«Сегодня смог. Поздравляю Вас, сэр» // Санкции 🇷🇺 против Великобритании
12 февраля 2024 🇷🇺 МИД России ввел санкции против 18 физических лиц военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества 🇬🇧 Великобритании. В числе британских подданных, которым теперь закрыт въезд на территории РФ:
✔️ Джеймс Картлидж - заместитель министра обороны Великобритании
✔️ Чарльз Роланд Винсент Уолкер - заместитель начальника Штаба обороны ВС Великобритании
✔️ Сара Макинтош - заместитель советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности
✔️ Тимоти Дэвид Нил-Хоупс - руководитель национальных киберсил Великобритании
✔️ Саймон Асквит - командующий подводными силами Великобритании
✔️ Тимоти Джон Гартон Эш - директор Центра европейских исследований при колледже Св. Антония (Оксфордский университет)
✔️ Рэй Эдвард Хэрри Коллинз - член палаты лордов парламента Великобритании
Данные действия 🇷🇺 МИД характеризовал, как «ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации России, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене».
#санкции #Россия
12 февраля 2024 🇷🇺 МИД России ввел санкции против 18 физических лиц военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества 🇬🇧 Великобритании. В числе британских подданных, которым теперь закрыт въезд на территории РФ:
✔️ Джеймс Картлидж - заместитель министра обороны Великобритании
✔️ Чарльз Роланд Винсент Уолкер - заместитель начальника Штаба обороны ВС Великобритании
✔️ Сара Макинтош - заместитель советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности
✔️ Тимоти Дэвид Нил-Хоупс - руководитель национальных киберсил Великобритании
✔️ Саймон Асквит - командующий подводными силами Великобритании
✔️ Тимоти Джон Гартон Эш - директор Центра европейских исследований при колледже Св. Антония (Оксфордский университет)
✔️ Рэй Эдвард Хэрри Коллинз - член палаты лордов парламента Великобритании
Данные действия 🇷🇺 МИД характеризовал, как «ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации России, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене».
#санкции #Россия
«Она думала мы дурочки, но мы не такие» // Дело россиянки в 🇺🇸 суде
12 февраля в ⚖️ федеральном суде Нью-Йорка Кристина Пузырева, гражданка России и Канады, признала вину в сговоре с целью отмывания денег. По данным Министерства юстиции 🇺🇸 США, она участвовала в схеме по отправке в 🇷🇺 Россию компонентов, используемых в беспилотных летательных аппаратах и системах управления 🚀 ракетами. Предположительно, она направила в Россию 298 номенклатур технологий и компонентов на общую сумму 💲7 миллионов.
Согласно обвинительному заключению, Кристина Пузырева отмывала 💵 деньги в рамках схемы обхода режимов санкций США и нарушении 🇺🇸 правил экспортного контроля, в которой участвовали SH Brothers Inc и SN Electronics Inc. Эти 2 компании зарегистрированы в Бруклине. Используя корпоративные структуры SH Brothers и SN Electronics, обвиняемая и ее сообщники (следствие по ним еще не завершено) осуществляли поиск, закупку и поставку электроники двойного назначения от американских производителей конечным пользователям, включая организации, находящиеся под санкциями, в 🇷🇺 Россию.
Пузырева и ее муж, Николай Гольцев, неоднократно приезжали из 🇨🇦 Канады в 🇺🇸 США, чтобы встретиться со своим сообщником Салимджоном Насриддиновым в Бруклине. Во время таких поездок Пузырева использовала 💳 банковские счета для совершения финансовых операций, согласно их схеме. Обвиняемой грозит до 20 лет тюремного заключения.
Поставленные компоненты и интегральные схемы впоследствии якобы были обнаружены в российских оружейных платформах и средствах разведки на 🇺🇦 Украине, в том числе в беспилотных летательных аппаратах и управляемых 🚀 ракетах.
#casestudy #ответственность
12 февраля в ⚖️ федеральном суде Нью-Йорка Кристина Пузырева, гражданка России и Канады, признала вину в сговоре с целью отмывания денег. По данным Министерства юстиции 🇺🇸 США, она участвовала в схеме по отправке в 🇷🇺 Россию компонентов, используемых в беспилотных летательных аппаратах и системах управления 🚀 ракетами. Предположительно, она направила в Россию 298 номенклатур технологий и компонентов на общую сумму 💲7 миллионов.
Согласно обвинительному заключению, Кристина Пузырева отмывала 💵 деньги в рамках схемы обхода режимов санкций США и нарушении 🇺🇸 правил экспортного контроля, в которой участвовали SH Brothers Inc и SN Electronics Inc. Эти 2 компании зарегистрированы в Бруклине. Используя корпоративные структуры SH Brothers и SN Electronics, обвиняемая и ее сообщники (следствие по ним еще не завершено) осуществляли поиск, закупку и поставку электроники двойного назначения от американских производителей конечным пользователям, включая организации, находящиеся под санкциями, в 🇷🇺 Россию.
