“Rhapsody in blue” // Об уголовном деле вокруг Андрея Костина
Мы внимательно прочитали 🇺🇸 обвинительное заключение в уголовном деле против Андрея Костина и ещё ряда лиц. Пунктов обвинения 5:
1️⃣ вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью нарушить закон IEEPA – финансирование в валюте 💲 доллар США 2 🛥 суперяхт главы банка ВТБ Sea Rhapsody и Sea & Us после его попадания под санкции. Работа на и оказание услуг в пользу лица, находящегося в SDN
2️⃣ вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью отмывания денег. Здесь не классическое в нашем понимании отмывание денег, когда незаконно полученным доходам придаётся правомерный вид, а ненадлежащее использование банковской системы США. Без специальной лицензии OFAC нельзя проводить долларовые платежи конечным выгодоприобретателем которых является санкционное лицо
3️⃣ тайный сговор с целью нарушить закон IEEPA – продажа 🏡 дома подсанкционного лица в штате Колорадо без получения специальной лицензии OFAC
4️⃣ Нарушение закона IEEPA – оплата американскими резидентами за содержание, ЖКУ дома, чьим владельцем является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC
5️⃣ Нарушение закона IEEPA – перевод 💲12 миллионов долларов компании, чьим бенефициаром является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC
У Андрея Леонидовича после такого сильно сузится простор передвижения по миру – всё-таки у 🇺🇸 США 110 договоров о выдаче. Но процессуальный статус в этом деле скоро может появиться у 3 связанным с госбанкиром лиц, включая персонального ассистента и управляющего активами.
#ответственность #casestudy
Мы внимательно прочитали 🇺🇸 обвинительное заключение в уголовном деле против Андрея Костина и ещё ряда лиц. Пунктов обвинения 5:
1️⃣ вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью нарушить закон IEEPA – финансирование в валюте 💲 доллар США 2 🛥 суперяхт главы банка ВТБ Sea Rhapsody и Sea & Us после его попадания под санкции. Работа на и оказание услуг в пользу лица, находящегося в SDN
2️⃣ вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью отмывания денег. Здесь не классическое в нашем понимании отмывание денег, когда незаконно полученным доходам придаётся правомерный вид, а ненадлежащее использование банковской системы США. Без специальной лицензии OFAC нельзя проводить долларовые платежи конечным выгодоприобретателем которых является санкционное лицо
3️⃣ тайный сговор с целью нарушить закон IEEPA – продажа 🏡 дома подсанкционного лица в штате Колорадо без получения специальной лицензии OFAC
4️⃣ Нарушение закона IEEPA – оплата американскими резидентами за содержание, ЖКУ дома, чьим владельцем является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC
5️⃣ Нарушение закона IEEPA – перевод 💲12 миллионов долларов компании, чьим бенефициаром является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC
У Андрея Леонидовича после такого сильно сузится простор передвижения по миру – всё-таки у 🇺🇸 США 110 договоров о выдаче. Но процессуальный статус в этом деле скоро может появиться у 3 связанным с госбанкиром лиц, включая персонального ассистента и управляющего активами.
#ответственность #casestudy
«Пошла вода горячая!» // 5-е 🇷🇺 юрлицо победило Euroclear
17 сентября 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление ЗАО «Лидер» против Euroclear к производству о взыскании 💵 денежных средств в размере 35 774 375 рублей. Далее 6 декабря суд назначил судебное заседание в первой инстанции на 22 января 2024.
28 февраля суд полностью удовлетворил иск. В данный момент мотивировочной части 🙅 нет в картотеке арбитражных дел, в виду чего наша редакция не имеет полной и достаточной информации по данному делу. Однако как только она появится, мы уведомим наших уважаемых читателей.
#casestudy #248_1АПК
17 сентября 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление ЗАО «Лидер» против Euroclear к производству о взыскании 💵 денежных средств в размере 35 774 375 рублей. Далее 6 декабря суд назначил судебное заседание в первой инстанции на 22 января 2024.
28 февраля суд полностью удовлетворил иск. В данный момент мотивировочной части 🙅 нет в картотеке арбитражных дел, в виду чего наша редакция не имеет полной и достаточной информации по данному делу. Однако как только она появится, мы уведомим наших уважаемых читателей.
