«Они молились больше» // Генеральные лицензии для Венесуэлы
17 октября Правительство Президента 🇻🇪 Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторые оппозиционные партии заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в 2024. Так 18 октября 🇺🇸 OFAC выдал 6 генеральных лицензий, связанных непосредственно с Венесуэлой. Они разрешают осуществлять сделки, которые были бы ⛔️ запрещены в соответствии с действующим санкционным режимом США. Так OFAC выдал следующие 📜 Генеральные лицензии, которые разрешают:
1️⃣ операции, связанные с предоставлением финансирования, и иные сделки, связанные с некоторыми государственными облигациями Венесуэлы, включая отчуждение и передачу любых пакетов акций этих облигаций лицу из США; операции, которые заключены до 16:00 по восточному времени, являющиеся необходимыми для облегчения клиринга и урегулирования сделок с пакетами государственных облигаций Венесуэлы,
2️⃣ все операции на 18 января 2024, связанные с предоставлением финансирования с 8,5-процентными облигациями Petróleos de Venezuela
3️⃣ сделки и действия, необходимые для операций с долговыми обязательствами и другими деловыми инструментами Petróleos
4️⃣ сделки с участием CVG Compania General de Mineria de Venezuela CA (Minerven) или любой компанией, которая прямо или косвенно принадлежит Minerven на 50 или более %
5️⃣ до 18 апреля 2024 сделки, связанные с операциями в нефтегазовом секторе Венесуэлы, включая добычу, извлечение, продажу, поставку и экспорт нефти
6️⃣ операции, необходимые для репатриации граждан Венесуэлы из стран, не входящих в состав США
⏳ Срок действия лицензий на возобновление операций в нефтегазовом секторе Венесуэлы - 6 месяцев при условии, что она не будет продлена. Также OFAC подчеркивает, что Генеральные лицензии могут быть отозваны в любой момент, если 🇻🇪 Правительство Мадуро не выполнит свои обязательства перед венесуэльской оппозицией.
Следует отметить, что данные лицензии служат признанием уступок в отношении демократических выборов в Венесуэле, которые сделало Правительство Мадуро.
#Венесуэла #OFAC #санкции
17 октября Правительство Президента 🇻🇪 Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторые оппозиционные партии заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в 2024. Так 18 октября 🇺🇸 OFAC выдал 6 генеральных лицензий, связанных непосредственно с Венесуэлой. Они разрешают осуществлять сделки, которые были бы ⛔️ запрещены в соответствии с действующим санкционным режимом США. Так OFAC выдал следующие 📜 Генеральные лицензии, которые разрешают:
1️⃣ операции, связанные с предоставлением финансирования, и иные сделки, связанные с некоторыми государственными облигациями Венесуэлы, включая отчуждение и передачу любых пакетов акций этих облигаций лицу из США; операции, которые заключены до 16:00 по восточному времени, являющиеся необходимыми для облегчения клиринга и урегулирования сделок с пакетами государственных облигаций Венесуэлы,
2️⃣ все операции на 18 января 2024, связанные с предоставлением финансирования с 8,5-процентными облигациями Petróleos de Venezuela
3️⃣ сделки и действия, необходимые для операций с долговыми обязательствами и другими деловыми инструментами Petróleos
4️⃣ сделки с участием CVG Compania General de Mineria de Venezuela CA (Minerven) или любой компанией, которая прямо или косвенно принадлежит Minerven на 50 или более %
5️⃣ до 18 апреля 2024 сделки, связанные с операциями в нефтегазовом секторе Венесуэлы, включая добычу, извлечение, продажу, поставку и экспорт нефти
6️⃣ операции, необходимые для репатриации граждан Венесуэлы из стран, не входящих в состав США
⏳ Срок действия лицензий на возобновление операций в нефтегазовом секторе Венесуэлы - 6 месяцев при условии, что она не будет продлена. Также OFAC подчеркивает, что Генеральные лицензии могут быть отозваны в любой момент, если 🇻🇪 Правительство Мадуро не выполнит свои обязательства перед венесуэльской оппозицией.
Следует отметить, что данные лицензии служат признанием уступок в отношении демократических выборов в Венесуэле, которые сделало Правительство Мадуро.
