Forwarded from Криптонец
#США #IRS #Chainalysis #Украина #отслеживание #россияне #уклонение #санкции #криптовалюты
Chainalysis сотрудничает с Украиной в поиске уклоняющихся от санкций россиян
Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) и украинские следователи начали сотрудничать с аналитической фирмой Chainalysis для отслеживания россиян, уклоняющихся от санкций с помощью криптовалют.
IRS пообещала проспонсировать доступ украинских следователей к инструменту Chainalysis Reactor, c помощью которого можно выявлять подозрительные транзакции. Для полицейских будут проводиться специальные занятия в очном и виртуальном режиме. Эта инициатива направлена на выявление финансовых и криптовалютных операций, проводимых российскими бизнесменами для уклонения от международных санкций.
«Обмен опытом использования подобных инструментов защитит не только финансовую систему США, но и всю мировую экономику. К тому же, это сделает обмен информацией более эффективным и укрепит сотрудничество между США и Украиной», — заверил руководитель отдела уголовных расследований IRS Джим Ли (Jim Lee).
Генеральный директор Chainalysis Майкл Гронагер (Michael Gronager) считает, что криптовалюты могут использоваться не только для пожертвований Украине, но и для вымогательства, отмывания денег и уклонения от санкций. Поэтому следователям важно оттачивать навыки анализа криптовалютных транзакций с помощью специальных инструментов.
Министерство юстиции США заподозрило, что граждане России и Ирана могли нелегально использовать крупнейшую криптобиржу Binance, чтобы избежать санкций. Ведомство начало расследовать деятельность биржи. В апреле прошлого года Министерство финансов США ввело санкции против майнинговой компании BitRiver, обвинив ее в том, что она помогает России монетизировать природные ресурсы.
Chainalysis сотрудничает с Украиной в поиске уклоняющихся от санкций россиян
Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) и украинские следователи начали сотрудничать с аналитической фирмой Chainalysis для отслеживания россиян, уклоняющихся от санкций с помощью криптовалют.
IRS пообещала проспонсировать доступ украинских следователей к инструменту Chainalysis Reactor, c помощью которого можно выявлять подозрительные транзакции. Для полицейских будут проводиться специальные занятия в очном и виртуальном режиме. Эта инициатива направлена на выявление финансовых и криптовалютных операций, проводимых российскими бизнесменами для уклонения от международных санкций.
«Обмен опытом использования подобных инструментов защитит не только финансовую систему США, но и всю мировую экономику. К тому же, это сделает обмен информацией более эффективным и укрепит сотрудничество между США и Украиной», — заверил руководитель отдела уголовных расследований IRS Джим Ли (Jim Lee).
Генеральный директор Chainalysis Майкл Гронагер (Michael Gronager) считает, что криптовалюты могут использоваться не только для пожертвований Украине, но и для вымогательства, отмывания денег и уклонения от санкций. Поэтому следователям важно оттачивать навыки анализа криптовалютных транзакций с помощью специальных инструментов.
Министерство юстиции США заподозрило, что граждане России и Ирана могли нелегально использовать крупнейшую криптобиржу Binance, чтобы избежать санкций. Ведомство начало расследовать деятельность биржи. В апреле прошлого года Министерство финансов США ввело санкции против майнинговой компании BitRiver, обвинив ее в том, что она помогает России монетизировать природные ресурсы.
Forwarded from Криптонец
#Украина #НБУ #криптосервисы #финотчетность
ЦБ Украины потребовал финансовую отчетность от местных криптокомпаний
Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от местных криптовалютных сервисов предоставить в течение семи дней финансовую отчетность за первые два квартала 2023 года.
В частности, НБУ направил это требование украинской криптовалютной бирже Kuna, а также криптосервисам CoinPay, GEO Pay и Qmall. Центробанк запросил у них данные об объемах транзакций с криптоактивами, наряду с информацией о депозитах и переводах средств. Украинские отраслевые компании обязаны предоставить выписки по всем счетам с начала 2023 года.
Основатель и генеральный директор Kuna Михаил Чобанян подтвердил это в своем Телеграм-канале. Причем НБУ не указал, с какой целью собирает эту информацию. Также неизвестно, последуют ли в дальнейшем какие-либо запреты, и будут ли наложены ограничения по платежам или транзакциям с криптовалютами.
«Могу упростить работу сотрудникам НБУ — такой информации в Украине нет и никогда не было. Меня этому научил обыск в 2015 году, почти за год до запуска Kuna. В целом, действия властей понятны. За последние две недели в Киеве и по всей Украине прошла первая волна обысков в обменниках, рынок ушел в неконтролируемую "чернуху". Дальше будет еще больше обысков и изъятий», — написал Чобанян.
