«Снимите это немедленно!» // Развитие в деле И.И. Шувалова
А в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 продолжаются «русские сезоны». В 10-30 по Москве в «голубом» зале суда начались слушания по делу T-289/22 Игоря Ивановича Шувалова. Иск был подан ещё в мае 2022. В поддержку требования снять санкции со своего клиента юристы 🇪🇸 испанской фирмы Lupicinio заявили 7 доводов. Помимо классических выделим следующие:
✅ нарушение свободы выражения мнений, поскольку за выражение таковых истец был подвергнут санкциям
✅ нарушение принципа равного обращения, поскольку при сравнении с лицами, находящимися на аналогичных должностях, он был нежелательным образом и необоснованно подвергнут санкциям
✅ нарушение несоразмерными по объёму ограничительными мерами права истца на уважение частной собственности в 🇪🇺 ЕС, а также принципа пропорциональности без какого-то должного обоснования
Решение по нашим подсчётам будет вынесено в конце января – начале февраля 2024.
#СудЕС
А в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 продолжаются «русские сезоны». В 10-30 по Москве в «голубом» зале суда начались слушания по делу T-289/22 Игоря Ивановича Шувалова. Иск был подан ещё в мае 2022. В поддержку требования снять санкции со своего клиента юристы 🇪🇸 испанской фирмы Lupicinio заявили 7 доводов. Помимо классических выделим следующие:
✅ нарушение свободы выражения мнений, поскольку за выражение таковых истец был подвергнут санкциям
✅ нарушение принципа равного обращения, поскольку при сравнении с лицами, находящимися на аналогичных должностях, он был нежелательным образом и необоснованно подвергнут санкциям
✅ нарушение несоразмерными по объёму ограничительными мерами права истца на уважение частной собственности в 🇪🇺 ЕС, а также принципа пропорциональности без какого-то должного обоснования
Решение по нашим подсчётам будет вынесено в конце января – начале февраля 2024.
#СудЕС
"Широка река" // Европейская Комиссия корректирует разъяснения о "российском" импорте
12 сентября 🇪🇺 Европейская Комиссия исправила FAQ по ст. 3i секторального Регламента.
Предыдущее толкование распространяло запрет на импорт в ЕС любых товаров из 🇷🇺 России, перечисленных в Приложении XXI к Регламенту (включая автомобили, компьютеры и телефоны).
В новом толковании Комиссия со ссылкой на ⚖️Суд ЕС🇪🇺 указала, что санкции ЕС должны толковаться расширительно. Комиссия подтвердила, что на автомобили по-прежнему должно обращаться особое внимание.
Комиссия частично смягчила свою позицию. Вещи, "очевидно предназначенные для строго личного использования", требуют от уполномоченных органов применения импортного запрета соразмерно и разумно.
Наша редакция считает, что толкование Комиссии по-прежнему не отвечает смыслу нормы. Ст. 3i Секторального Регламента запрещает импорт тех товаров, которые приносят России значительные доходы. Любая частная собственность, используемая в личных целях, по определению не приносит доходов России.
#ограничительныемеры
12 сентября 🇪🇺 Европейская Комиссия исправила FAQ по ст. 3i секторального Регламента.
Предыдущее толкование распространяло запрет на импорт в ЕС любых товаров из 🇷🇺 России, перечисленных в Приложении XXI к Регламенту (включая автомобили, компьютеры и телефоны).
В новом толковании Комиссия со ссылкой на ⚖️Суд ЕС🇪🇺 указала, что санкции ЕС должны толковаться расширительно. Комиссия подтвердила, что на автомобили по-прежнему должно обращаться особое внимание.
Комиссия частично смягчила свою позицию. Вещи, "очевидно предназначенные для строго личного использования", требуют от уполномоченных органов применения импортного запрета соразмерно и разумно.
Наша редакция считает, что толкование Комиссии по-прежнему не отвечает смыслу нормы. Ст. 3i Секторального Регламента запрещает импорт тех товаров, которые приносят России значительные доходы. Любая частная собственность, используемая в личных целях, по определению не приносит доходов России.
