«Решили, постановили…» // 🇳🇱 Суд признал ABH Holdings SA Фридмана и Авена не санкционным
Мы писали как в деле ABH Ukraine ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв, определив запросить у 🇳🇱 Минфина Нидерландов подтверждение - является ли ABH Holdings SA санкционным по смыслу 🇪🇺 Регламентов ЕС о санкциях против России?
Поскольку речь шла не о местном юрлице, а о компании, зарегистрированной в 🇱🇺 Люксембурге, 🇳🇱 Минфин Нидерландов исполнил поручение суда, запросил мнение у коллег в Люксембурге. Согласно полученной информации, 🇱🇺 ABH Holdings SA, входящая в структуру владения истца и участвующая в сделках секьюритизации, не является объектом блокирующих или секторальных ограничительных мер 🇪🇺 ЕС. В данной связи суд:
✅ признал истца заинтересованной стороной, а в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 себя правомочным назначить нового директора
✅ не нашёл препятствий назначению ЕИО в законодательстве ЕС об ограничительных мерах в отношении 🇷🇺 России, в частности в Регламенте 269
На этих основаниях суд своим решением назначил нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов и в стихтинге.
#casestudy #ограничительныемеры
Мы писали как в деле ABH Ukraine ⚖️ суд города Амстердама 🇳🇱 объявил перерыв, определив запросить у 🇳🇱 Минфина Нидерландов подтверждение - является ли ABH Holdings SA санкционным по смыслу 🇪🇺 Регламентов ЕС о санкциях против России?
Поскольку речь шла не о местном юрлице, а о компании, зарегистрированной в 🇱🇺 Люксембурге, 🇳🇱 Минфин Нидерландов исполнил поручение суда, запросил мнение у коллег в Люксембурге. Согласно полученной информации, 🇱🇺 ABH Holdings SA, входящая в структуру владения истца и участвующая в сделках секьюритизации, не является объектом блокирующих или секторальных ограничительных мер 🇪🇺 ЕС. В данной связи суд:
✅ признал истца заинтересованной стороной, а в соответствии со статьей 2:299 ГК 🇳🇱 себя правомочным назначить нового директора
✅ не нашёл препятствий назначению ЕИО в законодательстве ЕС об ограничительных мерах в отношении 🇷🇺 России, в частности в Регламенте 269
На этих основаниях суд своим решением назначил нового директора в неназванной компании из 🇳🇱 Нидерландов и в стихтинге.
#casestudy #ограничительныемеры
«А мы чем хуже?» // Новые «молдавские» оспаривания в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 вечером 19 августа выложила выдержки из 3 исков:
Мария Албот, T-343/24
Виктор Петров, T-344/24
Арина Коршикова, T-345/24
Все они поступили в суд 9 июля, написаны под копирку одной и той же командой юристов. Оспаривается включение в 🇲🇩 «молдавский» список 26 апреля. Заявлено 4 традиционных довода. Из интересного – довод № 3: Совет ЕС не верно установил наличие связи заявителя с Иланом Шором.
Сам Илан Шор оспорил санкции ещё год назад. Но дата слушаний в его деле T-489/23 ещё не назначена.
#СудЕС #ограничительныемеры
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 вечером 19 августа выложила выдержки из 3 исков:
Мария Албот, T-343/24
Виктор Петров, T-344/24
Арина Коршикова, T-345/24
Все они поступили в суд 9 июля, написаны под копирку одной и той же командой юристов. Оспаривается включение в 🇲🇩 «молдавский» список 26 апреля. Заявлено 4 традиционных довода. Из интересного – довод № 3: Совет ЕС не верно установил наличие связи заявителя с Иланом Шором.
Сам Илан Шор оспорил санкции ещё год назад. Но дата слушаний в его деле T-489/23 ещё не назначена.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️ Игорь Кесаев не смог оспорить санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
В объединённом производстве по делам T-290/22 и T-763/22 Игорь Альбертович оспаривал первичное включение в санкционный список 8 апреля 2022 и продления, действовавшие до середины марта 2024.
