Санкции. Экспертиза
11.5K subscribers
195 photos
8 videos
12 files
2.76K links
Канал о риске санкций для экономики и бизнеса. Политические решения, законы, комплаенс и многое другое от Ивана Тимофеева и команды РСМД.
Download Telegram
🇪🇺В рамках 14-го пакета санкций Регламент 833/2014 был дополнен статьей 3s, которая предусматривает введение ограничений в отношении поименованных в новом Приложении XLII российских судов. В частности, ограничения предполагают запрет на:

(1) доступ в порты, шлюзы и места якорной стоянки;
(2) импорт в ЕС, покупку и передачу судов;
(3) экспорт, поставку и фрахтование судов;
(4) управление судами и и их обслуживание;
(5) регистрацию и предоставление права плавания под флагом государств-членов ЕС;
(6) предоставление финансирования и технической помощи, а также услуг по бункеровке, снабжению, смене экипажей, погрузке и разгрузке товаров.

Предполагаются некоторые исключения по гуманитарным соображениям.

Одновременно с принятием нового положения в Приложение XLII были включены 27 российских судов, в том числе:

- "M/V Angara" и "M/V Maria" за предположительное содействие перевозкам используемых в российском оборонном секторе товаров и технологий;
- "Saam FSU" и "Koryak FSU" по основаниям экспорта в РФ используемых в российском энергетическом секторе товаров и технологий;
- "Hana", "Canis Power" и "Andromeda Star" за содействие поставкам российской нефти и нефтепродуктов в нарушение правил Oil Price Cap;
- "Lady R", "Maia-1", "Audax", "Pugnax" и "Hunter Star", поставляющие товары и оборудование, используемые в оборонном и энергетическом секторах РФ;
- "Krasnoyarsk" и "Kaliningrad" как принадлежащие заблокированным лицам.

Общий перечень оснований для применения ограничений включает в себя (1) перевозку товаров и технологий в нарушение экспортного контроля ЕС; (2) участие в конфликте на Украине; (3) нарушение Oil Price Gap; (4) связь с заблокированным лицом; (5) перевозку товаров и грузов, предположительно используемых в оборонном и энергетическом секторах РФ.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401745
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇺🇸На этой неделе OFAC заключил соглашение об урегулировании нарушений санкционного законодательства США в отношении КНДР с Mondo TV, S.p.a.

Mondo TV (Mondo) - итальянская компания, специализирующаяся на производстве и выпуске мультипликационных фильмов и сериалов. Согласно информации американского регулятора, Mondo начала сотрудничество с северокорейской государственной анимационной студией Scientific Educational Korea Studio (SEK) в 1990-х годах, передав ей часть мультипликационных проектов, включая создание детской анимации.

В период с мая 2019 г. по ноябрь 2021 г. Mondo осуществила 18 транзакций в пользу компании из КНДР на общую сумму более 537 тыс. долларов США через финансовые организации, расположенные в Китае и США.

Максимальный штраф по делу мог составить более 6 млн долларов. Однако, с учетом ряда смягчающих обстоятельств, включая добровольное раскрытие нарушений, содействие следствию дела и признание нарушений не вопиющими, штраф был сокращен до 538 тыс. долларов.

https://ofac.treasury.gov/media/932986/download?inline
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇪🇺Сегодня Совет ЕС ввел блокирующие санкции в отношении двух физических и четырех юридических лиц из России. Среди них:

- Владелец ООО "Титул" Дмитрий Белоглазов.
- ООО "Титул" и ее дочерняя компания АО "Илиадис";
- МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед".

Утверждается, что компания "Титул" учредила дочернюю компанию АО "Илиадис" с целью приобретения доли Олега Дерипаски (включен в список блокирующих санкций ЕС в 2018 г.) в МКАО "Расперия Трейдинг Лимитед". Одновременно с этим компания получила принадлежащие "Распериа" акции европейской компании Strabag AD. В результате О. Дерипаска, предположительно, получил сумму эквивалентную замороженным активам.

Под ограничения также попали:

- Транспортная компания и крупнейший контейнерный оператор ПАО "Трансконтейнер";
- Генеральный директор ПАО "Трансконтейнер" Михаил Концерев.

