Forwarded from The Sanctions Times
🇺🇸🇬🇧 США и Великобритания ужесточают санкции против ХАМАС и "Палестинского Исламского Джихада"
Минфин США объявил о введении нового раунда санкций против лиц и организаций, связанных с ХАМАС и Палестинским Исламским Джихадом (ПИД), в ответ на террористические акты, совершенные ХАМАС против 🇮🇱 Израиля 7 октября. Эти действия согласованы с аналогичными мерами со стороны 🇬🇧 Великобритании и направлены на защиту международной финансовой системы от злоупотреблений со стороны ХАМАС и его пособников.
Среди добавленных в SDN лиц:
📌 Нассер Абу Шариф (Nasser Abu Sharif) – представитель ПИД в Иране
📌Акрам Аль-Ажури (Akram Al-Ajouri) – заместитель генерального секретаря ПИД и лидер военного крыла
📌Ма'ад Ибрагим Мухаммед Рашид аль-Атили (Ma'ad Ibrahim Muhammad Rashid Al-Atili) – связан с ХАМАС
📌Джамиль Юсуф Ахмад 'Альян (Jamil Yusuf Ahmad 'Aliyan) – представитель ПИД, управляющий финансами
📌Халед Шуман (Khaled Chouman) и Набиль Халед Халиль Шуман (Nabil Khaled Halil Chouman) – связаны с компанией Nabil Chouman & Co
📌Реда Али Хамис (Reda Ali Khamis) – занимается финансовыми переводами для ХАМАС и ПИД
Также в список включена организация Muhjat AlQuds Foundation, поддерживающая деятельность ПИД. Среди прочего, ограничения затронули 🇱🇧 Ливанскую денежно-кредитную компанию Nabil Chouman & Co, которая использовалась для перевода средств от ИРКС к ХАМАС и ПИД.
#санкции
Минфин США объявил о введении нового раунда санкций против лиц и организаций, связанных с ХАМАС и Палестинским Исламским Джихадом (ПИД), в ответ на террористические акты, совершенные ХАМАС против 🇮🇱 Израиля 7 октября. Эти действия согласованы с аналогичными мерами со стороны 🇬🇧 Великобритании и направлены на защиту международной финансовой системы от злоупотреблений со стороны ХАМАС и его пособников.
Среди добавленных в SDN лиц:
📌 Нассер Абу Шариф (Nasser Abu Sharif) – представитель ПИД в Иране
📌Акрам Аль-Ажури (Akram Al-Ajouri) – заместитель генерального секретаря ПИД и лидер военного крыла
📌Ма'ад Ибрагим Мухаммед Рашид аль-Атили (Ma'ad Ibrahim Muhammad Rashid Al-Atili) – связан с ХАМАС
📌Джамиль Юсуф Ахмад 'Альян (Jamil Yusuf Ahmad 'Aliyan) – представитель ПИД, управляющий финансами
📌Халед Шуман (Khaled Chouman) и Набиль Халед Халиль Шуман (Nabil Khaled Halil Chouman) – связаны с компанией Nabil Chouman & Co
📌Реда Али Хамис (Reda Ali Khamis) – занимается финансовыми переводами для ХАМАС и ПИД
Также в список включена организация Muhjat AlQuds Foundation, поддерживающая деятельность ПИД. Среди прочего, ограничения затронули 🇱🇧 Ливанскую денежно-кредитную компанию Nabil Chouman & Co, которая использовалась для перевода средств от ИРКС к ХАМАС и ПИД.
#санкции
⚡️ "Анонимный отказ" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказался аннулировать санкции против Алексея Кузьмичева
Ранее мы писали о деле OT v Council. Суд ЕС принял постановление по делу 15 ноября.
Суд ЕС оставил в силе блокирующие санкции. Прежде всего суд рассмотрел требования в порядке ст. 277 ДФЕС. В частности, заявитель требовал аннулировать критерий "ведущего бизнесмена".
Суд ЕС отказался это делать, признав за Советом ЕС широкое усмотрение в вопросе санкционных критериев.
Далее были отвергнуты доводы о немотивированности санкционных актов, нарушении права на судебную защиту и права быть услышанным.
Наконец, Суд ЕС пришел к выводу, что Совет ЕС не ошибся, признав заявителя ведущим бизнесменом. Посредством группы компаний "Альфа-Групп" доход поступал в следующие сектора российской экономики: нефтепромышленность, газовая промышленность, торговля, страхование, телекоммуникации, банковское дело.
Заявитель оспаривал санкционные акты за март и сентябрь 2022.
У заявителя есть еще один иск по мартовскому продлению 2023.
#ограничительныемеры #СудЕС
Ранее мы писали о деле OT v Council. Суд ЕС принял постановление по делу 15 ноября.
Суд ЕС оставил в силе блокирующие санкции. Прежде всего суд рассмотрел требования в порядке ст. 277 ДФЕС. В частности, заявитель требовал аннулировать критерий "ведущего бизнесмена".
Суд ЕС отказался это делать, признав за Советом ЕС широкое усмотрение в вопросе санкционных критериев.
Далее были отвергнуты доводы о немотивированности санкционных актов, нарушении права на судебную защиту и права быть услышанным.
Наконец, Суд ЕС пришел к выводу, что Совет ЕС не ошибся, признав заявителя ведущим бизнесменом. Посредством группы компаний "Альфа-Групп" доход поступал в следующие сектора российской экономики: нефтепромышленность, газовая промышленность, торговля, страхование, телекоммуникации, банковское дело.
Заявитель оспаривал санкционные акты за март и сентябрь 2022.
У заявителя есть еще один иск по мартовскому продлению 2023.
