🎵 «House» of the Rising Sun // Новые санкции 🇯🇵 Японии
Пока наша редактор - по совместительству поэтесса, писавшая ранее хокку (хайку), ищет вдохновение и силы, поделимся тем, что мы нашли:
松尾芭蕉 | Мацуо Басё (1644–1694)
Майские льют дожди.
Это обод внезапно лопнул на бочке?
Звук неясный ночной…
26 мая 🇯🇵 МИД Японии ввел новые санкции в отношении России. В санкционный список добавили 🇷🇺 17 граждан (+ 7 человек отдельным списком) и 78 компаний, включая:
⁃ генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Яна Новикова
⁃ телеведущую Ольгу Скабееву
⁃ ряд российских военных
⁃ представителей властей ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и Крыма (отдельный список)
⁃ Московский физико-технический институт
⁃ Холдинг «Швабе» под управлением Ростеха
⁃ АО «Дизайн Центр «Союз»
⁃ АО «НПП «Связь»
Помимо этого, в "чёрный" список, к кому применяются экспортные ограничения попали 🇷🇺 80 компаний, в том числе:
⁃ ПАО «КАМАЗ»
⁃ ПАО «Мегафон»
⁃ Фонд «Сколково»
⁃ Фонд перспективных исследований
Ранее в преддверии саммита лидеров G7 в Хиросиме, 🇪🇺 ЕС и 🇯🇵 Япония выступили против предложения 🇺🇸 США запретить в странах G7 весь экспорт в Россию. На самом саммите, сообщало Nikkei Asia, Япония все же изъявляла желание запретить предоставление архитектурных и инженерных услуг россиянам по аналогии со статьей 5n секторального Регламента ЕС. Однако на данный момент таких запретов введено не было, но в заявлении МИДа Японии указано, что данные меры будут - позже выйдут разъяснения. Как и запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению российского промышленного потенциала.
#санкции #Япония #экспортныйконтроль
Пока наша редактор - по совместительству поэтесса, писавшая ранее хокку (хайку), ищет вдохновение и силы, поделимся тем, что мы нашли:
松尾芭蕉 | Мацуо Басё (1644–1694)
Майские льют дожди.
Это обод внезапно лопнул на бочке?
Звук неясный ночной…
26 мая 🇯🇵 МИД Японии ввел новые санкции в отношении России. В санкционный список добавили 🇷🇺 17 граждан (+ 7 человек отдельным списком) и 78 компаний, включая:
⁃ генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Яна Новикова
⁃ телеведущую Ольгу Скабееву
⁃ ряд российских военных
⁃ представителей властей ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и Крыма (отдельный список)
⁃ Московский физико-технический институт
⁃ Холдинг «Швабе» под управлением Ростеха
⁃ АО «Дизайн Центр «Союз»
⁃ АО «НПП «Связь»
Помимо этого, в "чёрный" список, к кому применяются экспортные ограничения попали 🇷🇺 80 компаний, в том числе:
⁃ ПАО «КАМАЗ»
⁃ ПАО «Мегафон»
⁃ Фонд «Сколково»
⁃ Фонд перспективных исследований
Ранее в преддверии саммита лидеров G7 в Хиросиме, 🇪🇺 ЕС и 🇯🇵 Япония выступили против предложения 🇺🇸 США запретить в странах G7 весь экспорт в Россию. На самом саммите, сообщало Nikkei Asia, Япония все же изъявляла желание запретить предоставление архитектурных и инженерных услуг россиянам по аналогии со статьей 5n секторального Регламента ЕС. Однако на данный момент таких запретов введено не было, но в заявлении МИДа Японии указано, что данные меры будут - позже выйдут разъяснения. Как и запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению российского промышленного потенциала.
#санкции #Япония #экспортныйконтроль
«Всевидящее око» // Координация мер в области экспортного контроля
В Оттаве представители стран альянса «Пяти глаз» куда входят 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канада, 🇬🇧Великобритания, 🇦🇺 Австралия и 🇳🇿 Новая Зеландия обязались координировать меры в целях обеспечения экспортного контроля.
Меры предполагают содействие обмену информацией, касающейся нарушений экспортного контроля, включая последние тенденции о незаконных методах закупок, и иное сотрудничество между партнерами.
Цель - предотвращение несанкционированной передачи товаров, подпадающих под экспортный контроль.
Кроме того, будут задействованы механизмы правоприменения, в том числе штрафы, для пресечения обхода экспортных ограничений.
Отдельный межгосударственный орган создан не будет.
Особо отмечается, что данные меры направлены в отношении 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси.
#экспортныйконтроль
В Оттаве представители стран альянса «Пяти глаз» куда входят 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канада, 🇬🇧Великобритания, 🇦🇺 Австралия и 🇳🇿 Новая Зеландия обязались координировать меры в целях обеспечения экспортного контроля.
Меры предполагают содействие обмену информацией, касающейся нарушений экспортного контроля, включая последние тенденции о незаконных методах закупок, и иное сотрудничество между партнерами.
Цель - предотвращение несанкционированной передачи товаров, подпадающих под экспортный контроль.
Кроме того, будут задействованы механизмы правоприменения, в том числе штрафы, для пресечения обхода экспортных ограничений.
