Вниманию студентов-юристов!

Приглашаем принять участие в международном конкурсе по снятию санкций в ⚖️ Суде ЕС - CJEU International Moot Court 🇪🇺.

В рамках данного мероприятия вы получите уникальный опыт и практические навыки, которые сможете эффективно применять в своей будущей карьере.

Наш канал является информационным партнером CJEU International Moot Court. Подробнее о конкурсе – здесь.

- 📜 Нидерландский суд критикует АБН Амро за неаккуратное применение санкционной политики.
- 🌲 Спор о санкциях связан с деятельностью торговца древесиной Rowood и предполагаемым нарушением санкций против России.
- ⚖️ Судья указал на недостаточное обоснование банком решения о расторжении отношений с клиентом.
- 📉 В результате решения суда АБН Амро должен будет продолжить клиентские отношения с компанией Rowood.
- 📦 Появляются сомнения в происхождении древесины из Китая, которую продавала Rowood, и возможной связи с санкционированными лицами.
- 💼 Судья также рассмотрел аргументы о возможных связях между сделками Rowood и олигархом Алексеем Мордашовым.
- 📈 Судебное решение вызвало разные реакции среди экспертов по санкциям.
- 🕵️‍♂️ Помимо судебного решения, компания Rowood также находится под прицелом Нидерландской агенции по пищевым продуктам и товароведению (NVWA), расследующей нарушения в рамках Европейского регламента против нелегальной вырубки леса.

Сам судебный док https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBROT:2023:10109

«Код Да Винчи» // Очередной штраф от OFAC

6 ноября Swift Prepaid Solutions, Inc из 🇺🇸 Иллинойса, ведущая бизнес под названием DaVinci Payments, заключила с OFAC соглашение об урегулировании административной ответственности и обязалась выплатить штраф в размере более 💲 200 тысяч.

Платежная система DaVinci предоставляет возможность выпуска цифровых и физических 💳 платежных карт. Основными клиентами являются физические и юридические лица.

В рамках проведения комплаенс проверки было обнаружено более 12 тысяч эпизодов нарушения режимов санкций 🇺🇸 США в отношении Крыма, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇾 Сирии, и 🇨🇺 Кубы.

Ранее у DaVinci Payments не было штрафов от OFAC. В свою очередь компания приняла ряд существенных мер направленных на соблюдение режимов санкций США, в том числе установила IP-блокировку доступа к платежной платформе из юрисдикций, находящихся под 🇺🇸 санкциями.

#casestudy #ответственность

«Как фанера над Парижем» // Когда прекращение 🇳🇱 банком правоотношений из-за 🇪🇺 санкций будет разумным и справедливым?

Мы прочли решение ⚖️ роттердамского суда 🇳🇱 от 1 ноября по делу компаний группы Rowood против ABN AMRO BANK. После дела Kuvera это второй случай, когда банк получил «по рукам» за оверкомплаенс. Банк прекратил обслуживание 3 компаний группы на основании следующих установленных им рисков:

1️⃣ перевод 03.03.2022 на 297,000 Евро в 🇷🇺 ООО «Свеза Лес», чьим конечным бенефициаром через «Севергрупп» был попавший 28.02.2022 под санкции 🇪🇺 ЕС Алексей Мордашов
2️⃣ 9 переводов с 15.06.2022 по 08.07.2022 на 💶 2,6 млн в пользу Plywood Systems LLC из той же группы
3️⃣ платежи за фанеру непонятным третьим лицам – посредникам 🇸🇨 Estrelle Impex LP с Сейшельских островов и 🇦🇪 Birch Aperta Wooden Products LLC из ОАЭ
4️⃣ китайские 🇨🇳 компании поставляли фанеру, произведённую из российского сырья в нарушение запрета из 5-го пакета санкций ЕС

⚖️ Выводы суда:

✅ действия банка признаны незаконными, а его свобода расторгать договор не безграничной
✅ письмо банка о прекращении отношений необоснованно и крайне расплывчато
✅ комплаенс банка полностью проигнорировал объяснения и доводы истцов. В частности,
📌 по пункту 1️⃣ истец доказал, что на момент платежа он не знал или не мог знать, кто является UBO контрагента.
📌 по пункту 2️⃣ банк не раскрыл истцам и суду, из каких открытых источников ему стало известно о связи Plywood Systems со «Свезой», и как истец должен был это узнать
✅ по пункту 3️⃣ истцы доказали, что платежи брокерам это нормальная торговая практика если у таковых есть лесной сертификат FSC

