“Rhapsody in blue” // Об уголовном деле вокруг Андрея Костина
Мы внимательно прочитали 🇺🇸 обвинительное заключение в уголовном деле против Андрея Костина и ещё ряда лиц. Пунктов обвинения 5:
1️⃣ вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью нарушить закон IEEPA – финансирование в валюте 💲 доллар США 2 🛥 суперяхт главы банка ВТБ Sea Rhapsody и Sea & Us после его попадания под санкции. Работа на и оказание услуг в пользу лица, находящегося в SDN
2️⃣ вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью отмывания денег. Здесь не классическое в нашем понимании отмывание денег, когда незаконно полученным доходам придаётся правомерный вид, а ненадлежащее использование банковской системы США. Без специальной лицензии OFAC нельзя проводить долларовые платежи конечным выгодоприобретателем которых является санкционное лицо
3️⃣ тайный сговор с целью нарушить закон IEEPA – продажа 🏡 дома подсанкционного лица в штате Колорадо без получения специальной лицензии OFAC
4️⃣ Нарушение закона IEEPA – оплата американскими резидентами за содержание, ЖКУ дома, чьим владельцем является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC
5️⃣ Нарушение закона IEEPA – перевод 💲12 миллионов долларов компании, чьим бенефициаром является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC
У Андрея Леонидовича после такого сильно сузится простор передвижения по миру – всё-таки у 🇺🇸 США 110 договоров о выдаче. Но процессуальный статус в этом деле скоро может появиться у 3 связанным с госбанкиром лиц, включая персонального ассистента и управляющего активами.
#ответственность #casestudy
Мы внимательно прочитали 🇺🇸 обвинительное заключение в уголовном деле против Андрея Костина и ещё ряда лиц. Пунктов обвинения 5:
1️⃣ вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью нарушить закон IEEPA – финансирование в валюте 💲 доллар США 2 🛥 суперяхт главы банка ВТБ Sea Rhapsody и Sea & Us после его попадания под санкции. Работа на и оказание услуг в пользу лица, находящегося в SDN
2️⃣ вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью отмывания денег. Здесь не классическое в нашем понимании отмывание денег, когда незаконно полученным доходам придаётся правомерный вид, а ненадлежащее использование банковской системы США. Без специальной лицензии OFAC нельзя проводить долларовые платежи конечным выгодоприобретателем которых является санкционное лицо
3️⃣ тайный сговор с целью нарушить закон IEEPA – продажа 🏡 дома подсанкционного лица в штате Колорадо без получения специальной лицензии OFAC
4️⃣ Нарушение закона IEEPA – оплата американскими резидентами за содержание, ЖКУ дома, чьим владельцем является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC
5️⃣ Нарушение закона IEEPA – перевод 💲12 миллионов долларов компании, чьим бенефициаром является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC
У Андрея Леонидовича после такого сильно сузится простор передвижения по миру – всё-таки у 🇺🇸 США 110 договоров о выдаче. Но процессуальный статус в этом деле скоро может появиться у 3 связанным с госбанкиром лиц, включая персонального ассистента и управляющего активами.
#ответственность #casestudy
Попасть под санкции после смерти
На самом деле это грустная новость.
13 лет назад не стало Анатолия Лазаревича Колодкина, профессора, д.ю.н., президента 🇷🇺 Российской ассоциации международного права, Российской Ассоциации морского права, судьи от России в ⚖️ Международном трибунале ООН по морскому праву 🇺🇳, человека, вырастившего не одно поколение юристов-международников.
В январе 2013 его именем был назван построенный в 🇰🇷 Южной Корее танкер-продуктовоз, IMO 9610808.
23 февраля танкер попал под санкции 🇺🇸 США как принадлежащий «Совкомфлоту».
#санкции #tribute
На самом деле это грустная новость.
13 лет назад не стало Анатолия Лазаревича Колодкина, профессора, д.ю.н., президента 🇷🇺 Российской ассоциации международного права, Российской Ассоциации морского права, судьи от России в ⚖️ Международном трибунале ООН по морскому праву 🇺🇳, человека, вырастившего не одно поколение юристов-международников.
В январе 2013 его именем был назван построенный в 🇰🇷 Южной Корее танкер-продуктовоз, IMO 9610808.
23 февраля танкер попал под санкции 🇺🇸 США как принадлежащий «Совкомфлоту».
#санкции #tribute
«Эра милосердия» // Снятие санкций с 🇳🇪 Нигера
24 февраля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение о снятии санкций с 🇳🇪 Нигера, которые были введены в июле 2023 после того, как в стране произошел государственный переворот и к власти пришла военная хунта.
Санкции предполагали:
✔️ закрытие границ
✔️ замораживание активов Центрального банка
✔️ прекращение поставок электроэнергии из 🇳🇬 Нигерии.
