«Продолжение следует» // Санкции vs форс-мажор
6 и 7 марта в Верховном суде 🇬🇧 Великобритании состоялись слушания по делу RTI Ltd v MUR Shipping BV.
Напомним, дочерняя компания 🇷🇺 ОК «Русал» 🇯🇪 RTI Ltd в 2016 зафрахтовала у Mur Shipping BV судно для перевозки бокситов. После того как 6 апреля 2018 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении 🇷🇺 ОК «Русал», Mur Shipping BV расторгла соглашение, ссылаясь на форс-мажор.
27 октября 2022 ⚖️ Апелляционный суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса отменил решение 🇬🇧 Высокого суда и согласился с ⚖️ Третейским судом Лондонской ассоциации морских арбитров, что в рассматриваемом деле форс-мажор не возникает.
Мы будем следить за развитием данного дела.
#форсмажор #санкции
6 и 7 марта в Верховном суде 🇬🇧 Великобритании состоялись слушания по делу RTI Ltd v MUR Shipping BV.
Напомним, дочерняя компания 🇷🇺 ОК «Русал» 🇯🇪 RTI Ltd в 2016 зафрахтовала у Mur Shipping BV судно для перевозки бокситов. После того как 6 апреля 2018 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении 🇷🇺 ОК «Русал», Mur Shipping BV расторгла соглашение, ссылаясь на форс-мажор.
27 октября 2022 ⚖️ Апелляционный суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса отменил решение 🇬🇧 Высокого суда и согласился с ⚖️ Третейским судом Лондонской ассоциации морских арбитров, что в рассматриваемом деле форс-мажор не возникает.
Мы будем следить за развитием данного дела.
#форсмажор #санкции
«Виртуальная реальность» // Санкции 🇺🇸 США финтех-компаниям
25 марта США ввели блокирующие санкции в отношении 2 физических и 18 юридических лиц, включая компании из 🇷🇺 России, 🇦🇪 ОАЭ и 🇪🇪 Эстонии по основаниям указа 14024.
Согласно 🇺🇸 OFAC, лица осуществляли деятельность в секторе финансовых услуг 🇷🇺 российской экономики и способствовали обходу режимов санкций 🇺🇸 США, посредством проведения транзакций с использованием виртуальной валюты.
В санкционный список, в том числе, включены:
✔️ Центр обработки электронных платежей, осуществляющий деятельность под брендами Netexchange и Netex24 - финтех-компания, управляет виртуальной валютной биржей, через которую совершаются цифровые платежи в рублях и виртуальных валютах лицами из SDN, включая Сбербанк, Альфа-Банк
✔️ Тимур Буканов – основатель и директор Центра обработки электронных платежей
✔️ Bitfingroup OÜ – 🇪🇪 эстонская компания, единственным владельцем которой является Тимур Буканов
✔️ Веб3 Технологии и Веб3 Интегратор – компании, предоставляющие блокчейн-решения и платформы для российского финансового сектора. В число клиентов входят Сбербанк и Альфа-Банк, ранее включенные в SDN
✔️ Игорь Кайгородов – основатель и генеральный директор Веб3 Технологии
✔️ Атомайз - финтех-компания, является оператором цифровых финансовых активов и является Росбанка и Совкомбанка, включенных SDN
✔️ Системы Распределенного Реестра (Мастерчейн) - российская официальная блокчейн-платформа, имеющая соглашения о выпуске цифровых финансовых активов с российскими банками включенными в SDN.
✔️ Bitpapa IC FZC LLC - виртуальный 🇦🇪 криптообменник, осуществил транзакции на миллионы долларов с российскими компаниями Hydra Market и Garantex, ранее включенными в SDN
✔️ Crypto Explorer DMCC - управляет биржей виртуальных валют в 🇷🇺 России и 🇦🇪 ОАЭ под фирменным названием AWEX
#санкции
25 марта США ввели блокирующие санкции в отношении 2 физических и 18 юридических лиц, включая компании из 🇷🇺 России, 🇦🇪 ОАЭ и 🇪🇪 Эстонии по основаниям указа 14024.
