Forwarded from The Sanctions Times
🇩🇪 Немецкий производитель комбайнов подозревается в обходе санкций
Die Zeit и Radio Hochstift провели расследование, в ходе которого выяснилось, что компания 🇩🇪 Claas, крупнейший западный производитель 🚜 сельскохозяйственной техники, создал стратегию обхода санкций против 🇷🇺 РФ. Проанализируем ситуацию.
Почему санкции актуальны для Claas? В 2005 году компания открыла в России завод по производству комбайнов. Значительная часть производственных компонентов доставлялась с немецкого завода Claas. Проблема в том, что часть этих компонентов находится под запретом на экспорт из 🇪🇺 ЕС. Краснодарский завод приостановил свою деятельность, а компания занялась разработкой плана по выходу из ситуации.
Как выглядел план обхода санкций?
📌 Запрещенные компоненты устанавливаются в сборные узлы, то есть более крупные детали. По сути, запрещенные товары собираются в новую продукцию, чтобы она получила иной таможенный классификатор, либо запрещенные товары вывозятся в Россию, будучи спрятанными внутри товаров, не подпадающих под санкции.
📌 Летом 2022 года Claas отправила первую поставку в Россию. Таможня в 🇪🇪 Эстонии (страна транзита) усмотрела в товарах Claas нарушение экспортных ограничений и отправила части товара обратно. Однако в конце октября 2022 года поставка с комплектами рулевого управления из Германии добралась до России.
Сообщается, что расследование деятельности Claas на предмет нарушения санкций ЕС уже началось. Некоторые европейские чиновники на фоне этой истории предлагают следующие меры по увеличению эффективности борьбы с обходом санкций:
📌 Создание новых критериев для включения в санкционный список тех, кто обходит или способствует обходу санкций ЕС.
📌 Ужесточение наказания за обход и способствование обходу санкций в плоскости уголовного права.
📌 Создание «чёрного списка» компаний, которые участвуют в схемах по обходу санкций или способствуют им.
#санкции
Die Zeit и Radio Hochstift провели расследование, в ходе которого выяснилось, что компания 🇩🇪 Claas, крупнейший западный производитель 🚜 сельскохозяйственной техники, создал стратегию обхода санкций против 🇷🇺 РФ. Проанализируем ситуацию.
Почему санкции актуальны для Claas? В 2005 году компания открыла в России завод по производству комбайнов. Значительная часть производственных компонентов доставлялась с немецкого завода Claas. Проблема в том, что часть этих компонентов находится под запретом на экспорт из 🇪🇺 ЕС. Краснодарский завод приостановил свою деятельность, а компания занялась разработкой плана по выходу из ситуации.
Как выглядел план обхода санкций?
📌 Запрещенные компоненты устанавливаются в сборные узлы, то есть более крупные детали. По сути, запрещенные товары собираются в новую продукцию, чтобы она получила иной таможенный классификатор, либо запрещенные товары вывозятся в Россию, будучи спрятанными внутри товаров, не подпадающих под санкции.
📌 Летом 2022 года Claas отправила первую поставку в Россию. Таможня в 🇪🇪 Эстонии (страна транзита) усмотрела в товарах Claas нарушение экспортных ограничений и отправила части товара обратно. Однако в конце октября 2022 года поставка с комплектами рулевого управления из Германии добралась до России.
Сообщается, что расследование деятельности Claas на предмет нарушения санкций ЕС уже началось. Некоторые европейские чиновники на фоне этой истории предлагают следующие меры по увеличению эффективности борьбы с обходом санкций:
📌 Создание новых критериев для включения в санкционный список тех, кто обходит или способствует обходу санкций ЕС.
📌 Ужесточение наказания за обход и способствование обходу санкций в плоскости уголовного права.
📌 Создание «чёрного списка» компаний, которые участвуют в схемах по обходу санкций или способствуют им.
#санкции
Forwarded from Compliance practice
‼️‼️Анонс
Экспертный семинар МТПП:
«Российский бизнес в условиях санкций в 2023 году: новые стратегии и снижение санкционных рисков»
Когда - 6 февраля (понедельник)
Обзор новых рисков для бизнеса, связанных с применением в отношении России зарубежных односторонних ограничительных мер (санкций), а также анализ инструментов контроля данных рисков.
Подробнее по ссылке
#compliancepractice #санкции #sanctions #комплаенс
Экспертный семинар МТПП:
«Российский бизнес в условиях санкций в 2023 году: новые стратегии и снижение санкционных рисков»
Когда - 6 февраля (понедельник)
Обзор новых рисков для бизнеса, связанных с применением в отношении России зарубежных односторонних ограничительных мер (санкций), а также анализ инструментов контроля данных рисков.
Подробнее по ссылке
#compliancepractice #санкции #sanctions #комплаенс
Forwarded from Клуб «Валдай»
🚫💰«Санкционное цунами» в неизведанных водах: будут ли конфискованы российские активы на Западе?
23 января Валдайский клуб провёл дискуссию «От заморозки к конфискации: риски для российских активов на Западе».
💬 Модератор Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор клуба «Валдай», отметил, что вопрос о конфискации активов российских лиц за рубежом возникает в контексте пресловутого «санкционного цунами» – беспрецедентного объёма ограничительных мер, введённых против России. Одним из базовых инструментов санкционной политики в отношении России являются блокирующие санкции, подразумевающие заморозку активов, но не их отчуждение. Однако сейчас речь заходит о том, чтобы конфисковать эти активы и передать их Украине. Правовой механизм для этого пока есть только у Канады, но его аналоги уже разрабатываются в США и в ЕС.
