Снятие криптовалютной вуали // Изменения 🇬🇧 британского регулирования
19 июля 2022 - важная дата в истории 🇬🇧 британских санкций. В этот день были внесены поправки в регламенты по всем действующим санкционным режимам.
Изменения заключаются в установлении обязанностей по отчётности для двух видов финансовых организаций, а именно для:
📌 операторов обмена криптоактивами
📌 провайдеров криптовалютных кошельков.
Кроме того, перечисленным органам государственной власти и местного самоуправления предоставлены полномочия по предоставлению информации Министерству финансов 🇬🇧 Великобритании, если такая информация может быть полезна для осуществления Минфином полномочий в сфере санкций.
Данные поправки произошли на фоне публикации руководства по противодействию обходу санкций со стороны 🇷🇺 российских лиц, находящихся под санкциями. В данном документе, подготовленном совместными усилиями OFSI, NCA и JMLIT, одним из методов обхода санкций было названо использование альтернативных способов платежа, в частности криптоактивов, а операции с инновационными средствами платежа с участием российских лиц отнесены к подозрительным.
#санкции
19 июля 2022 - важная дата в истории 🇬🇧 британских санкций. В этот день были внесены поправки в регламенты по всем действующим санкционным режимам.
Изменения заключаются в установлении обязанностей по отчётности для двух видов финансовых организаций, а именно для:
📌 операторов обмена криптоактивами
📌 провайдеров криптовалютных кошельков.
Кроме того, перечисленным органам государственной власти и местного самоуправления предоставлены полномочия по предоставлению информации Министерству финансов 🇬🇧 Великобритании, если такая информация может быть полезна для осуществления Минфином полномочий в сфере санкций.
Данные поправки произошли на фоне публикации руководства по противодействию обходу санкций со стороны 🇷🇺 российских лиц, находящихся под санкциями. В данном документе, подготовленном совместными усилиями OFSI, NCA и JMLIT, одним из методов обхода санкций было названо использование альтернативных способов платежа, в частности криптоактивов, а операции с инновационными средствами платежа с участием российских лиц отнесены к подозрительным.
#санкции
Молчи, скрывайся и таи. И чувства, и мечты свои // Суд ЕС вынес решение по делу 🇫🇷 RT France v Council
27 июля ⚖️Суд ЕС 🇪🇺 разрешил по существу дело RT France v Council. Суд признал правомерными запреты на вещание RT France на территории 🇪🇺 ЕС.
Что примечательного в этом решении? Процедурные вопросы:
1️⃣ решение было вынесено по ускоренной процедуре (4 месяца и 19 дней), что качественно ↘️ меньше стандартных сроков в Суде ЕС по нашей категории дел
2️⃣ дело было рассмотрено Большой палатой Суда ЕС. Это первый подобный случай. Дело Rosneft I не в счёт, там был преюдициальный запрос по статье 267 ДФЕС
По существу дела:
1️⃣ Суд ЕС признал за Советом ЕС компетенцию по 🚫 запрету вещания СМИ на территории Союза. Суд ЕС считает, что только на уровне Совета ЕС такие решения могут быть эффективными
2️⃣ на довод RT France об ограничении свободы слова Суд ЕС указал, что введенные ограничения не являются неправомерным ограничением таковой. Суд ЕС обозначил, что пропаганда и свобода слова - разные явления
3️⃣ санкции против RT France полностью соответствуют целям европейских ограничительных мер, обеспечивая внутреннюю безопасность 🇪🇺 ЕС и реализуя внешнеполитические задачи ЕС
4️⃣ наконец, на протяжении всего решения Суд ЕС неоднократно подчеркивал 🔥 чрезвычайную срочность и необходимость мгновенного политического реагирования, что также оправдывает введенные запреты и ограничения
27 июля ⚖️Суд ЕС 🇪🇺 разрешил по существу дело RT France v Council. Суд признал правомерными запреты на вещание RT France на территории 🇪🇺 ЕС.
Что примечательного в этом решении? Процедурные вопросы:
1️⃣ решение было вынесено по ускоренной процедуре (4 месяца и 19 дней), что качественно ↘️ меньше стандартных сроков в Суде ЕС по нашей категории дел
2️⃣ дело было рассмотрено Большой палатой Суда ЕС. Это первый подобный случай. Дело Rosneft I не в счёт, там был преюдициальный запрос по статье 267 ДФЕС
По существу дела:
1️⃣ Суд ЕС признал за Советом ЕС компетенцию по 🚫 запрету вещания СМИ на территории Союза. Суд ЕС считает, что только на уровне Совета ЕС такие решения могут быть эффективными
2️⃣ на довод RT France об ограничении свободы слова Суд ЕС указал, что введенные ограничения не являются неправомерным ограничением таковой. Суд ЕС обозначил, что пропаганда и свобода слова - разные явления
3️⃣ санкции против RT France полностью соответствуют целям европейских ограничительных мер, обеспечивая внутреннюю безопасность 🇪🇺 ЕС и реализуя внешнеполитические задачи ЕС
4️⃣ наконец, на протяжении всего решения Суд ЕС неоднократно подчеркивал 🔥 чрезвычайную срочность и необходимость мгновенного политического реагирования, что также оправдывает введенные запреты и ограничения
«Чёрная полоса» продолжается // 🇭🇰 Esquel Group не убедил и апелляцию 🇺🇸
🇭🇰 Компании гонконгского бренда одежды Esquel Group в июле 2020 были включены в «чёрный список» Министерства торговли США из-за подозрений в применении принудительного труда 🇨🇳 мусульман-уйгуров. Американским компаниям стало запрещено вести с ними бизнес, когда 🇺🇸 рынок был очень важным для группы, а среди партнёров значились Nike, Patagonia и Tommy Hilfiger.
