🇺🇸 Национальная безопасность vs суверенный иммунитет 🇹🇷
17 января ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 в составе 9 судей рассматривал вопрос, распространяются ли суверенные иммунитеты на принадлежащий турецкому правительству Halkbank в деле об его уголовном преследовании за нарушение режима санкций против 🇮🇷 Ирана? По законодательству США субъектом уголовной ответственности может быть и юридическое лицо. Ознакомились с протоколом заседания.
Нижестоящие инстанции подтвердили отсутствие иммунитета в случае, когда банк был участником коммерческой схемы по обходу санкций. Однако 3 октября 2022 ВС США внезапно принимает на рассмотрение ходатайство банка пересмотреть судебные акты и закрыть уголовное дело из-за суверенного иммунитета.
На заседании судья 👨⚖️ Бретт Кавано отметил: было бы «довольно странно» и «чрезмерно», если бы суд запретил президенту США осуществлять свои полномочия по защите национальной безопасности».
Судья Нил Горсач выразил обеспокоенность тем, что продолжение федерального уголовного преследования может открыть двери для штатов США преследовать иностранные государства: «штаты тогда смогут свободно подавать иски против Мексики за что угодно или против Китая из-за COVID-19, или кто знает, что ещё может придумать творчески мыслящий прокурор штата?».
«Кто должен решать в таких обстоятельствах как в данном деле, так ли это? - если у нас иностранная корпорация заявляет, что она государство?» - спросила 👩⚖️ судья Кетанджи Браун Джексон у представителя Министерства юстиции США.
Некоторые судьи так вообще готовы отправить дело обратно в нижестоящий суд для дальнейшего исследования вопросов:
1️⃣ насколько уголовное законодательство США соответствует их международно-правовым обязательствам
2️⃣ что превалирует в конфликте между интересами национальной безопасности в форме требования соблюдения режимов санкций и международными обязательствами; и
3️⃣ можно ли поставить знак равенства между Halkbank и 🇹🇷 Турцией в свете пользования суверенным иммунитетом в уголовных делах
Суд удалился на вынесение сложного политического решения, ведь само это дело сильно омрачает двусторонние отношения 🇺🇸 США и 🇹🇷 Турции.
#санкции #Турция #ответственность #Halkbank
17 января ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 в составе 9 судей рассматривал вопрос, распространяются ли суверенные иммунитеты на принадлежащий турецкому правительству Halkbank в деле об его уголовном преследовании за нарушение режима санкций против 🇮🇷 Ирана? По законодательству США субъектом уголовной ответственности может быть и юридическое лицо. Ознакомились с протоколом заседания.
Нижестоящие инстанции подтвердили отсутствие иммунитета в случае, когда банк был участником коммерческой схемы по обходу санкций. Однако 3 октября 2022 ВС США внезапно принимает на рассмотрение ходатайство банка пересмотреть судебные акты и закрыть уголовное дело из-за суверенного иммунитета.
На заседании судья 👨⚖️ Бретт Кавано отметил: было бы «довольно странно» и «чрезмерно», если бы суд запретил президенту США осуществлять свои полномочия по защите национальной безопасности».
Судья Нил Горсач выразил обеспокоенность тем, что продолжение федерального уголовного преследования может открыть двери для штатов США преследовать иностранные государства: «штаты тогда смогут свободно подавать иски против Мексики за что угодно или против Китая из-за COVID-19, или кто знает, что ещё может придумать творчески мыслящий прокурор штата?».
«Кто должен решать в таких обстоятельствах как в данном деле, так ли это? - если у нас иностранная корпорация заявляет, что она государство?» - спросила 👩⚖️ судья Кетанджи Браун Джексон у представителя Министерства юстиции США.
Некоторые судьи так вообще готовы отправить дело обратно в нижестоящий суд для дальнейшего исследования вопросов:
1️⃣ насколько уголовное законодательство США соответствует их международно-правовым обязательствам
2️⃣ что превалирует в конфликте между интересами национальной безопасности в форме требования соблюдения режимов санкций и международными обязательствами; и
3️⃣ можно ли поставить знак равенства между Halkbank и 🇹🇷 Турцией в свете пользования суверенным иммунитетом в уголовных делах
Суд удалился на вынесение сложного политического решения, ведь само это дело сильно омрачает двусторонние отношения 🇺🇸 США и 🇹🇷 Турции.
#санкции #Турция #ответственность #Halkbank
"Не для меня создали траст" // 🇺🇸 OFAC разъясняет
Как мы помним, 8 мая 2022 🇺🇸 США запретили своим субъектам делового оборота прямо или опосредованно оказывать российским лицам целый спектр услуг, включая создание трастов и юридических лиц, бухгалтерские услуги, управленческий консалтинг. Теперь регулятор разъяснил термин «опосредованно». Это когда конечным выгодоприобретателем результата оказанной услуги станет или если в конечном итоге услуга будет получена лицом, находящимся в 🇷🇺 Российской Федерации.
Сценарии, когда оказание услуг запрещено:
1️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг учреждает в США и впоследствии управляет трастом только для владения, продажи или покупки активов от имени учредителя, доверительного управляющего или бенефициара, являющегося физическим лицом, обычно проживающим в России
2️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг регистрирует компанию с ограниченной ответственностью в третьей стране от имени физического лица, обычно проживающего в России, с целью владения недвижимостью, и эта компания не имеет физического присутствия, не ведёт иных дел или операций в той третьей стране
Сценарии, когда оказание услуг нероссийской дочерней компании 🇷🇺 российского лица не будет запрещено:
1️⃣ Американская бухгалтерско-аудиторская фирма оказывает консультационные и налоговые услуги американской «дочке» 🇷🇺 компании. Эта дочерняя компания имеет в США офис и сотрудников; ведёт там бизнес, а услуги не будут экспортироваться или реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
2️⃣ Американская консалтинговая фирма оказывает услуги стратегического бизнес-консультирования «дочке» 🇷🇺 компании, расположенной в третьей стране. Эта дочерняя компания имеет офис и сотрудников в той третьей стране и ведёт бизнес в ней же, а услуги не будут реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
#OFAC #разъяснения
Как мы помним, 8 мая 2022 🇺🇸 США запретили своим субъектам делового оборота прямо или опосредованно оказывать российским лицам целый спектр услуг, включая создание трастов и юридических лиц, бухгалтерские услуги, управленческий консалтинг. Теперь регулятор разъяснил термин «опосредованно». Это когда конечным выгодоприобретателем результата оказанной услуги станет или если в конечном итоге услуга будет получена лицом, находящимся в 🇷🇺 Российской Федерации.