Ещё отметим – сработала ссылка на концепцию экономической жизнеспособности. После направления письма о прекращении правоотношений истцы безуспешно пытались открыть счета в других 🏦 банках. Как резюмировал судья: отказ ABN AMRO в банковском обслуживании приведет к тому, что группа больше не сможет осуществлять свою деятельность. На этих основаниях он обязал банк полностью восстановить банковское обслуживание.

#overcompliance #casestudy

«Я не сдамся без бою!» // 🇷🇺 Кейс о санкционной оговорке

АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о 💶 взыскании с ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ» денежных средств в размере €149,467. Исковые требования мотивировались ненадлежащим исполнением своих обязательств ответчиком по 🤝 договору поставки от 8 февраля 2022.

Уже 6 апреля 2023 было ⛔️ отказано в удовлетворении исковых требований. На основании того, что в договоре о поставки предусматривается формулировка об обстоятельствах, которые «могут воспрепятствовать» или как минимум «ограничить» исполнение ответчиком этого договора. В связи с чем, «неустойка не подлежит начислению с момента возникновения препятствий, связанных с введением недружественными странами мер ограничительного характера». Более того истец, «не принимая во внимание попытки ответчика прекратить Договор поставки и разрешить ситуацию мирным путем», все равно обратился в суд с иском о взыскании неустойки.

Две вышестоящие инстанции оставили решение без изменений.

Иными словами ответчик смог 🛡️ «защитить» санкционную оговорку, по которой поставщик не может быть привлечен к ответственности за неисполнение договора, в случае введения специальных экономических мер другими государствами. Более того, примечателен и тот факт, что ответчик был освобожден от ответственности в силу 🆓 свободы договора, а не типичной модели форс-мажора или невозможности исполнения. То есть для положительного исхода было достаточно заранее 🤝 согласованного сторонами такой ситуации.

#casestudy

The case is released!

The CJEU Moot Court 2024 Problem is now available! You can download the problem in our site https://internationalmootcourtcjeu.bitrix24site.ru/rules/

⚡️ «Чудеса на виражах» // Дмитрию Мазепину не удалось аннулировать санкционные НПА в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

8 ноября Суд ЕС вынес решение по делу Дмитрия Мазепина. Истец утверждал:

1️⃣ нарушено право на эффективную судебную защиту, а также обязательство Совета ЕС по объяснению причин для санкций
2️⃣ явная ошибка в оценке ситуации заявителя
3️⃣ нарушение принципа пропорциональности
4️⃣ нарушение принципа равного отношения.

Суд отверг все доводы. В частности, суд признал заявителя ведущим бизнесменом (обжаловались НПА марта 2022, когда он занимал должности в Уралхиме и владел им). Кроме того, суд признал, что сектор удобрений относится к тем, что приносит России существенный доход.

У заявителя есть еще один иск, поданный после ухода из Уралхима 25.11.22. Это дело еще не рассмотрено.

Отметим рекордный срок между слушаниями, прошедшими 11.09 и решением, вынесенным 08.11. Никогда ещё на нашей памяти суд не писал так быстро решений.

#СудЕС #ограничительныемеры

«Чито гврито, чито маргалито» // Металлоинвест судится в 🇬🇪 Грузии из-за 🇺🇸 санкций

В нашей географии споров по санкционным основаниям пополнение. Начинаем следить за 🇬🇪 грузинским делом 🇨🇭 швейцарской компании METALLOINVEST TRADING AG, входящей в холдинг «Металлоинвест» Алишера Усманова. У компании хранилось несколько миллионов евро в грузинском 🏦 Liberty Bank. 12 апреля 2022 компания вместе с самим Алишером Бурхановичем попали под санкции США.

Соответчиком выступает Национальный банк 🇬🇪 Грузии, якобы из-за обязательных разъяснений ДСП которого Liberty Bank заблокировал у себя денежные средства истца.