💬 Директор Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации Дмитрий Тимофеев полагает, что канадский прецедент, скорее всего, не станет всеобщим. В странах Запада институт частной собственности – основополагающий миф, на котором держится очень многое. Блокировка собственности – это своего рода «фиговый листок», но полномасштабная конфискация означала бы отступление от основополагающего принципа во имя политической целесообразности. Вдобавок западные страны многое выигрывают от размещения у себя иностранных финансовых активов. Создав прецедент конфискации, они могут лишиться этих выгод. Наиболее вероятным на этом фоне Тимофеев считает вариант, при котором вместо конфискации продолжится заморозка активов.
💬 Профессор экономики Парижской Высшей школы социальных наук (EHESS) и МГУ имени М.В.Ломоносова Жак Сапир подчеркнул, что прецеденты заморозки активов уже встречались в истории, но с конфискацией мир «вступит в неизведанные воды». Многие юристы полагают, что Канаде, в случае если она задействует свой конфискационный механизм, грозят многочисленные и тяжёлые судебные разбирательства. Кроме того, у конфискационных мер будут серьёзные международные последствия. Один из ключевых факторов глобализации – это большой объём международных инвестиций в разных странах. Принятие законов, которые затронут неприкосновенность этого капитала, может спровоцировать его отток из соответствующих стран. Это приведёт к расколу мира на разные регионы и концу глобализации. Среди других возможных последствий экономист назвал дедолларизацию, полный слом международной валютной системы.
💬 Заместитель директора Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации Дмитрий Кику указал, что, судя по всему, в западном лагере нет на сегодняшний день консолидированной позиции по вопросу о конфискациях, но, возможно, радикально настроенные государства, такие как Канада или Польша, будут прощупывать ситуацию, а остальные страны Запада смотреть на их примере, как конфискационные инициативы работают на практике и имеет ли смысл к ним присоединяться. Кику также подчеркнул, что в Канаде рассматривается вопрос об отъёме активов российского частного лица, а о государственных активах пока речь не идёт. Но настораживает, что западные государства пытаются институциализировать идею о конфискации через международные организации.
https://ru.valdaiclub.com/events/posts/articles/sanktsionnoe-tsunami-v-neizvedannykh-vodakh/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции
@valdaiclub
23 января Валдайский клуб провёл дискуссию «От заморозки к конфискации: риски для российских активов на Западе».
💬 Модератор Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор клуба «Валдай», отметил, что вопрос о конфискации активов российских лиц за рубежом возникает в контексте пресловутого «санкционного цунами» – беспрецедентного объёма ограничительных мер, введённых против России. Одним из базовых инструментов санкционной политики в отношении России являются блокирующие санкции, подразумевающие заморозку активов, но не их отчуждение. Однако сейчас речь заходит о том, чтобы конфисковать эти активы и передать их Украине. Правовой механизм для этого пока есть только у Канады, но его аналоги уже разрабатываются в США и в ЕС.
💬 Директор Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации Дмитрий Тимофеев полагает, что канадский прецедент, скорее всего, не станет всеобщим. В странах Запада институт частной собственности – основополагающий миф, на котором держится очень многое. Блокировка собственности – это своего рода «фиговый листок», но полномасштабная конфискация означала бы отступление от основополагающего принципа во имя политической целесообразности. Вдобавок западные страны многое выигрывают от размещения у себя иностранных финансовых активов. Создав прецедент конфискации, они могут лишиться этих выгод. Наиболее вероятным на этом фоне Тимофеев считает вариант, при котором вместо конфискации продолжится заморозка активов.
💬 Профессор экономики Парижской Высшей школы социальных наук (EHESS) и МГУ имени М.В.Ломоносова Жак Сапир подчеркнул, что прецеденты заморозки активов уже встречались в истории, но с конфискацией мир «вступит в неизведанные воды». Многие юристы полагают, что Канаде, в случае если она задействует свой конфискационный механизм, грозят многочисленные и тяжёлые судебные разбирательства. Кроме того, у конфискационных мер будут серьёзные международные последствия. Один из ключевых факторов глобализации – это большой объём международных инвестиций в разных странах. Принятие законов, которые затронут неприкосновенность этого капитала, может спровоцировать его отток из соответствующих стран. Это приведёт к расколу мира на разные регионы и концу глобализации. Среди других возможных последствий экономист назвал дедолларизацию, полный слом международной валютной системы.
💬 Заместитель директора Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации Дмитрий Кику указал, что, судя по всему, в западном лагере нет на сегодняшний день консолидированной позиции по вопросу о конфискациях, но, возможно, радикально настроенные государства, такие как Канада или Польша, будут прощупывать ситуацию, а остальные страны Запада смотреть на их примере, как конфискационные инициативы работают на практике и имеет ли смысл к ним присоединяться. Кику также подчеркнул, что в Канаде рассматривается вопрос об отъёме активов российского частного лица, а о государственных активах пока речь не идёт. Но настораживает, что западные государства пытаются институциализировать идею о конфискации через международные организации.
https://ru.valdaiclub.com/events/posts/articles/sanktsionnoe-tsunami-v-neizvedannykh-vodakh/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции
@valdaiclub
Клуб «Валдай»
«Санкционное цунами» в неизведанных водах: будут ли конфискованы российские активы на Западе?