Сценарии, когда оказание услуг запрещено:
1️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг учреждает в США и впоследствии управляет трастом только для владения, продажи или покупки активов от имени учредителя, доверительного управляющего или бенефициара, являющегося физическим лицом, обычно проживающим в России
2️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг регистрирует компанию с ограниченной ответственностью в третьей стране от имени физического лица, обычно проживающего в России, с целью владения недвижимостью, и эта компания не имеет физического присутствия, не ведёт иных дел или операций в той третьей стране
Сценарии, когда оказание услуг нероссийской дочерней компании 🇷🇺 российского лица не будет запрещено:
1️⃣ Американская бухгалтерско-аудиторская фирма оказывает консультационные и налоговые услуги американской «дочке» 🇷🇺 компании. Эта дочерняя компания имеет в США офис и сотрудников; ведёт там бизнес, а услуги не будут экспортироваться или реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
2️⃣ Американская консалтинговая фирма оказывает услуги стратегического бизнес-консультирования «дочке» 🇷🇺 компании, расположенной в третьей стране. Эта дочерняя компания имеет офис и сотрудников в той третьей стране и ведёт бизнес в ней же, а услуги не будут реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
#OFAC #разъяснения
"Легион имя мне, потому что нас много" // Контуры 10-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС
Как сообщает Rzeczpospolita, в преддверии годовщины с начала СВО 🇪🇺 Евросоюз планирует принять "юбилейный" пакет санкций. Ключевую роль в продвижении 10-ого пакета санкций играют 🇵🇱 Польша и 🇱🇹 Литва.
Среди заявленных санкционных новел:
1️⃣ ужесточение норм об обходе санкций
2️⃣ ограничения в отношении российской ⚛️ атомной отрасли; в частности, речь идет о введении блокирующих санкций в отношении "Росатома" и его топ-менеджеров
3️⃣ запрет на совершение сделок с 🇷🇺 российскими 💎 алмазами
Также сообщается о новых санкциях в отношении 🇧🇾 Беларуси.
Мы считаем, что под ужесточением норм об обходе санкций подразумевается принятие Директивы, в которой будут закреплены элементы состава преступления "нарушение санкционных режимов". Ранее мы писали, что нарушение санкционных режимов стало преступлением по праву ЕС в силу ч. 1 ст. 83 ДФЕС. Однако в правоприменительной практике этот состав не может использоваться, пока не будут очерчены элементы состава преступления.
#ограничительныемеры #ЕС
Как сообщает Rzeczpospolita, в преддверии годовщины с начала СВО 🇪🇺 Евросоюз планирует принять "юбилейный" пакет санкций. Ключевую роль в продвижении 10-ого пакета санкций играют 🇵🇱 Польша и 🇱🇹 Литва.
Среди заявленных санкционных новел:
1️⃣ ужесточение норм об обходе санкций
2️⃣ ограничения в отношении российской ⚛️ атомной отрасли; в частности, речь идет о введении блокирующих санкций в отношении "Росатома" и его топ-менеджеров
3️⃣ запрет на совершение сделок с 🇷🇺 российскими 💎 алмазами
Также сообщается о новых санкциях в отношении 🇧🇾 Беларуси.
Мы считаем, что под ужесточением норм об обходе санкций подразумевается принятие Директивы, в которой будут закреплены элементы состава преступления "нарушение санкционных режимов". Ранее мы писали, что нарушение санкционных режимов стало преступлением по праву ЕС в силу ч. 1 ст. 83 ДФЕС. Однако в правоприменительной практике этот состав не может использоваться, пока не будут очерчены элементы состава преступления.
#ограничительныемеры #ЕС
🇷🇺 3-й пакет санкций против 🇳🇿 Новой Зеландии
Мы долго думали, как назвать этот пост про новые антиновозеландские ограничительные меры России. В общем, согласно заявлению 🇷🇺 МИД, 19 января были введены персональные санкции в отношении представителей власти, журналистов и общественных деятелей 🇳🇿 Новой Зеландии. В «стоп-лист» попал 31 человек.
Посчитали – это уже 3-й пакет ответных мер за антироссийский курс и новые санкционные меры этой страны. В первый 7 апреля 2022 попали члены правительства и парламентарии Новой Зеландии. Во второй в конце июля 2022 - руководители муниципальных органов, представители командования вооруженных сил и журналисты.
Как подчёркивают на Смоленской площади, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена.
#стоплист #ответныемеры
Мы долго думали, как назвать этот пост про новые антиновозеландские ограничительные меры России. В общем, согласно заявлению 🇷🇺 МИД, 19 января были введены персональные санкции в отношении представителей власти, журналистов и общественных деятелей 🇳🇿 Новой Зеландии. В «стоп-лист» попал 31 человек.
Посчитали – это уже 3-й пакет ответных мер за антироссийский курс и новые санкционные меры этой страны. В первый 7 апреля 2022 попали члены правительства и парламентарии Новой Зеландии. Во второй в конце июля 2022 - руководители муниципальных органов, представители командования вооруженных сил и журналисты.
Как подчёркивают на Смоленской площади, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена.
#стоплист #ответныемеры
«007: Умри, но не сейчас» // 🇷🇺 Правила контроля за иноагентами
С 30 января вступят в силу правила по контролю за соблюдением иноагентами российского законодательства об иностранных агентах в соответствии с 🇷🇺 Законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Полномочия по контролю возложены на Министерство юстиции России и его территориальные органы, которые будут:
📌 проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения законодательства об иностранных агентах
📌 анализировать финансово-хозяйственную деятельность иноагентов, в том числе на основе информации от банков и органов публичной власти
📌 посещать организованные иноагентами мероприятия
📌 анализировать распространяемый иноагентами «контент» в интернете и за его пределами
📌 запрашивать у иноагентов документы
📌 выдавать обязательные для исполнения в срок (> 30 дней) предписание об устранении выявленных нарушений
Распоряжение о проведении плановой проверки будет издаваться не позднее чем за 3 рабочих дня до ее начала, а внеплановой – не менее чем за 24 часа до ее начала.
Иноагент имеет право на обжалование действий должностных лиц органа государственного контроля. Жалобу необходимо направить в 🇷🇺 Министерство юстиции или его территориальный орган в течение 3️⃣ месяцев со дня совершения обжалуемого действия лица.