Отдельный межгосударственный орган создан не будет.
Особо отмечается, что данные меры направлены в отношении 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси.
#экспортныйконтроль
«Будет день, будет пища» // Об уголовном деле против Артура Петрова
Мы нашли и ознакомились с обвинительным заключением против российско-германского 🇩🇪 гражданина, арестованного 26 августа на 🇨🇾 Кипре. Дело называется US vs Arthur Petrov. Обвинительное заключение утверждено судьёй ⚖️ Южного федерального суда Нью-Йорка 🇺🇸 11 августа. Дело расследует ФБР.
В обвинительном заключении 11 пунктов. Выделим:
✅ Вступление в тайный сговор с целью обмануть власти США
✅ Вступление в тайный сговор с целью умышленного нарушения законодательства об экспортном контроле
✅ 3 эпизода нарушения законодательства об экспортном контроле
✅ 3 эпизода контрабанды микрочипов и электроники из США
✅ Мошенничество в форме ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Отмывание денег
Согласно документу, Петров приобретал контролируемый экспортный товар с заявленным конечным местом назначения – Кипр. Однако впоследствии номенклатуры реэкспортировались в 🇷🇺 Россию подсанкционным компаниям, например Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
31 августа Петров вместе с Жанной Солдатенковой, Русланом Алметовым и 4 компаниями: 🇨🇾 Astrafteros Technokosmos LTD, Ultra Trade Service LLC, Juzhoi Electronic LLC и ООО Электроком ВПК попали в чёрный список Минторга США. Всем им теперь запрещён любой экспорт из США.
#экспортныйконтроль
Мы нашли и ознакомились с обвинительным заключением против российско-германского 🇩🇪 гражданина, арестованного 26 августа на 🇨🇾 Кипре. Дело называется US vs Arthur Petrov. Обвинительное заключение утверждено судьёй ⚖️ Южного федерального суда Нью-Йорка 🇺🇸 11 августа. Дело расследует ФБР.
В обвинительном заключении 11 пунктов. Выделим:
✅ Вступление в тайный сговор с целью обмануть власти США
✅ Вступление в тайный сговор с целью умышленного нарушения законодательства об экспортном контроле
✅ 3 эпизода нарушения законодательства об экспортном контроле
✅ 3 эпизода контрабанды микрочипов и электроники из США
✅ Мошенничество в форме ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Отмывание денег
Согласно документу, Петров приобретал контролируемый экспортный товар с заявленным конечным местом назначения – Кипр. Однако впоследствии номенклатуры реэкспортировались в 🇷🇺 Россию подсанкционным компаниям, например Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
31 августа Петров вместе с Жанной Солдатенковой, Русланом Алметовым и 4 компаниями: 🇨🇾 Astrafteros Technokosmos LTD, Ultra Trade Service LLC, Juzhoi Electronic LLC и ООО Электроком ВПК попали в чёрный список Минторга США. Всем им теперь запрещён любой экспорт из США.
#экспортныйконтроль
«Хозяйка, пули свистели над нашими головами!» // Новое уголовное дело против россиян в США 🇺🇸
Проживающий в Гонконге 51-летний российский гражданин Максим Марченко 18 сентября стал обвиняемым по уголовному делу в 🇺🇸 США. Ему вменяются 7 пунктов обвинения, включая:
✅ Вступление в тайный сговор с целями обмана властей США, отмывания денег, контрабанды и ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Содействие и способствование отмыванию денег
✅ Контрабанда товаров
✅ Банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США
Вместе с ним по делу проходят 2 российских гражданина. Один из них работает в импортёре электроники «Инфотехника», имеющей тот же адрес, что и попавшая в марте 2022 в «чёрный список» Минторга США «НПО Электрических Систем».
Третий подозреваемый – гендиректор НПЦ Топаз, также с 2016 находящегося в «чёрном списка» Минторга США.
Марченко получал заказы и деньги из России. От имени сети зарегистрированных в 🇭🇰 Гонконге компаний заказывал чувствительные товары в Гонконг, подписывал соответствующие сертификаты конечных пользователей, однако всё затем реэкспортировалось в 🇷🇺 Россию. В частности в Россию из США реэкспортировались большие объёмы микроэлектроники двойного и военного назначения, в частности органические микродисплеи, оптические прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения на общую сумму свыше 💲1,6 млн.
Дело ведёт отдел контрразведки ФБР. Марченко в совокупности грозит до 95 лет тюрьмы.
#экспортныйконтроль #ответственность #AML
Проживающий в Гонконге 51-летний российский гражданин Максим Марченко 18 сентября стал обвиняемым по уголовному делу в 🇺🇸 США. Ему вменяются 7 пунктов обвинения, включая:
✅ Вступление в тайный сговор с целями обмана властей США, отмывания денег, контрабанды и ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Содействие и способствование отмыванию денег
✅ Контрабанда товаров
✅ Банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США
Вместе с ним по делу проходят 2 российских гражданина. Один из них работает в импортёре электроники «Инфотехника», имеющей тот же адрес, что и попавшая в марте 2022 в «чёрный список» Минторга США «НПО Электрических Систем».
Третий подозреваемый – гендиректор НПЦ Топаз, также с 2016 находящегося в «чёрном списка» Минторга США.
