"Пластичный обход санкций" // Штраф от 🇺🇸 OFAC 🇹🇭 компании
19 апреля 2024 OFAC объявило о штрафе 🇹🇭 SCG Plastics Co., Ltd. – дочерней компании SCG Chemicals Co со штаб-квартирой в Бангкоке, которая специализируется на продаже полиэтилена высокой плотности. Административная ответственность последовала за 467 эпизодов нарушения режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В марте 2005 SCG Chemicals Co. и еще 2 неаффилированные компании совместно с 🇮🇷 Национальной нефтехимической компанией Ирана учредили компанию Mehr Petrochemical Company (Mehr). Mehr построила нефтехимический завод в 🇮🇷 Ассалуйе, который в том числе производил полиэтилен высокой плотности.
Согласно дистрибьюторскому соглашению, SCG Plastics Co покупала, продавала и реализовывала продукцию, произведенную Mehr, с 2009 по июль 2018. Оплата за продукцию, 🇮🇷 иранского происхождения, осуществлялась в 💲, в результате чего была задействована 🏦 банковская система 🇺🇸 США.
В результате соглашения с 🇺🇸 OFAC 🇹🇭 SCG Plastics заплатит штраф в размере💲20 млн.
#ответственность
19 апреля 2024 OFAC объявило о штрафе 🇹🇭 SCG Plastics Co., Ltd. – дочерней компании SCG Chemicals Co со штаб-квартирой в Бангкоке, которая специализируется на продаже полиэтилена высокой плотности. Административная ответственность последовала за 467 эпизодов нарушения режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В марте 2005 SCG Chemicals Co. и еще 2 неаффилированные компании совместно с 🇮🇷 Национальной нефтехимической компанией Ирана учредили компанию Mehr Petrochemical Company (Mehr). Mehr построила нефтехимический завод в 🇮🇷 Ассалуйе, который в том числе производил полиэтилен высокой плотности.
Согласно дистрибьюторскому соглашению, SCG Plastics Co покупала, продавала и реализовывала продукцию, произведенную Mehr, с 2009 по июль 2018. Оплата за продукцию, 🇮🇷 иранского происхождения, осуществлялась в 💲, в результате чего была задействована 🏦 банковская система 🇺🇸 США.
В результате соглашения с 🇺🇸 OFAC 🇹🇭 SCG Plastics заплатит штраф в размере💲20 млн.
#ответственность
«Тебя посодют, а ты не воруй!» // 🇺🇸 Деловой партнёр Сергея Курченко приговорён к 6 годам
Мы следим за судьбой американского гражданина 🇹🇷 турецкого происхождения Джона Кэна Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан. В его уголовном деле 🇺🇸 прокуратура потребовала обратить в доход казны все 💲160 млн, перечисленных за лом и металл структурам подсанкционного 🇺🇦🇷🇺 бизнесмена Сергея Курченко.
В октябре 2023 Унсалан пошёл на сделку с правосудием: прокуратура отказалась от 21 (!) пункта обвинения, оставив только один – отмывание денег, максимальный срок тюремного заключения по которому – 20 лет.
19 апреля ⚖️ федеральный суд центрального округа Флориды 🇺🇸 приговорил обвиняемого к 6 годам тюрьмы с конфискацией 💲160 млн. Ранее его подельник 🇧🇾 Сергей Карпушкин получил 21 месяц тюрьмы и конфискацию средств, полученных в нарушение закона, на сумму 💲4,7 миллиона.
#ответственность
Мы следим за судьбой американского гражданина 🇹🇷 турецкого происхождения Джона Кэна Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан. В его уголовном деле 🇺🇸 прокуратура потребовала обратить в доход казны все 💲160 млн, перечисленных за лом и металл структурам подсанкционного 🇺🇦🇷🇺 бизнесмена Сергея Курченко.
В октябре 2023 Унсалан пошёл на сделку с правосудием: прокуратура отказалась от 21 (!) пункта обвинения, оставив только один – отмывание денег, максимальный срок тюремного заключения по которому – 20 лет.
