Forwarded from Криптонец
#США #Минфин #OFAC #санкции #Sinbad #Lazarus
Минфин США ввел санкции против криптомиксера Sinbad
Минфин США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввел санкции в отношении криптовалютного миксера Sinbad за содействие хакерской группе Lazarus в отмывании $850 млн.
Согласно заявлению OFAC, Sinbad принимал активное участие в «обработке транзакций на миллионы долларов в виртуальной валюте, полученной в результате киберограблений, проведенных хакерами Lazarus Group».
Криптовалютной площадке Sinbad вменяют в вину операции с отмыванием средств, похищенных хакерами Lazarus у Horizon Bridge, Ronin Bridge, Axie Infinity и Atomic Wallet в период с июня 2022 года по март 2023 года. По данным OFAC, в совокупности эти криминальные инциденты привели к убыткам на сумму более $850 млн.
Правительство США взяло под свой контроль веб-сайт Sinbad, внесло компанию в «черный список», а также заблокировало активы и имущество фирмы на территории Соединенных Штатов. В OFAC заявили, что введением санкций против Sinbad правительство намерено вызвать позитивные изменения в поведении участников криптоотрасли.
Минфин США ввел санкции против криптомиксера Sinbad
Минфин США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввел санкции в отношении криптовалютного миксера Sinbad за содействие хакерской группе Lazarus в отмывании $850 млн.
Согласно заявлению OFAC, Sinbad принимал активное участие в «обработке транзакций на миллионы долларов в виртуальной валюте, полученной в результате киберограблений, проведенных хакерами Lazarus Group».
Криптовалютной площадке Sinbad вменяют в вину операции с отмыванием средств, похищенных хакерами Lazarus у Horizon Bridge, Ronin Bridge, Axie Infinity и Atomic Wallet в период с июня 2022 года по март 2023 года. По данным OFAC, в совокупности эти криминальные инциденты привели к убыткам на сумму более $850 млн.
Правительство США взяло под свой контроль веб-сайт Sinbad, внесло компанию в «черный список», а также заблокировало активы и имущество фирмы на территории Соединенных Штатов. В OFAC заявили, что введением санкций против Sinbad правительство намерено вызвать позитивные изменения в поведении участников криптоотрасли.
Forwarded from Криптонец
#суд #доказательства #DebtBox #санкции #активы
Суд запросил у SEC США дополнительных доказательств против криптокомпании Debt Box
Окружной суд США предупредил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о неточностях в обвинениях против криптофирмы Debt Box. SEC подвергнется санкциям, если не сможет обосновать свои претензии.
Поверенный SEC Майкл Уэлш (Michael Welsh) сообщил на суде, что команда Debt Box пыталась переместить активы и средства инвесторов за границу, уклоняясь от американских властей. Всего за несколько дней до слушания о временном запрете на деятельность компании, SEC узнала, что значительная часть средств, хранящихся на контролируемых Debt Box банковских счетах, была выведена. По словам Уэлша, за последние 48 часов ответчики закрыли около 33 счета.
Защита Debt Box представила в суде документы, согласно которым эти 33 счета были закрыты банком, а не ответчиком. Адвокаты Debt Box объявили, что компания начала реализовывать план переезда в Объединенные Арабские Эмираты еще за год до того, как регулятор подал на нее в суд. А средства на сумму $720 000, снятые с закрытых счетов, были переведены в кредитный кооператив Mountain America Credit Union, а не за границу.
Суд запросил у SEC США дополнительных доказательств против криптокомпании Debt Box
Окружной суд США предупредил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о неточностях в обвинениях против криптофирмы Debt Box. SEC подвергнется санкциям, если не сможет обосновать свои претензии.
Поверенный SEC Майкл Уэлш (Michael Welsh) сообщил на суде, что команда Debt Box пыталась переместить активы и средства инвесторов за границу, уклоняясь от американских властей. Всего за несколько дней до слушания о временном запрете на деятельность компании, SEC узнала, что значительная часть средств, хранящихся на контролируемых Debt Box банковских счетах, была выведена. По словам Уэлша, за последние 48 часов ответчики закрыли около 33 счета.
Защита Debt Box представила в суде документы, согласно которым эти 33 счета были закрыты банком, а не ответчиком. Адвокаты Debt Box объявили, что компания начала реализовывать план переезда в Объединенные Арабские Эмираты еще за год до того, как регулятор подал на нее в суд. А средства на сумму $720 000, снятые с закрытых счетов, были переведены в кредитный кооператив Mountain America Credit Union, а не за границу.