Слушания прошли 22 января этого года. 4 сентября вынесено решение. Оно писалось более 7 месяцев. Выводы суда:
1️⃣ истец присутствует в секторах экономики, которые приносят существенный доход 🇷🇺 казне. Статус крупного 🇷🇺 бизнесмена был доказан ссылкой на страничку Forbes на дату 10 марта 2022. Основание - деятельность заявителя в рамках группы «Меркурий» и группы «Мегаполис», участие в управлении и совладение ими
2️⃣ поддержку политики и осуществление действий, которые угрожают или подрывают территориальную целостность, суверенитет или независимость 🇺🇦 Украины ответчик обосновал через факт владения Заводом имени Дегтярёва (бывший Ковровский пулемётный завод)
3️⃣ Нарушение принципа пропорциональности или дискриминации заявителя по признаку его богатства суд не усмотрел, поскольку введённые ограничения соответствуют заявленным в оспариваемых НПА целям Общей внешней политики и безопасности ЕС 🇪🇺
Решение о полном отказе в удовлетворении заявленных требований доступно на 🇳🇱 нидерландском и 🇫🇷 французском языках. У истца есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
В объединённом производстве по делам T-290/22 и T-763/22 Игорь Альбертович оспаривал первичное включение в санкционный список 8 апреля 2022 и продления, действовавшие до середины марта 2024.
Слушания прошли 22 января этого года. 4 сентября вынесено решение. Оно писалось более 7 месяцев. Выводы суда:
1️⃣ истец присутствует в секторах экономики, которые приносят существенный доход 🇷🇺 казне. Статус крупного 🇷🇺 бизнесмена был доказан ссылкой на страничку Forbes на дату 10 марта 2022. Основание - деятельность заявителя в рамках группы «Меркурий» и группы «Мегаполис», участие в управлении и совладение ими
2️⃣ поддержку политики и осуществление действий, которые угрожают или подрывают территориальную целостность, суверенитет или независимость 🇺🇦 Украины ответчик обосновал через факт владения Заводом имени Дегтярёва (бывший Ковровский пулемётный завод)
3️⃣ Нарушение принципа пропорциональности или дискриминации заявителя по признаку его богатства суд не усмотрел, поскольку введённые ограничения соответствуют заявленным в оспариваемых НПА целям Общей внешней политики и безопасности ЕС 🇪🇺
Решение о полном отказе в удовлетворении заявленных требований доступно на 🇳🇱 нидерландском и 🇫🇷 французском языках. У истца есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не снял санкции с 🇷🇺 Кирилла Шамалова
8 апреля 2022 Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении 🇷🇺 бизнесмена Кирилла Шамалова. Приведено следующее обоснование: «Кирилл Шамалов является акционером ПАО «Сибур Холдинг» и занимает в компании руководящую должность. Кроме того, он извлекает выгоду из своих личных связей с Кремлем… Таким образом, он является ведущим российским бизнесменом, осуществляющим деятельность в секторах экономики, являющихся существенным источником доходов для Правительства Российской Федерации».
18 октября 2022 Кирилл Шамалов в соответствии со статьей 263 ДФЕС обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с исковым заявлением об исключении из санкционного списка. Делу присвоен номер T-651/22 Shamalov v Council. В поддержку своего требования привел 5 доводов.
Слушания прошли 24 января 2024.
4 сентября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции постановил оставить имя заявителя в санкционном списке.
📌 Истец соответствует критерию (g) статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен»
📌 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 установил, что Кирилл Шамалов остался акционером «Сибур Холдинг» и сохранил руководящую должность в этой компании. В тоже время, Сибур осуществляет деятельность в стратегическом для 🇷🇺 экономики секторе - нефтехимическом.
Решение доступно на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры
8 апреля 2022 Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении 🇷🇺 бизнесмена Кирилла Шамалова. Приведено следующее обоснование: «Кирилл Шамалов является акционером ПАО «Сибур Холдинг» и занимает в компании руководящую должность. Кроме того, он извлекает выгоду из своих личных связей с Кремлем… Таким образом, он является ведущим российским бизнесменом, осуществляющим деятельность в секторах экономики, являющихся существенным источником доходов для Правительства Российской Федерации».