#casestudy #248_1АПК
«Недемократическая республика Конго» // Новый 🇺🇸 отказ в иске о снятии санкций
В марте 2019 по основаниям указа 13413 за подрыв демократии в 🇨🇩 ДРК в SDN попадает замглавы местной ЦИК Марселлин Муколо Басенгези. Он затребовал у OFAC административное досье, чтобы увидеть доказательства обоснованности включения в санкционный список. Орган власти отказал. Басенгези обратился в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 с требованием обязать OFAC предоставить досье.
На радостях от полученного досье истец отозвал иск. Однако в административном пересмотре ему уже было отказано в апреле 2023. Поэтому он подаёт новый иск об исключении из санкционного списка: включением в SDN ответчик допустил самоуправство и произвол. Аргументы в поддержку требования:
1️⃣ изначально не было оснований для введения санкций
2️⃣ даже если бы они были, то существенное изменение фактической ситуации более не даёт оснований для поддержания в списке
В процессе рассмотрения заявления OFAC запрашивал мнение Госдепа. Тот ответил: «исключение из списка существенно подорвет усилия по демократизации и реформам в ДРК, а также цели внешней политики США». 11 марта в иске было отказано:
✅ решение OFAC обосновано, истец продолжает оказывать влияние на демократические процессы и институты в ДРК
✅ указ 13413 позволяет сохранять под санкциями за действия и события в прошедшем времени
Решение в деле BASENGEZI v SMITH здесь.
#casestudy #ДРК
В марте 2019 по основаниям указа 13413 за подрыв демократии в 🇨🇩 ДРК в SDN попадает замглавы местной ЦИК Марселлин Муколо Басенгези. Он затребовал у OFAC административное досье, чтобы увидеть доказательства обоснованности включения в санкционный список. Орган власти отказал. Басенгези обратился в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 с требованием обязать OFAC предоставить досье.
На радостях от полученного досье истец отозвал иск. Однако в административном пересмотре ему уже было отказано в апреле 2023. Поэтому он подаёт новый иск об исключении из санкционного списка: включением в SDN ответчик допустил самоуправство и произвол. Аргументы в поддержку требования:
1️⃣ изначально не было оснований для введения санкций
2️⃣ даже если бы они были, то существенное изменение фактической ситуации более не даёт оснований для поддержания в списке
В процессе рассмотрения заявления OFAC запрашивал мнение Госдепа. Тот ответил: «исключение из списка существенно подорвет усилия по демократизации и реформам в ДРК, а также цели внешней политики США». 11 марта в иске было отказано:
✅ решение OFAC обосновано, истец продолжает оказывать влияние на демократические процессы и институты в ДРК
✅ указ 13413 позволяет сохранять под санкциями за действия и события в прошедшем времени
Решение в деле BASENGEZI v SMITH здесь.
#casestudy #ДРК
«Он пробовал на прочность этот мир каждый миг» // О движении дела Артёма Степанова в США 🇺🇸
Мы писали про сформировавшийся в прошлом году алгоритм успешного снятия санкций США: подаёте заявление в OFAC в порядке 31 CFR 501.807; ждёте год и оспариваете бездействие OFAC как незаконное, а заодно просите ⚖️ суд снять с вас санкции.
21 апреля 2021 в SDN сразу по 3 (!) основаниям: указ 13661, программы [CYBER2] и [ELECTION–EO13848] попадает житель подмосковного Солнечногорска Артём Степанов за «связь с Евгением Викторовичем Пригожиным». Более года OFAC не реагировал на его заявление об административном пересмотре. Фигурант 29 июня 2023 подаёт иск в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸. Дело STEPANOV v. GACKI et al.
Что делает OFAC? В ноябре 2023 он корректирует основания для введения санкций, удаляет «связь с Е.В. Пригожиным» и меняет её на «связан с ООО «Юниджет»: «за то, что он прямо или косвенно действовал или намеревался действовать от имени или по поручению ООО «ЮНИДЖЕТ», чьи активы и имущественные интересы заблокированы в соответствии с 3 вышеуказанными программами». 15 марта OFAC отказал в административном пересмотре, о чём уведомил ⚖️ суд.
#casestudy
Мы писали про сформировавшийся в прошлом году алгоритм успешного снятия санкций США: подаёте заявление в OFAC в порядке 31 CFR 501.807; ждёте год и оспариваете бездействие OFAC как незаконное, а заодно просите ⚖️ суд снять с вас санкции.