Forwarded from Криптонец
#ATAIX #Россия #санкции #Евросоюз #запрет
Криптобиржа ATAIX Eurasia попросила пользователей из России закрыть свои счета
Казахстанская лицензированная криптовалютная биржа ATAIX Eurasia попросила российских пользователей закрыть свои счета до 15 декабря этого года.
В компании заявили, что больше не могут предоставлять услуги россиянам из-за санкций Евросоюза. Под запрет попадают граждане России, лица, проживающие там, и юрлица, зарегистрированные в РФ.
Биржа заявила, что приняла «трудное решение» и сожалеет «о неудобствах, которые оно может вызвать».
«Нашим пользователям, которые подпадают под ограничения, следует принять все необходимые меры для закрытия своего аккаунта и вывода средств», — заявили в компании.
Криптобиржа ATAIX Eurasia попросила пользователей из России закрыть свои счета
Казахстанская лицензированная криптовалютная биржа ATAIX Eurasia попросила российских пользователей закрыть свои счета до 15 декабря этого года.
В компании заявили, что больше не могут предоставлять услуги россиянам из-за санкций Евросоюза. Под запрет попадают граждане России, лица, проживающие там, и юрлица, зарегистрированные в РФ.
Биржа заявила, что приняла «трудное решение» и сожалеет «о неудобствах, которые оно может вызвать».
«Нашим пользователям, которые подпадают под ограничения, следует принять все необходимые меры для закрытия своего аккаунта и вывода средств», — заявили в компании.
Forwarded from Криптонец
#CoinList #санкции #выплаты #нарушение #криптобиржа
CoinList выплатит $1,2 млн за нарушение режима санкций против России
Криптовалютная биржа CoinList вынуждена отдать американской казне $1,2 млн долларов, чтобы урегулировать претензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Согласно заявлению регулятора, критобиржа допустила к своим услугам клиентов из Крыма. Сотрудники CoinList, заявили в OFAC, открыли 89 счетов для клиентов, «почти все из которых указали Россию в качестве страны проживания, но все при открытии счета указали почтовые адреса на Крымском полуострове».
Фирма предоставляла этим клиентам финансовые услуги с апреля 2020 по май 2022 года, «совершив 989 очевидных нарушений режима санкций». И теперь вынуждена платить штраф.
«Такое правоприменительное действие еще раз подчеркивает важность соблюдения компаниями, работающими с виртуальными валютами, санкций — с учетом рисков. Особенно когда компании стремятся предлагать финансовые услуги глобальной клиентской базе», — объяснили в OFAC.
CoinList выплатит $1,2 млн за нарушение режима санкций против России
Криптовалютная биржа CoinList вынуждена отдать американской казне $1,2 млн долларов, чтобы урегулировать претензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Согласно заявлению регулятора, критобиржа допустила к своим услугам клиентов из Крыма. Сотрудники CoinList, заявили в OFAC, открыли 89 счетов для клиентов, «почти все из которых указали Россию в качестве страны проживания, но все при открытии счета указали почтовые адреса на Крымском полуострове».
Фирма предоставляла этим клиентам финансовые услуги с апреля 2020 по май 2022 года, «совершив 989 очевидных нарушений режима санкций». И теперь вынуждена платить штраф.
«Такое правоприменительное действие еще раз подчеркивает важность соблюдения компаниями, работающими с виртуальными валютами, санкций — с учетом рисков. Особенно когда компании стремятся предлагать финансовые услуги глобальной клиентской базе», — объяснили в OFAC.
Forwarded from Криптонец
#Евросоюз #Россия #санкции #криптокомпании #активы
Евросоюз запретил гражданам России владеть и управлять криптокомпаниями
Совет Европейского союза согласовал двенадцатый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, ограничив права россиян на владение и управление криптовалютными компаниями.
Цель правоприменительной меры — предотвратить обход действующих международных санкций, говорится в официальном сообщении Европарламента. Вводится запрет для граждан России «владеть, контролировать или занимать любые посты в руководящих органах юридических лиц, организаций или органов, предоставляющих криптовалютные услуги».
Запрет распространяется в том числе на операторов криптовалютных кошельков и сервисы депозитарного хранения цифровых активов.
Евросоюз запретил гражданам России владеть и управлять криптокомпаниями
Совет Европейского союза согласовал двенадцатый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, ограничив права россиян на владение и управление криптовалютными компаниями.
Цель правоприменительной меры — предотвратить обход действующих международных санкций, говорится в официальном сообщении Европарламента. Вводится запрет для граждан России «владеть, контролировать или занимать любые посты в руководящих органах юридических лиц, организаций или органов, предоставляющих криптовалютные услуги».