3 дочерние компании Esquel Group оспорили это решение в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия и ходатайствовали о принятии временных обеспечительных мер. Суд отказал. Дело Changji Esquel Textile Co. v. Raimondo, No. 21-cv-1798 (D.D.C. Nov. 4, 2021). Определение было оспорено в апелляцию по основаниям превышения 🇺🇸 Минторгом предоставленных ему законом полномочий. По мнению апеллянта, он не представляет угрозы национальной безопасности и внешним сношениям США.
Чтобы преуспеть в иске по основаниям ultra vires, истец должен доказать:
1️⃣ установленная законом возможность выйти за пределы предоставленных полномочий подразумевается, а не выражена в нём прямо
2️⃣ отсутствует альтернативная процедура восстановления нарушенного права при выходе госоргана за рамки закона
3️⃣ госорган явно действует с превышением делегированных ему полномочий и вопреки конкретному запрету в законе, который является четким и обязательным
19 июля 2022 Апелляционный суд округа Колумбия признал Esquel не доказавшим наличие всех 3 элементов и оставил определение первой инстанции в силе. Дело Changji Esquel Textile Co. Ltd. Et al v. Raimondo, 21-5219 (D.C. Cir Jul 19, 2022).
#экспортныйконтроль #ultravires
🇭🇰 Компании гонконгского бренда одежды Esquel Group в июле 2020 были включены в «чёрный список» Министерства торговли США из-за подозрений в применении принудительного труда 🇨🇳 мусульман-уйгуров. Американским компаниям стало запрещено вести с ними бизнес, когда 🇺🇸 рынок был очень важным для группы, а среди партнёров значились Nike, Patagonia и Tommy Hilfiger.
3 дочерние компании Esquel Group оспорили это решение в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия и ходатайствовали о принятии временных обеспечительных мер. Суд отказал. Дело Changji Esquel Textile Co. v. Raimondo, No. 21-cv-1798 (D.D.C. Nov. 4, 2021). Определение было оспорено в апелляцию по основаниям превышения 🇺🇸 Минторгом предоставленных ему законом полномочий. По мнению апеллянта, он не представляет угрозы национальной безопасности и внешним сношениям США.
Чтобы преуспеть в иске по основаниям ultra vires, истец должен доказать:
1️⃣ установленная законом возможность выйти за пределы предоставленных полномочий подразумевается, а не выражена в нём прямо
2️⃣ отсутствует альтернативная процедура восстановления нарушенного права при выходе госоргана за рамки закона
3️⃣ госорган явно действует с превышением делегированных ему полномочий и вопреки конкретному запрету в законе, который является четким и обязательным
19 июля 2022 Апелляционный суд округа Колумбия признал Esquel не доказавшим наличие всех 3 элементов и оставил определение первой инстанции в силе. Дело Changji Esquel Textile Co. Ltd. Et al v. Raimondo, 21-5219 (D.C. Cir Jul 19, 2022).
#экспортныйконтроль #ultravires
Гамарджоба, генацвале! // 🇺🇸 США "сертифицировали" 🇬🇪 Грузию?
Из доклада об инвестиционном климате на 2022 год, опубликованном Государственным департаментом США следует, что Национальный банк Грузии и её 🏦 финансово-кредитные учреждения «действуют полностью в соответствии» с режимами финансовых санкций, введёнными США и другими странами в отношении 🇷🇺 России в связи с её СВО на 🇺🇦 Украине.
В докладе подчеркивается: соблюдение 🇬🇪 финансовыми учреждениями международных финансово-экономических санкций «систематически» проверялось в ходе выездных проверок.
Посол США в Грузии Келли Дегнан подтвердила, что США работают со своими грузинскими партнерами, чтобы противостоять любым попыткам 🇷🇺 России обойти международные санкции, введенные против неё после 24 февраля.
При этом 🇺🇦 украинские официальные лица несколько раз обвиняли правительство Грузии в поддержке России в уклонении последней от западных санкций за счет использования территории и банковской системы Грузии. Эти обвинения были решительно осуждены представителями «Грузинской мечты» и сопровождались требованиями представить хоть какие-то доказательства такой поддержки.
Из доклада об инвестиционном климате на 2022 год, опубликованном Государственным департаментом США следует, что Национальный банк Грузии и её 🏦 финансово-кредитные учреждения «действуют полностью в соответствии» с режимами финансовых санкций, введёнными США и другими странами в отношении 🇷🇺 России в связи с её СВО на 🇺🇦 Украине.
В докладе подчеркивается: соблюдение 🇬🇪 финансовыми учреждениями международных финансово-экономических санкций «систематически» проверялось в ходе выездных проверок.
Посол США в Грузии Келли Дегнан подтвердила, что США работают со своими грузинскими партнерами, чтобы противостоять любым попыткам 🇷🇺 России обойти международные санкции, введенные против неё после 24 февраля.
При этом 🇺🇦 украинские официальные лица несколько раз обвиняли правительство Грузии в поддержке России в уклонении последней от западных санкций за счет использования территории и банковской системы Грузии. Эти обвинения были решительно осуждены представителями «Грузинской мечты» и сопровождались требованиями представить хоть какие-то доказательства такой поддержки.
