Информация для адвокатов дьявола подсанкционных лиц // О новой генеральной лицензии 🇬🇧 Великобритании
OFSI опубликовало новую генеральную лицензию, разрешающую до 28 октября 2023 определенные операции, связанные с оказанием юридических услуг лицам, в отношении которых введены блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании.
Лицензия разрешает проведение финансовых операций, связанных с подсанкционными лицами, включая получение денежных средств и совершение платежей от имени или в их пользу при условии, что средства не станут доступны им, если это необходимо для оплаты юридических услуг и связанных с ними расходов.
Следует отметить, что лицензия распространяется на платежи за юридические услуги, оказание которых было начато до введения санкций в отношении лица. Возможно также суммировать суммы за оказание юридической помощи до введения санкций и после, но размер такого вознаграждения не должен превышать 💷 1 млн в целом и по 💷 500 тыс. за каждую стадию отдельно. Ограничен также размер почасовых ставок и расходы на связанные услуги, например, на перевод документов.
Интересной особенностью генеральной лицензии стало исключение из сферы юридических услуг, связанных с судебными разбирательствами о защите чести и достоинства. Некоторое время назад Financial Times упоминало, что диффамационные иски Пригожина мешают некоторым иностранным журналистам, в частности Эллиоту Хиггинсу, осуществлять профессиональную деятельность. Очевидно, что получить специальную лицензию на оказание такого рода услуг также окажется почти невозможным.
Кроме того, лицензия устанавливает обязательства по отчетности, которая должна быть предоставлена в OFSI в течение 7 дней после окончания оказания услуг или прекращения действия лицензии лицом, оказывающим услуги либо подсанкционным лицом.
#санкции
OFSI опубликовало новую генеральную лицензию, разрешающую до 28 октября 2023 определенные операции, связанные с оказанием юридических услуг лицам, в отношении которых введены блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании.
Лицензия разрешает проведение финансовых операций, связанных с подсанкционными лицами, включая получение денежных средств и совершение платежей от имени или в их пользу при условии, что средства не станут доступны им, если это необходимо для оплаты юридических услуг и связанных с ними расходов.
Следует отметить, что лицензия распространяется на платежи за юридические услуги, оказание которых было начато до введения санкций в отношении лица. Возможно также суммировать суммы за оказание юридической помощи до введения санкций и после, но размер такого вознаграждения не должен превышать 💷 1 млн в целом и по 💷 500 тыс. за каждую стадию отдельно. Ограничен также размер почасовых ставок и расходы на связанные услуги, например, на перевод документов.
Интересной особенностью генеральной лицензии стало исключение из сферы юридических услуг, связанных с судебными разбирательствами о защите чести и достоинства. Некоторое время назад Financial Times упоминало, что диффамационные иски Пригожина мешают некоторым иностранным журналистам, в частности Эллиоту Хиггинсу, осуществлять профессиональную деятельность. Очевидно, что получить специальную лицензию на оказание такого рода услуг также окажется почти невозможным.
Кроме того, лицензия устанавливает обязательства по отчетности, которая должна быть предоставлена в OFSI в течение 7 дней после окончания оказания услуг или прекращения действия лицензии лицом, оказывающим услуги либо подсанкционным лицом.
#санкции
Далее в программе // О новом режиме санкций 🇪🇺 ЕС
28 апреля стало известно о намерении Совета ЕС установить новый санкционный режим. Основанием для введения санкций станут:
📌 Противодействие демократическим процессам в республике 🇲🇩 Молдова;
📌 Участие в злоупотреблениях при проведении выборов в республике 🇲🇩 Молдова;
📌 Неправомерные действия в отношении государственных финансов, в том числе связанные с вывозом капитала.
Особым поводом для введения санкций является то, что 23 июня 2022 Молдова стала кандидатом на вступление в 🇪🇺 ЕС.
Вероятно, от санкций пострадают и российские лица. Например, 🇺🇸 США уже вводили санкции в отношении российских лиц в связи с имеющимися, по мнению OFAC, вмешательством во внутриполитические процессы в республике 🇲🇩 Молдова.
#санкции
28 апреля стало известно о намерении Совета ЕС установить новый санкционный режим. Основанием для введения санкций станут:
📌 Противодействие демократическим процессам в республике 🇲🇩 Молдова;
📌 Участие в злоупотреблениях при проведении выборов в республике 🇲🇩 Молдова;
📌 Неправомерные действия в отношении государственных финансов, в том числе связанные с вывозом капитала.
Особым поводом для введения санкций является то, что 23 июня 2022 Молдова стала кандидатом на вступление в 🇪🇺 ЕС.
Вероятно, от санкций пострадают и российские лица. Например, 🇺🇸 США уже вводили санкции в отношении российских лиц в связи с имеющимися, по мнению OFAC, вмешательством во внутриполитические процессы в республике 🇲🇩 Молдова.
#санкции
"Вы разблокировали нового персонажа" // Совет ЕС опубликовал 🇲🇩 молдавские санкционные акты
Как мы писали ранее, Совет 🇪🇺ЕС анонсировал молдавский санкционный режим. 2 мая Решение 2023/891 и Регламент 2023/888 были опубликованы.
В преамбуле к Решению Совет ЕС напомнил, что Молдавия - кандидат на членство в ЕС. Демократические процессы в стране могут быть поставлены под сомнение внешне- и внутриполитическими факторами. Для поддержки этих процессов Совет ЕС ввел новый санкционный режим.
Основания для введения "молдавских" санкций:
1️⃣ Лица, подрывающие суверенитет, независимость, демократию, верховенство права, стабильность и безопасность в Молдавии
2️⃣ Связанные с ними лица
Совет ЕС предусмотрел три формы первого поведения:
1️⃣ Воспрепятствование демократическим процессам, включая выборы, а также посягательство на основы конституционного строя;
2️⃣ Способствование каким-либо образом насильственным демонстрациям и иным актам насилия
3️⃣ Существенные нарушения в управлении публичными финансами и вывоз капитала из страны без разрешения.
Хотя санкционные акты уже опубликованы, в приложениях к ним еще нет подсанкционных лиц.
#ограничительныемеры #ЕС
Как мы писали ранее, Совет 🇪🇺ЕС анонсировал молдавский санкционный режим. 2 мая Решение 2023/891 и Регламент 2023/888 были опубликованы.
В преамбуле к Решению Совет ЕС напомнил, что Молдавия - кандидат на членство в ЕС. Демократические процессы в стране могут быть поставлены под сомнение внешне- и внутриполитическими факторами. Для поддержки этих процессов Совет ЕС ввел новый санкционный режим.
Основания для введения "молдавских" санкций:
1️⃣ Лица, подрывающие суверенитет, независимость, демократию, верховенство права, стабильность и безопасность в Молдавии
2️⃣ Связанные с ними лица
Совет ЕС предусмотрел три формы первого поведения:
1️⃣ Воспрепятствование демократическим процессам, включая выборы, а также посягательство на основы конституционного строя;
2️⃣ Способствование каким-либо образом насильственным демонстрациям и иным актам насилия
3️⃣ Существенные нарушения в управлении публичными финансами и вывоз капитала из страны без разрешения.
Хотя санкционные акты уже опубликованы, в приложениях к ним еще нет подсанкционных лиц.
