Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть пятая
В санкционный список США были включены 104 юридических лица. Среди них выделим следующие:
📌 ООО "УК ПОЛЮС" и связанные с ней организации
📌 Компании, по мнению OFAC, способствующие обходу санкций, зарегистрированные в 🇱🇮 Лихтенштейне, 🇫🇮 Финляндии, 🇳🇱 Нидерландах, 🇪🇪 Эстонии, 🇵🇱 Польше, 🇧🇾 Беларуси,🇨🇳 Китае
📌 Более 30 российских компаний, импортирующие, отгружающие или производящие электронные компоненты, полупроводники и микроэлектронику
✅ АО "Протон" и связанные с ним компании
✅ ООО "Вест-Ост"
✅ ООО "Инелсо"
📌 Компании по производству бурового и горнодобывающего оборудования
✅ ОOО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГГФ"
✅ ООО "Татбурнефть"
✅ ООО "Уралмаш НГО Холдинг”
✅ ООО "Ойл Энерджи"
✅ ООО "Машойл"
📌 Компании, осуществляющие инвестиции в российский энергетический сектор
✅ ООО "УТ ИТ Новая Индустрия"
✅ ООО "Выгон Консалтинг"
📌 VERSVET SRO 🇨🇿 и ООО "Симфония" 🇷🇺 были включены в SDN за связь с ООО "Радиоавтоматика" 🇷🇺, находящейся под санкциями 🇺🇸 с 3 марта 2022
В санкционный список США были включены 104 юридических лица. Среди них выделим следующие:
📌 ООО "УК ПОЛЮС" и связанные с ней организации
📌 Компании, по мнению OFAC, способствующие обходу санкций, зарегистрированные в 🇱🇮 Лихтенштейне, 🇫🇮 Финляндии, 🇳🇱 Нидерландах, 🇪🇪 Эстонии, 🇵🇱 Польше, 🇧🇾 Беларуси,🇨🇳 Китае
📌 Более 30 российских компаний, импортирующие, отгружающие или производящие электронные компоненты, полупроводники и микроэлектронику
✅ АО "Протон" и связанные с ним компании
✅ ООО "Вест-Ост"
✅ ООО "Инелсо"
📌 Компании по производству бурового и горнодобывающего оборудования
✅ ОOО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГГФ"
✅ ООО "Татбурнефть"
✅ ООО "Уралмаш НГО Холдинг”
✅ ООО "Ойл Энерджи"
✅ ООО "Машойл"
📌 Компании, осуществляющие инвестиции в российский энергетический сектор
✅ ООО "УТ ИТ Новая Индустрия"
✅ ООО "Выгон Консалтинг"
📌 VERSVET SRO 🇨🇿 и ООО "Симфония" 🇷🇺 были включены в SDN за связь с ООО "Радиоавтоматика" 🇷🇺, находящейся под санкциями 🇺🇸 с 3 марта 2022
Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть шестая
Есть и хорошие новости. Имеем 3 истории исключения из 🇺🇸 SDN:
1️⃣ гражданин 🇫🇷 Франции Жуэль Раймон Лотье. Попал в SDN 24 марта 2022 из-за работы в 🏦 Совкомбанке. По всей вероятности, уволился оттуда и на этом основании снял санкции
2️⃣ Анатолий Михайлович Карачинский. Работал в наблюдательном совете Финансовой Корпорации "Открытие". Попал в SDN 21 апреля 2022. Аналогично, прекратил связь с банком, подал заявление в порядке 31 CFR 501.807 и с него сняли санкции
3️⃣ яхта 🛥 Axioma под флагом 🇲🇹 Мальты. Также известная как My Axioma. Номер IMO 9571143. Попала в SDN 2 августа 2022 из-за предположительной принадлежности Дмитрию Пумпянскому. В сентябре 2022 власти 🇬🇮 Гибралтара продали яхту на аукционе неизвестному третьему лицу.
#casestudy
Есть и хорошие новости. Имеем 3 истории исключения из 🇺🇸 SDN:
1️⃣ гражданин 🇫🇷 Франции Жуэль Раймон Лотье. Попал в SDN 24 марта 2022 из-за работы в 🏦 Совкомбанке. По всей вероятности, уволился оттуда и на этом основании снял санкции
2️⃣ Анатолий Михайлович Карачинский. Работал в наблюдательном совете Финансовой Корпорации "Открытие". Попал в SDN 21 апреля 2022. Аналогично, прекратил связь с банком, подал заявление в порядке 31 CFR 501.807 и с него сняли санкции
3️⃣ яхта 🛥 Axioma под флагом 🇲🇹 Мальты. Также известная как My Axioma. Номер IMO 9571143. Попала в SDN 2 августа 2022 из-за предположительной принадлежности Дмитрию Пумпянскому. В сентябре 2022 власти 🇬🇮 Гибралтара продали яхту на аукционе неизвестному третьему лицу.
#casestudy
Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть седьмая
Мы писали, как 24 февраля в SDN попал швейцарско-итальянский бизнесмен Вальтер Моретти вместе с рядом партнеров, с кем, по мнению OFAC, тайно закупал чувствительные западные технологии и оборудование для реэкспорта в Россию.
Теперь в этой истории продолжение. Из-за связей или работы на г-на Моретти в SDN оказались:
✅ гражданин 🇩🇪 Германии Дирк Троендле за содействие в поставках чувствительных технологий и оборудования 🇷🇺 спецслужбам и армии
✅ индийские 🇮🇳 компании Mavasal Impex Private Limited и Innoedge Cloudserve Private Limited закупали на своё имя продвинутые технологии, а затем перепродавали их в Россию государственным предприятиям
✅ гражданка 🇮🇳 Индии Шарда Субраманиам помогала в интересах Моретти закупать оборудование и технологии, в том числе военную технику, и поставлять их из Индии в Россию.
✅ другой 🇮🇳 индус Сурья Дутта организовывал и координировал поставки различных товаров, в том числе военного снаряжения, в Россию в интересах Моретти.
