замглавы Минпромторга будучи 🇬🇧 подданным или имеющим 🇬🇧 ВНЖ. Или если наш герой изменил свой миграционный статус с российского на британский уже после ухода с 🇷🇺 госслужбы, то миграционные власти его Величества совсем мышей не ловят.
#ответственность #комплаенс
Ой, девоньки, вчера в своём доме в лондонском районе Саутуарк задержан бывший 🇷🇺 государственный деятель Дмитрий Овсянников. Во время обыска у него было изъято 77,500 фунтов налички. Основанием доследственной проверки выступает нарушение режима 🇬🇧 санкций – Овсянников получал переводы на общую сумму 65,000 фунтов на счёт, открытый в банке HBOS, и расходовал эти средства без специальной лицензии OFSI.
Предварительное заседание по этому делу назначено на 20 февраля.
Главный вопрос здесь – а как вообще санкционное лицо оказалось постоянно проживающим в Лондоне? Подозреваемый попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС ещё 21 ноября 2017, будучи губернатором 🇷🇺 Севастополя. Великобритания тогда была страной-членом 🇪🇺 ЕС. 1 января 2021 Овсянников переехал из списка ЕС в автономный 🇬🇧 британский. Остаётся там он и поныне, case ID 13558. Кстати, из списка 🇪🇺 ЕС он был исключён лишь 7 февраля прошлого года.
Как вы знаете, в силу статьи 1 Решения ЕС 145 страны-члены обязаны не допускать на свою территорию, в т.ч. транзитом, санкционных лиц. Но запрет не распространяется на собственных граждан. Такой же запрет с исключением есть и в 🇬🇧 Регламенте 855.
Что получается – или Овсянников стал губернатором Севастополя, а затем занял должность 🇷🇺 замглавы Минпромторга будучи 🇬🇧 подданным или имеющим 🇬🇧 ВНЖ. Или если наш герой изменил свой миграционный статус с российского на британский уже после ухода с 🇷🇺 госслужбы, то миграционные власти его Величества совсем мышей не ловят.
#ответственность #комплаенс
«Не сказала - не мужик!» // Штраф за нарушение 🇺🇸 антибойкотного законодательства
29 января 2024 🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США (BIS) наложило штраф в размере 💲153 175 на производителя и поставщика железнодорожной техники Wabtec Corporation в связи с 43 нарушениями антибойкотных норм, содержащихся в Правилах экспортного контроля (EAR).
В период с февраля 2018 года по июль 2022 года Wabtec трижды получал просьбу от 🇵🇰 пакистанского клиента воздержаться от импорта товаров 🇮🇱 израильского происхождения в Пакистан для выполнения своих заказов. Wabtec, в свою очередь, не сообщил BIS о получении этих запросов, хотя должен был, в соответствии со статьей 760.5 EAR.
BIS предпринял эти действия в отношении Wabtec, потому что граждане 🇺🇸 США, осуществляющие предпринимательскую деятельность не должны поддерживать 🤐 бойкот того или иного государства, что прямо и закреплено в положениях EAR. Более того, граждане США обязаны оповещать о такого рода запросах Управление по вопросам соблюдения антибойкотного законодательства при BIS (OAC).
#casestudy #ответственность
29 января 2024 🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США (BIS) наложило штраф в размере 💲153 175 на производителя и поставщика железнодорожной техники Wabtec Corporation в связи с 43 нарушениями антибойкотных норм, содержащихся в Правилах экспортного контроля (EAR).
В период с февраля 2018 года по июль 2022 года Wabtec трижды получал просьбу от 🇵🇰 пакистанского клиента воздержаться от импорта товаров 🇮🇱 израильского происхождения в Пакистан для выполнения своих заказов. Wabtec, в свою очередь, не сообщил BIS о получении этих запросов, хотя должен был, в соответствии со статьей 760.5 EAR.