19 апреля ⚖️ федеральный суд центрального округа Флориды 🇺🇸 приговорил обвиняемого к 6 годам тюрьмы с конфискацией 💲160 млн. Ранее его подельник 🇧🇾 Сергей Карпушкин получил 21 месяц тюрьмы и конфискацию средств, полученных в нарушение закона, на сумму 💲4,7 миллиона.
#ответственность
«Незнание закона освобождает от ответственности» // О втором оправдательном 🇳🇴 приговоре Андрею Якунину
На этот раз первая часть заголовка не креатив редакции, а мотивировка из резолютивной части оправдательного приговора. Нашли мы и ознакомились с полным текстом судебного акта ⚖️ районного суда Тромсё и Сеньи 🇳🇴.
Напомним предысторию: 7 декабря 2022 районный суд Тромсё и Сеньи оправдал сына экс-главы РЖД в уголовном деле об управлении дронами на Шпицбергене в нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС, к которому присоединилась Норвегия. Апелляционный суд оставил оправдательный приговор в силе, а вот Верховный суд судебные акты отменил и послал дело на второй круг.
Районный суд не прислушался к Верховному 🇳🇴 и вновь оправдал подсудимого. Выводы из судебного акта:
✅ Законодательство Норвегии о санкциях против 🇷🇺 России и её уголовное законодательство применяется на Шпицбергене
✅ Договор о Шпицбергене не предусматривает особого режима, освобождающего от ответственности
✅ А. Якунин считается российским гражданином для целей привлечения к ответственности. Его связь с 🇷🇺 Россией прочнее нежели с 🇬🇧 Великобританией
✅ Управление дроном не входит в уважение частной жизни по статье 8 ЕКПЧ
✅ Вывод большинства ВС о приравнивании дронов к «летательным аппаратам» по смыслу статьи 3d Регламента 833 был превзойдён ссылкой на решение ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по Ислентьевой
✅ Незнание о запрете и ответственности не признано небрежным или халатным
Текст судебного акта на суровом норвежском здесь.
#ответственность #секторальныесанкции #Норвегия
На этот раз первая часть заголовка не креатив редакции, а мотивировка из резолютивной части оправдательного приговора. Нашли мы и ознакомились с полным текстом судебного акта ⚖️ районного суда Тромсё и Сеньи 🇳🇴.
Напомним предысторию: 7 декабря 2022 районный суд Тромсё и Сеньи оправдал сына экс-главы РЖД в уголовном деле об управлении дронами на Шпицбергене в нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС, к которому присоединилась Норвегия. Апелляционный суд оставил оправдательный приговор в силе, а вот Верховный суд судебные акты отменил и послал дело на второй круг.
Районный суд не прислушался к Верховному 🇳🇴 и вновь оправдал подсудимого. Выводы из судебного акта:
✅ Законодательство Норвегии о санкциях против 🇷🇺 России и её уголовное законодательство применяется на Шпицбергене
✅ Договор о Шпицбергене не предусматривает особого режима, освобождающего от ответственности
✅ А. Якунин считается российским гражданином для целей привлечения к ответственности. Его связь с 🇷🇺 Россией прочнее нежели с 🇬🇧 Великобританией
✅ Управление дроном не входит в уважение частной жизни по статье 8 ЕКПЧ
✅ Вывод большинства ВС о приравнивании дронов к «летательным аппаратам» по смыслу статьи 3d Регламента 833 был превзойдён ссылкой на решение ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по Ислентьевой
✅ Незнание о запрете и ответственности не признано небрежным или халатным
Текст судебного акта на суровом норвежском здесь.
#ответственность #секторальныесанкции #Норвегия
«Просто кушать хочется» // 🇳🇱 Расследование обхода 🇪🇺 санкций не повод запрещать торговлю
В рамках расследования уголовного дела об обходе антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС в июле 2023 по ходатайству прокуратуры ⚖️ судом 🇳🇱 был опечатан склад и арестованы находящиеся на нём товарные запасы компьютеров, прочей оргтехники и комплектующих.