Эта история учит, что Минфин 🇺🇸 США продолжает следить за контактами и окружением подсанкционных лиц и их деятельностью.
#casestudy #санкции
Мы писали, как 24 февраля в SDN попал швейцарско-итальянский бизнесмен Вальтер Моретти вместе с рядом партнеров, с кем, по мнению OFAC, тайно закупал чувствительные западные технологии и оборудование для реэкспорта в Россию.
Теперь в этой истории продолжение. Из-за связей или работы на г-на Моретти в SDN оказались:
✅ гражданин 🇩🇪 Германии Дирк Троендле за содействие в поставках чувствительных технологий и оборудования 🇷🇺 спецслужбам и армии
✅ индийские 🇮🇳 компании Mavasal Impex Private Limited и Innoedge Cloudserve Private Limited закупали на своё имя продвинутые технологии, а затем перепродавали их в Россию государственным предприятиям
✅ гражданка 🇮🇳 Индии Шарда Субраманиам помогала в интересах Моретти закупать оборудование и технологии, в том числе военную технику, и поставлять их из Индии в Россию.
✅ другой 🇮🇳 индус Сурья Дутта организовывал и координировал поставки различных товаров, в том числе военного снаряжения, в Россию в интересах Моретти.
Эта история учит, что Минфин 🇺🇸 США продолжает следить за контактами и окружением подсанкционных лиц и их деятельностью.
#casestudy #санкции
Forwarded from The Sanctions Times
#пятничное
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Не думай о секундах свысока» // 🇨🇦 Канадское расширение от 19 мая
Канада 19 мая тоже расширила списки лиц, к кому применяются специальные экономические меры, по 2 основаниям:
1️⃣ против 30 физических и 8 юридических лиц, «причастных к продолжающимся нарушениям прав человека»
2️⃣ против 17 физических и 18 юридических лиц за поставки военных технологий в Россию.
Из физических лиц выделим:
✅ Бизнес-омбудсмен Борис Титов с сыном Павлом
✅ Экс-президент «Деловой России» Алексей Репик
✅ Функционер администрации президента Борис Рапопорт
✅ Эдуард Худайнатов, владелец ОАО «Независимая Нефтегазовая компания»
✅ Губернатор Московской области Андрей Воробьёв
✅ Омбудсмен Татьяна Москалькова
✅ Министр просвещения Сергей Кравцов
✅ Светлана Кривоногих, предполагаемая мать дочери В.В. Путина
✅ Коркишко Юрий, профессор кафедры общей химии Московского института электронной техники
✅ Анжелика Евдокимова, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области
Из юридических лиц и 🇷🇺 госорганов выделим:
📌 «Деловая Россия»
📌 Генеральная прокуратура
📌 Общероссийский Народный Фронт
📌 Министерство просвещения
📌 Авиакон Цитотранс
📌 ООО «Радиоавтоматика»
📌 АО «Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
#СЭМ #Канада
Канада 19 мая тоже расширила списки лиц, к кому применяются специальные экономические меры, по 2 основаниям:
1️⃣ против 30 физических и 8 юридических лиц, «причастных к продолжающимся нарушениям прав человека»
2️⃣ против 17 физических и 18 юридических лиц за поставки военных технологий в Россию.
Из физических лиц выделим:
✅ Бизнес-омбудсмен Борис Титов с сыном Павлом
✅ Экс-президент «Деловой России» Алексей Репик
✅ Функционер администрации президента Борис Рапопорт
✅ Эдуард Худайнатов, владелец ОАО «Независимая Нефтегазовая компания»
✅ Губернатор Московской области Андрей Воробьёв
✅ Омбудсмен Татьяна Москалькова
✅ Министр просвещения Сергей Кравцов
✅ Светлана Кривоногих, предполагаемая мать дочери В.В. Путина
✅ Коркишко Юрий, профессор кафедры общей химии Московского института электронной техники
✅ Анжелика Евдокимова, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области
Из юридических лиц и 🇷🇺 госорганов выделим:
📌 «Деловая Россия»
📌 Генеральная прокуратура
📌 Общероссийский Народный Фронт
📌 Министерство просвещения
📌 Авиакон Цитотранс
📌 ООО «Радиоавтоматика»
📌 АО «Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
#СЭМ #Канада
Товарищи учёные... // Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть восьмая.
Вчерашние санкции США в значительной степени затронули российские научные организации, связанные с энергетическим сектором Российской Федерации. Пожалуй, санкционная политика 🇺🇸 США не знает столь масштабного введения блокирующих санкций в отношении научных учреждений.
В санкционный список были включены:
📌 ООО "Газпром ВНИИГАЗ" как главное исследовательское учреждение ПАО "Газпром", в отношении которого введены секторальные санкции США, связанные с запретом предоставления заемного финансирования в любой форме на срок, превышающий 14 суток;
📌 "Научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров имени академика В.А. Каргина" – данная организация разрабатывает полимеры для российской 🛢нефтегазовой промышленности, а также для российского военно-промышленного комплекса;
📌 ФГБУ "Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук", который разрабатывает технологии повышения нефтеотдачи пластов, а также технологии, связанные с подготовкой, переработкой и транспортировкой нефти;
📌 АО "Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья" – крупнейший государственный исследовательский институт, специализирующийся на разведке месторождений, а также выполняет геологоразведочные работы, обрабатывает сейсмические данные и оказывает научную поддержку бурению скважин;
📌 АО "Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт", который также специализируется на разведке месторождений;
📌 АО "Всероссийский научно-исследовательский институт геофизических методов разведки", также осуществляющий разведку месторождений нефти и газа;
📌 ФГБУ "Институт энергетических исследований Российской академии наук" – данная организация проводит научный анализ с целью прогнозирования и развития национальной энергетической политики и рынков Российской Федерации.
Основанием для введения санкций в отношении данных лиц является либо деятельность в технологическом секторе экономики 🇷🇺 Российской Федерации, либо деятельность от лица либо в интересах Правительства РФ.