Санкции вверх ногами // Свежие 🇳🇿 новозеландские ограничения
Новая Зеландия ввела санкции в отношении ряда 🇷🇺 российских юридических лиц, среди которых можно выделить Фонд перспективных исследований, РЖД, АО ПО "Севмаш". В основном ограничения коснулись предприятий ОПК. В отношении многих лиц ранее были введены санкции в других юрисдикциях.
Кроме того, ограничения будут применяться ко всем видам и родам Вооруженных сил Российской Федерации.
#санкции
Новая Зеландия ввела санкции в отношении ряда 🇷🇺 российских юридических лиц, среди которых можно выделить Фонд перспективных исследований, РЖД, АО ПО "Севмаш". В основном ограничения коснулись предприятий ОПК. В отношении многих лиц ранее были введены санкции в других юрисдикциях.
Кроме того, ограничения будут применяться ко всем видам и родам Вооруженных сил Российской Федерации.
#санкции
🇨🇦 Санкции страны кленового листа
Канада внесла 43 физических и 17 юридических лиц в свой санкционный список. Среди юридических лиц, в основном, оборонные предприятия. Из известных выделим НПО «Алмаз» и НПО «Салют».
#санкции
Канада внесла 43 физических и 17 юридических лиц в свой санкционный список. Среди юридических лиц, в основном, оборонные предприятия. Из известных выделим НПО «Алмаз» и НПО «Салют».
#санкции
⚡️ Метаморфозы британских санкций 🇬🇧
Тем временем Британия вернула недавно исключённого из своего санкционного списка Дидье Казимиро обратно. Вместе с ним под санкции попал другой функционер Роснефти Зелько Рунье.
Вместе с тем санкции сняты с экс-супруги Михаила Фридмана Ольги Айзиман. Оба шага не объясняются. Однако даже после изменений в Регламенте 855 бывшие супруги не являются лицами, в отношении кого можно вводить персональные санкции.
Ещё у 18 человек изменены основания включения в санкционный список – с иностранных по ускоренной процедуре на британские.
#санкции
Тем временем Британия вернула недавно исключённого из своего санкционного списка Дидье Казимиро обратно. Вместе с ним под санкции попал другой функционер Роснефти Зелько Рунье.
Вместе с тем санкции сняты с экс-супруги Михаила Фридмана Ольги Айзиман. Оба шага не объясняются. Однако даже после изменений в Регламенте 855 бывшие супруги не являются лицами, в отношении кого можно вводить персональные санкции.
Ещё у 18 человек изменены основания включения в санкционный список – с иностранных по ускоренной процедуре на британские.
#санкции
Спецоперация спецоперацией, а обед по расписанию // Читаем 🇺🇸 список 29 июля
Впервые за несколько месяцев 🇺🇸 США ввели санкции в отношении 🇷🇺 российских лиц не в связи с проводимой СВО. В SDN попали 2 физических лица, 3 организации и один информационный ресурс.
Под санкции попал Александр Ионов, который, по информации OFAC и Минюста, является осведомителем ФСБ. В рамках своей профессиональной деятельности он распространял "кремлёвскую дезинформацию", организовывал финансирование организаций, дестабилизирующих ситуацию в 🇺🇸 США, а также сотрудничал с проектами Е.В. Пригожина. В указанной деятельности Ионов использовал следующие структуры и ресурсы, также оказавшиеся в SDN:
📌 РОО "Антиглобалистское движение", деятельность которого направлена против политики 🇺🇸 США, а также получает финансирование от траста, учрежденного Президентом РФ
📌 ООО "Ионов Трансконтиненталь", компания, содействующая внешнеэкономической деятельности в подсанкционных юрисдикциях (🇮🇷 Иран, 🇻🇪 Венесуэла)
📌 Стоп-империализм, который является анонимным информационным ресурсом, связанным, по мнению OFAC, связанный с Ионовым
Санкции были введены также в отношении Натальи Бурлиновой и возглавляемого ею Центра поддержки и развития общественной инициативы "Креативная дипломатия". По мнению OFAC, организация финансируется 🇷🇺 российским правительством, продвигает его повестку. У данного Центра оба контактных e-mail находятся на gmail.com. Не трудно установить, откуда власти США взяли информацию для включения в SDN.
#санкции
Впервые за несколько месяцев 🇺🇸 США ввели санкции в отношении 🇷🇺 российских лиц не в связи с проводимой СВО. В SDN попали 2 физических лица, 3 организации и один информационный ресурс.
Под санкции попал Александр Ионов, который, по информации OFAC и Минюста, является осведомителем ФСБ. В рамках своей профессиональной деятельности он распространял "кремлёвскую дезинформацию", организовывал финансирование организаций, дестабилизирующих ситуацию в 🇺🇸 США, а также сотрудничал с проектами Е.В. Пригожина. В указанной деятельности Ионов использовал следующие структуры и ресурсы, также оказавшиеся в SDN:
📌 РОО "Антиглобалистское движение", деятельность которого направлена против политики 🇺🇸 США, а также получает финансирование от траста, учрежденного Президентом РФ
📌 ООО "Ионов Трансконтиненталь", компания, содействующая внешнеэкономической деятельности в подсанкционных юрисдикциях (🇮🇷 Иран, 🇻🇪 Венесуэла)
📌 Стоп-империализм, который является анонимным информационным ресурсом, связанным, по мнению OFAC, связанный с Ионовым
Санкции были введены также в отношении Натальи Бурлиновой и возглавляемого ею Центра поддержки и развития общественной инициативы "Креативная дипломатия". По мнению OFAC, организация финансируется 🇷🇺 российским правительством, продвигает его повестку. У данного Центра оба контактных e-mail находятся на gmail.com. Не трудно установить, откуда власти США взяли информацию для включения в SDN.
