«Обещанного 3 года ждут» // Прорыв в деле Bahman Group v. Gacki
Мы с вами знаем, что кроме направления анкеты OFAC не связан никакими контрольными сроками, в т.ч. на вынесение окончательного решения по заявлениям об исключении из SDN. Поэтому недовольные долгим бездействием ведомства фигуранты идут в суд.
В одном таком деле 👨⚖️ судья ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 Рэндольф Мосс в воскресенье 26 ноября вынес определение в деле о снятии санкций с 🇮🇷 иранской Bahman Group:
1️⃣ удовлетворить ходатайство OFAC о возврате дела назад в ведомство для добровольного принятия им решения по существу
2️⃣ в 14-днейвный срок OFAC обязан направить административному истцу анкету
3️⃣ обязать OFAC принять окончательное решение по заявлению истца об исключении из санкционного списка в 90-дневный срок с момента предоставления заполненной анкеты или отказа истца от её заполнения
4️⃣ до 21 мая 2024 отчитаться перед судом о статусе
🇮🇷 Bahman Group попала в SDN 16 октября 2018 по «террористическим» основаниям указа 13224 из-за связей с 🇮🇷 КСИР через бизнесмена Андишеха Мехварана. Не согласившись с включением, компания потребовала административного пересмотра нахождения в SDN по 31 CFR 501.807. Когда процесс забуксовал, а OFAC отказался приобщить к материалам административного досье доказательства прекращения связи с подсанкционными лицами Bahman Group безуспешно попыталась сделать это через суд.
В этом деле сам OFAC запросил суд приостановить производство по делу в связи с добровольным желанием рассмотреть заявления истца. В силу 🇺🇸 федерального административного законодательства при отсутствии явных и чётко прописанных в законе препятствий суд должен пойти на встречу. Мнение истца на этот счёт не спрашивается. Судья Мосс не установил каких-либо препятствий в результате чего определил как указано выше.
#снятиесанкций #косячатвсе
Мы с вами знаем, что кроме направления анкеты OFAC не связан никакими контрольными сроками, в т.ч. на вынесение окончательного решения по заявлениям об исключении из SDN. Поэтому недовольные долгим бездействием ведомства фигуранты идут в суд.
В одном таком деле 👨⚖️ судья ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 Рэндольф Мосс в воскресенье 26 ноября вынес определение в деле о снятии санкций с 🇮🇷 иранской Bahman Group:
1️⃣ удовлетворить ходатайство OFAC о возврате дела назад в ведомство для добровольного принятия им решения по существу
2️⃣ в 14-днейвный срок OFAC обязан направить административному истцу анкету
3️⃣ обязать OFAC принять окончательное решение по заявлению истца об исключении из санкционного списка в 90-дневный срок с момента предоставления заполненной анкеты или отказа истца от её заполнения
4️⃣ до 21 мая 2024 отчитаться перед судом о статусе
🇮🇷 Bahman Group попала в SDN 16 октября 2018 по «террористическим» основаниям указа 13224 из-за связей с 🇮🇷 КСИР через бизнесмена Андишеха Мехварана. Не согласившись с включением, компания потребовала административного пересмотра нахождения в SDN по 31 CFR 501.807. Когда процесс забуксовал, а OFAC отказался приобщить к материалам административного досье доказательства прекращения связи с подсанкционными лицами Bahman Group безуспешно попыталась сделать это через суд.
В этом деле сам OFAC запросил суд приостановить производство по делу в связи с добровольным желанием рассмотреть заявления истца. В силу 🇺🇸 федерального административного законодательства при отсутствии явных и чётко прописанных в законе препятствий суд должен пойти на встречу. Мнение истца на этот счёт не спрашивается. Судья Мосс не установил каких-либо препятствий в результате чего определил как указано выше.
#снятиесанкций #косячатвсе
⚡️ Суд ЕС исключил Александра Пумпянского из санкционного списка ЕС
Мы писали как сыну Дмитрия Пумпянского было отказано в отмене НПА ЕС, которыми против него были введены первичные санкции. Теперь ему удалось отменить в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 как незаконные продления от сентября 2022, марта и сентября 2023.
При этом суд не определил о предоставлении ответчику – Совету ЕС определённого времени пока санкции сохранятся в силе. Сработал довод о несоответствии фактической ситуации Александра критерию f из статьи 3 Регламента 269: после ухода из группы Синара и Трубной металлургической компании 9 марта 2022 истец более не может считаться «физическим лицом […], которое предоставляет материальную или финансовую поддержку Правительству Российской Федерации».