#ограничительныемеры #ЕС
Праздники бывают разные // Новый штраф от OFAC
1 мая 2023 OFAC объявил о штрафе криптовалютной бирже Poloniex из штата Делавэр в размере 💲7,591,630. Административная ответственность последовала за нарушение режимов санкций в отношении Крыма, 🇨🇺Кубы, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇩 Судана и 🇸🇾 Сирии. С июля 2015 по сентябрь 2019 Poloniex провела 65 942 онлайн-операций на общую сумму более 💲15 млн. для клиентов из указанных юрисдикций.
Poloniex начала свою деятельность в 2014. Только спустя 16 месяцев криптобиржа внедрила процедуру KYC, но только в отношении новых клиентов. В тоже время Poloniex не сразу начала блокировать IP-адреса клиентов из юрисдикций, находящихся под санкциями 🇺🇸 США, а только начиная с 2017. В феврале 2018 Circle Internet Financial Limited приобрела Poloniex и ввела дополнительные меры внутреннего контроля за соблюдением санкций, которые значительно снизили количество нарушений.
Следует выделить смягчающие вину факторы, которые были учтены OFAC при заключении мирового соглашения:
📍За последние 5 лет ни Poloniex, ни Circle не получали предупреждения от OFAC
📍 Poloniex была небольшим стартапом, когда произошли основные нарушения режима санкций
📍Криптобиржа предпринимала собственные меры, которые включали
✅блокировку учетных записей пользователей до завершения проверки KYC
✅введение автоматизированного инструмента проверки документов, удостоверяющих личность
✅запрет пользователям активировать учетную запись, если информация профиля соответствовала стране, в отношении которой введены санкции 🇺🇸
Данный случай еще раз напоминает о том, что, если валюта платежа доллар США, а для перевода использовалась американская финансовая система, OFAC имеет все основания для привлечения к административной ответственности.
1 мая 2023 OFAC объявил о штрафе криптовалютной бирже Poloniex из штата Делавэр в размере 💲7,591,630. Административная ответственность последовала за нарушение режимов санкций в отношении Крыма, 🇨🇺Кубы, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇩 Судана и 🇸🇾 Сирии. С июля 2015 по сентябрь 2019 Poloniex провела 65 942 онлайн-операций на общую сумму более 💲15 млн. для клиентов из указанных юрисдикций.
Poloniex начала свою деятельность в 2014. Только спустя 16 месяцев криптобиржа внедрила процедуру KYC, но только в отношении новых клиентов. В тоже время Poloniex не сразу начала блокировать IP-адреса клиентов из юрисдикций, находящихся под санкциями 🇺🇸 США, а только начиная с 2017. В феврале 2018 Circle Internet Financial Limited приобрела Poloniex и ввела дополнительные меры внутреннего контроля за соблюдением санкций, которые значительно снизили количество нарушений.
Следует выделить смягчающие вину факторы, которые были учтены OFAC при заключении мирового соглашения:
📍За последние 5 лет ни Poloniex, ни Circle не получали предупреждения от OFAC
📍 Poloniex была небольшим стартапом, когда произошли основные нарушения режима санкций
📍Криптобиржа предпринимала собственные меры, которые включали
✅блокировку учетных записей пользователей до завершения проверки KYC
✅введение автоматизированного инструмента проверки документов, удостоверяющих личность
✅запрет пользователям активировать учетную запись, если информация профиля соответствовала стране, в отношении которой введены санкции 🇺🇸
Данный случай еще раз напоминает о том, что, если валюта платежа доллар США, а для перевода использовалась американская финансовая система, OFAC имеет все основания для привлечения к административной ответственности.
Курение вредит вашему здоровью финансам // О новом случае привлечения к административной ответственности в США
25 апреля OFAC заключил соглашение с крупнейшим производителем табачной продукции British American Tobacco p.l.c. (BAT) об урегулировании административной ответственности. За нарушение режима санкций США в отношении 🇰🇵Северной Кореи и распространении оружия массового поражения компания выплатит штраф 💲 508,612,492. Столь крупный штраф для нефинансового учреждения связан с тем, что «нарушения были вопиющими и добровольно не были раскрыты».
BAT поставляла табачную продукцию в 🇰🇵КНДР, в том числе используя свою 🇸🇬сингапурскую дочернюю копанию. Согласно OFAC за семь лет с 2009 по 2016 год при переводе полученной прибыли из Северной Кореи в размере более 💲250 миллионов долларов была задействована как американская финансовая система, так и северокорейские банки, находящиеся в SDN, а именно Foreign Trade Bank и Korea Kwangson Banking Corp.
🇸🇬Сингапурская дочерняя компания BAT также экспортировала табачную продукцию в посольство Северной Кореи в Сингапуре до 2017 года.
Несмотря на ряд отягощающих обстоятельств при заключении мирового соглашения были учтены следующие смягчающие факторы:
📍BAT не привлекалась к административной ответственности в течение последних 5 лет
📍BAT сотрудничало с OFAC, предоставив всю необходимую информацию
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США BAT совместно с дочерней компанией также заключило соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA).
Данный случай еще раз напоминает о том, что США будут принимать все необходимые меры для противодействия попыткам обхода санкций.
25 апреля OFAC заключил соглашение с крупнейшим производителем табачной продукции British American Tobacco p.l.c. (BAT) об урегулировании административной ответственности. За нарушение режима санкций США в отношении 🇰🇵Северной Кореи и распространении оружия массового поражения компания выплатит штраф 💲 508,612,492. Столь крупный штраф для нефинансового учреждения связан с тем, что «нарушения были вопиющими и добровольно не были раскрыты».
BAT поставляла табачную продукцию в 🇰🇵КНДР, в том числе используя свою 🇸🇬сингапурскую дочернюю копанию. Согласно OFAC за семь лет с 2009 по 2016 год при переводе полученной прибыли из Северной Кореи в размере более 💲250 миллионов долларов была задействована как американская финансовая система, так и северокорейские банки, находящиеся в SDN, а именно Foreign Trade Bank и Korea Kwangson Banking Corp.
🇸🇬Сингапурская дочерняя компания BAT также экспортировала табачную продукцию в посольство Северной Кореи в Сингапуре до 2017 года.
Несмотря на ряд отягощающих обстоятельств при заключении мирового соглашения были учтены следующие смягчающие факторы:
📍BAT не привлекалась к административной ответственности в течение последних 5 лет
📍BAT сотрудничало с OFAC, предоставив всю необходимую информацию
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США BAT совместно с дочерней компанией также заключило соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA).
Данный случай еще раз напоминает о том, что США будут принимать все необходимые меры для противодействия попыткам обхода санкций.
«Любит - не любит» // Tinder вводит свои санкции против 🇷🇺 России
Мнения в нашей редакции разделились поровну: публиковать это или нет, а если да, то с каким заголовком? Мы не ставим новости об уходе тех или иных компаний и сервисов из России. Иначе канал пришлось бы переименовать в Exodus news. Но как пошутила редактор рубрики #пятничное - "таких санкций Россия точно не переживёт".
Владелец Тиндера Match Group заявил, что полностью уйдёт из России до 30 июня. У вас осталось совсем не много времени 💌. И да, мы так и не придумали, какой хэштег поставить под эту новость, но накреативили уже кучу мемов на пятницу.
Мнения в нашей редакции разделились поровну: публиковать это или нет, а если да, то с каким заголовком? Мы не ставим новости об уходе тех или иных компаний и сервисов из России. Иначе канал пришлось бы переименовать в Exodus news. Но как пошутила редактор рубрики #пятничное - "таких санкций Россия точно не переживёт".