Марченко получал заказы и деньги из России. От имени сети зарегистрированных в 🇭🇰 Гонконге компаний заказывал чувствительные товары в Гонконг, подписывал соответствующие сертификаты конечных пользователей, однако всё затем реэкспортировалось в 🇷🇺 Россию. В частности в Россию из США реэкспортировались большие объёмы микроэлектроники двойного и военного назначения, в частности органические микродисплеи, оптические прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения на общую сумму свыше 💲1,6 млн.
Дело ведёт отдел контрразведки ФБР. Марченко в совокупности грозит до 95 лет тюрьмы.
#экспортныйконтроль #ответственность #AML
«Великая китайская стена» // Расширение «черного списка» BIS
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 🇺🇸 США (BIS) расширило «черный список». В него были добавлены 49 юридических лиц, 42 из 🇨🇳 КНР, остальные находятся в 🇪🇪 Эстонии, 🇫🇮 Финляндии, 🇩🇪 Германии, 🇮🇳 Индии, 🇹🇷Турции, 🇦🇪 ОАЭ и 🇬🇧 Великобритании.
По мнению BIS юридические лица осуществляли поставки интегральных схем 🇺🇸 американского производства, которые могут быть использованы в системах наведения ракет и дронов. Грузополучателями были 🇷🇺 российские лица, связанные с российским оборонным сектором.
Начиная с 15 сентября 2022 требовалось получение специальных лицензий на экспорт, реэкспорт и передачу данных товаров в Россию.
Ограничения в отношении 49 юридических лиц вступили в силу с 6 октября 2023.
#экспортныйконтроль
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 🇺🇸 США (BIS) расширило «черный список». В него были добавлены 49 юридических лиц, 42 из 🇨🇳 КНР, остальные находятся в 🇪🇪 Эстонии, 🇫🇮 Финляндии, 🇩🇪 Германии, 🇮🇳 Индии, 🇹🇷Турции, 🇦🇪 ОАЭ и 🇬🇧 Великобритании.
По мнению BIS юридические лица осуществляли поставки интегральных схем 🇺🇸 американского производства, которые могут быть использованы в системах наведения ракет и дронов. Грузополучателями были 🇷🇺 российские лица, связанные с российским оборонным сектором.
Начиная с 15 сентября 2022 требовалось получение специальных лицензий на экспорт, реэкспорт и передачу данных товаров в Россию.
Ограничения в отношении 49 юридических лиц вступили в силу с 6 октября 2023.
#экспортныйконтроль
«Маршрут построен» // О кейсе Pegas Touristik
Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США отклонило жалобы 🇷🇺 Pegas Touristik и 🇹🇷 турецкой компании Southwind в отношении продления приказа о временном лишении экспортных преимуществ (TDO).
В июне 2023 был издан приказ о временном лишении экспортных преимуществ в отношении 🇷🇺 российской компании 🛩 Nordwind Airlines, где в качестве связанного лица был поименован Pegas Touristik и указывалась ссылка на 🇹🇷 турецкую компанию, которая предполагаемо способствовала обходу экспортных ограничений.
27 июня при обновлении приказа Pegas Touristik уже в нем не числилась, но ссылка на турецкую компанию осталась.
Pegas Touristik и Southwind обжаловали первоначальное решение BIS.
📍 В частности, Pegas Touristik просила BIS издать приказ, который ретроактивно отменит добавление Pegas Touristik в качестве связанного лица.
📍Southwind утверждала, что некоторые из ее деловых партнеров сделали вывод, что именно она была указанной в приказе "турецкой авиакомпанией", и поэтому прекратили с ней бизнес.
В результате BIS отклонил жалобы.
📌 С 27 июня 2023 Pegas Touristik уже не числилась как связанное лицо
📌 Southwind не имела права подавать жалобу, поскольку она не была указана в качестве связанного лица
#экспортныйконтроль
Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США отклонило жалобы 🇷🇺 Pegas Touristik и 🇹🇷 турецкой компании Southwind в отношении продления приказа о временном лишении экспортных преимуществ (TDO).
В июне 2023 был издан приказ о временном лишении экспортных преимуществ в отношении 🇷🇺 российской компании 🛩 Nordwind Airlines, где в качестве связанного лица был поименован Pegas Touristik и указывалась ссылка на 🇹🇷 турецкую компанию, которая предполагаемо способствовала обходу экспортных ограничений.
27 июня при обновлении приказа Pegas Touristik уже в нем не числилась, но ссылка на турецкую компанию осталась.
Pegas Touristik и Southwind обжаловали первоначальное решение BIS.
📍 В частности, Pegas Touristik просила BIS издать приказ, который ретроактивно отменит добавление Pegas Touristik в качестве связанного лица.
📍Southwind утверждала, что некоторые из ее деловых партнеров сделали вывод, что именно она была указанной в приказе "турецкой авиакомпанией", и поэтому прекратили с ней бизнес.
В результате BIS отклонил жалобы.
📌 С 27 июня 2023 Pegas Touristik уже не числилась как связанное лицо
📌 Southwind не имела права подавать жалобу, поскольку она не была указана в качестве связанного лица
#экспортныйконтроль
«И снова здравствуйте!» // US vs Grigorev et al
По нашим подсчётам раз в неделю в 🇺🇸 США возбуждают по одному уголовному делу за обход антироссийских санкций или нарушение правил экспортного контроля.