23 января Валдайский клуб провёл дискуссию «От заморозки к конфискации: риски для российских активов на Западе». Модератор Иван Тимофеев, программный директор клуба «Валдай», отметил, что вопрос о конфискации активов российских лиц за рубежом возникает в…
Forwarded from Клуб «Валдай»
🇪🇺⛔️ Санкции в отношении Москвы – один из важнейших приоритетов для ЕС.
В бюрократии Евросоюза появляется новая позиция – специального представителя ЕС по санкциям. Сообщалось о том, что данный пост будет занимать Дэвид О’Салливан. Ранее он был послом Европейского союза в США.
Первоочередной задачей спецпредставителя по санкциям, по всей вероятности, будет именно работа с союзниками.
Прежде всего речь идёт о дипломатической работе со странами, которые не присоединились к санкциям против России и активно продолжают вести дела с Москвой, тем самым подрывая её изоляцию. Задачей-максимум на данном направлении будет склонить как можно больше стран к официальному присоединению к режиму санкций ЕС.
О чём говорит назначение, чем будет заниматься новый чиновник и насколько результативной для политических целей ЕС может быть его деятельность, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/chego-zhdat-ot-spetspredstavitelya-es/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции
@valdaiclub
В бюрократии Евросоюза появляется новая позиция – специального представителя ЕС по санкциям. Сообщалось о том, что данный пост будет занимать Дэвид О’Салливан. Ранее он был послом Европейского союза в США.
Первоочередной задачей спецпредставителя по санкциям, по всей вероятности, будет именно работа с союзниками.
Прежде всего речь идёт о дипломатической работе со странами, которые не присоединились к санкциям против России и активно продолжают вести дела с Москвой, тем самым подрывая её изоляцию. Задачей-максимум на данном направлении будет склонить как можно больше стран к официальному присоединению к режиму санкций ЕС.
О чём говорит назначение, чем будет заниматься новый чиновник и насколько результативной для политических целей ЕС может быть его деятельность, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/chego-zhdat-ot-spetspredstavitelya-es/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции
@valdaiclub
Клуб «Валдай»
Чего ждать от спецпредставителя ЕС по санкциям?
В бюрократии Евросоюза появляется новая позиция – специального представителя ЕС по санкциям. Сообщалось о том, что данный пост будет занимать Дэвид О’Салливан. Ранее он был послом Европейского союза в США. О чём говорит назначение, чем будет заниматься новый…
Forwarded from The Sanctions Times
🇪🇺 В ЕС планируют создать свой OFAC
В ноябре прошлого года обход санкций стал преступлением на уровне 🇪🇺 ЕС. Это стало важным шагом к унификации санкционного правоприменения в Евросоюзе. Некоторые европейские чиновники хотят пойти ещё дальше – предложено создать общееврорпейский орган, ответственный за санкции. Разобрались в том, что известно на данный момент:
📌 Инициатива исходит из 🇳🇱 Нидерландов – МИД страны выдвинул предложение, поддержанное десятком государств-членов ЕС, о создании централизованного органа по надзору за санкциями ЕС.
📌 Основная цель такого органа – централизованная борьба с обходом ограничительных мер. По словам голландского министра, "орган будет местом, где государства-члены смогут объединить информацию и ресурсы по эффективности применения и обходу санкций, где мы сделаем гораздо больше для борьбы с обходом".
Предложение все еще нуждается в поддержке государств-членов, которые традиционно с осторожностью относятся к реформам, требующим внесения изменений в их уголовное законодательство. Мы бы не рассчитывали на то, что подобный орган заработает до 2025 года.
#санкции
В ноябре прошлого года обход санкций стал преступлением на уровне 🇪🇺 ЕС. Это стало важным шагом к унификации санкционного правоприменения в Евросоюзе. Некоторые европейские чиновники хотят пойти ещё дальше – предложено создать общееврорпейский орган, ответственный за санкции. Разобрались в том, что известно на данный момент:
📌 Инициатива исходит из 🇳🇱 Нидерландов – МИД страны выдвинул предложение, поддержанное десятком государств-членов ЕС, о создании централизованного органа по надзору за санкциями ЕС.
📌 Основная цель такого органа – централизованная борьба с обходом ограничительных мер. По словам голландского министра, "орган будет местом, где государства-члены смогут объединить информацию и ресурсы по эффективности применения и обходу санкций, где мы сделаем гораздо больше для борьбы с обходом".
Предложение все еще нуждается в поддержке государств-членов, которые традиционно с осторожностью относятся к реформам, требующим внесения изменений в их уголовное законодательство. Мы бы не рассчитывали на то, что подобный орган заработает до 2025 года.
#санкции
Forwarded from Compliance practice
Приостановка членства РФ в ФАТФ: что это значит и какие могут быть последствия?
Ниже ⬇️ несколько факторов, которые могли повлиять на это приостановление, на мой скромный взгляд:
1. Российские регуляторы разрешили не раскрывать информацию о контролирующих лицах, правлении и совете директоров, отчетность, информацию о выпуске ценных бумаг и т. п. Летом 2022 г. Московская биржа рекомендовала эмитентам все-таки публиковать отчетность, несмотря на данное правительством право этого не делать. Потому как в случае ограничения раскрытия информации могут быть негативные последствия из-за отсутствия у инвесторов информации, нужной для принятия решений, считает биржа. Но не только у инвесторов, но и в рамках обмена информации между регуляторами разных юрисдикций.
