«Назови меня тихо по имени» // О новых исках в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Пока мы были в вынужденном простое канцелярия Суда ЕС нарегистрировала целую кучу новых исков. В основном, молдавские и сирийские. В частности, фактический экс-владелец 🇲🇩 Молдовы Влад Плахотнюк, снова сестра 🇸🇾 Башара Асада. Но начнём мы с нашей любимой темы #косячатвсе – посмотрите как зарегистрировали иск супруга певицы Жасмин. 🙈 Зовут его Илан, Миронович – это отчество.
Пока мы были в вынужденном простое канцелярия Суда ЕС нарегистрировала целую кучу новых исков. В основном, молдавские и сирийские. В частности, фактический экс-владелец 🇲🇩 Молдовы Влад Плахотнюк, снова сестра 🇸🇾 Башара Асада. Но начнём мы с нашей любимой темы #косячатвсе – посмотрите как зарегистрировали иск супруга певицы Жасмин. 🙈 Зовут его Илан, Миронович – это отчество.
Вниманию авторов, пишущих про санкции
🇧🇾 Елена Довгань, спецдокладчик 🇺🇳 ООН по влиянию санкций на права человека, запустила платформу по исследованию санкций и предлагает разместить свои публикации по теме.
Возможность размещения предусмотрена на всех 6 официальных языках ООН, включая 🇷🇺 русский. Размещать можно на почту hrc-sr-ucm-platform@un.org либо сразу через платформу самостоятельно.
В скором времени на данном ресурсе в режиме бесплатного доступа будут собраны научные и практические публикации, посвященные тематике односторонних и международных принудительных мер и санкций.
🇧🇾 Елена Довгань, спецдокладчик 🇺🇳 ООН по влиянию санкций на права человека, запустила платформу по исследованию санкций и предлагает разместить свои публикации по теме.
Возможность размещения предусмотрена на всех 6 официальных языках ООН, включая 🇷🇺 русский. Размещать можно на почту hrc-sr-ucm-platform@un.org либо сразу через платформу самостоятельно.
В скором времени на данном ресурсе в режиме бесплатного доступа будут собраны научные и практические публикации, посвященные тематике односторонних и международных принудительных мер и санкций.
Конец истории // RT 🇫🇷 France отказывается от исков в ⚖️Суд ЕС🇪🇺
Мы не раз писали о кейсе RT France в Суде ЕС. Телеканал активно боролся за свои права, но с 26 июня начал отказываться от исков.
27 июня последовал еще один отказ от иска по первой инстанции. 4 июля - еще один.
Наконец, 28 июля телеканал отказался от иска в апелляции. То есть, все дела RT France теперь прекращены.
Мы не знаем, что побудило RT France отказаться от своих правопритязаний. В любом случае, его первое дело стало одним из ключевых санкционных решений Суда ЕС.
#ограничительныемеры #СудЕС
Мы не раз писали о кейсе RT France в Суде ЕС. Телеканал активно боролся за свои права, но с 26 июня начал отказываться от исков.
27 июня последовал еще один отказ от иска по первой инстанции. 4 июля - еще один.
Наконец, 28 июля телеканал отказался от иска в апелляции. То есть, все дела RT France теперь прекращены.
Мы не знаем, что побудило RT France отказаться от своих правопритязаний. В любом случае, его первое дело стало одним из ключевых санкционных решений Суда ЕС.
#ограничительныемеры #СудЕС
Forwarded from USlegalnews (Игорь Слабых о юридических новостях США)
Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Charles McGonigal (на фото он идёт к зданию суда сегодня) заключил соглашение с обвинением и сегодня признал свою вину в суде (до этого обвиняемый вину отрицал).
Сделка с обвинением классическая: прокуратура частично отказалась от обвинений, а обвиняемый частично признал вину (речь идёт о получении 17.500 долларов от Олега Дерипаски, который находился и находится под санкциями).
Стороны договорились, что обвиняемый будет приговорен к сроку лишения свободы от 57 до 60 месяцев (это максимум по статье). Так же обвинение конфискует незаконно полученные 17.500 долларов, а дополнительно на подсудимого будет наложен штраф от 20 до 200 тысяч долларов.
Точный срок лишения свободы и размер штрафа в декабре определит судья, для которого соглашение не является обязывающим.
upd. Забыл сказать, что в округе Коламбия подсудимый отдельно обвинен в сокрытии фактов о получении более 200 тысяч долларов от бывшего сотрудника албанских спецслужб. Заключенное соглашение вашингтонское обвинение не покрывает.
Сделка с обвинением классическая: прокуратура частично отказалась от обвинений, а обвиняемый частично признал вину (речь идёт о получении 17.500 долларов от Олега Дерипаски, который находился и находится под санкциями).
Стороны договорились, что обвиняемый будет приговорен к сроку лишения свободы от 57 до 60 месяцев (это максимум по статье). Так же обвинение конфискует незаконно полученные 17.500 долларов, а дополнительно на подсудимого будет наложен штраф от 20 до 200 тысяч долларов.
