Forwarded from Криптонец
#SEC #Нигерия #Binance
Регулятор Нигерии запретил работу Binance в стране
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Нигерии заявила, что криптовалютная биржа Binance не зарегистрирована в стране и поэтому не может осуществлять деятельность на местном рынке.
В своем заявлении регулятор подчеркнул, что отсутствие лицензии у крупнейшей криптобиржи делает ее деятельность незаконной и приказал Binance Nigeria Limited «немедленно прекратить привлечение нигерийских инвесторов в любой форме».
Представители Binance прокомментировали данный документ. Они отметили, что знают о существовании запрета, однако указанная в приказе регулятора компания не связана с глобальной биржей.
«Мы пытаемся получить ясность от нигерийской SEC и намерены работать с регулятором над разрешением вопроса», ― заявил представитель Binance в мессенджере Telegram.
Отметим, что на канал Binance Nigeria в Telegram подписано более 64 000 человек.
Ранее сообщалось, что SEC Нигерии разрабатывает пилотную программу по обороту токенизированных активов, привязанных к стоимости реальных финансовых инструментов.
Регулятор Нигерии запретил работу Binance в стране
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Нигерии заявила, что криптовалютная биржа Binance не зарегистрирована в стране и поэтому не может осуществлять деятельность на местном рынке.
В своем заявлении регулятор подчеркнул, что отсутствие лицензии у крупнейшей криптобиржи делает ее деятельность незаконной и приказал Binance Nigeria Limited «немедленно прекратить привлечение нигерийских инвесторов в любой форме».
Представители Binance прокомментировали данный документ. Они отметили, что знают о существовании запрета, однако указанная в приказе регулятора компания не связана с глобальной биржей.
«Мы пытаемся получить ясность от нигерийской SEC и намерены работать с регулятором над разрешением вопроса», ― заявил представитель Binance в мессенджере Telegram.
Отметим, что на канал Binance Nigeria в Telegram подписано более 64 000 человек.
Ранее сообщалось, что SEC Нигерии разрабатывает пилотную программу по обороту токенизированных активов, привязанных к стоимости реальных финансовых инструментов.
Forwarded from Криптонец
#BinanceGroup #Нигерия #BinanceNigeria #SEC
Binance Group отказывается от связи с нигерийской торговой площадкой Binance
Руководство Binance прокомментировало обвинения, выдвинутые Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), заявив, что Binance Nigeria никогда не имела и не имеет никаких аффилированных отношений с их криптовалютной биржей.
Нигерийская SEC связала деятельность незарегистрированной компании Binance Nigeria, предлагающей жителям страны торговлю криптоактивами, с крупнейшей криптовалютной биржей Binance. Регулятор потребовал, чтобы Binance Group немедленно прекратила все операции по привлечению нигерийских инвесторов в любой форме.
Глава биржи, Чанпен Чжао, отреагировал на это заявлением через Twitter, утверждая, что его компания не имеет никакого отношения к Binance Nigeria.
Представитель Binance Nigeria, желавший остаться неизвестным, подтвердил комментарии журналистам издания Mariblock, заявив, что несмотря на то, что SEC обратила свои обвинения к Binance Group, он уверен, что их организация не связана с Binance. По его мнению, это ошибка, вызванная совпадением названий двух независимых юридических лиц.
"Компания Binance Nigeria была зарегистрирована в 2019 году с целью предоставления арбитражных услуг. На тот момент мы предполагали, что Binance может заинтересоваться открытием представительства и организацией операций в Нигерии. Однако этого не произошло, и, как видите, Binance Nigeria не работает", - заявил представитель нигерийской торговой площадки.
По данным Google Trends, наибольшее количество поисковых запросов, содержащих слово "криптовалюта", приходится на жителей Нигерии, что свидетельствует о высоком интересе к этой теме в стране.
Binance Group отказывается от связи с нигерийской торговой площадкой Binance
Руководство Binance прокомментировало обвинения, выдвинутые Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), заявив, что Binance Nigeria никогда не имела и не имеет никаких аффилированных отношений с их криптовалютной биржей.
Нигерийская SEC связала деятельность незарегистрированной компании Binance Nigeria, предлагающей жителям страны торговлю криптоактивами, с крупнейшей криптовалютной биржей Binance. Регулятор потребовал, чтобы Binance Group немедленно прекратила все операции по привлечению нигерийских инвесторов в любой форме.
Глава биржи, Чанпен Чжао, отреагировал на это заявлением через Twitter, утверждая, что его компания не имеет никакого отношения к Binance Nigeria.
Представитель Binance Nigeria, желавший остаться неизвестным, подтвердил комментарии журналистам издания Mariblock, заявив, что несмотря на то, что SEC обратила свои обвинения к Binance Group, он уверен, что их организация не связана с Binance. По его мнению, это ошибка, вызванная совпадением названий двух независимых юридических лиц.
"Компания Binance Nigeria была зарегистрирована в 2019 году с целью предоставления арбитражных услуг. На тот момент мы предполагали, что Binance может заинтересоваться открытием представительства и организацией операций в Нигерии. Однако этого не произошло, и, как видите, Binance Nigeria не работает", - заявил представитель нигерийской торговой площадки.
По данным Google Trends, наибольшее количество поисковых запросов, содержащих слово "криптовалюта", приходится на жителей Нигерии, что свидетельствует о высоком интересе к этой теме в стране.
Forwarded from Криптонец
#ЦБ #Нигерия #CBN #eNaira #цифровая_найра #NFC
ЦБ Нигерии внедряет NFC-платежи в цифровой найре
Центральный банк Нигерии усовершенствовал мобильное приложение для цифровой найры, включив в него технологию NFC, которая позволяет осуществлять бесконтактную передачу данных между устройствами.