Согласно 🇺🇸 OFAC, лица осуществляли деятельность в секторе финансовых услуг 🇷🇺 российской экономики и способствовали обходу режимов санкций 🇺🇸 США, посредством проведения транзакций с использованием виртуальной валюты.
В санкционный список, в том числе, включены:
✔️ Центр обработки электронных платежей, осуществляющий деятельность под брендами Netexchange и Netex24 - финтех-компания, управляет виртуальной валютной биржей, через которую совершаются цифровые платежи в рублях и виртуальных валютах лицами из SDN, включая Сбербанк, Альфа-Банк
✔️ Тимур Буканов – основатель и директор Центра обработки электронных платежей
✔️ Bitfingroup OÜ – 🇪🇪 эстонская компания, единственным владельцем которой является Тимур Буканов
✔️ Веб3 Технологии и Веб3 Интегратор – компании, предоставляющие блокчейн-решения и платформы для российского финансового сектора. В число клиентов входят Сбербанк и Альфа-Банк, ранее включенные в SDN
✔️ Игорь Кайгородов – основатель и генеральный директор Веб3 Технологии
✔️ Атомайз - финтех-компания, является оператором цифровых финансовых активов и является Росбанка и Совкомбанка, включенных SDN
✔️ Системы Распределенного Реестра (Мастерчейн) - российская официальная блокчейн-платформа, имеющая соглашения о выпуске цифровых финансовых активов с российскими банками включенными в SDN.
✔️ Bitpapa IC FZC LLC - виртуальный 🇦🇪 криптообменник, осуществил транзакции на миллионы долларов с российскими компаниями Hydra Market и Garantex, ранее включенными в SDN
✔️ Crypto Explorer DMCC - управляет биржей виртуальных валют в 🇷🇺 России и 🇦🇪 ОАЭ под фирменным названием AWEX
#санкции
«Просвистела и упала на столе» // 🇬🇧 Лондон – надлежащее место разрешения ✈️ страховых споров
28 марта 👨⚖️ судья Эндрю Хэншоу на досудебной стадии рассмотрения дела Russian Aircraft Operator Policy Claims (Jurisdiction) определил: иски лизингодателей и собственников воздушных судов к перестраховщикам и страховым компаниям должны рассматриваться в ⚖️ Высоком суде Лондона 🇬🇧, а не в судах России 🇷🇺: "крайне маловероятно, что истцы смогут рассчитывать на справедливое разбирательство в России" (§ 557).
Из-за отказа 🇷🇺 лизингополучателей возвратить самолёты после начала СВО и принятия российскими властями соответствующих контрмер против недружественных государств, недовольные истцы обратили требования к страховым компаниям, у которых были застрахованы 306 самолётов и 40 двигателей на общую сумму 💲13,5 млрд. Однако после уточнения требований на кону уже 208 самолётов и 31 двигатель на сумму 💲9,7 млрд.
Главный довод ответчиков – факт отказа российских авиакомпаний возвращать самолёты после февраля 2022 должен быть установлен в российском суде, когда санкции не входят в число страховых событий. Поэтому они просили суд приостановить производство по делу в Лондоне и обязать истцов предъявить иски по месту нахождения эксплуатантов или по договорной подсудности споров.
Судья на основании баланса вероятностей счел недружественный статус истцов вместе с протекционистскими 🇷🇺 специальными экономическими мерами не позволяющим истцам претендовать на справедливое разбирательство в России. В судебном акте он даёт неплохой обзор санкций, введённых против России, и режима ответных СЭМ. Полное название дела Zephyrus Capital Aviation Partners 1d Limited & Ors v Fidelis Underwriting Limited & Ors [2024] EWHC 734 (Comm). Определение – здесь.
#casestudy #санкции #контрамеры
28 марта 👨⚖️ судья Эндрю Хэншоу на досудебной стадии рассмотрения дела Russian Aircraft Operator Policy Claims (Jurisdiction) определил: иски лизингодателей и собственников воздушных судов к перестраховщикам и страховым компаниям должны рассматриваться в ⚖️ Высоком суде Лондона 🇬🇧, а не в судах России 🇷🇺: "крайне маловероятно, что истцы смогут рассчитывать на справедливое разбирательство в России" (§ 557).
