«Я медленно снимаю с тебя …» // Emperor Aviation исключена из SDN
Вечером 3 мая (когда все санкционщики ушли отдыхать) OFAC неожиданно исключило из SDN 🇲🇹 мальтийскую компанию Emperor Aviation LTD, которая является оператором деловой авиации, который по мнению OFAC была связана с Сулейманом Керимовым. Можем отметить, что снятие блокирующих санкций 🇺🇸 США возможно в следующих случаях:
📌 Отмена соответствующего санкционного режима
📌 Снятие санкций в связи с конфискацией имущества (акций, долей, воздушных и морских судов), задействованного в нарушении санкционного режима, а также дальнейшей продажей такого имущества с торгов
📌 Снятие санкций в результате административного пересмотра в порядке, установленном 31 CFR § 501.807
📌 Снятие санкций по инициативе OFAC, например, если OFAC решит, что сохранение санкций противоречит интересам внешней политики 🇺🇸 США или санкции были применены по ошибке.
Учитывая обстоятельства, в том числе отсутствие информации о расследовании, а также опубликованных решений суда о конфискации воздушных судов компании Emperor Aviation Ltd (саму компанию OFAC конфисковать не сможет, так как юридическое лицо зарегистрировано за пределами США), полагаем, что наиболее вероятный сценарий – снятие санкций в результате административного пересмотра. Видимо, собственники и руководство компании смогли убедить OFAC, что не будут оказывать услуги подсанкционным лицам, а также нарушать правила экспортного контроля.
#санкции
Вечером 3 мая (когда все санкционщики ушли отдыхать) OFAC неожиданно исключило из SDN 🇲🇹 мальтийскую компанию Emperor Aviation LTD, которая является оператором деловой авиации, который по мнению OFAC была связана с Сулейманом Керимовым. Можем отметить, что снятие блокирующих санкций 🇺🇸 США возможно в следующих случаях:
📌 Отмена соответствующего санкционного режима
📌 Снятие санкций в связи с конфискацией имущества (акций, долей, воздушных и морских судов), задействованного в нарушении санкционного режима, а также дальнейшей продажей такого имущества с торгов
📌 Снятие санкций в результате административного пересмотра в порядке, установленном 31 CFR § 501.807
📌 Снятие санкций по инициативе OFAC, например, если OFAC решит, что сохранение санкций противоречит интересам внешней политики 🇺🇸 США или санкции были применены по ошибке.
Учитывая обстоятельства, в том числе отсутствие информации о расследовании, а также опубликованных решений суда о конфискации воздушных судов компании Emperor Aviation Ltd (саму компанию OFAC конфисковать не сможет, так как юридическое лицо зарегистрировано за пределами США), полагаем, что наиболее вероятный сценарий – снятие санкций в результате административного пересмотра. Видимо, собственники и руководство компании смогли убедить OFAC, что не будут оказывать услуги подсанкционным лицам, а также нарушать правила экспортного контроля.
#санкции
«Астрологи объявили неделю снятия санкций» // Сбербанк Швейцария исключён из 🇺🇸 SSI
6 мая 2024 года OFAC исключило SBERBANK (SWITZERLAND) AG из Sectoral Sanctions Identifications List, который был включен туда в связи с попаданием в Приложение 1 к Директиве 1, изданной в соответствии с Указом Президента 🇺🇸 США от 24 марта 2014 №13662.
Все объясняется просто, еще в 2022 году Сбербанк продал свою швейцарскую дочку инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Продажа дочки позволила снять с нее эффект блокирующих санкций, которые распространяются по т.н Правилу 50+. Но сохраняющиеся секторальные санкции не позволяли банку привлекать долгосрочное заемное финансирование (на срок более 14 дней), то есть ни получить кредит на больший срок, ни осуществить выпуск облигаций банк не мог.
Теперь это недоразумение устранено, можем поздравить банкиров.
#санкции
6 мая 2024 года OFAC исключило SBERBANK (SWITZERLAND) AG из Sectoral Sanctions Identifications List, который был включен туда в связи с попаданием в Приложение 1 к Директиве 1, изданной в соответствии с Указом Президента 🇺🇸 США от 24 марта 2014 №13662.
Все объясняется просто, еще в 2022 году Сбербанк продал свою швейцарскую дочку инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Продажа дочки позволила снять с нее эффект блокирующих санкций, которые распространяются по т.н Правилу 50+. Но сохраняющиеся секторальные санкции не позволяли банку привлекать долгосрочное заемное финансирование (на срок более 14 дней), то есть ни получить кредит на больший срок, ни осуществить выпуск облигаций банк не мог.
Теперь это недоразумение устранено, можем поздравить банкиров.
#санкции
«Рецедив контрсанкций» // 🇮🇷 Иран расширил санкционный список
2 мая Министерство иностранных дел 🇮🇷 Ирана ввело санкции в отношении 🇺🇸 физических и юридических лиц, которые оказывали поддержку 🇮🇱 израильскому режиму, причастны к финансированию терроризма, а так же к нарушениям прав человека в отношении 🇵🇸 палестинского народа, а именно жителей сектора Газа.
Основанием для введения санкций является 🇮🇷 закон «О противодействии нарушению прав человека, авантюрными и террористическими действиями США в регионе».