#ограничительныемеры #СудЕС
"Игра в наперстки" // О снятии канадских санкций
Ранее мы писали, что МИД 🇨🇦 Канады снял санкции с действующего сенатора Совфеда Александра Жукова. Его номер в канадском санкционном перечне - 713.
Как подсказал нам один из подписчиков, 15 ноября МИД Канады исправил опечатку: вместо 713 номер поменялся на 731. Мы проверили первоначальную и текущую версию страницы - это действительно так.
Это означает, что санкции сняты не с Александра Жукова, а с Олега Бойко.
#канада #косячатвсе
Ранее мы писали, что МИД 🇨🇦 Канады снял санкции с действующего сенатора Совфеда Александра Жукова. Его номер в канадском санкционном перечне - 713.
Как подсказал нам один из подписчиков, 15 ноября МИД Канады исправил опечатку: вместо 713 номер поменялся на 731. Мы проверили первоначальную и текущую версию страницы - это действительно так.
Это означает, что санкции сняты не с Александра Жукова, а с Олега Бойко.
#канада #косячатвсе
"Нестерпимым стал блеск" // 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США планируют использовать доходы от российских суверенных замороженных активов
Совет ЕС опубликовал 15 ноября пресс-релиз по итогам министерской встречи (юстиция и внутренние дела) США - ЕС.
США и ЕС подтверждают свою приверженность "привлечь к ответственности" российских лиц, использовать механизм Международного уголовного суда, обеспечить "возмещение Россией вреда, причиненного Украине". Стороны подчеркнули значимость "Реестра убытков", установленного Советом Европы.
Стороны подтвердили, что в краткосрочной перспективе они изучат, как "экстраординарные доходы", удерживаемые частными компаниями, от 🇷🇺 российских суверенных активов, могут быть использованы.
Важно отметить, что речь не идет о конфискации суверенных активов, а о передаче "экстраординарных доходов" от этих активов. Т.е., будут затронуты имущественные права частных финансовых учреждений, где размещены суверенные активы.
#ограничительныемеры #санкции
Совет ЕС опубликовал 15 ноября пресс-релиз по итогам министерской встречи (юстиция и внутренние дела) США - ЕС.
США и ЕС подтверждают свою приверженность "привлечь к ответственности" российских лиц, использовать механизм Международного уголовного суда, обеспечить "возмещение Россией вреда, причиненного Украине". Стороны подчеркнули значимость "Реестра убытков", установленного Советом Европы.
Стороны подтвердили, что в краткосрочной перспективе они изучат, как "экстраординарные доходы", удерживаемые частными компаниями, от 🇷🇺 российских суверенных активов, могут быть использованы.
Важно отметить, что речь не идет о конфискации суверенных активов, а о передаче "экстраординарных доходов" от этих активов. Т.е., будут затронуты имущественные права частных финансовых учреждений, где размещены суверенные активы.
#ограничительныемеры #санкции
«Когда запахло жареным» // Причины снятия 🇨🇦 санкций с миллиардера Бойко
Мы разобрались, почему 🇨🇦 Канада сняла санкции с 🇮🇹 олигарха российского происхождения Олега Викторовича Бойко.
Бизнесмен в числе 14 человек попал под канадские санкции 19 апреля 2022 как «один из близко связанных с российским режимом лиц, включая российских олигархов и членов их семей». За 10 дней до этого санкции против него ввела 🇦🇺 Австралия. Иные кроме 🇺🇦 Украины юрисдикции в свои санкционные списки уроженца Москвы не включали.
Канадское законодательство требует обязательного досудебного пересмотра подобных решений в органе, принявшем их. 31 августа 2023 Олег Бойко подал в ⚖️ федеральный суд провинции Онтарио 🇨🇦 иск в порядке статьи 18.1 закона «О федеральных судах» к министру иностранных дел. Это значит, что оспаривается или отказ ведомства или его длительное бездействие в реагировании на заявление истца. Делу был присвоен № T-1815-23. К 20 сентября исковое заявление со всеми приложениями было вручено ответчику.
Мы неоднократно писали о практике 🇺🇸 OFAC середины этого года исключать из SDN после поданных в суд исков. Наиболее логичным является добровольное удовлетворения требования 🇨🇦 МИДом, поскольку по открытым источника нельзя найти доказательств связи бизнесмена с 🇷🇺 Россией, российскими властями или поддержки им СВО.
Взрослому поколению россиян Олег Бойко известен как владелец клубов с игровыми автоматами «Вулкан удачи» через Ritzio Entertainment group.
#снятиесанкций
Мы разобрались, почему 🇨🇦 Канада сняла санкции с 🇮🇹 олигарха российского происхождения Олега Викторовича Бойко.
Бизнесмен в числе 14 человек попал под канадские санкции 19 апреля 2022 как «один из близко связанных с российским режимом лиц, включая российских олигархов и членов их семей». За 10 дней до этого санкции против него ввела 🇦🇺 Австралия. Иные кроме 🇺🇦 Украины юрисдикции в свои санкционные списки уроженца Москвы не включали.
Канадское законодательство требует обязательного досудебного пересмотра подобных решений в органе, принявшем их. 31 августа 2023 Олег Бойко подал в ⚖️ федеральный суд провинции Онтарио 🇨🇦 иск в порядке статьи 18.1 закона «О федеральных судах» к министру иностранных дел. Это значит, что оспаривается или отказ ведомства или его длительное бездействие в реагировании на заявление истца. Делу был присвоен № T-1815-23. К 20 сентября исковое заявление со всеми приложениями было вручено ответчику.
Мы неоднократно писали о практике 🇺🇸 OFAC середины этого года исключать из SDN после поданных в суд исков. Наиболее логичным является добровольное удовлетворения требования 🇨🇦 МИДом, поскольку по открытым источника нельзя найти доказательств связи бизнесмена с 🇷🇺 Россией, российскими властями или поддержки им СВО.