Из-за отказа 🇷🇺 лизингополучателей возвратить самолёты после начала СВО и принятия российскими властями соответствующих контрмер против недружественных государств, недовольные истцы обратили требования к страховым компаниям, у которых были застрахованы 306 самолётов и 40 двигателей на общую сумму 💲13,5 млрд. Однако после уточнения требований на кону уже 208 самолётов и 31 двигатель на сумму 💲9,7 млрд.
Главный довод ответчиков – факт отказа российских авиакомпаний возвращать самолёты после февраля 2022 должен быть установлен в российском суде, когда санкции не входят в число страховых событий. Поэтому они просили суд приостановить производство по делу в Лондоне и обязать истцов предъявить иски по месту нахождения эксплуатантов или по договорной подсудности споров.
Судья на основании баланса вероятностей счел недружественный статус истцов вместе с протекционистскими 🇷🇺 специальными экономическими мерами не позволяющим истцам претендовать на справедливое разбирательство в России. В судебном акте он даёт неплохой обзор санкций, введённых против России, и режима ответных СЭМ. Полное название дела Zephyrus Capital Aviation Partners 1d Limited & Ors v Fidelis Underwriting Limited & Ors [2024] EWHC 734 (Comm). Определение – здесь.
#casestudy #санкции #контрамеры
«По проторенной дорожке» // Расширение санкционного списка 🇨🇿 Чехии
28 марта санкционный список 🇨🇿 Чехии пополнился следующими лицами:
✔️ Виктор Медведчук - «руководит российской операцией влияния на территории Чехии с целью подорвать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины»
✔️ Артем Марчевский - способствовал деятельности Виктора Медведчука
✔️ Voice of Europe s.r.o.- способствовала деятельности Виктора Медведчука
Согласно МИД 🇨🇿 Чехии, «принятое решение отвечает интересам безопасности Чешской Республики, а также способствует защите демократических процессов в связи с предстоящими выборами в Европейский парламент».
Отметим, что в отношении указанных выше лиц не введены ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, но 🇨🇿 Чехия планирует выступить с предложением о их включении в санкционный список ЕС.
Ранее в санкционный список 🇨🇿 Чехии по 🇷🇺 российским основаниям были включены 6 физических и 1 юридическое лицо.
#санкции
28 марта санкционный список 🇨🇿 Чехии пополнился следующими лицами:
✔️ Виктор Медведчук - «руководит российской операцией влияния на территории Чехии с целью подорвать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины»
✔️ Артем Марчевский - способствовал деятельности Виктора Медведчука
✔️ Voice of Europe s.r.o.- способствовала деятельности Виктора Медведчука
Согласно МИД 🇨🇿 Чехии, «принятое решение отвечает интересам безопасности Чешской Республики, а также способствует защите демократических процессов в связи с предстоящими выборами в Европейский парламент».
Отметим, что в отношении указанных выше лиц не введены ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, но 🇨🇿 Чехия планирует выступить с предложением о их включении в санкционный список ЕС.
Ранее в санкционный список 🇨🇿 Чехии по 🇷🇺 российским основаниям были включены 6 физических и 1 юридическое лицо.
#санкции
«Бей своих, чтобы чужие боялись» // Новые санкции Украины 🇺🇦
Указом № 219/2024 🇺🇦 президент Украины ввёл в действие решение СНБОУ о персональных санкциях против 86 юридических и 7 физических лиц.
В списке юридических лиц лишь 11 🇷🇺 российские, включая 3 из Крыма и 2 из Мариуполя. Остальные 75 – 🇺🇦 украинские из таких городов как Львов, Киев, Черкассы, Днепр и Харьков. Зачем и почему власти Украины бьют санкциями по собственным субъектам делового оборота - в документе не объясняется, а мы не знаем.
