Forwarded from Криптонец
#Tether #Ардоино #компания #отслеживание #клиенты #нарушение #санкции
Tether отслеживает клиентов на предмет нарушения санкций
Технический директор Tether Паоло Ардоино сообщил, что компания отслеживают всех клиентов на предмет нарушения санкций.
«Мы автоматически на постоянной основе отслеживаем всех клиентов на предмет потенциального нарушения санкций с помощью World-Check», — написал Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) в Твиттере.
Он напомнил, что Tether, эмитент первого по капитализации стейблкоина USDT, заморозил сотни миллионов долларов США, работая с правоохранительными органами по всему миру по более чем 200 делам, включая несколько дел с правоохранительными органами США.
«Tether не только проверяет всех клиентов на первичном рынке, но и проводит расширенную комплексную проверку», — добавил он.
По данным аналитической платформе Dune, за все время Tether заблокировала почти 460 млн USDT на 877 адресах.
Ранее Tether обнародовала результаты работы за первый квартал 2023 года. Согласно отчету, чистая прибыль компании составила $1,48 млрд. В апреле Ардоино сообщил, что у компании есть около $1,6 млрд избыточных резервов для поддержки своей стабильной монеты USDT.
Tether отслеживает клиентов на предмет нарушения санкций
Технический директор Tether Паоло Ардоино сообщил, что компания отслеживают всех клиентов на предмет нарушения санкций.
«Мы автоматически на постоянной основе отслеживаем всех клиентов на предмет потенциального нарушения санкций с помощью World-Check», — написал Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) в Твиттере.
Он напомнил, что Tether, эмитент первого по капитализации стейблкоина USDT, заморозил сотни миллионов долларов США, работая с правоохранительными органами по всему миру по более чем 200 делам, включая несколько дел с правоохранительными органами США.
«Tether не только проверяет всех клиентов на первичном рынке, но и проводит расширенную комплексную проверку», — добавил он.
По данным аналитической платформе Dune, за все время Tether заблокировала почти 460 млн USDT на 877 адресах.
Ранее Tether обнародовала результаты работы за первый квартал 2023 года. Согласно отчету, чистая прибыль компании составила $1,48 млрд. В апреле Ардоино сообщил, что у компании есть около $1,6 млрд избыточных резервов для поддержки своей стабильной монеты USDT.
Forwarded from Криптонец
#США #EmpowerOversight #суд #SEC #прояснение #правила #криптовалюты #нарушение #FOIA
Правозащитная группа Empower Oversight подала в суд на американского регулятора
Правозащитная организация Empower Oversight подала в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) за отказ прояснить правила для криптовалют. Это, по мнению общественников, нарушает Закон о свободе информации (FOIA).
Empower Oversight подала в суд округа Колумбия иск с просьбой обязать SEC обнародовать всю коммуникацию между бывшими и нынешними высокопоставленными сотрудниками ведомства, связанную с криптовалютами. Empower Oversight утверждает, что экс-директор по корпоративным финансам SEC Уильям Хинман (William Hinman) получил денежное вознаграждение от своего бывшего работодателя, входящего в состав Enterprise Ethereum Alliance. Именно поэтому в июне 2018 года Хинман заявил, что эфир не считается ценной бумагой.
В конце 2021 года антикоррупционная общественная организация уже подавала иск против регулятора в суд Восточного округа штата Вирджиния, добиваясь ответов на подобные вопросы. Представители Empower Oversight считают, что отказ SEC предоставить информацию создает конфликт интересов при рассмотрении судебных разбирательств с участием криптокомпаний.
«Неспособность комиссии обеспечить прозрачность усугубляет ситуацию. Регулятор намеренно блокирует любые попытки пролить свет на эти явные конфликты интересов. Наш новый иск против SEC должен заставить ведомство начать делать работу, которую оно обязано делать в соответствии с законом. Общественность нуждается в ответах, которые мы так долго ищем», — заявил президент Empower Oversight Тристан Ливитт (Tristan Leavitt).
