«Закручивание гаек» // Уголовная ответственность в 🇪🇸 Испании за нарушение режимов санкций 🇪🇺
Совет министров 🇪🇸 Испании в рамках первого тура голосования одобрил законопроект об имплементации в национальное законодательство Директивы 2024/1226 «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций», о которой мы писали ранее.
Законопроект предполагает внесение изменений в 🇪🇸 Уголовный кодекс с целью криминализации несоблюдения режимов ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Предусмотрены следующие виды ответственности:
📌 Для физических лиц - от двух до шести лет тюремного заключения и штрафы, а также возможность конфискации средств и экономических ресурсов.
📌 В случае юридических лиц Испания выбрала максимальное уголовное наказание или штраф эквивалентный 5 % от общего мирового оборота компании за финансовый год, предшествовавший тому, в котором было совершено преступление.
В статью об отмывании денег внесены поправки, ужесточающие наказание, в случае, если активы были получены в результате нарушения режимов ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Законопроект также предусматривает создание совместного координационного комитета при Министерстве по делам президента, юстиции и связям с судами (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), который будет контролировать реализацию ограничительных мер ЕС.
#ответственность
Совет министров 🇪🇸 Испании в рамках первого тура голосования одобрил законопроект об имплементации в национальное законодательство Директивы 2024/1226 «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций», о которой мы писали ранее.
Законопроект предполагает внесение изменений в 🇪🇸 Уголовный кодекс с целью криминализации несоблюдения режимов ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Предусмотрены следующие виды ответственности:
📌 Для физических лиц - от двух до шести лет тюремного заключения и штрафы, а также возможность конфискации средств и экономических ресурсов.
📌 В случае юридических лиц Испания выбрала максимальное уголовное наказание или штраф эквивалентный 5 % от общего мирового оборота компании за финансовый год, предшествовавший тому, в котором было совершено преступление.
В статью об отмывании денег внесены поправки, ужесточающие наказание, в случае, если активы были получены в результате нарушения режимов ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Законопроект также предусматривает создание совместного координационного комитета при Министерстве по делам президента, юстиции и связям с судами (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), который будет контролировать реализацию ограничительных мер ЕС.
#ответственность
«Уже не друзья» // 🇺🇸 Законопроект о пересмотре отношений с 🇿🇦 ЮАР
Конгрессмены Ронни Джексон и Джон Джеймс внесли на рассмотрение 🇺🇸 Конгресса законопроект «О пересмотре двусторонних отношений между США и ЮАР».
Документ предусматривает также введение санкций в отношении:
✅ должностных лиц правительства 🇿🇦 ЮАР
✅ лидеров Африканского национального конгресса, которые, вероятно, причастны к коррупции или нарушениям прав человека
Согласно заявлению Джона Джеймса «Правительство ЮАР и Африканский национальный конгресс продолжают последовательно подрывать интересы национальной безопасности США и в последние годы намеренно сближаются с Пекином, Москвой и Тегераном и проводят антиизраильскую политику».
Отметим, что ранее ЮАР подала иск в ⚖️ Международный суд ООН 🇺🇳 против 🇮🇱 Израиля о возможном геноциде в секторе Газа.
Как отмечают конгрессмены, законопроект должен помочь президенту 🇺🇸 США Дональду Трампу в реализации его внешнеполитических задач, предоставив ему инструменты, необходимые для введения санкций против лиц 🇿🇦 ЮАР.
#санкции #США
Конгрессмены Ронни Джексон и Джон Джеймс внесли на рассмотрение 🇺🇸 Конгресса законопроект «О пересмотре двусторонних отношений между США и ЮАР».
Документ предусматривает также введение санкций в отношении:
✅ должностных лиц правительства 🇿🇦 ЮАР
✅ лидеров Африканского национального конгресса, которые, вероятно, причастны к коррупции или нарушениям прав человека
Согласно заявлению Джона Джеймса «Правительство ЮАР и Африканский национальный конгресс продолжают последовательно подрывать интересы национальной безопасности США и в последние годы намеренно сближаются с Пекином, Москвой и Тегераном и проводят антиизраильскую политику».
Отметим, что ранее ЮАР подала иск в ⚖️ Международный суд ООН 🇺🇳 против 🇮🇱 Израиля о возможном геноциде в секторе Газа.
Как отмечают конгрессмены, законопроект должен помочь президенту 🇺🇸 США Дональду Трампу в реализации его внешнеполитических задач, предоставив ему инструменты, необходимые для введения санкций против лиц 🇿🇦 ЮАР.
#санкции #США
⚡️ «В коробке с карандашами горы и океаны» // Первый иск об оспаривании тарифов Трампа 🇺🇸
Предпринимательница из Флориды, занимающаяся производством и импортом канцелярских товаров под брендом Simplified, стала первым, кто оспорила новые тарифы в ⚖️ суд. По мнению заявительницы они были введены незаконно, поскольку:
✅ при введении 20-процентной пошлины на 🇨🇳 китайский импорт президент ввёл их в обход установленных процедур
✅ Трамп превысил свои полномочия, применив закон IEEPA вместо изменения традиционных правил ВЭД, которые до изменения регулирования требуют проведения масштабных исследований для обоснования введения пошлин (чего сделано не было)
✅ лишены обоснования как и насколько новые пошлины необходимы для борьбы с опиоидами, для чего им в феврале было введено международное чрезвычайное положение
✅ выплата тарифов отвлечёт ресурсы, которые могли бы быть использованы на выплату зарплат, финансирование роста и вливаний в местную экономику, и вместо этого заставят малые предприятия либо резко поднять цены, либо сократить персонал
Помимо требований по существу заявительница просит ⚖️ федеральный суд Флориды 🇺🇸 в качестве обеспечительных мер приостановить действие указа Трампа о новых тарифах.