21 апреля 2021 в SDN сразу по 3 (!) основаниям: указ 13661, программы [CYBER2] и [ELECTION–EO13848] попадает житель подмосковного Солнечногорска Артём Степанов за «связь с Евгением Викторовичем Пригожиным». Более года OFAC не реагировал на его заявление об административном пересмотре. Фигурант 29 июня 2023 подаёт иск в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸. Дело STEPANOV v. GACKI et al.
Что делает OFAC? В ноябре 2023 он корректирует основания для введения санкций, удаляет «связь с Е.В. Пригожиным» и меняет её на «связан с ООО «Юниджет»: «за то, что он прямо или косвенно действовал или намеревался действовать от имени или по поручению ООО «ЮНИДЖЕТ», чьи активы и имущественные интересы заблокированы в соответствии с 3 вышеуказанными программами». 15 марта OFAC отказал в административном пересмотре, о чём уведомил ⚖️ суд.
#casestudy
«Bitter war» // Суд 🇬🇧 Великобритании снова на стороне О.В. Дерипаски
«Это финальный раунд ожесточенной войны между двумя противниками, которые когда-то были деловыми партнерами, но теперь явно ненавидят друг друга, и каждый из которых имеет, казалось бы, неограниченные средства, с помощью которых можно преследовать друг друга».
С данной фразы начинается постановление ⚖️ Апелляционного суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса по делу Navigator Equities Limited & Anor v Oleg Vladimirovich Deripaska [2024] EWCA Civ 268, в котором рассматривается спор между экс-главой ВЭБа Владимиром Чернухиным и миллиардером Олегом Дерипаской.
20 марта ⚖️ апелляционная инстанция полностью поддержала решение судьи 🇬🇧 Высокого суда 👨🏻⚖️ Марка Пеллинга от 5 апреля 2023, который отказал Владимиру Чернухину в удовлетворении ходатайства о привлечении к ответственности за неуважение к суду Олега Дерипаску. Согласно судебному акту, судья ⚖️ Высокого суда определил верно, что исковые требования не были обоснованны.
Напомним, в рамках дела истец утверждал, что его экс-партнёр по «Трёхгорной мануфактуре» в нарушение вынесенного приказа о всемирной заморозке активов перерегистрировал компанию En +, с которой в 2018 были сняты блокирующие санкции 🇺🇸 США в рамках «плана Баркера», c 🇯🇪 Джерси на 🇷🇺 остров Октябрьский. В результате чего акции компании, которые выступали обеспечением по иску оказались недоступны для английской юрисдикции.
#casestudy
«Это финальный раунд ожесточенной войны между двумя противниками, которые когда-то были деловыми партнерами, но теперь явно ненавидят друг друга, и каждый из которых имеет, казалось бы, неограниченные средства, с помощью которых можно преследовать друг друга».
С данной фразы начинается постановление ⚖️ Апелляционного суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса по делу Navigator Equities Limited & Anor v Oleg Vladimirovich Deripaska [2024] EWCA Civ 268, в котором рассматривается спор между экс-главой ВЭБа Владимиром Чернухиным и миллиардером Олегом Дерипаской.
20 марта ⚖️ апелляционная инстанция полностью поддержала решение судьи 🇬🇧 Высокого суда 👨🏻⚖️ Марка Пеллинга от 5 апреля 2023, который отказал Владимиру Чернухину в удовлетворении ходатайства о привлечении к ответственности за неуважение к суду Олега Дерипаску. Согласно судебному акту, судья ⚖️ Высокого суда определил верно, что исковые требования не были обоснованны.
Напомним, в рамках дела истец утверждал, что его экс-партнёр по «Трёхгорной мануфактуре» в нарушение вынесенного приказа о всемирной заморозке активов перерегистрировал компанию En +, с которой в 2018 были сняты блокирующие санкции 🇺🇸 США в рамках «плана Баркера», c 🇯🇪 Джерси на 🇷🇺 остров Октябрьский. В результате чего акции компании, которые выступали обеспечением по иску оказались недоступны для английской юрисдикции.
#casestudy
«Просвистела и упала на столе» // 🇬🇧 Лондон – надлежащее место разрешения ✈️ страховых споров
28 марта 👨⚖️ судья Эндрю Хэншоу на досудебной стадии рассмотрения дела Russian Aircraft Operator Policy Claims (Jurisdiction) определил: иски лизингодателей и собственников воздушных судов к перестраховщикам и страховым компаниям должны рассматриваться в ⚖️ Высоком суде Лондона 🇬🇧, а не в судах России 🇷🇺: "крайне маловероятно, что истцы смогут рассчитывать на справедливое разбирательство в России" (§ 557).