В разговоре с изданием Cointelegraph, Чобанян рассказал, что биржа Kuna покинула рынок Украины еще в марте 2023 года, из-за «хищнических действий» со стороны НБУ. По словам Чобаняна, власти последовательно убивают потенциал Украины в криптовалютном пространстве и секторе Web3. В феврале 2022 года платформа покинула и российский рынок, ограничив доступ к торговле местным трейдерам.
Чобанян отметил, что в связи с жесткими действиями украинских властей по отношению к криптобизнесу, Kuna стала более ориентирована на Европу, особенно на сектор B2B. Недавно Kuna запустила сервис крипто-эквайринга KunaPay, поэтому у властей Украины могли возникнуть опасения, что эта услуга будет запущена в стране, предположил Чобанян.
ЦБ Украины потребовал финансовую отчетность от местных криптокомпаний
Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от местных криптовалютных сервисов предоставить в течение семи дней финансовую отчетность за первые два квартала 2023 года.
В частности, НБУ направил это требование украинской криптовалютной бирже Kuna, а также криптосервисам CoinPay, GEO Pay и Qmall. Центробанк запросил у них данные об объемах транзакций с криптоактивами, наряду с информацией о депозитах и переводах средств. Украинские отраслевые компании обязаны предоставить выписки по всем счетам с начала 2023 года.
Основатель и генеральный директор Kuna Михаил Чобанян подтвердил это в своем Телеграм-канале. Причем НБУ не указал, с какой целью собирает эту информацию. Также неизвестно, последуют ли в дальнейшем какие-либо запреты, и будут ли наложены ограничения по платежам или транзакциям с криптовалютами.
«Могу упростить работу сотрудникам НБУ — такой информации в Украине нет и никогда не было. Меня этому научил обыск в 2015 году, почти за год до запуска Kuna. В целом, действия властей понятны. За последние две недели в Киеве и по всей Украине прошла первая волна обысков в обменниках, рынок ушел в неконтролируемую "чернуху". Дальше будет еще больше обысков и изъятий», — написал Чобанян.
В разговоре с изданием Cointelegraph, Чобанян рассказал, что биржа Kuna покинула рынок Украины еще в марте 2023 года, из-за «хищнических действий» со стороны НБУ. По словам Чобаняна, власти последовательно убивают потенциал Украины в криптовалютном пространстве и секторе Web3. В феврале 2022 года платформа покинула и российский рынок, ограничив доступ к торговле местным трейдерам.
Чобанян отметил, что в связи с жесткими действиями украинских властей по отношению к криптобизнесу, Kuna стала более ориентирована на Европу, особенно на сектор B2B. Недавно Kuna запустила сервис крипто-эквайринга KunaPay, поэтому у властей Украины могли возникнуть опасения, что эта услуга будет запущена в стране, предположил Чобанян.
Forwarded from Криптонец
#CШA #IRS #Нидерланды #FIOD #Великобритания #HMRC #обучение #Украина
Haлoгoвaя CШA нaучилa укpaинcкиx cилoвикoв oтcлeживaть кpиптoвaлюту
Coтpудники Oтдeлa кpиминaльныx paccлeдoвaний Haлoгoвoгo упpaвлeния CШA (IRS) oбучили укpaинcкиx пpaвooxpaнитeлeй oтcлeживaнию кpиптoвaлютныx тpaнзaкций.
C 18 пo 21 ceнтябpя aмepикaнцы coвмecтнo c paбoтникaми Cлужбы нaлoгoвoй инфopмaции и paccлeдoвaний Hидepлaндoв (FIOD) и бpитaнcкoй Haлoгoвoй и тaмoжeннoй cлужбы Eгo Beличecтвa (HMRC) в удaлённoм фopмaтe пpoвeли куpcы пoдгoтoвки для 40 укpaинcкиx cтpaжeй пpaвoпopядкa. Им oбъяcнили, кaк мoнитopить пepeмeщeниe цифpoвыx aктивoв для:
1. Бopьбы c oтмывaниeм дeнeг;
2. Oбнapужeния мoшeнничecкиx oпepaций;
3. Пoиcкa улик.
Cpeди учaщиxcя oкaзaлиcь coтpудники Дeпapтaмeнтa кибepпoлиции Укpaины, Бюpo экoнoмичecкoй бeзoпacнocти, Cлужбы бeзoпacнocти Укpaины, Haциoнaльнoгo aнтикoppупциoннoгo бюpo и Гocудapcтвeннoгo бюpo paccлeдoвaний.