#санкции
Вчерашние санкции США в значительной степени затронули российские научные организации, связанные с энергетическим сектором Российской Федерации. Пожалуй, санкционная политика 🇺🇸 США не знает столь масштабного введения блокирующих санкций в отношении научных учреждений.
В санкционный список были включены:
📌 ООО "Газпром ВНИИГАЗ" как главное исследовательское учреждение ПАО "Газпром", в отношении которого введены секторальные санкции США, связанные с запретом предоставления заемного финансирования в любой форме на срок, превышающий 14 суток;
📌 "Научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров имени академика В.А. Каргина" – данная организация разрабатывает полимеры для российской 🛢нефтегазовой промышленности, а также для российского военно-промышленного комплекса;
📌 ФГБУ "Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук", который разрабатывает технологии повышения нефтеотдачи пластов, а также технологии, связанные с подготовкой, переработкой и транспортировкой нефти;
📌 АО "Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья" – крупнейший государственный исследовательский институт, специализирующийся на разведке месторождений, а также выполняет геологоразведочные работы, обрабатывает сейсмические данные и оказывает научную поддержку бурению скважин;
📌 АО "Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт", который также специализируется на разведке месторождений;
📌 АО "Всероссийский научно-исследовательский институт геофизических методов разведки", также осуществляющий разведку месторождений нефти и газа;
📌 ФГБУ "Институт энергетических исследований Российской академии наук" – данная организация проводит научный анализ с целью прогнозирования и развития национальной энергетической политики и рынков Российской Федерации.
Основанием для введения санкций в отношении данных лиц является либо деятельность в технологическом секторе экономики 🇷🇺 Российской Федерации, либо деятельность от лица либо в интересах Правительства РФ.
#санкции
Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть девятая
Помимо прочего (да, уже 9️⃣ часть), 🇺🇸 США предприняли меры по ограничению российской экономики в том числе через санкции против компаний для VIP-клиентов. Это было необходимо для «выполнения обязательств лидеров G7 по дальнейшему ограничению использования Россией международной финансовой системы».
По мнению 🇺🇸 OFAC:
🇦🇪 Huriya Private и ее основатель 🇮🇪 Джон Десмонд Ханафин – отмывали российские «финансы» в ОАЭ и помогали состоятельным 🇷🇺 гражданам приобретать иностранные паспорта на вымышленные имена.
🇷🇺 Aquila Capital Group и ее основатель Сергей Евгеньевич Величко – осуществляют инвестиционную деятельность. Через сотрудницу Юлию Сергееву работали с Huriya Private и помогали открывать счета в банках ОАЭ.
🇨🇭DuLac Capital и руководитель московского филиала компании Ансельм Оскар Шмуки – оказывали широкий спектр услуг, включая управление инвестициями (и отмывание) в 🇷🇺 России, 🇨🇭Швейцарии, на 🇨🇾 Кипре и в 🇦🇪 ОАЭ. Г-н Шмуки контролировал глобальную сеть подставных компаний и имел тесные финансовые отношения с лицами, замешанными в экономических преступлениях в США, и подозреваемыми в связях с российской организованной преступностью. Г-н также способствовал продаже золотых слитков на💲десятки миллионов.
В отношении данных лиц и их дочерних компаний были введены блокирующие санкции, согласно указу N 14024.
Как мы видим, 🇺🇸 США пока не ухудшает и так слабое положение банков 🇷🇺 России, поскольку в данном случае санкционный вектор был направлен на борьбу с отмыванием денежных средств через частные компании только для VIP-клиентов 💁🏼.
#санкции
Помимо прочего (да, уже 9️⃣ часть), 🇺🇸 США предприняли меры по ограничению российской экономики в том числе через санкции против компаний для VIP-клиентов. Это было необходимо для «выполнения обязательств лидеров G7 по дальнейшему ограничению использования Россией международной финансовой системы».
По мнению 🇺🇸 OFAC:
🇦🇪 Huriya Private и ее основатель 🇮🇪 Джон Десмонд Ханафин – отмывали российские «финансы» в ОАЭ и помогали состоятельным 🇷🇺 гражданам приобретать иностранные паспорта на вымышленные имена.
🇷🇺 Aquila Capital Group и ее основатель Сергей Евгеньевич Величко – осуществляют инвестиционную деятельность. Через сотрудницу Юлию Сергееву работали с Huriya Private и помогали открывать счета в банках ОАЭ.
🇨🇭DuLac Capital и руководитель московского филиала компании Ансельм Оскар Шмуки – оказывали широкий спектр услуг, включая управление инвестициями (и отмывание) в 🇷🇺 России, 🇨🇭Швейцарии, на 🇨🇾 Кипре и в 🇦🇪 ОАЭ. Г-н Шмуки контролировал глобальную сеть подставных компаний и имел тесные финансовые отношения с лицами, замешанными в экономических преступлениях в США, и подозреваемыми в связях с российской организованной преступностью. Г-н также способствовал продаже золотых слитков на💲десятки миллионов.
В отношении данных лиц и их дочерних компаний были введены блокирующие санкции, согласно указу N 14024.
Как мы видим, 🇺🇸 США пока не ухудшает и так слабое положение банков 🇷🇺 России, поскольку в данном случае санкционный вектор был направлен на борьбу с отмыванием денежных средств через частные компании только для VIP-клиентов 💁🏼.
#санкции
Access denied // О новых «стоп-листах» МИД
Не только страны G7 расширяли свои санкционные списки на минувшей неделе. МИД 🇷🇺 России также ограничил въезд в страну 500 🇺🇸 американцам.
Помимо экс-Президента Обамы, а также различных чиновников, руководителей ВПК компаний, экспертов и сотрудников аналитических центров, отметим:
1️⃣ Стивен Колбер (Stephen Tyrone Colbert) – американский телеведущий, комик, актер и писатель
2️⃣ Сет Майерс (Seth Adam Meyers) – американский комик, сценарист, продюсер и телеведущий
3️⃣ Джо Скарборо (Joe Scarborough) – комментатор на телеканале MSNBC
4️⃣ Стивен Тиан (Steven Tian) – эксперт по санкционной политике Йельского университета
5️⃣ Натали Яресько (Natalie Ann Jaresko) – бывший Министр финансов Украины.
