Учет в Росфинмониторинге ряда компаний и ИП: правительство изменило сроки нескольких процедур

С 11 апреля терорган Росфинмониторинга не позже 8 рабочих дней с даты получения спецкарты должен решить, поставить ли на учет:

лизинговую компанию;
оператора по приему платежей;
посредника (юрлицо или ИП) при купле-продаже недвижимости;
финансового агента.

Ранее на это отводили 15 календарных дней с той же даты.
Аналогичным образом изменили срок снятия с учета при смене вида деятельности.

Этот период, как и ранее, отсчитывают со дня, когда ведомство получило заявление.

Документ:
Постановление Правительства РФ от 10.04.2023 N 584

#росфинмониторинг #евгениисивков #отчетность #учет #финансовыйконтроль

🚨📣 Внимание, дорогие подписчики! В связи с обилием информации о налогах, мы вынуждены тщательно отбирать самое важное для вас! 💡🔍
📺 представляем еженедельную новостную передачу "Итоги недели" с ведущим Евгением Сивковым – вашим надежным налоговым консультантом! 🌟👨‍💼
🔥💬 В этой передаче, Евгений Сивков будет обсуждать горячие налоговые новости, анализировать актуальные изменения и давать полезные рекомендации! 📚📈
📲 Подписывайтесь на наш аккаунт и следите за анонсами передачи, чтобы быть в курсе всех важных налоговых обновлений! 🚀🌐
💬 Оставляйте свои вопросы и комментарии – Евгений Сивков будет рад помочь вам разобраться в сложностях налогового законодательства! 🙌💼
#налоги #налоговая #налоговыйконсультант #налоговыеобновления #налоговыеновости #ЕвгенийСивков #НалоговыйКомпас #финансы #бухгалтерия #финансовыйсовет #налоговыесоветы #налоговаяоптимизация #экономика #налоговыйспециалист #налоговыйвопрос #налоговыеконсультации #налоговыйадвокат #бизнес #предпринимательство #бухгалтерскиеуслуги #бухгалтер #финансовыйконтроль #налоговыйзаконодательство #налоговыйконтроль #налоговаяполитика #налоговыепроверки #налоговыйплательщик #налоговыйучет #российскийбизнес

🔍 Новые Спецпроверки для Борьбы с "Ресторанной" Схемой 🔍

Здравствуйте, коллеги и предприниматели! Евгений Сивков здесь, чтобы обсудить свежие нововведения в сфере финансового контроля.

🏦 ЦБ и Новая Методика Проверок

Центральный банк России выпустил методические рекомендации (№ 13-МР от 12.10.2023), в которых рекомендует банкам проводить проверки кассовых операций компаний, сопоставляя их с кодами ОКВЭД, и особое внимание уделять транзакциям, направляемым физлицам.

🍽 Роспотребнадзор и Общепит

Роспотребнадзор также усиливает свой контроль, в частности, над общественным питанием. В Налоговый кодекс планируют внести поправки для доступа к информации о ККТ, включая адрес и дату формирования первых чеков (письмо Минфина № 10-01-13/96626 от 11.10.2023).

🎯 Причина Ужесточения

Эти меры направлены на борьбу с новой "ресторанной" схемой, когда компании из сферы общепита используют подставные кассы для вывода денег через физлиц. Цель спецпроверок - выявить и предотвратить подобные махинации.

🛒 Торговля и Интернет-Магазины

Специальные проверки коснутся не только общепита, но и торговых предприятий, использующих эквайринг. Банки будут внимательно анализировать количество транзакций, их распределение и суммы. Также под контроль попадет интернет-торговля, с фокусом на возможное использование теневых сайтов.

📈 Важность для Бизнеса

Эти изменения повышают значимость прозрачности и законности финансовых операций в бизнесе. Важно быть готовым к более тщательным проверкам и убедиться, что все операции соответствуют требованиям законодательства.

❓ Ваше Мнение

Как вы считаете, как эти новые меры повлияют на ведение бизнеса? Поделитесь своими мыслями в комментариях!

📣 Подписывайтесь на "Налоговую балалайку" (https://t.me/taxsivkov), чтобы быть в курсе последних новостей в сфере финансового контроля и налогообложения.

#ФинансовыйКонтроль #Бизнес #ЦБ #Роспотребнадзор #Торговля #ИнтернетМагазины #Спецпроверки 📊🔍💼🌐

🔍 Внимание, бизнес-сообщество! Раскрытие "подноготной" контрагентов ФСБ – новый поворот в налоговых проверках! 🏢💼

В свете последних событий стало ясно: борьба с "бумажным" НДС выходит на новый уровень. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 9 февраля 2024 года № Ф09-8407/23 стало прецедентом, показывающим, что даже судебные тяжбы с контрагентами не могут служить надежным щитом от налоговых претензий, если в игру вступает ФСБ.

Ситуация, когда налоговики, вооруженные данными от ФСБ о недобросовестных контрагентах, отвергают доводы о реальности сделок, ставит под угрозу многие бизнес-структуры. Особенно это касается тех, кто невольно оказался втянутым в схемы с "техническими" компаниями, отсутствие у которых реальной деятельности теперь легко доказуемо благодаря взаимодействию силовых и налоговых структур.

