🇺🇸 OFAC пояснил за Tornado Cash
После поданного иска в OFAC поняли – начинает пахнуть жаренным, и поэтому решили довести до общественности свою позицию в связи с санкциями криптомиксеру. В FAQ добавлены 4 ответа. Главное из них:
📌 Tornado Cash (TС) заблокирован 8 августа. Сайт недоступен, однако можно нагуглить опенсорсный исходный код через архивные версии. Это не запрещено. Также не запрещено будет заходить на сайт если его работа будет восстановлена
📌 TC попал в SDN как лицо (entity) вместе с криптокошельками, а не как исходный код. Entity в переводе – это не только юридическое лицо, это организм. Законодательство о финансово-экономических санкциях США не ограничивает OFAC в выборе целей санкций. Те же криптокошельки мы уже несколько лет встречаем среди объектов санкций в SDN
📌 Если американцы не успели завершить операцию по микшированию, например, недополучили некое количество Etherium из смарт-контрактов TC – обращайтесь в OFAC за специальной лицензией. Остальные – на свой страх и риск.
📌 Субъектам, чьим личным законом является право США, надлежит подавать отчёт о замороженных активах, зависших в TC.
Как отмечает профильный специалист:
1️⃣ в разъяснениях нет ни слова про копирование кода и запуска/деплоймент на его основе новых идентичных автономных смарт-контрактов
2️⃣ нет ни слова про майнеров – имеют ли они право обрабатывать блоки с транзакциями, которые касались TC?
3️⃣ GitHub теперь должен разблокировать репозитарий TC, потому что код должен быть открытым для свободного изучения
#санкции #crypto
После поданного иска в OFAC поняли – начинает пахнуть жаренным, и поэтому решили довести до общественности свою позицию в связи с санкциями криптомиксеру. В FAQ добавлены 4 ответа. Главное из них:
📌 Tornado Cash (TС) заблокирован 8 августа. Сайт недоступен, однако можно нагуглить опенсорсный исходный код через архивные версии. Это не запрещено. Также не запрещено будет заходить на сайт если его работа будет восстановлена
📌 TC попал в SDN как лицо (entity) вместе с криптокошельками, а не как исходный код. Entity в переводе – это не только юридическое лицо, это организм. Законодательство о финансово-экономических санкциях США не ограничивает OFAC в выборе целей санкций. Те же криптокошельки мы уже несколько лет встречаем среди объектов санкций в SDN
📌 Если американцы не успели завершить операцию по микшированию, например, недополучили некое количество Etherium из смарт-контрактов TC – обращайтесь в OFAC за специальной лицензией. Остальные – на свой страх и риск.
📌 Субъектам, чьим личным законом является право США, надлежит подавать отчёт о замороженных активах, зависших в TC.
Как отмечает профильный специалист:
1️⃣ в разъяснениях нет ни слова про копирование кода и запуска/деплоймент на его основе новых идентичных автономных смарт-контрактов
2️⃣ нет ни слова про майнеров – имеют ли они право обрабатывать блоки с транзакциями, которые касались TC?
3️⃣ GitHub теперь должен разблокировать репозитарий TC, потому что код должен быть открытым для свободного изучения
#санкции #crypto
"Далеко ли до Таллинна?" // 🇪🇪 В Эстонии арестованы 2 кибермошенника
По обвинению в криптомошеничестве, незаконном использовании банковской системы 🇺🇸 США и отмывании денег на 💲 575 млн в 🇪🇪 Эстонии по запросу США арестованы 2 местных жителя.
Ознакомились с обвинительным заключением по 18 пунктам. Эстонские граждане Сергей (Сержио) Потапенко и Иван Турыгин (Турогин) обвиняются во вступлении в тайный сговор с ещё 4 сообщниками с целью отмывания денег, полученных от хакерских атак. По данным властей количество обманутых хакерами начитывает сотни тысяч человек.
Обвиняемые побуждали жертв арендовать майнинговое оборудование HashFlare и оплачивать сопутствующие услуги для майнинга криптовалют. Они также заставляли жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. Однако последний никогда не был банком, не имел лицензии и никогда не выплачивал дивидендов.
