«Повторение – мать учения» // Никита Мазепин вновь получил обеспечительные меры 🇪🇺
Вы помните, как 1 марта впервые за всю более чем 20-летнюю практику ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 заявитель получил обеспечительные меры. Но ответчик не горел особо желанием их выполнять, а страны-члены ЕС по этому определению суда не стали обязаны выдавать визы.
В условиях данной правовой проблемы заявитель 19 июля и 3 октября вновь убеждал председателя Суда ЕС общей юрисдикции принимать временные обеспечительные меры.
В пятницу 22 декабря было удовлетворено его 4-е по счёту ходатайство в рамках дела T-743/22 R. Определение вынес заместитель председателя суда 🇨🇾 Саввас Папасаввас, а это значит 🇳🇱 Марк ван дер Вуде отстранён от этого дела. Напомним, после отмены в апелляции 2-го и 3-го определений в деле Мазепина-младшего в его отношении проводится внутренняя проверка о возможном превышении полномочий.
Согласно судебному акту, сентябрьские НПА ЕС, которыми имя гонщика было сохранено в списке, были частично приостановлены. Основания были те же, что и в определении от 1 марта:
1️⃣ по смыслу прецедентной практики ходатайство prima facie нельзя счесть необоснованным
2️⃣ условие срочности в настоящем деле удовлетворено, поскольку вероятность причинения серьезного и непоправимого ущерба установлена в соответствии с действующими 🇪🇺 правовыми стандартами
3️⃣ баланс интересов не будет незаконно и необоснованно смещён в пользу заявителя
#обеспечительныемеры
Вы помните, как 1 марта впервые за всю более чем 20-летнюю практику ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 заявитель получил обеспечительные меры. Но ответчик не горел особо желанием их выполнять, а страны-члены ЕС по этому определению суда не стали обязаны выдавать визы.
В условиях данной правовой проблемы заявитель 19 июля и 3 октября вновь убеждал председателя Суда ЕС общей юрисдикции принимать временные обеспечительные меры.
В пятницу 22 декабря было удовлетворено его 4-е по счёту ходатайство в рамках дела T-743/22 R. Определение вынес заместитель председателя суда 🇨🇾 Саввас Папасаввас, а это значит 🇳🇱 Марк ван дер Вуде отстранён от этого дела. Напомним, после отмены в апелляции 2-го и 3-го определений в деле Мазепина-младшего в его отношении проводится внутренняя проверка о возможном превышении полномочий.
Согласно судебному акту, сентябрьские НПА ЕС, которыми имя гонщика было сохранено в списке, были частично приостановлены. Основания были те же, что и в определении от 1 марта:
1️⃣ по смыслу прецедентной практики ходатайство prima facie нельзя счесть необоснованным
2️⃣ условие срочности в настоящем деле удовлетворено, поскольку вероятность причинения серьезного и непоправимого ущерба установлена в соответствии с действующими 🇪🇺 правовыми стандартами
3️⃣ баланс интересов не будет незаконно и необоснованно смещён в пользу заявителя
#обеспечительныемеры
12-й пакет ЕС 🇪🇺 // Второй случай применения вторичных санкций ЕС
Ещё в 8-й пакет ЕС попал механизм вторичных экстерриториальных санкций за обход или нарушение режима первичных санкций. Но ни в 9-м, ни в 10-м пакетах включений по такому основанию не было. Первый случай имел место лишь в 11-м пакете. Теперь в списке прибавление.
Проживающий с 1991 года в 🇫🇮 Финляндии гражданин 🇫🇷 Франции Габриэль Темин попал в данный список под № 1637 со следующим обоснованием: «генеральный директор 2 🇫🇮 логистических компаний Siberica Oy и Luminor Oy. Обе занимаются экспортом в 🇷🇺 Россию товаров, подпадающих под ограничительные меры ЕС. Темин является фигурантом уголовного дела о нарушении режима санкций ЕС в ⚖️ уездном суде Восточной Уусимаа. Таким образом, Габриэль Темин способствует нарушению запрета на обход положений Решения 2014/512/ОВПБ и Регламента ЕС № 833/2014».
Иных лиц по основаниям пункта h(i) статьи 3 Регламента 269 в расширении от 18 декабря нет. Таким образом, под вторичными санкциями ЕС на сегодня одно юридическое лицо - НАО «Научно-производственный Центр «Специализированные приборы и системы» из Москвы и одно физическое.
Помните эту статистику, если кто-то вдруг начнёт пугать вас 🇪🇺 вторичными санкциями.
#статистика #ограничительныемеры
Ещё в 8-й пакет ЕС попал механизм вторичных экстерриториальных санкций за обход или нарушение режима первичных санкций. Но ни в 9-м, ни в 10-м пакетах включений по такому основанию не было. Первый случай имел место лишь в 11-м пакете. Теперь в списке прибавление.
Проживающий с 1991 года в 🇫🇮 Финляндии гражданин 🇫🇷 Франции Габриэль Темин попал в данный список под № 1637 со следующим обоснованием: «генеральный директор 2 🇫🇮 логистических компаний Siberica Oy и Luminor Oy. Обе занимаются экспортом в 🇷🇺 Россию товаров, подпадающих под ограничительные меры ЕС. Темин является фигурантом уголовного дела о нарушении режима санкций ЕС в ⚖️ уездном суде Восточной Уусимаа. Таким образом, Габриэль Темин способствует нарушению запрета на обход положений Решения 2014/512/ОВПБ и Регламента ЕС № 833/2014».
Иных лиц по основаниям пункта h(i) статьи 3 Регламента 269 в расширении от 18 декабря нет. Таким образом, под вторичными санкциями ЕС на сегодня одно юридическое лицо - НАО «Научно-производственный Центр «Специализированные приборы и системы» из Москвы и одно физическое.
Помните эту статистику, если кто-то вдруг начнёт пугать вас 🇪🇺 вторичными санкциями.