Дело называется Emily Ley Paper, Inc. v Donald Trump. Исковое заявление здесь.
#эмбарго #торговаявойна #экспортныйконтроль
Предпринимательница из Флориды, занимающаяся производством и импортом канцелярских товаров под брендом Simplified, стала первым, кто оспорила новые тарифы в ⚖️ суд. По мнению заявительницы они были введены незаконно, поскольку:
✅ при введении 20-процентной пошлины на 🇨🇳 китайский импорт президент ввёл их в обход установленных процедур
✅ Трамп превысил свои полномочия, применив закон IEEPA вместо изменения традиционных правил ВЭД, которые до изменения регулирования требуют проведения масштабных исследований для обоснования введения пошлин (чего сделано не было)
✅ лишены обоснования как и насколько новые пошлины необходимы для борьбы с опиоидами, для чего им в феврале было введено международное чрезвычайное положение
✅ выплата тарифов отвлечёт ресурсы, которые могли бы быть использованы на выплату зарплат, финансирование роста и вливаний в местную экономику, и вместо этого заставят малые предприятия либо резко поднять цены, либо сократить персонал
Помимо требований по существу заявительница просит ⚖️ федеральный суд Флориды 🇺🇸 в качестве обеспечительных мер приостановить действие указа Трампа о новых тарифах.
Дело называется Emily Ley Paper, Inc. v Donald Trump. Исковое заявление здесь.
#эмбарго #торговаявойна #экспортныйконтроль
"Плати налог" // OFAC продлевает генеральную лицензию №13M
Как вы помните, ранее 🇺🇸 OFAC не стало продлевать "энергетическую" генеральную лицензию №8L.
Больше повезло генеральной лицензии №13L, которая разрешала платить налоги и иные сборы в 🇷🇺 России. Теперь она известна под номером №13M.
Она продлена на 3 месяца - до 9 июля 2025.
При этом подход OFAC не изменился: в разъяснениях по-прежнему говорится, что "налог на выход", уплачиваемый в России, не является "повседневным и необходимым" для ведения бизнеса в России, так что его уплата требует согласования OFAC в формате специальной лицензии.
#санкции
Как вы помните, ранее 🇺🇸 OFAC не стало продлевать "энергетическую" генеральную лицензию №8L.
Больше повезло генеральной лицензии №13L, которая разрешала платить налоги и иные сборы в 🇷🇺 России. Теперь она известна под номером №13M.
Она продлена на 3 месяца - до 9 июля 2025.
При этом подход OFAC не изменился: в разъяснениях по-прежнему говорится, что "налог на выход", уплачиваемый в России, не является "повседневным и необходимым" для ведения бизнеса в России, так что его уплата требует согласования OFAC в формате специальной лицензии.
#санкции
«Новый поворот» // Гульбахор Исмаилова отказывается от иска в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
15 марта из санкционного списка 🇪🇺 ЕС была исключена Гульбахор Исмаилова, сестра Алишера Усманова. Ранее, 24 ноября 2023, она подала иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 (дело T-1110/23) об оспаривании НПА о продлениях ее нахождения в санкционном списке.
После исключения Гульбахор Исмаилова 17 марта подала заявление с требованием о прекращении производства по делу, попросив суд возложить на ответчика обязательство по уплате всех судебных расходов.
2 апреля канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала Определение, по которому:
✔️ дело исключено из реестра
✔️ все судебные расходы возложены на заявительницу
#снятиесанкций #СудЕС
15 марта из санкционного списка 🇪🇺 ЕС была исключена Гульбахор Исмаилова, сестра Алишера Усманова. Ранее, 24 ноября 2023, она подала иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 (дело T-1110/23) об оспаривании НПА о продлениях ее нахождения в санкционном списке.
После исключения Гульбахор Исмаилова 17 марта подала заявление с требованием о прекращении производства по делу, попросив суд возложить на ответчика обязательство по уплате всех судебных расходов.
2 апреля канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала Определение, по которому:
✔️ дело исключено из реестра
✔️ все судебные расходы возложены на заявительницу
#снятиесанкций #СудЕС
"Предупрежден - значит вооружен" // Власти 🇸🇬 Сингапура выпустили памятку в области экспортного контроля
Министерство торговли и промышленности 🇸🇬 Сингапура совместно с таможенной службой опубликовали памятку в отношении правил экспортного контроля, применяемых к полупроводникам и технологиям искусственного интеллекта.
Режим экспортного контроля регулируется Законом "О контроле за стратегическими товарами" и Положением "О регулировании импорта и экспорта". В случае нарушения законодательства для физических и юридических лиц предусмотрена юридическая ответственность.
