🇺🇸💸🇷🇺 В США обе палаты конгресса одобрили законопроект H.R. 8038 «О достижении мира в XXI веке посредством силы». В России он получил резонанс в связи с правовым механизмом конфискации российских суверенных активов. Ранее в арсенале политики санкций США на российском направлении не было подобных механизмов.

Сейчас можно говорить о принципиально новой реальности политики санкций, которая на российском направлении стала предметом консенсуса двух ветвей власти в США. Россия между тем не замедлила с ответом на американский законопроект. В ответ на конфискацию в США суверенных активов, российские власти могут использовать как суверенные активы, так и средства частных лиц для компенсации ущерба, то есть российский правовой механизм затрагивает более широкий спектр лиц и их имущества.

Практика покажет, насколько широко будут использоваться новые правовые механизмы как в США, так и в России. За президентом США остаётся широкое пространство для манёвра в использовании механизма конфискации, тогда как за российскими властями — широкий круг лиц, у которых имущество может изыматься для конфискации активов. Однако ясно то, что о каких-либо суверенных инвестициях России в США речи быть попросту не может. Для частных лиц инвестиционная привлекательность США также резко снижается в связи с политическими рисками, равно как и сами возможности для инвестиций.

Новые правовые механизмы с обеих сторон цементируют экономические барьеры, которые, скорее всего, просуществуют годы и десятилетия.

Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @valdaiclub рассказывает о новом американском механизме конфискации российских суверенных активов.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/o-novom-mekhanizme-konfiskatsii-rossiyskikh-suverennykh-aktivov-konsensus-administratsii-i-kongressa/

30 мая Министерство экономики Тайваня (MOEA) сообщило о расширении торговых ограничений в отношении России и Белоруссии. В перечень запрещенных к экспорту высокотехнологичных товаров была включена предположительно используемая в производстве взрывчатых веществ нитроцеллюлоза, включая пластиковую вату.

Ограничительные меры вступят в силу 14 июня. В отношении вышеупомянутой категории товаров уже действуют аналогичные санкции со стороны ЕС, США и Японии.

Параллельно с введением торговых ограничений МОЕА принимает меры по обеспечению соблюдения экспортного контроля Тайваня. Так, в феврале с.г. был ужесточен контроль за поставками высокотехнологичных товаров через третьи страны с целью предотвращения экспорта такой продукции в РФ. Помимо прочего, меры включали в себя введение требований по предоставлению тайваньским компаниям-поставщикам информации о конечном пользователе товаров при осуществлении поставок в страны "с высоким риском реэкспорта" (ОАЭ, Турция, страны Центральной Азии).

Постепенно идет работа над ужесточением наказаний за нарушение экспортного контроля в отношении России и Белоруссии. Максимальный размер штрафа за обход санкционного законодательства Тайваня по указанным основаниям теперь может достигать 1 млн юаней. Вместе с тем информация о таких расследованиях пока не публиковалась.

https://www.moea.gov.tw/Mns/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=114999

Введение санкций США против России в дни государственных праздников становится "традицией". 12 июня Минфин США опубликовал релиз об очередной волне ограничительных мер. Ранее масштабные санкции вводились 1 мая с.г.

Новые санкции включают в себя несколько аспектов. Начнем с главного. Расширяется спектр возможного применения вторичных санкций против зарубежных финансовых институтов (банков) за транзакции с российскими заблокированными лицами, а также сделки с ВПК России и сделки по отдельным товарам.

Почему это наиболее важно? Потому что Россия за два года активно переориентировала свои экономические связи на незападные страны (Китай, Индию, ОАЭ и др.). Естественно, наибольший интерес представляют поставки в Россию тех товаров, которые запрещены к поставкам западными странами. Одним из способов затруднить такие сделки являются вторичные санкции против банков в незападных странах, которые осуществляют финансовые транзакции по этим сделкам.