2. Отношения с Ираном 🇮🇷 (с юрисдикцией, которая вместе с КНДР 🇰🇵 и Мьянмой 🇲🇲 находится в черном списке ФАТФ) и обсуждения вопросов, связанных с системой Хавала. ФАТФ ещё в 2013 г. в докладе The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in ML/FT проанализировал как хавала используется для отмывания денег, а брокеры, получающие большие суммы, часто с ними и скрываются.
‼️ Что можно ожидать?
В заявлении о приостановлении членства, ФАТФ не заявляет, что автоматически переводит РФ в black list, лишь предупреждает: «все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков от обхода мер, принятых против Российской Федерации, в целях защиты международной финансовой системы».
Основное влияние будет для стран, которые остаются партнерами РФ - Индия 🇮🇳, Китай 🇨🇳 страны Южной Америки и Африки - теперь им необходимо будет найти конвенциональные механизмы общения в финансовой сфере, чтобы не навлечь на себя реструкции со стороны ФАТФ и других регуляторов.
#банковский_комплаенс #sanctions #compliancepractice #комплаенс #санкции #FATF
Ниже ⬇️ несколько факторов, которые могли повлиять на это приостановление, на мой скромный взгляд:
1. Российские регуляторы разрешили не раскрывать информацию о контролирующих лицах, правлении и совете директоров, отчетность, информацию о выпуске ценных бумаг и т. п. Летом 2022 г. Московская биржа рекомендовала эмитентам все-таки публиковать отчетность, несмотря на данное правительством право этого не делать. Потому как в случае ограничения раскрытия информации могут быть негативные последствия из-за отсутствия у инвесторов информации, нужной для принятия решений, считает биржа. Но не только у инвесторов, но и в рамках обмена информации между регуляторами разных юрисдикций.
2. Отношения с Ираном 🇮🇷 (с юрисдикцией, которая вместе с КНДР 🇰🇵 и Мьянмой 🇲🇲 находится в черном списке ФАТФ) и обсуждения вопросов, связанных с системой Хавала. ФАТФ ещё в 2013 г. в докладе The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in ML/FT проанализировал как хавала используется для отмывания денег, а брокеры, получающие большие суммы, часто с ними и скрываются.
‼️ Что можно ожидать?
В заявлении о приостановлении членства, ФАТФ не заявляет, что автоматически переводит РФ в black list, лишь предупреждает: «все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков от обхода мер, принятых против Российской Федерации, в целях защиты международной финансовой системы».
Основное влияние будет для стран, которые остаются партнерами РФ - Индия 🇮🇳, Китай 🇨🇳 страны Южной Америки и Африки - теперь им необходимо будет найти конвенциональные механизмы общения в финансовой сфере, чтобы не навлечь на себя реструкции со стороны ФАТФ и других регуляторов.
#банковский_комплаенс #sanctions #compliancepractice #комплаенс #санкции #FATF
www.fatf-gafi.org
Outcomes FATF Plenary, 22-24 February 2023
The second Financial Action Task Force FATF Plenary under the two-year Singapore Presidency of T. Raja Kumar took place on 22-24 February 2023.
Forwarded from Клуб «Валдай»
⛔️ К годовщине начала специальной военной операции на Украине группа западных стран ввела масштабные экономические санкции против России.
Введение новых санкций анонсировалось задолго до годовщины СВО. За год военных действий на Украине против России уже был введён столь значительный объём ограничительных мер, что возможности его расширения казались исчерпанными.
Тем не менее новые ограничения можно считать значительной эскалацией экономической войны против России. Они едва ли приведут к экономическим шокам, но повысят издержки, затруднят промышленную модернизацию, создадут дополнительные проблемы для бизнеса, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sanktsii-k-godovshchine-svo-znachenie-dlya-rossii/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции
@valdaiclub
Введение новых санкций анонсировалось задолго до годовщины СВО. За год военных действий на Украине против России уже был введён столь значительный объём ограничительных мер, что возможности его расширения казались исчерпанными.
Тем не менее новые ограничения можно считать значительной эскалацией экономической войны против России. Они едва ли приведут к экономическим шокам, но повысят издержки, затруднят промышленную модернизацию, создадут дополнительные проблемы для бизнеса, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sanktsii-k-godovshchine-svo-znachenie-dlya-rossii/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции
@valdaiclub
Forwarded from Compliance practice
Две тысячи иностранных компаний ждут разрешения Минфина на продажу российских активов
Порядка двух тысяч иностранных компаний подали заявления в комиссию по иностранным инвестициям Минфина России для продажи своих российских активов, чтобы уйти из страны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, который участвовал в переговорах по заявке одной из таких компаний.
«Комиссия собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений — так что можете посчитать, [сколько это займет времени]», — сказал собеседник издания.
Как сообщает Интерфакс, в выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями от 27 марта 2023 г. зафиксировано, что одним из условий для выхода "недружественных" нерезидентов из российских активов наряду со значительным дисконтом теперь в обязательном порядке должен быть добровольный взнос в бюджет.
Подкомиссия также установила, что при дисконте свыше 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива.
#sanctions #compliancepractice #контр_меры #санкции
Порядка двух тысяч иностранных компаний подали заявления в комиссию по иностранным инвестициям Минфина России для продажи своих российских активов, чтобы уйти из страны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, который участвовал в переговорах по заявке одной из таких компаний.