Также правоохранители США просят ⚖️ суд арестовать и впоследствии обратить в доход казны имущество, криптокошельки и автомобили обвиняемых. Дело называется U.S. v. Potanenko et al. No. 2019-R-01037. Оно было возбуждено 27 октября, но вашингтонский суд разрешил опубликовать обвинительное заключение 21 ноября. Если вина будет доказана в суде каждому грозит 20 лет тюрьмы.
#ALM #crypto #ответственность
По обвинению в криптомошеничестве, незаконном использовании банковской системы 🇺🇸 США и отмывании денег на 💲 575 млн в 🇪🇪 Эстонии по запросу США арестованы 2 местных жителя.
Ознакомились с обвинительным заключением по 18 пунктам. Эстонские граждане Сергей (Сержио) Потапенко и Иван Турыгин (Турогин) обвиняются во вступлении в тайный сговор с ещё 4 сообщниками с целью отмывания денег, полученных от хакерских атак. По данным властей количество обманутых хакерами начитывает сотни тысяч человек.
Обвиняемые побуждали жертв арендовать майнинговое оборудование HashFlare и оплачивать сопутствующие услуги для майнинга криптовалют. Они также заставляли жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. Однако последний никогда не был банком, не имел лицензии и никогда не выплачивал дивидендов.
Также правоохранители США просят ⚖️ суд арестовать и впоследствии обратить в доход казны имущество, криптокошельки и автомобили обвиняемых. Дело называется U.S. v. Potanenko et al. No. 2019-R-01037. Оно было возбуждено 27 октября, но вашингтонский суд разрешил опубликовать обвинительное заключение 21 ноября. Если вина будет доказана в суде каждому грозит 20 лет тюрьмы.
#ALM #crypto #ответственность
"Синдбад-мореход" // В команде хакеров 🇰🇵 КНДР замена
Хитрые 🇰🇵 северокорейские хакеры, именуемые Lazarus Group, недолго оплакивали инструмент, позволяющий отмывать украденную виртуальную валюту и внезапно попавший под санкции Минфина 🇺🇸 США микшер Blender. Они начали использовать новую "игрушку" под названием Sinbad, который был запущен в начале октября 2022. Как и Blender, Sinbad является криптообменником или микшером, то есть платформой, в которую запускаются цифровые валюты одних пользователей, смешиваются там с криптой других, а затем выводятся как чистые. Делается это чтобы скрыть идентичность пользователей и источники происхождения средств.
Компания по 🕵️♂️ отслеживанию криптовалют Elliptic Enterprises Ltd предположила: Sinbad, скорее всего, является реинкарнацией Blender, так как два сервиса технически схожи. Она также утверждает, что Sinbad уже используется для отмывания доходов от взломов хакерами Lazarus, которых обвинили в краже более 💲700 млн у игроков в Axie Infinity и криптовалютного моста Horizon в прошлом году. Так по данным другой компании: Chainalysis 🇰🇵 хакеры отмыли через микшер Sinbad уже более 💲24 млн.
Напомним, что ранее против 🔐 криптомиксеров Tornado Cash и Blender уже вводились 🇺🇸 санкции. Зная общую направленность американских финансовых регуляторов против хакеров и отмывания денег через криптовалюты, санкции против этой площадки можно ожидать уже очень скоро.
#санкции #crypto #комплаенс
Хитрые 🇰🇵 северокорейские хакеры, именуемые Lazarus Group, недолго оплакивали инструмент, позволяющий отмывать украденную виртуальную валюту и внезапно попавший под санкции Минфина 🇺🇸 США микшер Blender. Они начали использовать новую "игрушку" под названием Sinbad, который был запущен в начале октября 2022. Как и Blender, Sinbad является криптообменником или микшером, то есть платформой, в которую запускаются цифровые валюты одних пользователей, смешиваются там с криптой других, а затем выводятся как чистые. Делается это чтобы скрыть идентичность пользователей и источники происхождения средств.
Компания по 🕵️♂️ отслеживанию криптовалют Elliptic Enterprises Ltd предположила: Sinbad, скорее всего, является реинкарнацией Blender, так как два сервиса технически схожи. Она также утверждает, что Sinbad уже используется для отмывания доходов от взломов хакерами Lazarus, которых обвинили в краже более 💲700 млн у игроков в Axie Infinity и криптовалютного моста Horizon в прошлом году. Так по данным другой компании: Chainalysis 🇰🇵 хакеры отмыли через микшер Sinbad уже более 💲24 млн.