Системную работу в этом направлении Минфин и другие ведомства США начали в конце 2023 г. В декабре президент США Дж. Байден подписал указ 14114, который вводил поправки в указ 14024 - на сегодняшний день - это ключевой правовой механизм для введения санкций США в отношении российских лиц. Смысл поправок состоял в том, что Минфин США получал полномочия вводить блокирующие санкции или запрещать открывать корсчета в США банкам из третьих стран, которые осуществляют финансовые операции в пользу лиц, ранее заблокированных по основаниям работы в российском ВПК, технологическом, производственном, аэрокосмическом и иных секторах. А также вводить санкции в отношении тех банков из третьих стран, которые проводят значимые транзакции с российским ВПК и товарам, определенным в специальном списке Минфина от 22.12.23. (отдельные виды машин, оборудования, электроники).

Уже к февралю появились признаки влияния данных новелл на банки. От бизнеса стали поступать жалобы на задержки платежей или вовсе их отмену в банках дружественных стран (в т.ч. в китайских). 12 июня США расширили основания для введения вторичных санкций, а также прописали четкую инструкцию для зарубежных банков с набором требований по контролю риска вторичных санкций США. В частности:

1. Расширяется понятие "ВПК России". Теперь с ним связываются вообще все лица, заблокированные по указу 14024, в т.ч. те, которые к ВПК отношения не имеют. Логика здесь такая: если вся российская экономика прямо или косвенно работает на обеспечение военных действий, то и относятся к ней по сути все ранее заблокированные лица, включая, например, российские банки. Исключения составляют лишь сделки, по которым Минфин США ранее выдавал генлицензии (продовольствие, энергетика, медицина, телекоммуникации). Сюда же добавляются любые лица, не обязательно подсанкционные, работающие в технологическом, производственном, аэрокосмическом и иных секторах.

2. В качестве повода для введения санкций могут быть: использование непрозрачных для властей США способов транзакций; изменение информации об участниках сделки в платежных документах; сокрытия реальных целей транзакции и т.п.

3. Естественно, Минфин США предлагает банкам активно использовать систему комплаенса и контроля риска: вести тщательную проверку сделки, в т.ч. по ранее разработанным рекомендациям властей США.

Пока США массово не применяли вторичные санкции в отношении зарубежных банков за обозначенные сделки с Россией. Но меры от 12 июня с большой вероятностью еще больше усложнят транзакции с участием банков из дружественных стран. В том числе - и сделки в национальных валютах. То, что проблема устойчивых финансовых расчетов с незападными странами требует системного решения, было понятно давно. Теперь такая задача становится еще более выпуклой.

https://ofac.treasury.gov/media/932436/download?inline


Особенность нового пакета санкций США от 12 июня - значительное число компаний, попавших под вторичные санкции.

Напомним, что вторичные санкции - это ограничительные меры (обычно блокирующие финансовые санкции) в отношении лиц из третьих стран за взаимодействие с ранее заблокированными лицами, обход экспортного контроля стран-инициаторов и т.п.

На основе данных РСМД, можно выделить следующие характеристики вторичных санкций 12 июня:

1. Значительное число вторичных санкций в одном пакете. На этот раз - 95 юридических лиц, заблокированных Минфином и Госдепом США (полномочиями вводить такие санкции обладают оба ведомства, хотя администрирует их Минфин). Для сравнения. В пакете первомайских санкций попавших под вторичные ограничения было 48 единиц.

2. Больше всего досталось китайским компаниям. Их на этот раз 41 единица. То есть чуть меньше половины. Заметно выделяются турецкие лица - 21 единица. ОАЭ - 10. Беларусь - 5. Виргинские острова - 1. Болгария - 1. Кипр - 2. Казахстан - 1. Киргизия - 2. Молдова - 3. Сербия - 1. Сингапур - 1. Швейцария - 1. Таиланд - 1. Еще одна компания одновременно имела офисы в ОАЭ, Турции и Литве. В целом, картина довольно стандартная. Китай, Турция и ОАЭ и раньше были в лидерах. Но в этот раз меньше Кипра. Постсоветских стран и раньше было мало.