В требовании о компенсации морального вреда в связи с незаконными внесением в список было отказано. Решение по делу Т-734/22 доступно только на 🇫🇷 французском языке. У 🇪🇺 Совета ЕС есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #снятиесанкций
Мы писали как сыну Дмитрия Пумпянского было отказано в отмене НПА ЕС, которыми против него были введены первичные санкции. Теперь ему удалось отменить в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 как незаконные продления от сентября 2022, марта и сентября 2023.
При этом суд не определил о предоставлении ответчику – Совету ЕС определённого времени пока санкции сохранятся в силе. Сработал довод о несоответствии фактической ситуации Александра критерию f из статьи 3 Регламента 269: после ухода из группы Синара и Трубной металлургической компании 9 марта 2022 истец более не может считаться «физическим лицом […], которое предоставляет материальную или финансовую поддержку Правительству Российской Федерации».
В требовании о компенсации морального вреда в связи с незаконными внесением в список было отказано. Решение по делу Т-734/22 доступно только на 🇫🇷 французском языке. У 🇪🇺 Совета ЕС есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #снятиесанкций
«Продолжение следует» // Александр Абрамов пошёл в 🇦🇺 апелляцию
Если помните, мы разбирали дело крупного 🇷🇺 бизнесмена, которому удалось признать первичное включение в санкционный список 🇦🇺 Австралии необоснованным, но продление с новым обоснованием – уже не удалось. ⚖️ Суд тогда встал на сторону главы МИД.
Теперь в этом деле продолжение. Истец 1 декабря 2023 подал апелляцию через канцелярию ⚖️ федерального суда штата Виктория 🇦🇺. Дело зарегистрировано за № VID1009/2023. Называется также – Alexander Grigoryevich Abramov v Minister for foreign affairs. 18 декабря апелляционная жалоба с приложениями были вручены ответчику. 20 декабря свою апелляцию подал и ответчик. Видимо, он не согласен с частичным удовлетворением иска россиянина.
Тексты апелляционных жалоб пока не выложили. Мы будем следить за развитием этого дела.
Александр Абрамов – долларовый миллиардер, № 27 в 🇷🇺 российском списке Forbes, крупный совладелец ЕВРАЗ. Имеет интересы в 🇦🇺 Австралии и 🇳🇿 Новой Зеландии.
#снятиесанкций #Австралия
Если помните, мы разбирали дело крупного 🇷🇺 бизнесмена, которому удалось признать первичное включение в санкционный список 🇦🇺 Австралии необоснованным, но продление с новым обоснованием – уже не удалось. ⚖️ Суд тогда встал на сторону главы МИД.
Теперь в этом деле продолжение. Истец 1 декабря 2023 подал апелляцию через канцелярию ⚖️ федерального суда штата Виктория 🇦🇺. Дело зарегистрировано за № VID1009/2023. Называется также – Alexander Grigoryevich Abramov v Minister for foreign affairs. 18 декабря апелляционная жалоба с приложениями были вручены ответчику. 20 декабря свою апелляцию подал и ответчик. Видимо, он не согласен с частичным удовлетворением иска россиянина.
Тексты апелляционных жалоб пока не выложили. Мы будем следить за развитием этого дела.
Александр Абрамов – долларовый миллиардер, № 27 в 🇷🇺 российском списке Forbes, крупный совладелец ЕВРАЗ. Имеет интересы в 🇦🇺 Австралии и 🇳🇿 Новой Зеландии.
#снятиесанкций #Австралия
"Палка о двух концах" // 🇪🇺 О компенсации расходов если сам ответчик добровольно исключил вас из cписка
Мы писали, как 13 сентября 2023 🇪🇺 Совет ЕС в административном порядке удовлетворил 2 заявления: 🇦🇿 Фархада Ахмедова и 🇷🇺 Григория Березкина об исключении из санкционного списка ЕС.
При этом после попадания в список Г. Берёзкин и Ф. Ахмедов и подали иски об этом же. Делам были присвоены №№ T-360/22 и T-363/22 соответственно. Через 5 дней после исключения от Г. Берёзкина поступило ходатайство о прекращении производству по делу, которое было удовлетворено 23 октября 2023. Однако Ф. Ахмедов пошёл по пути Ольги Айзиман.
9 января в 11-30 по Москве в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции начались слушания по делу Ф. Ахмедова. Вероятная причина его нежелания отзывать иск, следующая: вместе с ходатайством Г. Берёзкина об отзыве иска он требовал возложить на ответчика оплату судебных издержек и расходов на представителей. 21 сентября 2023 🇪🇺 Совет ЕС согласился на прекращение производства по его делу, однако возражал на компенсацию расходов и судебных издержек стороны истца.