#статистика #ограничительныемеры
12-й пакет ЕС 🇪🇺 // Вторичные санкции за "фрустрацию"
Как совершенно справедливо указали наши подписчики – физическое лицо попало под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС по критерию h(i) Регламента 269, но в нём со времён 11-го пакета есть ещё и подпункт (ii) – «лицо иным образом существенно нарушает режимы санкций ЕС», за что в 12-й пакет также попало 3 лица:
1️⃣ Андрей Хохлун – владелец и генеральный директор 🇷🇺 АК «Микротех», специализирующейся на поставках зарубежных полупроводников и соответствующих технологий российским компаниям-производителям микроэлектроники, в том числе предприятиям, входящим в российский ВПК или содействующим российской оборонке и безопасности. Кроме того, «Микротех» импортирует товары, подпадающие под ограничительные меры ЕС. На своей должности Андрей Хохлун в значительной мере поддерживает Правительство РФ. Андрей Хохлун также существенно нарушает режимы санкций по Решению 512 и Регламенту ЕС 833 и связан с «Микротех»
2️⃣ само ООО «АК Микротех» с обоснованием, аналогичным вышеуказанному
3️⃣ ООО «Маяк» — оптовая компания из России. Занимается «параллельным импортом» в Россию товаров, подпадающих под ограничительные меры ЕС. Такие товары ввозятся без согласия производителей. Таким образом, ООО «Маяк» существенно нарушает положения Регламента ЕС 833
Таким образом, по критерию подпунктов i и ii пункта h статьи 3 Регламента 269 на сегодняшний день в списке 5 лиц: 2 физических и 3 юридических.
#ограничительныемеры #статистика
Как совершенно справедливо указали наши подписчики – физическое лицо попало под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС по критерию h(i) Регламента 269, но в нём со времён 11-го пакета есть ещё и подпункт (ii) – «лицо иным образом существенно нарушает режимы санкций ЕС», за что в 12-й пакет также попало 3 лица:
1️⃣ Андрей Хохлун – владелец и генеральный директор 🇷🇺 АК «Микротех», специализирующейся на поставках зарубежных полупроводников и соответствующих технологий российским компаниям-производителям микроэлектроники, в том числе предприятиям, входящим в российский ВПК или содействующим российской оборонке и безопасности. Кроме того, «Микротех» импортирует товары, подпадающие под ограничительные меры ЕС. На своей должности Андрей Хохлун в значительной мере поддерживает Правительство РФ. Андрей Хохлун также существенно нарушает режимы санкций по Решению 512 и Регламенту ЕС 833 и связан с «Микротех»
2️⃣ само ООО «АК Микротех» с обоснованием, аналогичным вышеуказанному
3️⃣ ООО «Маяк» — оптовая компания из России. Занимается «параллельным импортом» в Россию товаров, подпадающих под ограничительные меры ЕС. Такие товары ввозятся без согласия производителей. Таким образом, ООО «Маяк» существенно нарушает положения Регламента ЕС 833
Таким образом, по критерию подпунктов i и ii пункта h статьи 3 Регламента 269 на сегодняшний день в списке 5 лиц: 2 физических и 3 юридических.
#ограничительныемеры #статистика
2024 год - это не только новые возможности и перспективы, но и новые риски!
Особенно явно они продолжат ощущаться в санкционном регулировании и связанных с ним торговых ограничениях!
Чтобы разобраться в этой непростой теме, научиться своевременно выявлять риски санкций и грамотно управлять ими в качестве востребованного специалиста, помогающего компаниям работать и продолжать зарабатывать, минимально завися от международной политической обстановки, приглашаем на обновлённый курс Института комплаенса и этики бизнеса НИУ ВШЭ "Санкционный комплаенс".
В комфортном формате практикующие эксперты отрасли:
🔸 доступно расскажут о сущности санкций
🔸 дадут подробный обзор стремительно меняющейся правоприменительной практики в этой сфере
🔸 поделятся уникальным личным опытом помощи 🇷🇺 бизнесу в сложных ситуациях
🔸 разберут хрестоматийные кейсы введения, снятия и администрирования санкций
🗓 Старт 13 февраля. Запись на новый поток уже доступна
❗️Количество мест ограничено
#партнерскийматериал
Особенно явно они продолжат ощущаться в санкционном регулировании и связанных с ним торговых ограничениях!
Чтобы разобраться в этой непростой теме, научиться своевременно выявлять риски санкций и грамотно управлять ими в качестве востребованного специалиста, помогающего компаниям работать и продолжать зарабатывать, минимально завися от международной политической обстановки, приглашаем на обновлённый курс Института комплаенса и этики бизнеса НИУ ВШЭ "Санкционный комплаенс".
В комфортном формате практикующие эксперты отрасли:
🔸 доступно расскажут о сущности санкций
🔸 дадут подробный обзор стремительно меняющейся правоприменительной практики в этой сфере
🔸 поделятся уникальным личным опытом помощи 🇷🇺 бизнесу в сложных ситуациях
🔸 разберут хрестоматийные кейсы введения, снятия и администрирования санкций
🗓 Старт 13 февраля. Запись на новый поток уже доступна
❗️Количество мест ограничено
#партнерскийматериал
"Поспешай медленно" / В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 назначено слушание по делу НРД
Мы писали ранее, что Суд ЕС отказал третьим лицам во вступлении в дело НРД. После этого на сайте Суда ЕС долгое время не появлялось новой информации по делу НРД.
Мы обнаружили, что слушание по этому делу назначено на 23.01.2024. Прения пройдут на 🏴 английском языке в зале 🇵🇹 Фернанду Пессоа. Дело T-494/22 рассматривает Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции в расширенном составе из 5 судей.
#СудЕC #ограничительныемеры #НРД
Мы писали ранее, что Суд ЕС отказал третьим лицам во вступлении в дело НРД. После этого на сайте Суда ЕС долгое время не появлялось новой информации по делу НРД.
Мы обнаружили, что слушание по этому делу назначено на 23.01.2024. Прения пройдут на 🏴 английском языке в зале 🇵🇹 Фернанду Пессоа. Дело T-494/22 рассматривает Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции в расширенном составе из 5 судей.