Взрослому поколению россиян Олег Бойко известен как владелец клубов с игровыми автоматами «Вулкан удачи» через Ritzio Entertainment group.
#снятиесанкций
«Кротик и все-все-все» в городе» // Первое юрлицо под 🇨🇿 чешскими санкциями
🇨🇿 Чехия внесла в свой санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность». Это первое юридическое лицо в автономном списке этой страны-члена 🇪🇺 ЕС.
Согласно пояснению, к предприятию применимы ограничительные меры по статье 2 Регламента ЕС 269. То есть блокировка активов и запрет местным субъектам делового оборота вступать или продолжать финансово-экономические отношения.
В обосновании данного шага указано: "предприятие работает более чем в 70 странах и помогает 🇷🇺 властям, а также крупным компаниям и хозяйственным объединениям продвигать продукцию и технологии на зарубежные рынки. Деятельность распространяется также на сферу тяжелой промышленности и включает, в том числе, ремонт и монтаж оборудования и техники, строительство дорог и автомагистралей. Это государственное предприятие, которое посредством отчислений в бюджет РФ и управления своими активами за рубежом материально и финансово поддерживает Правительство России".
Закон об 🇨🇿 автономных санкциях вступил в силу в начале года. В настоящий момент в списке всего лишь 7 фигурантов.
#санкции #Чехия
🇨🇿 Чехия внесла в свой санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность». Это первое юридическое лицо в автономном списке этой страны-члена 🇪🇺 ЕС.
Согласно пояснению, к предприятию применимы ограничительные меры по статье 2 Регламента ЕС 269. То есть блокировка активов и запрет местным субъектам делового оборота вступать или продолжать финансово-экономические отношения.
В обосновании данного шага указано: "предприятие работает более чем в 70 странах и помогает 🇷🇺 властям, а также крупным компаниям и хозяйственным объединениям продвигать продукцию и технологии на зарубежные рынки. Деятельность распространяется также на сферу тяжелой промышленности и включает, в том числе, ремонт и монтаж оборудования и техники, строительство дорог и автомагистралей. Это государственное предприятие, которое посредством отчислений в бюджет РФ и управления своими активами за рубежом материально и финансово поддерживает Правительство России".
Закон об 🇨🇿 автономных санкциях вступил в силу в начале года. В настоящий момент в списке всего лишь 7 фигурантов.
#санкции #Чехия
«Ставки сделаны, ставок больше нет» // Курьёзы при внесения 🇷🇺 Betcity в 🇺🇸 SDN
16 ноября США отметились 2 пакетами: 3 компании и 3 морских 🚢 судна попали за превышение предельной цены за российскую нефть и ещё ряд российских лиц попал по … «западнобалканским» основаниям.
В числе последних Сергей Самсоненко, его супруга Ирина, а также их букмекерские компании группы под брендом Betcity. Основанием выступил указ 14033 от 8 июня 2021 «О блокировании собственности и запрете въезда в США определенных лиц, усугубляющих и дестабилизирующих ситуацию на Западных Балканах».
Супруги помимо российского имеют гражданство 🇲🇰 Северной Македонии, где преимущественно и проживают. По сведениям 🇺🇸 американских властей они связаны с одним из самых богатых бизнесменов этой страны - Йорданом Камчевым, из-за участия в коррупционных схемах которого и попали в SDN.
Следом за Сергеем Самсоненко под санкции попала лишь местная 🇲🇰 BET CITY INTERNATIONAL D.O.O. SKOPJE, однако по правилу 50%+ от принадлежащего ему 🇷🇺 ООО «Фортуна», владеющего товарным знаком БЕТСИТИ, сейчас разбегутся все контрагенты, боящиеся американских санкций.
#санкции #комплаенс
16 ноября США отметились 2 пакетами: 3 компании и 3 морских 🚢 судна попали за превышение предельной цены за российскую нефть и ещё ряд российских лиц попал по … «западнобалканским» основаниям.
В числе последних Сергей Самсоненко, его супруга Ирина, а также их букмекерские компании группы под брендом Betcity. Основанием выступил указ 14033 от 8 июня 2021 «О блокировании собственности и запрете въезда в США определенных лиц, усугубляющих и дестабилизирующих ситуацию на Западных Балканах».
Супруги помимо российского имеют гражданство 🇲🇰 Северной Македонии, где преимущественно и проживают. По сведениям 🇺🇸 американских властей они связаны с одним из самых богатых бизнесменов этой страны - Йорданом Камчевым, из-за участия в коррупционных схемах которого и попали в SDN.
Следом за Сергеем Самсоненко под санкции попала лишь местная 🇲🇰 BET CITY INTERNATIONAL D.O.O. SKOPJE, однако по правилу 50%+ от принадлежащего ему 🇷🇺 ООО «Фортуна», владеющего товарным знаком БЕТСИТИ, сейчас разбегутся все контрагенты, боящиеся американских санкций.
#санкции #комплаенс
Залечь бы на дно как подводная лодка // О текущей ситуации с заявлениями на разблокировку в Казначейство 🇧🇪 Бельгии
Коллеги, специализирующиеся на вопросах разблокировки активов в европейских депозитариях, сообщают, что более 2 месяцев Казначейство 🇧🇪 Бельгии не выдает финальные решения (ни разрешения, ни отказы). При этом коммуникация по рассматриваемым заявлениям продолжается, Казначейство продолжает рассматривать заявления, уточняет неясные моменты.