#ограничительныемеры
⚡️ "Восьмое чудо света" // Суд ЕС вынес решение по делу Виктора Рашникова
13 сентября ⚖️Суд ЕС🇪🇺 вынес восьмое 🇷🇺 "российское" (решение по делу Михаила Гуцериева - 🇧🇾 "белорусское") решение за сентябрь по делу Виктора Рашникова.
Заявитель утверждал, что Совет ЕС не обосновал санкции, допустил явную ошибку в оценке фактических обстоятельств, а также нарушил принципы пропорциональности и недискриминации.
Суд ЕС не согласился с доводами заявителя и в аннулировании санкционных НПА отказал. Совет ЕС доказал, что Виктор Рашников - ведущий бизнесмен России, а металлургическая промышленность является сектором экономики, дающим России существенный 💰 доход.
#СудЕС #ограничительныемеры
13 сентября ⚖️Суд ЕС🇪🇺 вынес восьмое 🇷🇺 "российское" (решение по делу Михаила Гуцериева - 🇧🇾 "белорусское") решение за сентябрь по делу Виктора Рашникова.
Заявитель утверждал, что Совет ЕС не обосновал санкции, допустил явную ошибку в оценке фактических обстоятельств, а также нарушил принципы пропорциональности и недискриминации.
Суд ЕС не согласился с доводами заявителя и в аннулировании санкционных НПА отказал. Совет ЕС доказал, что Виктор Рашников - ведущий бизнесмен России, а металлургическая промышленность является сектором экономики, дающим России существенный 💰 доход.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️ Совет ЕС продлевает блокирующие санкции
На сайте Совета ЕС появилось информационное сообщение о продлении блокирующих санкций еще на полгода: до 15 марта 2024.
Кроме того, Совет ЕС отказался продлевать санкции против 4 физических лиц. Их имена пока не раскрываются. Мы следим за развитием событий и ждем публикации в Официальном Журнале ЕС.
#ограничительныемеры #ЕС
На сайте Совета ЕС появилось информационное сообщение о продлении блокирующих санкций еще на полгода: до 15 марта 2024.
Кроме того, Совет ЕС отказался продлевать санкции против 4 физических лиц. Их имена пока не раскрываются. Мы следим за развитием событий и ждем публикации в Официальном Журнале ЕС.
#ограничительныемеры #ЕС
Don’t cry for me Argentina Venezuela 🇻🇪 // Первый отказ государству в снятии санкций оптом
Спросите себя, а сколько вы знаете по-настоящему культовых решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺? Решение по одному из таких было вынесено 13 сентября Большой Палатой Суда ЕС. Кстати, последнее санкционное дело RT France на уровне Большой палаты рассматривалось более года назад.
Да, это дело T‑65/18 🇻🇪 Венесуэла против Совета об отмене эмбарго и секторальных санкций, введённых в конце 2017 в ответ на притеснения демократической оппозиции и гражданского общества.
🇻🇪 Венесуэла оспорила НПА в Суд ЕС в порядке статьи 263 ДФЕС. Ответчик ходатайствовал о прекращении производства по делу и возврате искового заявления в связи с подачей иска ненадлежащим истцом: в силу статей 263 и 275(2) ДФЕС только физические или юридические лица могут оспаривать НПА ЕС. И преуспел в этом!
Венесуэла успешно отменила определение в ⚖️ апелляции Суда ЕС 🇪🇺, которая приравняла государство к юрлицу для целей оспаривания санкций; дело возвращено в первую инстанцию для рассмотрения по существу. Сегодня Боливарианской республике было полностью отказано в иске. Некоторые выводы:
✅ У Венесуэлы отсутствует право быть уведомлённой о принятии 🇪🇺 ограничительных мер до их фактического принятия
✅ Венесуэла знала и прекрасно понимала причины и предпосылки введённых санкций
✅ Совет ЕС 🇪🇺 адекватно оценил политическую обстановку в Венесуэле после проведения президентских выборов и обоснованно принял оспариваемые решения. Выхода за пределы предоставленных полномочий не установлено
✅ Разбирая доводы о незаконности односторонних санкций как противоправных с точки зрения действующего международного права и безосновательности принятия контрмер в связи с их введением в обход 🇺🇳 ООН суд отметил: таковые не являются контрмерами в смысле общего международного права. Действующее правовое регулирование ЕС не требует согласования или утверждения односторонних ограничительных мер в каком-либо органе системы 🇺🇳 ООН.