#комплаенс #overcompliance

Мэтр юридической публицистики и один из самых популярных авторов закон.ру Сергей Будылин решил осветить кейс moot court, чьим информационным партнёром выступает наш канал.

Единственно отметим не совсем верное прочтение уважаемым коллегой задания. В Островной Империи не действует право ЕС. Как указано в сноске № 2 политическая и правовая системы схожи с таковыми в 🇪🇺 ЕС mutatis mutandis.

Не обошлось и без камней в огород организаторов из-за альтернативной судьбы Максима Каммерера в фабуле дела и заявления о ярости от таковой от поклонников Стругацких. Однако те почитатели творчества братьев-фантастов, с кем организаторы обсуждали фабулу дела, не были столь радикального мнения.

Но не смотря на вышеуказанное, оргкомитет CJEU очень благодарен Сергею Будылину за привлечение внимания студентов-юристов!

Новые санкции 🇬🇧 Великобритании

Сегодня Великобритания ввела санкции в отношении 29 физических и юридических лиц по 🇷🇺 российским основаниям.

Среди физических лиц выделим:

📌 Крешимир Филипович
📌 Вальтер Моретти
📌 Вадим и Сергей Трегуб
📌 Говард Джон Бейкер
📌 Марина Мордашова

Юридические лица:

📌 Nord Gold
📌 Highland Gold Mining Limited
📌 Paramount Energy & Commodities DMCC
📌 Уральская горно-металлургическая компания
📌 Российская Национальная Перестраховочная Компания
📌 Российский союз промышленников и предпринимателей

#санкции

«Легок на помине» // Новые санкции 🇺🇦 Украины против 🇷🇺 России

Не успели мы вспомнить, что 🇺🇦 санкций не было 4 месяца, как Владимир Зеленский решил ударить по компаниям, связанным с Михаилом Фридманом. Указом Президента №739/2023 были введены санкции против 9 юридических лиц, зарегистрированных на 🇨🇾 Кипре, в 🇱🇺 Люксембурге и в 🇱🇮 Лихтенштейне. Физическими лицами санкционный список Украины сегодня не пополнился.

Так под санкции на 10 лет попали следующие 4 компании:
✔️ Sogeral Foundation
✔️ Haberfield Limited
✔️Slavisilla Holdings Limited
✔️Dendar Investment Fund Limited

Остальные компании на 2 года:
✔️ Alfa Finance Holdings Limited
✔️ Erasmony Limited
✔️ Rissa Investments Limited
✔️ CTF Holdings S.A
✔️ International Distribution Systems Limited

#санкции

⚡️ "Хотели как лучше, а получится как всегда" // Новый "обменно-разблокировочный" Указ

08.11.23 опубликован Указ Президента РФ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг".

Указ продолжает серию мер, направленных на т.н. "обмен активами".

Основные тезисы Указа:

1️⃣ Указ распространяется на ценные бумаги, учитываемые на счетах НРД в иностранных депозитариях.

2️⃣ Совокупная начальная стоимость отчуждаемых ценных бумаг на одного резидента не должна превышать 100 000 рублей

3️⃣ Эти бумаги отчуждаются на торгах. Проф. участники торгов не взимают комиссии за торги

4️⃣ Операции осуществляются за счет денежных средств нерезидента со счета типа "С"

5️⃣ Разрешения Правкомиссии не требуется

6️⃣ Документы Совета директоров ЦБ и Правкомиссии будут детализировать Указ.

#контрсанкции

Махнем не глядя // О новом Указе Президента 🇷🇺 РФ

Как мы уже писали, сегодня был опубликован Указ Президента, отменяющий ряд ограничений для недружественных лиц в связи с совершением операций с ценными бумагами.

В соответствии с пунктом 1 нового Указа будет установлен специальный порядок для совершения сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг, учитываемых на счете НРД в 🇧🇪 🇱🇺 иностранных финансовых организациях. Российские собственники бумаг, стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей смогут осуществить продажу таких бумаг иностранным лицам за счет средств недружественных лиц на счетах типа "С".

Правительственная Комиссия и Центральный банк в дальнейшем уточнят порядок проведения специальных торгов, а также режим специального транзитного счета депо, а также особенности идентификации для покупателей-нерезидентов.