Почему же молчит Казначейство? Возможно, стоит посмотреть на то, что говорит само Казначейство. В одном из писем было указано, что финальное решение следует ожидать не ранее января 2024 года, до этого времени у Казначейства много работы. Что же это за работа? Представляется, что можно выделить 2 основных направления:
📌 Казначейство рассматривает заявления на конвертацию депозитарных расписок в соответствии со статьей 6b(5aa) Регламента 269/2014. Казначейству необходимо выдать бельгийцам разрешения на проведение конвертации депозитарных расписок в акции 🇷🇺 российских эмитентов таким образом, чтобы конвертацию было возможно провести до 25 декабря, то есть разрешения должны быть выданы несколько раньше этого срока, чтобы у заявителей были шансы фактически их исполнить. Важно отметить, что данные случаи не так просты для Казначейства, так как ему необходимо также определить условия дальнейшей продажи российских акций.
📌 Казначейство задействовано в выработке 12 пакета санкций 🇪🇺 ЕС и как компетентный орган государства-члена формировало предложения по новым ограничениям, высказывало свою позицию, участвовало в согласованиях.
В любом случае, судя по имеющимся данным, заявления россиян вновь были отложены в еще более долгий ящик.
#Euroclear
Коллеги, специализирующиеся на вопросах разблокировки активов в европейских депозитариях, сообщают, что более 2 месяцев Казначейство 🇧🇪 Бельгии не выдает финальные решения (ни разрешения, ни отказы). При этом коммуникация по рассматриваемым заявлениям продолжается, Казначейство продолжает рассматривать заявления, уточняет неясные моменты.
Почему же молчит Казначейство? Возможно, стоит посмотреть на то, что говорит само Казначейство. В одном из писем было указано, что финальное решение следует ожидать не ранее января 2024 года, до этого времени у Казначейства много работы. Что же это за работа? Представляется, что можно выделить 2 основных направления:
📌 Казначейство рассматривает заявления на конвертацию депозитарных расписок в соответствии со статьей 6b(5aa) Регламента 269/2014. Казначейству необходимо выдать бельгийцам разрешения на проведение конвертации депозитарных расписок в акции 🇷🇺 российских эмитентов таким образом, чтобы конвертацию было возможно провести до 25 декабря, то есть разрешения должны быть выданы несколько раньше этого срока, чтобы у заявителей были шансы фактически их исполнить. Важно отметить, что данные случаи не так просты для Казначейства, так как ему необходимо также определить условия дальнейшей продажи российских акций.
📌 Казначейство задействовано в выработке 12 пакета санкций 🇪🇺 ЕС и как компетентный орган государства-члена формировало предложения по новым ограничениям, высказывало свою позицию, участвовало в согласованиях.
В любом случае, судя по имеющимся данным, заявления россиян вновь были отложены в еще более долгий ящик.
#Euroclear
⚡️Новые санкции Украины
18 ноября были опубликованы следующие Указы Президента 🇺🇦 Украины.
Указ №758/2023 продлил действие 🇺🇦 санкций на 10 лет против 8 лиц, связанных с правительством Януковича и деятелей "Крымской весны".
Указ №759/2023 вводит санкции в отношении физических и юридических лиц. Применяются 14 видов санкций для юридических лиц, 10 видов к физическим лицам сроком 5 лет.
Выделим следующих юридических лиц:
📌 ГБУ учреждение города Москвы "Финансово-хозяйственное управление мэрии Москвы"
📌 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
📌 Агентство стратегических инициатив
📌 Молодая гвардия Единой России
📌 Росмолодежь
📌 Белгородский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания
📌 Благотворительный фонд из Чувашии "Время помогать"
📌 "Мир кино" и его соучредитель и генеральный директор Габула Максим
Физические лица:
📌 София Львова-Белова
📌 Виктор Лычиц - O1 Properties
📌 Светлана Шурыгина - директор ФГБУ "Детский медицинский центр" УДП
📌 Раимкуль Малахбеков - боксёр, олимпийский чемпион
📌 Ксения Разуваева - руководитель Росмолодежи
📌 Алексей Талай - известный спикер-мотиватор, учредитель благотворительного фонда, параолимпиец
#санкции
18 ноября были опубликованы следующие Указы Президента 🇺🇦 Украины.
Указ №758/2023 продлил действие 🇺🇦 санкций на 10 лет против 8 лиц, связанных с правительством Януковича и деятелей "Крымской весны".
Указ №759/2023 вводит санкции в отношении физических и юридических лиц. Применяются 14 видов санкций для юридических лиц, 10 видов к физическим лицам сроком 5 лет.
Выделим следующих юридических лиц:
📌 ГБУ учреждение города Москвы "Финансово-хозяйственное управление мэрии Москвы"
📌 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
📌 Агентство стратегических инициатив
📌 Молодая гвардия Единой России
📌 Росмолодежь
📌 Белгородский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания
📌 Благотворительный фонд из Чувашии "Время помогать"
📌 "Мир кино" и его соучредитель и генеральный директор Габула Максим
Физические лица:
📌 София Львова-Белова
📌 Виктор Лычиц - O1 Properties
📌 Светлана Шурыгина - директор ФГБУ "Детский медицинский центр" УДП
📌 Раимкуль Малахбеков - боксёр, олимпийский чемпион
📌 Ксения Разуваева - руководитель Росмолодежи
📌 Алексей Талай - известный спикер-мотиватор, учредитель благотворительного фонда, параолимпиец
#санкции
«Арбитражные иммунитеты» // 🇺🇸 Американский суд отказывает 🇷🇺 России в юрисдикционных иммунитетах по делу ЮКОСа
Федеральный суд округа Колумбия постановил 17 ноября, что Россия не вправе ссылаться на юрисдикционные иммунитеты при признании и приведении в исполнении арбитражного решения по делу ЮКОСа.