Напомним, что ранее против 🔐 криптомиксеров Tornado Cash и Blender уже вводились 🇺🇸 санкции. Зная общую направленность американских финансовых регуляторов против хакеров и отмывания денег через криптовалюты, санкции против этой площадки можно ожидать уже очень скоро.
#санкции #crypto #комплаенс
Санкционные итоги 2022 года от 🇺🇸 OFAC
В перерывах между новыми санкциями и потоком сопутствующих событий тихонько подводили итоги года.
Блокирующие санкции введены против 2549 лиц. Для сравнения в 2021 было лишь 765. Из указанных 2549 по «российским» основаниям в SDN попали 1772. 🇷🇺 Россия стала безусловным лидером как цель санкций 🇺🇸 США.
Из остальных 777 самыми популярными программами стали: международный терроризм – 207, GLOMAG – 193, и 🇮🇷 Иран – 65.
За год санкции были сняты с 225 лиц. Самый известный россиянин, выведенный из-под них – Григорий Лепс. Но это заметно меньше 700 исключённых в 2021.
Окончено 16 административных производств. В качестве штрафов в казну уплачено $42.6 млн. Хотя годом ранее было закончено на 4 административных производства больше, общая сумма наложенных штрафов была в 2 раза ниже ($20.9 млн).
19 июля 2022 в силу указа 14078 появился новый режим санкций за неправомерное задержание гражданина 🇺🇸 США за границей или его захват там в качестве заложника. Администрирует этот режим Госдеп. Но ввести санкции он может только по согласованию с Минфином и Генпрокурором. Однако по его основаниям пока никто в список не попал.
На наш взгляд, наиболее эффективной в 2022 проявилась борьба посредством санкций против криптообменников и криптомиксеров. Через санкции стандарты DD/KYC сильно повысились для всей индустрии. Эре бесконтрольности почти пришёл конец. Garantex, Blender и Tornado Cash пали в этой неравной борьбе с 🇺🇸 регулятором.
#статистика #crypto #комплаенс
В перерывах между новыми санкциями и потоком сопутствующих событий тихонько подводили итоги года.
Блокирующие санкции введены против 2549 лиц. Для сравнения в 2021 было лишь 765. Из указанных 2549 по «российским» основаниям в SDN попали 1772. 🇷🇺 Россия стала безусловным лидером как цель санкций 🇺🇸 США.
Из остальных 777 самыми популярными программами стали: международный терроризм – 207, GLOMAG – 193, и 🇮🇷 Иран – 65.
За год санкции были сняты с 225 лиц. Самый известный россиянин, выведенный из-под них – Григорий Лепс. Но это заметно меньше 700 исключённых в 2021.
Окончено 16 административных производств. В качестве штрафов в казну уплачено $42.6 млн. Хотя годом ранее было закончено на 4 административных производства больше, общая сумма наложенных штрафов была в 2 раза ниже ($20.9 млн).
19 июля 2022 в силу указа 14078 появился новый режим санкций за неправомерное задержание гражданина 🇺🇸 США за границей или его захват там в качестве заложника. Администрирует этот режим Госдеп. Но ввести санкции он может только по согласованию с Минфином и Генпрокурором. Однако по его основаниям пока никто в список не попал.
На наш взгляд, наиболее эффективной в 2022 проявилась борьба посредством санкций против криптообменников и криптомиксеров. Через санкции стандарты DD/KYC сильно повысились для всей индустрии. Эре бесконтрольности почти пришёл конец. Garantex, Blender и Tornado Cash пали в этой неравной борьбе с 🇺🇸 регулятором.
#статистика #crypto #комплаенс
«Если друг оказался вдруг…» // Amicus curiae в деле о снятии 🇺🇸 санкций с Tornado Cash
Мы следим за движением дел о снятии санкций США с Tornado Cash, возбуждённых по искам неравнодушных участников криптоиндустрии. В деле Joseph Van Loon et al. v. Dep’t of the Treasury et al венчурный фонд Andreessen Horowitz подал в ⚖️ западный федеральный суд Техаса 🇺🇸 своё amicus curiae в поддержку требований истцов снять санкции с криптовалютной биржи.
