Forwarded from Криптонец
#США #IRS #Chainalysis #Украина #отслеживание #россияне #уклонение #санкции #криптовалюты
Chainalysis сотрудничает с Украиной в поиске уклоняющихся от санкций россиян
Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) и украинские следователи начали сотрудничать с аналитической фирмой Chainalysis для отслеживания россиян, уклоняющихся от санкций с помощью криптовалют.
IRS пообещала проспонсировать доступ украинских следователей к инструменту Chainalysis Reactor, c помощью которого можно выявлять подозрительные транзакции. Для полицейских будут проводиться специальные занятия в очном и виртуальном режиме. Эта инициатива направлена на выявление финансовых и криптовалютных операций, проводимых российскими бизнесменами для уклонения от международных санкций.
«Обмен опытом использования подобных инструментов защитит не только финансовую систему США, но и всю мировую экономику. К тому же, это сделает обмен информацией более эффективным и укрепит сотрудничество между США и Украиной», — заверил руководитель отдела уголовных расследований IRS Джим Ли (Jim Lee).
Генеральный директор Chainalysis Майкл Гронагер (Michael Gronager) считает, что криптовалюты могут использоваться не только для пожертвований Украине, но и для вымогательства, отмывания денег и уклонения от санкций. Поэтому следователям важно оттачивать навыки анализа криптовалютных транзакций с помощью специальных инструментов.
Министерство юстиции США заподозрило, что граждане России и Ирана могли нелегально использовать крупнейшую криптобиржу Binance, чтобы избежать санкций. Ведомство начало расследовать деятельность биржи. В апреле прошлого года Министерство финансов США ввело санкции против майнинговой компании BitRiver, обвинив ее в том, что она помогает России монетизировать природные ресурсы.
Chainalysis сотрудничает с Украиной в поиске уклоняющихся от санкций россиян
Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) и украинские следователи начали сотрудничать с аналитической фирмой Chainalysis для отслеживания россиян, уклоняющихся от санкций с помощью криптовалют.
IRS пообещала проспонсировать доступ украинских следователей к инструменту Chainalysis Reactor, c помощью которого можно выявлять подозрительные транзакции. Для полицейских будут проводиться специальные занятия в очном и виртуальном режиме. Эта инициатива направлена на выявление финансовых и криптовалютных операций, проводимых российскими бизнесменами для уклонения от международных санкций.
«Обмен опытом использования подобных инструментов защитит не только финансовую систему США, но и всю мировую экономику. К тому же, это сделает обмен информацией более эффективным и укрепит сотрудничество между США и Украиной», — заверил руководитель отдела уголовных расследований IRS Джим Ли (Jim Lee).
Генеральный директор Chainalysis Майкл Гронагер (Michael Gronager) считает, что криптовалюты могут использоваться не только для пожертвований Украине, но и для вымогательства, отмывания денег и уклонения от санкций. Поэтому следователям важно оттачивать навыки анализа криптовалютных транзакций с помощью специальных инструментов.
Министерство юстиции США заподозрило, что граждане России и Ирана могли нелегально использовать крупнейшую криптобиржу Binance, чтобы избежать санкций. Ведомство начало расследовать деятельность биржи. В апреле прошлого года Министерство финансов США ввело санкции против майнинговой компании BitRiver, обвинив ее в том, что она помогает России монетизировать природные ресурсы.
Forwarded from Криптонец
#Deloitte #Chainalysis #альянс
Deloitte и Chainalysis создали альянс для предложения решений в сфере криптоактивов
Deloitte и Chainalysis заявили о сотрудничестве для оказания индивидуальных услуг по предоставлению аналитических данных, расследованию рисков и соблюдению криптографических требований.
В совместном заявлении участников проекта говорится, что альянс аналитической компании Chainalysis и одной из крупнейших бухгалтерских фирм Deloitte направлен на решение проблем криптовалютных компаний, регулирующих органов, а также правоохранительных и финансовых учреждений, которые возникают по мере изменения нормативных стандартов криптоэкосистемы.
Партнерство компаний поможет более эффективно реагировать на изменяющийся нормативно-правовой климат, выявить недобросовестных игроков отрасли, а также отследить потоки средств в организации с высоким риском.