3. По-прежнему ключевой причиной вторичных санкций является попытка пресечения обхода экспортного контроля или поставок в Россию оборонных товаров, товаров из "списка высокого приоритета" (50 наименований, включая электронику), а также запчастей к гражданским самолетам, поставки беспилотников, промышленного оборудования различного назначения. Из относительно нового - санкции за сделки с российским золотом против трех китайских и одной компании из ОАЭ.

4. Под вторичные санкции не попал ни один зарубежный финансовый институт за сделки с российским ВПК. Но мы ждем таких блокировок в следующем пакете.

5. Среди попавших под вторичные санкции большое число реально существующих производственных компаний. Их можно охарактеризовать как средний бизнес. У многих есть сайты. То есть это не просто фирмы-однодневки. Хотя попадаются и такие.

6. Как и ранее, под вторичные санкции не попадают крупные компании.

Привет санкциям ООН, видимо, настала пора вспомнить живую дискуссию пару лет назад о приоритете национального права над международным. Не по букве, а по духу, так сказать.

https://t.me/rt_russian/205181

Затронули много тем. Включая санкции. Долгий разговор. Для понимания контекста.

https://youtu.be/9_1y3UPeR_Y?si=XKhq3BYoffWi0ryj

Принят 14 пакет санкций ЕС. Среди основных направлений ограничений - связанные с СПГ российские энергетические проекты, банковский сектор РФ, новые транспортные санкции, расширение экспортного контроля, блокирующие ограничения.

1. Вводится ранее анонсированный запрет на транзит российского СПГ через порты ЕС с целью недопущения его реэкспорта в третьи страны. Ограничения распространяются на перевалку СПГ с судна на судно, с судна на берег, а также на связанные с ней финансовые операции.

2. Запрещается финансирование, оказание услуг и предоставление любых технологий и оборудования для связанных с СПГ проектов, в том числе "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ". Вводятся ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к системе природного газа.

3. Вводится запрет для компаний ЕС использовать Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) или ее аналоги. Ограничения распространяются исключительно на организации ЕС, работающие за пределами России. Запрещаются также транзакции с лицами, заблокированными по основаниям использования СПФС.

4. Запрещаются любые операции с расположенными за пределами ЕС финансовыми учреждениями, в том числе поставщиками криптоактивов, которые "содействуют транзакциям в пользу российского ВПК". Такие транзакции могут потенциально включать в себя операции, связанные с экспортом, реэкспортом, транспортировкой и продажей в Россию товаров двойного и военного назначения.

5. Расширение списка запрещенных к экспорту товаров и технологий , среди которых а) предположительно используемые в российском оборонном секторе станки и вездеходы (ATV); b) применяемые в промышленном секторе РФ химикаты, марганцевые руды, редкоземельные элементы, экскаваторы и электрооборудование.

6. Ограничения на импорт гелия из РФ.

7. Действующим в ЕС политическим партиям, фондам, НПО, включая аналитические центры и медиа, запрещается получать финансирование из российских источников. Для компаний сферы медиа и их сотрудников предполагаются исключения в виде сохранения возможности заниматься деятельностью, связанной с проведением исследований и интервью.

8. Запрет на посадку российских самолетов на территории ЕС, взлет с нее или пролет над ней будет распространяться на любое воздушное судно, "используемое для выполнения нерегулярных рейсов".

9. Вводится запрет на доступ в порты ЕС в отношении 27 российских судов. Список таких судов пока не опубликован. Вместе с тем поясняется, что основания для ограничений довольно широки и могут включать в себя участие в конфликте на Украине, нарушение Oil Price Cap, перевозку товаров и технологий в нарушение экспортного контроля ЕС, др.

10. Расширяется запрет на перевозку грузов через территорию ЕС автомобильных транспортом, в том числе посредством транзита. Теперь ограничения распространяются в том числе на перевозчиков, которые на 25% и более принадлежат российскому физическому или юридическому лицу.

