Forwarded from Криптонец
#НьюДжерси #блокировка #мошенники #криптоактивы #TruthGPTCoin
Регуляторы из Нью-Джерси поддержали запрет криптомонеты TruthGPT Coin
Прокуратура и другие чиновники штата Нью-Джерси присоединились к усилиям коллег для блокировки мошеннической аферы, связанной с предложением криптоактива TruthGPT Coin.
Генеральный прокурор Мэтью Платкин (Matthew J. Platkin) и Отдел по делам потребителей штата Нью-Джерси объявили о судебном решении, требующем прекратить продавать на территории штата TruthGPT Coin. Регуляторы рекомендовали потенциальным клиентам проекта воздержаться от участия в сомнительной инвестиционной схеме, базирующейся, по словам ее организаторов, на преимуществах искусственного интеллекта и одобрении миллиардера Илона Маска (Elon Musk).
В приказе утверждается, что компании The Shark of Wall Street и Hedge4.ai, принадлежащие основателю проекта Горациу Чарли Карагачану (Horatiu Charlie Caragaceanu), заведомо ложно рекламировали TruthGPT Coin, прикрывая финансовую аферу именами известных деятелей технологической отрасли, а также искажая потенциальные доходы инвесторов.
По заявлению сторон, в отношении основателя проекта Горациу Карагачану и его компаний составлено исковое требование о принятии принудительных мер воздействия. Ранее аналогичное решение приняла Комиссия по ценным бумагам штата Техас, которая предупредила инвесторов о мошеннической схеме и лицах, продвигающих криптоактив TruthGPT Coin.
Регуляторы из Нью-Джерси поддержали запрет криптомонеты TruthGPT Coin
Прокуратура и другие чиновники штата Нью-Джерси присоединились к усилиям коллег для блокировки мошеннической аферы, связанной с предложением криптоактива TruthGPT Coin.
Генеральный прокурор Мэтью Платкин (Matthew J. Platkin) и Отдел по делам потребителей штата Нью-Джерси объявили о судебном решении, требующем прекратить продавать на территории штата TruthGPT Coin. Регуляторы рекомендовали потенциальным клиентам проекта воздержаться от участия в сомнительной инвестиционной схеме, базирующейся, по словам ее организаторов, на преимуществах искусственного интеллекта и одобрении миллиардера Илона Маска (Elon Musk).
В приказе утверждается, что компании The Shark of Wall Street и Hedge4.ai, принадлежащие основателю проекта Горациу Чарли Карагачану (Horatiu Charlie Caragaceanu), заведомо ложно рекламировали TruthGPT Coin, прикрывая финансовую аферу именами известных деятелей технологической отрасли, а также искажая потенциальные доходы инвесторов.
По заявлению сторон, в отношении основателя проекта Горациу Карагачану и его компаний составлено исковое требование о принятии принудительных мер воздействия. Ранее аналогичное решение приняла Комиссия по ценным бумагам штата Техас, которая предупредила инвесторов о мошеннической схеме и лицах, продвигающих криптоактив TruthGPT Coin.
Forwarded from Криптонец
#Multichain #остановка #работа #блокировка #средства
СМИ: Руководство остановившего работу протокола Multichain задержано правоохранителями КНР
Часть межсетевых маршрутов протокола Multichain внезапно остановила работу. У пользователей межсетевого протокола оказались заблокированы средства на примерно $1,5 млрд.
Изначально предполагалось, что команда Multichain работает над обновлением протокола, однако в четверг, 24 мая, объяснение было изменено на двусмысленное «форс-мажор». Команда Multichain сообщила, что время восстановления сервиса неизвестно, но есть намерение впоследствии выплатить пострадавшим пользователям компенсацию.
The Block со ссылкой на переписку в Твиттере и Discord сообщает, что руководство проекта могло быть задержано правоохранительными органами Китая. Несколько источников сообщают, что соучредитель и генеральный директор Multichain Чжао Цзюнь (Zhao Jun) недоступен для общения, а его учетная запись в Твиттере заблокирована.
Протокол Multichain ранее назывался Anyswap и был известен как кроссчейн-платформа DEX. В начале 2021 года команда Anyswap удалила функциональность DEX, чтобы сосредоточиться на услугах межсетевого моста, изменив название на Multichain. Сейчас Multichain предоставляет инфраструктуру подключения к 92 основным общедоступным блокчейнам, включая Ethereum, Fantom, Binance Smart Chain, Avalanche, Moonriver, Arbitrum, Polygon.
Ранее китайские чиновники призвали международных регуляторов ужесточить надзор за криптовалютной индустрией во всем мире, чтобы обезопасить пользователей от рисков мошенничества и потери денег.
СМИ: Руководство остановившего работу протокола Multichain задержано правоохранителями КНР
Часть межсетевых маршрутов протокола Multichain внезапно остановила работу. У пользователей межсетевого протокола оказались заблокированы средства на примерно $1,5 млрд.
Изначально предполагалось, что команда Multichain работает над обновлением протокола, однако в четверг, 24 мая, объяснение было изменено на двусмысленное «форс-мажор». Команда Multichain сообщила, что время восстановления сервиса неизвестно, но есть намерение впоследствии выплатить пострадавшим пользователям компенсацию.
The Block со ссылкой на переписку в Твиттере и Discord сообщает, что руководство проекта могло быть задержано правоохранительными органами Китая. Несколько источников сообщают, что соучредитель и генеральный директор Multichain Чжао Цзюнь (Zhao Jun) недоступен для общения, а его учетная запись в Твиттере заблокирована.
Протокол Multichain ранее назывался Anyswap и был известен как кроссчейн-платформа DEX. В начале 2021 года команда Anyswap удалила функциональность DEX, чтобы сосредоточиться на услугах межсетевого моста, изменив название на Multichain. Сейчас Multichain предоставляет инфраструктуру подключения к 92 основным общедоступным блокчейнам, включая Ethereum, Fantom, Binance Smart Chain, Avalanche, Moonriver, Arbitrum, Polygon.
Ранее китайские чиновники призвали международных регуляторов ужесточить надзор за криптовалютной индустрией во всем мире, чтобы обезопасить пользователей от рисков мошенничества и потери денег.