«Для правоохранительных органов, регулирующих органов и участников финансовой экосистемы альянс предлагает новые совместные решения, которые помогут выявить пробелы в трансформации, ускорить выполнение миссии в масштабе предприятия и снизить риски при одновременном увеличении доходов», — сказал президент и директор по доходам Chainalysis Томас Стэнли (Thomas Stanley).
Вместе Deloitte и Chainalysis помогут общим клиентам внедрить самые современные программы судебной экспертизы, расследований и комплаенса, говорится в совместном заявлении компаний.
Ранее аналитики Chainalysis сообщили, что объем активов, которые смогли заполучить криптовалютные мошенники в первом полугодии 2023 года, снизился на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Deloitte и Chainalysis создали альянс для предложения решений в сфере криптоактивов
Deloitte и Chainalysis заявили о сотрудничестве для оказания индивидуальных услуг по предоставлению аналитических данных, расследованию рисков и соблюдению криптографических требований.
В совместном заявлении участников проекта говорится, что альянс аналитической компании Chainalysis и одной из крупнейших бухгалтерских фирм Deloitte направлен на решение проблем криптовалютных компаний, регулирующих органов, а также правоохранительных и финансовых учреждений, которые возникают по мере изменения нормативных стандартов криптоэкосистемы.
Партнерство компаний поможет более эффективно реагировать на изменяющийся нормативно-правовой климат, выявить недобросовестных игроков отрасли, а также отследить потоки средств в организации с высоким риском.
«Для правоохранительных органов, регулирующих органов и участников финансовой экосистемы альянс предлагает новые совместные решения, которые помогут выявить пробелы в трансформации, ускорить выполнение миссии в масштабе предприятия и снизить риски при одновременном увеличении доходов», — сказал президент и директор по доходам Chainalysis Томас Стэнли (Thomas Stanley).
Вместе Deloitte и Chainalysis помогут общим клиентам внедрить самые современные программы судебной экспертизы, расследований и комплаенса, говорится в совместном заявлении компаний.
Ранее аналитики Chainalysis сообщили, что объем активов, которые смогли заполучить криптовалютные мошенники в первом полугодии 2023 года, снизился на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Forwarded from Криптонец
#Chainalysis #эфириум #CurveFinance
В сети Эфириума зафиксирован всплеск перемещения преступно нажитых средств
Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что за последнюю неделю в сети Эфириума почти 2% занимают транзакции с украденными активами. Связано это со взломом протокола Curve Finance.
Несмотря на то, что хакер, взломавший Curve Finance, начал возвращать средства, общая сумма достаточно велика ― свыше $73 млн. Поэтому транзакции с этими токенами занимают заметную долю. Злоумышленник уже вернул активов на $52,3 млн.
По данным Chainalysis, с 30 июля по 5 августа доля операций с преступно нажитыми активами составляла от 1,7% до 1,82%. При этом ранее максимальная доля подобных транзакций достигала лишь 1,46%. Впрочем, 6 августа показатель вернулся в норму.
Взлом Curve Finance является далеко не самым масштабным по объему украденных средств. Однако именно при взломе данного протокола зафиксировано резкое увеличение доли транзакций с преступными активами.
Ранее сообщалось о взломе криптовалютной биржи Cypher. Злоумышленникам удалось вывести активов на сумму около $1 млн.
В сети Эфириума зафиксирован всплеск перемещения преступно нажитых средств
Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что за последнюю неделю в сети Эфириума почти 2% занимают транзакции с украденными активами. Связано это со взломом протокола Curve Finance.
Несмотря на то, что хакер, взломавший Curve Finance, начал возвращать средства, общая сумма достаточно велика ― свыше $73 млн. Поэтому транзакции с этими токенами занимают заметную долю. Злоумышленник уже вернул активов на $52,3 млн.
По данным Chainalysis, с 30 июля по 5 августа доля операций с преступно нажитыми активами составляла от 1,7% до 1,82%. При этом ранее максимальная доля подобных транзакций достигала лишь 1,46%. Впрочем, 6 августа показатель вернулся в норму.
Взлом Curve Finance является далеко не самым масштабным по объему украденных средств. Однако именно при взломе данного протокола зафиксировано резкое увеличение доли транзакций с преступными активами.
Ранее сообщалось о взломе криптовалютной биржи Cypher. Злоумышленникам удалось вывести активов на сумму около $1 млн.