#контрсанкции
Не только страны G7 расширяли свои санкционные списки на минувшей неделе. МИД 🇷🇺 России также ограничил въезд в страну 500 🇺🇸 американцам.
Помимо экс-Президента Обамы, а также различных чиновников, руководителей ВПК компаний, экспертов и сотрудников аналитических центров, отметим:
1️⃣ Стивен Колбер (Stephen Tyrone Colbert) – американский телеведущий, комик, актер и писатель
2️⃣ Сет Майерс (Seth Adam Meyers) – американский комик, сценарист, продюсер и телеведущий
3️⃣ Джо Скарборо (Joe Scarborough) – комментатор на телеканале MSNBC
4️⃣ Стивен Тиан (Steven Tian) – эксперт по санкционной политике Йельского университета
5️⃣ Натали Яресько (Natalie Ann Jaresko) – бывший Министр финансов Украины.
#контрсанкции
«Кто в лес, кто по дрова» // Курьёзы 🇬🇧 британского расширения от 19 мая
Чуть подробнее пробежимся по 🇬🇧 списку:
1️⃣ Удалили 3 ушедших в мир иной: депутата Николая Петрунина, замглавы 🇷🇺 Херсонской администрации Кирилла Стремоусова и главреда «КП» Владимира Сунгоркина. По практике умерших удаляет 🇪🇺 ЕС, но в 🇺🇸 SDN покойники могут находиться до 8 лет
2️⃣ Если уже первый идущий в списке заведён так: имя, отчество, ФАМИЛИЯ, то уже второй в обратной последовательности, далее аналогичное чередование, но фамилия 5-го (Бусел) уже идёт не с заглавной. Это говорит о неунифицированности принципов ведения списков
3️⃣ Недоработки. Например, Алексей Клявин из Совкомфлота без отчества, даты и места рождения
4️⃣ Несколько человек указаны в кириллической раскладке, но … на украинском языке:
✅ ЛЕПІН Володимир Миколайович
✅ ПІТІКОВ Сергій Вікторович
Скорее всего, перенесены из многочисленных 🇺🇦 украинских списков
5️⃣ Одно имя бравые 🇬🇧 аналитики забыли с заглавных написать – олег евгеньевич романенко
📌 также обидели экс-главу 🇷🇺 правительства и члена СД РЖД – указали имя и отчество маленькими: Степашин сергей вадимович, а также не смогли нагуглить дату рождения
6️⃣ По юридическим лицам подписчик обратил внимание на неверно указанный адрес АФК «Система» в … Перми. По нему находится заводской профсоюз принадлежащих Ростеху «Мотовилихинских заводов»
📌 другой подписчик обратил внимание: в список попала JSC INDEPENDENT TRANSPORT COMPANY, а прикрепили сайт АО "Первая Грузовая компания"
#косячатвсе #комплаенс
Чуть подробнее пробежимся по 🇬🇧 списку:
1️⃣ Удалили 3 ушедших в мир иной: депутата Николая Петрунина, замглавы 🇷🇺 Херсонской администрации Кирилла Стремоусова и главреда «КП» Владимира Сунгоркина. По практике умерших удаляет 🇪🇺 ЕС, но в 🇺🇸 SDN покойники могут находиться до 8 лет
2️⃣ Если уже первый идущий в списке заведён так: имя, отчество, ФАМИЛИЯ, то уже второй в обратной последовательности, далее аналогичное чередование, но фамилия 5-го (Бусел) уже идёт не с заглавной. Это говорит о неунифицированности принципов ведения списков
3️⃣ Недоработки. Например, Алексей Клявин из Совкомфлота без отчества, даты и места рождения
4️⃣ Несколько человек указаны в кириллической раскладке, но … на украинском языке:
✅ ЛЕПІН Володимир Миколайович
✅ ПІТІКОВ Сергій Вікторович
Скорее всего, перенесены из многочисленных 🇺🇦 украинских списков
5️⃣ Одно имя бравые 🇬🇧 аналитики забыли с заглавных написать – олег евгеньевич романенко
📌 также обидели экс-главу 🇷🇺 правительства и члена СД РЖД – указали имя и отчество маленькими: Степашин сергей вадимович, а также не смогли нагуглить дату рождения
6️⃣ По юридическим лицам подписчик обратил внимание на неверно указанный адрес АФК «Система» в … Перми. По нему находится заводской профсоюз принадлежащих Ростеху «Мотовилихинских заводов»
📌 другой подписчик обратил внимание: в список попала JSC INDEPENDENT TRANSPORT COMPANY, а прикрепили сайт АО "Первая Грузовая компания"
#косячатвсе #комплаенс
Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть десятая
Расширение санкционного списка 🇺🇸 США не обошлось без включения в него 🛳 морских и ✈️ воздушных судов.
📌 За связь с 🇷🇺 ФГУП "Гидрографическое предприятие" ГК "Росатом" в SDN были включены:
✅ Исследовательское судно "Алексей Марышев" IMO 8909329
✅ Пассажирское судно "Григорий Михеев" IMO 8909331
✅ Исследовательское судно "Иван Киреев" IMO 7423275
✅ Исследовательское судно "Юрий Бабаев" IMO 9912696
📌Судно Pawell IMO 8315499, принадлежащее 🇬🇧 PAWELL SHIPPING CO LLP и ходящее под флагом 🇸🇾 Сирии
📌 Более 70 ✈️ воздушных судов различных типов (ТУ-134, АН-72, ИЛ-18, АН-124, ТУ-154, ИЛ-62), принадлежащих
✅ ФГБУ "Государственная авиакомпания "223 лётный отряд" Министерства обороны Российской Федерации
✅ ОАО "Государственная авиакомпания 224 летный отряд"
#санкции #комплаенс
Расширение санкционного списка 🇺🇸 США не обошлось без включения в него 🛳 морских и ✈️ воздушных судов.