#СудЕC #ограничительныемеры #НРД
«Крадущийся тигр, затаившийся дракон» // Случай применения 🇨🇳 китайских санкций
МИД Китая заявил о введении санкций против 🇺🇸 американской консалтинговой компании Kharon и 2 её сотрудников за исследования практик принудительного труда мусульман-уйгуров и иных нарушениях прав человека в 🇨🇳 Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Указанное исследование выступило основанием персональных санкций США против ряда 🇨🇳 должностных лиц. Теперь все их активы заморожены, а китайским компаниям запрещено работать с данной фирмой.
👩💼 Пресс-секретарь китайского МИДа Мао Нин подчеркнула, что это контрмеры в ответ на «незаконные санкции Америки». Kharon занимается управлением рисками, содействует клиентам в комплаенсе. Клиенты компании полагаются на данные исследования о принудительном труде Kharon в рамках соблюдения 📜 Закона США о предотвращении принудительного труда уйгуров (UFLPA).
UFLPA - это закон, подписанный в прошлом году президентом Байденом, который запрещает товары, произведенные в Синьцзяне, ввозить в 🇺🇸 США, и выступает основанием санкций против организаций, которые прибегают к практикам принудительного труда в Китае или получают выгоду от таковых. Закон был принят в поддержку уйгурского населения - группы ☪️ мусульманского этнического меньшинства в Синьцзяне, которая, по мнению законодателей США, подвергается принудительному труду и другим видам нарушений прав человека.
#Китай #санкции
МИД Китая заявил о введении санкций против 🇺🇸 американской консалтинговой компании Kharon и 2 её сотрудников за исследования практик принудительного труда мусульман-уйгуров и иных нарушениях прав человека в 🇨🇳 Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Указанное исследование выступило основанием персональных санкций США против ряда 🇨🇳 должностных лиц. Теперь все их активы заморожены, а китайским компаниям запрещено работать с данной фирмой.
👩💼 Пресс-секретарь китайского МИДа Мао Нин подчеркнула, что это контрмеры в ответ на «незаконные санкции Америки». Kharon занимается управлением рисками, содействует клиентам в комплаенсе. Клиенты компании полагаются на данные исследования о принудительном труде Kharon в рамках соблюдения 📜 Закона США о предотвращении принудительного труда уйгуров (UFLPA).
UFLPA - это закон, подписанный в прошлом году президентом Байденом, который запрещает товары, произведенные в Синьцзяне, ввозить в 🇺🇸 США, и выступает основанием санкций против организаций, которые прибегают к практикам принудительного труда в Китае или получают выгоду от таковых. Закон был принят в поддержку уйгурского населения - группы ☪️ мусульманского этнического меньшинства в Синьцзяне, которая, по мнению законодателей США, подвергается принудительному труду и другим видам нарушений прав человека.
#Китай #санкции
«The winner takes it all» // +1 кейс 🇳🇱 о корпоративном управлении в условиях санкций
22 декабря ⚖️ судом Амстердама 🇳🇱 было вынесено решение по делу о корпоративном управлении в энергетической компании GPB Global Resources.
Как мы писали ранее, истец в лице компании STAK Selvino, конечным бенефициаром которой является 🇻🇪 венесуэльский бизнесмен просил суд уволить или прекратить на неопределенный срок полномочия 2 директоров GPB Global Resources ввиду того, что они не действуют в интересах компании, в связи с чем их бездействие может, в том числе, привести к банкротству.
Истец также утверждал, что директора участвовали в сделке и осуществили перевод денежных средств на счет одной из компаний группы, открытый в 🇷🇺 российском Газпромбанке. В связи с этим истец считает, что такая сделка предположительно нарушила режим санкций в отношении 🇷🇺 России.
Суд отклонил требования истца и занял сторону ответчиков. Выводы суда:
1️⃣ нет оснований для увольнения или прекращения полномочий 2 директоров. Поведение, в котором они обвиняются, в том числе осуществление платежей, входят в сферу их полномочий. Суд в рамках упрощенного производства по делу не стал рассматривать вопрос нарушения режима ограничительных мер 🇪🇺 в отношении 🇷🇺 России.
2️⃣ Вопросы корпоративного управления регулируются акционерным соглашением (SHA). Если истец считает, что обязательства по акционерному соглашению не выполняются, то следует обратиться в ⚖️ Международный арбитражный суд при Международной торговой палате.
#casestudy
22 декабря ⚖️ судом Амстердама 🇳🇱 было вынесено решение по делу о корпоративном управлении в энергетической компании GPB Global Resources.
Как мы писали ранее, истец в лице компании STAK Selvino, конечным бенефициаром которой является 🇻🇪 венесуэльский бизнесмен просил суд уволить или прекратить на неопределенный срок полномочия 2 директоров GPB Global Resources ввиду того, что они не действуют в интересах компании, в связи с чем их бездействие может, в том числе, привести к банкротству.
Истец также утверждал, что директора участвовали в сделке и осуществили перевод денежных средств на счет одной из компаний группы, открытый в 🇷🇺 российском Газпромбанке. В связи с этим истец считает, что такая сделка предположительно нарушила режим санкций в отношении 🇷🇺 России.
Суд отклонил требования истца и занял сторону ответчиков. Выводы суда:
1️⃣ нет оснований для увольнения или прекращения полномочий 2 директоров. Поведение, в котором они обвиняются, в том числе осуществление платежей, входят в сферу их полномочий. Суд в рамках упрощенного производства по делу не стал рассматривать вопрос нарушения режима ограничительных мер 🇪🇺 в отношении 🇷🇺 России.
2️⃣ Вопросы корпоративного управления регулируются акционерным соглашением (SHA). Если истец считает, что обязательства по акционерному соглашению не выполняются, то следует обратиться в ⚖️ Международный арбитражный суд при Международной торговой палате.