Пузырева и ее муж, Николай Гольцев, неоднократно приезжали из 🇨🇦 Канады в 🇺🇸 США, чтобы встретиться со своим сообщником Салимджоном Насриддиновым в Бруклине. Во время таких поездок Пузырева использовала 💳 банковские счета для совершения финансовых операций, согласно их схеме. Обвиняемой грозит до 20 лет тюремного заключения.
Поставленные компоненты и интегральные схемы впоследствии якобы были обнаружены в российских оружейных платформах и средствах разведки на 🇺🇦 Украине, в том числе в беспилотных летательных аппаратах и управляемых 🚀 ракетах.
#casestudy #ответственность
«За чашкой кофе» // Откровения Артёма Усса
Рекомендуем отложить все дела минут на 10, налить себе чашечку кофе и прочитать переданные через адвокатов ответы Артёма Усса редакции РБК. После побега из 🇮🇹 Италии, где решался вопрос об экстрадиции в 🇺🇸 США, сын сенатора от Красноярского края находится в Москве под домашним арестом по расследуемому МВД уголовному делу об отмывании денег.
В статье приводятся рассуждения о санкционной политике 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС; своём преследовании, его основаниях; даются оценки работы ⚖️ итальянской Фемиды 🇮🇹. Мы это как-то комментировать не будем. Пытливый читатель может сам сравнить высказывания с находящемся в открытом доступе обвинительным заключением.
В отношении Артёма Усса, его делового партнёра Юрия Орехова и ещё ряда лиц в октябре 2022 правоохранители 🇺🇸 США возбудили уголовное дело по 12 пунктам. По совокупности россиянину грозило 75 лет тюрьмы. После побега власти США назначили за поимку 💲 7 млн.
#mustread
Рекомендуем отложить все дела минут на 10, налить себе чашечку кофе и прочитать переданные через адвокатов ответы Артёма Усса редакции РБК. После побега из 🇮🇹 Италии, где решался вопрос об экстрадиции в 🇺🇸 США, сын сенатора от Красноярского края находится в Москве под домашним арестом по расследуемому МВД уголовному делу об отмывании денег.
В статье приводятся рассуждения о санкционной политике 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС; своём преследовании, его основаниях; даются оценки работы ⚖️ итальянской Фемиды 🇮🇹. Мы это как-то комментировать не будем. Пытливый читатель может сам сравнить высказывания с находящемся в открытом доступе обвинительным заключением.
В отношении Артёма Усса, его делового партнёра Юрия Орехова и ещё ряда лиц в октябре 2022 правоохранители 🇺🇸 США возбудили уголовное дело по 12 пунктам. По совокупности россиянину грозило 75 лет тюрьмы. После побега власти США назначили за поимку 💲 7 млн.
#mustread
В условиях санкционных ограничений наблюдается тренд редомициляции бизнеса в 🇷🇺 Россию. Уже сейчас 250 компаний зарегистрированы на территории двух специальных административных районов:
1️⃣ остров Русский в Приморском крае
2️⃣ остров Октябрьский в Калининградской области.
О правилах редомициляции по 🇷🇺 российскому праву читайте в материале коллеги Марии Мазо.
1️⃣ остров Русский в Приморском крае
2️⃣ остров Октябрьский в Калининградской области.
О правилах редомициляции по 🇷🇺 российскому праву читайте в материале коллеги Марии Мазо.
ПРАВО.Ru
Редомициляция: как отчитаться о переезде в России
Последние несколько лет ознаменовались масштабной релокацией бизнеса из иностранных юрисдикций в Россию. Одним из инструментов такого переезда стала редомициляция — особая корпоративная процедура, предполагающая переход юридического лица из одной юрисдикции…
"Вот как-то так, но никак иначе" // Решение 🇳🇿 новозеландского суда в деле об overcompliance
Targa Capital Ltd (Targa) – компания, осуществляющая инвестиции в сектор недвижимости 🇳🇿 Новой Зеландии. Ее единственным акционером является компания Endurance Capital, акции которой находятся в доверительном управлении траста Raglan Trust, учрежденном в пользу 🇷🇺 российского бизнесмена Александра Абрамова.
7 апреля 2022 🇦🇺 Австралия ввела санкции против Александра Абрамова. 2 ноября 2022 бизнесмен был включен в санкционный список 🇬🇧 Великобритании. Что касается 🇳🇿 Новой Зеландии, то она применила к нему только визовые ограничения.
Westpac - филиал австралийского 🏦 банка, в виду наличия связи Targa с подсанкционным лицом, в декабре 2022 уведомил компанию о прекращении предоставления банковских услуг и закрытии счета. Не согласившись с позицией банка, Targa обратилась в ⚖️ Высокий суд Новой Зеландии.
17 февраля 2023 было вынесено решение по данному делу.
Судья Нил Кэмпбелл установил, что Александр Абрамов с 11 марта 2022 перестал быть бенефициаром траста. Однако его жена и дети все еще являются дискреционными бенефициарами Raglan Trust.
Кроме того, судья определил, что филиал 🇦🇺 австралийского банка обязан соблюдать режим санкций Австралии. В связи с этим банк поступил верно, когда прекратил предоставлять банковские услуги Targa.
Дело: Targa Capital Limited v Westpac New Zealand Limited [2023] NZHC 230. Решение здесь.