Точный срок лишения свободы и размер штрафа в декабре определит судья, для которого соглашение не является обязывающим.
upd. Забыл сказать, что в округе Коламбия подсудимый отдельно обвинен в сокрытии фактов о получении более 200 тысяч долларов от бывшего сотрудника албанских спецслужб. Заключенное соглашение вашингтонское обвинение не покрывает.
«Не думай о секундах свысока» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказывает в обеспечительных мерах Алексею Кузьмичеву
Ранее мы писали про кейс Алексея Кузьмичева в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺, включая обеспечительные меры. 26 июля 2023 Суд ЕС вновь отказал ему в них.
Суд ЕС подтвердил, что для принятия обеспечительных мер ситуация должна быть ⌛️ срочной. Это означает, что без них заявитель бы понес существенный и непоправимый ущерб.
Этого не было установлено в деле Кузьмичева. Более того, если у него и возникли финансовые трудности, то он бы мог запросить разблокировку активов по соответствующим основаниям (на покрытие базовых расходов, например).
Трудности в разблокировке не являются основанием для того, чтобы Суд ЕС принял обеспечительные меры. Значит, срочности не было, так как имелся иной механизм защиты прав заявителя.
#СудЕС #обеспечительныемеры
Ранее мы писали про кейс Алексея Кузьмичева в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺, включая обеспечительные меры. 26 июля 2023 Суд ЕС вновь отказал ему в них.
Суд ЕС подтвердил, что для принятия обеспечительных мер ситуация должна быть ⌛️ срочной. Это означает, что без них заявитель бы понес существенный и непоправимый ущерб.
Этого не было установлено в деле Кузьмичева. Более того, если у него и возникли финансовые трудности, то он бы мог запросить разблокировку активов по соответствующим основаниям (на покрытие базовых расходов, например).
Трудности в разблокировке не являются основанием для того, чтобы Суд ЕС принял обеспечительные меры. Значит, срочности не было, так как имелся иной механизм защиты прав заявителя.
#СудЕС #обеспечительныемеры
«Двойной удар» // Как стать третьим лицом в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Если вы хотите войти третьим лицом в дело НРД T-494/22, то вам откажут. Но что же будет если вы Еврокомиссия и хотите вместе с 🇪🇺 Советом ЕС противостоять дочке 🏦Сбера SBK Art? Вам удовлетворят ходатайство.
Имеем случай SBK Art – компании, которая владеет 42% в хорватской группе Fortenova. В начале года коллега Сергей Гландин расписал их кейс в судах 🇳🇱 Нидерландов, когда 🇭🇷 Хорватия с ЕК пролоббировали включение компании в 9-й пакет, и на этом основании ⚖️ апелляционному суду Амстердама 🇳🇱 не осталось ничего иного как отменить успешное решение первой инстанции в деле о корпоративном управлении этой группой.
Истец просил отказать Еврокомиссии во вступлении в дело T‑102/23. По его утверждениям:
1️⃣ вступление ее в дело приведёт к конфликту интересов
2️⃣ Хорватия злоупотребляет режимом санкций Союза для продвижения экономических интересов 🇭🇷 хорватского миноритарного инвестора в Fortenova
3️⃣ это является формой государственной поддержки, запрещённой правом Союза
4️⃣ желание Комиссии выступить на стороне Совета ЕС свидетельствует о косвенной поддержке Хорватии в запрещённых начинаниях
Однако все эти доводы не убедили суд: учреждение ЕС имеет законное право войти третьим лицо в дело на стороне другого учреждения ЕС, а такое вступление не ставится под условие. А вот всем остальным желающим нужно доказать наличие правомерного интереса. Учреждения ЕС выступают охранителем общего блага, поэтому им можно без условий.
#СудЕС
Если вы хотите войти третьим лицом в дело НРД T-494/22, то вам откажут. Но что же будет если вы Еврокомиссия и хотите вместе с 🇪🇺 Советом ЕС противостоять дочке 🏦Сбера SBK Art? Вам удовлетворят ходатайство.
Имеем случай SBK Art – компании, которая владеет 42% в хорватской группе Fortenova. В начале года коллега Сергей Гландин расписал их кейс в судах 🇳🇱 Нидерландов, когда 🇭🇷 Хорватия с ЕК пролоббировали включение компании в 9-й пакет, и на этом основании ⚖️ апелляционному суду Амстердама 🇳🇱 не осталось ничего иного как отменить успешное решение первой инстанции в деле о корпоративном управлении этой группой.
Истец просил отказать Еврокомиссии во вступлении в дело T‑102/23. По его утверждениям:
1️⃣ вступление ее в дело приведёт к конфликту интересов
2️⃣ Хорватия злоупотребляет режимом санкций Союза для продвижения экономических интересов 🇭🇷 хорватского миноритарного инвестора в Fortenova
3️⃣ это является формой государственной поддержки, запрещённой правом Союза
4️⃣ желание Комиссии выступить на стороне Совета ЕС свидетельствует о косвенной поддержке Хорватии в запрещённых начинаниях
Однако все эти доводы не убедили суд: учреждение ЕС имеет законное право войти третьим лицо в дело на стороне другого учреждения ЕС, а такое вступление не ставится под условие. А вот всем остальным желающим нужно доказать наличие правомерного интереса. Учреждения ЕС выступают охранителем общего блага, поэтому им можно без условий.