Forwarded from Криптонец
#SEC #декрет #блокировка #Binance
SEC выпустила декрет о блокировке счетов американского подразделения Binance
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила регуляторный приказ о блокировке счетов BinanceUS. Представители площадки подчеркнули, что все средства пользователей в безопасности.
В сообщении в социальной сети Твиттер BinanceUS заявила, что все функции площадки, включая депозиты и выводы, работают в стандартном режиме. Регулятор потребовал заморозки активов биржи, однако это не повлияло на средства пользователей.
Приказ SEC сформулирован в достаточно жестком тоне. Регулятор обязал банки заморозить активы BinanceUS и вернуть пользователям площадки из США все фиатные валюты и криптоактивы. В документе подчеркивается, что представители площадки не должны уничтожать, изменять или скрывать записи о финансовых транзакциях.
«Подача предварительного судебного запрета необоснованна и создает преимущество для SEC в судебном разбирательстве. Регулятор не заботится о безопасности активов клиентов, а использует суд для своих целей», ― подчеркнули представители BinanceUS.
Напомним, что SEC подала в суд на биржу Binance и ее основателя Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), а позднее аналогичный иск был подан и против биржи Coinbase.
SEC выпустила декрет о блокировке счетов американского подразделения Binance
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила регуляторный приказ о блокировке счетов BinanceUS. Представители площадки подчеркнули, что все средства пользователей в безопасности.
В сообщении в социальной сети Твиттер BinanceUS заявила, что все функции площадки, включая депозиты и выводы, работают в стандартном режиме. Регулятор потребовал заморозки активов биржи, однако это не повлияло на средства пользователей.
Приказ SEC сформулирован в достаточно жестком тоне. Регулятор обязал банки заморозить активы BinanceUS и вернуть пользователям площадки из США все фиатные валюты и криптоактивы. В документе подчеркивается, что представители площадки не должны уничтожать, изменять или скрывать записи о финансовых транзакциях.
«Подача предварительного судебного запрета необоснованна и создает преимущество для SEC в судебном разбирательстве. Регулятор не заботится о безопасности активов клиентов, а использует суд для своих целей», ― подчеркнули представители BinanceUS.
Напомним, что SEC подала в суд на биржу Binance и ее основателя Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), а позднее аналогичный иск был подан и против биржи Coinbase.
Forwarded from Криптонец
#Bittrex #США #блокировка #SEC
Американский суд заблокировал план Bittrex по возвращению средств клиентам
Предложение заблокированной в США криптобиржи Bittrex о возврате денег и криптовалюты местным клиентам столкнулось с противодействием арбитражного суда.
Американское подразделение фирмы подало заявление о банкротстве 8 мая, после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию и ее сооснователя Уильяма Шихару (William Shihara) в нарушении законов о ценных бумагах и отсутствии регистрации в качестве брокера-дилера и клирингового агентства. В результате Bittrex прекратила работать с клиентами из США.
12 мая компания обратилась в суд округа Делавэр штата Пенсильвания с просьбой разрешить клиентам вывести свои активы без затрат и задержек, связанных с судебным разбирательством. Однако власти такое решение не одобрили.
«Разделение кредиторов на классы вне слушаний является неправильным», — говорится в решении Суда по делам о банкротстве округа Делавэр.
В документах суда указывается, что Bittrex «не объяснила, почему вопросы владение криптовалютными активами необходимо решать до утверждения плана банкротства».
Слушание по плану Bittrex о разрешении снятие средств должно состояться 14 июня.
Подразделение Bittrex в США управляет средствами клиентов на $50 млн наличными и $250 млн в криптовалюте.
Руководство Bittrex заявило, что банкротство не влияет на деятельность ее торговых площадок за пределами США. Что касается международной компании Bittrex Global, находящейся в Лихтенштейне, она не была включена в заявку. Поэтому Bittrex Global продолжит работу в обычном режиме для клиентов за пределами США.
Американский суд заблокировал план Bittrex по возвращению средств клиентам
Предложение заблокированной в США криптобиржи Bittrex о возврате денег и криптовалюты местным клиентам столкнулось с противодействием арбитражного суда.
Американское подразделение фирмы подало заявление о банкротстве 8 мая, после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию и ее сооснователя Уильяма Шихару (William Shihara) в нарушении законов о ценных бумагах и отсутствии регистрации в качестве брокера-дилера и клирингового агентства. В результате Bittrex прекратила работать с клиентами из США.
12 мая компания обратилась в суд округа Делавэр штата Пенсильвания с просьбой разрешить клиентам вывести свои активы без затрат и задержек, связанных с судебным разбирательством. Однако власти такое решение не одобрили.
«Разделение кредиторов на классы вне слушаний является неправильным», — говорится в решении Суда по делам о банкротстве округа Делавэр.
В документах суда указывается, что Bittrex «не объяснила, почему вопросы владение криптовалютными активами необходимо решать до утверждения плана банкротства».
Слушание по плану Bittrex о разрешении снятие средств должно состояться 14 июня.
Подразделение Bittrex в США управляет средствами клиентов на $50 млн наличными и $250 млн в криптовалюте.
Руководство Bittrex заявило, что банкротство не влияет на деятельность ее торговых площадок за пределами США. Что касается международной компании Bittrex Global, находящейся в Лихтенштейне, она не была включена в заявку. Поэтому Bittrex Global продолжит работу в обычном режиме для клиентов за пределами США.
Forwarded from Криптонец
#БрайанАрмстронг #Coinbase #BankOfAmerica #счета #блокировка
Брайан Армстронг подозревает Bank of America в замораживании счетов пользователей
Генеральный директор крупнейшей американской криптобиржи Coinbase предполагает, что один из крупнейших банков Bank of America приступил к блокировке счетов, через которые клиенты проводят операции с биржей.
Брайан Армстронг (Brian Armstrong) запустил в Твиттере опрос на тему: закрывает ли Bank of America счета клиентов, которые осуществляют операции с биржей. Поводом стало известие, полученное Армстронгом от соучредителя блокчейн-компании Stacks Муниба Али (Muneeb Ali).