📌 За связь с 🇷🇺 ФГУП "Гидрографическое предприятие" ГК "Росатом" в SDN были включены:
✅ Исследовательское судно "Алексей Марышев" IMO 8909329
✅ Пассажирское судно "Григорий Михеев" IMO 8909331
✅ Исследовательское судно "Иван Киреев" IMO 7423275
✅ Исследовательское судно "Юрий Бабаев" IMO 9912696
📌Судно Pawell IMO 8315499, принадлежащее 🇬🇧 PAWELL SHIPPING CO LLP и ходящее под флагом 🇸🇾 Сирии
📌 Более 70 ✈️ воздушных судов различных типов (ТУ-134, АН-72, ИЛ-18, АН-124, ТУ-154, ИЛ-62), принадлежащих
✅ ФГБУ "Государственная авиакомпания "223 лётный отряд" Министерства обороны Российской Федерации
✅ ОАО "Государственная авиакомпания 224 летный отряд"
#санкции #комплаенс
Новый день - новый иск // Росбанк обжалует санкции в ⚖️Суде ЕС 🇪🇺
18 мая в первую инстанцию Суда ЕС Росбанком был подан иск об обжаловании санкционных НПА. Дело T-270/23. Язык судопроизводства, как вы догадываетесь, 🇫🇷 французский.
Напомним читателю, что Росбанк внесен в 🇪🇺 европейский санкционный перечень 25 февраля. Помимо прочего, отдельным актом Совет ЕС предусмотрел специальное основание для разблокировки активов, структурированных через Росбанк: включил параграф 2d в "знаменитую" ст. 6b 269 Регламента.
Обжалует ли Росбанк только блокирующие санкции или же он также заявил, что срок на разблокировку (до 26.08.23) слишком краток? Узнаем, когда будет опубликован иск. Ждать около двух месяцев.
#ограничительныемеры #СудЕС
18 мая в первую инстанцию Суда ЕС Росбанком был подан иск об обжаловании санкционных НПА. Дело T-270/23. Язык судопроизводства, как вы догадываетесь, 🇫🇷 французский.
Напомним читателю, что Росбанк внесен в 🇪🇺 европейский санкционный перечень 25 февраля. Помимо прочего, отдельным актом Совет ЕС предусмотрел специальное основание для разблокировки активов, структурированных через Росбанк: включил параграф 2d в "знаменитую" ст. 6b 269 Регламента.
Обжалует ли Росбанк только блокирующие санкции или же он также заявил, что срок на разблокировку (до 26.08.23) слишком краток? Узнаем, когда будет опубликован иск. Ждать около двух месяцев.
#ограничительныемеры #СудЕС
"Второй шанс" // Новости в деле 🇷🇺 Банк Санкт-Петербург vs 🇧🇪 Euroclear
В 11-00 в ⚖️ 9-м Арбитражном апелляционном суде 🇷🇺 начались слушания по делу А40-205635/22. Напомним, 31 января АСгМ полностью удовлетворил иск российского 🏦 банка по основаниям статьи 248.1 АПК. Успешный исход побудил власти 🇧🇪 Бельгии выдать банку 14 марта специальную лицензию на разблокировку активов, зависших на Euroclear из-за санкций НРД. Однако исполнению лицензии серьёзно препятствуют санкции 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании, введённые против банка 24 февраля.
Мы в редакции ознакомились с апелляционной жалобой на 48 страницах. Основные доводы апеллянта:
1️⃣ Суд незаконно и без какого-либо основания отказал Euroclear в прекращении производства по делу в части иска к Euroclear
2️⃣ Суд принял решение о правах и обязанностях лица, не привлечённого к участию в деле – 🇷🇺 Национального Клирингового Центра
3️⃣ В нарушение части 5 статьи 170 АПК суд незаконно изменил просительную часть искового заявления
4️⃣ Суд неправомерно отказался от применения к требованию истца к ответчику 🇪🇺 европейского и 🇧🇪 бельгийского права и отказался устанавливать его содержание
5️⃣ При применении 🇷🇺 российского права ⚖️ суд всё равно должен был отклонить иск к Euroclear
Отдельно отметим – уважаемые представители «Никольская консалтинг» предложили творческий перевод 🇺🇸 OFAC – «Управление по санкциям США».
Мы следим за движением этого дела.
#НРД #Euroclear #248_1АПК
В 11-00 в ⚖️ 9-м Арбитражном апелляционном суде 🇷🇺 начались слушания по делу А40-205635/22. Напомним, 31 января АСгМ полностью удовлетворил иск российского 🏦 банка по основаниям статьи 248.1 АПК. Успешный исход побудил власти 🇧🇪 Бельгии выдать банку 14 марта специальную лицензию на разблокировку активов, зависших на Euroclear из-за санкций НРД. Однако исполнению лицензии серьёзно препятствуют санкции 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании, введённые против банка 24 февраля.
Мы в редакции ознакомились с апелляционной жалобой на 48 страницах. Основные доводы апеллянта:
1️⃣ Суд незаконно и без какого-либо основания отказал Euroclear в прекращении производства по делу в части иска к Euroclear
2️⃣ Суд принял решение о правах и обязанностях лица, не привлечённого к участию в деле – 🇷🇺 Национального Клирингового Центра
3️⃣ В нарушение части 5 статьи 170 АПК суд незаконно изменил просительную часть искового заявления
4️⃣ Суд неправомерно отказался от применения к требованию истца к ответчику 🇪🇺 европейского и 🇧🇪 бельгийского права и отказался устанавливать его содержание
5️⃣ При применении 🇷🇺 российского права ⚖️ суд всё равно должен был отклонить иск к Euroclear
Отдельно отметим – уважаемые представители «Никольская консалтинг» предложили творческий перевод 🇺🇸 OFAC – «Управление по санкциям США».
Мы следим за движением этого дела.
#НРД #Euroclear #248_1АПК
Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть одиннадцатая
Одновременно с санкциями были выпущены 3 Генеральные лицензии (ГЛ). Первые 2 – «именные»:
1️⃣ В силу ГЛ № 66 разрешено до 17 августа прекратить все действующие договоры, завершить сделки и прекратить операции с ПАО «Полюс» и с компаниями, в которых оно владеет 50% или более.