Дополнительно страны-члены 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США прекратили оказывать 🇳🇪 Нигеру финансовую помощь.
В связи со сложившейся тяжелой гуманитарной ситуацией в стране, в ноябре представители Нигера обратились в ⚖️ Суд ЭКОВАС с требованием снять введенные ограничения.
В настоящее время ЭКОВАС переживает не лучшие времена, три государства-члена 🇲🇱 Мали, 🇧🇫 Буркина-Фасо и 🇳🇪 Нигер приняли решение выйти из сообщества ввиду «бесчеловечных санкций».
Несмотря на то, что решение о прекращении действия санкций было принято по гуманитарным соображениям, одной из истинных целей ЭКОВАС является сохранение сообщества.
#снятиесанкций
24 февраля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение о снятии санкций с 🇳🇪 Нигера, которые были введены в июле 2023 после того, как в стране произошел государственный переворот и к власти пришла военная хунта.
Санкции предполагали:
✔️ закрытие границ
✔️ замораживание активов Центрального банка
✔️ прекращение поставок электроэнергии из 🇳🇬 Нигерии.
Дополнительно страны-члены 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США прекратили оказывать 🇳🇪 Нигеру финансовую помощь.
В связи со сложившейся тяжелой гуманитарной ситуацией в стране, в ноябре представители Нигера обратились в ⚖️ Суд ЭКОВАС с требованием снять введенные ограничения.
В настоящее время ЭКОВАС переживает не лучшие времена, три государства-члена 🇲🇱 Мали, 🇧🇫 Буркина-Фасо и 🇳🇪 Нигер приняли решение выйти из сообщества ввиду «бесчеловечных санкций».
Несмотря на то, что решение о прекращении действия санкций было принято по гуманитарным соображениям, одной из истинных целей ЭКОВАС является сохранение сообщества.
#снятиесанкций
“Идея для стартапа” // Ответственность по-южнокорейски
Вы гражданин 🇵🇰 Пакистана. Приезжаете в 🇰🇷 южнокорейский город Кимхэ и учреждаете там компанию Daesung International Trading.
Заказываете у местных производителей кучу разной санкционки и прочих контролируемых номенклатур с 🇺🇸 американским компонентом, включая станки, запасные части для них и оборудование для производства электроники. Поставляете это всё в 🇷🇺 Россию.
Компания попадает в «чёрный» список Минторга США, а вы благополучно покидаете страну.Profit.
Теперь МИД 🇰🇷 Южной Кореи «отдувается» перед 🇺🇸 партнёрами. Местные Минторг и таможенная служба начали проверку по фактам возможного нарушения закона «О внешней торговле».
#экспортныйконтроль
Вы гражданин 🇵🇰 Пакистана. Приезжаете в 🇰🇷 южнокорейский город Кимхэ и учреждаете там компанию Daesung International Trading.
Заказываете у местных производителей кучу разной санкционки и прочих контролируемых номенклатур с 🇺🇸 американским компонентом, включая станки, запасные части для них и оборудование для производства электроники. Поставляете это всё в 🇷🇺 Россию.
Компания попадает в «чёрный» список Минторга США, а вы благополучно покидаете страну.
Теперь МИД 🇰🇷 Южной Кореи «отдувается» перед 🇺🇸 партнёрами. Местные Минторг и таможенная служба начали проверку по фактам возможного нарушения закона «О внешней торговле».
#экспортныйконтроль
“Don’t cry for me Great Britain” // 🇬🇧 Апелляционный суд отказал Е. Швидлеру и С. Науменко
В середине января в ⚖️ Апелляционном суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса прошли слушания по 2 «русским» делам. Бизнесмен Евгений Швидлер оспаривал отказ снять санкции, а Сергей Науменко – выпустить из Лондона принадлежащую ему 🛥 суперяхту Phi.
Мы на канале освещали оба эти дела в первой инстанции, поскольку в их основе лежит профильный закон 🇬🇧 SAMLA. В апелляции компания-владелец яхты выдвинула следующие доводы:
1️⃣ непропорциональность принятых мер заявленным целям и неверная трактовка принципа пропорциональности нижестоящим судом
2️⃣ ненадлежащее применение министром своих полномочий при принятии оспариваемых решений
3️⃣ необоснованность принятого решения
Евгений Швидлер добавил к доводу о непропорциональности:
1️⃣ неверное толкование нижестоящим судом отношений и связи с Романом Абрамовичем
2️⃣ ошибка судьи в выводе о способности введённых против апеллянта санкций достичь цели, заявленные в 🇬🇧 Регламенте 855
3️⃣ отказ судьи оценить бездействия ответчика по неприменению к истцу менее обременительных санкций
4️⃣ судья неправомерно не усмотрел нарушение баланса интересов сторон
27 февраля обе апелляционные жалобы были отклонены. Не сработал ни один из доводов. Судебный акт в этом объединённом деле писал судья Сингх. Судьи 👨⚖️ Джеффри Вос и 👩⚖️ Филиппа Уиппл присоединились к суждениям коллеги. Дело Dalston Projects Lt & Ors v Secretary of State for Transport [2024] EWCA Civ 172 (27 February 2024). Судебный акт - здесь.