Заместитель директора отдела управления рисками ЦБ Нигерии (CBN) Джозеф Ангайе (Joseph Angaye) сообщил, что внедрение технологии NFC в приложение для eNaira улучшит платежи в государственной криптовалюте. Ранее для этого использовались специальные QR-коды, но с добавлением новой функции пользователям будет еще удобнее расплачиваться цифровой нигерийской найрой.
Как отметил Ангайе, цифровая валюта ЦБ запрограммирована таким образом, чтобы она применялась исключительно в рамках определенных государственных программ. К примеру, CBDC может распределяться среди фермеров, что позволяет им приобретать необходимые инструменты и быстрее решать задачи, связанные с сельским хозяйством.
Благодаря программируемости eNaira, средства будут расходоваться строго на нужные товары или услуги, что сократит риски мошенничества. Топ-менеджер CBN подчеркнул, что розничная цифровая найра снизит контрагентские риски при расчетах, повысит скорость проведения транзакций и решит проблему доступа к банковскому обслуживанию у местного населения.
Ангайе уверен, что опыт Нигерии во внедрении государственной криптовалюты может стать ценным для других центральных банков и мировых организаций. ЦБ Нигерии запустил eNaira в 2021 году. В марте центробанк сообщил, что объем транзакций с цифровой найрой после ее запуска увеличился на 63% — до $47,7 млн.
Недавно китайский коммерческий банк Bank of China тоже запустил оффлайн-платежи в цифровых юанях с привязкой к SIM-карте пользователей. В 2025 году NFC-платежи с цифровым рублем планирует протестировать и Банк России.
ЦБ Нигерии внедряет NFC-платежи в цифровой найре
Центральный банк Нигерии усовершенствовал мобильное приложение для цифровой найры, включив в него технологию NFC, которая позволяет осуществлять бесконтактную передачу данных между устройствами.
Заместитель директора отдела управления рисками ЦБ Нигерии (CBN) Джозеф Ангайе (Joseph Angaye) сообщил, что внедрение технологии NFC в приложение для eNaira улучшит платежи в государственной криптовалюте. Ранее для этого использовались специальные QR-коды, но с добавлением новой функции пользователям будет еще удобнее расплачиваться цифровой нигерийской найрой.
Как отметил Ангайе, цифровая валюта ЦБ запрограммирована таким образом, чтобы она применялась исключительно в рамках определенных государственных программ. К примеру, CBDC может распределяться среди фермеров, что позволяет им приобретать необходимые инструменты и быстрее решать задачи, связанные с сельским хозяйством.
Благодаря программируемости eNaira, средства будут расходоваться строго на нужные товары или услуги, что сократит риски мошенничества. Топ-менеджер CBN подчеркнул, что розничная цифровая найра снизит контрагентские риски при расчетах, повысит скорость проведения транзакций и решит проблему доступа к банковскому обслуживанию у местного населения.
Ангайе уверен, что опыт Нигерии во внедрении государственной криптовалюты может стать ценным для других центральных банков и мировых организаций. ЦБ Нигерии запустил eNaira в 2021 году. В марте центробанк сообщил, что объем транзакций с цифровой найрой после ее запуска увеличился на 63% — до $47,7 млн.
Недавно китайский коммерческий банк Bank of China тоже запустил оффлайн-платежи в цифровых юанях с привязкой к SIM-карте пользователей. В 2025 году NFC-платежи с цифровым рублем планирует протестировать и Банк России.
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #SEC #криптобиржа #Binance
SEC Нигерии официально предупредила граждан страны о рисках, связанных с торговлей на криптовалютной бирже Binance
В заявлении, опубликованном на их сайте, SEC подчеркнула, что Binance не прошла регистрацию и не подвергается регулированию в Нигерии.
Будучи органом, ответственным за защиту инвесторов, SEC обратила внимание на отсутствие лицензии у Binance и "других аналогичных платформ", делая акцент на том, что торговля на этих биржах считается незаконной в стране. Гражданам было сказано, что любые инвестиции в криптовалюты через Binance или другие незарегистрированные и нерегулируемые платформы осуществляются на их собственный риск, так как SEC не может обеспечить защиту средств.
SEC подчеркнула высокий уровень риска, связанный с инвестированием в криптоактивы, и предупредила о возможных потерях. Орган регулятора призывает инвесторов проявлять осторожность при работе с криптовалютами и продуктами, предлагаемыми незарегистрированными и нерегулируемыми организациями.
Также SEC обратилась к Binance и другим криптоплатформам с призывом "прекратить завлекать" граждан страны в различные инвестиционные схемы.
В июне Binance заявила, что Binance Nigeria никогда не имела аффилированных отношений с глобальной платформой Binance, подчеркнув, что они функционируют независимо.
Такое предупреждение со стороны SEC Нигерии может повлиять на восприятие Binance и вызвать некоторые изменения в их деятельности на нигерийском рынке криптовалют. Гражданам Нигерии важно быть осведомленными о рисках и тщательно проверять платформы, на которых они торгуют, чтобы избежать потерь и недостатка защиты своих средств.
SEC Нигерии официально предупредила граждан страны о рисках, связанных с торговлей на криптовалютной бирже Binance
В заявлении, опубликованном на их сайте, SEC подчеркнула, что Binance не прошла регистрацию и не подвергается регулированию в Нигерии.