В памятке ведомства также предупреждают лиц, осуществляющих деятельность в 🇸🇬 Сингапуре, о необходимости принимать во внимание правила экспортного контроля третьих государств. Особо подчеркивается, что Правительство не одобряет деятельность лиц, намеренно использующих свою связь с государством, в целях обхода или нарушения положений экспортного контроля других стран.
В целях управления рисками компаниям рекомендовано следующее:
📌 имплементировать надежные процедуры KYC
📌 при необходимости привлекать юристов, специализирующихся в области экспортного контроля
#экспортныйконтроль
Министерство торговли и промышленности 🇸🇬 Сингапура совместно с таможенной службой опубликовали памятку в отношении правил экспортного контроля, применяемых к полупроводникам и технологиям искусственного интеллекта.
Режим экспортного контроля регулируется Законом "О контроле за стратегическими товарами" и Положением "О регулировании импорта и экспорта". В случае нарушения законодательства для физических и юридических лиц предусмотрена юридическая ответственность.
В памятке ведомства также предупреждают лиц, осуществляющих деятельность в 🇸🇬 Сингапуре, о необходимости принимать во внимание правила экспортного контроля третьих государств. Особо подчеркивается, что Правительство не одобряет деятельность лиц, намеренно использующих свою связь с государством, в целях обхода или нарушения положений экспортного контроля других стран.
В целях управления рисками компаниям рекомендовано следующее:
📌 имплементировать надежные процедуры KYC
📌 при необходимости привлекать юристов, специализирующихся в области экспортного контроля
#экспортныйконтроль
"Куча ненадежных" // О последних расширениях китайского аналога Entity list
9 апреля 2025 🇨🇳 Министерство торговли Китая включило 6 американских компаний в свой "черный список" или аналог известного вам Entity list 🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США. Среди них: Shield AI, Inc., Sierra Nevada Corporation, Cyberlux Corporation, Edge Autonomy Operations LLC, Group W и Hudson Technologies Co.
Основание включения - нарушение закона "Об экспортном контроле КНР" и угроза национальной безопасности из-за сотрудничества с Тайванем в части поставок оружия. Об упомянутом законе и о нововведениях китайского законодательства об экспортном контроле мы писали ранее.
На фигурантов черного списка распространяется то же ограничение, что и на фигурантов 🇺🇸 Entity list - запрет на поставки и импорт товаров двойного назначения с территории 🇨🇳 Поднебесной.
В этот же день чуть ранее регулятор дополнил и "список неблагонадежных лиц". В него было включено 12 американских компаний, в частности, American Photonics, Novotech, Inc., Echodyne, Marvin Engeering Company, Inc., Exovera и некоторые другие.
Чем этот список отличается от описанного ранее? Включенным в этот список компаниям запрещено заниматься любой внешнеэкономической деятельностью, связанную с Китаем, а также осуществлять инвестиции в 🇨🇳 экономику.
При возникновении вопросов, связанных с 🐲 экспортным контролем 🇨🇳, обращайтесь. Мы с радостью Вам поможем!
#экспортныйконтроль #Китай
9 апреля 2025 🇨🇳 Министерство торговли Китая включило 6 американских компаний в свой "черный список" или аналог известного вам Entity list 🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США. Среди них: Shield AI, Inc., Sierra Nevada Corporation, Cyberlux Corporation, Edge Autonomy Operations LLC, Group W и Hudson Technologies Co.
Основание включения - нарушение закона "Об экспортном контроле КНР" и угроза национальной безопасности из-за сотрудничества с Тайванем в части поставок оружия. Об упомянутом законе и о нововведениях китайского законодательства об экспортном контроле мы писали ранее.
На фигурантов черного списка распространяется то же ограничение, что и на фигурантов 🇺🇸 Entity list - запрет на поставки и импорт товаров двойного назначения с территории 🇨🇳 Поднебесной.
В этот же день чуть ранее регулятор дополнил и "список неблагонадежных лиц". В него было включено 12 американских компаний, в частности, American Photonics, Novotech, Inc., Echodyne, Marvin Engeering Company, Inc., Exovera и некоторые другие.
Чем этот список отличается от описанного ранее? Включенным в этот список компаниям запрещено заниматься любой внешнеэкономической деятельностью, связанную с Китаем, а также осуществлять инвестиции в 🇨🇳 экономику.
При возникновении вопросов, связанных с 🐲 экспортным контролем 🇨🇳, обращайтесь. Мы с радостью Вам поможем!
#экспортныйконтроль #Китай
Дисквалификация директоров – новый вид 🇬🇧 санкций
На основании статьи 3a закона SAMLA Правительство Великобритании 9 апреля установило новый вид санкций - дисквалификацию директора.
Он может применяться как в качестве основного, так и факультативного вида санкций. Включённым по такому основанию лицам запрещено прямо или косвенно:
✅ быть директором 🇬🇧 британской компании
✅ быть директором иностранной компании, имеющей тесную связь с Великобританией, даже если она не имеет в ней присутствия. Например, если она ведёт в Великобритании бизнес или имеет там активы
✅ принимать участие или быть заинтересованным в развитии 🇬🇧 компании, формировании её органов управления или непосредственном управлении
За нарушение вышеуказанных запретов без получения специальной лицензии предусмотрена уголовная ответственность до 2 лет тюрьмы.
