Forwarded from Криптонец
#НФЛ #Фаулер #суд #тюрьма #криптобиржи
Теневой банкир Bitfinex получил шесть лет тюрьмы
Суд вынес приговор бывшему владельцу команды НФЛ за создание «теневого банка» в криптосекторе
Бывший владелец команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) Реджиналд Фаулер получил 75 месяцев тюрьмы за то, что обработал более $700 млн от имени криптовалютных бирж, нарушив федеральные законы о противодействии отмыванию денег. Об этом говорится в материалах суда.
Суд также постановил, что Фаулер совершил мошенничество в отношении Альянса американского футбола (AAF), получив значительный пакет акций в лиге. Для проведения мошеннических операций он использовал «теневой банк».
По версии следствия, в 2018 году Фаулер создал Global Trading Solutions LLC (GTS) и начал сотрудничать с Crypto Capital и компаниями, оперирующими под руководством граждан Израиля. Эти компании предлагали безопасный способ обмена обычной валюты на криптовалюту.
Однако из-за нежелания банков обслуживать такие операции, они обманывали банки для открытия счетов, через которые осуществляли операции с криптовалютой без их согласия. Фаулер открыл десятки таких счетов в США и за рубежом. В результате примерно за 10 месяцев он обработал операции на сумму около $750 млн.
Более того, Фаулер обманул AAF во время переговоров об инвестициях в альянс. Он заявлял, что деньги на счетах GTS принадлежат ему лично, однако на самом деле ими владели клиенты его нелегального сервиса. В результате он купил значительную долю акций AAF, однако не смог выполнить свои обязательства и подал заявление о банкротстве.
В апреле прокуратура запросила для Фаулера семь лет тюрьмы с конфискацией свыше $740 млн. Следствие утверждает, что он был теневым банкиром криптовалютных бирж Bitfinex, BitMEX, Kraken и рухнувшей QuadrigaCX, а также проводил финансовые операции для криптовалютных бирж в обход требований по борьбе с отмыванием денег.
Теневой банкир Bitfinex получил шесть лет тюрьмы
Суд вынес приговор бывшему владельцу команды НФЛ за создание «теневого банка» в криптосекторе
Бывший владелец команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) Реджиналд Фаулер получил 75 месяцев тюрьмы за то, что обработал более $700 млн от имени криптовалютных бирж, нарушив федеральные законы о противодействии отмыванию денег. Об этом говорится в материалах суда.
Суд также постановил, что Фаулер совершил мошенничество в отношении Альянса американского футбола (AAF), получив значительный пакет акций в лиге. Для проведения мошеннических операций он использовал «теневой банк».
По версии следствия, в 2018 году Фаулер создал Global Trading Solutions LLC (GTS) и начал сотрудничать с Crypto Capital и компаниями, оперирующими под руководством граждан Израиля. Эти компании предлагали безопасный способ обмена обычной валюты на криптовалюту.
Однако из-за нежелания банков обслуживать такие операции, они обманывали банки для открытия счетов, через которые осуществляли операции с криптовалютой без их согласия. Фаулер открыл десятки таких счетов в США и за рубежом. В результате примерно за 10 месяцев он обработал операции на сумму около $750 млн.
Более того, Фаулер обманул AAF во время переговоров об инвестициях в альянс. Он заявлял, что деньги на счетах GTS принадлежат ему лично, однако на самом деле ими владели клиенты его нелегального сервиса. В результате он купил значительную долю акций AAF, однако не смог выполнить свои обязательства и подал заявление о банкротстве.
В апреле прокуратура запросила для Фаулера семь лет тюрьмы с конфискацией свыше $740 млн. Следствие утверждает, что он был теневым банкиром криптовалютных бирж Bitfinex, BitMEX, Kraken и рухнувшей QuadrigaCX, а также проводил финансовые операции для криптовалютных бирж в обход требований по борьбе с отмыванием денег.
Forwarded from Криптонец
#Япония #криптобиржи #торговля
Японские криптобиржи планируют добиться смягчения национальных правил маржинальной торговли
Японские криптобиржи намерены обратиться к местным властям за разрешением для индивидуальных инвесторов на использование десятикратного кредитного плеча.
По мнению Японской ассоциации обмена виртуальных криптоактивов, введение новых лимитов для маржинальной торговли розничными инвесторами, увеличивающими допустимое кредитное плечо в четыре-десять раз, позволит повысить привлекательность криптовалютной индустрии.
«Реформа правила кредитного плеча будет стимулировать рост торговли, а также может сделать Японию более привлекательной страной для крипто- и блокчейн-компаний», — объяснил в интервью журналистам представитель ассоциации.
Несмотря на общее смягчению правил листинга цифровых активов и налогообложения криптокомпаний, Агентство финансовых услуг (FSA) Японии придерживается строгих правил ограничения лимитов маржинальной торговли для розничных инвесторов. В соответствии с мерами по защите средств розничных инвесторов и противодействию политике агрессивного кредитования со стороны криптовалютных платформ, регулятор установил двукратный лимит на превышение первоначального депозита.
В комментариях, полученных от представителя FSA, сообщается, что агентство открыто для обсуждения вопроса с криптокомпаниями, занимающимися цифровыми активами.
Однако для возможного смягчения правил маржинальной торговли представители криптоиндустрии должны представить ведомству убедительные доказательства, согласно которым ослабление ограничений поможет в развитии блокчейн-отрасли.
Ранее Агентство финансовых услуг Японии предупредило иностранные торговые площадки Bybit, BitForex, MEXC Global и Bitget о возможных санкциях за нелегальную работу с гражданами страны.
Японские криптобиржи планируют добиться смягчения национальных правил маржинальной торговли
Японские криптобиржи намерены обратиться к местным властям за разрешением для индивидуальных инвесторов на использование десятикратного кредитного плеча.
По мнению Японской ассоциации обмена виртуальных криптоактивов, введение новых лимитов для маржинальной торговли розничными инвесторами, увеличивающими допустимое кредитное плечо в четыре-десять раз, позволит повысить привлекательность криптовалютной индустрии.