В середине января в ⚖️ Апелляционном суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса прошли слушания по 2 «русским» делам. Бизнесмен Евгений Швидлер оспаривал отказ снять санкции, а Сергей Науменко – выпустить из Лондона принадлежащую ему 🛥 суперяхту Phi.
Мы на канале освещали оба эти дела в первой инстанции, поскольку в их основе лежит профильный закон 🇬🇧 SAMLA. В апелляции компания-владелец яхты выдвинула следующие доводы:
1️⃣ непропорциональность принятых мер заявленным целям и неверная трактовка принципа пропорциональности нижестоящим судом
2️⃣ ненадлежащее применение министром своих полномочий при принятии оспариваемых решений
3️⃣ необоснованность принятого решения
Евгений Швидлер добавил к доводу о непропорциональности:
1️⃣ неверное толкование нижестоящим судом отношений и связи с Романом Абрамовичем
2️⃣ ошибка судьи в выводе о способности введённых против апеллянта санкций достичь цели, заявленные в 🇬🇧 Регламенте 855
3️⃣ отказ судьи оценить бездействия ответчика по неприменению к истцу менее обременительных санкций
4️⃣ судья неправомерно не усмотрел нарушение баланса интересов сторон
27 февраля обе апелляционные жалобы были отклонены. Не сработал ни один из доводов. Судебный акт в этом объединённом деле писал судья Сингх. Судьи 👨⚖️ Джеффри Вос и 👩⚖️ Филиппа Уиппл присоединились к суждениям коллеги. Дело Dalston Projects Lt & Ors v Secretary of State for Transport [2024] EWCA Civ 172 (27 February 2024). Судебный акт - здесь.
«Пошла вода горячая!» // 5-е 🇷🇺 юрлицо победило Euroclear
17 сентября 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление ЗАО «Лидер» против Euroclear к производству о взыскании 💵 денежных средств в размере 35 774 375 рублей. Далее 6 декабря суд назначил судебное заседание в первой инстанции на 22 января 2024.
28 февраля суд полностью удовлетворил иск. В данный момент мотивировочной части 🙅 нет в картотеке арбитражных дел, в виду чего наша редакция не имеет полной и достаточной информации по данному делу. Однако как только она появится, мы уведомим наших уважаемых читателей.
#casestudy #248_1АПК
17 сентября 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление ЗАО «Лидер» против Euroclear к производству о взыскании 💵 денежных средств в размере 35 774 375 рублей. Далее 6 декабря суд назначил судебное заседание в первой инстанции на 22 января 2024.
28 февраля суд полностью удовлетворил иск. В данный момент мотивировочной части 🙅 нет в картотеке арбитражных дел, в виду чего наша редакция не имеет полной и достаточной информации по данному делу. Однако как только она появится, мы уведомим наших уважаемых читателей.