2️⃣ ГЛ № 67 также до 17 августа разрешает американским лицам выйти из капитала ПАО «Полюс», отчудить или передать права на его долговые инструменты, а также содействовать в указанном.
3️⃣ Третью мы назвали «университетской». Она под № 68. Разрешает всем американским лицам прекратить все правоотношения с 5 ВУЗами до 18 июля.
В отношении всех 3 ГЛ предусмотрено: если американский подрядчик или контрагент имеет дебиторскую задолженность перед одним из указанных лиц – он её должен перечислить на заблокированный счёт.
Генлицензия № 13d заменена на 13e. До 17 августа продлён разрешённый срок для американских лиц оплачивать налоги; сборы; импортные таможенные пошлины; пошлины за выдачу разрешений, лицензий, за совершение регистрационных действий или сертификацию если такие платежу идут в пользу 🇷🇺 ЦБ, Минфина или ФНБ России или затрагивают их.
#санкции #комплаенс
Одновременно с санкциями были выпущены 3 Генеральные лицензии (ГЛ). Первые 2 – «именные»:
1️⃣ В силу ГЛ № 66 разрешено до 17 августа прекратить все действующие договоры, завершить сделки и прекратить операции с ПАО «Полюс» и с компаниями, в которых оно владеет 50% или более.
2️⃣ ГЛ № 67 также до 17 августа разрешает американским лицам выйти из капитала ПАО «Полюс», отчудить или передать права на его долговые инструменты, а также содействовать в указанном.
3️⃣ Третью мы назвали «университетской». Она под № 68. Разрешает всем американским лицам прекратить все правоотношения с 5 ВУЗами до 18 июля.
В отношении всех 3 ГЛ предусмотрено: если американский подрядчик или контрагент имеет дебиторскую задолженность перед одним из указанных лиц – он её должен перечислить на заблокированный счёт.
Генлицензия № 13d заменена на 13e. До 17 августа продлён разрешённый срок для американских лиц оплачивать налоги; сборы; импортные таможенные пошлины; пошлины за выдачу разрешений, лицензий, за совершение регистрационных действий или сертификацию если такие платежу идут в пользу 🇷🇺 ЦБ, Минфина или ФНБ России или затрагивают их.
#санкции #комплаенс
«Где деньгисанкции, ЗинЕС? 🇪🇺 // О судьбе 11-го пакета
Пожалуйста, перестаньте писать нам в бота: «а где санкции ЕС?» или «куда делся 11 пакет?». Мы не знаем! Боррель в начале мая обещал их в понедельник 22 мая. Но из открытых и из наших источников известно следующее:
Их должны были действительно утвердить 22 мая. Собрался Совет ЕС на уровне глав МИД. Но выяснилось – кто-то умный или очень умный на заседании Совета ЕС первым вопросом поставил вопрос о материальной помощи 🇺🇦 Украине. Глава МИД 🇭🇺 Венгрии заявил, что не будет голосовать за это пока Украина не снимет санкции c 🏦 OTP банка. Глава МИД 🇩🇪 Германии начала его отчитывать – почему он не такой свiдомий и не содействует Украине, и что санкции OTP Банку это совершенно вторичный вопрос...
Как вы понимаете, 🇭🇺 Пейтер Сийярто на это имел другое мнение ... И послал немку куда подальше… Тут же Германия отрядила переубеждать Венгрию – 🇪🇪 Эстонию и 🇫🇮 Финляндию в рамках финно-угорской общности. Но … безрезультатно.
Здесь мы, как юридический канал, отметим – в силу статьи 31 Договора о 🇪🇺 ЕС решение должно быть единогласным. Если 🇭🇺 Венгрия против – решение не пройдёт. Будапешт не получил объяснений, поэтому решение по 11-му пакету откладывается.
Поэтому до второго вопроса – 11-го пакета в понедельник просто не дошло. Хотя всё готово. Мы смотрели, но пока в расписании 🇪🇺 Евросовета не стоит вопрос о санкциях против России.
#ограничительныемеры
Пожалуйста, перестаньте писать нам в бота: «а где санкции ЕС?» или «куда делся 11 пакет?». Мы не знаем! Боррель в начале мая обещал их в понедельник 22 мая. Но из открытых и из наших источников известно следующее:
Их должны были действительно утвердить 22 мая. Собрался Совет ЕС на уровне глав МИД. Но выяснилось – кто-то умный или очень умный на заседании Совета ЕС первым вопросом поставил вопрос о материальной помощи 🇺🇦 Украине. Глава МИД 🇭🇺 Венгрии заявил, что не будет голосовать за это пока Украина не снимет санкции c 🏦 OTP банка. Глава МИД 🇩🇪 Германии начала его отчитывать – почему он не такой свiдомий и не содействует Украине, и что санкции OTP Банку это совершенно вторичный вопрос...
Как вы понимаете, 🇭🇺 Пейтер Сийярто на это имел другое мнение ... И послал немку куда подальше… Тут же Германия отрядила переубеждать Венгрию – 🇪🇪 Эстонию и 🇫🇮 Финляндию в рамках финно-угорской общности. Но … безрезультатно.
Здесь мы, как юридический канал, отметим – в силу статьи 31 Договора о 🇪🇺 ЕС решение должно быть единогласным. Если 🇭🇺 Венгрия против – решение не пройдёт. Будапешт не получил объяснений, поэтому решение по 11-му пакету откладывается.
Поэтому до второго вопроса – 11-го пакета в понедельник просто не дошло. Хотя всё готово. Мы смотрели, но пока в расписании 🇪🇺 Евросовета не стоит вопрос о санкциях против России.
#ограничительныемеры
"Трое в лодке" // Тинькофф и Альфа-Банк подают иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Вчера мы писали, что Росбанк обжалует в Суде ЕС европейские ограничительные меры. Сегодня канцелярия Суда ЕС опубликовала карточки дел Tinkoff Bank v. Council (T-275/23) и Alfa-Bank v. Council (T-271/23).