В каких случаях можно подать жалобу?
📌 отсутствие оснований для проведения плановой или внеплановой проверки
📌 нарушение срока уведомления о проведении проверки
📌 отсутствие информации об извещении органов прокуратуры о
проведении внеплановой проверки в отношении контролируемого лица
📌 истребование документов, не относящихся к предмету проверки
📌 проведение не включенной в ежегодный план плановой проверки
📌 проведение проверки при отсутствии распоряжения
📌 превышение установленных сроков проведения проверки
📌 и другие случаи
#списокиноагентов
С 30 января вступят в силу правила по контролю за соблюдением иноагентами российского законодательства об иностранных агентах в соответствии с 🇷🇺 Законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Полномочия по контролю возложены на Министерство юстиции России и его территориальные органы, которые будут:
📌 проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения законодательства об иностранных агентах
📌 анализировать финансово-хозяйственную деятельность иноагентов, в том числе на основе информации от банков и органов публичной власти
📌 посещать организованные иноагентами мероприятия
📌 анализировать распространяемый иноагентами «контент» в интернете и за его пределами
📌 запрашивать у иноагентов документы
📌 выдавать обязательные для исполнения в срок (> 30 дней) предписание об устранении выявленных нарушений
Распоряжение о проведении плановой проверки будет издаваться не позднее чем за 3 рабочих дня до ее начала, а внеплановой – не менее чем за 24 часа до ее начала.
Иноагент имеет право на обжалование действий должностных лиц органа государственного контроля. Жалобу необходимо направить в 🇷🇺 Министерство юстиции или его территориальный орган в течение 3️⃣ месяцев со дня совершения обжалуемого действия лица.
В каких случаях можно подать жалобу?
📌 отсутствие оснований для проведения плановой или внеплановой проверки
📌 нарушение срока уведомления о проведении проверки
📌 отсутствие информации об извещении органов прокуратуры о
проведении внеплановой проверки в отношении контролируемого лица
📌 истребование документов, не относящихся к предмету проверки
📌 проведение не включенной в ежегодный план плановой проверки
📌 проведение проверки при отсутствии распоряжения
📌 превышение установленных сроков проведения проверки
📌 и другие случаи
#списокиноагентов
«Без вины виноватые» // Последствия санкций США
🇻🇪 Венесуэла лишилась права голоса на 🇺🇳 Генеральной ассамблее ООН. Согласно генсеку организации Гуттеришу, у страны накопился долг 💲76 миллионов по уплате членских взносов.
Николас Мадуро заявляет, что деньги есть, однако оплату невозможно провести из-за следствий санкций США. Вероятнее всего 🏦 банк, обслуживающий ООН, или американский банк-корреспондент отказываются проводить платёж от правительства Венесуэлы.
Венесуэла не единственный должник. Всего долг числится за 10 государствами, включая 🇰🇲 Коморские острова, 🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи, а также 🇸🇴 Сомали. При этом последних права голоса не лишили.
#overcompliance #международноеправо #санкции
🇻🇪 Венесуэла лишилась права голоса на 🇺🇳 Генеральной ассамблее ООН. Согласно генсеку организации Гуттеришу, у страны накопился долг 💲76 миллионов по уплате членских взносов.
Николас Мадуро заявляет, что деньги есть, однако оплату невозможно провести из-за следствий санкций США. Вероятнее всего 🏦 банк, обслуживающий ООН, или американский банк-корреспондент отказываются проводить платёж от правительства Венесуэлы.
Венесуэла не единственный должник. Всего долг числится за 10 государствами, включая 🇰🇲 Коморские острова, 🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи, а также 🇸🇴 Сомали. При этом последних права голоса не лишили.
#overcompliance #международноеправо #санкции
🇪🇺 Норма о депозитах не свыше 100,000 Евро остаётся // Иск Евгении Зайферт отклонён как неприемлемый
25 февраля 2022 в «секторальный» регламент ЕС № 833 внесены нормы о запрете европейским банкам держать на депозитах своих российских клиентов суммы свыше 100,000 Евро.
Проживающая в 🇩🇪 Германии с 2003 гражданка 🇷🇺 России Евгения Зайферт в порядке статьи 263 ДФЕС потребовала аннулировать нормы статей 5b, 5c, 5d, 5e, 5f и 5g по основаниям запрета любой дискриминации в силу статьи 21 Хартии ЕС об основных правах. Ответчик на досудебной стадии подал ходатайствовал о признании иска неприемлемым.
18 января ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил ходатайство ответчика. Определение по делу T‑166/22 Seifert v Council доступно на 🇫🇷 французском и 🇩🇪 немецком языках. Такой исход последовал благодаря довольно странному поведению самой истицы:
✅ она не направила своих возражений на отзыв ответчика
✅ не представила ответы на вопросы, заданные тройкой 25 октября 2022 в рамках подготовки к процессу: как и каким образом нарушаются её права?
✅ подтвердила наличие счёта в 🏦 немецком банке, но не привела доказательств как оспариваемая норма коснулась лично её
✅ не ходатайствовала перед судом о проведении устных слушаний
Кроме того, оспариваемые нормы предусматривают исключение об их неприменимости к гражданам государства-члена 🇪🇺 или к физическим лицам, имеющим временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене.
#СудЕС #ограничительныемеры
25 февраля 2022 в «секторальный» регламент ЕС № 833 внесены нормы о запрете европейским банкам держать на депозитах своих российских клиентов суммы свыше 100,000 Евро.
Проживающая в 🇩🇪 Германии с 2003 гражданка 🇷🇺 России Евгения Зайферт в порядке статьи 263 ДФЕС потребовала аннулировать нормы статей 5b, 5c, 5d, 5e, 5f и 5g по основаниям запрета любой дискриминации в силу статьи 21 Хартии ЕС об основных правах. Ответчик на досудебной стадии подал ходатайствовал о признании иска неприемлемым.
18 января ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил ходатайство ответчика. Определение по делу T‑166/22 Seifert v Council доступно на 🇫🇷 французском и 🇩🇪 немецком языках. Такой исход последовал благодаря довольно странному поведению самой истицы:
✅ она не направила своих возражений на отзыв ответчика
✅ не представила ответы на вопросы, заданные тройкой 25 октября 2022 в рамках подготовки к процессу: как и каким образом нарушаются её права?