BIS предпринял эти действия в отношении Wabtec, потому что граждане 🇺🇸 США, осуществляющие предпринимательскую деятельность не должны поддерживать 🤐 бойкот того или иного государства, что прямо и закреплено в положениях EAR. Более того, граждане США обязаны оповещать о такого рода запросах Управление по вопросам соблюдения антибойкотного законодательства при BIS (OAC).
#casestudy #ответственность
«Она думала мы дурочки, но мы не такие» // Дело россиянки в 🇺🇸 суде
12 февраля в ⚖️ федеральном суде Нью-Йорка Кристина Пузырева, гражданка России и Канады, признала вину в сговоре с целью отмывания денег. По данным Министерства юстиции 🇺🇸 США, она участвовала в схеме по отправке в 🇷🇺 Россию компонентов, используемых в беспилотных летательных аппаратах и системах управления 🚀 ракетами. Предположительно, она направила в Россию 298 номенклатур технологий и компонентов на общую сумму 💲7 миллионов.
Согласно обвинительному заключению, Кристина Пузырева отмывала 💵 деньги в рамках схемы обхода режимов санкций США и нарушении 🇺🇸 правил экспортного контроля, в которой участвовали SH Brothers Inc и SN Electronics Inc. Эти 2 компании зарегистрированы в Бруклине. Используя корпоративные структуры SH Brothers и SN Electronics, обвиняемая и ее сообщники (следствие по ним еще не завершено) осуществляли поиск, закупку и поставку электроники двойного назначения от американских производителей конечным пользователям, включая организации, находящиеся под санкциями, в 🇷🇺 Россию.
Пузырева и ее муж, Николай Гольцев, неоднократно приезжали из 🇨🇦 Канады в 🇺🇸 США, чтобы встретиться со своим сообщником Салимджоном Насриддиновым в Бруклине. Во время таких поездок Пузырева использовала 💳 банковские счета для совершения финансовых операций, согласно их схеме. Обвиняемой грозит до 20 лет тюремного заключения.
Поставленные компоненты и интегральные схемы впоследствии якобы были обнаружены в российских оружейных платформах и средствах разведки на 🇺🇦 Украине, в том числе в беспилотных летательных аппаратах и управляемых 🚀 ракетах.
#casestudy #ответственность
12 февраля в ⚖️ федеральном суде Нью-Йорка Кристина Пузырева, гражданка России и Канады, признала вину в сговоре с целью отмывания денег. По данным Министерства юстиции 🇺🇸 США, она участвовала в схеме по отправке в 🇷🇺 Россию компонентов, используемых в беспилотных летательных аппаратах и системах управления 🚀 ракетами. Предположительно, она направила в Россию 298 номенклатур технологий и компонентов на общую сумму 💲7 миллионов.
Согласно обвинительному заключению, Кристина Пузырева отмывала 💵 деньги в рамках схемы обхода режимов санкций США и нарушении 🇺🇸 правил экспортного контроля, в которой участвовали SH Brothers Inc и SN Electronics Inc. Эти 2 компании зарегистрированы в Бруклине. Используя корпоративные структуры SH Brothers и SN Electronics, обвиняемая и ее сообщники (следствие по ним еще не завершено) осуществляли поиск, закупку и поставку электроники двойного назначения от американских производителей конечным пользователям, включая организации, находящиеся под санкциями, в 🇷🇺 Россию.
Пузырева и ее муж, Николай Гольцев, неоднократно приезжали из 🇨🇦 Канады в 🇺🇸 США, чтобы встретиться со своим сообщником Салимджоном Насриддиновым в Бруклине. Во время таких поездок Пузырева использовала 💳 банковские счета для совершения финансовых операций, согласно их схеме. Обвиняемой грозит до 20 лет тюремного заключения.
Поставленные компоненты и интегральные схемы впоследствии якобы были обнаружены в российских оружейных платформах и средствах разведки на 🇺🇦 Украине, в том числе в беспилотных летательных аппаратах и управляемых 🚀 ракетах.