#деньвисториисанкций
Targa Capital Ltd (Targa) – компания, осуществляющая инвестиции в сектор недвижимости 🇳🇿 Новой Зеландии. Ее единственным акционером является компания Endurance Capital, акции которой находятся в доверительном управлении траста Raglan Trust, учрежденном в пользу 🇷🇺 российского бизнесмена Александра Абрамова.
7 апреля 2022 🇦🇺 Австралия ввела санкции против Александра Абрамова. 2 ноября 2022 бизнесмен был включен в санкционный список 🇬🇧 Великобритании. Что касается 🇳🇿 Новой Зеландии, то она применила к нему только визовые ограничения.
Westpac - филиал австралийского 🏦 банка, в виду наличия связи Targa с подсанкционным лицом, в декабре 2022 уведомил компанию о прекращении предоставления банковских услуг и закрытии счета. Не согласившись с позицией банка, Targa обратилась в ⚖️ Высокий суд Новой Зеландии.
17 февраля 2023 было вынесено решение по данному делу.
Судья Нил Кэмпбелл установил, что Александр Абрамов с 11 марта 2022 перестал быть бенефициаром траста. Однако его жена и дети все еще являются дискреционными бенефициарами Raglan Trust.
Кроме того, судья определил, что филиал 🇦🇺 австралийского банка обязан соблюдать режим санкций Австралии. В связи с этим банк поступил верно, когда прекратил предоставлять банковские услуги Targa.
Дело: Targa Capital Limited v Westpac New Zealand Limited [2023] NZHC 230. Решение здесь.
#деньвисториисанкций
«Февраль. Достать чернил и плакать!» // 🇦🇺 Австралийский суд ⚖️ отказал Олегу Дерипаске
В феврале дела у О.В. Дерипаски не очень удачно складываются в Австралии. Сначала не удалось поставить на место Rio Tinto – мажоритарного партнёра по совместному предприятию Queensland Alumina. Теперь 👨⚖️ судья Джеффри Кеннетт полностью отказал в иске к главе 🇦🇺 МИД о снятии санкций.
Истец пытался доказать:
✅ у министра не сложилось требуемое состояние внутренней убеждённости для принятия обоснованного решения о введении санкций
✅ материалы, собранные сотрудниками 🇦🇺 МИД и положенные перед ней за день до введения санкций, не подтверждают соответствие фактической ситуации критериям из статьи 6А Регламента о санкциях против России
✅ оспариваемое решение было принято на основании недостоверных, искажённых и поэтому – недопустимых доказательств
Однако ни в чём из вышеприведённого не убедил суд. Из примечательного отметим ссылку на первое «русское» прошлогоднее решение по Александру Абрамову. Ставил истец и конституционно-правовую проблему: введённые санкции не дают в полной мере воспользоваться гарантированным правом на получение квалифицированной юридической помощи.
Дело называется Deripaska v Minister for Foreign Affairs [2024] FCA 62. Полный текст судебного акта здесь. В формате MS Word – здесь.
#Австралия #Дерипаска
В феврале дела у О.В. Дерипаски не очень удачно складываются в Австралии. Сначала не удалось поставить на место Rio Tinto – мажоритарного партнёра по совместному предприятию Queensland Alumina. Теперь 👨⚖️ судья Джеффри Кеннетт полностью отказал в иске к главе 🇦🇺 МИД о снятии санкций.
Истец пытался доказать:
✅ у министра не сложилось требуемое состояние внутренней убеждённости для принятия обоснованного решения о введении санкций
✅ материалы, собранные сотрудниками 🇦🇺 МИД и положенные перед ней за день до введения санкций, не подтверждают соответствие фактической ситуации критериям из статьи 6А Регламента о санкциях против России
✅ оспариваемое решение было принято на основании недостоверных, искажённых и поэтому – недопустимых доказательств
Однако ни в чём из вышеприведённого не убедил суд. Из примечательного отметим ссылку на первое «русское» прошлогоднее решение по Александру Абрамову. Ставил истец и конституционно-правовую проблему: введённые санкции не дают в полной мере воспользоваться гарантированным правом на получение квалифицированной юридической помощи.
Дело называется Deripaska v Minister for Foreign Affairs [2024] FCA 62. Полный текст судебного акта здесь. В формате MS Word – здесь.
#Австралия #Дерипаска
«Победитель в непобежденной войне» // Первое физлицо прошло путем банка «Санкт-Петербург»
28 июля 2023 было принято исковое заявление Романа Прудентова о взыскании убытков в размере 💲630 894 к производству против Euroclear Bank. Истец совместно с иском направил заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества Euroclear на сумму иска. Эти меры допускаются в случае, если непринятие их затрудняет положение заявитель, или если есть риск невозможности исполнения судебного акта, или заявитель понесет непредотвратимый ущерб. В виду того, что Прудентов не предоставил достаточное количество доказательств для удовлетворения заявления, суд 🙅отказал.
13 октября дело назначили к судебному разбирательству. 30 января 2024 суд выделил из основного дела в отдельное производство в части взыскания вреда, выраженного в невыплате дивидендов, купонов и непогашенных ценных бумаг на общую сумму 💲30 058. 16 февраля Арбитражный суд г. Москвы частично удовлетворил иск Прудентова о взыскании с Euroclear денежных средств в размере 💲10 113. В остальной части требований истцу было 🙅 отказано.
