Forwarded from Криптонец
#CoinList #санкции #выплаты #нарушение #криптобиржа
CoinList выплатит $1,2 млн за нарушение режима санкций против России
Криптовалютная биржа CoinList вынуждена отдать американской казне $1,2 млн долларов, чтобы урегулировать претензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Согласно заявлению регулятора, критобиржа допустила к своим услугам клиентов из Крыма. Сотрудники CoinList, заявили в OFAC, открыли 89 счетов для клиентов, «почти все из которых указали Россию в качестве страны проживания, но все при открытии счета указали почтовые адреса на Крымском полуострове».
Фирма предоставляла этим клиентам финансовые услуги с апреля 2020 по май 2022 года, «совершив 989 очевидных нарушений режима санкций». И теперь вынуждена платить штраф.
«Такое правоприменительное действие еще раз подчеркивает важность соблюдения компаниями, работающими с виртуальными валютами, санкций — с учетом рисков. Особенно когда компании стремятся предлагать финансовые услуги глобальной клиентской базе», — объяснили в OFAC.
CoinList выплатит $1,2 млн за нарушение режима санкций против России
Криптовалютная биржа CoinList вынуждена отдать американской казне $1,2 млн долларов, чтобы урегулировать претензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Согласно заявлению регулятора, критобиржа допустила к своим услугам клиентов из Крыма. Сотрудники CoinList, заявили в OFAC, открыли 89 счетов для клиентов, «почти все из которых указали Россию в качестве страны проживания, но все при открытии счета указали почтовые адреса на Крымском полуострове».
Фирма предоставляла этим клиентам финансовые услуги с апреля 2020 по май 2022 года, «совершив 989 очевидных нарушений режима санкций». И теперь вынуждена платить штраф.
«Такое правоприменительное действие еще раз подчеркивает важность соблюдения компаниями, работающими с виртуальными валютами, санкций — с учетом рисков. Особенно когда компании стремятся предлагать финансовые услуги глобальной клиентской базе», — объяснили в OFAC.