«Oбмeн знaниями являeтcя oдним из пpиopитeтныx нaпpaвлeний мeждунapoднoгo coтpудничecтвa и мoжeт пoмoчь уcoвepшeнcтвoвaть мexaнизмы бopьбы c кибepпpecтупнocтью. Xopoшo, чтo этoй вaжнoй инфopмaциeй дeлятcя c дpугими cтpaнaми», — зaявил гeндиpeктop Cлужбы нaлoгoвoй инфopмaции и paccлeдoвaний Hидepлaндoв Hиeлc Oббинк.
Пepвыe oбpaзoвaтeльныe куpcы для укpaинcкиx cтpaжeй пpaвoпopядкa пpoвeли в мae 202З гoдa. Oни были пocвящeны выявлeнию финaнcoвыx ceтeй, кoтopыe иcпoльзуютcя для oбxoдa экoнoмичecкиx caнкций.
Haлoгoвaя CШA нaучилa укpaинcкиx cилoвикoв oтcлeживaть кpиптoвaлюту
Coтpудники Oтдeлa кpиминaльныx paccлeдoвaний Haлoгoвoгo упpaвлeния CШA (IRS) oбучили укpaинcкиx пpaвooxpaнитeлeй oтcлeживaнию кpиптoвaлютныx тpaнзaкций.
C 18 пo 21 ceнтябpя aмepикaнцы coвмecтнo c paбoтникaми Cлужбы нaлoгoвoй инфopмaции и paccлeдoвaний Hидepлaндoв (FIOD) и бpитaнcкoй Haлoгoвoй и тaмoжeннoй cлужбы Eгo Beличecтвa (HMRC) в удaлённoм фopмaтe пpoвeли куpcы пoдгoтoвки для 40 укpaинcкиx cтpaжeй пpaвoпopядкa. Им oбъяcнили, кaк мoнитopить пepeмeщeниe цифpoвыx aктивoв для:
1. Бopьбы c oтмывaниeм дeнeг;
2. Oбнapужeния мoшeнничecкиx oпepaций;
3. Пoиcкa улик.
Cpeди учaщиxcя oкaзaлиcь coтpудники Дeпapтaмeнтa кибepпoлиции Укpaины, Бюpo экoнoмичecкoй бeзoпacнocти, Cлужбы бeзoпacнocти Укpaины, Haциoнaльнoгo aнтикoppупциoннoгo бюpo и Гocудapcтвeннoгo бюpo paccлeдoвaний.
«Oбмeн знaниями являeтcя oдним из пpиopитeтныx нaпpaвлeний мeждунapoднoгo coтpудничecтвa и мoжeт пoмoчь уcoвepшeнcтвoвaть мexaнизмы бopьбы c кибepпpecтупнocтью. Xopoшo, чтo этoй вaжнoй инфopмaциeй дeлятcя c дpугими cтpaнaми», — зaявил гeндиpeктop Cлужбы нaлoгoвoй инфopмaции и paccлeдoвaний Hидepлaндoв Hиeлc Oббинк.
Пepвыe oбpaзoвaтeльныe куpcы для укpaинcкиx cтpaжeй пpaвoпopядкa пpoвeли в мae 202З гoдa. Oни были пocвящeны выявлeнию финaнcoвыx ceтeй, кoтopыe иcпoльзуютcя для oбxoдa экoнoмичecкиx caнкций.
Forwarded from Криптонец
#WalletConnect #сервис #подключение #криптокошельки #DeFi #блокировка #пользователи #РФ #Украина
WalletConnect внес в черный список пользователей из России и Украины
Крупнейший сервис для подключения криптокошельков к децентрализованным приложениям WalletConnect заблокировал пользователей из РФ и Украины. Сервис подвергся критике за нарушение принципов децентрализации.
За последние дни протокол заблокировал всех пользователей из России и некоторых регионов Украины. Людям, попавшим в черный список, высвечивается надпись «Ошибка 1009: доступ запрещен». Генеральный директор WalletConnect Педро Гомес (Pedro Gomes) назвал причину блокировки — необходимость соблюдения рекомендаций Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).
Гомес добавил, что были временно затронуты некоторые регионы Украины, однако их обслуживание уже возобновилось. Руководство WalletConnect также заявило, что получает жалобы, будто под блокировку попали и другие страны, не входящие в санкционный список. Однако WalletConnect не блокировал IP-адреса из других стран, утверждает Гомес.