Следует отметить, что это ☝️ первый случай, когда суд удовлетворил иск частного инвестора. Наша редакция следит за ходом данного дела, и с нетерпением ждёт мотивировочный части данного дела в 🗂️ картотеке арбитражных дел.
#Euroclear #casestudy
28 июля 2023 было принято исковое заявление Романа Прудентова о взыскании убытков в размере 💲630 894 к производству против Euroclear Bank. Истец совместно с иском направил заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества Euroclear на сумму иска. Эти меры допускаются в случае, если непринятие их затрудняет положение заявитель, или если есть риск невозможности исполнения судебного акта, или заявитель понесет непредотвратимый ущерб. В виду того, что Прудентов не предоставил достаточное количество доказательств для удовлетворения заявления, суд 🙅отказал.
13 октября дело назначили к судебному разбирательству. 30 января 2024 суд выделил из основного дела в отдельное производство в части взыскания вреда, выраженного в невыплате дивидендов, купонов и непогашенных ценных бумаг на общую сумму 💲30 058. 16 февраля Арбитражный суд г. Москвы частично удовлетворил иск Прудентова о взыскании с Euroclear денежных средств в размере 💲10 113. В остальной части требований истцу было 🙅 отказано.
Следует отметить, что это ☝️ первый случай, когда суд удовлетворил иск частного инвестора. Наша редакция следит за ходом данного дела, и с нетерпением ждёт мотивировочный части данного дела в 🗂️ картотеке арбитражных дел.
#Euroclear #casestudy
"А я хочу, а я хочу опять. По крышам бегать, голубей гонять" // SAP остаётся в России для дочек западных компаний
Федеральное агентство по экономике и экспортному контролю 🇩🇪 Германии (BAFA) выдало общее разрешение ("генеральную лицензию") на экспорт в 🇷🇺 Россию программного обеспечения, указанного в Приложении XXXIX к Регламенту 833/2014, а также на оказание всех видов услуг, предоставление которых в пользу российских юридических лиц запрещено в соответствии с положениями статьи 5n Регламента 833/2014.
С этого дня до 31 марта 2025 немецкие субъекты делового оборота могут экспортировать указанные товары и услуги если эти товары, услуги и технологии:
📌 будут использоваться для посольств, консульств, дипломатических представительств 🇪🇺 ЕС, государств-членов ЕС, а также представительств международных межправительственных организаций в России
📌 будут использоваться российскими юридическими лицами, находящимися в собственности или под контролем резидентов государств-членов 🇪🇺 ЕС, 🇨🇭 Швейцарии и Европейской экономической зоны.
Таким образом, компетентные органы государств-членов ЕС все чаще используют механизм генеральной лицензии. Ранее мы писали, что генеральные лицензии выдаются Министерством финансов Люксембурга. Генеральную лицензию выдало также Министерство финансов Кипра, чтобы разрешить кипрским дочкам подсанкционных компаний уплату налогов и иных обязательных платежей.
Как вы догадались, главный бенефициар данной лицензии - компания SAP.
#санкции
Федеральное агентство по экономике и экспортному контролю 🇩🇪 Германии (BAFA) выдало общее разрешение ("генеральную лицензию") на экспорт в 🇷🇺 Россию программного обеспечения, указанного в Приложении XXXIX к Регламенту 833/2014, а также на оказание всех видов услуг, предоставление которых в пользу российских юридических лиц запрещено в соответствии с положениями статьи 5n Регламента 833/2014.
С этого дня до 31 марта 2025 немецкие субъекты делового оборота могут экспортировать указанные товары и услуги если эти товары, услуги и технологии:
📌 будут использоваться для посольств, консульств, дипломатических представительств 🇪🇺 ЕС, государств-членов ЕС, а также представительств международных межправительственных организаций в России
📌 будут использоваться российскими юридическими лицами, находящимися в собственности или под контролем резидентов государств-членов 🇪🇺 ЕС, 🇨🇭 Швейцарии и Европейской экономической зоны.
Таким образом, компетентные органы государств-членов ЕС все чаще используют механизм генеральной лицензии. Ранее мы писали, что генеральные лицензии выдаются Министерством финансов Люксембурга. Генеральную лицензию выдало также Министерство финансов Кипра, чтобы разрешить кипрским дочкам подсанкционных компаний уплату налогов и иных обязательных платежей.
Как вы догадались, главный бенефициар данной лицензии - компания SAP.
#санкции
Арбитражный суд города Москвы рассмотрел дело по иску 🇷🇺 российского инвестора к 🇱🇺 Clearstream Banking S.A. о взыскании убытков.
📌 Cчитается ли блокировка ценных бумаг утратой права собственности на них или нет?
📌 Почему российский суд отказал инвестору во взыскании убытков с европейского депозитария?
Ответы на эти вопросы можно найти в блоге коллеги Арама Григоряна, который подробно проанализировал судебный акт.
📌 Cчитается ли блокировка ценных бумаг утратой права собственности на них или нет?