«Реформа правила кредитного плеча будет стимулировать рост торговли, а также может сделать Японию более привлекательной страной для крипто- и блокчейн-компаний», — объяснил в интервью журналистам представитель ассоциации.
Несмотря на общее смягчению правил листинга цифровых активов и налогообложения криптокомпаний, Агентство финансовых услуг (FSA) Японии придерживается строгих правил ограничения лимитов маржинальной торговли для розничных инвесторов. В соответствии с мерами по защите средств розничных инвесторов и противодействию политике агрессивного кредитования со стороны криптовалютных платформ, регулятор установил двукратный лимит на превышение первоначального депозита.
В комментариях, полученных от представителя FSA, сообщается, что агентство открыто для обсуждения вопроса с криптокомпаниями, занимающимися цифровыми активами.
Однако для возможного смягчения правил маржинальной торговли представители криптоиндустрии должны представить ведомству убедительные доказательства, согласно которым ослабление ограничений поможет в развитии блокчейн-отрасли.
Ранее Агентство финансовых услуг Японии предупредило иностранные торговые площадки Bybit, BitForex, MEXC Global и Bitget о возможных санкциях за нелегальную работу с гражданами страны.
Forwarded from Криптонец
#Канаде #криптобиржи #WonderFi #CoinSmart #Coinsquare #слияние
Три крупнейшие канадские криптобиржи завершили процедуру слияния в единую компанию
Базирующиеся в Канаде криптовалютные биржи WonderFi, CoinSmart и Coinsquare завершили сделку по слиянию в единую компанию с активами на $600 млн и числом пользователей свыше 1,5 млн.
Объединение бизнеса криптоплатформ WonderFi, CoinSmart и Coinsquare проходит на фоне исхода из Канады крупных игроков рынка цифровых активов, покидающих страну из-за проблем с регулированием. Объявленная задача: создать «крупнейшую в Канаде регулируемую площадку для торговли криптовалютными активами».
У объединенной компании есть большие перспективы на канадском рынке цифровых активов, поскольку незарегистрированные международные биржи больше не могут обслуживать пользователей из Канады без соблюдения местных правил, говорит стратегический партнер WonderFi Кевин О'Лири (Kevin O'Leary):
«Сейчас, как никогда раньше, инвесторы активно ищут торговые платформы, работающие в гармонии с регулирующими органами».
В рамках соглашения о слиянии WonderFi выпустила около 270 млн обыкновенных акций для инвесторов Coinsquare и около 119 млн обыкновенных акций для акционеров CoinSmart. В итоге акционерам Coinsquare будет принадлежать 43% объединенной компании, акционерам WonderFi — 38%, а акционерам CoinSmart — 19%. Обыкновенные акции новой криптобиржи будут торговаться под тикером WNDR.
Кроме работы с криптоактивами, новая компания собирается заниматься торговлей на рынке акций, букмекерской деятельностью и организацией казино.
Ранее Комиссия по ценным бумагам (CSA) Канады выпустила нормативные указания, которые должны помочь управляющим криптовалютными фондами соблюдать требования законодательства о ценных бумагах.
Три крупнейшие канадские криптобиржи завершили процедуру слияния в единую компанию
Базирующиеся в Канаде криптовалютные биржи WonderFi, CoinSmart и Coinsquare завершили сделку по слиянию в единую компанию с активами на $600 млн и числом пользователей свыше 1,5 млн.
Объединение бизнеса криптоплатформ WonderFi, CoinSmart и Coinsquare проходит на фоне исхода из Канады крупных игроков рынка цифровых активов, покидающих страну из-за проблем с регулированием. Объявленная задача: создать «крупнейшую в Канаде регулируемую площадку для торговли криптовалютными активами».
У объединенной компании есть большие перспективы на канадском рынке цифровых активов, поскольку незарегистрированные международные биржи больше не могут обслуживать пользователей из Канады без соблюдения местных правил, говорит стратегический партнер WonderFi Кевин О'Лири (Kevin O'Leary):
«Сейчас, как никогда раньше, инвесторы активно ищут торговые платформы, работающие в гармонии с регулирующими органами».
В рамках соглашения о слиянии WonderFi выпустила около 270 млн обыкновенных акций для инвесторов Coinsquare и около 119 млн обыкновенных акций для акционеров CoinSmart. В итоге акционерам Coinsquare будет принадлежать 43% объединенной компании, акционерам WonderFi — 38%, а акционерам CoinSmart — 19%. Обыкновенные акции новой криптобиржи будут торговаться под тикером WNDR.
Кроме работы с криптоактивами, новая компания собирается заниматься торговлей на рынке акций, букмекерской деятельностью и организацией казино.
Ранее Комиссия по ценным бумагам (CSA) Канады выпустила нормативные указания, которые должны помочь управляющим криптовалютными фондами соблюдать требования законодательства о ценных бумагах.
Forwarded from Криптонец
#криптобиржи #BTC_e #Wex #Билюченко #Малофеев
«Клиенты Wex не увидят своих денег»: новые подробности краха крупнейшей русской криптобиржи
Крушение главной русскоязычной криптобиржи BTC-e было вызвано облавой ФБР, но ее преемница Wex закрылась из-за наезда крышевателей, считающих держателя кошельков Алексея Билюченко — дойной коровой.
1. Билюченко передавал крипту Малофееву: теперь официально
Один из создателей BTC-e, возродивший биржу под новым именем Wex Алексей Билюченко передавал криптовалюту Константину Малофееву, так называемому православному бизнесмену, владельцу группы «Царьград». Это впервые прозвучало настолько официально, из уст прокурора, в Мещанском суде Москвы.
Первым, кто широко и публично говорил о связи сооснователя BTC-e и «православного бизнесмена», был признанный Минюстом РФ иностранным агентом журналист Андрей Захаров, выпустивший недавно книгу «Крипта».