Коллега-бизнесмен сообщил, что его личный банковский счет в Bank of America, которым Али пользовался более 15 лет, был заблокирован без каких-либо объяснений со стороны клерков. Муниба Али предположил, что причиной блокировки ученой записи могли стать транзакции, связанные с Coinbase.
По данным на четверг, 12 июля, свои ответы Армстронгу дали более 10 000 пользователей Твиттера, из которых примерно 9% подтвердили предположение главы биржи, а 19% дали отрицательный ответ.
На фоне сообщения о возможном объединении Coinbase с Чикагской товарной биржей управляющая компания ARK Invest продала акции крупнейшей американской криптобиржи на $12 млн.
Брайан Армстронг подозревает Bank of America в замораживании счетов пользователей
Генеральный директор крупнейшей американской криптобиржи Coinbase предполагает, что один из крупнейших банков Bank of America приступил к блокировке счетов, через которые клиенты проводят операции с биржей.
Брайан Армстронг (Brian Armstrong) запустил в Твиттере опрос на тему: закрывает ли Bank of America счета клиентов, которые осуществляют операции с биржей. Поводом стало известие, полученное Армстронгом от соучредителя блокчейн-компании Stacks Муниба Али (Muneeb Ali).
Коллега-бизнесмен сообщил, что его личный банковский счет в Bank of America, которым Али пользовался более 15 лет, был заблокирован без каких-либо объяснений со стороны клерков. Муниба Али предположил, что причиной блокировки ученой записи могли стать транзакции, связанные с Coinbase.
По данным на четверг, 12 июля, свои ответы Армстронгу дали более 10 000 пользователей Твиттера, из которых примерно 9% подтвердили предположение главы биржи, а 19% дали отрицательный ответ.
На фоне сообщения о возможном объединении Coinbase с Чикагской товарной биржей управляющая компания ARK Invest продала акции крупнейшей американской криптобиржи на $12 млн.
Forwarded from Криптонец
#Binance #криптобиржа #блокировка #кошельки #Израиль
Криптобиржа Binance заморозила около сотни криптокошельков по просьбе Израиля
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance заблокировала уже более сотни кошельков по просьбе израильских властей. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на свои источники.
Израильские власти попросили закрыть криптовалютные счета и конфисковать цифровые активы на миллионы долларов после атак ХАМАС. По данным FT, после 7 октября было закрыто более 100 аккаунтов на Binance, при этом власти страны запросили информацию еще по 200 другим аккаунтам, в основном на той же бирже.
Binance подтвердила FT, что с лета заблокировала некоторое количество аккаунтов и что «следует международно признанным санкционным правилам».
В Binance говорят, что последние несколько дней команда «работала в режиме реального времени круглосуточно, чтобы поддержать текущие усилия по борьбе с финансированием терроризма». Биржа «активно сотрудничает» с мировыми правоохранительными органами и регуляторами, уверяют представители компании.
Накануне компания Tether заявила, что заморозила 32 кошелька со своими стейблкоинами USDT на сумму $873118,34. Эти адреса, считают представители компании, связаны с незаконной деятельностью в Израиле и Украине.
Криптобиржа Binance заморозила около сотни криптокошельков по просьбе Израиля
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance заблокировала уже более сотни кошельков по просьбе израильских властей. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на свои источники.
Израильские власти попросили закрыть криптовалютные счета и конфисковать цифровые активы на миллионы долларов после атак ХАМАС. По данным FT, после 7 октября было закрыто более 100 аккаунтов на Binance, при этом власти страны запросили информацию еще по 200 другим аккаунтам, в основном на той же бирже.
Binance подтвердила FT, что с лета заблокировала некоторое количество аккаунтов и что «следует международно признанным санкционным правилам».
В Binance говорят, что последние несколько дней команда «работала в режиме реального времени круглосуточно, чтобы поддержать текущие усилия по борьбе с финансированием терроризма». Биржа «активно сотрудничает» с мировыми правоохранительными органами и регуляторами, уверяют представители компании.
Накануне компания Tether заявила, что заморозила 32 кошелька со своими стейблкоинами USDT на сумму $873118,34. Эти адреса, считают представители компании, связаны с незаконной деятельностью в Израиле и Украине.
Forwarded from Криптонец
#криптокошелек #AtomicWallet #сотрудничество #Chainalysis #Crystal #блокировка #криптоактивы #кража
Atomic Wallet заблокировал $2 млн на балансе хакерского криптокошелька
Поставщик криптокошелька Atomic Wallet сообщил, что в результате сотрудничества со специалистами по безопасности блокчейна из компаний Chainalysis и Crystal удалось отследить и заблокировать украденные криптоактивы на сумму более $2 млн.
Речь идет о средствах, которые были похищены с криптовалютных кошельков пользователей Atomic Wallet в ходе хакерской атаки в июне 2023 года. Команда проекта отметила, что хакерам не удалось скрыть перемещение криптоактивов, несмотря на применение изощренных методов маскировки их источника.
Atomic Wallet не раскрыл методику поиска, но отметил, что хакеры использовали миксеры криптоактивов, межсетевые мосты, перенаправление украденных активов через различные децентрализованные протоколы, а также размещение средств на депозитах централизованных бирж.
Ранее российские пользователи Atomic Wallet совместно с юридическим сервисом DestraLegal и аналитиками PlainChain заявили о подготовке коллективного иска против компании. Юристы утверждают, что Atomic Wallet не принял меры для предотвращения взлома и кражи активов.
Atomic Wallet заблокировал $2 млн на балансе хакерского криптокошелька
Поставщик криптокошелька Atomic Wallet сообщил, что в результате сотрудничества со специалистами по безопасности блокчейна из компаний Chainalysis и Crystal удалось отследить и заблокировать украденные криптоактивы на сумму более $2 млн.
Речь идет о средствах, которые были похищены с криптовалютных кошельков пользователей Atomic Wallet в ходе хакерской атаки в июне 2023 года. Команда проекта отметила, что хакерам не удалось скрыть перемещение криптоактивов, несмотря на применение изощренных методов маскировки их источника.