Ограничения введены, в частности, против 🇺🇸 консалтинговой компании Kharon. Ранее в 2022 ее руководители были включены в 🇮🇷 санкционный список.
В декабре 2023 МИД 🇨🇳 КНР заявил о введении санкций против Kharon и 2 ее сотрудников за исследования практик принудительного труда мусульман-уйгуров и иных нарушениях прав человека в 🇨🇳 Синьцзян-Уйгурском автономном округе.
#санкции
2 мая Министерство иностранных дел 🇮🇷 Ирана ввело санкции в отношении 🇺🇸 физических и юридических лиц, которые оказывали поддержку 🇮🇱 израильскому режиму, причастны к финансированию терроризма, а так же к нарушениям прав человека в отношении 🇵🇸 палестинского народа, а именно жителей сектора Газа.
Основанием для введения санкций является 🇮🇷 закон «О противодействии нарушению прав человека, авантюрными и террористическими действиями США в регионе».
Ограничения введены, в частности, против 🇺🇸 консалтинговой компании Kharon. Ранее в 2022 ее руководители были включены в 🇮🇷 санкционный список.
В декабре 2023 МИД 🇨🇳 КНР заявил о введении санкций против Kharon и 2 ее сотрудников за исследования практик принудительного труда мусульман-уйгуров и иных нарушениях прав человека в 🇨🇳 Синьцзян-Уйгурском автономном округе.
#санкции
🇺🇸 США ввели санкции в отношении 🇷🇺 российских лиц
14 мая 🇺🇸 OFAC по основаниям указа 14024 за связь с Олегом Дерипаской, уже включенного в SDN, и за осуществление деятельности в секторе финансовых услуг 🇷🇺 российской экономики ввело блокирующие санкции против следующих 🇷🇺 российских лиц:
✅ Дмитрия Белоглазова
✅ ООО «Титул»
✅ АО «Илиадис»
✅ МКАО «Распериа трейдинг лимитед»
Согласно пресс-релизу 🇺🇸 OFAC, в июне 2023 Олег Дерипаска согласовал с учредителем ООО «Титул» Дмитрием Белоглазовым сделку по продаже акций в одной из 🇪🇺 европейских компаний. После этого была учреждена 🇷🇺 компания АО «Илиадис», которая в начале 2024 приобрела российскую компанию МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая контролируется Олегом Дерипаской.
#санкции
14 мая 🇺🇸 OFAC по основаниям указа 14024 за связь с Олегом Дерипаской, уже включенного в SDN, и за осуществление деятельности в секторе финансовых услуг 🇷🇺 российской экономики ввело блокирующие санкции против следующих 🇷🇺 российских лиц:
✅ Дмитрия Белоглазова
✅ ООО «Титул»
✅ АО «Илиадис»
✅ МКАО «Распериа трейдинг лимитед»
Согласно пресс-релизу 🇺🇸 OFAC, в июне 2023 Олег Дерипаска согласовал с учредителем ООО «Титул» Дмитрием Белоглазовым сделку по продаже акций в одной из 🇪🇺 европейских компаний. После этого была учреждена 🇷🇺 компания АО «Илиадис», которая в начале 2024 приобрела российскую компанию МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая контролируется Олегом Дерипаской.
#санкции
«Просьба оставлять оружия в своих государствах!» // Новые санкции 🇺🇸 США против 🇷🇺 России
OFAC ввел санкции против российских двух физических и трех юридических лиц за содействие в передаче оружия между 🇷🇺 Россией и 🇰🇵 КНДР. По мнению замминистра финансов США Брайана Нэльсона, данные действия способствуют «нарушению углубления военного сотрудничества КНДР с Россией».
Так санкции введены в отношении:
✔️Рафаэля Газаряна - владелец ООО «Рафорт»
✔️Алексея Буднева - глава ООО «Технологии»
✔️ООО «Рафорт»
✔️ООО «Технологии»
✔️ООО «Транс-Капитал»
Более того Нэльсон пообещал продолжать придерживаться данной политики, «чтобы привлечь к ответственности тех, кто стремится облегчить передачу 🔫 оружия и иных материалов России».
#санкции #OFAC
OFAC ввел санкции против российских двух физических и трех юридических лиц за содействие в передаче оружия между 🇷🇺 Россией и 🇰🇵 КНДР. По мнению замминистра финансов США Брайана Нэльсона, данные действия способствуют «нарушению углубления военного сотрудничества КНДР с Россией».
Так санкции введены в отношении:
✔️Рафаэля Газаряна - владелец ООО «Рафорт»
✔️Алексея Буднева - глава ООО «Технологии»
✔️ООО «Рафорт»
✔️ООО «Технологии»
✔️ООО «Транс-Капитал»
Более того Нэльсон пообещал продолжать придерживаться данной политики, «чтобы привлечь к ответственности тех, кто стремится облегчить передачу 🔫 оружия и иных материалов России».
#санкции #OFAC
«Расставить все точки над і» // Определение 🇬🇧 Верховного суда в деле RTI Ltd v MUR Shipping BV
15 мая ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 Великобритании вынес определение по делу RTI Ltd v MUR Shipping BV [2024] UKSC 18.