2. «Билюченко использовали буквально как дойную корову»
После ликвидации по инициативе ФБР вполне успешной торговой площадки BTC-e и ареста второго сооснователя Александра Винника вторая биржа открывалась в 2017 году с другим общественным вниманием. Алексея Билюченко воспринимали, говорит Андрей Захаров, как наивного криптана, к которому на мед потянулись пчелы. Сначала Малофеев, а потом и другие, и в показаниях об этом говорится.
«Тот выделил в качестве помощи ГРУшника Олега Михайлова — и вроде как Михайлов решил тоже подоить отдельно от Малофеева. Дальше прилипли некие сотрудники ФСБ по имени Игорь и Григорий, которые всплывали и в других показаниях. Они пообещали: возбудим дело о шпионаже, если не отдашь базу пользователей. Причем непонятно в чьих интересах они действовали, раньше говорили, что — Малофеева. Потом возникает еще Сатюков, который тоже доит».
Итого: часть денег досталась людям, так или иначе или связанным с Малофеевым, часть ушла на плату за покровительство, часть осталась.
«Клиенты Wex не увидят своих денег»: новые подробности краха крупнейшей русской криптобиржи
Крушение главной русскоязычной криптобиржи BTC-e было вызвано облавой ФБР, но ее преемница Wex закрылась из-за наезда крышевателей, считающих держателя кошельков Алексея Билюченко — дойной коровой.
1. Билюченко передавал крипту Малофееву: теперь официально
Один из создателей BTC-e, возродивший биржу под новым именем Wex Алексей Билюченко передавал криптовалюту Константину Малофееву, так называемому православному бизнесмену, владельцу группы «Царьград». Это впервые прозвучало настолько официально, из уст прокурора, в Мещанском суде Москвы.
Первым, кто широко и публично говорил о связи сооснователя BTC-e и «православного бизнесмена», был признанный Минюстом РФ иностранным агентом журналист Андрей Захаров, выпустивший недавно книгу «Крипта».
2. «Билюченко использовали буквально как дойную корову»
После ликвидации по инициативе ФБР вполне успешной торговой площадки BTC-e и ареста второго сооснователя Александра Винника вторая биржа открывалась в 2017 году с другим общественным вниманием. Алексея Билюченко воспринимали, говорит Андрей Захаров, как наивного криптана, к которому на мед потянулись пчелы. Сначала Малофеев, а потом и другие, и в показаниях об этом говорится.
«Тот выделил в качестве помощи ГРУшника Олега Михайлова — и вроде как Михайлов решил тоже подоить отдельно от Малофеева. Дальше прилипли некие сотрудники ФСБ по имени Игорь и Григорий, которые всплывали и в других показаниях. Они пообещали: возбудим дело о шпионаже, если не отдашь базу пользователей. Причем непонятно в чьих интересах они действовали, раньше говорили, что — Малофеева. Потом возникает еще Сатюков, который тоже доит».
Итого: часть денег досталась людям, так или иначе или связанным с Малофеевым, часть ушла на плату за покровительство, часть осталась.
Forwarded from Криптонец
#токены #GALA #хакеры #лазейка #криптобиржи
Хакеры использовали поддельные токены GALA для фиктивного депозита на криптобирже
Обновление адреса контракта токена GALA открыло лазейку для хакеров, использующих старые токены для вывода ликвидности с криптобирж.
Согласно данным специалиста по криптобезопасности под псевдонимом X-explore, торговые площадки подвергаются риску размещения фиктивных депозитов на основе токенов OLD GALA.
Криптоэксперт заметил, что недавнее обновление проекта привело к созданию нового контрактного адреса токенов GALA и сейчас в обращении находятся сразу два токена с аналогичным тикером. При этом соотношение цен между «старой GALA» и «новой GALA» находится на уровне 1:12.
Хакеры заметили нюанс и успешно воспользовались им 6 сентября, забрав через ложное пополнение баланса «все новые GALA» со счетов небольшой монгольской криптоплощадки Coinhub. По меркам криптоиндустрии потери биржи Coinhub незначительны, немногим менее 3 ЕТН.
Однако эксперт обращает внимание криптосообщества, что пробные хакерские атаки криптобирж и фальшивые пополнения в OLD GALA фиксировались с 27 июля и неясно, сколько других криптовалютных платформ подверглось этой атаке.
Полиция индийского города Джамнагар сообщила о задержании группы криптомошенников предлагавших доверчивым инвесторам купить поддельные стейблкоины USDT в половину их номинальной стоимости.
Хакеры использовали поддельные токены GALA для фиктивного депозита на криптобирже
Обновление адреса контракта токена GALA открыло лазейку для хакеров, использующих старые токены для вывода ликвидности с криптобирж.
Согласно данным специалиста по криптобезопасности под псевдонимом X-explore, торговые площадки подвергаются риску размещения фиктивных депозитов на основе токенов OLD GALA.
Криптоэксперт заметил, что недавнее обновление проекта привело к созданию нового контрактного адреса токенов GALA и сейчас в обращении находятся сразу два токена с аналогичным тикером. При этом соотношение цен между «старой GALA» и «новой GALA» находится на уровне 1:12.
Хакеры заметили нюанс и успешно воспользовались им 6 сентября, забрав через ложное пополнение баланса «все новые GALA» со счетов небольшой монгольской криптоплощадки Coinhub. По меркам криптоиндустрии потери биржи Coinhub незначительны, немногим менее 3 ЕТН.
Однако эксперт обращает внимание криптосообщества, что пробные хакерские атаки криптобирж и фальшивые пополнения в OLD GALA фиксировались с 27 июля и неясно, сколько других криптовалютных платформ подверглось этой атаке.
Полиция индийского города Джамнагар сообщила о задержании группы криптомошенников предлагавших доверчивым инвесторам купить поддельные стейблкоины USDT в половину их номинальной стоимости.