Указанные санкции в день объявления были применены к 2996 физлицам и 818 организациям из 28 режимов санкций.
#комплаенс #секторальныесанкции
На основании статьи 3a закона SAMLA Правительство Великобритании 9 апреля установило новый вид санкций - дисквалификацию директора.
Он может применяться как в качестве основного, так и факультативного вида санкций. Включённым по такому основанию лицам запрещено прямо или косвенно:
✅ быть директором 🇬🇧 британской компании
✅ быть директором иностранной компании, имеющей тесную связь с Великобританией, даже если она не имеет в ней присутствия. Например, если она ведёт в Великобритании бизнес или имеет там активы
✅ принимать участие или быть заинтересованным в развитии 🇬🇧 компании, формировании её органов управления или непосредственном управлении
За нарушение вышеуказанных запретов без получения специальной лицензии предусмотрена уголовная ответственность до 2 лет тюрьмы.
Указанные санкции в день объявления были применены к 2996 физлицам и 818 организациям из 28 режимов санкций.
#комплаенс #секторальныесанкции
«Ловись, рыбка, большая и маленькая» // ⚖️ Суд не обяжет 🇬🇧 регулятор раскрыть всю информацию о причинах введения санкций
26 июля 2022 из-за родственной и корпоративной связи с Алишером Усмановым под санкции 🇬🇧 Великобритании попал его племянник Сарвар Исмаилов.
Административный пересмотр введённых санкций в ведомстве закончился отказом, который был оспорен в ⚖️ Высокий суд 🇬🇧.
В рамках подготовки к делу истец попросил суд обязать ответчика раскрыть сведения и документы от некого международного партнёра (иностранного госоргана), на основании которых были введены санкции.
Ответчик назвал происки истца «рыболовецкой операцией». По его мнению – все предписанные законодательством сведения и документы он добросовестно раскрыл в установленном порядке.
Судья Пушпиндер Саини признал запрос неотносимым и не удовлетворяющим требованию «необходимости». На этом основании 9 апреля он отказал полностью. Судебный акт в деле Ismailov v Secretary of State for FCDO [2025] EWHC 863 (Admin) здесь.
#casestudy
26 июля 2022 из-за родственной и корпоративной связи с Алишером Усмановым под санкции 🇬🇧 Великобритании попал его племянник Сарвар Исмаилов.
Административный пересмотр введённых санкций в ведомстве закончился отказом, который был оспорен в ⚖️ Высокий суд 🇬🇧.
В рамках подготовки к делу истец попросил суд обязать ответчика раскрыть сведения и документы от некого международного партнёра (иностранного госоргана), на основании которых были введены санкции.
Ответчик назвал происки истца «рыболовецкой операцией». По его мнению – все предписанные законодательством сведения и документы он добросовестно раскрыл в установленном порядке.
Судья Пушпиндер Саини признал запрос неотносимым и не удовлетворяющим требованию «необходимости». На этом основании 9 апреля он отказал полностью. Судебный акт в деле Ismailov v Secretary of State for FCDO [2025] EWHC 863 (Admin) здесь.
#casestudy
«Англичанка гадит» // Первый приговор в 🇬🇧 Великобритании за нарушение режима антироссийских санкций
9 апреля 2025 присяжные в ⚖️ Королевском суде лондонского района Саутуарк 🇬🇧 признали Дмитрия Овсянникова и его брата Алексея виновными в самом первом уголовном деле о нарушении режимов санкций 🇬🇧 Великобритании и отмывании денежных средств.
Согласно Национальному агентству по борьбе с преступностью Великобритании, в январе 2023 экс-губернатор Севастополя, несмотря на введенные санкции, получил 🇬🇧 паспорт. В феврале того же года он открыл банковский счет, на который его жена перевела 💷 76 тысяч фунтов стерлингов, что позволило ему внести залог за автомобиль Mercedes Benz GLC 300. Однако впоследствии банк заморозил его счет.
В итоге автомобиль Дмитрию приобрел его брат Алексей, который позже заплатил более 💷 40 тысяч фунтов стерлингов за обучение детей бывшего чиновника. Его признали виновным по двум эпизодам, связанным с обходом режимов санкций 🇬🇧 Великобритании, еще по двум он был оправдан.
Жена Дмитрия Овсянникова - Екатерина, которая тоже проходила по этому делу, была оправдана.
Отметим, что это первый обвинительный приговор по делу, связанному с нарушением режимов санкций 🇬🇧 Великобритании в отношении 🇷🇺 России.
#ответственность #Великобритания
9 апреля 2025 присяжные в ⚖️ Королевском суде лондонского района Саутуарк 🇬🇧 признали Дмитрия Овсянникова и его брата Алексея виновными в самом первом уголовном деле о нарушении режимов санкций 🇬🇧 Великобритании и отмывании денежных средств.
Согласно Национальному агентству по борьбе с преступностью Великобритании, в январе 2023 экс-губернатор Севастополя, несмотря на введенные санкции, получил 🇬🇧 паспорт. В феврале того же года он открыл банковский счет, на который его жена перевела 💷 76 тысяч фунтов стерлингов, что позволило ему внести залог за автомобиль Mercedes Benz GLC 300. Однако впоследствии банк заморозил его счет.