#Украина #санкции
Указом № 219/2024 🇺🇦 президент Украины ввёл в действие решение СНБОУ о персональных санкциях против 86 юридических и 7 физических лиц.
В списке юридических лиц лишь 11 🇷🇺 российские, включая 3 из Крыма и 2 из Мариуполя. Остальные 75 – 🇺🇦 украинские из таких городов как Львов, Киев, Черкассы, Днепр и Харьков. Зачем и почему власти Украины бьют санкциями по собственным субъектам делового оборота - в документе не объясняется, а мы не знаем.
#Украина #санкции
«Два мира – два Шапиро» // 🇺🇸 США не снимут санкции с Arvan Cloud 🇮🇷
Мы писали, как 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС проникся доводами Arvan Cloud о непричастности к интернет-цензуре, сегментации информации в иранском сегменте интернета на проправительственную; и отсутствии связей с правительством в результате чего исключил компанию из 🇪🇺 санкционного списка.
На этой неделе компания и СМИ поставили вопрос перед США: последуют ли они за европейскими партнёрами? США не последуют примеру ЕС в снятии санкций с иранской технологической компании Arvan Cloud, заявил на брифинге 8 апреля официальный представитель 🇺🇸 Госдепартамента Мэтью Миллер.
«Наша позиция по ArvanCloud ясна. Компания поддерживает тесные отношения с министерством разведки и безопасности Ирана, а её руководители являются либо действующими, либо бывшими сотрудниками этого министерства. В конечном счете, решения ЕС остаются за ЕС», — сказал он, добавив, что «ArvanCloud по-прежнему будет подвергаться санкциям со стороны Соединенных Штатов за её явную роль в содействии цензуре в ущерб народу Ирана».
#санкции
Мы писали, как 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС проникся доводами Arvan Cloud о непричастности к интернет-цензуре, сегментации информации в иранском сегменте интернета на проправительственную; и отсутствии связей с правительством в результате чего исключил компанию из 🇪🇺 санкционного списка.
На этой неделе компания и СМИ поставили вопрос перед США: последуют ли они за европейскими партнёрами? США не последуют примеру ЕС в снятии санкций с иранской технологической компании Arvan Cloud, заявил на брифинге 8 апреля официальный представитель 🇺🇸 Госдепартамента Мэтью Миллер.
«Наша позиция по ArvanCloud ясна. Компания поддерживает тесные отношения с министерством разведки и безопасности Ирана, а её руководители являются либо действующими, либо бывшими сотрудниками этого министерства. В конечном счете, решения ЕС остаются за ЕС», — сказал он, добавив, что «ArvanCloud по-прежнему будет подвергаться санкциям со стороны Соединенных Штатов за её явную роль в содействии цензуре в ущерб народу Ирана».
#санкции
"Кто не хочет импортировать люминий, будет импортировать чугуний" // О новых секторальных ограничениях 🇺🇸 и 🇬🇧
В свете принятого 24 февраля Большой 7 решения принять меры, направленные на сокращение доходов России от торговли металлами, 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания ввели новые торговые ограничения и запреты. В частности, в США:
1️⃣ на основании указа 14068 Минфин США определил запретить после 13 апреля 2024 импорт в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, товарные группы 74, 75 и 76 соответственно. Запрет не абсолютный - на отдельные поставки можно получить лицензию OFAC
2️⃣ согласно изменённому определению по указу 14071 в пользу российских лиц запрещено оказывать любые услуги по гарантированию поставок на глобальных 💹 биржах металлов (Лондонская и Чикагская) и сопутствующие услуги
Одновременно с этим OFAC разъяснил отдельные аспекты, связанные с новыми запретами:
📌 ограничения не распространяются на товары, которые были произведены из алюминия, меди или никеля российского происхождения в третьих странах или были существенно переработаны за пределами 🇷🇺 территории
📌 американские банки могут проводить расчеты по договорам, предметом которых являются российские медь, никель и алюминий, если стороной договора не являются американские лица, а также если американский банк проводит только платежи за поставки или услуги и не выступает на стороне одного из участников договора.