#casestudy #ответственность
“Rhapsody in blue” // Об уголовном деле вокруг Андрея Костина
Мы внимательно прочитали 🇺🇸 обвинительное заключение в уголовном деле против Андрея Костина и ещё ряда лиц. Пунктов обвинения 5:
1️⃣ вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью нарушить закон IEEPA – финансирование в валюте 💲 доллар США 2 🛥 суперяхт главы банка ВТБ Sea Rhapsody и Sea & Us после его попадания под санкции. Работа на и оказание услуг в пользу лица, находящегося в SDN
2️⃣ вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью отмывания денег. Здесь не классическое в нашем понимании отмывание денег, когда незаконно полученным доходам придаётся правомерный вид, а ненадлежащее использование банковской системы США. Без специальной лицензии OFAC нельзя проводить долларовые платежи конечным выгодоприобретателем которых является санкционное лицо
3️⃣ тайный сговор с целью нарушить закон IEEPA – продажа 🏡 дома подсанкционного лица в штате Колорадо без получения специальной лицензии OFAC
4️⃣ Нарушение закона IEEPA – оплата американскими резидентами за содержание, ЖКУ дома, чьим владельцем является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC
5️⃣ Нарушение закона IEEPA – перевод 💲12 миллионов долларов компании, чьим бенефициаром является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC
У Андрея Леонидовича после такого сильно сузится простор передвижения по миру – всё-таки у 🇺🇸 США 110 договоров о выдаче. Но процессуальный статус в этом деле скоро может появиться у 3 связанным с госбанкиром лиц, включая персонального ассистента и управляющего активами.
#ответственность #casestudy
Мы внимательно прочитали 🇺🇸 обвинительное заключение в уголовном деле против Андрея Костина и ещё ряда лиц. Пунктов обвинения 5:
1️⃣ вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью нарушить закон IEEPA – финансирование в валюте 💲 доллар США 2 🛥 суперяхт главы банка ВТБ Sea Rhapsody и Sea & Us после его попадания под санкции. Работа на и оказание услуг в пользу лица, находящегося в SDN
2️⃣ вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью отмывания денег. Здесь не классическое в нашем понимании отмывание денег, когда незаконно полученным доходам придаётся правомерный вид, а ненадлежащее использование банковской системы США. Без специальной лицензии OFAC нельзя проводить долларовые платежи конечным выгодоприобретателем которых является санкционное лицо
3️⃣ тайный сговор с целью нарушить закон IEEPA – продажа 🏡 дома подсанкционного лица в штате Колорадо без получения специальной лицензии OFAC
4️⃣ Нарушение закона IEEPA – оплата американскими резидентами за содержание, ЖКУ дома, чьим владельцем является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC
5️⃣ Нарушение закона IEEPA – перевод 💲12 миллионов долларов компании, чьим бенефициаром является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC
У Андрея Леонидовича после такого сильно сузится простор передвижения по миру – всё-таки у 🇺🇸 США 110 договоров о выдаче. Но процессуальный статус в этом деле скоро может появиться у 3 связанным с госбанкиром лиц, включая персонального ассистента и управляющего активами.
#ответственность #casestudy
«Что за люди там стоят? Это финны к нам бегут» // 🇫🇮 Первый приговор за обход санкций
⚖️ Уездный суд восточной Уусима 🇫🇮 7 марта приговорил к 9 месяцам условно Габриэля Темина. В доход государства конфисковано 11,000 Евро, полученных в результате совершения преступления.
Прокурор просил 4 года тюрьмы, требовал запретить обвиняемому заниматься бизнесом. Однако прокурору не удалось доказать вину обвиняемого по большинству вменённых ему деяний. В частности, незаконный экспорт дронов в 🇷🇺 Россию.
Компания подсудимого Luminor Oy закупала на 🇹🇼 Тайване оборудование, предназначенное для остановки беспилотных летательных аппаратов, под названием Skynet. После прихода поставок в Финляндию экспортировала его в Казахстан. Однако обвинению не удалось доказать умысел на реэкспорт этого оборудования в Россию.
Единственно, в чём была доказана вина обвиняемого – это поставка подпадающих под экспортные ограничения номенклатур на сумму несколько тысяч Евро в Санкт-Петербург, когда местом назначения в 🇫🇮 электронной системе декларирования был заявлен 🇰🇿 Казахстан.