Эта ситуация сильно возмутила сторонников криптовалют и влиятельных лиц. Так, популярный криптовалютный аналитик Крис Блек (Chris Blec) написал в Х (Твиттер):
«WalletConnect, приложение, глубоко встроенное в экосистему Ethereum DeFi, теперь блокирует обычных пользователей из Украины, России, Северной Кореи, Ирана, Кубы и Сирии. Они наказывают людей за грехи их тиранических правительств. Таков Эфириум в 2023 году», — возмущен криптоэнтузиаст.
Одни пользователи предположили, что наличие этой опции говорит о ненастоящей децентрализованности протокола, ведь смысл децентрализации в том, что ни один орган или организация не могут контролировать действия других участников. Другие пользователи написали, что в подобные платформы не должна быть встроена функция блокировки людей по географическому признаку, в противном случае речь идет вовсе не о защите пользователей, а об ответственности перед ними.
WalletConnect внес в черный список пользователей из России и Украины
Крупнейший сервис для подключения криптокошельков к децентрализованным приложениям WalletConnect заблокировал пользователей из РФ и Украины. Сервис подвергся критике за нарушение принципов децентрализации.
За последние дни протокол заблокировал всех пользователей из России и некоторых регионов Украины. Людям, попавшим в черный список, высвечивается надпись «Ошибка 1009: доступ запрещен». Генеральный директор WalletConnect Педро Гомес (Pedro Gomes) назвал причину блокировки — необходимость соблюдения рекомендаций Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).
Гомес добавил, что были временно затронуты некоторые регионы Украины, однако их обслуживание уже возобновилось. Руководство WalletConnect также заявило, что получает жалобы, будто под блокировку попали и другие страны, не входящие в санкционный список. Однако WalletConnect не блокировал IP-адреса из других стран, утверждает Гомес.
Эта ситуация сильно возмутила сторонников криптовалют и влиятельных лиц. Так, популярный криптовалютный аналитик Крис Блек (Chris Blec) написал в Х (Твиттер):
«WalletConnect, приложение, глубоко встроенное в экосистему Ethereum DeFi, теперь блокирует обычных пользователей из Украины, России, Северной Кореи, Ирана, Кубы и Сирии. Они наказывают людей за грехи их тиранических правительств. Таков Эфириум в 2023 году», — возмущен криптоэнтузиаст.
Одни пользователи предположили, что наличие этой опции говорит о ненастоящей децентрализованности протокола, ведь смысл децентрализации в том, что ни один орган или организация не могут контролировать действия других участников. Другие пользователи написали, что в подобные платформы не должна быть встроена функция блокировки людей по географическому признаку, в противном случае речь идет вовсе не о защите пользователей, а об ответственности перед ними.
Forwarded from Криптонец
#Украина #полиция #криптовалюта #транзакции #активы
Украинские полицейские прошли курс по борьбе с криптопреступлениями
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила, что 14 украинских правоохранителей прошли практический курс по борьбе с криптовалютными преступлениями в Австрии.
Курс проходил с 14 по 17 ноября и должен помочь украинской полиции быстрее и проще отслеживать криптовалютные транзакции, связанные с финансовыми преступлениями. Специалисты ОБСЕ включили в курс обзор и навыки использования самых последних практик и инструментов по расследованию преступлений с использованием виртуальных активов.
Исполняющий обязанности координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ Ральф Эрнст (Ralf Ernst) подчеркнул острую необходимость такого обучения в Украине:
«С ростом использования виртуальных активов и криптовалют в Украине существует острая необходимость укрепления потенциала правоохранительных и надзорных органов. Это важно для эффективных расследований, повышения устойчивости Украины к отмыванию денег и другим финансовым преступлениям. Это уже второе обучение украинских полицейских и мы продолжим поддерживать Украину в попытках противодействия отмыванию денег, в том числе, с использованием криптовалют».
Украинские полицейские прошли курс по борьбе с криптопреступлениями
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила, что 14 украинских правоохранителей прошли практический курс по борьбе с криптовалютными преступлениями в Австрии.
Курс проходил с 14 по 17 ноября и должен помочь украинской полиции быстрее и проще отслеживать криптовалютные транзакции, связанные с финансовыми преступлениями. Специалисты ОБСЕ включили в курс обзор и навыки использования самых последних практик и инструментов по расследованию преступлений с использованием виртуальных активов.