Forwarded from Криптонец
#Россия #Binance #криптобиржи #CommEX #криптоплатформы
Клиенты Binance из России начали переходить на другие площадки
Несмотря на то, что «официальным преемником» криптовалютной биржи Binance на территории России должна стать площадка CommEX, клиенты Binance начали переходить и на другие платформы.
Как сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора сервиса Satoshkin Дмитрия Степанина, активность рублевых p2p-операций на Binance значительно снизилась. На конец сентября количество таких операций в день составляло 3 400, хотя еще в начале года показатель был вдвое выше.
Наиболее популярной площадкой для перехода русских клиентов Binance стала биржа ByBit, которая «проявила максимальную активность в маркетинге». Объем p2p-операций ByBit за полгода вырос на 70%, до 2 700. Степанин считает, что от ухода Binance выиграют и другие глобальные площадки, такие как Huobi, Bitget, Kucoin и Gate.io.
Binance объявила о полном уходе из России и продаже бизнеса площадке CommEX в конце сентября. По словам регионального директора CommEX Антона Торопцева, площадка собирается стать «крупнейшей русскоязычной биржей» и привлечь как минимум 1 млн пользователей Binance.
Клиенты Binance из России начали переходить на другие площадки
Несмотря на то, что «официальным преемником» криптовалютной биржи Binance на территории России должна стать площадка CommEX, клиенты Binance начали переходить и на другие платформы.
Как сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора сервиса Satoshkin Дмитрия Степанина, активность рублевых p2p-операций на Binance значительно снизилась. На конец сентября количество таких операций в день составляло 3 400, хотя еще в начале года показатель был вдвое выше.
Наиболее популярной площадкой для перехода русских клиентов Binance стала биржа ByBit, которая «проявила максимальную активность в маркетинге». Объем p2p-операций ByBit за полгода вырос на 70%, до 2 700. Степанин считает, что от ухода Binance выиграют и другие глобальные площадки, такие как Huobi, Bitget, Kucoin и Gate.io.
Binance объявила о полном уходе из России и продаже бизнеса площадке CommEX в конце сентября. По словам регионального директора CommEX Антона Торопцева, площадка собирается стать «крупнейшей русскоязычной биржей» и привлечь как минимум 1 млн пользователей Binance.
Forwarded from Криптонец
#Гонконг #SFC #надзор #криптобиржи #обмен #криптоактивы
Полиция Гонконга и SFC сформировали рабочую группу по надзору за криптобиржами
Полиция Гонконга и Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) сформировали рабочую группу для надзора за криптовалютными биржами для борьбы с незаконным обменом криптоактивов.
Согласно заявлению SFC, в состав новой целевой группы входят представители Бюро по борьбе с коммерческой преступностью, Бюро по кибербезопасности и борьбе с преступлениями в сфере технологий, Бюро финансовой разведки и расследований, а также сотрудники отдела правоприменения SFC.
Основная задача рабочей группы — расширить мониторинг подозрительных криптовалютных транзакций и углубить расследование незаконной деятельности, связанной с платформами для торговли виртуальными активами (VATP). Правоохранители и регуляторы будут использовать специальные механизмы для оценки рисков подозрительных транзакций с криптовалютами, а затем обмениваться между собой информацией о выявленных нарушениях.
«Внедрение новой платформы, предназначенной для сотрудников полиции и SFC, ускорит обмен разведданными и упростит решение проблем, связанных с криптовалютными платформами. Правоохранители смогут лучше защищать жителей Гонконга», — прокомментировала инициативу помощник комиссара полиции Ева Чун (Eve Chung).
Целевая группа была создана вскоре после того, как полиция арестовала нескольких человек, причастных к деятельности криптовалютной биржи JPEX. В сентябре SFC предупредила, что создатели JPEX распространяли в соцсетях ложные заявления, будто биржа имеет лицензию регулятора на торговлю виртуальными активами в Гонконге. После расследований в отношении JPEX, ведомство опубликовало список претендентов на получение лицензии для работы с цифровыми активами и список подозрительных операторов криптовалютных платформ.
Недавно гонконгские законодатели пообещали, что в 2024 году будут представлены правила регулирования стейблкоинов. Сейчас по этому вопросу ведутся общественные консультации.
Полиция Гонконга и SFC сформировали рабочую группу по надзору за криптобиржами
Полиция Гонконга и Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) сформировали рабочую группу для надзора за криптовалютными биржами для борьбы с незаконным обменом криптоактивов.
Согласно заявлению SFC, в состав новой целевой группы входят представители Бюро по борьбе с коммерческой преступностью, Бюро по кибербезопасности и борьбе с преступлениями в сфере технологий, Бюро финансовой разведки и расследований, а также сотрудники отдела правоприменения SFC.
Основная задача рабочей группы — расширить мониторинг подозрительных криптовалютных транзакций и углубить расследование незаконной деятельности, связанной с платформами для торговли виртуальными активами (VATP). Правоохранители и регуляторы будут использовать специальные механизмы для оценки рисков подозрительных транзакций с криптовалютами, а затем обмениваться между собой информацией о выявленных нарушениях.
«Внедрение новой платформы, предназначенной для сотрудников полиции и SFC, ускорит обмен разведданными и упростит решение проблем, связанных с криптовалютными платформами. Правоохранители смогут лучше защищать жителей Гонконга», — прокомментировала инициативу помощник комиссара полиции Ева Чун (Eve Chung).
Целевая группа была создана вскоре после того, как полиция арестовала нескольких человек, причастных к деятельности криптовалютной биржи JPEX. В сентябре SFC предупредила, что создатели JPEX распространяли в соцсетях ложные заявления, будто биржа имеет лицензию регулятора на торговлю виртуальными активами в Гонконге. После расследований в отношении JPEX, ведомство опубликовало список претендентов на получение лицензии для работы с цифровыми активами и список подозрительных операторов криптовалютных платформ.
Недавно гонконгские законодатели пообещали, что в 2024 году будут представлены правила регулирования стейблкоинов. Сейчас по этому вопросу ведутся общественные консультации.