#СудЕС
"Бей своих, чтобы чужие боялись" // Как 🇱🇧 Ливан присоединяется к западным санкциям
Васим Мансури, временный глава 🏦 центрального банка 🇱🇧 Ливана, вовсе не поддержал бывшего шефа, экс-главу ЦБ Риада Саламеха, у которого не самый удачный период жизни в связи с обвинениями в экономическом кризисе страны, а также расследованиями во 🇫🇷 Франции, 🇩🇪 Германии и 🇱🇺 Люксембурга о незаконном обогащении и отмывании 💲330 млн.
После заседания Специальной следственной комиссии ЦБ страны, которая отвечает за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, стало известно, что Мансури ❄️ заморозил счета нижеуказанных лиц во всех ливанских банках:
✔️Риад Саламех
✔️Нади Саламех - сын Риада
✔️Раджа Саламех - брат Риада
✔️Марианна Хоайек - близкая соратница
✔️Анна Козакова - бывший деловой партнер
Временный глава 🏦 ЦБ также отменил требования о соблюдении банковской тайны в отношении этих лиц в случае необходимости соответствующей информации правоохранительным органам.
Отметим: Министерство финансов 🇺🇸 США неделю назад заявило, что Вашингтон координирует введение санкций с 🇬🇧 Великобританией и 🇨🇦 Канадой и что активы, связанные с Саламехом, будут заморожены. Также следует добавить, что Лондон, Вашингтон и Оттава уже ввели санкции против бывшего главы 🏦 ЦБ и его приближенных. Как заявляет Правительство Великобритании, это первый случай применения санкций в отношении лиц, причастных к коррупции в 🇱🇧 Ливане.
#Ливан #санкции #AML
Васим Мансури, временный глава 🏦 центрального банка 🇱🇧 Ливана, вовсе не поддержал бывшего шефа, экс-главу ЦБ Риада Саламеха, у которого не самый удачный период жизни в связи с обвинениями в экономическом кризисе страны, а также расследованиями во 🇫🇷 Франции, 🇩🇪 Германии и 🇱🇺 Люксембурга о незаконном обогащении и отмывании 💲330 млн.
После заседания Специальной следственной комиссии ЦБ страны, которая отвечает за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, стало известно, что Мансури ❄️ заморозил счета нижеуказанных лиц во всех ливанских банках:
✔️Риад Саламех
✔️Нади Саламех - сын Риада
✔️Раджа Саламех - брат Риада
✔️Марианна Хоайек - близкая соратница
✔️Анна Козакова - бывший деловой партнер
Временный глава 🏦 ЦБ также отменил требования о соблюдении банковской тайны в отношении этих лиц в случае необходимости соответствующей информации правоохранительным органам.
Отметим: Министерство финансов 🇺🇸 США неделю назад заявило, что Вашингтон координирует введение санкций с 🇬🇧 Великобританией и 🇨🇦 Канадой и что активы, связанные с Саламехом, будут заморожены. Также следует добавить, что Лондон, Вашингтон и Оттава уже ввели санкции против бывшего главы 🏦 ЦБ и его приближенных. Как заявляет Правительство Великобритании, это первый случай применения санкций в отношении лиц, причастных к коррупции в 🇱🇧 Ливане.
#Ливан #санкции #AML
В начале июля ⚖️ федеральный суд Австралии 🇦🇺 разрешил О.В. Дерипаске изменить предмет и основание иска к главе МИД о снятии санкций. Теперь исковое заявление выглядит так:
По традиции в распоряжении нашей редакции оказался и первичный иск. Там истец называет решение МИД от 17 марта 2022 о введении санкций юридически необоснованным, иррациональным и нелогичным, а у министра отсутствовали основания считать заявителя участвующим в деятельности или выполняющим функции, которые представляют высокое экономическое или стратегическое значение для 🇷🇺 России.
Критикует ответчика за долгое, до 22 ноября 2022, не предоставление ответа на запрос о причинах и основаниях введённых санкций.
Что ещё интересно – дело будет рассматриваться не в столице или в крупнейших городах Сидней и Мельбурн, а … в Перте, штат Западная Австралия. Почему там, спросите вы? Там расположена юрфирма Pragma, представляющая интересы российского бизнесмена.
Уже назначена дата слушаний – 7 и 8 декабря.
#снятиесанкций #Австралия
По традиции в распоряжении нашей редакции оказался и первичный иск. Там истец называет решение МИД от 17 марта 2022 о введении санкций юридически необоснованным, иррациональным и нелогичным, а у министра отсутствовали основания считать заявителя участвующим в деятельности или выполняющим функции, которые представляют высокое экономическое или стратегическое значение для 🇷🇺 России.
Критикует ответчика за долгое, до 22 ноября 2022, не предоставление ответа на запрос о причинах и основаниях введённых санкций.