#СудЕС #международноеправо
Спросите себя, а сколько вы знаете по-настоящему культовых решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺? Решение по одному из таких было вынесено 13 сентября Большой Палатой Суда ЕС. Кстати, последнее санкционное дело RT France на уровне Большой палаты рассматривалось более года назад.
Да, это дело T‑65/18 🇻🇪 Венесуэла против Совета об отмене эмбарго и секторальных санкций, введённых в конце 2017 в ответ на притеснения демократической оппозиции и гражданского общества.
🇻🇪 Венесуэла оспорила НПА в Суд ЕС в порядке статьи 263 ДФЕС. Ответчик ходатайствовал о прекращении производства по делу и возврате искового заявления в связи с подачей иска ненадлежащим истцом: в силу статей 263 и 275(2) ДФЕС только физические или юридические лица могут оспаривать НПА ЕС. И преуспел в этом!
Венесуэла успешно отменила определение в ⚖️ апелляции Суда ЕС 🇪🇺, которая приравняла государство к юрлицу для целей оспаривания санкций; дело возвращено в первую инстанцию для рассмотрения по существу. Сегодня Боливарианской республике было полностью отказано в иске. Некоторые выводы:
✅ У Венесуэлы отсутствует право быть уведомлённой о принятии 🇪🇺 ограничительных мер до их фактического принятия
✅ Венесуэла знала и прекрасно понимала причины и предпосылки введённых санкций
✅ Совет ЕС 🇪🇺 адекватно оценил политическую обстановку в Венесуэле после проведения президентских выборов и обоснованно принял оспариваемые решения. Выхода за пределы предоставленных полномочий не установлено
✅ Разбирая доводы о незаконности односторонних санкций как противоправных с точки зрения действующего международного права и безосновательности принятия контрмер в связи с их введением в обход 🇺🇳 ООН суд отметил: таковые не являются контрмерами в смысле общего международного права. Действующее правовое регулирование ЕС не требует согласования или утверждения односторонних ограничительных мер в каком-либо органе системы 🇺🇳 ООН.
#СудЕС #международноеправо
Пауза // О первом судебном заседании по искам к 🇧🇪 Euroclear в РФ
13.09.2023 состоялось первое судебное заседание по иску российского инвестора против Euroclear в российском арбитражном суде. Наш корреспондент сходил на заседание и описал его ход:
📌 Euroclear заявил ходатайство о прекращении дела, мотивировав, что в соответствии с правилами подсудности данный спор должен рассматриваться в Бельгии. Свою позицию ответчик обосновал тем, что, по его мнению, отсутствуют основания, установленные статьями 247 и 248 АПК РФ. В частности ответчик указывал, что убытки возникли не на территории РФ;
📌 Кроме того, ответчик отметил то, что не представлено доказательств того, что неполучение истцом доходов по ценным бумагам связано с введением санкций в отношении НРД, а также того, что эмитенты продолжают направлять выплаты в адрес Euroclear;
📌 Представитель истца отметил, что правосудие в Бельгии не будет эффективным для истца;
📌 Суд также выслушал третьи стороны, а именно представителей НРД и РСХБ Управление Активами, которые поддержали иск и объяснили суду принцип учета и проведения платежей по ценным бумагам.
Выслушав стороны, суд отложил заседание. Становится очевидно, что Euroclear будет участвовать в заседаниях и стараться их затягивать. Также стоит отметить, что суд недоволен вниманием большого количества лиц к таким делам.