Из-за отказа 🇷🇺 лизингополучателей возвратить самолёты после начала СВО и принятия российскими властями соответствующих контрмер против недружественных государств, недовольные истцы обратили требования к страховым компаниям, у которых были застрахованы 306 самолётов и 40 двигателей на общую сумму 💲13,5 млрд. Однако после уточнения требований на кону уже 208 самолётов и 31 двигатель на сумму 💲9,7 млрд.
Главный довод ответчиков – факт отказа российских авиакомпаний возвращать самолёты после февраля 2022 должен быть установлен в российском суде, когда санкции не входят в число страховых событий. Поэтому они просили суд приостановить производство по делу в Лондоне и обязать истцов предъявить иски по месту нахождения эксплуатантов или по договорной подсудности споров.
Судья на основании баланса вероятностей счел недружественный статус истцов вместе с протекционистскими 🇷🇺 специальными экономическими мерами не позволяющим истцам претендовать на справедливое разбирательство в России. В судебном акте он даёт неплохой обзор санкций, введённых против России, и режима ответных СЭМ. Полное название дела Zephyrus Capital Aviation Partners 1d Limited & Ors v Fidelis Underwriting Limited & Ors [2024] EWHC 734 (Comm). Определение – здесь.
#casestudy #санкции #контрамеры
28 марта 👨⚖️ судья Эндрю Хэншоу на досудебной стадии рассмотрения дела Russian Aircraft Operator Policy Claims (Jurisdiction) определил: иски лизингодателей и собственников воздушных судов к перестраховщикам и страховым компаниям должны рассматриваться в ⚖️ Высоком суде Лондона 🇬🇧, а не в судах России 🇷🇺: "крайне маловероятно, что истцы смогут рассчитывать на справедливое разбирательство в России" (§ 557).
Из-за отказа 🇷🇺 лизингополучателей возвратить самолёты после начала СВО и принятия российскими властями соответствующих контрмер против недружественных государств, недовольные истцы обратили требования к страховым компаниям, у которых были застрахованы 306 самолётов и 40 двигателей на общую сумму 💲13,5 млрд. Однако после уточнения требований на кону уже 208 самолётов и 31 двигатель на сумму 💲9,7 млрд.
Главный довод ответчиков – факт отказа российских авиакомпаний возвращать самолёты после февраля 2022 должен быть установлен в российском суде, когда санкции не входят в число страховых событий. Поэтому они просили суд приостановить производство по делу в Лондоне и обязать истцов предъявить иски по месту нахождения эксплуатантов или по договорной подсудности споров.
Судья на основании баланса вероятностей счел недружественный статус истцов вместе с протекционистскими 🇷🇺 специальными экономическими мерами не позволяющим истцам претендовать на справедливое разбирательство в России. В судебном акте он даёт неплохой обзор санкций, введённых против России, и режима ответных СЭМ. Полное название дела Zephyrus Capital Aviation Partners 1d Limited & Ors v Fidelis Underwriting Limited & Ors [2024] EWHC 734 (Comm). Определение – здесь.
#casestudy #санкции #контрамеры
«Шарики за ролики заехали» // О превратностях 🇨🇦 канадского дела Никиты Мазепина
Интересно разделено оспаривание санкций в семье Мазепиных. В ЕС с разным результатом санкции оспаривают оба: и отец, и сын. В 🇦🇺 Австралии включение в санкционный список оспаривает только Дмитрий Аркадьевич, а вот в 🇨🇦 Канаде счастье пытает уже Никита Дмитриевич.
События в 🇨🇦 деле T-887-23 Nikita Mazepin v Minister of foreign Affairs тоже развиваются по очень интересному сценарию. Юристы истца попросили суд привязать исход дела к … решению ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺. 5 февраля этого года 👩⚖️ судья Силви Молгат пошла на встречу заявителю, но определила так: «вынесение решения по этому спору будет отложено до тех пор, пока не будет опубликовано решение ЕС о пересмотре применимых санкций против заявителя». Заметим, не решение Суда ЕС, а решение властей ЕС по факту вынесения судебного акта. Стороне истца дали 14-дневный срок на сообщение суду о статусе дела в ЕС.