Что ещё интересно – дело будет рассматриваться не в столице или в крупнейших городах Сидней и Мельбурн, а … в Перте, штат Западная Австралия. Почему там, спросите вы? Там расположена юрфирма Pragma, представляющая интересы российского бизнесмена.
Уже назначена дата слушаний – 7 и 8 декабря.
#снятиесанкций #Австралия
Делай как я // Об имплементации 🇨🇭 Швейцарией 11-го пакета санкций.
Стало известно, что сегодня 🇨🇭 Швейцария имплементировала 11-й пакет санкций 🇪🇺 ЕС и маленький пакетик в виде расширения санкционного списка ЕС от 28 июля 2023 года.
Лица, в отношении которых блокирующие санкции ЕС были введены 23 июня уже 28 июня переместились и в швейцарский список. Сегодня же Швейцария ввела в действие ограничений в отношении лиц, попавших под санкции 28 июля, а также имплементировала секторальные ограничения, к которым относятся:
📌 Запрет предоставления 🇷🇺 российским лицам ценных бумаг, номинированных в франках
📌 Установление дополнительных аналогичных 🇪🇺 европейским механизмов вторичных санкций, однако Федеральный Совет сделал оговорку о том, что меры будут применяться только вслед за ЕС
📌 Расширение перечня товаров двойного назначения и иной продукции, экспорт которой запрещен.
#санкции
Стало известно, что сегодня 🇨🇭 Швейцария имплементировала 11-й пакет санкций 🇪🇺 ЕС и маленький пакетик в виде расширения санкционного списка ЕС от 28 июля 2023 года.
Лица, в отношении которых блокирующие санкции ЕС были введены 23 июня уже 28 июня переместились и в швейцарский список. Сегодня же Швейцария ввела в действие ограничений в отношении лиц, попавших под санкции 28 июля, а также имплементировала секторальные ограничения, к которым относятся:
📌 Запрет предоставления 🇷🇺 российским лицам ценных бумаг, номинированных в франках
📌 Установление дополнительных аналогичных 🇪🇺 европейским механизмов вторичных санкций, однако Федеральный Совет сделал оговорку о том, что меры будут применяться только вслед за ЕС
📌 Расширение перечня товаров двойного назначения и иной продукции, экспорт которой запрещен.
#санкции
Дела индейцев очень интересуют шерифа // О новом расширении санкционного списка 🇺🇸 США
Сегодня США ввели блокирующие санкции в отношении гражданина Словакии Ашота Мкртычева и трех подконтрольных ему компаний:
📌 🇷🇺 ООО "Верус"
📌 🇵🇼 Товарищество с ограниченной ответственностью "Дэфэнс Инжиниринг"
📌 🇸🇰 VERSOR S.R.O.
Дело в том, что Ашот Мкртычев, по мнению OFAC, участвовал в разработке и реализации схемы поставки в 🇷🇺 РФ вооружения и боеприпасов в обмен на поставку в 🇰🇵 КНДР отдельных товаров.
Министерство финансов США уточнило, что продолжит бороться с любыми поставками вооружения в Россию.
#санкции
Сегодня США ввели блокирующие санкции в отношении гражданина Словакии Ашота Мкртычева и трех подконтрольных ему компаний:
📌 🇷🇺 ООО "Верус"
📌 🇵🇼 Товарищество с ограниченной ответственностью "Дэфэнс Инжиниринг"
📌 🇸🇰 VERSOR S.R.O.
Дело в том, что Ашот Мкртычев, по мнению OFAC, участвовал в разработке и реализации схемы поставки в 🇷🇺 РФ вооружения и боеприпасов в обмен на поставку в 🇰🇵 КНДР отдельных товаров.
Министерство финансов США уточнило, что продолжит бороться с любыми поставками вооружения в Россию.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
🇨🇿 Борис Обносов и его семья попали под чешские санкции
В начале года мы одними из первых написали о вступлению в силу 🇨🇿 чешского закона о национальных санкциях. В республике реализован уникальный механизм, в соответствии с которым МИД запрашивает у Правительства страны авторизацию на предложение санкций для всего 🇪🇺 Евросоюза. В случае, если предложенные Чехией лица не попадают под санкции ЕС в течение месяца, они автоматически попадают под национальные санкции.
Сегодня санкции были введены в отношении главы российского оборонного холдинга "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, его дочери Ольги Зориковой и зятя Ростислава Зорикова. Особую роль в данном включении сыграла команда Алексея Навального. О недвижимости Зорикова в Праге ФБК рассказал еще в мае 2023 года.
Таким образом, попадание семьи Обносова под санкции стало первым прецедентом внесения в национальные чешские списки лиц, которые действительно имели тесную связь со страной, но не попали под санкции ЕС. Примечательно, что раннее санкции были введены против Патриарха Кирилла.
#санкции
В начале года мы одними из первых написали о вступлению в силу 🇨🇿 чешского закона о национальных санкциях. В республике реализован уникальный механизм, в соответствии с которым МИД запрашивает у Правительства страны авторизацию на предложение санкций для всего 🇪🇺 Евросоюза. В случае, если предложенные Чехией лица не попадают под санкции ЕС в течение месяца, они автоматически попадают под национальные санкции.