Напомним, спор связан с тем, что 🇳🇱 Mur Shipping BV расторгла соглашение с дочерней компанией ОК «Русал» 🇯🇪 RTI Ltd, ссылаясь на форс-мажор, после того как в отношении 🇷🇺 ОК «Русал» 6 апреля 2018 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции. По мнению MUR, санкции не позволят RTI осуществлять оплату по договору в установленной валюте долларах США 💵.
В октябре 2022 ⚖️ Апелляционный суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса отменил решение ⚖️ Высокого суда 🇬🇧 и согласился с Третейским судом Лондонской ассоциации морских арбитров, что в рассматриваемом деле форс-мажор не возникает. Однако, MUR не согласилась с постановлением и обратился в ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 Великобритании. Слушания по делу состоялись 6 и 7 марта.
Рассмотрев доводы сторон, судьи ⚖️ Верховного суда 🇬🇧 пришли к выводу, что MUR могла ссылаться на оговорку о форс-мажоре и определили отменить постановление ⚖️ Апелляционного суда.
✅ Содержащееся в оговорке о форс-мажорных обстоятельствах обязательство прилагать разумные усилия для преодоления или предотвращения последствий форс-мажорных обстоятельств не требует от стороны, желающей полагаться на эту оговорку, принятия обязательств контрагента
✅ Отказ MUR принять оплату по договору от RTI в 💶 евро не является отказом от принятия разумных усилий, и поэтому положение о разумных усилиях не препятствовало MUR ссылаться на оговорку о форс-мажоре
✅ Принцип свободы договора включает в себя свободу не заключать договор, который распространяется и на свободу не соглашаться на исполнение обязательств, не предусмотренных договором
#форсмажор #санкции
15 мая ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 Великобритании вынес определение по делу RTI Ltd v MUR Shipping BV [2024] UKSC 18.
Напомним, спор связан с тем, что 🇳🇱 Mur Shipping BV расторгла соглашение с дочерней компанией ОК «Русал» 🇯🇪 RTI Ltd, ссылаясь на форс-мажор, после того как в отношении 🇷🇺 ОК «Русал» 6 апреля 2018 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции. По мнению MUR, санкции не позволят RTI осуществлять оплату по договору в установленной валюте долларах США 💵.
В октябре 2022 ⚖️ Апелляционный суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса отменил решение ⚖️ Высокого суда 🇬🇧 и согласился с Третейским судом Лондонской ассоциации морских арбитров, что в рассматриваемом деле форс-мажор не возникает. Однако, MUR не согласилась с постановлением и обратился в ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 Великобритании. Слушания по делу состоялись 6 и 7 марта.
Рассмотрев доводы сторон, судьи ⚖️ Верховного суда 🇬🇧 пришли к выводу, что MUR могла ссылаться на оговорку о форс-мажоре и определили отменить постановление ⚖️ Апелляционного суда.
✅ Содержащееся в оговорке о форс-мажорных обстоятельствах обязательство прилагать разумные усилия для преодоления или предотвращения последствий форс-мажорных обстоятельств не требует от стороны, желающей полагаться на эту оговорку, принятия обязательств контрагента
✅ Отказ MUR принять оплату по договору от RTI в 💶 евро не является отказом от принятия разумных усилий, и поэтому положение о разумных усилиях не препятствовало MUR ссылаться на оговорку о форс-мажоре
✅ Принцип свободы договора включает в себя свободу не заключать договор, который распространяется и на свободу не соглашаться на исполнение обязательств, не предусмотренных договором
#форсмажор #санкции
«Критика чистого разума» // Спецдокладчик 🇺🇳 ООН призывает к отмене антикитайских санкций 🇺🇸 США
Специальный докладчик 🇺🇳 ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах, Елена Довгань посетила с официальным визитом в мае этого года 🇨🇳 Китай.
В результате официального визита Елена Федоровна пришла к следующим выводам:
▫️ Санкции США, введенные против Китая в 2017, представляют собой нарушение прав человека;
▫️ Действие режима санкций США за 7 лет привело к снижению деловой активности в стране, приостановлению или прекращению производства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, потере работы наиболее уязвимыми слоями населения;
▫️ Некоторые китайские университеты и исследовательские центры были вынуждены приостановить международные проекты и программы обмена из-за режима санкций США.
Спецдокладчик призвала 🇺🇸 США к отмене введенных санкций и государства-члены 🇺🇳 ООН к принятию мер, способствующих снижению overcompliance в деловых отношениях с Китаем.
#ООН #санкции
Специальный докладчик 🇺🇳 ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах, Елена Довгань посетила с официальным визитом в мае этого года 🇨🇳 Китай.
В результате официального визита Елена Федоровна пришла к следующим выводам:
▫️ Санкции США, введенные против Китая в 2017, представляют собой нарушение прав человека;
▫️ Действие режима санкций США за 7 лет привело к снижению деловой активности в стране, приостановлению или прекращению производства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, потере работы наиболее уязвимыми слоями населения;
▫️ Некоторые китайские университеты и исследовательские центры были вынуждены приостановить международные проекты и программы обмена из-за режима санкций США.
Спецдокладчик призвала 🇺🇸 США к отмене введенных санкций и государства-члены 🇺🇳 ООН к принятию мер, способствующих снижению overcompliance в деловых отношениях с Китаем.