В итоге автомобиль Дмитрию приобрел его брат Алексей, который позже заплатил более 💷 40 тысяч фунтов стерлингов за обучение детей бывшего чиновника. Его признали виновным по двум эпизодам, связанным с обходом режимов санкций 🇬🇧 Великобритании, еще по двум он был оправдан.
Жена Дмитрия Овсянникова - Екатерина, которая тоже проходила по этому делу, была оправдана.
Отметим, что это первый обвинительный приговор по делу, связанному с нарушением режимов санкций 🇬🇧 Великобритании в отношении 🇷🇺 России.
#ответственность #Великобритания
«Я 3 дня гналась за вами, чтобы сказать как вы мне безразличны» // Мнение Генадвоката Суда ЕС о правомерности введения санкций по семейным основаниям
10 апреля Генеральный адвокат (ГА) ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Лайла Медина (Латвия) опубликовала 2 заключения в рамках дел, открытых по апелляционным жалобам 🇷🇺🇫🇮 супругов Тимченко.
В заключении по делу Геннадия Тимченко всё довольно прогнозируемо: суд первой инстанции – зайки, всё правильно рассудили, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы нет.
В деле Елены Тимченко замахнулась она на лавры ГА Паоло Менгоцци в деле Tay Za – дать толкование концепции связи в рамках антироссийской программы санкций 🇪🇺 ЕС. Но лучше бы и не начинала.
Какого-то прорывного толкования или новых правовых позиций не последовало. Введение санкций по основанию семейной связи с уже находящимся под санкциями лицом признала правомерным если кроме семейной имеется иная форма совместных интересов.
Благотворительная деятельность признана профессиональной, поэтому: «деятельность супругов Тимченко выходит за рамки общности интересов, свойственной обычным супружеским отношениям, поскольку апеллянт участвовала через фонд в общественных делах своего мужа».
В данной связи резюмировала: первая инстанция не допустила ошибок, принцип правовой определенности не нарушается, поэтому апелляцию г-жи Тимченко необходимо отклонить.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не связан выводами ГА, однако в более чем в половине случаев следует им.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
10 апреля Генеральный адвокат (ГА) ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Лайла Медина (Латвия) опубликовала 2 заключения в рамках дел, открытых по апелляционным жалобам 🇷🇺🇫🇮 супругов Тимченко.
В заключении по делу Геннадия Тимченко всё довольно прогнозируемо: суд первой инстанции – зайки, всё правильно рассудили, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы нет.
В деле Елены Тимченко замахнулась она на лавры ГА Паоло Менгоцци в деле Tay Za – дать толкование концепции связи в рамках антироссийской программы санкций 🇪🇺 ЕС. Но лучше бы и не начинала.
Какого-то прорывного толкования или новых правовых позиций не последовало. Введение санкций по основанию семейной связи с уже находящимся под санкциями лицом признала правомерным если кроме семейной имеется иная форма совместных интересов.
Благотворительная деятельность признана профессиональной, поэтому: «деятельность супругов Тимченко выходит за рамки общности интересов, свойственной обычным супружеским отношениям, поскольку апеллянт участвовала через фонд в общественных делах своего мужа».
В данной связи резюмировала: первая инстанция не допустила ошибок, принцип правовой определенности не нарушается, поэтому апелляцию г-жи Тимченко необходимо отклонить.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не связан выводами ГА, однако в более чем в половине случаев следует им.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
"Жили у бабуси 2 весёлых гуся" // Вопрос о подсудности спора о разблокировке разберёт Экономколлегия
Как вы знаете, статьи 33 ГПК и 39 АПК не допускают споров между ⚖️ судами 🇷🇺 о подсудности. Определение суда передать дело по подсудности обязательно для другого суда.
Однако, где рассматривать групповой иск 5 физлиц против депозитария ООО «АТОН», ПАО «Сибур холдинг» и ООО «Сибур» в отношении еврооблигаций 🇮🇪 SIBUR Securities DAC?
Действующее от имени группы истцов АО «Лотос Плюс» подало иск о взыскании задолженности, купонного долга и процентов по указанным еврооблигациям в ⚖️ АСгМ. Тот передал дело А40-116513/24 по подсудности в СОЮ, поскольку требование не связано с осуществлением этими физлицами предпринимательской деятельности. 9ААС согласился с таким выводом.
Однако несогласные истцы дошли с кассационной жалобой до ЭК ВС. По их мнению, АСгМ не учёл, что групповой иск, связанный с неисполнением обязательств из еврооблигаций из-за антироссийских санкций, в силу статьи 248.1 АПК относится к исключительной подсудности ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺.
Довод убедил судью ВС РФ Е.Е. Борисову, которая передала кассационную жалобу для рассмотрения в судебном заседании ЭК ВС РФ. Слушания назначены на 15 мая.
#248_1АПК #разблокировка #подсудность
Как вы знаете, статьи 33 ГПК и 39 АПК не допускают споров между ⚖️ судами 🇷🇺 о подсудности. Определение суда передать дело по подсудности обязательно для другого суда.