«Комиссия собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений — так что можете посчитать, [сколько это займет времени]», — сказал собеседник издания.
Как сообщает Интерфакс, в выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями от 27 марта 2023 г. зафиксировано, что одним из условий для выхода "недружественных" нерезидентов из российских активов наряду со значительным дисконтом теперь в обязательном порядке должен быть добровольный взнос в бюджет.
Подкомиссия также установила, что при дисконте свыше 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива.
#sanctions #compliancepractice #контр_меры #санкции
Forwarded from Клуб «Валдай»
🗽⛔️ Более глубокое понимание политики ограничительных мер в отношении нашей страны требует изучения нюансов и деталей. Один из таких нюансов – роль Конгресса США в принятии решений о санкциях.
В 2022–2023 годах появилось как минимум 60 законопроектов о санкциях против России. Подавляющее большинство было связано с конфликтом на Украине. Три стали законами. Один касался санкций в отношении импортёров российского золота, второй – приостанавливал нормальные торговые отношения с Россией, третий законодательно закреплял запрет на импорт российских энергоносителей.
Вместе с тем администрация пошла гораздо дальше. Используя в качестве правового механизма исполнительные указы президента (особенно исполнительный указ № 14024), администрация ввела масштабные блокирующие санкции против российских лиц, определила запреты на инвестиции в Россию, широкие экспортные и импортные ограничения, транспортные рестрикции, порог цены на нефть и нефтепродукты и многое другое. Велась активная работа по интернационализации санкций, а также совершенствованию механизмов по борьбе с обходом ограничений. Данные меры пока не закреплены законодательно, и пока Конгресс не проявляет избыточного рвения. В отношениях администрации и Конгресса по России наблюдается относительный консенсус.
По всей видимости, администрация хочет оставить себе свободу рук в переговорах с Россией. Если новые санкции закрепить законодательно, то их отмена будет значительно более сложной. Их использование в качестве инструмента торга обесценится. Впрочем, в Москве, судя по всему, и так не верят в перспективу каких-либо договорённостей. По крайней мере, в обозримой перспективе.
Насколько принципиальной является роль Конгресса в политике санкций против России? В чём она отличается от политики в отношении других стран? Что это значит для России? Об этом пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор клуба «Валдай».
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/kongress-ssha-i-sanktsii-protiv-rossii/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции #США
🗣 🗣 🗣
В 2022–2023 годах появилось как минимум 60 законопроектов о санкциях против России. Подавляющее большинство было связано с конфликтом на Украине. Три стали законами. Один касался санкций в отношении импортёров российского золота, второй – приостанавливал нормальные торговые отношения с Россией, третий законодательно закреплял запрет на импорт российских энергоносителей.
Вместе с тем администрация пошла гораздо дальше. Используя в качестве правового механизма исполнительные указы президента (особенно исполнительный указ № 14024), администрация ввела масштабные блокирующие санкции против российских лиц, определила запреты на инвестиции в Россию, широкие экспортные и импортные ограничения, транспортные рестрикции, порог цены на нефть и нефтепродукты и многое другое. Велась активная работа по интернационализации санкций, а также совершенствованию механизмов по борьбе с обходом ограничений. Данные меры пока не закреплены законодательно, и пока Конгресс не проявляет избыточного рвения. В отношениях администрации и Конгресса по России наблюдается относительный консенсус.
По всей видимости, администрация хочет оставить себе свободу рук в переговорах с Россией. Если новые санкции закрепить законодательно, то их отмена будет значительно более сложной. Их использование в качестве инструмента торга обесценится. Впрочем, в Москве, судя по всему, и так не верят в перспективу каких-либо договорённостей. По крайней мере, в обозримой перспективе.
Насколько принципиальной является роль Конгресса в политике санкций против России? В чём она отличается от политики в отношении других стран? Что это значит для России? Об этом пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор клуба «Валдай».
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/kongress-ssha-i-sanktsii-protiv-rossii/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции #США
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Клуб «Валдай»
Конгресс США и санкции против России
Более глубокое понимание политики ограничительных мер в отношении нашей страны требует изучения нюансов и деталей. Один из таких нюансов – роль Конгресса США в принятии решений о санкциях. Различные инициативы конгрессменов часто создают острые новостные…
Forwarded from Клуб «Валдай»
🇪🇺🚫 Европейский союз ввёл одиннадцатый пакет санкций в отношении России.
Главной интригой пакета были ограничительные меры в отношении зарубежных стран и организаций, которые с Россией взаимодействуют. Речь шла о сотрудничестве в тех областях, которые так или иначе находятся под санкциями ЕС.
Очевидно, что, разрабатывая новые механизмы, ЕС ориентировался на богатый опыт США. Американцы уже долгое время используют три инструмента – вторичные санкции, расширение экспортных ограничений и меры уголовного и административного преследования. В первом случае Минфин США попросту вводит блокирующие санкции в отношении физических и юридических лиц, которые подозреваются в обходе санкций. Такие меры широко применялись в отношении контрагентов России за рубежом во всех крупных пакетах американских санкций в 2023 году.
Под вторичные санкции попадали граждане и компании из Индии, Китая, ОАЭ, Швейцарии, Лихтенштейна, с Кипра, Мальты и других стран. В каждом таком случае проблем с официальными властями данных стран у американцев не возникало. По умолчанию подразумевается, что данные лица действовали на свой страх и риск, а не по заказу правительства в своей юрисдикции. Во втором случае Минторг США обычно включает подозрительные компании в «список лиц» (Entity List), запрещая с ними отдельные операции. Наконец, Минюст, Минфин, Минторг и Госдепартамент США давно отработали механизмы выявления схем обхода санкций и преследования их участников в уголовном или административном порядке.