Будучи органом, ответственным за защиту инвесторов, SEC обратила внимание на отсутствие лицензии у Binance и "других аналогичных платформ", делая акцент на том, что торговля на этих биржах считается незаконной в стране. Гражданам было сказано, что любые инвестиции в криптовалюты через Binance или другие незарегистрированные и нерегулируемые платформы осуществляются на их собственный риск, так как SEC не может обеспечить защиту средств.
SEC подчеркнула высокий уровень риска, связанный с инвестированием в криптоактивы, и предупредила о возможных потерях. Орган регулятора призывает инвесторов проявлять осторожность при работе с криптовалютами и продуктами, предлагаемыми незарегистрированными и нерегулируемыми организациями.
Также SEC обратилась к Binance и другим криптоплатформам с призывом "прекратить завлекать" граждан страны в различные инвестиционные схемы.
В июне Binance заявила, что Binance Nigeria никогда не имела аффилированных отношений с глобальной платформой Binance, подчеркнув, что они функционируют независимо.
Такое предупреждение со стороны SEC Нигерии может повлиять на восприятие Binance и вызвать некоторые изменения в их деятельности на нигерийском рынке криптовалют. Гражданам Нигерии важно быть осведомленными о рисках и тщательно проверять платформы, на которых они торгуют, чтобы избежать потерь и недостатка защиты своих средств.
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #блокирование #криптобиржи #манипуляции #нацвалюта
Власти Нигерии начинают блокировку крупных криптовалютные биржи
Власти Нигерии обсуждают возможность полного блокирования работы криптовалютных бирж. В офисе президента ходит мнение, что торговые площадки цифровых активов занимаются манипуляцией национальной валютой.
Среди бирж, которые могут быть заблокированы на территории страны, Binance, Coinbase и OctaFX. По словам советника президента Нигерии Байо Онануга (Bayo Onanuga), необходимо пресечь работу подобных компаний, которые сознательно манипулируют курсом найры, снижая ее ценность на рынке. В правительства надеются, что блокировка поможет стабилизировать местной фиатной валюты.
Правительство уже обратилось к телекоммуникационным компаниям Нигерии с просьбой блокировать доступ к сайтам фирм, чья работа имеет отношение к торговым операциям с криптовалютами.
Власти Нигерии начинают блокировку крупных криптовалютные биржи
Власти Нигерии обсуждают возможность полного блокирования работы криптовалютных бирж. В офисе президента ходит мнение, что торговые площадки цифровых активов занимаются манипуляцией национальной валютой.
Среди бирж, которые могут быть заблокированы на территории страны, Binance, Coinbase и OctaFX. По словам советника президента Нигерии Байо Онануга (Bayo Onanuga), необходимо пресечь работу подобных компаний, которые сознательно манипулируют курсом найры, снижая ее ценность на рынке. В правительства надеются, что блокировка поможет стабилизировать местной фиатной валюты.
Правительство уже обратилось к телекоммуникационным компаниям Нигерии с просьбой блокировать доступ к сайтам фирм, чья работа имеет отношение к торговым операциям с криптовалютами.
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #NCCC #CBN #блокировка #криптобиржи #Binance #Coinbase #Kraken #OctaFX
Центробанк Нигерии ограничил доступ граждан страны к криптобиржам
Нигерийская комиссия по связи (NCCC) получила указание Центрального банка Нигерии (CBN) заблокировать доступ ко всем интернет-ресурсам, предлагающим услуги покупки и обмена цифровых активов, включая национальные площадки криптовалютных бирж Binance, Coinbase, Kraken и OctaFX.
Это событие произошло через несколько дней после того как биржа Binance ввела односторонние ограничения на одноранговые транзакции в паре USDT/NGN и совпало с историческим падением национальной валюты найра до рекордных минимумов.
Руководитель CBN Йеми Кардосо (Yemi Cardoso) заявил, что криптовалютные платформы, и особенно Binance, стали чрезвычайно популярными у граждан страны благодаря своим одноранговым функциям и возможности бесконтрольно напрямую торговать цифровыми активами.
«За последние несколько лет только через Binance Nigeria прошло более $26 млрд неучтенных средств граждан страны, которых мы не можем идентифицировать», — объявил чиновник.
Центробанк Нигерии ограничил доступ граждан страны к криптобиржам
Нигерийская комиссия по связи (NCCC) получила указание Центрального банка Нигерии (CBN) заблокировать доступ ко всем интернет-ресурсам, предлагающим услуги покупки и обмена цифровых активов, включая национальные площадки криптовалютных бирж Binance, Coinbase, Kraken и OctaFX.
Это событие произошло через несколько дней после того как биржа Binance ввела односторонние ограничения на одноранговые транзакции в паре USDT/NGN и совпало с историческим падением национальной валюты найра до рекордных минимумов.
Руководитель CBN Йеми Кардосо (Yemi Cardoso) заявил, что криптовалютные платформы, и особенно Binance, стали чрезвычайно популярными у граждан страны благодаря своим одноранговым функциям и возможности бесконтрольно напрямую торговать цифровыми активами.
«За последние несколько лет только через Binance Nigeria прошло более $26 млрд неучтенных средств граждан страны, которых мы не можем идентифицировать», — объявил чиновник.
Forwarded from Криптонец
#Binance #Нигерия #арест #биржа
Власти Нигерии арестовали двоих топ-менеджеров Binance
Двое высокопоставленных служащих криптовалютной биржи Binance прибыли в Нигерию, чтобы обсудить запрет на деятельность криптоплощадок, но оказались задержанными властями.
Ранее правительство Нигерии обеспокоилось большим объемом средств, проходящим через криптовалютные биржи, в том числе, Binance. За прошлый год через данную площадку в Нигерии было переведено $26 млрд. Поэтому, в рамках усилий по стабилизации национальной валюты, власти страны начали блокировку сайтов крупных криптобирж. При этом еще до этого Binance ограничила работу с нигерийской найрой в ответ на регуляторное давление.
