Учет в Росфинмониторинге ряда компаний и ИП: правительство изменило сроки нескольких процедур

С 11 апреля терорган Росфинмониторинга не позже 8 рабочих дней с даты получения спецкарты должен решить, поставить ли на учет:

лизинговую компанию;
оператора по приему платежей;
посредника (юрлицо или ИП) при купле-продаже недвижимости;
финансового агента.

Ранее на это отводили 15 календарных дней с той же даты.
Аналогичным образом изменили срок снятия с учета при смене вида деятельности.

Этот период, как и ранее, отсчитывают со дня, когда ведомство получило заявление.

Документ:
Постановление Правительства РФ от 10.04.2023 N 584

#росфинмониторинг #евгениисивков #отчетность #учет #финансовыйконтроль

⚡"Бдительность – залог безопасности": Росфинмониторинг раскрыл три новых метода обнала! Как защитить ваш бизнес?⚡

Друзья, Росфинмониторинг не дремлет и, к сожалению, обналичивание средств – тоже. На днях были выявлены три новые схемы, которые могут затронуть даже самых законопослушных предпринимателей. Итак, давайте разбираться, как не стать жертвой обвинений в "схематозе"👀:

Авансовые платежи в таможню – выяснилось, что возвращать излишне перечисленные таможенные платежи на счет в другом банке рискованно. Банки подозревают, что так компании выводят деньги наличными. Совет: если переплатили, оформляйте возврат на счет в том же банке.

Сделки с ЧОП – оказалось, что через охранные предприятия также могут проходить сомнительные финансовые операции. Подготовьте все необходимые документы, подтверждающие реальность сделок с ЧОП, чтобы избежать подозрений.

Продажа акций – новая схема на рынке ценных бумаг. Продажа акций убыточному контрагенту по заниженной цене может вызвать подозрения. Важно иметь все подтверждающие документы и быть готовым детально объяснить ситуацию.

❗Важно: всегда сохраняйте полную и подробную документацию по каждой сделке, чтобы в случае чего быстро и четко ответить на запросы банков и контролирующих органов.

Что вы думаете об этих новых схемах? Уже сталкивались с подобными проверками? Поделитесь своим мнением в комментариях и подписывайтесь на "Налоговая балалайка" (https://t.me/taxsivkov), чтобы всегда быть в курсе важнейших новостей из мира налогов и финансов! Не пропустите ключевые обновления от ФНС РФ и Минфина РФ, а для более глубокого понимания налоговых вопросов обращайтесь к ИСНК "Сивков НК" (www.taxe2020.ru). Читайте наши книги о налогах в ИД "Евгений Сивков" (https://clck.ru/37TKQY) и художественную литературу на ЛитРес: https://www.litres.ru/author/evgeniy-vladimirovich-sivkov.

#налоги #Росфинмониторинг #безопасностьбизнеса #обнал #финансоваябезопасность #честныйбизнес