#санкции
И содрогнутся стены от топота копыт, от грохота колес и колесниц // О санкциях 🇮🇱 Израиля
Израиль рассматривает возможность присоединения к санкциям Запада в отношении 🇷🇺 России в связи с возможной ликвидацией еврейского агентства по репатриации "Сохнут". Решили разобраться в законодательстве о санкциях Земли обетованной.
В настоящее время Израиль администрирует санкционные режимы в отношении 🇮🇷 Ирана, 🇸🇾 Сирии, 🇮🇶 Ирака и 🇱🇧 Ливана. Ключевые санкционные НПА Израиля:
1️⃣ Ордонанс о торговле с врагом 1939 - позволяет вводить тотальный запрет на торговлю с государством-врагом (Иран, Сирия, Ливан). Данный НПА является ключевым актом санкционного права Израиля. Однако даже если Израиль присоединится к санкциям в отношении России, то вряд ли Россия будет объявлена "государством-врагом", т.к. к таким странам относятся только государства, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта с Израилем.
2️⃣ Закон о противодействию ядерной программе Ирана 2012 - запрет на сделки с компаниями, которые помогают Ирану развивать ядерную программу.
3️⃣ Закон о недопущении распространения и финансирования оружия массового поражения 2018 - запрет на сделки с лицами, распространяющими оружие массового поражения или поставляющими их в 🇰🇵 КНДР и 🇮🇷 Иран.
Полномочиями по введению санкций наделены Санкционный департамент Министерства финансов и Департамент Министерства обороны по противодействию финансированию терроризма.
#географиясанкций
Израиль рассматривает возможность присоединения к санкциям Запада в отношении 🇷🇺 России в связи с возможной ликвидацией еврейского агентства по репатриации "Сохнут". Решили разобраться в законодательстве о санкциях Земли обетованной.
В настоящее время Израиль администрирует санкционные режимы в отношении 🇮🇷 Ирана, 🇸🇾 Сирии, 🇮🇶 Ирака и 🇱🇧 Ливана. Ключевые санкционные НПА Израиля:
1️⃣ Ордонанс о торговле с врагом 1939 - позволяет вводить тотальный запрет на торговлю с государством-врагом (Иран, Сирия, Ливан). Данный НПА является ключевым актом санкционного права Израиля. Однако даже если Израиль присоединится к санкциям в отношении России, то вряд ли Россия будет объявлена "государством-врагом", т.к. к таким странам относятся только государства, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта с Израилем.
2️⃣ Закон о противодействию ядерной программе Ирана 2012 - запрет на сделки с компаниями, которые помогают Ирану развивать ядерную программу.
3️⃣ Закон о недопущении распространения и финансирования оружия массового поражения 2018 - запрет на сделки с лицами, распространяющими оружие массового поражения или поставляющими их в 🇰🇵 КНДР и 🇮🇷 Иран.
Полномочиями по введению санкций наделены Санкционный департамент Министерства финансов и Департамент Министерства обороны по противодействию финансированию терроризма.
#географиясанкций
Гудбай, Америка // Визовые санкции 🇺🇸 США
2 августа 2022 🇺🇸 США ввели не только привычные нам финансово-экономические санкции, но и визовые ограничения на основании Закона "О гражданстве и иммиграции". Положения данного закона, среди прочего, предусматривают запрет на получение визы и въезд в США иностранцам, чья деятельность, по мнению Государственного секретаря, может иметь неблагоприятные последствия для американской внешней политики.
Под визовые санкции Государственного Департамента США, попали:
📌 893 🇷🇺 российских лиц, включая членов Совета Федерации, 💂♀️ лиц, занимающих руководящие должности в Вооруженных Силах и иных должностных лиц, которые ответственны за действия России, нарушающие, по мнению американских властей, суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость 🇺🇦 Украины
📌 31 иностранного нероссийского должностного лица, содействующих, по мнению Государственного Секретаря, 🇷🇺 Российской Федерации в «аннексии Крыма» и дестабилизации ситуации на 🇺🇦 Украине
Таким образом, 🇺🇸 США применили часто практикуемый 🇷🇺 Россией запрет на въезд. Стоит отметить, что таким шагом США стараются изолировать Россию, влияя на иностранных должностных лиц государств, с которыми Россия более активно выстраивает отношения в связи с введенными санкциями.
#санкции
2 августа 2022 🇺🇸 США ввели не только привычные нам финансово-экономические санкции, но и визовые ограничения на основании Закона "О гражданстве и иммиграции". Положения данного закона, среди прочего, предусматривают запрет на получение визы и въезд в США иностранцам, чья деятельность, по мнению Государственного секретаря, может иметь неблагоприятные последствия для американской внешней политики.