В соответствии со статьей 136(1) Регламента Суда ЕС общей юрисдикции сторона, которая ходатайствует о прекращении производства по делу, должна оплатить все расходы, если другая сторона просит об этом в своём отзыве на ходатайство об отказе от иска. На этом основании 👨⚖️ председатель Первой палаты Суда ЕС общей Юрисдикции 🇱🇺 Дин Шпильманн прекратил производство по делу и возложил компенсацию расходов на Григория Берёзкина.
В деле О. Айзиман после добровольного исключения из списка 14 сентября 2022 истица пошла до конца – и в её пользу за счёт ответчика была присуждена компенсация расходов и судебных издержек. Видимо, этого же добивается и истец в деле T-363/22.
#СудЕС #снятиесанкций #casestudy
Мы писали, как 13 сентября 2023 🇪🇺 Совет ЕС в административном порядке удовлетворил 2 заявления: 🇦🇿 Фархада Ахмедова и 🇷🇺 Григория Березкина об исключении из санкционного списка ЕС.
При этом после попадания в список Г. Берёзкин и Ф. Ахмедов и подали иски об этом же. Делам были присвоены №№ T-360/22 и T-363/22 соответственно. Через 5 дней после исключения от Г. Берёзкина поступило ходатайство о прекращении производству по делу, которое было удовлетворено 23 октября 2023. Однако Ф. Ахмедов пошёл по пути Ольги Айзиман.
9 января в 11-30 по Москве в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции начались слушания по делу Ф. Ахмедова. Вероятная причина его нежелания отзывать иск, следующая: вместе с ходатайством Г. Берёзкина об отзыве иска он требовал возложить на ответчика оплату судебных издержек и расходов на представителей. 21 сентября 2023 🇪🇺 Совет ЕС согласился на прекращение производства по его делу, однако возражал на компенсацию расходов и судебных издержек стороны истца.
В соответствии со статьей 136(1) Регламента Суда ЕС общей юрисдикции сторона, которая ходатайствует о прекращении производства по делу, должна оплатить все расходы, если другая сторона просит об этом в своём отзыве на ходатайство об отказе от иска. На этом основании 👨⚖️ председатель Первой палаты Суда ЕС общей Юрисдикции 🇱🇺 Дин Шпильманн прекратил производство по делу и возложил компенсацию расходов на Григория Берёзкина.
В деле О. Айзиман после добровольного исключения из списка 14 сентября 2022 истица пошла до конца – и в её пользу за счёт ответчика была присуждена компенсация расходов и судебных издержек. Видимо, этого же добивается и истец в деле T-363/22.
#СудЕС #снятиесанкций #casestudy
"Возражаю, ваша честь!" // Русские сезоны в Лондоне
На этой неделе в ⚖️ апелляционном суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса прошли слушания по 2 «русским» санкционным делам.
В среду 17 января было заслушано дело Shvidler (appellant) v Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs (respondent). Оспаривается отказ 👨⚖️ судьи Нила Гэрнэма от 18 августа 2023 в административном иске 🇺🇸 Евгению Швидлеру о снятии санкций и признании действий 🇬🇧 властей по их введению против истца незаконными.
18-19 января разбиралась жалоба на решение 👨⚖️ Росса Крэнстона от 21 июля 2023 отказать в высвобождении 🛥 суперяхты Phi, бенефициарным владельцем которой является 🇷🇺 бизнесмен Сергей Науменко. Дело Dalston Projects Limited and others (appellants) v The Secretary of State for Transport (respondent).
В отличие от дела Швидлера, записи 2 дней заседаний по второму делу выложены канцелярией апелляционного суда. См.: один, два, три, четыре.
#снятиесанкций
На этой неделе в ⚖️ апелляционном суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса прошли слушания по 2 «русским» санкционным делам.
В среду 17 января было заслушано дело Shvidler (appellant) v Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs (respondent). Оспаривается отказ 👨⚖️ судьи Нила Гэрнэма от 18 августа 2023 в административном иске 🇺🇸 Евгению Швидлеру о снятии санкций и признании действий 🇬🇧 властей по их введению против истца незаконными.
18-19 января разбиралась жалоба на решение 👨⚖️ Росса Крэнстона от 21 июля 2023 отказать в высвобождении 🛥 суперяхты Phi, бенефициарным владельцем которой является 🇷🇺 бизнесмен Сергей Науменко. Дело Dalston Projects Limited and others (appellants) v The Secretary of State for Transport (respondent).
В отличие от дела Швидлера, записи 2 дней заседаний по второму делу выложены канцелярией апелляционного суда. См.: один, два, три, четыре.