11. Вводятся ограничения на прием заявок на регистрацию в ЕС некоторых прав интеллектуальной собственности российскими гражданами и компаниями. По сообщениям Еврокомиссии, данная мера принимается в качестве компенсации в связи с "лишением европейских правообладателей интеллектуальной собственности права на судебную защиту в РФ".

12. Европейским лицам запрещается приобретать украинские культурные ценности и другие товары, имеющие археологическое, историческое, культурное, редкое научное или религиозное значение, если есть основания полагать, что такие товары были "незаконно вывезены с территории Украины".

Помимо прочего, анонсируется введение блокирующих ограничений в отношении 116 физических и юридических лиц по российским основаниям. Их перечень будет опубликован в ближайшее время.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/06/24/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-comprehensive-eu-s-14th-package-of-sanctions-cracks-down-on-circumvention-and-adopts-energy-measures/

🌐🌐🌐 #про_санкции #14_пакет_ЕС

В дополнение к очень аккуратному разбору Ивана Тимофеева и коллег из РСМД:
1.〽 По ограничениям импорта: предсказуемо. Закручивание везде, где справляется компенсаторный механизм ЕС. Либо уже налажен деликатный механизм обхода через третьи страны в пользу ЕС.

2. 📛 По ограничениям экспорта: курс на борьбу с реэкспортом, показательная порочка компаний-посредников (не порка, порка – это уголовное преследование).

3. 🖼 Усиление культурно-смысловой части. Говорит о сокращении возможностей по торгово-экономическим и инвестиционным + ограниченным возможностям давления на третьи страны. Запрет на вывоз культурных ценностей, если есть подозрения украинского происхождения. И интересное – «запрет для политических партий, неправительственных организаций, аналитических центров и СМИ получать финансирование от источников в России». Прямым текстом. Так сказать, to whom it may concern – no money from Russia.

4. 🤦‍♂️ Ожидаемые персональные санкции по новым управляющим бывшими европейскими активами – также ожидаемо.

Если коротко. Будет 15 пакет, и лучше не будет, стыдно не станет, рыночная доминанта будет приносится в жертву политике до тех пор, пока политика не найдет новые точки опоры, кроме эскалации с Россией.

🔎🌐 Попытки создания баз данных о применении санкций отдельными государствами предпринимались неоднократно. Базы данных, объединяющие случаи применения санкций с присущими им характеристиками (информация об инициаторах, мишенях, их целях, потенциалах и результатах применения санкций), стали своего рода «классикой» или «старой школой» подобных исследований.

Однако, несмотря на то, что «классический» подход до сих пор применяется, он все же не может в полной мере отразить новые тенденции использования санкций и эволюцию инструментария ограничительных мер. Одна из базовых тенденций последних двух-трех десятилетий — появление и стремительное расширение практики использования таргетированных («умных») санкций. Ряд методологических проблем породило и распространение блокирующих санкций. Размываются границы отдельного случая как единицы анализа. Например, применение блокирующих санкций США против главарей японской якудзы по программе противодействия международной преступности вряд ли говорит о том, что США применяют санкции против Японии как государства.

Новые реалии политики санкций учитываются в разнообразных проектах, сфокусированных на отдельных аспектах применения ограничительных мер. Но учесть такие особенности в методологии «старой школы» крайне затруднительно.

Визитной карточкой «Политического атласа современного мира», представленного полтора десятилетия назад, стала тесная связь каждого индекса, на основе которого ранжировались страны мира, и даже отдельных переменных, с теми или иными теориями и концепциями политической науки. Очевидно, что отражение экономических санкций в числе переменных также потребует такой концептуальной проработки.

Иван Тимофеев @sanctionsrisk в научной статье для журнала «Политическая наука» анализирует, как исследовать политику санкций в проекте «Политический атлас современного мира 2.0».

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kak-issledovat-politiku-sanktsiy-v-proekte-politicheskiy-atlas-sovremennogo-mira-2-0/