Запрет распространяется в том числе на операторов криптовалютных кошельков и сервисы депозитарного хранения цифровых активов.
Forwarded from Криптонец
#Petro #Венесуэла #нефть #криптовалюта #санкции
Венесуэла отказывается от «нефтяной криптовалюты» Petro
Власти Венесуэлы признали неудачным эксперимент с запуском государственной криптовалюты Petro, обеспеченной нефтью. Проект перестанет существовать уже 15 января, после 6 лет работы.
Криптовалюта Petro (PTR) или El Petro появилась в 2018 году и должна была поспособствовать Венесуэле в обходе санкций США. К сожалению, монета так и не получила широкого распространения. Криптовалютой, по-прежнему, можно торговать на единственной площадке ― государственном сайте Venezuelan Patria, который не поддерживает даже двухфакторную авторизацию, не говоря уже о более современных системах защиты аккаунтов.
Запуск монеты Petro состоялся вскоре после масштабного падения курса национальной валюты ― боливара. Уже тогда жители Венесуэлы обратились к биткоину и другим криптовалютам, чтобы сохранить свои сбережения. По замыслу правительства, возглавляемого Николасом Мадуро (Nicolas Maduro), государственная криптовалюта будет обеспечена нефтью, которой богата Венесуэла, и позволит снизить отток средств из экономики. А в будущем, как предполагалось, El Petro будут использовать для расчетов при покупках нефти.
Венесуэла отказывается от «нефтяной криптовалюты» Petro
Власти Венесуэлы признали неудачным эксперимент с запуском государственной криптовалюты Petro, обеспеченной нефтью. Проект перестанет существовать уже 15 января, после 6 лет работы.
Криптовалюта Petro (PTR) или El Petro появилась в 2018 году и должна была поспособствовать Венесуэле в обходе санкций США. К сожалению, монета так и не получила широкого распространения. Криптовалютой, по-прежнему, можно торговать на единственной площадке ― государственном сайте Venezuelan Patria, который не поддерживает даже двухфакторную авторизацию, не говоря уже о более современных системах защиты аккаунтов.
Запуск монеты Petro состоялся вскоре после масштабного падения курса национальной валюты ― боливара. Уже тогда жители Венесуэлы обратились к биткоину и другим криптовалютам, чтобы сохранить свои сбережения. По замыслу правительства, возглавляемого Николасом Мадуро (Nicolas Maduro), государственная криптовалюта будет обеспечена нефтью, которой богата Венесуэла, и позволит снизить отток средств из экономики. А в будущем, как предполагалось, El Petro будут использовать для расчетов при покупках нефти.
Forwarded from Криптонец
#США #Великобритания #Австралия #санкции #Россия #Ермаков #хакеры #REvil
Против связанного с хакерами группы REvil россиянина ввели международные санкции
США, Великобритания и Австралия ввели санкции против гражданина России Александра Ермакова, связанного с группой хакеров REvil. Власти Соединенных Штатов считают его причастным к взлому страховой компании Medibank и требованию выкупа в криптовалюте.
Осенью 2022 года с помощью программ-вымогателей были украдены почти 10 млн записей о клиентах австралийской страховой компании Medibank. Хакеры потребовали $10 млн в качестве выкупа, компания отказалась его выплачивать. В ответ преступники выложили в открытый доступ конфиденциальную информацию о клиентах Medibank.
Власти США считают, что с группировкой хакеров REvil связан Александр Ермаков, работавший под псевдонимами GustaveDore, JimJones и Blade Runner. Гражданина РФ считают разработчиком программы-вымогателя Sugar (Encoded 01), применяющей шифровальщик REvil.
На днях американский Минфин объявил, что против господина Ермакова начинают действовать персональные ограничения: все счета и имущество, доли в компаниях арестованы, сделки с гражданами США, обслуживание американскими юрлицами запрещены. Аналогичные санкции ввели британские и австралийские власти.
REvil считается одной из самых крупных группировок киберпреступников, занимающихся распространением программ-вымогателей и требующих выкуп в криптовалюте. Зимой 2022 года Федеральная служба безопасности РФ объявила, что группировка REvil ликвидирована.
Против связанного с хакерами группы REvil россиянина ввели международные санкции
США, Великобритания и Австралия ввели санкции против гражданина России Александра Ермакова, связанного с группой хакеров REvil. Власти Соединенных Штатов считают его причастным к взлому страховой компании Medibank и требованию выкупа в криптовалюте.
Осенью 2022 года с помощью программ-вымогателей были украдены почти 10 млн записей о клиентах австралийской страховой компании Medibank. Хакеры потребовали $10 млн в качестве выкупа, компания отказалась его выплачивать. В ответ преступники выложили в открытый доступ конфиденциальную информацию о клиентах Medibank.