#Венесуэла #OFAC #санкции
«Ничего не говори» // О судьбе соратника президента 🇻🇪Венесуэлы
В конце декабря 2023 🇨🇴 колумбийский бизнесмен 🇱🇧 ливанского происхождения и соратник президента 🇻🇪 Венесуэлы Николаса Мадуро Алекс Сааб был освобожден из 🇺🇸 американской тюрьмы в рамках сделки по обмену заключенными.
В июле 2019 США ввели санкции в отношении Алекса Сааба. По мнению OFAC, он в рамках обеспечения населения Венесуэлы продовольствием участвовал в коррупционных схемах и отмыл 💵 миллионы долларов США.
Кроме того, в 🇺🇸 США в отношении Алекса Сааба было возбуждено уголовное дело. Предположительно с ноября 2011 по сентябрь 2015, Сааб и Альваро Пулидо действовали в тайном сговоре с целью отмывания денежных средств. Например, в ноябре 2011 они заключили контракт с правительством 🇻🇪 Венесуэлы на строительство жилья для малообеспеченных. Обвиняемые чтобы воспользоваться выгодным курсом 💲 доллара США представили сфальсифицированные товаро-транспортные накладные на импортные товары и материалы, которые никогда не ввозились в Венесуэлу. В результате схемы и дачи взяток, около 💲350 миллионов было переведено из Венесуэлы на зарубежные банковские счета с использованием 🏦 финансовой системы США.
Алекс Сааб, имея дипломатический паспорт и обладая статусом специального посланника, был задержан в июне 2020 по требованию 🇺🇸 США в 🇨🇻 Кабо-Верде, где его самолет сделал техническую посадку для заправки топливом, направляясь из 🇻🇪 Венесуэлы в 🇮🇷 Иран. Местные ⚖️ суды 2 инстанций постановили о его выдаче в США. Власти США надеялись получить от Алекса Сааба информацию о маршрутах, которые Венесуэла предположительно использовала для обхода санкций США.
После освобождения Алекс Сааб подчеркнул, что он на протяжении нескольких месяцев подвергался пыткам со стороны властей США, поскольку он не раскрывал никакой информации о том, как 🇻🇪 Венесуэла нарушает режим санкций США.
#Венесуэла #casestudy #ответственность
В конце декабря 2023 🇨🇴 колумбийский бизнесмен 🇱🇧 ливанского происхождения и соратник президента 🇻🇪 Венесуэлы Николаса Мадуро Алекс Сааб был освобожден из 🇺🇸 американской тюрьмы в рамках сделки по обмену заключенными.
В июле 2019 США ввели санкции в отношении Алекса Сааба. По мнению OFAC, он в рамках обеспечения населения Венесуэлы продовольствием участвовал в коррупционных схемах и отмыл 💵 миллионы долларов США.
Кроме того, в 🇺🇸 США в отношении Алекса Сааба было возбуждено уголовное дело. Предположительно с ноября 2011 по сентябрь 2015, Сааб и Альваро Пулидо действовали в тайном сговоре с целью отмывания денежных средств. Например, в ноябре 2011 они заключили контракт с правительством 🇻🇪 Венесуэлы на строительство жилья для малообеспеченных. Обвиняемые чтобы воспользоваться выгодным курсом 💲 доллара США представили сфальсифицированные товаро-транспортные накладные на импортные товары и материалы, которые никогда не ввозились в Венесуэлу. В результате схемы и дачи взяток, около 💲350 миллионов было переведено из Венесуэлы на зарубежные банковские счета с использованием 🏦 финансовой системы США.
Алекс Сааб, имея дипломатический паспорт и обладая статусом специального посланника, был задержан в июне 2020 по требованию 🇺🇸 США в 🇨🇻 Кабо-Верде, где его самолет сделал техническую посадку для заправки топливом, направляясь из 🇻🇪 Венесуэлы в 🇮🇷 Иран. Местные ⚖️ суды 2 инстанций постановили о его выдаче в США. Власти США надеялись получить от Алекса Сааба информацию о маршрутах, которые Венесуэла предположительно использовала для обхода санкций США.
После освобождения Алекс Сааб подчеркнул, что он на протяжении нескольких месяцев подвергался пыткам со стороны властей США, поскольку он не раскрывал никакой информации о том, как 🇻🇪 Венесуэла нарушает режим санкций США.
#Венесуэла #casestudy #ответственность