#санкции
В свете принятого 24 февраля Большой 7 решения принять меры, направленные на сокращение доходов России от торговли металлами, 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания ввели новые торговые ограничения и запреты. В частности, в США:
1️⃣ на основании указа 14068 Минфин США определил запретить после 13 апреля 2024 импорт в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, товарные группы 74, 75 и 76 соответственно. Запрет не абсолютный - на отдельные поставки можно получить лицензию OFAC
2️⃣ согласно изменённому определению по указу 14071 в пользу российских лиц запрещено оказывать любые услуги по гарантированию поставок на глобальных 💹 биржах металлов (Лондонская и Чикагская) и сопутствующие услуги
Одновременно с этим OFAC разъяснил отдельные аспекты, связанные с новыми запретами:
📌 ограничения не распространяются на товары, которые были произведены из алюминия, меди или никеля российского происхождения в третьих странах или были существенно переработаны за пределами 🇷🇺 территории
📌 американские банки могут проводить расчеты по договорам, предметом которых являются российские медь, никель и алюминий, если стороной договора не являются американские лица, а также если американский банк проводит только платежи за поставки или услуги и не выступает на стороне одного из участников договора.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
Путешествие Киркорова на луну в 🇪🇺 ЕСПЧ
Ранее мы писали о кейсе Филиппа Киркорова, которому 🇱🇹 миграционный департамент МВД Литвы запретил въезд на территорию страны. Тогда он обжаловал это решение в Вильнюсском административном суде, но не получил желаемого результата. Решив идти до конца, Киркоров… обратился в ЕСПЧ.
Однако, исходя из пресс-релиза на сайте ЕСПЧ, Киркоров и там проиграл Литве, решение было опубликовано сегодня.
ЕСПЧ счел жалобу Киркорова неприемлемой и отказался ее принимать из-за того, что он не исчерпал все средства правовой защиты, как этого требует Европейская конвенция по правам человека. А именно Киркоров не подал необходимые иски в литовские национальные суды перед подачей жалобы в ЕСПЧ. «Конвенция не гарантирует право на въезд или проживание в конкретной стране», — резюмировали в ЕСПЧ.
Суд также отметил, что Киркоров открыто заявлял, что поддерживает действия 🇷🇺 России на Крымском полуострове, и назвал себя «представителем Владимира Путина на сцене».
#санкции
Ранее мы писали о кейсе Филиппа Киркорова, которому 🇱🇹 миграционный департамент МВД Литвы запретил въезд на территорию страны. Тогда он обжаловал это решение в Вильнюсском административном суде, но не получил желаемого результата. Решив идти до конца, Киркоров… обратился в ЕСПЧ.
Однако, исходя из пресс-релиза на сайте ЕСПЧ, Киркоров и там проиграл Литве, решение было опубликовано сегодня.
ЕСПЧ счел жалобу Киркорова неприемлемой и отказался ее принимать из-за того, что он не исчерпал все средства правовой защиты, как этого требует Европейская конвенция по правам человека. А именно Киркоров не подал необходимые иски в литовские национальные суды перед подачей жалобы в ЕСПЧ. «Конвенция не гарантирует право на въезд или проживание в конкретной стране», — резюмировали в ЕСПЧ.
Суд также отметил, что Киркоров открыто заявлял, что поддерживает действия 🇷🇺 России на Крымском полуострове, и назвал себя «представителем Владимира Путина на сцене».
#санкции
«Мы делили апельсин, много нас, а он один!» // 🇬🇧 О новой Генлицензии на оказание юруслуг санкционным лицам
29 апреля начала действовать новая редакция Генлицензии об оказании профессиональных юруслуг санкционным лицам. Нам, 🇷🇺 российским юристам и адвокатам, не особо интересно как 🇬🇧 правительство регулирует собственный юрбизнес – обратим внимание на изменение для заказчиков юруслуг.
