Forwarded from Криптонец
#США #IRS #Chainalysis #Украина #отслеживание #россияне #уклонение #санкции #криптовалюты
Chainalysis сотрудничает с Украиной в поиске уклоняющихся от санкций россиян
Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) и украинские следователи начали сотрудничать с аналитической фирмой Chainalysis для отслеживания россиян, уклоняющихся от санкций с помощью криптовалют.
IRS пообещала проспонсировать доступ украинских следователей к инструменту Chainalysis Reactor, c помощью которого можно выявлять подозрительные транзакции. Для полицейских будут проводиться специальные занятия в очном и виртуальном режиме. Эта инициатива направлена на выявление финансовых и криптовалютных операций, проводимых российскими бизнесменами для уклонения от международных санкций.
«Обмен опытом использования подобных инструментов защитит не только финансовую систему США, но и всю мировую экономику. К тому же, это сделает обмен информацией более эффективным и укрепит сотрудничество между США и Украиной», — заверил руководитель отдела уголовных расследований IRS Джим Ли (Jim Lee).
Генеральный директор Chainalysis Майкл Гронагер (Michael Gronager) считает, что криптовалюты могут использоваться не только для пожертвований Украине, но и для вымогательства, отмывания денег и уклонения от санкций. Поэтому следователям важно оттачивать навыки анализа криптовалютных транзакций с помощью специальных инструментов.
Министерство юстиции США заподозрило, что граждане России и Ирана могли нелегально использовать крупнейшую криптобиржу Binance, чтобы избежать санкций. Ведомство начало расследовать деятельность биржи. В апреле прошлого года Министерство финансов США ввело санкции против майнинговой компании BitRiver, обвинив ее в том, что она помогает России монетизировать природные ресурсы.
Chainalysis сотрудничает с Украиной в поиске уклоняющихся от санкций россиян
Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) и украинские следователи начали сотрудничать с аналитической фирмой Chainalysis для отслеживания россиян, уклоняющихся от санкций с помощью криптовалют.
IRS пообещала проспонсировать доступ украинских следователей к инструменту Chainalysis Reactor, c помощью которого можно выявлять подозрительные транзакции. Для полицейских будут проводиться специальные занятия в очном и виртуальном режиме. Эта инициатива направлена на выявление финансовых и криптовалютных операций, проводимых российскими бизнесменами для уклонения от международных санкций.
«Обмен опытом использования подобных инструментов защитит не только финансовую систему США, но и всю мировую экономику. К тому же, это сделает обмен информацией более эффективным и укрепит сотрудничество между США и Украиной», — заверил руководитель отдела уголовных расследований IRS Джим Ли (Jim Lee).
Генеральный директор Chainalysis Майкл Гронагер (Michael Gronager) считает, что криптовалюты могут использоваться не только для пожертвований Украине, но и для вымогательства, отмывания денег и уклонения от санкций. Поэтому следователям важно оттачивать навыки анализа криптовалютных транзакций с помощью специальных инструментов.
Министерство юстиции США заподозрило, что граждане России и Ирана могли нелегально использовать крупнейшую криптобиржу Binance, чтобы избежать санкций. Ведомство начало расследовать деятельность биржи. В апреле прошлого года Министерство финансов США ввело санкции против майнинговой компании BitRiver, обвинив ее в том, что она помогает России монетизировать природные ресурсы.
Forwarded from Криптонец
#Tether #Ардоино #компания #отслеживание #клиенты #нарушение #санкции
Tether отслеживает клиентов на предмет нарушения санкций
Технический директор Tether Паоло Ардоино сообщил, что компания отслеживают всех клиентов на предмет нарушения санкций.
«Мы автоматически на постоянной основе отслеживаем всех клиентов на предмет потенциального нарушения санкций с помощью World-Check», — написал Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) в Твиттере.
Он напомнил, что Tether, эмитент первого по капитализации стейблкоина USDT, заморозил сотни миллионов долларов США, работая с правоохранительными органами по всему миру по более чем 200 делам, включая несколько дел с правоохранительными органами США.