В своём заключении фонд предлагает суду помощь в толковании понятий и институтов криптоиндустрии. Мы рекомендуем ознакомиться с документом, в котором даётся хорошее объяснение природы блокчейна Etherium, принципов функционирования и регулирования смарт-контрактов. Он в первом комментарии. Выделим такие выводы:
1️⃣ решение OFAC включить TC в SDN подняло серьёзные и далеко идущие правовые проблемы, которые затрагивают не только венчурных инвесторов, но и всю экосистему на блокчейне
2️⃣ это первое в истории дело, ставящее целый комплекс нерешённых проблем на пересечении новых технологий и полномочий правительства по введению экономических санкций
3️⃣ законы 🇺🇸 IEEPA и «О санкциях и совершенствовании политики в отношении Северной Кореи» не наделяют OFAC правом вводить санкции против децентрализованного, опенсорсного программного кода, который не имеет владельцев
4️⃣ OFAC не может вводить санкции против не принадлежащего кому бы то ни было TC на основании предоставленного законом IEPPA права блокировать имущество (property). Основополагающей характеристикой собственности является принадлежность кому-то определённому. Но некоторые цели санкций OFAC, как TC, не принадлежат кому бы то ни было. Санкции против TC распространились на смарт-контракты – т. е. строки компьютерного кода с открытым исходным кодом, которые по своей сути неизменяемы и бесхозяйны, а в силу технических характеристик, как встроенность в программный код, не позволяют физическим или юридическим лицам использовать их. Никто не может изменить или удалить их из блокчейна Ethereum. Более того, никто никогда не сможет управлять, изменять или удалять эти смарт-контракты TC. Если решение OFAC ввести санкции против TC суд оставит в силе, то его право вводить санкции просто не имеет границ
5️⃣ OFAC не уполномочен законами Конгресса запрещать взаимодействие с этими бесхозяйными и неизменяемыми смарт-контрактами на основании своих полномочий по регулированию сделок и операций, связанных с «имущественными интересами». Ни одно физическое или юридическое лицо не имеет «имущественного интереса» – то есть юридического или бенефициарного права требования в смарт-контрактах. Таковые представляют собой самоисполняющиеся программы, доступные для всех.
В соответствии с 2 последними аргументами: хотя действия по борьбе с 🇰🇵 северокорейскими хакерами и программой распространения ОМУ заслуживают уважения, 🇺🇸 правительство не может действовать с превышением полномочий. Односторонним выходом OFAC за рамки предоставленных полномочий была нарушена система сдержек и противовесов, поэтому имеется беспрецедентное злоупотребление исполнительной властью своими правами.
#crypto
Мы следим за движением дел о снятии санкций США с Tornado Cash, возбуждённых по искам неравнодушных участников криптоиндустрии. В деле Joseph Van Loon et al. v. Dep’t of the Treasury et al венчурный фонд Andreessen Horowitz подал в ⚖️ западный федеральный суд Техаса 🇺🇸 своё amicus curiae в поддержку требований истцов снять санкции с криптовалютной биржи.