Владелец Тиндера Match Group заявил, что полностью уйдёт из России до 30 июня. У вас осталось совсем не много времени 💌. И да, мы так и не придумали, какой хэштег поставить под эту новость, но накреативили уже кучу мемов на пятницу.
#деньвисториисанкций
Прошёл ровно год с момента подписания и публикации указа 🇷🇺 Президента № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
Несмотря на название, указ примечателен тем, что в нем впервые был официально отождествлены СЭМ с термином «санкции». Точнее, как указывается в тексте указа, «лица, в отношении которых применяются специальные экономические меры» – это «лица, находящиеся под санкциями».
Напомним, согласно Федеральному закону от 30 декабря 2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»:
▪️СЭМ – это меры, применяющиеся в случаях возникновения совокупности обстоятельств, требующих безотлагательной реакции на международно-противоправное деяние, либо недружественное действие иностранного государства или его органов и должностных лиц, представляющие угрозу интересам и безопасности Российской Федерации и (или) нарушающие права и свободы ее граждан.
На основании и во исполнение положений указа 🇷🇺 Правительство 11 мая того же года сформирует перечень из 31 европейской компании, в основном дочек Газпрома, кто попал под российские санкции.
Прошёл ровно год с момента подписания и публикации указа 🇷🇺 Президента № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
Несмотря на название, указ примечателен тем, что в нем впервые был официально отождествлены СЭМ с термином «санкции». Точнее, как указывается в тексте указа, «лица, в отношении которых применяются специальные экономические меры» – это «лица, находящиеся под санкциями».
Напомним, согласно Федеральному закону от 30 декабря 2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»:
▪️СЭМ – это меры, применяющиеся в случаях возникновения совокупности обстоятельств, требующих безотлагательной реакции на международно-противоправное деяние, либо недружественное действие иностранного государства или его органов и должностных лиц, представляющие угрозу интересам и безопасности Российской Федерации и (или) нарушающие права и свободы ее граждан.
На основании и во исполнение положений указа 🇷🇺 Правительство 11 мая того же года сформирует перечень из 31 европейской компании, в основном дочек Газпрома, кто попал под российские санкции.
«Снимите это немедленно!» // Семья 🇧🇦 Радована Караджича оспорила 🇺🇸 санкции в суд
Дети и супруга отбывающего наказание по ⚖️ приговору МТБЮ Радована Караджича обратились в ⚖️ федеральный суд 🇺🇸 округа Колумбия с требованием установить факт бездействия OFAC и обязать его снять с них санкции. Основание – необоснованная задержка в принятии решения госорганом в нарушение требований закона «О процедуре принятия административных решений» (Administrative Procedure Act). Примечательно, что на нарушение конституционных гарантий истцы не ссылаются.
Александар, Соня и их мать Лильяна Караджич попали в SDN в мае 2003 по основаниям указа 13304 как лица, укрывавшие Радована и помогавшие ему избежать ареста.
В апреле 2020 они написали заявление в OFAC о снятии санкций, поскольку отпали первичные основания включения – Радован был арестован в 2008, а в 2019 осуждён к пожизненному лишению свободы.
В мае и августе 2021 OFAC запросил ряд документов, а в ноябре 2021– заверил заявителей о прогрессе. В последствии более года OFAC кормил заявителей «завтраками». Терпение их лопнуло 2 мая. Интересы заявителей представляет Питер Робинсон, адвокат из Северной Каролины. Дело 1:23-cv-1226 Aleksandar Karadzic et al v. Gacki.
Дети и супруга отбывающего наказание по ⚖️ приговору МТБЮ Радована Караджича обратились в ⚖️ федеральный суд 🇺🇸 округа Колумбия с требованием установить факт бездействия OFAC и обязать его снять с них санкции. Основание – необоснованная задержка в принятии решения госорганом в нарушение требований закона «О процедуре принятия административных решений» (Administrative Procedure Act). Примечательно, что на нарушение конституционных гарантий истцы не ссылаются.
Александар, Соня и их мать Лильяна Караджич попали в SDN в мае 2003 по основаниям указа 13304 как лица, укрывавшие Радована и помогавшие ему избежать ареста.
В апреле 2020 они написали заявление в OFAC о снятии санкций, поскольку отпали первичные основания включения – Радован был арестован в 2008, а в 2019 осуждён к пожизненному лишению свободы.
В мае и августе 2021 OFAC запросил ряд документов, а в ноябре 2021– заверил заявителей о прогрессе. В последствии более года OFAC кормил заявителей «завтраками». Терпение их лопнуло 2 мая. Интересы заявителей представляет Питер Робинсон, адвокат из Северной Каролины. Дело 1:23-cv-1226 Aleksandar Karadzic et al v. Gacki.
«Лицензий много не бывает» // 🇧🇲 VEON продаст Билайн в срок
Мы писали, как российский топ-менеджмент ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») заключил с 🇧🇲 VEON Ltd соглашение о покупке компании с закрытием сделки до 1 июня 2023. Несмотря на именную 🇺🇸 генлицензию № 54, чтобы сделка была полностью законной и не нарушала ничьих режимов санкций, нужно было получить спецлицензии других причастных юрисдикций.
Как отчитался VEON – он получил специальную лицензию от 🇺🇸 OFAC 15 апреля, разрешающую американским лицам участвовать во всех сделках, обычно возникающих и необходимых для продажи «Вымпелкома» или вывода из него вложенных инвестиций. См в разделе «Недавние существенные события». Также были получены спецлицензии 🇬🇧 OFSI и регулятора 🇧🇲 Бермудских островов. VEON не считает, что для осуществления продажи требуется лицензия 🇪🇺 ЕС или 🇳🇱 Нидерландов, в которых зарегистрирована дочка VEON Holdings B.V.
🇷🇺 Правкомиссия согласовала продажу «Вымпелкома», сообщали в начале февраля источники Forbes и РБК. Условием для этого стал выкуп как минимум 90% облигаций VEON у российских инвесторов, говорил глава Минцифры Максут Шадаев. Брокер «Алор+» начал сбор заявок на обмен или выкуп бондов с 10 февраля. Инвесторам предложили либо обменять бумаги VEON на новые бумаги «Вымпелкома» с погашением в феврале 2028 года и ставкой купона 10,55% годовых, либо продать облигации VEON с небольшой скидкой.
Теперь сделка будет закрыта в срок, а VEON по её условиям получит 130 млрд рублей.
#casestudy #комплаенс
Мы писали, как российский топ-менеджмент ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») заключил с 🇧🇲 VEON Ltd соглашение о покупке компании с закрытием сделки до 1 июня 2023. Несмотря на именную 🇺🇸 генлицензию № 54, чтобы сделка была полностью законной и не нарушала ничьих режимов санкций, нужно было получить спецлицензии других причастных юрисдикций.
Как отчитался VEON – он получил специальную лицензию от 🇺🇸 OFAC 15 апреля, разрешающую американским лицам участвовать во всех сделках, обычно возникающих и необходимых для продажи «Вымпелкома» или вывода из него вложенных инвестиций. См в разделе «Недавние существенные события». Также были получены спецлицензии 🇬🇧 OFSI и регулятора 🇧🇲 Бермудских островов. VEON не считает, что для осуществления продажи требуется лицензия 🇪🇺 ЕС или 🇳🇱 Нидерландов, в которых зарегистрирована дочка VEON Holdings B.V.