1 ноября Минюст США раскрыл детали нового уголовного дела против жителей Санкт-Петербурга Никиты Архипова и Артёма Оловянникова, а также резидента 🇺🇸 нью-йоркского района Бруклин Николая Григорьева. Последний был арестован в тот же день. За эту неделю это уже второй известный случай. Группе лиц вменяются 4 пункта обвинения:
1️⃣ тайный сговор с целью обмана властей США
2️⃣ незаконное использование банковской системы США
3️⃣ контрабанда товаров в нарушение правил экспортного контроля
4️⃣ подделка документов в форме предоставления заведомо недостоверных сертификатов конечного получателя контролируемых товаров
Как следует из обвинительного заключения, в 2019 Григорьев и Оловянников учредили 🇺🇸 компанию Quality Life Cue LLC посредством которой закупали электронные компоненты двойного назначения, в т.ч. полупроводники для предприятий ВПК. В частности, поставляли компании SMT-iLogic из SDN и «чёрного» списка Минторга США реэкспортом через 🇰🇿 Казахстан и 🇪🇪 Эстонию.
Во время июньского обыска в резиденции Григорьева было изъято 11,500 номенклатур товара, ожидающего отправки в 🇷🇺 Россию. Сговор и умысел были доказаны на основе переписки по электронной почте.
#ответственность #экспортныйконтроль
По нашим подсчётам раз в неделю в 🇺🇸 США возбуждают по одному уголовному делу за обход антироссийских санкций или нарушение правил экспортного контроля.
1 ноября Минюст США раскрыл детали нового уголовного дела против жителей Санкт-Петербурга Никиты Архипова и Артёма Оловянникова, а также резидента 🇺🇸 нью-йоркского района Бруклин Николая Григорьева. Последний был арестован в тот же день. За эту неделю это уже второй известный случай. Группе лиц вменяются 4 пункта обвинения:
1️⃣ тайный сговор с целью обмана властей США
2️⃣ незаконное использование банковской системы США
3️⃣ контрабанда товаров в нарушение правил экспортного контроля
4️⃣ подделка документов в форме предоставления заведомо недостоверных сертификатов конечного получателя контролируемых товаров
Как следует из обвинительного заключения, в 2019 Григорьев и Оловянников учредили 🇺🇸 компанию Quality Life Cue LLC посредством которой закупали электронные компоненты двойного назначения, в т.ч. полупроводники для предприятий ВПК. В частности, поставляли компании SMT-iLogic из SDN и «чёрного» списка Минторга США реэкспортом через 🇰🇿 Казахстан и 🇪🇪 Эстонию.
Во время июньского обыска в резиденции Григорьева было изъято 11,500 номенклатур товара, ожидающего отправки в 🇷🇺 Россию. Сговор и умысел были доказаны на основе переписки по электронной почте.
#ответственность #экспортныйконтроль
“Идея для стартапа” // Ответственность по-южнокорейски
Вы гражданин 🇵🇰 Пакистана. Приезжаете в 🇰🇷 южнокорейский город Кимхэ и учреждаете там компанию Daesung International Trading.
Заказываете у местных производителей кучу разной санкционки и прочих контролируемых номенклатур с 🇺🇸 американским компонентом, включая станки, запасные части для них и оборудование для производства электроники. Поставляете это всё в 🇷🇺 Россию.
Компания попадает в «чёрный» список Минторга США, а вы благополучно покидаете страну.Profit.
Теперь МИД 🇰🇷 Южной Кореи «отдувается» перед 🇺🇸 партнёрами. Местные Минторг и таможенная служба начали проверку по фактам возможного нарушения закона «О внешней торговле».
#экспортныйконтроль
Вы гражданин 🇵🇰 Пакистана. Приезжаете в 🇰🇷 южнокорейский город Кимхэ и учреждаете там компанию Daesung International Trading.
Заказываете у местных производителей кучу разной санкционки и прочих контролируемых номенклатур с 🇺🇸 американским компонентом, включая станки, запасные части для них и оборудование для производства электроники. Поставляете это всё в 🇷🇺 Россию.
Компания попадает в «чёрный» список Минторга США, а вы благополучно покидаете страну.
Теперь МИД 🇰🇷 Южной Кореи «отдувается» перед 🇺🇸 партнёрами. Местные Минторг и таможенная служба начали проверку по фактам возможного нарушения закона «О внешней торговле».
#экспортныйконтроль
«Друг в беде не бросит, лишнего не спросит» // Ответ США на эмбарго Турции в отношении Израиля
В этом месяце 🇹🇷 Турция ввела полное торговое эмбарго в отношении 🇮🇱 Израиля. При этом у 🇺🇸 США есть т.н. антибойкотное законодательство, распространяющееся на союзников и дружественные США страны, к которым относится Израиль.
14 мая 🇺🇸 Служба по Антибойкотному Комплаенсу – структурное подразделение Бюро промышленности и безопасности Минторга США выпустила предупреждение о недопустимости экстерриториального соблюдения американскими компаниями новых 🇹🇷 правил.