✅ подтвердила наличие счёта в 🏦 немецком банке, но не привела доказательств как оспариваемая норма коснулась лично её
✅ не ходатайствовала перед судом о проведении устных слушаний
Кроме того, оспариваемые нормы предусматривают исключение об их неприменимости к гражданам государства-члена 🇪🇺 или к физическим лицам, имеющим временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️ «И снова здравствуйте!» // 🇺🇸 Новое уголовное дело за работу на Олега Дерипаску
Уже третье уголовное дело о нарушении режима санкций возбуждено в США: бывший высокопоставленный офицер ФБР Чарльз Макгонигал и советский экс-дипломат, а ныне судебный переводчик Сергей Шестаков были обвинены в:
📌 вступлении в тайный сговоре в нарушение IEEPA
📌 нарушении режима санкций США
📌 отмывании денег
Сергей Шестаков дополнительно обвиняется в даче ложных показаний. Оба мужчины были арестованы. После попадания О.В. Дерипаски под санкции 6 апреля 2018 они оказывали ему услуги по слежке за неким иным российским олигархом, а также занимались вопросами снятия с него введённых санкций.
#санкции
Уже третье уголовное дело о нарушении режима санкций возбуждено в США: бывший высокопоставленный офицер ФБР Чарльз Макгонигал и советский экс-дипломат, а ныне судебный переводчик Сергей Шестаков были обвинены в:
📌 вступлении в тайный сговоре в нарушение IEEPA
📌 нарушении режима санкций США
📌 отмывании денег
Сергей Шестаков дополнительно обвиняется в даче ложных показаний. Оба мужчины были арестованы. После попадания О.В. Дерипаски под санкции 6 апреля 2018 они оказывали ему услуги по слежке за неким иным российским олигархом, а также занимались вопросами снятия с него введённых санкций.
#санкции
Обычно о таком пишет канал Рульфы, Ильфы и Инхаусы, но теперь мы выступим на новом для себя поприще.
Американская юрфирма Crowell & Moring LLP объявляет о переходе из Управления по контролю за зарубежными активами Министерства финансов на позицию партнёра Джейсона Принса. До перехода Принс занимал должность главного юрисконсульта OFAC, где весь 2022 играл ключевую роль в разработке и реализации политики финансово-экономических санкций против 🇷🇺 России.
Теперь Принс будет партнером практики международной торговли и финансовых услуг в вашингтонском офисе фирмы (округ Колумбия).
По принципу «вращающихся дверей» (revolving door) это довольно частая практика переходов между OFAC, юридическими фирмами и университетами для специалистов, занимающихся вопросами санкций и соответствующим правоприменением.
Американская юрфирма Crowell & Moring LLP объявляет о переходе из Управления по контролю за зарубежными активами Министерства финансов на позицию партнёра Джейсона Принса. До перехода Принс занимал должность главного юрисконсульта OFAC, где весь 2022 играл ключевую роль в разработке и реализации политики финансово-экономических санкций против 🇷🇺 России.
Теперь Принс будет партнером практики международной торговли и финансовых услуг в вашингтонском офисе фирмы (округ Колумбия).
По принципу «вращающихся дверей» (revolving door) это довольно частая практика переходов между OFAC, юридическими фирмами и университетами для специалистов, занимающихся вопросами санкций и соответствующим правоприменением.
«В санкциях ничего святого» // 🇺🇦 Санкции священнослужителям
Президент В. Зеленский утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ о персональных санкциях в отношении 21 человека, связанного с Русской Православной Церковью и одного представителя церкви Петядесятников. Это не первый случай санкций клирикам. Отдельно выделим следующих:
📌 Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата
📌 митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин)
📌 митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев)
📌 митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Емельянов)
📌 митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг)
📌 митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (Немцов)
Кроме представителей РПЦ в «черный» список также попал начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.
#санкции
Президент В. Зеленский утвердил и ввёл в действие решение СНБОУ о персональных санкциях в отношении 21 человека, связанного с Русской Православной Церковью и одного представителя церкви Петядесятников. Это не первый случай санкций клирикам. Отдельно выделим следующих:
📌 Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата
📌 митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин)
📌 митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев)
📌 митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Емельянов)
📌 митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг)
📌 митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (Немцов)
Кроме представителей РПЦ в «черный» список также попал начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.
#санкции
«Мальтийский ордер» // 🇲🇹 Отчёт о замороженных активах 🇷🇺
Глава 🇲🇹 МИД Мальты Ян Борг отчитался – средиземноморская страна в рамках режима 🇪🇺 санкций ЕС против 🇷🇺 России заморозила активов на €100 млн.
Также Мальта предоставила странам ЕС некую информацию, с помощью которой стало возможно арестовать или заморозить ряд активов. Среди них несколько ⛴ сухогрузов, 2 🛥 яхты и банковские счета. Всего – на сумму 💲 200 млн.
#статистика #ограничительныемеры
Глава 🇲🇹 МИД Мальты Ян Борг отчитался – средиземноморская страна в рамках режима 🇪🇺 санкций ЕС против 🇷🇺 России заморозила активов на €100 млн.
Также Мальта предоставила странам ЕС некую информацию, с помощью которой стало возможно арестовать или заморозить ряд активов. Среди них несколько ⛴ сухогрузов, 2 🛥 яхты и банковские счета. Всего – на сумму 💲 200 млн.
#статистика #ограничительныемеры
"Будьте бдительны!" // 115-ФЗ vs 281-ФЗ
С 1 декабря 2022 заработали изменения в 🇷🇺 антиотмывочный закон. Недавно коллеги запросили и получили от Росфинмониторинга разъяснения:
1️⃣ да, всем адвокатам, нотариусам и доверительным собственникам (управляющим) нужно проверять потенциальных клиентов на нахождение сводном перечне 🇺🇳 ООН или в 🇷🇺 списках террористов/экстремистов
2️⃣ указанным лицам надлежит утвердить и ввести у себя в действие локальный нормативный акт - правила внутреннего контроля для управления соответствующими рисками
3️⃣ введена обязанность направлять регулятору информацию о принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества лиц из таких списков
Но как выяснилось, большинство опрошенных нами адвокатов ничего не слышали о новых обязанностях и не спешат до первого случая привлечения к ответственности кого-нибудь другого что-либо делать в данной связи.