В январе 2024 арест был наложен и на личное имущества и 2 счёта в банке ABN Amro владельца и одновременно генерального директора компании. Основанием мер выступила статья 18 🇳🇱 закона «Об экономических правонарушениях».
Впоследствии арест с 2 счетов был снят. Заявитель следом попросил снять арест с товарных запасов, поскольку у него нет другого источника дохода, когда постоянные расходы никуда не делись и лишь накапливаются; в результате его долговое бремя увеличивается, а ему грозит персональное банкротство.
Его ходатайство было удовлетворено ⚖️ судом Роттердама 🇳🇱: «в данном случае и при условии, что заявитель остается в рамках закона, его заинтересованность в возможности продолжить торговать товарными запасами компании и, таким образом, получать определенный доход, перевешивает интерес уголовного преследования».
#ответственность #банкротство #комплаенс
В рамках расследования уголовного дела об обходе антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС в июле 2023 по ходатайству прокуратуры ⚖️ судом 🇳🇱 был опечатан склад и арестованы находящиеся на нём товарные запасы компьютеров, прочей оргтехники и комплектующих.
В январе 2024 арест был наложен и на личное имущества и 2 счёта в банке ABN Amro владельца и одновременно генерального директора компании. Основанием мер выступила статья 18 🇳🇱 закона «Об экономических правонарушениях».
Впоследствии арест с 2 счетов был снят. Заявитель следом попросил снять арест с товарных запасов, поскольку у него нет другого источника дохода, когда постоянные расходы никуда не делись и лишь накапливаются; в результате его долговое бремя увеличивается, а ему грозит персональное банкротство.
Его ходатайство было удовлетворено ⚖️ судом Роттердама 🇳🇱: «в данном случае и при условии, что заявитель остается в рамках закона, его заинтересованность в возможности продолжить торговать товарными запасами компании и, таким образом, получать определенный доход, перевешивает интерес уголовного преследования».
#ответственность #банкротство #комплаенс
«Вооружён и очень опасен» // Новое уголовное дело в 🇺🇸 США за обход санкций
Дмитрий Тимашев, обладатель 🇷🇺 и 🇺🇸 паспортов, в ⚖️ Восточном федеральном суде штата Вирджиния 🇺🇸 признал вину в нарушении законодательства об экспортном контроле, выразившимся в экспорте деталей, запчастей боевого оружия и боеприпасов к нему без получения специальной лицензии Минторга.
С июля 2020 и до июля 2022 Тимашев отправлял указанные номенклатуры своему неназванному деловому партнёру напрямую в Россию. После июля 2022 он стал посылать их уже в 🇰🇿 Казахстан на адрес родственника этого делового партнёра.
Взамен деловой партнёр оплачивал обучение и проживание дочери Тимашёва в Екатеринбурге.
В результате признания вины максимальный срок тюремного заключения по статье за нарушение закона «О реформе экспортного контроля» составит 5 лет. Приговор будет вынесен 8 ноября.
#ответственность #экспортныйконтроль
Дмитрий Тимашев, обладатель 🇷🇺 и 🇺🇸 паспортов, в ⚖️ Восточном федеральном суде штата Вирджиния 🇺🇸 признал вину в нарушении законодательства об экспортном контроле, выразившимся в экспорте деталей, запчастей боевого оружия и боеприпасов к нему без получения специальной лицензии Минторга.
С июля 2020 и до июля 2022 Тимашев отправлял указанные номенклатуры своему неназванному деловому партнёру напрямую в Россию. После июля 2022 он стал посылать их уже в 🇰🇿 Казахстан на адрес родственника этого делового партнёра.
Взамен деловой партнёр оплачивал обучение и проживание дочери Тимашёва в Екатеринбурге.