Главная мысль документа - американские компании, работающие в Турции, «предупреждаются и не должны выполнять любые просьбы воздержаться от импорта или экспорта товаров в Израиль или из него или предоставлять подтверждение того, что товары не являются израильского происхождения или не содержат в себе компонентов или материалов израильского происхождения».
Также в информационном сообщении содержится напоминание об ответственности за нарушения, о необходимости сообщать регулятору о соответствующих запросах и перечисляются варианты таковых от контрагентов, нарушающих применимое 🇺🇸 законодательство.
#комплаенс #экспортныйконтроль #эмбарго
В этом месяце 🇹🇷 Турция ввела полное торговое эмбарго в отношении 🇮🇱 Израиля. При этом у 🇺🇸 США есть т.н. антибойкотное законодательство, распространяющееся на союзников и дружественные США страны, к которым относится Израиль.
14 мая 🇺🇸 Служба по Антибойкотному Комплаенсу – структурное подразделение Бюро промышленности и безопасности Минторга США выпустила предупреждение о недопустимости экстерриториального соблюдения американскими компаниями новых 🇹🇷 правил.
Главная мысль документа - американские компании, работающие в Турции, «предупреждаются и не должны выполнять любые просьбы воздержаться от импорта или экспорта товаров в Израиль или из него или предоставлять подтверждение того, что товары не являются израильского происхождения или не содержат в себе компонентов или материалов израильского происхождения».
Также в информационном сообщении содержится напоминание об ответственности за нарушения, о необходимости сообщать регулятору о соответствующих запросах и перечисляются варианты таковых от контрагентов, нарушающих применимое 🇺🇸 законодательство.
#комплаенс #экспортныйконтроль #эмбарго
«По тому же месту» // 🇨🇳 Китай вводит разрешительный порядок экспорта ряда 🛫 ТН ВЭД
Китай объявил о введении новых правил экспортного контроля в отношении авиационных и аэрокосмических технологий и компонентов.
Согласно сообщению 🇨🇳 Министерства торговли, «оборудование, программное обеспечение и технологии, связанные с производством аэрокосмических конструкций и двигателей», не могут быть экспортированы без разрешения.
Эти меры принимаются «в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение ОМУ».
«Инструменты, красители, приспособления и другое технологическое оборудование, специально разработанное для сверхпластической формовки/диффузионной сварки титана, алюминия и их сплавов», используемые для производства конструкций, двигателей или компонентов самолетов и космических аппаратов, также будут ограничены к экспорту, включая программное обеспечение и сопутствующие технологии.
Адресат мер прямо не указан, но легко угадывается – 🇺🇸 США.
Новые правила вступят в силу с 1 июля.
#экспортныйконтроль #Китай
Китай объявил о введении новых правил экспортного контроля в отношении авиационных и аэрокосмических технологий и компонентов.
Согласно сообщению 🇨🇳 Министерства торговли, «оборудование, программное обеспечение и технологии, связанные с производством аэрокосмических конструкций и двигателей», не могут быть экспортированы без разрешения.
Эти меры принимаются «в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение ОМУ».
«Инструменты, красители, приспособления и другое технологическое оборудование, специально разработанное для сверхпластической формовки/диффузионной сварки титана, алюминия и их сплавов», используемые для производства конструкций, двигателей или компонентов самолетов и космических аппаратов, также будут ограничены к экспорту, включая программное обеспечение и сопутствующие технологии.
Адресат мер прямо не указан, но легко угадывается – 🇺🇸 США.
Новые правила вступят в силу с 1 июля.
#экспортныйконтроль #Китай
«Вооружён и очень опасен» // Новое уголовное дело в 🇺🇸 США за обход санкций
Дмитрий Тимашев, обладатель 🇷🇺 и 🇺🇸 паспортов, в ⚖️ Восточном федеральном суде штата Вирджиния 🇺🇸 признал вину в нарушении законодательства об экспортном контроле, выразившимся в экспорте деталей, запчастей боевого оружия и боеприпасов к нему без получения специальной лицензии Минторга.
С июля 2020 и до июля 2022 Тимашев отправлял указанные номенклатуры своему неназванному деловому партнёру напрямую в Россию. После июля 2022 он стал посылать их уже в 🇰🇿 Казахстан на адрес родственника этого делового партнёра.
Взамен деловой партнёр оплачивал обучение и проживание дочери Тимашёва в Екатеринбурге.
В результате признания вины максимальный срок тюремного заключения по статье за нарушение закона «О реформе экспортного контроля» составит 5 лет. Приговор будет вынесен 8 ноября.
#ответственность #экспортныйконтроль
Дмитрий Тимашев, обладатель 🇷🇺 и 🇺🇸 паспортов, в ⚖️ Восточном федеральном суде штата Вирджиния 🇺🇸 признал вину в нарушении законодательства об экспортном контроле, выразившимся в экспорте деталей, запчастей боевого оружия и боеприпасов к нему без получения специальной лицензии Минторга.
С июля 2020 и до июля 2022 Тимашев отправлял указанные номенклатуры своему неназванному деловому партнёру напрямую в Россию. После июля 2022 он стал посылать их уже в 🇰🇿 Казахстан на адрес родственника этого делового партнёра.
Взамен деловой партнёр оплачивал обучение и проживание дочери Тимашёва в Екатеринбурге.