Под визовые санкции Государственного Департамента США, попали:
📌 893 🇷🇺 российских лиц, включая членов Совета Федерации, 💂♀️ лиц, занимающих руководящие должности в Вооруженных Силах и иных должностных лиц, которые ответственны за действия России, нарушающие, по мнению американских властей, суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость 🇺🇦 Украины
📌 31 иностранного нероссийского должностного лица, содействующих, по мнению Государственного Секретаря, 🇷🇺 Российской Федерации в «аннексии Крыма» и дестабилизации ситуации на 🇺🇦 Украине
Таким образом, 🇺🇸 США применили часто практикуемый 🇷🇺 Россией запрет на въезд. Стоит отметить, что таким шагом США стараются изолировать Россию, влияя на иностранных должностных лиц государств, с которыми Россия более активно выстраивает отношения в связи с введенными санкциями.
#санкции
Кейс № 3️⃣ // Снятие санкций с дочки Сбера
2 августа 2022 OFAC исключил из SDN «АктивБизнесКонсалт», дочернюю 💰 коллекторскую компанию Сбера. В настоящее время "АБК" позиционирует себя как "инновационная компания, разработчик передовых IT-решений".
«АБК» был внесен в SDN наряду с самим Сбером и рядом связанным с ним компаний 6 апреля 2022 со ссылкой на указ 14024. Генлицензия № 22 давала недельный срок на то, чтобы свернуть все сделки с группой Сбера.
Менее чем четыре месяца спустя "АБК" был исключен из 🇺🇸 SDN OFAC. Ни у одной другой компании из группы Сбера этого не получилось. Сообщается, что это связано с изменением корпоративной структуры "АБК". Вероятно, Сбер вышел из числа учредителей "АБК", что и привело к снятию санкций по Правилу 50.
2 августа 2022 OFAC исключил из SDN «АктивБизнесКонсалт», дочернюю 💰 коллекторскую компанию Сбера. В настоящее время "АБК" позиционирует себя как "инновационная компания, разработчик передовых IT-решений".
«АБК» был внесен в SDN наряду с самим Сбером и рядом связанным с ним компаний 6 апреля 2022 со ссылкой на указ 14024. Генлицензия № 22 давала недельный срок на то, чтобы свернуть все сделки с группой Сбера.
Менее чем четыре месяца спустя "АБК" был исключен из 🇺🇸 SDN OFAC. Ни у одной другой компании из группы Сбера этого не получилось. Сообщается, что это связано с изменением корпоративной структуры "АБК". Вероятно, Сбер вышел из числа учредителей "АБК", что и привело к снятию санкций по Правилу 50.
Санкции с азиатской спецификой // 🇨🇳 Китайские ограничения в отношении 🇹🇼 Тайваня
Пока весь мир следил за полетом члена Конгресса 🇺🇸 США Нэнси Пелоси в 🇹🇼 Тайвань Китай успел отреагировать на данную ситуацией.
Вчера Главное управление таможни КНР сообщило о 🚫 приостановлении импорта на материковый Китай 🍋 цитрусовых, 🐟 охлажденного белого хвоща и замороженной ставриды. Заявленная причина – выявление в импортируемой продукции карантинных вредителей и вредных веществ. Кроме того, приостанавливается импорт продуктов питания, в частности 🧇 выпечки, от значительного числа тайваньских поставщиков.
В 🇹🇼 Тайване считают действия материкового 🇨🇳 Китая неправомерными, а председатель Исполнительного Совета по сельскому хозяйству заявил, что КНР нарушает свои обязательства в рамках членства в ВТО, в связи с чем исполнительные органы власти Тайваня прорабатывают вопрос обращения в орган по разрешению споров указанной международной организации.
#санкции
Пока весь мир следил за полетом члена Конгресса 🇺🇸 США Нэнси Пелоси в 🇹🇼 Тайвань Китай успел отреагировать на данную ситуацией.
Вчера Главное управление таможни КНР сообщило о 🚫 приостановлении импорта на материковый Китай 🍋 цитрусовых, 🐟 охлажденного белого хвоща и замороженной ставриды. Заявленная причина – выявление в импортируемой продукции карантинных вредителей и вредных веществ. Кроме того, приостанавливается импорт продуктов питания, в частности 🧇 выпечки, от значительного числа тайваньских поставщиков.
В 🇹🇼 Тайване считают действия материкового 🇨🇳 Китая неправомерными, а председатель Исполнительного Совета по сельскому хозяйству заявил, что КНР нарушает свои обязательства в рамках членства в ВТО, в связи с чем исполнительные органы власти Тайваня прорабатывают вопрос обращения в орган по разрешению споров указанной международной организации.
#санкции
Forwarded from Закон.ру
Виртуальную валюту отследить невозможно? На виртуальные валюты санкции не распространяются? Судья округа Колумбия (США) Зия Фаруки ответил на эти вопросы фирменной фразой ведущего юмористического шоу Saturday Night Live Даны Томаса Карви - "Wrong" ("не верно!"), а ответы сопроводил ссылками на 2 выпуска этого шоу, что не часто встретишь в судебных актах.
https://zakon.ru/blog/2022/8/2/kripta_dengi_2_voprosa__regulirovanie_cherez_otvetstvennost
https://zakon.ru/blog/2022/8/2/kripta_dengi_2_voprosa__regulirovanie_cherez_otvetstvennost
zakon.ru
Крипта, деньги, 2 вопроса // Регулирование через ответственность
В рамках процесса по привлечению американского резидента к уголовной ответственности за нарушение режима санкций США перед судьёй округа Колумбия были поставлены 2 вопроса о правовой природе...