«Tether не только проверяет всех клиентов на первичном рынке, но и проводит расширенную комплексную проверку», — добавил он.
По данным аналитической платформе Dune, за все время Tether заблокировала почти 460 млн USDT на 877 адресах.
Ранее Tether обнародовала результаты работы за первый квартал 2023 года. Согласно отчету, чистая прибыль компании составила $1,48 млрд. В апреле Ардоино сообщил, что у компании есть около $1,6 млрд избыточных резервов для поддержки своей стабильной монеты USDT.
Tether отслеживает клиентов на предмет нарушения санкций
Технический директор Tether Паоло Ардоино сообщил, что компания отслеживают всех клиентов на предмет нарушения санкций.
«Мы автоматически на постоянной основе отслеживаем всех клиентов на предмет потенциального нарушения санкций с помощью World-Check», — написал Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) в Твиттере.
Он напомнил, что Tether, эмитент первого по капитализации стейблкоина USDT, заморозил сотни миллионов долларов США, работая с правоохранительными органами по всему миру по более чем 200 делам, включая несколько дел с правоохранительными органами США.
«Tether не только проверяет всех клиентов на первичном рынке, но и проводит расширенную комплексную проверку», — добавил он.
По данным аналитической платформе Dune, за все время Tether заблокировала почти 460 млн USDT на 877 адресах.
Ранее Tether обнародовала результаты работы за первый квартал 2023 года. Согласно отчету, чистая прибыль компании составила $1,48 млрд. В апреле Ардоино сообщил, что у компании есть около $1,6 млрд избыточных резервов для поддержки своей стабильной монеты USDT.
Forwarded from Криптонец
#ЮжнаяКорея #DAXA #аномалии #отслеживание
Альянс южнокорейских криптобирж представил систему отслеживания волатильности рынка
Ассоциация крупных криптовалютных бирж Южной Кореи (DAXA) запустила систему, которая оповещает пользователей об аномальных отклонениях цен на криптоактивы.
Издание The Korean Times со ссылкой на источники в DAXA сообщает о запуске системы экстренного оповещения пользователей об аномальных отклонениях биржевой стоимости криптоактивов, представленных на платформах Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax.
В частности, система оповещения отправляет сообщения, когда в течение суток происходит внезапный рост и падение цены монет, резкое увеличение объема торгов или всплеск объемов депонирования на 10 дневном периоде наблюдений.
По информации, предоставленной представителями DAXA, система оповещения была разработана с целью защиты пользователей за счет устранения асимметрии и разночтений в поступающей биржевой информации.
Ранее южнокорейская DAXA и пять партнерских коммерческих банков страны приняли совместное решение о снижении дневного лимита, доступного неавторизованным клиентам для инвестирования в криптоактивы, на 50%.
Альянс южнокорейских криптобирж представил систему отслеживания волатильности рынка
Ассоциация крупных криптовалютных бирж Южной Кореи (DAXA) запустила систему, которая оповещает пользователей об аномальных отклонениях цен на криптоактивы.
Издание The Korean Times со ссылкой на источники в DAXA сообщает о запуске системы экстренного оповещения пользователей об аномальных отклонениях биржевой стоимости криптоактивов, представленных на платформах Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax.
В частности, система оповещения отправляет сообщения, когда в течение суток происходит внезапный рост и падение цены монет, резкое увеличение объема торгов или всплеск объемов депонирования на 10 дневном периоде наблюдений.
По информации, предоставленной представителями DAXA, система оповещения была разработана с целью защиты пользователей за счет устранения асимметрии и разночтений в поступающей биржевой информации.
Ранее южнокорейская DAXA и пять партнерских коммерческих банков страны приняли совместное решение о снижении дневного лимита, доступного неавторизованным клиентам для инвестирования в криптоактивы, на 50%.