В результате признания вины максимальный срок тюремного заключения по статье за нарушение закона «О реформе экспортного контроля» составит 5 лет. Приговор будет вынесен 8 ноября.
#ответственность #экспортныйконтроль
«Don’t Let This Happen to You» // Обновленное руководство 🇺🇸 BIS
1 июля Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США опубликовало сборник, освещающий усилия ведомства по обеспечению уголовного и административного правоприменения.
📌 Публикация содержит примеры дел, в которых лица привлекались к административной и уголовной ответственности за нарушение правил экспортного контроля 🇺🇸 США. В главе 2 представлены 17 кейсов, в которых лица были привлечены к ответственности по 🇷🇺 российским основаниям.
📌 Содержащиеся в сборнике дела призваны стать напоминанием экспортному сообществу о том, что может произойти в случае несоблюдения законодательства 🇺🇸 США об экспортном контроле.
📌 В сборнике отмечается, что усилия BIS в 2023 привели к самому высокому за всю историю ведомства количеству обвинительных заключений.
📌 BIS рекомендует экспортерам ознакомиться со сборником, чтобы не допустить подобных нарушений.
#экспортныйконтроль
1 июля Бюро промышленности и безопасности Минторга 🇺🇸 США опубликовало сборник, освещающий усилия ведомства по обеспечению уголовного и административного правоприменения.
📌 Публикация содержит примеры дел, в которых лица привлекались к административной и уголовной ответственности за нарушение правил экспортного контроля 🇺🇸 США. В главе 2 представлены 17 кейсов, в которых лица были привлечены к ответственности по 🇷🇺 российским основаниям.
📌 Содержащиеся в сборнике дела призваны стать напоминанием экспортному сообществу о том, что может произойти в случае несоблюдения законодательства 🇺🇸 США об экспортном контроле.
📌 В сборнике отмечается, что усилия BIS в 2023 привели к самому высокому за всю историю ведомства количеству обвинительных заключений.
📌 BIS рекомендует экспортерам ознакомиться со сборником, чтобы не допустить подобных нарушений.
#экспортныйконтроль
«Экспортный контроль по-итальянски» // О введении национальных ограничений в отношении экспорта товаров 🇮🇹
1 июля 2024 МИД Италии опубликовал указ о создании Национального списка контроля, в котором содержатся товары и технологии на экспорт которых из 🇮🇹 Италии в скором времени потребуется получение разрешения.
Лоферов Loro Piana, макарон и оливкового масла там нет, но зато есть товары и технологии для обработки материалов, электроника, компьютеры - некоторые товары и технологии двойного назначения, не включенные в Регламент 821/2021 об экспортном контроле 🇪🇺 Европейского Союза.
Получение разрешения будет также необходимо для предоставления посреднических и технических услуг в связи с товарами и технологиями, включенными в Национальный список контроля 🇮🇹 Италии.
Ограничение является реализацией положения статьи 9 🇪🇺 Регламента 821/2021 в законодательстве 🇮🇹 Италии, в соответствии с которой уполномоченные органы государств-членов Европейского Союза могут ввести дополнительные ограничения по соображениям общественной безопасности, предотвращения террористических актов и охраны прав человека.
Законодательство 🇮🇹 Италии также предусматривает механизм получения лицензии-zero, в случае, если экспортер не уверен в том, что товары и технологии не подлежат лицензированию в соответствии со статьей 8(5) Декрета 221/2017.
Ранее, в 2023 🇮🇹 Правительство Италии уже устанавливала дополнительные ограничения в отношении экспорта в 🇦🇲 Армению, 🇮🇷 Иран, 🇰🇿 Казахстан и 🇰🇬 Кыргызстан двигателей и их комплектующих для использования в авиации. Разрешительный порядок в отношении этих стран действует до сих пор (статья 9 Декрета 221/2017).
Нарушение положений законодательства 🇮🇹 Италии об экспортном контроле является преступлением и наказывается тюремным заключением на срок до 6 лет и (или) денежным штрафом от 25 000 до 250 000 евро (статья 18 Декрета 221/2017).
#экспортныйконтроль
1 июля 2024 МИД Италии опубликовал указ о создании Национального списка контроля, в котором содержатся товары и технологии на экспорт которых из 🇮🇹 Италии в скором времени потребуется получение разрешения.
Лоферов Loro Piana, макарон и оливкового масла там нет, но зато есть товары и технологии для обработки материалов, электроника, компьютеры - некоторые товары и технологии двойного назначения, не включенные в Регламент 821/2021 об экспортном контроле 🇪🇺 Европейского Союза.
Получение разрешения будет также необходимо для предоставления посреднических и технических услуг в связи с товарами и технологиями, включенными в Национальный список контроля 🇮🇹 Италии.
Ограничение является реализацией положения статьи 9 🇪🇺 Регламента 821/2021 в законодательстве 🇮🇹 Италии, в соответствии с которой уполномоченные органы государств-членов Европейского Союза могут ввести дополнительные ограничения по соображениям общественной безопасности, предотвращения террористических актов и охраны прав человека.
Законодательство 🇮🇹 Италии также предусматривает механизм получения лицензии-zero, в случае, если экспортер не уверен в том, что товары и технологии не подлежат лицензированию в соответствии со статьей 8(5) Декрета 221/2017.