🇷🇺 Правкомиссия согласовала продажу «Вымпелкома», сообщали в начале февраля источники Forbes и РБК. Условием для этого стал выкуп как минимум 90% облигаций VEON у российских инвесторов, говорил глава Минцифры Максут Шадаев. Брокер «Алор+» начал сбор заявок на обмен или выкуп бондов с 10 февраля. Инвесторам предложили либо обменять бумаги VEON на новые бумаги «Вымпелкома» с погашением в феврале 2028 года и ставкой купона 10,55% годовых, либо продать облигации VEON с небольшой скидкой.
Теперь сделка будет закрыта в срок, а VEON по её условиям получит 130 млрд рублей.
#casestudy #комплаенс
«Если друг оказался вдруг…» // Amicus curiae в деле о снятии 🇺🇸 санкций с Tornado Cash
Мы следим за движением дел о снятии санкций США с Tornado Cash, возбуждённых по искам неравнодушных участников криптоиндустрии. В деле Joseph Van Loon et al. v. Dep’t of the Treasury et al венчурный фонд Andreessen Horowitz подал в ⚖️ западный федеральный суд Техаса 🇺🇸 своё amicus curiae в поддержку требований истцов снять санкции с криптовалютной биржи.
В своём заключении фонд предлагает суду помощь в толковании понятий и институтов криптоиндустрии. Мы рекомендуем ознакомиться с документом, в котором даётся хорошее объяснение природы блокчейна Etherium, принципов функционирования и регулирования смарт-контрактов. Он в первом комментарии. Выделим такие выводы:
1️⃣ решение OFAC включить TC в SDN подняло серьёзные и далеко идущие правовые проблемы, которые затрагивают не только венчурных инвесторов, но и всю экосистему на блокчейне
2️⃣ это первое в истории дело, ставящее целый комплекс нерешённых проблем на пересечении новых технологий и полномочий правительства по введению экономических санкций
3️⃣ законы 🇺🇸 IEEPA и «О санкциях и совершенствовании политики в отношении Северной Кореи» не наделяют OFAC правом вводить санкции против децентрализованного, опенсорсного программного кода, который не имеет владельцев
4️⃣ OFAC не может вводить санкции против не принадлежащего кому бы то ни было TC на основании предоставленного законом IEPPA права блокировать имущество (property). Основополагающей характеристикой собственности является принадлежность кому-то определённому. Но некоторые цели санкций OFAC, как TC, не принадлежат кому бы то ни было. Санкции против TC распространились на смарт-контракты – т. е. строки компьютерного кода с открытым исходным кодом, которые по своей сути неизменяемы и бесхозяйны, а в силу технических характеристик, как встроенность в программный код, не позволяют физическим или юридическим лицам использовать их. Никто не может изменить или удалить их из блокчейна Ethereum. Более того, никто никогда не сможет управлять, изменять или удалять эти смарт-контракты TC. Если решение OFAC ввести санкции против TC суд оставит в силе, то его право вводить санкции просто не имеет границ
5️⃣ OFAC не уполномочен законами Конгресса запрещать взаимодействие с этими бесхозяйными и неизменяемыми смарт-контрактами на основании своих полномочий по регулированию сделок и операций, связанных с «имущественными интересами». Ни одно физическое или юридическое лицо не имеет «имущественного интереса» – то есть юридического или бенефициарного права требования в смарт-контрактах. Таковые представляют собой самоисполняющиеся программы, доступные для всех.
В соответствии с 2 последними аргументами: хотя действия по борьбе с 🇰🇵 северокорейскими хакерами и программой распространения ОМУ заслуживают уважения, 🇺🇸 правительство не может действовать с превышением полномочий. Односторонним выходом OFAC за рамки предоставленных полномочий была нарушена система сдержек и противовесов, поэтому имеется беспрецедентное злоупотребление исполнительной властью своими правами.
#crypto
Мы следим за движением дел о снятии санкций США с Tornado Cash, возбуждённых по искам неравнодушных участников криптоиндустрии. В деле Joseph Van Loon et al. v. Dep’t of the Treasury et al венчурный фонд Andreessen Horowitz подал в ⚖️ западный федеральный суд Техаса 🇺🇸 своё amicus curiae в поддержку требований истцов снять санкции с криптовалютной биржи.
В своём заключении фонд предлагает суду помощь в толковании понятий и институтов криптоиндустрии. Мы рекомендуем ознакомиться с документом, в котором даётся хорошее объяснение природы блокчейна Etherium, принципов функционирования и регулирования смарт-контрактов. Он в первом комментарии. Выделим такие выводы:
1️⃣ решение OFAC включить TC в SDN подняло серьёзные и далеко идущие правовые проблемы, которые затрагивают не только венчурных инвесторов, но и всю экосистему на блокчейне
2️⃣ это первое в истории дело, ставящее целый комплекс нерешённых проблем на пересечении новых технологий и полномочий правительства по введению экономических санкций
3️⃣ законы 🇺🇸 IEEPA и «О санкциях и совершенствовании политики в отношении Северной Кореи» не наделяют OFAC правом вводить санкции против децентрализованного, опенсорсного программного кода, который не имеет владельцев
4️⃣ OFAC не может вводить санкции против не принадлежащего кому бы то ни было TC на основании предоставленного законом IEPPA права блокировать имущество (property). Основополагающей характеристикой собственности является принадлежность кому-то определённому. Но некоторые цели санкций OFAC, как TC, не принадлежат кому бы то ни было. Санкции против TC распространились на смарт-контракты – т. е. строки компьютерного кода с открытым исходным кодом, которые по своей сути неизменяемы и бесхозяйны, а в силу технических характеристик, как встроенность в программный код, не позволяют физическим или юридическим лицам использовать их. Никто не может изменить или удалить их из блокчейна Ethereum. Более того, никто никогда не сможет управлять, изменять или удалять эти смарт-контракты TC. Если решение OFAC ввести санкции против TC суд оставит в силе, то его право вводить санкции просто не имеет границ
5️⃣ OFAC не уполномочен законами Конгресса запрещать взаимодействие с этими бесхозяйными и неизменяемыми смарт-контрактами на основании своих полномочий по регулированию сделок и операций, связанных с «имущественными интересами». Ни одно физическое или юридическое лицо не имеет «имущественного интереса» – то есть юридического или бенефициарного права требования в смарт-контрактах. Таковые представляют собой самоисполняющиеся программы, доступные для всех.
В соответствии с 2 последними аргументами: хотя действия по борьбе с 🇰🇵 северокорейскими хакерами и программой распространения ОМУ заслуживают уважения, 🇺🇸 правительство не может действовать с превышением полномочий. Односторонним выходом OFAC за рамки предоставленных полномочий была нарушена система сдержек и противовесов, поэтому имеется беспрецедентное злоупотребление исполнительной властью своими правами.
#crypto
«Выбери меня, выбери меня» // 🇺🇸 Спецлицензия оппозиции 🇻🇪
Не только государства, физические и юридические лица обращаются за специальными лицензиями в OFAC. Как выяснилось, 1 мая OFAC выдал таковую венесуэльской оппозиции. Теперь она может воспользоваться 💲 347 млн, замороженных в США на счетах 🇻🇪 Национального банка.