Forwarded from Криптонец
#Индия #отслеживание #транзакции #активы #мониторинг
Власти Индии приступили к разработке глобальной системы отслеживания транзакций криптобирж
Платформа мониторинга криптотранзакций, которую создают в Индии, позволит государственным органам отслеживать транзакции в цифровых активах на всех криптобиржах мира.
Создаваемая индийскими властями база мониторинга криптотранзакций должна быть запущена в первом полугодии 2024 года. По замыслу разработчиков, она поможет Управлению правопорядка (ED), департаменту подоходного налога и Центральному бюро расследований Индии (CBI), получать информацию о движении криптоактивов, а также отслеживать их использование в преступной деятельности и отмывании денег. В правоохранительных органах обещают, что доступ к базе данных будет открыт всем международным органам надзора, а ее создание согласуется со стратегией внедрения глобального крипторегулирования, принятой группой G20.
«К концу этого финансового года у нас будет собственная комплексная база данных криптовалютных бирж, действующая по всему миру, которая станет доступна всем правоохранительным органам», — заявил высокопоставленный чиновник из подразделения финансовой разведки.
Ранее Министерство внутренних дел Индии объявило о создании собственного инструмента для анализа подозрительных криптовалютных транзакций (CIAT), позволяющего более эффективно бороться с преступностью в сфере цифровых активов.
Власти Индии приступили к разработке глобальной системы отслеживания транзакций криптобирж
Платформа мониторинга криптотранзакций, которую создают в Индии, позволит государственным органам отслеживать транзакции в цифровых активах на всех криптобиржах мира.
Создаваемая индийскими властями база мониторинга криптотранзакций должна быть запущена в первом полугодии 2024 года. По замыслу разработчиков, она поможет Управлению правопорядка (ED), департаменту подоходного налога и Центральному бюро расследований Индии (CBI), получать информацию о движении криптоактивов, а также отслеживать их использование в преступной деятельности и отмывании денег. В правоохранительных органах обещают, что доступ к базе данных будет открыт всем международным органам надзора, а ее создание согласуется со стратегией внедрения глобального крипторегулирования, принятой группой G20.
«К концу этого финансового года у нас будет собственная комплексная база данных криптовалютных бирж, действующая по всему миру, которая станет доступна всем правоохранительным органам», — заявил высокопоставленный чиновник из подразделения финансовой разведки.
Ранее Министерство внутренних дел Индии объявило о создании собственного инструмента для анализа подозрительных криптовалютных транзакций (CIAT), позволяющего более эффективно бороться с преступностью в сфере цифровых активов.
Forwarded from Криптонец
#Wintermute #TheBlock #GlobalMarketsCryptoIntelligence #GMCI #отслеживание #криптовалюты
Wintermute и The Block запустят индекс для отслеживания 30 крупнейших криптовалют
Криптовалютный маркетмейкер Wintermute совместно с изданием The Block запустит индекс Global Markets Crypto Intelligence (GMCI) для отслеживания 30 крупнейших криптовалют.
GMCI будет отслеживать самые крупные криптовалюты по рыночной капитализации, при этом на долю основного криптоактива должно приходиться максимум 25% от общей стоимости индекса. Для включения в GMCI, монеты и токены должны быть зарегистрированы на одной из централизованных бирж: Binance, Bitfinex, Bitstamp, Bybit, Coinbase, Kraken, OKX и Upbit. Цифровые активы также должны поддерживаться кастодиальными сервисами BitGo, Coinbase Custody или Gemini Custody.
Кроме того, криптоактивы, внесенные в индекс, должны быть представлены на информационно-аналитических порталах CoinMarketCap и CoinGecko. Для расчета индексных цен, данные будут поставляться от агрегатора Coin Metrics. В GMCI не будут включены стейблкоины. Криптоактивы, не соответствующие правилам KYC/AML, также не подлежат включению в индекс.
«Индекс GMCI призван обеспечить прозрачность криптовалют как быстро развивающегося класса активов, поэтому отслеживание показателей главных криптовалют станет невероятно простым», — заявил генеральный директор проекта GMCI Маартен Ботман (Maarten Botman).