#casestudy #248_1АПК
«Холод посреди самого цветения сакуры» // Санкции 🇯🇵 Японии в первый день весны
1 марта 🇯🇵 Япония ввела санкции в отношении 🇷🇺 российских физических и юридических лиц. Среди них выделим:
✔️ АО «Тинькофф Банк» - ограничения применяются с 31 марта 2024
✔️ ГТЛК и ее генеральный директор Евгений Дитрих
✔️ ФГУП «Атомфлот»
✔️ Омсктрансмаш
✔️ ОКБ «Новатор»
✔️ Артем Усс
✔️ Замид Чалаев - командир специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова
✔️ Ирина Агеева - уполномоченный по правам ребенка в Калужской области
✔️ Мансур Солтаев - уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике
✔️ Константин Федоренко – директор международного детского центра «Артек»
✔️ Владимир Коваленко - начальник штаба регионального отделения «Юнармия» в Севастополе
📌 Введены экспортные ограничения в отношении 🇷🇺 29 юридических лиц, включая
✔️ Концерн «Калашников»
✔️ Концерн «Алмаз-Антей»
✔️ Объединенная судостроительная корпорация
📌 Введен запрет на импорт 🇷🇺 российских 💎 алмазов непромышленного использования, включая алмазы, обработанные за пределами России
#санкции
1 марта 🇯🇵 Япония ввела санкции в отношении 🇷🇺 российских физических и юридических лиц. Среди них выделим:
✔️ АО «Тинькофф Банк» - ограничения применяются с 31 марта 2024
✔️ ГТЛК и ее генеральный директор Евгений Дитрих
✔️ ФГУП «Атомфлот»
✔️ Омсктрансмаш
✔️ ОКБ «Новатор»
✔️ Артем Усс
✔️ Замид Чалаев - командир специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова
✔️ Ирина Агеева - уполномоченный по правам ребенка в Калужской области
✔️ Мансур Солтаев - уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике
✔️ Константин Федоренко – директор международного детского центра «Артек»
✔️ Владимир Коваленко - начальник штаба регионального отделения «Юнармия» в Севастополе
📌 Введены экспортные ограничения в отношении 🇷🇺 29 юридических лиц, включая
✔️ Концерн «Калашников»
✔️ Концерн «Алмаз-Антей»
✔️ Объединенная судостроительная корпорация
📌 Введен запрет на импорт 🇷🇺 российских 💎 алмазов непромышленного использования, включая алмазы, обработанные за пределами России
#санкции
«ЯМы российские алмазы» // 🇬🇧 Руководство по 🇷🇺 алмазам, обработанным в 3-их странах
1 марта 2024 Правительство 🇬🇧 Великобритании обновило Руководство по мерам в отношении обработки 🇷🇺 российских алмазов, в рамках вступившего в силу запрета на импорт алмазов, обработанных 3-ми странами, не превышающих 1 карат. Так как ♻️ переработка в 3-их странах может быть средством сокрытия российского происхождения алмазов, и эта мера направлена на сокращение обхода санкций на российские 💎 алмазы.
Так Правительство 🇬🇧 Великобритании ввело следующие меры:
✔️Трейдеры должны быть готовы предоставить документацию, подтверждающую вес алмазов, страну происхождения, дату, когда алмазы покинули свою страну происхождения
✔️Правительством Великобритании может быть предоставлена специальная лицензия на импорт российских алмазов, если это связано с исполнением обязательств, вытекающих из контрактов, которые были заключены до 1 марта 2024
✔️Генеральная лицензия на российские алмазы, обработанные в 3-их странах, разрешает импорт в Великобританию алмазов, которые находились за пределами России до 1 марта 2024
#санкции #Великобритания
1 марта 2024 Правительство 🇬🇧 Великобритании обновило Руководство по мерам в отношении обработки 🇷🇺 российских алмазов, в рамках вступившего в силу запрета на импорт алмазов, обработанных 3-ми странами, не превышающих 1 карат. Так как ♻️ переработка в 3-их странах может быть средством сокрытия российского происхождения алмазов, и эта мера направлена на сокращение обхода санкций на российские 💎 алмазы.
Так Правительство 🇬🇧 Великобритании ввело следующие меры:
✔️Трейдеры должны быть готовы предоставить документацию, подтверждающую вес алмазов, страну происхождения, дату, когда алмазы покинули свою страну происхождения
✔️Правительством Великобритании может быть предоставлена специальная лицензия на импорт российских алмазов, если это связано с исполнением обязательств, вытекающих из контрактов, которые были заключены до 1 марта 2024
✔️Генеральная лицензия на российские алмазы, обработанные в 3-их странах, разрешает импорт в Великобританию алмазов, которые находились за пределами России до 1 марта 2024
#санкции #Великобритания
«Вместе весело шагать…» // 🇨🇭 Об имплементации 13-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС
1 марта 🇨🇭 Швейцария присоединилась к 13-ому 🇪🇺 пакету ограничительных мер в отношении 🇷🇺 России.
📌 В 🇨🇭 санкционный список уже переместились 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе осуществляющих деятельность в российском ВПК и предположительно участвующих в поставках военной техники и товаров из 🇰🇵 КНДР в 🇷🇺 Россию.
📌 Введены дополнительные ограничения на экспорт товаров, в том числе используемых при производстве БПЛА.
📌 В отношении 27 юридических лиц применяются ограничения, связанные с поставками товаров двойного назначения.
#санкции #Швейцария
1 марта 🇨🇭 Швейцария присоединилась к 13-ому 🇪🇺 пакету ограничительных мер в отношении 🇷🇺 России.
📌 В 🇨🇭 санкционный список уже переместились 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе осуществляющих деятельность в российском ВПК и предположительно участвующих в поставках военной техники и товаров из 🇰🇵 КНДР в 🇷🇺 Россию.
📌 Введены дополнительные ограничения на экспорт товаров, в том числе используемых при производстве БПЛА.
📌 В отношении 27 юридических лиц применяются ограничения, связанные с поставками товаров двойного назначения.