Исполняющий обязанности координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ Ральф Эрнст (Ralf Ernst) подчеркнул острую необходимость такого обучения в Украине:
«С ростом использования виртуальных активов и криптовалют в Украине существует острая необходимость укрепления потенциала правоохранительных и надзорных органов. Это важно для эффективных расследований, повышения устойчивости Украины к отмыванию денег и другим финансовым преступлениям. Это уже второе обучение украинских полицейских и мы продолжим поддерживать Украину в попытках противодействия отмыванию денег, в том числе, с использованием криптовалют».
Forwarded from Криптонец
#Украина #коррупция #ЮрийЩиголь
У Украинского экс-чиновника обнаружено $1,5 млн в криптовалютах
В Украине по подозрению в коррупции задержан бывший руководитель «Госспецсвязи» Юрий Щиголь. У экс-чиновника обнаружен криптовалютный кошелек с монетами и токенами на $1,47 млн.
По данным следствия, в период с 2020 по 2022 годы Щиголь совместно с еще четырьмя чиновниками и руководителем некоей группы компаний разработали схему по присвоению бюджетных средств, выделенных на закупку различного оборудования и программного обеспечения. Группе удалось присвоить как минимум 62 млн гривен ($1,7 млн по текущему курсу).
Правоохранительные органы уже арестовали Щиголя и его сообщников по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Во время обыска у экс-главы Госспецсвязи нашли криптовалютный кошелек, на котором хранилось 6,9 BTC ($270 000) и $1,2 млн в других цифровых активах. Объяснить происхождение средств Юрий Щиголь затруднился, однако свою вину в участии в коррупционных схемах он отрицает:
«Уверен, что смогу доказать собственную невиновность во время непредвзятого следствия и непосредственно в суде. Ведь все закупки Госспецсвязи с 2020 года проводились с соблюдением действующего законодательства».
Недавно сообщалось, что украинские правоохранители задержали депутата Верховной Рады за попытку дать госслужащему взятку в биткоинах на сумму $50 000.
У Украинского экс-чиновника обнаружено $1,5 млн в криптовалютах
В Украине по подозрению в коррупции задержан бывший руководитель «Госспецсвязи» Юрий Щиголь. У экс-чиновника обнаружен криптовалютный кошелек с монетами и токенами на $1,47 млн.
По данным следствия, в период с 2020 по 2022 годы Щиголь совместно с еще четырьмя чиновниками и руководителем некоей группы компаний разработали схему по присвоению бюджетных средств, выделенных на закупку различного оборудования и программного обеспечения. Группе удалось присвоить как минимум 62 млн гривен ($1,7 млн по текущему курсу).
Правоохранительные органы уже арестовали Щиголя и его сообщников по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Во время обыска у экс-главы Госспецсвязи нашли криптовалютный кошелек, на котором хранилось 6,9 BTC ($270 000) и $1,2 млн в других цифровых активах. Объяснить происхождение средств Юрий Щиголь затруднился, однако свою вину в участии в коррупционных схемах он отрицает:
«Уверен, что смогу доказать собственную невиновность во время непредвзятого следствия и непосредственно в суде. Ведь все закупки Госспецсвязи с 2020 года проводились с соблюдением действующего законодательства».
Недавно сообщалось, что украинские правоохранители задержали депутата Верховной Рады за попытку дать госслужащему взятку в биткоинах на сумму $50 000.
Forwarded from Криптонец
#Украина #FATF #внедрение #стандарты #криптовалюты
Украина обещает регулировать криптовалюты согласно требованиям FATF
Руководство департамента развития виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Украины сообщило, что страна будет внедрять международные стандарты борьбы с отмыванием денег через криптовалюты.
Соблюдение правил, созданных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), позволит Украине соответствовать международным стандартам, заверила директор департамента Юлия Пархоменко. Финансовый мониторинг необходим для борьбы с терроризмом и отмыванием денег, в противном случае страна рискует попасть в серый или черный список FATF, опасается чиновница.
Действующее законодательство Украины не распространяется на криптовалюты, поскольку в стране пока что нет отдельного закона, регулирующего цифровые активы. В результате деятельность криптовалютных бирж в стране не регулируется.
Украина обещает регулировать криптовалюты согласно требованиям FATF
Руководство департамента развития виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Украины сообщило, что страна будет внедрять международные стандарты борьбы с отмыванием денег через криптовалюты.
Соблюдение правил, созданных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), позволит Украине соответствовать международным стандартам, заверила директор департамента Юлия Пархоменко. Финансовый мониторинг необходим для борьбы с терроризмом и отмыванием денег, в противном случае страна рискует попасть в серый или черный список FATF, опасается чиновница.
Действующее законодательство Украины не распространяется на криптовалюты, поскольку в стране пока что нет отдельного закона, регулирующего цифровые активы. В результате деятельность криптовалютных бирж в стране не регулируется.