#casestudy
«Детективные санкции» // Предновогоднее 🇺🇦 расширение
Не хотели мы вас отвлекатьот резки салатов и просмотра «Иронии судьбы», но здесь такое – президент Украины 30 декабря указом № 877 отправил 6 россиян в санкционный список. Читается как песня:
✅ Буркин Егор Васильевич имеет 🇺🇦 паспорт на имя Левченко Егора Васильевича, а также пользуется 🇲🇩 молдавскимм паспортом на имя Артёма Ермолаева и 🇱🇹 литовским паспортом на имя Артура Сачиянова
✅ Амирханян Андрей Абрамович, имеющий 🇺🇦 украинский паспорт на имя Андрия Лемешко, а также пользующийся 🇧🇾 белорусским и 🇺🇦 украинским паспортами на имя Андрея Пархоменко
✅ Галямов Тимур Ильясович с 🇺🇦 украинским паспортом на имя Халикова Артёма Эльдаровича
✅ Сафиханов Альберт Минуллович с 🇺🇦 украинским паспортом на имя Будаева Роберта Радиковича
✅ Градопольцев Артем Александрович и Клипов Денис Иванович никакими иными паспортами не владеют, но попали под санкции в статусе лиц, получивших убежище на территории 🇺🇦 Украины.
По традиции власти Украины не объявили, за что все эти санкции?
#санкции
Не хотели мы вас отвлекать
✅ Буркин Егор Васильевич имеет 🇺🇦 паспорт на имя Левченко Егора Васильевича, а также пользуется 🇲🇩 молдавскимм паспортом на имя Артёма Ермолаева и 🇱🇹 литовским паспортом на имя Артура Сачиянова
✅ Амирханян Андрей Абрамович, имеющий 🇺🇦 украинский паспорт на имя Андрия Лемешко, а также пользующийся 🇧🇾 белорусским и 🇺🇦 украинским паспортами на имя Андрея Пархоменко
✅ Галямов Тимур Ильясович с 🇺🇦 украинским паспортом на имя Халикова Артёма Эльдаровича
✅ Сафиханов Альберт Минуллович с 🇺🇦 украинским паспортом на имя Будаева Роберта Радиковича
✅ Градопольцев Артем Александрович и Клипов Денис Иванович никакими иными паспортами не владеют, но попали под санкции в статусе лиц, получивших убежище на территории 🇺🇦 Украины.
По традиции власти Украины не объявили, за что все эти санкции?
#санкции
Желаем в новом 2024 году не найти свое имя в санкционном списке! Ну а если вы все же там окажетесь, то мы напишем об этом первые! 😎
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Небо в алмазах» // Запоздалое решение ЕС 🇪🇺
3 января был опубликован Регламент 🇪🇺 Совета ЕС 196, который ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 1 физического и 1 юридического лица.
📌 ПАО «АЛРОСА» - крупнейшая 💎 алмазодобывающая компания в мире, на долю которой приходится более 90% всей добычи алмазов в 🇷🇺 России
📌 Павел Маринычев – генеральный директор ПАО «АЛРОСА». Включен в санкционный список ЕС как ведущий 🇷🇺 бизнесмен в соответствии с критерием g Регламента 269.
Ранее ЕС в рамках 12-го пакета уже ввел запрет в отношении 💎 алмазов из России.
#ограничительныемеры
3 января был опубликован Регламент 🇪🇺 Совета ЕС 196, который ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 1 физического и 1 юридического лица.
📌 ПАО «АЛРОСА» - крупнейшая 💎 алмазодобывающая компания в мире, на долю которой приходится более 90% всей добычи алмазов в 🇷🇺 России
📌 Павел Маринычев – генеральный директор ПАО «АЛРОСА». Включен в санкционный список ЕС как ведущий 🇷🇺 бизнесмен в соответствии с критерием g Регламента 269.
Ранее ЕС в рамках 12-го пакета уже ввел запрет в отношении 💎 алмазов из России.
#ограничительныемеры
⚡️ «А мы пойдём другим путём» // 🇷🇺 Президент запретил взыскивать у 🇧🇪 Euroclear со счетов типа «С» и «И»
3 января 🇷🇺 Президент своим указом № 8 запретил обращать взыскание по исполнительным документам, а ⚖️ судам накладывать арест и принимать иные обеспечительные меры в отношении средств и ценных бумаг, учитываемых на счетах типа «С» и «И».
Указ был опубликован и вступил в силу тоже 3 января. Это значит, все те частные инвесторы, которые "побежали" за 200 млрд денег 🇧🇪 Euroclear, заблокированных в 🇷🇺 НРД, имеют минус одну опцию для исполнения решений ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺. В январе как раз ожидались первые решения по искам и коллективным искам пострадавших 🇷🇺 физических лиц. Но у частных инвесторов остаются следующие опции исполнить вступившие в силу судебные акты:
1️⃣ ожидать добровольного исполнения со стороны Euroclear и Clearstream
2️⃣ в странах СНГ за счёт находящегося там имущества (активов) Euroclear по Соглашению стран СНГ от 20.03.1992 о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности
3️⃣ за счёт банкротства имущественной массы Euroclear в 🇷🇺 России
#НРД #Euroclear
3 января 🇷🇺 Президент своим указом № 8 запретил обращать взыскание по исполнительным документам, а ⚖️ судам накладывать арест и принимать иные обеспечительные меры в отношении средств и ценных бумаг, учитываемых на счетах типа «С» и «И».
Указ был опубликован и вступил в силу тоже 3 января. Это значит, все те частные инвесторы, которые "побежали" за 200 млрд денег 🇧🇪 Euroclear, заблокированных в 🇷🇺 НРД, имеют минус одну опцию для исполнения решений ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺. В январе как раз ожидались первые решения по искам и коллективным искам пострадавших 🇷🇺 физических лиц. Но у частных инвесторов остаются следующие опции исполнить вступившие в силу судебные акты:
1️⃣ ожидать добровольного исполнения со стороны Euroclear и Clearstream
2️⃣ в странах СНГ за счёт находящегося там имущества (активов) Euroclear по Соглашению стран СНГ от 20.03.1992 о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности
3️⃣ за счёт банкротства имущественной массы Euroclear в 🇷🇺 России
#НРД #Euroclear
«Зима в сердце, на душе вьюга» // 🇺🇸 Привлечение к административной ответственности из-за В.Ф. Вексельберга
Страховая компания Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE) из Нью-Йорка специализируется на страховании элитных объектов. В 2010 её клиентом стала 🇵🇦 панамская компания Medallion, Inc, чьим конечным бенефициаром был заявлен Виктор Вексельберг. Тогда компания оплатила 4 полиса страхования парка дорогих автомобилей, ювелирных изделий и картин, а также 2 элитных объектов недвижимости. Страховки затем продлевались каждый год.