#НРД #Euroclear
13.09.2023 состоялось первое судебное заседание по иску российского инвестора против Euroclear в российском арбитражном суде. Наш корреспондент сходил на заседание и описал его ход:
📌 Euroclear заявил ходатайство о прекращении дела, мотивировав, что в соответствии с правилами подсудности данный спор должен рассматриваться в Бельгии. Свою позицию ответчик обосновал тем, что, по его мнению, отсутствуют основания, установленные статьями 247 и 248 АПК РФ. В частности ответчик указывал, что убытки возникли не на территории РФ;
📌 Кроме того, ответчик отметил то, что не представлено доказательств того, что неполучение истцом доходов по ценным бумагам связано с введением санкций в отношении НРД, а также того, что эмитенты продолжают направлять выплаты в адрес Euroclear;
📌 Представитель истца отметил, что правосудие в Бельгии не будет эффективным для истца;
📌 Суд также выслушал третьи стороны, а именно представителей НРД и РСХБ Управление Активами, которые поддержали иск и объяснили суду принцип учета и проведения платежей по ценным бумагам.
Выслушав стороны, суд отложил заседание. Становится очевидно, что Euroclear будет участвовать в заседаниях и стараться их затягивать. Также стоит отметить, что суд недоволен вниманием большого количества лиц к таким делам.
#НРД #Euroclear
«Когда левая рука не знает, что делает правая» // В ожидании публикации обновленных блокирующих санкций
Как мы писали ранее, Совет ЕС продлил блокирующие санкции еще на полгода. Соответствующие НПА ЕС еще не опубликованы.
В то же время появилось уведомление в адрес подсанкционных лиц. Совет ЕС сообщает, что они вправе до 2 ноября 2023 направить ему свои соображения по поводу продления санкций. Совет ЕС также указывает на право на обращение в ⚖️Суд ЕС🇪🇺.
В уведомлении указаны реквизиты нового регламента: 2023/1765. Самого регламента на момент публикации этого поста пока нет.
#ограничительныемеры #ЕС
Как мы писали ранее, Совет ЕС продлил блокирующие санкции еще на полгода. Соответствующие НПА ЕС еще не опубликованы.
В то же время появилось уведомление в адрес подсанкционных лиц. Совет ЕС сообщает, что они вправе до 2 ноября 2023 направить ему свои соображения по поводу продления санкций. Совет ЕС также указывает на право на обращение в ⚖️Суд ЕС🇪🇺.
В уведомлении указаны реквизиты нового регламента: 2023/1765. Самого регламента на момент публикации этого поста пока нет.
#ограничительныемеры #ЕС
Написали мы пост, повесили, через одну минуту на сайте Официального журнала появился Регламент 1765 с именами исключённых из санкционного списка 🇪🇺 ЕС лиц:
1️⃣ Фархад Ахмедов 🇦🇿
2️⃣ Александр Александрович Шульгин
3️⃣ Григорий Викторович Берёзкин
4️⃣ Георгий Иванович Шуваев
Теперь всё официально.
#ограничительныемеры
1️⃣ Фархад Ахмедов 🇦🇿
2️⃣ Александр Александрович Шульгин
3️⃣ Григорий Викторович Берёзкин
4️⃣ Георгий Иванович Шуваев
Теперь всё официально.
#ограничительныемеры
«Мы правы, потому что мы правы» // Дело Synesis в ⚖️ Суде 🇪🇺 ЕС
Помимо Венесуэльского дела, 13 сентября 🇪🇺 Суд ЕС ⚖️ отклонил иск белорусской компании Synesis об отмене ограничительных мер в отношении Беларуси, так как санкции непосредственно влияют и на самого истца. Данные меры принимаются против физических и юридических лиц, которые «извлекают выгоду от режима Лукашенко или поддерживают его». Synesis был внесён еще в 2020 в список ЕС за предоставление 🇧🇾 белорусским властям программы по распознаванию лиц и видеомониторинга.