В первом деле язык судопроизводства - 🇫🇷 французский, во втором - 🏴английский.
Эти юридические лица объединены не только тем, что санкции против них ввели в один день (25.02.23). Совет ЕС предусмотрел для всех трех банков специальное основание для разблокировки активов до 26.08.23.
Отметим, что для Альфа-Банка предусмотрено дополнительное основание - разблокировка активов для совершения сделок, связанных с бенефициарами еврейской Конференции по искуплению (Jewish Claims Conference) до 26.11.23.
Мы следим за развитием каждого из этих дел.
#СудЕС #ограничительныемеры
Вчера мы писали, что Росбанк обжалует в Суде ЕС европейские ограничительные меры. Сегодня канцелярия Суда ЕС опубликовала карточки дел Tinkoff Bank v. Council (T-275/23) и Alfa-Bank v. Council (T-271/23).
В первом деле язык судопроизводства - 🇫🇷 французский, во втором - 🏴английский.
Эти юридические лица объединены не только тем, что санкции против них ввели в один день (25.02.23). Совет ЕС предусмотрел для всех трех банков специальное основание для разблокировки активов до 26.08.23.
Отметим, что для Альфа-Банка предусмотрено дополнительное основание - разблокировка активов для совершения сделок, связанных с бенефициарами еврейской Конференции по искуплению (Jewish Claims Conference) до 26.11.23.
Мы следим за развитием каждого из этих дел.
#СудЕС #ограничительныемеры
"Не при делах" // 🇧🇾 Белорусские парламентарии в ⚖️Суде ЕС🇪🇺
24 мая Суд ЕС вынес два отказных решения по белорусским санкционным делам.
Первое решение - по делу Светланы Любецкой (депутат местной Палаты представителей, председатель постоянной комиссии по законодательству).
Второе решение - по делу Александра Омельянюка (также белорусский депутат, заместитель председателя упомянутой комиссии).
Совет ЕС утверждал, что заявители, ответственные за разработку поправок в 🇧🇾белорусский КоАП, поспособствовали притеснению оппозиции и нарушению прав человека в стране.
Рассмотрим некоторые примечательные доводы заявителей:
1️⃣ Заявители утверждали, что санкции представляют собой в их случае форму коллективной ответственности. Поправки принимало ведь Национальное собрание Беларуси как таковое (110 человек), а не они в отдельности.
Суд ЕС не согласился с этим доводом. Согласно информации (в т.ч. и из государственных источников), заявители непосредственно занимались разработкой поправок в КоАП. Их должности (председатель и заместитель комиссии по законодательству) свидетельствуют об их влиянии. Более того, в процессе разработки поправок они никак не дистанцировались, не размежевались с ними.
2️⃣ По мнению заявителей, Совет ЕС не показал, что поправки в КоАП как-то повлияли на права человека в Беларуси. Заявители утверждали, что в закон было внесено порядка 400 поправок, а нормы права применяются судьями, так что нарушения прав человека не их вина.
Суд ЕС и здесь не согласился с заявителями. Были приведены выдержки из КоАП: в два раза возрос максимальный срок административного ареста, более чем в три раза - штрафы.
Кроме того, вскоре после вступления поправок в силу возросло число задержаний. Суд ЕС решил, что поправки поспособствовали притеснению оппозиции и нарушению прав человека правоприменителем.
Более того, было приведено мнение Венецианской комиссии не в пользу упомянутых поправок.
3️⃣ Заявители утверждали, что Совет 🇪🇺 ЕС принимает санкции "по шаблону". У обоих заявителей содержалось идентичное обоснование (с поправкой на разницу в должностях). Суд ЕС сказал, что такое обоснование (практически идентичное) допустимо. Оно позволяет лицу понять, за какие действия введены ограничительные меры, а также их контекст. Если эти действия и их контекст идентичны для разных лиц, то в этом нет проблем.
#СудЕС #ограничительныемеры
24 мая Суд ЕС вынес два отказных решения по белорусским санкционным делам.
Первое решение - по делу Светланы Любецкой (депутат местной Палаты представителей, председатель постоянной комиссии по законодательству).
Второе решение - по делу Александра Омельянюка (также белорусский депутат, заместитель председателя упомянутой комиссии).
Совет ЕС утверждал, что заявители, ответственные за разработку поправок в 🇧🇾белорусский КоАП, поспособствовали притеснению оппозиции и нарушению прав человека в стране.
Рассмотрим некоторые примечательные доводы заявителей:
1️⃣ Заявители утверждали, что санкции представляют собой в их случае форму коллективной ответственности. Поправки принимало ведь Национальное собрание Беларуси как таковое (110 человек), а не они в отдельности.
Суд ЕС не согласился с этим доводом. Согласно информации (в т.ч. и из государственных источников), заявители непосредственно занимались разработкой поправок в КоАП. Их должности (председатель и заместитель комиссии по законодательству) свидетельствуют об их влиянии. Более того, в процессе разработки поправок они никак не дистанцировались, не размежевались с ними.
2️⃣ По мнению заявителей, Совет ЕС не показал, что поправки в КоАП как-то повлияли на права человека в Беларуси. Заявители утверждали, что в закон было внесено порядка 400 поправок, а нормы права применяются судьями, так что нарушения прав человека не их вина.
Суд ЕС и здесь не согласился с заявителями. Были приведены выдержки из КоАП: в два раза возрос максимальный срок административного ареста, более чем в три раза - штрафы.
Кроме того, вскоре после вступления поправок в силу возросло число задержаний. Суд ЕС решил, что поправки поспособствовали притеснению оппозиции и нарушению прав человека правоприменителем.
Более того, было приведено мнение Венецианской комиссии не в пользу упомянутых поправок.