Мы нашли одну небольшую коллизию применения того самого 115-ФЗ по сравнению с нашим профильным 281-ФЗ: с 1 мая 2019 в силу 83-ФЗ все ООНовские санкции обязательны с момента публикации Резолюции 🇺🇳 СБ ООН на Официальном интернет-портале правовой информации. Однако сводный перечень ООН дополняется не резолюциями, а пресс-релизами соответствующих комитетов путём изменения сводного перечня на сайте ООН целиком.
Поясним, как это работает. На сегодня в 🇺🇳 перечне 704 физических лица. Последним 16 января был включён 🇵🇰 пакистанец Абдул Рахман Макки. Об этом есть соответствующий пресс-релиз. Но если полный список есть на сайте на русском языке, то пресс-релизы формируются только на 🇬🇧 английском и выкладываются совершенно в другой его части. Да и у российских органов власти нет обязанности публиковать пресс-релиз на http://www.pravo.gov.ru/. Но с момента публикации такового у всех подпадающих под действие 115-ФЗ есть 20 часов, чтобы отследить новых фигурантов.
Так что, уважаемые адвокаты, если к вам за юридической помощью обратился Абдул Макки и до 16 января успел внести аванс за юридическую помощь, аванс этот вы должны заморозить и отчитаться перед РФМ.
#санкцииООН #ПОДФТ #комплаенс
С 1 декабря 2022 заработали изменения в 🇷🇺 антиотмывочный закон. Недавно коллеги запросили и получили от Росфинмониторинга разъяснения:
1️⃣ да, всем адвокатам, нотариусам и доверительным собственникам (управляющим) нужно проверять потенциальных клиентов на нахождение сводном перечне 🇺🇳 ООН или в 🇷🇺 списках террористов/экстремистов
2️⃣ указанным лицам надлежит утвердить и ввести у себя в действие локальный нормативный акт - правила внутреннего контроля для управления соответствующими рисками
3️⃣ введена обязанность направлять регулятору информацию о принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества лиц из таких списков
Но как выяснилось, большинство опрошенных нами адвокатов ничего не слышали о новых обязанностях и не спешат до первого случая привлечения к ответственности кого-нибудь другого что-либо делать в данной связи.
Мы нашли одну небольшую коллизию применения того самого 115-ФЗ по сравнению с нашим профильным 281-ФЗ: с 1 мая 2019 в силу 83-ФЗ все ООНовские санкции обязательны с момента публикации Резолюции 🇺🇳 СБ ООН на Официальном интернет-портале правовой информации. Однако сводный перечень ООН дополняется не резолюциями, а пресс-релизами соответствующих комитетов путём изменения сводного перечня на сайте ООН целиком.
Поясним, как это работает. На сегодня в 🇺🇳 перечне 704 физических лица. Последним 16 января был включён 🇵🇰 пакистанец Абдул Рахман Макки. Об этом есть соответствующий пресс-релиз. Но если полный список есть на сайте на русском языке, то пресс-релизы формируются только на 🇬🇧 английском и выкладываются совершенно в другой его части. Да и у российских органов власти нет обязанности публиковать пресс-релиз на http://www.pravo.gov.ru/. Но с момента публикации такового у всех подпадающих под действие 115-ФЗ есть 20 часов, чтобы отследить новых фигурантов.
Так что, уважаемые адвокаты, если к вам за юридической помощью обратился Абдул Макки и до 16 января успел внести аванс за юридическую помощь, аванс этот вы должны заморозить и отчитаться перед РФМ.
#санкцииООН #ПОДФТ #комплаенс
"Проект Шекспир Вагнер" // О том, как западные юристы помогают подсанкционным лицам
Сегодня была опубликована статья Financial Times, в которой приводятся отдельные подробности относительно использования помощи западных юристов Е.В. Пригожиным и организацией, именуемой в публичном поле как "ЧВК Вагнера".
Как утверждают журналисты Financial Times, которые посмотрели данные, опубликованные организацией Distributed Denial of Secrets и включающие в себя, в т.ч. некие платежные документы, юридическое сопровождение деятельности компаний, образующих структуру ЧВК Вагнер, осуществляет известная 🇷🇺 российская юридическая фирма Capital Legal Service.
По данным Financial Times, работа консультантов была направлена:
📌 на юридическое сопровождение действий компаний, входящих в структуру ЧВК, при введенных в отношении них ограничений. Проекты данного направления в фирме именуются под кодовым названием «Проект Шекспир»
📌 на взаимодействие с западными, прежде всего английскими, юристами в целях осуществления ими представительства интересов г-на Пригожина, в том числе в ⚖️ судах. Проекты данного направления в фирме именуются под кодовым названием «Проект Гамлет»
Так, юристы фирмы Reed Smith совместно с Capital Legal Service оказывали Евгению Викторовичу юридическую помощь в целях нивелирования претензий 🇺🇸 Минюста в связи с предполагаемым вмешательством его структур в выборы в 🇺🇸 США.
Юристы Phillips Lewis Smith консультировали Capital Legal Service при подготовке иска г-на Пригожина и членов его семьи о снятии санкций в Суд 🇪🇺 ЕС. Хотя их интересы там представляет парижский адвокат Максим Сессьё.
В 2021 в интересах Пригожина действовала 🇬🇧 лондонская юридическая фирма Discreet Law во главе с Роджером Герсоном. Предварительно для этого была получена специальная лицензия OFSI. Discreet Law представляла интересы в диффамационном процессе против Эллиота Хиггинса – основателя ресурса Bellingscat.
Статья Financial Times может быть предвестником скорого введения санкций в отношении лиц, указанных в статье, которые по мнению журналистов FT связаны с российским бизнесменом.
#санкции #casestudy
Сегодня была опубликована статья Financial Times, в которой приводятся отдельные подробности относительно использования помощи западных юристов Е.В. Пригожиным и организацией, именуемой в публичном поле как "ЧВК Вагнера".
Как утверждают журналисты Financial Times, которые посмотрели данные, опубликованные организацией Distributed Denial of Secrets и включающие в себя, в т.ч. некие платежные документы, юридическое сопровождение деятельности компаний, образующих структуру ЧВК Вагнер, осуществляет известная 🇷🇺 российская юридическая фирма Capital Legal Service.