📌 Почему российский суд отказал инвестору во взыскании убытков с европейского депозитария?
Ответы на эти вопросы можно найти в блоге коллеги Арама Григоряна, который подробно проанализировал судебный акт.
zakon.ru
«Все проходит и это пройдет…»: почему российский суд отказал инвестору во взыскании убытков с Clearstream Banking S.A.
Согласно библейским сказаниям фраза в заглавии была выгравирована на кольце царя Соломона. Небесспорная идея о том, что что-то когда-то пройдет, не утратила свою актуальность и перекочевала в...
«Five o'clock» // Новые санкции 🇬🇧 Великобритании
22 февраля Великобритания ввела санкции в отношении 21 физического и 29 юридических лиц, среди них компании из 🇷🇺России, 🇹🇷 Турции, 🇨🇳 Китая, 🇦🇪ОАЭ, 🇨🇭 Швейцарии.
В санкционный список включены:
📌 Топ-менеджеры ПАО «Алроса» - Евгений Агуреев, Павел Маринычев
📌 Топ-менеджеры Уральской горно-металлургической компании - Александр Бунин, Игорь Кудряшкин
📌 Топ-менеджеры ПАО «Новатек» - Лев Феодосьев, Ирина Гайда
📌 Арктик СПГ 2 и его директор Олег Карпушин
📌 Судоходная компания Азия
📌 Особая экономическая зона «Алабуга»
📌 Частная военная компания «Редут»
#санкции
22 февраля Великобритания ввела санкции в отношении 21 физического и 29 юридических лиц, среди них компании из 🇷🇺России, 🇹🇷 Турции, 🇨🇳 Китая, 🇦🇪ОАЭ, 🇨🇭 Швейцарии.
В санкционный список включены:
📌 Топ-менеджеры ПАО «Алроса» - Евгений Агуреев, Павел Маринычев
📌 Топ-менеджеры Уральской горно-металлургической компании - Александр Бунин, Игорь Кудряшкин
📌 Топ-менеджеры ПАО «Новатек» - Лев Феодосьев, Ирина Гайда
📌 Арктик СПГ 2 и его директор Олег Карпушин
📌 Судоходная компания Азия
📌 Особая экономическая зона «Алабуга»
📌 Частная военная компания «Редут»
#санкции
"Калинка, малинка, малинка моя" // 4-й 🇷🇺 банк победил Euroclear
Вечером 21 февраля ⚖️ АСгМ 🇷🇺 выложил полный текст решения в деле ПАО Банк Синара против 🇧🇪 Euroclear. Суд:
1️⃣ не удовлетворил ходатайство о прекращении производства по делу
2️⃣ принял решение о взыскании 💲11 440 221 с ответчика + 200 000 рублей расходов истца по оплате госпошлины.
Важные моменты из мотивировочной части:
✔️статус 🇧🇪 Euroclear, как иностранной организации, не является препятствием для предъявления истцом иска
✔️имеющееся имущество у Euroclear в России позволяет истцу предъявить требования по месту нахождения имущества ответчика на территории РФ
✔️режим банковского счета типа «С», установленный ЦБ, не препятствует списанию денежных средств со счёта, открытого Euroclear
✔️нормы иностранного права, устанавливающие санкционные ограничения не подлежат применению в деле, следовательно необходимость применения бельгийского и европейского права отсутствует
✔️признание обязательности соблюдения санкционного режима ЕС означает нарушение основополагающих принципов и противоречие публичному порядку РФ
Исковое заявление ПАО Банк Синара против Euroclear о взыскании 💲10 928 394 было подано 5 сентября 2023 в ⚖️ Арбитражный суд города Москвы. 9 ноября суд оставил исковые требования в части без рассмотрения.
Следует отметить, это уже 4 🍀 успешное дело, когда суд удовлетворил иск российского банка в данной категории дел.
#casestudy
Вечером 21 февраля ⚖️ АСгМ 🇷🇺 выложил полный текст решения в деле ПАО Банк Синара против 🇧🇪 Euroclear. Суд:
1️⃣ не удовлетворил ходатайство о прекращении производства по делу
2️⃣ принял решение о взыскании 💲11 440 221 с ответчика + 200 000 рублей расходов истца по оплате госпошлины.
Важные моменты из мотивировочной части:
✔️статус 🇧🇪 Euroclear, как иностранной организации, не является препятствием для предъявления истцом иска
✔️имеющееся имущество у Euroclear в России позволяет истцу предъявить требования по месту нахождения имущества ответчика на территории РФ
✔️режим банковского счета типа «С», установленный ЦБ, не препятствует списанию денежных средств со счёта, открытого Euroclear
✔️нормы иностранного права, устанавливающие санкционные ограничения не подлежат применению в деле, следовательно необходимость применения бельгийского и европейского права отсутствует
✔️признание обязательности соблюдения санкционного режима ЕС означает нарушение основополагающих принципов и противоречие публичному порядку РФ
Исковое заявление ПАО Банк Синара против Euroclear о взыскании 💲10 928 394 было подано 5 сентября 2023 в ⚖️ Арбитражный суд города Москвы. 9 ноября суд оставил исковые требования в части без рассмотрения.