#ООН #санкции
«Я прошу, хоть ненадолго» // МИБ подал заявление об исключении из санкционного списка 🇺🇸 США
Не только физические и юридические лица обращаются за снятием санкций. Заметили первый случай, когда об этом просит ... международная межправительственная организация. 8 мая 2024 🏦 Международный инвестиционный банк подал заявление об исключении из списка SDN в 🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США.
🏦 МИБ хочет восстановить право на принадлежащие ему активы, заблокированные 🇪🇺 финансовыми учреждениями в результате введения 🇺🇸 санкций, а также восстановить доступ к 💱 международной финансовой системе для исполнения обязательств перед своими инвесторами и кредиторами.
МИБ - межгосударственная финансовая организация, осуществляющая деятельность по кредитованию инвестиционных проектов. В настоящее время членами банка являются: 🇷🇺 Россия, 🇻🇳 Вьетнам, 🇨🇺 Куба и 🇲🇳 Монголия. После событий начала 2022 🇷🇴 Румыния, 🇧🇬 Болгария, 🇨🇿 Чехия и 🇸🇰 Словакия вышли из него.
12 апреля прошлого года против МИБ, его российской дочки АО «МИБ Капитал» и руководства МИБ были введены блокирующие санкции США по основаниям указа 14024. По мнению Минфина США, упомянутые лица работали в финансовом секторе российской экономики, и контролировались, прямо или косвенно, Правительством России.
В тот же день 🇭🇺 Венгрия вышла из межгосударственной организации в виду невозможности продолжения деятельности в условиях действия блокирующих санкций 🇺🇸 США. 🏛 Головной офис МИБ, который с момента создания организации в 1970 располагался в столице Венгрии, Будапеште, был de jure перенесен в Москву в апреле этого года.
#casestudy #санкции
Не только физические и юридические лица обращаются за снятием санкций. Заметили первый случай, когда об этом просит ... международная межправительственная организация. 8 мая 2024 🏦 Международный инвестиционный банк подал заявление об исключении из списка SDN в 🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США.
🏦 МИБ хочет восстановить право на принадлежащие ему активы, заблокированные 🇪🇺 финансовыми учреждениями в результате введения 🇺🇸 санкций, а также восстановить доступ к 💱 международной финансовой системе для исполнения обязательств перед своими инвесторами и кредиторами.
МИБ - межгосударственная финансовая организация, осуществляющая деятельность по кредитованию инвестиционных проектов. В настоящее время членами банка являются: 🇷🇺 Россия, 🇻🇳 Вьетнам, 🇨🇺 Куба и 🇲🇳 Монголия. После событий начала 2022 🇷🇴 Румыния, 🇧🇬 Болгария, 🇨🇿 Чехия и 🇸🇰 Словакия вышли из него.
12 апреля прошлого года против МИБ, его российской дочки АО «МИБ Капитал» и руководства МИБ были введены блокирующие санкции США по основаниям указа 14024. По мнению Минфина США, упомянутые лица работали в финансовом секторе российской экономики, и контролировались, прямо или косвенно, Правительством России.
В тот же день 🇭🇺 Венгрия вышла из межгосударственной организации в виду невозможности продолжения деятельности в условиях действия блокирующих санкций 🇺🇸 США. 🏛 Головной офис МИБ, который с момента создания организации в 1970 располагался в столице Венгрии, Будапеште, был de jure перенесен в Москву в апреле этого года.
#casestudy #санкции
«Акуна Матата» // Санкции 🇺🇸 США компаниям из 🇨🇫 ЦАР
30 мая 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении двух юридических лиц из 🇨🇫 Центрально-Африканской республики по основаниям указа 14024.
Согласно пресс-релизу OFAC, в SDN включены лица, которые предположительно связаны с частной военной компанией «Вагнер».
✅ Mining Industries SARLU - горнодобывающая компания, которая арендовала ✈️ самолеты у Kratol Aviation, ранее включенной в санкционной список США по основаниям указа 13667. По мнению 🇺🇸 OFAC, ЧВК «Вагнер» использовала самолеты, арендованные Mining Industries SARLU, для перемещения персонала и оборудования по 🇨🇫 ЦАР и другим регионам Африки.
✅ Logistique Economique Etrangere SARLU – в 2021 получила партии товаров, предназначенных для добычи полезных ископаемых, от 🇷🇺 компании «Брокер Эксперт», связанной с Евгением Пригожиным и включенной в 🇺🇸 SDN 8 марта 2024.
#санкции
30 мая 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении двух юридических лиц из 🇨🇫 Центрально-Африканской республики по основаниям указа 14024.
Согласно пресс-релизу OFAC, в SDN включены лица, которые предположительно связаны с частной военной компанией «Вагнер».
✅ Mining Industries SARLU - горнодобывающая компания, которая арендовала ✈️ самолеты у Kratol Aviation, ранее включенной в санкционной список США по основаниям указа 13667. По мнению 🇺🇸 OFAC, ЧВК «Вагнер» использовала самолеты, арендованные Mining Industries SARLU, для перемещения персонала и оборудования по 🇨🇫 ЦАР и другим регионам Африки.
✅ Logistique Economique Etrangere SARLU – в 2021 получила партии товаров, предназначенных для добычи полезных ископаемых, от 🇷🇺 компании «Брокер Эксперт», связанной с Евгением Пригожиным и включенной в 🇺🇸 SDN 8 марта 2024.