Что ещё важно – часть обвинений были сняты судом, поскольку 🇫🇮 таможня не смогла проинформировать компании о том, подпадает ли тот или иной товар под ограничения на экспорт, когда 2 компании Темина неоднократно спрашивали её об этом.
Сам Габриэль Темин попал под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС в 12-м пакете.
#ответственность
⚖️ Уездный суд восточной Уусима 🇫🇮 7 марта приговорил к 9 месяцам условно Габриэля Темина. В доход государства конфисковано 11,000 Евро, полученных в результате совершения преступления.
Прокурор просил 4 года тюрьмы, требовал запретить обвиняемому заниматься бизнесом. Однако прокурору не удалось доказать вину обвиняемого по большинству вменённых ему деяний. В частности, незаконный экспорт дронов в 🇷🇺 Россию.
Компания подсудимого Luminor Oy закупала на 🇹🇼 Тайване оборудование, предназначенное для остановки беспилотных летательных аппаратов, под названием Skynet. После прихода поставок в Финляндию экспортировала его в Казахстан. Однако обвинению не удалось доказать умысел на реэкспорт этого оборудования в Россию.
Единственно, в чём была доказана вина обвиняемого – это поставка подпадающих под экспортные ограничения номенклатур на сумму несколько тысяч Евро в Санкт-Петербург, когда местом назначения в 🇫🇮 электронной системе декларирования был заявлен 🇰🇿 Казахстан.
Что ещё важно – часть обвинений были сняты судом, поскольку 🇫🇮 таможня не смогла проинформировать компании о том, подпадает ли тот или иной товар под ограничения на экспорт, когда 2 компании Темина неоднократно спрашивали её об этом.
Сам Габриэль Темин попал под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС в 12-м пакете.
#ответственность
«Он улетел, но обещал вернуться» // Когда ⚖️ Верховный суд 🇳🇴 не указ
Ой, девоньки, ну у нас тут снова романтика. Уж простите, что на выходных, но кто кроме нас-то напишет?
В общем, следим мы за делом Андрея Якунина. Да-да, которого с русским паспортом приняли за управление дроном на 🇳🇴 Шпицбергене в нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС, к которому присоединилась Норвегия. ⚖️ Районный суд его тогда оправдал, апелляционный – оставил оправдательный приговор в силе, а вот вредный Верховный суд сказал – нет! Есть нарушение режима санкций и вернул дело обратно в районный.
Так вот, ⚖️ районный суд Тромсё и Сеньи 🇳🇴 снова … оправдал сына экс-главы 🇷🇺 РЖД. Ну нет тут нарушения! Суд пришел к выводу: Андрей Якунин не мог знать, что для него будет незаконным управлять дронами на Шпицбергене. Судебный акт ищем, как найдём - разберём подробнее, а пока же даём новость со ссылкой на пресс-релиз тамошней юрфирмы.
#ответственность #секторальныесанкции #Норвегия
Ой, девоньки, ну у нас тут снова романтика. Уж простите, что на выходных, но кто кроме нас-то напишет?
В общем, следим мы за делом Андрея Якунина. Да-да, которого с русским паспортом приняли за управление дроном на 🇳🇴 Шпицбергене в нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС, к которому присоединилась Норвегия. ⚖️ Районный суд его тогда оправдал, апелляционный – оставил оправдательный приговор в силе, а вот вредный Верховный суд сказал – нет! Есть нарушение режима санкций и вернул дело обратно в районный.
Так вот, ⚖️ районный суд Тромсё и Сеньи 🇳🇴 снова … оправдал сына экс-главы 🇷🇺 РЖД. Ну нет тут нарушения! Суд пришел к выводу: Андрей Якунин не мог знать, что для него будет незаконным управлять дронами на Шпицбергене. Судебный акт ищем, как найдём - разберём подробнее, а пока же даём новость со ссылкой на пресс-релиз тамошней юрфирмы.
#ответственность #секторальныесанкции #Норвегия