Forwarded from Криптонец
#европа #налоги #регулирование #украина
Налоги на криптовалюты вошли в Нацстратегию доходов Украины
Правительство Украины утвердило Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. В числе прочего она предусматривает регулирование оборота виртуальных активов (ВА).
Документ готовился Минфином по результатам консультаций с представителями бизнеса и международными партнерами: МВФ, Всемирным банком и ОЭСР.
Стороны обсудили необходимость соответствия украинского крипторынка инициативам ЕС. В частности, речь идет об утвержденной в июне Комитетом по фискальным вопросам ОЭСР «Системе отчетности о криптоактивах» и поправках к Общему стандарту отчетности.
Сюда же относятся октябрьские изменения в Директиву Совета ЕС «Об административном сотрудничестве», которые предусматривают создание правил по обмену налоговой информацией (DAC8).
Предполагается, что обмен информацией о криптовалютах между странами-членами ЕС вступит в силу с 2026 года. Конкретный перечень цифровых активов определят в соответствии с MiCA.
Кроме того, сейчас рабочие группы в ЕС работают над изменениями в Директиву «Об общей системе налога на добавленную стоимость» относительно подходов к налогообложению операций с виртуальными активами.
Налоги на криптовалюты вошли в Нацстратегию доходов Украины
Правительство Украины утвердило Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. В числе прочего она предусматривает регулирование оборота виртуальных активов (ВА).
Документ готовился Минфином по результатам консультаций с представителями бизнеса и международными партнерами: МВФ, Всемирным банком и ОЭСР.
Стороны обсудили необходимость соответствия украинского крипторынка инициативам ЕС. В частности, речь идет об утвержденной в июне Комитетом по фискальным вопросам ОЭСР «Системе отчетности о криптоактивах» и поправках к Общему стандарту отчетности.
Сюда же относятся октябрьские изменения в Директиву Совета ЕС «Об административном сотрудничестве», которые предусматривают создание правил по обмену налоговой информацией (DAC8).
Предполагается, что обмен информацией о криптовалютах между странами-членами ЕС вступит в силу с 2026 года. Конкретный перечень цифровых активов определят в соответствии с MiCA.
Кроме того, сейчас рабочие группы в ЕС работают над изменениями в Директиву «Об общей системе налога на добавленную стоимость» относительно подходов к налогообложению операций с виртуальными активами.
Forwarded from Криптонец
#Украина #полиция #майнинг #арест #криптовалюта
Гражданин Украины арестован по подозрению в скрытом майнинге на $2 млн
Национальная полиция Украины при поддержке Европола арестовала 29-летнего гражданина страны по подозрению в организации криптоджекинга, в результате которого он получил более $2 млн незаконной прибыли.
Полиция задержала подозреваемого в Николаеве. По данным правоохранителей, с 2021 года он заражал серверы некой известной американской компании вирусом-майнером. Для этого мужчина использовал метод «грубой силы» или брутфорс, перебирая ключи, пока не будет подобран подходящий. Таким образом, нарушитель смог проникнуть в 1 500 аккаунтов компании, чтобы несанкционированно использовать ее вычислительные ресурсы для майнинга криптовалют.
«Используя скомпрометированные аккаунты, хакер получил доступ к управлению сервисом. Для запуска вредоносного ПО, хакер создал более миллиона виртуальных компьютеров», — заявила полиция.
Гражданин Украины арестован по подозрению в скрытом майнинге на $2 млн
Национальная полиция Украины при поддержке Европола арестовала 29-летнего гражданина страны по подозрению в организации криптоджекинга, в результате которого он получил более $2 млн незаконной прибыли.
Полиция задержала подозреваемого в Николаеве. По данным правоохранителей, с 2021 года он заражал серверы некой известной американской компании вирусом-майнером. Для этого мужчина использовал метод «грубой силы» или брутфорс, перебирая ключи, пока не будет подобран подходящий. Таким образом, нарушитель смог проникнуть в 1 500 аккаунтов компании, чтобы несанкционированно использовать ее вычислительные ресурсы для майнинга криптовалют.
«Используя скомпрометированные аккаунты, хакер получил доступ к управлению сервисом. Для запуска вредоносного ПО, хакер создал более миллиона виртуальных компьютеров», — заявила полиция.
Forwarded from Криптонец
#Украина #нацполиция #жертвы #SGroup
Полиция Украины ищет пострадавших от крупной криптовалютной аферы
Следователи Национальной полиции Украины ищут лиц, ставших жертвами фонда S-Group, от имени которого инвесторам предлагали вкладывать средства в токены и получать пассивный доход.