6 апреля 2018 В.Ф. Вексельберг впервые попал в SDN по основаниям указа 13662. Несмотря на правило 50+, компания после указанной даты и по июль 2020 получила 38 платежей в 💲 долларах США от Medallion на сумму 308,391. Кроме того 22 июля 2020 PURE выплатила по одному из полисов возмещение на сумму 💲7,500.
OFAC насчитало 39 эпизодов нарушения 🇺🇸 Регламента 589 о санкциях против 🇷🇺 России. PURE добровольно не сообщила о нарушениях законодательства, однако нарушения были признаны не вопиющими. Максимальный штраф, который грозил компании, мог составить 💲13,906,581. Однако:
1️⃣ за предшествующие 5 лет в отношении PURE не составлялось протоколов о совершении административных правонарушений
2️⃣ компания сотрудничала с властями в расследовании нарушения
3️⃣ PURE установила программу скрининга по санкционным спискам; ввела политику обязательного эскалирования потенциальных нарушений руководству и комплаенсу
В данной связи удалось снизить сумму штрафа до 💲466,200.
#комплаенс #ответственность #casestudy
Страховая компания Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE) из Нью-Йорка специализируется на страховании элитных объектов. В 2010 её клиентом стала 🇵🇦 панамская компания Medallion, Inc, чьим конечным бенефициаром был заявлен Виктор Вексельберг. Тогда компания оплатила 4 полиса страхования парка дорогих автомобилей, ювелирных изделий и картин, а также 2 элитных объектов недвижимости. Страховки затем продлевались каждый год.
6 апреля 2018 В.Ф. Вексельберг впервые попал в SDN по основаниям указа 13662. Несмотря на правило 50+, компания после указанной даты и по июль 2020 получила 38 платежей в 💲 долларах США от Medallion на сумму 308,391. Кроме того 22 июля 2020 PURE выплатила по одному из полисов возмещение на сумму 💲7,500.
OFAC насчитало 39 эпизодов нарушения 🇺🇸 Регламента 589 о санкциях против 🇷🇺 России. PURE добровольно не сообщила о нарушениях законодательства, однако нарушения были признаны не вопиющими. Максимальный штраф, который грозил компании, мог составить 💲13,906,581. Однако:
1️⃣ за предшествующие 5 лет в отношении PURE не составлялось протоколов о совершении административных правонарушений
2️⃣ компания сотрудничала с властями в расследовании нарушения
3️⃣ PURE установила программу скрининга по санкционным спискам; ввела политику обязательного эскалирования потенциальных нарушений руководству и комплаенсу
В данной связи удалось снизить сумму штрафа до 💲466,200.
#комплаенс #ответственность #casestudy
Коллега Сергей Гландин опубликовал в своём новогоднем блоге исследование основных трендов ⚖️ судебной практики за 2023 год по категории дел об исключении из санкционных списков. Были проанализированы такие юрисдикции, как 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канада, 🇦🇺 Австралия, 🇳🇿 Новая Зеландия, 🇬🇧 Великобритания и 🇪🇺 Европейский союз. Очень рекомендуем данный материал всем интересующимся категорией дел о снятии санкций в судебном и административном порядках.
#почитатьнавыходных
#почитатьнавыходных
zakon.ru
«Снимите это немедленно!» // Судебно-санкционные итоги года
По подсчётам проекта Castellum.ai по числу введённых санкций Россия перегнала Иран с КНДР уже к 8 марта прошлого года. Многие не согласились с введением против себя санкций и оспорили их в суды. По...
«Продолжение следует» // Александр Абрамов пошёл в 🇦🇺 апелляцию
Если помните, мы разбирали дело крупного 🇷🇺 бизнесмена, которому удалось признать первичное включение в санкционный список 🇦🇺 Австралии необоснованным, но продление с новым обоснованием – уже не удалось. ⚖️ Суд тогда встал на сторону главы МИД.
Теперь в этом деле продолжение. Истец 1 декабря 2023 подал апелляцию через канцелярию ⚖️ федерального суда штата Виктория 🇦🇺. Дело зарегистрировано за № VID1009/2023. Называется также – Alexander Grigoryevich Abramov v Minister for foreign affairs. 18 декабря апелляционная жалоба с приложениями были вручены ответчику. 20 декабря свою апелляцию подал и ответчик. Видимо, он не согласен с частичным удовлетворением иска россиянина.
Тексты апелляционных жалоб пока не выложили. Мы будем следить за развитием этого дела.
Александр Абрамов – долларовый миллиардер, № 27 в 🇷🇺 российском списке Forbes, крупный совладелец ЕВРАЗ. Имеет интересы в 🇦🇺 Австралии и 🇳🇿 Новой Зеландии.
#снятиесанкций #Австралия
Если помните, мы разбирали дело крупного 🇷🇺 бизнесмена, которому удалось признать первичное включение в санкционный список 🇦🇺 Австралии необоснованным, но продление с новым обоснованием – уже не удалось. ⚖️ Суд тогда встал на сторону главы МИД.
Теперь в этом деле продолжение. Истец 1 декабря 2023 подал апелляцию через канцелярию ⚖️ федерального суда штата Виктория 🇦🇺. Дело зарегистрировано за № VID1009/2023. Называется также – Alexander Grigoryevich Abramov v Minister for foreign affairs. 18 декабря апелляционная жалоба с приложениями были вручены ответчику. 20 декабря свою апелляцию подал и ответчик. Видимо, он не согласен с частичным удовлетворением иска россиянина.
Тексты апелляционных жалоб пока не выложили. Мы будем следить за развитием этого дела.