Atomic Wallet не раскрыл методику поиска, но отметил, что хакеры использовали миксеры криптоактивов, межсетевые мосты, перенаправление украденных активов через различные децентрализованные протоколы, а также размещение средств на депозитах централизованных бирж.
Ранее российские пользователи Atomic Wallet совместно с юридическим сервисом DestraLegal и аналитиками PlainChain заявили о подготовке коллективного иска против компании. Юристы утверждают, что Atomic Wallet не принял меры для предотвращения взлома и кражи активов.
Forwarded from Криптонец
#DeFi #протокол #блокчейн #Solana #MarinadeFinance #блокировка #Великобритания #правила #FCA
Протокол Marinade Finance ограничил доступ к площадке пользователям из Британии
Крупнейший DeFi-протокол на блокчейне Solana, Marinade Finance, заблокировал пользователей из Великобритании на фоне опасений по поводу ужесточения правил местного Управления финансового надзора (FCA).
На странице проекта для британских клиентов отображается сообщение о блокировке:
«Доступ к этому сайту недоступен в Соединенном Королевстве из-за проблем с соблюдением правил и положений, опубликованных Управлением финансового надзора Великобритании. Пользователи могут вывести ликвидность, потребовать отложенные билеты или отложить анстейкинг через наш SDK».
Сейчас Marinade предлагает годовую доходность в размере 8,15% для нативного размещения и 7,7% для ликвидного размещения. По данным DefiLlama, сумма активов во всем блокчейне Solana составляет около $350 млн долларов.
Ранее Orca Finance, крупнейшая децентрализованная торговая площадка на базе Solana тоже добавила блокировку для пользователей из Великобритании. Ограничения являются ответом на новые правила рекламы: FCA ограничивает маркетинг продуктов или услуг, связанных с криптовалютой.
Bybit и Paypal уже ушли с рынка Великобритании, а Binance временно приостановила регистрацию новых пользователей в Соединенном Королевстве.
Недавно министр финансов и экономики Великобритании Эндрю Гриффит (Andrew Griffith) призвал FCA быть более снисходительным к криптовалютным компаниям, чтобы те не сбежали в другие юрисдикции из-за жестких требований.
Протокол Marinade Finance ограничил доступ к площадке пользователям из Британии
Крупнейший DeFi-протокол на блокчейне Solana, Marinade Finance, заблокировал пользователей из Великобритании на фоне опасений по поводу ужесточения правил местного Управления финансового надзора (FCA).
На странице проекта для британских клиентов отображается сообщение о блокировке:
«Доступ к этому сайту недоступен в Соединенном Королевстве из-за проблем с соблюдением правил и положений, опубликованных Управлением финансового надзора Великобритании. Пользователи могут вывести ликвидность, потребовать отложенные билеты или отложить анстейкинг через наш SDK».
Сейчас Marinade предлагает годовую доходность в размере 8,15% для нативного размещения и 7,7% для ликвидного размещения. По данным DefiLlama, сумма активов во всем блокчейне Solana составляет около $350 млн долларов.
Ранее Orca Finance, крупнейшая децентрализованная торговая площадка на базе Solana тоже добавила блокировку для пользователей из Великобритании. Ограничения являются ответом на новые правила рекламы: FCA ограничивает маркетинг продуктов или услуг, связанных с криптовалютой.
Bybit и Paypal уже ушли с рынка Великобритании, а Binance временно приостановила регистрацию новых пользователей в Соединенном Королевстве.
Недавно министр финансов и экономики Великобритании Эндрю Гриффит (Andrew Griffith) призвал FCA быть более снисходительным к криптовалютным компаниям, чтобы те не сбежали в другие юрисдикции из-за жестких требований.
Forwarded from Криптонец
#WalletConnect #сервис #подключение #криптокошельки #DeFi #блокировка #пользователи #РФ #Украина
WalletConnect внес в черный список пользователей из России и Украины
Крупнейший сервис для подключения криптокошельков к децентрализованным приложениям WalletConnect заблокировал пользователей из РФ и Украины. Сервис подвергся критике за нарушение принципов децентрализации.
За последние дни протокол заблокировал всех пользователей из России и некоторых регионов Украины. Людям, попавшим в черный список, высвечивается надпись «Ошибка 1009: доступ запрещен». Генеральный директор WalletConnect Педро Гомес (Pedro Gomes) назвал причину блокировки — необходимость соблюдения рекомендаций Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).
Гомес добавил, что были временно затронуты некоторые регионы Украины, однако их обслуживание уже возобновилось. Руководство WalletConnect также заявило, что получает жалобы, будто под блокировку попали и другие страны, не входящие в санкционный список. Однако WalletConnect не блокировал IP-адреса из других стран, утверждает Гомес.
Эта ситуация сильно возмутила сторонников криптовалют и влиятельных лиц. Так, популярный криптовалютный аналитик Крис Блек (Chris Blec) написал в Х (Твиттер):
«WalletConnect, приложение, глубоко встроенное в экосистему Ethereum DeFi, теперь блокирует обычных пользователей из Украины, России, Северной Кореи, Ирана, Кубы и Сирии. Они наказывают людей за грехи их тиранических правительств. Таков Эфириум в 2023 году», — возмущен криптоэнтузиаст.
Одни пользователи предположили, что наличие этой опции говорит о ненастоящей децентрализованности протокола, ведь смысл децентрализации в том, что ни один орган или организация не могут контролировать действия других участников. Другие пользователи написали, что в подобные платформы не должна быть встроена функция блокировки людей по географическому признаку, в противном случае речь идет вовсе не о защите пользователей, а об ответственности перед ними.
WalletConnect внес в черный список пользователей из России и Украины
Крупнейший сервис для подключения криптокошельков к децентрализованным приложениям WalletConnect заблокировал пользователей из РФ и Украины. Сервис подвергся критике за нарушение принципов децентрализации.
За последние дни протокол заблокировал всех пользователей из России и некоторых регионов Украины. Людям, попавшим в черный список, высвечивается надпись «Ошибка 1009: доступ запрещен». Генеральный директор WalletConnect Педро Гомес (Pedro Gomes) назвал причину блокировки — необходимость соблюдения рекомендаций Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).