По информации Совета ЕС, ПАО "Трансконтейнер" был включен в санкционный список за работу в терминале ОЭЗ «Алабуга» (попала под блокирующие санкции ЕС в декабре 2023 г.), а также предполагаемое содействие поставкам вооружений между РФ и КНДР.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401842
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇯🇵21 июня МИД Японии объявил о введении блокирующих санкций в отношении 11 физических и 29 юридических лиц из России и ОАЭ, среди которых:

- Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина;
- Члены ЦИК РФ Эльмира Хаймурзина, Александр Курдюмов, Антон Лопатин, Константин Мазуревский, Евгений Шевченко;
- Генеральный директор и председатель Совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов;
- Генеральный директор ООО "АК Микротех" Хохлун Андрей;
- Генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Потапов Александр;
- Министр образования Запорожской области Елена Шапурова.

- Специализирующаяся на производстве интеграционных схем компания АО "Микрон";
- Логистическая компания ООО "Оборонлогистика";
- Специализирующаяся на производстве аппаратных и программных средств обеспечения объективного контроля воздушных судов компания "НПП Топаз";
- Оборонно-промышленное предприятие АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей";
- Оказывающая инженерные консультационные услуги компания "АК Микротех";
- Оптовая компания ООО "Маяк".

- Расположенная в ОАЭ логистическая компания "Sun Ship management D Ltd.", предположительно оказывающая содействие обходу антироссийских ограничений. Ранее Sun Ship была заблокирована Минфином США.

Помимо прочего, были расширены экспортные ограничения в отношении 24 юридических лиц из РФ и третьих стран (КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана), включая:

- Специализирующуюся на производстве компьютеров и периферийного оборудования российскую компанию ООО "СМТ-АйЛогик";
- Оптовую российскую компанию ООО "ХАРТИС ДВ";
- Торгово-производственную российскую компанию ООО "ОрелМеталлПолимер", специализирующуюся на оказании услуг по нанесению полимерного покрытия на рулонный прокат;
- Производящую БПЛА российскую компанию ООО "Альбатрос".

Из них под т.н. вторичные торговые санкции попали:

- Специализирующаяся на производстве микроэлектроники китайскую компания "Alpha Trading Investments Limited";
- Зарегистрированная в КНР Shenzhen 5G;
- Индийская государственная компания "Si2 Microsystem Private Limited", специализирующаяся на поставках товаров оборонного и промышленного сектора;
- Расположенная в Казахстане логистическая компания "Elem Group", занимающаяся оптовыми поставками электронного оборудования;
- Зарегистрированная в Узбекистане "MVizion" , специализирующаяся на поставках компьютерного оборудования.

В отношении перечисленных выше лиц уже действуют аналогичные санкции со стороны США, ЕС и Великобритании.

https://www.mofa.go.jp/erp/c_see/ua/pageite_000001_00413.html
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇪🇺На прошлой неделе Совет ЕС принял новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Ограничительные меры включают в себя очередное расширение экспортного контроля, запреты на предоставление некоторых услуг, а также новые транспортные санкции. Среди них:

📌Расширение торговых ограничений ,включая запрет на:

(1) экспорт используемых при переработке нефти и сжижении газа товаров и технологий;
(2) экспорт товаров и технологий морского судоходства, включая соответствующие суда, системы, оборудование и комплектующие;
(3) экспорт "товаров роскоши", в том числе драгоценных металлов, дорогостоящих автомобилей и пр.;
(4) импорт, покупку или передачу белорусских алмазов непромышленного использования, включающих синтетические и природные алмазы, ювелирные изделия с бриллиантами;
(5) импорт угля и белорусского золота;
(6) импорт гелия и минеральных ресурсов, включая сырую нефть;
(7) транзит через территорию государства-члена Евросоюза товаров и технологий двойного назначения.

📌Статьей 1jc вводится запрет на предоставление ряда услуг "правительству, государственным органам, корпорациям или агентствам, а также физическим или юридическим лицам, действующим от их имени". Среди таких услуг:

- Аудиторские услуги (ведение бухгалтерского учета, обязательный аудит, налоговое консультирование и консультирование по вопросам ведения бизнеса и пр.);
- IT-консультационные услуги, инженерные, архитектурные и юридические услуги;
- Рекламные услуги, а также услуги по исследованию рынка, опросу общественного мнения, тестированию продукции и техническому осмотру.