Александр Абрамов – долларовый миллиардер, № 27 в 🇷🇺 российском списке Forbes, крупный совладелец ЕВРАЗ. Имеет интересы в 🇦🇺 Австралии и 🇳🇿 Новой Зеландии.
#снятиесанкций #Австралия
Forwarded from The Sanctions Times
🔍🇺🇸 США внедрили Реестр Бенефициарных Владельцев
Этот шаг стал возможен благодаря Закону о Корпоративной Прозрачности 2021 года. Данный закон требует от компаний, работающих в США, предоставлять информацию об их конечных владельцах или контролирующих лицах. Целью является препятствие отмыванию денег, наркоторговле, терроризму и коррупции.
Регистрация в реестре проста и не требует оплаты. Компаниям, подпадающим под требования закона, необходимо соблюдать установленные сроки подачи отчётности:
– Действующие компании (созданные до 1 января 2024 года): подать документы до 1 января 2025 года.
– Новые компании, зарегистрированные в 2024 году: подать документы в течение 90 дней после уведомления о регистрации.
Предоставление информации о бенефициарных владельцах не является ежегодным требованием. Отчет необходимо подавать только один раз, если только не требуется обновить или исправить информацию. Как правило, отчитывающиеся компании должны предоставить имя, дату рождения, адрес и идентификационный номер каждого бенефициарного владельца.
Регулирующий орган – подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое в прошлом году воглавила Андреа Гацки, также руководящая OFAC.
#compliance
Этот шаг стал возможен благодаря Закону о Корпоративной Прозрачности 2021 года. Данный закон требует от компаний, работающих в США, предоставлять информацию об их конечных владельцах или контролирующих лицах. Целью является препятствие отмыванию денег, наркоторговле, терроризму и коррупции.
Регистрация в реестре проста и не требует оплаты. Компаниям, подпадающим под требования закона, необходимо соблюдать установленные сроки подачи отчётности:
– Действующие компании (созданные до 1 января 2024 года): подать документы до 1 января 2025 года.
– Новые компании, зарегистрированные в 2024 году: подать документы в течение 90 дней после уведомления о регистрации.
Предоставление информации о бенефициарных владельцах не является ежегодным требованием. Отчет необходимо подавать только один раз, если только не требуется обновить или исправить информацию. Как правило, отчитывающиеся компании должны предоставить имя, дату рождения, адрес и идентификационный номер каждого бенефициарного владельца.
Регулирующий орган – подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое в прошлом году воглавила Андреа Гацки, также руководящая OFAC.
#compliance
«Свет мой, зеркальце! Скажи, да всю правду доложи» // 🇺🇸 Корпоративная прозрачность и санкции
Сегодня основная тема на смежных каналах – начало применения закона США «О корпоративной прозрачности». Цель его принятия – не только и не столько борьба с отмыванием денег, сколько необходимость перерезать доступ различным санкционным личностям к возможностям использования 🇺🇸 корпоративной и финансово-экономической системы. Когда принимался закон, а это был 2020 год, основной целью были 🇮🇷 иранцы и 🇻🇪 венесуэльцы, обходившие санкции, например через покупку элитной недвижимости в 🌴 Майами-Дейд.
Если помните, осенью 2022 мы первыми написали про решение 🇺🇸 Управления Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) утвердить правила ведения реестра бенефициарных владельцев компаний.
Как это будет работать, о сроках и составе подаваемой информации несколько подробнее написали коллеги из канала Offshore Channel. Также они дали ссылку на Руководство о соблюдении требований указанного закона на разных языках мира, включая 🇷🇺 русский язык.
#комплаенс
Сегодня основная тема на смежных каналах – начало применения закона США «О корпоративной прозрачности». Цель его принятия – не только и не столько борьба с отмыванием денег, сколько необходимость перерезать доступ различным санкционным личностям к возможностям использования 🇺🇸 корпоративной и финансово-экономической системы. Когда принимался закон, а это был 2020 год, основной целью были 🇮🇷 иранцы и 🇻🇪 венесуэльцы, обходившие санкции, например через покупку элитной недвижимости в 🌴 Майами-Дейд.
Если помните, осенью 2022 мы первыми написали про решение 🇺🇸 Управления Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) утвердить правила ведения реестра бенефициарных владельцев компаний.
Как это будет работать, о сроках и составе подаваемой информации несколько подробнее написали коллеги из канала Offshore Channel. Также они дали ссылку на Руководство о соблюдении требований указанного закона на разных языках мира, включая 🇷🇺 русский язык.
#комплаенс
«Смех, да грех» // Год применения санкционного закона 🇨🇿 Чехии
3 января прошёл ровно год с момента официального опубликования и вступления в силу закона 🇨🇿 Чехии об автономных санкциях. Необходимость его принятия объяснялась желанием властей страны оперативно вводить санкции против определённых лиц, когда таковые не могут быть введены на уровне 🇪🇺 ЕС или если процесс согласования затягивается.
Но что мы видим за год его применения? 6 физических и 1 юридическое лицо:
✅ Патриарх Кирилл (Гундяев)
✅ Отец и сын Владимир и Феликс Евтушенковы. Причём чехи то ли умышленно, то ли нет, в 🇨🇿 транскрипции удалили в их фамилии последнюю букву. Получилось JEVTUŠENKO
✅ Борис Обносов, генеральный директор российской Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
✅ Супруги Ростислав и Ольга Зориковы, за то, что просто являются родственниками Б. Обносова
✅ ФГУП «Госзагрансобственность»
Не в пример Чехии соседи из 🇵🇱 Польши, в чьём автономном списке на дату последнего расширения 13 декабря 2023 – 427 физических и 82 юридических лица.
#санкции
3 января прошёл ровно год с момента официального опубликования и вступления в силу закона 🇨🇿 Чехии об автономных санкциях. Необходимость его принятия объяснялась желанием властей страны оперативно вводить санкции против определённых лиц, когда таковые не могут быть введены на уровне 🇪🇺 ЕС или если процесс согласования затягивается.