«Мы обеспокоены тем, что продолжаются практики незаконных потоков средств, проходящих через ряд криптовалютных бирж. В случае с Binance за прошлый год поток достиг $26 млрд, при этом деньги идут от источников и пользователей, которых мы не можем точно идентифицировать», ― заявил управляющий ЦБ Нигерии Олайеми Кардосо (Olayemi Cardoso).
Власти Нигерии арестовали двоих топ-менеджеров Binance
Двое высокопоставленных служащих криптовалютной биржи Binance прибыли в Нигерию, чтобы обсудить запрет на деятельность криптоплощадок, но оказались задержанными властями.
Ранее правительство Нигерии обеспокоилось большим объемом средств, проходящим через криптовалютные биржи, в том числе, Binance. За прошлый год через данную площадку в Нигерии было переведено $26 млрд. Поэтому, в рамках усилий по стабилизации национальной валюты, власти страны начали блокировку сайтов крупных криптобирж. При этом еще до этого Binance ограничила работу с нигерийской найрой в ответ на регуляторное давление.
«Мы обеспокоены тем, что продолжаются практики незаконных потоков средств, проходящих через ряд криптовалютных бирж. В случае с Binance за прошлый год поток достиг $26 млрд, при этом деньги идут от источников и пользователей, которых мы не можем точно идентифицировать», ― заявил управляющий ЦБ Нигерии Олайеми Кардосо (Olayemi Cardoso).
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #Binance #штраф #клиенты #доступ
Binance отказалась выплачивать правительству Нигерии штраф в $10 млрд
Крупнейшая криптовалютная биржа мира не будет выплачивать штраф в $10 млрд правительству Нигерии. Binance обещает местным клиентам восстановить доступ к услугам в ближайшее время.
Представители криптобиржи объявили, что обсуждают способы уладить разногласия с властями Нигерии. Binance готова наладить конструктивные отношения с правительством страны, но штраф платить не собирается.
В свою очередь, специальный советник президента Нигерии Байо Онануга (Bayo Onanuga) заявил, что средства массовой информации неверно истолковали его высказывания. По его словам, правительство может наложить большой штраф на Binance, но речи о сумме в размере $10 млрд не было.
Binance отказалась выплачивать правительству Нигерии штраф в $10 млрд
Крупнейшая криптовалютная биржа мира не будет выплачивать штраф в $10 млрд правительству Нигерии. Binance обещает местным клиентам восстановить доступ к услугам в ближайшее время.
Представители криптобиржи объявили, что обсуждают способы уладить разногласия с властями Нигерии. Binance готова наладить конструктивные отношения с правительством страны, но штраф платить не собирается.
В свою очередь, специальный советник президента Нигерии Байо Онануга (Bayo Onanuga) заявил, что средства массовой информации неверно истолковали его высказывания. По его словам, правительство может наложить большой штраф на Binance, но речи о сумме в размере $10 млрд не было.
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #допрос #гендиректор #криптобиржа #Binance
Гендиректора криптобиржи Binance Ричарда Тенга вызвали на допрос
Власти Нигерии официально вызвали на допрос генерального директора крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. Торговую площадку подозревают в отмывании денег и финансировании международного терроризма.
Допросить Ричарда Тенга (Richard Teng) планирует комитет по финансовым преступлениям Палаты представителей Нигерии. 1 марта глава комитета Джинджер Онвусибе (Ginger Onwusibe) пригласил главу биржи Binance на встречу.
Джинджер Онвусибе констатировал, что Ричард Тенг уже несколько раз отклонял приглашения посетил эту африканскую страну. Если руководитель Binance и на этот раз проигнорирует вызов на допрос, пригрозил парламентарий, комитет использует свои конституционные полномочия, чтобы доставить иностранного бизнесмена принудительно.
Обвинения в финансировании международного терроризма, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов в казну Нигерии, выдвинутые против крупнейшей криптовалютной биржи, имеют прочную доказательную базу, уверяют представители местных властей.
Гендиректора криптобиржи Binance Ричарда Тенга вызвали на допрос
Власти Нигерии официально вызвали на допрос генерального директора крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. Торговую площадку подозревают в отмывании денег и финансировании международного терроризма.
Допросить Ричарда Тенга (Richard Teng) планирует комитет по финансовым преступлениям Палаты представителей Нигерии. 1 марта глава комитета Джинджер Онвусибе (Ginger Onwusibe) пригласил главу биржи Binance на встречу.
Джинджер Онвусибе констатировал, что Ричард Тенг уже несколько раз отклонял приглашения посетил эту африканскую страну. Если руководитель Binance и на этот раз проигнорирует вызов на допрос, пригрозил парламентарий, комитет использует свои конституционные полномочия, чтобы доставить иностранного бизнесмена принудительно.
Обвинения в финансировании международного терроризма, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов в казну Нигерии, выдвинутые против крупнейшей криптовалютной биржи, имеют прочную доказательную базу, уверяют представители местных властей.
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #Binance #биржа #уход
Binance объявила об уходе из Нигерии: власти успешно выдавили криптобиржу
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance во вторник, 5 марта, объявила, что прекращает обслуживать своих клиентов в Нигерии.
В официальном анонсе Binance уведомила клиентов, что с сегодняшнего дня не будет поддерживать депозиты в нигерейской найре (NGN). Вывод средств в NGN не будет поддерживаться с 8 марта. После 8 марта Binance конвертирует все оставшиеся балансы NGN в кошельках пользователей в стейблкоины USDT от имени пользователей по соотношению один USDT = 1515,13 NGN.