Это стало возможным после утверждения в конце апреля 🇺🇸 Госдепом полномочий ряда представителей оппозиции. В начале весны Госдеп отозвал у Хуана Гуайдо признание в качестве лидера 🇻🇪 оппозиции. США не признают законным правительство Николаса Мадуро и результаты любых выборов, проведённых в конце 2017 и после. Законной властью Венесуэлы США признают Национальную Ассамблею 2015 года избрания.
Теперь кредиторы смогут обсуждать с этими неназванными представителями Национальной Ассамблеи судьбу замороженного в США суверенного долга, активов PDVSA и её дочерних структур.
Николас Мадуро уже назвал ситуацию «грабежом и воровством» и заявил, что 🇻🇪 Венесуэла не признает эти решения американских властей.
#санкции #международноеправо #курьёз
Не только государства, физические и юридические лица обращаются за специальными лицензиями в OFAC. Как выяснилось, 1 мая OFAC выдал таковую венесуэльской оппозиции. Теперь она может воспользоваться 💲 347 млн, замороженных в США на счетах 🇻🇪 Национального банка.
Это стало возможным после утверждения в конце апреля 🇺🇸 Госдепом полномочий ряда представителей оппозиции. В начале весны Госдеп отозвал у Хуана Гуайдо признание в качестве лидера 🇻🇪 оппозиции. США не признают законным правительство Николаса Мадуро и результаты любых выборов, проведённых в конце 2017 и после. Законной властью Венесуэлы США признают Национальную Ассамблею 2015 года избрания.
Теперь кредиторы смогут обсуждать с этими неназванными представителями Национальной Ассамблеи судьбу замороженного в США суверенного долга, активов PDVSA и её дочерних структур.
Николас Мадуро уже назвал ситуацию «грабежом и воровством» и заявил, что 🇻🇪 Венесуэла не признает эти решения американских властей.
#санкции #международноеправо #курьёз
«Как кошка с собакой» // 🇺🇸 Новый указ о санкциях против 🇸🇩 Судана
Начавшиеся в апреле вооружённые столкновения между силовиками 🇸🇩 Судана представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешним сношениям 🇺🇸 США. В данной связи Джо Байден расширил масштаб чрезвычайного положения в стране, введённого 3 ноября 1997 указом № 13067.
Новый указ от 4 мая «О введении санкций в отношении определенных лиц, дестабилизирующих Судан и подрывающих усилия по переходу к демократии» предусматривает введение санкций против любых лиц, кто:
✅ угрожает миру, безопасности и стабильности в Судане
✅ препятствует, подрывает, задерживает или создаёт значительные трудности формированию или работе гражданского переходного правительства; переходу Судана к демократии или будущему демократически избранному правительству
✅ совершает серьёзные нарушения прав человека и проводит политические репрессии
✅ вводит цензуру или осуществляет другие действия, которые запрещают, ограничивают или наказывают за осуществление свободы выражения мнений, мирных собраний в Судане или ограничивает доступ к новостям или информации в Судане или в отношении него
✅совершает акты насилия над женщинами, детьми и иными представителями гражданского населения
На сегодняшний день номер указу ещё не присвоен. По его основаниям в SDN никто пока не внесён.
#санкции #Судан
Начавшиеся в апреле вооружённые столкновения между силовиками 🇸🇩 Судана представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешним сношениям 🇺🇸 США. В данной связи Джо Байден расширил масштаб чрезвычайного положения в стране, введённого 3 ноября 1997 указом № 13067.
Новый указ от 4 мая «О введении санкций в отношении определенных лиц, дестабилизирующих Судан и подрывающих усилия по переходу к демократии» предусматривает введение санкций против любых лиц, кто:
✅ угрожает миру, безопасности и стабильности в Судане
✅ препятствует, подрывает, задерживает или создаёт значительные трудности формированию или работе гражданского переходного правительства; переходу Судана к демократии или будущему демократически избранному правительству
✅ совершает серьёзные нарушения прав человека и проводит политические репрессии
✅ вводит цензуру или осуществляет другие действия, которые запрещают, ограничивают или наказывают за осуществление свободы выражения мнений, мирных собраний в Судане или ограничивает доступ к новостям или информации в Судане или в отношении него
✅совершает акты насилия над женщинами, детьми и иными представителями гражданского населения
На сегодняшний день номер указу ещё не присвоен. По его основаниям в SDN никто пока не внесён.
#санкции #Судан
50% по-канадски // О новом 🇨🇦 канадском законопроекте
28 апреля 2023 года в канадский парламент был внесён законопроект об изменениях в том числе в Special Economic Measures Act и местный Закон имени Магнитского.
Изменения в данных нормативных правовых актах связаны, прежде всего с установлением критериев имущества, находящегося в собственности или под контролем лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции Канады. В настоящий момент 🇨🇦 ни профильный закон, ни Регламент о специальных экономических мерах в отношении 🇷🇺 России не раскрывают содержащейся в них формулировки лица, находящееся в собственности или под контролем лица.
С принятием закона предполагается установление следующих критериев:
📌 Лицо прямо или косвенно участвует в уставном капитале на 50% или более
📌 Лицо может влиять на изменение состава или полномочий совета директоров;
📌 Исходя из оценки обстоятельств возможно сделать вывод, что лицо может управлять деятельностью другого лица.
Очевидно, что данные критерии списаны с британского законодательства. Напомним, что 25 октября 2022 суд провинции Альберта 🇨🇦 Канады вынес решение, в котором признал соблюдением установленного 🇺🇸 законодательством правила 50%+ как один из факторов, свидетельствующих о наличии контроля над юридическим лицом.
Стоит отметить, что помимо критериев контроля были установлены полномочия генерал-губернатора устанавливать ограничения не только в отношении лиц, являющихся резидентами соответствующего государства или осуществляющих деятельность в нём, но и в отношении любых иностранных лиц, если они не являются резидентами 🇨🇦 Канады. Вероятно, данные изменения вызваны стремлением бороться с обходом санкций, что является трендом среди государств, входящих в G7.
Кроме того, увеличен перечень должностных лиц, которые могут содействовать Министру иностранных дел в администрировании санкций, а также имеют право раскывать и собирать информацию об этом. Министр иностранных дел также сможет раскрывать любую информацию, связанную с администрированием санкций в Центр анализа и отчётностио финансовых операциях.
#санкции
28 апреля 2023 года в канадский парламент был внесён законопроект об изменениях в том числе в Special Economic Measures Act и местный Закон имени Магнитского.
Изменения в данных нормативных правовых актах связаны, прежде всего с установлением критериев имущества, находящегося в собственности или под контролем лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции Канады. В настоящий момент 🇨🇦 ни профильный закон, ни Регламент о специальных экономических мерах в отношении 🇷🇺 России не раскрывают содержащейся в них формулировки лица, находящееся в собственности или под контролем лица.
С принятием закона предполагается установление следующих критериев:
📌 Лицо прямо или косвенно участвует в уставном капитале на 50% или более
📌 Лицо может влиять на изменение состава или полномочий совета директоров;
📌 Исходя из оценки обстоятельств возможно сделать вывод, что лицо может управлять деятельностью другого лица.
Очевидно, что данные критерии списаны с британского законодательства. Напомним, что 25 октября 2022 суд провинции Альберта 🇨🇦 Канады вынес решение, в котором признал соблюдением установленного 🇺🇸 законодательством правила 50%+ как один из факторов, свидетельствующих о наличии контроля над юридическим лицом.