Власти США считают, что с группировкой хакеров REvil связан Александр Ермаков, работавший под псевдонимами GustaveDore, JimJones и Blade Runner. Гражданина РФ считают разработчиком программы-вымогателя Sugar (Encoded 01), применяющей шифровальщик REvil.
На днях американский Минфин объявил, что против господина Ермакова начинают действовать персональные ограничения: все счета и имущество, доли в компаниях арестованы, сделки с гражданами США, обслуживание американскими юрлицами запрещены. Аналогичные санкции ввели британские и австралийские власти.
REvil считается одной из самых крупных группировок киберпреступников, занимающихся распространением программ-вымогателей и требующих выкуп в криптовалюте. Зимой 2022 года Федеральная служба безопасности РФ объявила, что группировка REvil ликвидирована.
Forwarded from Криптонец
#санкции #хакеры #финансы #LockBit
OFAC ввела санкции против участников хакерской группы LockBit
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявило о деанонимизации несколько криптокошельков хакерской группы LockBit и введении санкций против связанных с ними лиц.
Ведомство сообщает, что в ходе расследования хакерской атаки, совершенной с помощью программы-вымогателя в отношении американского брокера-дилера Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC) 9 ноября 2023 года, было выявлено 10 связанных с атакой адресов.
Атака с помощью программы-вымогателя нарушила операционную работу, привела к отключению компьютерных систем и блокировке почтовых серверов ICBC.
Следственной группе удалось деанонимизировать нескольких владельцев выявленных криптокошельков и внести их в санкционный список.
OFAC ввела санкции против участников хакерской группы LockBit
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявило о деанонимизации несколько криптокошельков хакерской группы LockBit и введении санкций против связанных с ними лиц.
Ведомство сообщает, что в ходе расследования хакерской атаки, совершенной с помощью программы-вымогателя в отношении американского брокера-дилера Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC) 9 ноября 2023 года, было выявлено 10 связанных с атакой адресов.
Атака с помощью программы-вымогателя нарушила операционную работу, привела к отключению компьютерных систем и блокировке почтовых серверов ICBC.
Следственной группе удалось деанонимизировать нескольких владельцев выявленных криптокошельков и внести их в санкционный список.
Forwarded from Криптонец
#Tornado #криптомиксер #трафик #санкции
Сhainalysis: Трафик криптомиксера Tornado Cash упал на 93%
Эксперты платформы аналитической информации Сhainalysis сообщают, что за 2023 год объемы цифровых активов, направленных в адрес криптомиксера Tornado Cash, упали на 93% по сравнению со средними показателями до введения санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Несмотря на существенное падение оборотов криптомиксера в процентном соотношении, OFAC не удалось добиться полного прекращения работы Tornado Cash, а его децентрализованная структура оказалась невосприимчивой к мерам физического закрытия, делают вывод аналитики.
За 2023 год приток средств на платформу микширования вырос на 28%, составив около $822 млн. Всего, по данным специалистов Сhainalysis, за год через Tornado Cash прошли криптоактивы на сумму более $24 млрд.
Сhainalysis: Трафик криптомиксера Tornado Cash упал на 93%
Эксперты платформы аналитической информации Сhainalysis сообщают, что за 2023 год объемы цифровых активов, направленных в адрес криптомиксера Tornado Cash, упали на 93% по сравнению со средними показателями до введения санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Несмотря на существенное падение оборотов криптомиксера в процентном соотношении, OFAC не удалось добиться полного прекращения работы Tornado Cash, а его децентрализованная структура оказалась невосприимчивой к мерам физического закрытия, делают вывод аналитики.
За 2023 год приток средств на платформу микширования вырос на 28%, составив около $822 млн. Всего, по данным специалистов Сhainalysis, за год через Tornado Cash прошли криптоактивы на сумму более $24 млрд.
Forwarded from Криптонец
#хакеры #HTX #TornadoCach #санкции
Elliptic: Хакеры из КНДР перевели украденные у HTX эфиры через Tornado Cash
Аналитики компании Elliptic сообщили, что северокорейская хакерская группа Lazarus снова начала использовать для заметания следов своих транзакций попавший под санкции США криптовалютный миксер Tornado Cash.
Исследователи обнаружили, что за последние три дня участники Lazarus перевели через Tornado Cash эфиры на сумму $12 млн. Эти средства были украдены в ноябре 2023 года в ходе взлома криптобиржи HTX и ее межсетевого моста HTX Eco Chain (HECO). Во время атаки злоумышленникам удалось опустошить горячие кошельки платформы на $30 млн, в тот же день из HECO были украдены криптоактивы на $86,6 млн.