#санкции #Швейцария
«Уйти, чтобы вернуться» // Метаморфозы антизимбабвийских санкций 🇺🇸 США
4 марта своим указом президент 🇺🇸 США отменил международное чрезвычайное положение, введённое в 2003 из-за ситуации с правами человека в 🇿🇼 Зимбабве. Указы 13228, 13331 и 13469 прекратили свое действие.
Регламент о санкциях против Зимбабве, который консолидировал все запреты и ограничения по обозначенным указам, также отменён и удалён из Федерального Реестра НПА. Все фигуранты зимбабвийского списка исключены.
Вместе с тем 🇿🇼 президент Эммерсон Мнангагва, его супруга и ещё 9 высокопоставленных должностных и партийных лиц «переехали» в список [GLOMAG] за коррупцию. Вместе с ними там оказались 3 юридических лица – компания Sakunda Holdings, государственный подрядчик Fossil Contracting и ферма Fossil Agro.
#Зимбабве #санкции
4 марта своим указом президент 🇺🇸 США отменил международное чрезвычайное положение, введённое в 2003 из-за ситуации с правами человека в 🇿🇼 Зимбабве. Указы 13228, 13331 и 13469 прекратили свое действие.
Регламент о санкциях против Зимбабве, который консолидировал все запреты и ограничения по обозначенным указам, также отменён и удалён из Федерального Реестра НПА. Все фигуранты зимбабвийского списка исключены.
Вместе с тем 🇿🇼 президент Эммерсон Мнангагва, его супруга и ещё 9 высокопоставленных должностных и партийных лиц «переехали» в список [GLOMAG] за коррупцию. Вместе с ними там оказались 3 юридических лица – компания Sakunda Holdings, государственный подрядчик Fossil Contracting и ферма Fossil Agro.
#Зимбабве #санкции
«Shine bright like a diamond» // Разъяснение 🇺🇸 OFAC в отношении 🇷🇺 бриллиантов
🇺🇸 OFAC разъяснил, что понимается под ювелирными изделиями с бриллиантами и бриллиантами российского происхождения, импорт и ввоз которых в США запрещён.
Приведён единственный пример: запрет распространяется на ввоз в 🇺🇸 США браслета с бриллиантами, изготовленного в 🇷🇺 России, независимо от страны происхождения этих бриллиантов.
Напомним, запрет на импорт 💎 российского происхождения вступил в силу 1 марта 2024. Определение ювелирных изделий с бриллиантами приводится в FAQ 1027, а термин «российское происхождение» раскрыт здесь.
#комплаенс
🇺🇸 OFAC разъяснил, что понимается под ювелирными изделиями с бриллиантами и бриллиантами российского происхождения, импорт и ввоз которых в США запрещён.
Приведён единственный пример: запрет распространяется на ввоз в 🇺🇸 США браслета с бриллиантами, изготовленного в 🇷🇺 России, независимо от страны происхождения этих бриллиантов.
Напомним, запрет на импорт 💎 российского происхождения вступил в силу 1 марта 2024. Определение ювелирных изделий с бриллиантами приводится в FAQ 1027, а термин «российское происхождение» раскрыт здесь.
#комплаенс
«Искусство должно принадлежать народу» // «СБК Арт» не получило обеспечительные меры в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
В 9-й пакет санкций ЕС попала дочка Сбербанка ООО «СБК Арт». Через эту компанию госбанк владел 42% в 🇭🇷 хорватской группе Fortenova. 31 октября 2023 единственным участником этого ООО стал уже 🇦🇪 Саиф Джаффар Сухайль Мархан Алкетби.
В рамках дела T‑102/23 об оспаривании санкций заявитель попросил ⚖️ суд принять временные обеспечительные меры в форме приостановления действия 🇪🇺 санкций до момента вынесения судом решения по существу заявленных требований.
Из 3 условий 👨⚖️ председатель первой инстанции суда остановился только на «срочной необходимости». Заявитель признан не представившим доказательств как в отсутствие запрашиваемых временных мер он окажется в положении, угрожающем его финансовой жизнеспособности. Определение суда в деле T‑102/23 R здесь.
#СудЕС #обеспечительныемеры
В 9-й пакет санкций ЕС попала дочка Сбербанка ООО «СБК Арт». Через эту компанию госбанк владел 42% в 🇭🇷 хорватской группе Fortenova. 31 октября 2023 единственным участником этого ООО стал уже 🇦🇪 Саиф Джаффар Сухайль Мархан Алкетби.
В рамках дела T‑102/23 об оспаривании санкций заявитель попросил ⚖️ суд принять временные обеспечительные меры в форме приостановления действия 🇪🇺 санкций до момента вынесения судом решения по существу заявленных требований.