В поддержку своего требования истец заявлял:
✔️основания включения в список построены на ошибочной оценке
✔️нарушена причинно-следственная связь, потому что KIPOD не считается платформой для мониторинга, данная программа нужна для использования в метро исключительно в целях обеспечения безопасности
✔️более того KIPOD был предоставлен государственным органам Беларуси не Synesis, а самостоятельным юридическим лицом ООО 24x7 Panoptes
✔️нет никаких контрактов компании с КГБ или МВД Беларуси, только с Panoptes
✔️компания не получала никаких денежных вознаграждений от вышеупомянутых правоохранительных структур
Совет в противовес аргументам истца заявлял: 🇪🇺 компетентные органы ⛔️ не могли допустить ошибку, так как тщательно проверяют всю полученную информацию, когда есть множество доказательств использования KIPOD для проведения репрессий.
⚖️ Суд счел доводы ответчика более аргументированными. В связи с чем отклонил иск компании и её владельца Александра Шатрова.
#СудЕС #casestudy
Помимо Венесуэльского дела, 13 сентября 🇪🇺 Суд ЕС ⚖️ отклонил иск белорусской компании Synesis об отмене ограничительных мер в отношении Беларуси, так как санкции непосредственно влияют и на самого истца. Данные меры принимаются против физических и юридических лиц, которые «извлекают выгоду от режима Лукашенко или поддерживают его». Synesis был внесён еще в 2020 в список ЕС за предоставление 🇧🇾 белорусским властям программы по распознаванию лиц и видеомониторинга.
В поддержку своего требования истец заявлял:
✔️основания включения в список построены на ошибочной оценке
✔️нарушена причинно-следственная связь, потому что KIPOD не считается платформой для мониторинга, данная программа нужна для использования в метро исключительно в целях обеспечения безопасности
✔️более того KIPOD был предоставлен государственным органам Беларуси не Synesis, а самостоятельным юридическим лицом ООО 24x7 Panoptes
✔️нет никаких контрактов компании с КГБ или МВД Беларуси, только с Panoptes
✔️компания не получала никаких денежных вознаграждений от вышеупомянутых правоохранительных структур
Совет в противовес аргументам истца заявлял: 🇪🇺 компетентные органы ⛔️ не могли допустить ошибку, так как тщательно проверяют всю полученную информацию, когда есть множество доказательств использования KIPOD для проведения репрессий.
⚖️ Суд счел доводы ответчика более аргументированными. В связи с чем отклонил иск компании и её владельца Александра Шатрова.
#СудЕС #casestudy
"Лучше поздно, чем никогда" // Исключение из 🇺🇸 SDN
14 сентября из санкционного списка 🇺🇸 США исключили следующих физических лиц:
1️⃣ Пол Голдфинч - бывший член Совета директоров 🏦 банка "Открытие". Как мы писали ранее, 17 мая он подал иск в федеральный суд округа Колумбия об исключении из санкционного списка США.
2️⃣ Наталья Алымова – бывший вице-президент 🏦 банка "Сбербанк".
#casestudy
14 сентября из санкционного списка 🇺🇸 США исключили следующих физических лиц:
1️⃣ Пол Голдфинч - бывший член Совета директоров 🏦 банка "Открытие". Как мы писали ранее, 17 мая он подал иск в федеральный суд округа Колумбия об исключении из санкционного списка США.
2️⃣ Наталья Алымова – бывший вице-президент 🏦 банка "Сбербанк".
#casestudy
Forwarded from The Sanctions Times
Сегодня было опубликовано расширение SDN. Под санкции попали следующие категории лиц:
Новость дополняется
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Подарок на Новый год» // Перелом в деле Михаила Фридмана об обходе 🇬🇧 санкций
🇬🇧 Агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование эпизода вероятного нарушения законодательства о санкциях, из-за которого в лондонском особняке Михаила Фридмана был произведён обыск, а сам бизнесмен был арестован.
«NCA может подтвердить, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Михаила Фридмана на основании ордера, выписанного в отношении Атлон Хауса в декабре 2022», - прокомментировал представитель ведомства.
Теперь бизнесмен сможет взыскать с властей компенсацию за незаконный обыск и изъятие личных вещей. Однако само дело не закрыто, продолжается расследование против неустановленного круга лиц по фактам обхода режима санкций, введённых против М.М. Фридмана и отмывания денег.