3️⃣ Заявители утверждали, что Совет 🇪🇺 ЕС принимает санкции "по шаблону". У обоих заявителей содержалось идентичное обоснование (с поправкой на разницу в должностях). Суд ЕС сказал, что такое обоснование (практически идентичное) допустимо. Оно позволяет лицу понять, за какие действия введены ограничительные меры, а также их контекст. Если эти действия и их контекст идентичны для разных лиц, то в этом нет проблем.
#СудЕС #ограничительныемеры
Это не самолюбования пост. Хотя наш редактор по 🇪🇺 ЕС окрылён и до сих пор светится от счастья. Спасибо авторам и редакции Forbes и другим СМИ, указавшим нас как первоисточник. Нам было очень приятно!
Но мы о другом. Есть такое Frank Media. Наш материал появился в 10-00. В 10-15 у них появляется материал об этом же, но без ссылки на первоисточник, т.е. на нас. А как минимум одну авторку материала мы видим среди подписчиков.
Всё бы ничего, но на них сослались Лента, КоммерсантЪ, Газета.ру и т.д. Поэтому возникли вопросы к Frank Media – это, по-вашему, нормально? Или теперь нам и всем тоже можно на вас не ссылаться, когда вы первоисточник?
Мы прочитали как «в своей ежедневной работе Frank Media стремится соответствовать международным профессиональным стандартам». Да и как с английского переводится слово frank не нужно объяснять.
Надеемся получить разъяснения. Иначе переведём вас в разряд неуважаемых.
И отдельно спасибо подписчикам, обратившим внимание на всё вышеуказанное!
Но мы о другом. Есть такое Frank Media. Наш материал появился в 10-00. В 10-15 у них появляется материал об этом же, но без ссылки на первоисточник, т.е. на нас. А как минимум одну авторку материала мы видим среди подписчиков.
Всё бы ничего, но на них сослались Лента, КоммерсантЪ, Газета.ру и т.д. Поэтому возникли вопросы к Frank Media – это, по-вашему, нормально? Или теперь нам и всем тоже можно на вас не ссылаться, когда вы первоисточник?
Мы прочитали как «в своей ежедневной работе Frank Media стремится соответствовать международным профессиональным стандартам». Да и как с английского переводится слово frank не нужно объяснять.
Надеемся получить разъяснения. Иначе переведём вас в разряд неуважаемых.
И отдельно спасибо подписчикам, обратившим внимание на всё вышеуказанное!
"Таможня даёт добро" // Статистика изменений конъюнктуры на рынке золота
Торговые войны против 🇷🇺 России и финансово-экономические санкции против её субъектов делового оборота за один год существенно изменили ландшафт на мировом рынке золота.
Ключевые западные юрисдикции полностью или поэтапно запретили импорт российского золота после начала СВО. О последствиях Рейтерс опубликовали интересное исследование. Выделим из него ключевую статистику:
📌 🇦🇪 ОАЭ стали крупнейшим в мире торговым хабом для российского золота
📌 🇷🇺 Россия в год производит 325 тонн золота
📌 ОАЭ закупает в год 750 тонн сырья для аффинажа. Страна является крупнейшим производителем золота в слитках и ювелирных изделий
📌 С конца февраля 2022 по 3 марта 2023 ОАЭ купили 75,7 тонн на 💲4,3 млрд
📌 За этот же период 🇨🇳 Китай и 🇹🇷 Турция купили по 20 тонн
📌 Большинство поставок в Китай направлялись в 🇭🇰 Гонконг
📌 На 3 указанные страны приходится 99,8% российского экспорта
📌 Всего за указанный период Россия экспортировала 116,3 тонн
📌 Российские продавцы давали скидку 1% от общемировой цены
📌 Россия закрывает лишь 10% потребностей ОАЭ
📌 Лондон и раньше не был зависим от российского золота. По состоянию на 2021 доля российского золота составляла лишь 29%
#комплаенс #эмбарго #статистика
Торговые войны против 🇷🇺 России и финансово-экономические санкции против её субъектов делового оборота за один год существенно изменили ландшафт на мировом рынке золота.
Ключевые западные юрисдикции полностью или поэтапно запретили импорт российского золота после начала СВО. О последствиях Рейтерс опубликовали интересное исследование. Выделим из него ключевую статистику:
📌 🇦🇪 ОАЭ стали крупнейшим в мире торговым хабом для российского золота
📌 🇷🇺 Россия в год производит 325 тонн золота
📌 ОАЭ закупает в год 750 тонн сырья для аффинажа. Страна является крупнейшим производителем золота в слитках и ювелирных изделий
📌 С конца февраля 2022 по 3 марта 2023 ОАЭ купили 75,7 тонн на 💲4,3 млрд
📌 За этот же период 🇨🇳 Китай и 🇹🇷 Турция купили по 20 тонн
📌 Большинство поставок в Китай направлялись в 🇭🇰 Гонконг
📌 На 3 указанные страны приходится 99,8% российского экспорта
📌 Всего за указанный период Россия экспортировала 116,3 тонн
📌 Российские продавцы давали скидку 1% от общемировой цены
📌 Россия закрывает лишь 10% потребностей ОАЭ
📌 Лондон и раньше не был зависим от российского золота. По состоянию на 2021 доля российского золота составляла лишь 29%
#комплаенс #эмбарго #статистика
⚡️ Опубликована резолютивная часть постановления ⚖️ 9ААС 🇷🇺 от 23 мая в деле Банк Санкт-Петербург против 🇧🇪 Euroclear. Суд принял отказ истца от иска в части взыскания 💶488 994,50. В этой части решение первой инстанции отменено. Вероятнее всего, ответчик выплатил эту сумму в Евро.
Также было изменено решение АСгМ в части валюты платежа. Сумму 💲107 085 768,65 ответчик будет платить в рублях.
В остальной части решение первой инстанции от 28 февраля оставлено без изменений. Оно вступило в законную силу.
#НРД #Euroclear
Также было изменено решение АСгМ в части валюты платежа. Сумму 💲107 085 768,65 ответчик будет платить в рублях.
В остальной части решение первой инстанции от 28 февраля оставлено без изменений. Оно вступило в законную силу.
#НРД #Euroclear