Из 3 условий 👨⚖️ председатель первой инстанции суда остановился только на «срочной необходимости». Заявитель признан не представившим доказательств как в отсутствие запрашиваемых временных мер он окажется в положении, угрожающем его финансовой жизнеспособности. Определение суда в деле T‑102/23 R здесь.
#СудЕС #обеспечительныемеры
#деньвисториисанкций
«Я, Барак Обама, президент США установил, что действия и политика лиц, в том числе тех, кто утвердил государственную власть в Крымском регионе без разрешения правительства Украины, подрывает демократические процессы и институты на Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствует незаконному присвоению его активов, представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, и настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране для устранения этой угрозы».
Выше перевод преамбулы первого "санкционного" 🇺🇸 указа от 6 марта 2014, который потом получит номер 13660. Самыми первыми по его основаниям через 11 дней в SDN попадут:
1️⃣ Сергей Аксенов, премьер-министр Крыма
2️⃣ Владимир Константинов, тогдашний спикер крымского парламента
3️⃣ Виктор Медведчук, олигарх и лидер пророссийской политической партии «Украинский выбор»
4️⃣ Виктор Янукович, бывший президент 🇺🇦 Украины
На сегодня по основаниям указа 13660 в SDN находятся 129 физических лиц и 25 организаций.
«Я, Барак Обама, президент США установил, что действия и политика лиц, в том числе тех, кто утвердил государственную власть в Крымском регионе без разрешения правительства Украины, подрывает демократические процессы и институты на Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствует незаконному присвоению его активов, представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, и настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране для устранения этой угрозы».
Выше перевод преамбулы первого "санкционного" 🇺🇸 указа от 6 марта 2014, который потом получит номер 13660. Самыми первыми по его основаниям через 11 дней в SDN попадут:
1️⃣ Сергей Аксенов, премьер-министр Крыма
2️⃣ Владимир Константинов, тогдашний спикер крымского парламента
3️⃣ Виктор Медведчук, олигарх и лидер пророссийской политической партии «Украинский выбор»
4️⃣ Виктор Янукович, бывший президент 🇺🇦 Украины
На сегодня по основаниям указа 13660 в SDN находятся 129 физических лиц и 25 организаций.
«Сотни лет и день, и ночь вращается Карусель-Земля» // О 10-летии антироссийских санкций
Дорогие подписчики и гости канала! Вот так тихо и незаметно к нам подкрался март, а с ним и десятилетний юбилей антироссийских санкций.Астрологи объявили неделю рефлексии по санкциям. Их введение – это была реакция основных западных правопорядков на вхождение Крыма в состав 🇷🇺 России.
Оставим за скобками дискуссию, только ли с марта 2014 можно вести отсчёт вводимым против России санкциям или таковые вводились против российских лиц и ранее? Но именно после марта того года санкции для многих стали работой либо одной из основных функций.
Мы будем периодически вспоминать события весны 2014. Они будут под хэшем #деньвисториисанкций. Также введём рубрику #ликбез, в которой дадим наш вариант перевода основных англоязычных терминов и объяснение понятий или институтов из мира санкционного права и комплаенса.
#редакционное
Дорогие подписчики и гости канала! Вот так тихо и незаметно к нам подкрался март, а с ним и десятилетний юбилей антироссийских санкций.
Оставим за скобками дискуссию, только ли с марта 2014 можно вести отсчёт вводимым против России санкциям или таковые вводились против российских лиц и ранее? Но именно после марта того года санкции для многих стали работой либо одной из основных функций.
Мы будем периодически вспоминать события весны 2014. Они будут под хэшем #деньвисториисанкций. Также введём рубрику #ликбез, в которой дадим наш вариант перевода основных англоязычных терминов и объяснение понятий или институтов из мира санкционного права и комплаенса.
#редакционное
«Нам с тобой не по пути» // Исключение из санкционного списка 🇬🇧 Великобритании
5 марта 🇬🇧 Великобритания исключила из санкционного списка 🇨🇾 миллиардера, президента международной группы компаний «Арети» Игоря Макарова.
Санкции в отношении бизнесмена были введены 26 сентября 2022. Согласно OFSI, Игорь Макаров «получал выгоду или оказывал поддержку Правительству 🇷🇺 России, осуществляя деятельность в энергетическом секторе российской экономики, который имеет стратегическое значение».
Закон SAMLA устанавливает обязательный досудебный порядок снятия 🇬🇧 санкций. Полагаем, что Игорь Макаров воспользовался данной возможностью и подал ходатайство об административном пересмотре нахождения под санкциями. Для того, чтобы получить положительный результат необходимо продемонстрировать, что оснований для введения санкций более не существует. Одним из таких факторов, предположительно, является выход Игоря Макарова из 🇷🇺 российского гражданства.