Как нам представляется из куцых сообщений NCA и СМИ: всё изъятое в рамках того обыска будет возвращено владельцу, а полученные доказательства не смогут лечь в основу обвинения как полученные незаконно.
16 сентября 🕎 иудеи всего мира отмечают Новый год (Рош ха-Шана).
#ответственность #санкции
🇬🇧 Агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование эпизода вероятного нарушения законодательства о санкциях, из-за которого в лондонском особняке Михаила Фридмана был произведён обыск, а сам бизнесмен был арестован.
«NCA может подтвердить, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Михаила Фридмана на основании ордера, выписанного в отношении Атлон Хауса в декабре 2022», - прокомментировал представитель ведомства.
Теперь бизнесмен сможет взыскать с властей компенсацию за незаконный обыск и изъятие личных вещей. Однако само дело не закрыто, продолжается расследование против неустановленного круга лиц по фактам обхода режима санкций, введённых против М.М. Фридмана и отмывания денег.
Как нам представляется из куцых сообщений NCA и СМИ: всё изъятое в рамках того обыска будет возвращено владельцу, а полученные доказательства не смогут лечь в основу обвинения как полученные незаконно.
16 сентября 🕎 иудеи всего мира отмечают Новый год (Рош ха-Шана).
#ответственность #санкции
«Разрыв шаблона» // Вправе ли 🇺🇸 Госдеп вводить блокирующие санкции?
14 сентября были введены санкции 🇺🇸 США против свыше 150 российских лиц. Вся идентифицирующая данных лиц информация как и положено была размещена на сайте Минфина. Через полчаса на другом разделе сайта Минфина был выложен пресс-релиз.
Однако если вас интересует почему и за что под санкции попали, например «Воркутауголь», «Русская медная компания» или бизнесмен Игорь Алтушкин, то там вы этого объяснения не найдёте.
Зато искомое объяснение можно найти на сайте 🇺🇸 Госдепа. Новость начинается со слов «Сегодня Государственный департамент вводит санкции против физических и юридических лиц, чтобы ещё раз заставить 🇷🇺 Россию платить по счетам … . Все фигуранты вносятся по основаниям указа 14024».
Мы привыкли, что Госдеп вводит визовые санкции, поэтому может встать вопрос – а вправе ли он вводить блокирующие? Ответ прост – в силу нормы статьи 1(а) указа 14024 блокирующие санкции вводит Минфин или … Госдеп по согласованию с Минфином.
#санкции
14 сентября были введены санкции 🇺🇸 США против свыше 150 российских лиц. Вся идентифицирующая данных лиц информация как и положено была размещена на сайте Минфина. Через полчаса на другом разделе сайта Минфина был выложен пресс-релиз.
Однако если вас интересует почему и за что под санкции попали, например «Воркутауголь», «Русская медная компания» или бизнесмен Игорь Алтушкин, то там вы этого объяснения не найдёте.
Зато искомое объяснение можно найти на сайте 🇺🇸 Госдепа. Новость начинается со слов «Сегодня Государственный департамент вводит санкции против физических и юридических лиц, чтобы ещё раз заставить 🇷🇺 Россию платить по счетам … . Все фигуранты вносятся по основаниям указа 14024».
Мы привыкли, что Госдеп вводит визовые санкции, поэтому может встать вопрос – а вправе ли он вводить блокирующие? Ответ прост – в силу нормы статьи 1(а) указа 14024 блокирующие санкции вводит Минфин или … Госдеп по согласованию с Минфином.
#санкции
Расширение списка // О введении временного управления в отношении нескольких 🇷🇺 российских юридических лиц
В соответствии с положениями Указа Президента РФ от 18.09.2023 №686 временное управление было введено в отношении акций и долей юридических лиц, находящихся в собственности или под контролем норвежской Amedia Eastern Europe AS.
Мы не исключаем, что в скором времени норвежская компания обратится в инвестиционный арбитраж на основании ДИД между Норвегией и Россией от 04.10.1995.