Важнейшей особенностью стало то, что положения Указа Президента 81 не распространяются на сделки (операции) с иностранными ценными бумагами. Также подпункты "б" и "в" больше не применяются в отношении любых ценных бумаг, кроме указанных в пункте 11 Указа Президента от 03.03.2023 №138, если:

📌 учет ценных бумаг осуществляется в иностранной инфраструктуре;

📌 расчеты по таким операциям совершаются с использованием иностранных счетов, надлежащим образом раскрытых в ФНС.

То есть россияне как и раньше (до марта 2023 года) смогут торговать бумагами через иностранных брокеров.

#санкции

«Dolce vita» // Минус одно уголовное дело в суде 🇮🇹 Милана

Судья ⚖️ итальянского суда Кристиан Мариани прекратил разбирательство по уголовному делу в отношении Массимо Мантовани, бывшего председателя компании Eni Trading & Shipping (ETS), Франческо Маццагатти, бывшего партнера и бывшего директора Napag, и Бойо Омамофе, бывшего руководителя Oando Trading по обвинению в мошенничестве в связи с продажей 🛢️ нефти.

Главная причина прекращения уголовного дела - все события территориально не связаны с 🇮🇹 Италией и не имели места на её территории.

В 2019 было возбуждено так называемое дело «Белой Луны», которое касалось поставки сырой нефти предположительно из 🇮🇶 Ирака для 🇮🇹 итальянской энергетической компании Eni. Однако, Eni вернула данную партию из-за опасений, что она частично содержит нефть 🇮🇷 иранского происхождения, в отношении которой распространяются режимы санкций 🇺🇸 США.

Согласно итальянской энергетической компании, она купила нефть у юридического лица из 🇳🇬 Нигерии - Oando, которое, в свою очередь, купила нефть у лондонского филиала итальянской компании по торговле топливом Napag.

Покупка 🇮🇷 иранской нефти нарушила бы режимы санкций, которые 🇺🇸 США ввели в отношении Ирана после выхода из СВПД в 2018.

#casestudy

Относительно нашумевшей «резолюции» Европарламента по санкциям

Многие профильные каналы сегодня поспешили написать, что Европарламент принял резолюцию, которая призывает Еврокомиссию и страны-члены отказаться от изъятия личных вещей, в том числе автомобилей у россиян.

Однако наша редакция, внимательно изучив документы, пришла к выводу, что речь идёт пока только о проекте резолюции, которая рассматривалась сегодня на пленарном заседании Европарламента.

Увы, как следует из результатов голосования, резолюция были отклонена подавляющим числом депутатов (см. стр 235 документа и далее).

Подробнее о содержании проекта резолюции планируем написать позднее, поскольку она заслуживает внимания как конкретная попытка части европейских депутатов изменить сложившуюся неправомерную практику применения санкций.

@sanctionsexplained - канал про санкции ЕС

«… Пусть боимся мы волка и сову» // В копилку толкования 🇪🇺 критерия «поддерживает 🇧🇾 режим и получает выгоду от него»

8 ноября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 разрешил 2 🇧🇾 «белорусских» дела. В объединённом производстве по искам Александра Зайцева и ООО «Бремино-Групп» в поддержку требования снять санкции были заявлены следующие аргументы:

✅ А. Зайцев был включён в санкционный список уже как бывший помощник Виктора Лукашенко и бывший советник по национальной безопасности, поэтому санкции не обоснованы
✅ резидентство в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Бремино-Орша» не является для «Бремино-Групп» формой получения адресных привилегий, финансовых, налоговых и других льгот от правящего режима*
✅ приведённое ответчиком обоснование санкций основано на предположениях, а не на достаточно прочной фактической основе

Суд в фактических обстоятельствах этих дел расширил толкование, кого можно считать «поддерживающим правящий режим и получающим выгоду от него»:

1️⃣ ОЭЗ была создана указом 🇧🇾 президента, но инициировало и продвигало во властных коридорах проект … ООО «Бремино-Групп»
2️⃣ «Бремино-Групп» является основным бенефициаром специального правового режима ОЭЗ и управляет ею
3️⃣ на момент слушаний дела в ОЭЗ было 2 резидента, а в момент создания – только ООО «Бремино-Групп»
4️⃣ подсанкционные Зайцев, Воробей и Алексин, каждый из которых владеет по трети компании, принадлежат к узкому кругу бизнесменов, связанных с президентом Лукашенко, и поддерживают тесные отношения с последним и его семьей. В 2018 они втроём представили проект А. Лукашенко в присутствии его сына Виктора
5️⃣ также в § 114 решения был сформирован важный вывод – если в Беларуси человек теряет связь с режимом и перестаёт пользоваться его благосклонностью – его судьба незавидна : «потеря поддержки президента Лукашенко приводит не только к потере влияния, но и к репрессиям».

