Forwarded from Криптонец
#США #список #OFAC #Россия #Жданова #криптовалюты #санкции
США внесли гражданку России в санкционный список из-за обхода санкций с помощью криптовалют
В санкционный список OFAC внесли гражданку России Екатерину Жданову, которая, по данным американских властей, использовала криптовалюты для обхода санкций и вывода средств «российских элит» за рубеж.
Власти США заявили, что в марте 2022 года Жданова использовала криптовалюты для того, чтобы скрыть источник $2,3 млн своего клиента, и перевести эти средства в Западную Европу. Россиянка воспользовалась услугами различных криптовалютных бирж, которые не соблюдают правила AML и KYC для перевода средств. Одной из основных площадок, считают американские правоохранительные органы, стала российская биржа Garantex.
«Через ключевых посредников, таких как Жданова, российская элита, группы хакеров и другие незаконные субъекты пытались уклониться от санкций США и международного сообщества, в том числе, с помощью виртуальных валют. Мы по-прежнему уделяем максимальное внимание защите американской и международной финансовой системы от тех, кто пытается использовать криптовалютные технологии и другие финансовые инструменты с применением виртуальных активов», ― подчеркнул заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон (Brian Nelson).
Недавно популярный сервис для подключения криптокошельков к децентрализованным приложениям WalletConnect заблокировал пользователей из РФ и Украины.
США внесли гражданку России в санкционный список из-за обхода санкций с помощью криптовалют
В санкционный список OFAC внесли гражданку России Екатерину Жданову, которая, по данным американских властей, использовала криптовалюты для обхода санкций и вывода средств «российских элит» за рубеж.
Власти США заявили, что в марте 2022 года Жданова использовала криптовалюты для того, чтобы скрыть источник $2,3 млн своего клиента, и перевести эти средства в Западную Европу. Россиянка воспользовалась услугами различных криптовалютных бирж, которые не соблюдают правила AML и KYC для перевода средств. Одной из основных площадок, считают американские правоохранительные органы, стала российская биржа Garantex.
«Через ключевых посредников, таких как Жданова, российская элита, группы хакеров и другие незаконные субъекты пытались уклониться от санкций США и международного сообщества, в том числе, с помощью виртуальных валют. Мы по-прежнему уделяем максимальное внимание защите американской и международной финансовой системы от тех, кто пытается использовать криптовалютные технологии и другие финансовые инструменты с применением виртуальных активов», ― подчеркнул заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон (Brian Nelson).
Недавно популярный сервис для подключения криптокошельков к децентрализованным приложениям WalletConnect заблокировал пользователей из РФ и Украины.
Forwarded from Криптонец
#США #Минфин #OFAC #санкции #Sinbad #Lazarus
Минфин США ввел санкции против криптомиксера Sinbad
Минфин США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввел санкции в отношении криптовалютного миксера Sinbad за содействие хакерской группе Lazarus в отмывании $850 млн.
Согласно заявлению OFAC, Sinbad принимал активное участие в «обработке транзакций на миллионы долларов в виртуальной валюте, полученной в результате киберограблений, проведенных хакерами Lazarus Group».
Криптовалютной площадке Sinbad вменяют в вину операции с отмыванием средств, похищенных хакерами Lazarus у Horizon Bridge, Ronin Bridge, Axie Infinity и Atomic Wallet в период с июня 2022 года по март 2023 года. По данным OFAC, в совокупности эти криминальные инциденты привели к убыткам на сумму более $850 млн.
Правительство США взяло под свой контроль веб-сайт Sinbad, внесло компанию в «черный список», а также заблокировало активы и имущество фирмы на территории Соединенных Штатов. В OFAC заявили, что введением санкций против Sinbad правительство намерено вызвать позитивные изменения в поведении участников криптоотрасли.
Минфин США ввел санкции против криптомиксера Sinbad
Минфин США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввел санкции в отношении криптовалютного миксера Sinbad за содействие хакерской группе Lazarus в отмывании $850 млн.
Согласно заявлению OFAC, Sinbad принимал активное участие в «обработке транзакций на миллионы долларов в виртуальной валюте, полученной в результате киберограблений, проведенных хакерами Lazarus Group».
Криптовалютной площадке Sinbad вменяют в вину операции с отмыванием средств, похищенных хакерами Lazarus у Horizon Bridge, Ronin Bridge, Axie Infinity и Atomic Wallet в период с июня 2022 года по март 2023 года. По данным OFAC, в совокупности эти криминальные инциденты привели к убыткам на сумму более $850 млн.
Правительство США взяло под свой контроль веб-сайт Sinbad, внесло компанию в «черный список», а также заблокировало активы и имущество фирмы на территории Соединенных Штатов. В OFAC заявили, что введением санкций против Sinbad правительство намерено вызвать позитивные изменения в поведении участников криптоотрасли.
Forwarded from Криптонец
#Tether #OFAC #смарт #контракты
Tether ужесточит политику по блокировке кошельков
Tether заявила о добровольном сотрудничестве с OFAC ― компания будет блокировать в своем смарт-контракте кошельки, связанные с людьми и организациями, находящимися под санкциями.
В своем заявлении Tether говорит о проактивной блокировке пользователей, которые попали в санкционные списки Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Кроме того, фирма заблокирует кошельки, связанные с людьми, ранее попавшими в списки. В субботу компания заблокировала 41 кошелек, а в воскресенье блокировке подвергся еще 161 адрес. На 11 кошельках хранилось стейблкоинов USDT на $3,5 млн. Причем $3,4 млн хранилось на одном кошельке. Эти средства связывают с хакерской атакой на протокол Stake.