Недавно Торговая палата США раскритиковала подход SEC к криптовалютам, отметив, что неготовность ведомства конкретизировать правила для криптоотрасли лишь мешает судьям выносить справедливые решения.
Правозащитная группа Empower Oversight подала в суд на американского регулятора
Правозащитная организация Empower Oversight подала в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) за отказ прояснить правила для криптовалют. Это, по мнению общественников, нарушает Закон о свободе информации (FOIA).
Empower Oversight подала в суд округа Колумбия иск с просьбой обязать SEC обнародовать всю коммуникацию между бывшими и нынешними высокопоставленными сотрудниками ведомства, связанную с криптовалютами. Empower Oversight утверждает, что экс-директор по корпоративным финансам SEC Уильям Хинман (William Hinman) получил денежное вознаграждение от своего бывшего работодателя, входящего в состав Enterprise Ethereum Alliance. Именно поэтому в июне 2018 года Хинман заявил, что эфир не считается ценной бумагой.
В конце 2021 года антикоррупционная общественная организация уже подавала иск против регулятора в суд Восточного округа штата Вирджиния, добиваясь ответов на подобные вопросы. Представители Empower Oversight считают, что отказ SEC предоставить информацию создает конфликт интересов при рассмотрении судебных разбирательств с участием криптокомпаний.
«Неспособность комиссии обеспечить прозрачность усугубляет ситуацию. Регулятор намеренно блокирует любые попытки пролить свет на эти явные конфликты интересов. Наш новый иск против SEC должен заставить ведомство начать делать работу, которую оно обязано делать в соответствии с законом. Общественность нуждается в ответах, которые мы так долго ищем», — заявил президент Empower Oversight Тристан Ливитт (Tristan Leavitt).
Недавно Торговая палата США раскритиковала подход SEC к криптовалютам, отметив, что неготовность ведомства конкретизировать правила для криптоотрасли лишь мешает судьям выносить справедливые решения.
Forwarded from Криптонец
#Великобритании #криптобиржа #Bitfinex #предупреждение #нарушение #законы #FCA
Криптобиржа Bitfinex получила предупреждение о нарушении законов Великобритании
Управление по финансовому надзору Великобритании внесло криптобирже Bitfinex официальное предупреждение о несанкционированном продвижении финансовых услуг и продуктов без надлежащего разрешения регулятора. FCA рекомендовало гражданам избегать любого обращения к услугам криптокомпании.
«Вам следует избегать любого взаимодействия с Bitfinex. Если вы продолжите свое сотрудничество с этой фирмой, то лишитесь доступа к службе финансового омбудсмена. В спорных ситуациях вы не будете защищены схемой компенсации финансовых услуг (FSCS), а в случае банкротства Bitfinex маловероятно, что вернете свои активы», — говорится в официальном сообщении FCA.
Орган финансового надзора напомнил: в соответствии с действующим законодательством, компаниям запрещено продвигать финансовые услуги в стране без необходимого разрешения или одобрения. В FCA добавили, что Bitfinex оказывает гражданам Великобритании неавторизованные услуги, нарушая статью 21 Закона о финансовых услугах и рынках. Это чревато для администрации Bitfinex тюремным заключением на срок до двух лет и неограниченным штрафом.
Ранее Казначейство Великобритании сообщило о подготовке нового закона о регулировании стейблкоинов, благодаря которому обеспеченные фиатными валютами активы будут регулироваться Управлением по финансовому надзору Великобритании (FCA).
Криптобиржа Bitfinex получила предупреждение о нарушении законов Великобритании
Управление по финансовому надзору Великобритании внесло криптобирже Bitfinex официальное предупреждение о несанкционированном продвижении финансовых услуг и продуктов без надлежащего разрешения регулятора. FCA рекомендовало гражданам избегать любого обращения к услугам криптокомпании.