Сегодня санкции были введены в отношении главы российского оборонного холдинга "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, его дочери Ольги Зориковой и зятя Ростислава Зорикова. Особую роль в данном включении сыграла команда Алексея Навального. О недвижимости Зорикова в Праге ФБК рассказал еще в мае 2023 года.
Таким образом, попадание семьи Обносова под санкции стало первым прецедентом внесения в национальные чешские списки лиц, которые действительно имели тесную связь со страной, но не попали под санкции ЕС. Примечательно, что раннее санкции были введены против Патриарха Кирилла.
#санкции
"Вся жизнь впереди, - надейся и жди" // Очередное оспаривание санкций в ⚖️ суде США
17 июля 2023 бывший член Совета директоров 🏦 банка «Открытие» гражданин 🇳🇿 Новой Зеландии, проживающий в 🇦🇪 ОАЭ и 🇷🇺 России Пол Голдфинч подал иск в федеральный суд округа Колумбия об исключении из санкционного списка 🇺🇸 США.
Дело 1:23-cv-02045-TNM.
Его интересы представляет небезызвестный в мире санкций адвокат Эрик Феррари.
Согласно материалам дела, истец уволился из попавшего под санкции 🇷🇺 банка, но несмотря на это спустя две недели был включен в SDN. Снятие санкций в административном порядке не увенчалось успехом. OFAC более года не принимал решение по его заявлению.
Обратим внимание, что другие экс-банкиры «Открытия» - Елена Титова и Андрей Голиков 15 июня 2023 также подали иски в федеральный суд округа Колумбия к 🇺🇸 Госдепу и Минфину и спустя 35 дней были исключены из санкционного списка США.
В случае Пола Голдфинча сегодня ровно 30 дней с момента подачи иска, мы будем следить за дальнейшим развитием ситуации.
#санкции #оспаривание
17 июля 2023 бывший член Совета директоров 🏦 банка «Открытие» гражданин 🇳🇿 Новой Зеландии, проживающий в 🇦🇪 ОАЭ и 🇷🇺 России Пол Голдфинч подал иск в федеральный суд округа Колумбия об исключении из санкционного списка 🇺🇸 США.
Дело 1:23-cv-02045-TNM.
Его интересы представляет небезызвестный в мире санкций адвокат Эрик Феррари.
Согласно материалам дела, истец уволился из попавшего под санкции 🇷🇺 банка, но несмотря на это спустя две недели был включен в SDN. Снятие санкций в административном порядке не увенчалось успехом. OFAC более года не принимал решение по его заявлению.
Обратим внимание, что другие экс-банкиры «Открытия» - Елена Титова и Андрей Голиков 15 июня 2023 также подали иски в федеральный суд округа Колумбия к 🇺🇸 Госдепу и Минфину и спустя 35 дней были исключены из санкционного списка США.
В случае Пола Голдфинча сегодня ровно 30 дней с момента подачи иска, мы будем следить за дальнейшим развитием ситуации.
#санкции #оспаривание
⚡️ Только я хотел завязать (с русским), как они затащили меня обратно // О ситуации с санкциями штата Нью-Джерси 🇺🇸
В феврале этого года в штате Нью-Джерси принят закон, устанавливающий санкционные ограничения в отношении российских и белорусских лиц. Положения закона предусматривали запрет государственным органам штата совершать определенные сделки с лицами, включенными в санкционный список штата. Основанием включения в санкционный список являлось участие в запрещенной деятельности, к которой относился сам факт регистрации юридического лица в 🇷🇺 России или 🇧🇾 Белоруссии.
С самого начала, когда к нам обращались клиенты после получения письма о скором включении в санкционный список - мы говорили, что положения данного закона противоречили 🇺🇸 федеральному законодательству, в частности изданным в соответствии с ним генеральным лицензиям OFAC, которые разрешали любым американским лицам, включая государственные органы Нью-Джерси, совершение определенных сделок с подсанкционными лицами, включая тех, которые были включены в санкционный список данного штата.
Оказывается, так думали не только мы, но и суд штата Нью-Джерси, который недавно издал приказ о временном запрете исполнения данного закона. В данный момент суд рассматривает соответствие закона штата 🇺🇸 федеральному законодательству и Конституции. А между тем, минфин Нью-Джерси разработал специальную форму подтверждения невовлеченности лица в запрещенную деятельность.
#санкции #курьёз
В феврале этого года в штате Нью-Джерси принят закон, устанавливающий санкционные ограничения в отношении российских и белорусских лиц. Положения закона предусматривали запрет государственным органам штата совершать определенные сделки с лицами, включенными в санкционный список штата. Основанием включения в санкционный список являлось участие в запрещенной деятельности, к которой относился сам факт регистрации юридического лица в 🇷🇺 России или 🇧🇾 Белоруссии.