Следует отметить, это уже 4 🍀 успешное дело, когда суд удовлетворил иск российского банка в данной категории дел.
#casestudy
13-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 1. Экспортный контроль
Опубликован Регламент 2024/745, который вносит поправки в «секторальный» Регламент 833.
📌 В приложение IV включены 27 юридических лиц из 🇷🇺 России и третьих стран, которые поддерживают 🇷🇺 российский ВПК, посредством разработки, поставки электронных компонентов, используемых в военных целях.
📌 Вводятся дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, по мнению 🇪🇺 Совета ЕС, способствуют укреплению промышленного потенциала России.
📌 В список товаров, к которым применяются экспортные ограничения, включены компоненты, используемые при производстве беспилотных летательных аппаратов.
📌 🇬🇧 Великобритания включена в список стран-партнеров, которые применяют аналогичные ЕС ограничительные меры на импорт железа и стали из 🇷🇺 России.
#ограничительныемеры
Опубликован Регламент 2024/745, который вносит поправки в «секторальный» Регламент 833.
📌 В приложение IV включены 27 юридических лиц из 🇷🇺 России и третьих стран, которые поддерживают 🇷🇺 российский ВПК, посредством разработки, поставки электронных компонентов, используемых в военных целях.
📌 Вводятся дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, по мнению 🇪🇺 Совета ЕС, способствуют укреплению промышленного потенциала России.
📌 В список товаров, к которым применяются экспортные ограничения, включены компоненты, используемые при производстве беспилотных летательных аппаратов.
📌 🇬🇧 Великобритания включена в список стран-партнеров, которые применяют аналогичные ЕС ограничительные меры на импорт железа и стали из 🇷🇺 России.
#ограничительныемеры
Новости с другого конца света // Блокирующие санкции 🇺🇸 США
США также существенно расширили SDN-лист. Блокирующие санкции были введены в отношении:
📌 Физических лиц, в том числе родственников подсанкционных лиц
📌 8 российских банков
📌 Предприятия ВПК
Было выдано 4 генеральных лицензии и опубликованы ряд разъяснений OFAC.
#санкции
США также существенно расширили SDN-лист. Блокирующие санкции были введены в отношении:
📌 Физических лиц, в том числе родственников подсанкционных лиц
📌 8 российских банков
📌 Предприятия ВПК
Было выдано 4 генеральных лицензии и опубликованы ряд разъяснений OFAC.
#санкции
13-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 3. Блокирующие санкции. Физические лица.
В рамках 13 пакета ограничительных мер, ЕС ввел санкции также против 106 физических лиц, в числе которых:
✔️Евгений Байкин - генеральный директор АО «РКБ Глобус»
✔️Владимир Сорокин - генеральный директор АО «МКБ «Искра» имени И.И. Картукова»
✔️Александр Лившиц - генеральный директор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»
✔️Артем Жога - председатель Народного Совета ДНР
✔️Валентина Лаврик - министр образования, науки и молодежи Республики Крым
✔️Губернаторы: Тульской области, Пензенской области, Рязанской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Белгородской области
✔️Министры Херсонской области
✔️Судьи Киевского районного суда г. Симферополь
✔️Кан Сун Нам - министр обороныКНДР КНДР
✔️Григорий Григорьев - генеральный директор ООО «Новелко»
#санкции
В рамках 13 пакета ограничительных мер, ЕС ввел санкции также против 106 физических лиц, в числе которых:
✔️Евгений Байкин - генеральный директор АО «РКБ Глобус»
✔️Владимир Сорокин - генеральный директор АО «МКБ «Искра» имени И.И. Картукова»
✔️Александр Лившиц - генеральный директор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»
✔️Артем Жога - председатель Народного Совета ДНР
✔️Валентина Лаврик - министр образования, науки и молодежи Республики Крым
✔️Губернаторы: Тульской области, Пензенской области, Рязанской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Белгородской области
✔️Министры Херсонской области
✔️Судьи Киевского районного суда г. Симферополь
✔️Кан Сун Нам - министр обороны
✔️Григорий Григорьев - генеральный директор ООО «Новелко»
#санкции
Блокирующие санкции США
🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении более 500 физических и юридических лиц по основаниям указа 14024.
За осуществление деятельности в финансовом секторе российской экономики в SDN включены:
📌 Национальная система платежных карт - оператор национальной платежной системы «Мир»
📌 8 банков, среди них банк «Авангард», РостФинанс Банк, «СПБ Банк», Модульбанк.
Кроме того, в санкционный список включены:
📌 Особая экономическая зона «Алабуга» - поскольку осуществляет сборку беспилотных летательных аппаратов из компонентов, направленных из 🇮🇷 Ирана
📌 Топ-менеджеры ОЭЗ «Алабуга»
✔️ Тимур Шагивалеев
✔️ Сергей Алексеев
✔️ Ильдар Тазутдинов
✔️ Артем Снитко
Физические и юридические лица из 🇨🇳 КНР, 🇷🇸 Сербии, 🇦🇪 ОАЭ и 🇱🇮 Лихтенштейна, которые по мнению OFAC, поставляли товары и технологии для 🇷🇺 российского ВПК.