Гомес добавил, что были временно затронуты некоторые регионы Украины, однако их обслуживание уже возобновилось. Руководство WalletConnect также заявило, что получает жалобы, будто под блокировку попали и другие страны, не входящие в санкционный список. Однако WalletConnect не блокировал IP-адреса из других стран, утверждает Гомес.
Эта ситуация сильно возмутила сторонников криптовалют и влиятельных лиц. Так, популярный криптовалютный аналитик Крис Блек (Chris Blec) написал в Х (Твиттер):
«WalletConnect, приложение, глубоко встроенное в экосистему Ethereum DeFi, теперь блокирует обычных пользователей из Украины, России, Северной Кореи, Ирана, Кубы и Сирии. Они наказывают людей за грехи их тиранических правительств. Таков Эфириум в 2023 году», — возмущен криптоэнтузиаст.
Одни пользователи предположили, что наличие этой опции говорит о ненастоящей децентрализованности протокола, ведь смысл децентрализации в том, что ни один орган или организация не могут контролировать действия других участников. Другие пользователи написали, что в подобные платформы не должна быть встроена функция блокировки людей по географическому признаку, в противном случае речь идет вовсе не о защите пользователей, а об ответственности перед ними.
Forwarded from Криптонец
#РоджерВер #суд #SmartVegaHoldingLimited #Matrixport #ЦзиханьУ #блокировка #криптоактивы
Роджер Вер подал в суд на Matrixport за блокировку $8 млн
Криптопредприниматель Роджер Вер подал в суд на Smart Vega Holding Limited, дочернюю компанию Matrixport, принадлежащую миллиардеру Цзиханю У, из-за блокировки его криптоактивов на сумму $8 млн.
Сторонник Bitcoin Cash Роджер Вер (Roger Ver) заявил, что в августе 2022 года он подал в суд на Smart Vega Holding Limited, подразделение Matrixport, после того как не смог вывести свои цифровые активы. Вер утверждает, что его запрос на вывод $8 млн с bit com в июне 2022 года был заблокирован Цзиханем У (Jihan Wu), сооснователем Bitmain. Вер объясняет это тем, будто Цзихань У возложил на него ответственность за свои убытки на бирже криптовалютных деривативов CoinFLEX.
«Мои средства недоступны для вывода, потому что Цзихань У дал указание Ответчику не передавать мне эти деньги. Цзихань сделал это, считая, будто я должен определенную сумму третьему лицу, которое задолжало деньги ему. Его действия оказались неуместными», — указано в письменных показаниях Вера, поданных в Верховный суд Сейшельских островов.
У директора по связям с общественностью Matrixport Росса Гана (Ross Gan) совершенно иная точка зрения на ситуацию. Он пояснил, что Роджер Вер — клиент bit com. Блокировка средств связана с результатами расследования, в ходе которого выяснилось, будто Вер нарушил договорные обязательства по маржинальной торговле на bit com. Вер имел право вывести свои средства, если бы заплатил штраф за нарушение требований к маржинальной торговле, однако Вер оспорил эти штрафы.
В августе 2022 года CoinFLEX подала заявку на реструктуризацию после того, как руководство биржи обвинило Роджера Вера, своего бывшего инвестора, в неуплате долга $84 млн. Именно по этой причине торговая площадка была вынуждена приостановить вывод средств, утверждал директор CoinFLEX Марк Лэмб (Mark Lamb). На прошлой неделе кредиторы CoinFLEX обвинили Лэмба в мошенничестве.
Роджер Вер подал в суд на Matrixport за блокировку $8 млн
Криптопредприниматель Роджер Вер подал в суд на Smart Vega Holding Limited, дочернюю компанию Matrixport, принадлежащую миллиардеру Цзиханю У, из-за блокировки его криптоактивов на сумму $8 млн.
Сторонник Bitcoin Cash Роджер Вер (Roger Ver) заявил, что в августе 2022 года он подал в суд на Smart Vega Holding Limited, подразделение Matrixport, после того как не смог вывести свои цифровые активы. Вер утверждает, что его запрос на вывод $8 млн с bit com в июне 2022 года был заблокирован Цзиханем У (Jihan Wu), сооснователем Bitmain. Вер объясняет это тем, будто Цзихань У возложил на него ответственность за свои убытки на бирже криптовалютных деривативов CoinFLEX.
«Мои средства недоступны для вывода, потому что Цзихань У дал указание Ответчику не передавать мне эти деньги. Цзихань сделал это, считая, будто я должен определенную сумму третьему лицу, которое задолжало деньги ему. Его действия оказались неуместными», — указано в письменных показаниях Вера, поданных в Верховный суд Сейшельских островов.
У директора по связям с общественностью Matrixport Росса Гана (Ross Gan) совершенно иная точка зрения на ситуацию. Он пояснил, что Роджер Вер — клиент bit com. Блокировка средств связана с результатами расследования, в ходе которого выяснилось, будто Вер нарушил договорные обязательства по маржинальной торговле на bit com. Вер имел право вывести свои средства, если бы заплатил штраф за нарушение требований к маржинальной торговле, однако Вер оспорил эти штрафы.
В августе 2022 года CoinFLEX подала заявку на реструктуризацию после того, как руководство биржи обвинило Роджера Вера, своего бывшего инвестора, в неуплате долга $84 млн. Именно по этой причине торговая площадка была вынуждена приостановить вывод средств, утверждал директор CoinFLEX Марк Лэмб (Mark Lamb). На прошлой неделе кредиторы CoinFLEX обвинили Лэмба в мошенничестве.
Forwarded from Криптонец
#Казахстан #блокировка #криптобиржа #Coinbase
Казахстан заблокировал местным жителям доступ к криптобирже Coinbase
Министерство культуры и информации Казахстана официально подтвердило блокировку сайта криптовалютной биржи Coinbase в стране. Платформа нарушает законодательство Казахстана, утверждают власти.