#санкции
В соответствии с положениями Указа Президента РФ от 18.09.2023 №686 временное управление было введено в отношении акций и долей юридических лиц, находящихся в собственности или под контролем норвежской Amedia Eastern Europe AS.
Мы не исключаем, что в скором времени норвежская компания обратится в инвестиционный арбитраж на основании ДИД между Норвегией и Россией от 04.10.1995.
#санкции
"Прямой эфир" // Слушания по делу о геноциде в МС 🇺🇳 ООН
Прямо сейчас в МС ООН идут слушания по спору между Россией и Украине по Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Предлагаем нашим подписчикам присоединиться в качестве слушателей.
#международноеправо
Прямо сейчас в МС ООН идут слушания по спору между Россией и Украине по Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Предлагаем нашим подписчикам присоединиться в качестве слушателей.
#международноеправо
«Хозяйка, пули свистели над нашими головами!» // Новое уголовное дело против россиян в США 🇺🇸
Проживающий в Гонконге 51-летний российский гражданин Максим Марченко 18 сентября стал обвиняемым по уголовному делу в 🇺🇸 США. Ему вменяются 7 пунктов обвинения, включая:
✅ Вступление в тайный сговор с целями обмана властей США, отмывания денег, контрабанды и ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Содействие и способствование отмыванию денег
✅ Контрабанда товаров
✅ Банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США
Вместе с ним по делу проходят 2 российских гражданина. Один из них работает в импортёре электроники «Инфотехника», имеющей тот же адрес, что и попавшая в марте 2022 в «чёрный список» Минторга США «НПО Электрических Систем».
Третий подозреваемый – гендиректор НПЦ Топаз, также с 2016 находящегося в «чёрном списка» Минторга США.
Марченко получал заказы и деньги из России. От имени сети зарегистрированных в 🇭🇰 Гонконге компаний заказывал чувствительные товары в Гонконг, подписывал соответствующие сертификаты конечных пользователей, однако всё затем реэкспортировалось в 🇷🇺 Россию. В частности в Россию из США реэкспортировались большие объёмы микроэлектроники двойного и военного назначения, в частности органические микродисплеи, оптические прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения на общую сумму свыше 💲1,6 млн.
Дело ведёт отдел контрразведки ФБР. Марченко в совокупности грозит до 95 лет тюрьмы.
#экспортныйконтроль #ответственность #AML
Проживающий в Гонконге 51-летний российский гражданин Максим Марченко 18 сентября стал обвиняемым по уголовному делу в 🇺🇸 США. Ему вменяются 7 пунктов обвинения, включая:
✅ Вступление в тайный сговор с целями обмана властей США, отмывания денег, контрабанды и ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Содействие и способствование отмыванию денег
✅ Контрабанда товаров
✅ Банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США
Вместе с ним по делу проходят 2 российских гражданина. Один из них работает в импортёре электроники «Инфотехника», имеющей тот же адрес, что и попавшая в марте 2022 в «чёрный список» Минторга США «НПО Электрических Систем».
Третий подозреваемый – гендиректор НПЦ Топаз, также с 2016 находящегося в «чёрном списка» Минторга США.
Марченко получал заказы и деньги из России. От имени сети зарегистрированных в 🇭🇰 Гонконге компаний заказывал чувствительные товары в Гонконг, подписывал соответствующие сертификаты конечных пользователей, однако всё затем реэкспортировалось в 🇷🇺 Россию. В частности в Россию из США реэкспортировались большие объёмы микроэлектроники двойного и военного назначения, в частности органические микродисплеи, оптические прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения на общую сумму свыше 💲1,6 млн.
Дело ведёт отдел контрразведки ФБР. Марченко в совокупности грозит до 95 лет тюрьмы.
#экспортныйконтроль #ответственность #AML
"Проси золота! Да побольше!" // Дело Совкомбанка против HSBC
🏦Совкомбанк подал иск о взыскании задолженности с 🇬🇧 британского банка HSBC в Арбитражный суд Костромской области, согласно ст.248.1 АПК. Так 13 сентября в ⚖️ определении о принятии заявления к производству была назначена дата предварительного судебного заседания: 14 марта 2024.