🇺🇸 Санкции за попытку обхода санкций // Кейс АО «ППИТ»
В расширении от 2 августа есть один интересный момент. АО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии» (АО «ППИТ») было включено в SDN за попытку обхода санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Сам РФПИ попал в SDN 28 февраля.
Из обоснования санкций следует: в конце февраля 2022 заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман сообщил о планах по переводу всех активов и денежных средств из РФПИ в АО «ППИТ». Мы не нашли подобного заявления в поиске в русскоязычном и англоязычном сегментах сети. Если знаете, где и когда А. Браверман сказал подобное, напишите в комментариях.
Как подчеркнул 🇺🇸 Минфин: «Передача активов и денежных средств считалась действенным способом обойти ограничения в отношении РФПИ. Своими действиями OFAC дал четкий сигнал – те, кто способствует уклонению от санкций США, сами будут подвергнуты санкциям».
АО «ППИТ» — финансовая организация, принадлежащая 🇷🇺 Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. АО «ППИТ» попало под санкции по основаниям указа 14024, поскольку принадлежит или контролируется, прямо или косвенно действовало или намеревалось действовать в интересах или от имени Правительства России, а также за присутствие или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации.
#санкции
В расширении от 2 августа есть один интересный момент. АО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии» (АО «ППИТ») было включено в SDN за попытку обхода санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Сам РФПИ попал в SDN 28 февраля.
Из обоснования санкций следует: в конце февраля 2022 заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман сообщил о планах по переводу всех активов и денежных средств из РФПИ в АО «ППИТ». Мы не нашли подобного заявления в поиске в русскоязычном и англоязычном сегментах сети. Если знаете, где и когда А. Браверман сказал подобное, напишите в комментариях.
Как подчеркнул 🇺🇸 Минфин: «Передача активов и денежных средств считалась действенным способом обойти ограничения в отношении РФПИ. Своими действиями OFAC дал четкий сигнал – те, кто способствует уклонению от санкций США, сами будут подвергнуты санкциям».
АО «ППИТ» — финансовая организация, принадлежащая 🇷🇺 Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. АО «ППИТ» попало под санкции по основаниям указа 14024, поскольку принадлежит или контролируется, прямо или косвенно действовало или намеревалось действовать в интересах или от имени Правительства России, а также за присутствие или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации.
#санкции
Forwarded from Миллиардеры
Давний соратник Романа Абрамовича (#17, $6,9 млрд) Александр Абрамов (#21, $5,5 млрд) подал в суд на министра иностранных дел Австралии, потребовав отменить санкции.
Бизнесмен попал под австралийские санкции в апреле вместе с еще несколькими российскими миллиардерами. Глава МИДа Мариз Пейн (вскоре ушла в отставку) тогда заявила, что санкции вводятся против людей, которые «несут ответственность за российскую агрессию против Украины или держат в руках рычаги власти». Защита Абрамова оспаривает это определение и утверждает, что санкции нанесли ему серьезные репутационный и финансовый ущерб
#абрамович #абрамов
Бизнесмен попал под австралийские санкции в апреле вместе с еще несколькими российскими миллиардерами. Глава МИДа Мариз Пейн (вскоре ушла в отставку) тогда заявила, что санкции вводятся против людей, которые «несут ответственность за российскую агрессию против Украины или держат в руках рычаги власти». Защита Абрамова оспаривает это определение и утверждает, что санкции нанесли ему серьезные репутационный и финансовый ущерб
#абрамович #абрамов
«Не валяй дурака, Америка!» // 🇨🇳 Санкции Ненси Пелоси
После «последнего китайского предупреждения» мы ждали, каким же будет ответ Пекина на посещение 🇹🇼 Тайбэя спикером нижней палаты американского парламента? Пока что Китай ограничился лишь персональными санкциями в отношении Ненси Пелоси и её неназванных близких родственников.
«Не принимая во внимание серьезную озабоченность Китая и наше решительное сопротивление, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси настояла на посещении тайваньского региона Китая. Это представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Он серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно попирает принцип одного Китая и серьезно угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе. В ответ на вопиющую провокацию Пелоси Китай решил ввести санкции в отношении неё и её ближайших родственников в соответствии с применимыми законами КНР» - говорится в заявлении 🇨🇳 МИД Китая.
#санкции #ответныемеры
После «последнего китайского предупреждения» мы ждали, каким же будет ответ Пекина на посещение 🇹🇼 Тайбэя спикером нижней палаты американского парламента? Пока что Китай ограничился лишь персональными санкциями в отношении Ненси Пелоси и её неназванных близких родственников.
«Не принимая во внимание серьезную озабоченность Китая и наше решительное сопротивление, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси настояла на посещении тайваньского региона Китая. Это представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Он серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно попирает принцип одного Китая и серьезно угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе. В ответ на вопиющую провокацию Пелоси Китай решил ввести санкции в отношении неё и её ближайших родственников в соответствии с применимыми законами КНР» - говорится в заявлении 🇨🇳 МИД Китая.
#санкции #ответныемеры
Обойти по-английски // ОПФ для обхода санкций detected
Законодательство 🏴 Англии и 🏴 Уэльса знает такую организационно-правовую форму юридического лица как Партнёрство с ограниченной ответственностью (Limited partnership). Ему не нужно раскрывать своих владельцев. Единственное требование – наличие в структуре физического лица, которое сдаёт отчётность и взаимодействует с Регистратором компаний.