Стоит отметить, что помимо критериев контроля были установлены полномочия генерал-губернатора устанавливать ограничения не только в отношении лиц, являющихся резидентами соответствующего государства или осуществляющих деятельность в нём, но и в отношении любых иностранных лиц, если они не являются резидентами 🇨🇦 Канады. Вероятно, данные изменения вызваны стремлением бороться с обходом санкций, что является трендом среди государств, входящих в G7.
Кроме того, увеличен перечень должностных лиц, которые могут содействовать Министру иностранных дел в администрировании санкций, а также имеют право раскывать и собирать информацию об этом. Министр иностранных дел также сможет раскрывать любую информацию, связанную с администрированием санкций в Центр анализа и отчётностио финансовых операциях.
#санкции
Forwarded from Uspenskiy.pro crypto
Друзья Торнадо и кэша
Коллеги-санкционщики обратили внимание на «мнение друзей суда» (на латыни amicus curiae) в деле Tornado Cash против OFAC. Заказчиком банкета выступил гигант из гигантов, легендарный, великий и ужасный инвестфонд Андресен Хоровитц (в простонародье а16z). Солидному фонду – солидных юристов! И, действительно, документ вышел сбитым, бодрым и заслуживающим отдельного экспресс-разбора.
Предыстория: группа программистов создала площадку для анонимизации платежей в сети Ethereum, своеобразный «миксер». В упрощённом виде сервис работал так: монетка входит, куролесит внутри, а когда выходит – свести концы с концами практически невозможно: связь межу входящими и исходящими потоками попросту обрывается. Мотивировали создание такого инструмента, конечно же, заботой об анонимности и безопасности платежей. Как самый банальный пример: позволить благотворителю детского дома остаться анонимным. Но, как это обычно бывает, благими намерениями ... сервисом начали пользоваться хакеры, отмывая-обезличивая через него крипту, полученную от взломов и атак. А далее разработчики решились на обескураживающий ход: они сожгли ключи доступа к проекту! И теперь получается так: обезличивающий миксер – есть, но он «ничейный», а значит и некого наказывать. И чтобы не дать этому поверию завладеть умами криптоиндустрии, 🇺🇸 регуляторы вышли на тропу войны.
Параллельно с этим делом развивается кейс Ooki DAO vs. CFTC со схожими лейтмотивами: в обоих случаях фигурируют фаундеры, утверждающие, что «потеряли» контроль над своими проектами. Но вернемся к документу: лично мне очень хочется поддержать Торнадо Кэш, т.к. я разделяю идею определенной степени анонимности в сегменте web3. Поэтому особо отмечу разделы Privacy is Central to a Well-Functioning Internet и Privacy-Preserving Technologies like Tornado Cash Protect User Anonymity. Авторы убедительно показывают, что у медали есть 2 стороны, и именно это делает вопрос столь одиозным.
Главное: OFAC вышел за пределы своей компетенции вводить санкции, т.к. их можно наложить только на property и property interest, а программный код Торнадо Кэш не является ни первым (в силу отсутствия ownership), ни вторым (в частности потому, что интерес не может быть просто обывательским, а должен быть legally enforceable right to use it or exclude others from using it).
Обе правовые позиции сформулированы достаточно последовательно, педантично, а также подкрепляются ссылками на академические источники и релевантную судебную практику. И тем не менее, сохраняя беспристрастность и объективность, считаю целесообразным указать на как минимум 2 ложки дёгтя, вокруг которых будет разворачиваться жарчайшая полемика.
1️⃣ Торпедируя концепцию ownership, "друзья суда" тактично умалчивают, что отказ от контроля над проектом был сделал добровольно, ключи доступа сожжены сознательно, это был явный волевой поступок. Кроме того, и нырок в концепцию bundle of rights может выйти боком: как указывают сами авторы, ownership хоть и является краеугольным камнем «пучка прав», но не единственным. «Остаётся ли пучок пучком без одной, саморучно отрезанной, косички?» - вопрос, который еще предстоит решить техасскому суду.
2️⃣ ОФАК трактует property interest расширительно, а приводимая "друзьями суда" в опровержение судебная практика не так однозначна, и, судя по всему, не является единственно верной. Для простоты авторы документа приводят в пример судебную практику про домены и номера мобильников: «An impermanent, contractual right to use an internet domain name and phone number, for example, does not necessarily confer an interest in property». Но, ох, уж эти not necessarily…🤷🏻♂️
Безусловно, при чтении документа стоит делать значительную поправку на отличие нашей (континентальной) системы права от общей (англо-саксонской), а также на огромный массив казуистических жонглирований процедурными статутами. В любом случае, данное дело однозначно заслушивает пристального внимания, и следить за его обновлениями можно в канале The Sanctions Law.
Коллеги-санкционщики обратили внимание на «мнение друзей суда» (на латыни amicus curiae) в деле Tornado Cash против OFAC. Заказчиком банкета выступил гигант из гигантов, легендарный, великий и ужасный инвестфонд Андресен Хоровитц (в простонародье а16z). Солидному фонду – солидных юристов! И, действительно, документ вышел сбитым, бодрым и заслуживающим отдельного экспресс-разбора.
Предыстория: группа программистов создала площадку для анонимизации платежей в сети Ethereum, своеобразный «миксер». В упрощённом виде сервис работал так: монетка входит, куролесит внутри, а когда выходит – свести концы с концами практически невозможно: связь межу входящими и исходящими потоками попросту обрывается. Мотивировали создание такого инструмента, конечно же, заботой об анонимности и безопасности платежей. Как самый банальный пример: позволить благотворителю детского дома остаться анонимным. Но, как это обычно бывает, благими намерениями ... сервисом начали пользоваться хакеры, отмывая-обезличивая через него крипту, полученную от взломов и атак. А далее разработчики решились на обескураживающий ход: они сожгли ключи доступа к проекту! И теперь получается так: обезличивающий миксер – есть, но он «ничейный», а значит и некого наказывать. И чтобы не дать этому поверию завладеть умами криптоиндустрии, 🇺🇸 регуляторы вышли на тропу войны.
Параллельно с этим делом развивается кейс Ooki DAO vs. CFTC со схожими лейтмотивами: в обоих случаях фигурируют фаундеры, утверждающие, что «потеряли» контроль над своими проектами. Но вернемся к документу: лично мне очень хочется поддержать Торнадо Кэш, т.к. я разделяю идею определенной степени анонимности в сегменте web3. Поэтому особо отмечу разделы Privacy is Central to a Well-Functioning Internet и Privacy-Preserving Technologies like Tornado Cash Protect User Anonymity. Авторы убедительно показывают, что у медали есть 2 стороны, и именно это делает вопрос столь одиозным.
Главное: OFAC вышел за пределы своей компетенции вводить санкции, т.к. их можно наложить только на property и property interest, а программный код Торнадо Кэш не является ни первым (в силу отсутствия ownership), ни вторым (в частности потому, что интерес не может быть просто обывательским, а должен быть legally enforceable right to use it or exclude others from using it).
Обе правовые позиции сформулированы достаточно последовательно, педантично, а также подкрепляются ссылками на академические источники и релевантную судебную практику. И тем не менее, сохраняя беспристрастность и объективность, считаю целесообразным указать на как минимум 2 ложки дёгтя, вокруг которых будет разворачиваться жарчайшая полемика.