Но что мы видим за год его применения? 6 физических и 1 юридическое лицо:
✅ Патриарх Кирилл (Гундяев)
✅ Отец и сын Владимир и Феликс Евтушенковы. Причём чехи то ли умышленно, то ли нет, в 🇨🇿 транскрипции удалили в их фамилии последнюю букву. Получилось JEVTUŠENKO
✅ Борис Обносов, генеральный директор российской Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
✅ Супруги Ростислав и Ольга Зориковы, за то, что просто являются родственниками Б. Обносова
✅ ФГУП «Госзагрансобственность»
Не в пример Чехии соседи из 🇵🇱 Польши, в чьём автономном списке на дату последнего расширения 13 декабря 2023 – 427 физических и 82 юридических лица.
#санкции
«Ничего не говори» // О судьбе соратника президента 🇻🇪Венесуэлы
В конце декабря 2023 🇨🇴 колумбийский бизнесмен 🇱🇧 ливанского происхождения и соратник президента 🇻🇪 Венесуэлы Николаса Мадуро Алекс Сааб был освобожден из 🇺🇸 американской тюрьмы в рамках сделки по обмену заключенными.
В июле 2019 США ввели санкции в отношении Алекса Сааба. По мнению OFAC, он в рамках обеспечения населения Венесуэлы продовольствием участвовал в коррупционных схемах и отмыл 💵 миллионы долларов США.
Кроме того, в 🇺🇸 США в отношении Алекса Сааба было возбуждено уголовное дело. Предположительно с ноября 2011 по сентябрь 2015, Сааб и Альваро Пулидо действовали в тайном сговоре с целью отмывания денежных средств. Например, в ноябре 2011 они заключили контракт с правительством 🇻🇪 Венесуэлы на строительство жилья для малообеспеченных. Обвиняемые чтобы воспользоваться выгодным курсом 💲 доллара США представили сфальсифицированные товаро-транспортные накладные на импортные товары и материалы, которые никогда не ввозились в Венесуэлу. В результате схемы и дачи взяток, около 💲350 миллионов было переведено из Венесуэлы на зарубежные банковские счета с использованием 🏦 финансовой системы США.
Алекс Сааб, имея дипломатический паспорт и обладая статусом специального посланника, был задержан в июне 2020 по требованию 🇺🇸 США в 🇨🇻 Кабо-Верде, где его самолет сделал техническую посадку для заправки топливом, направляясь из 🇻🇪 Венесуэлы в 🇮🇷 Иран. Местные ⚖️ суды 2 инстанций постановили о его выдаче в США. Власти США надеялись получить от Алекса Сааба информацию о маршрутах, которые Венесуэла предположительно использовала для обхода санкций США.
После освобождения Алекс Сааб подчеркнул, что он на протяжении нескольких месяцев подвергался пыткам со стороны властей США, поскольку он не раскрывал никакой информации о том, как 🇻🇪 Венесуэла нарушает режим санкций США.
#Венесуэла #casestudy #ответственность
В конце декабря 2023 🇨🇴 колумбийский бизнесмен 🇱🇧 ливанского происхождения и соратник президента 🇻🇪 Венесуэлы Николаса Мадуро Алекс Сааб был освобожден из 🇺🇸 американской тюрьмы в рамках сделки по обмену заключенными.
В июле 2019 США ввели санкции в отношении Алекса Сааба. По мнению OFAC, он в рамках обеспечения населения Венесуэлы продовольствием участвовал в коррупционных схемах и отмыл 💵 миллионы долларов США.
Кроме того, в 🇺🇸 США в отношении Алекса Сааба было возбуждено уголовное дело. Предположительно с ноября 2011 по сентябрь 2015, Сааб и Альваро Пулидо действовали в тайном сговоре с целью отмывания денежных средств. Например, в ноябре 2011 они заключили контракт с правительством 🇻🇪 Венесуэлы на строительство жилья для малообеспеченных. Обвиняемые чтобы воспользоваться выгодным курсом 💲 доллара США представили сфальсифицированные товаро-транспортные накладные на импортные товары и материалы, которые никогда не ввозились в Венесуэлу. В результате схемы и дачи взяток, около 💲350 миллионов было переведено из Венесуэлы на зарубежные банковские счета с использованием 🏦 финансовой системы США.
Алекс Сааб, имея дипломатический паспорт и обладая статусом специального посланника, был задержан в июне 2020 по требованию 🇺🇸 США в 🇨🇻 Кабо-Верде, где его самолет сделал техническую посадку для заправки топливом, направляясь из 🇻🇪 Венесуэлы в 🇮🇷 Иран. Местные ⚖️ суды 2 инстанций постановили о его выдаче в США. Власти США надеялись получить от Алекса Сааба информацию о маршрутах, которые Венесуэла предположительно использовала для обхода санкций США.
После освобождения Алекс Сааб подчеркнул, что он на протяжении нескольких месяцев подвергался пыткам со стороны властей США, поскольку он не раскрывал никакой информации о том, как 🇻🇪 Венесуэла нарушает режим санкций США.
#Венесуэла #casestudy #ответственность
👩⚖️ Судья Серусси: санкции 🇪🇺 ЕС не применяются в 🇮🇱 Израиле
5 января в ⚖️ районном суде Тель-Авива 🇮🇱 прошли слушания в отношении ходатайства Романа Абрамовича принять срочные обеспечительные меры в форме обязания местного 🏦 банка Mizrahi Tefahot осуществить перевод 8 млн шекелей со счёта бизнесмена в пользу благотворительно-спасательной организации ZAKA. Счёт последней открыт в другом израильском банке.
Банк обосновал свой отказ необходимостью соблюдать режимы введённых против бизнесмена санкций 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании согласно внутренней комплаенс политике.
👩⚖️ Судья Ярдена Серусси спросила ответчика: «разве является разумным для банка соблюдать законодательство о санкциях ЕС, когда нет спора о том, что они не применимы в Израиле?».
«Вы ссылаетесь на необходимость соблюдать режим санкций ЕС, но разве в этом случае нельзя сделать исключение?» - отчитала судья представителя ответчика.
Перед окончанием слушаний судья настоятельно рекомендовала банку исполнить платёжное поручение Р.А. Абрамовича, иначе она сама удовлетворит ходатайство заявителя.