По данным Financial Times, работа консультантов была направлена:
📌 на юридическое сопровождение действий компаний, входящих в структуру ЧВК, при введенных в отношении них ограничений. Проекты данного направления в фирме именуются под кодовым названием «Проект Шекспир»
📌 на взаимодействие с западными, прежде всего английскими, юристами в целях осуществления ими представительства интересов г-на Пригожина, в том числе в ⚖️ судах. Проекты данного направления в фирме именуются под кодовым названием «Проект Гамлет»
Так, юристы фирмы Reed Smith совместно с Capital Legal Service оказывали Евгению Викторовичу юридическую помощь в целях нивелирования претензий 🇺🇸 Минюста в связи с предполагаемым вмешательством его структур в выборы в 🇺🇸 США.
Юристы Phillips Lewis Smith консультировали Capital Legal Service при подготовке иска г-на Пригожина и членов его семьи о снятии санкций в Суд 🇪🇺 ЕС. Хотя их интересы там представляет парижский адвокат Максим Сессьё.
В 2021 в интересах Пригожина действовала 🇬🇧 лондонская юридическая фирма Discreet Law во главе с Роджером Герсоном. Предварительно для этого была получена специальная лицензия OFSI. Discreet Law представляла интересы в диффамационном процессе против Эллиота Хиггинса – основателя ресурса Bellingscat.
Статья Financial Times может быть предвестником скорого введения санкций в отношении лиц, указанных в статье, которые по мнению журналистов FT связаны с российским бизнесменом.
#санкции #casestudy
"Ключи от квартиры, где деньги лежат" // 🇺🇦 Конфискации в практике ⚖️ Высшего антикоррупционного суда
⚖️ Высший антикоррупционный суд 🇺🇦 Украины конфисковал все, в том числе личные активы 🇷🇺 российского миллиардера Михаила Шелкова, владельца ⛏ металлургической группы ВСМПО Ависма. Санкции 🇺🇦 Украины в отношении г-на Шелкова были введены 19 октября 2022.
Напомним, что в мае 2022 года был принят Закон Украины "О повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", внёсший изменения в ряд нормативных правовых актов. Статья 4 Закона "О санкциях" стала предусматривать возможность обращения в доход государства имущества лиц, попавших под блокирующие санкции Украины, при наличии указанных в законе дополнительных оснований. Конфискация считается исключительной мерой и производится по решению ⚖️ ВАКС.
Таким образом, в доход государства было обращено следующее имущество: 100% доли в ООО «ВСМПО Титан Украина», 💳 денежные средства на банковском счете, склад рулонов нержавеющей стали и 🏭 иная коммерческая недвижимость, 🏠 квартиры и 🚘 автомобили.
Решение по данному делу примечательно наличием особого мнения судьи Хамзина, который считает необходимым конфисковать также 75% доли в ООО «Лімпієза Лімітед», в собственности которого находится 🏭 ГОК Демуринский. По мнению судьи, ответчик (Шелков) не потерял контроль над данным юридическим лицом, а сделка по продаже 75% доли по номинальной цене имела целью обход санкций Украины, которые были введены в отношении ПАО «ВСМПО Ависма» 24 июня 2021.
Также стоит обратить внимание на позицию суда, согласно которой обжалование в судебном порядке указа президента о введении санкций не является основанием для приостановления производства по делу о конфискации имущества в соответствии с Законом «О санкциях», так как часть 3 статьи 283.1 КАС Украины напрямую запрещает приостановление производства по делу, в том числе по такому основанию как объективная невозможность рассмотрения дела до вступления в силу решения по другому делу.
Поэтому лицам, в отношении которых введены санкции Украины и имущество которых может быть конфисковано, следует как можно скорее обжаловать соответствующий Указ Президента Украины. Практика показывает ретивость Министерства юстиции Украины в вопросах конфискации имущества подсанкционных лиц.
Не стоит забывать также, что 7 марта 2022 вступил в силу Закон Украины № 2116-IX "Об основных принципах принудительного изъятия в 🇺🇦 Украине объектов права собственности 🇷🇺 Российской Федерации и ее резидентов". В соответствии с ним проект решения о конфискации готовится Кабинетом министров, рассматривается СНБОУ и устанавливается Указом Президента. Данный закон пока не применялся, тем не менее у 🇺🇦 Украины есть дополнительное правовое основание для конфискации имущества 🇷🇺 российских лиц.
#санкции #конфискация #Украина
⚖️ Высший антикоррупционный суд 🇺🇦 Украины конфисковал все, в том числе личные активы 🇷🇺 российского миллиардера Михаила Шелкова, владельца ⛏ металлургической группы ВСМПО Ависма. Санкции 🇺🇦 Украины в отношении г-на Шелкова были введены 19 октября 2022.
Напомним, что в мае 2022 года был принят Закон Украины "О повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", внёсший изменения в ряд нормативных правовых актов. Статья 4 Закона "О санкциях" стала предусматривать возможность обращения в доход государства имущества лиц, попавших под блокирующие санкции Украины, при наличии указанных в законе дополнительных оснований. Конфискация считается исключительной мерой и производится по решению ⚖️ ВАКС.
Таким образом, в доход государства было обращено следующее имущество: 100% доли в ООО «ВСМПО Титан Украина», 💳 денежные средства на банковском счете, склад рулонов нержавеющей стали и 🏭 иная коммерческая недвижимость, 🏠 квартиры и 🚘 автомобили.
Решение по данному делу примечательно наличием особого мнения судьи Хамзина, который считает необходимым конфисковать также 75% доли в ООО «Лімпієза Лімітед», в собственности которого находится 🏭 ГОК Демуринский. По мнению судьи, ответчик (Шелков) не потерял контроль над данным юридическим лицом, а сделка по продаже 75% доли по номинальной цене имела целью обход санкций Украины, которые были введены в отношении ПАО «ВСМПО Ависма» 24 июня 2021.
Также стоит обратить внимание на позицию суда, согласно которой обжалование в судебном порядке указа президента о введении санкций не является основанием для приостановления производства по делу о конфискации имущества в соответствии с Законом «О санкциях», так как часть 3 статьи 283.1 КАС Украины напрямую запрещает приостановление производства по делу, в том числе по такому основанию как объективная невозможность рассмотрения дела до вступления в силу решения по другому делу.
Поэтому лицам, в отношении которых введены санкции Украины и имущество которых может быть конфисковано, следует как можно скорее обжаловать соответствующий Указ Президента Украины. Практика показывает ретивость Министерства юстиции Украины в вопросах конфискации имущества подсанкционных лиц.