«Вам следует избегать любого взаимодействия с Bitfinex. Если вы продолжите свое сотрудничество с этой фирмой, то лишитесь доступа к службе финансового омбудсмена. В спорных ситуациях вы не будете защищены схемой компенсации финансовых услуг (FSCS), а в случае банкротства Bitfinex маловероятно, что вернете свои активы», — говорится в официальном сообщении FCA.
Орган финансового надзора напомнил: в соответствии с действующим законодательством, компаниям запрещено продвигать финансовые услуги в стране без необходимого разрешения или одобрения. В FCA добавили, что Bitfinex оказывает гражданам Великобритании неавторизованные услуги, нарушая статью 21 Закона о финансовых услугах и рынках. Это чревато для администрации Bitfinex тюремным заключением на срок до двух лет и неограниченным штрафом.
Ранее Казначейство Великобритании сообщило о подготовке нового закона о регулировании стейблкоинов, благодаря которому обеспеченные фиатными валютами активы будут регулироваться Управлением по финансовому надзору Великобритании (FCA).
Forwarded from Криптонец
#CfA #Сенат #США #письмо #нарушениЕ #Circle #Tron #FATF
CfA подозревает компании Circle и Tron в отмывании средств и финансировании терроризма
Некоммерческая группа по этике Campaign for Accountability (CfA) направила в Сенат США письмо о предполагаемом грубом нарушении компаниями Circle и Tron положений FATF.
CfA обратилась к Сенату США с предупреждением о выявлении фактов соучастия компаний Circle и Tron Foundation в отмывании незаконных доходов и финансировании терроризма. Отдельно CfA акцентировала внимание сенаторов, что крупные инвесторы с Уолл-стрит, такие как Goldman Sachs, Bank of New York Mellon и BlackRock, имеют порочащие репутацию связи с Circle и Tron.
Директор CfA Мишель Купперсмит (Michelle Kuppersmith) считает сотрудничество Уолл-стрит с Circle и Tron «удивительным» особенно в свете отсутствия прозрачности и предполагаемых грубых нарушений международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
«Взаимная интеграция, а также собственные технологии Circle и Tron усугубляют использование цифровых активов в отмывании незаконных средств. Поток денег на счета, подозреваемые в терроризме, должен стать серьезной проблемой для инвесторов криптокомпаний, банкиров и управляющих активами на Уолл-стрит. Деятельность криптофирм, их деловые связи и возможное соучастие в финансировании терроризма требуют от Конгресса США дать правовую оценку и привлечь к ответственности виновные стороны», — заявляет Купперсмит.
В своем обращении к сенаторам CfA ссылается на отчет криминалистической компании Elliptic, где сообщается, что листинг USDC на нескольких оффшорных блокчейнах, а также применение Circle «протокола перекрестной цепочки» существенно облегчили потенциальным преступникам перемещения цифровых активов и процесс отмывания денег.
Ранее правоохранительные органы Израиля на фоне эскалации военного конфликта заявили о блокировке биржевых криптоаккаунтов ХАМАС на Binance и конфискации активов.
CfA подозревает компании Circle и Tron в отмывании средств и финансировании терроризма
Некоммерческая группа по этике Campaign for Accountability (CfA) направила в Сенат США письмо о предполагаемом грубом нарушении компаниями Circle и Tron положений FATF.
CfA обратилась к Сенату США с предупреждением о выявлении фактов соучастия компаний Circle и Tron Foundation в отмывании незаконных доходов и финансировании терроризма. Отдельно CfA акцентировала внимание сенаторов, что крупные инвесторы с Уолл-стрит, такие как Goldman Sachs, Bank of New York Mellon и BlackRock, имеют порочащие репутацию связи с Circle и Tron.
Директор CfA Мишель Купперсмит (Michelle Kuppersmith) считает сотрудничество Уолл-стрит с Circle и Tron «удивительным» особенно в свете отсутствия прозрачности и предполагаемых грубых нарушений международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
«Взаимная интеграция, а также собственные технологии Circle и Tron усугубляют использование цифровых активов в отмывании незаконных средств. Поток денег на счета, подозреваемые в терроризме, должен стать серьезной проблемой для инвесторов криптокомпаний, банкиров и управляющих активами на Уолл-стрит. Деятельность криптофирм, их деловые связи и возможное соучастие в финансировании терроризма требуют от Конгресса США дать правовую оценку и привлечь к ответственности виновные стороны», — заявляет Купперсмит.