#обеспечительныемеры #комплаенс
5 января в ⚖️ районном суде Тель-Авива 🇮🇱 прошли слушания в отношении ходатайства Романа Абрамовича принять срочные обеспечительные меры в форме обязания местного 🏦 банка Mizrahi Tefahot осуществить перевод 8 млн шекелей со счёта бизнесмена в пользу благотворительно-спасательной организации ZAKA. Счёт последней открыт в другом израильском банке.
Банк обосновал свой отказ необходимостью соблюдать режимы введённых против бизнесмена санкций 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании согласно внутренней комплаенс политике.
👩⚖️ Судья Ярдена Серусси спросила ответчика: «разве является разумным для банка соблюдать законодательство о санкциях ЕС, когда нет спора о том, что они не применимы в Израиле?».
«Вы ссылаетесь на необходимость соблюдать режим санкций ЕС, но разве в этом случае нельзя сделать исключение?» - отчитала судья представителя ответчика.
Перед окончанием слушаний судья настоятельно рекомендовала банку исполнить платёжное поручение Р.А. Абрамовича, иначе она сама удовлетворит ходатайство заявителя.
#обеспечительныемеры #комплаенс
«Альфа-истец» // Об основаниях требований 🇱🇺 ABHH к 🇺🇦 Украине в 🇺🇳 МЦУИС
Комментарий The Sanctions Law в отношении требования 🇱🇺 ABH Holdings S.A. 💲1 млрд с Украины за национализацию Sense Bank.
20 мая 1996 в Киеве правительство 🇺🇦 Украины с одной стороны и экономический союз 🇧🇪 Бельгии и 🇱🇺 Люксембурга с другой подписали Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций (BIT). Оно вступило в силу 27 июля 2001. Статья 4 BIT допускает национализацию при одновременном соблюдении 3 условий:
1️⃣ Меры принимаются в соответствии с действующим законодательством. Условие выполнено – в мае 2022 в статью 4(1) профильного закона 🇺🇦 Украины «О санкциях» добавлен пункт о возможности «взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими». Для этого было достаточно известных бенефициаров актива внести в санкционный список. На этом основании летом 2023 в доход Украины «взыскан», а по сути, конфискован банк Sense, бывший Альфа-Банк Украина
2️⃣ Они не являются дискриминационными и не противоречат каким-либо отдельным обязательствам. Вот здесь проблема, т.к. Украина как страна-участник должна соблюдать требования статьи 1 Протокола 1 к ЕКПЧ об уважении частной собственности
3️⃣ Меры должны сопровождаться адекватной и эффективной компенсацией. Этого, как мы знаем, сделано не было
Статья 9 BIT предусматривает альтернативную подсудность споров. 🇱🇺 Люксембургский истец решил пойти в 🇺🇳 МЦУИС по Вашингтонской конвенции 1965 года. С нашей точки зрения, его шансы на успех очень велики.
#конфискация
Комментарий The Sanctions Law в отношении требования 🇱🇺 ABH Holdings S.A. 💲1 млрд с Украины за национализацию Sense Bank.
20 мая 1996 в Киеве правительство 🇺🇦 Украины с одной стороны и экономический союз 🇧🇪 Бельгии и 🇱🇺 Люксембурга с другой подписали Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций (BIT). Оно вступило в силу 27 июля 2001. Статья 4 BIT допускает национализацию при одновременном соблюдении 3 условий:
1️⃣ Меры принимаются в соответствии с действующим законодательством. Условие выполнено – в мае 2022 в статью 4(1) профильного закона 🇺🇦 Украины «О санкциях» добавлен пункт о возможности «взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими». Для этого было достаточно известных бенефициаров актива внести в санкционный список. На этом основании летом 2023 в доход Украины «взыскан», а по сути, конфискован банк Sense, бывший Альфа-Банк Украина
2️⃣ Они не являются дискриминационными и не противоречат каким-либо отдельным обязательствам. Вот здесь проблема, т.к. Украина как страна-участник должна соблюдать требования статьи 1 Протокола 1 к ЕКПЧ об уважении частной собственности
3️⃣ Меры должны сопровождаться адекватной и эффективной компенсацией. Этого, как мы знаем, сделано не было
Статья 9 BIT предусматривает альтернативную подсудность споров. 🇱🇺 Люксембургский истец решил пойти в 🇺🇳 МЦУИС по Вашингтонской конвенции 1965 года. С нашей точки зрения, его шансы на успех очень велики.
#конфискация
Forwarded from Итальянская забастовка
Работа не волк, то ли дело контрактная служба!
✨Новый год всегда привносит в нашу жизнь что-то неожиданное...✨
2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ год, как оказалось, не стал исключением.
Новые санкционные ограничения против России коснулись несвойственной для этого сферы — трудовой миграции.
👉🏻 Теперь гражданам Непала не разрешается выезжать на заработки в Россию, выдача разрешений на работу приостановлена. Аналогичная ситуация для планирующих подработать в Украине.
🪖 Причиной нового вида санкционных ограничений сталапривлекательность службы по контракту (и в России, и в Украине).
⛔️ По мотиву обеспечения безопасности собственных граждан Непал фактически ограничивает их право распоряжаться своими способностями к труду.
За весь период активного применения санкций против России "трудовые" санкции встречаем впервые.
😎 Это ли не показатель значимости трудовых отношений?
✨Новый год всегда привносит в нашу жизнь что-то неожиданное...✨
2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ год, как оказалось, не стал исключением.
Новые санкционные ограничения против России коснулись несвойственной для этого сферы — трудовой миграции.
👉🏻 Теперь гражданам Непала не разрешается выезжать на заработки в Россию, выдача разрешений на работу приостановлена. Аналогичная ситуация для планирующих подработать в Украине.
🪖 Причиной нового вида санкционных ограничений стала
⛔️ По мотиву обеспечения безопасности собственных граждан Непал фактически ограничивает их право распоряжаться своими способностями к труду.
За весь период активного применения санкций против России "трудовые" санкции встречаем впервые.
😎 Это ли не показатель значимости трудовых отношений?