Создатели фонда предлагали вкладываться в фиктивные токены, которых нет в списке доступных для торговли ни на одной международной криптовалютной бирже, утверждают правоохранители.
Клиентам фонда обещали не только пассивный доход, но и бонусы за привлечение новых участников. Средства, полученные от пользователей, переправлялись на криптовалютный кошелек организаторов S-Group. Число жертв исчисляется тысячами, а ущерб оценивается в десятки миллионов гривен.
География деятельности проекта охватывала Украину, Россию и страны Европейского Союза. Следователи утверждают, что организаторами схемы были украинские граждане. Расследование и привлечение виновных продолжается. Следователи просят пострадавших обращаться в Национальную полицию.
Полиция Украины ищет пострадавших от крупной криптовалютной аферы
Следователи Национальной полиции Украины ищут лиц, ставших жертвами фонда S-Group, от имени которого инвесторам предлагали вкладывать средства в токены и получать пассивный доход.
Создатели фонда предлагали вкладываться в фиктивные токены, которых нет в списке доступных для торговли ни на одной международной криптовалютной бирже, утверждают правоохранители.
Клиентам фонда обещали не только пассивный доход, но и бонусы за привлечение новых участников. Средства, полученные от пользователей, переправлялись на криптовалютный кошелек организаторов S-Group. Число жертв исчисляется тысячами, а ущерб оценивается в десятки миллионов гривен.
География деятельности проекта охватывала Украину, Россию и страны Европейского Союза. Следователи утверждают, что организаторами схемы были украинские граждане. Расследование и привлечение виновных продолжается. Следователи просят пострадавших обращаться в Национальную полицию.
Forwarded from Криптонец
#Украина #криптовалюта #деклорация #активы #продажа
Украинский министр отчитался о продаже криптовалюты на 17,4 млн гривен
Назначенный в прошлом году министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин опубликовал декларацию, согласно которой за 2023 год высокопоставленный чиновник заработал 17,4 млн гривен на продаже криптовалюты.
В декларации указано, что в 2023 году итого министр получил прибыль в размере 46,3 млн гривен. Из них эквивалент 453 715 долларов представитель украинской власти заработал на торговле виртуальными активами. В 2022 году Александр Камышин заработал от продажи криптовалюты свыше 1,8 млн гривен (47 640 долларов).
Министр вкладывает средства в ценные бумаги, хранит активы на криптовалютной бирже Binance. Сейчас на счете Александра Камышина хранятся 0,00000967 BTC, 2,45 USDT, 9,32 BUSD и 0,78 XRP.
Украинский министр отчитался о продаже криптовалюты на 17,4 млн гривен
Назначенный в прошлом году министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин опубликовал декларацию, согласно которой за 2023 год высокопоставленный чиновник заработал 17,4 млн гривен на продаже криптовалюты.
В декларации указано, что в 2023 году итого министр получил прибыль в размере 46,3 млн гривен. Из них эквивалент 453 715 долларов представитель украинской власти заработал на торговле виртуальными активами. В 2022 году Александр Камышин заработал от продажи криптовалюты свыше 1,8 млн гривен (47 640 долларов).
Министр вкладывает средства в ценные бумаги, хранит активы на криптовалютной бирже Binance. Сейчас на счете Александра Камышина хранятся 0,00000967 BTC, 2,45 USDT, 9,32 BUSD и 0,78 XRP.
Forwarded from Криптонец
#депутат #Украина #активы #криптовалюта #кошелек
Депутата Верховной Рады Украины заподозрили в утаивании криптокошелька с активами
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают депутата Верховной Рады Александра Мариковского в том, что тот опубликовал декларацию о доходах за 2020 год, не сознавшись во владении криптовалютой на 24,6 млн гривен ($645 000).
Народный депутат фракции «Слуга народа» держит криптоактивы на своем кошельке с 2019 года, уверяют правоохранители. О каких именно монетах идет речь, не уточняется.
Парламентарий настаивает, что этот кошелек на самом деле ему не принадлежит и не принадлежал. А транзакции ради покупки криптовалюты осуществляли некие иностранцы, не имеющими к нему, Александру Мариковскому, отношения.
Депутата Верховной Рады Украины заподозрили в утаивании криптокошелька с активами
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают депутата Верховной Рады Александра Мариковского в том, что тот опубликовал декларацию о доходах за 2020 год, не сознавшись во владении криптовалютой на 24,6 млн гривен ($645 000).