В своем обращении к сенаторам CfA ссылается на отчет криминалистической компании Elliptic, где сообщается, что листинг USDC на нескольких оффшорных блокчейнах, а также применение Circle «протокола перекрестной цепочки» существенно облегчили потенциальным преступникам перемещения цифровых активов и процесс отмывания денег.
Ранее правоохранительные органы Израиля на фоне эскалации военного конфликта заявили о блокировке биржевых криптоаккаунтов ХАМАС на Binance и конфискации активов.
Forwarded from Криптонец
#KuCoin #нарушение #законы #США #согласие #урегулирование #претензии #штраф
Криптовалютная биржа KuCoin согласилась уплатить штраф на сумму $22 млн
Офис генерального прокурора Нью-Йорка сообщил, что платформа торговли цифровыми активами KuCoin признала свою вину в нарушении законов США и согласилась на урегулирование претензий.
Прокурор Летишя Джеймс (Letitia James) уточнила, что криптобиржа согласилась заплатить штраф в казну в добровольном порядке. KuCoin обвиняется в нарушении законов об операциях с ценными бумагами, отсутствии регистрации в качестве брокера-дилера ценных бумаг и товаров, а также ложном заявлении о статусе регулируемой на территории страны криптовалютной площадки.
KuCoin должна вернуть 177 000 инвесторам из Нью-Йорка более $16,7 млн и выплатить штраф свыше $5,3 млн в пользу государства. Помимо этого, KuCoin запрещено предлагать жителям штата любые инвестиционные инструменты, а также услуги в качестве криптовалютной торговой платформы.
Криптовалютная биржа KuCoin согласилась уплатить штраф на сумму $22 млн
Офис генерального прокурора Нью-Йорка сообщил, что платформа торговли цифровыми активами KuCoin признала свою вину в нарушении законов США и согласилась на урегулирование претензий.
Прокурор Летишя Джеймс (Letitia James) уточнила, что криптобиржа согласилась заплатить штраф в казну в добровольном порядке. KuCoin обвиняется в нарушении законов об операциях с ценными бумагами, отсутствии регистрации в качестве брокера-дилера ценных бумаг и товаров, а также ложном заявлении о статусе регулируемой на территории страны криптовалютной площадки.
KuCoin должна вернуть 177 000 инвесторам из Нью-Йорка более $16,7 млн и выплатить штраф свыше $5,3 млн в пользу государства. Помимо этого, KuCoin запрещено предлагать жителям штата любые инвестиционные инструменты, а также услуги в качестве криптовалютной торговой платформы.
Forwarded from Криптонец
#CoinList #санкции #выплаты #нарушение #криптобиржа
CoinList выплатит $1,2 млн за нарушение режима санкций против России
Криптовалютная биржа CoinList вынуждена отдать американской казне $1,2 млн долларов, чтобы урегулировать претензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Согласно заявлению регулятора, критобиржа допустила к своим услугам клиентов из Крыма. Сотрудники CoinList, заявили в OFAC, открыли 89 счетов для клиентов, «почти все из которых указали Россию в качестве страны проживания, но все при открытии счета указали почтовые адреса на Крымском полуострове».
Фирма предоставляла этим клиентам финансовые услуги с апреля 2020 по май 2022 года, «совершив 989 очевидных нарушений режима санкций». И теперь вынуждена платить штраф.
«Такое правоприменительное действие еще раз подчеркивает важность соблюдения компаниями, работающими с виртуальными валютами, санкций — с учетом рисков. Особенно когда компании стремятся предлагать финансовые услуги глобальной клиентской базе», — объяснили в OFAC.