Судебный акт по делам Т-563/21 и Т-564/21 доступен на французском и немецком языках. Ещё отметим – «российские» дела отписывает первая палата ⚖️ суда, а «беларуские» - пятая.

* ЕС официально не признаёт Александра Лукашенко легитимным президентом страны.

#СудЕС #ограничительныемеры #снятиесанкций

"Tell me why are we so blind so see" // Исключения из канадских санкций

Как писали коллеги, вчера МИД 🇨🇦 Канады отметился новыми санкциями.

В тот же день канадские власти также исключили несколько человек из санкционного списка:
1️⃣ Лев Хасис (экс-Сбер - ранее исключался в Великобритании)
2️⃣ Александр Жуков (действующий сенатор Совфеда)
3️⃣ Наталья Алымова (экс-Сбер - ранее исключалась в США)
4️⃣ Александра Мельниченко

Канадские власти не приводят никаких пояснений своих решений. Однако теперь мы знаем, что канадские санкции по 🇷🇺 российскому регламенту снять возможно.

Наибольшие вопросы вызывает решение по Александру Жукову, действующему сенатору Совета Федерации РФ. Он находится под санкциями, в частности, ЕС, США, и должность, судя по всему, не покидал.

#санкции #Канада

"На каждый ультиматум сумеем дать ответ" // 🇭🇰 Просьба об аресте за призыв к 🇺🇸 санкциям

Как мы писали ранее в 🇺🇸 Конгресс США был внесен законопроект призывающий ввести санкции в отношении 49 физических лиц из Гонконга, в том числе судей, прокуроров и иных должностных лиц.

Сегодня 🇭🇰 юрист Джимми Сиу Си-Конг (Jimmy Siu See-kong) подал ходатайство в ⚖️ Высокий суд Гонконга, прося его вынести постановление, позволяющее любому лицу в Гонконге, включая полицию, арестовать пятерых конгрессменов 🇺🇸 США (Янг Ким, Джеймса Макговерна, Джона Кертиса, Дэна Салливана и Джеффа Меркли) за призыв к санкциям. По его мнению, они тем самым исказили ход правосудия и проявили неуважение к суду.

В тоже время судебная власть 🇭🇰 Гонконга не осталась в стороне и еще 3 ноября выпустила пресс-релиз в ответ на призыв к введению санкций. В нем отмечается, что "любая такая попытка является вопиющим и прямым оскорблением верховенства закона и независимости судебной власти в Гонконге".

#санкции #курьёз

"Орёл или решка?" // Продолжение судебной битвы за Tornado Cash

В ⚖️ федеральный апелляционный суд по Пятому округу 🇺🇸 криптобиржа Coinbase подала жалобу на решение техасского суда об отказе исключить Tornado Cash из санкционного списка SDN. Мы ознакомились с документом. Основные доводы:

✅ ведением санкций против Tornado Cash Минфин США вышел за рамки полномочий, предоставленных ему законами IEEPA и "О санкциях против Северной Кореи 🇰🇵 и совершенствовании правоприменения"
✅ определения «гражданин» и «организм» (entity) не применимы к Tornado Cash, которая является децентрализованной программой в сети интернет
✅ заключаемые на площадке смарт-контракты не могут считаться имуществом (property), поскольку не могут быть изменены и никто не владеет ими
✅ у Tornado Cash в отношении смарт-контрактов не возникает ни имущественных прав, ни бенефициарного владения, ни прав требования

Ещё одним важным доводом апеллянта является незаконная криминализация 🇺🇸 властями используемого софта для обеспечения конфиденциальности, который используют в первую очередь законопослушные граждане.

Мы продолжим следить за движением этого дела.

#crypto