#санкции
«Белеет парус одинокий в тумане моря голубом» // Ограничительные меры 🇪🇺 ЕС 🇷🇺 лицам
31 мая Совет 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении 9 лиц из 🇰🇵 КНДР и 🇷🇺 России по основаниям Регламента 2017/1509 «Об ограничительных мерах в отношении КНДР».
В санкционный список в том числе включены:
✅ Губернатор Приморского края – Олег Кожемяко. Согласно Совету 🇪🇺 ЕС, «он сыграл важную роль в официальном визите Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023. Во время визита Олег Кожемяко в нарушение резолюций СБ 🇺🇳 ООН преподнес в качестве подарков Ким Чен Ыну оружие и военную форму. Тем самым он помог обходить режимы санкций ООН в отношении КНДР».
✅ Восточная стивидорная компания – «в качестве оператора порта «Восточный» компания участвовала в поставках оружия из 🇰🇵 КНДР в 🇷🇺 Россию в нарушение резолюций СБ ООН 1718 (2006) и 1874 (2009)».
Отметим, что 17 мая Восточная стивидорная компания была также включена в санкционный список 🇬🇧 Великобритании в соответствии с Регламентом 855, так как осуществляет деятельность в транспортном секторе экономики 🇷🇺 России.
#ограничительныемеры #санкции
31 мая Совет 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении 9 лиц из 🇰🇵 КНДР и 🇷🇺 России по основаниям Регламента 2017/1509 «Об ограничительных мерах в отношении КНДР».
В санкционный список в том числе включены:
✅ Губернатор Приморского края – Олег Кожемяко. Согласно Совету 🇪🇺 ЕС, «он сыграл важную роль в официальном визите Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023. Во время визита Олег Кожемяко в нарушение резолюций СБ 🇺🇳 ООН преподнес в качестве подарков Ким Чен Ыну оружие и военную форму. Тем самым он помог обходить режимы санкций ООН в отношении КНДР».
✅ Восточная стивидорная компания – «в качестве оператора порта «Восточный» компания участвовала в поставках оружия из 🇰🇵 КНДР в 🇷🇺 Россию в нарушение резолюций СБ ООН 1718 (2006) и 1874 (2009)».
Отметим, что 17 мая Восточная стивидорная компания была также включена в санкционный список 🇬🇧 Великобритании в соответствии с Регламентом 855, так как осуществляет деятельность в транспортном секторе экономики 🇷🇺 России.
#ограничительныемеры #санкции
Санкции 🇺🇸 США на День России // Часть 1. Юрлица
12 июня США по основаниям указа 14024 расширили блокирующие санкции. В список попали:
Мосбиржа
Национальный расчетный депозитарий
Национальный клиринговый центр
АО Казанское опытное бюро СОЮЗ
АО Русгаздобыча
Синара Транспортные Машины
Технопарк Мордовия
Белогородская судоверфь
«Движение первых»
Арктик СПГ 1, Арктик СПГ 3
ЗАО Мекаминефть
СОГАЗ
Газпром Инвест
Гознак
АО Конар из Челябинска
ПАО Селигдар
АО Уралредмет
#санкции
12 июня США по основаниям указа 14024 расширили блокирующие санкции. В список попали:
Мосбиржа
Национальный расчетный депозитарий
Национальный клиринговый центр
АО Казанское опытное бюро СОЮЗ
АО Русгаздобыча
Синара Транспортные Машины
Технопарк Мордовия
Белогородская судоверфь
«Движение первых»
Арктик СПГ 1, Арктик СПГ 3
ЗАО Мекаминефть
СОГАЗ
Газпром Инвест
Гознак
АО Конар из Челябинска
ПАО Селигдар
АО Уралредмет
#санкции
Санкции 🇺🇸 США на День России // Часть 2. Физические лица.
12 июня США ввели блокирующие санкции в отношении российских лиц в соответствии с Указом 14024. Из физических лиц можно выделить:
📌 Главу Гагаузии - Евгению Гуцул
📌 Российского гимнаста - Никиту Нагорного
📌 члена совета директоров - Русхимальянс Кирилла Селезнева
📌 Российские и китайские предприниматели, которые по мнению OFAC, содействуют обходу санкций.
#санкции
12 июня США ввели блокирующие санкции в отношении российских лиц в соответствии с Указом 14024. Из физических лиц можно выделить:
📌 Главу Гагаузии - Евгению Гуцул
📌 Российского гимнаста - Никиту Нагорного
📌 члена совета директоров - Русхимальянс Кирилла Селезнева
📌 Российские и китайские предприниматели, которые по мнению OFAC, содействуют обходу санкций.
#санкции
Санкции 🇺🇸 США на День России // Часть 3. IT.
В дополнение к блокирующим санкциям OFAC опубликовало также определение, которое в рамках Указа 14071 запрещает экспорт в 🇷🇺 Российскую Федерацию:
📌 консультационных услуг и услуг по проектированию в области информационных технологий (ИТ)
📌 услуг по обслуживанию ИТ и облачных услуг для следующих категорий программного обеспечения: (i) программное обеспечение для управления предприятием; и (ii) программное обеспечение для проектирования и производства.
Определение не распространяется на услуги, предоставляемые российским подразделениям американских и иных нероссийских компаний, а также на те услуги, которые подпадают под регулирование об экспортном контроле и экспорт которых разрешен Министерством торговли 🇺🇸 США (как в рамках общих разрешений / исключений, так и в рамках специальных).