Не стоит забывать также, что 7 марта 2022 вступил в силу Закон Украины № 2116-IX "Об основных принципах принудительного изъятия в 🇺🇦 Украине объектов права собственности 🇷🇺 Российской Федерации и ее резидентов". В соответствии с ним проект решения о конфискации готовится Кабинетом министров, рассматривается СНБОУ и устанавливается Указом Президента. Данный закон пока не применялся, тем не менее у 🇺🇦 Украины есть дополнительное правовое основание для конфискации имущества 🇷🇺 российских лиц.
#санкции #конфискация #Украина
Минюст подготовил и внёс в Госдуму законопроект об изменении статьи 453 ГК РФ. Если проект станет законом, суды в 🇷🇺 России смогут «задним числом» определять дату изменения или прекращения договора по санкционным основаниям.
Подробнее: когда, кто и при каких условиях сможет воспользоваться ретроспективным расторжением читайте в колонке коллеги Владимира Хантимирова.
Подробнее: когда, кто и при каких условиях сможет воспользоваться ретроспективным расторжением читайте в колонке коллеги Владимира Хантимирова.
Forbes.ru
Задним числом: как российский Гражданский кодекс могут изменить из-за санкций
Министерство юстиции подготовило законопроект, который вносит поправки в статью 453 российского Гражданского кодекса. Если проект станет законом, суды в России смогут задним числом определять дату изменения или прекращения договора. Управляющий партн
Курс на 🇲🇦 Марокко // Влияние санкций на 🇷🇺 российский бизнес
С декабря 2022 Владимир Потанин, попавший в санкционный список 🇺🇸 США SDN, времени зря не терял. Миллиардер «разрабатывал» новый план борьбы с санкциями 🇪🇺 ЕС против России. Он заявил в интервью телеканалу РБК о намерение увеличить поставки дизельного топлива в 🇲🇦 Марокко, 🇹🇷Турцию, 🇨🇳 Китай, а также ряд других арабских стран.
«Норникель» - крупнейшая компания по производству никеля и палладия - теперь будет налаживать отношения с дружественными для 🇷🇺 России государствами. Также, по словам Потанина, «разрушительные санкции» стимулировали руководство компании создавать «новые логические цепочки» в поисках выхода из сложной ситуации.
Следует отметить, что 🇲🇦 Марокко сохраняет нейтральную позицию в отношении ситуации, сложившейся на международной арене. Данное государство поддерживает хорошие экономические и дипломатические 🔗 связи со всеми.
#санкции
С декабря 2022 Владимир Потанин, попавший в санкционный список 🇺🇸 США SDN, времени зря не терял. Миллиардер «разрабатывал» новый план борьбы с санкциями 🇪🇺 ЕС против России. Он заявил в интервью телеканалу РБК о намерение увеличить поставки дизельного топлива в 🇲🇦 Марокко, 🇹🇷Турцию, 🇨🇳 Китай, а также ряд других арабских стран.
«Норникель» - крупнейшая компания по производству никеля и палладия - теперь будет налаживать отношения с дружественными для 🇷🇺 России государствами. Также, по словам Потанина, «разрушительные санкции» стимулировали руководство компании создавать «новые логические цепочки» в поисках выхода из сложной ситуации.
Следует отметить, что 🇲🇦 Марокко сохраняет нейтральную позицию в отношении ситуации, сложившейся на международной арене. Данное государство поддерживает хорошие экономические и дипломатические 🔗 связи со всеми.
#санкции
🇺🇸 Специальная лицензия государству
Вы, наверное, слышали, что за специальными лицензиями в OFAC обращаются физические или юридические лица. В рассмотренном ниже кейсе речь пойдёт о целом государстве! Если это не первый подобный случай, то напишите в комментариях.
🇹🇹 Тринидад и Тобаго в середине прошлого года обратился в 🇺🇸 Минфин за лицензией на разработку крупного газового месторождения, расположенного в территориальном море 🇻🇪 Венесуэлы, совместно с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, которая уже 4 года находится под блокирующими санкциями США.
О выдаче лицензии стало известно 24 января: островное государство может разрабатывать газовое месторождение «Дракон» совместно с 🇻🇪 PDVSA. По условиям выданной лицензии «режим Мадуро не должен получать какие-либо выгоды или выплаты от участия в этом проекте».
Премьер-министр 🇹🇹 Кейт Роули рассчитывает добывать на месторождении по 106 млн кубометров газа в день.
Как сообщается, это решение стало результатом дипломатических усилий вице-президента 🇺🇸 Камалы Харрис и лидеров стран Карибского бассейна, направленных на обеспечение региональной энергетической безопасности и снижение зависимости от энергоресурсов других стран, включая 🇷🇺 Россию.
#комплаенс #спецлицензия #casestudy
Вы, наверное, слышали, что за специальными лицензиями в OFAC обращаются физические или юридические лица. В рассмотренном ниже кейсе речь пойдёт о целом государстве! Если это не первый подобный случай, то напишите в комментариях.
🇹🇹 Тринидад и Тобаго в середине прошлого года обратился в 🇺🇸 Минфин за лицензией на разработку крупного газового месторождения, расположенного в территориальном море 🇻🇪 Венесуэлы, совместно с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, которая уже 4 года находится под блокирующими санкциями США.
О выдаче лицензии стало известно 24 января: островное государство может разрабатывать газовое месторождение «Дракон» совместно с 🇻🇪 PDVSA. По условиям выданной лицензии «режим Мадуро не должен получать какие-либо выгоды или выплаты от участия в этом проекте».
Премьер-министр 🇹🇹 Кейт Роули рассчитывает добывать на месторождении по 106 млн кубометров газа в день.
Как сообщается, это решение стало результатом дипломатических усилий вице-президента 🇺🇸 Камалы Харрис и лидеров стран Карибского бассейна, направленных на обеспечение региональной энергетической безопасности и снижение зависимости от энергоресурсов других стран, включая 🇷🇺 Россию.