В результате признания вины максимальный срок тюремного заключения по статье за нарушение закона «О реформе экспортного контроля» составит 5 лет. Приговор будет вынесен 8 ноября.
#ответственность #экспортныйконтроль
«Долетались» // Новый штраф 🇺🇸 BIS 🇹🇷 авиакомпании
13 июня BIS объявило о наложении административного штрафа в размере 💲 285 000 на 🇹🇷 авиакомпанию Sapphire Havacilik San Ltd. STI (Sapphire) в связи с нарушениями законодательства 🇺🇸 США об экспортном контроле.
В октябре 2023 и в январе 2024 принадлежащий Sapphire 🛩️ самолет Gulfstream, имеющий американское происхождение, выполнил частные чартерные рейсы в 🇷🇺 Россию без получения специальной лицензии BIS. На борту самолета находились 🇷🇺 российские пассажиры.
24 февраля 2022 🇺🇸 BIS опубликовало новые лицензионные требования в отношении 🇷🇺 России, вступившие в силу 2 марта 2022, которые включали расширенные запреты на экспорт, реэкспорт или передачу внутри страны, среди прочего, самолетов, их частей и компонентов в Россию или в пределах России.
В соответствии с законодательством 🇺🇸 США об экспортном контроле, требуется получение специальной лицензии BIS на экспорт, реэкспорт в Россию любого самолета американского происхождения или самолета, который содержит более 25% компонентов, американского происхождения, и который зарегистрирован, принадлежит, контролируется или находится в чартере или аренде 🇷🇺 гражданами.
#ответственность
13 июня BIS объявило о наложении административного штрафа в размере 💲 285 000 на 🇹🇷 авиакомпанию Sapphire Havacilik San Ltd. STI (Sapphire) в связи с нарушениями законодательства 🇺🇸 США об экспортном контроле.
В октябре 2023 и в январе 2024 принадлежащий Sapphire 🛩️ самолет Gulfstream, имеющий американское происхождение, выполнил частные чартерные рейсы в 🇷🇺 Россию без получения специальной лицензии BIS. На борту самолета находились 🇷🇺 российские пассажиры.
24 февраля 2022 🇺🇸 BIS опубликовало новые лицензионные требования в отношении 🇷🇺 России, вступившие в силу 2 марта 2022, которые включали расширенные запреты на экспорт, реэкспорт или передачу внутри страны, среди прочего, самолетов, их частей и компонентов в Россию или в пределах России.
В соответствии с законодательством 🇺🇸 США об экспортном контроле, требуется получение специальной лицензии BIS на экспорт, реэкспорт в Россию любого самолета американского происхождения или самолета, который содержит более 25% компонентов, американского происхождения, и который зарегистрирован, принадлежит, контролируется или находится в чартере или аренде 🇷🇺 гражданами.
#ответственность
14-й пакет ЕС. Часть 9 компенсаторный механизм 🇪🇺 ЕС или их ответ статьям 248.1 и 248.2 🇷🇺 АПК
Новая статья 11а Регламента 833 наделяет европейский бизнес правом взыскать в ⚖️ государственном суде страны члена 🇪🇺 по месту своего нахождения в качестве убытков всё присуждённое их подсанкционному контрагенту в ⚖️ российском суде 🇷🇺 вместе с судебными издержками и расходами на юридических представителей. Как вы поняли, речь идёт о процессах по #248_1АПК и #248_2АПК. Чуствуем, нужно приготовится Банку Санкт-Петербург, Росбанку, МТС-Банку и иным оппонентам 🇧🇪 Euroclear.
Новая статья 11b позволяет европейским инвесторам при отсутствии иных правовых оснований для восстановления нарушенного права или иных средств правовой защиты подать иск в суд по месту своего нахождения к 🇷🇺 бенефициарам, получившим в России их бывший актив в связи с применением указа Президента № 302 от 25.04.2023 и аналогичного законодательства.
Для принятия иска к производству заявителю нужно доказать незаконность принудительной передачи актива по общему международному праву, положениям двух- или многостороннего соглашения о защите инвестиций.