CoinList выплатит $1,2 млн за нарушение режима санкций против России
Криптовалютная биржа CoinList вынуждена отдать американской казне $1,2 млн долларов, чтобы урегулировать претензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Согласно заявлению регулятора, критобиржа допустила к своим услугам клиентов из Крыма. Сотрудники CoinList, заявили в OFAC, открыли 89 счетов для клиентов, «почти все из которых указали Россию в качестве страны проживания, но все при открытии счета указали почтовые адреса на Крымском полуострове».
Фирма предоставляла этим клиентам финансовые услуги с апреля 2020 по май 2022 года, «совершив 989 очевидных нарушений режима санкций». И теперь вынуждена платить штраф.
«Такое правоприменительное действие еще раз подчеркивает важность соблюдения компаниями, работающими с виртуальными валютами, санкций — с учетом рисков. Особенно когда компании стремятся предлагать финансовые услуги глобальной клиентской базе», — объяснили в OFAC.
Forwarded from Криптонец
#FixFloat #нарушение #безопасность #биткоин #эфир #хакеры
Хакеры украли с платформы FixedFloat 409 биткоинов и 1 728 эфиров
Децентрализованная криптовалютная биржа FixFloat подтвердила серьезное нарушение безопасности — платформа лишилась биткоинов и эфиров как минимум на $26 млн.
Пользователи платформы выразили обеспокоенность по поводу замороженных транзакций и пропажи средств еще в субботу, 17 февраля. На следующий день, 18 февраля, с биржи «улетучилось» 400 BTC на сумму $21 млн и 1 700 ETH на сумму $5 млн.
Изначально команда биржи объяснила отток средств «незначительными техническими проблемами» и сразу же приостановила обслуживание. Однако через несколько часов, после того как в соцсети Х стали появляться сообщения о возможной атаке на биржу, команда FixFloat признала взлом.
«Мы подтверждаем, что взлом действительно имел место быть, а средства похищены. Мы пока не готовы давать публичные комментарии по этому поводу, поскольку работаем над устранением возможных уязвимостей, повышением безопасности и проведением расследования. Скоро работа нашего сервиса будет восстановлена. Подробности по этому делу мы предоставим позже», — объявила FixFloat.
Отметим, что эта автоматизированная платформа не требует регистрации пользователей и прохождения процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Поэтому FixedFloat часто используется хакерами и мошенниками для сокрытия источников средств. По данным PeckShield, за июнь 2023 года хакеры украли почти $93 млн, и часть этих средств выводилась на платформу FixFloat.
Хакеры украли с платформы FixedFloat 409 биткоинов и 1 728 эфиров
Децентрализованная криптовалютная биржа FixFloat подтвердила серьезное нарушение безопасности — платформа лишилась биткоинов и эфиров как минимум на $26 млн.
Пользователи платформы выразили обеспокоенность по поводу замороженных транзакций и пропажи средств еще в субботу, 17 февраля. На следующий день, 18 февраля, с биржи «улетучилось» 400 BTC на сумму $21 млн и 1 700 ETH на сумму $5 млн.
Изначально команда биржи объяснила отток средств «незначительными техническими проблемами» и сразу же приостановила обслуживание. Однако через несколько часов, после того как в соцсети Х стали появляться сообщения о возможной атаке на биржу, команда FixFloat признала взлом.
«Мы подтверждаем, что взлом действительно имел место быть, а средства похищены. Мы пока не готовы давать публичные комментарии по этому поводу, поскольку работаем над устранением возможных уязвимостей, повышением безопасности и проведением расследования. Скоро работа нашего сервиса будет восстановлена. Подробности по этому делу мы предоставим позже», — объявила FixFloat.
Отметим, что эта автоматизированная платформа не требует регистрации пользователей и прохождения процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Поэтому FixedFloat часто используется хакерами и мошенниками для сокрытия источников средств. По данным PeckShield, за июнь 2023 года хакеры украли почти $93 млн, и часть этих средств выводилась на платформу FixFloat.