Кроме того, была опубликована генеральная лицензия 25D, которая разрешает экспорт в Россию:
📌 услуг, связанных получением или передачей телекоммуникации с участием 🇷🇺 Российской Федерации
📌 услуг по обмену мгновенными сообщениями (чаты, электронная почта, социальные сети, и т.д.) (WA не запретили!)
📌 программного обеспечения, аппаратных средств или технологий, связанных с обменом сообщениями через Интернет, при условии соблюдения законодательства об экспортном контроле.
#санкции
В дополнение к блокирующим санкциям OFAC опубликовало также определение, которое в рамках Указа 14071 запрещает экспорт в 🇷🇺 Российскую Федерацию:
📌 консультационных услуг и услуг по проектированию в области информационных технологий (ИТ)
📌 услуг по обслуживанию ИТ и облачных услуг для следующих категорий программного обеспечения: (i) программное обеспечение для управления предприятием; и (ii) программное обеспечение для проектирования и производства.
Определение не распространяется на услуги, предоставляемые российским подразделениям американских и иных нероссийских компаний, а также на те услуги, которые подпадают под регулирование об экспортном контроле и экспорт которых разрешен Министерством торговли 🇺🇸 США (как в рамках общих разрешений / исключений, так и в рамках специальных).
Кроме того, была опубликована генеральная лицензия 25D, которая разрешает экспорт в Россию:
📌 услуг, связанных получением или передачей телекоммуникации с участием 🇷🇺 Российской Федерации
📌 услуг по обмену мгновенными сообщениями (чаты, электронная почта, социальные сети, и т.д.) (WA не запретили!)
📌 программного обеспечения, аппаратных средств или технологий, связанных с обменом сообщениями через Интернет, при условии соблюдения законодательства об экспортном контроле.
#санкции
⚡️🇺🇸 США ввели санкции против топ-менеджеров Лаборатории Касперского за деятельность в технологическом секторе экономики 🇷🇺 России
21 июня 2024 OFAC опубликовал пресс-релиз, в соответствии с которым по основаниям 🇺🇸 статьи 1 (a) (i) указа 14024 вводятся блокирующие санкции США против:
✔️ Андрея Геннадьевича Тихонова
✔️ Даниила Сергеевича Борщева
✔️ Андрея Анатольевича Ефремова
✔️ Игоря Геннадьевича Чекунова
✔️ Андрея Петровича Духвалова
✔️ Андрея Анатольевича Суворова
✔️ Дениса Владимировича Зенкина
✔️ Марины Михайловны Алексеевой
✔️ Михаила Юрьевича Гербер
✔️ Антона Михайловича Иванова
✔️ Кирилла Александровича Астрахань
✔️ Анны Владимировны Кулашовой
🇺🇸 OFAC не включил в SDN само АО «Лаборатория Касперского» и его дочерние компании, а также и самого генерального директора, Касперского Евгения Валентиновича.
20 июня 2024 Минторг США в соответствии с указом 13873 от 17 мая 2019 включил АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского» и 🇬🇧 Kaspersky Labs Limited в "черный список" и запретил группе компаний экспортировать свое ПО на территории 🇺🇸США.
#санкции
21 июня 2024 OFAC опубликовал пресс-релиз, в соответствии с которым по основаниям 🇺🇸 статьи 1 (a) (i) указа 14024 вводятся блокирующие санкции США против:
✔️ Андрея Геннадьевича Тихонова
✔️ Даниила Сергеевича Борщева
✔️ Андрея Анатольевича Ефремова
✔️ Игоря Геннадьевича Чекунова
✔️ Андрея Петровича Духвалова
✔️ Андрея Анатольевича Суворова
✔️ Дениса Владимировича Зенкина
✔️ Марины Михайловны Алексеевой
✔️ Михаила Юрьевича Гербер
✔️ Антона Михайловича Иванова
✔️ Кирилла Александровича Астрахань
✔️ Анны Владимировны Кулашовой
🇺🇸 OFAC не включил в SDN само АО «Лаборатория Касперского» и его дочерние компании, а также и самого генерального директора, Касперского Евгения Валентиновича.
20 июня 2024 Минторг США в соответствии с указом 13873 от 17 мая 2019 включил АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского» и 🇬🇧 Kaspersky Labs Limited в "черный список" и запретил группе компаний экспортировать свое ПО на территории 🇺🇸США.
#санкции
«В 🇯🇵 Японию снова можно» // OFAC выпустил новую генлицензию
Определением от 21 ноября 2022 OFAC, дополняющим положение статьи 1(a)(ii) указа 14071, запретил лицам, чьим личным законом является право США, осуществлять посредничество, финансирование, поставку, страхование по сделкам, связанным с транспортировкой🇷🇺 российской сырой нефти по морю, добываемой в рамках проекта Сахалин-2, если цена нефти за баррель по таким сделкам превышает «ценовой потолок».
В соответствии с генеральной лицензией 55B🇺🇸 OFAC до 28 июня 2025 вновь временно разрешил осуществлять лицам, чьим личным законом является право США, вышеперечисленные действия в связи со сделками, связанными с транспортировкой 🇷🇺 российской сырой нефти по морю, добываемой в рамках проекта Сахалин-2 и импортируемой исключительно на территорию 🇯🇵 Японии, вне зависимости от соответствия или не соответствия цены сделки «ценовому потолку».