Основание спора стало: взыскание задолженности в виде ₽ рублевого эквивалента 12,958 унций золота по курсу 🏦 ЦБ РФ, то есть 2,4 млрд рублей.
Напомним, Совкомбанк попал под американские санкции 24 февраля 2022, после чего последовали соответствующие меры и со стороны других стран для того, чтобы ⛔️ изолировать российскую финансовую систему. Так до введения ограничительных мер, Совкомбанк был одним из крупнейших операторов на 🇷🇺 российском рынке 💎 драгоценных металлов.
#248_1АПК
🏦Совкомбанк подал иск о взыскании задолженности с 🇬🇧 британского банка HSBC в Арбитражный суд Костромской области, согласно ст.248.1 АПК. Так 13 сентября в ⚖️ определении о принятии заявления к производству была назначена дата предварительного судебного заседания: 14 марта 2024.
Основание спора стало: взыскание задолженности в виде ₽ рублевого эквивалента 12,958 унций золота по курсу 🏦 ЦБ РФ, то есть 2,4 млрд рублей.
Напомним, Совкомбанк попал под американские санкции 24 февраля 2022, после чего последовали соответствующие меры и со стороны других стран для того, чтобы ⛔️ изолировать российскую финансовую систему. Так до введения ограничительных мер, Совкомбанк был одним из крупнейших операторов на 🇷🇺 российском рынке 💎 драгоценных металлов.
#248_1АПК
"Позитивные санкции" // Новый иск в 🇪🇺Суд ЕС⚖️
Ранее мы писали о "Группе Позитива" и новом основании для введения санкций: участие в 🇷🇺 российском IT-секторе при наличии лицензии от Центра по лицензированию ФСБ.
Совет ЕС утверждает, что "Группа Позитива" имеет такую лицензию. Это, как сказано в обосновании санкций, помогает ей развивать технологии в криптографической сфере.
15 сентября 2023 "Группа Позитива" подала иск в Суд ЕС против санкций, введенных 23 июня 2023. Выдержки из иска пока не опубликованы. Это первый иск по упомянутому основанию. Номер дела - T-573/23.
#СудЕС #ограничительныемеры
Ранее мы писали о "Группе Позитива" и новом основании для введения санкций: участие в 🇷🇺 российском IT-секторе при наличии лицензии от Центра по лицензированию ФСБ.
Совет ЕС утверждает, что "Группа Позитива" имеет такую лицензию. Это, как сказано в обосновании санкций, помогает ей развивать технологии в криптографической сфере.
15 сентября 2023 "Группа Позитива" подала иск в Суд ЕС против санкций, введенных 23 июня 2023. Выдержки из иска пока не опубликованы. Это первый иск по упомянутому основанию. Номер дела - T-573/23.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️"Шанс 1:9" // 🇪🇺Суд ЕС⚖️ отказал в аннулировании санкционных НПА Алексею Мордашову
20 сентября Суд ЕС вынес восьмое отказное решение по 🇷🇺российскому санкционному режиму. Санкции не сумел снять Алексей Мордашов.
Совет ЕС доказал, что он - ведущий бизнесмен, а металлургия и 🗻горнодобывающая промышленность - экономические секторы, приносящие Российской Федерации существенный доход.
Доводы о необоснованности санкций, нарушении права на эффективную судебную защиту, а также принципов пропорциональности и недискриминации были отвергнуты.
#СудЕС #ограничительныемеры
20 сентября Суд ЕС вынес восьмое отказное решение по 🇷🇺российскому санкционному режиму. Санкции не сумел снять Алексей Мордашов.
Совет ЕС доказал, что он - ведущий бизнесмен, а металлургия и 🗻горнодобывающая промышленность - экономические секторы, приносящие Российской Федерации существенный доход.
Доводы о необоснованности санкций, нарушении права на эффективную судебную защиту, а также принципов пропорциональности и недискриминации были отвергнуты.
#СудЕС #ограничительныемеры