Forwarded from Криптонец
#Chainalysis #исследование #принятия #цифровые_активы #рейтинг
Аналитики Chainalysis ранжировали страны по уровню проникновения криптовалют
Эксперты аналитической компании Chainalysis поделились результатами исследований, согласно которому по уровню принятия цифровых активов лидируют страны Центральной и Южной Азии.
Аналитики составили рейтинг из 154 стран на основе данных о том, какая часть граждан вкладывает наибольшую долю накоплений в криптоактивы. В список оцениваемых показателей вошли:
- стоимость криптовалют и объем розничной торговли на централизованных биржах (CEX);
- объемные показатели криптовалют размещенных протоколах децентрализованных финансов (DeFi);
- объем торговли на одноранговых (P2P) платформах, взвешенные по паритету покупательной способности на душу населения.
Список возглавила Индия, также в тройку лидеров вошли Нигерия и Вьетнам. В топ-20 вошли, в порядке убывания: США, Украина, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Бразилия, Таиланд, Китай, Турция, Россия, Великобритания, Аргентина, Мексика, Бангладеш, Япония, Канада и Марокко.
Представители компании отметили, что глобальный индекс массового внедрение криптовалют еще очень далек от исторических максимумов 2021 года и демонстрирует тенденцию к снижению. Большая часть стран, занявших лидирующие позиции в рейтинге, отнесены Всемирным банком к странам с доходами на душу населения ниже среднего.
Ранее эксперты портала CoinMarketCap опубликовали отчет о достижении рынком цифровых активов капитализации в $1,17 трлн и о тенденциях, продемонстрированных индустрией в первом полугодии 2023 года.
Аналитики Chainalysis ранжировали страны по уровню проникновения криптовалют
Эксперты аналитической компании Chainalysis поделились результатами исследований, согласно которому по уровню принятия цифровых активов лидируют страны Центральной и Южной Азии.
Аналитики составили рейтинг из 154 стран на основе данных о том, какая часть граждан вкладывает наибольшую долю накоплений в криптоактивы. В список оцениваемых показателей вошли:
- стоимость криптовалют и объем розничной торговли на централизованных биржах (CEX);
- объемные показатели криптовалют размещенных протоколах децентрализованных финансов (DeFi);
- объем торговли на одноранговых (P2P) платформах, взвешенные по паритету покупательной способности на душу населения.
Список возглавила Индия, также в тройку лидеров вошли Нигерия и Вьетнам. В топ-20 вошли, в порядке убывания: США, Украина, Филиппины, Индонезия, Пакистан, Бразилия, Таиланд, Китай, Турция, Россия, Великобритания, Аргентина, Мексика, Бангладеш, Япония, Канада и Марокко.
Представители компании отметили, что глобальный индекс массового внедрение криптовалют еще очень далек от исторических максимумов 2021 года и демонстрирует тенденцию к снижению. Большая часть стран, занявших лидирующие позиции в рейтинге, отнесены Всемирным банком к странам с доходами на душу населения ниже среднего.
Ранее эксперты портала CoinMarketCap опубликовали отчет о достижении рынком цифровых активов капитализации в $1,17 трлн и о тенденциях, продемонстрированных индустрией в первом полугодии 2023 года.
Forwarded from Криптонец
#криптокошелек #AtomicWallet #сотрудничество #Chainalysis #Crystal #блокировка #криптоактивы #кража
Atomic Wallet заблокировал $2 млн на балансе хакерского криптокошелька
Поставщик криптокошелька Atomic Wallet сообщил, что в результате сотрудничества со специалистами по безопасности блокчейна из компаний Chainalysis и Crystal удалось отследить и заблокировать украденные криптоактивы на сумму более $2 млн.
Речь идет о средствах, которые были похищены с криптовалютных кошельков пользователей Atomic Wallet в ходе хакерской атаки в июне 2023 года. Команда проекта отметила, что хакерам не удалось скрыть перемещение криптоактивов, несмотря на применение изощренных методов маскировки их источника.
Atomic Wallet не раскрыл методику поиска, но отметил, что хакеры использовали миксеры криптоактивов, межсетевые мосты, перенаправление украденных активов через различные децентрализованные протоколы, а также размещение средств на депозитах централизованных бирж.