В этой связи важно не только тщательно выбирать деловых партнеров, но и быть готовым к новым вызовам налогового контроля. Рекомендую ознакомиться с документом, чтобы понять масштабы возможных последствий для вашего бизнеса: постановление Арбитражного суда Уральского округа от 09.02.2024 № Ф09-8407/23.

Что вы думаете об этом нововведении? Как оно может повлиять на ваш бизнес? Поделитесь мнениями в комментариях и подписывайтесь на наш ресурс "Налоговая балалайка" (https://t.me/taxsivkov), чтобы всегда быть в курсе важнейших налоговых новостей.

🔗 Для тех, кто стремится к глубокому пониманию налоговой оптимизации, рекомендуем воспользоваться ИСНК "Сивков НК" (www.taxe2020.ru), а также изучить наши книги о налогах и художественную литературу на ЛитРес.

#Налоги #ФСБ #Бизнес #НДС #НалоговаяПроверка #ФинансовыйКонтроль #ЕвгенийСивков

🚨 Китай ужесточает контроль за криптовалютой: новые законы об отмывании денег 🚨

Китай сделал решительный шаг, признавая операции с криптовалютами формой отмывания денег. Верховный народный суд и прокуратура ввели транзакции с виртуальными активами в закон о борьбе с отмыванием денег, впервые с 2007 года. Теперь любые переводы и конвертации цифровых активов, полученных незаконным путем, считаются «сокрытием источника и характера доходов, полученных преступным путем». Нарушителям грозит штраф до 200 тыс. юаней ($28 тыс.) или тюремные сроки от пяти до десяти лет при отягчающих обстоятельствах.

Что вы думаете об этом решении Китая? 🤔 Поделитесь своим мнением и подписывайтесь на "Налоговую балалайку" (https://t.me/taxsivkov), чтобы не пропустить важные налоговые новости! 📲

#Китай #Криптовалюта #ОтмываниеДенег #Законы #ФинансовыйКонтроль

🚬 У налоговой спокойно не покуришь

Налоговики выявили ошибку работодателя: затраты на питание и табачные изделия включили в расходы, но не вели персональный учет этих затрат. 🤷‍♂️ В колдоговоре и приказе не указаны суммы компенсаций и нормы предоставления, а трудовые договоры такие выплаты не учитывают. Суд поддержал налоговиков: без учета доходов каждого работника и без расчета НДФЛ – расходы не засчитают. ❗️

📄 Подробнее в решении 6-го ААС: Постановление.

Что думаете об этой ситуации? Пишите в комментариях! 👇
Подписывайтесь на "Налоговая балалайка" (https://t.me/taxsivkov), чтобы не пропустить важные налоговые новости!

#НДФЛ #персонифицированныйучет #налоги #трудовыедоговоры #финансовыйконтроль

👉 Узнайте больше о налоговой оптимизации на ИСНК "Сивков НК" (www.taxe2020.ru) и читайте книги Евгения Сивкова: (https://clck.ru/37TKQY).
👨‍🏫 Присоединяйтесь к супер курсу "Налоговый аналитик с продажами на 10 миллионов" (https://taxanalyst.ru).
🚀 Подготовьтесь к изменениям налогов в 2025 году на www.taxes2025.ru.

Нецелевой расход на благоустройство: Верховный суд встал на сторону проверяющих 🌱⚖️

Местная администрация получила финансирование на благоустройство территории, включая подготовку почвы и посев газона. Однако проверка выявила нецелевой расход: администрация оплатила невыполненные работы. В свою защиту чиновники заявили, что оценка благоустройства требует специальных знаний и подготовки экспертов. Но суды и Верховный суд РФ с этим не согласились.

🔹 Работы проводились осенью, а проверка прошла летом следующего года — результаты должны быть видны без экспертов.
🔹 Верховный суд РФ отказался пересматривать решения нижестоящих судов, подтвердив, что для оценки состояния газона специальное образование не требуется.

Подробнее в документе: Определение ВС РФ от 29.08.2024 N 307-ЭС24-11256

❓ Считаете ли вы, что такие проверки должны проводиться с участием экспертов? Поделитесь своим мнением в комментариях!
Подписывайтесь на "Налоговая балалайка" (https://t.me/taxsivkov) — будьте в курсе всех важных налоговых новостей и не только! 📈

Теги: #нецелевойрасход #благоустройство #ВерховныйСуд #финансовыйконтроль #НалоговаяБалалайка

🔍 Узнайте больше о налоговой оптимизации с ИСНК "Сивков НК" (www.taxe2020.ru).
📚 Читайте наши книги о налогах ИД "Евгений Сивков" (https://clck.ru/37TKQY).
📖 Художественная литература на ЛитРес: https://www.litres.ru/author/evgeniy-vladimirovich-sivkov/.
🚀 Приглашаем на супер курс "Налоговый аналитик с продажами на 10 миллионов" — подробности на https://taxanalyst.ru.
🧾 Узнайте, как легко пройти повышение налогов в 2025 году на www.taxes2025.ru.