Доступ к веб-сайту Coinbase был заблокирован для жителей Казахстана по приказу Министерства культуры и информации. Представители ведомства пояснили, что этот запрос поступил от другого государственного органа — Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Оно обвинило торговую площадку Coinbase в нарушении закона «О цифровых активах в Республике Казахстан», который в феврале был подписан президентом Касымом-Жомартом Токаевым.
Власти пояснили, что этот закон запрещает выпуск и торговлю цифровыми активами, а также операции по обмену криптовалютами в стране без государственной лицензии. Исключение составляет территория Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Криптовалютные компании должны получать разрешение на работу в МФЦА у комитета по регулированию финансовых услуг Астаны (AFSA). Сейчас разрешение на работу в Казахстане есть у криптовалютных бирж Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit и Xignal&MT.
Сообщения о проблемах с доступом к сайту Coinbase в Казахстане появлялись еще в сентябре. Многие пользователи жаловались, что «великий казахстанский файервол» блокирует доступ не только к Coinbase, но и к Kraken, а также к другим крупным международным биржам.
Казахстан применяет строгий подход к регулированию криптовалют, в том числе к добыче биткоина. В октябре восемь крупных майнинговых компаний направили открытое письмо президенту страны с просьбой снизить для них налоги, поскольку индустрия находится в «бедственном положении» из-за высоких цен на электричество.
Казахстан заблокировал местным жителям доступ к криптобирже Coinbase
Министерство культуры и информации Казахстана официально подтвердило блокировку сайта криптовалютной биржи Coinbase в стране. Платформа нарушает законодательство Казахстана, утверждают власти.
Доступ к веб-сайту Coinbase был заблокирован для жителей Казахстана по приказу Министерства культуры и информации. Представители ведомства пояснили, что этот запрос поступил от другого государственного органа — Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Оно обвинило торговую площадку Coinbase в нарушении закона «О цифровых активах в Республике Казахстан», который в феврале был подписан президентом Касымом-Жомартом Токаевым.
Власти пояснили, что этот закон запрещает выпуск и торговлю цифровыми активами, а также операции по обмену криптовалютами в стране без государственной лицензии. Исключение составляет территория Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Криптовалютные компании должны получать разрешение на работу в МФЦА у комитета по регулированию финансовых услуг Астаны (AFSA). Сейчас разрешение на работу в Казахстане есть у криптовалютных бирж Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit и Xignal&MT.
Сообщения о проблемах с доступом к сайту Coinbase в Казахстане появлялись еще в сентябре. Многие пользователи жаловались, что «великий казахстанский файервол» блокирует доступ не только к Coinbase, но и к Kraken, а также к другим крупным международным биржам.
Казахстан применяет строгий подход к регулированию криптовалют, в том числе к добыче биткоина. В октябре восемь крупных майнинговых компаний направили открытое письмо президенту страны с просьбой снизить для них налоги, поскольку индустрия находится в «бедственном положении» из-за высоких цен на электричество.
Forwarded from Криптонец
#Казахстан #криптообменники #активы #блокировка #АФМ
В Казахстане закрыли 980 нелегальных криптообменников
Представители Агентства по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) рассказали, что с начала года ведомство заблокировало работу 980 нелегальных обменников криптовалют.
Во время семинара по финансовым технологиям и обороту виртуальных активов, прошедшего в городе Санья в Китае, представители различных стран рассказали о практиках противодействия использованию виртуальных активов в преступных целях и их результатах.
Участники подчеркнули, что децентрализация цифровых активов и анонимность их владельцев делает криптовалюты привлекательными в преступной среде, что порождает новые вызовы для финансовых и правоохранительных систем.
По словам руководителя департамента АФМ Руслана Остроумова, ведомство заблокировало 980 криптовалютных обменников. Также расследуется 9 случаев незаконных обменных операций на сумму $36,7 млн и отмывания преступных доходов.
В Казахстане закрыли 980 нелегальных криптообменников
Представители Агентства по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) рассказали, что с начала года ведомство заблокировало работу 980 нелегальных обменников криптовалют.
Во время семинара по финансовым технологиям и обороту виртуальных активов, прошедшего в городе Санья в Китае, представители различных стран рассказали о практиках противодействия использованию виртуальных активов в преступных целях и их результатах.
Участники подчеркнули, что децентрализация цифровых активов и анонимность их владельцев делает криптовалюты привлекательными в преступной среде, что порождает новые вызовы для финансовых и правоохранительных систем.
По словам руководителя департамента АФМ Руслана Остроумова, ведомство заблокировало 980 криптовалютных обменников. Также расследуется 9 случаев незаконных обменных операций на сумму $36,7 млн и отмывания преступных доходов.
Forwarded from Криптонец
#Индия #блокировка #биржи #торговля #работа #закон
Индийские власти заблокировали сайты девяти крупнейших криптобирж
Правительство Индии направило девяти популярным площадкам для торговли криптовалютами уведомление, что они работают в стране незаконно: без лицензии и без регистрации.
Подразделение финансовой разведки Индии (ПФР) приказало внести в черный список веб-сайты девяти криптовалютных бирж: Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate. io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. Несмотря на лидирующие позиции по мировому объему торгов криптовалютами, эти биржи не имеют разрешения на работу в Индии, отметило ведомство. Поэтому ПФР обратилось к Министерству электроники и информационных технологий с просьбой заблокировать веб-сайты этих криптобирж, которые работают в стране незаконно и не соблюдают положения Закона о борьбе с отмыванием денег в Индии.
ПФР отметило, что в Индии зарегистрирована 31 криптовалютная биржа. Однако многие оффшорные биржи продолжают работать в стране без регистрации, обслуживая значительную часть индийских пользователей. При этом даже к зарегистрированным биржам в стране применяются жесткие ограничения. Местные платформы обязаны вычитать с трейдеров 1%-ный налог, удерживаемый у источника (TDS). Кроме того, в Индии действует 30%-ный налог на прибыль от торговли криптовалютами.
Индийские власти заблокировали сайты девяти крупнейших криптобирж
Правительство Индии направило девяти популярным площадкам для торговли криптовалютами уведомление, что они работают в стране незаконно: без лицензии и без регистрации.