Ранее, в 2023 🇮🇹 Правительство Италии уже устанавливала дополнительные ограничения в отношении экспорта в 🇦🇲 Армению, 🇮🇷 Иран, 🇰🇿 Казахстан и 🇰🇬 Кыргызстан двигателей и их комплектующих для использования в авиации. Разрешительный порядок в отношении этих стран действует до сих пор (статья 9 Декрета 221/2017).
Нарушение положений законодательства 🇮🇹 Италии об экспортном контроле является преступлением и наказывается тюремным заключением на срок до 6 лет и (или) денежным штрафом от 25 000 до 250 000 евро (статья 18 Декрета 221/2017).
#экспортныйконтроль
«Кхе-кхе, проклятые рудники!» // О запрете на ввоз российского урана в 🇺🇸 США
13 мая 2024 🇺🇸 президент США Джозеф Байден подписал закон «О запрете импорта российского урана», внесенный в 🇺🇸 Конгресс республиканкой Кэти Роджерс. 12 августа 2024 закон вступил в силу и предусматривает полное эмбарго на ввоз на территорию 🇺🇸 США необлученного низкообогащенного урана 🇷🇺 российского происхождения.
Принятие закона связано с тем, что 🇷🇺 Россия на момент 2024 года - один из ведущих поставщиков на территорию США ядерного топлива. Ежегодно до принятия закона по подсчетам 🇺🇸 Минэнерго на территорию страны поставлялось около 35% энергоресурсов российского происхождения.
Однако, закон содержит и исключение: Минэнерго совместно с Госдепом и Минторгом может принять решение о продолжении поставок российского урана до 1 января 2028.
В 🇪🇺 Европейском Союзе в течение длительного времени также обсуждается вопрос об ограничении поставок российского ядерного топлива. Однако сдвигов по этому вопросу не предвидится в ближайшее время, в виду зависимости ядерной промышленности некоторых стран Союза от российского ядерного топлива и соответствующего оборудования.
В настоящий момент, государственная корпорация «Росатом» строит новые блоки для 🇭🇺 венгерской АЭС «Пакш».
#экспортныйконтроль #санкции
13 мая 2024 🇺🇸 президент США Джозеф Байден подписал закон «О запрете импорта российского урана», внесенный в 🇺🇸 Конгресс республиканкой Кэти Роджерс. 12 августа 2024 закон вступил в силу и предусматривает полное эмбарго на ввоз на территорию 🇺🇸 США необлученного низкообогащенного урана 🇷🇺 российского происхождения.
Принятие закона связано с тем, что 🇷🇺 Россия на момент 2024 года - один из ведущих поставщиков на территорию США ядерного топлива. Ежегодно до принятия закона по подсчетам 🇺🇸 Минэнерго на территорию страны поставлялось около 35% энергоресурсов российского происхождения.
Однако, закон содержит и исключение: Минэнерго совместно с Госдепом и Минторгом может принять решение о продолжении поставок российского урана до 1 января 2028.
В 🇪🇺 Европейском Союзе в течение длительного времени также обсуждается вопрос об ограничении поставок российского ядерного топлива. Однако сдвигов по этому вопросу не предвидится в ближайшее время, в виду зависимости ядерной промышленности некоторых стран Союза от российского ядерного топлива и соответствующего оборудования.
В настоящий момент, государственная корпорация «Росатом» строит новые блоки для 🇭🇺 венгерской АЭС «Пакш».
#экспортныйконтроль #санкции
«Срыв греческих каникул» // Гражданин Болгарии экстрадирован в 🇺🇸 США из 🇬🇷 Греции
18 декабря 2020 🇺🇸 Минюст США предъявил обвинение 50-летнему гражданину 🇧🇬 Болгарии Милану Димитрову и его сообщникам: гражданину 🇷🇺 России Ильясу Сабирову и гражданину 🇧🇬 Болгарии Димитару Димитрову в нарушении законодательства США о санкциях и экспортном контроле.
12 августа 2024 Милан Димитров был экстрадирован из 🇬🇷 Греции по запросу 🇺🇸 США.
В рамках осуществления схемы в 🇺🇸 США в период с мая 2014 по май 2018 членами группы были закуплены радиационно стойкие интегральные схемы, которые в отсутствие соответствующей лицензии Минторга США были вывезены сначала на территорию 🇧🇬 Болгарии, а потом на территорию 🇷🇺 России.
Для осуществления плана один из сообщников, Ильяс Сабиров, учредил на территории Болгарии подставную компанию - Multi Technology Integration Group. Поставки микроэлектроники из 🇧🇬 Болгарии осуществлялись в пользу 🇷🇺 российских компаний Ильяса Сабирова - Cosmos Complect и Sovtest Comp.
В соответствии с обвинительным заключением, Милану Димитрову вменяются 3 пункта обвинения: нарушение положений IEEPA, отмывание денег и сообщение ложных сведений должностным лицам 🇺🇸 Минторга США в нарушение ECRA. По каждому пункту обвинения максимальное наказание - 20 лет лишения свободы.
Нахождение 2-х сообщников Милана Димитрова не известно правоохранительным органам 🇺🇸 США.