Судья Beryl A. Howell отметила, что Закон о юрисдикционных иммунитетах иностранного государства («Foreign Sovereign Immunities Act») предусматривает исключение по арбитражным соглашениям.
Россия, США и Нидерланды (именно там находится Постоянная палата третейского суда, арбитраж ad hoc при которой вынес решение) - участники Нью-Йоркской Конвенции 1958, а отношения между Россией и ЮКОСом носили коммерческий, а не регуляторный характер.
Тем самым судья пришла к выводу, что Россия не может ссылаться на юрисдикционные иммунитеты. В то же время это промежуточное определение, и суд США не признал и не привел в исполнение решение арбитража при ППТС.
#международноеправо
Федеральный суд округа Колумбия постановил 17 ноября, что Россия не вправе ссылаться на юрисдикционные иммунитеты при признании и приведении в исполнении арбитражного решения по делу ЮКОСа.
Судья Beryl A. Howell отметила, что Закон о юрисдикционных иммунитетах иностранного государства («Foreign Sovereign Immunities Act») предусматривает исключение по арбитражным соглашениям.
Россия, США и Нидерланды (именно там находится Постоянная палата третейского суда, арбитраж ad hoc при которой вынес решение) - участники Нью-Йоркской Конвенции 1958, а отношения между Россией и ЮКОСом носили коммерческий, а не регуляторный характер.
Тем самым судья пришла к выводу, что Россия не может ссылаться на юрисдикционные иммунитеты. В то же время это промежуточное определение, и суд США не признал и не привел в исполнение решение арбитража при ППТС.
#международноеправо
«Это вам не шутки» // Уголовная ответственность за нарушение режима санкций 🇺🇸США в отношении 🇮🇷 Ирана
17 ноября Министерство юстиции США объявило, что два гражданина 🇺🇸 США Женю Ван (Zhenyu Wan) из Далласа и Дэниел Рэй Лейн (Daniel Ray Lane) из Техаса обвиняются в нарушении режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇮🇷 Ирана.
Им вменяется:
✅ вступление в тайный сговор с целью нарушить IEEPA,
✅ вступление в тайный сговор с целью отмывания денег.
В конце 2019 и начале 2020 обвиняемые планировали осуществить продажу иранской 🛢 нефти нефтеперерабатывающему заводу в 🇨🇳 Китае, при этом скрыв истинное происхождение нефти. С целью осуществления сделки они получили иностранные паспорта, заключили фиктивные соглашения, планировали использовать подставные юридические лица и оффшорные финансовые счета.
Гражданам 🇺🇸 США грозит максимальное наказание в виде 45 лет тюремного заключения: пять лет за вступление в тайный с целью нарушения IEEPA, по 20 лет за попытку нарушения IEEPA и вступление в тайный сговор с целью отмывания денег.
Приговор должен быть вынесен 29 февраля 2024.
#ответственность
17 ноября Министерство юстиции США объявило, что два гражданина 🇺🇸 США Женю Ван (Zhenyu Wan) из Далласа и Дэниел Рэй Лейн (Daniel Ray Lane) из Техаса обвиняются в нарушении режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇮🇷 Ирана.
Им вменяется:
✅ вступление в тайный сговор с целью нарушить IEEPA,
✅ вступление в тайный сговор с целью отмывания денег.
В конце 2019 и начале 2020 обвиняемые планировали осуществить продажу иранской 🛢 нефти нефтеперерабатывающему заводу в 🇨🇳 Китае, при этом скрыв истинное происхождение нефти. С целью осуществления сделки они получили иностранные паспорта, заключили фиктивные соглашения, планировали использовать подставные юридические лица и оффшорные финансовые счета.
Гражданам 🇺🇸 США грозит максимальное наказание в виде 45 лет тюремного заключения: пять лет за вступление в тайный с целью нарушения IEEPA, по 20 лет за попытку нарушения IEEPA и вступление в тайный сговор с целью отмывания денег.
Приговор должен быть вынесен 29 февраля 2024.
#ответственность
«Не долго музыка играла» // ⚖️ Суд Калифорнии 🇺🇸 не вернёт Amadea Э.Ю. Худайнатову
Мы внимательно следим за делом вокруг суперяхты Amadea, права на которую недавно заявил Эдуард Худайнатов. Он обратился с соответствующим заявлением в ⚖️ суд по месту швартовки лодки после её возврата с 🇫🇯 Фиджи. 13 ноября по документам и без проведения устных слушаний ему было отказано. Мы ознакомились с определением.
Основанием выступило обращение не в надлежащий суд. Среди надлежащих судья Томас Вилан рассматривал:
1️⃣ суд … 🇫🇯 Фиджи по месту фактического задержания 🛥
2️⃣ южный федеральный ⚖️ суд Нью-Йорка 🇺🇸, где находятся 🏦 банки, через которые незаконно проходили платежи за пользование или обслуживание лодки
3️⃣ федеральный суд Округа Колумбия, который выдал ордер на арест суперяхты с её последующей конфискацией в доход 🇺🇸 казны как орудия совершения преступления
Среди всех 3 вышеперечисленных судов 👨⚖️ судья определил последний компетентным рассматривать спор, поскольку он первым выдал ордер в этом деле. В данной связи производство по этому делу в калифорнийском суде было прекращено, а само дело закрыто.
#ответственность #комплаенс
Мы внимательно следим за делом вокруг суперяхты Amadea, права на которую недавно заявил Эдуард Худайнатов. Он обратился с соответствующим заявлением в ⚖️ суд по месту швартовки лодки после её возврата с 🇫🇯 Фиджи. 13 ноября по документам и без проведения устных слушаний ему было отказано. Мы ознакомились с определением.