Условием принятие таких исков к производству будет необходимость предоставления доказательств лишения доступа к эффективным средствам правовой защиты по российскому праву в России.
Данный механизм в 🇪🇺 ЕС не нов. Вспомним т.н. блокировочный статут – Регламент 2271/96, действие которого было восстановлено в 2018 после выхода 🇺🇸 США из СВПД.
#контрмеры #ответственность #международноеправо
Новая статья 11а Регламента 833 наделяет европейский бизнес правом взыскать в ⚖️ государственном суде страны члена 🇪🇺 по месту своего нахождения в качестве убытков всё присуждённое их подсанкционному контрагенту в ⚖️ российском суде 🇷🇺 вместе с судебными издержками и расходами на юридических представителей. Как вы поняли, речь идёт о процессах по #248_1АПК и #248_2АПК. Чуствуем, нужно приготовится Банку Санкт-Петербург, Росбанку, МТС-Банку и иным оппонентам 🇧🇪 Euroclear.
Новая статья 11b позволяет европейским инвесторам при отсутствии иных правовых оснований для восстановления нарушенного права или иных средств правовой защиты подать иск в суд по месту своего нахождения к 🇷🇺 бенефициарам, получившим в России их бывший актив в связи с применением указа Президента № 302 от 25.04.2023 и аналогичного законодательства.
Для принятия иска к производству заявителю нужно доказать незаконность принудительной передачи актива по общему международному праву, положениям двух- или многостороннего соглашения о защите инвестиций.
Условием принятие таких исков к производству будет необходимость предоставления доказательств лишения доступа к эффективным средствам правовой защиты по российскому праву в России.
Данный механизм в 🇪🇺 ЕС не нов. Вспомним т.н. блокировочный статут – Регламент 2271/96, действие которого было восстановлено в 2018 после выхода 🇺🇸 США из СВПД.
#контрмеры #ответственность #международноеправо
«Фильм, фильм, фильм…» // Штраф OFAC 🇮🇹 мультипликационной студии
26 июня 🇺🇸 OFAC объявило о штрафе в отношении Mondo TV, S.p.a - 🇮🇹 студии, занимающейся производством и выпуском мультипликационных фильмов, в связи с нарушением режима санкций США в отношении 🇰🇵 КНДР.
В 1990-х Mondo стала сотрудничать с северокорейской государственной научно-образовательной студией (Scientific Educational Korea Studiо), которой передала на аутсорсинг часть анимационной работы.
Оплата за выполненную работу осуществлялась в долларах США через третьи компании, расположенные в 🇨🇳 Китае и 🇺🇸 США. С мая 2019 по ноябрь 2021 финансовая система США обработала платежи на сумму более 💲500 000.
За нарушение режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇰🇵 КНДР Mondo обязалась выплатить штраф в размере 💲538 000.
#ответственность
26 июня 🇺🇸 OFAC объявило о штрафе в отношении Mondo TV, S.p.a - 🇮🇹 студии, занимающейся производством и выпуском мультипликационных фильмов, в связи с нарушением режима санкций США в отношении 🇰🇵 КНДР.
В 1990-х Mondo стала сотрудничать с северокорейской государственной научно-образовательной студией (Scientific Educational Korea Studiо), которой передала на аутсорсинг часть анимационной работы.
Оплата за выполненную работу осуществлялась в долларах США через третьи компании, расположенные в 🇨🇳 Китае и 🇺🇸 США. С мая 2019 по ноябрь 2021 финансовая система США обработала платежи на сумму более 💲500 000.
За нарушение режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇰🇵 КНДР Mondo обязалась выплатить штраф в размере 💲538 000.