Народный депутат фракции «Слуга народа» держит криптоактивы на своем кошельке с 2019 года, уверяют правоохранители. О каких именно монетах идет речь, не уточняется.
Парламентарий настаивает, что этот кошелек на самом деле ему не принадлежит и не принадлежал. А транзакции ради покупки криптовалюты осуществляли некие иностранцы, не имеющими к нему, Александру Мариковскому, отношения.
Forwarded from Криптонец
#Украина #гривна #тестирование #валюта
Нацбанк Украины назвал сроки запуска теста цифровой гривны
В Национальном банке Украины (НБУ) сообщили, что тестирование е-гривны начнется во второй половине этого года. По словам главы департамента платежных систем и инновационного развития центробанка Андрея Поддергина, тестирование должно продлиться около шести месяцев.
В тестировании цифровой гривны могут принять участие банковские и небанковские структуры. Они станут агентами НБУ и будут заниматься распространением, обменом е-гривны среди пользователей.
НБУ уже направил банкам приглашение стать участниками пилотного проекта. Объем эмиссии е-гривны будет указан после того, как определится число банков и их клиентов, готовых тестировать новую форму нацвалюты.
Во время проведения пилота участники получат право обменять наличные и безналичные средства на е-гривну. Дополнительно НБУ протестирует расчеты с цифровой валютой в офлайн-режиме.
Нацбанк Украины назвал сроки запуска теста цифровой гривны
В Национальном банке Украины (НБУ) сообщили, что тестирование е-гривны начнется во второй половине этого года. По словам главы департамента платежных систем и инновационного развития центробанка Андрея Поддергина, тестирование должно продлиться около шести месяцев.
В тестировании цифровой гривны могут принять участие банковские и небанковские структуры. Они станут агентами НБУ и будут заниматься распространением, обменом е-гривны среди пользователей.
НБУ уже направил банкам приглашение стать участниками пилотного проекта. Объем эмиссии е-гривны будет указан после того, как определится число банков и их клиентов, готовых тестировать новую форму нацвалюты.
Во время проведения пилота участники получат право обменять наличные и безналичные средства на е-гривну. Дополнительно НБУ протестирует расчеты с цифровой валютой в офлайн-режиме.
Forwarded from Криптонец
#Украина #иск #криптоинвестор #хищение #биткоин
Украинский суд отказал биткоин-инвестору в компенсации ущерба на $7,7 млн из госбюджета
Полтавский апелляционный суд рассмотрел иск местного криптоинвестора о взыскании 299 млн гривен ($7,7 млн) компенсации по факту закрытия уголовного дела о похищении 300 биткоинов. Иск оставлен без удовлетворения.
Инвестор с 2013 по 2015 год передал другому физическому лицу $10 500 для приобретения биткоинов. А затем летом 2014 года подал заявление в правоохранительные органы о краже 300 BTC.
Однако засудить обвиненного так и не удалось. В начале осени 2023 года коллегия Киевского райсуда Полтавы оправдала обвиняемого в краже биткоинов в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. В октябре инвестор подал повторный иск, указав на бездействие работников прокуратуры, и потребовал компенсации многомиллионного ущерба из бюджета.
В декабре 2023 года районный суд Полтавы оставил иск инвестора без удовлетворения. Предприниматель подал апелляцию. Проигравший теперь и в апелляции истец имеет право до конца марта 2024 года успеть подать кассационную жалобу в вышестоящую инстанцию.
Украинский суд отказал биткоин-инвестору в компенсации ущерба на $7,7 млн из госбюджета
Полтавский апелляционный суд рассмотрел иск местного криптоинвестора о взыскании 299 млн гривен ($7,7 млн) компенсации по факту закрытия уголовного дела о похищении 300 биткоинов. Иск оставлен без удовлетворения.
Инвестор с 2013 по 2015 год передал другому физическому лицу $10 500 для приобретения биткоинов. А затем летом 2014 года подал заявление в правоохранительные органы о краже 300 BTC.
Однако засудить обвиненного так и не удалось. В начале осени 2023 года коллегия Киевского райсуда Полтавы оправдала обвиняемого в краже биткоинов в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. В октябре инвестор подал повторный иск, указав на бездействие работников прокуратуры, и потребовал компенсации многомиллионного ущерба из бюджета.
В декабре 2023 года районный суд Полтавы оставил иск инвестора без удовлетворения. Предприниматель подал апелляцию. Проигравший теперь и в апелляции истец имеет право до конца марта 2024 года успеть подать кассационную жалобу в вышестоящую инстанцию.