Основанием выступило обращение не в надлежащий суд. Среди надлежащих судья Томас Вилан рассматривал:
1️⃣ суд … 🇫🇯 Фиджи по месту фактического задержания 🛥
2️⃣ южный федеральный ⚖️ суд Нью-Йорка 🇺🇸, где находятся 🏦 банки, через которые незаконно проходили платежи за пользование или обслуживание лодки
3️⃣ федеральный суд Округа Колумбия, который выдал ордер на арест суперяхты с её последующей конфискацией в доход 🇺🇸 казны как орудия совершения преступления
Среди всех 3 вышеперечисленных судов 👨⚖️ судья определил последний компетентным рассматривать спор, поскольку он первым выдал ордер в этом деле. В данной связи производство по этому делу в калифорнийском суде было прекращено, а само дело закрыто.
#ответственность #комплаенс
«Матч-реванш» // Тигран Худавердян подает апелляцию в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Ранее мы писали, что Тигран Худавердян не сумел снять санкции ЕС в первой инстанции, так как суд пришел к выводу, что он сохранил связь с Яндексом. В частности, из-за должности «консультанта».
Заявитель подал апелляционную жалобу 16 ноября. Делу присвоен номер С-704/23 Р. Производство ведется на 🇫🇷 французском языке.
Выдержки из жалобы будут примерно через месяц.
Мы следим за развитием событий.
#ограничительныемеры #СудЕС
Ранее мы писали, что Тигран Худавердян не сумел снять санкции ЕС в первой инстанции, так как суд пришел к выводу, что он сохранил связь с Яндексом. В частности, из-за должности «консультанта».
Заявитель подал апелляционную жалобу 16 ноября. Делу присвоен номер С-704/23 Р. Производство ведется на 🇫🇷 французском языке.
Выдержки из жалобы будут примерно через месяц.
Мы следим за развитием событий.
#ограничительныемеры #СудЕС
«Астрологи объявили неделю юрисдикционных иммунитетов» // 🇷🇺 Алексеенко vs Норвегия 🇳🇴
Наткнулись мы на интересное дело. Курский пенсионер Вадим Алексеенко в местном ⚖️ арбитражном суде взыскивает с 🇳🇴 Норвегии 154,420,000 норвежских крон компенсации по инвестициям, процентам, упущенной выгоды, морального ущерба, авторского права. В указанную сумму входят также 30,844,000 норвежских крон платы за враждебные действия и русофобию. Аналогичную сумму заявитель пытается взыскать как моральный вред.
Поскольку принят к производству иск был далеко не с первого раза мы сделали вывод, что действует пенсионер без юридических представителей. Дело А35-6794/2023. Основанием требований выступает прекращение 🇳🇴 Государственным пенсионным фондом Норвегии (ГПФН) присутствия в 🇷🇺 России и отзыв инвестиций в форме постепенной продажи акций российских компаний. На конец октября, согласно открытым источникам, продано 88,1 %.
В данной связи истец просил принять обеспечительные меры в форме наложения ареста на акции, принадлежащие ГПФН, в 47 🇷🇺 компаниях. 1 ноября ему было отказано: предположительные доводы не могут быть положены в основу судебного акта.
Когда дело дойдёт до рассмотрения по существу ГПНФ может сослаться на 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в РФ» как основание для отказа в иске. Будем следить за движением и этого дела.
🇳🇴 Норвегия, как и 🇨🇭 Швейцария и ещё ряд стран, присоединяется ко всем пакетам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
#курьёз #контрмеры #международноеправо
Наткнулись мы на интересное дело. Курский пенсионер Вадим Алексеенко в местном ⚖️ арбитражном суде взыскивает с 🇳🇴 Норвегии 154,420,000 норвежских крон компенсации по инвестициям, процентам, упущенной выгоды, морального ущерба, авторского права. В указанную сумму входят также 30,844,000 норвежских крон платы за враждебные действия и русофобию. Аналогичную сумму заявитель пытается взыскать как моральный вред.
Поскольку принят к производству иск был далеко не с первого раза мы сделали вывод, что действует пенсионер без юридических представителей. Дело А35-6794/2023. Основанием требований выступает прекращение 🇳🇴 Государственным пенсионным фондом Норвегии (ГПФН) присутствия в 🇷🇺 России и отзыв инвестиций в форме постепенной продажи акций российских компаний. На конец октября, согласно открытым источникам, продано 88,1 %.
В данной связи истец просил принять обеспечительные меры в форме наложения ареста на акции, принадлежащие ГПФН, в 47 🇷🇺 компаниях. 1 ноября ему было отказано: предположительные доводы не могут быть положены в основу судебного акта.
Когда дело дойдёт до рассмотрения по существу ГПНФ может сослаться на 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в РФ» как основание для отказа в иске. Будем следить за движением и этого дела.
🇳🇴 Норвегия, как и 🇨🇭 Швейцария и ещё ряд стран, присоединяется ко всем пакетам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
#курьёз #контрмеры #международноеправо
«Восток дело тонкое» // Верховный суд 🇺🇿 Республики Узбекистан и вопрос 🇺🇸 санкций
Коллеги обратили внимание на дело № 4-10-2225/540, которое рассматривалось в Верховном Суде 🇺🇿 Республики Узбекистан.
Определением Ташкентского городского суда от 13 января 2023 удовлетворено заявление о признании и приведении в исполнение решения 🇷🇺 Российского арбитражного центра при Российском институте современного арбитража (РАЦ) от 18 октября 2022 по делу № I1388-22 о взыскании с 🇺🇿 АО «Узбекнефтегаз» в пользу 🇷🇺 АО «Загорский трубный завод» задолженности по договору уступки прав (цессии) от 10 сентября 2021 в размере 💲 13 142 317,80, процентов за пользование денежными средствами в размере 💲 375 832,21 и расходов по уплате арбитражного сбора в размере 💲71 733,48.