Подразделение финансовой разведки Индии (ПФР) приказало внести в черный список веб-сайты девяти криптовалютных бирж: Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate. io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. Несмотря на лидирующие позиции по мировому объему торгов криптовалютами, эти биржи не имеют разрешения на работу в Индии, отметило ведомство. Поэтому ПФР обратилось к Министерству электроники и информационных технологий с просьбой заблокировать веб-сайты этих криптобирж, которые работают в стране незаконно и не соблюдают положения Закона о борьбе с отмыванием денег в Индии.
ПФР отметило, что в Индии зарегистрирована 31 криптовалютная биржа. Однако многие оффшорные биржи продолжают работать в стране без регистрации, обслуживая значительную часть индийских пользователей. При этом даже к зарегистрированным биржам в стране применяются жесткие ограничения. Местные платформы обязаны вычитать с трейдеров 1%-ный налог, удерживаемый у источника (TDS). Кроме того, в Индии действует 30%-ный налог на прибыль от торговли криптовалютами.
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #NCCC #CBN #блокировка #криптобиржи #Binance #Coinbase #Kraken #OctaFX
Центробанк Нигерии ограничил доступ граждан страны к криптобиржам
Нигерийская комиссия по связи (NCCC) получила указание Центрального банка Нигерии (CBN) заблокировать доступ ко всем интернет-ресурсам, предлагающим услуги покупки и обмена цифровых активов, включая национальные площадки криптовалютных бирж Binance, Coinbase, Kraken и OctaFX.
Это событие произошло через несколько дней после того как биржа Binance ввела односторонние ограничения на одноранговые транзакции в паре USDT/NGN и совпало с историческим падением национальной валюты найра до рекордных минимумов.
Руководитель CBN Йеми Кардосо (Yemi Cardoso) заявил, что криптовалютные платформы, и особенно Binance, стали чрезвычайно популярными у граждан страны благодаря своим одноранговым функциям и возможности бесконтрольно напрямую торговать цифровыми активами.
«За последние несколько лет только через Binance Nigeria прошло более $26 млрд неучтенных средств граждан страны, которых мы не можем идентифицировать», — объявил чиновник.
Центробанк Нигерии ограничил доступ граждан страны к криптобиржам
Нигерийская комиссия по связи (NCCC) получила указание Центрального банка Нигерии (CBN) заблокировать доступ ко всем интернет-ресурсам, предлагающим услуги покупки и обмена цифровых активов, включая национальные площадки криптовалютных бирж Binance, Coinbase, Kraken и OctaFX.
Это событие произошло через несколько дней после того как биржа Binance ввела односторонние ограничения на одноранговые транзакции в паре USDT/NGN и совпало с историческим падением национальной валюты найра до рекордных минимумов.
Руководитель CBN Йеми Кардосо (Yemi Cardoso) заявил, что криптовалютные платформы, и особенно Binance, стали чрезвычайно популярными у граждан страны благодаря своим одноранговым функциям и возможности бесконтрольно напрямую торговать цифровыми активами.
«За последние несколько лет только через Binance Nigeria прошло более $26 млрд неучтенных средств граждан страны, которых мы не можем идентифицировать», — объявил чиновник.
Forwarded from Криптонец
#Польша #блокировка #KNF
Польский регулятор добивается права блокировать криптовалютные счета
Польские власти подготовили законопроект, который позволит Управлению по финансовому надзору (KNF) блокировать криптовалютные счета, если ведомство заподозрит владельцев в преступных действиях.
Законопроект расширяет полномочия KNF по надзору за торговлей цифровыми активами и оказанию криптовалютных услуг. Ведомство, если документ одобрит парламент, получит право самостоятельно блокировать счета держателей криптовалют на 96 часов (четыре дня). Достаточно подозрения, что транзакции теоретически могут быть связаны с преступной деятельностью. С согласия прокуратуры, первоначальный срок блокировки может быть продлен даже до шести месяцев.
Криптовалютный трейдер, аналитик и главный редактор польского финансового портала Comparic Аркадиуш Юзвяк (Arkadiusz Jóźwiak) назвал законопроект инициативой, вызвавшей серьезные споры — спустя всего несколько лет, после того как польские власти ввели 19%-й налог на операции с криптовалютами.
«Учитывая недоброжелательность, которую KNF до сих пор проявляет к криптовалютам, превентивная блокировка счетов из-за обычных подозрений может стать чрезмерной», — считает трейдер.
Польский регулятор добивается права блокировать криптовалютные счета
Польские власти подготовили законопроект, который позволит Управлению по финансовому надзору (KNF) блокировать криптовалютные счета, если ведомство заподозрит владельцев в преступных действиях.
Законопроект расширяет полномочия KNF по надзору за торговлей цифровыми активами и оказанию криптовалютных услуг. Ведомство, если документ одобрит парламент, получит право самостоятельно блокировать счета держателей криптовалют на 96 часов (четыре дня). Достаточно подозрения, что транзакции теоретически могут быть связаны с преступной деятельностью. С согласия прокуратуры, первоначальный срок блокировки может быть продлен даже до шести месяцев.
Криптовалютный трейдер, аналитик и главный редактор польского финансового портала Comparic Аркадиуш Юзвяк (Arkadiusz Jóźwiak) назвал законопроект инициативой, вызвавшей серьезные споры — спустя всего несколько лет, после того как польские власти ввели 19%-й налог на операции с криптовалютами.
«Учитывая недоброжелательность, которую KNF до сих пор проявляет к криптовалютам, превентивная блокировка счетов из-за обычных подозрений может стать чрезмерной», — считает трейдер.
Forwarded from Криптонец
#Филиппины #SEC #NTC #блокировка #Binance
Филиппинский регулятор потребовал заблокировать биржу Binance
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) потребовала, чтобы Национальная комиссия по телекоммуникациям (NTC) заблокировала сайт крупнейшей криптобиржи мира Binance.
Председатель SEC Эмилио Акино (Emilio Aquino) объявил, что Binance представляет угрозу для безопасности средств филиппинских трейдеров и инвесторов. В письме к NTC утверждается, что Binance незаконно предлагает местным жителям торговые финансовые инструменты и инвестиционные продукты: операции с кредитным плечом, криптовалютные опционы и деривативы, криптовалютные сберегательные счета с накоплением процентов и услуги стейкинга. Особо Акино отметил платформу для проведения первичных предложений монет (ICO).