✅ Главное - теперь сумма в 💷 500,000 за юридическую помощь и до 💷 50,000 накладных расходов распространяется на санкционное лицо и делится на все привлекаемые им 🇬🇧 юфрирмы. Это раньше можно было нанять, например, несколько юрфирм под разные задачи – теперь эта лавочка закрыта
✅ в суммы выше включается НДС, а он – 20%
✅ ГЛ распространяется как на королевских адвокатов (КА) (counsel) так и на юрфирмы. К КА теперь приравнены 🏴 шотландские адвокаты и барристеры Северной Ирландии
✅ в юрпомощь входят не только гонорары, расчитанные на основе классических почасовых ставок, но и разовые консультации и фиксированные вознаграждения
✅ по кругу заказчиков ГЛ покрывает не только фигурантов Регламента 855, но и «белорусского» Регламента 600
ГЛ прекратит действие 29 октября.
Вместе с лицензией опубликованы ответы на 37 часто задаваемых вопросов. В ответе на последний вопрос OFSI, по сути, подписалась под собственным бессилием: «может ли OFSI помочь если банк санкционного лица отказывается переводить нам гонорар на основании Генлицензии?» – «нет, но вы должны попытаться убедить в этом банк».
#комплаенс #санкции
29 апреля начала действовать новая редакция Генлицензии об оказании профессиональных юруслуг санкционным лицам. Нам, 🇷🇺 российским юристам и адвокатам, не особо интересно как 🇬🇧 правительство регулирует собственный юрбизнес – обратим внимание на изменение для заказчиков юруслуг.
✅ Главное - теперь сумма в 💷 500,000 за юридическую помощь и до 💷 50,000 накладных расходов распространяется на санкционное лицо и делится на все привлекаемые им 🇬🇧 юфрирмы. Это раньше можно было нанять, например, несколько юрфирм под разные задачи – теперь эта лавочка закрыта
✅ в суммы выше включается НДС, а он – 20%
✅ ГЛ распространяется как на королевских адвокатов (КА) (counsel) так и на юрфирмы. К КА теперь приравнены 🏴 шотландские адвокаты и барристеры Северной Ирландии
✅ в юрпомощь входят не только гонорары, расчитанные на основе классических почасовых ставок, но и разовые консультации и фиксированные вознаграждения
✅ по кругу заказчиков ГЛ покрывает не только фигурантов Регламента 855, но и «белорусского» Регламента 600
ГЛ прекратит действие 29 октября.
Вместе с лицензией опубликованы ответы на 37 часто задаваемых вопросов. В ответе на последний вопрос OFSI, по сути, подписалась под собственным бессилием: «может ли OFSI помочь если банк санкционного лица отказывается переводить нам гонорар на основании Генлицензии?» – «нет, но вы должны попытаться убедить в этом банк».
#комплаенс #санкции
⚡️Первомайские санкции 🇺🇸 США
1 мая 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции по основаниям указа 14024 в отношении 300 физических и юридических лиц из 🇷🇺 России, 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, а также 16 ⛴ морских судов.
В санкционный список 🇺🇸 США включены, в том числе
✔️ Авиакомпания «Победа»
✔️ Восточная торгово-транспортная компания
✔️Сибантрацит
✔️ Компания «Ланит»
✔️ Навимакс Групп
✔️ Липецкий механический завод
✔️ Казанский завод «Электроприбор»
✔️ Предприятия 🇷🇺 российского ВПК
✔️ Рау Фарм и ее генеральный директор Андрей Гаврюченков
✔️ Био Фарм Трейд
#санкции #США
1 мая 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции по основаниям указа 14024 в отношении 300 физических и юридических лиц из 🇷🇺 России, 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, а также 16 ⛴ морских судов.
В санкционный список 🇺🇸 США включены, в том числе
✔️ Авиакомпания «Победа»
✔️ Восточная торгово-транспортная компания
✔️Сибантрацит
✔️ Компания «Ланит»
✔️ Навимакс Групп
✔️ Липецкий механический завод
✔️ Казанский завод «Электроприбор»
✔️ Предприятия 🇷🇺 российского ВПК
✔️ Рау Фарм и ее генеральный директор Андрей Гаврюченков
✔️ Био Фарм Трейд
#санкции #США