Аналогичная по своему содержанию генлицензия 55 выдавалась🇺🇸 OFAC на срок с 22 ноября 2022 по 30 сентября 2023.
#санкции
Определением от 21 ноября 2022 OFAC, дополняющим положение статьи 1(a)(ii) указа 14071, запретил лицам, чьим личным законом является право США, осуществлять посредничество, финансирование, поставку, страхование по сделкам, связанным с транспортировкой
В соответствии с генеральной лицензией 55B
Аналогичная по своему содержанию генлицензия 55 выдавалась
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«По итогам поездки Владимира Путина в Пхеньян» // Санкции 🇰🇷 Южной Кореи
Мы об этом не писали, но 27 июня 2024 🇰🇷 Южная Корея внесла в свой санкционный список:
▫️4 юридических лиц из 🇷🇺 России и 3-х стран, в том числе российские компании ООО «ТрансМорФлот» и ООО «М-Лизинг», а также кипрскую компанию IBEX Shipping Inc., которые по мнению властей 🇰🇷 Южной Кореи причастны к поставкам оружия на территорию России из 🇰🇵 Северной Кореи
Отметим, что ранее Южная Корея ввела санкции против морских судов вышеперечисленных лиц: «LADY R» (IMO 9161003), «MAIA-1»(IMO 9358010), «ANGARA» (IMO 9124043), «MARIA» (IMO 5344160)
▫️Компанию Euromarket, учрежденную в Южной Осетии и 4 🇷🇺 российских 🚢 морских суда: «PATRIOT» (IMO 9003550), «NEPTUN» (IMO 8404991), «BELLA» (IMO 8808264), «BOGATYR» (IMO 9085730) за предположительную поставку на территорию 🇰🇵 Северной Кореи нефтепродуктов российского происхождения в нарушение санкций 🇺🇳 Совбеза ООН
▫️Также в санкционный список 🇰🇷Южной Кореи попало 🇰🇵 Главное ракетное управление Северной Кореи и 8 физических лиц из Северной Кореи
#санкции
Мы об этом не писали, но 27 июня 2024 🇰🇷 Южная Корея внесла в свой санкционный список:
▫️4 юридических лиц из 🇷🇺 России и 3-х стран, в том числе российские компании ООО «ТрансМорФлот» и ООО «М-Лизинг», а также кипрскую компанию IBEX Shipping Inc., которые по мнению властей 🇰🇷 Южной Кореи причастны к поставкам оружия на территорию России из 🇰🇵 Северной Кореи
Отметим, что ранее Южная Корея ввела санкции против морских судов вышеперечисленных лиц: «LADY R» (IMO 9161003), «MAIA-1»(IMO 9358010), «ANGARA» (IMO 9124043), «MARIA» (IMO 5344160)
▫️Компанию Euromarket, учрежденную в Южной Осетии и 4 🇷🇺 российских 🚢 морских суда: «PATRIOT» (IMO 9003550), «NEPTUN» (IMO 8404991), «BELLA» (IMO 8808264), «BOGATYR» (IMO 9085730) за предположительную поставку на территорию 🇰🇵 Северной Кореи нефтепродуктов российского происхождения в нарушение санкций 🇺🇳 Совбеза ООН
▫️Также в санкционный список 🇰🇷Южной Кореи попало 🇰🇵 Главное ракетное управление Северной Кореи и 8 физических лиц из Северной Кореи
#санкции
«Дай списать!» //🇨🇭 Швейцария присоединилась к 14-ому пакету санкций 🇪🇺 Европейского Союза
8 июля 2024🇨🇭Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима Швейцарии, заявил о присоединении к 14-ому пакету санкций 🇪🇺 Европейского Союза.
69 физических и 47 юридических лиц были включены в санкционный список 🇨🇭 Швейцарии по российским основаниям, в частности сотрудники 🇷🇺 ФСБ России.
Вводится запрет на рекламу на территории 🇨🇭 Швейцарии следующих 🇷🇺 российских СМИ:
▫️«Голос Европы»
▫️«РИА Новости»
▫️«Известия»
▫️«Российская газета»
Вещание на территории 🇨🇭 Швейцарии вышеперечисленных СМИ не запрещено.
#санкции
8 июля 2024🇨🇭Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима Швейцарии, заявил о присоединении к 14-ому пакету санкций 🇪🇺 Европейского Союза.
69 физических и 47 юридических лиц были включены в санкционный список 🇨🇭 Швейцарии по российским основаниям, в частности сотрудники 🇷🇺 ФСБ России.
Вводится запрет на рекламу на территории 🇨🇭 Швейцарии следующих 🇷🇺 российских СМИ:
▫️«Голос Европы»
▫️«РИА Новости»
▫️«Известия»
▫️«Российская газета»
Вещание на территории 🇨🇭 Швейцарии вышеперечисленных СМИ не запрещено.
#санкции
«1 из 99 проблем Правительства США» // 🇺🇸 США конфисковало деньги за сделку, совершенную в нарушение санкционного режима против 🇷🇺 России
В 2015 🇺🇸 Techson Electronics, Inc. заключила с компанией 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. сделку на поставку микросхем американского происхождения на сумму около 💸 $648 000. В 2016 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. поставила микросхемы компании-посреднику из Нью-Йорка, 🇺🇸 UIP Techno Corp, который отправил их конечному получателю - 🇷🇺 российской компании, афиллированной с РЖД для использования в коммерческих и гражданских целях.