Изменения британского корпоративного законодательства в части прозрачности реестра юридических лиц в 2016 не затронули LP. С того момента были учреждены тысячи таких юрлиц, однако, как выяснили журналисты-расследователи, все они зарегистрированы всего лишь по 21 адресу, среди которых барбершоп в Бристоле, небольшой офис над 🇲🇽 мексиканским рестораном или фермерский дом в глубинке страны.
Также в качестве офицеров LP использовались массовые директора, в первую очередь, приезжие из других стран. Многие номиналы понятие не имеют, кто стоит за таким LP и для чего создано? Одних только крупных провайдеров по созданию или продаже готовых LP в Лондоне для постсоветских граждан действует 5.
Не всегда LP создаются с противоправными целями, но всё чаще они бывают замечены в схемах по отмыванию денег или обхода санкций в интересах лиц из бывшего СССР. Как выяснил 🇺🇸 сенатский комитет по расследованиям – одно из таких юрлиц – Sinara Company LP была учреждена в интересах братьев Ротенбергов в 2017, через 3 полных года нахождения обоих под санкциями США. До момента своей ликвидации в середине 2019 через неё братья приобрели картины и предметы искусства на сумму не менее 💲 18 млн.
В британском парламенте уже собираются закрыть эту лазейку в течение ближайшего времени.
#санкции #AML
Законодательство 🏴 Англии и 🏴 Уэльса знает такую организационно-правовую форму юридического лица как Партнёрство с ограниченной ответственностью (Limited partnership). Ему не нужно раскрывать своих владельцев. Единственное требование – наличие в структуре физического лица, которое сдаёт отчётность и взаимодействует с Регистратором компаний.
Изменения британского корпоративного законодательства в части прозрачности реестра юридических лиц в 2016 не затронули LP. С того момента были учреждены тысячи таких юрлиц, однако, как выяснили журналисты-расследователи, все они зарегистрированы всего лишь по 21 адресу, среди которых барбершоп в Бристоле, небольшой офис над 🇲🇽 мексиканским рестораном или фермерский дом в глубинке страны.
Также в качестве офицеров LP использовались массовые директора, в первую очередь, приезжие из других стран. Многие номиналы понятие не имеют, кто стоит за таким LP и для чего создано? Одних только крупных провайдеров по созданию или продаже готовых LP в Лондоне для постсоветских граждан действует 5.
Не всегда LP создаются с противоправными целями, но всё чаще они бывают замечены в схемах по отмыванию денег или обхода санкций в интересах лиц из бывшего СССР. Как выяснил 🇺🇸 сенатский комитет по расследованиям – одно из таких юрлиц – Sinara Company LP была учреждена в интересах братьев Ротенбергов в 2017, через 3 полных года нахождения обоих под санкциями США. До момента своей ликвидации в середине 2019 через неё братья приобрели картины и предметы искусства на сумму не менее 💲 18 млн.
В британском парламенте уже собираются закрыть эту лазейку в течение ближайшего времени.
#санкции #AML
Новые специальные экономические меры 🇷🇺 России
Сегодня был опубликован Указ Президента РФ о специальных экономических мерах в 💰 финансовой и 🛢 топливно-энергетической сферах. Согласно документу, до конца года запрещены сделки, направленные на изменения в уставном капитале указанных категорий юридических лиц, а также изменяющие права, обязанности и доли участия в перечисленных инвестиционных проектах. Таким образом, замораживаются сделки:
📌 с долями в уставном капитале стратегических предприятий из перечня, утвержденного Указом Президента РФ, а также с долями лиц, в которых данные стратегические предприятия принимают участие
📌 с долями участия, правами и обязанностями участников 🛢 соглашений о разделе продукции «Сахалин-1» и по добыче нефти на Харьягинском месторождении
📌 с долями в уставном капитале производителей и 🔋 поставщиков электроэнергии, нефтепродуктов, переработчиков нефти, ⚙ организаций, производящих оборудования и оказывающих сервисные услуги в эксплуатации такого оборудования
📌 с долями в уставном капитале 🏦 кредитных организаций, перечень которых определят Правительство и Центральный банк
📌 с долями в уставном капитале организаций-пользователей участков недр, содержащих перечисленные месторождения полезных ископаемых, а также участков недр внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа 🇷🇺 Российской Федерации
Примечательно то, что запрещенные сделки могут совершаться по специальному разрешению Президента РФ. Таким образом, Россия постепенно перенимает западный опыт администрирования санкций.
#ответныемеры
Сегодня был опубликован Указ Президента РФ о специальных экономических мерах в 💰 финансовой и 🛢 топливно-энергетической сферах. Согласно документу, до конца года запрещены сделки, направленные на изменения в уставном капитале указанных категорий юридических лиц, а также изменяющие права, обязанности и доли участия в перечисленных инвестиционных проектах. Таким образом, замораживаются сделки:
📌 с долями в уставном капитале стратегических предприятий из перечня, утвержденного Указом Президента РФ, а также с долями лиц, в которых данные стратегические предприятия принимают участие
📌 с долями участия, правами и обязанностями участников 🛢 соглашений о разделе продукции «Сахалин-1» и по добыче нефти на Харьягинском месторождении
📌 с долями в уставном капитале производителей и 🔋 поставщиков электроэнергии, нефтепродуктов, переработчиков нефти, ⚙ организаций, производящих оборудования и оказывающих сервисные услуги в эксплуатации такого оборудования
📌 с долями в уставном капитале 🏦 кредитных организаций, перечень которых определят Правительство и Центральный банк
📌 с долями в уставном капитале организаций-пользователей участков недр, содержащих перечисленные месторождения полезных ископаемых, а также участков недр внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа 🇷🇺 Российской Федерации
Примечательно то, что запрещенные сделки могут совершаться по специальному разрешению Президента РФ. Таким образом, Россия постепенно перенимает западный опыт администрирования санкций.