1️⃣ Торпедируя концепцию ownership, "друзья суда" тактично умалчивают, что отказ от контроля над проектом был сделал добровольно, ключи доступа сожжены сознательно, это был явный волевой поступок. Кроме того, и нырок в концепцию bundle of rights может выйти боком: как указывают сами авторы, ownership хоть и является краеугольным камнем «пучка прав», но не единственным. «Остаётся ли пучок пучком без одной, саморучно отрезанной, косички?» - вопрос, который еще предстоит решить техасскому суду.
2️⃣ ОФАК трактует property interest расширительно, а приводимая "друзьями суда" в опровержение судебная практика не так однозначна, и, судя по всему, не является единственно верной. Для простоты авторы документа приводят в пример судебную практику про домены и номера мобильников: «An impermanent, contractual right to use an internet domain name and phone number, for example, does not necessarily confer an interest in property». Но, ох, уж эти not necessarily…🤷🏻♂️
Безусловно, при чтении документа стоит делать значительную поправку на отличие нашей (континентальной) системы права от общей (англо-саксонской), а также на огромный массив казуистических жонглирований процедурными статутами. В любом случае, данное дело однозначно заслушивает пристального внимания, и следить за его обновлениями можно в канале The Sanctions Law.
«Вокруг света за 80 дней» // О движении австралийского дела Дмитрия Мазепина
Санкции ЕС в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 оспаривают оба Мазепина: и отец, и сын. Если в 🇨🇦 Канаде есть иск Мазепина-младшего, но нет иска его отца, то на другой стороне 🌏 Земли всё ровно наоборот. И мы следим за развитием дела NSD954/2022 по иску российского бизнесмена к главе 🇦🇺 МИД о снятии санкций.
В соответствии с определением 👨⚖️ судьи Кенни о подготовке к делу слушания назначены на 21 сентября на 10-15. Стороны должны уложиться в один судебный день, а это значит с 10-15 до 13-00, затем перерыв и с 14-00 до 16-30.
3 мая ответчик предоставил ⚖️ суду досье, содержащее копии всех документов, которые 7 апреля 2022 лежали на столе министра Марис Пейн, и на основании которых она приняла решения:
✅ о соответствии истца критериям для введения санкций
✅ о введении против истца санкций; и
✅ включении его имени в соответствующий список
В досье должны быть материалы, касающиеся только заявителя, но не других лиц. У адвокатов Д.А. Мазепина до 17 мая есть время изучить его и приобщить к делу иные доказательства в поддержку своего требования снять санкции.
#санкции #Австралия
Санкции ЕС в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 оспаривают оба Мазепина: и отец, и сын. Если в 🇨🇦 Канаде есть иск Мазепина-младшего, но нет иска его отца, то на другой стороне 🌏 Земли всё ровно наоборот. И мы следим за развитием дела NSD954/2022 по иску российского бизнесмена к главе 🇦🇺 МИД о снятии санкций.
В соответствии с определением 👨⚖️ судьи Кенни о подготовке к делу слушания назначены на 21 сентября на 10-15. Стороны должны уложиться в один судебный день, а это значит с 10-15 до 13-00, затем перерыв и с 14-00 до 16-30.
3 мая ответчик предоставил ⚖️ суду досье, содержащее копии всех документов, которые 7 апреля 2022 лежали на столе министра Марис Пейн, и на основании которых она приняла решения:
✅ о соответствии истца критериям для введения санкций
✅ о введении против истца санкций; и
✅ включении его имени в соответствующий список
В досье должны быть материалы, касающиеся только заявителя, но не других лиц. У адвокатов Д.А. Мазепина до 17 мая есть время изучить его и приобщить к делу иные доказательства в поддержку своего требования снять санкции.
#санкции #Австралия
«Только не бросай меня в терновый куст» // Контуры 11-го пакета 🇪🇺 ЕС
В сеть утекли новые подробности контуров 11-го пакета ЕС. Выделим главное:
1️⃣ Под санкции попадут 🇷🇺 72 физических и 29 юридических лиц. Из последних, в основном предприятия ВПК, IT-компании, новая порция СМИ и несколько банков 🏦
2️⃣ В статье 3 Регламента 269 появится новый критерий для введения санкций – работа в российской IT-отрасли
3️⃣ Восьмой критерий из 8-го пакета ЕС про вторичные экстерриториальные санкции будет изменён. В нынешней редакции, чтобы поместить кого-то под санкции по этому основанию нужно сначала внутри ЕС установить факт нарушения со стороны субъекта делового оборота
4️⃣ Очередной раз будет расширен список запрещённых к экспорту в 🇷🇺 Россию товаров двойного и военного назначения
5️⃣ Будет создан отдельный список для компаний из 🇨🇳 Китая, 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции, на которых будут распространяться более суровые требования в рамках экспортного контроля. В приложении IV к Регламенту 833 окажется ещё 35 лиц, в основном из России
6️⃣ Будет введён полный запрет транзита через территорию России запрещённых к экспорту в Россию номенклатур товаров
7️⃣ Будет введён запрет на поставку, передачу и использование в России прав интеллектуальной собственности и секретов производства; а также оказание сопутствующих услуг
8️⃣ Будет заведён отдельный "чёрный" список ⛴ морских судов, замеченных в обходе введённых санкций, нарушении требований о предельной цене на нефть или межсудовой перекачке нефти. Таковым будет закрыт вход в порты 🇪🇺 ЕС
9️⃣ ЕС откажется от получения энергоносителей по северной ветке трубопровода «Дружба». При этом идущий по территории России 🇰🇿 Каспийский трубопроводный консорциум наоборот будет освобождён от любых санкций
🔟 В Регламенте 833 появятся отдельные приложения со списком стран, которые содействуют России в обходе санкций ЕС, и товаров, запрещённых к экспорту в них
#ограничительныемеры
В сеть утекли новые подробности контуров 11-го пакета ЕС. Выделим главное:
1️⃣ Под санкции попадут 🇷🇺 72 физических и 29 юридических лиц. Из последних, в основном предприятия ВПК, IT-компании, новая порция СМИ и несколько банков 🏦
2️⃣ В статье 3 Регламента 269 появится новый критерий для введения санкций – работа в российской IT-отрасли
3️⃣ Восьмой критерий из 8-го пакета ЕС про вторичные экстерриториальные санкции будет изменён. В нынешней редакции, чтобы поместить кого-то под санкции по этому основанию нужно сначала внутри ЕС установить факт нарушения со стороны субъекта делового оборота
4️⃣ Очередной раз будет расширен список запрещённых к экспорту в 🇷🇺 Россию товаров двойного и военного назначения
5️⃣ Будет создан отдельный список для компаний из 🇨🇳 Китая, 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции, на которых будут распространяться более суровые требования в рамках экспортного контроля. В приложении IV к Регламенту 833 окажется ещё 35 лиц, в основном из России
6️⃣ Будет введён полный запрет транзита через территорию России запрещённых к экспорту в Россию номенклатур товаров
7️⃣ Будет введён запрет на поставку, передачу и использование в России прав интеллектуальной собственности и секретов производства; а также оказание сопутствующих услуг
8️⃣ Будет заведён отдельный "чёрный" список ⛴ морских судов, замеченных в обходе введённых санкций, нарушении требований о предельной цене на нефть или межсудовой перекачке нефти. Таковым будет закрыт вход в порты 🇪🇺 ЕС
9️⃣ ЕС откажется от получения энергоносителей по северной ветке трубопровода «Дружба». При этом идущий по территории России 🇰🇿 Каспийский трубопроводный консорциум наоборот будет освобождён от любых санкций
🔟 В Регламенте 833 появятся отдельные приложения со списком стран, которые содействуют России в обходе санкций ЕС, и товаров, запрещённых к экспорту в них
#ограничительныемеры
"География расширяется" // 🇧🇪 Казначейство Бельгии разрешает перевод российскому российскому инвестору
Как показывает практика 🇧🇪 Казначейство Бельгии даёт отказы по пятницам, а разрешения по понедельникам. Как нам сообщили из 3 юридических фирм, сегодня получено 3 разрешения. В 2 случаях речь идёт о российских европейских инвесторах.