18 октября 2022 Кирилл Шамалов в соответствии со статьей 263 ДФЕС обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с исковым заявлением об исключении из санкционного списка. Делу присвоен номер T-651/22 Shamalov v Council. В поддержку своего требования привел 5 доводов.
Слушания прошли 24 января 2024.
4 сентября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции постановил оставить имя заявителя в санкционном списке.
📌 Истец соответствует критерию (g) статьи 3 Регламента 269 «ведущий бизнесмен»
📌 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 установил, что Кирилл Шамалов остался акционером «Сибур Холдинг» и сохранил руководящую должность в этой компании. В тоже время, Сибур осуществляет деятельность в стратегическом для 🇷🇺 экономики секторе - нефтехимическом.
Решение доступно на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Вечный двигатель санкций»
Мы ознакомились с открытым письмом 14 европейских адвокатов учреждениям 🇪🇺 ЕС о несовершенстве санкционного правоприменения. Основные тезисы:
✅ Антироссийские санкции в исполнении Совета ЕС давно вышли за рамки заявленных целей и приводят к нарушению основополагающих и гарантированных в 🇪🇺 ЕС прав и ценностей
✅ Наблюдается практика преодоления решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 путём изменения оснований и обоснования санкций
✅ Под санкции по резиновым критериям «связи» и «материальной поддержки 🇷🇺 Правительства» попадают родственники и далёкие от Правительства люди, лица, которые не могут изменить многое в своей жизни, а также за события далёкого прошлого. Такое явно не соответствует принципу правовой определённости
✅ «Вечный» характер санкций в нарушение их природы как временного и профилактического явления
✅ Сложившееся в ЕС по принципу «цель оправдывает средства» санкционное правоприменение приводит к умалению правовых стандартов союза
✅ Игнорирование решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Советом путём оставления в силе санкций против успешных истцов не соответствует принципу верховенству права
#casestudy #ограничительныемеры
Мы ознакомились с открытым письмом 14 европейских адвокатов учреждениям 🇪🇺 ЕС о несовершенстве санкционного правоприменения. Основные тезисы:
✅ Антироссийские санкции в исполнении Совета ЕС давно вышли за рамки заявленных целей и приводят к нарушению основополагающих и гарантированных в 🇪🇺 ЕС прав и ценностей
✅ Наблюдается практика преодоления решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 путём изменения оснований и обоснования санкций
✅ Под санкции по резиновым критериям «связи» и «материальной поддержки 🇷🇺 Правительства» попадают родственники и далёкие от Правительства люди, лица, которые не могут изменить многое в своей жизни, а также за события далёкого прошлого. Такое явно не соответствует принципу правовой определённости
✅ «Вечный» характер санкций в нарушение их природы как временного и профилактического явления
✅ Сложившееся в ЕС по принципу «цель оправдывает средства» санкционное правоприменение приводит к умалению правовых стандартов союза
✅ Игнорирование решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Советом путём оставления в силе санкций против успешных истцов не соответствует принципу верховенству права
#casestudy #ограничительныемеры
⚡️"Вместе весело шагать по просторам" // СУЭК и Еврохим получили статус третьих лиц в деле супругов Мельниченко
9 сентября Канцелярия ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 выложила 4 определения от 30 августа 2024 об удовлетворении ходатайств 🇷🇺 АО "Сибирской угольной энергетической компании" и🇨🇭EuroChem Group AG о вступлении в дела об оспаривании ограничительных мер, принятых Советом ЕС против Андрея и Александры Мельниченко.
Смотрите судебные акты в картотеке ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 (дела Т-1113/23 и T-1114/23).