Биржа исключит из листинга спотовые торговые пары BTC/NGN и USDT/NGN) уже с 7 марта. Все открытые спотовые ордера в отношении этих торговых пар будут автоматически закрыты. NGN будет удалена из списка поддерживаемых способов оплаты на Binance Pay с шестого марта текущего года.
Binance объявила об уходе из Нигерии: власти успешно выдавили криптобиржу
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance во вторник, 5 марта, объявила, что прекращает обслуживать своих клиентов в Нигерии.
В официальном анонсе Binance уведомила клиентов, что с сегодняшнего дня не будет поддерживать депозиты в нигерейской найре (NGN). Вывод средств в NGN не будет поддерживаться с 8 марта. После 8 марта Binance конвертирует все оставшиеся балансы NGN в кошельках пользователей в стейблкоины USDT от имени пользователей по соотношению один USDT = 1515,13 NGN.
Биржа исключит из листинга спотовые торговые пары BTC/NGN и USDT/NGN) уже с 7 марта. Все открытые спотовые ордера в отношении этих торговых пар будут автоматически закрыты. NGN будет удалена из списка поддерживаемых способов оплаты на Binance Pay с шестого марта текущего года.
Forwarded from Криптонец
#WSJ #Нигерия #Binance #арест
WSJ назвала имена задержанных в Нигерии сотрудников Binance
Двумя задержанными в Нигерии сотрудниками Binance оказались вице-президент по глобальной разведке и расследованиям биржи Тигран Гамбарян и директор торговой платформы в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Топ-менеджеры были приглашены властями Нигерии, чтобы обсудить текущие проблемы Binance. По информации издания, 25 февраля они прибыли в столицу страны — Абуджу.
После первой встречи Гамбаряна и Анджарваллу отвезли в отели, сказали упаковать вещи и перевезли в «гостиницу», управляемую Агентством национальной безопасности Нигерии.
С этого момента они насильно удерживаются нигерийскими властями.
Ранее в интервью BBC пресс-секретарь президента Закари Миджиньява заявлял, что сотрудники биржи находятся под следствием и «подвергаются допросу в рамках расследования, проводимого органами безопасности по вопросам регулирования валютного рынка».
СМИ также сообщали о том, что у топ-менеджеров Binance конфисковали паспорта.
WSJ назвала имена задержанных в Нигерии сотрудников Binance
Двумя задержанными в Нигерии сотрудниками Binance оказались вице-президент по глобальной разведке и расследованиям биржи Тигран Гамбарян и директор торговой платформы в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Топ-менеджеры были приглашены властями Нигерии, чтобы обсудить текущие проблемы Binance. По информации издания, 25 февраля они прибыли в столицу страны — Абуджу.
После первой встречи Гамбаряна и Анджарваллу отвезли в отели, сказали упаковать вещи и перевезли в «гостиницу», управляемую Агентством национальной безопасности Нигерии.
С этого момента они насильно удерживаются нигерийскими властями.
Ранее в интервью BBC пресс-секретарь президента Закари Миджиньява заявлял, что сотрудники биржи находятся под следствием и «подвергаются допросу в рамках расследования, проводимого органами безопасности по вопросам регулирования валютного рынка».
СМИ также сообщали о том, что у топ-менеджеров Binance конфисковали паспорта.
Forwarded from Криптонец
#Binance #Нигерия #клиенты #биржа #инфляция
Нигерия протребовала от криптобиржи Binance предоставить список крупнейших клиентов
Власти Нигерии требуют от криптовалютной биржи Binance предоставить всю информацию о ста крупнейших местных клиентах и подробные сведения об их транзакциях за последние полгода.
Офис советника по национальной безопасности Нигерии также попросил торговую платформу как можно скорее урегулировать вопрос с непогашенными налоговыми обязательствами перед бюджетом страны.
Правительство Нигерии считает, что биржа Binance не просто работает без лицензии, но также финансирует международный терроризм, подрывает усилия по стабилизации национальной валюты, найры.
Инфляция в Нигерии вышла к марту на 27-летний максимум, рост цен достиг почти 30%. Курс найры упал за год вдвое, говорят официальные цифры Национального бюро статистики.
Нигерия протребовала от криптобиржи Binance предоставить список крупнейших клиентов
Власти Нигерии требуют от криптовалютной биржи Binance предоставить всю информацию о ста крупнейших местных клиентах и подробные сведения об их транзакциях за последние полгода.
Офис советника по национальной безопасности Нигерии также попросил торговую платформу как можно скорее урегулировать вопрос с непогашенными налоговыми обязательствами перед бюджетом страны.
Правительство Нигерии считает, что биржа Binance не просто работает без лицензии, но также финансирует международный терроризм, подрывает усилия по стабилизации национальной валюты, найры.
Инфляция в Нигерии вышла к марту на 27-летний максимум, рост цен достиг почти 30%. Курс найры упал за год вдвое, говорят официальные цифры Национального бюро статистики.
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #Binance #побег
Топ-менеджер Binance Надим Анджарвалла смог сбежать из-под ареста в Нигерии
Один из высокопоставленных руководителей Binance, задержанных в Нигерии местными властями, сбежал из-под стражи и покинул страну. Власти африканской страны пытаются выбить у биржи $10 млрд как компенсацию за уклонении от налогов и обвал национальной валюты.
О побеге Надима Анджарваллы (Nadeem Anjarwalla) первым сообщило местное издание Premium Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Топ-менеджер крупнейшей криптобиржи мира скрылся 22 марта из гостевого дома в Абудже, где он и его коллега Тигран Гамбарян (Tigran Gambaryan) содержались под охраной спецслужб Нигерии.