С самого начала, когда к нам обращались клиенты после получения письма о скором включении в санкционный список - мы говорили, что положения данного закона противоречили 🇺🇸 федеральному законодательству, в частности изданным в соответствии с ним генеральным лицензиям OFAC, которые разрешали любым американским лицам, включая государственные органы Нью-Джерси, совершение определенных сделок с подсанкционными лицами, включая тех, которые были включены в санкционный список данного штата.
Оказывается, так думали не только мы, но и суд штата Нью-Джерси, который недавно издал приказ о временном запрете исполнения данного закона. В данный момент суд рассматривает соответствие закона штата 🇺🇸 федеральному законодательству и Конституции. А между тем, минфин Нью-Джерси разработал специальную форму подтверждения невовлеченности лица в запрещенную деятельность.
#санкции #курьёз
Коллеги, с согласия BGP Litigation мы даём ссылку на вебинар "Как взыскать убытки с Euroclear в суде?", записанный 3 августа
#НРД #Euroclear
#НРД #Euroclear
Forwarded from Санкции. Экспертиза
Очередной и при этом достаточно типичный кейс административного штрафа за нарушение режима санкций США.
Американская компания Construction Specialities Inc согласилась выплатить OFAC 660 594 $ за три сделки в пользу Ирана, которые провела дочка компании в ОАЭ.
Ситуация, когда дочерняя компания по своему усмотрению обходит режим санкций, а затем материнская компания обнаруживает нарушения и добровольно доносит в OFAC, весьма распространена. Число таких кейсов идет на десятки. Именно так и произошло в случае Construction Specialities Inc. Несмотря на инструкции комплаенса из материнского офиса, менеджмент дочки в 2016 г. осуществил поставки американских товаров в Иран.
Случаи "произвола" дочек и отдельных менеджеров тоже встречаются. Такое было, например, в деле Sojitz (2022 г.), Schlumberger (2021 г.), Kollmorgen (2019). Заканчивалось увольнением провинившихся и последующим сотрудничеством с OFAC.
Надо сказать, что в приведенных примерах у материнских компаний был весьма приличный комплаенс и процедуры контроля. То же относится и к Construction Specialities Inc.
Этот случай укрепляет линию OFAC на то, чтобы компании вкладывались в комплаенс: своевременное обнаружение нарушений, даже если они произошли, позволяет минимизировать ущерб, так как есть возможность уведомить OFAC и получить скидку в 50% на штраф (не считая скидок по другим обстоятельствам).
В случае глобальных компаний, особенно американских, такая линия может работать. Но вот в случае тех, кто специально нацелен на обход санкций - вряд ли.
https://ofac.treasury.gov/media/932086/download?inline
Американская компания Construction Specialities Inc согласилась выплатить OFAC 660 594 $ за три сделки в пользу Ирана, которые провела дочка компании в ОАЭ.
Ситуация, когда дочерняя компания по своему усмотрению обходит режим санкций, а затем материнская компания обнаруживает нарушения и добровольно доносит в OFAC, весьма распространена. Число таких кейсов идет на десятки. Именно так и произошло в случае Construction Specialities Inc. Несмотря на инструкции комплаенса из материнского офиса, менеджмент дочки в 2016 г. осуществил поставки американских товаров в Иран.
Случаи "произвола" дочек и отдельных менеджеров тоже встречаются. Такое было, например, в деле Sojitz (2022 г.), Schlumberger (2021 г.), Kollmorgen (2019). Заканчивалось увольнением провинившихся и последующим сотрудничеством с OFAC.
Надо сказать, что в приведенных примерах у материнских компаний был весьма приличный комплаенс и процедуры контроля. То же относится и к Construction Specialities Inc.
Этот случай укрепляет линию OFAC на то, чтобы компании вкладывались в комплаенс: своевременное обнаружение нарушений, даже если они произошли, позволяет минимизировать ущерб, так как есть возможность уведомить OFAC и получить скидку в 50% на штраф (не считая скидок по другим обстоятельствам).
В случае глобальных компаний, особенно американских, такая линия может работать. Но вот в случае тех, кто специально нацелен на обход санкций - вряд ли.
https://ofac.treasury.gov/media/932086/download?inline
«Виновен в том, что богат» // 🇬🇧 Дело о снятии ареста с яхты 🛥️ MY Phi
⚖️ Высокий суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса отклонил жалобу о снятии ареста и разрешении покинуть 🇬🇧
Соединенное Королевство MY Phi, 🛥️ яхты Сергея Георгиевича Науменко, бенефициарного владельца ее. Ранее мы писали о возбуждении дела. В судебном решении от 21 июля сказано, что яхта 🇷🇺 российского бизнесмена будет задержана на основании того, что его владелец «связан с Россией». Также дается пояснение, как именно необходимо толковать эту связь:
✔️физическое лицо, которое проживает в России
✔️физическое лицо, находящееся в России
Следует отметить, что Министерство транспорта несколько раз просило ввести санкции против российского бизнесмена, однако Министерство иностранных дел и международного развития 🇬🇧 Великобритании отказывало в данной просьбе в связи с отсутствием оснований.