В своём заключении фонд предлагает суду помощь в толковании понятий и институтов криптоиндустрии. Мы рекомендуем ознакомиться с документом, в котором даётся хорошее объяснение природы блокчейна Etherium, принципов функционирования и регулирования смарт-контрактов. Он в первом комментарии. Выделим такие выводы:
1️⃣ решение OFAC включить TC в SDN подняло серьёзные и далеко идущие правовые проблемы, которые затрагивают не только венчурных инвесторов, но и всю экосистему на блокчейне
2️⃣ это первое в истории дело, ставящее целый комплекс нерешённых проблем на пересечении новых технологий и полномочий правительства по введению экономических санкций
3️⃣ законы 🇺🇸 IEEPA и «О санкциях и совершенствовании политики в отношении Северной Кореи» не наделяют OFAC правом вводить санкции против децентрализованного, опенсорсного программного кода, который не имеет владельцев
4️⃣ OFAC не может вводить санкции против не принадлежащего кому бы то ни было TC на основании предоставленного законом IEPPA права блокировать имущество (property). Основополагающей характеристикой собственности является принадлежность кому-то определённому. Но некоторые цели санкций OFAC, как TC, не принадлежат кому бы то ни было. Санкции против TC распространились на смарт-контракты – т. е. строки компьютерного кода с открытым исходным кодом, которые по своей сути неизменяемы и бесхозяйны, а в силу технических характеристик, как встроенность в программный код, не позволяют физическим или юридическим лицам использовать их. Никто не может изменить или удалить их из блокчейна Ethereum. Более того, никто никогда не сможет управлять, изменять или удалять эти смарт-контракты TC. Если решение OFAC ввести санкции против TC суд оставит в силе, то его право вводить санкции просто не имеет границ
5️⃣ OFAC не уполномочен законами Конгресса запрещать взаимодействие с этими бесхозяйными и неизменяемыми смарт-контрактами на основании своих полномочий по регулированию сделок и операций, связанных с «имущественными интересами». Ни одно физическое или юридическое лицо не имеет «имущественного интереса» – то есть юридического или бенефициарного права требования в смарт-контрактах. Таковые представляют собой самоисполняющиеся программы, доступные для всех.
В соответствии с 2 последними аргументами: хотя действия по борьбе с 🇰🇵 северокорейскими хакерами и программой распространения ОМУ заслуживают уважения, 🇺🇸 правительство не может действовать с превышением полномочий. Односторонним выходом OFAC за рамки предоставленных полномочий была нарушена система сдержек и противовесов, поэтому имеется беспрецедентное злоупотребление исполнительной властью своими правами.
#crypto
«Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что» // Tornado Cash – может быть объектом санкций 🇺🇸
Мы следим за делом Tornado Cash о признании незаконным решения OFAC о введений санкций против этой площадки. 17 августа ⚖️ техасский федеральный суд 🇺🇸 отказал истцам в иске. Отметим 2 главных вывода:
1️⃣ Tornado Cash можно приравнять к «организации» для целей введения санкций по закону IEEPA. Добавляя в SDN опенсорсный программный код, Минфин не превысил своих полномочий
2️⃣ Смарт-контракты, заключенные на площадке Tornado Cash, также входят в понятие «собственность», на что в соответствии с нормативными разъяснениями OFAC распространяются санкции США
Миксер Tornado Cash был внесён в SDN 8 августа прошлого года. С этим не согласились многие в крипто-сообществе. Было подано несколько исков о признании решения регулятора незаконным по причине нарушения закрепленного в Первой поправке – права пользователей на свободу слова.
Текст судакта по делу Joseph Van Loon v. Department of the Treasury здесь.
#crypto
Мы следим за делом Tornado Cash о признании незаконным решения OFAC о введений санкций против этой площадки. 17 августа ⚖️ техасский федеральный суд 🇺🇸 отказал истцам в иске. Отметим 2 главных вывода:
1️⃣ Tornado Cash можно приравнять к «организации» для целей введения санкций по закону IEEPA. Добавляя в SDN опенсорсный программный код, Минфин не превысил своих полномочий
2️⃣ Смарт-контракты, заключенные на площадке Tornado Cash, также входят в понятие «собственность», на что в соответствии с нормативными разъяснениями OFAC распространяются санкции США
Миксер Tornado Cash был внесён в SDN 8 августа прошлого года. С этим не согласились многие в крипто-сообществе. Было подано несколько исков о признании решения регулятора незаконным по причине нарушения закрепленного в Первой поправке – права пользователей на свободу слова.
Текст судакта по делу Joseph Van Loon v. Department of the Treasury здесь.
#crypto
Коллега Данил Гусельников подробно разобрал выводы ⚖️ техасского суда 🇺🇸 и доводы истцов в деле Tornado Cash, о решении в котором мы первыми написали в этой стране.
#crypto #почитатьнавыходных #санкции
#crypto #почитатьнавыходных #санкции
"О Торнадо и кэше замолвите слово" // 2-й отказ в ⚖️ суде Флориды 🇺🇸
Опубликован судебный акт в деле Coin Center, et al v. Yellen об отказе в признании включения криптомиксера Tornado Cash в SDN незаконным. После августовского поражения в Техасе это был ожидаемый результат.