#ответственность
Незнание закона не освобождает от ответственности // 🇷🇺 Россияне признали вину в обходе режимов 🇺🇸 санкций
9 июля гражданин 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Николай Гольцев и гражданин 🇷🇺 России и 🇹🇯 Таджикистана Салимджон Насриддинов признали вину во вступлении в тайный сговор с целью обхода режима санкций 🇺🇸 США и нарушении правил экспортного контроля. 10 и 11 декабря ожидается оглашение приговора. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Согласно Министерству юстиции США, Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов вместе с гражданкой 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Кристиной Пузыревой осуществили закупку 300 партий товаров двойного назначения на сумму около 💲 10 миллионов и поставили их в 🇷🇺 Россию через третьи страны, в том числе через 🇮🇳 Индию, 🇨🇳 Китай, 🇦🇪 ОАЭ. При этом в схему обхода режима санкций США были вовлечены 2 компании, зарегистрированные в 🇺🇸 Бруклине SH Brothers Inc и SN Electronics Inc.
Ранее Кристина Пузырева также признала себя виновной по данному делу и ожидает оглашение приговора.
#ответственность
9 июля гражданин 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Николай Гольцев и гражданин 🇷🇺 России и 🇹🇯 Таджикистана Салимджон Насриддинов признали вину во вступлении в тайный сговор с целью обхода режима санкций 🇺🇸 США и нарушении правил экспортного контроля. 10 и 11 декабря ожидается оглашение приговора. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Согласно Министерству юстиции США, Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов вместе с гражданкой 🇷🇺 России и 🇨🇦 Канады Кристиной Пузыревой осуществили закупку 300 партий товаров двойного назначения на сумму около 💲 10 миллионов и поставили их в 🇷🇺 Россию через третьи страны, в том числе через 🇮🇳 Индию, 🇨🇳 Китай, 🇦🇪 ОАЭ. При этом в схему обхода режима санкций США были вовлечены 2 компании, зарегистрированные в 🇺🇸 Бруклине SH Brothers Inc и SN Electronics Inc.
Ранее Кристина Пузырева также признала себя виновной по данному делу и ожидает оглашение приговора.
#ответственность
«Берегись автомобиля» // Первый приговор в 🇨🇿 Чехии за обход санкций
В 3-й пакет санкций ЕС была добавлена статья 3h, которая запрещает экспорт из 🇪🇺 ЕС в 🇷🇺 Россию автомобилей стоимостью выше 50,000 Евро.
Российский гражданин Владимир Литухин с видом на жительство в 🇨🇿 городе Теплице получил от неназванных российских клиентов 132,000 Евро аванса за поставку им 3 люксовых автомобилей. Он приобрёл в 🇩🇪 Германии 3 автомобиля марок BMW, Mercedes-Benz и Audi и попытался их вывести с таможенной территории ЕС в направлении России.
Указанному не удалось свершиться. Было возбуждено уголовное дело об обходе санкций. Согласно ⚖️ приговору суда 🇨🇿 на осужденного наложен штраф в размере 300,000 крон (1,150,000 рублей); в доход казны конфискована сумма внесённой предоплаты; ему в течение 20 месяцев запрещено заниматься торговлей автомобилями.
#ответственность
В 3-й пакет санкций ЕС была добавлена статья 3h, которая запрещает экспорт из 🇪🇺 ЕС в 🇷🇺 Россию автомобилей стоимостью выше 50,000 Евро.
Российский гражданин Владимир Литухин с видом на жительство в 🇨🇿 городе Теплице получил от неназванных российских клиентов 132,000 Евро аванса за поставку им 3 люксовых автомобилей. Он приобрёл в 🇩🇪 Германии 3 автомобиля марок BMW, Mercedes-Benz и Audi и попытался их вывести с таможенной территории ЕС в направлении России.
Указанному не удалось свершиться. Было возбуждено уголовное дело об обходе санкций. Согласно ⚖️ приговору суда 🇨🇿 на осужденного наложен штраф в размере 300,000 крон (1,150,000 рублей); в доход казны конфискована сумма внесённой предоплаты; ему в течение 20 месяцев запрещено заниматься торговлей автомобилями.
#ответственность