#ограничительныемеры #СудЕС
9 сентября Канцелярия ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 выложила 4 определения от 30 августа 2024 об удовлетворении ходатайств 🇷🇺 АО "Сибирской угольной энергетической компании" и🇨🇭EuroChem Group AG о вступлении в дела об оспаривании ограничительных мер, принятых Советом ЕС против Андрея и Александры Мельниченко.
Смотрите судебные акты в картотеке ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 (дела Т-1113/23 и T-1114/23).
#ограничительныемеры #СудЕС
⚡️🇪🇺 Еврокомиссия обновила список товаров двойного назначения
10 сентября 2024 Еврокомиссия опубликовала поправку к Приложению I Регламента 821/2021 Европарламента и Совета ЕС о контроле экспорта.
Поправка вступит в силу после опубликования в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС.
Напомним, что в соответствии со статьей 2 секторального Регламента 833 запрещается экспортировать прямо или косвенно товары двойного назначения, содержащиеся в вышеупомянутом Регламенте 821/2021, вне зависимости от их происхождения в 🇷🇺 или для использования на территории 🇷🇺.
#экспортныйконтроль #ограничительныемеры
10 сентября 2024 Еврокомиссия опубликовала поправку к Приложению I Регламента 821/2021 Европарламента и Совета ЕС о контроле экспорта.
Поправка вступит в силу после опубликования в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС.
Напомним, что в соответствии со статьей 2 секторального Регламента 833 запрещается экспортировать прямо или косвенно товары двойного назначения, содержащиеся в вышеупомянутом Регламенте 821/2021, вне зависимости от их происхождения в 🇷🇺 или для использования на территории 🇷🇺.
#экспортныйконтроль #ограничительныемеры
⚡️Старт «русского сезона» в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 11 сентября 2024 вынес также 5 решений по категории дел об оспаривании нахождения в санкционном списке 🇷🇺 физическими лицами:
T-362/22 (Bazhaev v Council) Муса Бажаев - отказ
T-497/22 (Mordashova v Council) Марина Мордашова (жена Алексея Мордашова) - отказ
T-741/22 (Ezubov v Council) Павел Езубов (двоюродный брат Олега Дерипаски) - отмена действовавших до середины марта этого года НПА от 13 сентября 2023 о включении в санкционный список
T-744/22 (Tokareva v Council) Майя Токарева (дочь главы Транснефти) - отмена НПА ЕС от 14 сентября 2022, от 13 марта 2023 и от 13 сентября 2023, действовавших до 15 марта этого года
T-286/23 (OT v Council) Алексей Кузьмичёв (совладелец Альфа-Групп) - отказ
Отметим, что имена Павла Езубова и Майи Токаревой сохранятся в санкционном списке ЕС.
Некоторые из решений мы разберём несколько подробнее в скором времени.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 11 сентября 2024 вынес также 5 решений по категории дел об оспаривании нахождения в санкционном списке 🇷🇺 физическими лицами:
T-362/22 (Bazhaev v Council) Муса Бажаев - отказ
T-497/22 (Mordashova v Council) Марина Мордашова (жена Алексея Мордашова) - отказ
T-741/22 (Ezubov v Council) Павел Езубов (двоюродный брат Олега Дерипаски) - отмена действовавших до середины марта этого года НПА от 13 сентября 2023 о включении в санкционный список
T-744/22 (Tokareva v Council) Майя Токарева (дочь главы Транснефти) - отмена НПА ЕС от 14 сентября 2022, от 13 марта 2023 и от 13 сентября 2023, действовавших до 15 марта этого года
T-286/23 (OT v Council) Алексей Кузьмичёв (совладелец Альфа-Групп) - отказ
Отметим, что имена Павла Езубова и Майи Токаревой сохранятся в санкционном списке ЕС.
Некоторые из решений мы разберём несколько подробнее в скором времени.
#СудЕС #ограничительныемеры
«No money, no honey» // ⚖️ Суд Амстердама 🇳🇱 отказал Росбанку в обеспечении иска
🇺🇸 Компания Honeywell International работала в России через свою дочку. В 2017 Росбанк выдал ей банковскую гарантию под контргарантию возмещения со стороны её материнского 🇳🇱 Honeywell. 30 июня 2022 🇳🇱 Honeywell уведомила об одностороннем отказе от этого договора. Росбанк не принял его лишь в части контргарантий.