В отличие от техасского дела здесь истцы не просили снять санкции с миксера, а просили исключить из SDN 29 из 81 интернет-адресов смарт-контрактов на основании принадлежности таковых иностранцам или нахождения за границей. У OFAC, по мнению истцов, отсутствует право включать эти адреса в санкционный список, поскольку таковые «покинуты», не имеют владельцев и автономно функционируют в интернете.
Основанием требований выступило нарушение 1-й поправки к 🇺🇸 Конституции, а также самоуправство и произвол ведомства в нарушение закона «О процедуре принятия административных решений». Административное досье состояло из 66 страниц с 229 приложениями на 2,400 страниц. Также мы узнали:
1️⃣ в техасском деле есть продолжение – 18 сентября в ⚖️ Апелляционный суд по 5-му округу подана апелляция
2️⃣ все amicus curiae были отвергнуты судьёй, поскольку далеко выходили за пределы предмета этого дела и рассматриваемых в нём вопросов
👨⚖️ Судья Кент Везерелл отказал в иске 30 октября.
#crypto #casestudy
Опубликован судебный акт в деле Coin Center, et al v. Yellen об отказе в признании включения криптомиксера Tornado Cash в SDN незаконным. После августовского поражения в Техасе это был ожидаемый результат.
В отличие от техасского дела здесь истцы не просили снять санкции с миксера, а просили исключить из SDN 29 из 81 интернет-адресов смарт-контрактов на основании принадлежности таковых иностранцам или нахождения за границей. У OFAC, по мнению истцов, отсутствует право включать эти адреса в санкционный список, поскольку таковые «покинуты», не имеют владельцев и автономно функционируют в интернете.
Основанием требований выступило нарушение 1-й поправки к 🇺🇸 Конституции, а также самоуправство и произвол ведомства в нарушение закона «О процедуре принятия административных решений». Административное досье состояло из 66 страниц с 229 приложениями на 2,400 страниц. Также мы узнали:
1️⃣ в техасском деле есть продолжение – 18 сентября в ⚖️ Апелляционный суд по 5-му округу подана апелляция
2️⃣ все amicus curiae были отвергнуты судьёй, поскольку далеко выходили за пределы предмета этого дела и рассматриваемых в нём вопросов
👨⚖️ Судья Кент Везерелл отказал в иске 30 октября.
#crypto #casestudy
"Орёл или решка?" // Продолжение судебной битвы за Tornado Cash
В ⚖️ федеральный апелляционный суд по Пятому округу 🇺🇸 криптобиржа Coinbase подала жалобу на решение техасского суда об отказе исключить Tornado Cash из санкционного списка SDN. Мы ознакомились с документом. Основные доводы:
✅ ведением санкций против Tornado Cash Минфин США вышел за рамки полномочий, предоставленных ему законами IEEPA и "О санкциях против Северной Кореи 🇰🇵 и совершенствовании правоприменения"
✅ определения «гражданин» и «организм» (entity) не применимы к Tornado Cash, которая является децентрализованной программой в сети интернет
✅ заключаемые на площадке смарт-контракты не могут считаться имуществом (property), поскольку не могут быть изменены и никто не владеет ими
✅ у Tornado Cash в отношении смарт-контрактов не возникает ни имущественных прав, ни бенефициарного владения, ни прав требования
Ещё одним важным доводом апеллянта является незаконная криминализация 🇺🇸 властями используемого софта для обеспечения конфиденциальности, который используют в первую очередь законопослушные граждане.
Мы продолжим следить за движением этого дела.
#crypto
В ⚖️ федеральный апелляционный суд по Пятому округу 🇺🇸 криптобиржа Coinbase подала жалобу на решение техасского суда об отказе исключить Tornado Cash из санкционного списка SDN. Мы ознакомились с документом. Основные доводы:
✅ ведением санкций против Tornado Cash Минфин США вышел за рамки полномочий, предоставленных ему законами IEEPA и "О санкциях против Северной Кореи 🇰🇵 и совершенствовании правоприменения"
✅ определения «гражданин» и «организм» (entity) не применимы к Tornado Cash, которая является децентрализованной программой в сети интернет
✅ заключаемые на площадке смарт-контракты не могут считаться имуществом (property), поскольку не могут быть изменены и никто не владеет ими
✅ у Tornado Cash в отношении смарт-контрактов не возникает ни имущественных прав, ни бенефициарного владения, ни прав требования
Ещё одним важным доводом апеллянта является незаконная криминализация 🇺🇸 властями используемого софта для обеспечения конфиденциальности, который используют в первую очередь законопослушные граждане.