Forwarded from Криптонец
#Канада #CSA #руководство #криптобиржи #эмитенты #стейблкоины
Канадский регулятор представил временное руководство для эмитентов стейблкоинов
Канадская ассоциация администраторов ценных бумаг (CSA) представила временное руководство для криптовалютных бирж и эмитентов стейблкоинов, касающееся их работы в стране при соблюдении определенных условий.
Регулятор заявил, что он может разрешить торговлю некоторыми стейблкоинами, привязанными к курсу государственных валют. Эмитенты этих стейблкоинов должны поддерживать соответствующий резерв активов и привлечь квалифицированный кастодиальный сервис для их хранения. Компании, выпускающие стабильные криптовалюты, обязаны раскрывать информацию, связанную с управлением, операциями и резервами активов.
В феврале CSA представила правила, согласно которым местным трейдерам запрещено покупать и продавать любые стейблкоины, не получившие одобрение Ассоциации. Ведомство заявило, что стейблкоины представляют собой ценные бумаги и деривативы, которыми может быть запрещено торговать на канадских биржах криптовалют.
Стэн Мэджидсон (Stan Magidson), председатель CSA и Комиссии по ценным бумагам Альберты, пояснил, что сейчас это лишь временная структура, на которую можно опираться при регулировании криптоактивов. Она устанавливает определенные стандарты, гарантирующие, что инвесторы получат необходимую информацию об активах, которые они покупают, а также о связанных с ними рисках.
Временные положения и условия частично основаны на комментариях, полученных от канадских участников крипторынка, а также на международных стандартах. CSA предупредила, что даже если стейблкоины соответствуют новым условиям, инвестиции в них по-прежнему рискованны, и они не должны расцениваться как одобренные регулятором.
«Прозрачность информации о стейблкоинах, достаточности их резервов и управления ими — критически важный вопрос, который нужно решить для защиты канадских инвесторов и сохранения целостности рынков капитала», — заявил Мэджидсон.
Канадский регулятор представил временное руководство для эмитентов стейблкоинов
Канадская ассоциация администраторов ценных бумаг (CSA) представила временное руководство для криптовалютных бирж и эмитентов стейблкоинов, касающееся их работы в стране при соблюдении определенных условий.
Регулятор заявил, что он может разрешить торговлю некоторыми стейблкоинами, привязанными к курсу государственных валют. Эмитенты этих стейблкоинов должны поддерживать соответствующий резерв активов и привлечь квалифицированный кастодиальный сервис для их хранения. Компании, выпускающие стабильные криптовалюты, обязаны раскрывать информацию, связанную с управлением, операциями и резервами активов.
В феврале CSA представила правила, согласно которым местным трейдерам запрещено покупать и продавать любые стейблкоины, не получившие одобрение Ассоциации. Ведомство заявило, что стейблкоины представляют собой ценные бумаги и деривативы, которыми может быть запрещено торговать на канадских биржах криптовалют.
Стэн Мэджидсон (Stan Magidson), председатель CSA и Комиссии по ценным бумагам Альберты, пояснил, что сейчас это лишь временная структура, на которую можно опираться при регулировании криптоактивов. Она устанавливает определенные стандарты, гарантирующие, что инвесторы получат необходимую информацию об активах, которые они покупают, а также о связанных с ними рисках.
Временные положения и условия частично основаны на комментариях, полученных от канадских участников крипторынка, а также на международных стандартах. CSA предупредила, что даже если стейблкоины соответствуют новым условиям, инвестиции в них по-прежнему рискованны, и они не должны расцениваться как одобренные регулятором.
«Прозрачность информации о стейблкоинах, достаточности их резервов и управления ими — критически важный вопрос, который нужно решить для защиты канадских инвесторов и сохранения целостности рынков капитала», — заявил Мэджидсон.
Forwarded from Криптонец
#Австралия #криптобиржи #законы #требования #финансы #инвестиции
Австралия будет регулировать криптобиржи наравне с традиционными финансами
Власти Австралии предложили регулировать криптовалютную индустрию по действующим законам, наравне с финансовыми услугами. Руководители местных криптокомпаний считают, что этот шаг повысит доверие к отрасли.
Согласно консультационному документу, Министерство финансов Австралии предложило регулировать криптовалютные биржи в соответствии с правилами, которые налагаются на традиционные финансовые организации. Министр финансов Австралии Стивен Джонс (Stephen Jones) заявил, что ужесточение требований к компаниям, работающим с цифровыми активами, обеспечит фундамент для развития криптовалют и других инноваций, прояснит надзор за поставщиками криптовалютных услуг и обеспечит защиту пользователей.
Местные участники крипторынка поддержали предложение правительства. Генеральный директор BTC Markets Кэролайн Боулер (Caroline Bowler) считает, что это станет отличным шагом для австралийской экономики. По словам Боулер, цифровые активы — будущее финансовых услуг, поэтому важно, чтобы страна не отставала в регулировании криптовалют от других международных партнеров.
Генеральный директор Independent Reserve Адриан Пржелозны (Adrian Przelozny) тоже похвалил федеральное правительство за введение более строгих правил, поскольку это поможет восстановить доверие к криптовалютному сектору. Изменения будут привлекать в сектор инвестиции и в конечном итоге повысят защиту потребителей. Главный юрисконсульт Swyftx Адам Перси (Adam Percy) тоже отметил, что власти должны обеспечить условия для безопасного использования преимуществ блокчейна и криптовалют. Однако управляющий директор австралийского подразделения криптобиржи Kraken Джонатон Миллер (Jonathon Miller) обеспокоен тем, что новые правила «запихнут» криптоиндустрию в жесткие рамки TradFi.
Австралия будет регулировать криптобиржи наравне с традиционными финансами
Власти Австралии предложили регулировать криптовалютную индустрию по действующим законам, наравне с финансовыми услугами. Руководители местных криптокомпаний считают, что этот шаг повысит доверие к отрасли.