#снятиесанкций
5 марта 🇬🇧 Великобритания исключила из санкционного списка 🇨🇾 миллиардера, президента международной группы компаний «Арети» Игоря Макарова.
Санкции в отношении бизнесмена были введены 26 сентября 2022. Согласно OFSI, Игорь Макаров «получал выгоду или оказывал поддержку Правительству 🇷🇺 России, осуществляя деятельность в энергетическом секторе российской экономики, который имеет стратегическое значение».
Закон SAMLA устанавливает обязательный досудебный порядок снятия 🇬🇧 санкций. Полагаем, что Игорь Макаров воспользовался данной возможностью и подал ходатайство об административном пересмотре нахождения под санкциями. Для того, чтобы получить положительный результат необходимо продемонстрировать, что оснований для введения санкций более не существует. Одним из таких факторов, предположительно, является выход Игоря Макарова из 🇷🇺 российского гражданства.
#снятиесанкций
А как вы относитесь к 10-летию антироссийских санкций?
Final Results
32%
Рефлексируем и грустим
14%
Празднуем и отмечаем
51%
Не отвлекайте, из-за них куча работы
3%
Свой вариант, напишу в комментариях
«Что за люди там стоят? Это финны к нам бегут» // 🇫🇮 Первый приговор за обход санкций
⚖️ Уездный суд восточной Уусима 🇫🇮 7 марта приговорил к 9 месяцам условно Габриэля Темина. В доход государства конфисковано 11,000 Евро, полученных в результате совершения преступления.
Прокурор просил 4 года тюрьмы, требовал запретить обвиняемому заниматься бизнесом. Однако прокурору не удалось доказать вину обвиняемого по большинству вменённых ему деяний. В частности, незаконный экспорт дронов в 🇷🇺 Россию.
Компания подсудимого Luminor Oy закупала на 🇹🇼 Тайване оборудование, предназначенное для остановки беспилотных летательных аппаратов, под названием Skynet. После прихода поставок в Финляндию экспортировала его в Казахстан. Однако обвинению не удалось доказать умысел на реэкспорт этого оборудования в Россию.
Единственно, в чём была доказана вина обвиняемого – это поставка подпадающих под экспортные ограничения номенклатур на сумму несколько тысяч Евро в Санкт-Петербург, когда местом назначения в 🇫🇮 электронной системе декларирования был заявлен 🇰🇿 Казахстан.
Что ещё важно – часть обвинений были сняты судом, поскольку 🇫🇮 таможня не смогла проинформировать компании о том, подпадает ли тот или иной товар под ограничения на экспорт, когда 2 компании Темина неоднократно спрашивали её об этом.
Сам Габриэль Темин попал под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС в 12-м пакете.
#ответственность
⚖️ Уездный суд восточной Уусима 🇫🇮 7 марта приговорил к 9 месяцам условно Габриэля Темина. В доход государства конфисковано 11,000 Евро, полученных в результате совершения преступления.
Прокурор просил 4 года тюрьмы, требовал запретить обвиняемому заниматься бизнесом. Однако прокурору не удалось доказать вину обвиняемого по большинству вменённых ему деяний. В частности, незаконный экспорт дронов в 🇷🇺 Россию.
Компания подсудимого Luminor Oy закупала на 🇹🇼 Тайване оборудование, предназначенное для остановки беспилотных летательных аппаратов, под названием Skynet. После прихода поставок в Финляндию экспортировала его в Казахстан. Однако обвинению не удалось доказать умысел на реэкспорт этого оборудования в Россию.
Единственно, в чём была доказана вина обвиняемого – это поставка подпадающих под экспортные ограничения номенклатур на сумму несколько тысяч Евро в Санкт-Петербург, когда местом назначения в 🇫🇮 электронной системе декларирования был заявлен 🇰🇿 Казахстан.
Что ещё важно – часть обвинений были сняты судом, поскольку 🇫🇮 таможня не смогла проинформировать компании о том, подпадает ли тот или иной товар под ограничения на экспорт, когда 2 компании Темина неоднократно спрашивали её об этом.
Сам Габриэль Темин попал под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС в 12-м пакете.
#ответственность
"Раз дощечка, два дощечка будет лесенка" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не отменит «беларуские» секторальные санкции
2 марта 2022 в рамках 3-го пакета санкций ЕС изменён и дополнен также был и «белорусский» Регламент 765 в части новых секторальных ограничений.
🇧🇾 Белорусская компания Мостодрев оспорила в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 норму статьи 2o об ограничениях на ввоз, приобретение и транспортировку древесины и лесоматериалов, происходящих из Беларуси, а также на оказание услуг в этом секторе экономики.
