"Далеко ли до Таллинна?" // 🇪🇪 В Эстонии арестованы 2 кибермошенника
По обвинению в криптомошеничестве, незаконном использовании банковской системы 🇺🇸 США и отмывании денег на 💲 575 млн в 🇪🇪 Эстонии по запросу США арестованы 2 местных жителя.
Ознакомились с обвинительным заключением по 18 пунктам. Эстонские граждане Сергей (Сержио) Потапенко и Иван Турыгин (Турогин) обвиняются во вступлении в тайный сговор с ещё 4 сообщниками с целью отмывания денег, полученных от хакерских атак. По данным властей количество обманутых хакерами начитывает сотни тысяч человек.
Обвиняемые побуждали жертв арендовать майнинговое оборудование HashFlare и оплачивать сопутствующие услуги для майнинга криптовалют. Они также заставляли жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. Однако последний никогда не был банком, не имел лицензии и никогда не выплачивал дивидендов.
Также правоохранители США просят ⚖️ суд арестовать и впоследствии обратить в доход казны имущество, криптокошельки и автомобили обвиняемых. Дело называется U.S. v. Potanenko et al. No. 2019-R-01037. Оно было возбуждено 27 октября, но вашингтонский суд разрешил опубликовать обвинительное заключение 21 ноября. Если вина будет доказана в суде каждому грозит 20 лет тюрьмы.
#ALM #crypto #ответственность
По обвинению в криптомошеничестве, незаконном использовании банковской системы 🇺🇸 США и отмывании денег на 💲 575 млн в 🇪🇪 Эстонии по запросу США арестованы 2 местных жителя.
Ознакомились с обвинительным заключением по 18 пунктам. Эстонские граждане Сергей (Сержио) Потапенко и Иван Турыгин (Турогин) обвиняются во вступлении в тайный сговор с ещё 4 сообщниками с целью отмывания денег, полученных от хакерских атак. По данным властей количество обманутых хакерами начитывает сотни тысяч человек.
Обвиняемые побуждали жертв арендовать майнинговое оборудование HashFlare и оплачивать сопутствующие услуги для майнинга криптовалют. Они также заставляли жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. Однако последний никогда не был банком, не имел лицензии и никогда не выплачивал дивидендов.
Также правоохранители США просят ⚖️ суд арестовать и впоследствии обратить в доход казны имущество, криптокошельки и автомобили обвиняемых. Дело называется U.S. v. Potanenko et al. No. 2019-R-01037. Оно было возбуждено 27 октября, но вашингтонский суд разрешил опубликовать обвинительное заключение 21 ноября. Если вина будет доказана в суде каждому грозит 20 лет тюрьмы.
#ALM #crypto #ответственность