Согласно консультационному документу, Министерство финансов Австралии предложило регулировать криптовалютные биржи в соответствии с правилами, которые налагаются на традиционные финансовые организации. Министр финансов Австралии Стивен Джонс (Stephen Jones) заявил, что ужесточение требований к компаниям, работающим с цифровыми активами, обеспечит фундамент для развития криптовалют и других инноваций, прояснит надзор за поставщиками криптовалютных услуг и обеспечит защиту пользователей.
Местные участники крипторынка поддержали предложение правительства. Генеральный директор BTC Markets Кэролайн Боулер (Caroline Bowler) считает, что это станет отличным шагом для австралийской экономики. По словам Боулер, цифровые активы — будущее финансовых услуг, поэтому важно, чтобы страна не отставала в регулировании криптовалют от других международных партнеров.
Генеральный директор Independent Reserve Адриан Пржелозны (Adrian Przelozny) тоже похвалил федеральное правительство за введение более строгих правил, поскольку это поможет восстановить доверие к криптовалютному сектору. Изменения будут привлекать в сектор инвестиции и в конечном итоге повысят защиту потребителей. Главный юрисконсульт Swyftx Адам Перси (Adam Percy) тоже отметил, что власти должны обеспечить условия для безопасного использования преимуществ блокчейна и криптовалют. Однако управляющий директор австралийского подразделения криптобиржи Kraken Джонатон Миллер (Jonathon Miller) обеспокоен тем, что новые правила «запихнут» криптоиндустрию в жесткие рамки TradFi.
Forwarded from Криптонец
#США #Сенат #Конгресс #законопроект #подтверждение #криптобиржи #платежеспособность #отчеты #резервы
Сенат США намерен узаконить регулярную отчетность криптобирж о финансовых резервах
В высшую палату американского Конгресса, Сенат, представлен двухпартийный законопроект о регулярном и обязательном подтверждении криптобиржами платежеспособности в виде отчета о собственных резервах.
Законопроект, авторами которого стали сенаторы Том Тиллис (Thom Tillis) и Джон Хикенлупер (John Hickenlooper) от Демократической и Республиканской партий, в случае своего одобрения потребует от всех регулируемых криптовалютных бирж предоставлять в Минфин США ежемесячные отчеты о состоянии резервов (PoR).
Инициаторы законопроекта утверждают, что законодательный акт направлен на защиту от неэтичного смешивания средств криптовалютных площадок с депозитами клиентов. С целью достижения чистоты и достоверности данных подготовка PoR-отчетности должна быть передана нейтральной аудиторской фирме.
Добровольная публикация PoR-отчетов — это уже сложившаяся отраслевая практика, предложенная биржей Binance после прошлогоднего краха FTX Group. Сенаторы намерены законодательно стандартизировать требования к отчетности о с использованием технологии Proof of Reserves, а также ввести штрафные санкции, которые будут увеличиваться в случае повторных нарушений.
Сенат США намерен узаконить регулярную отчетность криптобирж о финансовых резервах
В высшую палату американского Конгресса, Сенат, представлен двухпартийный законопроект о регулярном и обязательном подтверждении криптобиржами платежеспособности в виде отчета о собственных резервах.
Законопроект, авторами которого стали сенаторы Том Тиллис (Thom Tillis) и Джон Хикенлупер (John Hickenlooper) от Демократической и Республиканской партий, в случае своего одобрения потребует от всех регулируемых криптовалютных бирж предоставлять в Минфин США ежемесячные отчеты о состоянии резервов (PoR).
Инициаторы законопроекта утверждают, что законодательный акт направлен на защиту от неэтичного смешивания средств криптовалютных площадок с депозитами клиентов. С целью достижения чистоты и достоверности данных подготовка PoR-отчетности должна быть передана нейтральной аудиторской фирме.
Добровольная публикация PoR-отчетов — это уже сложившаяся отраслевая практика, предложенная биржей Binance после прошлогоднего краха FTX Group. Сенаторы намерены законодательно стандартизировать требования к отчетности о с использованием технологии Proof of Reserves, а также ввести штрафные санкции, которые будут увеличиваться в случае повторных нарушений.
Forwarded from Криптонец
#США #SecurityAlliance #расследования #взлом #атаки #мошенники #криптобиржи #криптосервисы
В США создана организация Security Alliance для борьбы с криптомошенниками
В США создана некоммерческая организация Security Alliance, которая будет заниматься расследованием взломов, а также мошеннических атак на криптовалютные биржи и сервисы.
Security Alliance возглавит руководитель отдела безопасности фонда Paradigm под псевдонимом Samszun. Представители организации заявили, что их миссия — помогать криптовалютному сообществу защититься от атак киберпреступников.
Уже открыта горячая линия для оперативного реагирования на взломы, выявления уязвимостей в системах безопасности криптовалютных бирж и сервисов. Security Alliance планирует предоставлять юридические консультации и защиту жертвам взломов.
Кроме того, Security Alliance на бесплатной основе предлагает разработчикам моделирование сценариев атак хакеров для создания более надежных мер защиты от краж средств клиентов.
Среди партнеров организации Виталик Бутерин, а также компании Filecoin Foundation, Coinbase, Dragonfly, Framework и Electric Capital.
В США создана организация Security Alliance для борьбы с криптомошенниками
В США создана некоммерческая организация Security Alliance, которая будет заниматься расследованием взломов, а также мошеннических атак на криптовалютные биржи и сервисы.
Security Alliance возглавит руководитель отдела безопасности фонда Paradigm под псевдонимом Samszun. Представители организации заявили, что их миссия — помогать криптовалютному сообществу защититься от атак киберпреступников.
Уже открыта горячая линия для оперативного реагирования на взломы, выявления уязвимостей в системах безопасности криптовалютных бирж и сервисов. Security Alliance планирует предоставлять юридические консультации и защиту жертвам взломов.
Кроме того, Security Alliance на бесплатной основе предлагает разработчикам моделирование сценариев атак хакеров для создания более надежных мер защиты от краж средств клиентов.
Среди партнеров организации Виталик Бутерин, а также компании Filecoin Foundation, Coinbase, Dragonfly, Framework и Electric Capital.