Wintermute и The Block запустят индекс для отслеживания 30 крупнейших криптовалют
Криптовалютный маркетмейкер Wintermute совместно с изданием The Block запустит индекс Global Markets Crypto Intelligence (GMCI) для отслеживания 30 крупнейших криптовалют.
GMCI будет отслеживать самые крупные криптовалюты по рыночной капитализации, при этом на долю основного криптоактива должно приходиться максимум 25% от общей стоимости индекса. Для включения в GMCI, монеты и токены должны быть зарегистрированы на одной из централизованных бирж: Binance, Bitfinex, Bitstamp, Bybit, Coinbase, Kraken, OKX и Upbit. Цифровые активы также должны поддерживаться кастодиальными сервисами BitGo, Coinbase Custody или Gemini Custody.
Кроме того, криптоактивы, внесенные в индекс, должны быть представлены на информационно-аналитических порталах CoinMarketCap и CoinGecko. Для расчета индексных цен, данные будут поставляться от агрегатора Coin Metrics. В GMCI не будут включены стейблкоины. Криптоактивы, не соответствующие правилам KYC/AML, также не подлежат включению в индекс.
«Индекс GMCI призван обеспечить прозрачность криптовалют как быстро развивающегося класса активов, поэтому отслеживание показателей главных криптовалют станет невероятно простым», — заявил генеральный директор проекта GMCI Маартен Ботман (Maarten Botman).
Forwarded from Криптонец
#ЮжнаяКорея #Кёнгидо #отслеживание #криптотранзакции #криптовалюты
Южная Корея запустила интеллектуальную систему отслеживания криптотранзакций налоговых уклонистов
Департамент налоговой юстиции провинции Кёнгидо отчитался об успешном тестировании системы интеллектуального отслеживания криптовалютных транзакций и выявления налоговых уклонистов.
В отчете налогового ведомства провинции Кёнгидо сообщается, что внедрение интеллектуальной системы борьбы с уклонением от уплаты налогов в сфере криптовалют позволило выявить за 2023 год около 6 000 правонарушителей и взыскать с них задолженность на сумму более 6,2 млрд вон (около $4,7 млн).
Новая система контроля налоговой задолженности построена на сквозном отслеживании регистрационных данных граждан и выявлении их вероятной связи с операциями на рынке цифровых активов. Например, по номерам муниципального учета и мобильных телефонов.
«Наша цель — защитить добросовестных налогоплательщиков, обеспечить справедливое налогообложение и ужесточить борьбу с теми, кто торгует виртуальными активами, но отказывается платить налоги. Это соответствуют видению Южной Кореи по созданию прозрачного и подотчетного рынка криптовалют», — прокомментировали в администрации налогового департамента Кёнгидо.
Южная Корея запустила интеллектуальную систему отслеживания криптотранзакций налоговых уклонистов
Департамент налоговой юстиции провинции Кёнгидо отчитался об успешном тестировании системы интеллектуального отслеживания криптовалютных транзакций и выявления налоговых уклонистов.
В отчете налогового ведомства провинции Кёнгидо сообщается, что внедрение интеллектуальной системы борьбы с уклонением от уплаты налогов в сфере криптовалют позволило выявить за 2023 год около 6 000 правонарушителей и взыскать с них задолженность на сумму более 6,2 млрд вон (около $4,7 млн).
Новая система контроля налоговой задолженности построена на сквозном отслеживании регистрационных данных граждан и выявлении их вероятной связи с операциями на рынке цифровых активов. Например, по номерам муниципального учета и мобильных телефонов.
«Наша цель — защитить добросовестных налогоплательщиков, обеспечить справедливое налогообложение и ужесточить борьбу с теми, кто торгует виртуальными активами, но отказывается платить налоги. Это соответствуют видению Южной Кореи по созданию прозрачного и подотчетного рынка криптовалют», — прокомментировали в администрации налогового департамента Кёнгидо.