#экспортныйконтроль #ответственность
18 декабря 2020 🇺🇸 Минюст США предъявил обвинение 50-летнему гражданину 🇧🇬 Болгарии Милану Димитрову и его сообщникам: гражданину 🇷🇺 России Ильясу Сабирову и гражданину 🇧🇬 Болгарии Димитару Димитрову в нарушении законодательства США о санкциях и экспортном контроле.
12 августа 2024 Милан Димитров был экстрадирован из 🇬🇷 Греции по запросу 🇺🇸 США.
В рамках осуществления схемы в 🇺🇸 США в период с мая 2014 по май 2018 членами группы были закуплены радиационно стойкие интегральные схемы, которые в отсутствие соответствующей лицензии Минторга США были вывезены сначала на территорию 🇧🇬 Болгарии, а потом на территорию 🇷🇺 России.
Для осуществления плана один из сообщников, Ильяс Сабиров, учредил на территории Болгарии подставную компанию - Multi Technology Integration Group. Поставки микроэлектроники из 🇧🇬 Болгарии осуществлялись в пользу 🇷🇺 российских компаний Ильяса Сабирова - Cosmos Complect и Sovtest Comp.
В соответствии с обвинительным заключением, Милану Димитрову вменяются 3 пункта обвинения: нарушение положений IEEPA, отмывание денег и сообщение ложных сведений должностным лицам 🇺🇸 Минторга США в нарушение ECRA. По каждому пункту обвинения максимальное наказание - 20 лет лишения свободы.
Нахождение 2-х сообщников Милана Димитрова не известно правоохранительным органам 🇺🇸 США.
#экспортныйконтроль #ответственность
«Как тебе такое, Илон Маск?» // 🇺🇸 О правовых последствиях поставки Tesla Cybertruck в Россию 🇷🇺
Коллеги неплохо осветили возможные пути попадания электромобиля Tesla Cybertruck в Чеченскую Республику. Мы не комментируем диспут её главы с Илоном Маском, был ли здесь факт дарения? Нас интересует вопрос о потенциальных правовых последствиях такой ситуации.
Рамзан Кадыров в личном качестве попал в SDN 21 декабря 2017 по основаниям GLOMAG (указ 13818). Илону Маску, как американскому гражданину, и его 🇺🇸 компаниям статьёй 4 этого указа запрещено предоставлять фигуранту SDN или в его пользу какие-либо товары. За нарушение – административная ответственность в форме штрафа на сумму💲 368,136 или двойная сумма стоимости автомобиля.
Кроме того, электрокар Tesla Cybertruck подходит под экспортный запрет в Россию, установленный властями США 16 марта 2022: ТН ВЭД 8703700070 – новые легковые автомобили, дизельные или электрические, объёмом двигателя >2,500 куб. см, не включённые в другие группировки.
Американский производитель вправе экспортировать товар только по получению от импортёра сертификата конечного пользователя, в котором тот принимает на себя обязательство не поставлять его в санкционные юрисдикции, включая Россию, или санкционным лицам и проследить, чтобы так не делали его контрагенты.
Нарушение законодательства об экспортном контроле влечёт ту же ответственность, что и выше. Но поскольку здесь, вероятнее всего, группа лиц по предварительному сговору, объединённая целью и умыслом поставить электрокар в нарушение 🇺🇸 законодательства – для импортёра, поставщика и реэкспортёра имеется состав уголовного преступления, где по 1 пункту обвинения грозят 20 лет тюрьмы, штраф – 💲 миллион или и то, и другое, вместе.
#экспортныйконтроль #санкции #ответственность
Коллеги неплохо осветили возможные пути попадания электромобиля Tesla Cybertruck в Чеченскую Республику. Мы не комментируем диспут её главы с Илоном Маском, был ли здесь факт дарения? Нас интересует вопрос о потенциальных правовых последствиях такой ситуации.
Рамзан Кадыров в личном качестве попал в SDN 21 декабря 2017 по основаниям GLOMAG (указ 13818). Илону Маску, как американскому гражданину, и его 🇺🇸 компаниям статьёй 4 этого указа запрещено предоставлять фигуранту SDN или в его пользу какие-либо товары. За нарушение – административная ответственность в форме штрафа на сумму💲 368,136 или двойная сумма стоимости автомобиля.
Кроме того, электрокар Tesla Cybertruck подходит под экспортный запрет в Россию, установленный властями США 16 марта 2022: ТН ВЭД 8703700070 – новые легковые автомобили, дизельные или электрические, объёмом двигателя >2,500 куб. см, не включённые в другие группировки.
Американский производитель вправе экспортировать товар только по получению от импортёра сертификата конечного пользователя, в котором тот принимает на себя обязательство не поставлять его в санкционные юрисдикции, включая Россию, или санкционным лицам и проследить, чтобы так не делали его контрагенты.
Нарушение законодательства об экспортном контроле влечёт ту же ответственность, что и выше. Но поскольку здесь, вероятнее всего, группа лиц по предварительному сговору, объединённая целью и умыслом поставить электрокар в нарушение 🇺🇸 законодательства – для импортёра, поставщика и реэкспортёра имеется состав уголовного преступления, где по 1 пункту обвинения грозят 20 лет тюрьмы, штраф – 💲 миллион или и то, и другое, вместе.
#экспортныйконтроль #санкции #ответственность