Tether ужесточит политику по блокировке кошельков
Tether заявила о добровольном сотрудничестве с OFAC ― компания будет блокировать в своем смарт-контракте кошельки, связанные с людьми и организациями, находящимися под санкциями.
В своем заявлении Tether говорит о проактивной блокировке пользователей, которые попали в санкционные списки Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Кроме того, фирма заблокирует кошельки, связанные с людьми, ранее попавшими в списки. В субботу компания заблокировала 41 кошелек, а в воскресенье блокировке подвергся еще 161 адрес. На 11 кошельках хранилось стейблкоинов USDT на $3,5 млн. Причем $3,4 млн хранилось на одном кошельке. Эти средства связывают с хакерской атакой на протокол Stake.
Forwarded from Криптонец
#TornadoCash #Шторм #DAO #издержки #OFAC #США
Сооснователь Tornado Cash Роман Шторм начал сбор средств на судебную защиту от властей США
Сооснователь криптовалютного миксера Tornado Cash Роман Шторм запустил кампанию по привлечению средств, чтобы покрыть свои судебные издержки в разбирательстве с федеральными властями США.
Роман Шторм объявил в соцсети Х о запуске децентрализованной автономной организации (DAO) по сбору денег для найма адвоката. В своем обращении разработчик Tornado Cash попросил подписчиков помочь ему в покрытии судебных издержек после того, как федеральные агенты США силой проникли в его дом. Видео со Штормом набрало уже более 1 млн просмотров в Интернете.
На сайте нового фонда по сбору средств указано, что аресты Романа Шторма и Алексея Перцева считаются прямой атакой на разработки, где используется открытый исходный код. Это может повлечь за собой разрушительные последствия для других разработчиков, которые пишут и публикуют подобные коды.
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден (Edward Snowden), проживающий в России с 2013 года, поддержал создание фонда для помощи Роману Шторму. Он написал в Х, что, если у криптосообщества есть возможность помочь, это нужно сделать. Конфиденциальность не должна считаться преступлением, заявил Сноуден.
В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило американцам использовать криптомиксер Tornado Cash, утверждая, что он использовался северокорейскими хакерами Lazarus Group и другими преступниками для отмывания денег через криптовалюты. Министерство юстиции США арестовало Шторма, однако в августе 2023 года разработчик был выпущен под залог. Другой разработчик Tornado Cash, Алексей Перцев, тоже был взят под стражу.
Сооснователь Tornado Cash Роман Шторм начал сбор средств на судебную защиту от властей США
Сооснователь криптовалютного миксера Tornado Cash Роман Шторм запустил кампанию по привлечению средств, чтобы покрыть свои судебные издержки в разбирательстве с федеральными властями США.
Роман Шторм объявил в соцсети Х о запуске децентрализованной автономной организации (DAO) по сбору денег для найма адвоката. В своем обращении разработчик Tornado Cash попросил подписчиков помочь ему в покрытии судебных издержек после того, как федеральные агенты США силой проникли в его дом. Видео со Штормом набрало уже более 1 млн просмотров в Интернете.
На сайте нового фонда по сбору средств указано, что аресты Романа Шторма и Алексея Перцева считаются прямой атакой на разработки, где используется открытый исходный код. Это может повлечь за собой разрушительные последствия для других разработчиков, которые пишут и публикуют подобные коды.
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден (Edward Snowden), проживающий в России с 2013 года, поддержал создание фонда для помощи Роману Шторму. Он написал в Х, что, если у криптосообщества есть возможность помочь, это нужно сделать. Конфиденциальность не должна считаться преступлением, заявил Сноуден.
В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило американцам использовать криптомиксер Tornado Cash, утверждая, что он использовался северокорейскими хакерами Lazarus Group и другими преступниками для отмывания денег через криптовалюты. Министерство юстиции США арестовало Шторма, однако в августе 2023 года разработчик был выпущен под залог. Другой разработчик Tornado Cash, Алексей Перцев, тоже был взят под стражу.
Forwarded from Криптонец
#Tether #блокировка #транзакции #стейблкоины #USDT #США #OFAC
Эмитент стейблкоинов USDT намерен начать блокировать подсанкционные платежи
Американская компания Tether заявила, что будет блокировать все транзакции, совершаемые в стейблкоинах USDT организациями и частными лицами, вошедшими в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Заявление эмитента самых популярных в мире стейблкоинов прозвучало после того, как государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA объявила о намерении использовать для обхода санкций OFAC в качества основного средства трансграничных экспортных платежей за поставку сырой нефти и мазута привязанные к доллару стабильные монеты USDT.
Министерство финансов США после вступления в силу новых санкций потребовало от контрагентов PDVSA прекратить все экспортные платежи в долларах США за поставку нефтепродуктов до 31 мая. А также объявило о заморозке долларовых активов на счетах PDVSA в любых иностранных банках.
Эмитент стейблкоинов USDT намерен начать блокировать подсанкционные платежи
Американская компания Tether заявила, что будет блокировать все транзакции, совершаемые в стейблкоинах USDT организациями и частными лицами, вошедшими в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Заявление эмитента самых популярных в мире стейблкоинов прозвучало после того, как государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA объявила о намерении использовать для обхода санкций OFAC в качества основного средства трансграничных экспортных платежей за поставку сырой нефти и мазута привязанные к доллару стабильные монеты USDT.
Министерство финансов США после вступления в силу новых санкций потребовало от контрагентов PDVSA прекратить все экспортные платежи в долларах США за поставку нефтепродуктов до 31 мая. А также объявило о заморозке долларовых активов на счетах PDVSA в любых иностранных банках.