Мы продолжим следить за движением этого дела.
#crypto
«Всему есть конец» // Санкции 🇺🇸 США криптообменнику
Ранее мы писали, как 🇰🇵 северокорейские хакеры Lazarus Group стали использовать новый микшер Sinbad вместо криптообменника Blender, который попал под блокирующие санкции 🇺🇸 США.
Сегодня в SDN был включен в соответствии с указом 13722 уже и Sinbad. По мнению OFAC, Sinbad использовался в следующих целях:
📌 отмывание виртуальной валюты, похищенной у клиентов Atomic Wallet, Axie Infinity, Horizon Bridge в размере 💵 несколько сот миллионов долларов США.
📌 сокрытия транзакций, связанных со злонамеренной деятельностью, в частности обход санкций, незаконный оборот наркотиков
Данный пример еще раз показывает, что власти США пристально следят за деятельностью в области криптовалюты и будут принимать все возможные меры для борьбы с обходом режимов санкций.
#санкции #crypto
Ранее мы писали, как 🇰🇵 северокорейские хакеры Lazarus Group стали использовать новый микшер Sinbad вместо криптообменника Blender, который попал под блокирующие санкции 🇺🇸 США.
Сегодня в SDN был включен в соответствии с указом 13722 уже и Sinbad. По мнению OFAC, Sinbad использовался в следующих целях:
📌 отмывание виртуальной валюты, похищенной у клиентов Atomic Wallet, Axie Infinity, Horizon Bridge в размере 💵 несколько сот миллионов долларов США.
📌 сокрытия транзакций, связанных со злонамеренной деятельностью, в частности обход санкций, незаконный оборот наркотиков
Данный пример еще раз показывает, что власти США пристально следят за деятельностью в области криптовалюты и будут принимать все возможные меры для борьбы с обходом режимов санкций.
#санкции #crypto
«Закручивание гаек» // Законопроект 🇺🇸 США и усиление контроля в сфере криптовалют
Сенаторы Митт Ромни, Майк Раундс, Майк Ворнер и Джек Рид представили законопроект (The Terrorism Financing Prevention Act), направленный на усиление режима санкций 🇺🇸 в отношении лиц, которые способствуют финансированию террористических организаций посредством криптовалют.
Согласно законопроекту, лица, идентифицированные как зарубежные террористические организации (Foreign Terrorist Organizations), либо будут иметь ограниченный доступ к своим 🏦 банковским счетам в 🇺🇸 США, либо не смогут осуществлять транзакции в сфере криптовалют с субъектами чьим личным законом является право США.
Законопроект также предоставляет FinCEN дополнительные полномочия для устранения угроз в области цифровых активов.
Согласно 🇺🇸 сенатору Митту Ромни, «новое законодательство расширит финансовые санкции, чтобы охватить все террористические организации, включая Хамас, и предоставит Министерству финансов дополнительные ресурсы для борьбы с терроризмом и устранения возникающих угроз, связанных с цифровыми активами».
#crypto
Сенаторы Митт Ромни, Майк Раундс, Майк Ворнер и Джек Рид представили законопроект (The Terrorism Financing Prevention Act), направленный на усиление режима санкций 🇺🇸 в отношении лиц, которые способствуют финансированию террористических организаций посредством криптовалют.
Согласно законопроекту, лица, идентифицированные как зарубежные террористические организации (Foreign Terrorist Organizations), либо будут иметь ограниченный доступ к своим 🏦 банковским счетам в 🇺🇸 США, либо не смогут осуществлять транзакции в сфере криптовалют с субъектами чьим личным законом является право США.
Законопроект также предоставляет FinCEN дополнительные полномочия для устранения угроз в области цифровых активов.
Согласно 🇺🇸 сенатору Митту Ромни, «новое законодательство расширит финансовые санкции, чтобы охватить все террористические организации, включая Хамас, и предоставит Министерству финансов дополнительные ресурсы для борьбы с терроризмом и устранения возникающих угроз, связанных с цифровыми активами».