Истец в свою очередь 👨💼 аргументировал свою позицию тем, что хоть решение о задержании и соответствует нормативным формулировкам, однако оно незаконно, потому что было принято в целях, не предусмотренных законодательством. Так как нет доказательств того, что Науменко связан как-то с 🇷🇺 российской властью, либо же состоит в дружеских отношениях с Президентом страны.
Говоря о рациональной связи решения о задержании 🛥️ судна, то здесь у ответчика два,не лишенных смысла, аргумента: Науменко связан с Россией и он «чрезвычайно💰богат». От чего напрашивается красивый вывод: российский бизнесмен ведет успешную экономическую деятельность, которая непременно выгодна действующему режиму. А 🤐 молчаливая поддержка этого режима (которую высказывает Науменко своим бездействием) - очень хорошее основание для введения санкций.
#санкции #комплаенс
⚖️ Высокий суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса отклонил жалобу о снятии ареста и разрешении покинуть 🇬🇧
Соединенное Королевство MY Phi, 🛥️ яхты Сергея Георгиевича Науменко, бенефициарного владельца ее. Ранее мы писали о возбуждении дела. В судебном решении от 21 июля сказано, что яхта 🇷🇺 российского бизнесмена будет задержана на основании того, что его владелец «связан с Россией». Также дается пояснение, как именно необходимо толковать эту связь:
✔️физическое лицо, которое проживает в России
✔️физическое лицо, находящееся в России
Следует отметить, что Министерство транспорта несколько раз просило ввести санкции против российского бизнесмена, однако Министерство иностранных дел и международного развития 🇬🇧 Великобритании отказывало в данной просьбе в связи с отсутствием оснований.
Истец в свою очередь 👨💼 аргументировал свою позицию тем, что хоть решение о задержании и соответствует нормативным формулировкам, однако оно незаконно, потому что было принято в целях, не предусмотренных законодательством. Так как нет доказательств того, что Науменко связан как-то с 🇷🇺 российской властью, либо же состоит в дружеских отношениях с Президентом страны.
Говоря о рациональной связи решения о задержании 🛥️ судна, то здесь у ответчика два,
#санкции #комплаенс
⚡️«И там будет плач и скрежет зубов» // ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 не прислушался к Евгению Швидлеру
Евгений Швидлер, гражданин 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании, находящийся под санкции в связи с ситуацией на 🇺🇦 Украине, просил признать санкции незаконными и проиграл в ⚖️ Высоком суде. Причины заключаются в следующем:
✔️Евгений имел общие интересы вместе с Абрамовичем с нефтяной «Сибнефти» и металлургической «Евразе» компаниям
✔️Евгений, как крупный бизнесмен, может повлиять на Владимира Путина
✔️Евгений вкладывает деньги в стратегические отрасли России
Как и предполагалось, в ⚖️ суде бизнесмен утверждал, что не имеет никаких связей с Президентом 🇷🇺 России, и тем более нет рычагов воздействия на него. А важность снятия санкций аргументировал тем, что из-за ареста активов семья Швидлеров не может вести нормальную жизнь. Однако🧑⚖️ судье Нилу Гарнэму показались доводы слишком слабыми и необоснованными.
#санкции #casestudy
Евгений Швидлер, гражданин 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании, находящийся под санкции в связи с ситуацией на 🇺🇦 Украине, просил признать санкции незаконными и проиграл в ⚖️ Высоком суде. Причины заключаются в следующем:
✔️Евгений имел общие интересы вместе с Абрамовичем с нефтяной «Сибнефти» и металлургической «Евразе» компаниям
✔️Евгений, как крупный бизнесмен, может повлиять на Владимира Путина
✔️Евгений вкладывает деньги в стратегические отрасли России
Как и предполагалось, в ⚖️ суде бизнесмен утверждал, что не имеет никаких связей с Президентом 🇷🇺 России, и тем более нет рычагов воздействия на него. А важность снятия санкций аргументировал тем, что из-за ареста активов семья Швидлеров не может вести нормальную жизнь. Однако🧑⚖️ судье Нилу Гарнэму показались доводы слишком слабыми и необоснованными.
#санкции #casestudy
На страже санкционных рубежей // О новом институте в ограничительных мерах ЕС 🇪🇺
В силу особенностей введения и администрирования европейских санкционных режимов, в них не предусмотрено такого института как генеральная лицензия по аналогии с 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобританией, а выдача разрешений на взаимодействие с подсанкционными лицами отдано на откуп компетентных органов государств-членов, полномочия которых, однако, сформулированы так широко, что в целом позволяют выдавать общие разрешения, которые по своей правовой природе будут напоминать генеральные лицензии.
В то же время до недавнего времени не было известно о практике выдачи такого рода разрешений, первым разрешением похожим на генеральную лицензию можно считать Общее разрешение Министерства финансов Люксембурга от 20 декабря 2022 года, которое позволяло любому лицу осуществить перевод активов со счетов НРД в люксембургских финансовых учреждениях.