В последний день срока – 3 апреля сторона Никиты Мазепина подала в 🇨🇦 суд решение Суда ЕС. Теперь канадской судье придётся разбираться с превратностями санкционной политики ЕС, тонкостями оспаривания в порядке статьи 263 ДФЕС, знакомиться с сайтом sanctionsmap.eu, согласно которому решение по Никите Мазепину до сих пор не исполнено ответчиком – Мазепин младший продолжает находиться под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#СЭМ #casestudy
Интересно разделено оспаривание санкций в семье Мазепиных. В ЕС с разным результатом санкции оспаривают оба: и отец, и сын. В 🇦🇺 Австралии включение в санкционный список оспаривает только Дмитрий Аркадьевич, а вот в 🇨🇦 Канаде счастье пытает уже Никита Дмитриевич.
События в 🇨🇦 деле T-887-23 Nikita Mazepin v Minister of foreign Affairs тоже развиваются по очень интересному сценарию. Юристы истца попросили суд привязать исход дела к … решению ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺. 5 февраля этого года 👩⚖️ судья Силви Молгат пошла на встречу заявителю, но определила так: «вынесение решения по этому спору будет отложено до тех пор, пока не будет опубликовано решение ЕС о пересмотре применимых санкций против заявителя». Заметим, не решение Суда ЕС, а решение властей ЕС по факту вынесения судебного акта. Стороне истца дали 14-дневный срок на сообщение суду о статусе дела в ЕС.
В последний день срока – 3 апреля сторона Никиты Мазепина подала в 🇨🇦 суд решение Суда ЕС. Теперь канадской судье придётся разбираться с превратностями санкционной политики ЕС, тонкостями оспаривания в порядке статьи 263 ДФЕС, знакомиться с сайтом sanctionsmap.eu, согласно которому решение по Никите Мазепину до сих пор не исполнено ответчиком – Мазепин младший продолжает находиться под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#СЭМ #casestudy
«Улетай, туча, улетай, туча, улетай!» // Снятие 🇪🇺 санкций с Arvan Cloud 🇮🇷
14 ноября 2022 по «иранским» основаниям в санкционный список 🇪🇺 ЕС попала компания Arvan Cloud за содействие 🇮🇷 правительству в контроле за иранским интранетом – суверенной версией иранского сегмента сети интернет. Также компании вменялась цензура и блокировка распространения информации во время протестов, разразившихся из-за смерти в отделении полиции нравов Махсы Амини.
2 июня 2023 компания с +/- таким же обоснованием попадёт в 🇺🇸 SDN.
В установленный срок в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 был подан иск. Дело зарегистрировано за № T-23/23 Noyan Abr Arvan v Council. 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС исключил компанию из списка. Как объяснили в Arvan Cloud – суду была предоставлена соответствующая правовая и техническая документация, что убедило ответчика пойти на снятие санкций.
Прецедент будет важен для российских облачных сервисов и IT-компаний под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#снятиесанкций #casestudy
14 ноября 2022 по «иранским» основаниям в санкционный список 🇪🇺 ЕС попала компания Arvan Cloud за содействие 🇮🇷 правительству в контроле за иранским интранетом – суверенной версией иранского сегмента сети интернет. Также компании вменялась цензура и блокировка распространения информации во время протестов, разразившихся из-за смерти в отделении полиции нравов Махсы Амини.
2 июня 2023 компания с +/- таким же обоснованием попадёт в 🇺🇸 SDN.
В установленный срок в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 был подан иск. Дело зарегистрировано за № T-23/23 Noyan Abr Arvan v Council. 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС исключил компанию из списка. Как объяснили в Arvan Cloud – суду была предоставлена соответствующая правовая и техническая документация, что убедило ответчика пойти на снятие санкций.
Прецедент будет важен для российских облачных сервисов и IT-компаний под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#снятиесанкций #casestudy
«Not bad» // Советнику посольства 🇰🇵 Северной Кореи в 🇹🇭 Таиланде предъявлено 🇺🇸 обвинительное заключение
16 апреля 2024 правоохранительными органами 🇺🇸 США было предъявлено обвинение северокорейскому государственному служащему, советнику в посольстве 🇰🇵 КНДР в Таиланде, Мён Хо Ри во вступлении в тайный сговор с целью нарушения законодательства 🇺🇸 США о санкциях путем контрабанды в 🇰🇵 КНДР из 🇹🇭 Таиланда товаров, подлежащих экспортному контролю без соответствующей лицензии BIS, совершения банковского мошенничества и отмывания денежных средств.