Binance предлагает услуги филиппинским трейдерам незаконно, потому что работает без местной лицензии, настаивает SEC. Ведомство не выдавало бирже никаких разрешений на оказание инвестиционных услуг и торговлю криптоактивами, а значит, биржа нарушает местные законы о ценных бумагах, утверждает регулятор.
В ноябре ведомство уже призывало местных трейдеров не совершать операции на Binance и требовало, чтобы соцсети прекратили рекламировать площадку. Промоутерам Binance может грозить до 21 года тюремного заключения и штраф в 5 млн песо (около $90 000). Председатель SEC возмущен: платформа продолжает запускать маркетинговые кампании в социальных сетях, чтобы привлечь больше местных трейдеров. Они до сих могут скачать приложение Binance в магазинах Google Playstore и Apple App Store.
Филиппинский регулятор потребовал заблокировать биржу Binance
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) потребовала, чтобы Национальная комиссия по телекоммуникациям (NTC) заблокировала сайт крупнейшей криптобиржи мира Binance.
Председатель SEC Эмилио Акино (Emilio Aquino) объявил, что Binance представляет угрозу для безопасности средств филиппинских трейдеров и инвесторов. В письме к NTC утверждается, что Binance незаконно предлагает местным жителям торговые финансовые инструменты и инвестиционные продукты: операции с кредитным плечом, криптовалютные опционы и деривативы, криптовалютные сберегательные счета с накоплением процентов и услуги стейкинга. Особо Акино отметил платформу для проведения первичных предложений монет (ICO).
Binance предлагает услуги филиппинским трейдерам незаконно, потому что работает без местной лицензии, настаивает SEC. Ведомство не выдавало бирже никаких разрешений на оказание инвестиционных услуг и торговлю криптоактивами, а значит, биржа нарушает местные законы о ценных бумагах, утверждает регулятор.
В ноябре ведомство уже призывало местных трейдеров не совершать операции на Binance и требовало, чтобы соцсети прекратили рекламировать площадку. Промоутерам Binance может грозить до 21 года тюремного заключения и штраф в 5 млн песо (около $90 000). Председатель SEC возмущен: платформа продолжает запускать маркетинговые кампании в социальных сетях, чтобы привлечь больше местных трейдеров. Они до сих могут скачать приложение Binance в магазинах Google Playstore и Apple App Store.
Forwarded from Криптонец
#SEC #Таиланд #криптобиржи #блокировка
SEC Таиланда заблокирует нелицензированные криптовалютные биржи
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) намерена блокировать нелицензированные криптовалютные платформы для защиты пользователей и борьбы с отмыванием денег.
Регулятор сослался на решения Индии и Филиппин о запрете криптобирж, не имеющих разрешения на работу. Напомним, что в 2023 году в Индии ввели ограничения на деятельность криптоплатформ, которые работали в стране нелегально. В число таких площадок вошли Binance, Kucoin, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Bitfinex. Финансовая разведка потребовала блокировать доступ к их сайтам для местного населения.
SEC Таиланда не указала, какие именно биржи будут заблокированы, но призвала пользователей как можно быстрее вывести свои средства. Регуляторы пытаются найти баланс между поддержкой местной криптоэкосистемы и предотвращением мошенничества, чтобы инвесторы могли вкладывать средства в развитие местного рынка цифровых активов, и одновременно снизить количество преступлений в отрасли.
SEC Таиланда заблокирует нелицензированные криптовалютные биржи
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) намерена блокировать нелицензированные криптовалютные платформы для защиты пользователей и борьбы с отмыванием денег.
Регулятор сослался на решения Индии и Филиппин о запрете криптобирж, не имеющих разрешения на работу. Напомним, что в 2023 году в Индии ввели ограничения на деятельность криптоплатформ, которые работали в стране нелегально. В число таких площадок вошли Binance, Kucoin, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Bitfinex. Финансовая разведка потребовала блокировать доступ к их сайтам для местного населения.
SEC Таиланда не указала, какие именно биржи будут заблокированы, но призвала пользователей как можно быстрее вывести свои средства. Регуляторы пытаются найти баланс между поддержкой местной криптоэкосистемы и предотвращением мошенничества, чтобы инвесторы могли вкладывать средства в развитие местного рынка цифровых активов, и одновременно снизить количество преступлений в отрасли.
Forwarded from Криптонец
#Tether #блокировка #транзакции #стейблкоины #USDT #США #OFAC
Эмитент стейблкоинов USDT намерен начать блокировать подсанкционные платежи
Американская компания Tether заявила, что будет блокировать все транзакции, совершаемые в стейблкоинах USDT организациями и частными лицами, вошедшими в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Заявление эмитента самых популярных в мире стейблкоинов прозвучало после того, как государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA объявила о намерении использовать для обхода санкций OFAC в качества основного средства трансграничных экспортных платежей за поставку сырой нефти и мазута привязанные к доллару стабильные монеты USDT.
Министерство финансов США после вступления в силу новых санкций потребовало от контрагентов PDVSA прекратить все экспортные платежи в долларах США за поставку нефтепродуктов до 31 мая. А также объявило о заморозке долларовых активов на счетах PDVSA в любых иностранных банках.
Эмитент стейблкоинов USDT намерен начать блокировать подсанкционные платежи
Американская компания Tether заявила, что будет блокировать все транзакции, совершаемые в стейблкоинах USDT организациями и частными лицами, вошедшими в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Заявление эмитента самых популярных в мире стейблкоинов прозвучало после того, как государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA объявила о намерении использовать для обхода санкций OFAC в качества основного средства трансграничных экспортных платежей за поставку сырой нефти и мазута привязанные к доллару стабильные монеты USDT.
Министерство финансов США после вступления в силу новых санкций потребовало от контрагентов PDVSA прекратить все экспортные платежи в долларах США за поставку нефтепродуктов до 31 мая. А также объявило о заморозке долларовых активов на счетах PDVSA в любых иностранных банках.