Но правоприменительная практика не стоит на месте и компетентные органы государств-членов выработали новый способ выдачи разрешений, когда особенность ситуации предполагает необходимость выдачи разрешений в отношении большого множества операций. Речь идет об институте, который Европейская Комиссия назвала "firewall".
Суть института заключается в разрешении определенной деятельности, запрещенной в соответствии с положениями какого-либо санкционного режима. Однако, для контроля за тем, чтобы не нарушались какие-либо положения санкционных Регламентов, в том числе, чтобы никакие средства или экономические ресурсы не достались подсанкционному лицу, назначается специальное лицо – резидент ЕС, который будет обеспечивать соблюдение санкционного регулирования.
Пока данный институт в основном использовался при выдаче разрешений для дочек российских организаций агропромышленного сектора. Дочка подсанкционного лица продолжала осуществлять деятельность в стандартном режиме, несмотря на то, что находилась под контролем подсанкционного лица, при этом соответствующее европейское лицо осуществляло контроль за тем, чтобы никакие доходы от этой деятельности не становились доступными материнской компании.
#санкции
В силу особенностей введения и администрирования европейских санкционных режимов, в них не предусмотрено такого института как генеральная лицензия по аналогии с 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобританией, а выдача разрешений на взаимодействие с подсанкционными лицами отдано на откуп компетентных органов государств-членов, полномочия которых, однако, сформулированы так широко, что в целом позволяют выдавать общие разрешения, которые по своей правовой природе будут напоминать генеральные лицензии.
В то же время до недавнего времени не было известно о практике выдачи такого рода разрешений, первым разрешением похожим на генеральную лицензию можно считать Общее разрешение Министерства финансов Люксембурга от 20 декабря 2022 года, которое позволяло любому лицу осуществить перевод активов со счетов НРД в люксембургских финансовых учреждениях.
Но правоприменительная практика не стоит на месте и компетентные органы государств-членов выработали новый способ выдачи разрешений, когда особенность ситуации предполагает необходимость выдачи разрешений в отношении большого множества операций. Речь идет об институте, который Европейская Комиссия назвала "firewall".
Суть института заключается в разрешении определенной деятельности, запрещенной в соответствии с положениями какого-либо санкционного режима. Однако, для контроля за тем, чтобы не нарушались какие-либо положения санкционных Регламентов, в том числе, чтобы никакие средства или экономические ресурсы не достались подсанкционному лицу, назначается специальное лицо – резидент ЕС, который будет обеспечивать соблюдение санкционного регулирования.
Пока данный институт в основном использовался при выдаче разрешений для дочек российских организаций агропромышленного сектора. Дочка подсанкционного лица продолжала осуществлять деятельность в стандартном режиме, несмотря на то, что находилась под контролем подсанкционного лица, при этом соответствующее европейское лицо осуществляло контроль за тем, чтобы никакие доходы от этой деятельности не становились доступными материнской компании.
#санкции
«Суд под суд» // Санкции 🇨🇦 Канады против 🇷🇺 России
🇨🇦 Канада ввела санкции против 15 физических лиц, в числе которых бывшие и действующие высокопоставленные чиновники правительства, руководители судебных органов и следственных комитетов, которые по мнению Оттавы нарушают права человека в 🇷🇺 России:
✔️Эдуард Кабурнеев - Первый заместитель Председателя Следственного комитета ГФ
✔️Евгений Забарчук - Первый заместитель Министра юстиций РФ
✔️Александр Матвиенко - Заместитель начальника ГУФСИН
✔️Алексей Гиричев - Начальник ГУФСИН по Владимирской области
✔️Светлана Петренко - Официальный представитель Следственного комитета
Однако не обошлось и без курьёзов, так как помимо физических, 🇨🇦 Канада ввела санкции и против 3 юридических лиц, который непосредственно причастны к нарушениям прав человека и государственному насилию. В число подсанкционных лиц вошли ⚖️суды суды:
✔️Басманный районный суд г.Москвы
✔️Хамовнический районный суд г.Москвы
✔️Московский городской суд
#санкции #курьёз #Канада
🇨🇦 Канада ввела санкции против 15 физических лиц, в числе которых бывшие и действующие высокопоставленные чиновники правительства, руководители судебных органов и следственных комитетов, которые по мнению Оттавы нарушают права человека в 🇷🇺 России:
✔️Эдуард Кабурнеев - Первый заместитель Председателя Следственного комитета ГФ
✔️Евгений Забарчук - Первый заместитель Министра юстиций РФ
✔️Александр Матвиенко - Заместитель начальника ГУФСИН
✔️Алексей Гиричев - Начальник ГУФСИН по Владимирской области
✔️Светлана Петренко - Официальный представитель Следственного комитета
Однако не обошлось и без курьёзов, так как помимо физических, 🇨🇦 Канада ввела санкции и против 3 юридических лиц, который непосредственно причастны к нарушениям прав человека и государственному насилию. В число подсанкционных лиц вошли ⚖️
✔️Басманный районный суд г.Москвы
✔️Хамовнический районный суд г.Москвы
✔️Московский городской суд
#санкции #курьёз #Канада