Отдельно выделяется разрешение российскому российскому частному инвестору. То есть в отличие от предыдущих кейсов в этот раз у инвестора не было ВНЖ или гражданства страны-члена 🇪🇺 ЕС. Как сообщается, разблокированы деньги и ценные бумаги. Частный инвестор имеет счет в 🇨🇭Швейцарии.
#НРД #Euroclear
Как показывает практика 🇧🇪 Казначейство Бельгии даёт отказы по пятницам, а разрешения по понедельникам. Как нам сообщили из 3 юридических фирм, сегодня получено 3 разрешения. В 2 случаях речь идёт о российских европейских инвесторах.
Отдельно выделяется разрешение российскому российскому частному инвестору. То есть в отличие от предыдущих кейсов в этот раз у инвестора не было ВНЖ или гражданства страны-члена 🇪🇺 ЕС. Как сообщается, разблокированы деньги и ценные бумаги. Частный инвестор имеет счет в 🇨🇭Швейцарии.
#НРД #Euroclear
«Гамарджоба, генацвале!» // 🇷🇺 Россия ослабила санкции в отношении 🇬🇪 Грузии
Сегодня прошли 2 хорошие новости для российско-грузинских отношений:
1️⃣ Для приезда в Россию гражданам Грузии после 15 мая не придётся получать визу.
2️⃣ Российским ✈️ авиакомпаниям разрешается восстановить прямое авиасообщение с 🇬🇪 Грузией. Стояние на Верхнем Ларсе должно уйти в прошлое.
#контрмеры #Грузия
Сегодня прошли 2 хорошие новости для российско-грузинских отношений:
1️⃣ Для приезда в Россию гражданам Грузии после 15 мая не придётся получать визу.
2️⃣ Российским ✈️ авиакомпаниям разрешается восстановить прямое авиасообщение с 🇬🇪 Грузией. Стояние на Верхнем Ларсе должно уйти в прошлое.
#контрмеры #Грузия
Среда – это маленькая пятница. А с вами на связи редактор рубрики. День сегодня был тяжёлый, можно немного передохнуть и улыбнуться. Особенно когда тут такие новости, что и мемов не надо:
Новость начала форситься, когда депутат Госдумы от Челябинской области и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова призвала ограничить показ в России серии мультфильма «Гриффины» про Челябинск.
В общем, челябинские депутаты настолько суровы, что вводят санкции против мультфильмов. Последуют ли санкции против «Гриффинов», я не знаю. О картинке подумаю, я вам ещё про Тиндер не выложила :)
Новость начала форситься, когда депутат Госдумы от Челябинской области и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова призвала ограничить показ в России серии мультфильма «Гриффины» про Челябинск.
В общем, челябинские депутаты настолько суровы, что вводят санкции против мультфильмов. Последуют ли санкции против «Гриффинов», я не знаю. О картинке подумаю, я вам ещё про Тиндер не выложила :)
ИА Панорама
Губернатор Челябинской области вводит санкции против Сета Макфарлейна
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что вводит региональные санкции против американского сценариста Сета Макфарлейна. Ознакомившись с новыми...
«Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть!» // Майское расширение санкций штата Нью-Джерси
Мы хотели сначала назвать этот пост «Мосбиржа попала под санкции». Но этот канал не про хайп.
Вы всмотритесь в эти названия: «АКРИХИН», Алтайский Трактор, Армавир (Печенье), Асфальтобетонный завод № 1, 🏦 Банк Урассиб, Башвтормет, Брянский 🥛 молокозавод, Чебоксарская 🍻 пивоваренная компания «Букет Чувашии», ☎️ Центральный телеграф, Челябинская 🐓 птицефабрика, 🇧🇾 Банк развития Республики Беларусь, Экспобанк, ⚡️РОССЕТИ, Курганоблгаз, Метафракс, 🛫 Омский Аэропорт, 🚌 Павловский Автобусный завод и конечно же Московская Биржа.
Что их объединяет, спросите вы? Правильно, они попали в майское обновление санкционного списка штата Нью-Джерси. Майский список уже на 25 страницах. Новички выделены жирным. В апреле он был на 18 страницах, а в марте – на 11.
Обычно всем претендентам казначейство штата за месяц до включения присылает письмо такого содержания: «уважаемые сэры, мы видим, что штаб-квартира вашей компании находится в России (Белоруссии). Если в течение 30 дней не пришлёте возражений, мы включим вас в санкционный список штата».
В марте 2022 законодатели Нью-Джерси приняли закон о санкциях штата, согласно которому, чтобы под них попасть достаточно … быть зарегистрированным в 🇷🇺 России или 🇧🇾 Беларуси. О данном феномене мы писали здесь. От себя добавим: вводить санкции против биржи - это конечно явный абсурд и моветон. И как теперь быть Брянскому молокозаводу под санкциям Нью-Джерси? Даже и не знаем 🤷♀️
#санкции
Мы хотели сначала назвать этот пост «Мосбиржа попала под санкции». Но этот канал не про хайп.
Вы всмотритесь в эти названия: «АКРИХИН», Алтайский Трактор, Армавир (Печенье), Асфальтобетонный завод № 1, 🏦 Банк Урассиб, Башвтормет, Брянский 🥛 молокозавод, Чебоксарская 🍻 пивоваренная компания «Букет Чувашии», ☎️ Центральный телеграф, Челябинская 🐓 птицефабрика, 🇧🇾 Банк развития Республики Беларусь, Экспобанк, ⚡️РОССЕТИ, Курганоблгаз, Метафракс, 🛫 Омский Аэропорт, 🚌 Павловский Автобусный завод и конечно же Московская Биржа.
Что их объединяет, спросите вы? Правильно, они попали в майское обновление санкционного списка штата Нью-Джерси. Майский список уже на 25 страницах. Новички выделены жирным. В апреле он был на 18 страницах, а в марте – на 11.
Обычно всем претендентам казначейство штата за месяц до включения присылает письмо такого содержания: «уважаемые сэры, мы видим, что штаб-квартира вашей компании находится в России (Белоруссии). Если в течение 30 дней не пришлёте возражений, мы включим вас в санкционный список штата».
В марте 2022 законодатели Нью-Джерси приняли закон о санкциях штата, согласно которому, чтобы под них попасть достаточно … быть зарегистрированным в 🇷🇺 России или 🇧🇾 Беларуси. О данном феномене мы писали здесь. От себя добавим: вводить санкции против биржи - это конечно явный абсурд и моветон. И как теперь быть Брянскому молокозаводу под санкциям Нью-Джерси? Даже и не знаем 🤷♀️
#санкции