#комплаенс #спецлицензия #casestudy
"12 разгневанных подсанкционных лиц" // Новые иски в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Канцелярия Суда ЕС опубликовала выдержки из 12 новых 🇷🇺 "российских" исков:
T-748/22 Kantor v Council
T-744/22 Tokareva v Council
T-742/22 Mazepin v Council
T-741/22 Ezubov v Council (Павел Езубов)
T-740/22 Pumpyanskiy v Council (Дмитрий Пумпянский)
T-739/22 Rashevsky v Council
T-738/22 Rotenberg v Council (Игорь Ротенберг)
T-737/22 Pumpyanskaya v Council (Галина Пумпянская)
T-734/22 Pumpyanskiy v Council (Александр Пумпянский)
T-733/22 Khudaynatov v Council
T-732/22 Deripaska v Council
T-731/22 Kozitsyn v Council
Многие иски содержат типичные для практики Суда ЕС доводы: нарушение права на защиту, нарушение принципа ⚖️ пропорциональности, ошибка в оценке фактических обстоятельств, неисполнение 🇪🇺 Советом ЕС обязанности по обоснованию санкций и прочее
В то же время можно выделить и некоторые необычные положения в этих исках:
1️⃣ требования осуществить обеспечительный платеж в размере 💶 100,000 (Pumpyanskiy v Council - Александр Пумпянский) или 💶 1,000,000 (Deripaska v Council; Tokareva v Council) 💶 евро в счёт компенсации морального ущерба. Ранее такие требования заявлялись в делах Abramovich v Council и Pumpyanskiy v Council (предыдущий иск Александра Пумпянского)
2️⃣ оспаривание критерия ведущего российского бизнесмена как несоответствующего праву 🇪🇺 ЕС (Kozitsyn v Council; Pumpyanskaya v Council; Rashevsky v Council; Pumpyanskiy v Council - Дмитрий Пумпянский); ранее такое требование заявлялось, например, в деле Khan v Council
3️⃣ Довод об отсутствии 🔗 причинно-следственной связи между введёнными санкциями и достижением преследуемых оспариваемыми НПА целей (Rashevsky v Council).
Перечисленные положения способны качественно расширить 📄 практику Суда ЕС по "санкционным" делам: к примеру, перед Судом ЕС стоит задача оценки на соответствие праву ЕС целого санкционного критерия.
Примечательно, что пул адвокатов, представляющих заявителей, совсем немногочисленен и зачастую совпадает. Отдельно отметим, что все иски Пумпянских и Козицына - повторные.
#СудЕС #ограничительныемеры
Канцелярия Суда ЕС опубликовала выдержки из 12 новых 🇷🇺 "российских" исков:
T-748/22 Kantor v Council
T-744/22 Tokareva v Council
T-742/22 Mazepin v Council
T-741/22 Ezubov v Council (Павел Езубов)
T-740/22 Pumpyanskiy v Council (Дмитрий Пумпянский)
T-739/22 Rashevsky v Council
T-738/22 Rotenberg v Council (Игорь Ротенберг)
T-737/22 Pumpyanskaya v Council (Галина Пумпянская)
T-734/22 Pumpyanskiy v Council (Александр Пумпянский)
T-733/22 Khudaynatov v Council
T-732/22 Deripaska v Council
T-731/22 Kozitsyn v Council
Многие иски содержат типичные для практики Суда ЕС доводы: нарушение права на защиту, нарушение принципа ⚖️ пропорциональности, ошибка в оценке фактических обстоятельств, неисполнение 🇪🇺 Советом ЕС обязанности по обоснованию санкций и прочее
В то же время можно выделить и некоторые необычные положения в этих исках:
1️⃣ требования осуществить обеспечительный платеж в размере 💶 100,000 (Pumpyanskiy v Council - Александр Пумпянский) или 💶 1,000,000 (Deripaska v Council; Tokareva v Council) 💶 евро в счёт компенсации морального ущерба. Ранее такие требования заявлялись в делах Abramovich v Council и Pumpyanskiy v Council (предыдущий иск Александра Пумпянского)
2️⃣ оспаривание критерия ведущего российского бизнесмена как несоответствующего праву 🇪🇺 ЕС (Kozitsyn v Council; Pumpyanskaya v Council; Rashevsky v Council; Pumpyanskiy v Council - Дмитрий Пумпянский); ранее такое требование заявлялось, например, в деле Khan v Council
3️⃣ Довод об отсутствии 🔗 причинно-следственной связи между введёнными санкциями и достижением преследуемых оспариваемыми НПА целей (Rashevsky v Council).
Перечисленные положения способны качественно расширить 📄 практику Суда ЕС по "санкционным" делам: к примеру, перед Судом ЕС стоит задача оценки на соответствие праву ЕС целого санкционного критерия.
Примечательно, что пул адвокатов, представляющих заявителей, совсем немногочисленен и зачастую совпадает. Отдельно отметим, что все иски Пумпянских и Козицына - повторные.
#СудЕС #ограничительныемеры
اتحاديه و رژيم انگليس (1) (1).docx
20.2 KB
Хотим вам показать, как выглядит 🇮🇷 иранский ненормативный правовой акт о санкциях в отношении 30 физических и 4 юридических лиц из 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании. Из известных лиц там:
✅ Энн Идальго, мэр 🇫🇷 Парижа
✅ Майкл Томлинсон, 🇬🇧 член Палаты общин, Генеральный солиситор Англии и Уэльса
В качестве оснований ответных мер отмечается: поддержка терроризма, подстрекательство и поощрение насилия против иранского народа, вмешательство во 🇮🇷 внутренние дела, пропаганда насилия и беспорядков, а также ужесточение репрессивных санкций против народа Ирана, которые считаются видом экономического терроризма.
Перед самим списком говорится о сути введённых санкций и последствиях для включённых лиц:
1️⃣ все компетентные государственные органы ИРИ в соответствии с профильными регламентами примут необходимые меры по блокировке счетов и операций в иранской финансовой и банковской системах
2️⃣ блокирование активов в пределах юрисдикции ИРИ
3️⃣ запрет на выдачу виз и въезд на территорию ИРИ
✅ Энн Идальго, мэр 🇫🇷 Парижа
✅ Майкл Томлинсон, 🇬🇧 член Палаты общин, Генеральный солиситор Англии и Уэльса
В качестве оснований ответных мер отмечается: поддержка терроризма, подстрекательство и поощрение насилия против иранского народа, вмешательство во 🇮🇷 внутренние дела, пропаганда насилия и беспорядков, а также ужесточение репрессивных санкций против народа Ирана, которые считаются видом экономического терроризма.
Перед самим списком говорится о сути введённых санкций и последствиях для включённых лиц:
1️⃣ все компетентные государственные органы ИРИ в соответствии с профильными регламентами примут необходимые меры по блокировке счетов и операций в иранской финансовой и банковской системах
2️⃣ блокирование активов в пределах юрисдикции ИРИ
3️⃣ запрет на выдачу виз и въезд на территорию ИРИ