#санкции
🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении более 500 физических и юридических лиц по основаниям указа 14024.
За осуществление деятельности в финансовом секторе российской экономики в SDN включены:
📌 Национальная система платежных карт - оператор национальной платежной системы «Мир»
📌 8 банков, среди них банк «Авангард», РостФинанс Банк, «СПБ Банк», Модульбанк.
Кроме того, в санкционный список включены:
📌 Особая экономическая зона «Алабуга» - поскольку осуществляет сборку беспилотных летательных аппаратов из компонентов, направленных из 🇮🇷 Ирана
📌 Топ-менеджеры ОЭЗ «Алабуга»
✔️ Тимур Шагивалеев
✔️ Сергей Алексеев
✔️ Ильдар Тазутдинов
✔️ Артем Снитко
Физические и юридические лица из 🇨🇳 КНР, 🇷🇸 Сербии, 🇦🇪 ОАЭ и 🇱🇮 Лихтенштейна, которые по мнению OFAC, поставляли товары и технологии для 🇷🇺 российского ВПК.
#санкции
«А мы, на минуточку, тоже не отстаем!» // Новые санкции 🇨🇦 Канады против 🇷🇺 России
🇨🇦 Канада вслед за 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобританией ввела санкции против 🇷🇺 10 физических лиц, в числе которых:
✔️Игорь Левитин - помощник Президента РФ - и его брат Леонид - российский предприниматель
✔️Сергей и Николай Саркисовы - российские предприниматели, совладелецы «РЕСО-Гарантии»
✔️Андрей Бокарев - совладелец и председатель совета директоров АО «Трансмашхолдинг»
✔️Андрей Молчанов - экс-сенатор РФ
Более того под ограничительные меры также попали 153 юридических лица, в числе которых:
✔️АО «Военторг»
✔️страховые компании САО «РЕСО-Гарантии» и АО «Альфастрахование»
✔️Редакция газета «Красная звезда»
✔️ПАО «Банк Санкт-Петербург»
✔️Федеральное агентство новостей
✔️ОАО «Завод Радиоприбор»
✔️АО «Завод Фиолент»
#санкции
🇨🇦 Канада вслед за 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобританией ввела санкции против 🇷🇺 10 физических лиц, в числе которых:
✔️Игорь Левитин - помощник Президента РФ - и его брат Леонид - российский предприниматель
✔️Сергей и Николай Саркисовы - российские предприниматели, совладелецы «РЕСО-Гарантии»
✔️Андрей Бокарев - совладелец и председатель совета директоров АО «Трансмашхолдинг»
✔️Андрей Молчанов - экс-сенатор РФ
Более того под ограничительные меры также попали 153 юридических лица, в числе которых:
✔️АО «Военторг»
✔️страховые компании САО «РЕСО-Гарантии» и АО «Альфастрахование»
✔️Редакция газета «Красная звезда»
✔️ПАО «Банк Санкт-Петербург»
✔️Федеральное агентство новостей
✔️ОАО «Завод Радиоприбор»
✔️АО «Завод Фиолент»
#санкции
«Свобода действий» // Генеральные лицензии 🇺🇸 OFAC
23 февраля были не только введены блокирующие санкции 🇺🇸 США, но и выпущены четыре генеральные лицензии.
📌 Генеральные лицензии 88А, 89 до 8 апреля 2024 разрешают операции, необходимые для прекращения правоотношений с подсанкционными лицами и принадлежащим им на 50 % компаниям, включая
✔️ ПАО «Трансконтейнер»
✔️ ПАО «Мечел»
✔️ АО «СУЭК»
✔️ АО «НСПК»
✔️ Банк «Авангард»
✔️ РостФинанс Банк
✔️ Модульбанк
📌 Генеральная лицензия 90 до 8 апреля 2024 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
✔️ Холдинг ГПМ
✔️ ГеоПроМайнинг Верхне Менкече
✔️ Сарылах-Сурьма
✔️ АО «Звезда»
✔️ ГеоПроМайнинг Инвест
✔️ ПАО «ПИК СЗ»
📌 Генеральная лицензия 91А до 23 мая 2024 разрешает ⛴️ судам, принадлежащим подсанкционным лицам, в частности, судоходной компании «Ладога», Южморгеология
1️⃣ безопасную стоянку в портах
2️⃣ поддержание здоровья и безопасности экипажа судов
3️⃣ аварийный ремонт судов или осуществление мероприятий по смягчению последствий воздействия на окружающую среду
#санкции #комплаенс
23 февраля были не только введены блокирующие санкции 🇺🇸 США, но и выпущены четыре генеральные лицензии.