Ранее российские пользователи Atomic Wallet совместно с юридическим сервисом DestraLegal и аналитиками PlainChain заявили о подготовке коллективного иска против компании. Юристы утверждают, что Atomic Wallet не принял меры для предотвращения взлома и кражи активов.
Atomic Wallet заблокировал $2 млн на балансе хакерского криптокошелька
Поставщик криптокошелька Atomic Wallet сообщил, что в результате сотрудничества со специалистами по безопасности блокчейна из компаний Chainalysis и Crystal удалось отследить и заблокировать украденные криптоактивы на сумму более $2 млн.
Речь идет о средствах, которые были похищены с криптовалютных кошельков пользователей Atomic Wallet в ходе хакерской атаки в июне 2023 года. Команда проекта отметила, что хакерам не удалось скрыть перемещение криптоактивов, несмотря на применение изощренных методов маскировки их источника.
Atomic Wallet не раскрыл методику поиска, но отметил, что хакеры использовали миксеры криптоактивов, межсетевые мосты, перенаправление украденных активов через различные децентрализованные протоколы, а также размещение средств на депозитах централизованных бирж.
Ранее российские пользователи Atomic Wallet совместно с юридическим сервисом DestraLegal и аналитиками PlainChain заявили о подготовке коллективного иска против компании. Юристы утверждают, что Atomic Wallet не принял меры для предотвращения взлома и кражи активов.
Forwarded from Криптонец
#KPMG #Chainalysis #Канада
KPMG и Chainalysis пообещали властям Канады помощь в борьбе с ростом криптопреступности
Аудиторы консалтинговой компании KPMG и аналитики Chainalysis заявили о готовности оказать национальным юрлицам и госведомствам Канады помощь в отслеживании незаконных криптовалютных транзакций.
Партнеры намерены продавать специализированные решения для криптовалютных бирж, финансовых учреждений и государственных учреждений. Руководитель криминалистической службы KPMG в Канаде Энцо Карлуччи (Enzo Carlucci) заявил, что специалисты аудиторской фирмы выступят в роли «сертифицированных следователей Chainalysis» в рамках программы «Поставщик решений».
«Партнерство KPMG и Chainalysis предоставит канадским компаниям доступ к технологиям мониторинга данных блокчейна. Это позволит своевременно выявлять и пресекать преступную деятельность, связанную с цифровыми активами», – пообещал топ-менеджер.
KPMG Canada уже некоторое время активно экспериментирует с услугами для участников крипторынка. В прошлом году консалтинговая компания открыла первый центр сотрудничества между подразделениями в США и Канады – в метавселенной. Канадское подразделение KPMG инвестировало средства в биткоины и эфир, а также приобрело объекты цифрового искусства из NFT-коллекции World of Women (WoW).
Ранее канадские правоохранительные органы сообщили о начале применения специализированного программного обеспечения Chainalysis Reactor для отслеживания подозрительных криптовалютных транзакций в разных блокчейнах.
KPMG и Chainalysis пообещали властям Канады помощь в борьбе с ростом криптопреступности
Аудиторы консалтинговой компании KPMG и аналитики Chainalysis заявили о готовности оказать национальным юрлицам и госведомствам Канады помощь в отслеживании незаконных криптовалютных транзакций.
Партнеры намерены продавать специализированные решения для криптовалютных бирж, финансовых учреждений и государственных учреждений. Руководитель криминалистической службы KPMG в Канаде Энцо Карлуччи (Enzo Carlucci) заявил, что специалисты аудиторской фирмы выступят в роли «сертифицированных следователей Chainalysis» в рамках программы «Поставщик решений».
«Партнерство KPMG и Chainalysis предоставит канадским компаниям доступ к технологиям мониторинга данных блокчейна. Это позволит своевременно выявлять и пресекать преступную деятельность, связанную с цифровыми активами», – пообещал топ-менеджер.
KPMG Canada уже некоторое время активно экспериментирует с услугами для участников крипторынка. В прошлом году консалтинговая компания открыла первый центр сотрудничества между подразделениями в США и Канады – в метавселенной. Канадское подразделение KPMG инвестировало средства в биткоины и эфир, а также приобрело объекты цифрового искусства из NFT-коллекции World of Women (WoW).
Ранее канадские правоохранительные органы сообщили о начале применения специализированного программного обеспечения Chainalysis Reactor для отслеживания подозрительных криптовалютных транзакций в разных блокчейнах.