#снятиесанкций
⚡️ «Не слышны в саду даже шорохи» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал Алишеру Усманову
Алишер Усманов попал в санкционный список ЕС 🇪🇺 28 февраля 2022 как «лицо, активно поддерживающее политику 🇷🇺 Правительства по дестабилизации Украины». Подал иск об оспаривании НПА ЕС, которыми его имя было включено в список. Делу присвоен № T-237/22. Иск сопроводил ходатайством о временном приостановлении действия санкций. Но в этом председатель первой инстанции отказал ему 27 июня 2022.
В поддержку своего требования снять санкции заявил 8 (!) доводов, включая такие романтические как незаконное вмешательство в свободу ведения предпринимательской деятельности и в свободу передвижения. В процессуальных документах сознательно указывал свой 🇺🇿 ташкентский адрес.
7 февраля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение об отказе в удовлетворении требований А.Б. Усманова. Не сработали доводы об изменении фактической ситуации и дистанцировании от действующей российской власти, а также о выходе из ряда 🇷🇺 российских активов. Судебный акт доступен только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #снятиесанкций
Алишер Усманов попал в санкционный список ЕС 🇪🇺 28 февраля 2022 как «лицо, активно поддерживающее политику 🇷🇺 Правительства по дестабилизации Украины». Подал иск об оспаривании НПА ЕС, которыми его имя было включено в список. Делу присвоен № T-237/22. Иск сопроводил ходатайством о временном приостановлении действия санкций. Но в этом председатель первой инстанции отказал ему 27 июня 2022.
В поддержку своего требования снять санкции заявил 8 (!) доводов, включая такие романтические как незаконное вмешательство в свободу ведения предпринимательской деятельности и в свободу передвижения. В процессуальных документах сознательно указывал свой 🇺🇿 ташкентский адрес.
7 февраля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение об отказе в удовлетворении требований А.Б. Усманова. Не сработали доводы об изменении фактической ситуации и дистанцировании от действующей российской власти, а также о выходе из ряда 🇷🇺 российских активов. Судебный акт доступен только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #снятиесанкций
"Забирайте свои игрушки, они нам больше не нужны!" // Несколько исключений из санкционного списка 🇨🇦 Канады
Министерство иностранных дел 🇨🇦 Канады сняло санкции с 4 🇷🇺 физических лиц. В их числе:
✅ Ольга Айзиман - бывшая жена одного из основных акционеров «Альфа-Групп», Михаила Фридмана. Следует напомнить, что Ольга оспаривала блокирующие санкции в суде, ранее мы писали об этом
✅ Сергей Мальцев - бывший замеcтитель Председателя Правления Сбербанка
✅ Александра Бурико - бывшая главный исполнительный директор Группы РУСАЛ
✅ Александр Душко - заместитель главы финансово-экономического департамента Газпрома
Мальцев, Бурико и Душко не обжаловали в судебном порядке санкции. Событие от 2 февраля показало - оспорить НПА о принятии 🇨🇦 адресных СЭМ можно не только в судебном порядке, но и в административном порядке тоже.
#снятиесанкций #Канада #СЭМ
Министерство иностранных дел 🇨🇦 Канады сняло санкции с 4 🇷🇺 физических лиц. В их числе:
✅ Ольга Айзиман - бывшая жена одного из основных акционеров «Альфа-Групп», Михаила Фридмана. Следует напомнить, что Ольга оспаривала блокирующие санкции в суде, ранее мы писали об этом
✅ Сергей Мальцев - бывший замеcтитель Председателя Правления Сбербанка
✅ Александра Бурико - бывшая главный исполнительный директор Группы РУСАЛ
✅ Александр Душко - заместитель главы финансово-экономического департамента Газпрома
Мальцев, Бурико и Душко не обжаловали в судебном порядке санкции. Событие от 2 февраля показало - оспорить НПА о принятии 🇨🇦 адресных СЭМ можно не только в судебном порядке, но и в административном порядке тоже.
#снятиесанкций #Канада #СЭМ
«Эра милосердия» // Снятие санкций с 🇳🇪 Нигера
24 февраля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение о снятии санкций с 🇳🇪 Нигера, которые были введены в июле 2023 после того, как в стране произошел государственный переворот и к власти пришла военная хунта.
Санкции предполагали:
✔️ закрытие границ
✔️ замораживание активов Центрального банка
✔️ прекращение поставок электроэнергии из 🇳🇬 Нигерии.
Дополнительно страны-члены 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США прекратили оказывать 🇳🇪 Нигеру финансовую помощь.