Дежурная охрана отвела сотрудника Binance в ближайшую мечеть, где Анджарвалла собирался совершить намаз в честь священного месяца Рамадан. Но топ-менеджер Binance смог скрыться от наблюдения, рассказывают собеседники Premium Times.
Предполагается, что Анджарвалла, который также имеет гражданство Кении, вылетел из Абуджи на ближневосточном авиалайнере. Представитель иммиграционной службы подтвердил: руководитель Binance покинул Нигерию по кенийскому паспорту.
Остается неясным, как Анджарвалла смог незамеченным уйти из мечети, раздобыть свой кенийский паспорт, а затем попасть на международный рейс. Британский паспорт, с которым сотрудник криптобиржи въехал в Нигерию, все время оставался по контролем нигерийских властей.
Топ-менеджер Binance Надим Анджарвалла смог сбежать из-под ареста в Нигерии
Один из высокопоставленных руководителей Binance, задержанных в Нигерии местными властями, сбежал из-под стражи и покинул страну. Власти африканской страны пытаются выбить у биржи $10 млрд как компенсацию за уклонении от налогов и обвал национальной валюты.
О побеге Надима Анджарваллы (Nadeem Anjarwalla) первым сообщило местное издание Premium Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Топ-менеджер крупнейшей криптобиржи мира скрылся 22 марта из гостевого дома в Абудже, где он и его коллега Тигран Гамбарян (Tigran Gambaryan) содержались под охраной спецслужб Нигерии.
Дежурная охрана отвела сотрудника Binance в ближайшую мечеть, где Анджарвалла собирался совершить намаз в честь священного месяца Рамадан. Но топ-менеджер Binance смог скрыться от наблюдения, рассказывают собеседники Premium Times.
Предполагается, что Анджарвалла, который также имеет гражданство Кении, вылетел из Абуджи на ближневосточном авиалайнере. Представитель иммиграционной службы подтвердил: руководитель Binance покинул Нигерию по кенийскому паспорту.
Остается неясным, как Анджарвалла смог незамеченным уйти из мечети, раздобыть свой кенийский паспорт, а затем попасть на международный рейс. Британский паспорт, с которым сотрудник криптобиржи въехал в Нигерию, все время оставался по контролем нигерийских властей.
Forwarded from Криптонец
#Binance #США #Гамбарян #иск #Нигерия
Топ-менеджер Binance подал в суд на власти Нигерии
Один из руководителей комплаенс-команды Binance, бывший следователь отдела киберпреступности налоговой службы США Тигран Гамбарян подал иск против властей Нигерии.
Находящийся под стражей в Нигерии с конца февраля 2024 года Тигран Гамбарян (Tigran Gambaryan) предъявил иск о нарушении его прав в отношении советника по национальной безопасности Нигерии Нуху Рибада (Nuhu Ribad) и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).
Гамбарян указал в иске, что его задержание и конфискация заграничного паспорта не соответствуют нормам Конституции Нигерии, которая гарантирует личную свободу и передачу под суд в течение разумного срока. Он призвал суд обязать EFCC освободить его из заключения, вернуть заграничный паспорт и принести официальные извинения за свою противоправную деятельность.
Топ-менеджер Binance требует оформить бессрочный судебный запрет на его последующее задержание в связи с любыми расследованиями или требованиями, предъявляемыми к бирже. Гамбарян утверждает, что не совершал никаких правонарушений и не получал уведомлений об этом в письменной форме. Суд первой инстанции отложил рассмотрение дела по иску Гамбаряна до 8 апреля текущего года.
Топ-менеджер Binance подал в суд на власти Нигерии
Один из руководителей комплаенс-команды Binance, бывший следователь отдела киберпреступности налоговой службы США Тигран Гамбарян подал иск против властей Нигерии.
Находящийся под стражей в Нигерии с конца февраля 2024 года Тигран Гамбарян (Tigran Gambaryan) предъявил иск о нарушении его прав в отношении советника по национальной безопасности Нигерии Нуху Рибада (Nuhu Ribad) и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).
Гамбарян указал в иске, что его задержание и конфискация заграничного паспорта не соответствуют нормам Конституции Нигерии, которая гарантирует личную свободу и передачу под суд в течение разумного срока. Он призвал суд обязать EFCC освободить его из заключения, вернуть заграничный паспорт и принести официальные извинения за свою противоправную деятельность.
Топ-менеджер Binance требует оформить бессрочный судебный запрет на его последующее задержание в связи с любыми расследованиями или требованиями, предъявляемыми к бирже. Гамбарян утверждает, что не совершал никаких правонарушений и не получал уведомлений об этом в письменной форме. Суд первой инстанции отложил рассмотрение дела по иску Гамбаряна до 8 апреля текущего года.
Forwarded from Криптонец
#Binance #заявление #поддержка #Нигерия #арест
Binance опубликовала официальное заявление в защиту задержанного в Нигерии топ-менеджера
Крупнейшая криптобиржа мира Binance опубликовала официальное заявление в поддержку собственного высокопоставленного сотрудника, который пять недель назад был задержан властями Нигерии по обвинению в содействии налоговым преступлениям.
Тигран Гамбарян (Tigran Gambaryan), бывший сотрудник правоохранительных органов США, расследовал дела, связанные с национальной безопасностью, финансированием терроризма, кражей личных данных, распространением детской порнографии, уклонением от уплаты налогов и нарушением закона о банковской тайне. В частности, расследовал дело самой крупной русскоязычной криптобиржи BTC-e.