📌Расширяется запрет на перевозку и транзит грузов через территорию ЕС автомобильным транспортом, включая прицепы и полуприцепы. Аналогично с антироссийским пакетом, ограничения теперь распространяются в том числе на перевозчиков, которые на 25% и более принадлежат белорусскому физическому или юридическому лицу.

📌Вводится механизм применения вторичных ограничений, предусматривающий блокирующие санкции в отношении лиц, способствующих обходу ранее введенных ограничений (Ст. 4 (1) Решения 2012/642).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401865
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇷🇺В ответ на ограничительные меры Канады от 13 июня МИД России объявил о введении санкций в отношении 99 канадских граждан. Главным образом, в российский санкционный список были включены представители государственных органов, руководители и сотрудники оборонных компаний, эксперты и руководители медиа. Среди них:

- Сенаторы Парламента Канады Мохаммад Аль-Зайбак, Тони Вароне, Джоан Кингстон, др.;
- Мэр Торонто Оливия Чоу и ее заместитель Дженнифер Маккелви;
- Бывшие и действующие представители Банка Канады: бывший председатель Стивен Полоз и старший заместитель председателя Кэролин Роджерс;
- Сотрудники Королевской канадской конной полиции Ив Гравель, Мэтью Галант, Нэнси Билодо, пр.;
- Представители Министерства юстиции Канады: Саманта Мэйслин-Диксон, Мари-Клод Роберж, Сара Шерхолс, Надия Зед, др.;
- Сотрудники офиса Министра иностранных дел Канады: начальник офиса Питер Уилкинсон и старший советник по вопросам парламентских связей Мэтью Трнкус;
- Министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер;
- Заместитель директора Канадской службы безопасности и разведки Мишель Тессье;
- Главные редакторы канадской газеты "Глоуб энд мейл" ("Тhе Globe and Mail"): Джеффри Йорк и Эрик Регъюли;
- Президент и генеральный директор компании "Верчуал марин" ("Virtual Marine") Рэнди Биллард;
- Генеральный директор компании "НОРТАК дефенс" ("NORTAC Defence")
- Со-основатель и генеральный директор компании "Саппер лэбз" ("Sаррег Labs") Аллен Дийон.

На данный момент в российском санкционном списке числятся 1692 граждан Канады.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1960370/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇺🇸Ранее мы писали о деле С. Г. Буяновского, Д. Робертсона и О. Чистякова, связанного с ремонтом, продажей и поставками авиационных технологий американского происхождения, в том числе систем предупреждения столкновения самолетов (TCAS, ACAS), в Россию от имени американской компании "KanRus" через третьи страны (ОАЭ, Армению и Кипр) без получения соответствующей лицензии.

В декабре 2023 г. один из фигурантов дела - С. Г. Буяновский признал вину в совершении преступлений. У него была конфискована авионика на сумму более 450 тыс. долларов, а также 50 тыс. долларов. Теперь ему грозит до 25 лет лишения свободы.

В марте этого года по запросу США еще один обвиняемый, О. Чистяков, был арестован в Риге. В настоящий момент он ожидает экстрадиции. Ему грозит до 65 лет лишения свободы.

Наконец, на этой неделе бывший вице-президент компании "KanRus" Д. Робертсон признал себя виновным в сговоре с целью нарушения экспортного контроля США и ряде других нарушений. В случае доказательства вины ему может грозить тюремное заключение сроком до 45 лет. Суд назначил слушание по делу на 3 октября.

https://www.justice.gov/opa/pr/vice-president-kansas-company-pleads-guilty-crimes-related-scheme-illegally-export-us
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇩🇪На прошлой неделе Главное управление таможенной службы ФРГ объявило об очередном аресте четырех граждан за предполагаемые поставки в Россию дорогостоящих автомобилей. С начала 2022 г., подозреваемые незаконно экспортировали в РФ более 170 транспортных средств, запрещенных к поставкам в соответствии со Ст. 3h Регламента 833/2014.