#crypto
"Получите, распишитесь" // Штраф от 🇺🇸 OFAC криптовалютной бирже
Криптовалютная биржа CoinList Markets из 🇺🇸 Калифорнии заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с OFAC. Она обязалась выплатить штраф в размере более 💲 1,2 миллиона за нарушение режима санкций США в отношении 🇷🇺 России.
У CoinList Markets действовали процедуры комплаенса, в частности проводилась проверка клиентов по санкционным спискам, а с февраля 2021 криптовалютная биржа отказывала в доступе пользователям, чьи IP-адреса находились в юрисдикциях, в отношении которых введены санкции США.
Несмотря на предпринимаемые меры, с апреля 2020 по май 2022 CoinList Markets обработала 989 транзакций от имени пользователей, проживающих в Крыму. Тем самым был нарушен режим санкций 🇺🇸 США.
Данный кейс в очередной раз подчеркивает важность того, чтобы компании, осуществляющие деятельность в области криптовалют, предпринимали все возможные меры для недопущения нарушения режимов санкций.
#crypto #комплаенс #ответственность
Криптовалютная биржа CoinList Markets из 🇺🇸 Калифорнии заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с OFAC. Она обязалась выплатить штраф в размере более 💲 1,2 миллиона за нарушение режима санкций США в отношении 🇷🇺 России.
У CoinList Markets действовали процедуры комплаенса, в частности проводилась проверка клиентов по санкционным спискам, а с февраля 2021 криптовалютная биржа отказывала в доступе пользователям, чьи IP-адреса находились в юрисдикциях, в отношении которых введены санкции США.
Несмотря на предпринимаемые меры, с апреля 2020 по май 2022 CoinList Markets обработала 989 транзакций от имени пользователей, проживающих в Крыму. Тем самым был нарушен режим санкций 🇺🇸 США.
Данный кейс в очередной раз подчеркивает важность того, чтобы компании, осуществляющие деятельность в области криптовалют, предпринимали все возможные меры для недопущения нарушения режимов санкций.
#crypto #комплаенс #ответственность
«Не санкциями едиными жив человек» // 🇻🇪 Венесуэла отказалась от Petro
Мы привыкли, что в странах, сильно подверженных западным санкциям, все неблагоприятные события связаны или являются результатом действия последних. С 15 января 🇻🇪 Венесуэла официально отказалась от национальной криптовалюты Petro. Платформа 🇻🇪 Patria прекратила оказание услуг 💸 крипто-кошельков в ней.
Проект Petro запустили в 2018 как цифровую валюту, обеспеченную нефтяными запасами страны и предназначенную для обхода санкций 🇺🇸 США, а также противодействия девальвации боливара.
Несмотря на свою новаторскую концепцию, Petro не смог получить широкого распространения и занять хоть сколь-нибудь заметного присутствия на рынке 🇻🇪 Венесуэлы.
Кроме того, глава 🇻🇪 криптовалютного регулятора Хоселит Рамирес Камачо был недавно арестован за совершение финансовых преступлений в нефтяном секторе, а ряд руководителей проекта были обвинены в международной торговле наркотиками.
#crypto #комплаенс
Мы привыкли, что в странах, сильно подверженных западным санкциям, все неблагоприятные события связаны или являются результатом действия последних. С 15 января 🇻🇪 Венесуэла официально отказалась от национальной криптовалюты Petro. Платформа 🇻🇪 Patria прекратила оказание услуг 💸 крипто-кошельков в ней.
Проект Petro запустили в 2018 как цифровую валюту, обеспеченную нефтяными запасами страны и предназначенную для обхода санкций 🇺🇸 США, а также противодействия девальвации боливара.
Несмотря на свою новаторскую концепцию, Petro не смог получить широкого распространения и занять хоть сколь-нибудь заметного присутствия на рынке 🇻🇪 Венесуэлы.
Кроме того, глава 🇻🇪 криптовалютного регулятора Хоселит Рамирес Камачо был недавно арестован за совершение финансовых преступлений в нефтяном секторе, а ряд руководителей проекта были обвинены в международной торговле наркотиками.
#crypto #комплаенс