📌 Генеральные лицензии 88А, 89 до 8 апреля 2024 разрешают операции, необходимые для прекращения правоотношений с подсанкционными лицами и принадлежащим им на 50 % компаниям, включая
✔️ ПАО «Трансконтейнер»
✔️ ПАО «Мечел»
✔️ АО «СУЭК»
✔️ АО «НСПК»
✔️ Банк «Авангард»
✔️ РостФинанс Банк
✔️ Модульбанк
📌 Генеральная лицензия 90 до 8 апреля 2024 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
✔️ Холдинг ГПМ
✔️ ГеоПроМайнинг Верхне Менкече
✔️ Сарылах-Сурьма
✔️ АО «Звезда»
✔️ ГеоПроМайнинг Инвест
✔️ ПАО «ПИК СЗ»
📌 Генеральная лицензия 91А до 23 мая 2024 разрешает ⛴️ судам, принадлежащим подсанкционным лицам, в частности, судоходной компании «Ладога», Южморгеология
1️⃣ безопасную стоянку в портах
2️⃣ поддержание здоровья и безопасности экипажа судов
3️⃣ аварийный ремонт судов или осуществление мероприятий по смягчению последствий воздействия на окружающую среду
#санкции #комплаенс
"Ой, цветёт калина в поле у ручья" // 🇬🇧 Анжелике Хан отказано в иске о снятии санкций
21 апреля 2022 Анжелика Хан попала в санкционный список Великобритании из-за статуса своего супруга как лица, близкого к российскому правительству и к Владимиру Путину. 22 ноября потребовала у министра исключить из списка. Глава МИД отказал ей в феврале 2023. Отказ был оспорен в ⚖️ суд по 3 основаниям:
1️⃣ вводя санкции, 🇬🇧 министр действовал неразумно и превысил свои полномочия. Включение в список британской подданной не позволит достичь внешнеполитические цели Королевства
2️⃣ санкции повлекли за собой несоразмерное вмешательство в частную жизнь и право на уважение частной собственности
3️⃣ положения Регламента 855 о санкциях против России несовместимы с требованиями статьи 8 ЕКПЧ и статьи 1 Протокола 1 к ней же
👩⚖️ Судья Сара Кокерилл отказала в иске 20 февраля. Супружеской связи с достаточно для введения и поддержания санкций. В предмет доказывания не входит исследование вопроса, может ли фигурант в действительности оказать какое-то влияние на 🇷🇺 Правительство и политику. Дело Anzhelika Khan v Secretary of State for FCDO [2024] EWHC 361 (Admin).
#casetudy
21 апреля 2022 Анжелика Хан попала в санкционный список Великобритании из-за статуса своего супруга как лица, близкого к российскому правительству и к Владимиру Путину. 22 ноября потребовала у министра исключить из списка. Глава МИД отказал ей в феврале 2023. Отказ был оспорен в ⚖️ суд по 3 основаниям:
1️⃣ вводя санкции, 🇬🇧 министр действовал неразумно и превысил свои полномочия. Включение в список британской подданной не позволит достичь внешнеполитические цели Королевства
2️⃣ санкции повлекли за собой несоразмерное вмешательство в частную жизнь и право на уважение частной собственности
3️⃣ положения Регламента 855 о санкциях против России несовместимы с требованиями статьи 8 ЕКПЧ и статьи 1 Протокола 1 к ней же
👩⚖️ Судья Сара Кокерилл отказала в иске 20 февраля. Супружеской связи с достаточно для введения и поддержания санкций. В предмет доказывания не входит исследование вопроса, может ли фигурант в действительности оказать какое-то влияние на 🇷🇺 Правительство и политику. Дело Anzhelika Khan v Secretary of State for FCDO [2024] EWHC 361 (Admin).
#casetudy
13-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 4. Вторичные санкции
В 13-й пакет 🇪🇺 ЕС по основанию за нарушение режима санкций или их обход попали 2 физических и 2 юридических лица.
✅ Григорий Григорьев и его транспортно-логистическая фирма «Новелко» за «параллельный импорт» в 🇷🇺 Россию товаров, запрещённых ко ввозу.
✅ Генеральный директор ООО «Тесткомплект» Руслан Булатов и само это ООО за поставки «Радиоприборснабу», дочернему предприятию Концерна «Радиоэлектронные технологии», крупнейшему в России разработчику и производителю военной радиоэлектронной продукции. ООО «Тесткомплект» предлагает широкий ассортимент аналого-цифровых компонентов, микроконтроллеров, диодов и датчиков, которые не подлежат экспорту в Российскую Федерацию из 🇪🇺 ЕС.
Оба физических и оба юридических лица попали под блокирующие санкции за обход 🇪🇺 секторальных из Регламента 833.
#ограничительныемеры
В 13-й пакет 🇪🇺 ЕС по основанию за нарушение режима санкций или их обход попали 2 физических и 2 юридических лица.
✅ Григорий Григорьев и его транспортно-логистическая фирма «Новелко» за «параллельный импорт» в 🇷🇺 Россию товаров, запрещённых ко ввозу.
✅ Генеральный директор ООО «Тесткомплект» Руслан Булатов и само это ООО за поставки «Радиоприборснабу», дочернему предприятию Концерна «Радиоэлектронные технологии», крупнейшему в России разработчику и производителю военной радиоэлектронной продукции. ООО «Тесткомплект» предлагает широкий ассортимент аналого-цифровых компонентов, микроконтроллеров, диодов и датчиков, которые не подлежат экспорту в Российскую Федерацию из 🇪🇺 ЕС.
Оба физических и оба юридических лица попали под блокирующие санкции за обход 🇪🇺 секторальных из Регламента 833.
#ограничительныемеры