В ходе обысков у подозреваемых были конфискованы 220 тыс. евро и пять автомобилей, а также заморожены активы принадлежащих им компаний на общую сумму более 13,3 млн евро. Расследование по делу продолжается.

🇵🇱В июне этого года было также инициировано административное преследование в отношении двух польских компаний - Novatek Green Energy и Geleo - по основаниям обхода национального санкционного законодательства. Согласно информации СМИ Польши, в 2023 г. Geleo приобрела все замороженные активы Novatek Green Energy у ее единственного акционера Novatek Gas & Power GmbH - дочерней компании российской ПАО "Новатэк", которая попала под блокирующие санкции Польши в апреле 2022 г.

Сейчас Geleo грозит штраф в размере более 2,78 млн евро, а Novatek Green Energy - около 927 тыс. долларов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇰🇷В конце июня МИД Республики Корея объявил о введении санкций в отношении восьми физических и пяти юридических лиц из РФ, КНДР и третьих стран по основаниям обхода ранее введенных ограничений. Среди них:

- Две российские транспортные компании ООО "Трансморфлот" и ООО "М Лизинг", а также зарегистрированная на Кипре компания IBEX Shipping Inc. за предполагаемое содействие поставкам вооружений между РФ и КНДР;
- Зарегистрированная в Южной Осетии компания Euromarket, предположительно поставляющая российскую нефть и нефтепродукты;
- Расположенная в КНДР компания Missile General Bureau, причастная к поддержке ядерной программы КНДР, а также четверо сотрудников организации;
- Генеральный директор северокорейского аэрокосмического агентства National Aerospace Technology Administration (NATA) Сангхун Рю и др. за содействие разработке баллистических ракет.

Кроме того, под ограничения попали четыре российских судна Patriot, Neptun, Bella и Bogatyr, предположительно осуществляющие транспортировку российской нефти и нефтепродуктов в Северную Корею.

В отношении компаний ООО "Трансморфлот" и ООО "М Лизинг" ранее уже были введены блокирующие санкции со стороны Японии, Канады, США и ЕС. Компания IBEX Shipping Inc. была заблокирована Минфином США в декабре 2023 г.

https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4080/view.do?seq=375153&page=2
https://www.mofa.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=20240627042634157.pdf&rs=/viewer/result/202407
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇱🇻На прошлой неделе Государственная служба леса Латвии (VMD) сообщила о наложении штрафа в отношении латвийской компании (название не уточняется) за предполагаемые поставки в страну древесины, в том числе березовой фанеры российского происхождения.

Согласно информации VMD, в мае этого года компания планировала импортировать в Латвию российскую древесину через Турцию в нарушение Ст.3i Регламента 833/2014. В результате в отношении компании был введен штраф в размере 10 тыс. евро.

С целью недопущения дальнейших нарушений санкционного законодательства ЕС, компания также была лишена права размещения березовой фанеры на рынке в течение одного года.

https://www.vmd.gov.lv/lv/jaunums/valsts-meza-dienests-piemero-sodu-par-augsta-riska-berza-saplaksna-importu-0
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇨🇭Сегодня Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) объявил о включении в санкционный список 69 физических и 86 юридических лиц из России и Белоруссии.

Главным образом, блокирующие санкции были введены в отношении российских военнослужащих, сотрудников ФСБ РФ, судей и следователей, предприятий ВПК, а также финансовых организаций, предположительно содействующих обходу санкций. Среди них:

- Председатель российского попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская;
- Член Совета Республики Национального собрания Белоруссии Александр Лукьянов;
- Сотрудники следственного управления ФСБ России Сергей Махнев и Андрей Гиба;
- Судьи Апелляционного военного суда РФ Олег Егоров, Александр Мордовин, Сергей Винник и Анатолий Солин;
- Предприниматель, основатель «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин;
- Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко;
- Генеральный директор АО «Барнаултрансмаш» Виктор Силивакин;
- Российские певцы Полина Гагарина и Ярослав Дронов;
- Российские актеры Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров.

- Промышленное предприятие «Барнаульский завод транспортного машиностроения» (АО «Барнаултрансмаш»);
- Российская пассажирская авиакомпания «Уральские авиалинии»;
- Белорусская оптико-механическая ассоциация «БелОМО»;
- Российское авиационное предприятие АО «Аэроэлектромаш»;
- Нижегородское промышленное АО «Гидромаш»
- Группа компаний «Волга-Днепр-Москва»;
- Белорусский республиканский союз молодежи.

Помимо прочего, в отношении четырех российских СМИ (РИА Новости, Голос Европы, Известия и «Российская газета») был введен запрет на размещение рекламы. Меры не предусматривают ограничений на вещание на территории Швейцарии.

https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-101793.html
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Russland,%20Ukraine/situation_ukranie_delta_2024-07-08.pdf.download.pdf/Situation%20in%20der%20Ukraine_Delta_2024-07-08_Anhang.pdf
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇬🇧На прошлой неделе Высокий суд Англии и Уэльса обнародовал первое решение по делу о нарушениях экспортного контроля Великобритании посредством поставок в Россию "товаров роскоши".

Ключевой фигурант дела - гражданин Великобритании, владелец и директор специализирующегося на производстве парфюмерной продукции предприятия Valorem Holdings Limited («VHL») и его дочерних компаний Valorem Capital One Limited («VCL»), Valorem Distribution Limited («VDL») и Valorem Bespoke Limited («VBL») Дэвид Крисп.

Согласно материалам дела, с марта 2022 г. подозреваемый поставлял российским компаниям духи, в том числе марки «Boadicea the Victorious», через американского дистрибьютера (Profun International Trading Group). Стоимость парфюма при этом превышала допустимую для экспорта в РФ (более 250 фунтов стерлингов за 6,25 л.).

Доказательствами вины, помимо прочих, послужили полученные в ходе расследования, инициированного совладельцем VHL Дэвидом Виктором Гарофало, экспортные документы и электронная переписка. В них также фиксировалась ложная информация о конечном получателе товаров, которую Д. Крисп предоставлял юристам компании.

В октябре 2023 г. Д. Крисп был арестован. У него также были конфискованы личные электронные устройства. В результате судебного разбирательства было вынесено решение о снятии Д. Криспа с должности директора компаний.

В настоящий момент расследование по делу продолжается.

https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2024/1737.html
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇺🇸Минюст США обнародовал обвинительное заключение по делу о нарушении американского экспортного контроля посредством поставок в Россию товаров и технологий двойного назначения.

Кирилл Гордей - гражданин Белоруссии и США, президент зарегистрированной в РФ и США логистической компании Apelsin Logistics (Apelsin).

Схема нарушений состояла в следующем. В августе 2023 г. обвиняемый экспортировал включенный в Commerce Control List и использующийся в научных и промышленных целях масс-спектрометр Orbitrap Exploris GC 240 общей стоимостью более 600 тыс. долларов из США в РФ без получения лицензии. Конечным получателем оборудования ложно указывалась компания, расположенная в Узбекистане.

В начале июля К. Гордею было предъявлено обвинение по нескольким пунктам:
- Контрабанда товаров из США;
- Сговор с целью совершения преступления;
- Нарушение экспортного контроля США.

Максимально возможное наказание с учетом этого может составить до 35 лет лишения свободы и штраф в размере более 750 тыс. долларов.

https://www.justice.gov/usao-ma/pr/president-freight-forwarding-company-indicted-allegedly-smuggling-goods-united-states
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Law
«Это сладкое слово свобода!» // Возможно ли снятие санкций Трампом?

После новостей о вероятном выходе Джо Байдена из президентской гонки и резко поднявшихся шансах Дональда Трампа вернуться в 🇺🇸 Белый дом нас спросили, может ли он снять антироссийские санкции?

Ответ – да, может. Причём буквально – одним росчерком пера. Юридический механизм для этого есть. Откроем профильный закон IEEPA. В силу его президент вправе ввести в стране международное чрезвычайное положение (МЧП) для борьбы с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, экономике, гражданам или внешним сношениям.

15 апреля 2021 указом 14024 Джо Байден ввёл в США МЧП из-за угроз «злонамеренной деятельности российского правительства за рубежом». Указ, кстати, так и называется. Мерой реагирования на угрозы выступили персональные и секторальные санкции. Абсолютное большинство антироссийских санкций с тех пор вводится по его основаниям.

В силу статьи 6 IEEPA отменить МЧП вправе тоже президент. Оформляется это указом. До подписания такого указа президент должен согласовать данный шаг с Конгрессом. Но как-то остановить президента Конгресс не вправе.

Если Трамп прекратит объявленное указом 14024 МЧП, то все включённые в SDN по его основаниям будут исключены. Останутся санкции «за Крым» по указам 13660-62 и 13685.

Прецедентов довольно много. Последний пример датирован 4 марта этого года, когда Байден отменил МЧП в США из-за ситуации в 🇿🇼 Зимбабве, введённое 21 год назад указом 13288. Все включённые в SDN по его основаниям были исключены.

Однако насколько вероятна реализация такого сценария вопрос не к нам, а к коллегам-политологам со смежного канала.

#ликбез #снятиесанкций
Наши друзья-юристы @lawsanctions подробно расписали правовые механизмы теоретически возможного смягчения санкций в случае победы Д. Трампа. Действительно, новый президент наделен полномочиями отменять исполнительные указы своих предшественников и теоретически правовые механизмы отмены антироссийских указов существуют. Но. На практике вероятность подобного развития событий стремится к нулю.

1. Каждые президентские выборы в США сопровождаются спорами о том, как исход гонки повлияет на тот или иной вопрос. В том числе санкции. Ответ в случае России - никак. Сдерживание России - предмет межпартийного консенсуса в США. Политика санкций может тем или иным образом модифицироваться, но уж точно не в сторону смягчения. К нему нет никаких политических предпосылок независимо от того, кто будет президентом. Даже если в Белый дом посадить клоуна Макдональда, политический курс в отношении России из имеющейся колеи не выйдет.

2. Трамп уже был президентом. И в 2016 г. было множество спекуляций о том, как "завтра отменят санкции". Трамп - мастер политического театра. Он много говорил о том, как решит все проблемы с Россией (и с КНДР, кстати, тоже). На деле все обернулось пшиком. Более того, Трамп весьма аккуратно выполнял законодательство США по санкциям против РФ. Указ 13849 довольно точно воспроизводил требования CAATSA, хотя администрация тогда и не спешила с драконовскими мерами.

3. Трамп наращивал санкции против России там, где считал необходимым. Например, он был ярым сторонником санкций против "Северного потока - 2" и горячо поддерживал закон PEESA и его производные.

4. Нужно помнить, что помимо указа 14024, который действительно является ключевым механизмом санкций после начала СВО, есть и ряд других указов. 14114, 14071, 14068, 14039, 14066. И это только по одной программе. А есть еще и другие. "Старые" указы по Украине (13660, 13661, 13662, 13685). Есть указы по цифровой безопасности, по ОМУ, по правам человека и т.п.

5. Помимо указов по России сложилась "паутина" федеральных законов. Прекращение нормальных торговых отношений, запрет на российские энергоносители, конфискация суверенных активов, запрет на поставки урана и т.п. закреплены в федеральном законодательстве. Их президент может исполнять гибко. Но вот отменить не может.

6. Отмена указа 14024 без веских политических условий будет политическим самоубийством Трампа. Конгресс его попросту сотрет с лица земли. По крайней мере, в вопросе санкций. В здравом и даже нездравом уме Администрация на такое не пойдет.

7. В недавней истории действительно были случаи отмены санкционных указов. Так Байден отменял одиозные указы Трампа по WeChat и TikTok. Но еще до отмены, их действие остановили федеральные суды США. Важно также понимать, что исполнительные указы по вопросам безопасности, в т.ч. санкций, более устойчивы в сравнении с внутренней политикой. С учетом того, что указ 14024 является основой политики санкций против России после СВО, его отмена крайне-крайне-крайне маловероятна. Кстати, китайские сервисы потом все же были запрещены федеральным законом.

В сухом остатке. Избирательная гонка не повлияет на устойчивость указа 14024 и иных правовых механизмов санкций против России. Гораздо вероятнее - высадка инопланетян в Сан-Франциско. Ну или в Атланте.
🇨🇳На прошлой неделе МИД КНР объявил о введении санкций в отношении шести физических и пяти юридических лиц из США. По сообщениям ведомства, новые ограничительные меры были введены на фоне заявлений США "о готовности укреплять военно-политическое сотрудничество с Тайванем в нарушение американо-китайских договоренностей".

Главным образом, под ограничения попали предприятия ВПК и их руководители, предположительно содействующие поставкам вооружений в Тайвань. Среди них:

- Специализирующаяся на производстве технологий искусственного интеллекта государственная компания Anduril Industries;
- Производитель БПЛА Maritime Tactical Systems;
- Предоставляющая услуги по логистике, проектированию и кибербезопасности компания Pacific Rim Defense;
- Специализирующаяся на производстве бортовых авиационных систем разведки AEVEX Aerospace;
- Аэрокосмическая компания LKD Aerospace;
- Предоставляющее технологические услуги американскому ВПК предприятие Summit Technologies Inc.

- Генеральный директор Anduril Industries Брайан Шимпф;
- Главный операционный директор Anduril Industries Мэтью Марли Гримм;
- Вице-президент Anduril Industries Грегори Майкл Кауснер;
- Глава и исполнительный директор подрядчика американского ВПК AeroVironment Inc. Вахид Наваби;
- Вице-президент и финансовый директор AeroVironment Inc. Кевин Макдоннел.

Меры предусматривают заморозку расположенных на территории Китая активов, а также запрет на въезд на территорию страны, включая Гонконг и Макао.

https://www.fmprc.gov.cn/wjbxw_new/202407/t20240712_11453049.shtml
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇳🇱На прошлой неделе голландская прокуратура сообщила об урегулировании нарушений экспортного контроля ЕС с нидерландским производителем строительной техники Dieseko Group BV (Dieseko).

По данным следствия, в период с 2015 г. по 2016 г. компания экспортировала необходимые для строительства моста оборудование и технику в Россию через Финляндию в нарушение Регламента 692/2014, закрепляющего экспортные ограничения в отношении Крыма и Севастополя. Кроме того, Dieseko направляла на объект персонал для проведения технических работ.

С учетом ряда смягчающих обстоятельств, включая содействие следствию, добровольное раскрытие нарушений и своевременное устранение всех нарушений, в отношении компании был введен штраф в размере 180 тыс. евро. Помимо прочего, у Dieseko была конфискована незаконно полученная прибыль в размере 1,6 млн евро.

Отметим, что это не первый случай инициирования расследования по основаниям поставок оборудования для строительства Крымского моста. Ранее в Нидерландах были оштрафованы четыре голландские компании и восемь физических лиц за аналогичные нарушения. В начале 2023 г. завершилось расследование в отношении компании из Германии по схожим основаниям.

https://www.om.nl/actueel/nieuws/2024/07/11/dieseko-group-b.v.-accepteert-transactieaanbod-van-het-om
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
С февраля 2022 г. каждый новый пакет антироссийских ограничений традиционно сопровождается заметным расширением перечня товаров и технологий, подпадающих под правила экспортного контроля США, ЕС, Великобритании и иных инициаторов. Попытки продолжать сотрудничество с российскими партнерами в условиях санкций влекут значительные риски для зарубежных контрагентов, включая тех, кто работает в дружественных странах. Среди таких рисков - практика применения вторичных ограничений за взаимодействие с российскими лицами, а также увеличение числа случаев административного и уголовного преследования по основаниям нарушения экспортного контроля в отношении РФ. Принудительные меры западных стран при этом представляют растущую опасность и для российского бизнеса, поскольку могут распространяться на всю цепочку поставок.

С учетом обозначенных проблем, 4 сентября планируется запуск нового потока курса ДПО «Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизация рисков российских участников ВЭД»

Цель курса
– предоставить участникам комплексное представление о нормативно-правовых актах, механизмах и методах экспортного контроля, осуществляемых Россией, а также зарубежными странами в отношении России.

Спикерами курса выступят:
- Мария Роскошная, руководитель направления Экспортного контроля ООО ЯНДЕКС
- Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)

Планируемая дата начала курса: 4 сентября 2024 года.
Срок обучения: 3 недели.
Подробную информацию о курсе можно найти по ссылке: https://mostpp.info/export_control, а также в прикрепленном видео ⬇️