Не согласившись с определением суда АО «Узбекнефтегаз» обратился в ⚖️ Верховный суд 🇺🇿 Узбекистана с апелляционной жалобой.
В обоснование своих доводов, он указал, что в качестве обслуживающего банка в заявлении АО «Загорский трубный завод» указан 🏦 Газпромбанк, «в отношении которого введены санкции 🇺🇸 США, в связи с чем исполнение арбитражного решения будет противоречить публичному порядку 🇺🇿 Республики Узбекистан».
Со своей стороны отметим, что АО Газпромбанк находится лишь под секторальными, а не блокирующими санкциями 🇺🇸 США.
⚖️ Апелляционная инстанция судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда Республики Узбекистан установила:
📌 довод АО «Узбекнефтегаз» о том, что в отношении Газпромбанка со стороны США применены санкции, не является основанием для отказа в признании и приведении в исполнение решения РАЦ, так как признание и приведение в исполнение указанного решения не противоречит и/или не угрожает публичному порядку Республики Узбекистан.
#casestudy
Коллеги обратили внимание на дело № 4-10-2225/540, которое рассматривалось в Верховном Суде 🇺🇿 Республики Узбекистан.
Определением Ташкентского городского суда от 13 января 2023 удовлетворено заявление о признании и приведении в исполнение решения 🇷🇺 Российского арбитражного центра при Российском институте современного арбитража (РАЦ) от 18 октября 2022 по делу № I1388-22 о взыскании с 🇺🇿 АО «Узбекнефтегаз» в пользу 🇷🇺 АО «Загорский трубный завод» задолженности по договору уступки прав (цессии) от 10 сентября 2021 в размере 💲 13 142 317,80, процентов за пользование денежными средствами в размере 💲 375 832,21 и расходов по уплате арбитражного сбора в размере 💲71 733,48.
Не согласившись с определением суда АО «Узбекнефтегаз» обратился в ⚖️ Верховный суд 🇺🇿 Узбекистана с апелляционной жалобой.
В обоснование своих доводов, он указал, что в качестве обслуживающего банка в заявлении АО «Загорский трубный завод» указан 🏦 Газпромбанк, «в отношении которого введены санкции 🇺🇸 США, в связи с чем исполнение арбитражного решения будет противоречить публичному порядку 🇺🇿 Республики Узбекистан».
Со своей стороны отметим, что АО Газпромбанк находится лишь под секторальными, а не блокирующими санкциями 🇺🇸 США.
⚖️ Апелляционная инстанция судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда Республики Узбекистан установила:
📌 довод АО «Узбекнефтегаз» о том, что в отношении Газпромбанка со стороны США применены санкции, не является основанием для отказа в признании и приведении в исполнение решения РАЦ, так как признание и приведение в исполнение указанного решения не противоречит и/или не угрожает публичному порядку Республики Узбекистан.
#casestudy
⚡️ АСгМ полностью удовлетворил иск Росбанка против 🇧🇪 Euroclear
Как сообщает наш корреспондент из зала ⚖️ суда только что судья Мороз Карине Гагиковна вынесла решение по делу А40-203965/2023:
✅ иск удовлетворить полностью
✅ взыскать с Euroclear в пользу ПАО «Росбанк» 98,215,983 рублей и 💲 57,986,461 по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда
После побед Банка "Санкт-Петербург" в конце мая и "МТС Банка" 5 дней назад это третье дело юридического лица о взыскании напрямую с Euroclear в российском контуре по статье 248.1 АПК.
#НРД #Euroclear #248_1АПК
Как сообщает наш корреспондент из зала ⚖️ суда только что судья Мороз Карине Гагиковна вынесла решение по делу А40-203965/2023:
✅ иск удовлетворить полностью
✅ взыскать с Euroclear в пользу ПАО «Росбанк» 98,215,983 рублей и 💲 57,986,461 по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда
После побед Банка "Санкт-Петербург" в конце мая и "МТС Банка" 5 дней назад это третье дело юридического лица о взыскании напрямую с Euroclear в российском контуре по статье 248.1 АПК.
#НРД #Euroclear #248_1АПК
«Лавина апелляций» // Новые жалобы в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Как мы писали ранее, Тигран Худавердян подал апелляционную жалобу в Суд ЕС.
Вскоре канцелярия суда опубликовала карточки других апелляций: Геннадий (C-702/23 P) и Елена (C-703/23 P) Тимченко, Дмитрий (C-696/23 P) и Галина (C-695/23 P) Пумпянские. Также появилась карточка апелляции Михаила Гуцериева (он под «белорусскими» санкциями ЕС, дело C-681/23 P).
#СудЕС #ограничительныемеры
Как мы писали ранее, Тигран Худавердян подал апелляционную жалобу в Суд ЕС.
Вскоре канцелярия суда опубликовала карточки других апелляций: Геннадий (C-702/23 P) и Елена (C-703/23 P) Тимченко, Дмитрий (C-696/23 P) и Галина (C-695/23 P) Пумпянские. Также появилась карточка апелляции Михаила Гуцериева (он под «белорусскими» санкциями ЕС, дело C-681/23 P).
#СудЕС #ограничительныемеры
У бенефициара и генерального директора компании есть 🇷🇺 российский паспорт. Из-за этого ей отказал в обслуживании западный контрагент. Есть ли здесь дискриминация?
Промежуточное решение ⚖️ английского суда 🇬🇧 прочитал коллега Сергей Гландин.
Кстати, иск в этом деле мы обнаружили ещё в августе прошлого года, однако о движении дела ничего не было известно до недавнего времени.
Промежуточное решение ⚖️ английского суда 🇬🇧 прочитал коллега Сергей Гландин.