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #блокирование #криптобиржи #манипуляции #нацвалюта
Власти Нигерии начинают блокировку крупных криптовалютные биржи
Власти Нигерии обсуждают возможность полного блокирования работы криптовалютных бирж. В офисе президента ходит мнение, что торговые площадки цифровых активов занимаются манипуляцией национальной валютой.
Среди бирж, которые могут быть заблокированы на территории страны, Binance, Coinbase и OctaFX. По словам советника президента Нигерии Байо Онануга (Bayo Onanuga), необходимо пресечь работу подобных компаний, которые сознательно манипулируют курсом найры, снижая ее ценность на рынке. В правительства надеются, что блокировка поможет стабилизировать местной фиатной валюты.
Правительство уже обратилось к телекоммуникационным компаниям Нигерии с просьбой блокировать доступ к сайтам фирм, чья работа имеет отношение к торговым операциям с криптовалютами.
Власти Нигерии начинают блокировку крупных криптовалютные биржи
Власти Нигерии обсуждают возможность полного блокирования работы криптовалютных бирж. В офисе президента ходит мнение, что торговые площадки цифровых активов занимаются манипуляцией национальной валютой.
Среди бирж, которые могут быть заблокированы на территории страны, Binance, Coinbase и OctaFX. По словам советника президента Нигерии Байо Онануга (Bayo Onanuga), необходимо пресечь работу подобных компаний, которые сознательно манипулируют курсом найры, снижая ее ценность на рынке. В правительства надеются, что блокировка поможет стабилизировать местной фиатной валюты.
Правительство уже обратилось к телекоммуникационным компаниям Нигерии с просьбой блокировать доступ к сайтам фирм, чья работа имеет отношение к торговым операциям с криптовалютами.
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #NCCC #CBN #блокировка #криптобиржи #Binance #Coinbase #Kraken #OctaFX
Центробанк Нигерии ограничил доступ граждан страны к криптобиржам
Нигерийская комиссия по связи (NCCC) получила указание Центрального банка Нигерии (CBN) заблокировать доступ ко всем интернет-ресурсам, предлагающим услуги покупки и обмена цифровых активов, включая национальные площадки криптовалютных бирж Binance, Coinbase, Kraken и OctaFX.
Это событие произошло через несколько дней после того как биржа Binance ввела односторонние ограничения на одноранговые транзакции в паре USDT/NGN и совпало с историческим падением национальной валюты найра до рекордных минимумов.
Руководитель CBN Йеми Кардосо (Yemi Cardoso) заявил, что криптовалютные платформы, и особенно Binance, стали чрезвычайно популярными у граждан страны благодаря своим одноранговым функциям и возможности бесконтрольно напрямую торговать цифровыми активами.
«За последние несколько лет только через Binance Nigeria прошло более $26 млрд неучтенных средств граждан страны, которых мы не можем идентифицировать», — объявил чиновник.
Центробанк Нигерии ограничил доступ граждан страны к криптобиржам
Нигерийская комиссия по связи (NCCC) получила указание Центрального банка Нигерии (CBN) заблокировать доступ ко всем интернет-ресурсам, предлагающим услуги покупки и обмена цифровых активов, включая национальные площадки криптовалютных бирж Binance, Coinbase, Kraken и OctaFX.
Это событие произошло через несколько дней после того как биржа Binance ввела односторонние ограничения на одноранговые транзакции в паре USDT/NGN и совпало с историческим падением национальной валюты найра до рекордных минимумов.
Руководитель CBN Йеми Кардосо (Yemi Cardoso) заявил, что криптовалютные платформы, и особенно Binance, стали чрезвычайно популярными у граждан страны благодаря своим одноранговым функциям и возможности бесконтрольно напрямую торговать цифровыми активами.
«За последние несколько лет только через Binance Nigeria прошло более $26 млрд неучтенных средств граждан страны, которых мы не можем идентифицировать», — объявил чиновник.
Forwarded from Криптонец
#SEC #Таиланд #криптобиржи #блокировка
SEC Таиланда заблокирует нелицензированные криптовалютные биржи
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) намерена блокировать нелицензированные криптовалютные платформы для защиты пользователей и борьбы с отмыванием денег.
Регулятор сослался на решения Индии и Филиппин о запрете криптобирж, не имеющих разрешения на работу. Напомним, что в 2023 году в Индии ввели ограничения на деятельность криптоплатформ, которые работали в стране нелегально. В число таких площадок вошли Binance, Kucoin, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Bitfinex. Финансовая разведка потребовала блокировать доступ к их сайтам для местного населения.
SEC Таиланда не указала, какие именно биржи будут заблокированы, но призвала пользователей как можно быстрее вывести свои средства. Регуляторы пытаются найти баланс между поддержкой местной криптоэкосистемы и предотвращением мошенничества, чтобы инвесторы могли вкладывать средства в развитие местного рынка цифровых активов, и одновременно снизить количество преступлений в отрасли.
SEC Таиланда заблокирует нелицензированные криптовалютные биржи
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) намерена блокировать нелицензированные криптовалютные платформы для защиты пользователей и борьбы с отмыванием денег.
Регулятор сослался на решения Индии и Филиппин о запрете криптобирж, не имеющих разрешения на работу. Напомним, что в 2023 году в Индии ввели ограничения на деятельность криптоплатформ, которые работали в стране нелегально. В число таких площадок вошли Binance, Kucoin, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Bitfinex. Финансовая разведка потребовала блокировать доступ к их сайтам для местного населения.
SEC Таиланда не указала, какие именно биржи будут заблокированы, но призвала пользователей как можно быстрее вывести свои средства. Регуляторы пытаются найти баланс между поддержкой местной криптоэкосистемы и предотвращением мошенничества, чтобы инвесторы могли вкладывать средства в развитие местного рынка цифровых активов, и одновременно снизить количество преступлений в отрасли.