В 2021 году Binance наняла Тиграна Гамбаряна «для оказания практической помощи в решении вопросов соответствия финансовой практики биржи нормам и правилам международных регулирующих органов». Функции сотрудника ограничивалась взаимодействием с правоохранительными органами различных стран, и он не имел полномочий принимать какие-либо единоличные решения в компании.
«Несмотря на то, что Гамбарян оставил официальную службу в правительстве США, он остается полностью приверженным роли сотрудника правоохранительных органов, выступая в качестве глобального защитника прозрачной практики регулирования финансовой деятельности. Binance просит не привлекать к ответственности Тиграна Гамбаряна, поскольку он не имел полномочий принимать решения в компании», – говорится в официальном открытом обращении Binance к властям Нигерии.
Binance опубликовала официальное заявление в защиту задержанного в Нигерии топ-менеджера
Крупнейшая криптобиржа мира Binance опубликовала официальное заявление в поддержку собственного высокопоставленного сотрудника, который пять недель назад был задержан властями Нигерии по обвинению в содействии налоговым преступлениям.
Тигран Гамбарян (Tigran Gambaryan), бывший сотрудник правоохранительных органов США, расследовал дела, связанные с национальной безопасностью, финансированием терроризма, кражей личных данных, распространением детской порнографии, уклонением от уплаты налогов и нарушением закона о банковской тайне. В частности, расследовал дело самой крупной русскоязычной криптобиржи BTC-e.
В 2021 году Binance наняла Тиграна Гамбаряна «для оказания практической помощи в решении вопросов соответствия финансовой практики биржи нормам и правилам международных регулирующих органов». Функции сотрудника ограничивалась взаимодействием с правоохранительными органами различных стран, и он не имел полномочий принимать какие-либо единоличные решения в компании.
«Несмотря на то, что Гамбарян оставил официальную службу в правительстве США, он остается полностью приверженным роли сотрудника правоохранительных органов, выступая в качестве глобального защитника прозрачной практики регулирования финансовой деятельности. Binance просит не привлекать к ответственности Тиграна Гамбаряна, поскольку он не имел полномочий принимать решения в компании», – говорится в официальном открытом обращении Binance к властям Нигерии.
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #суд #Binance
Нигерийский суд отложил слушания по делу топ-менеджера Binance
Высокий суд в нигерийской столице Абудже отложил рассмотрение ходатайства об освобождении под залог вице-президента по разведке и расследованиям крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance.
Во время судебного заседания представитель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии сообщил, что ведомству потребуется больше времени, чтобы предоставить ответы на вопросы со стороны защиты Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan):
«Нам не должно быть отказано в нашем праве на справедливое разбирательство, поскольку поспешность в правосудии означает его отсутствие».
Аргументы обвинения были приняты судьей Эмека Нвите (Emeka Nwite), и он перенес заседание на 22 апреля. В свою очередь, адвокат высокопоставленного сотрудника Binance Марк Морди (Mark Mordy) напомнил судье, что его клиент находится под стражей уже более четырнадцати суток. Тигран Гамбарян не признает себя виновным в уклонении биржи от уплаты налогов и отмывании средств на сумму в $35 млн.
Нигерийский суд отложил слушания по делу топ-менеджера Binance
Высокий суд в нигерийской столице Абудже отложил рассмотрение ходатайства об освобождении под залог вице-президента по разведке и расследованиям крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance.
Во время судебного заседания представитель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии сообщил, что ведомству потребуется больше времени, чтобы предоставить ответы на вопросы со стороны защиты Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan):
«Нам не должно быть отказано в нашем праве на справедливое разбирательство, поскольку поспешность в правосудии означает его отсутствие».
Аргументы обвинения были приняты судьей Эмека Нвите (Emeka Nwite), и он перенес заседание на 22 апреля. В свою очередь, адвокат высокопоставленного сотрудника Binance Марк Морди (Mark Mordy) напомнил судье, что его клиент находится под стражей уже более четырнадцати суток. Тигран Гамбарян не признает себя виновным в уклонении биржи от уплаты налогов и отмывании средств на сумму в $35 млн.
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #Кения #криптобиржа #Binance #арест #Интерпол
В Кении арестовали сбежавшего из Нигерии топ-менеджера Binance
Бежавший из-под стражи в Нигерии региональный менеджер криптобиржи Binance по Африке был обнаружен в Кении, а потом задержан сотрудниками местной полиции и Интерпола.
Сотрудники Международной организации уголовной полиции и их кенийские коллеги вышли на беглого Надима Анджарваллу (Nadeem Anjarwalla) по запросу правоохранительных органов Нигерии.
Власти Кении уже приступили к решению вопроса об экстрадиции топ-менеджера крупнейшей криптобиржи мира обратно в Нигерию, где тому грозит суд. Решение об экстрадиции планируется принять до конца недели.
Власти Нигерии утверждают, что два приехавших на переговоры топ-менеджера Binance причастны к отмыванию денег на сумму более $35 млн долларов и уклонению от уплаты налогов. А попытка Анджарваллы бежать и скрыться от правосудия расценивается как признание вины.
Судебные слушания по иску правительства Нигерии в отношении топ-менеджеров Binance об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов должны возобновиться 2 мая.
В Кении арестовали сбежавшего из Нигерии топ-менеджера Binance
Бежавший из-под стражи в Нигерии региональный менеджер криптобиржи Binance по Африке был обнаружен в Кении, а потом задержан сотрудниками местной полиции и Интерпола.
Сотрудники Международной организации уголовной полиции и их кенийские коллеги вышли на беглого Надима Анджарваллу (Nadeem Anjarwalla) по запросу правоохранительных органов Нигерии.