Отказ выплатить возмещение на сумму 💶 36,204,728 выступил основанием обращения в суд. Вместе с взысканием Росбанк ходатайствовал об аресте акций оппонента в качестве обеспечения иска. Ответчик просил запретить 🇷🇺 истцу обращаться за обеспечением по всему миру.
👨⚖️ Судья Е.А. Мессер установил:
✅ Росбанк находится под блокирующими санкциями 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США. Отсюда следует, что обеспечение иска затронет и будет иметь правовые последствия по законодательству обеих указанных юрисдикций
✅ процессуальное законодательство 🇳🇱 не предполагает решения таких вопросов и установления содержания норм иностранного права на стадии обеспечения иска
На этом основании Росбанку было отказано 10 сентября. Текст определения здесь.
#AASI #ограничительныемеры #обеспечительныемеры
🇺🇸 Компания Honeywell International работала в России через свою дочку. В 2017 Росбанк выдал ей банковскую гарантию под контргарантию возмещения со стороны её материнского 🇳🇱 Honeywell. 30 июня 2022 🇳🇱 Honeywell уведомила об одностороннем отказе от этого договора. Росбанк не принял его лишь в части контргарантий.
Отказ выплатить возмещение на сумму 💶 36,204,728 выступил основанием обращения в суд. Вместе с взысканием Росбанк ходатайствовал об аресте акций оппонента в качестве обеспечения иска. Ответчик просил запретить 🇷🇺 истцу обращаться за обеспечением по всему миру.
👨⚖️ Судья Е.А. Мессер установил:
✅ Росбанк находится под блокирующими санкциями 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США. Отсюда следует, что обеспечение иска затронет и будет иметь правовые последствия по законодательству обеих указанных юрисдикций
✅ процессуальное законодательство 🇳🇱 не предполагает решения таких вопросов и установления содержания норм иностранного права на стадии обеспечения иска
На этом основании Росбанку было отказано 10 сентября. Текст определения здесь.
#AASI #ограничительныемеры #обеспечительныемеры
«Одно окно» // Назначены центральные органы по всем программам санкций ЕС 🇪🇺
12 сентября в официальном журнале 🇪🇺 ЕС опубликован и вступил в силу Регламент 2465 от 10 сентября, устанавливающий единый перечень центральных органов власти стран-членов ЕС, уполномоченных администрировать и выдавать разрешения по всем режимам ограничительных мер ЕС.
Теперь для обращений по любому вопросу в каждой стране-члене есть ровно один центральный орган. Например, в 🇧🇬 Болгарии, 🇬🇷 Греции, 🇪🇪 Эстонии и 🇫🇮 Финляндии – это МИД; в 🇳🇱 Нидерландах – Правительство; а в 🇩🇪 ФРГ – Министерство экономики и защиты климата. Все они перечислены в Приложении 1.
Также из Регламента узнали точное количество администрируемых на сегодня режимов ограничительных мер ЕС.Спойлер – их 47 .
#статистика #ограничительныемеры
12 сентября в официальном журнале 🇪🇺 ЕС опубликован и вступил в силу Регламент 2465 от 10 сентября, устанавливающий единый перечень центральных органов власти стран-членов ЕС, уполномоченных администрировать и выдавать разрешения по всем режимам ограничительных мер ЕС.
Теперь для обращений по любому вопросу в каждой стране-члене есть ровно один центральный орган. Например, в 🇧🇬 Болгарии, 🇬🇷 Греции, 🇪🇪 Эстонии и 🇫🇮 Финляндии – это МИД; в 🇳🇱 Нидерландах – Правительство; а в 🇩🇪 ФРГ – Министерство экономики и защиты климата. Все они перечислены в Приложении 1.
Также из Регламента узнали точное количество администрируемых на сегодня режимов ограничительных мер ЕС.
#статистика #ограничительныемеры