Активы на днях впервые после инцидента пришли в движение и были переведены через Tornado Cash за 40 транзакций. В начале года другой хакер, взломавший протокол Raydium, тоже смог отправить 1774,5 украденных эфиров в миксер Tornado Cash.
«Tornado Cash продолжает работать, несмотря на санкции. Миксер действует с помощью смарт-контрактов, функционирующих на децентрализованных блокчейнах, поэтому сервис невозможно закрыть так, как это было с централизованными миксерами вроде Sinbad», — заявили исследователи Elliptic.
Elliptic: Хакеры из КНДР перевели украденные у HTX эфиры через Tornado Cash
Аналитики компании Elliptic сообщили, что северокорейская хакерская группа Lazarus снова начала использовать для заметания следов своих транзакций попавший под санкции США криптовалютный миксер Tornado Cash.
Исследователи обнаружили, что за последние три дня участники Lazarus перевели через Tornado Cash эфиры на сумму $12 млн. Эти средства были украдены в ноябре 2023 года в ходе взлома криптобиржи HTX и ее межсетевого моста HTX Eco Chain (HECO). Во время атаки злоумышленникам удалось опустошить горячие кошельки платформы на $30 млн, в тот же день из HECO были украдены криптоактивы на $86,6 млн.
Активы на днях впервые после инцидента пришли в движение и были переведены через Tornado Cash за 40 транзакций. В начале года другой хакер, взломавший протокол Raydium, тоже смог отправить 1774,5 украденных эфиров в миксер Tornado Cash.
«Tornado Cash продолжает работать, несмотря на санкции. Миксер действует с помощью смарт-контрактов, функционирующих на децентрализованных блокчейнах, поэтому сервис невозможно закрыть так, как это было с централизованными миксерами вроде Sinbad», — заявили исследователи Elliptic.
Forwarded from Криптонец
#США #санкции #Garantex
В Конгрессе США призвали ввести новые санкции против российской криптобиржи Garantex
Несколько конгрессменов США призвали министра финансов принять дополнительные санкции против московской криптовалютной биржи Garantex. Парламентарии настаивают: несмотря на ограничения, через платформу проведено платежей в стейблкоинах USDT на общую сумму в $20 млрд.
Гейб Амо (Gabe Amo), Брэд Шерман (Brad Sherman), Джерри Конноли (Gerald E. Connolly) направили официальный запрос министру финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen), выразив обеспокоенность активной помощью биржи российским компаниям, которые с помощью криптовалют уклоняются от экономических санкций.
Члены Конгресса запросили информацию у министра финансов о том, каким образом ведомство борется с обходом санкций московской криптобиржей, и какова роль в этом стейблкоинов USDT. Парламентарии призвали использовать дополнительные инструменты, лишающие Garantex возможности проводить сделки с USDT или иными активами.
Весной 2022 года Управление по контролю за финансовыми активами США (OFAC) внесло биржу Garantex в санкционный список «за преднамеренное неисполнение законодательных норм, направленных на борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма».
Ранее издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что власти США и Великобритании начали изучать транзакции с USDT на общую сумму свыше $20 млрд, прошедшие через российскую биржу Garantex.
В Конгрессе США призвали ввести новые санкции против российской криптобиржи Garantex
Несколько конгрессменов США призвали министра финансов принять дополнительные санкции против московской криптовалютной биржи Garantex. Парламентарии настаивают: несмотря на ограничения, через платформу проведено платежей в стейблкоинах USDT на общую сумму в $20 млрд.
Гейб Амо (Gabe Amo), Брэд Шерман (Brad Sherman), Джерри Конноли (Gerald E. Connolly) направили официальный запрос министру финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen), выразив обеспокоенность активной помощью биржи российским компаниям, которые с помощью криптовалют уклоняются от экономических санкций.
Члены Конгресса запросили информацию у министра финансов о том, каким образом ведомство борется с обходом санкций московской криптобиржей, и какова роль в этом стейблкоинов USDT. Парламентарии призвали использовать дополнительные инструменты, лишающие Garantex возможности проводить сделки с USDT или иными активами.
Весной 2022 года Управление по контролю за финансовыми активами США (OFAC) внесло биржу Garantex в санкционный список «за преднамеренное неисполнение законодательных норм, направленных на борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма».
Ранее издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что власти США и Великобритании начали изучать транзакции с USDT на общую сумму свыше $20 млрд, прошедшие через российскую биржу Garantex.