В ЕС данные меры лишь получают своё оформление в виде правовых механизмов и правоприменительной практики.
Как именно Европейский союз будет добиваться продвижения за рубежом своих норм экспортного контроля и иных санкций в отношении России? Об этом пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор клуба «Валдай».
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/odinnadtsatyy-paket-sanktsiy-es-chto-novogo/
#ПолитэкономияКонфронтации #ЕС #санкции
🗣 🗣 🗣
Главной интригой пакета были ограничительные меры в отношении зарубежных стран и организаций, которые с Россией взаимодействуют. Речь шла о сотрудничестве в тех областях, которые так или иначе находятся под санкциями ЕС.
Очевидно, что, разрабатывая новые механизмы, ЕС ориентировался на богатый опыт США. Американцы уже долгое время используют три инструмента – вторичные санкции, расширение экспортных ограничений и меры уголовного и административного преследования. В первом случае Минфин США попросту вводит блокирующие санкции в отношении физических и юридических лиц, которые подозреваются в обходе санкций. Такие меры широко применялись в отношении контрагентов России за рубежом во всех крупных пакетах американских санкций в 2023 году.
Под вторичные санкции попадали граждане и компании из Индии, Китая, ОАЭ, Швейцарии, Лихтенштейна, с Кипра, Мальты и других стран. В каждом таком случае проблем с официальными властями данных стран у американцев не возникало. По умолчанию подразумевается, что данные лица действовали на свой страх и риск, а не по заказу правительства в своей юрисдикции. Во втором случае Минторг США обычно включает подозрительные компании в «список лиц» (Entity List), запрещая с ними отдельные операции. Наконец, Минюст, Минфин, Минторг и Госдепартамент США давно отработали механизмы выявления схем обхода санкций и преследования их участников в уголовном или административном порядке.
В ЕС данные меры лишь получают своё оформление в виде правовых механизмов и правоприменительной практики.
Как именно Европейский союз будет добиваться продвижения за рубежом своих норм экспортного контроля и иных санкций в отношении России? Об этом пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор клуба «Валдай».
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/odinnadtsatyy-paket-sanktsiy-es-chto-novogo/
#ПолитэкономияКонфронтации #ЕС #санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Клуб «Валдай»
Одиннадцатый пакет санкций ЕС. Что нового?
Европейский союз ввёл одиннадцатый пакет санкций в отношении России. Главной интригой пакета были ограничительные меры в отношении зарубежных стран и организаций, которые с Россией взаимодействуют. Речь шла о сотрудничестве в тех областях, которые так или…
Forwarded from Клуб «Валдай»
🚩 Значительный объём санкций против России закономерно повлёк за собой рост числа попыток их обхода.
Если до начала специальной военной операции на Украине (СВО) в феврале 2022 года расследование нарушений режимов санкций в отношении России было явлением достаточно редким, то за последние полтора года их число заметно выросло.
Профильные государственные ведомства США, ЕС и других инициаторов санкций нарабатывают практику раскрытия схем обхода санкций, выделяют типичные признаки таких попыток и обобщают опыт адаптации России к новым ограничениям.
Возникает классическая ситуация противостояния «оружия и брони», когда ужесточение давления ведёт к поиску путей адаптации к нему, а опыт адаптации учитывается инициаторами для оптимизации давления. Однако в случае санкций такое противостояние не будет вечным.
Российскому бизнесу проще уходить от санкций, чем обходить их с риском уголовного преследования, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/oruzhie-protiv-broni/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции #бизнес
🗣 🗣 🗣
Если до начала специальной военной операции на Украине (СВО) в феврале 2022 года расследование нарушений режимов санкций в отношении России было явлением достаточно редким, то за последние полтора года их число заметно выросло.
Профильные государственные ведомства США, ЕС и других инициаторов санкций нарабатывают практику раскрытия схем обхода санкций, выделяют типичные признаки таких попыток и обобщают опыт адаптации России к новым ограничениям.
Возникает классическая ситуация противостояния «оружия и брони», когда ужесточение давления ведёт к поиску путей адаптации к нему, а опыт адаптации учитывается инициаторами для оптимизации давления. Однако в случае санкций такое противостояние не будет вечным.
Российскому бизнесу проще уходить от санкций, чем обходить их с риском уголовного преследования, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/oruzhie-protiv-broni/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции #бизнес
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Клуб «Валдай»
🚫🇰🇬 В очередной пакет блокирующих финансовых санкций США против России 20 июля 2023 года попали четыре компании из Киргизии.
Такие ограничения вписываются в уже существующую тенденцию. Компании из дружественных России стран находятся под угрозой блокирующих санкций за работу с российскими подсанкционными лицами или нарушение правил американского экспортного контроля. При этом Вашингтон наращивает работу с властями данных стран с целью более эффективного контроля поведения зарубежного бизнеса в американских интересах.
Несмотря на партнёрские или даже союзнические отношения России с рядом государств, их компании нередко следуют американскому санкционному законодательству.