#ответныемеры
«Огласите все списки, пожалуйста!» // Януковичи и новые персональные санкции 🇪🇺 ЕС
4 августа стало известно о введении ограничительных мер в отношении бывшего президента 🇺🇦 Украины Виктора Януковича и его сына Александра на основании "российских" Регламента №269/2014 и Решения №145/2014. Все бы ничего, но ранее данные лица были внесены в европейский список в соответствии с Регламентом №208/2014 и Решением №119/2014 как лица, незаконно присвоившие имущество Украины. После чего каждый март их нахождение в нём продлевалось на очередной год.
Теперь у отца и сына не только членство в новом списке, но и новые обоснования нахождения в нём:
📌 Виктор Янукович – бывший президент 🇺🇦 Украины, проводивший пророссийскую политику и способствующий дестабилизации ситуации на Украине после ухода с поста. Будучи главой государства, он «целенаправленно снижал обороноспособность Украины в Крыму, способствовал вводу российских войск в марте 2014 года». Его нахождение на посту признано властями ЕС "частью специальной операции России, связанной с неправомерной агрессии в отношении Украины".
📌 Александр Янукович – украинский бизнесмен, который имеет активы в различных секторах экономики на Донбассе и пользуется поддержкой вооруженных формирований, неподконтрольных Украине, в частности батальона «Оплот», также находящегося в европейском списке.
Указанные основания делают практически невозможным снятие санкций с данных лиц. Однако нет сомнений, что и эти ограничительные меры будут обжалованы в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
#ограничительныемеры
4 августа стало известно о введении ограничительных мер в отношении бывшего президента 🇺🇦 Украины Виктора Януковича и его сына Александра на основании "российских" Регламента №269/2014 и Решения №145/2014. Все бы ничего, но ранее данные лица были внесены в европейский список в соответствии с Регламентом №208/2014 и Решением №119/2014 как лица, незаконно присвоившие имущество Украины. После чего каждый март их нахождение в нём продлевалось на очередной год.
Теперь у отца и сына не только членство в новом списке, но и новые обоснования нахождения в нём:
📌 Виктор Янукович – бывший президент 🇺🇦 Украины, проводивший пророссийскую политику и способствующий дестабилизации ситуации на Украине после ухода с поста. Будучи главой государства, он «целенаправленно снижал обороноспособность Украины в Крыму, способствовал вводу российских войск в марте 2014 года». Его нахождение на посту признано властями ЕС "частью специальной операции России, связанной с неправомерной агрессии в отношении Украины".
📌 Александр Янукович – украинский бизнесмен, который имеет активы в различных секторах экономики на Донбассе и пользуется поддержкой вооруженных формирований, неподконтрольных Украине, в частности батальона «Оплот», также находящегося в европейском списке.
Указанные основания делают практически невозможным снятие санкций с данных лиц. Однако нет сомнений, что и эти ограничительные меры будут обжалованы в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
#ограничительныемеры
Дискриминацией по санкциям // 🇬🇧 Иск к Mazars за отказ работать с владельцем 🇷🇺 паспорта
Компания XTX Markets подала в Высокий суд Лондона иск к международной бухгалтерско-аудиторской фирме Mazars из-за её решения прекратить обслуживание в связи с наличием у учредителя 🇷🇺 российского паспорта.
Финансовый конгломерат XTX зарегистрирован и находится в Лондоне. Его мажоритарием является проживающий с 2006 в 🏴 Англии россиянин Александр Герко. У него двойное гражданство. Мы не нашли Александра ни в одном санкционном списке.
Согласно исковому заявлению, у истца единственная просьба к ⚖️ суду – признать факт расовой дискриминации в нарушение закона 🇬🇧 Королевства «О равенстве» 2010. Истец не просит обязать Mazars продолжить оказание услуг или взыскать с них убытки.
В начале мая Британия ввела запрет на предоставление российским лицам ряда услуг, включая управленческий консалтинг, бухгалтерский учет и PR. Однако в нём есть исключение для британских лиц и всё отдано на усмотрение комплаенса соответствующего B2B провайдера.
#overcompliance
Компания XTX Markets подала в Высокий суд Лондона иск к международной бухгалтерско-аудиторской фирме Mazars из-за её решения прекратить обслуживание в связи с наличием у учредителя 🇷🇺 российского паспорта.
Финансовый конгломерат XTX зарегистрирован и находится в Лондоне. Его мажоритарием является проживающий с 2006 в 🏴 Англии россиянин Александр Герко. У него двойное гражданство. Мы не нашли Александра ни в одном санкционном списке.
Согласно исковому заявлению, у истца единственная просьба к ⚖️ суду – признать факт расовой дискриминации в нарушение закона 🇬🇧 Королевства «О равенстве» 2010. Истец не просит обязать Mazars продолжить оказание услуг или взыскать с них убытки.
В начале мая Британия ввела запрет на предоставление российским лицам ряда услуг, включая управленческий консалтинг, бухгалтерский учет и PR. Однако в нём есть исключение для британских лиц и всё отдано на усмотрение комплаенса соответствующего B2B провайдера.
#overcompliance