В связи со сложившейся тяжелой гуманитарной ситуацией в стране, в ноябре представители Нигера обратились в ⚖️ Суд ЭКОВАС с требованием снять введенные ограничения.
В настоящее время ЭКОВАС переживает не лучшие времена, три государства-члена 🇲🇱 Мали, 🇧🇫 Буркина-Фасо и 🇳🇪 Нигер приняли решение выйти из сообщества ввиду «бесчеловечных санкций».
Несмотря на то, что решение о прекращении действия санкций было принято по гуманитарным соображениям, одной из истинных целей ЭКОВАС является сохранение сообщества.
#снятиесанкций
24 февраля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение о снятии санкций с 🇳🇪 Нигера, которые были введены в июле 2023 после того, как в стране произошел государственный переворот и к власти пришла военная хунта.
Санкции предполагали:
✔️ закрытие границ
✔️ замораживание активов Центрального банка
✔️ прекращение поставок электроэнергии из 🇳🇬 Нигерии.
Дополнительно страны-члены 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США прекратили оказывать 🇳🇪 Нигеру финансовую помощь.
В связи со сложившейся тяжелой гуманитарной ситуацией в стране, в ноябре представители Нигера обратились в ⚖️ Суд ЭКОВАС с требованием снять введенные ограничения.
В настоящее время ЭКОВАС переживает не лучшие времена, три государства-члена 🇲🇱 Мали, 🇧🇫 Буркина-Фасо и 🇳🇪 Нигер приняли решение выйти из сообщества ввиду «бесчеловечных санкций».
Несмотря на то, что решение о прекращении действия санкций было принято по гуманитарным соображениям, одной из истинных целей ЭКОВАС является сохранение сообщества.
#снятиесанкций
«Нам с тобой не по пути» // Исключение из санкционного списка 🇬🇧 Великобритании
5 марта 🇬🇧 Великобритания исключила из санкционного списка 🇨🇾 миллиардера, президента международной группы компаний «Арети» Игоря Макарова.
Санкции в отношении бизнесмена были введены 26 сентября 2022. Согласно OFSI, Игорь Макаров «получал выгоду или оказывал поддержку Правительству 🇷🇺 России, осуществляя деятельность в энергетическом секторе российской экономики, который имеет стратегическое значение».
Закон SAMLA устанавливает обязательный досудебный порядок снятия 🇬🇧 санкций. Полагаем, что Игорь Макаров воспользовался данной возможностью и подал ходатайство об административном пересмотре нахождения под санкциями. Для того, чтобы получить положительный результат необходимо продемонстрировать, что оснований для введения санкций более не существует. Одним из таких факторов, предположительно, является выход Игоря Макарова из 🇷🇺 российского гражданства.
#снятиесанкций
5 марта 🇬🇧 Великобритания исключила из санкционного списка 🇨🇾 миллиардера, президента международной группы компаний «Арети» Игоря Макарова.
Санкции в отношении бизнесмена были введены 26 сентября 2022. Согласно OFSI, Игорь Макаров «получал выгоду или оказывал поддержку Правительству 🇷🇺 России, осуществляя деятельность в энергетическом секторе российской экономики, который имеет стратегическое значение».
Закон SAMLA устанавливает обязательный досудебный порядок снятия 🇬🇧 санкций. Полагаем, что Игорь Макаров воспользовался данной возможностью и подал ходатайство об административном пересмотре нахождения под санкциями. Для того, чтобы получить положительный результат необходимо продемонстрировать, что оснований для введения санкций более не существует. Одним из таких факторов, предположительно, является выход Игоря Макарова из 🇷🇺 российского гражданства.
#снятиесанкций
"Never give up" // Олег Дерипаска подал апелляцию в Австралии 🇦🇺
Пока мы тут праздники праздновали О.В. Дерипаска подал апелляцию на февральское отказное решение ⚖️ федерального суда Австралии 🇦🇺. Делу присвоен номер WAD41/2024.
Называется оно также Oleg Vladimirovich Deripaska v Minister For Foreign Affairs. Сама апелляционная жалоба пока не выложена.
Как говорит один известный радиоведущий: «будем наблюдать».
#Австралия #снятиесанкций
Пока мы тут праздники праздновали О.В. Дерипаска подал апелляцию на февральское отказное решение ⚖️ федерального суда Австралии 🇦🇺. Делу присвоен номер WAD41/2024.
Называется оно также Oleg Vladimirovich Deripaska v Minister For Foreign Affairs. Сама апелляционная жалоба пока не выложена.
Как говорит один известный радиоведущий: «будем наблюдать».
#Австралия #снятиесанкций