Применение блокирующих санкций в отношении третьих стран за осуществление транзакций с российскими лицами в обход экспортного контроля или финансовых ограничений вряд ли обеспечат блокаду России. Этого не удалось добиться даже в отношении Ирана, объёмы экономики которого меньше российских. Однако следует иметь в виду издержки для бизнеса и не испытывать иллюзий относительно связи между политическими отношениями с дружественными странами и реальными стратегиями бизнеса и властей, учитывающих санкционные риски со стороны западных стран, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sanktsii-ssha-v-otnoshenii-kompaniy-iz-kirgizii/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции #Киргизия
🗣 🗣 🗣
Такие ограничения вписываются в уже существующую тенденцию. Компании из дружественных России стран находятся под угрозой блокирующих санкций за работу с российскими подсанкционными лицами или нарушение правил американского экспортного контроля. При этом Вашингтон наращивает работу с властями данных стран с целью более эффективного контроля поведения зарубежного бизнеса в американских интересах.
Несмотря на партнёрские или даже союзнические отношения России с рядом государств, их компании нередко следуют американскому санкционному законодательству.
Применение блокирующих санкций в отношении третьих стран за осуществление транзакций с российскими лицами в обход экспортного контроля или финансовых ограничений вряд ли обеспечат блокаду России. Этого не удалось добиться даже в отношении Ирана, объёмы экономики которого меньше российских. Однако следует иметь в виду издержки для бизнеса и не испытывать иллюзий относительно связи между политическими отношениями с дружественными странами и реальными стратегиями бизнеса и властей, учитывающих санкционные риски со стороны западных стран, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sanktsii-ssha-v-otnoshenii-kompaniy-iz-kirgizii/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции #Киргизия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Клуб «Валдай»
Санкции США в отношении компаний из Киргизии: новая тенденция?
Применение блокирующих санкций в отношении третьих стран за осуществление транзакций с российскими лицами в обход экспортного контроля или финансовых ограничений вряд ли обеспечат блокаду России. Этого не удалось добиться даже в отношении Ирана, объёмы экономики…
Forwarded from Клуб «Валдай»
https://vk.com/video-117768947_456239507
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
VK Видео
Конфискация российских активов: пределы обострения. Прямая трансляция дискуссии
14 сентября в 11:00 на площадке клуба «Валдай» пройдёт дискуссия, посвящённая судьбе имущества россиян за рубежом: «Конфискация российских активов: пределы обострения». Участники дискуссии обсудят также и возможные в современных условиях ответные меры России.…
Forwarded from Клуб «Валдай»
◽️ Сейчас на Западе дело идёт к тому, чтобы конфисковать замороженные российские активы.
◽️ Есть разница между заморозкой и конфискацией активов. Замороженные активы принадлежат России.
◽️ В США выпущено несколько биллей о конфискации российских активов, но пока ни один из них не стал законом.
◽️ Появились некоторые правовые механизмы о конфискации — например, в Канаде. В США также появился контур подобного механизма.
◽️ В ЕС принимаются меры по выявлению российских активов.
◽️ С одной стороны, идут правовые процессы, с другой — есть политика, которая действует создаёт прецеденты.
◽️ Сегодня мы поговорим о перспективах того, что с этим можно сделать и как этому противостоять.
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Клуб «Валдай»
🗽⛔️ Минфин США ввёл очередную серию финансовых блокирующих санкций в отношении российских граждан и юридических лиц.
Цель таких санкций – изолировать российскую экономику от американоцентричных мировых финансов, перекрыть возможности нормальной внешнеэкономической деятельности, нанести максимальный ущерб, заставить пойти на политические уступки по украинскому вопросу и иным вопросам безопасности.
В рамках нового раунда санкций США заблокировано более сотни российских компаний. Их распределение по секторам говорит о сохранении фокуса на предприятиях ОПК и электронной промышленности.
Введение нового крупного пакета ограничений трудно назвать новым явлением. За последние полтора года они превратились в рутину. Тем не менее очередная волна санкций примечательна своими акцентами на отдельные сектора российской экономики, а также на практику применения вторичных санкций против участвующих в обходе американских ограничений компаний в третьих странах, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/uzhe-rutina-novye-sanktsii-ssha/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции
🗣 🗣 🗣
Цель таких санкций – изолировать российскую экономику от американоцентричных мировых финансов, перекрыть возможности нормальной внешнеэкономической деятельности, нанести максимальный ущерб, заставить пойти на политические уступки по украинскому вопросу и иным вопросам безопасности.
В рамках нового раунда санкций США заблокировано более сотни российских компаний. Их распределение по секторам говорит о сохранении фокуса на предприятиях ОПК и электронной промышленности.
Введение нового крупного пакета ограничений трудно назвать новым явлением. За последние полтора года они превратились в рутину. Тем не менее очередная волна санкций примечательна своими акцентами на отдельные сектора российской экономики, а также на практику применения вторичных санкций против участвующих в обходе американских ограничений компаний в третьих странах, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/uzhe-rutina-novye-sanktsii-ssha/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Клуб «Валдай»
Уже рутина: новые санкции США в отношении российских компаний
Минфин США ввёл очередную серию финансовых блокирующих санкций в отношении российских граждан и юридических лиц. Введение нового крупного пакета ограничений трудно назвать новым явлением. За последние полтора года они превратились в рутину. Тем не менее…
Forwarded from Клуб «Валдай»
🇺🇸🇨🇳 Ухудшение американо-китайских отношений давно стало тенденцией. Ключевым фронтом сдерживания Китая стал сектор высоких технологий.