Кстати, иск в этом деле мы обнаружили ещё в августе прошлого года, однако о движении дела ничего не было известно до недавнего времени.
zakon.ru
Когда санкции – дискриминация // Выводы английского суда в деле XTX vs Mazars
Западный контрагент отказал британской компании XTX Markets Technologies в заключении договора по причине наличия российского паспорта у бенефициарного владельца и одновременно генерального...
«… Ах, и зелёный попугай» // 🇳🇪 Нигер просит суд снять санкции
В июле в 🇳🇪 африканском государстве Нигер произошёл военный переворот. Законно избранный президент Мохамед Базум снят с должности военной хунтой. В ответ Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОЗАФ) не признало результаты переворота и новую власть, перекрыло границы с Нигером и ввело экономические санкции, в частности:
1️⃣ 🇳🇬 Нигерия отрезала электроснабжение, когда таковое покрывало 70% от потребностей страны
2️⃣ все финансовые операции в страну и из неё перестали проводиться
3️⃣ третьи страны, вроде 🇺🇸 США, заморозили поставки, в т.ч. жизненно важных лекарств и медикаментов
До переворота внешняя помощь составляла почти 50% годового бюджета этой беднейшей африканской страны.
В ЭКОЗАФ есть свой ⚖️ суд. На его сайте мы нашли дело CCW/CCJ/APP/34/23 «Государство Нигер и 7 других против Собрания глав государств и правительств ЭКОЗАФ и 2 других». Но больше ничего по нему нет. Лишь со ссылками на СМИ известно: на заседании 21 ноября представитель 🇳🇪 Нигера подверг разрушительной критике соседей по блоку: «нет ни единой части нашего общества, которое не пострадало бы от этих санкций!».
Представитель ЭКОЗАФ резко возражал: новое правительство Нигера никем не признано и потому не вправе что-то требовать в суде. Просил на этом основании прекратить производство по делу. Следующее заседание назначено на 7 декабря.
#блокада #эмбарго
В июле в 🇳🇪 африканском государстве Нигер произошёл военный переворот. Законно избранный президент Мохамед Базум снят с должности военной хунтой. В ответ Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОЗАФ) не признало результаты переворота и новую власть, перекрыло границы с Нигером и ввело экономические санкции, в частности:
1️⃣ 🇳🇬 Нигерия отрезала электроснабжение, когда таковое покрывало 70% от потребностей страны
2️⃣ все финансовые операции в страну и из неё перестали проводиться
3️⃣ третьи страны, вроде 🇺🇸 США, заморозили поставки, в т.ч. жизненно важных лекарств и медикаментов
До переворота внешняя помощь составляла почти 50% годового бюджета этой беднейшей африканской страны.
В ЭКОЗАФ есть свой ⚖️ суд. На его сайте мы нашли дело CCW/CCJ/APP/34/23 «Государство Нигер и 7 других против Собрания глав государств и правительств ЭКОЗАФ и 2 других». Но больше ничего по нему нет. Лишь со ссылками на СМИ известно: на заседании 21 ноября представитель 🇳🇪 Нигера подверг разрушительной критике соседей по блоку: «нет ни единой части нашего общества, которое не пострадало бы от этих санкций!».
Представитель ЭКОЗАФ резко возражал: новое правительство Нигера никем не признано и потому не вправе что-то требовать в суде. Просил на этом основании прекратить производство по делу. Следующее заседание назначено на 7 декабря.
#блокада #эмбарго
"Побить все рекорды" // Штраф для Binance
21 ноября Binance Holdings Ltd., юридическое лицо крупнейшей в мире биржи криптовалют Binance, заключила мировое соглашение с OFAC и FinCEN, согласившись выплатить один из крупнейших в истории штрафов в размере более 💲 4 миллиардов.
С августа 2017 по октябрь 2022 Binance позволила осуществить более 1,6 миллиона операций с лицами из 🇮🇷 Ирана, 🇸🇾 Сирии, 🇰🇵 КНДР, 🇨🇺 Кубы, Крыма, ДНР, ЛНР, тем самым нарушив режимы санкций 🇺🇸 США.
Binance умышленно не создавала эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и соблюдению режимов санкций 🇺🇸 США среди прочего, не проводя процедуру KYC для большого числа своих пользователей, которые могли скрывать информацию об источнике и назначении платежей.
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, основатель и главный исполнительный директор Binance Чанпэн Чжао, гражданин 🇨🇦 Канады, также признал себя виновным и ушел с занимаемого им поста.
Данный случай еще раз показывает, что органы власти США пристально следят за деятельностью в области криптовалют.
#комплаенс #ответственность
21 ноября Binance Holdings Ltd., юридическое лицо крупнейшей в мире биржи криптовалют Binance, заключила мировое соглашение с OFAC и FinCEN, согласившись выплатить один из крупнейших в истории штрафов в размере более 💲 4 миллиардов.
С августа 2017 по октябрь 2022 Binance позволила осуществить более 1,6 миллиона операций с лицами из 🇮🇷 Ирана, 🇸🇾 Сирии, 🇰🇵 КНДР, 🇨🇺 Кубы, Крыма, ДНР, ЛНР, тем самым нарушив режимы санкций 🇺🇸 США.
Binance умышленно не создавала эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и соблюдению режимов санкций 🇺🇸 США среди прочего, не проводя процедуру KYC для большого числа своих пользователей, которые могли скрывать информацию об источнике и назначении платежей.
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, основатель и главный исполнительный директор Binance Чанпэн Чжао, гражданин 🇨🇦 Канады, также признал себя виновным и ушел с занимаемого им поста.
Данный случай еще раз показывает, что органы власти США пристально следят за деятельностью в области криптовалют.
#комплаенс #ответственность