Однако, где рассматривать групповой иск 5 физлиц против депозитария ООО «АТОН», ПАО «Сибур холдинг» и ООО «Сибур» в отношении еврооблигаций 🇮🇪 SIBUR Securities DAC?
Действующее от имени группы истцов АО «Лотос Плюс» подало иск о взыскании задолженности, купонного долга и процентов по указанным еврооблигациям в ⚖️ АСгМ. Тот передал дело А40-116513/24 по подсудности в СОЮ, поскольку требование не связано с осуществлением этими физлицами предпринимательской деятельности. 9ААС согласился с таким выводом.
Однако несогласные истцы дошли с кассационной жалобой до ЭК ВС. По их мнению, АСгМ не учёл, что групповой иск, связанный с неисполнением обязательств из еврооблигаций из-за антироссийских санкций, в силу статьи 248.1 АПК относится к исключительной подсудности ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺.
Довод убедил судью ВС РФ Е.Е. Борисову, которая передала кассационную жалобу для рассмотрения в судебном заседании ЭК ВС РФ. Слушания назначены на 15 мая.
#248_1АПК #разблокировка #подсудность
«Обещанного 3 года ждут» // 🇳🇿 Новая Зеландия сняла санкции с семьи Александра Абрамова
Мы нашли документы. Действительно, 17 марта 🇳🇿 МИД Новой Зеландии снял санкции с Александра Григорьевича Абрамова. Также из списка исключены родственники:
✅ супруга Светлана Запорожская
✅ дочь Наталия
✅ сыновья Александр и Егор
Обновлённый 🇳🇿 санкционный список опубликован 11 апреля (.xlsx файл весит 20 мб). Помимо членов семьи санкции были сняты с его 🛩 джетов:
1️⃣ Airbus 318 VP-BKG, зарегистрированный на 🇻🇬 БВО
2️⃣ Airbus 319 D-ALXX, зарегистрированный в 🇩🇪 Германии
Судебного дела мы не нашли. Санкции с высокой вероятностью были сняты в порядке административного пересмотра. При этом снять санкции соседней 🇦🇺 Австралии А.Г. Абрамову не удалось ни в судебном, ни в административном порядке.
Также мы писали про интересное дело об overcompliance новозеландского банка по отношении к компании Targa Capital Ltd и трасту семьи Абрамовых.
#снятиесанкций
Мы нашли документы. Действительно, 17 марта 🇳🇿 МИД Новой Зеландии снял санкции с Александра Григорьевича Абрамова. Также из списка исключены родственники:
✅ супруга Светлана Запорожская
✅ дочь Наталия
✅ сыновья Александр и Егор
Обновлённый 🇳🇿 санкционный список опубликован 11 апреля (.xlsx файл весит 20 мб). Помимо членов семьи санкции были сняты с его 🛩 джетов:
1️⃣ Airbus 318 VP-BKG, зарегистрированный на 🇻🇬 БВО
2️⃣ Airbus 319 D-ALXX, зарегистрированный в 🇩🇪 Германии
Судебного дела мы не нашли. Санкции с высокой вероятностью были сняты в порядке административного пересмотра. При этом снять санкции соседней 🇦🇺 Австралии А.Г. Абрамову не удалось ни в судебном, ни в административном порядке.
Также мы писали про интересное дело об overcompliance новозеландского банка по отношении к компании Targa Capital Ltd и трасту семьи Абрамовых.
#снятиесанкций
#пятничное #шутка
⚖️ Басманный районный суд города Москвы 🇷🇺 вынес приговор бывшему губернатору 🇨🇦 Канады и экс-замглавы 🇬🇧 министерства промышленности Джастину Трюдо.
Его признали виновным в нарушении антибританских санкций и отмывании денег в составе группы лиц по предварительному сговору.
Согласно приговору суда, Трюдо предоставил Совкомбанку недостоверную информацию для открытия банковского счета – он умолчал о своём включении в санкционный список РФ. А его жена через несколько дней после прибытия экс-чиновника в Москву совершила ряд переводов на общую сумму в 760,000 рублей. Впоследствии счет заморозили. Тогда брат купил машину Лада Калина стоимостью 540,000 рублей, которую, по сведениям обвинения, использовал сам Трюдо.
Гражданство России оба брата получили, поскольку их отец родился в РСФСР.
⚖️ Басманный районный суд города Москвы 🇷🇺 вынес приговор бывшему губернатору 🇨🇦 Канады и экс-замглавы 🇬🇧 министерства промышленности Джастину Трюдо.
Его признали виновным в нарушении антибританских санкций и отмывании денег в составе группы лиц по предварительному сговору.
Согласно приговору суда, Трюдо предоставил Совкомбанку недостоверную информацию для открытия банковского счета – он умолчал о своём включении в санкционный список РФ. А его жена через несколько дней после прибытия экс-чиновника в Москву совершила ряд переводов на общую сумму в 760,000 рублей. Впоследствии счет заморозили. Тогда брат купил машину Лада Калина стоимостью 540,000 рублей, которую, по сведениям обвинения, использовал сам Трюдо.
Гражданство России оба брата получили, поскольку их отец родился в РСФСР.