🇧🇾 Управляющая компания Белорусского металлургического завода оспорила норму статьи 2g об ограничениях на импорт, покупку и транспортировку продукции черной металлургии, происходящей из Беларуси, а также на предоставление услуг в данном секторе экономики.
🇪🇺 Совет ЕС просил признать иски неприемлемыми в связи с отсутствием права на подачу иска об отмене общей нормы. Оба дела были рассмотрены ⚖️ 4-й палатой Суда ЕС 🇪🇺 в расширенном составе из 5 судей. Поскольку истцов представляла одна команда юристов, требования были заявлены схожие:
1️⃣ нарушение Советом ЕС принципа равного обращения
2️⃣ злоупотребление полномочиями
3️⃣ непропорциональность принятых ограничительных мер внешнеполитическим целям, которые ЕС хочет достичь в своих отношениях с 🇧🇾 Беларусью
4️⃣ нарушение основополагающих прав, гарантированных Хартией ЕС об основных правах
Суд подтвердил лишь право на подачу иска. Но по существу требований было отказано, поскольку статьи 263 и 275 ДФЕС не наделяют истца правом требовать отмены общей нормы если в НПА ЕС он прямо не поименован.
Решение от 6 марта по делу T‑258/22 AAT Byelorussian Steel Works v Council здесь, а по делу T‑259/22 AAT Mostovdrev v Council здесь.
#СудЕС #секторальныесанкции
2 марта 2022 в рамках 3-го пакета санкций ЕС изменён и дополнен также был и «белорусский» Регламент 765 в части новых секторальных ограничений.
🇧🇾 Белорусская компания Мостодрев оспорила в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 норму статьи 2o об ограничениях на ввоз, приобретение и транспортировку древесины и лесоматериалов, происходящих из Беларуси, а также на оказание услуг в этом секторе экономики.
🇧🇾 Управляющая компания Белорусского металлургического завода оспорила норму статьи 2g об ограничениях на импорт, покупку и транспортировку продукции черной металлургии, происходящей из Беларуси, а также на предоставление услуг в данном секторе экономики.
🇪🇺 Совет ЕС просил признать иски неприемлемыми в связи с отсутствием права на подачу иска об отмене общей нормы. Оба дела были рассмотрены ⚖️ 4-й палатой Суда ЕС 🇪🇺 в расширенном составе из 5 судей. Поскольку истцов представляла одна команда юристов, требования были заявлены схожие:
1️⃣ нарушение Советом ЕС принципа равного обращения
2️⃣ злоупотребление полномочиями
3️⃣ непропорциональность принятых ограничительных мер внешнеполитическим целям, которые ЕС хочет достичь в своих отношениях с 🇧🇾 Беларусью
4️⃣ нарушение основополагающих прав, гарантированных Хартией ЕС об основных правах
Суд подтвердил лишь право на подачу иска. Но по существу требований было отказано, поскольку статьи 263 и 275 ДФЕС не наделяют истца правом требовать отмены общей нормы если в НПА ЕС он прямо не поименован.
Решение от 6 марта по делу T‑258/22 AAT Byelorussian Steel Works v Council здесь, а по делу T‑259/22 AAT Mostovdrev v Council здесь.
#СудЕС #секторальныесанкции
"Смотр рядов" // 🇷🇺 "Русские" апелляции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
По "русским" решениям, которые были вынесены в конце прошлого года, поданы и зарегистрированы следующие апелляции:
C-162/24 P Вадим Мошкович
C-159/24 P Роман Абрамович
C-111/24 P Герман Хан
C-35/24 P Дмитрий Мазепин
C-711/23 P Виктор Рашников
C-704/23 P Тигран Худавердян
C-703/23 P Елена Тимченко
C-702/23 P Геннадий Тимченко
C-696/23 P Дмитрий Пумпянский
C-695/23 P Галина Пумпянская
C-681/23 P Михаил Гуцериев
Отметим, что нумерация дел в первой и апелляционной инстанциях ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 не совпадает. Мы по традиции следим за движением всех этих дел.
#СудЕС #ограничительныемеры
По "русским" решениям, которые были вынесены в конце прошлого года, поданы и зарегистрированы следующие апелляции:
C-162/24 P Вадим Мошкович
C-159/24 P Роман Абрамович
C-111/24 P Герман Хан
C-35/24 P Дмитрий Мазепин
C-711/23 P Виктор Рашников
C-704/23 P Тигран Худавердян
C-703/23 P Елена Тимченко
C-702/23 P Геннадий Тимченко
C-696/23 P Дмитрий Пумпянский
C-695/23 P Галина Пумпянская
C-681/23 P Михаил Гуцериев
Отметим, что нумерация дел в первой и апелляционной инстанциях ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 не совпадает. Мы по традиции следим за движением всех этих дел.
#СудЕС #ограничительныемеры