Forwarded from Криптонец
#США #IRS #Chainalysis #Украина #отслеживание #россияне #уклонение #санкции #криптовалюты
Chainalysis сотрудничает с Украиной в поиске уклоняющихся от санкций россиян
Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) и украинские следователи начали сотрудничать с аналитической фирмой Chainalysis для отслеживания россиян, уклоняющихся от санкций с помощью криптовалют.
IRS пообещала проспонсировать доступ украинских следователей к инструменту Chainalysis Reactor, c помощью которого можно выявлять подозрительные транзакции. Для полицейских будут проводиться специальные занятия в очном и виртуальном режиме. Эта инициатива направлена на выявление финансовых и криптовалютных операций, проводимых российскими бизнесменами для уклонения от международных санкций.
«Обмен опытом использования подобных инструментов защитит не только финансовую систему США, но и всю мировую экономику. К тому же, это сделает обмен информацией более эффективным и укрепит сотрудничество между США и Украиной», — заверил руководитель отдела уголовных расследований IRS Джим Ли (Jim Lee).
Генеральный директор Chainalysis Майкл Гронагер (Michael Gronager) считает, что криптовалюты могут использоваться не только для пожертвований Украине, но и для вымогательства, отмывания денег и уклонения от санкций. Поэтому следователям важно оттачивать навыки анализа криптовалютных транзакций с помощью специальных инструментов.
Министерство юстиции США заподозрило, что граждане России и Ирана могли нелегально использовать крупнейшую криптобиржу Binance, чтобы избежать санкций. Ведомство начало расследовать деятельность биржи. В апреле прошлого года Министерство финансов США ввело санкции против майнинговой компании BitRiver, обвинив ее в том, что она помогает России монетизировать природные ресурсы.
Chainalysis сотрудничает с Украиной в поиске уклоняющихся от санкций россиян
Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) и украинские следователи начали сотрудничать с аналитической фирмой Chainalysis для отслеживания россиян, уклоняющихся от санкций с помощью криптовалют.
IRS пообещала проспонсировать доступ украинских следователей к инструменту Chainalysis Reactor, c помощью которого можно выявлять подозрительные транзакции. Для полицейских будут проводиться специальные занятия в очном и виртуальном режиме. Эта инициатива направлена на выявление финансовых и криптовалютных операций, проводимых российскими бизнесменами для уклонения от международных санкций.
«Обмен опытом использования подобных инструментов защитит не только финансовую систему США, но и всю мировую экономику. К тому же, это сделает обмен информацией более эффективным и укрепит сотрудничество между США и Украиной», — заверил руководитель отдела уголовных расследований IRS Джим Ли (Jim Lee).
Генеральный директор Chainalysis Майкл Гронагер (Michael Gronager) считает, что криптовалюты могут использоваться не только для пожертвований Украине, но и для вымогательства, отмывания денег и уклонения от санкций. Поэтому следователям важно оттачивать навыки анализа криптовалютных транзакций с помощью специальных инструментов.
Министерство юстиции США заподозрило, что граждане России и Ирана могли нелегально использовать крупнейшую криптобиржу Binance, чтобы избежать санкций. Ведомство начало расследовать деятельность биржи. В апреле прошлого года Министерство финансов США ввело санкции против майнинговой компании BitRiver, обвинив ее в том, что она помогает России монетизировать природные ресурсы.
Forwarded from Криптонец
#Россияне #стейблкоин #Tether #USDT
Россияне скупали USDT на фоне мятежа Евгения Пригожина
Россияне активно меняли рубли на стейблкоин Tether во время кратковременного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в эти выходные. Об этом свидетельствуют данные CCData.
Объем торгов стейблкоином Tether (USDT), который покупали за рубли, 24 июня увеличился более чем втрое и составил около $15 млн на криптобиржах, которые все еще поддерживают торговлю российской валютой. Для сравнения, днем ранее объем торгов составлял $4 млн.
По данным CCData, крупнейшими платформами для рублевых транзакций в этом месяце были Binance, Cryptonex, HitBTC и Coinsbit.
Криптовалюты, особенно USDT, стали очень популярны у россиян во время санкций. Недавно Банк России сообщил, что граждан, которые используют криптовалюты для хранения сбережений, больше, чем использующих металлические счета и паевые инвестиционные фонды.
Ранее российское отделение международной правозащитной организации Transparency International выяснило, что россияне используют Tether, чтобы отправлять деньги в западные страны в обход санкций.
Россияне скупали USDT на фоне мятежа Евгения Пригожина
Россияне активно меняли рубли на стейблкоин Tether во время кратковременного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в эти выходные. Об этом свидетельствуют данные CCData.
Объем торгов стейблкоином Tether (USDT), который покупали за рубли, 24 июня увеличился более чем втрое и составил около $15 млн на криптобиржах, которые все еще поддерживают торговлю российской валютой. Для сравнения, днем ранее объем торгов составлял $4 млн.
По данным CCData, крупнейшими платформами для рублевых транзакций в этом месяце были Binance, Cryptonex, HitBTC и Coinsbit.
Криптовалюты, особенно USDT, стали очень популярны у россиян во время санкций. Недавно Банк России сообщил, что граждан, которые используют криптовалюты для хранения сбережений, больше, чем использующих металлические счета и паевые инвестиционные фонды.
Ранее российское отделение международной правозащитной организации Transparency International выяснило, что россияне используют Tether, чтобы отправлять деньги в западные страны в обход санкций.