Трамп продлил на 1 год все байденовские антироссийские санкции
14 апреля в Федеральном реестре нормативных правовых актов США официально опубликовано уведомление от 10 апреля о продлении 47-м президентом 🇺🇸 США на 1 год международного чрезвычайного положения (МЧП), объявленного в ответ на "злонамеренную деятельность Правительства России за рубежом".
Таким образом МЧП, объявленное указом Джо Байдена № 14024 от 15.04.2021, продляется на 1 год вместе со всеми санкциями, введёнными по его основаниям.
#санкции #комплаенс
14 апреля в Федеральном реестре нормативных правовых актов США официально опубликовано уведомление от 10 апреля о продлении 47-м президентом 🇺🇸 США на 1 год международного чрезвычайного положения (МЧП), объявленного в ответ на "злонамеренную деятельность Правительства России за рубежом".
Таким образом МЧП, объявленное указом Джо Байдена № 14024 от 15.04.2021, продляется на 1 год вместе со всеми санкциями, введёнными по его основаниям.
#санкции #комплаенс
«Вызвали на ковёр» // Минус 1 соистец в деле Т-535/24
16 октября 2024 🇷🇺 Российский морской регистр судоходства (РМРС) и 🇱🇹 Литовский морской регистр (ЛМР) подали в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иск об оспаривании секторальных запретов входа в порты и шлюзы ЕС, а также иных санкций, вводимых с марта 2022.
Однако после возбуждения производства по делу и ещё до окончания письменной стадии процедуры 🇱🇹 UAB Jūrų Laivybos Registras 7 марта уведомил о своём желании выйти из дела.
Ответчик и третье лицо на его стороне – 🇪🇺 Еврокомиссия не возражали против исключения 🇱🇹 организации из числа истцов. Российский истец – тоже.
14 апреля опубликовано определение Председателя ⚖️ 9-й палаты Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 от 8 апреля об исключении из дела 🇱🇹 соистца.
Мы не нашли в открытых источниках объяснений этого шага, однако они легко угадываются – в Правительстве Литвы и Еврокомиссии объяснили ЛМР, что как-то негоже судиться против своих.
🇷🇺 РМРС далее будет оспаривать эти санкции в одиночку.
#СудЕС #секторальныесанкции
16 октября 2024 🇷🇺 Российский морской регистр судоходства (РМРС) и 🇱🇹 Литовский морской регистр (ЛМР) подали в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иск об оспаривании секторальных запретов входа в порты и шлюзы ЕС, а также иных санкций, вводимых с марта 2022.
Однако после возбуждения производства по делу и ещё до окончания письменной стадии процедуры 🇱🇹 UAB Jūrų Laivybos Registras 7 марта уведомил о своём желании выйти из дела.
Ответчик и третье лицо на его стороне – 🇪🇺 Еврокомиссия не возражали против исключения 🇱🇹 организации из числа истцов. Российский истец – тоже.
14 апреля опубликовано определение Председателя ⚖️ 9-й палаты Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 от 8 апреля об исключении из дела 🇱🇹 соистца.
Мы не нашли в открытых источниках объяснений этого шага, однако они легко угадываются – в Правительстве Литвы и Еврокомиссии объяснили ЛМР, что как-то негоже судиться против своих.
🇷🇺 РМРС далее будет оспаривать эти санкции в одиночку.
#СудЕС #секторальныесанкции
«Владимир Владимирович оспаривает санкции ЕС» // Опубликованы выдержки из иска в деле Т-111/25
12 февраля Владимир Владимирович Сергиенко подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью исключения своего имени из санкционного списка. 14 апреля в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 были опубликованы выдержки из его иска.
Требования истца:
✔️ аннулировать Решение Совета ЕС 🇪🇺 от 16 декабря 2024 в части включения заявителя в санкционный список
✔️ в качестве альтернативы - снять ограничения на осуществление платежных операций в 🇪🇺 ЕС
✔️ возложить на ответчика все судебные расходы
Доводы истца:
📌 он не совершал противоправных действий и не причастен к подрыву 🇪🇺 ценностей
📌 Совет ЕС 🇪🇺 не достаточно обосновал необходимость введения санкций против истца. Основаниями включения в санкционный список послужили преимущественно публикации из СМИ, которые Сергиенко считает клеветой и которые он ранее успешно оспаривал
📌 нарушение принципа пропорциональности. Истец 33 года живет в 🇩🇪 Германии, его сын - гражданин ФРГ, жена - работает и живет в 🇷🇺 России. Режим санкций может оставить его без жилья и возможности вернуться на 🇺🇦 Украину
📌 необходимость восстановления права на осуществление платежных операций в 🇩🇪 Германии для оплаты судебных и иных расходов
#СудЕС #ограничительныемеры
12 февраля Владимир Владимирович Сергиенко подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью исключения своего имени из санкционного списка. 14 апреля в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 были опубликованы выдержки из его иска.