Общая линия Вашингтона предполагает ограничение доступа китайских компаний к технологиям США и их союзников. Такие технологии могут быть использованы в решении задач двойного назначения и последующей модернизации КНР как в военных, так и в гражданских отраслях.
Очередным индикатором сдерживания Китая в области высоких технологий является новый исполнительный указ Байдена «Об американских инвестициях в важные для национальной безопасности технологии и продукты в отдельных странах». Новый указ президента США вводит чрезвычайное положение (National Emergency) в связи с тем, что отдельные страны используют доступ к гражданским технологиям США для развития своего военно-промышленного комплекса. В приложении к указу в качестве такой страны поименован Китай, а также специальные административные районы Гонконг и Макао.
Новый правовой механизм даёт администрации широкое пространство для ограничения доступа китайских компаний к сотрудничеству с американскими фирмами в области высоких технологий. Гибкость механизма будет определяться возможностью пересматривать категории сделок, технологий и зарубежных лиц, на которые распространяются ограничения. При этом механизм, по всей видимости, будет давать более широкие возможности в сравнении с уже существующими нормами.
В сравнении с ограничениями против России санкции против Китая пока ничтожны. Однако нет никаких гарантий того, что Пекин не столкнётся с похожим сценарием в будущем. Ползучий характер эскалации даёт время для подготовки к худшему сценарию, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/ssha-kitay-polzuchaya-eskalatsiya/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции #США #Китай #технологии
🗣 🗣 🗣
Общая линия Вашингтона предполагает ограничение доступа китайских компаний к технологиям США и их союзников. Такие технологии могут быть использованы в решении задач двойного назначения и последующей модернизации КНР как в военных, так и в гражданских отраслях.
Очередным индикатором сдерживания Китая в области высоких технологий является новый исполнительный указ Байдена «Об американских инвестициях в важные для национальной безопасности технологии и продукты в отдельных странах». Новый указ президента США вводит чрезвычайное положение (National Emergency) в связи с тем, что отдельные страны используют доступ к гражданским технологиям США для развития своего военно-промышленного комплекса. В приложении к указу в качестве такой страны поименован Китай, а также специальные административные районы Гонконг и Макао.
Новый правовой механизм даёт администрации широкое пространство для ограничения доступа китайских компаний к сотрудничеству с американскими фирмами в области высоких технологий. Гибкость механизма будет определяться возможностью пересматривать категории сделок, технологий и зарубежных лиц, на которые распространяются ограничения. При этом механизм, по всей видимости, будет давать более широкие возможности в сравнении с уже существующими нормами.
В сравнении с ограничениями против России санкции против Китая пока ничтожны. Однако нет никаких гарантий того, что Пекин не столкнётся с похожим сценарием в будущем. Ползучий характер эскалации даёт время для подготовки к худшему сценарию, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/ssha-kitay-polzuchaya-eskalatsiya/
#ПолитэкономияКонфронтации #санкции #США #Китай #технологии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Клуб «Валдай»
США – Китай: ползучая эскалация
В сравнении с ограничениями против России санкции против Китая пока ничтожны. Однако нет никаких гарантий того, что Пекин не столкнётся с похожим сценарием в будущем. Ползучий характер эскалации даёт время для подготовки к худшему сценарию, пишет Иван Тимофеев…
Forwarded from Клуб «Валдай»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Клуб «Валдай»
⛔️ Какой будет политика санкций против России в 2024 году? Можно ли спрогнозировать приоритеты такой политики? Да, вполне.
Мы увидим дальнейшее расширение блокирующих и торговых санкций. Развитие механизмов конфискации российских активов. И что ещё важнее – более системные попытки заставить бизнес из третьих стран отказаться от сотрудничества с Россией, особенно в области промышленных поставок и технологического сотрудничества. Данные три направления составляют основу базового сценария антироссийских санкций в 2024 году.
Ключевые решения по санкциям в 2024 году уже заложены в текущих политических решениях, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/mozhno-li-sprognozirovat-sanktsii-na-2024-god/
#Многополярность_и_Взаимосвязанность #санкции
🗣 🗣 🗣
Мы увидим дальнейшее расширение блокирующих и торговых санкций. Развитие механизмов конфискации российских активов. И что ещё важнее – более системные попытки заставить бизнес из третьих стран отказаться от сотрудничества с Россией, особенно в области промышленных поставок и технологического сотрудничества. Данные три направления составляют основу базового сценария антироссийских санкций в 2024 году.
Ключевые решения по санкциям в 2024 году уже заложены в текущих политических решениях, пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/mozhno-li-sprognozirovat-sanktsii-na-2024-god/
#Многополярность_и_Взаимосвязанность #санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Клуб «Валдай»
◽️ Наша встреча посвящена появлению и развитию правовых механизмов конфискации российских активов за рубежом. Мы попробуем обобщить то, что происходит, поделиться нашими оценками и нашим видением текущих процессов.
◽️ Поводом для нашей встречи можно назвать прохождение через Конгресс США H.R.8038, который был подписан президентом США. Европейский союз начал передавать Украине доходы от замороженных российских активов. Давно существует механизм конфискации в Канаде.
◽️ Конфискация подразумевает отчуждение права собственности на активы. Это новая реальность, и это не последняя инстанция — механизмы конфискации будут совершенствоваться.
◽️ Возникает много вопросов: как и с какой скоростью этот процесс будет развиваться? Что делать нашей стране?
#Многополярность_и_Взаимосвязанность #санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Клуб «Валдай»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM