🇨🇳Вчера МИД КНР объявил о введении санкций в отношении девяти юридических лиц из США. Главным образом, под ограничения попали предприятия ВПК, предположительно содействующие поставкам вооружений в Тайвань. Среди них:

- Частная аэрокосмическая корпорация Sierra Nevada Corporation;
- Поставщик консалтинговых услуг в сфере ВПК Stick Rudder Enterprises LLC;
- Специализирующаяся на производстве военных транспортных средств и оборудования компания Cubic Corporation;
- Предоставляющая услуги по техническому обслуживанию авиационного оборудования компания S3 AeroDefense;
- Оказывающая услуги в сфере ВПК компания TextOre;
- Специализирующаяся на предоставлении консалтинговых и др. услуг организация Planate Management Group;
- Военная консалтинговая компания ACT1 Federal;
- Научно-исследовательский центр Exovera.

https://www.fmprc.gov.cn/wjbxw_new/202409/t20240918_11492303.shtml

🇺🇸На этой неделе Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении двух физических лиц за нарушение американского экспортного контроля посредством поставок в Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

Один из фигурантов дела - Максим Тесленко - гражданин РФ, руководитель специализирующихся на госзакупках лазерного оборудования российских компаний ООО "Легран", Lania Trade and Invest (Lania) и турецкой торговой компании OÜ Torvard.

Схема нарушений состояла в следующем. В период с 2015 г. по 2021 г. обвиняемый и его соучастник - владелец американской компании Kirkstall Holdings (Kirkstall) и сотрудник производящей лазерное оборудование компании Сэм Бхамбхани - закупали у американского производителя лазерные сварочные аппараты общей стоимостью более 1,5 млн долларов для дальнейшего реэкспорта в РФ через турецкую компанию М. Тесленко.

По мнению властей США, получателем продукции являлась российская организация АО "Уральский электромеханический завод" (УЭМЗ), входящая в состав государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

9 сентября С. Бхамбхани был арестован. М. Тесленко остается на свободе. Теперь сообщникам может грозить до 15 лет лишения свободы, шести лет административного надзора и штраф в размере около 500 тыс. долларов.

Тогда же были опубликованы отдельные обвинения в отношении граждан Китая, Ирана и США.

https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-five-cases-tied-disruptive-technology-strike-force

🇺🇸Вчера Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении одного физического и пяти юридических лиц из России и Южной Осетии. Все лица были заблокированы в соответствии с Исполнительными указами №14024 по России и №13722 по КНДР. Среди них:

- Южноосетинский "Международный расчетный банк" (МРБ);
- Российская строительная компания "Стройтрейд";
- Российские банки АО "РФК-банк" и ООО "ЦМРБанк";
- Вице-президент ООО "ЦМРБанк" Дмитрий Никулин;
- Зарегистрированная в РФ финансовая организация, дочерняя структура АО "РФК-банк" - ПАО "Тимер Банк".

Согласно информации ведомства, все перечисленные выше лица осуществляли финансовые операции с участием северокорейских организаций Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) и Foreign Trade Bank (FTB), заблокированных в августе 2009 г. и марте 2013 г. соответственно.

В частности, Д. Никулин от лица ООО "ЦМРБанк" способствовал проведению транзакций, включая открытие корреспондентских счетов, между северокорейскими банками и МРБ. По мнению властей США, некоторые открытые счета предназначались для оплаты поставок топлива из РФ в КНДР.

Кроме того, в 2023 г. FTB и АО "РФК-банк" предположительно участвовали в создании компании "Стройтрейд" с целью покупки через ПАО "Тимер Банк" замороженных активов северокорейских предприятий у российских финансовых организаций. Впоследствии эти активы направлялись FTB.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2590
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240919

🇳🇿На прошлой неделе МИД Новой Зеландии объявил о введении блокирующих санкций в отношении пяти физических и шести юридических лиц из России и Белоруссии за предполагаемое "оказание поддержки российскому ВПК и осуществление контроля над Запорожской АЭС". Среди них:

- Руководитель Белорусского оптико-механического объединения (БелОМО) Александр Мороз;
- Глава Белорусской железной дороги Владимир Морозов;
- Генеральный секретарь белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов;
- Бывший начальник Главного штаба ВМФ России Александр Витко;
- Генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") Олег Романенко.

- Производственное предприятие "Белорусское оптико-механическое объединение" (БелОМО);
- Специализирующееся на капитальном ремонте вертолетов белорусское ОАО "Оршанский авиаремонтный завод";
- Российская организация АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС");
- Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина;
- Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ);
- Специализирующийся на развитии ядерной энергетики российский НИЦ "Курчатовский институт".

https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions

🇬🇧12 сентября Правительство Великобритании объявило о запуске нового ведомства - Управления по применению торговых санкций (OTSI). OTSI будет функционировать в структуре Министерства по делам бизнеса и торговли и осуществлять контроль за соблюдением торговых ограничений.

Основные полномочия ведомства включают в себя:

- Наложение денежных штрафов за нарушение экспортного контроля, максимальный размер которых может составить до 1 млн фунтов стерлингов или 50% от цены контракта;

- Возможность (1) направлять предупреждения; (2) передавать дела в Налоговое и таможенное управление (HMRC) для проведения уголовного расследования; (3) сообщать о нарушениях физических и юридических лиц государственным регуляторам и агентствам (например, осуществляющему регистрацию компаний агентству Companies House); (4) опубликовывать информацию о нарушениях и наказаниях;

- В случае неумышленного нарушения экспортного контроля, включая неосведомленность о нарушениях, предусматривается наложение штрафа по принципу "строгой ответственности" (без установления субъективной вины и рассмотрения смягчающих обстоятельств);

- Вводится обязательство по предоставлению отчетности о предполагаемых нарушениях торговых ограничений для финансовых организаций, предоставляющих финансовые услуги компаний, юридических фирм и нотариусов;

- Правоприменительная деятельность OTSI охватывает (1) осуществление закупок и поставок подсанкционных товаров и технологий; (2) предоставление услуг, связанных с незаконным экспортом и импортом; (3) оказание и получение запрещенных санкционным законодательством услуг.

Все описанные выше меры были приняты в соответствии с новым Регламентом по санкциям в области торговли, воздушных и морских перевозок (The Trade, Aircraft and Shipping Sanctions (Civil Enforcement) Regulations 2024), который вступит в силу 10 октября.

https://www.gov.uk/government/publications/new-civil-enforcement-powers-on-trade-sanctions

🇬🇧На прошлой неделе OFSI сообщил об урегулировании нарушений санкционного законодательства Великобритании в отношении России с компанией Integral Concierge Services Limited (“ICSL”).

Integral Concierge Services - британская организация, предоставляющая консьерж услуги по управлению недвижимым имуществом, организации быта и досуга.

Согласно информации ведомства, в период с 2015 г. по май 2023 г. ICSL предоставляла ряд услуг, включая сбор арендной платы, организацию и оплату технического обслуживания, ремонт и страхование помещения, владеющему недвижимостью в Великобритании гражданину России (его имя не уточняется), включенному в 2022 г. в британский санкционный список. В общей сложности было совершено 26 денежных транзакций за оказанные услуги.

В числе смягчающих факторов - содействие следствию и добровольное раскрытие информации.

В результате компания не стала оспаривать штраф в размере 15 тыс. фунтов стерлингов и обязалась выплатить его в полном объеме.

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/66f3e3823b919067bb482697/Report_of_Penalty_for_Breach_of_Financial_Sanctions_-_ICSL.pdf

🇺🇸26 сентября Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении зарегистрированного на Сент-Винсент и Гренадинах онлайн-сервиса обмена цифровых валют Cryptex (International Payment Service Provider) и его администратора - гражданина РФ Сергея Иванова - за незаконное получение денежных средств посредством осуществления транзакций при помощи программ-вымогателей.

Согласно пресс-релизу ведомства, Cryptex способствовал проведению транзакций на сумму более 720 млн долларов через сервисы, предположительно используемые злоумышленниками и киберпреступниками. Один из таких сервисов - заблокированная в 2023 г. биржа виртуальной валюты Garantex.

Сотрудник Cryptex Сергей Иванов, по мнению властей США, в течение 20 лет использовал различные сервисы обработки платежей (напр., UAPS) с целью отмывания виртуальных денежных средств.

Одновременно с этим FinCEN издал распоряжение, в соответствии с которым запрещается осуществление транзакций с участием принадлежащей С. Иванову интернет-платформы (веб-домена) PM2BTC.

⚖️Тогда же Минюст США обнародовал против Сергея Иванова и его сообщника Тимура Шахмаметова обвинительное заключение. По данным следствия, в период с июля 2013 г. по август 2024 г. С Иванов способствовал обработке платежей в размере более 1,15 млрд долларов через собственные сервисы PM2BTC, UAPS и PinPays в пользу мошеннических платформ Rescator и принадлежащей Т. Шахмаметову Joker's Stash. Утверждается, что все транзакции производились за продажу незаконно собранных данных платежных карт.

В результате Отдел по кибер-расследованиям Секретной службы США в координации с правоохранительными органами Нидерландов конфисковал PM2BTC, UAPS и Cryptex. Государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая будет способствовать аресту С. Иванова.

🇩🇪19 сентября Федеральное ведомство уголовной полиции (Bundeskriminalamt, BKA) и Центральное управление по борьбе с киберпреступностью (ZIT) Германии сообщили об аресте 47 онлайн-сервисов обмена цифровых валют, включая Mchange, Ex-Money и Cryptostrike, за предполагаемое отмывание виртуальных денежных средств и ряд нарушений в области обеспечения соблюдения санкционных ограничений.

Согласно информации BKA, обменные сервисы способствовали осуществлению финансовых операций по обмену криптовалют на другие цифровые валюты или фиатные деньги без регистрации пользователей и проведения проверки KYC в пользу мошеннических платформ, в том числе использующих программы-вымогатели.

По данным аналитического центра Chainalysis, большая часть из указанных 47 сервисов были онлайн-платформами, зарегистрированными в России и предлагающими услуги мгновенного обмена виртуальной валюты.

https://www.bka.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Kurzmeldungen/240919_Finalexchange.html

Как санкции влияют на российский бизнес? Первое исследование ББП 📊

Эксперты «Бизнес Без Пятен» опубликовали своё первое исследование, в котором проводится всесторонний анализ влияния санкций на российский бизнес. В материале рассмотрены 394 компании из 19 отраслей, затронуты различные санкционные режимы — от ООН и ЕС до США, Китая и российских контрсанкций.

🔍 В материале подробно анализируются вызовы, с которыми сталкиваются компании: логистические проблемы, сложности с расчётами, угрозы вторичных санкций и уход иностранных инвесторов.

🔸 Эксперты проекта приводят успешные примеры, как компании минимизируют потери и сохраняют конкурентоспособность, используя санкционный комплаенс и эффективное управление рисками.

🔸 В исследовании представлены уникальные данные, помогающие понять текущие и будущие экономические реалии в условиях глобальной нестабильности.

⚠️ Материал будет полезен всем, кто хочет разобраться в том, как российский бизнес адаптируется к новым вызовам и находит возможности для роста в непростых условиях.

👉 Подробнее о влиянии санкций – в новом исследовании проекта «Бизнес Без Пятен»

🇺🇸1 октября Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении семи физических и двух юридических лиц из России. Главным образом, под ограничения попали предполагаемые члены заблокированной в 2019 г. хакерской группы Evil Corp за участие в кибероперациях с использованием вредоносных программ. Среди них:

- Специализирующиеся на предоставлении консалтинговых и иных услуг российские компании ООО "Солар-Инвест" и ООО "Вымпел-Содействие", а также их владелец и руководитель Эдуард Бендерский за содействие обходу ограничений лидеру хакерской группы включенному в SDN-List в 2019 г. Максиму Якубцу посредством предоставления материальной и технической помощи;

- Предоставляющий техническое оборудование для хакерской группы Виктор Якубец;

- Предполагаемый член Evil Corp Александр Рыженков, оказывающий содействие в разработке и распространении программ-вымогателей, включая Dridex 2.0, с целью осуществления операций против американских и европейских лиц и организаций;

- Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Беят Рамазанов и Вадим Погодин, которые оказывали поддержку Evil Corp и М. Якубцу в распространении программ-вымогателей и проведении финансовых операций по обмену виртуальных и фиатных валют.

Согласно информации ведомства, с помощью вредоносных программ члены хакерской группы получили более 100 млн долларов и доступ к банковским данным в 40 странах.

Аналогичные ограничительные меры были также введены со стороны Великобритании и Австралии.

⚖️Тогда же Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении гражданина РФ А. Рыженкова. По данным следствия, начиная с 2017 г. обвиняемый при помощи собственной программы-вымогателя BitPaymer, фишинга, вредоносных ПО и др. получил доступ к данным американских компаний. Впоследствии А. Рыженков зашифровывал полученные данные и требовал выкуп за возвращение информации.

Расследование по делу продолжается. А. Рыженков находится на свободе.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2623

🇺🇸В начале недели BIS заключило соглашение об урегулировании нарушений санкций США с First Call International Inc.

First Call International Inc. (First Call) - американская компания, специализирующаяся на производстве деталей и оборудования для самолетов.

По данным американского регулятора, в период с июля по март 2018 г. First Call экспортировала оборудование для самолетов, включая вспомогательные дисплеи для полётов со встроенными датчиками угловой скорости, в Великобританию на общую сумму более 117 тыс. долларов без предварительного получения специального заявления от получателя товаров (PCS).

В порядке отступления, несколько слов о PCS:

Как известно, в рамках стандартной процедуры Правила экспортного администрирования (EAR) требуют получения лицензии для осуществления поставок подконтрольной продукции. В ряде случаев, однако, данный процесс может быть упрощен посредством исключений. Одним из таких исключений является «Разрешение на стратегическую торговлю» (Strategic Trade Authorization, STA). STA позволяет экспортировать товары и технологии в юрисдикции с «низким уровнем риска». Под данное определение попадает около 40 стран, включая Великобританию.

Вместе с тем использование STA сопряжено с рядом требований к экспортерам. Так, перед непосредственной поставкой товара экспортер должен получить письменное заявление от получателя продукции, подтверждающее, что товары не будут реэкспортированы в третьи страны/иным лицам без дополнительного согласования (Prior Consignee Statement).

Именно этот документ First Call не оформила в соответствии с требованиями. Вместо этого в 2020 г. компания запросила у получателя поддельное заявление (якобы оформленное в 2018 г.) и предоставила его по запросу BIS.

Среди иных нарушений со стороны First Call:

- Поставки деталей и оборудования для самолетов в Южную Корею без получения PCS. Общая стоимость товаров составила около 1 тыс. долларов.

- Экспорт товаров и технологий двойного назначения, в том числе сенсорных устройств, общей стоимостью более 35 тыс. долларов в Малайзию через Австралию без получения лицензии.

В результате компания согласилась выплатить штраф в размере 440 тыс. долларов, а также предоставить сотрудникам обучение по соблюдению санкционного законодательства и экспортного контроля США.

https://efoia.bis.doc.gov/index.php/component/docman/?task=doc_download&gid=1642emid=
https://www.bis.gov/press-release/bis-imposes-administrative-penalties-against-first-call-international-inc-submissionо