Forwarded from Криптонец
#Binance #KuCoin #Индия #криптовалюты #штраф #регулирование #FIU #криптобиржи
Биржи Binance и KuCoin возобновляют работу в Индии
Биржи Binance и KuCoin возобновляют работу в Индии после регистрации в Отделе финансовой разведки (FIU) и обязательства выплатить штрафы.
KuCoin заплатила $41 000, в то время как размер штрафа для Binance еще не установлен. Kraken и Gate io также ведут переговоры о возвращении на рынок Индии, в то время как Bitstamp представила план ухода.
Ограничения на деятельность иностранных криптоплатформ были введены в конце 2023 года в связи с предполагаемой нелегальной деятельностью.
Биржи Binance и KuCoin возобновляют работу в Индии
Биржи Binance и KuCoin возобновляют работу в Индии после регистрации в Отделе финансовой разведки (FIU) и обязательства выплатить штрафы.
KuCoin заплатила $41 000, в то время как размер штрафа для Binance еще не установлен. Kraken и Gate io также ведут переговоры о возвращении на рынок Индии, в то время как Bitstamp представила план ухода.
Ограничения на деятельность иностранных криптоплатформ были введены в конце 2023 года в связи с предполагаемой нелегальной деятельностью.
Forwarded from Криптонец
#Kraken #криптобиржи #USDT #стейблкоин #MiCA #криптоактивы
Kraken может прекратить поддержку USDT в Евросоюзе
Криптовалютная биржа Kraken рассматривает возможность делистинга стейблкоина USDT на своей европейской площадке в преддверии вступления в силу новых правил регулирования рынков криптовалютных активов (MiCA).
Правила MiCA, регулирующие оборот стейблкоинов в странах ЕС, вступают в силу уже 30 июня 2024 года. При этом остальные правила, относящиеся к обороту цифровых активов, будут полностью реализованы только к началу 2025 года.
«Мы рассматриваем все возможные варианты развития событий, включая ситуации, когда листинг конкретных токенов, таких как стейблкоины USDT, просто невозможен. Окончательное решение будет принято по мере того, как позиция регулирующих органов ЕС по этому поводу станет более ясной», — заявил руководитель регуляторной стратегии биржи Kraken Маркус Хьюз (Marcus Hughes).
Официальный представитель эмитента USDT, компании Tether, заявил, что по их прогнозам европейские биржи в большей мере сосредоточатся на ликвидных активах в евро, сохраняя при этом USDT в качестве запасного решения.
Kraken может прекратить поддержку USDT в Евросоюзе
Криптовалютная биржа Kraken рассматривает возможность делистинга стейблкоина USDT на своей европейской площадке в преддверии вступления в силу новых правил регулирования рынков криптовалютных активов (MiCA).
Правила MiCA, регулирующие оборот стейблкоинов в странах ЕС, вступают в силу уже 30 июня 2024 года. При этом остальные правила, относящиеся к обороту цифровых активов, будут полностью реализованы только к началу 2025 года.
«Мы рассматриваем все возможные варианты развития событий, включая ситуации, когда листинг конкретных токенов, таких как стейблкоины USDT, просто невозможен. Окончательное решение будет принято по мере того, как позиция регулирующих органов ЕС по этому поводу станет более ясной», — заявил руководитель регуляторной стратегии биржи Kraken Маркус Хьюз (Marcus Hughes).
Официальный представитель эмитента USDT, компании Tether, заявил, что по их прогнозам европейские биржи в большей мере сосредоточатся на ликвидных активах в евро, сохраняя при этом USDT в качестве запасного решения.
Forwarded from Криптонец
#SFC #Гонконг #КНР #криптобиржи #лицензии
Комиссия по ценным бумагам Гонконга опубликовала список допущенных к получии лицензии криптобирж
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) обнародовала перечень криптовалютных бирж, имеющих право претендовать на получение лицензии для деятельности в этом специальном регионе КНР.
Согласно документу, в число претендентов вошли 16 торговых площадок: HKbitEX, VDX, HKVAX, PantherTrade, Accumulus, DFX Labs, Bixin com, xWhale, bitV, YAX, Bullish, Crypto com, WhaleFin, Matrixport HK, HKX, bitcoinworld.
Ведомство уточнило: список регулярно обновляется, и компании-операторы фигурирующих в перечне площадок могут и не получить лицензию - если неправильно оформят заявки или не решат "своих фундаментальных проблем".
Среди зарегистрированных в офшорах компаний в число претендентов вошла только сингапурская Crypto com. Ряд других подобных офшорных фирм, среди которых OKX, Bybit, HTX и Binance, отозвали свои заявки на деятельность в Гонконге.
По словам криптовалютного журналиста Колина Ву (Colin Wu), SFC потребовала от компаний предоставить гарантии, что они не будут обслуживать клиентов из материкового Китая, находящихся в любом регионе мира.
Комиссия по ценным бумагам Гонконга опубликовала список допущенных к получии лицензии криптобирж
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) обнародовала перечень криптовалютных бирж, имеющих право претендовать на получение лицензии для деятельности в этом специальном регионе КНР.
Согласно документу, в число претендентов вошли 16 торговых площадок: HKbitEX, VDX, HKVAX, PantherTrade, Accumulus, DFX Labs, Bixin com, xWhale, bitV, YAX, Bullish, Crypto com, WhaleFin, Matrixport HK, HKX, bitcoinworld.
Ведомство уточнило: список регулярно обновляется, и компании-операторы фигурирующих в перечне площадок могут и не получить лицензию - если неправильно оформят заявки или не решат "своих фундаментальных проблем".
Среди зарегистрированных в офшорах компаний в число претендентов вошла только сингапурская Crypto com. Ряд других подобных офшорных фирм, среди которых OKX, Bybit, HTX и Binance, отозвали свои заявки на деятельность в Гонконге.
По словам криптовалютного журналиста Колина Ву (Colin Wu), SFC потребовала от компаний предоставить гарантии, что они не будут обслуживать клиентов из материкового Китая, находящихся в любом регионе мира.