Власти Кении уже приступили к решению вопроса об экстрадиции топ-менеджера крупнейшей криптобиржи мира обратно в Нигерию, где тому грозит суд. Решение об экстрадиции планируется принять до конца недели.
Власти Нигерии утверждают, что два приехавших на переговоры топ-менеджера Binance причастны к отмыванию денег на сумму более $35 млн долларов и уклонению от уплаты налогов. А попытка Анджарваллы бежать и скрыться от правосудия расценивается как признание вины.
Судебные слушания по иску правительства Нигерии в отношении топ-менеджеров Binance об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов должны возобновиться 2 мая.
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #криптоинвесторы #фейк #CBN #криптобиржа
Неизвестные распространили фейк о заморозке счетов криптоинвесторов в Нигерии
На фоне попыток властей Нигерии объяснить проблемы в экономике действиями криптоинвесторов неизвестные распространили фейковое обещание центробанка (CBN) этой африканской страны начать блокировать банковские счета пользователей четырех крупных криптобирж.
Сообщение разошлось по миру в среду, 24 апреля. От имени CBN было объявлено, что биржи Bybit, KuCoin, OKX и Binance не имеют официального статуса поставщиков виртуальных активов и лицензии на операции в Нигерии. И поэтому всем организациям и физическим лицам, ранее имеющим аккаунты на биржах Bybit, KuCoin, OKX и Binance, заблокируют банковские счета. Владельцам заблокированных счетов будет запрещено совершать любые дебетовые операции, то есть снимать наличные или совершать платежи.
Шутники сумели убедить в реальности этого документа некоторые крупные мировые СМИ вроде Cointelegraph. Однако ближе к вечеру данное сообщение было удалено из первоисточника в соцсети Х, а CBN выступил с официальным опровержением новости: «Эта информация не исходила от Центрального банка Нигерии. Для получения достоверных обновлений посещайте официальный сайт Банка».
Последние события, такие как обвинение биржи Binance в умышленном обрушении курса нацвалюты страны, требование компенсации в $10 млрд, а также арест двух высокопоставленных сотрудников крупнейшей торговой криптоплощадки заставили воспринимать фейковый твит как логичный этап репрессий надзорных органов.
Неизвестные распространили фейк о заморозке счетов криптоинвесторов в Нигерии
На фоне попыток властей Нигерии объяснить проблемы в экономике действиями криптоинвесторов неизвестные распространили фейковое обещание центробанка (CBN) этой африканской страны начать блокировать банковские счета пользователей четырех крупных криптобирж.
Сообщение разошлось по миру в среду, 24 апреля. От имени CBN было объявлено, что биржи Bybit, KuCoin, OKX и Binance не имеют официального статуса поставщиков виртуальных активов и лицензии на операции в Нигерии. И поэтому всем организациям и физическим лицам, ранее имеющим аккаунты на биржах Bybit, KuCoin, OKX и Binance, заблокируют банковские счета. Владельцам заблокированных счетов будет запрещено совершать любые дебетовые операции, то есть снимать наличные или совершать платежи.
Шутники сумели убедить в реальности этого документа некоторые крупные мировые СМИ вроде Cointelegraph. Однако ближе к вечеру данное сообщение было удалено из первоисточника в соцсети Х, а CBN выступил с официальным опровержением новости: «Эта информация не исходила от Центрального банка Нигерии. Для получения достоверных обновлений посещайте официальный сайт Банка».
Последние события, такие как обвинение биржи Binance в умышленном обрушении курса нацвалюты страны, требование компенсации в $10 млрд, а также арест двух высокопоставленных сотрудников крупнейшей торговой криптоплощадки заставили воспринимать фейковый твит как логичный этап репрессий надзорных органов.
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #Binance #ТигранГамбарян
Суд Нигерии отказался освободить под залог топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна
Федеральный высокий суд Абуджи отказался освободить под залог руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance. Топ-менеджера судят в Нигерии по обвинению в отмывании денег. Биржа считает происходящее вымогательством денег.
Высокий суд рассмотрел прошение адвокатов Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan) об освобождении под залог до вынесения окончательного приговора. Судья Эмека Нвите (Emeka Nwite) заявил, что опасается: иностранный топ-менеджер попытается избежать заслуженного наказания и скроется от нигерийских органов правосудия.
Учитывая случившийся ранее побег коллеги Гамбаряна, регионального менеджера Binance в Африке Надима Анджарвалла (Nadeem Anjarwalla), было бы неразумно освобождать представителя криптобиржи под залог.
Сейчас Тигран Гамбарян находится под арестом в исправительном центре Куджа. Планируется, что следственные действия в отношении высокопоставленного сотрудника Binance будут завершены до конца мая.
Суд Нигерии отказался освободить под залог топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна
Федеральный высокий суд Абуджи отказался освободить под залог руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance. Топ-менеджера судят в Нигерии по обвинению в отмывании денег. Биржа считает происходящее вымогательством денег.
Высокий суд рассмотрел прошение адвокатов Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan) об освобождении под залог до вынесения окончательного приговора. Судья Эмека Нвите (Emeka Nwite) заявил, что опасается: иностранный топ-менеджер попытается избежать заслуженного наказания и скроется от нигерийских органов правосудия.
Учитывая случившийся ранее побег коллеги Гамбаряна, регионального менеджера Binance в Африке Надима Анджарвалла (Nadeem Anjarwalla), было бы неразумно освобождать представителя криптобиржи под залог.
Сейчас Тигран Гамбарян находится под арестом в исправительном центре Куджа. Планируется, что следственные действия в отношении высокопоставленного сотрудника Binance будут завершены до конца мая.