Требования истца:
✔️ аннулировать Решение Совета ЕС 🇪🇺 от 16 декабря 2024 в части включения заявителя в санкционный список
✔️ в качестве альтернативы - снять ограничения на осуществление платежных операций в 🇪🇺 ЕС
✔️ возложить на ответчика все судебные расходы
Доводы истца:
📌 он не совершал противоправных действий и не причастен к подрыву 🇪🇺 ценностей
📌 Совет ЕС 🇪🇺 не достаточно обосновал необходимость введения санкций против истца. Основаниями включения в санкционный список послужили преимущественно публикации из СМИ, которые Сергиенко считает клеветой и которые он ранее успешно оспаривал
📌 нарушение принципа пропорциональности. Истец 33 года живет в 🇩🇪 Германии, его сын - гражданин ФРГ, жена - работает и живет в 🇷🇺 России. Режим санкций может оставить его без жилья и возможности вернуться на 🇺🇦 Украину
📌 необходимость восстановления права на осуществление платежных операций в 🇩🇪 Германии для оплаты судебных и иных расходов
#СудЕС #ограничительныемеры
"Единая процедура для всех" // Новый пример оспаривания попадания в «чёрный» список ЕС 🇪🇺
Нас иногда спрашивают – а можно ли оспорить включение не по 269-му 🇪🇺 Регламенту, а включение в Приложение IV к Регламенту 833?
Кроме кейса Мегафона есть ещё один пример. 14 апреля в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из иска в деле Qisda Optronics (Suzhou) Co. Ltd из Сучжоу, 🇨🇳 Китай об оспаривании своего включения в указанное приложение в 15-м пакете ЕС.
В поддержку искового заявления приводятся следующие доводы:
📌 Совет ЕС не обосновал свое решение о включении компании Qisda Optronics в приложение IV к 🇪🇺 секторальному Регламенту 833 - список компаний, входящих в российский ВПК
📌 Нарушение Советом ЕС статьи 296 ДФЕС, в виду непредоставления Советом ЕС доказательств, на основании которых против Qisda Optronics были приняты ограничительные меры
📌 Нарушение Советом ЕС свободы предпринимательской деятельности и принципа пропорциональности, предусмотренных статьей 16 и 52 🇪🇺 Хартии ЕС об основных правах
Китайская технологическая корпорация Qisda Optronics является одним из крупнейших производителей в 🇨🇳🐲 Китае. Qisda Optronics производит медицинское оборудование, ЖК-мониторы для компютеров, проекторы.
#ликбез #экспортныйконтроль #СудЕС
Нас иногда спрашивают – а можно ли оспорить включение не по 269-му 🇪🇺 Регламенту, а включение в Приложение IV к Регламенту 833?
Кроме кейса Мегафона есть ещё один пример. 14 апреля в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из иска в деле Qisda Optronics (Suzhou) Co. Ltd из Сучжоу, 🇨🇳 Китай об оспаривании своего включения в указанное приложение в 15-м пакете ЕС.
В поддержку искового заявления приводятся следующие доводы:
Китайская технологическая корпорация Qisda Optronics является одним из крупнейших производителей в 🇨🇳🐲 Китае. Qisda Optronics производит медицинское оборудование, ЖК-мониторы для компютеров, проекторы.
#ликбез #экспортныйконтроль #СудЕС
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Хорошо забытое старое» // Новые санкции Украины 🇺🇦
12 апреля Владимир Зеленский подписал 3 указа о введении персональных санкций:
Указом № 229 введены санкции против 59 физических лиц, в основном - 🇷🇺 россиян, а также нескольких граждан 🇨🇳 Китая
Указом № 230 под санкции попали:
✅ 18 организаций, в основном медийных: «Петроцентр», ООО «ИНФОРОС», Правда.ру, Readovka.Ru, ООО «МедиаГрупп НьюсФронт», Телерадиокомпания «Таврия», Медиахолдинг ОСН, 🇧🇾 белорусское «Согласие-Медиа», МОО «Вече»
✅ 71 физлицо, в основном журналисты и медиаменеджеры
Указом № 231 обновлены санкции против экс-премьер-министра Сергея Арбузова, экс-вице-премьера и экс-главы администрации 🇺🇦 президента Андрея Клюева, владелицы ликвидированного IBOX банка Алёны Шевцовой и крупного бизнесмена Виктора Полищука, владельца торговых сетей Technopolis, Эльдорадо и Gulliver.
#санкции
12 апреля Владимир Зеленский подписал 3 указа о введении персональных санкций:
Указом № 229 введены санкции против 59 физических лиц, в основном - 🇷🇺 россиян, а также нескольких граждан 🇨🇳 Китая
Указом № 230 под санкции попали:
✅ 18 организаций, в основном медийных: «Петроцентр», ООО «ИНФОРОС», Правда.ру, Readovka.Ru, ООО «МедиаГрупп НьюсФронт», Телерадиокомпания «Таврия», Медиахолдинг ОСН, 🇧🇾 белорусское «Согласие-Медиа», МОО «Вече»
✅ 71 физлицо, в основном журналисты и медиаменеджеры
Указом № 231 обновлены санкции против экс-премьер-министра Сергея Арбузова, экс-вице-премьера и экс-главы администрации 🇺🇦 президента Андрея Клюева, владелицы ликвидированного IBOX банка Алёны Шевцовой и крупного бизнесмена Виктора Полищука, владельца торговых сетей Technopolis, Эльдорадо и Gulliver.
#санкции