В мае 2016 на почту 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. пришло письмо от некой Надежды Марченко из российской компании «АЕЛЕК», аффилированной, по данным 🇺🇸 правоохранительных органов с 🇷🇺 МО РФ, представителя интересов конечного получателя товаров по заключенной между Global Circuit Innovations, Inc. и Techson Electronics, Inc. сделке.
В декабре 2016 агенты 🇺🇸 Министерства внутренней безопасности США (МВБ) допросили 2-х российских граждан, работников «АЕЛЕК», попытавшихся экспортировать компоненты американского происхождения в нарушение 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле при помощи посредника - упоминаемой выше компании UIP Techno Corp. Со слов российских граждан, именно Надежда Марченко научила их подделывать экспортные декларации.
В октябре 2017 суд по ходатайству 🇺🇸 МВБ наложил арест на часть денежных средств со сделки Global Circuit Innovations, Inc. и ходатайствовало о конфискации оставшейся части денежных средств с Techson Electronics, Inc в соответствии с 18 U.S.C. §981(a) и §1956(a)(2)(A).
16 июля 2024 🇺🇸 федеральный суд округа Колумбия вынес решение о конфискации с американской компании 💸 $299,218.48 в пользу США за умышленное нарушение законодательства о санкциях в соответствии со статьей 5(a) IEEPA и законодательства об экспортном контроле (статья 764.2(g)(1)(ii) EAR).
В резолютивной части решения мировой судья Зия Фаруки, известный использованием в судебных актах фраз из ведущего американского юмористического шоу Saturday Night Live, отметил: «The government has 99 problems, but $299,218.48 isn’t one».
#санкции #конфискация #casestudy
В 2015 🇺🇸 Techson Electronics, Inc. заключила с компанией 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. сделку на поставку микросхем американского происхождения на сумму около 💸 $648 000. В 2016 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. поставила микросхемы компании-посреднику из Нью-Йорка, 🇺🇸 UIP Techno Corp, который отправил их конечному получателю - 🇷🇺 российской компании, афиллированной с РЖД для использования в коммерческих и гражданских целях.
В мае 2016 на почту 🇺🇸 Global Circuit Innovations, Inc. пришло письмо от некой Надежды Марченко из российской компании «АЕЛЕК», аффилированной, по данным 🇺🇸 правоохранительных органов с 🇷🇺 МО РФ, представителя интересов конечного получателя товаров по заключенной между Global Circuit Innovations, Inc. и Techson Electronics, Inc. сделке.
В декабре 2016 агенты 🇺🇸 Министерства внутренней безопасности США (МВБ) допросили 2-х российских граждан, работников «АЕЛЕК», попытавшихся экспортировать компоненты американского происхождения в нарушение 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле при помощи посредника - упоминаемой выше компании UIP Techno Corp. Со слов российских граждан, именно Надежда Марченко научила их подделывать экспортные декларации.
В октябре 2017 суд по ходатайству 🇺🇸 МВБ наложил арест на часть денежных средств со сделки Global Circuit Innovations, Inc. и ходатайствовало о конфискации оставшейся части денежных средств с Techson Electronics, Inc в соответствии с 18 U.S.C. §981(a) и §1956(a)(2)(A).
16 июля 2024 🇺🇸 федеральный суд округа Колумбия вынес решение о конфискации с американской компании 💸 $299,218.48 в пользу США за умышленное нарушение законодательства о санкциях в соответствии со статьей 5(a) IEEPA и законодательства об экспортном контроле (статья 764.2(g)(1)(ii) EAR).
В резолютивной части решения мировой судья Зия Фаруки, известный использованием в судебных актах фраз из ведущего американского юмористического шоу Saturday Night Live, отметил: «The government has 99 problems, but $299,218.48 isn’t one».
#санкции #конфискация #casestudy
«Вам позвонили из 🇺🇸 OFAC» // Портал подачи заявок 🇺🇸 OFAC на получение лицензий стал удобнее
Заявления на получение лицензии, проходят следующий путь в 🇺🇸 OFAC: получение заявления ➡️ проверка руководством ➡️ межведомственная проверка ➡️ согласование с 🇺🇸 Минфином США ➡️ согласование с заявителем ➡️ выдача лицензии.
Теперь заявители смогут узнать о точном статусе их заявления на получение лицензии, поданного в 🇺🇸 OFAC.
Помимо этого, по вопросам получения лицензий была внедрена система обратного звонка и теперь можно будет заказать звонок с 🇺🇸 OFAC.
#санкции
Заявления на получение лицензии, проходят следующий путь в 🇺🇸 OFAC: получение заявления ➡️ проверка руководством ➡️ межведомственная проверка ➡️ согласование с 🇺🇸 Минфином США ➡️ согласование с заявителем ➡️ выдача лицензии.
Теперь заявители смогут узнать о точном статусе их заявления на получение лицензии, поданного в 🇺🇸 OFAC.
Помимо этого, по вопросам получения лицензий была внедрена система обратного звонка и теперь можно будет заказать звонок с 🇺🇸 OFAC.
#санкции