С 2015 Мён Хо Ри использовал свое служебное положение для ведения переговоров от имени северокорейской компании, а также помощь двух сообщников из 🇹🇭 Таиланда и 🇲🇾 Малайзии для заключения соответствующих контрактов и экспорта товаров в 🇰🇵 КНДР.
Для сокрытия конечного получателя товары изначально доставлялись в 🇨🇳 Китай, а после доставлялись из 🇹🇭 Таиланда на территорию 🇰🇵 Северной Кореи.
Мён Хо Ри предъявлены следующие пункты обвинения:
▫️нарушение закона IEEPA, осуществление долларовых платежей без получения лицензии OFAC;
▫️банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США, а именно нарушение указа президента 🇺🇸 США 13722 от 15 марта 2016, в соответствии с которым запрещено предоставление финансовых услуг в пользу лиц из 🇰🇵 Северной Кореи;
▫️отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.
#ответственность #casestudy
16 апреля 2024 правоохранительными органами 🇺🇸 США было предъявлено обвинение северокорейскому государственному служащему, советнику в посольстве 🇰🇵 КНДР в Таиланде, Мён Хо Ри во вступлении в тайный сговор с целью нарушения законодательства 🇺🇸 США о санкциях путем контрабанды в 🇰🇵 КНДР из 🇹🇭 Таиланда товаров, подлежащих экспортному контролю без соответствующей лицензии BIS, совершения банковского мошенничества и отмывания денежных средств.
С 2015 Мён Хо Ри использовал свое служебное положение для ведения переговоров от имени северокорейской компании, а также помощь двух сообщников из 🇹🇭 Таиланда и 🇲🇾 Малайзии для заключения соответствующих контрактов и экспорта товаров в 🇰🇵 КНДР.
Для сокрытия конечного получателя товары изначально доставлялись в 🇨🇳 Китай, а после доставлялись из 🇹🇭 Таиланда на территорию 🇰🇵 Северной Кореи.
Мён Хо Ри предъявлены следующие пункты обвинения:
▫️нарушение закона IEEPA, осуществление долларовых платежей без получения лицензии OFAC;
▫️банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США, а именно нарушение указа президента 🇺🇸 США 13722 от 15 марта 2016, в соответствии с которым запрещено предоставление финансовых услуг в пользу лиц из 🇰🇵 Северной Кореи;
▫️отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.
#ответственность #casestudy
«Пилите, Шура, пилите» // 🇳🇱 Компания-экспортёр микрочипов в 🇷🇺 отправлена в ликвидацию
⚖️ Районный суд Гелдерланда 🇳🇱 удовлетворил иск прокуратуры о начале ликвидации местной неназванной компании, замеченной в нарушении закона Нидерландов 1977 «О санкциях». 31 октября 2023 компании за нарушение указанного закона путем экспорта микрочипов двойного назначения 🇷🇺 российским оборонным предприятиям ⚖️ судом Роттердама 🇳🇱 назначен штраф в 💶 200,000 Евро.
Её учредитель и генеральный директор Дмитрий К. с двойным российско-нидерландским гражданством покинул страну ещё до вынесения этого судебного акта, поскольку получил таковым судимость и 18-месячный срок тюремного заключения.
Не сдача налоговой отчётности, невыплата штрафа и фактическое прекращение деятельности выступили основаниями для подачи прокуратурой представления о ликвидации компании и его удовлетворения ⚖️ судом.
Судебный акт здесь.
#casestudy #ограничительныемеры
⚖️ Районный суд Гелдерланда 🇳🇱 удовлетворил иск прокуратуры о начале ликвидации местной неназванной компании, замеченной в нарушении закона Нидерландов 1977 «О санкциях». 31 октября 2023 компании за нарушение указанного закона путем экспорта микрочипов двойного назначения 🇷🇺 российским оборонным предприятиям ⚖️ судом Роттердама 🇳🇱 назначен штраф в 💶 200,000 Евро.
Её учредитель и генеральный директор Дмитрий К. с двойным российско-нидерландским гражданством покинул страну ещё до вынесения этого судебного акта, поскольку получил таковым судимость и 18-месячный срок тюремного заключения.
Не сдача налоговой отчётности, невыплата штрафа и фактическое прекращение деятельности выступили основаниями для подачи прокуратурой представления о ликвидации компании и его удовлетворения ⚖️ судом.
Судебный акт здесь.
#casestudy #ограничительныемеры